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Dr.JuanElasCarrinDiaz
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CURSO Prisin Preventiva
Academia de la Magistratura
El presente material del Curso Prisin preventiva, ha sido elaborado por el Dr.
Juan Elas Carrin Daz para la Academia de la Magistratura, en julio de 2016.
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CURSO Prisin Preventiva
SILABO
I. DATOS GENERALES
Horas Lectivas : 74
II. SUMILLA:
Capacidades:
Lecturas Obligatorias:
1) Casacin N 626-2013-Moquegua.
Lecturas Obligatorias:
1. Casacin N 309-2015-Lima.
2. Casacin N 391-2011-Piura.
V. MEDIOS Y MATERIALES.
Para el desarrollo del presente curso los alumnos tendrn acceso al Aula
Virtual de la Academia de la Magistratura, donde tendrn a su disposicin
todos los materiales utilizados, las diapositivas de las sesiones presenciales y
lecturas obligatorias.
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IX. BIBLIOGRAFA
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VILLA STEIN, Javier. Derecho penal. Parte general, Ara Editores, Lima, 2014.
VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general, Grijley,
Lima, 2006.
ZUGALDIA ESPINAR (et al.) Fundamentos de Derecho Penal. Parte
general. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.
ZIGA RODRIGUEZ, Laura. Criminalidad de empresa y criminalidad
organizada. Dos modelos para armar en el derecho penal. Editorial
Jurista Editores, Lima, 2013.
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PRESENTACIN
Direccin Acadmica
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NDICE
Preguntas gua 15
Captulo 1. Definicin. 16
Captulo 2: Presupuestos constitucionales de la prisin preventiva.. 18
a) El principio de proporcionalidad... 18
i. El sub-principio de idoneidad 19
ii. El sub-principio de necesidad... 20
iii. El sub-principio de proporcionalidad en sentido estricto.. 22
b) El principio de legalidad procesal. 23
c) El principio de razonabilidad. 25
d) El derecho fundamental a la presuncin de inocencia. 24
e) El derecho a la debida motivacin 30
Captulo 3. Principios procesales de la prisin preventiva.
33
a) El principio de excepcionalidad 33
b) El principio de temporalidad. 34
c) El principio de variabilidad 35
d) Sospecha sustantiva de responsabilidad..
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Lecturas obligatorias. 37
Resumen. 38
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Resumen 86
Lecturas obligatorias... 88
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UNIDAD I
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PREGUNTAS GUA
de la prisin preventiva?
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Captulo 1. Definicin
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3 CIDH, Informe N 12/96. Caso 11.245 (Argentina), Resolucin del 1 marzo 1996, p. 48.
4 CAFFERATA NORES, Jos Ignacio. Medidas de coercin en el nuevo Cdigo Procesal
Penal de la Nacin, Editorial De Palma, Buenos Aires, 1992, p. 3.
5 La Comisin Interamericana considera que en la evaluacin de la conducta futura
del inculpado no pueden privilegiarse criterios que miren slo al inters de la sociedad,
y que el encarcelamiento debe basarse exclusivamente en la probabilidad de que el
acusado abuse de la libertad. El inters del individuo que ha delinquido en rehabilitarse
y reinsertarse en la sociedad tambin debe ser tomado en cuenta. CIDH, Informe N
12/96. Caso 11.245 (Argentina), Resolucin del 1 de marzo de 1996, p. 50.
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35 ASENCIO MELLADO, Jos Mara. La prisin provisional, Editorial Civitas, Madrid, 1987, p.
147.
36 G. DE LUCA, "Principi costituzionali di libert e istruzione formale", Atti del convegno
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39La debida motivacin debe estar presente en toda resolucin que se emita en un
proceso. Este derecho implica que cualquier decisin cuente con un razonamiento que
no sea aparente o defectuoso, sino que exponga de manera clara, lgica y jurdica los
fundamentos de hecho y de derecho que la justifican, de manera tal que los
destinatarios, a partir de conocer las razones por las cuales se decidi en un sentido o
en otro, estn en la aptitud de realizar los actos necesarios para la defensa de su
derecho. El derecho a la motivacin es un presupuesto fundamental para el adecuado
y constitucional ejercicio del derecho a la tutela procesal efectiva. Exp. N 6712-2005-
HC/TC. Lima, 17 de octubre de 2005.
40Como nos recuerda ORE GUARDIA la motivacin derivada del artculo 139 inciso 5
de la Constitucin y est regulada, respecto a la detencin preventiva, en la Resolucin
Administrativa N 111-2003-CE-PJ del 25 de setiembre de 2003, la misma que establece
que los mandatos de detencin deben ser motivados respecto de cada uno de los
requisitos concurrentes de: prueba suficiente, pena probable y peligro procesal. ORE
GUARDIA, Arsenio. Las medidas cautelares personales. Ibdem, p. 154.
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46 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del Imputado. Rubinzal Culzoni. Buenos Aires, 2005,
p. 283.
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49 PUJADAS TORTOSA, Virginia. Teora General de Medidas Cautelares Penales. Op. cit.,
p. 146.
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LECTURAS
Lecturas Obligatorias:
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RESUMEN DE LA UNIDAD I
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AUTOEVALUACIN
1) Cmo interviene el principio de proporcionalidad en su tres sub
principios en la evaluacin del requerimiento de prisin
preventiva?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
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SEGUNDA UNIDAD:
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PREGUNTAS GUA
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El artculo 268.1 literal a del Cdigo Procesal Penal indica que el primer
requisito de toda medida coercitiva es el fumus comissi delicti o
apariencia del delito. Se denomina fumus delicti comissi al hecho
imputado y a la calificacin jurdica propuesta por el Fiscal en la
Disposicin de Formalizacin de la Investigacin Preparatoria en trminos
de verosimilitud sobre la existencia del hecho y la participacin del
procesado.
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Conducta
56 MIR PUIG, Santiago. Derecho penal. Parte general, 7 edicin, Editorial B de F, Buenos
Aires, 2005, p. 181.
57 SILVA SNCHEZ, Jess. Estudios de derecho penal, Grijley, Lima, 2000, p. 13.
58 FJ 11, Exp. N 01035-2015, Sala de Apelaciones del Callao, 6 julio 2016.
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penal de hurto (art. 185 del Cdigo Penal), tipo penal de colusin (art.
384 del Cdigo Penal), tipo penal de peculado (art. 387 del Cdigo
Penal), etc.], entendida como la descripcin concreta de la conducta
prohibida hecha por el legislador59.
Este tipo penal para ser relevante a efectos de configurar delito tiene
que cumplir con la tipicidad, que se manifiesta a travs de la verificacin
de si la conducta descrita guarda concordancia con lo descrito en el
tipo penal, mediante un juicio de subsuncin. Entonces tpica ser
aquel elemento que guarda caractersticas de tipicidad.
Tipo
Objetivo Subjetivo
El tipo penal puede ser (i) objetivo y (ii) subjetivo. El primero implica
establecer la imputacin de la conducta y del resultado (i) [ejemplos:
mata a otro (art. 106 del Cdigo Penal), apodera ilegtimamente de
un bien mueble (art. 184 del Cdigo Penal), el funcionario o servidor
pblico que concierta con los interesados para defraudar al Estado (art.
384 del Cdigo Penal), el funcionario o servidor pblico que se apropia o
utiliza caudales o efectos (art. 387 del Cdigo penal), etc.], lo que en
doctrina se denomina imputacin objetiva. Mientras que el segundo (ii)
contiene los elementos subjetivos del tipo penal, es decir el dolo y la
culpa. Lo que en doctrina se denomina imputacin subjetiva. Este
parecer ha sido reconocido por la jurisprudencia:
59VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe. Derecho penal. Parte general, Grijley, Lima, 2006, p.
295.
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Antijuridicidad
Causasde
justificacin
Legtima Estadodenecesidad
defensa justificante
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Culpabilidad
63 Cfr. CEREZO MIR, Curso de derecho penal espaol. Parte general, Tomo I, 5 edicin,
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66 BERDUGO (et al.) Lecciones de derecho penal. Parte general, Editorial Praxis,
Barcelona, 1999, p. 248.
67 VILLA STEIN, Javier. Derecho penal. Parte general, Ara Editores, Lima, 2014, p. 519.
68 MUOZ CONDE, Francisco/GARCA ARN, Mercedes. Derecho penal. Parte general,
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el sujeto para evitar ser mordido por unos perros rabiosos que le habran
causado la muerte logra escapar al romper el vidrio de una ventana.
Obviamente, al no haber dolo, no podr hablarse de un delito de daos.
Este mismo ejemplo sirve para fundamentar una causa de justificacin
por estado de necesidad, debido a que el sujeto afect un bien de
menor valor para proteger uno de mayor valor, como lo es su vida.
Autor directo es aquel que tiene poder de decisin sobre la comisin del
delito, poder que la obtiene por medio del dominio del hecho. Por
ejemplo, Pedro desea matar a su enemigo, por tanto, toma su arma de
fuego y dispara contra l hasta causarle la muerte. Autor mediato es
aquel que instrumentaliza a otra persona, aprovechando su dominio de
voluntad (quien se encuentra inmerso en error o coaccin) para cometer
el delito. Coautor ser aquel que de manera conjunta con otras personas
domina la comisin del delito, de ah que rige el dominio del hecho
entendido especficamente como dominio funcional del hecho.
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70ANDRS IBAEZ, Perfecto. Las garantas del imputado en el proceso penal, pp. 14, 15.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/6/pjn/pjn2.pdf
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71El NCPP asumir una posicin muy similar a la del ordenamiento espaol, la cual, al
requerir motivos bastantes para la aplicacin de la prisin preventiva, acerca la
valoracin de la existencia del hecho punible a un grado cognitivo calificable como
probable y no como posible, un alto grado de probabilidad si se quiere, cercano a la
conviccin o certeza pero nunca idntico. DEL RO LABARTHE, Gonzalo. Ibdem, p. 43.
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C. Presupuestos de punibilidad
74 Existen posiciones contrarias que afirman que el injusto no se puede concebir solo
conforme a la peligrosidad objetiva, que puede ser mnima, y pese a ello haber injusto
por la direccin de la accin del autor al realizar directamente un peligro improbable.
Lo esencial para el dolo es que el autor pueda dar direccin a sus actos y no la mera
peligrosidad objetiva. Tradicionalmente se ha entendido que para la prueba de los
hechos psquicos o psicolgicos, existen dos grandes medios probatorios. En primer
lugar, la confesin autoinculpatoria, que, segn suele afirmarse, es la prueba por
excelencia de la existencia de dolo, puesto que slo el acusado sabe realmente qu
pasaba por su cabeza en el momento de cometer los hechos. Y, en segundo lugar, la
prueba de indicios, es decir, la aplicacin por parte del juez de determinadas mximas
de experiencia a hechos de naturaleza objetiva previamente probados. Este segundo
medio probatorio es el mecanismo al que ms frecuentemente se acude en la prctica
para atribuir conocimientos, ya que las confesiones autoinculpatorias no son demasiado
frecuentes. RAGUS I VALLS, Ramn. Consideraciones sobre la prueba del dolo En:
Revista Estudio de la Justicia, N 4, Santiago de Chile, 2004, p. 18.
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ALONSO, Esteban Juan, DE ESPINOZA CEBALLOS, Elena Marn, RAMOS TAPIA, Mara
Inmaculada. Fundamentos de Derecho Penal. Parte general. Editorial Tirant lo Blanch,
Valencia, 2010, p. 360.
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Dos son los elementos que nos interesa analizar desde la perspectiva
procesal, para identificar aquellos supuestos en los que el hecho punible
pese a cumplir con cada una de las categoras de la teora del delito, no
sea pasible de imposicin de una pena y por ende no corresponde que
al imputado por el hecho investigado se le sujete a una medida de
coercin.
81MUOZ CONDE, Francisco y GARCA ARAN, Mercedes. Derecho Penal. Parte General,
Segunda Edicin, Editorial Tirant lo Blanch, Barcelona, 1996, p. 419.
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1. Excluyen la pena.
2. Dejan subsistente la responsabilidad civil a que diera
lugar el delito excusado.
3. Pueden dar lugar a sanciones administrativas o
disciplinarias (siempre que no se viole el principio ne bis
in dem).
4. No existe impedimento para aplicar medida de
seguridad.
5. Esta exclusin punitiva es de carcter personal y no
posee comunicabilidad de las circunstancias,
aplicables a extraos que participen de la accin
tpica y antijurdica.84
Planteo y resolucin de casos. Editorial Hammurabi, Jos Luis Depalma editor, Buenos
Aires, 2012, p. 219.
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D. Presupuestos de perseguibilidad
p. 313.
88 As, OR GUARDIA, Arsenio. Estudios de derecho procesal. Ob. cit., p. 313.
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89 VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A. Derecho Penal Parte General, Grijley, Lima, 2006,
p. 230.
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audiencia por la defensa del imputado, y al final valorado por el Juez. Por
lo que, no basta con que el Fiscal en su pedido de prisin preventiva
fundamente este presupuesto estableciendo nicamente que la pena
del delito es superior a cuatro aos.
197.
93 Para ms detalles, Prado Saldarriaga, Vctor. La determinacin judicial de la pena en
la Ley N 30076, en Determinacin judicial de la pena, Instituto Pacfico, Lima, 2015, p. 50.
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En similar sentido SAN MARTN CASTRO afirma que dos son los motivos de
prisin preventiva que bajo su amparo postula nuestra ley () A. El primer
motivo est referido a la pena prevista en el caso concreto para el
imputado, siempre que se trate de la comisin un delito doloso ().B. El
segundo motivo se vincula a dos reglas, de carcter subjetivo, referidas al
peligrosismo procesal: peligro de fuga y peligro de oscurecimiento de la
actividad probatoria96.
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Cuando se indica que el imputado puede generar peligro para los fines
del proceso no slo se alude a la posible obstruccin de la actividad
probatoria (oculten, alteren, destruyan las fuentes o elementos de
pruebas) o a la eventual fuga o el ocultamiento del imputado, sino que
esto incluye otras acciones de diverso gnero como es el asegurar la
integridad psico-fsica de los investigados o testigos, etc.
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proteccin de bienes jurdicos o derecho penal del enemigo?. En Derecho Penal del
Enemigo. El discurs penal de la exclusin. CANCIO MELIA, Manuel, GOMEZ-JARA, Carlos
(Coordinadores), Editorial B de F, Buenos Aires, 2006, p. 716.
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3. 1. Peligro de fuga
El artculo 269 del Cdigo Procesal Penal modificado por Ley N 30076
describe en amplitud lo que se debe entender por peligro de fuga. As
por peligro de fuga se entender toda circunstancia que permita
sostener fundadamente que el imputado no se someter al proceso
buscando evadir la accin de la justicia.
100 LPEZ GARELLI, Mario. derecho a la libertad personal y al debido proceso: algunos
casos recientes en el sistema interamericano de derechos humanos. En: Ius et praxis,
volumen N 5, nmero 1, Universidad de Talca, 1999, p. 279.
101 GIMENO SEDRA, Vicente. Los derechos fundamentales y su proteccin jurisdiccional.
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106 Para SAN MARTN CASTRO, el peligro de fuga, se reconduce a cinco elementos
valorativos: gravedad del delito, naturaleza y caracteres de ste, circunstancias del
delito vinculadas a la individualizacin de la pena, circunstancias del imputado-
referidas a su personalidad, condiciones de vida, antecedentes- y conducta anterior y
posterior al delito: moralidad, domicilio, profesin, recursos, relaciones familiares, lazos
de todo orden con el pas en el que es procesado, intolerancia ante la detencin o
contactos internacionales e incomparencia del imputado al llamamiento judicial. SAN
MARTN CASTRO, Csar. La privacin de la libertad personal en el proceso penal y el
derecho internacional de los derechos humanos. Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano 2004. Dcimo ao. Edicin 2004. Tomo II. 10 Edicin. Editor Honrad-
Adenauer-Stiftung Asociacin Civil. Uruguay, p. 629.
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de 1991.
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La Ley N 30077 como seala ORE SOSA, destierra el uso de los trminos
agrupacin criminal (art. 152 inc. 8 CP), organizacin delictiva o banda
(art. 179 inc. 7 CP), organizacin ilcita (art. 318-A lit. b CP) y asociacin
delictiva (art. 257-A inc. 1 CP), todos los cuales quedan sustituidos por la
denominacin organizacin criminal, pues el concepto de organizacin
criminal comprende todas estas formas o manifestaciones de la
criminalidad de grupo114.
modelos para armar en el derecho penal, Jurista Editores, Lima, 2013, p. 615.
114OR SOSA, Eduardo. Organizacin criminal. a propsito de la ley 30077 ley contra el
crimen organizado. Artculo disponible en:
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/articulos/a_20140308_02.pdf
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3. 2. El peligro de obstaculizacin
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Esta funcin pretende evitar que una conducta positiva (ilcita) del
imputado puede ocasionar la desaparicin de futuras fuentes de prueba,
o en su caso la alteracin de su veracidad116. Es de notar que se exige
que la probable obstruccin probatoria sea relevante en trminos de
limitar o cuando menos hacer difcil el esclarecimiento de los hechos
imputados por parte del Fiscal de la Investigacin Preparatoria.
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RESUMEN DE LA UNIDAD II
Los presupuestos materiales son un estndar de calidad
que limita la facultad del Fiscal de requerir la prisin
preventiva, ms all de encontrar datos adversos sobre la
conducta del imputado, le exige explicar y sostener a
travs de un alto nivel de contrastacin, la informacin
disponible que sea capaz de predecir un comportamiento
futuro del imputado como portador de riesgos para el
proceso penal, el cual debe estar debidamente
corroborado con elementos de prueba o indicios.
Los presupuestos materiales son requisitos que exige el CPP
para evitar que se requiera la prisin preventiva como una
sancin adelantada.
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AUTOEVALUACIN
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LECTURAS
Lecturas Obligatorias:
1) Casacin N 626-2013-Moquegua
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UNIDAD III.
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PREGUNTAS GUA
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El primer prrafo del artculo 272 del Cdigo Procesal Penal seala el
lmite mximo de la prisin preventiva en 9 meses para procesos
comunes, este plazo constituye un parmetro objetivo respecto de la
permanencia del imputado en reclusin.
122Por ello se dice que el Estado debe probar la culpa dentro de un plazo razonable
para asegurar e institucionalizar la confianza en la imparcialidad procesal del sistema.
La declaracin de culpabilidad o inocencia es igualmente equitativa siempre y cuando
se respeten las garantas del procedimiento judicial. La equidad y la imparcialidad del
procedimiento son los objetivos finales que debe lograr un Estado gobernado por el
imperio de la ley. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Maqueda.
Sentencia del 17 de enero de 1995, prrafo 25.
123 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe N 12/96, prrafos 76, 77.
124 Comisin Interamericana de Derechos Humanos, Informe N 35/96, prrafo 70.
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El artculo 272 segundo prrafo del Cdigo Procesal Penal establece que
en casos de procesos complejos el plazo mximo de prisin preventiva es
de 18 meses. En estos casos lo que se evala son factores tales como la
naturaleza y gravedad del delito, los hechos investigados, el alcance de
la actividad probatoria para el esclarecimiento de los hechos, la
pluralidad de agraviados o imputados, la seguridad126 especial que
amerite un particular proceso127 debido a la gravedad del tipo penal y
algunos otros elementos propios de cada caso, que objetivamente
permitan calificar un determinado proceso como complicado128.
127El Tribunal Constitucional considera () que la seguridad es otro factor que incide en
el criterio de la complejidad al determinar el plazo razonable de detencin. Exp. N.
07624-2005-HC/TC. Lima, 2 de agosto de 2006.
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Por su parte el artculo 274.1 del Cdigo Procesal Penal indica que es
posible la prolongacin del plazo de prisin preventiva hasta 18 meses en
casos de procesos no complejos, cuando concurran circunstancias que
importen una especial dificultad o prolongacin de la investigacin y
que el imputado pudiera sustraerse a la accin de la justicia.
Actualidad Jurdica. Tomo 97. Editorial Gaceta Jurdica. Lima, diciembre 2001, p. 73.
130 VSQUEZ VSQUEZ, Marlio. Plazo y suspensin de la detencin judicial. Op. cit., p.
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Los supuestos previstos por el artculo 274 del Cdigo Procesal Penal son:
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133 Cfr. Corte IDH, Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, fondo, sentencia de fecha del 29
de enero de 1997; Corte IDH, Caso Suarez Rosero vs. Ecuador, fondo, sentencia de
fecha del 12 de noviembre de 1997; y ms recientemente, Corte IDH, Caso Salvador
Chiriboga vs. Ecuador, fondo, sentencia de fecha del 06 de mayo de 2008; Corte IDH,
Caso Heliodoro Portugal vs. Panam, fondo, sentencia de fecha del 12 de agosto de
2008.
134 Cfr. Exp. N 618-2005-PHC/TC. Caso Ronald Winston Daz Daz. FJ N. 11; Exp. N 5291-
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136 CESANO, Jos Daniel. Cesacin de la prisin preventiva. En: El nuevo proceso
penal. Estudios Fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2005, p. 520.
137 Al respecto la Corte Suprema seala: que una de las caractersticas de las medidas
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Derecho jurisdiccional, Proceso civil. Tomo II. 13 Edicin, Editorial Tirant lo Blanch, 2004,
p. 673.
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140 Casacin Penal N 391-2011-Piura. Sala Penal Permanente, Lima 18 de junio de 2013.
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B. El peligro de entorpecimiento
Esta funcin pretende evitar que una conducta positiva (ilcita) del
imputado puede ocasionar la desaparicin de futuras fuentes de prueba,
o en su caso la alteracin de su veracidad144. Es de notar que se exige
que la probable obstruccin probatoria sea relevante en trminos de
limitar o cuando menos hacer difcil el esclarecimiento de los hechos
imputados por parte del Fiscal de la Investigacin Preliminar.
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El artculo 270 del Cdigo Procesal Penal establece los supuestos que
constituyen peligro de obstaculizacin, son estos los que deben ser
rebatidos por la defensa incorporando nuevos elementos de prueba
para poder afirmar la no presencia de este presupuesto material, esto
son:
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C. Peligro de fuga
El artculo 269 del Cdigo Procesal Penal modificado por Ley N 30076
describe en amplitud lo que se debe entender por peligro de fuga. As
por peligro de fuga se entender toda circunstancia que permita
sostener fundadamente que el imputado no se someter al proceso
buscando evadir la accin de la justicia.
147 GIMENO SEDRA, Vicente, MORENILLA ALLARD, Pablo, TORRES DEL MORAL, Antonio,
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AUTOEVALUACIN
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LECTURAS
Lecturas Obligatorias:
1) Casacin N 309-2015-Lima.
2) Casacin N 391-2011-Piura.
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