Introduccin

La preparacin de este texto constituye una simplificacin en el tratamiento de los diferentes temas y ms bien
tratan de ser consistentes y completas en el anlisis de los tpicos escogidos. Asimismo, ya que ello constituye
los principios bsicos de la estafa y alcanzan a cubrir el anlisis de los razonamientos habituales en el uso de la
estafa. En tal sentido, se ha tratado que el tema elegido, los conceptos desarrollados y las definiciones dadas
apunten al logro de un objetivo bien preciso y determinado: conocer las diversas formas de no ser estafado,
atravez de el desenvolvimiento de una mnima capacidad de raciocinio y poder prevenirse acerca de la estafa
que suelen encontrarse en los usos comunes de la vida diaria.
"La idea del desarrollo, de la evolucin, ha penetrado actualmente casi en su integridad en la conciencia social,
pero no a travs de la filosofa de Csar Bonesana (Cesare Beccaria), sino por otros caminos. Sin embargo, esta
idea, Es un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo, sobre una base ms alta
(la socializacin de la pena); un desarrollo que no discurre en lnea recta, sino en espiral, por decirlo as; un
desarrollo a saltos, a travs de catstrofes y de revoluciones, que son otras tantas 'interrupciones en
el proceso gradual', otras tantas transformaciones de la cantidad en calidad; impulsos internos del desarrollo
originados por la contradiccin, por el choque de las diversas fuerzas y tendencias que actan sobre un
determinado cuerpo o en los lmites de un fenmeno en concreto, o en el seno de una sociedad dada;
interdependencia e ntima e inseparable concatenacin de todos los aspectos de cada fenmeno (con la
particularidad de que la historia pone constantemente de manifiesto aspectos nuevos), concatenacin que
ofrece un proceso nico y mundial del movimiento, con su Art. 405 del Cdigo Penal Dominicano; tales son
algunos rasgos de la estafa, doctrina del desarrollo mucho ms compleja y rica que la teora corriente. La idea
de cambio y de evolucin se acepta hoy generalmente, pero las formas por las que los cambios se producen en
la naturaleza y en la sociedad slo han sido explicadas por el nivel de corrupcin de dicha sociedad, en todos los
niveles de cualquier sociedad, tanto en a los niveles se paises sub-desarrollados (Caso en R.D.:
BANITER, Banco de Progreso, Banco Universal, Banco Espaol, etc.) como a las grandes potencias (Caso de las
quiebras de los bancos NorteAmericanos - Creadores de las Crisis Mundial actual -) entre tantos ejemplos.
"Por tanto a mayor grado de impunidad, mayor grado de corrupcin". Esto debe ser parte de la llamada cifras
negra de la delincuencia social y/o Estatal
Propsitos de la Investigacin.
Cada uno de nosotros requiere para desenvolvernos en nuestra profesin, adquirir conocimientos los cuales nos
ofrezcan herramientas para realizar determinadas labor. Es por tanto que esta investigacin
de carcter documental, por lo cual utilizamos varios libros citados en la bibliografa.
Objetivo General.
Explicar partiendo del anlisis de sus concepciones y caractersticas en lo que se fundamenta la Estafa.
Objetivos Especficos.
1. Citar los conceptos, caractersticas en lo que se fundamenta la Estafa.
2. Identificar las distintas formas de la Estafa..
CAPITULO I

La estafa
1.1. Conceptos de Estafa.
La Estafa: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar fondos, valores u objetos,
usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones prevista
por la ley (artculo 405).
La estafa es conocida en Italia como "trufa"; en Mxico,"fraude"; en Francia, "escroquera".
La estafa difiere del robo en que la victima del delito ha entregado voluntariamente la cosa que el inculpado se
ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras
fraudulentas. Sin embargo, los delitos de estafa, de robo y el abuso de confianza, son de la misma naturaleza.
1.2. Elementos constitutivos de la estafa. Para que haya estafa es necesario:
1- Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas;
2- Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido obtenido con la ayuda de esas
maniobras fraudulentas;
3- Que haya un perjuicio;
4- Que el cupable haya actuado con intencin delictuosa.
1.2.1. Empleos de maniobras fraudulentas.
Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa, son los siguientes:
El uso de un falso nombre o de una falsa calidad;
El empleo de maniobras destinadas a persuadir la existencia de falsas empresas, de crditos o de un poder
imaginario, o hacer nacer la esperanza o la creencia de un suceso, de un accidente o de todo otro
acontecimiento quimrico (El fallo debe precisar las maniobras fraudulentas para que la corte de casacin
pueda ejerce su control y eximinar si los hechos retenidos justifican la calificacin de estafa: Cas.26 sept.
1878, S. 79.1.283, D.79.1.487;dic. 1934, Gac. Pal, 1935.1.807).
1.2.2. Uso de un falso nombre o de una falsa calidad. El uso de un falso nombre o de una falsa calidad
es suficiente para caracterizar la estafa, tal de que haya una relacin de causa a efecto entre el uso y la entrega
de la cosa estafada. As, por ejemplo, comete el delito de estafa el individuo que, para hacerse entregar o remitir
valores o capitales, toma el nombre de una persona conocida por su solvencia y su honorabilidad. No cometera
el delito de estafa si se limita a tomar un nombre completamente desconocido de su vctima y que no ejerza
influencia alguna sobre la entraga o remesa de valores ocapitales (Bordeaux, 22 marzo 1872, D. 73.2.148; Aix,
27 feb. 1880, S.80.2.261).
Usar un falso nombre es presentarse co un nombre que no es el propio, siendo indiferente que se trate de un
nombre imaginario o que pertenezca a un tercero (Cas. 18 mayo 1931, B. 143, Gaz. Pal. 1931. 2.819). Importa
poco que esta tercera persona haya estado al corriente o haya consentido en ello. Sin embargo, el faso nombre
puede ser tambin un seudnimo permaneciente a otra persona. Si se trata de seudnimo de aquel que lo
utiliza, el acto no entraa una estafa. Para Cuello Caln, "el uso de seudnimo o de alias no constituye uso de
nombre fingido". Puede tratarse asimismo de un falso nombre de pila. La jurisprudencia tiende a ser aqu
relativamente indulgente, pero el profesor Garon no vacila al afirmar que la utilizacin de un falso nombre de
pila puede ser retenida como constitutiva de la infraccin si es susceptible de crear confusin o de provocar un
error sobre la persona, y siempre que haya podido determinar la remesa o la entrega de la cosa. Si el inculpado
pretende tener el derecho de usar el nombre que se le reprocha, el tribunal correccional es competente para
estatuir sobre esta exepcin (Cas. 14 oct. 1853, B.511). Pero tanbin con el empleo del nombre propio se puede
estafar cuando, por ejemplo se usurpa la persona de un homnimo.
La determinacin de la "falsa calidad" es ms delicada. Garon dice que la estafa calidad es: o bien un falso
estado, o bien un falso titulo, o una falsa profesin. As pues, se hace uso de una calidad supuesta cuando un
individuo ostenta un titulo al cual no tiene derecho, para engaar a terceras personas r inspirar en ellas una
confianza que slo otorgaran en virtud de la calidad pretendida tambin aqu es necesario que el uso de la falsa
calidad haya sido la causa impulsiva y determinante de la entrega al agente de los fondos,
muebles, obligaciones o descargos, etc. Si se invoca una falsa calidad o un falso ttulo cuya influencia sobre la
prestacin es nula, podr haber estafa por otros motivos, pero no por ste.
El trmino " Poder", como veremos en su oportunidad, se refiere a aquellos engaasen los cuales el estafador
hace caer a su vctima que posee una investidura, influencia o facultades para realizar ciertas cosas, o una
condicin que en realidad no tiene, prometindole obtener mediante estas circunstancias personales,
falsamente atribuidas, algo que no le es posible realizar. Pero no es imprescindible que se haya invocado
impropiamente una investidura oficial o profesional, sino que basta, en el sentido de la ley, el haber hecho creer
que se tienen facultades similares, por ejemplo a las de un ministro de un culto o que se pueden hacer
curaciones por medios sobrenaturales o imaginarios, siempre que se haya obtenido o percibido valores o
cualquier otro beneficio a base de la confianza que se ha logrado inspirar en los dems (B.J. 574, ao 1958). El
delito existe en el caso de un individuo que se hace entregar dinero fingiendo ser empleado pblico adscrito a
una oficina recaudadora (B.J. 180, ao 1925,p.22) sobre esto abundaremos ms adelante. Y ya que se ha
hablado de falsa calidad, digamos qu significa la palabra "calidad", en el sentido que lo entiende el artculo
405. La calidad es el titulo al cual tiene derecho una persona en razn de su nacimiento, de sus funciones, de su
profesin; no hay duda de que toma una falsa calidad la persona que se atribuye un falso estado civil, un falso
ttulo o una falsa profesin. As lo ha reconocido la corte de casacin Dominicana: J.C.H. le ofreci
sus servicios como abogado a D.S.P. para defenderlo en una causa civil que ste tena en el tribunal de San Juan
contra J.A.T. y le entreg por los servicios que le iban a ser prestados la suma de RD$41.00 Luego D.S.P. se
enter que el mencionado sujeto J.C.H. no era abogado y present una querella poe estafa. B.J. 467,p. 464, ao
1949, Idem B.J. 451,p. 1013, ao1948).
Si la toma de la falsa calidad ha sido realmente la causa impulsiva y determinante y sobre este punto los jueses
del fondo se pronunciaron soberanamente, la corte de Casacin no podra ejercer su control sino para verificar
si efectivamente los jueces del fondo comprobaron tal hecho.
Por ejemplo, hacen uso de una falsa calidad:
a) el que toma el ttulo de mandatario o de prepos de una tercera persona, para hacerse entregar una suma de
dinero a este ttulo o para hacerse prestar dinero en su nombre. El delito existe igualmente si el prevenido
despus de la revocacin del mandato que posea, sigue hacindose pasar falsamente como mandatario: Cas. 9
sept. 1869, 70.1.144. Por el contrario, no existe el delito de estafa en el caso en el inculpado acta en virtud de
un poder otorgado por la vctima, cual que sean los medios de los cuales se haya valido para conseguir el poder,
sino el delito de abuso de confianza: Cas 26 junio 1925, B.J. 179, p. 19.
b) El que sigue presentndose como cobrador despus de haber dejado de serlo, como el que se presenta como
el nuevo cobrador sin serlo todava.
c) El que se atribuye indebidamente una funcin pblico para inspirar confianza (Cas.31 jul. 1884, B.252; 26
nov. 1932, B.245).
d) El que usurpa un ttulo universitario al cual no tiene derecho; doctor en derecho, doctor en medicina,
farmacutico (Pars, 12 dic. 1938, Gac. Trib., 14 enero 1939).
e) El que pretende ejercer una profesin imaginaria y an de manera general, el que falsamente dice que es
comerciante o industrial (Cas.9 sept. 1869, ya citado; 25 jun. 1898, D.991.126).
Es necesario no confundir la falsa calidad con la simple mentira que no puede tener el efecto de dar al
prevenido un atributo verdadero, un carcter especial (cas. 15 de julio 1869, D.70.1.237). Por ejemplo, el hecho
de decir falsamente una persona que se propietaria o acreedora, o mayor de edad siendo menor. No se podra
decir que en tales afirmaciones hay la toma de una falsa calidad. Son simples mentiras que no podran
constituir un elemento del delito de estafa a menos que fueran acompaadas de maniobras fraudulentas: se
caera entonces en la segunda categora de los medios previstos en el artculo 405. De igual manera, el hecho de
atribuirse un falso domicilio.
El nombre falso o la falsa calidad puede ser tomado verbalmente o por escrito. Cuando ha sido tomado por
escrito, el hecho puede constituir, a la vez, el crimen de falsedad y el delito de estafa. Hay aqu concurso
infracciones, y en principio este hecho ha de ser perseguido bajo las calificaciones de las cuales es susceptible,
pero debe aplicarse la pena que le corresponda a la infraccin ms grave, que en este caso es el crimen de
falsedad. Por otra parte, el tribunal correccional apoderado del delito de estafa, debe entonces declararse
incompetente (Cas. 11 feb. 1893, D.93.1.505).
El uso de un falso nombre por escrito constituye el crimen de falsedad cuando el acto que lo contenga pueda
producir una obligacin y causar un perjuicio a otro, o cuando el acto est destinado a comprobar los hechos
que hayan sido consignados en l. Ese uso ser una estafa cuando el acto no tenga ni obligacin, ni convencin,
ni disponga, de tal naturaleza que perjudique a los terceros, y cuando no est destinado a comprobar los hechos
en l enunciado.
1.2.3. El abuso de una calidad verdadera puede asimilarse a la toma de una falsa calidad (Cas. 25junio
1931,Gac.Pal,.1931.2.45;y feb.1935, D.H. 1935,p. 197) se ha juzgado que comete el delito de estafa el mdico que
intercale en sus notas de honorarios dirigidas a una compaa de seguros, entre las menciones exactas, visitas y
cuidados imaginarios; Cas. 26 marzo 1936, B.36; el notario que, abusando de la autoridad que le confiere su
calidad, engaa a sabiendas a sus clientes y les hace entregar o remesar valores.
1.3. Empleo de maniobras fraudulentas. El uso de nombre falso o de una calidad falsa es suficiente para
caracterizar la estafa si la ha tenido como resultado la entrega de la cosa codiciada (Cas. 12 junio 1936,
D.H.1936.398). Por el contrario, el empleo de maniobras fraudulentas debe, no solamente haber tenido por
finalidad la entrega de la cosa, sino tambin el persuadir la existencia de un crdito imaginario o de otros
hechos limitativamente especificados por la ley.
Caracteres de la maniobra.
La maniobra debe consistir en un acto aparente, en una cierta combinacin de hechos exteriores, en una
maquinacin ms o menos diestra, dando al fraude un carcter tangible y revelndolo de una manera concreta.
En consecuencia, la simple mentira es insuficiente para la maniobra fraudulenta. Poco importa que fuera
producida o reiterada por escrito (Cas. 28 marzo 1924, S. 1925.1.330; 29 dic. 1938,D.H.1939.52). Aislada de
todo hecho material o de toda maquinacin, es inoperante. No implica mentiras fraudulentas aquellas
propagandas que se emplean para ponderar las virtudes de las cosas que se exhiben y expenden, pues es bien
sabido que tales propagandas reflejan intrascendentes y desacreditados usos o costumbres mercantiles en los
que nadie cree. Sirva tambin de ejemplo de simple mentiras el caso del "caballero" que obtiene entregas de
dinero de una joven , ala que ha prometido matrimonio; el del individuo que dice falsamente que es propietario
de tierras importantes; el del que pretende estar emparentado con altos funcionario; el del que presenta
una factura exagerada. En todos estos casos no hay ms que un dolo civil (C.C. art.1116. Jurisprudencia
constante: Cas. 14 mayo 1897:D.98.1.64; 2 marzo 1935, p. 239).
La alegacin mentirosa debe estar acompaada de algn apoya material, de un hecho exterior, de un aparato
escnico, susceptible de convertirla en un hecho verosmil (Cas.15 mayo 1931, S.1932.1.398; 6 feb. 932,S.
1933.1.198). La compra a crdito de mercancas con el propsito de revenderla inmediatamente a
un precio inferior al precio de compra, no constituye en si, por muy repetidas que sean las compras, el delito de
estafa;es necesario , adems, que la persuasin de la existencia de un crdito imaginario haya podido resultar
del empleo por el comprador , sea de maniobras fraudulentas, sea de la toma de un nombre falso o de una falsa
calidad:Cas. 8 sept. 1864,S. 64.1.517,D65.1.104;11 jul. 1935, Gac Pal. 1935.2.523). Solamente entonces toma el
carcter de una maniobra y es castigable.
Cuando el documento u objeto falso puesto en juego para engaar presente los caracteres de una falsedad, hay
entonces un cmulo de de infraciones. En este caso el hecho delictuoso debe ser jusgado en la ms alta
expresin que es la falsedad, y tribunal correccional debe declararse incompetente (la incompetencia puede ser
propuesta por primera vez ante la Corte de Casacin si la sentencia atacada ha sido rendida sobre apelacin del
Ministerio Pblico: Cas.13 nov. 1936. Gaz. Pal. 1937.1.88). De igual manera constituye el empleo de maniobras
fraudulentas la intervencin verbal o escrita de un tercero que corrobore las afirmaciones falsas. As, un
individuo, hacindose pasar por comerciante, se hace entregar en presencia del estafador, una suma importante
en pago de suministros ficticios. Este aparato escnico hace verosmil la alegacin.
Fuera de la intervencin de un tercero y de la produccin de piezas falsas, las maniobras pueden resultar de
todo hechob exterior capaz de hacer verosmil las alegaciones mentirosas. En particular, son maniobras
fraudulentas:
-La exhibicin de un portafolio lleno de papeles sin valor , con los que el estafador hace creer a su victima que
posee una solvencia que no tiene;tal es el caso del delito impropiamente llamado "Robo a la americana";
-El aparato escnicoorganizado para explotar prcticas supersticiosas.
-La simulacin de una casa de comercio para conseguir la entrega de mercancas.
-La entrega en garantia de un objeto sin valor. Esat jurisprudencia que tiende a considerar el nico hecho del
envo o la entrega de un objeto sin valor como una maniobra fraudulenta, est inspirada en el deseo de proteger
el ahorro;
- El hecho de un asegurador aumentar el valor de las cosas incendiadas, presentando estados ficticios y
fingiendo la prdiad de objetos que han sido salvados;
-La simulacin de un simientro con el fin de cobrar la indemnizacin de un seguro;
-El empleo de taxmetros artificiosamente alterados para incrementar, por encima de lo justo, el precio del
alquiler de los automviles del servicio pblico.
-La exhibicin maliciosa de piezas de oro falsas;
-El hecho de solicitar cambio de dinero presentando un billete de mayor denominacin y sustituyendo
hbilmente por un billete de menor denominacin;
-El empleo de procedimientos publicitarios falsamente combinados con el propsito de engaar;
-El hecho del vendedor de un vehculo de disponer de l como cosa de lcito comercio y ocultar su procedencia
de un contrabando;
-Bajo ciertas condiciones,el hecho de simular un proceso judicial contra un tercero, basado en medios
de pruebas espurios,con el propsito de obtener una condena que determinara una solucion negativa para la
parte adversa;
-La produccin de un balance falso acreditativo de un beneficio ms o menos fantstico para determinar que
una persona adquiera fondos de comercio a un precio superior al real;
-En materia de sociedades comerciales, las maniobras adquieren tambin mltiples formas:por ejemplo, la
creacin de una socidad destinada a provocar inversiones de fondo; la creacin de una sociedad realmente
existente, pero que , en hecho, no dispone de capital y busca conseguir ,mediante la venta de ttulos apcrifos,,
los fondos que le hacen falta;el aumento fraudulento de los aportes de fondos que le hacen falta; el aumento
fraudulento de los aportes de una sociedad para acreditar una solvencia econmica o una bonanza comercial
que en realiad no tiene, con el propsito de atraer inversionistas de fondos;
Objeto de las maniobras.
No `basta que las maniobras hayan sido empleadas. Para el logro de sus fines y para que la infraccion se
caracterice, las maniobras fraudulentas deben haber sido desplegadas para persuadir a quienes son vctimas de
su empleo, de la existencia de empresas falsas, de crditos imaginarios o de poderes que no se tienen. o bien
para hacer concebir la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico.
1.4 Tipos de persuasin a utilizada en la estafa.
Estas son:
-Persuadir de la existencia de empresas falsa.
-Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que no se tienen.
1.4.1. Persuadir de la existencia de empresas falsa. La palabra "empresa" es vaga en exceso. el profesor
Garony otros autores franceses afirmaron que por tal debe entenderse todo establecimiento comercial o
industrial, de modo que se cometera este delito empleando maniobras para convencer de la existencia de estos
establecimientos, mas con razn creer que no puede restringirse a esto su significin, sino que tal palabra posee
mayor amplitud, por lo que podra definirse la empresa, segn Littr, como "todo proyecto formado que se
pone en ejecucin", por consiguiente, cometeran este delito aquellos que, empleando maniobras fraudulentas,
hagan creer a la vctima que un proyecto determinado ser puesto en ejecucin cuando en realidad no existe
semejante proyecto.
Existe el delito de estafa no solamente en el caso de que la empresa sea totalmente quimrica, sino tambin
cuando teniendo ciertos vicios de veracidad, presenta en algunas de sus partes circunstancias completamente
falsas.
Entran en las maniobras destinadas a convencer de la existencia de empresas imaginarias:
-El hecho de publicar prospectos para obtener suscripciones, anunciando la formacin de una compaa de
seguros que ya el gobierno se ha negado a autorizar;
-La simulacin de un establecimiento comercial para obtener la entrega de mercancas;
-La creacin, por un supuesto prestamista que no dispone en realidad de ningn capital, de empresas de
fachadas donde los inversionistas son atrados por una publicidad engaosa e inducidos a entregar fondos.
En las sociedades de comercio fraudulentas, el agente emplea maniobras tendientes, la mayoria de las veces, a
convencer de la existencia de empresas falsas, ya sea haciendo aparentar como existente y funcionando
normalmente una sociedad de pura falsedad, o con la finalidad de dar la paciencia de prosperidad a una
empresa cuya verdadera situacin econmica es deplorable.
1.4.2. Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que no se tienen. El
prevenido hace creer que posee una influencia, una situacin o una fortuna que en realidad no tiene, para hacer
que le enven o entreguen dinero u objetos previstos en la enumeracin que hace el artculo 405.
Hay estafa en el caso de que un individuo haga creer a su victima que posee la autoridad necesaria para obtener
un fallo favorable de parte de un tribunal; para hacer eximir a un conscripto del servicio militar; para hacer
otorgar una condecoracin etc..Si el agente ejerce en realidad las funciones que le confiere la autoridad
pretendida, no cometera el delito de estafa, sino el crimen de soborno o cohecho, castigado por el artculo 177
del Cdigo Penal Dominicano. De igual modo, una persona para conseguir crdito hace creer, mediante la
exhibicin de cartas de crdito de complacencia, que posee una situacin pecuniaria que en verdad no tiene o
atribuye a sus bienes un valor exagerado.
Deben comprenderse aqu tambin aquellas defraudaciones cometidas por los que se atribuyen un poder
sobrenatural que les permite realizar curaciones, adivina el porvenir y otras prcticas supersticiosas (Haciendo
uso de barajas, haciendo supuestas evocaciones de espritus etc.) Entran aqu asimismo las estafas de los
adivinos, astrlogos, magos y hechiceros.
De la misma manera, las simulaciones de heridas o las falsas declaraciones de siniestros, con el propsito de
obtener de una compaa de transporte o de seguros, indemnizaciones que no correspondan a la realidad.
Entrega o remisin de cosas determinadas. El artculo 405 prev la entrega o remisin de "fondos, billetes de
banco o del tesoro, y cualquier otros efectos pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas,
disposiciones, finiquitos o descargos". Estas diversas expresiones, que son limitativas, indican valores de dos
especies: los efectos mobiliarios y las obligaciones escritas. La enunciacin de fondos y de muebles excluye
necesariamente los inmuebles. Sin embarga, es susceptible de recaer indirectamente sobre los inmuebles,
cuando el prevenido o imputado, por ejemplo, se ha hecho entregar o remitir los ttulos que amparen
la propiedad de los mismos. Desde luego, debe haber relacin de causa a efecto entre las maniobras
fraudulentas y la entrega de la cosa, que en consecuencia debe ser posterior a las maniobras. Ciertamente, no
habra delito si el agente se hace entregar una cosa que no tenga ms que un valor de ndole moral. El perjuicio
patrimonial debe existir siempre.
En fin, las expresiones ¨obligaciones, promesas, disposiciones tienen un alcance general. Se aplican,
segn ha declarado la corte de casacin francesa, a todos los vnculos de derecho obtenidos fraudulentamente y
que causan perjuicio a la fortuna de otros: ventas, fianza, promesas de venta, firma en blanco, descargo etc.
CAPITULO II

Elementos jurdicos de la estafa

2.1.1. -Tentativa. Sin duda que el articulo 405, ha previsto la tentativa por la frmula haciendo o intentando
hacer..que se le entreguen que contiene. La tentativa de estafa queda caracterizada desde el momento que el
gente pone en accin los medios fraudulentos exigidos por la ley para la ejecucin del delito. Dichos medios
constituyen el comienzo de ejecucin de la estafa, cuando por causas independientes de la voluntad del agente
no ha tenido lugar la entrega. La tentativa, desde el comienzo de ejecucin, debe contener los elementos
subjetivos propios del delito de estafa.
2.1.2. -Complicidad. La complicidad de la estafa est regida por las disposiciones generales de los artculos
59 y 60 del Cdigo Penal Dominicano.
2.1.3. -Perjuicio. El agente ha debido al hacerse entregar el objeto, Estafar el todo o parte de capitales
ajenos. Se deduce de este texto que la existencia de un perjuicio es uno de los elementos de la estafa. Esta
nocin presenta un carcter especial: es la apropiacin o el desvo de la cosa por aquel que la hizo entregar lo
que constituye la manifestacin de este perjuicio. El perjuicio consiste pues, en una lesin patrimonial de la
victima. No hay estafa cuando el propietario emplea procedimientos fraudulentos para hacerse entregar su
propia cosa indebidamente en poder de un tercero. La doctrina francesa fundamenta esta opinin en la no
existencia de perjuicio. Pero en el caso del acreedor que emplea maniobras fraudulentas para que el deudor le
entregue la suma debida se pronuncia en sentido contrario. Entiende que dicho acreedor no tiene sobre la cosa
ms que un Jus ad rem y no un derecho real, un Jus in re. Una vez consumado el delito en nada modifica la
existencia de la infraccin y la culpabilidad del prevenido, la devolucin posterior de todo o parte de lo estafado,
pues el perjuicio ha de referirse al momento de la comisin del hecho. Tampoco altera la naturaleza de esta
infraccin una transaccin o una indemnizacin posterior al hecho. Por lo dems, para que el autor sea
procesado, no es necesario que el perjuicio se haya producido: la tentativa de estafa es punible.
2.1.4. -Intencin fraudulenta. La estafa es un delito intencional. La intencin fraudulenta es necesaria para
caracterizar la infraccin. Una simple negligencia no sera suficiente. El elemento moral o conciencia culpable
comporta al mismo tiempo, por parte del autor del delito, el cocimiento de que los medios empleados son
reprensibles, y la voluntad de procurarse a si mismo o de procurar a otro un beneficio ilegtimo. No es
necesario, pues que el autor del delito aspire en obtener un provecho propio, es indiferente que l tienda a
lograr un provecho o utilidad para un tercero. Poco importa, adems, el mvil que haya inspirado la accin: la
ilegitimidad de los medios no desaparece por la legitimidad del hecho. En este sentido el delito no desaparece
cuando el agente se valga del empleos de maniobras fraudulentas para obtener el funcionamiento de una
empresa dirigida por l, con la esperanza de regularizar las cosas con la utilidad que aspiraba conseguir.
2.1.5. -Arrepentimiento activo del agente. Una vez consumada la estafa, el arrepentimiento activo del
agente no puede tener influjo sobre la existencia misma de la infraccin. El juez podr tener en cuenta este
arrepentimiento para suavizar la pena, pero el delito no pide su carcter de consumado.
2.2. REGLAS ESPECIALES DE PROCEDIMIENTO (PERSECUCION).
-El delito de estafa interesa, en primer trmino, al orden pblico. El Procurador Fiscal puede entonces
perseguir de oficio al autor, haya o no una querella, haya restitucin o no de la cosa estafada.
-La prueba de los hechos constitutivos de la estafa puede ser realizada por testigos, aun cuando los medios
fraudulentos empleados por el agente hayan tenido por objeto la suscripcin de una convencin. En efecto, la
regla establecida por el artculo 1341, del Cdigo Civil Dominicano, que no admite la prueba testimonial de las
convenciones que excedan la suma fijada por la ley, no es posible, en los trminos del artculo 1348, ni en los
casos donde haya dolo o fraude, ni en aquellos en que no ha sido posible al acreedor el procurarse una prueba
literal de la obligacin que haya contrado. Aplicando estos principios, nuestra jurisprudencia ha declarado que
la estafa no est subordinada como el abuso de confianza a la prueba, hecha conforme a las reglas del derecho
civil, de la preexistencia de uno de los contratos enumerados en el artculo 405 de Cdigo Penal Dominicano.
En fin, todos los medios de prueba son admisibles, sea cual fuere el valor de la cosa estafada.
2.2.1. -La Prescripcin es la delictual de tres (3) aos. Comienza a correr a contar del da de la ltima
entrega o remisin de fondos, o en caso de tentativa, a partir de la ltima maniobra fraudulenta realizada.
2.3. LA REPRESION DE LA ESTAFA (PENALIDAD).
Es preciso distinguir dos hiptesis: La estafa Simple y la estafa acompaada de circunstancias agravantes.
2.3.1. La estafa simple. Prisin correccional de seis (6) meses a dos (2) aos y multa de veinte (RD$20.00) a
doscientos (RD$200.00) pesos. Siendo la estafa una infraccin inspirada en el lucro, es deseable el
establecimiento de penas pecuniarias especiales. Como penas complementarias, el artculo 405 C.P.D.
prevn su ltima parte que: "Los reos de estafa podrn ser tambin condenados a la accesoria de la
inhabilitacin absoluta o especial para los cargos y oficios de que trate el artculo 42 C.P.D. ,sin perjuicio de las
penas que pronuncie el Cdigo para los casos de falsedad". En efecto, abundan los supuestos en que la falsedad
sirve de medio o vehculo para la comisin de la estafa.
2.3.2. La estafa acompaada de circunstancias agravantes.
a) Una primera circunstancia agravante est prevista en el artculo 405 por la ley No.5224, del 29 de
Septiembre de 1959:"Cuando los hechos incriminados en este artculo sean cometidos en perjuicio del
 Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables sern castigados con pena de reclusin si la estafa
no excede de RD$5,000.00".
b) Otra circunstancia agravante ha sido establecida en el mismo prrafo. La ley prev la hiptesis en que la
estafa alcance una suma superior a los RD$5,000.00. La pena en este caso es la de reclusin.
En ambos casos, se sancionan al culpable con la devolucin del valor que envuelve la estafa y a una multa no
menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.

Conclusin
Despus de ver conceptos, caractersticas, de la estafa. He llegado a una serie de conclusiones que nos
ensearon que los seres humanos pueden tener cierto grado de autoconocimiento de estas fases. Las diferentes
soisiedades tratan estos asuntos de diversas maneras.
Por tanto podemos definir la Estafa:"Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisin
correccional de seis meses a dos aos, y multa de veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valindose de nombres
y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas, de
crditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales ajenos,
haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y
cualesquiera otros efectos pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, finiquitos o
descargos; 2o. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o de
cualquier otro acontecimiento quimrico. Los reos de estafa podrn ser tambin condenados a la accesoria de la
inhabilitacin absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artculo 42, sin perjuicio de las penas
que pronuncie el Cdigo para los casos de falsedad. Prrafo.- Cuando los hechos incriminados en este artculo
sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables sern castigados con
pena de reclusin si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de trabajos pblicos si alcanza una suma
superior, y, en ambos casos, a la devolucin del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese
valor ni mayor del triple del mismo.: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar
fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas en
las condiciones prevista por la ley (artculo 405). La estafa difiere del robo, en que la vctima del delito ha
entregado voluntariamente la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de confianza en que la
entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras fraudulentas.
*Elementos constitutivo:
-Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas.
-Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos hay sido obtenida con la ayuda de esas maniobras
fraudulentas.
-Que haya un perjuicio.
-Que el culpable haya actuado con intencin delictuosa.
*Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa son las siguientes:
a.-) Uso de un falso nombre o falsa calidad.
b.-) Empleo de maniobras fraudulentas.
C.-) El abuso de una calidad verdadera.
a.-) Caracteres de la maniobras: La maniobra debe consistir en un acto aparente, en una cierta
combinacin de hechos exteriores, en una maquinacin ms o menos diestra, dando al fraude un carcter
tangible y revelndolo de una manera concreta.
b.-) Objeto de las maniobras: No basta que las maniobras hayan sido empleadas para el logro de sus fines y
para que la infraccin se caracterice, las maniobras fraudulentas deben haber sido desplegadas para persuadir a
quienes son vctimas de su empleo, de la existencia de empresas falsas, de crditos imaginarios o de poderes
que no se tienen, o bien para hacer concebir la esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro
acontecimiento quimrico.
Estafa simple, prisin de Seis meses a Dos aos.
Circunstancias agravantes,
-Cuando la estafa es en perjuicio del Estado Dominicano o sus instituciones, si no excede de Cinco Mil Pesos,
los culpables sern castigados con pena de reclusin y con la de trabajos pblicos si alcanza una suma superior.

Bibliografa
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