Distribuio Gratuita Ano IV - N 14 - Junho/Julho de 2003

Inteligncia EXCLUSIVO
financeira Entrevista
Por Fernando Jesus com Luiz
Eduardo
Soares

crime!
Perdem-se bilhes em
lavagem de dinheiro
 A percia ensina
A APCF promove cursos, palestras e seminrios. O objetivo mostrar e
provar para a sociedade que possvel ajudar a combater a
impunidade no pas. Se sua entidade ou empresa quer saber mais sobre
a Percia Criminal, venha conhecer as palestras ministradas por expe-
rientes peritos criminais:

MDULOS / Seqncia
Introduo Criminalstica Percias de Laboratrio
Legislao Processual Pericial Balstica Forense
Local de Crime Vistoria de Identificao Veicular
Obras superfaturadas Documentoscopia
Caa-nqueis Fontica Forense
Cocana, seu DNA e suas Cores Crimes de Informtica
Crimes de Trnsito Crimes Financeiros - Lavagem
Meio Ambiente de Dinheiro

Educar para conscientizar

 preciso comear

s
a mudana

u
ar/Abr de 2003
- Jan/Fev/M
Ano IV - N 14
Distribuio Gratuita

A violncia e a impunidade nesse pas esto ficando em pata-

m
mares insustentveis. A sociedade clama por Justia, mas a respos-
EXCLUSIVO
Entrevista
ta lenta e tardia est insatisfatria. De quem a culpa? Onde pode-
Intelignci
a com Luiz
Eduardo mos estancar esse problema? Existe frmula mgica? Em quanto

financeira
Por Ferna
ndo Soares
Jesus

crime!
tempo podemos reverter essa situao?
bilhes em
Todas essas perguntas direcionam para um milho de respos-
Perdem-se dinheiro
vagem de
r tas, no entanto, somente com uma palavra pode-se buscar a soluo,
la
FAZER. Temos que ter coragem para acertar, coragem para mudar, para

e
Os crimes contra a nao so
i
reconhecer que o modelo atual de segurana pblica est falido e ter a cons-
constantes. Nessa edio, o cincia de que no ser em apenas um mandato que mudaremos esse qua-
crime de Lavagem de Dinheiro dro. Mas, podemos comear a mudana se colocarmos a segurana pblica
o

d
tema central. A lavagem chega a
em caminhos certos e coerentes.
levar bilhes do pas e, assim
O modelo de polcia variado de pas para pas. O debate sobre a
como outros crimes financeiros,
unio de polcias ficou para trs. O que importa conceituarmos as pol-
deixa prejuzos diversos

i
Nao. Ento, como combater o cias de forma diferente, redescobrirmos o seu papel na sociedade e dizer
mal? Os peritos Renato Barbosa, para todos que polcia eficiente produz prova e polcia eficaz combate a
Geraldo Bertolo e o delegado impunidade.

t
Euclides Rodrigues mostram a E , justamente, no combate que se faz essencial a presena da
importncia que a Percia Percia. Essencial no combate ao crime organizado, ao trfico de drogas,
Federal possui no combate lavagem de dinheiro. A falta do perito criminal em investigaes de tr-

o
lavagem de dinheiro e ao crime fico de drogas, por exemplo, nos d a certeza clara da defasagem de
organizado. modelo que a est. O esquecimento da participao da percia nas for-
Leia mais. Pgina 18 as-tarefa criadas tambm motivo de pesar. Para ns, essa ausncia s

r
atrasa a necessidade de provar com urgncia um crime e a identificao
Quando e qual dos autores.
GPS usar preciso saber que a presena da percia garante os direitos humanos

i
Por Cabral Gonalves
de todos, porque a defesa da prova cientfica garantia de apurao da ver-
Pgina 27
dade com imparcialidade.

a
Inteligncia financeira Sabendo disso, o governo sancionou a Lei 10.682/03 que cria 450
Por Fernando Jesus vagas de perito, e vem garantir que a Polcia Federal possa atender essa
Pgina 8 demanda por provar. Atualmente, com apenas 337 peritos federais na ativa,
solicitaes tm demorado anos por conta das filas e dos inquritos para-

l
Entrevista dos, por falta de peritos para a realizao de exames. Com o ingresso des-
Luiz Eduardo Soares ses 450 amigos, os recursos humanos sero parcialmente providos, verda-
Pgina 5 de. Mas, a necessidade uma realidade da Percia Federal que no pode ser
ocultada. Veja s: dois estados brasileiros no possuem peritos federais
Qualificando (Acre e Amap), 6 estados possuem menos de 5 (Amazonas, Piau,
Por Daelson Viana Rondnia, Roraima, Sergipe e Tocantins) e apenas uma delegacia do DPF
Pgina 12 (so 74) tem peritos, a de Foz do Iguau.
H tambm os aspectos da estrutura fsica. Muitas vezes no h local
Peritos em sintonia
e condies adequadas de trabalho e a falta de verbas j uma constante
com a modernidade
para as percias regionais.
Por Aggeu Neto
Em face desses aspectos, ingenuidade pensar que a atual gesto da
Pgina 13
Polcia Federal ir reverter em pouco tempo o quadro em que nos encontra-
Vocabulrio Pericial mos. No entanto, sinais claros de que essa mudana de gesto ocorrer tem
Por Paulo Csar Pedroza que ser imediatamente explicitados, afinal, como na economia, o tempo
Pgina 34 modifica as expectativas, e quem quer ter uma polcia cientfica no futuro
tem que mudar hoje.
APCF em Curtas
Pgina 30 Roosevelt Leadebal Jr.,
presidente da APCF

PERCIA FEDERAL 3
 Diretoria da Executiva Nacional
Roosevelt A. F. Leadebal Jnior
Presidente
Antnio Carlos Mesquita
Vice-Presidente
Jorilson da Silva Rodrigues
Diretor Jurdico
Luiz Carlos de G. Horta
Suplente de Diretor Jurdico
Alagoas
Diretor: Nivaldo do Nascimento
Suplente: Murilo Casteles de Almeida
Amazonas
Diretor: Fernanda Scarton Kantorsky
Suplente: Antnio Carlos de Oliveira
Bahia
Diretor: Jos Carlos de Souza Ferreira
Suplente: Iracema Gonalves de Alencar
Cear
Diretor: Joo Vasconcelos de Andrade
Suplente: Maria Marta Vieira de
Melo Lima
Distrito Federal
Diretor: Andr Luiz da Costa Morisson
Suplente: Charles Rodrigues Valente
Esprito Santo
Diretor: Roberto Silveira
Suplente: Paulo dos Santos
Gois
Diretor: Luiz Pedro de Sousa
Suplente: Francisco William Lopes Caldas
Maranho
Diretor: Eufrsio Bezerra de Sousa Filho
Suplente: Luiz Carlos Cardoso Filho
Conselho Fsical Deliberativo
O Conselho Fiscal Deliberativo formado por cinco peritos, trs titulares e dois suplentes.
Carlos Maurcio Jos Gomes
de Abreu - DF da Silva - DF
Titular Titular
e x
4 PERCIA FEDERAL
Renato Rodrigues Barbosa
Diretor Financeiro
Eduardo Siqueira Costa Neto
Suplente de Diretor Financeiro
Paulo Roberto Fagundes
Diretor de Comunicao
Luiz Eduardo Lucena Gurgel
Suplente de Diretor de Comunicao
Diretorias Regionais
Mato Grosso
Diretor: Waldemir Leal da Silva
Suplente: Ruy Csar Alves
Mato Grosso do Sul
Diretor: Andr Luis de Abreu Moreira
Suplente: Everaldo Gomes Parangaba
Minas Gerais
Diretor: Joo Luiz Moreira de Oliveira
Suplente: Lcio Pinto Moreira
Par
Diretor: Antonio Carlos F. dos Santos
Suplente: Adriano Otvio Maldaner
Paraba
Diretor: Antnio Vieira de Oliveira
Suplente: Maria Irene de S. Cardoso
Lima
Paran
Diretor: Fabiano Linhares Frehse
Suplente: Magda Aparecida de A.
Kemetz
Pernambuco
Diretor: Rinaldo Jos Prado Santos
Suplente: Maria da Penha N. de Aguiar
Piau
Diretor: Jos Arthur de Vasconselos Neto
Suplente: Leonardo Vergara
Emanuel Renan C.
Coelho - DF
Titular
p e d i e n
Editoras
rica Dourado - 1198/PA
Elizangela Dezincourt - 1222/PA
Fotos
rica Dourado - Elizangela Dezincourt
Diagramao e capa
Marcello Pio
Impresso
Grfica Athalaia
Tiragem
3.000 exemplares
Dulce Maria P. Santana
Diretora Tcnico-Social
Marcos de Almeida Camargo
Suplente de Diretor Tcnico-Social
Bruno Costa Pitanga Maia
Secretrio Geral
Eurico Monteiro Montenegro
Suplente de Secretrio Geral
Rio de Janeiro
Diretor: Isaque Morais da Silva
Suplente: Dlglen Jeane e Bispo
Rio Grande do Norte
Diretor: Dbora Gomes de M. Santos
Suplente: Elinaldo Cavalcante da Silva
Rio Grande do Sul
Diretor: Dirceu Emlio de Souza
Suplente: Marcelo de Azambuja Fortes
Rondnia
Diretor: Assis Clemente da Silva Filho
Suplente: Alex Martins Lucas
Santa Catarina
Diretor: Maria Elisa Bezerra de Souza
Suplente: Athos Cabeda Faria
So Paulo
Diretor: Eduardo Agra de Brito Neves
Suplente: Srgio Barbosa Medeiros
Sergipe
Diretor: Reinaldo do Couto Passos
Suplente: Csar de Macdo Rgo
Paulo Ricardo Gutemberg de
Manfrin- SC A. Silva - BA
Suplente Suplente
t e
As opinies emitidas em matrias assina-
das, bem como os anncios, so de intei-
ra responsabilidade de seus autores.
Como entrar em contato com a revista
Percia Federal: EQS 212/412 Bl. A Cep:
70.275-450 - Braslia - DF - Telefones:
(61) 346-9481 / 345-0882.
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Site: www.apcf.org.br
A reproduo livre, desde que citada a fonte.

Esperana

com LUIZ EDUARDO SOARES

E
n
no combate violncia

t
O SECRETRIO NACIONAL DE SEGURANA PBLICA REVELA O QUE PENSA SOBRE
O CRIME ORGANIZADO E COMO A SENASP EST SE PREPARANDO PARA COMBAT-LO
LUIZ EDUARDO DE MELLO SOARES FALA SOBRE A IMPORTNCIA DA PERCIA NO PROCESSO

r
DE INVESTIGAO. CONFIRA A ENTREVISTA EXCLUSIVA

e
teatro, a msica, a literatura e as artes
sempre foram grandes paixes na vida de
Luiz Eduardo. Formou-se em Letras na

v
PUC. Lecionou em diferentes cursos de vrias
universidades federais. Mestre em An-
tropologia Social pelo Programa de Ps-

i
Graduao em Antropologia Social do Museu
Nacional/UFRJ. Foi professor visitante do
Departamento de Cincia Poltica da

s
Universidade de Colmbia em Nova Iorque. Em
1991, tornou-se Doutor em Cincia Poltica pelo
Instituto Universitrio de Pesquisas do Rio de

t
Janeiro - IUPERJ. Tornou-se ps-doutor em
filosofia poltica. De janeiro de 1999 a 17 de

maro de 2000, foi Subsecretrio de Segurana
Pblica do Estado do Rio de Janeiro e, entre out-
ubro de 1999 e maro de 2000, Coordenador de
Segurana, Justia, Defesa Civil e Cidadania do
Estado do Rio de Janeiro. Ao final do Governo
Garotinho, tornou-se professor convidado na
Universidade de Columbia em Nova Iorque e
pesquisador no Vera Institute of Justice.
Percia Federal - A violncia alcanou
nveis extremos em todo o Brasil. O que pode
ser feito para combat-la e obter resultados
positivos?
Luiz Eduardo Soares - Essa pergunta a
mais desafiadora, que sintetiza o problema na
sua globalidade. A primeira forma de enfrentar o
problema distinguir os diferentes nveis, as
suas diferentes manifestaes. Quando fala-
mos de violncia adotamos um conjunto enorme
de fenmenos e a resposta invivel. O primei-
ro passo dissec-lo e analis-lo.
Percia Federal - Ento, vamos falar de cri-
minalidade? Como diferenci-la?
a
Luiz Eduardo - Na violncia criminal dis-
tinguimos dois tipos de problema. O primeiro
o mais dramtico, o crime letal, pois gera a
morte da vtima. J os outros so aqueles que
trazem insegurana, que prejudicam, que agri-
dem, que violam direitos e liberdades, mas que
no produzem a morte. Quando tratamos dos
crimes de uma maneira geral, ns verificamos
que todos somos vtimas potenciais ou reais da
criminalidade. A sociedade inteira, indepen-
dentemente de classe social, faixa etria. Mas,
quando nos debruamos sobre a violncia,
vemos que h uma grande concentrao na
definio de um personagem alvo, vtima tpico,
algum que tem idade, gnero, classe social,
endereo e cor de pele. So jovens entre 15 e

PERCIA FEDERAL 5
 24 anos, em geral negros, do sexo masculino, que
moram em reas mais pobres da cidade, de clas-
se social mais baixa e que constituem o alvo pre-
ferencial da violncia letal. Comparando esses
dados podemos crer que h um genocdio de
jovens com essas caractersticas.
Percia Federal - E como se combate esse
genocdio?
Luiz Eduardo - Isso nos indica que ns deve-
ramos entender as causas desse problema e ter
sensibilidade para, na definio das terapias e
polticas apropriadas, saber tambm hierarqui-
zar as prioridades e distinguir as polticas mais
relevantes. lgico que uma poltica tem que
compreender o conjunto de problemas, todos
merecemos segurana, todos precisamos de
segurana, mas o foco principal tem de ser a
defesa da vida. O foco principal tem de ser a
desestruturao dessa mquina infernal de
morte que est em curso no Brasil. E essa mqui-
na de morte a realizao de uma certa matriz
criminal que o trfico de armas e de drogas.
Percia Federal - E como desmontar essa
mquina?
Luiz Eduardo - Cada tipo de crime, como
aquele no varejo, e mesmo o crime organizado,
exigem uma forma de terapia. Se ns controlarmos
o trfico de armas vamos frear o crime interativo, o
crime interpessoal. Se formos mais inteligentes,
se usarmos mais a inteligncia e a investigao,
usarmos mais a percia, reduzirmos a impunidade,
ns vamos comear a desmontar as redes crimino-
sas. E para enfrentar o crime mais grave, o trfico
de armas e de drogas, vamos ter que atuar em
duas frentes. No atacado, interceptando a lava-
gem de dinheiro que seu grande instrumento de
reproduo e, para isso, temos que nos municiar
de mecanismos institucionais adequados. E, tam-
bm temos que enfrentar o desafio no varejo, essa
distribuio varejista de armas e drogas que se
d nas franjas das metrpoles brasileiras.
o, de trabalho pericial muito especializado. Mas
enfrentar o varejo muito difcil, precisamos com-
bater em duas frentes. Na frente da preveno e
da represso qualificada.
Percia Federal - E como seria essa pre-
veno?
Luiz Eduardo - Pela preveno, agindo de
modo a oferecer alternativas aos jovens que esto
sendo recrutados todos os dias pelo trfico, pelo
crime. Eles esto sendo recrutados porque no
tm perspectiva nenhuma de integrao, espe-
rana, a sua auto-estima depreciada. Encontram
no crime uma forma de alavancar sua auto-estima,
tm acesso a recursos financeiros que esto
negados pela vida social legal e legtima. Temos
disputado menino a menino com o trfico e com o
crime, oferecendo alternativas de integrao e
agindo sob suas famlias, as apoiando. Isso exige a
participao, a mobilizao de todo o governo
federal, estadual e municipal, das instituies
pblicas e da sociedade. Tem
que ser um enorme muti-
ro preventivo.
Percia Federal -
E a represso qualifi-
cada?
Luiz Eduardo -
Por outro lado, a re-
presso qualifica-

Percia Federal - Como fazer isso?

Luiz Eduardo - Para enfrentar o proble-
ma da lavagem de dinheiro, temos que redu-
zir a impunidade dos crimes de colarinho
branco, temos que olhar para cima. Isso
exige outra orientao tcnica e polti-
ca. Exige um certo tipo de investiga-

6 PERCIA FEDERAL
da no pode se degenerar em incurses blicas
nas quais morrem todos os dias policiais, inocen-
tes nas comunidades e os prprios suspeitos.
Suspeitos que morrendo sero substitudos no
dia seguinte como pea de reposio, sem que
isso altere em nada a dinmica que se reproduz.
Ento, ns temos que agir de novo com intelign-
cia e investigao, com prises orientadas, res-
peitando a comunidade, modificando a relao
da polcia com a comunidade, recuperando a ima-
gem das polcias civil e militar dentro da comuni-
dade. Sem confiana nas polcias, as polcias no
vo se tornar eficientes. Para que isso se d, pre-
cisamos mudar esse tipo de postura, os confron-
tos armados devem ser reduzidos ao mnimo
indispensvel, a no ser em casos extremos.
Percia Federal - E como a Senasp est tra-
balhando na requalificao das polcias?
Luiz Eduardo - Trabalhamos com seis eixos
fundamentais. A formao, a valorizao profis-
sional, a gesto do conhecimento, o tratamento
adequado da gesto do conhecimento, a reestru-
turao administrativa gerencial para que se
aperfeioem os mecanismos de gesto, e o con-
trole externo. Precisamos aprimorar os controles
internos, mas criar, estimular, dar autonomia aos
controles externos, como as ouvidorias, que
devem ter autonomia, devem ter equipes para
investigar. Precisamos de conselhos comunit-
rios, de transparncia para que o controle externo
seja adequado. Alm disso, precisamos de mais
unidades. Essas polcias reformadas, racionaliza-
das, mais aperfeioadas precisam trabalhar jun-
tas, precisam estar mais prximas umas das
outras. Precisamos nos unir mais.
Percia Federal - Falta avaliao nas polcias?
Luiz Eduardo - As polcias, em geral, esto
reproduzindo velhos hbitos, velhos padres por
inrcia, acriticamente, no esto analisando o
que fazem, no est havendo a avaliao da
gesto. Muitas vezes so apresentadas listas
de operaes como se fossem avaliaes.
Tudo isso muito importante, mas no o
mesmo que uma avaliao. A avaliao
depende da seguinte pergun-
ta: com tanto trabalho o que
se produziu de fato? De que
maneira se reduziu a crimi-
nalidade com tanto traba-
PERCIA FEDERAL
lho? Porque s vezes, muito trabalho que est
sendo feito de uma maneira equivocada, o
esforo est sendo despendido de modo errado e
essa avaliao serve para nos ajudar a aperfei-
oar o dispndio, adequar suas energias.
Percia Federal - E como est a percia?
Luiz Eduardo - Em muitos estados est
sucateada. sempre negligenciada, nunca o
ponto prioritrio das preocupaes, quando
deveria ser. Porque sem percia no h investiga-
o adequada, sem investigao adequada no
h reverso do quadro de impunidade. Por isso,
inclumos nos nossos eixos centrais a percia. Isso
significa que nenhum estado vai receber recurso
sem se comprometer com a reforma da percia.
Cada estado vai apresentar um projeto da sua
forma, mas todos tm que investir recursos e
apresentar um projeto consistente.
Percia Federal - Em muitos casos, o inqu-
rito policial acaba trabalhando contra a polcia. O
senhor acredita nesta afirmao? Por qu?
Luiz Eduardo - Corretssima. uma pea com-
pletamente anacrnica regida pelo princpio da sus-
peita, que parte da nossa tradio cultural. Pre-
cisamos de cartrios, endossos, firmas reconheci-
das, realidades que em outras tradies culturais
so inconcebveis. O inqurito a expresso da
nossa tradio ibrica, completamente insuficiente
para as nossas necessidades. Precisaramos de um
trabalho mais gil e objetivo, no qual, confissemos
muito mais nos nossos profissionais e precissse-
mos muito menos dos controles. Por que o controle
verdadeiro o controle que vai se dar por uma reor-
ganizao racional de todo o sistema.
Percia Federal - Qual sua expectativa em
relao ao combate criminalidade?
Luiz Eduardo - Sou otimista. No estaria
aqui se no fosse. Acredito que esse trabalho
imprescindvel e vai produzir resultados porque
perfeitamente vivel. A receptividade tem sido
muito boa, tenho me surpreendido at positiva-
mente. Muitos estados tm aderido. Imagi-
nvamos que isso fosse muito mais difcil do que
est sendo, tem havido uma solidariedade forte e
o esprito de unidade tem sido negociado, produzi-
do, temos conseguido avanar na criao de con-
sensos suficientes para que essas mudanas se
dem. Estamos muito otimistas.
7
 A r t i g o
Fernando de Jesus, , perito criminal federal, PhD na rea contbil

8
PERCIA FEDERAL
Inteligncia financeira,
percia contbil e
trfico de drogas
O QUE INTELIGNCIA ?
A
palavra inteligncia vem sendo muito uti-
lizada pelos operadores da Justia e pela
mdia como sendo a melhor forma de
podermos solucionar os problemas da crimina-
lidade. Para podermos definir melhor inteli-
gncia, vamos iniciar com os seguintes pressu-
postos (Yela, 1991):
a) a inteligncia surge e se enriquece
durante nossas vidas, ligada de alguma
maneira ao desenvolvimento da capacidade
de excitao e resposta, progressiva dife-
rena de funes, integrao cada vez mais
a nveis mais complexos, organizao do sis-
tema nervoso e cortical;
b) a evoluo da inteligncia culmina por
um momento e, pelo que sabemos, no ser
humano pelas relaes que so mantidas com
o seu meio ambiente, implicando em uma nova
forma de comportamento mais desenvolvida e
ajustada que a anterior;
c) a inteligncia afeta todas as dimen-
ses da conduta e que nenhuma conduta pode
ser eficazmente explicada sem recorrermos
ao estudo da inteligncia.
A inteligncia uma unidade embora
seja o resultado de uma estrutura complexa
de mltiplas atitudes covariantes, integradas
em uma forma de hierarquia dinmica. Os
fatores que integram a inteligncia so carac-
tersticas estveis mas no fixas. A eficcia da
inteligncia depende da interao entre a
dotao gentica, o mundo no qual o sujeito
PERCIA FEDERAL
vive, e sua atividade construtiva consciente e
inconsciente.
O estudo da inteligncia possibilitou o
surgimento do conceito de metacognio que
o conhecimento do conhecimento, isto , como
as pessoas utilizam os conhecimentos existen-
tes para desenvolverem novos conhecimentos
ou solucionarem problemas ( Sternberg,
1994). No entanto, para que possamos desen-
volver habilidades metacognitivas devemos ter
previamente habilidades cognitivas.
A INTELIGNCIA FINANCEIRA
Desde o surgimento da moeda o homem
passou a estabelecer um relacionamento pr-
ximo com as finanas. Atualmente surgiu uma
nova abordagem da anlise comportamental
que se denomina como comportamento finan-
ceiro. Essa nova abordagem trata da relao
existente entre o comportamento do homem e
as finanas nas quais ele encontra-se relacio-
nado, gerando com isso uma interao que
como uma forma de inteligncia.
medida que o produto do trfico de
drogas gera um volume de lucro extraordin-
rio, surge um problema que est relacionado
com a legalizao dessas finanas sujas e,
conseqentemente, com as aplicaes destes
valores.
Os valores financeiros faro com que
sejam deixados vestgios que possibilitaro
um acompanhamento do comportamento
financeiro do suspeito: sua forma de pensar,
agir, investimentos, preferncias de consumo,
festas, viagens, enfim um perfil financeiro.
9
 PERCIA CONTBIL
Segundo Jesus (2000, p. 5): "o resultado
do trabalho pericial encontra-se finalizado no
laudo, que consiste na fiel apresentao da
metodologia cientfica e na constatao das dili-
gncias efetuadas, com concluses e respostas
fundamentadas sobre a matria que foi subme-
tida a exame pelo perito".
O perito dever obter evidncias e provas
suficientes e adequadas para que, atravs do
Laudo Pericial, possa ter uma base racional de
tomada de deciso sobre os dados e informa-
es contidas em seu laudo, objetivando a
busca da verdade e a produo de prova.
A Contabilidade a linguagem dos neg-
cios. Poderia ser definida tanto como um meio
de expressar planos e comportamentos admi-
nistrativos-financeiros e fornecer informa-
es para tomada de deciso como um instru-
mento de controle e acompanhamento de
resultados. proporo que a organizao
expande necessita de controles maiores e
mais sofisticados.
O indivduo que est envolvido com o trfi-
co de drogas e o crime organizado atua de forma
semelhante porque a expanso de suas ativida-
des implicar em uma necessidade de maior
controle e formas criativas de lavagem de
dinheiro. Isso ocasionar o aparecimento de
uma mudana no comportamento financeiro e
dos investimentos realizados gerando rastros e
vestgios identificveis atravs de uma anlise
financeira.
A APLICAO DE INTELIGNCIA NAS
INVESTIGAES FINANCEIRAS
Um sujeito quando recebe o estmulo de
uma informao, que o resultado de um deter-
minado ambiente social, ir reelaborar, organi-
zar e interpretar a informao a partir de refe-
rncias sociais, utilizando-se de determinadas
categorizaes sociais, isso , da forma pela
qual esse sujeito percebe o mundo que o envol-
ve (Jesus , 2001).
A cincia aplicada est relacionada com a
habilidade de soluo de problemas utilizando
os conhecimentos da cincia utilizada. Os pro-
blemas que normalmente so apresentados em
10
investigaes financeiras esto desestrutura-
dos, sem uma ordem lgica e coerente, ausncia
de documentos para anlise, com um nmero de
variveis nas quais muitas das vezes no temos
controle, tais como: presso do tempo, falta de
informaes adequadas, interferncias de ou-
tras variveis ocultas.
A expresso soluo de problemas em um
sentido estrito refere-se quelas tarefas que
exigem processos de raciocnio mais complexos
e no uma atividade rotineira. Segundo Glass e
Holyoack (1986), para solucionarmos proble-
mas de uma forma adequada teramos de aten-
der aos seguintes componentes bsicos:
1. um objetivo claro ou a formulao de etapas
que iremos cumprir para a soluo do pro-
blema;
2. recursos materiais e humanos que sero
necessrios para a soluo;
3. o estabelecimento de uma srie de opera-
es e aes que devem ser tomadas de
forma metodolgica;
4. uma srie de regras que no podem ser viola-
das durante a soluo do problema.
A forma pela qual ser conduzida a investi-
gao financeira estar relacionada com a capa-
cidade das pessoas envolvidas solucionarem
problemas. Como ser o processo de implemen-
tao da inteligncia na soluo desses casos,
caso as pessoas envolvidas no possuam as
habilidades necessrias?
Conforme Cavalcanti et al (2001), o pro-
cesso de implementao de inteligncia compe-
titiva composto por cinco fases:
1 - planejar e identificar as necessidades
de informao;
2 - coletar e tratar a informao;
3 - analisar e validar a informao ;
4 - disseminar e utilizar estrategicamente a
informao e;
5 - avaliar.
PERCIA FEDERAL
 O trfico de drogas e o crime organizado
encontram-se em situao competitiva com os
poderes governamentais, de forma a ocorrer
uma verdadeira disputa pela mdia, como pode-
mos observar nos recentes acontecimentos de
terrorismo urbano no Rio de Janeiro.
A informalidade na qual o trfico de drogas
atua em conjunto com o crime organizado fazem
com que as informaes da criminalidade sejam
disseminadas de forma mais rpida do que a
estrutura burocrtica usual das organizaes
policiais. A possvel soluo encontra-se na
necessidade das organizaes policiais se rees-
truturarem para conseguirem maximizar o resul-
tados de suas operaes.
A atual sociedade de informao implica
em uma relevncia cada dia maior da forma pela
qual as pessoas interpretam e processam as
informaes; caso elas no estejam preparadas
e treinadas para isso como teremos inteligncia
financeira? A acuidade de percepo, principal-
mente dos lderes das equipes de investigao,
crucial para que possamos obter sucesso em
investigaes financeiras, principalmente em
casos complexos (Sutcliffe e Weber, 2003).
As organizaes policiais atualmente de-
frontam-se com problemas complexos, o que
gera uma diferena entre o pensamento geren-
cial e a dificuldade dos problemas a serem solu-
cionados. Somente a introduo de recursos tec-
nolgicos no ir solucionar os problemas exis-
tentes. Conforme Becker et al (2001), as empre-
sas que oferecem condies para um alto
desempenho utilizam prticas de gesto diferen-
ciadas, reservam mais recursos para treinamen-
to e seleo de candidatos, buscam gerenciar o
desempenho, desenvolvem programas de apoio
aos funcionrios, possuem um bom clima organi-
zacional. A presena de uma ou duas destas
variveis na organizao no explica o alto
desempenho, mas a interao entre as mesmas
de uma forma sistmica (Jesus, 2002).
CONCLUSO
Conclumos que est em evidncia a utiliza-
o da palavra inteligncia nos meios de comuni-
cao e no ambiente policial, mas o entendimento
primrio do termo e como pode ser aplicado ainda
no bem conhecido ou at mesmo aplicado.
PERCIA FEDERAL
Para atuarmos com inteligncia so ne-
cessrios pressupostos, que s vezes so viola-
dos; ou os recursos proporcionados so insufi-
cientes para a obteno do resultado almejado,
ou os recursos existem, mas faltam pessoas
adequadas para a aplicao efetiva destes
recursos. Pensamos que somente o balancea-
mento entre recursos e pessoas que poder
proporcionar a maximizao dos resultados,
sem deixarmos de compreender que a inteli-
gncia afeta todas as dimenses da conduta
humana e essa conduta s eficazmente expli-
cada com o estudo da inteligncia.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BECKER, Brian; Heselid, Mark & ULRICH,
Dave. Gesto estratgica de pessoas com
"scorecard": interligando pessoas, estratgia e
performance. Trad. Afonso Celso da Cunha
Serra. Rio de Janeiro : Campus, 2001.
CAVALCANTI, Marcos; GOMES,
Elisabeth & PEREIRA, Andr. Gesto de empre-
sas na sociedade do conhecimento : um roteiro
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Universidad, 1991.
11
 M
o
Daelson Oliveira Viana, perito criminal federal eus amigos, alguns meses se passa- para despertar a participao dos jovens em
ram desde a ltima vez que estivemos atividades mais produtivas para si e para a
juntos nessa coluna e pouca coisa mudou sociedade e, por outro lado, as polcias pre-
d

nas questes de segurana pblica. A cisam preparar-se para combater sistemati-

Cidade Maravilhosa tem amargado inme- camente as associaes criminosas que,
ros fracassos no trato dessas questes. As aproveitando-se de mo-de-obra abundante
n

aes dos criminosos ligados ao trfico de e barata, recrutam os jovens formando ver-
drogas, cada vez mais ousadas, podem ser dadeiros exrcitos.
classificadas de atos terroristas. Nesse quadro de necessidade de aper-
a

Implantou-se um tal nvel de terror feioamento das polcias e de necessidade

entre a populao, com justa razo (pois s de aumento da integrao entre elas, o De-
quem j se deparou com o temido "bonde do partamento de Polcia Federal, atravs da
c

mal" sabe o que eu estou falando), que o Academia Nacional de Polcia, inaugurou em
direito de ir e vir, garantido na Constituio 23 de abril de 2003, a modalidade de ensino
Federal, no tem podido ser exercido em a distncia, utilizando uma tecnologia de
i

diversas partes da cidade, notadamente tele-aula, integrada com um sistema de

aps o pr-do-sol. informtica que permitir o suporte aos estu-
O programa para melhoria da seguran- dos dos alunos e o gerenciamento de todas
f

a pblica do atual governo estabelece uma as atividades docentes e discentes.

forma concertada entre as diversas polcias A aula inaugural teve a participao do
para o enfrentamento da violncia, no de signatrio dessa coluna com uma apresenta-
i

hoje que se fala sobre isso. o ao vivo a partir dos estdios da empresa
Outro aspecto que muito bem coloca- contratada, em Curitiba.
l

do no programa, o que procura enfrentar as Pretende-se com essa iniciativa, num

questes de cooptao de jovens pelo trfico primeiro momento, no mbito restrito da
de drogas a partir de uma abordagem de Academia Nacional de Polcia, desenvolver
a

mercado, isso , de acordo com o prprio os procedimentos gerenciais e os contedos

programa, "cumpre disputar menino a meni- de alguns cursos, avaliando a viabilidade e o
no com o trfico, competindo pelo recruta- interesse da clientela interna. No segundo
u

mento de cada jovem vulnervel cooptao momento, pretende-se expandir essa ferra-
criminosa, oferecendo-lhe pelo menos as menta para todas as unidades do DPF e para
mesmas vantagens, materiais e simblico- outras entidades voltadas rea da segu-
Q

afetivo-psicolgicas, que o crime oferece". rana pblica.

De um lado, os diversos rgos pbli- A qualificao do profissional da segu-
cos devem fazer suas polticas no sentido de rana pblica um ponto fundamental para
priorizarem a gerao de emprego. As enti- a soluo de parte dos graves problemas
dades no governamentais podem levar a que enfrentamos na atual conjuntura.
efeito aes humanitrias e pedaggicas Considerando que o efetivo voltado
para a segurana pblica e privada de,
aproximadamente, 600 mil e 1 milho de
"Nesse quadro de necessidade de aperfeioamento das pessoas respectivamente, vemos a quantos
polcias e de necessidade de aumento da integrao podemos oferecer esse servio e quanto se
entre elas, o Departamento de Polcia Federal, atravs pode esperar do crescimento do ensino a
da Academia Nacional de Polcia, inaugurou em 23 de distncia nessas reas.
abril de 2003, a modalidade de ensino a distncia, utili- Quem quiser conhecer um pouco mais
sobre o que estamos fazendo no DPF, na rea
zando uma tecnologia de tele-aula, integrada com um de ensino a distncia, pode entrar em conta-
sistema de informtica que permitir o suporte aos to com o perito criminal federal Darley
estudos dos alunos e o gerenciamento de todas as ativi- Torteloti da Cunha. Tel.: (61) 311-8803, na
dades docentes e discentes Academia Nacional de Polcia.

12 PERCIA FEDERAL
Peritos em sintonia
com a modernidade
CURSO DE BOMBAS E EXPLOSIVOS CAPACITA PROFISSIONAL
PARA ATENDER A DEMANDA DA POLCIA FEDERAL
O
Sistema de Criminalstica do Depar-
tamento de Polcia Federal formado
pelo Instituto Nacional de Cri-
minalstica (INC), em Braslia, e suas proje-
es regionais nos estados, denominadas
de Servios ou Sees de Criminalstica
(SECRIM), o responsvel pelo atendimen-
to de ocorrncias relacionadas com casos
de sabotagem, terrorismo e crimes com
bombas e explosivos na rea de competn-
cia da Polcia Federal. A criminalstica do
DPF tambm tem sido bastante atuante na
rea preventiva: seja em operaes de
segurana de dignitrios estrangeiros com
status de chefes de Estados, quando parti-
cipa efetuando as vistorias de segurana
nos locais a serem visitados por essas auto-
ridades, seja no trabalho de orientao
prestado a rgos pblicos ou instituies
privadas que recebem palestras sobre o
gerenciamento de locais sob ameaa de
bomba e outros tipos de eventos crticos
com esse componente.
Assim sendo, busca-se ao longo do
tempo formar e especializar peritos crimi-
nais federais nesse trabalho diferenciado em
relao a outras instituies de criminalsti-
ca do pas.
Nessa perspectiva, o artigo tem como
objetivo trazer uma viso abrangente do que
ocorre em vrios pases com relao s carac-
tersticas de formao e educao continua-
da desses especialistas, estabelecendo um
paralelo com o que se tem feito no Brasil, par-
ticularmente no mbito da Polcia Federal
PERCIA FEDERAL
E
chefe do Grupo especializado em Bombas e Explosivos-GBE/SR/PR, 2 diretor da IABTI-Diviso Brasileira
Aggeu Lemos Bezerra Neto, perito criminal federal, chefe da SECRIM/PR, instrutor da Academia Nacional de Polcia-ANP/DF,
d
u
c
para os peritos criminais federais que atuam
nesse mister.
a
No ano de 2000, motivado pela necessi-
dade de produzir sua monografia para o
Curso de Ps-Graduao - especializao em
Metodologia do ensino superior da Univer-
sidade de Braslia (UnB) em parceria com a
Academia Nacional de Polcia (ANP) -, o autor
tratou do tema: A educao continuada na
ANP para peritos criminais federais, na rea
de bombas e explosivos, oportunizando maior
o
contato com iniciativas de outras polcias,
ampliando a viso sobre o assunto. Re-
centemente, aquelas informaes foram
complementadas em um artigo publicado na
revista The Detonator Vol.29, N 3,
May/June 2002, que a publicao oficial da
IABTI (International Association of Bomb
Technicians and Investigators).
Esse artigo foi escrito por M.H.
Mackenzie, Brigadeiro-General aposentado
da fora armada australiana, diretor interna-
cional da IABTI (Associao Internacional de
Tcnicos e Investigadores de bombas. a
maior e mais tradicional organizao no
governamental de especialistas em bombas
e explosivos no mundo. uma associao
profissional independente e sem fins lucrati-
vos, formada para combater o uso criminoso
de explosivos, atravs do intercmbio de
treinamento, conhecimento e informaes
entre as pessoas empregadas nas reas
policiais, de bombeiros e servios de emer-
gncia, militares, peritos criminais e outras
reas relacionadas).
13
 Referido artigo prope a seguinte reflexo:
Os acidentes de trabalho recentemente
reportados em operaes de destruio de ras, defesa civil, grupos tticos, especialistas
materiais suspeitos, com ferimentos sofridos
por experientes tcnicos em bombas durante a
execuo de simples procedimentos operacio-
nais de segurana, tm levantado a seguinte
questo. POR QUE?
Segundo a anlise de Mackenzie-Orr,
enquanto o pessoal das foras armadas, que
freqentemente circula nas reas operacionais
e nos treinamentos correntes para suas gradua-
es na carreira tem desenvolvido uma doutrina
e procedimentos para assegurar um treinamen-
to de atualizao apropriado e desenvolvimento
profissional em intervalos especficos, isso no
vem ocorrendo da mesma forma no caso de tc-
nicos em bombas e investigadores de organiza-
es civis ao redor do mundo.
A grande maioria dos tcnicos em bombas e
explosivos e investigadores, pelo mundo afora, tem
pouqussima experincia nas complexas e
sofisticadas campanhas terroristas. A maioria
desses profissionais completa seu treinamento
bsico e retorna sua unidade
O tempo e os recursos dispensados para
treinar as foras armadas so geralmente muito
superiores do que se disponibiliza para as foras
civis.
Nos Estados Unidos da Amrica, dentre
muitas das seqelas deixadas aps o atentado
do dia 11 de setembro de 2001, uma delas tem
sido a forte presso que vm sofrendo todas as
organizaes e estabelecimentos de treinamen-
to para proporcionarem a qualificao do maior
nmero possvel de tcnicos em bombas e
investigadores, bem como do pessoal de segu-
rana para resposta imediata, particularmente
na rea da aviao.
Adicionalmente, em face da grande
variedade de especialistas necessrios ao
14
suporte operacional contra o terrorismo, como:
mdicos, bombeiros, engenheiros de estrutu-
em buscas e deteco de explosivos, dentre
outros profissionais, todos esto sob presso
para providenciarem a melhoria dos diversos
tipos de recursos necessrios para o atendi-
mento dessas ocorrncias.
Dessa maneira, ao passo em que se preo-
cupam em treinar um grande nmero de novos
profissionais, a continuidade do desenvolvimen-
to e da atualizao dos especialistas j existen-
tes no mercado tem sido de baixa prioridade.
Alm disso, a grande maioria dos tcnicos
em bombas e explosivos e investigadores, pelo
mundo afora, tem pouqussima experincia nas
complexas e sofisticadas campanhas terroris-
tas. A maioria desses profissionais completa
seu treinamento bsico e retorna sua unidade,
onde suas responsabilidades contra-terroristas
podem parecer somente uma pequena parte de
suas atividades dentre outras responsabilida-
des inerentes funo.
Os cursos avanados ou de atualizao
freqentemente esto disposio, mas a con-
teno de recursos ou o conflito de responsabi-
lidades podem impossibilitar que referidos cur-
sos ocorram em intervalos recomendveis.
interessante observar que mesmo com
um timo treinamento inicial e com toda a tcni-
ca e experincia adquirida, o conhecimento se
atenua ao longo do tempo e muito freqente-
mente os ltimos a perceberem essa deteriora-
o so os prprios tcnicos em bombas.
Portanto, tem que haver uma maior motivao
para que esses profissionais se mantenham
sempre no topo, identificando este fator como o
mais importante componente para as suas
sobrevivncias.
Mackenzie tambm considera que trs
fatores costumam influenciar na educao con-
tinuada dos especialistas em bombas e explosi-
vos: operacionais, geogrficos e internacionais.
Nos pases ou regies de maiores incidn-
cias de ataques com bombas, observa-se que
operacionalmente as organizaes de seguran-
PERCIA FEDERAL
a tm treinado seu pessoal em cursos intensi-
vos de 3 a 6 semanas de durao, variando em
funo dos recursos financeiros, culturais e das
ameaas a que esto submetidos.
O treinamento especializado de civis, para
o descarte (neutralizao/destruio) de arte-
fatos explosivos improvisados, conhecido pela
sigla IEDD (Improvised Explosive Devices
Disposal) compreende o curso bsico e o avan-
ado. Os especialistas nessas atividades ocu-
pam cerca de 20% do seu tempo total de traba-
lho com treinamentos.
Nos locais com menores incidncias, o
curso bsico de 4 a 5 semanas seguido de um
curso avanado de 3 a 4 semanas dentro de um
prazo de dois anos, alm de um treinamento de
reciclagem de 2 a 3 semanas a cada dois anos.
Essa conduta parece ser o consenso dentre as
60 naes que integram a IABTI.
Em pases de grandes extenses territo-
riais como, por exemplo, EUA, China e ndia, o
custo da atualizao do pessoal, centralizado
em um s centro de treinamento, tem sido con-
sideravelmente alto por causa dos gastos de
deslocamentos de todos envolvidos. Nesses
pases, h a tendncia crescente de se deslocar
o treinando a locais onde existam esquadres
antibomba especializados que tenham peritos e
experincias nessa rea de atividade.
Quando o treinamento conduzido por
agncias nacionais, como no caso dos EUA, o
Federal Bureau of Investigations - FBI - e o
Alcohol Tobacco and Firearms - ATF - o padro
dos treinamentos pode ser mantido apropriada-
mente num nvel uniforme. Pode consistir de
cursos formais de 1 a 3 semanas de durao ou
at mais curtos, se especializados em aspectos
particulares de treinamentos necessrios a
aes especficas.
Internacionalmente, as naes mutuamen-
te reconhecem cada vez mais a utilidade de
fazerem uso da experincia e da competncia de
tcnicos estrangeiros para ampliarem e desen-
volverem as habilidades de seus profissionais.
Uma das caractersticas das escolas mili-
tares para a formao de especialistas em neu-
PERCIA FEDERAL
tralizao de bombas militares (EOD - Ex-
plosive Ordinance Disposal) tem sido ministrar
cursos e treinamentos especiais para estudan-
tes estrangeiros e essa caracterstica de cola-
borao cada vez mais se propaga dentre esta-
belecimentos militares e civis.
Como as atividades do terrorismo interna-
cional no reconhecem fronteiras, parece
essencial que os responsveis, por conterem
essas ameaas, devam desenvolver suas capa-
cidades de ultrapassar fronteiras nacionais e
organizacionais.
Mackenzie alerta especialmente em
prol daqueles que no tm dedicao exclusi-
va como tcnico em bombas, pois h o con-
senso que a maioria do pessoal militar rara-
mente trabalha unicamente no desempenho
dessas funes.
Da mesma forma isso ocorre no caso de
organizaes civis. As funes de esquadres
antibomba freqentemente so realizadas, no
todo ou em parte, por pessoal sem dedicao
exclusiva. O treinamento inicial e a manuteno
das tcnicas desse pessoal so, sem dvida,
mais importantes do que o treinamento daque-
les que tm dedicao exclusiva nas atividades
de contra-medidas em incidentes com bombas.
Quase todos so voluntrios, suas motiva-
es iniciais so altas, porm, podem atrofiar
rapidamente se as oportunidades de aprendiza-
do e desenvolvimento forem inadequadas.
Portanto, aqueles que no se dedicam, exclusi-
vamente, necessitam de treinamento mais fre-
qente e estruturado para se manterem atuali-
zados e motivados.
No que se refere reviso dos treinamen-
tos e aferio dos especialistas, deve ser esta-
belecida uma conduta formal de reavaliao
peridica desses planos de cursos, pois muito
frustrante para o treinando verificar que o curso
avanado, ou de atualizao, nada mais do
que uma cpia de um outro feito h dois anos.
Para que isso no ocorra, os rgos de seguran-
a devem monitorar constantemente os avan-
os das tcnicas, tticas e contra-medidas utili-
zadas pelos criminosos, acessando os "planos
15
 de curso deles", estudando o impacto que pre-
tendem com suas aes para ento atualizar-
mos o nosso.
Segundo David L. Heaven, administrador
do Programa de Recertificao da HDS
(Hazardous Devices School. Escola de dispo-
sitivos perigosos administrada pelo Bomb
Data Center do Centro de dados de Bombas
do FBI), nos EUA, os especialistas das foras
civis da segurana pblica tm seus conheci-
mentos aferidos nos programas de certificao
e recertificao do FBI na HDS. Essa prtica
comeou em 1973 e tem sido um processo con-
tnuo evolutivo, passando por diversas altera-
es, quando em 1999 teve incio a fase atual
que a de recertificao, onde so testados e
retreinados, se necessrio, os profissionais
especializados. No perodo de 1999 at 2002
passaram pela HDS 1084 profissionais.
Dentre as 60 naes representadas na
IABTI existem grandes diferenas quanto ao
tempo e recursos que devem ser dedicados aos
treinamentos bsicos, avanados e na educao
continuada, tanto na rea militar (EOD) quanto
na rea civil (IEDD), dependendo do campo de
especializao.
Atualmente, os tcnicos em Bombas espa-
nhis so os que tm o mais longo perodo de
treinamento, dois anos. O pessoal do Reino
Unido considera como operador nmero 1 aque-
les que operam na Irlanda do Norte, Bsnia e
outros locais de grande incidncia e que tm
mais de um ano de treinamento.
A TABELA 1 mostra exemplos da diversi-
dade de durao de cursos que so realizados
no mbito de pases membros da IABTI.
No Brasil, observa-se o aumento do uso
ilegal dos explosivos direcionado para atividades
criminosas, que embora no apresentem liga-
es com o terrorismo, vem utilizando as mes-
mas tcnicas e procedimentos de grupos terro-
ristas. Enquanto isso, as foras de segurana
brasileiras dispe de um treinamento mnimo,
conforme exemplos a seguir relacionados, cuja
especializao e educao continuada muitas
vezes feita por conta de cada profissional.
Conforme os exemplos contidos na
TABELA 2, cedidos pelo diretor da Diviso
Brasileira da IABTI e Oficial da Polcia Militar
de So Paulo, Ten. Dcio Jos Leo de Aguiar,
pode se constatar a carncia dessa modalida-
de de cursos no pas, bem como a curta dura-
o dos mesmos quando comparados com
seus similares em vrios pases.
importante considerar que a maioria dos
cursos foi desenvolvido pelo prprio Ten. Dcio,
frente s necessidades de treinar e montar as
unidades das Polcias Militares dos estados
citados, em atendimento solicitao das mes-
mas, no tendo assim o carter de regularidade
no processo de educao continuada dessas
instituies.

TABELA 1

Curso bsico EOD (militar) . . . .3 semanas a um ano

Curso bsico IEDD (civil) . . . . . .3 a 6 semanas
Curso avanado EOD . . . . . . . .3 a 6 semanas
Curso avanado IEDD . . . . . . . .4 a 6 semanas
Educao continuada EOD . . . . .3 a 6 semanas a cada dois anos
Educao continuada IEDD . . . .3 a 6 semanas a cada dois anos
Educao continuada 2 a 4 dias/ms + 1 a 2 semanas
cheias/ano

16 PERCIA FEDERAL
TABELA 2
SP - Procedimentos preventivos em incidentes com bombas
CE, PE, PA e RJ - Curso de Operaes com Bombas
Fora Area - Curso de manuseio de explosivos e
Curso de Desativao e Neutralizao de Artefatos Explosivos
No caso especfico da formao e educa-
o continuada na Polcia Federal, os peritos cri-
minais federais inicialmente recebem cerca de
30 horas aulas de instrues no Curso de
Formao na ANP. A segunda fase de conheci-
mentos e treinamento ministrada em curso
denominado CABE (Curso de Atualizao em
Bombas e Explosivos) com 2 semanas de dura-
o. O CABE um curso volante, realizado duas
vezes ao ano, formatado para atender as neces-
sidades dos Peritos da Polcia Federal, entretan-
to, vale dizer que em todos os cursos foram ofe-
recidas vagas s polcias civis e militares dos
estados onde foi realizado o evento, dentro da
premissa da integrao entre as polcias e difu-
so da doutrina da ANP. Nesses cursos, o DPF
teve a oportunidade de receber policiais estran-
geiros do Suriname, Panam e Venezuela para
treinamento no Brasil. Nesse ano, o CABE com-
pletar sua 14 edio.
Esse ano ter incio a terceira fase desse
processo com a aprovao, em dezembro de
2002, do Planejamento Geral de Ensino (PGE)
da ANP para 2003, onde figura o I Curso de
Ps-exploso. O curso que tambm ter dura-
o de 2 semanas vinha amadurecendo na aspi-
rao dos instrutores das matrias, corrobora-
dos pelas constantes observaes que os alu-
nos deixavam nas fichas avaliaes finais
sobres os CABEs. Entretanto, na viso dos
instrutores, tornava-se necessrio primeira-
mente a formao de uma massa crtica de pro-
fissionais com um conhecimento prvio razo-
PERCIA FEDERAL
1 semana
2 semanas
(sem regularidade)
2 semanas
2 meses
vel sobre bombas e explosivos como pr-requi-
sito para essa nova etapa.
Assim sendo, com a concluso desse ciclo
de educao formal de aproximadamente 190
horas para qualificao dos peritos criminais
federais, acreditamos estar ligeiramente avan-
ados em nvel nacional, na direo correta den-
tro do nosso alcance possvel e de acordo com o
cenrio que ora vivenciamos no Brasil, mas
temos conscincia absoluta que treinamentos
mais constantes e estruturados aliados a outras
modalidades de educao continuada, como
visitas tcnicas, cursos em outras instituies
policiais, conferncias, seminrios etc, devem
ser buscados para o aprimoramento e capacita-
o profissional.
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17
 Crimes contra a
a

Nao
p

MILHES DE DLARES DEIXAM O PAS A CADA

ANO POR CONTA DA IMENSA REDE ORGANIZADA
a

QUE PRATICA CRIMES FINANCEIROS

O
s crimes financeiros podem ser considera- CRIMES FINANCEIROS
C

dos como grandes crimes realizados por Os Crimes contra o Sistema Financeiro
verdadeiras redes organizadas e que pre- esto definidos na Lei 7492/86, que trata das
judicam uma nao. Altamente destrutivos, instituies financeiras ou a elas equiparadas.
esses crimes tornam-se cada vez mais comuns Essa Lei considera crime todas as aes ou
e difceis de serem banidos de um pas. A rede omisses praticadas por agentes ligados ao
da criminalidade conta hoje com a ajuda de um sistema que coloquem em risco ou possam
esquema organizado e eficaz, que passa pelos causar leso ao Sistema Financeiro Nacional.
chamados "parasos fiscais". Para o atual diretor do Instituto Nacional de
Lugares como "Ilhas Cayman, Mnaco, Criminalstica, perito Geraldo Bertolo, podem
Sua e Monserrat" so conhecidos como ser mencionados aqui tambm os chamados
"parasos fiscais" justamente por oferecerem crimes fazendrios (contra a ordem tributria),
reduo ou mesmo a falta de tributao de que tm como caracterstica amealhar um
impostos de renda e patrimoniais de pessoas grande volume de recursos ilcitos (quer sejam
fsicas e jurdicas, alm de facilitarem a aber- financeiros ou patrimoniais), de origem ques-
tura de empresas, garantindo inclusive o sigilo tionvel. "Esses, diferente daqueles, so prati-
para suas identificaes e movimentaes cados pelo contribuinte em geral (pessoa fsica
bancrias. ou jurdica) e visam reduzir o montante do
Com os crimes, o Brasil chega a perder imposto devido, ou evitar ou retardar seu paga-
milhes e milhes que poderiam ser investidos mento. Portanto, os crimes fazendrios visam
em educao, sade obter uma vantagem econmica, financeira ou
e segurana, por fiscal ilcita, em detrimento da fazenda pbli-
exemplo. Mesmo ca", explica Bertolo. Para o perito, merecem
com falta de gran- destaque ainda os chamados crimes de
des investimentos, Lavagem de Dinheiro.
a Polcia Federal Conhecedor que da rea de crimes
tm realizado diver- financeiros, Bertolo sabe bem o poder de des-
sas operaes de truio que um crime financeiro possui e o
combate aos crimi- quanto ele deve ser combatido. O perito traba-
nosos. A Coorde- lhou em casos conhecidos como o do Banco Sul
nao Geral de Re- Brasileiro (1987/88), o de PC/Collor (1992 a
presso ao Crime 1994), o do Banco Nacional (1996 a 1997) e o
Organizado e Inqu- da Suframa (falsa importao de acar para
ritos Especiais Zona Franca de Manaus-ZFM), alm de inme-
(CGCOIE) e suas ros outros. Para o combate, aos crimes finan-
projees nos Es- ceiros, Bertolo no tem frmulas milagrosas,
tados tm sido rees- tem propostas. Ele acredita que para um bom
Geraldo Bertolo, truturadas e otimi- combate primeiro tem que se ter qualificao e
diretor do Instituto
zadas para o comba- treinamento de pessoal. Em segundo lugar,
Nacional de
Criminalstica
te mais eficaz des- Bertolo destaca a ajuda da tecnologia de ponta
sas prticas ilcitas. e recursos financeiros, o que implica dizer que

18 PERCIA FEDERAL
segurana sai caro. Em terceiro lugar, o perito
ressalta a cooperao. " fundamental, tam-
bm, uma cooperao entre as diversas institui-
es e rgos responsveis pela apurao des- fonte ilegtima ou a aplica-
ses crimes. Via de regra, esse tipo de crime faz
parte do chamado "Crime Organizado" e preci-
so, portanto, que as foras da ordem tambm
sejam organizadas", afirma.
Essa "organizao" a que se refere
Bertolo, pode ser exemplicada pelo sucesso da
equipe quando houve o caso do Banco
Nacional. "A apurao durou mais de um ano, e
contou com a estreita cooperao entre delega-
do, perito, agente, escrivo, agente administra-
tivo e funcionrios contratados, alm de funcio-
nrios do Banco Central e da Receita Federal.
Essa equipe demonstrou que os administrado-
res do Banco Nacional construram um "rombo"
de mais de US$ 9 bilhes no perodo de 8 anos,
tendo sido seus administradores condenados a
mais de 20 anos", comemora Bertolo. A conde-
nao de todos os administradores do Banco
Nacional foi um fato indito no Brasil. O que
comprova que possvel coibir a prtica em ter-
ras brasileiras.
A LAVAGEM QUE DEIXA SUJEIRA
Estima-se que a lavagem de dinheiro
mande para o exterior algo na ordem de U$ 40
bilhes de dlares por ano. H ainda estimativas
de que haja um processo de lavagem no pas em
torno de 25% desse valor. De acordo com o dele-
gado de Polcia Federal, superintendente no DF,
Euclides Rodrigues, a lavagem de dinheiro no
mundo gira em torno de U$ 500 bilhes de dla-
res anualmente. "Diante desses nmeros, surge
a preocupao dos inmeros pases e organis- criminosas, incorrem em penas de recluso de 3
mos internacionais em incentivar a adoo de
medidas mais efetivas no trato da questo,
incluindo o Brasil, que tem avanado na criao
de leis, regulamentos e setores como o
Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF) e o prprio Ministrio da Justia que
vem se empenhando para que melhor se possa
coibir estes tipos de crimes", garante Euclides.
A preocupao , de fato, essencial para o
combate a punio do crime. A lavagem de
dinheiro uma operao comercial ou financei-
ra que tende regularizar recursos, bens e servi-
os provenientes de atividades delituosas. A
PERCIA FEDERAL
operao um processo
atravs do qual o indivduo
esconde a existncia da
o ilegal ao capital, fazen-
do com que os ativos ilci-
tos transformem-se em
ativos lcitos.
O esquema funciona
atravs das mais diversas
modalidades. Entre os tipos
mais comuns encontram-se
a remessa de dinheiro para
o exterior-quando se ar-
mam verdadeiras organiza-
es, inclusive com a con-
tratao dos chamados
"laranjas"; falsos prmios
supostamente ganhos em
loterias, sorteios e bingos;
Euclides Rodrigues,
investimentos em imveis tendo como dono um
nome "fantasma"; e doaes a entidades filantr- delegado de
picas, religiosas, ONG's. Polcia Federal,
No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro superintendente
tipificado no artigo 1 da Lei 9.613/98. A lei no Distrito Federal
clara quando diz que todo aquele que ocultar ou
dissimular a natureza, origem, localizao, dis-
posio, movimentao ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indire-
tamente, de crimes de trfico ilcito de substn-
cias entorpecentes ou drogas afins, de terroris-
mo, de contrabando ou trfico de armas, muni-
es ou material destinado a sua produo, de
extorso mediante seqestro, contra a adminis-
trao Pblica, contra o Sistema Financeiro
Nacional e aqueles praticados por organizaes
a 10 anos, e podem ser condenados independen-
temente dos processos e julgamentos dos cri-
mes antecedentes.
Com base na lei e na eficcia no combate
ao crime de lavagem, o DPF Euclides Rodrigues
acredita ser possvel o controle desse crime no
pas. "A nossa expectativa de que o Brasil
passe a controlar com eficcia a economia, con-
tenha o crime de lavagem de dinheiro e, conse-
qentemente, o avano do crime organizado em
nosso pas. Medidas j vm se delineando com a
otimizao e modernizao dos meios emprega-
dos", destaca o delegado.
19
a
Renato Barbosa, perito criminal federal
p
a

Lavagem
C

de Dinheiro
Percia Federal mapeia os
rastros deixados no maior
escndalo de lavagem de
dinheiro ocorrido no Brasil

20 PERCIA FEDERAL
 O
presente estudo tem como objetivo demonstrar a
importncia e a eficcia da atuao da Percia Federal
no enfrentamento e combate s operaes de lavagem
de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. O estudo traz
interpretao e anlise financeira dos rastros deixados pelas
quadrilhas que promoveram no Brasil e no exterior milhares
de transaes fraudulentas. Esses grupos criminosos dissi-
mulavam as operaes. Embora aparentemente tivessem
uma aparncia de legalidade, essas transaes na verdade
somente serviam para dificultar a elucidao do mega esque-
ma criminoso instalado na praa de Foz do Iguau (PR). De l,
por meio das contas CC-5, saram ilegalmente bilhes de
dlares de divisas nacionais.

CONTAS CC-5
5 - UM CANAL QUASE PERFEITO

O Banco Central do Brasil - Bacen - expediu, em 27 de

fevereiro de 1969, a Carta-Circular n 5, regulamentando
entre outras coisas a abertura e movimentao de contas
correntes, em moeda nacional, a serem tituladas por pessoas
domiciliadas no exterior.
Buscando aperfeioar o controle sobre essas contas,
mais tarde, em 10 de abril de1996, o Bacen expediu a Circular
n 2.677, que estabeleceu os procedimentos e condies para
abertura, movimentao e cadastramento da movimentao
no Sistema do Banco Central do Brasil - Sisbacen, operacio-
nalizadas por essas contas tituladas por pessoas fsicas ou
jurdicas domiciliadas ou com sede no exterior, alm de tratar
sobre transferncias internacionais em reais.
De acordo com as regras impostas por essa legisla-
o, s movimentaes de valor igual ou superior a R$ 10
mil teriam que ser comunicadas ao Bacen, sendo obrigat-
ria, ainda, identificao da provenincia, a natureza dos
pagamentos e a identidade dos depositantes de valores
nestas contas.
Portanto, a partir daquela data, os depsitos deve-
riam ser realizados na forma de cheques nominativos, cru-
zados e de emisso dos depositantes ou por transferncia
de outra conta mantida na instituio financeira. O Bacen
passou a proibir depsitos em espcie ou qualquer outra
forma que favorecesse o anonimato do depositante. Com a
medida, comerciantes paraguaios de Ciudad Del Este, que
tinham conta em agncias de Foz do Iguau(PR), no pude-
ram mais fazer depsitos em espcies. Em funo disso,
eles passaram a aceitar de seus clientes brasileiros, que
atravessavam a Ponte da Amizade para fazer compras,
somente a moeda americana. Resultado: a procura pelo
dlar provocou a exploso da moeda americana na regio
de fronteira .

PERCIA FEDERAL 21
 Visando solucionar o problema, o Bacen
baixou uma medida que deu origem ao principal
dulto de remessa ilegal para o exterior, via a
agncia Banestado de Nova Iorque. Por meio de
uma portaria, o Bacen passou a autorizar os
Bancos do Brasil, do Estado do Paran, do
Estado de Minas Gerais, Araucria e Real a aco-
lherem depsitos em espcie em contas de
domiciliados no Paraguai por intermdio de
agncias coligadas no Paraguai. A agncia do
Banestado de Foz do Iguau, por exemplo, pos-
sua uma conta coligada em sua agncia do
Banco Del Paran no Paraguai. Com a medida,
essa agncia coligada ficava autorizada a trans-
portar os recursos em carro forte at a sua par-
ceira em Foz do Iguau que, por sua vez, por meio
de uma operao de cmbio, remetia os recursos
para o pas vizinho.
Alguns meses depois, ao olhar as telas de
monitoramento do Sisbacen, o prprio Banco
Central percebeu que as suas estimativas iniciais,
que previam um movimento de US$ 7 a US$ 10
milhes/dia em depsitos em espcie realizados
em contas de domiciliados no exterior, contabiliza-
ram mais do que o triplo, ou seja, apurava-se uma
mdia diria efetiva de US$ 28 milhes, prove-
nientes do comrcio de Ciudad Del Este.
A partir deste momento, o Bacen comeou
a monitorar o fluxo de dinheiro movimentado por
diversos correntistas nacionais titulares de con-
tas correntes nas praas de Foz do Iguau e
Cascavel. Esse monitoramento mostrava uma
triste realidade.
ESQUEMA CRIMINOSO - CONEXO BRASIL
Com a implantao desse novo dispositivo
legal, organizaes criminosas perceberam que
poderiam usar essas contas CC5 para injetar
grandes volumes de recursos ilcitos no modelo
22
criado pelo Bacen e, posteriormente, envi-lo
para o exterior.
CLIENTES POTENCIAIS
Interessados num esquema novo no falta-
vam. Na ponta inicial estavam os maiores inte-
ressados na criao de um canal com a aparncia
legal para remessas de dinheiro para o exterior.
So eles: agentes pblicos corruptos (corrupo
passiva), narcotraficantes, traficantes de armas,
sonegadores de impostos, empresrios corrup-
tos (corrupo ativa), etc.
Esses indivduos acabaram encontrando o
que tanto buscavam: rotas capazes de dificultar
o rastreamento contbil dos recursos ilcitos
provenientes de vrios crimes: extorso medi-
ante sequestro, crime contra a administrao
pblica e contra o sistema financeiro nacional,
contrabando, trfico de armas, de trfico de sub-
stncias entorpercentes, etc.
PASSEIO DO DINHEIRO
Alm do dinheiro dos comerciantes pa-
raguaios, os bancos estrangeiros passaram a
receber por intermdio de uma rede de laranjas
comandadas por doleiros o dinheiro da cor-
rupo e do crime organizado instalado no Brasil.
Aps ser retirada das contas de laranjas,
toda bolada seguia em carros fortes para a
tesouraria da agncia do Banco do Brasil, em Foz
do Iguau. S que, em vez de retornar para o
Paraguai, como determinava a portaria do
Bacen, o dinheiro seguia para a agncia do
Banestado em Nova Iorque, transformada na
maior lavanderia do pas.
Desta maneira, os criminosos tentam dissi-
mular operaes para quebrar a cadeia de evi-
dncias que ligariam a origem do dinheiro e o seu
destino final.
PERCIA FEDERAL
 OPERADORES DO ESQUEMA
O doleiro passa a ser, ento, o principal elo
das organizaes criminosas para retirar ilegal-
mente os recursos do pas. Proprietrios de
casas de cmbio clandestinas ou legalizadas
pelo Bacen, os doleiros desenvolveram vrias
operaes que lhes permitiam remeter boladas e
mais boladas de dinheiro para o exterior.
O trabalho acabava sendo facilitado devido
aos estreitos relacionamentos dos doleiros com
pessoas influentes.
CONTAS CORRENTES DE LARANJAS
A primeira providncia da mfia era criar
contas correntes de "laranjas", normalmente
paraguaios e pessoas cooptadas pelos doleiros.
Geralmente, estes indivduos no chegavam
nem mesmo a morar no Brasil. Apenas cediam
seus documentos aos doleiros, que, com a coni-
vncia dos gerentes, passam a abrir uma infini-
dade de contas com o nico objetivo de enviar
dinheiro sujo para o Brasil.
Aps as negociaes entre os donos do
dinheiro ilcito e os doleiros, estabeleciam-se as
primeiras aplicaes de recursos no sistema cri-
minoso.
O doleiro detinha o controle sobre uma rede
de contas correntes nacionais, cujos titulares
eram "laranjas", ou seja, pessoas sem patrimnio
ou renda compatvel com a movimentao finan-
ceira transitada em suas contas correntes.
Essas contas eram utilizadas para fracionar
os valores entregues em confiana nas mos dos
doleiros ou eram apresentadas por eles para que
os clientes interessados em lavar dinheiro efe-
tuassem os depsitos bancrios.
Assim, repentinamente, diversos "laranjas'
nacionais titulares de contas nas praas de Foz
do Iguau e Cascavel passaram a receber dep-
PERCIA FEDERAL
sitos em valores elevados atravs de docs, che-
ques, ordens de pagamento e transferncias ele-
trnicas, de diversas pessoas fsicas e jurdicas
provenientes de bancos situados em vrias loca-
lidades brasileiras".
Para apurar estes fatos, os peritos federais
examinaram os cadastros bancrios e consoli-
daram em laudo de exame contbil a movimenta-
o financeira apurada nas mais de 200 contas des-
ses laranjas. Os peritos constataram que a rede da
lavanderia era formada por pessoas pobres, alicia-
das por grupos criminosos em troca de pequenas
remuneraes, que nunca ultrapassava a R$ 1 mil.
Assim, esses indivduos assinavam o
cadastro bancrio e os cartes de autgrafos da
nova conta corrente a ser utilizada no esquema.
Cerca de 200 dessas contas correntes foram
abertas para tal propsito.
APERFEIOAMENTO DO ESQUEMA
A organizao aperfeioou cada fase dos
seus passos. No primeiro estgio do esquema,
foram realizados milhares de saques diretamente
na Tesouraria do Banco do Brasil em Foz do Iguau.
No final do dia, aps a confirmao dos depsitos
nas contas dos laranjas, os criminosos emitiam um
cheque no valor total do saldo contabilizado na
conta corrente e o entregava para o office boy sacar
no caixa da agncia bancria ou na tesouraria do
Banco do Brasil, em Foz do Iguau. Eram retirados
grandes volumes de recursos em espcie.
Esse dinheiro era imediatamente transpor-
tado em carros-fortes que atravessavam a
ponte da amizade com destino ao Paraguai e
retornavam com o mesmo dinheiro transportado
com o objetivo de atribuir uma origem lcita e
dissimular, alegando que o dinheiro era fruto do
resultado das vendas no comrcio da Cidade
Del Leste, no Paraguai.
23
 No segundo estgio, a quadrilha alterou
o modo de operao e encurtou a viagem dos
caminhes sobre a ponte da amizade. Agora,
as guias de transporte de valores eram emiti-
das e preenchidas, muitas vezes, com assina-
turas falsas, lanamentos grficos em dupli-
cidade ou carimbos falsificados, permitindo,
desta maneira, que o dinheiro fosse entregue
novamente na prpria tesouraria do Banco do
Brasil para crdito nas contas CC-5, aps um
pequeno passeio dos caminhes nas praas
da cidade.
No terceiro estgio, a quadrilha aboliu a
utilizao de carros-fortes em virtude dos
altos custos operacionais desta atividade. A
organizao criminosa tinha criado uma nova
trilha que daria mais dinmica ao processo de
lavagem do dinheiro, pois perceberam que o
modelo criado pelo Bacen facilitaria o fluxo
dos recursos ilcitos veiculados diretamente
nas contas CC-5.
Assim, a quadrilha passou a depositar e
transferir os recursos ingressados nas contas dos
24
laranjas, diretamente a crdito das contas CC-5,
tituladas pelas casas de cambio paraguaias.
DO MONITORAMENTO FEITO NO
SISBACEN
O esquema ainda no conhecia totalmente
os mecanismos das contas CC-5. A partir do
momento que a quadrilha passou a depositar os
cheques dos laranjas diretamente nas contas
CC-5 e no observou que as transferncias de
valor igual ou superior a R$ 10 mil seriam identi-
ficadas no Sisbacen, o sistema atrelado lavan-
deria cometeu o primeiro grande erro no sistema
que aparentemente era tido como indecifrvel.
Assim, o Sisbacen conseguiu acumular um
gigantesco banco de dados com o nome e o
CPF de todas as pessoas fsicas e jurdicas que
transferiram recursos para as contas CC-5,
pois tais operaes foram registradas pelos
bancos utilizando as telas desse sistema, deno-
minadas PCAM 232.
Este fato, aliado presso feita pelo
Procurador da Repblica Celso Trs, obrigou o
PERCIA FEDERAL
Bacen a emitir uma representao ao Ministrio
Pblico Federal de Foz do Iguau e de Cascavel.
Neste documento, foram apresentados
relatrios com a movimentao dos suspeitos de
no possurem patrimnio ou renda compatveis
com os montantes de transferncias para as
contas CC-5. Estes relatrios recebiam o nome
tcnico de RCAM 232R.
FLUXO DO DINHEIRO
O caminho do dinheiro, aps ingresso nas
contas de laranjas, partiu por dois dutos. O primei-
ro, seguia a transferncia de recursos para contas
CC-5 normais tituladas por casas de cmbio para-
guaias. O segundo partia diretamente para crdito
em contas CC-5 das instituies estrangeiras,
tambm titulares de contas CC-5 no Brasil, autori-
zadas a fechar contrato de cmbio com os bancos
brasileiros com os quais mantinham relaes
mtuas de correspondncia de negcios bancrios.
Nestes casos, duas constataes periciais
merecem destaque. A primeira, pelo fato de que
os peritos federais puderam examinar os dados
PERCIA FEDERAL
das transferncias de recursos para essas contas
CC-5, em virtude do competente armazenamen-
to feito pelo Bacen dessas informaes to pre-
ciosas e indispensveis para a efetiva persecu-
o penal brasileira.
A segunda constatao pericial foi o fato
de que todo o fluxo de dinheiro movimentado
em Foz do Iguau e Cascavel era afunilado
quando da contratao de cmbio entre os
bancos estrangeiros e os bancos nacionais.
Neste ponto, a percia pde fotografar os
registros das transferncias de recursos movi-
mentados pelas contas CC-5 tituladas pelas
casas de cmbio, migrando para as contas
tambm CC-5 tituladas pelas instituies
financeiras estrangeiras.
Basicamente, estas informaes foram
armazenadas no Sisbacen por duas telas princi-
pais. A PCAM 232, utilizada para o registro das
transferncias de recursos de correntistas
nacionais para as contas CC-5, e a PCAM 130
usada para o registro de recursos movimentados
entre duas contas CC-5.
25
 CONTRATOS DE CMBIO
As contas CC-5 das instituies financei-
ras estrangeiras recebiam diariamente todo o
fluxo de dinheiro transferido das contas de
laranjas, das transferncias oriundas dos saldos
de outras contas CC-5 tituladas por casas de
cmbio e dos volumosos depsitos em espcies.
Todo este dinheiro era vendido para os
bancos nacionais, aps o fechamento dos con-
tratos de cmbio e os respectivos registros no
Sisbacen, atravs da tela PCAM 1335.
NEGOCIAO NO MERCADO
INTERBANCRIO
Na maioria das vezes, ao comprar os reais
depositados nas contas CC-5 dos bancos
estrangeiros no dispunham daquelas quantida-
des de moeda estrangeira, ou seja, o dlar norte
americano.
Por isto, recorriam diariamente ao merca-
do interbancrio nacional (outros bancos nacio-
nais que dispunham de reservas em dlares no
exterior) para vender aqueles mesmos reais e
receb-los, em dlar americano, em suas pr-
prias contas estrangeiras e depois repass-los
ao banco contratante no Brasil ou ainda entre-
g-los, diretamente, nas contas indicadas pelos
clientes paraguaios e uruguaios.
AGNCIA DO BANESTADO EM NOVA
IORQUE -P PRIMEIRA ESCALA DO
DINHEIRO NO EXTERIOR
Aps uma importante diligncia a um
banco especfico, sediado na cidade de Curitiba,
os peritos criminais se convenceram de que as
concluses do laudo mais importante sobre o
caminho seguido na liquidao dos contratos de
cmbio firmados no caso das contas CC-5
daquela praa, teriam que apontar providncias
urgentes para se investigar e apurar os nomes
dos verdadeiros beneficirios finais do fluxo de
recursos canalizados naquela cidade.
26
O laudo de exame contbil indicou especi-
ficamente algumas providncias imprescind-
veis para que os peritos criminais federais obti-
vessem, legalmente, acesso a alguns docu-
mentos bancrios arquivados na extinta agn-
cia do Banestado, em Nova Iorque, entre eles:
a) ordens de pagamento recebidas pelas
instituies financeiras de Nova Iorque, por
meio de SWIFT, CHIPS ou qualquer outro sis-
tema eletrnico de transmisso de dados,
provenientes do Brasil, relativas as contra-
partidas dos valores negociados no mercado
interbancrio nacional, conforme registros nos
relatrios do Sisbacen RCAM 1335;
b) documentos fsicos comprobatrios
das operaes levadas a crdito e a dbito de
algumas contas correntes mantidas naquela
extinta agncia;
c) dossis e pastas operacionais das con-
tas correntes a serem investigadas;
d) procuraes e documentos pessoais
dos representantes ou proprietrios das contas
correntes tituladas por empresas offshore;
e) extratos e ordens de pagamento veic-
uladas pelas contas correntes investigadas nos
EUA.
Aps o processamento desses documen-
tos e das mdias contendo milhares de regis-
tros de transferncias internacionais de recur-
sos, os peritos criminais federais criaram um
know how prprio capaz de coletar provas
irrefutveis no exterior, comprobatrias sobre
o verdadeiro paradeiro dos recursos evadidos
do Brasil.
Com esse objetivo, a Percia Federal j ras-
treou parte dos US$ 30 bilhes evadidos do
Brasil e mapeou todas as trilhas deixadas no que
est sendo considerado o maior escndalo de
lavagem de dinheiro brasileiro, hoje conhecido
nacionalmente como o "CASO BANESTADO".
PERCIA FEDERAL

Quando e qual receptor
GPS usar
E
m dois artigos anteriores, foram apresentadas
noes bsicas sobre a tecnologia GPS
(Global Positioning System) e geoprocessa-
mento, no intuito de introduzir os avanos tecnol-
gicos na rea de posicionamento/mapeamento e
cartografia, sendo estas ferramentas auxiliares no
desenvolvimento do trabalho pericial.
Emprego do Receptor GPS - Percia Federal -
Ano II - N 6 - Junho/2000 - pginas 28 a 30
Geoprocessamento: para saber onde estamos
- Percia Federal - Ano III - N 10 -
Setembro/2001 - pginas 10 a 15
Muitos profissionais j esto utilizando recep-
tores GPS no dia-a-dia das percias de locais, princi-
PERCIA FEDERAL
Francisco Artur Cabral Gonalves , perito criminal federal - INC/DF, eng. eletrnico, eng. cartogrfico, eng. segurana do trabalho
A
r
t
i
g
palmente nos locais de crimes ambientais. Porm,
temos notado a dvida quando desse uso em
relao a qual equipamento correto empregar.
o
Os mtodos para uso do GPS variam confor-
me o aparelho utilizado e a determinao do equi-
pamento est relacionado preciso que atenda
ao projeto proposto. A construo civil, por exem-
plo, exige precises milimtricas, os trabalhos
para atender a Lei n 10.267, de imveis rurais,
necessitam de pontos com preciso melhor que
0,50 m; um metro pode ser til para avaliarmos
talhes agrcolas e, com cinco metros de preciso,
podemos determinar pontos para classificao
supervisionada das imagens Landsat em um pro-
jeto ambiental.
27
 Obviamente, tudo implica em custo. Apa-
relhos mais precisos so mais caros, bem
como profissionais mais bem preparados so
mais valorizados pelo mercado. Saber utilizar
GPS requer estudo, treinamento e muitas
horas de campo.
Sendo assim, podemos identificar trs
principais grupos de equipamentos. O que dife-
rencia esses grupos a "preciso" que os equi-
pamentos fornecem ao usurio. Essa preciso
se refere ao tipo de sinal recebido e s formas de
aplicaes que podem ser empregadas.
Grupo Preciso
Navegao 10 m
Topogrfico <1m
Geodsico < 10 cm
Os equipamentos ditos de "Navegao"
so os receptores comumente utilizados, que
operam de forma autnoma, ou seja, sem meios
de realizar tcnicas para minimizao dos erros,
tais como o DGPS (Diferential GPS). Utilizam
apenas o cdigo C/A (Coarse Acquisition), que
um cdigo de Acesso Livre ou Civil. O preo
desses equipamentos oscila entre R$ 600,00 e
R$ 1.500,00.
Esse equipamento pode ser utiliza-
do para a determinao de uma posio
(coordenada) ou a determinao de uma
rea, lembrando-se que a representati-
vidade desse levantamento pode ser
plotado em cartas na escala 1:50.000 ou
menores.
Quando necessitamos de maior
preciso, tais como limites ou divisas
de propriedades, devemos utilizar os
receptores "Topogrficos" com tcni-
cas de DGPS ou de tempo real - RTK
(Real Time Kinematik), o que
permite chegar a precises
na ordem de 0,50 m ou me-
nores. O preo desses equi-
pamentos fica em torno de
R$ 40.000,00.
Tal aplicao fica refora-
da com a regulamentao da
Lei n 10.267/2001, de Regis-
28
tro Pblico de Terras, que criou o Sistema Pblico
de Registro de Terras, ou seja, o Cadastro
Nacional de Imveis Rurais (CNIR). Neste siste-
ma constar, alm dos dados declarados pelos
proprietrios sobre o imvel, a localizao geo-
grfica e a rea total do imvel por meio de
memorial descritivo georeferenciado ao Sistema
Geodsico Brasileiro assinado por profissional
habilitado com devida anotao de ART (Ano-
tao de Responsabilidade Tcnica-CREA), evi-
tando fraudes em relao superposio de
reas de imveis rurais.
Os receptores Topogrficos utilizam, alm
do cdigo C/A, a freqncia portadora L1 para o
clculo de posicionamento. Possuem, normal-
mente, 12 canais paralelos, precises que variam
de 10 cm at 50 cm. Com os dispositivos apropria-
dos, podem operar com correo em tempo real.
Equipamentos com
preciso milimtrica so
os denominados recep-
tores "Geodsicos" que,
utilizados com tcnicas
especficas, podem che-
gar a precises da ordem
de 0,01 m ou menores.
So empregados na ins-
talao de redes geod-
sicas de referncia, em
grandes obras de engenharia, ou seja, em apli-
caes de alta preciso e controle. O preo des-
ses fica em torno de R$ 120.000,00.
Os receptores Geodsicos utilizam, alm
do cdigo C/A e a portadora L1, a freqncia
portadora L2 para o clculo de posicionamento.
Possuem at 40 canais paralelos integrados
para recepo de sinais L1/L2 com possibilida-
de de atualizao para tempo real - RTK.
Atualmente, os satlites GPS transmitem
duas freqncias portadoras da Banda L. O
grupo de freqncias de rdio dessa banda osci-
la de 1.000,0 MHz a 3.000,0 MHz. A portadora
L1 possui freqncia de 1.575,42 MHz e a L2 de
1.227,60 MHz. A portadora L1 modulada por 3
cdigos (C/A, P e D), enquanto a L2 modula-
da somente pelos cdigos P e D.
Essas portadoras L1 e L2 so ondas senoi-
dais geradas a partir de quatro osciladores alta-
PERCIA FEDERAL
mente estveis (osciladores de rubdio e csio),
os chamados relgios dos satlites. Ambas L1 e
L2 servem para "transportar a mensagem e os
cdigos".
O cdigo C/A possui freqncia de 1,023
MHz (~300 m). Ele repetido a cada 0,001
segundo aproximadamente e nica para cada
satlite. O cdigo C/A modulado somente na
freqncia L1.
Esse cdigo prov a base do clculo da
pseudo-distncia para o SPS (Standard
Positioning Service) e o mais afetado pela
interferncia do S/A (Selective Avaibility), erro
de oscilador, introduzido pelo Departamento de
Defesa dos EUA.
Fornece o tempo real para posio autno-
ma (isolada). Posies refinadas podem ser
obtidas aplicando correes diferenciais. apli-
cado em tempo real ou ps-processado.
Fornece preciso desde distncia submtrica
at 10 metros.
O cdigo P (Precise) opera em freqncia
de 10,23 MHz (~30 m), modula ambas as porta-
doras. Possui repetitividade de 266,4 dias. Esse
cdigo permite posicionamento atravs do PPS
(Precise Positioning Service) com uma preciso
autnoma melhor que 10 metros. Porm, de
uso militar e, quando encriptado, transforma-se
em cdigo Y. Somente entidades autorizadas
conseguem descriptograf-lo.
O cdigo D possui as informaes de efe-
mride, navegao e correes do sistema, o
Navigate Message Code. Esse cdigo transmi-
te as seguintes informaes:
Tempo GPS do Satlite "Sattelite Clock"
Dados Orbitais dos Satlites (efemrides)
Dados de Sade do Satlite
Dados de Correes Ionosfricas
Esse cdigo composto por uma seqn-
cia de 1500 bits, numa taxa de 50 bps (bits por
segundo) e transmitido em aproximadamen-
te 30 segundos. Ao se ligar um receptor, o
cdigo D o primeiro a ser recuperado, geran-
do internamente no receptor o almanaque de
efemrides dos satlites, permitindo o ras-
treador fazer a busca de todos os satlites dis-
ponveis para posio geogrfica onde se
encontra o equipamento.
PERCIA FEDERAL
Portanto, a estrutura do sinal do sistema
GPS a apresentada abaixo:
No contexto apresentado e a realidade das
percias realizadas, temos que grande parte do
servio atendido satisfatoriamente com os
receptores tipo "Navegao", pois o que necessi-
tamos a simples estimativa da localizao de
uma rea periciada e da ordem de grandeza de
rea examinada.
Como j dito, o receptor tipo "Topogrfico"
utilizado quando a preciso fundamental, ou
seja, no se pode abrir mo do erro existente em
levantamento autnomo com apenas um recep-
tor. Nesse caso, ser necessrio empregar tc-
nicas de correo diferencial, utilizando-se da
metodologia do DGPS e de dados de bases de
monitoramento existentes no territrio nacional,
tais como as existentes nas sedes do INCRA, a
RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento
Contnuo) do IBGE, ou alguns dados de empre-
sas que prestam esse tipo de servio.
Ainda no apareceu nenhum caso de percia
que necessitasse de preciso milimtrica que jus-
tificasse o emprego de receptor tipo "Geodsico".
Vale lembrar que o receptor GPS alta-
mente satisfatrio em levantamentos planim-
tricos, isto , onde os resultados desejados so
apenas as duas coordenadas (N,E ou
Latitude,Longitude). Quando se deseja dados
altimtricos com confiabilidade, devemos
empregar outras metodologias, tais como a
topografia, podendo-se utilizar estaes totais
(teodolito e distancimetro "acoplados").
Todas essas consideraes ressaltam a
importncia da atualizao dos peritos, com trei-
namento para melhor utilizao dos equipamen-
tos existentes e participao em eventos onde
as novas tecnologias so apresentadas, pois a
todo instante surgem e renovam-se os mtodos
e as tcnicas.
29
s
Bertolo assume INC
O perito criminal federal Ge-
a

raldo Bertolo, Geraldo Bertolo, ex-

chefe da Seo de Criminalstica
SECRIM na Superintendncia do
t

DPF no Rio Grande do Sul, assumiu

a direo do Instituto Nacional de
Criminalstica (INC), substituindo o
r

Bertolo quer
perito Eustquio Mrcio de Oliveira.
mais peritos na
Emocionado, Bertolo agradeceu a Polcia Federal
confiana e prometeu lutar para que
u

a Polcia Federal tenha uma percia capaz, sagaz e

bem aparelhada. Assumo o cargo com emoo e
responsabilidade por estar conduzindo um instituto de Posse concorrida
C

importncia nacional, afirmou o novo diretor. Bertolo

ressaltou a necessidade de se aumentar o nmero de peritos para a execuo de um trabalho ainda
mais qualificado. A posse ocorreu no dia 22 de maio, na sede do INC, em Braslia. Compareceram,
entre outros, Paulo Lacerda, diretor da PF; Edson Wagner Barroso, coordenador de planejamento
estratgico de segurana pblica da Senasp; e Roosevelt Leadebal Jnior, presidente da APCF.

Congresso em Londrina
APCF NA INTERNET
O XVII Congresso
Nacional de Crimina- O site da APCF en-
lstica est marcado para contra-se na internet des-
o perodo de 5 a 10 de de abril desse ano. Leve e
outubro de 2003, em atrativo, o site registrou,
Londrina. Paralelamente no incio de julho, apro-
a esse evento, aconte- ximadamente 12 mil visi-
cer a XVII Mostra de tas. Se voc ainda no visi-
Equipamento de Crimi-
tou o nosso site, sinta-se
nalstica, organizado pela Polcia Cientfica do Paran.
vontade e faa uma viagem
Durante o Congresso haver a exposio de trabalhos temti-
cos de peritos americanos, japoneses, cubanos e italianos. Alm pelos temas de nosso inte-
disso, sero apresentados trabalhos estruturais proferidos pela resse. Anote a:
OAB, CONAMP, AMB e SENASP. Informaes na secretaria do www.apcf.org.br.
evento. Tel.: (43) 3327-6676/3327-4133.

Em pauta
A atuao dos peritos criminais federais, as questes sociais, a
resistncia s drogas e o combate violncia so temas que preocu-
pam a capit da Polcia Militar de Santa Catarina, Claudete Lehmkuhl
Thiesen, apresentadora do programa de televiso "Companhia da PM".
O presidente da APCF, Roosevelt Leadebal, foi convidado a participar
do programa de televiso da capit e exps sua opinio sobre diversos
A capit Claudete, que temas abordados. A APCF parabeniza a apresentadora Claudete pelo
comandava o programa trabalho que realiza frente s cmeras e pelo comando do Programa
Companhia da PM Educacional de Resistncia s Drogas e Violncia. Parabns!

30 PERCIA FEDERAL
 Curso de Bombas

C
em Belm
O XIII CABE foi realizado em Belm, no

u
Par, entre os dias 19 e 30 de maio. Peritos crimi-
nais federais de todo o pas e especialistas do
Exrcito Brasileiro e dos rgos de Segurana

r
Nacional estiveram presentes no Curso de
Atualizao em Bombas e Explosivos.
O curso teve como principais temas o com-

t
bate ao terrorismo internacional, segurana pos-
tal, segurana aeroporturia, alm de gesto de
crises e imploses de carros bombas. A APCF foi

a
Curso de Gemas uma das entidades que apoiou o CABELM.

No perodo de 28 de abril a 03 de maio,

Peritos conquistam

s
os peritos criminais federais lotados no INC,
Secrim-SP, Secrim- MG e Secrim - RO parti- 450 vagas no DPF
ciparam dos cursos Bsicos de Identificao
O governo federal sancionou, no dia 28 de
de Gemas e Avaliao de Gemas, realizados
maio, a Lei n 10.682, resultante da apreciao
no Instituto de Geocincias da Universidade
da MP 112/2003 pelo Congresso Nacional, que
de Braslia - UnB. Os cursos, viabilizados
criou mais 450 cargos de perito criminal na car-
pela equipe de T & D do INC, constituem um
reira policial. Com a criao destas novas vagas,
marco inicial na capacitao de peritos no
a interpretao da APCF que sejam chamados
mister gemolgico. Pretende-se viabilizar
todos os candidatos aprovados no ltimo concur-
novos cursos nesse formato para outros peri-
so para a realizao do curso de formao profis-
tos, bem como cursos com contedo mais
sional. Segundo a associao, o nmero ainda
aprofundado para os peritos que participa-
pequeno para cobrir a defasagem de profissio-
ram desse primeiro curso.
nais que existe nesta rea.

Os representantes das entidades nacionais

das Cincias Forenses estiveram reunidos nos
dias 22 e 23 de maio, em Braslia, com o coorde-
nador de Planejamento Estratgico da Senasp,
Edson Wagner de Sousa Barroso. As entidades
se mostraram solidrias com a luta do atual
governo no combate criminalidade e formaram
um frum permanente para discusso e apresen-
tao de idias. Entre os temas em discusso
esto o investimento nos rgos das cincias
forenses, com nfase nas instalaes fsicas,
equipamentos e frotas; gesto em segurana
pblica; insero da disciplina "Cincias
Forenses" nos cursos superiores; incluso dos
rgos de identificao como rgos da percia
forense; criao de protocolos para implantao de exames e percias em DNA, entre outros. Fazem parte
do frum a Associao Nacional dos Peritos Criminais Federais, Associao Brasileira de Criminalstica,
Associao Brasileira dos Policiais Federais e Profissionais Peritos em Identificao, Federao Nacional
dos Profissionais em Papiloscopia e Sociedade Brasileira de Medicina Legal.

PERCIA FEDERAL 31
 Diretoria se rene em Braslia
s

O ENCONTRO SERVIU PARA DISCUTIR TEMAS DE INTERESSE DOS

a

POLICIAIS FEDERAIS E ASSOCIADOS DA APCF

A APCF realizou, em Braslia, no perodo de Castro e Costa, da AJUFE, Magno Antonio

12 a 15 de maio, a reunio nacional de Diretores. Correia Melo, do SINDILEGIS, Luiz Francisco F. de
t

Durante a reunio, vrios temas foram abordados, Sousa, do Ministrio Pblico, Edson Wagner
entre eles o inqurito policial, reformas do judici- Barroso, do Plano de Segurana Pblica e Percia
r

rio e da previdncia, lei orgnica e planejamento no Governo do PT, Raquel Branquinho, Pro-
das aes polticas e das atividades da APCF. curadora da Repblica, Paulo Kramer, assessor
Entre os palestrantes estiveram presentes parlamentar da APCF, Joel Zarpellon Mazo, dele-
u

profissionais renomados como o juiz Flavio Dino de gado de Polcia Federal, representante da ADPF.
C

Hlcio Madalena, do CENSIPAM, Roosevelt e o

Diretores regionais em Braslia deputado federal Wasny de Roure (PT-D
DF)

Deputada federal Iriny Flvio Dino, juiz federal e

Lopes (PT-E
ES) marcou ex-p
presidente da Ajufe
presena no evento

Caf da manh No Congresso

Diretoria se rene para traar metas
e lutas para os prximos anos
Durante o encontro de diretores, houve ainda visi-
tas ao Congresso Nacional. Na ocasio, diretores da
APCF apresentaram propostas e idias a vrios parla-
mentares, assim como mostraram a luta pela criao de
450 vagas para PCFs atravs da MP 112/2003.

32 PERCIA FEDERAL
 Confraternizao de futuros peritos
A APCF promoveu um churrasco no final de abril
para integrar as turmas do XVIII Curso de Formao
Profissional de Perito Criminal Federal. Na ocasio,
muita festa e animao tomaram conta dos alunos,
mas no foi so o churrasco que animou, a expectativa
de estrear na profisso tambm foi destaque para
futuros peritos. "Estou super empolgada com o curso.
Espero contribuir na questo da Justica, j que minha
rea crime financeiro", fala ansiosa a contadora
Priscila Lamper Martinez de Braslia-DF.
Outro que esta ansioso para comear a trabalhar
com a percia o qumico Ricardo Guanaes Cosso, de
Campinas-SP. "O curso maravilhoso e eu me identi- Turma XVIII Curso de Formao Profissional de Peritos
fiquei com tudo que aprendi", garante Ricardo. Agora,
quando o assunto integrao e churrasco, o futuro

C
perito no deixa por menos. "O churrasco esta timo e
a unio total, j estamos at providenciando um
encontro para daqui a cinco anos, estusiasma-se.

u
Quem quiser conferir a integrao, s dar uma
olhada na foto da turma do XVIII Curso de Formao
Profissional de Perito Criminal Federal.

r
N a E s t a n t e

t
Conhea aqui as sugestes que a APCF traz para voc. Boa leitura!

Documentos e Segurana z Mecanismos subjacentes e formao de juzos

a
O livro traz uma anlise sistem- periciais
z Raciocnio, lgica e tomada de deciso pericial
tica de documentos de segurana,
z A investigao lgica da verdade e sua relao com a
enfocando aspectos relacionados aos
evidenciao

s
estudos de suportes, dispositivos de
z Fraudes
segurana, caractersticas dos diver-
z Fraudes empresariais
sos tipos de impresses, estudo de
Autor: Fernando de Jesus
tintas, etc.
Preo: R$ 30,00
Raro na rea, o livro fornece valioso subsdio aos
profissionais das cincias forenses, iniciantes ou no na
anlise de documentos e conseqente resoluo de Psicologia Aplicada Justia
casos de fraudes, falsificaes e/ou adulteraes. Esse livro com mtodo cientfico
Autora: Marilia R. Mota trata, de forma clara e objetiva, sobre a
Preo: R$ 20,00 relao e aplicao da psicologia no
mundo jurdico.
O objetivo do livro demonstrar a
Percia e Investigao de Fraude aplicao cientfica da Psicologia na
O livro um dos poucos na literatura mundial que Cincia Jurdica de uma forma prtica e
trata sobre Percia e Investigao de Fraude. Entre os moderna, conforme o cenrio das necessidades da
tpicos esto: Justia no sculo XXI.
z A prova pericial
z Das provas e sua importncia jurdica Autor: Fernando de Jesus
z Percia contbil na falncia e concordata Preo: R$ 19,00

PERCIA FEDERAL 33
 V
o c
Paulo Csar Pires Fortes Pedroza, perito criminal federal - INC/DF
a b u l r i o
Stopping
Power
L
aboratrios Americanos ligados ao De-
partamento de Justia dos Estados
Unidos da Amrica fizeram exaustivos
estudos sobre o chamado stopping power,
ou seja, o valor mnimo de energia necess-
rio para incapacitar um homem pelo choque
de um projtil de arma de fogo em seu
corpo, mesmo que o impacto no seja em
ponto vital. No caso, a incapacitao no
igual morte do oponente.
O valor mnimo que podemos encon-
trar com a ajuda da clssica frmula:
P e r i c i a l
E=0,5mv/g
A incapacitao, por sua vez, no
ocorre em 100% dos casos, pois o RII
(Relative Incapacitation Index), ou sttoping
power no uma grandeza exata, depende
dos seguintes parmetros:
Calibre - quanto maior, maior ser a pos-
sibilidade;
A massa (ou peso especfico) do projtil,
quanto maior for a massa, maior a proba-
bilidade de parar o oponente;
O tipo do projtil, pois os mais densos
(slidos) tm maior coeficiente de pene-
trao, no sendo os melhores para
transmitirem energia ao alvo humano.
34
Os expansivos so ideais para produzir o
choque hidrulico, permanecem mais
tempo no alvo, transferindo mais ener-
gia, penetram o suficiente. Os fragmen-
tveis so leves, no penetram suficien-
temente no alvo;
O local atingido, sendo o fator mais
importante, devendo ser visado o centro
da caixa torcica;
As condies do oponente - o fsico, o esta-
do emocional, rusticidade, entre outros
fatores, influenciam no poder de parada.
O projtil no deve ser dotado de veloci-
dade excessiva, pois pode transfixar o
alvo, impossibilitando a total transfern-
cia de energia, deve ser dotado de velo-
cidade em torno de 950 ps/s e a massa
mnima de 125 grains.
Para o Exrcito Brasileiro, o valor mni-
mo para o sttoping power de 13,6 kgm.
Nos testes executados, os melhores
resultados conseguidos foram com um
revlver 357, utilizando munio JHP
(ponta oca jaquetada) de 158 grains.
Dos exames e resultados colhidos,
estabeleceu-se que, para garantir maior
segurana para o policial, a tcnica do dou-
ble tap deve ser utilizada, ou seja, dois tiros
rpidos sobre o alvo.
PERCIA FEDERAL
Jornada Brasileira
de DNA Forense
De 18 a 22 de agosto
Braslia-DF
6 ncleos temticos:
z tecnologias e metodologias
z recursos humanos
z padronizao e normatizao de
procedimentos
z modelos e estruturao de redes
de laboratrios regionais
z legislao
z biotica
Organizao:
Associao Nacional
dos Peritos Criminais Federais -
APCF
Associao Brasileira de
Criminalstica - ABC
Associao Braziliense de
Medicina Forense - ABrMF
Apoio:
Secretaria Nacional de
Segurana Pblica - SENASP
Ministrio da Justia
Inscries abertas:
0800 7032723 ou no site
www.apcf.org.br
 APCF na
linha de
frente
A sua associao sabe que qualificao uma das
melhores armas quando o assunto carreira e
profissionalismo. Para qualificar e atualizar os
profissionais da nossa carreira, a APCF luta por um
programa de capacitao e especializao para voc.

www.apcf.org.br

Agindo no presente, pensando no futuro!