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RESOLUCIN N 02
Lima, 27 de noviembre
de dos mil diecisiete.-
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- PRETENSIN DEL MINISTERIO PBLICO.
El Ministerio Pblico recurre ante este rgano jurisdiccional a efectos de solicitar se
imponga a los investigados SUSANA MARA DEL CARMEN VILLARN DE LA PUENTE y JOS
MIGUEL CASTRO GUTIRREZ, la medida de IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAS por el plazo de
ocho (8) meses, con motivo de la investigacin seguida en la CARPETA FISCAL N 30-2017,
por los delitos de COHECHO PASIVO PROPIO y de LAVADO DE ACTIVOS en agravio del ESTADO.
En ese lapso, el Ministerio Pblico ha postulado unos hechos que son materia de
investigacin. Seala que en ese periodo, primero la Municipalidad Metropolitana de
Lima llevaba o tena proyectos con dos empresas, que son las empresas del grupo
ODEBRECHT y del grupo OAS, y especficamente, en el caso de ODEBRECHT ha sealado el
vnculo que habra tenido la Municipalidad Metropolitana de Lima, en lo que se refiere al
contrato de concesin Vas nuevas de Lima, hoy Rutas de Lima, firmado el 9 de enero
de 2013, y en el caso de la empresa OAS la suscripcin de la adenda N 1, denominada,
en ese momento, Lnea Amarilla, hoy denominada Va Parque Rmac; la adenda fue
firmada el 13 de febrero de 2013. Con esa vinculacin que tena la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en el proceso de la consulta popular de revocatoria sucedieron
algunos hechos que el Ministerio Pblico requiere que sean investigados, los cuales son
la financiacin de este proceso de revocatoria, y lo que se ha denominado la campaa del
"No a la revocatoria".
El Ministerio Pblico ha postulado unos hechos que son que, inicialmente Castro
Gutirrez habra efectuado llamadas telefnicas al representante de la empresa
ODEBRECHT en el Per, con la finalidad de solicitarle aportes o apoyo econmico a esta
campaa del no a la revocatoria. Ese pedido, seala el Ministerio Pblico, que tambin
ha sido materializado, efectuado por la autoridad edil en ese entonces, la ex alcaldesa y
hoy investigada VILLARAN DE LA PUENTE, el mismo que fue va telefnica y aceptado por el
representante de la empresa ODEBRECHT, especficamente se ha citado en esta audiencia
y se ha nombrado al seor SIMOES BARATA. Asimismo, tambin el Ministerio Pblico ha
sealado que estas comunicaciones se habran efectuado en el primer trimestre del ao
2013, es decir, entre enero y marzo del citado ao. Seala tambin el Ministerio Pblico
que una vez aceptado el pedido que efectan en ese entonces las autoridades de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, se concert una reunin y se realizaron tratativas
respecto del modo y forma de cmo iba a procederse con el pago del dinero que iba a
solventar esta campaa del "No a la revocatoria". Se est hablando aproximadamente de
un monto de tres millones de dlares y dos millones de dlares, que habran servido
para financiar el desempeo de aquellas personas que iban a estar a cargo de este
campaa. Se ha mencionado a las personas VALDEMIR GARRETA y LUIS FAVRE, que son
aquellas personas, que en efecto, objetivamente, el Ministerio Pblico ha logrado
recabar informacin que las vinculan con este proyecto del "No a la revocatoria".
El Ministerio Pblico tambin ha postulado la forma en que se entreg el dinero: a travs
de las personas de WILLIAM ALI CHAIM, en el caso de ODEBRECHT, y MATEOS COUTINHO DA SA
OLIVEIRA, en el caso de la empresa OAS. Ha sealado tambin que se cuenta con una
informacin respecto del colaborador eficaz Nro. 12-2017 y que este dinero que la
empresa Odebrecht acept entregar a favor de la campaa del "No a la revocatoria", vino
de la ya conocida o nombrada "Divisin de Operaciones Estructuradas de Odebrecht
Caja 2". Estos hechos, seala el Ministerio Pblico, vienen siendo objeto de investigacin
en la Carpeta N 30-2017; sealando tambin que con motivo de informaciones dadas
por colaboradores eficaces tambin vienen siendo objeto de corroboracin por parte del
Ministerio Pblico y ha sealado que estos hechos que estamos enmarcando dentro de
un espacio de tiempo y lugar, segn el Ministerio Pblico, habran configurado, una
hiptesis de dos delitos: el delito de COHECHO PASIVO PROPIO, contenido en el primer y
segundo prrafo del artculo 393 del Cdigo Penal; y el delito de LAVADO DE ACTIVOS,
artculo 1 del Decreto Legislativo N 1106.
El Ministerio Pblico tambin ha adjuntado en el requerimiento la disposicin de
apertura de diligencias preliminares, y entre ellas, se verifican las diligencias que el
Ministerio Pblico ha descrito que va a realizar. Por otra parte, el Ministerio Pblico ha
sealado respecto de los fundamentos especficos que tienen que ver con esta medida de
salida, la cual se encuentra regulada en el artculo 295 adelante del Cdigo Procesal
Penal. Ha sealado que existen dos finalidades especficas: cmo es que esta medida
podra coadyuvar a la denominada averiguacin de la verdad, conforme lo ha sealado y
consta en el requerimiento; y de otra parte, ha sealado, tambin, teniendo en cuenta la
naturaleza de una medida cautelar o de una medida de coercin procesal, asegurar de
alguna u otra forma los riesgos de fuga; teniendo en cuenta que la medida es idnea,
puesto que es adecuada para la consecucin del fin perseguido, es necesaria, ya que no
existe otra medida menos gravosa que permita la finalidad del Ministerio Pblico; y es
proporcional en sentido estricto, en el sentido que existe un equilibrio o es proporcional
entre el fin perseguido y la afectacin del derecho que el Ministerio Pblico quiere que
este rgano jurisdiccional afecte a travs de la imposicin de esta medida.
Por los motivos que se ha sealado, el Ministerio Pblico solicita se proceda o se ordene
el impedimento de salida de los citados investigados, VILLARN DE LA PUENTE y CASTRO
GUTIRREZ, la alcaldesa en ese entonces y el gerente municipal de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
TERCERO. RESPECTO DE LAS POSICIONES QUE HAN ADOPTADO LAS DEFENSAS DE AMBOS
INVESTIGADOS