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Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada "Procesadora y Comercializadora de Granos y Semillas Cojedes C.A.". Define su capital social, acciones y accionistas. Establece que la administración estará a cargo de un presidente, director general y gerente. También describe las facultades de la junta directiva y las asambleas de accionistas.
Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada "Procesadora y Comercializadora de Granos y Semillas Cojedes C.A.". Define su capital social, acciones y accionistas. Establece que la administración estará a cargo de un presidente, director general y gerente. También describe las facultades de la junta directiva y las asambleas de accionistas.
Este documento establece la constitución de una compañía anónima llamada "Procesadora y Comercializadora de Granos y Semillas Cojedes C.A.". Define su capital social, acciones y accionistas. Establece que la administración estará a cargo de un presidente, director general y gerente. También describe las facultades de la junta directiva y las asambleas de accionistas.
Nosotros, JAVIER FRANCISCO GUERRA PEREZ , CARMEN ALINA
GUERRA PEREZ, NILDA JUDITH GUERRA PEREZ, venezolanos, mayores de
edad, de este domicilio, solteros y titulares de las Cédulas de Identidad números, V- 18.185.280, V-13.139.783, V-24.204.926, respectivamente, por el presente documento declaramos: He convenido en constituir como en efecto lo hacemos en este acto una Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas que a continuación se expresan, redactada con suficiente amplitud para que sirvan de Acta Constitutiva Estatutaria, y en todo lo no previsto expresamente en ella, se regirá por el Código de Comercio y demás Leyes que regulen la materia. TÍTULO I DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN CLÁUSULA PRIMERA: La sociedad se denominará “PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y SEMILLAS COJEDES C.A.”, CLÁUSULA SEGUNDA: La Compañía tendrá como domicilio en la Avenida Rómulo Gallegos, sector Limoncito Casa 49-13 zona postal Nº2201, del Municipio Ezequiel Zamora de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes, pero podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o dependencias en cualquier lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela. CLÁUSULA TERCERA: La Compañía tendrá por objeto principal la explotación en su sentido más alto de Almacenamiento Procesamiento, Comercialización y secado de granos cereales y leguminosas así como Café y Cacao, y sus conexos, de igual manera la compra y venta de todo tipo de semillas, así como la comercialización y multiplicación de semillas genéticas híbridos de los rubros antes mencionados comercialización de granos almacenados manufactura de los mismos importación y exportación de semillas cereales e insumos agrícolas servicio de deforestación representación mecanización relacionada con el sector construcción y mantenimiento de vías agrícolas puentes etc. así como el ramo de servicios agrícolas tales como preparación de tierras siembra esparcimiento de abono recolección de cosecha compra-venta de productos agropecuarios medicinas representación nacional e internacional de marcas, firmas de empresas agropecuarias y de agroindustrial, compra y venta de bienes muebles e inmuebles. Contratar o celebrar contratos de asesorías asistencia técnica en materia agroindustrial y pecuaria. Elaboración de productos de consumo masivo y alimentación humana y animal elaboración distribución importación de materia prima para la fabricación de alimentos para consumo humano y de Animal de igual manera podrá realizar toda actividad de lícito comercio conexo con el ramo puesto que la anterior enumeración no es taxativa sino simplemente enunciativa. Operaciones y negociaciones necesarias y convenientes, así como otros ramos o actividades que estén relacionados con el objetivo principal de la sociedad y el ejercicio del comercio sin limitación alguna, pudiendo incluso dedicarse a una actividad licitas distinta a la señalada, cumpliendo con las exigencias y requisitos legales. CLÁUSULA CUARTA: La sociedad tendrá, una duración de Veinte (20) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este Documento ante el Registro Mercantil, sin embargo podría ser prorrogada por lapsos iguales o sucesivos y disminuirse, cuando así lo decida la Asamblea General de Accionistas. TÍTULO II CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS CLÁUSULA QUINTA: El Capital Social de la Compañía es de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs.50.000.000,oo), dividido en cien (100.) Acciones Nominativas cada una de ellas con un valor de quinientos mil de Bolívares (Bs. 500.000,oo.) Las Acciones han sido suscrito y pagado en su totalidad por los Accionistas según inventario anexo de la siguiente manera: JAVIER FRANCISCO GUERRA PEREZ, suscribió y pagó sesenta (60) acciones a Quinientos Mil de Bolívares (Bs.500.000,oo) cada una para un total de Treinta Millones de Bolívares (Bs.30.000.000,oo) las cuales representan el SESENTA por ciento (60%) del capital. CARMEN ALINA GUERRA PEREZ suscribió y pagó Veinte (20) acciones a Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00) cada una, para un total de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) los cuales representan el VEINTE por ciento (20%) del capital de la Compañía, capital que ha sido pagado según inventario anexo. NILDA JUDITH GUERRA PEREZ suscribió y pagó Veinte (20) acciones a Quinientos Mil Bolívares (Bs. 500.000,00) cada una, para un total de Diez Millones de Bolívares (Bs. 10.000.000,00) los cuales representan el VEINTE por ciento (20%) del capital de la Compañía, capital que ha sido pagado según inventario anexo. CLÁUSULA SEXTA: Las acciones serán nominativas y en ningún caso podrán convertirse en acciones al portador, y dan a sus propietarios derechos iguales y proporcionales al número de las acciones que posea, correspondiendo a cada Acción Un (1) Voto en la Asamblea general de Accionistas. Los accionistas tienen derecho preferente para la compra de las acciones en venta, al precio que arroje el último balance y en proporción al capital suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor, participar por escrito, su propósito de venta a los demás accionistas. El derecho prioritario de compra, será válido por Sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de oferta, vencido éste plazo sin que los accionistas hayan ejercido el referido derecho, el vendedor podrá efectuar la venta de sus acciones a terceros. TÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA CLÁUSULA SÉPTIMA: La junta directiva estará integrada por Un (1) Presidente, Un (1) Director General, y Un Gerente, quienes podrán ser Accionista o no y será elegidos por la Asamblea general de Accionistas por un periodo de cinco (5) años y podrán ser reelegido; sí por cualquier caso la Asamblea no se reuniera a su debido tiempo, estos continuarán en su cargos hasta que se realice una nueva designación. CLÁUSULA OCTAVA: La Administración, dirección y gestión de la Compañía estará a cargo del Presidente quien, tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, teniendo entre otras las siguientes funciones: 1) Ejercer las gestiones diarias de todos los negocios de la sociedad. 2) Cancelar obligaciones de la sociedad, comprar, vender, permutar, arrendar, gravar, e hipotecar bienes muebles e inmuebles, fijando los precios y demás requerimientos necesarios. 3) Crear los presupuestos, los gastos ordinarios y autorizar los extraordinarios. 4) Contratar el personal que creyere conveniente para la buena marcha y funcionamiento de la sociedad, fijando sus remuneraciones con facultades también para despedirlos, si ello fuera el caso, previo cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras y su Reglamento. 5) Conceder, solicitar y movilizar créditos de cualquier naturaleza, créditos bancarios, pudiendo dar garantías hipotecarias, prendarías, fiduciarias, abrir y cerrar cuentas bancarias, retirar dinero de las mismas por medio de cheques y órdenes de pago. 6) Librar, aceptar, cobrar, endosar, descontar, y protestar letras de cambio, cheques y otros de efectos de comercio, aceptar y firmar a favor y en contra de la sociedad, letras de cambio y cualquier otro valor de créditos o contratos. 7) Representar la compañía Judicial o Extrajudicialmente con facultades para intentar demandar, contestar, oponer excepciones y reconversiones, interponer recursos ordinarios, convenir, desistir y transigir, toda clase de árbitros, arbitradores o de derecho.8) Hacer posturas en remates, recibir bienes y otorgar los correspondientes finiquitos o recibos, darse por citados, nombrar apoderados judiciales, fijando su remuneración y otorgándole los poderes respectivos con las facultades que estimen necesarios y convenientes, revocar tales poderes respectivos, podrán también constituir los factores mercantiles cuando así lo requieran los intereses de la sociedad, de ser necesario nombrar un gerente general, que se encargue de la gestión diaria de los negociaos de la sociedad, estableciendo sus facultades y delegar en terceras personas poderes especiales para negocios y asuntos determinados, estableciendo en los tres (3) casos las respectivas remuneraciones. 9) Adquirir, gravar, enajenar y disponer libremente de los bienes muebles e inmuebles de la sociedad. 10) Garantizar a la sociedad obligaciones propias, mediante avales, hipotecas, prendas y finanzas. 11) Designar a las personas que consideren convenientes para la apertura y movilización de las cuentas bancarias.12) Celebrar todos los contratos que considere convenientes otorgando los documentos necesarios.13) Las faltas temporales o permanentes del Presidente serán suplidas por el Directos General. El Presidente convoca y preside las Asambleas Generales de Accionistas sean Ordinarias o Extraordinarias y hará cumplir sus decisiones. Los Administradores deberán depositar 5 Acciones, en la Caja Social para garantizar todos los actos de gestión, conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código de Comercio Vigente. TÍTULO IV DE LAS ASAMBLEAS CLÁUSULA NOVENA: La Asamblea General de Accionista, es el Órgano supremo de la sociedad, tendrá las facultades derivadas del Código de Comercio y las que otorgue el presente documento, conocerán y decidirán sobre cualquier asunto que le sea especialmente sometido. Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. CLÁUSULA DÉCIMA: Las ordinarias se celebraran una vez al año, en cualquier día hábil del primer trimestre del año, en el día y la hora que se fije en la respectiva convocatoria, la cual podrá ser mediante aviso por la prensa o por comunicación escrita enviada a cada uno de los socios, con cinco (5) días de anticipación, y as Extraordinarias, cada vez que convenga al interés de la Compañía. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Las decisiones de la Asamblea se tomaran válidamente por un número de socios que representen más de la mitad del capital social, podrá prescindirse de la convocatoria por la prensa y omitirse los lapsos previstos por la ley para reunirse y tratarse en ellos cualquier materia de interés, cuando en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, se encuentren reunidos un número de accionistas que representen la totalidad del capital social de la compañía. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Son atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: 1-Nombrar el Presidente, 2- Nombrar al Directos General, 3- Nombrar al Comisario, 4-Aprobar el inventario, el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas que presente el Presidente, 5-Examinar, aprobar o improbar el Balance General del informe de los directores y del Comisario; acordar el reparto de dividendos y utilidades, 6- Modificar el Documento Constitutivo. 7- Designar la Junta Directiva y Cualquier otra que le sea sometida a consideración por los accionistas. TITULO V DEL EJERCICIO ECONOMICO, EL BALANCE, FONDOS DE RESERVA GARANTIAS Y UTILIDADES. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: El ejercicio económico de la Compañía comienza el día primero (1º) de Enero de cada año y termina el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año, fecha en la cual se cortaran las cuentas y se procederá a hacer el Balance General, el Inventario y el estado de Ganancias y Pérdidas, que se someterán posteriormente a la consideración de la Asamblea General de Accionistas. El primer ejercicio económico de la Compañía comenzará a partir de la fecha de inscripción del presente documento en el Registro Mercantil y finalizará el treinta y uno (31) de diciembre del 2018. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Las utilidades una vez deducidas de los gastos generales, incluyendo los costos de operación, se dividirán así: Un cinco por ciento (5%) para el fondo de reserva, hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social. 2- Un cinco por ciento (5%) de reserva para contingencias. 3- La suma restante se repartirá entre los Accionistas de la forma y en la oportunidad que determine la Asamblea General de Accionistas. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: la Compañía no podrá por ningún motivo constituirse en fiadora ni avalar obligaciones de terceros .CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: En todo lo no previsto en el presente documento, regirá las disposiciones del Código de Comercio Vigente. TITULO VI DISPOSICIONES FINALES. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA: Para ejercer la Administración de la sociedad durante los cinco (5) primeros años contados a partir de la presente inscripción en el registro mercantil, se designó como PRESIDENTE: al Accionista JAVIER FRANCISCO GUERRA PEREZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº. V-18.185.280, como DIRECTOR(A) GENERAL, a la Accionista CARMEN ALINA GUERRA PEREZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº.V-13.139.783, GERENTE: a la Accionista NILDA JUDITH GUERRA PEREZ venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº.V-13.139.783 en el cargo de COMISARIO al ciudadano Licenciado BENJAMIN GOMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº.V-7.061.498, de profesión Contador Público, CPC Nº 27.242 CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: El Comisario de la Compañía durara cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que sea nombrado un nuevo Comisario y será elegido por la Asamblea General de Accionistas, o en su defecto por una Asamblea Extraordinaria y tendrá las atribuciones que le señale el Código de Comercio Vigente. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Se autoriza al Accionista y PRESIDENTE de la respectiva Compañía JAVIER FRANCISCO GUERRA PEREZ, venezolana, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad Nº. V-18.185.280, para hacer todos los trámites ante el Registro Mercantil correspondiente. En San Carlos, a la fecha de presentación. CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ESTADO CARABOBO. SU DESPACHO.-
Yo, Accionista MASSIEL DUQUE MONTOYA, venezolana, mayor de edad,
soltera, titular de la cédula de identidad Nº.V-17.613.669, procediendo en este acto en mi carácter de PRESIDENTE de “IMPACT-ART C.A.”, ante usted respetuosamente ocurro en el cumplimiento de lo pautado en el artículo 215 del Código de Comercio a fin de participarle que en la fecha veintiuno (21) de JULIO de dos mil trece (2.013), ha quedado constituida en esta Ciudad de Valencia una sociedad cuya denominación es “IMPACT-ART C.A.”, con un capital de CUARENTA MIL DE BOLÍVARES (Bs. 40.000,oo), dividido en CUARENTA MIL (40.000) ACCIONES Comunes Nominativas, con un valor nominal de UN BOLÍVARES (Bs. 1,oo) cada una, cuyo capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad según INVENTARIO anexo aprobado por los accionistas fundadores; igualmente acompaño copia original del Documento Constitutivo de dicha sociedad, el cual constituye los estatutos sociales de la misma. Solicito, que una vez cumplidos los trámites de Ley, me sea expedida copia certificada del Acta Constitutiva de la presente compañía ““IMPACT-ART C.A.”, Es justicia qué solicito en Valencia a la fecha de su presentación.