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PROCESOS ESPECIALES
delincuentes de cuello blanco, es decir, a los inmutables de la función pública, que son
particulares.
remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o de
1. "se trata de la actividad que realizan los funcionarios dentro del marco de las normas
2. y que en con esa calidad y condición perpetran delitos. Esta sección del nuevo
poder o funciones de Estado; habida cuenta, que, "existen dos grandes bloques o
2. PROCESAMIENTO.
pueden cometer:
marco normativo se encuentra en los artículos 449, 450, 451. Lo especial del
trámite de este proceso es por la calidad del agente activo del delito, ya que, el
procedimiento a seguir corresponde a las reglas del proceso común, con algunas
Son sujetos de este proceso los altos funcionarios públicos enumerados por el
ejercicio de sus funciones, incluso hasta 5 años después del ejercicio prestado
Presidente de la República;
d. Sala Penal Suprema; como segunda y última instancia, para resolver las apelaciones
el Fiscal de la Nación.
Funcionarios
Está normado por los artículos 452, 453. Se tramita por este tipo procesal a los
congresistas y otros altos funcionarios, por delitos comunes que no son de función
pública, pero que son cometidos durante el período y hasta un mes de haber cesado en
Características Especiales
b. Por flagrancia en la comisión del delito; al ser detenido por la autoridad policial, debe
ser puesto a disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional en 24 horas, para
Trámite Procesal
Corresponde a las reglas del proceso común, a cargo del juzgado penal colegiado, no
Superior como segunda instancia; y como sala de casación la Sala Penal Suprema.
Los artículos 454, 455 constituyen el referente procesal. Es un tipo procesal creado para
tramitar delitos cometidos por funcionarios públicos determinados; ya sea sin flagrancia
Los instrumentos procesales (Resoluciones) del que dispone el Ministerio Público en los
actos procesales tienen una denominación distinta a los del Poder Judicial; esta es una
innovación nueva que el nuevo Código Procesal Penal del 2004 trae a diferencia del
código del 40 y del propio D. Leg. 052, en su artículo 122. Esta nueva textura procesal
establece que el Ministerio Público dentro del ámbito del proceso en el que interviene
diligencias de investigación;
e) toda otra actuación que requiera expresa motivación dispuesta por la ley.
de un acto procesal.
dinero regalos, etc. a cambio de que este realice o no, actos contrarios o propios
su cargo.
El sujeto activo: en el cohecho pasivo tanto propio como impropio el funcionario tiene
Los viáticos como objeto del delito de peculado: Conforme a los fines del
saldos no utilizados por parte del funcionario público que recibe los
apropiación en sí.
servidores públicos:
de elección popular,
pública.
normal.
Para ser considerado delito se exige que el dinero o bienes públicos sean utilizados para
un fin público distinto al previsto en la norma, y que su destino público tiene que haber
sido asignado por ley, decreto, reglamento o resolución de una autoridad competente.
La ley penal no exige que el sujeto activo guarde una relación de percepción o custodia
servidor público. Incluye la comisión de delitos comunes cometidos por el sujeto público
con abuso del cargo, Se va a exigir el dolo en el aprovechamiento del sujeto público del
1. Aspectos previos
Fuentes de la denuncia
funcionarios que presenten una denuncia que sea admitida y calificada no podrán ser
del fiscal aquellos que muestren ser agraviados con los actos de corrupción
denunciados.
Gestión de denuncias
EL CPP exige gestionar debidamente los casos para optimizar los limitados recursos de
los que se dispone. Esto supone filtrar o descartar preliminarmente aquellas denuncias
penal.
Cabe tener en cuenta que, en el ámbito de los delitos contra la administración pública,
encontramos con casos que, por su gravedad, no pueden ser subsumidos en los
penal pública para todos los delitos, exige un primer nivel de análisis del caso: Verificar
que el hecho constituya delito, que la acción penal se encuentra expedita, así como las
De esta manera, es posible que solo al leer la denuncia o al pedir una información
El hecho no sea delito o no sea perseguible por acción pública o que esta
autoridades que no atienden con prontitud sus trámites, sin que medie noticia de un acto
noticias de casos sin antecedentes y sin futuro. Por ejemplo, el caso de traficantes de
noticias son útiles al sistema judicial ya que sirven como base de datos para estudiar
prevención.
particularidades:
Delito sin escena
Ello impide que, generalmente, se pueda contar con una escena donde aplicar las
Si bien el art.184°.3 del CPP prescribe que “los documentos que contengan
salvo que constituyan el cuerpo del delito o provengan del imputado”, es importante
segundos, puesto que la prohibición del uso de declaraciones anónimas está sustentada
Sobre los documentos obtenidos de forma anónima, podemos encontrar algunos casos
en la fiscalía con un testigo sin identificar, sin rostro y cuya voz se altera) que no pueden
ser incorporados y, otros, que contengan simplemente información (como sería entregar
anónimamente, por ejemplo, fotos u oficios enviados de una institución, con personas
gran mayoría no son revelados, dado el secreto profesional que les asiste.
Muchas veces los imputados intentan cuestionar los vídeos y fotografías alegando que
un criterio amplio que permita su incorporación, salvo que exista una evidente
nos encontramos con informes emitidos por la Contraloría General de la República. Una
Según el inciso f ) del artículo 15° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Control, los informes emitidos como resultado de las acciones de control realizadas
por la Contraloría General de la República (CGR), con el debido sustento técnico y legal,
actividad prejurisdiccional, se suele decir que son actos definitivos e irreproducibles, que
Cadena de custodia
Debe tenerse en cuenta que, en casos de delitos de corrupción, es necesario contar con
pertinente.
Prueba prohibida
ilícitamente obtenida. Así pues, el artículo VIII del Título Preliminar del NCPP señala que
todo medio de prueba solo será valorado si ha sido obtenido e incorporado al proceso
pruebas obtenidas, directa o indirectamente, con violación del contenido esencial de los
de la prueba: (i) Por violación de formalidad procesal (prueba irregular) y (ii) por la ilicitud
prohibida).
exigir la exclusión de la prueba que los vulnere. Sin embargo, debemos tomar en cuenta
que, según nuestro Tribunal Constitucional, no existen derechos cuyo ejercicio pueda
realizarse de manera absoluta, por lo que se admite la posibilidad de utilizar supuestos
como:
legalmente.
efecto entre la lesión del derecho fundamental y la evidencia obtenida, por lo que esta
mantiene todos sus efectos. Por ejemplo, se excluyen las huellas digitales de un
imputado conseguidas tras una detención ilegal, pero se admiten las huellas digitales
VIII.3 del Título Preliminar del NCPP, que la inobservancia de cualquier garantía
embargo, y tomando en cuenta que puede recurrirse a ella aun durante la investigación
la audiencia de tutela que busca excluir la declaración del imputado en la sede policial
PREPARATORIA
DEFINICIÓN DE LA DECLARACIÓN
PREPARATORIA
consta en acta.
El CPP también regula la declaración de los altos dignatarios del Estado (Art.167.1),
casos especiales y (Art. 171) mudo, sordo, no habla castellano, enfermos, menores,
previamente.
CLASES DE DECLARACIONES
A. DECLARACIONES PREVIAS
persona que conoce de algún hecho, directa o indirectamente, y que es de interés para
los fines de una determinada investigación, acto que es dirigido por el Representante
La declaración previa procesal es entendida como toda declaración que ha sido recibida
durante el juicio oral, se ha dicho que con ello se afecta el derecho a la no incriminación.
Una declaración previa tiene una estructura definida, sin embargo, no es la finalidad del
presente detenernos en dicho tema, que no deja de ser también de importancia, así
tenemos que debe contener una parte introductoria, que contiene información respeto a
1 BERNALDO DE QUIROZ, en Enciclopedia Jurídica OMEBA tomo V, edit. Bibliográfica OMEBA, Buenos Aires Argentina, pág. 786.
como:
Generales de ley
Las generales de ley no hacen más que responder a la pregunta de ¿Quién es?
El deponente, y bajo esa premisa nos gustaría saber sus nombres, DNI, edad,
Estos datos serán corroborados gracias los servicios en línea de RENIEC, y esta
La declaración
Orden
después) los que no son ajenos a una declaración previa, maximicé si esta
Otro aspecto que es común en nosotros los abogados, es que usamos en forma
escasa formación y de una vida rural comprobada exprese que el día tal le
hechos.
2. Casos especiales
interesados, etc.
Situaciones excepcionales, que demandara del operador ciertas habilidades para poder
manejar tal situación y lograr el propósito, siendo para ello necesario la sesión previa
antes de iniciar la diligencia, así como advertir de las consecuencias penales, como si
Debe ser acucioso y analítico, llevar un registro en donde anote ideas centrales o
señala que:
La Fiscalía solicitó que se incorpore como material documentado utilizable las diversas
B. DECLARACIONES ESPONTÁNEAS
Aspectos relevantes:
El CPP, Art. 68.1 l; dispone que el abogado debe estar presente en las
entrevistas al imputado.
El CPP, Art. 68.1 a. Atribuciones de la policía, recibir las denuncias escritas o
sentar el acta de las verbales, así como tomar declaraciones a los denunciantes.
Sin embargo, esta norma se refiere a las diligencias que realiza la policía sin
El CPP, Art. 71.2 d, establece el derecho a solicitar un abogado defensor, a la vez que
El Art. 86, establece que la declaración del imputado será prestada ante el fiscal y con
imputado lo solicite.
Esto no debe interpretarse de forma que parezca a pesar de que el fiscal acredite que
1. LA MEDIDA DE INTERNACION
post-delictual; es decir que, se aplica una vez que el inimputable haya realizado un
hecho tipificado como delito, y que mediante ese hecho demuestre su peligrosidad hacia
válidamente que la internación tiene una naturaleza preventiva; pero a su vez posee
también una clara naturaleza aflictiva, pues importa el sometimiento del inimputable a
2. EL TRATAMIENTO AMBULATORIO
con su pena. En este caso, a diferencia de la medida anterior, el sujeto no está recluido
miembro útil.
LA FUENTE LEGAL
Penal de 2004 con las medidas de seguridad de internación, encontramos hasta cuatro
clases de normas que se relacionan con las medidas de seguridad privativas de libertad.
de internación.
a) La evaluación de la inimputabilidad
el juez penal para poder disponer el examen pericial de un procesado cuando existen
Ahora bien, practicada la pericia y recibido el informe por la autoridad judicial, esta
llevará a cabo una audiencia con concurrencia de las partes procesales y de los peritos
jurisdiccional.
seguridad de internación.
La segunda vía para aplicar el proceso de seguridad queda, pues, en las competencias
procedimiento especial.
alternativa legal es coherente con los distintos objetivos procesales y de sanción que
deben concretarse frente a cada tipo de procesado. Con relación al imputable se debe
de seguridad.
A modo de conclusión:
inimputables o inimputables relativos que han cometido un hecho punible; que la medida
graves. Por tanto, la internación es una medida de seguridad que conlleva graves
Usted consciente lector seguro ya tiene claro que la corrupción en el Gobierno Regional
soles. Es así que la Comisión Áncash en su informe final dejó en evidencia cómo habría
realizado malversación de fondos en 29 casos que han sido seleccionados por tratarse
que se usaran los millones del canon minero para fines no contemplados por ley y que
“Existen razones plausibles para suponer que una presunta responsabilidad penal por
cuales se usó el canon minero y regalías mineras por 240 millones de soles.
De este grupo de proyectos “el 73% (29) mostró un uso de la fuente de financiamiento
evaluación.
“Del análisis fáctico y legal se concluyó que estas ilegalidades no pueden ser casuales,
sino que por su naturaleza administrativa, regida por normas y procedimientos técnicos
LOS CASOS. Los casos que han sido materia de estudio de la Comisión Áncash son 50
2007 y 2014.
Aunque no tenga que ver con las obras, todas ellas fueron financiadas con canon minero
realmente fabulosos a estos proyectos. Los tenemos desde 200 mil hasta 5.9 millones
de soles.
Entre los más caros encontramos a los proyectos de fortalecimiento institucional para la
menos.
otros
en Casma, Huarmey y el Santa, por tres millones de soles, el cual terminó en un proceso
En casi todos los casos se observa que se usaron de manera indebida los fondos del
canon minero que tiene uso exclusivo para inversiones, pues el impacto de los proyectos
Además, también se usaron los remanentes de las utilidades mineras que tenían por
duplicidad porque por ejemplo se gastaron 5.9 millones de soles para el fortalecimiento
fortalecimiento de la Subgerencia de Obras de esta misma subregión por 281 mil soles,
preguntó.
Lo mismo ha pasado con los proyectos para mejorar las capacidades para el
ordenamiento territorial en todo Áncash por 2 millones de soles. “Pero aparece otro
proyecto con el mismo fin, solo para la provincia de Huaraz ¿qué pasó ahí?”, dijo.
Justamente, dijo que ante estas situaciones se podría dudar que algunos proyectos
fueran realizados, sin saber dónde fueron a parar los fondos públicos.