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llN

ESPEC1E9

Den.

216 -

2005

Denuncia N'l& 2006

SENOR JUEZ PENAL DE TURNO DE LIMA:

 

JUAN

HIJMBERTO

FLORES

CÁCERES,

Fisc:a!

Provincial Titular

 

de Cuadragésima

Tercera

Fiscaa

Provincial

Penal de

Lima,

señalando

domicilio

legal

en

la

Av.

Abancay,

cuadra

5

s/n

Gima,

Of. 624,

a

Usted

respetuosamente

digo:

 

Que

a! amparo

de lo dispuesto

por

el

articulo

159,

 

incisos

 

f y

5

de

la

Constitución

Política del Estado, en concordancia

con

 

los

artículos

1,

5,

í1

y

94

del

Decreto

Legislativo

Nº 052,

y

eh mérito

del Parte

Policial

 

Nº

1961-

 

IC

-

PIRINCRI

-

PNP/DIVIEOD/06

 

de fojas

 

139/148

y

el

Atestado

Policial

 

Nº 976

-

06 -

DIRINCRI -

PNP

-

DlVIEOD

-

03

de fojas

 

45/454,

el abo. radas ambos por la División de Estafas y otra.s º. etraudaciones,

 

s

·

de

!a

potestad

persecutoria,

y

como

TITULAR

del

EJERCICIO

 

<

_

1LICO

 

E;--ia

ACCIÓN

PENAL

formalizo

DENUNCIA

PENAL

contra

:~tARLOS

 

FERNANDO

PEDRO

 

IRALA

CANOIOTII,

JORGE

LUIS

 

...___

: ""

 

_,

.LARDO

TAPIA,

 

ROBERTO

MORALES

MORALES,

JULIO

HER MAN

-

-~ ~RUZADO QUIROZ,

LUIS ARMANDO NIGOLAS

CABELLO

ORTEGA como,

.

~.:::~i~ ores y JAVIER ROMAN PIQUE DEL-POZO como cómplice primario por

 

,,

. '""-'

 

_

delito

contra

el

Patrimonio

-

Fraude

en la Administración de Personas

'/

·

-

··,.

leas

-

en agravio

de la Empresa de Servicios

de la UNI S.A.C.

 
 

í

'

--

\~:--.

'

 

(

:\ ( .~~l , )~}

·.

1

 

FUNDAMENTOS

DE HECHO:

 

.

~

 

\

·

.

.

.

De

l~s

investigac~on_es

preliminares

efectuadas

-, -~~ ~ ~mas

que la Universidad Nacional de lnqenieria representada

por su Rector,

--="'Roberto

Morales

 

Morales

suscribió

con

fecha

17

de

Mayo

del 2002,

 

un

convenio

 

de

Cooperación

lnterinstitucional

con

el

Organismo

para

la

 

Reconstrucción

suscribiéndose

 

Desarrollo luego el contrato

y

del

Sur

marco

-

ORDESUR

95 referido

(ver

fojas

533/536),

a la construcción

de

cuatro colegios en el Departamento

de Apurimac, los cuales serían ejecutados

por la Facultad

de Ingeniería

Civil de la citada universidad,

siendo su Decano

en aquel momento el Ingeniero Javier Roman Pique del Pozo.

Sin embargo

este contrato, entre la referida

estudios

y la entidad estatal, se produjo luego de las diversas tratativas

entre OROESUR

y la Empresa de Servicios

de la UN! S.AC

(SERVIUNI

casa de

iniciales

SAC),1

.·

;

La empresa

de Servicios de la UN! Sociedad Anónima

Cerrada, se encuentra registrada en la Ficha Registral N"

~"-~~' _;.:¡1~~-.', ·-·.,· ·--.-"'~-'~--

convenio que no pu~~ concr¿[~fs'~'/J6ftjs 1i1t~~elitidac ~ (t8;1i¿:~r{c:~!'g .~fü privado, llevando la propuesta Carícstrala a la'
convenio que no pu~~ concr¿[~fs'~'/J6ftjs 1i1t~~elitidac
~
(t8;1i¿:~r{c:~!'g .~fü
privado,
llevando
la propuesta
Carícstrala
a la' Universidad
de· lngenTefríª(" la';~==-~;;-:'-'·
··
misma
que
aceptó
dicho
acuerdo,
suscribiéndose
el
mismo
conforme
se, ha:.·-"-_
·
mencionado,
efectuando
la Oficina de Proyectos
de la Facultad
de Ingeniería -
de la UNI los estudios
de suelos y planos de estructuras,
siendo que por sesión
del
Consejo
de
Facultad
de
esta
facultad,
el
Ingeniero
Carlos
lralá Tue
·
designado
como Jefe del Proyecto ORDESUR-:- UNI.
-el
referido
denunciado
ofreció
los' ···
servicios
de la empresa
Posteriormente;
SERVIUNI SAC,
de
la cual
era
Director
Gerente,
para
que esta entidad
sea la encargada
de contratar
el personal
para ejecutar
la obra en el departamento
de Apurimac,
siendo
que se requería
que la Facultad'
-:
·
,_
de Ingeniería
Civil
pagaría
a -SERVIUNI
SAC
por
dicho
servicios,
rió
-
suscribiéndose
documento
alguno al respecto,
por
lo
que
en virtud
de-- dicho
acuerdo
verbal,
el
emplazado
Carlos
Ira la dispuso
de diversos
fondos _de
la
paf
..
--
empresa
agraviada
a efectos de solventar los gastos que debían efectuarse
concepto
la
obra,
los
cuales
fueron informados
al Directorio
·
compuesta
por
los
emplazados
Jorge
Luis Gallardo
Tapia,
de esta empresa
Roberto Morales
·
Morales,
Julio
Hernán Cruzado Quiroz y Luis Armando Nicolás Cabello' Orteqa.:;
como se desprende
de las Sesiones de Directorio de fecha 07 de Setiembre del
'20D2,
07 'de Marzo,
·24 de Marzo y ·15 de Diciembre del 2003/obrantes defojas -
· 5051507,
526/528,
513i515
y 5161518,
en.
las
cuales
incluso es materia de
--drscusión
los
préstamos
en referencia
ysu regularización,-
lo que denota
que
todos
los ' participantes
en
estas
reuniones
tenían
conocimiento
de éstos,
~ ::::::::::::::~~~ecJ::uo~ sy no ejercieron función alguno a efectos de evitar la depredación del
<:::::::---S-~'--'::::ªs.:trimonio de la empresa agraviada.
Por otro
lado,
el emplazado
Carlos lrala Candiotti,
:i:?r""ft::t.i~~signado
Director Gerente de SERVIUNI
SAC en
la sesión
de Directorio
de fecha
29 de Abril
del 2002 como
se desprende
de fojas
21
y 79/82, mientras
""")~~ ~~ q~~ Ir eferido
convenio
UN!....,
ORDESUR se suscribió
el
17
de Mayo del 2002,_
/ ,s.0
muy
cercanas
entre'
ellas, el la cual intervino como representante
de la
·
<z-
.
(
;/
,.
<$~
-~~, niversidad
de
Ingeniería
Roberto
Morales
. Morales,
quién
también
\
:.
~ _:r:¡l
)t
presentaba
a su vez
al
mayor accionista
de la empresa
SERRVIUNI
SAC (La
\
""· '· .~ .
/ /;;.'
niversidad
Nacional
de Ingeniería
-
ver
fojas
86),
lo
que
hace presumir
la
\""~~;:"'%x istencia
de un plan concertado
a efectos de consumar
el ilícito
en mención;
::
__:::.:::/
De la misma manera Carlos írala mediante
documentos
cori el membrete
de
la
Facultad
de
Ingeniería
de
-:la
!)NI,
presumiblemente
atribuyéndose·
representación
de la dicha facultad,
dirigió
las cartas
de fojas
120,
122,~ {24
y
-
131
al
Pre-sidente
del Directorio
de SERVIUNI,
Ingeniero
Roberto Morales;
a
efectos de que se otorguen los respectivos préstamos,
los
cuales
se
materializaban
en
diversos
cheques
y
eran
suscritos
además
por
Jorge
Gallardo
Tapia
(ver
fojas
121,
129,
136),
sin embargo
posteriormente
la
Facultad
de Ingeniería de la UNI desconoció
la existencia
de préstamo
alguno
como se desprende
de las cartas
de fojas
105 y
116,
habiéndose
ocasionado"
_-
un daño
económico· á la empresa agraviada
como se desprende
del lnforrne:
Contable
Nº 174-2005.,.0IRINCRl-PNP/OFIAUCON
de fojas
306/312;--IO
que

contradice los Balances Generales de fojas 90/93 y98/99. ·

·

115856

del Registro de Personas

Jurídicas.

Sus accionistas son:

1.-

La

Universidad

Nacional

de Ingenieria

con 202, 175 acciones

de un valor nominal

de SI.

1.00 Nuevo

Sol:

-

2.-

La

Empresa

Constructora

de la UNI

SAC

con 115,

105 acciones

de un vaior nominal

de SI.

1.00

Nuevo

Sol.

3.-

lng. Wilfedo Valdivia

Bravo, propietario

de 106 acciones

de un valor nominal

de SI.

1.00 Nuevo Sol.

 

3.- Arq. Eduardo

Chullen

Dejo, propietario

de 106 acciones

de un valor nominal

de SI.

1.00

Nuevo Sol.

Que finalmente debe mencionarse

que ~I emplazado

Javier

Roman

Pique Del Pozo, quien se desempeñó

el cargo

de Decano

de

la

Facultad de Ingeniería

Civil

de la UNI,

si bien no desempeñó

cargo

alguno en la

 

empresa afectada, la imputación

contra

esta

persona

se

da

a

titulo

de

complicidad

que su participación

fue esencial a efectos de. que

 

se

produzca

primaria, puesto la designación

de

Carlos

!rala

como

Jefe

del

Proyecto

UN!-

-·

ORDESUR

(ver fojas

152

-

preg.

8),

y posteriormente

tenga

el

control

del

mismo, ·actuando en determinados momentos como representante de la

 

F acuitad

de Ingeniería,

con el objeto de lograr el aprovechamiento

económico

de los fondos, por ende, respecto

de su qrado de participación

no le

es exigible

las características esenciales

de

los

autores

en

el

delito

materia

de denuncia;

hechos que merecen ser objeto de una profunda investigación judicial. ·

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

 

- hechos

 

denunciados

se

encuentran

tipificados

y sancionados

Los por el artículo

198,

incisos

í y

8 del

Código

Penal.

 
 

DILIGENCIAS A ACTUARSE:

 

De conformidad

con lo previsto

por el artículo

i 4 del Decreto.Lecislativo

052,

 

por tener

18 carga

de !a

prueba

 

y el

objeto

de

.

lograr

!os

fines

d8,°'lél instrucción

 

a

que) se contrae.

el. artículo

·72

del

Código de

Procedimientos

Penales,

sclicito

.· é3L

Juz:g?do

se

prac:;tiq_uen _ las

siguientes

..

diliqencias:

 

_

_

_

.

_

.__

.

_

__

...

t.

Se reciba la declaración

instructiva de los denunciados.

 

2.

Se recaben los Certificados de Antecedentes

Penales,

 

Judiciales

y

-- ~

3.

Policiales

de los denunciados.'

 

~ ~

Se

reciba

la

declaración

 

preventiva

 

del

representante

 

legal

de

la

~

~ mpresa agraviada

 

~~ - Se reciba la declaración testimonial de los accionistas de la empresa de

~

Servicios

de

la

UN!

SAC,

entre

ellos.

el

representante

 

legal

de

la

~~~ ~pre~a ~~º.~str~ct?ra de la UNI SAC, Wilfredo Valdivia Bravo y

~ %: . :~/~~

· rp'7'~

-

_.

-. :::.

.

,

~ 11

l.~\ {,~

\,~J>,,>:··

i

- } ///

.

t:auarao L,nU11en ueJO.

Se reciba

I~~ m<:Jnifes'.aciones

_de

ormand ':'1v1ano B_ust1nza,

Javier

ios

inQenier9s,

Rívas !\salde,

Jhonny

L_opez Alb1nago~a,

Roland?

villecas

'v'íS-!or_ Sánchez Wut~mer Chira

Llat.a:,

Bernabé,

~art1nez

y

Julio

Dav1la

· · \<,y1~1~s'!;YI

Pretel, as: como del Arquitecto

Alberto Bailan Cajas.

 

_

·

""-

,~;;;;.:?'

- 6.

Se

reciba

la

declaración

testimonial

de

Juan

José

Valladares

 

· Saldarriaga,

Javier

Enciso

Culqui

y

Jesús

David

Espejo

Briceño,

 

personas

a cuyo nombre se giraron

los cheques

de fojas fojas

121,

129

y 136.

 

7.

Se reciba la declaración

testimonial

de los Ingenieros

Julio

Mailaupoma

Reyes,

Osear

Guillermo

Miranda

Hospinal,

Enrique

Peñaherrera

Deza

quienes suscriben el informe

de fojas 273/275 y

 

8.

Se oficie

a la Oficina

Registra!

a efectos

de que remita

la ficha registra!

de la empresa

de Lima y Callao NINO EIRL.

 

9.

Se oficie al Rectorado

de la Universidad

 

Nacional de Ingeniería a efectos

de que remita copia certificada

de los contratos

entre

ORDESUR

y

la

UNI - de fechas 17 de Mayo del 2002 y 1 O de Junio del 2002 - cuatro

convenios

específicos,

referidos

a la construcción

de cuatro colegios

en

el Departamento

 

de

Apurimac,

los

cuales

serían

ejecutados

.por

la

Facultad de Ingeniería Civil de la citada universidad.

 
 

1 O. Se oficie

al Decano

de la Facultad

de Ingeniería

Civil

de la UNI

a efectos

 

de

que

remita

copia

certificada

del

Acta

del Consejo

de

Facultad

de

11. ~~h~iJ;b17:~,~~~1~~~ 2i·~~~-:!!~,~~·a~~~n~~

aparentemente_ es emp[e_~dá-,:.cie.SERVIUNI SAC, a efectos -dé qu~:::-::';'~-i_".:y:-~( declare sobre los requerimienfos:-de dinero que le efectuába Carlos ffa·¡-~f"'"c~"·--~T2:"'X:~'::-

12.

Candiotti

en los documentos _de fojas 196, 197,

20i 209

-_

Se

oficie

al Orqanisrnopara

la Reconstrucción

ORDESUR

a

efectos

de-:que:_informe

- sobre

y Desarrollo

· la

totalidad

_

_

_

-

z-. - -:~:~,,:;

del Sur ~-"-~~:;::-_y~::q"f-~·-

de pág0S'(;-""i;~~0~:-~=·:".'·,·~-

efectuados

marca

Nº

a la Universidad

95,

referido(-_"á-

Nacional

la

de Ingeniería

de

respecto del contratof'\~~~~~~:''f

colegios

'.:

construcción

en erz~~;~_ef'"~:-J·r·

cuatro

Departamento

de Apurirnac, los cuales _serían ejecutados

por la Facultad

·

·:::~,_~,_;·

·--

de Ingeniería Civil de fa citada universidad.

_

-

--

--_

-

-

-

__

-

-

- ---

-

_

13.

·

-

Se

oficie

a

la

Universidad

Nacional

de

Ingeniería

a

efectos

de - que:

-

e

informe

contra

sobre

Carlos

el

resultado

de la investigación

Fernando

Pedro

traía

Candiotti,

relacionados

a esta denuncia.

administrativa

seguida -

respecto

de

los hechos''~:~---:_::: :

---

_

-

·

--

- --

14.

Las demás diligencias fines de la instrucción.

que sean útiles para el mejor cumplimiento

de los

-J~

POR TANTO:

 

Solicito

 

a

Usted

Señor

Juez

admitir

la

_

presente denuncia

y proceder conforme

a Ley.

 

;- 0-TROSI

DIGO: Que la Empresa

de Servicios

dela -UNJ~,¡A;,·C.,

aJ4)r5ªsen.t,ar.Ja:

·· "derruncia

de

fojas

01

y

siguientes,

cuando

mvceo

las-figuras

penales -que

tipifican

el

delito

de

Fraude

en

la Administración

de

Personas

Jurídicas,

previsto

en el artículo

198 del Código Penal,

 

también

lo efectúo

por su inciso

2,

"Proporcionar datos falsos relativos a fa situación de una persona judica", sin

embargo

este

accionar

hasta

el momento

 

no

ha

sido

acreditado,

debiendo

llevarse a cabo las diligencias

respectivas en la etapa de instrucción,

por

lo

que

hasta entonces este Despacho Fiscal

se RESERVA su pronunciamiento.

-

Lima,

12

de Octubre del 2006