JOINT LEGISLATIVE AUDIT COMMITTEE

INFORMATION SHEET

Assemblymember AL MURATSUCHI, Chair

This information sheet is designed to help members and staff frame

their audit request letters. This document is not a substitute
for an audit request letter and must be completed and submitted to
the Committee along with the audit request letter by the committee
deadline. Committee deadlines are noticed in the daily file for
hearings on audit requests.
 
 
Requestor(s): ________________________________________________________________ 
 
Staff Person Contact: ___________________________________ Date: _________________ 
 
 
1. State and/or local agency to audit: 
 
The Regents of the University of California (Regents).  
 
 
2. Reason(s) or motivation for the audit. (i.e., what is the issue, problem, deficiency, etc.) 
 
 
We believe that there is a possibility that the Regents of the University of California violated Title VI of 
the Civil Rights Act of 1964 in its administration of federal student loan programs and so an audit is 
necessary to determine if they have been in compliance. 

 
 
3. Identify the goal of the audit. (i.e., what you expect the audit will achieve or provide)  
 
The primary purpose and goal of this audit is to determine whether former California Governor 
Wilson and the proponents of a proposed initiative to amend the state constitution back in 1996 
constructed a disinformation campaign of academic fraud and coercion designed to increase the 
African‐American student dropout rate.  
 
The secondary purpose and goal of this audit to ascertain whether the academic accreditation 
agency,  the  Western  Association  of  Schools  and  Colleges,  Senior  Colleges  and  Universities 
(WASC), conspired to conceal violations of the Federal Family Educational Loan Program (FFEL) 
from the U.S. Secretary of Education.  
 
(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

1 
The third purpose and goal of this audit to review whether the state of California violated Title VI of the 
Civil Rights Act of 1964 in its administration of federal student loan program. 
 
 
4. Is the audit time sensitive? (If so, provide an explanation for the requested timeframe) 
 
 
No. 

 
5. What questions should the audit answer or address? 
 

QUESTION 1
From December 8, 1993, through July 20, 1995, there was a significant increase in the dropout rate of 
African‐American students in the University of California system. Did the Regents endorse a resolution 
predicated on misrepresentation by University of California faculty members and the Western 
Association of Schools and Colleges, Senior Colleges and Universities (WASC) which later appeared on a 
statewide constitutional ballot initiative to conceal a breach of contract in the administration of the 
Federal Family Educational Loan Program (FFEL)? Are the statistical trends in the dropout rates and high 
default rates among African American students a social pandemic which is the result of the Regents’ 
endorsement of CCRI’s state constitutional ballot initiative on July 20, 1995?  

QUESTION 2
From December 8, 1993, to April 8, 1994, did the Office of the Registrar falsify entries in an electronic 
ledger, book, report, data, or statement of certificate sent to the United States or any agency thereof, or 
any financial institution in violation of 18 U.S.C.A. § 1005, and 34 C.F.R. § 682.302 (f)(xi)? 

QUESTION 3
From December 8, 1993 to the present, did the State of California & WASC submit fictitious 
certifications of data to the U.S. Department of Education the administration of the Federal Family 
Educational Loan Program (FFEL) in violation of 18 U.S.C.A. § 1005, and 34 C.F.R. § 682.302 (f)(xi) which 
is driven by fiscal revenue income as opposed to recognized academic standards? 

QUESTION 4
From December 8, 1993, to July 20, 1995, did the State of California have credible evidence of fraud in 
the administration of the Federal Family Educational Loan Program (FFEL) and fail to notify the U.S. 
Secretary of Education in violation of 20 U.S. Code § 1099(a) ? 

 
(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

2 
 QUESTION 5
Does the California State Constitution (Cal. Const. Art. I § 31) discriminate against California 
students who are residents in favor of higher paying nonresidential students? 

 
6. What input or feedback did you receive from the relevant policy committee(s) and budget 
subcommittee on the issue or topic for audit?   
 
N/A 
 
7. Explain the steps you have taken to address the issue or topic of the audit:  

a. Have you requested the agency to provide the information you seek to obtain in the 
audit? 

The California Attorney General’s Office denied the CED’s request for a member of the 
Regents’ public records from Governor Wilson’s Administration.  See, Edmund G. Brown 
Jr., Attorney General, Re: California Public Records Request, p.3, (Aug. 6, 2008):” The 
records you seek do not fall within any of the statutory exceptions requiring disclosure at 
this time; therefore, pursuant to Governor Wilson’s Executive Order, any records that may 
be responsive to your request cannot be disclosed until 2048. Accordingly, we must 
respectfully refuse the requested records.” 

b. If so, what was the agency’s response and how did you use the feedback? 

At  the  next  NACIQI  committee  hearing  WASC  will  respond  to  the  CED’s  public 
comments.  The  URL  link  is  available  at 
https://www.federalregister.gov/documents/2018/01/03/2017‐28406/national‐
advisory‐committee‐on‐institutional‐quality‐and‐integrity‐
meeting?utm_campaign=subscription%20mailing%20list&utm_source=federalregis
ter.gov&utm_medium=email   

c. If not, provide the reason. 

N/A 

d. Explain any other steps taken to address the issue or topic. 

N/A 

 
(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

3 
8. Background Information and Materials:  
 
a. If  the  agency  or  issue  was  audited  or  studied  during  the  recent  five‐year  period, 
provide the report name, date, and organization that conducted the audit or study.  
(i.e., prior reports by the State Auditor, Legislative Analyst, Department of Finance, 
and State Controller). 
 
N/A 
 
b. Provide  references  to  any  relevant  laws,  regulations,  and/or  recent  legislation. 
(Include the status of pending legislation related to the issue or audit topic)  
 
1)Title VI of the Civil Rights Act of 1964 (Title VI) of the HEA as amended (HEA) 
2)California State Constitution (Cal. Const. Art. I § 31) 
3)18 § U.S.C. 1346 
4)18 U.S.C.A. § 1005, 
5)34 C.F.R. § 682.302 (f)(xi) 
6)20 U.S. Code § 1099(a) 
 
c. Are there any pending or ongoing lawsuits or investigations related to the issue or 
topic for audit? 

No. 

d. Provide copies and/or references to any other relevant background material that 
explains the issue or audit topic.  
 
The  U.S.  Department  of  Education  does  not  provide  effective  oversight  in  the 
administration of the federal student loan program. See,  "ACCJC  has disregarded its 
obligations as a recognized accreditor for years and no number of complaints or third‐party 
comments,  or  ED   citations,  have  made  so  much  as  a  dent  in  its  arrogant  and 
dismissive attitude.  As  a  consequence,  the  education  of  more  than  2  million California 
community college students at risk." Robert J. Bezemek (San Francisco, CA). Letter to:  John 
King,  Jr.,  Secretary  of  Education  (Washington,  DC).  2016  Aug.  8.  56  p.  Located  at  FOIA 
Request  No.  (16‐01084‐F).  p.  303/623.  The  URL  link  to  the  FOIA  response  is  available  at 
http://foial.CforEDU.com,  The  URL  link  to  the  FOIA  letter  is  available  at 
http://foia.CforEDU.com. 
 
 
9. List any sponsor(s) of this audit 
 
1. Assemblymember Sharon Quirk‐Silva. 
 
 
 
 
(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

4 
 10. List any Support for and/or Opposition to the audit.  
N/A 
 
 
11. List  up  to  two  witnesses  who  will  provide  testimony  with  the  Member  during  the 
presentation of the audit. Please limit witness testimony to 2 minutes each.  
 
Harold Huggins, Director of the Council for Education  
             Janet Napolitano, President of the University of California 
 
12. Add any additional comments or information related to the audit request: 
 

The CED requests that the state auditor review Governor Wilson’s administrative records for 
integrity in the administration of the federal student loan program from fraud, and misuse of 
federal funds. 

Sincerely,
_________________________ 

Harold Huggins 
Council for Education 
Director, Council for Education 
13337 South St., 416 
Cerritos, CA 90703 
v. 800‐307‐1076 x 101 
f. 877‐459‐7907 
e. director@CforED.com 
w. https://CforED.com 
 
Date: Jan 24, 2018  
 

 
 
   
(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

5 
References 
 
1) The Council for Education Report, Source data UCOP, UC student dropout rates are high 
among African American students prior to the SP1 & SP2 resolution votes to eliminate 
affirmative action on July 20, 1995 (2017). The URL link is available at 
http://ucRates.CforEDU.com. 
 
 
2) Edmund G. Brown Jr., Attorney General, Re: California Public Records Request, p.3, 
(Aug. 6, 2008):” The records you seek do not fall within any of the statutory exceptions 
requiring disclosure at this time; therefore, pursuant to Governor Wilson’s Executive 
Order, any records that may be responsive to your request cannot be disclosed until 
2048. Accordingly, we must respectfully refuse the requested records.” The URL link to 
the letter is available at http://ag.CforEDU.com. 
 
3) See, i.e., Council v. C.I.R., No. 17890‐11X (T.C. Mar. 15, 2014, Dock. No. 0042) Petr's. 
Motion to Amend, p. 7‐ 128, (Declaration of Harold Huggins). The URL link is available at 
http://txcd.CforEDU.com. 
 
4) University of California, Santa Barbara, Grievance hearing transcripts (April 8, 1994) at 
http://ts.CforEDU.com. 
 
5) The Council for Education, Public Comments To delay the Western Association of 
Schools and Colleges, Senior Colleges and University Commission (WASC) Application for 
renewal of Recognition (Aug. 13, 2017). The URL link is available at 
http://wasc.CforEDU.com. 
 
6) The U.S. Census Bureau is the data collection agent for this request of the Department 
of Education's National Center for Education Statistics (NCES). The data will be published 
by NCES and will be used by the Secretary in the calculation of allocations for FY 2019 
appropriated funds." Agency Information Collection Activities; Comment Request; 
Federal Family Educational Loan Program (FFEL)‐Administrative Requirements for 
States, Not‐For‐Profit Lenders, and Eligible Lenders Trustees, 82 FR 39419 (proposed 
11/16/2017). 
 
7) Proposition 209, Prohibition Against Discrimination or Preferential Treatment by State 
and Other Public Entities. Initiative Constitutional Amendment, Official Title and 
Summary prepared by the Attorney General, University of California and California State 
University (Nov. 5, 1996): "The amount of spending affected by this measure could be 
less depending on (1) court rulings on what types of activities are considered 
"preferential treatment" and (2) whether federal law requires continuation of certain 
programs," Emphasis added. The URL link is available at 
http://web.archive.org/web/19971210154140/http://vote96.ss.ca.gov:80/Vote96/html
/BP/209.htm. 
 
8) See, Board of Regents Hearing, Remarks of Elected Officials, Other Public Figures, and 
Invited Speakers, Willie L. Brown, Jr. (July 20, 1995) p.2: " Mr. Brown suggested that if 
the California Civil Rights Initiative had been enacted into law, it would be appropriate 
for the Regents to evaluate how to comply with the law." The URL link is available at 
http://sp1.CforEDU.com. 
 
9) CCRI, Office of the Secretary of State, Schedule A, Monetary Contributions Received, 
Received and Filed (Nov. 3, 1995). A list of UC Faculty members who made contributions 
to CCRI contributions after the petition failed on May 18, 1994. The URL link is available 
at http://612.CforEDU.com. 

(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RETURN THIS FORM TO THE JOINT LEGISLATIVE AUDIT COMMITTEE 
For questions, call 916‐319‐3300 

(c) CED 2018| The Council for Education, ALL RIGHTS RESERVED 

7