AÑO CASO CRIMEN DESCRIPCIÓN

La CICIG fue tras sicarios contratados por el

gobierno de Óscar Berger
Perdomo involucrado en las ejecuciones
Pavón y Ejecuciones extrajudiciales de prisioneros detenidos en la
2006
PARLACEN extrajudiciales prisión "Pavón" y "El Infiernito" y el asesinato
de tres diplomáticos salvadoreños del órgano
parlamentario del Sistema de Integración
Centroamericana.

Ayudó al ex presidente de la cárcel Alfonso

Portillo y a varios oficiales militares por
malversación y corrupción. El ex embajador de
Taiwán, Andrew Wu, estuvo implicado en el
2008- acto de pasar cheques al ex
Alfonso Portillo Malversación
2009 presidente. Portillo fue condenado a la cárcel,
que prestó servicios en Guatemala y los
Estados Unidos, y luego fue
extraditado. Regresó a Guatemala en febrero
de 2015.

Ayudó en la captura y arresto del entonces

alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar,
2008- quien era el jefe de un grupo que cometió
Adolfo Vivar Fraude
2012 fraude, robando al municipio un Q23 Million
estimado en la contratación de compañías por
trabajo falso.

Colaboró en el descubrimiento del suicidio

planeado de Rodrigo Rosenberg , quien filmó
un video que implicaba al entonces
El caso
2009 Homicidio presidenteÁlvaro Colom y Sandra Torres en su
Rosenberg
muerte si ocurría. El 15 de julio de 2010, los
conspiradores fueron condenados a 10-12
años de prisión.

La comisión ayudó en la captura de la ex

Marlene Ejecuciones
2012 Directora de la Policía Nacional Civil, Marlene
Blanco Lapola extrajudiciales
Blanco Lapola, por asesinatos extrajudiciales

El ICAIG actuó contra una organización

criminal, que emitió pasaportes falsos a no
Dirección ciudadanos, permitió la entrada a no
2013 General de Entradas ilegales ciudadanos en aeropuertos internacionales sin
Migración documentación y proporcionó vehículos a los
que entraban ilegalmente, como organización
de tráfico humano.

La comisión anunció el arresto de Harold

Mendoza, el líder de una red antidroga que
La familia El tráfico de
vendía drogas y controlaba su propia fuerza
Mendoza drogas
paramilitar para controlar la participación de
2014 mercado en Guatemala.

Byron Lima Ayudó a desmantelar una red ilegal dirigida

Corrupción
Oliva por el preso Byron Lima Oliva, un ex oficial del
ejército guatemalteco, que estaba en la cárcel
 por el asesinato del arzobispo Juan
Gerardi . Lima Oliva y otros 12 fueron
acusados de lavado de dinero, extorsión,
suministro de "protección" a empresas locales
y traslado de prisioneros a prisión. Lima Oliva
siguió siendo el jefe del sistema
penitenciario de facto en Guatemala a pesar
de ser arrestado, hasta su asesinato en la
prisión "Pavon" el 18 de julio de 2016, debido,
según los informes, a luchas de poder
internas.

La CICIG y el Ministerio Público acusaron a 22

funcionarios del gobierno de ser miembros
de La Línea , un grupo de conspiración del
gobierno dedicado a cometer fraude. Entre
La
2015 Fraude aduanero ellos se encontraba Juan Carlos Monzón,
LíneaScandal
secretario de la vicepresidenta Roxana
Baldetti y otros dos funcionarios; el escándalo
finalmente llegó a implicar al Vicepresidente y
al propio Presidente.

20 de mayo de 2015: la comisión descubrió el

caso de corrupción dentro del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social; los
criminales fueron arrestados por anomalías
sospechosas en un contrato firmado por la
El caso IGSS- Fraude de
2015 firma con la compañía farmacéutica PISA, que
Pisa contrato
involucraba el tratamiento de enfermedades
renales en el país, pero que estaba
relacionado con la muerte de varios pacientes
debido a deficiencias en el tratamiento,
saneamiento y medicamentos.

La CICIG y la fiscalía descubrieron el 9 de julio

de 2015 un caso de corrupción en el que
participaron las empresas de energía Jaguar
Fraude y Energy y Zeta Gas y ex funcionarios del
El caso de
2015 espionaje gobierno de Otto Pérez Molina . El supuesto
Redes
industrial líder del anillo era César Augusto Medina
Farfán, quien estuvo involucrado en la
Conexión de Panamá durante el gobierno de
Alfonso Portillo.

Un caso originalmente manejado por la

fiscalía, la CICIG ayudó con la captura de
La obtención de varios funcionarios y auditores de la
Caso de
beneficios Administración del Tribunal de Guatemala por
2015 obtención
financieros aceptar sobornos para beneficiar a la
financiera
ilegales Corporación Aceros en Guatemala, de la cual
también fueron detenidos varios altos
funcionarios.

Descubierto por el Departamento de Justicia y

la CICIG. El 12 de febrero de 2016, varios
altos funcionarios y auditores de la
Impunidad y Superintendencia de Administración Tributaria
Fraude
2016 fraude en el de Guatemala, la organización recaudadora de
gubernamental
SAT impuestos del país, que habían sido acusados
de favorecer ilegalmente a la empresa Aceros,
de la que también fueron arrestados varios
representantes legales.
 En febrero de 2016, la comisión anunció el
arresto de 14 personas que son parte central
del fraude que involucró una planeada
limpieza del famoso lago Amatitlán, incluyendo
a Mario Alejandro Baldetti, hermano de la ex
Caso de
Crímenes vicepresidenta Roxana Baldetti,
2016 Limpieza del
ambientales representantes de la firma israelí de ingeniería
Lago de Atitlán
Tartic. Ingeniería, ex funcionarios en la ASMA,
Autoridad para la Gestión Sostenible del Lago
de Amatitlán, y ex funcionarios en el
Departamento de Medio Ambiente y Recursos
Naturales de Guatemala.

Descubierto por el Departamento de Justicia y

la CICIG el 2 de junio de 2016, el caso
originalmente surgido de las investigaciones
condujo al caso de La Línea, entonces en
ciernes . Las primeras escuchas telefónicas
que formaron parte de la investigación inicial
llevaron al descubrimiento de una organización
criminal completamente formada que llegó al
entonces presidente Otto Pérez Molina y luego
a la vicepresidenta Roxanna Baldetti.

Al citar documentos aparentemente

Cooptación del Fraude masivo
inofensivos (declaraciones de impuestos), los
2016 Estado de masivo
investigadores pudieron armar un inmenso
Guatemala generalizado
esquema financiero, que reportó fraude que se
remonta a 2008. El caso también reveló un
intrincado esquema de lavado de dinero
destinado a enriquecer al Partido Patriota,
cuya plataforma capturó el gobierno en
2011; el esquema continuó hasta la renuncia
del presidente y la mayoría de su gabinete
asociado.
De esta manera, diversas instituciones
gubernamentales fueron cooptadas por el
esquema que usó su red extendida para
enriquecer ilegalmente a sus coludidores.