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Caso Nro.

SUMILLA Formulamos denuncia.

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL - AREQUIPA.

Patricia Amparo Benavides Mamani D.N.I. N° 29634682 domiciliado en Ciudad


Municipal Zona 2 D-10 Cerro Colorado; María Ayque Cáceres D.N.I. N° 02164653
Domiciliado en Cuidad Municipal Zona 1 Mz C Lote 9 Cerro Colorado; Cecilia
Cáceres Ali D.N.I. N°30859017 domiciliado en Ciudad Municipal Zona A 1 Mz. C
Lt. 9 Cerro Colorado; María Pelaya Condori Condori, D.N.I. N° 29278935,
domiciliado en Independencia Zona B Mz 25 Lt. 9 Alto Selva Alegre; Fredy Juan
Tito Titi D.N.I. N° 47704822 domiciliado Cte. 6 P. Joven Santa María de Guadalupe
Mz. U Lot. 8 Sachaca; Marcelina Vilca de Pancca D.N.I. N° 29507558 domiciliado
P. Joven San José Mz-A, Lot. 6 Tiabaya; Marcelina Montenegro Ito, domiciliado
en Pedro Vilcapaza C-6 Mz. D Lt. 10 Sachaca; Rosa Rojas Curis, D.N.I. 29293424,
domiciliado en P. Joven 7 de junio Mz. R Lot 6 Micaela Bastidas S/N Sachaca;
Norma Rojas de Huahuasonco D.N.I. N° 29704942 domiciliado P. Joven 7 de
Junio I-1 Sachaca; Marcelina Zavala de Montoya D.N.I. N° 29508315
domiciliado Patasagua Alto Tiabaya Marisol Machaca Ortiz D.N.I. N° 01560173
domiciliado Marcarani Nro. 162 Tiabaya; Josefina Mayta de Quispe D.N.I. N°
30862779 domiciliado en P. Joven Pedro Vilcapaza Mz. U Lt.10 Sachaca; Sara
Mayta Quispe D.N.I. N° 40801233 domiciliado en P. Joven Pedro Vilcapaza Castilla
U-10 Sachaca; Verónica Anaya Huamani D.N.I. N° 41355568 domiciliado P. Joven
7 de Junio Mz. Q Lot. 8 Sachaca; Marina Hanampa Asto, D.N.I. N° 24809602
domiciliado P. Joven 7 de Junio Lt. 8 Mz. M Zona –A Sachaca; Kimberly Susan
Huahuasonco Rojas, D.N.I. N° 45981387 domiciliado PP.JJ 7 de Junio Mz. I Lt.1
Sachaca; Apolinaria Asto Huamani, D.N.I. N° 29259824,domiciliado P. Joven 7 de
junio Cte 4,LL-7 Sachaca; Ismael Huanca Mamani D.N.I. N° 29508384
domiciliado en P.Joven San José MZ-Y LT 10 Tiabaya; Candelaria Pancca Mamani
D.N.I. N° 29505352 domiciliado en P. Joven San José G-5 Comité 5 Tiabaya;
Nolberta Goyzueta de Huanca D.N.I. N° 29509201 domiciliado en AH. Virgen de

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las Peñas Zon. A ,NZ-B,LT-4Tiabaya; Ignacio Turpo Condori D.N.I N° 29510972,
domiciliado Urb. Santa Rita E-4 Tiabaya; José Luis Turpo Quispe D.N.I. N°
45463794 domiciliado Santa Rita E-4 Tiabaya; Rina Raquela Supo Calcina D.N.I.
N°29508775 domiciliado en Av. Víctor A. Belaunde H-4 Pampas Nuevas Tiabaya;
Leonarda Alcca Quispe, D.N.I. N° 24809838 domiciliado AAHH San Gerónimo
Mz I, Lt. 12 Sachaca; Eduarda Ccari Mamani de Ramos D.N.I. N°
29633711,domiciliado P.Joven San José AV. Túpac Amaru 212,Tiabaya;Daniel
Ramos Cari D.N.I. N°41646308,domiciliado AV. Túpac Amaru N° 212 San José –
Tiabaya; Alfonso Carlos Bareto D.N.I. N° 29511351domiciliado calle marcarani
162 Tiabaya ; Laryza Yumira Lampa Suaña D.N.I. N° 76904704,domiciliado
Micaela Bastidas 772 Distrito Santa Eulalia ,Provincia de Huarochiri ,Lima; María
Magdalena Lampa Limas D.N.I. N° 41218533,domiciliado Mariscal Sucre MZ-
AG,LT-3ª Asoc.Pueblo Nuevo Buenos Aires Distrito Santa Eulalia ;Provincia de
Huarochiri, Lima; Luis Rodrigo Lampa Suaña D.N.I. N 47910167,domiciliado
PSJ. Olaya MZ-BO, LT1-B Asoc. Buenos Aires distrito de Santa Eulalia, provincia
de Huarochiri; Tania Hilda Mamani Ayque D.N.I. N° 74698719 domiciliado Ciudad
Municipal Zna 1 MZ C lote 9 Cerro Colorado; Pantaleón Mamani Luza D.N.I. N°
02164673 domiciliado en Ciudad Municipal Zona 1 Mz. C Lt. 9 Cerro Colorado;
Ruth Ester Mamani Ayque D.N.I. N° 45771822 Domiciliado en Ciudad Municipal
Zona 1 Mz. C Lt. 9 Cerro Colorado; Heiner Ruth Mamani Ayque D.N.I. N°
44113770 Domiciliado en Ciudad Municipal Zona 1 Mz. C Lt. 9 Cerro Colorado;
John Howerd Mamani Ayque D.N.I. N° 46739743 domiciliado en Ciudad Municipal
Zona 1 Mz. C Lt. 9 Cerro Colorado; Juan Hualla Laruta D.N.I. N°
30963254,domiciliado Los Cipreses N° 456 Achirana Distrito Santa Anita-Lima;
Nancy Clemencia Goizueta Calcina D.N.I. N° 29505695,domiciliado
Asentamiento Humano Virgen de las Peñas Zona A MZ-G,LT-
1,Tiabaya;Concepcion Maquera de Pilco, D.N.I. N° 01771765,domiciliado Calle
José Pardo CDA 5 S/N Tiabaya; Virginia Placida Supo Calcina D.N.I. N°
29505584,domiciliado AH. San José MZA.-H lote 8-A calle Libertad; Honorata
Hualla Laruta D.N.I. N° 29510399, domiciliado Perales 102 Tiabaya; Fermín Víctor
Ccari Charca D.N.I. N° 29507173, domiciliado AA.HH. Virgen de las Peñas ZN-B,

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MZ-A, LT-13 –Tiabaya; Máximo Ccama Charca D.N.I. N° 29510176, domiciliado
Urb. Santa Rita MZ-K LT-2; Nelly Rosa Supo Calcina D.N.I. N 29507850
domiciliado Asoc. La nueva Arequipa de Majes Zona A MZ-C,LT-15, Alberto
Huanca García D.N.I. N° 29504522 Domiciliado en P. Joven San José Mz. D. Lt.1
Tiabaya; Rufina Ancco Gomez D.N.I. N° 29509860,domiciliao P.Joven Santa Rita
A-3 ;Leoncia Julia LLacho Apaza D.N.I. N° 29510710, domiciliado Urb. Los
Perales Mz. D Lot. 1 Tiabaya; Gumercinda Benita Cáceres Chaiña D.N.I. N°
01219047 Urb. Simón Bolívar MZ-L,LT-10,Puno; Karina Roció Benavides
Mamani D.N.I. N°29707468 Domiciliado en Ciudad Municipal D-10 Cerro Colorado;
Sabino Ayque Cáceres D.N.I. N° 29709212, domiciliado en Mercado Mayorista
Zona A S-22 Cerro Colorado; todos con Domicilio procesal en la calle Colón
Nro. 313 Oficina 106 Cercado, Estudio del Letrado que autoriza el
presente, CASILLA ELECTRONICA Nro. 3524; a Ud., con el debido respeto
decimos:

I.- PETITORIO:
De conformidad a los Incs. 1 y 5 del Art. 159 de la Constitución Política del
estado, concordante con los Arts. 11 y 94 del Decreto Legislativo 052 L. O. M. P.
y conforme al art. 1 Inc. 3 del Código Procesal Penal; FORMALIZAMOS
DENUNCIA PENAL POR LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA CONFORME
AL Art. 196-A DEL C.P., ESTELEONATO CONFORME AL ART. 197 INC. 4.
DEL C.P., FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS JURIDICAS
ART. 198 del C.P, ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR ART. 317 DEL
C.P., Y POR EL DELITO DE FALSEDAD GENERICA ART. 438 DEL C.P.
II.- DE LA DENUNCIADA:
La denuncia la formulo en contra de:

2.1. ALEXIS LARRY SARMIENTO ESTAÑO, identificado con


D.N.I. 40629930, con domicilio en la Av. La Paz 511 Dpto. 322B Cercado
Arequipa.

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2.2. ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA, identificado
con DNI 40893956, con domicilio en la Asociación Micro empresarios
Gran Caimán, Mz. B Lote 1 distrito de Cayma-Arequipa.

2.3. Y DE LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES.

III.- FACTICOS DE LA DENUNCIA

ANTECEDENTES:

3.1. El denunciado ALEXIS LARRY SARMIENTO ESTAÑO, es miembro de la


iglesia Adventista del Séptimo Día y pertenece a la sede de la Av. Parra-Arequipa;
como tal conoce y trata con diversas personas de distintos lugares y con distintas
expectativas.
3.2. Ha inicios del 2013, el referido ALEXIS SARMIENTO ESTAÑO, empezó a
distribuir unos volantes entre los hermanos de la iglesia y las distintas sedes de
Arequipa, Puno, Juliaca, Cuzco y Lima, en los que OFRECÍA TERRENOS DE
1,000 M2 PARA CADA SOCIO SEGÚN REFERIA DESTINADOS A CASA
HUERTA, PRECISANDO QUE DICHOS TERRENOS SE UBICABA EN LA
IRRIGACION MAJES (El Pedregal); Alexis Larry Sarmiento Estaño les presento
un diseño muy hermoso mostrándoles impresionante video de una comunidad
Adventista en Argentina “Proyecto el divino Salvador de Majes “ video que
aparece en You Tube y al final del video aparece la publicidad de la Asociación
Irrigación el Divino Salvador de Majes, mencionando con ojo de regadío uso
exclusivo para la Asociación, además les indicaba que solamente era para
hermanos Adventistas el cual iba haber (clínica adventista iglesia adventista,
Universidad adventista y entre otras); se le ha creído al Señor Alexis Sarmiento sin
dudar por ser miembro de la Iglesia Adventista y no podía actuar de mala fe, es
así que despertó el interés en muchos hermanos y de distintos lugares como se ha
referido; tiempo después organizaba salidas de visita a los terrenos para el caso

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se utilizaba ómnibus que el mismo contrataba (las 2 primeras veces el viaje gratis )
siendo el punto de reunión en lo que él señalaba su oficina ubicada en la Av. La
Paz 511, en efecto les trasladaba por la Panamericana rumbo a Majes y en la ruta
del Alto unos kilómetros más de recorrido con desvió hacia la izquierda de la zona
D, en efecto había una inmensa pampa vacía y les decía que estos eran sus
terrenos, aptos para la venta, llegando a mostrar un plano y la forma de dicha
compra fue al contado S/. 4,500.00 y a plazos S/: 5,000.00 por cada lote.

3.3. Poco a poco han ido comprando terrenos los interesados dando diversos
montos como pagos al contado y a plazos, S/. 500 de inicial y mensualmente S/.
250, Alexis Sarmiento ordenaba a su secretaria a recibir el dinero y se emitía
recibos en la oficina del denunciado Av. La Paz 511 DPTO 322 B, Cercado,
también se hacia los pagos en los mismos terrenos, algunos de los interesados
incluso pagaron hasta por 5 terrenos familiares, es así llegaron de distintos lugares
con el mismo propósito, siguieron organizando salidas al terreno que ofrecía y allí
se realizaban reuniones mensuales, convocadas y dirigidos por Alex Sarmiento
con la asistencia masiva de las personas que adquirieron sus terrenos, el
denunciado les hacia cantar canticos de alabanzas y orar al señor, posteriormente
informaba que estaba gestionando el agua la luz ,que terminaran de cancelar la
compra de terreno que si no terminaban de pagar les depuraba, y también exigía
construir sus casa recomendando al señor Julio Condori (albañil), incentivándoles
con sorteos de lotes y rotoplas a los que habían cancelado y construido sus
cuartos los cuales nunca se hizo efectivo, manteniéndoles engañados, informaba
que era propietario de este terreno y cobraba cuotas para proyecto de agua
S/.300 y para guardianía S/.5 mensuales .
3.4. Las personas que terminaron de cancelar el 100% por la compra de los
terrenos empezaron a pedir sus título de propiedad ( escritura pública de compra
venta) como él se comprometió, algunos socios muy molestos le exigieron sus
títulos, este les pidió S/.1,000.00 más para entregarles sus titulo pero sin registrar
en los registros públicos, además salía con muchas excusas, para más tarde, que
vengan mañana, para noviembre, para la primera quincena de enero, para marzo

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etc.etc, al no poder resolver esto les mostró y dio la escritura pública N° 173 Los
agraviados aceptaron como prueba irrefutable creyéndoles, al revisar dicha
escritura resulta que solo era una sesión de posición contractual mas no de
propiedad así mismo se contrataron los servicios de los Ingenieros Héctor
Unda Barriales y José Barrios Cáceres para elaborar el plano según las
coordenadas de la escritura mencionada y los resultados sorprendieron a los
asociados ya que no recaen sobre los terrenos que se pago a Alexis Sarmiento,
las coordenadas de esta escritura pública recaen al otro lado del rio siguas, sobre
terrenos con propiedades.
Los interesados veían cada vez con más claridad que se trataba de una estafa, y
se lo hacen saber el resultado de la escritura N° 173 al acusado, entonces Alexis
Sarmiento manifiesta que problemas se hacen tengo otra escritura y les entrega la
escritura pública N° 108, al igual que la anterior solo era de cesión de posición
contractual mas no de propiedad, otorgada por doña JENNY CACERES a favor
de ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA y Alexis Larry Sarmiento Estaño, así
mismo hicieron elaborar otro plano con el Ingeniero Héctor Unda Barriales con
las coordenadas de esta segunda escritura los asociados, se sorprendieron
nuevamente, las coordenadas de esta escritura no recaen sobre los terrenos que
se le pago a Alexis Sarmiento y empezaron a reclamar la devolución de sus
dineros.
3.5. Es así que se realizó una primera reunión el 18 de enero del 2016, con Alexis
Sarmiento en la oficina, donde se le pidió una explicación documentada sobre los
terrenos, si en verdad era propietario y la devolución de sus dineros. ALEXIS
SARMIENTO no tenía argumentos de hecho ni legales para explicar si era
propietario de los terrenos, en esta reunión recién aparece, el señor ANIBAL
ROLANDO VARGAS HERMOZA, presentado por Alexis Sarmiento; es así que se
acordó realizar la reunión el día 24 de enero del 2016 para explicar la situación
legal del terreno y la devolución de sus dineros
3.6. El día 24 de enero del presente año en el patio frente al domicilio y oficina
del denunciado se realizo la reunión, donde se deja notar al señor SARMIENTO
como propietario de la Asociación, así mismo intervino el señor ANIBAL

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ROLANDO VARGAS HERMOZA, conjuntamente con el Abogado que se identificó
el DR. MOLINA, quien refirió ser representante de la empresa SIGNUS, y
manifestó que efectivamente la empresa SIGNUS también tenía derechos de
posesión sobre los terrenos y que podía disponer a favor de los asociados este
terreno; se redacto un acta en donde consta la firma de los denunciados que se
devolvería el dinero conforme a los recibos emitidos por Alexis Sarmiento para el
31 de marzo del 2016, en la misma oficina o en todo caso se haría la devolución el
martes 30 de agosto del 2016.
3.7. Llegado el día 31de marzo del 2016, los asociados nos apersonamos a la
hora indicada a la oficina y nos impidieron el ingreso a dicha oficina por la portera
del edificio por disposición de Alexis Sarmiento por que dentro de la relación no
figurábamos los socios, por ese motivo solicitamos una constatación policial a la
comisaria de Santa Marta, acompañados con el efectivo se pudo ingresar a las
oficinas quien solamente se encontraba su asistente de Alexis Sarmiento David
Quisca Huamani, después de unos momentos aparecieron Alexis Sarmiento,
Aníbal VARGAS Hermosa conjuntamente con dos abogados y otras personas,
para recién atendernos a cumplir con el compromiso de devolución, en dicha
reunión a nadie devolvió dinero alguno, su abogado Mario Alberto Cáceres
Jordán manifestó que ustedes tienen recibos de la asociación por lo tanto es la
asociación con quien tienen que conversar y que se habían realizado diversas
obras, por lo que los asociados se molestaron y le pidieron a Alexis Sarmiento
que cumpla su compromiso con devolver el dinero, el no respondía, ni hablaba al
respecto, su abogado repartió copias Auto del Tribunal Constitucional de fecha 10
de agosto del 2015 y copias del diario el pueblo indicando que habían ganado el
juicio y los terrenos estaban a su favor, los asociados se retiraron porque ya eran
muy de noche, molestos por el incumplimiento y el silencio de Alexis Sarmiento .
3.9. Se ha enviado cartas notariales tanto al señor SARMIENTO como al señor
ANIBAL VARGAS para la devolución de los dineros y hasta ahora no se ha
cumplido.
3.10. Después de 7 meses debido a constantes postergaciones Alexis Sarmiento
recién realiza la reunión en los terrenos el 15 de mayo del presente año, a la que

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asiste conjuntamente con Aníbal Vargas Hermosa y este aparece por primera vez
como presidente sin su junta directiva, sin libro de acta, sin los debidos
procedimientos tanto para la convocatoria y la conducción, oh sorpresa Alexis
Sarmiento y Aníbal Vargas ya no mencionan que tienen título de propiedad y
que les van a entregar sus títulos a quienes han cancelado; más bien Aníbal
Vargas Hermosa manifiesta … nosotros tenemos una reunión el día martes
en autodema ya hemos conversado con el Arquitecto Abrahán Va a venir el
al Terreno les invitamos este martes vamos estar acá va hacer un
levantamiento … tenemos unos hay con la ficha … que dice autodema ya
en vez que paguen a pájaro bobo páguenme a mi, tanto solucionamos el
problema, van a venir ellos hacer un levantamiento con su estación total y
su personal , que terreno ocupamos cuanto de área ocupamos .queriendo
recién sanear los terrenos de la Asociación; Se solicito por escrito a Autodema
si es cierto lo que indico Aníbal Vargas Hermosa y Autodema ha respondido
mediante oficio N° 518-2016-GRA_PEMS-GE-OAS de fecha 20 de junio del 2016
que la autoridad Autónoma de majes –Proyecto especial Majes Siguas …no tiene
ningún vinculo contractual sobre los terrenos con la Asociación Irrigación Divino
Salvador de majes ni con su presidente Aníbal Vargas Hermosa, así mismo
tampoco tiene ningún trámite pendiente el cual le vaya adjudicar terreno.
3.11. Como es de verse en el registro de persona jurídicas con N° de partida
11045620 con la denominación de ASOCIACION DE IRRIGACION EL SALVADOR
la misma que no tiene fines de lucro aparece el nombramiento de la nueva junta
directiva siendo presidente Aníbal Rolando Vargas Hermosa para el periodo 02
de octubre del 2011 a 02 octubre del 2013, para después el 30 -05 del 2012
Posteriormente sin mayor explicación como es de verse del asiento B00002 se
liquidó la Asociación antes referida y aparece la ASOCIACIÓN DE IRRIGACIÓN
EL DIVINO SALVADOR, inscrito en la partida N° 11227825, cuyo Presidente es
ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA y los que integraban el consejo Directivo
que aparece de la ficha registral correspondiente y que precisamente formarían
parte de la asociación ilícita para delinquir; es necesario aclarar que ambas
constituciones de las antes referidas asociaciones es Presidente el denunciado

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ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA, asociaciones de las que no sabemos si
tienen libro padrón de socios y los que la ley obliga, puesto que nunca nos
empadronaron; el 28-09-2012 acordaron REVOCAR el ACUERDO DE
DISOLUCION DE LA ASOCIACION DE IRRIGACION EL SALVADOR

3.12. El 22 de enero del 2013 Aníbal Vargas Hermosa Solicita autorización para
ejecutar estudios de aprovechamiento hídrico a la Administración local del agua
Colca Sigua Chivay – AUTORIDAAD NACIONAL DEL AGUA y sorprende a esta
entidad acompañando en el punto 12 anexos 12.1 copia de la partida N°
11045620 registro de personas jurídicas, rubro de constitución de Asociaciones ,
en donde presentan solamente la Disolución y nombramiento del liquidador de
la asociación de irrigación el Salvador en liquidación y presenta y a su vez copia
de ficha registral Partida N° 11227825, registro de personas jurídicas ,rubro de
constitución de asociaciones en donde consta el registro de la ASOCIACION DE
IRRIGACION EL DIVINO SALVADOR DE MAJES –SUNARP DEL 26 DE JULIO
DEL 2012, habiendo quedado ambas asociaciones habilitadas que precisamente
formarían parte de la asociación ilícita para delinquir; es necesario aclarar
que ambas constituciones de las antes referidas asociaciones es Presidente
el denunciado ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA, asociaciones de las
que no sabemos si tienen libro padrón de socios y los que la ley obliga,
puesto que nunca nos empadronaron.
3.13. En estos últimos días hemos seguido indagando sobre la veracidad de los
hechos que refieren los denunciados particularmente si es cierto que tienen
acuerdos y tratativas con la empresa INVERSIONES SIGNUS S.A.C. y si tiene
algún Abogado de apellido Molina según como se presento en la asamblea del
pasado 24 de enero del 2016, como es de verse del correo enviado por el Dr.
CLAUDIO GAZZOLO Gerente General de INVERSIONES SIGNUS S.A.C. refiere
no tener ningún trato ni menos conocer al señor ALEXIS SARMIENTO, ANIBAL
VARGAS y menos al supuesto Dr. Molina;

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3.14. Con los hechos relatados los denunciados y los que resulten responsables
han cometido los delitos materia de denuncia que conforme a los facticos los
precios en los siguientes términos.

FUNDAMENTANDO LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS DENUNCIADOS.


Respecto de los siguientes tipos penales:

A) DELITO DE ESTAFA AGRAVADA CONFORME AL Art. 196-A DEL C.P.


Los denunciados al mantener en engaño, induciendo al error a los agraviados y
actuando con engaño astucia y ardid en contra como repetimos de los agraviados
han cometido el delito de estafa agravada toda vez que existe un buen numero
de aportantes e interesados tienen edad por encima de los 60 años, incluso hay
agraviados analfabetos; pues les han hecho creer de la existencia de terrenos y
que serían de propiedad de los denunciados, e incluso nos han trasladado hasta la
ubicación de los terrenos que claro existen terrenos desocupados pero sobre los
cuales los denunciados no tienen ningún derecho.

B) DELITO DE ESTELEONATO CONFORME AL ART. 197 INC. 4. DEL C.P.


Los denunciados utilizando un seudo plano han definido a favor de cada interesado
un terreno que consta en su recibo sin que esto corresponda a un plano aprobado
por la Municipalidad ni menos tenga siquiera un inicio de un proceso
administrativo, en consecuencia están vendiendo como suyos terrenos que no les
corresponde.
C) DELITO DE FRAUDE EN LA ADMINISTRACION DE PERSONAS
JURIDICAS ART. 198 del C.P.
Los denunciados pese a tener constituida e inscrita la Asociación de irrigación “EL
SALVADOR”, prefirieron hacer actuar al señor ALEXIS SARMIENTO como
propietario de los terrenos sub materia y posteriormente cuando ya no podían
sostener sus mentiras y engaños han sacado otra asociación esta vez la Asociación
irrigación “EL DIVINO SALVADOR DE MAJES”, es decir vienen utilizando estas

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personas jurídicas inscritas para burlar las expectativas de los beneficiarios y para
hacer creer que esta inscripción registral garantiza algún derecho, tanto más si las
asociaciones refieren ser sin fines de lucro y sin embargo han captado dinero por
montos mayores.
D) DELITO DE ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR ART. 317 DEL C.P.
Como lo hemos referido el ofrecimiento inicial corrió a cargo de ALEXIS LARRY
SARMIENTO ESTAÑO, como persona natural a la que posteriormente se ha
sumado el señor ANIBAL ROLANDO VARGAS HERMOZA, posteriormente apareció
el supuesto Abogado Dr. Molina representante supuesto de SIGNUS y es de verse
también de la inscripción registral de la Asociación Irrigación EL DIVINO
SALVADOR DE MAJES, que integran la Junta Directiva de Vargas Hermosa otras
personas que supuestamente deben conocer de los actos que se vienen
produciendo por lo tanto existe la presunción que hay una asociación ilícita para
delinquir
E) DELITO DE FALSEDAD GENERICA ART. 438 DEL C.P.
En este tipo penal se contempla la conducta de aquellos que cometen falsedad
simulando, suponiendo y alterando la verdad en perjuicio de terceros, ese es el
caso de los denunciados que les han mantenido hasta ahora en el error y engaño
para beneficiarse con los montos de dinero entregados, que a continuación
señalamos sus nombres y montos.

1.- Patricia Amparo Benavides Mamani S/.3,750.00 (1 predio), S/.300.00 otros


S/15.00, total S/.4065.00

2.-Maria Ayque Cáceres S/.4,500.00 (1 predio) ,proyecto agua S/.300.00 Total


S/.4,800.00

3.- Cecilia Cáceres Ali S/. 4,500.00 (1 predio) Karina Roció Benavides Mamani
S/.4,500.00 (1 predio)

4.- María Pelaya Condori Condori S/. 5,000.00 (1predio), Proyecto agua S/.300.00,
S/.80.00 guardianía, S/.10.00 constancia de inscripción Total S/.5,390.00

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5.- Fredy Juan Tito Titi S/. 3,100.00 (2 predios)

6.- Marcelina Vilca de Pancca S/. 2,000.00 (1 predio) proyecto agua S/. 50.00,
total S/. 2,050.00

7. – Marcelina Montenegro Ito S/. 9,200 (2 predios) proyecto Agua


S/.600.00 ,total S/.9,800.00

8. – Rosa Rojas Curis S/.1,200.00 (1 predio)

9. – Norma Rojas de Huahuasonco S/.3,300.00 (3 predios) proyecto agua


S/.900.00 total S/. 4,400.00

10.- Marcelina Zavala de Montoya S/.7,500.00 (2 predios) guardianía S/.140.00


total S/.8,240.00

11.- Marisol Machaca Ortiz S/. 4,500.00 (1 predio)

12.-Josefina Mayta de Quispe S/. 5,000.00 (1predio), proyecto agua S/.150.00,


constancia S/.10.00, total S/.5,160.00

13.- Sara Mayta Quispe S/. 3,000.00 (1 predio)

14.- Verónica Anaya Huamani S/. 4,950.00 (2 predios), proyecto agua S/. 300.00,
total S/. 5250.00
15.- Marina Hanampa Asto S/. 3,850.00 (1 predio), guardianía S/.120.00, total
S/.3,970.00

16.- Kimberly Susan Huahuasonco Rojas S/.4, 500, (2 predios) proyecto agua S/.
1,200, Total S/. 5,700.00

17.- Apolinaria Asto Huamani, S/. 4,000.00 (1 predio) proyecto agua S/: 600.00 ,
Guardianía S/. 150, Total S/. 4,750.00

18.- Ismael Huanca Mamani S/.750.00 (1 predio) proyecto agua S/. 300.00,
total S/.1,050.00

19.- Candelaria Pancca Mamani S/. 8,750.00 (2 predios)

20.- Nolberta Goyzueta de Huanca S/. 1,950.00 (2 predio) ,proyecto agua S/.
500.00, total S/. 2,450.00

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21.- Ignacio Turpo Condori S/. 4,250.00 (1 predio) Proyecto Agua S/. 300.00,
Guardianía S/. 50.00 total S/. 4,600.00

22.- José Luis Turpo Quispe S/. 7,750.00 proyecto agua S/. 600 total S/.
8,350.00

23.- Rina Raquela Supo Calcina S/. 8,000.00 (1 predio)

24.- Leonarda Alcca Quispe S/. 1,700.00 ( 1 predio) proyecto Agua 300.00 total
S/. 2000.00

25.-Eduarda Ccari Mamani de Ramos S/. 3,300.00 (1 predio) Proyecto agua S/.
300.00 Total S/. 3,600.00

26.- Daniel Ramos Cari S/. 3,400.00 (1 predio) Proyecto agua S/. 300.00 total S/
3,700.00

27.- Alfonso Carlos Barreto S/.9,000.00 (2 predios), guardianía S/. 100.00 Total S/.
9,100.00

28.- Laryza Yumira Lampa Suaña S/. 1,450.00 (1 predio)

39.- María Magdalena Lampa Limas S/. 9,000.00 (2 predios) proyecto agua
S/.600.00 guardianía S/.80.00, total S/. 9,680.00

30.- Luis Rodrigo Lampa Suaña S/. 1,450.00 (1 predio

31.- Tania Hilda Mamani Ayque S/. 4,500.00 (1 predio)

32.- Pantaleón Mamani Luza S/. 4,500.00 (1 predio), proyecto agua S/.300.00
total S/. 4,800.00

33.- Ruth Ester Mamani Ayque S/. 4,500.00 (1predio)

34.- Heiner Ruth Mamani Ayque S/. 4,500.00 (1 predio)

35.- John Howerd Mamani Ayque S/. 4,500.00 (1 predio)

36.- Juan Hualla Laruta S/.750.00 (1 predio) guardianía S/.95.00 Total S/.845.00

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37.- Nancy Clemencia Goizueta Calcina S/.1,000.00,(1 predio) agua S/. 300.00
Total S/.1,300.00

38.- Concepción Maquera de Pilco S/. 2,500.00 (1 predio )

39.- Virginia Placida Supo Calcina S/.4,500.00 (1 predio) guardianía s/. 50.00
Total S/. 4,550.00

40.- Honorata Hualla Laruta S/.3,350.00 proyecto agua S/.100.00 Total


S/.3,450.00

41.- Fermín Víctor Ccari Charca S/. 1,750.00 (1 predio) proyecto agua S/.300.00
total S/. 2,050.00

42.- Máximo Ccama Charca S/.4,000.00 (1 predio) guardianía S/. 120.00 total S/.
4,120.00

43.- Nelly Rosa Supo Calcina S/. 4,500.00 (1 predio)

44.- Alberto Huanca García S/. 2,250.00 (1 predio

45.- Rufina Ancco Gomez S/. 1,450.00 (1 predio

46.-Leoncia Julia LLacho Apaza S/. 5,000.00, (2 predios) cuarto a exigencia de


Alex Sarmiento S/. 2,000.00 Total S/.7,000.00

47.- Gumercinda Benita Cáceres Chaiña S/. 2,500.00 (5 predios)

48.-Sabino Ayque Cáceres S/. 4,500.00 (1 predio)

49.-Karina Roció Benavides Mamani S/.4, 500.00 (1 predio)

IV.- FUNDAMENTOS DE DERECHO:


Procedo conforme al ejercicio de la acción penal privada amparada en el Código
Procesal Penal.
V.- MEDIOS PROBATORIOS
1. La Ficha de inscripción RENIEC, del señor ALEXIS LARRY SARMIENTO ESTAÑO,
del que aparece su dirección Av. LA PAZ 511 DEPARTAMENTO 322B, con lo que

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se prueba que el denunciado vive ahí y también utiliza como oficina de atención
donde se ha hecho los pagos y donde nos han expedido los recibos.
2. Volante con el que se ofreció para vender terrenos
3. En 4 folios la escritura pública N° 173 del 21 de mayo del año 2014, con el que
se prueba que el señor G. MAMANI hace un contrato de cesión de posición a
favor de ALEXIS SARMIENTO, y que además ya venía recibiendo el dinero, y él
ya empieza a cobrar, así mismo que las coordenadas que se hacen notar en
este documento no corresponden.
4. Plano general de Ubicación firmado por el Ing. Narciso Héctor Unda Barriales
5. En folios 3, Plano situacional del terreno firmado por el Ing. José Barrios
Cáceres
6. En 5 folios la escritura pública N° 108 del 25 de mayo del 2015, por el que
JENNY CACERES sede en posesión contractual terrenos a favor de ANIBAL
VARGAS y ALEXIS SARMIENTO que de igual forma y de acuerdo al cuadro de
coordenadas no corresponde.
7. En 2 folios el poder que otorga ALEXIS SARMIENTO ESTAÑO a favor de ANIBAL
ROLANDO VARGAS HERMOZA, con lo que probamos que ambos se conocen y
se ponen de acuerdo para tramar los actos denunciados.
8. En 8 folios la inscripción registral del lote PS-17 y lo primeros asientos de los
lotes 18,19,20 propietaria Autoridad Autónoma de Majes el que contiene sus
áreas, y que se define dentro de esos parámetros los terrenos que ofrecen los
denunciados.
9. En 2 folios y en copia las actas del 18 de enero y 24 de enero del 2015,
respectivamente por el cual el señor SARMIENTO dice ser propietario de la
Asociación y junto con ANIBAL VARGAS prometen devolver el dinero.
10. Carta notarial y acta de compromiso de devolución de dinero del día 24 de
enero del 2015.
11. . En 3 folios el certificado de búsqueda catastral con lo que se establece que los
terrenos que se ofrece son propiedad de AUTODEMA.

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12. En 2 folios Constancia policial efectuada el 31 de marzo de este año cuando
no dejaron ingresar a la reunión programada
13. En 9 folios un extracto de las gestiones que supuestamente realizaban los
denunciados que mostraron incluso unas sentencias en la que indicaban que
habían vencido un juicio a AUTODEMA, copias e diario el pueblo y los que los
terrenos ya estaban listos para entregar. Entregados el 31 de marzo.
14. En 3 folios cartas notariales dirigida a los denunciados requiriendo la devolución
de los dineros entregados
15. CD con video del 15 de mayo del 2016 donde pretenden regularizar los
terrenos en Autodema
16. La carta respuesta de AUTODEMA, del 20 de junio del 2016, con la que se nos
indica que los denunciados no tienen ningún trato con ellos.
17. En 14 folios las inscripciones registrales de las Asociación de Irrigación EL
SALVADOR, disolución, Asociación de Irrigación EL DIVINO SALVADOR DE
MAJES. y revocatoria del acuerdo de la disolución
18. El oficio N° 2732-2016-GRA de fecha 11 de julio del 2016, con el que el
procurador Público Regional recomienda la inmediata denuncia sobre estos
hechos.
19. En 2 folios 2 de los muchos recibos que otorgaron los denunciados a los
interesados con nombres distintos de las Asociaciones promotoras.
20. En 2 folios copias del DNI del denunciado ANIBAL VARGAS HERMOZA quien ya
figura como domicilio en la Irrigación Majes para hacer creer que estos
terrenos existen.
21. Correo enviado por INVERSIONES SIGNUS S.A.C. respecto a los hechos
consultados.
22. Publicaciones periodísticas donde dan cuenta de los hechos denunciados.
23. En 4 folios solicitud a la Autoridad Nacional del Agua presentan solo
disolución de la Asociación de irrigación el Salvador
24. Dos sobres conteniendo CD donde se contiene la información referida a que el
señor SARMIENTO declaraba ser propietario de los terrenos sub materia.

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25. En 8 folios Copias de Carnets y constancia de inscripción.
26. En folios 211 copias de Recibos de los que aparecen las sumas entregadas a
los denunciados, que se adjuntan en folder aparte.
V.- ANEXOS:
1.A.- 49 Copia de los DNI de los denunciantes-agraviados.
1-B. Certificado RENIEC
1-C. Volantes
1-D. Escritura pública N° 173
1-E. Plano de ubicación
1-F. Plano situacional
1-G. Escritura pública N° 108
1-H. Ficha Registral
1-I. En 2 folios actas de compromiso
1-J. Carta Notarial
1-K. Busqueda catastral
1-L. Constatación policial
1-LL. Resoluciones judiciales
1-M. Carta notarial
1-N. CD
1-O. Oficio N° 518
1-P. Inscripción registral de asociaciones
1-Q. Oficio N° 2732
1-R. Recibos con distinto nombre de asociación
1-S. DNI del denunciado ANIBAL VARGAS HERMOZA
1-T. Correo respuesta empresa SIGNUS
1-U. Publicaciones periodísticas Diario Sin Fronteras y República
1-V. Solicitud dirigida a AUTODEMA
1-W. Dos sobres conteniendo CD
1-X. Documentos varios de los asociados
1-Y. En 211 folios los recibos de pago.

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POR LO EXPUESTO:
Que se tenga por formulada mi denuncia y debiendo disponer la investigación
Arequipa 26 de julio del 2016.

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