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TITULO III.-
DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD, DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.-
ARTÍCULO OCTAVO.- El régimen de los órganos de la
sociedad está conformado por la Junta General de
Accionistas, la Gerencia General y la Sub Gerencia.
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DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS:==========================
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ARTÍCULO NOVENO.- La Junta General de Accionistas
es el órgano supremo de la sociedad. Los accionistas
constituidos en la Junta General debidamente convocados y
con el quórum correspondiente, deciden por la mayoría que
establece la Ley General de Sociedades los asuntos propios
de su competencia, todos los accionistas incluso los
disidentes y los que no hubieran participado en la reunión,
están sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta
General.
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ARTÍCULO DECIMO.- El Gerente General de la sociedad
convoca a Junta General cuando lo ordene la Ley, lo
establezca el Estatuto, por considerarlo necesario al interés
social o cuando lo solicite un número de accionistas que
representen cuando menos el 20% de las acciones suscritas
con derecho a voto. La convocatoria a la Junta de
Accionistas la hace el Gerente General, con una
anticipación no menor de diez días a la fecha fijada para su
celebración, mediante esquelas con cargo recepción,
facsímil, correo electrónico u otro medio de comunicación
que permita obtener constancia de recepción, dirigidas al
domicilio o a la dirección designada por el accionista a este
efecto.================================
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Tienen derecho a asistir a
la Junta General, los titulares de todas las acciones suscritas
con derecho a voto que figuran inscritas a su nombre en la
matrícula de acciones, con una anticipación no menor de
dos días a la celebración de la Junta General.
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- El Gerente General y Sub
Gerente, son designados por la Junta General de Accionistas
y gozan de todas las facultades de gestión y representación
legal necesarias para la administración de la sociedad
dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la ley
o el estatuto reserven a la Junta General de
Accionistas.===============
LA GERENCIA GENERAL:
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Gerente General
gozará especialmente de las siguientes atribuciones: 1.-
Dirigir las operaciones comerciales y administrativas de la
Sociedad. Ejecutar los acuerdos de la Junta General de
Accionistas. Suscribir la correspondencia de la compañía a
nivel nacional e internacional. Suscribir balances. Ordenar
auditorias a nivel nacional y regional. Suscribir todo tipo de
minutas y escrituras públicas, incluidas las de
constituciones de sociedades, así como cualquier otro
documento notarial. Otorgar recibos o cancelaciones sin
límite alguno. Solicitar, adquirir, transferir, dar y tomar en
arrendamiento a nombre de la compañía, registro de
patentes, marcas, nombres comerciales y o concesiones y
celebrar cualquier tipo de contrato referente a la propiedad
industrial o intelectual. Nombrar apoderados especiales
pudiendo otorgar las facultades que él posea. 2.-
Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades
políticas administrativas y judiciales, con las facultades
generales y especiales del mandato en los artículos 74° y
75° del Código Procesal Civil, incluyendo las atribuciones
para realizar todos los actos de disposición de derechos
sustantivos y para demandar, reconvenir contestar
demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la
pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir,
someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el
proceso y sustituir o delegar la representación procesal.
Asumir en vía de sustitución todos los poderes y facultades
otorgadas a la compañía por otras personas naturales y o
jurídicas. 3.- Abrir, transferir, cerrar y encargarse del
movimiento de todo tipo de cuentas bancarias; girar,
cobrar, renovar, endosar, descontar, protestar, aceptar y
reaceptar cheques, letras de cambio, vales, pagarés, giros
certificados, conocimiento, pólizas y cualquier clase de
títulos valores, documentos mercantiles y civiles; otorgar
recibos y cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente
con garantía o sin ella, solicitar toda clase de préstamos
con garantía hipotecaria, prendaria o de cualquier forma;
solicitar cartas de crédito o cartas fianzas en moneda
nacional o extranjera, crédito documentario. Efectuar todas
las operaciones relacionadas con almacenes generales de
depósito o depósitos aduaneros autorizados, pudiendo
suscribir, endosar, gravar, descontar y cobrar certificados
de depósitos, warrants y demás documentos análogos.
Alquilar cajas de seguridad, abrirlas y retirar su contenido.
Depositar, retirar, comprar y vender valores. Contratar
pólizas de seguros y endosarlas. Otorgar fianzas y prestar
aval. 4.- Adquirir y transferir bajo cualquier título, comprar,
vender, arrendar, donar, adjudicar y gravar los bienes de la
sociedad sean muebles o inmuebles, suscribiendo los
respectivos documentos, ya sean privados o públicos, en
general podrá celebrar toda clase de contratos nominados e
innominados vinculados con el objeto social. Celebrar
contratos de Arrendamiento financiero y lease back,
comodato, prestación de servicios en general, lo que
incluye la locación de servicios, el contrato de obra, el
mandato, el depósito y el secuestro. Otorgar fianza simple y
fianza solidaria. Celebrar contratos preparatorios y
subcontratos. Otorgamiento de garantías en general como
prenda e hipoteca. Seguros. Comisión mercantil, concesión
privada y pública, construcción, publicidad, transportes,
distribución. Cualquier otro contrato atípico o innominado
que requiera celebrar la compañía. 5.- Nombrar
funcionarios a nivel nacional. Amonestar y cesar
funcionarios. Suspender y despedir al personal. Amonestar
verbalmente y por escrito al personal. Fijar y modificar el
horario y demás condiciones de trabajo. Suscribir planillas,
boletas de pago y liquidaciones de beneficios sociales.
Otorgar certificados de trabajo, constancias de formación
laboral y prácticas pre profesionales. Suscribir las
comunicaciones al Ministerio de Trabajo y al Instituto de
Seguridad Social. Aprobar el Reglamento Interno de Trabajo.
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LA SUB GERENCIA:
ARTICULO DECIMO CUARTO.-. Son atribuciones del Sub
Gerente, las mismas que el presente estatuto otorga al
Gerente General en el artículo décimo tercero, las que
serán ejercidas sólo en ausencia o impedimento físico o
legal de éste con cargo a dar cuenta a la Junta General,
bastando para asumir dicho cargo la respectiva carta que
refiera que el gerente general no puede ejercer el cargo y el
tiempo de su ausencia.
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- La duración del cargo de
Gerente General y Sub Gerente, es por tiempo indefinido,
pudiendo ser removido en cualquier momento por la Junta
General de Accionistas.
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ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General de
Accionistas podrá crear otras gerencias y nombrar a los
respectivos gerentes, si lo estima necesario.
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TITULO IV.-
ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCION DE LAS
UTILIDADES.-
ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- Finalizado el ejercicio el
Gerente General debe formular la memoria, los estados
financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en
caso de haberlas, de estos documentos debe resaltar, con
claridad y precisión, la situación económica
y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los
resultados obtenidos en el ejercicio vencido. Los estados
financieros deben ser puestos a disposición de los
accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos,
conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria
Anual.
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TITULO V.-
DE LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA
SOCIEDAD.-
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- La sociedad procederá a la
disolución y liquidación cuando incurra en alguna de las
causales contempladas en el artículo 407º de la Ley
General de Sociedades; o cuando así lo acuerde la Junta
General de Accionistas, lo cual se regulará de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
TITULO VI.-
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES.-
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Los procedimientos para el
aumento o reducción del capital social, modificación de
estatutos, fusión, escisión, reorganización, emisión de
obligaciones, separación de socios, impugnación de
acuerdos de la Junta General se regularán por las
disposiciones legales vigentes.
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ARTICULO VIGÉSIMO.- Para todo lo que no esté
expresamente determinado en este estatuto, se aplicará la
Ley General de Sociedades, Ley 26887, así como las demás
normas aplicables que pudieran ampliarla, modificarla,
sustituirla y reglamentarla.
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TERCERO.- Se nombra como Gerente General a
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, con Documento Nacional de
Identidad número xxxxxxxxx, ocupación Ingeniero de
Sistemas, estado civil, soltero, con domicilio en la Calle Real
Nº 344 Distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, Región
Junín y, como Sub Gerente a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
xxxxxx, con Documento Nacional de Identidad número
xxxxxxx ocupación Técnico Mecánico automotriz, estado
civil, soltero, con domicilio en Prolongación Atalaya Nº 134
Distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, Región Junín,
con las facultades establecidas en los artículos pertinentes
del estatuto social.
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CUARTO.- Los socios de la Empresa por este mismo
instrumento y sin necesidad de requerir de otro poder
otorgan plenos y amplios poderes a las personas que
ejercen los cargos a fin de que sin reserva ni limitación
alguna puedan realizar todas las facultades concedidas
en especial para los trámites financieros, crediticios,
comerciales, bancarios, facultándole a obligar a la
Empresa.============================
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Agregue usted señora Notaria los insertos de Ley
y curse oportunamente los partes respectivos al Registro de
Personas Jurídicas de Huancayo, para su inscripción.
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Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
DNI Nº xxxxxxxxx DNI Nº
xxxxxxxx
GERENTE GENERAL
SUB GERENTE