Formato 3: Construcción de conceptos de Mercados Financieros

CONSTRUYENDO CONCEPTOS
Instrucciones: A partir de la información consultada, completa el cuadro de conceptos; y posteriormente construye una con tus propias palabras.

Infracción Delito Lavado de

CRITERIO Sanción Delito bancario
Administrativa bursátil dinero
Son los actos que Acción dentro del Adquisición,
La infracción
Son un tipo de acto atentan contra las mercado de valores utilización, o
administrativa supone
administrativo que consiste actividades bancarias, que va en contra de transmisión de bienes
Autor #1 el incumplimiento o
en una represalia por parte consideradas como lo establecido por la que precedan de alguna
quebrantamiento de una
Libro del estado, consecuencia de operaciones ley y que es actividad delictiva.
norma del mismo
una conducta ilícita del consistentes en recibir castigada por ella
carácter.
administrado. y custodiar depósitos con una pena grave.
y prestar dinero
Aquel mal infligido por la Cualquier delito, no Es el proceso a través
Realización de actos u Aquellas acciones que
administración a un violento en mercado del cual es encubierto el
omisiones típicas, son cometidas
Autor #2 administrado como de valores que da origen de los fondos
antijurídicas y culpables mediante acciones
consecuencia de una lugar a una pérdida generados mediante el
Internet previstas en una ley propias de los bancos
conducta ilícita, a través de económica ejercicio de algunas
en detrimento de los
un procedimiento actividades ilegales o
clientes de los mismos
administrativo, criminales
Faltas jurídicas llevadas
a cabo dentro de Imposición legal como Acciones que llevan a Acciones dentro del Cubrir el origen de los
Autor#3 mercado de valores fondos generados de
procesos consecuencia de actos cabo los bancos para
Propia administrativos. ilícitos en procesos beneficio propio y que que van en contra de manera ilícita
administrativos afectan a los clientes la ley

Referencias Bibliográficas:

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanciones-administrativas/sanciones-administrativas.htm
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/ENOC_FRANCISCO_MORAN_TORRES.pdf
Ley de Instituciones de Crédito Derecho Penal Federal