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oe Crecemos contigo.
CASO PRACTICO
Doocente:Chisian Salas Bota
LAVADO DE ACTIVos'
1 LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA habria empleado como empresa de
fachada a la persona juridica “LAVE de Espejo, Villanueva EIRL" para transferir
algo mas de S/.2'000,000 (dos millones de nuevos soles), a través del giro de
diversos cheques al portador con la apariencia de que se trataban de pagos
efectuados por operaciones comerciales de la empresa, pretendiendo de ese
modo ocultar el origen ilfcito de dicho dinero.
2 El dinero dispuesto por LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA provendria de
las actividades de extorsién y homicidios por encargo y a sueldo en las que ha
intervenido, ya que existen indicios que lo vinculan con seguimientos, reglajes,
cobro de cupos y homicidios de personas a cambio de dinero. Respecto a ello, se
tiene una grabacién extrafda del teléfono celular de LUIS ALEJANDRO ESPEJO
VILLANUEVA, en la que se escucha que un sujeto conocido como “Julio” le
propuso asesinar a una persona, habiéndose acreditado mediante peritaje que la
voz que se oye en dicha conversacién le corresponde al acusado, lo que fue
Teconocido por é! mismo en una pericia psicolégica. Asimismo, se imputa a LUIS
ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA ser coautor del homicidio de Elias Bladimir
Ramirez Castro, a quien habria asesinado por encargo de Miguel Sebastiin
Lujan. A ello se ana que, es plenamente conocido que en la ciudad de Trujillo
existen bandas organizadas dedicadas a cobrar cupos, bajo amenaza, a los
ciudadanos dedicados a diversos rubros comerciales, incluido, el transporte.
Inferencia légica que genera certeza respecto al origen ilicito del dinero dispuesto
por el acusado.
3 En su primera manifestacién policial, LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA,
sefialé que domiciliaba en un cuarto alquilado junto a su conviviente e hijos y que,
desde hacia dos afios y media, se desempefiaba como chofer de la empresa de
transportes “La Cruz’, percibiendo la suma de S/.50.00 por viaje, y como vendedor
de productos ferreteros puerta por puerta. Lo que permite inferir que el acusado
carece de solvencia econémica.
4 Posteriormente, se tomé conocimiento de la existencia del registro unico de
contribuyente de! acusado en SUNAT, en el que figuraba como su actividad
comercial principal la construccién de edificios, complejos, alquiler de
maquinarias, de equipos de construccién y venta al por mayor y menor de otros
Productos. Al respecto, en su ampliacion de manifestacién, el acusado LUIS
ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA sefialé que “solamente era un nombre", que
no construyé edificio alguno y que desconocia las ganancias de su empresa,
indicando que ello lo debia de saber su contador, de quien no preciso su nombre
ni direccién. Lo que permite inferir que el acusado traté de entorpecer las
averiguaciones acerca del manejo de su empresa.
5 La defensa del acusado presents facturas y gulas de remisién en copia simple de
la empresa “LAVE de Espejo Villanueva EIRL”, con domicilio fiscal en la Mz. 12,
Lt. 35, Wichanzao Sector IV - La Esperanza. De las facturas y guias de remisién
se aprecia que la empresa del acusado habria tenido relaciones comerciales con
otras empresas, sin embargo, los representantes de tales empresas negaron
Exp. N* 398-2000 6° Juzgado Colesiado ve La Livertad/ Sentencia definva de focha 04 JUL 2011“i UNIVERSIDAD CATOLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
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haber tenido relacién alguna con la empresa del acusado. Lo que evidencia que el
acusado habria utilizado una empresa de fachada para encubrir sus actos de
transferencia,
6 A pesar de sus evidentes carencias econémicas, el acusado LUIS ALEJANDRO
ESPEJO VILLANUEVA era titular de la cuenta corriente N° 00-727-4297 en el
Banco Scotiabank. Dicha cuenta fue abierta el 15 de julio de 2009 y, desde esa
fecha hasta el 03 de abri de 2010, registré un movimiento de dinero ascendiente a
mas de dos millones de nuevos soles.
7 Existen 90 cheques del Banco Scotiabank girados al portador por la empresa
“LAVE de Espejo Villanueva EIRL", endosados y cobrados por Miryam Dominguez
Laurente. Sospechosamante figura que aquélla cobré cheques en el Pert, a pesar
de que el reporte migratorio indica que se encontraba en argentina el 02 de marzo
de 2009; figura que aquélla, en un mismo dia, cobré varios cheques por grandes
montos girados en un mismo dla por el acusado; y que el acusado gird cheques
ain cuando se encontraba con mandato de prisién preventiva,
8 La Procuraduria Publica Especializada en Delltos de Lavado de Activo y Pérdida
de Dominio se opone al monto de S/.3.000.00 solicitado por Ia fiscalia como
concepto de reparacién civil a pagar por los acusados a favor del Estado, toda vez
que resulta extremadamente irrisorio en comparacién con la cantidad y magnitud
de los delitos cometidos, sobretodo, teniendo en cuenta que a SEGUNDO
SAMUEL CORREA GAMARRA y LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA se
les acusa por la comisién de los delitos de asociacién ilicita para delinquir, a
SEGUNDO SAMUEL CORREA GAMARRA por fraude procesal; y a LUIS
ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA por delito de lavado de activos; todos en
agravio del Estado. Dicha oposicién se reeliza bajo la perspectiva de los dafios y
perjuicios causados al Estado por el delito de lavado de activos, a consecuencia
del cual resultan afectados gravemente el desenvolvimiento del sistema
econémico y la eficacia del sistema de administracién de justicia, bienes juridicos
respecto de los cuales el Estado ha mostrado serio interés debido a su
trascendencia y connotacién social, ya que al afectarse los principios y reglas de
la economia basada en un sistema de libre competencia, se afecta
ineluctablemente la seguridad econémica y el mismo orden democratico. En el
presente caso, el acusado —un individuo dedicado a la extorsién y a matar por
encargo- habria utilizaco una empresa de fachada, para transferir de manera
fraccionada ~a través de cheques al portador cobrados por una misma persona—
una gran cantidad de dinero, que supera los dos millones de nuevos soles. No
obstante debe tenerse en cuenta que, a la fecha, no se han encontrado bienes a
nombre del acusado. Por ende, dicho monto de dinero mal habido —que el
acusado no ha justificado de modo alguno- ingresé a la economla con apariencia
Ucita, alterando el normal desenvolvimento del mercado, dafiando la libertad y la
lealtad del sistema econémico y afectando la eficacia del sistema de
administracién de justicia penal. Por lo que, el Estado solicita la suma de
Ԥ/.500,000.00 (quinientos mil y 00/100 nuevos soles) como concepto de
reparacién civil a fijarse al acusado LUIS ALEJANDRO ESPEJO VILLANUEVA,
por la comisién del delito de lavado de activos.
PREGUNTAS:
1. éCual es la conducta que desarralla el investigado? 2. ZAnte que modalidad de Lavado de Activos
nos encontramos en el presente caso? 3. éAdicional a la conducta del investigado aparecen otras
personas intervinientes? 4. Qué actos de investigacién se desarrollan en el presente caso? 5. Qué
actos de investigacién no se desarrollaron en este caso?
> Tomada dl Diplomat de lta Especislizaciénen"Lavado de Activas y Crimen Orgarizada. Or. Christian Saas Beteta”