• FRAUDE

• DEFINICION: delito patrimonial que consiste en obtener mediante

engaños o de maquinaciones, la usurpación de cosas o derechos ajenos.
• ARTÍCULO 425.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro
o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de
una cosa o alcance un lucro indebido.
• COINCIDENCIAS DEL FRAUDE: El robo, el fraude y el abuzo de
confianza coinciden sus resultados por que se causa un perjuicio en la
victima por la disminución de su patrimonio, pero varían por los métodos
empleados, en el robo esta el no consentimiento por el paciente, en el
abuso se cambia el destino de la cosa recibida previamente en forma de
posesión, en el fraude la apropiación se logra por la entrega que la victima
hace al infractor en virtud de la actitud engañosa
• CODIGO PENAL 1981: Engañando a uno, o aprovechándose del
error en que este se halla, alcanza un lucro indebido con perjuicio de
aquel.
• CODIGO PENAL 1929: Al delito se le llamaba estafa, olvidando lo
impropio de designar el genero por la especie, Consiste en el error
producido por el empleo de ciertas maniobras, causado para apropiarse
del bien de otro.
• TIPOS:
• FRAUDE DE ENGAÑO O APROVECHAMIENTO DEL ERROR: tenia 3
elementos: a) un engaño o aprovechamiento de un error; b) el autor
obtenía un lucro indebido; c) relación de causalidad entre los elementos.
• FRAUDE CALIFICADO O ANTIGUA ESTAFA: cuando el sujeto
pasivo entregue la cosa a virtud no solo de engaño, sino de maquinaciones
para obtener la entrega. El estafador presenta mayor peligro por la
preparación artificial de sus engaños. Los elementos son: a) empleo de
maquinaciones; b) que por esos medios se logre la entrega de cosas
ajenas.
• FRAUDE COMETIDO POR DEFENSORES: L a pena del fraude
genérico, al que obtenga dinero o cualquier cosa ofreciendo encargarse de
la defensa de un procesado o de un reo, si no se realiza esta porque no se
haga cargo legalmente de la misma o por que renuncie o abandone el
negocio sin motivo.
• FRAUDE DE SISPOCION INDEBIDA: el que enajena una cosa sin
tener derecho a ella, o la arrende, hipoteque et., la cantidad en que la gravó,
parte de ellos o un lucro equivalente. Las condiciones son: a) disposición onerosa del
bien; b) conocimiento de que no tiene derecho.; c) obtener un lucro cualquiera
(precio, renta, préstamo).
• FRAUDE POR MEDIO DE TITULOS FICTICIOS O NO PAGADEROS:
Quien obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, por
otorgamiento o endoso a nombre propio o de otro, de un documento nominativo, a la
orden o al portador, contra una persona supuesta o que el otorgante sabe que no ha
de pagarlo.
Tiene un doble objeto tutelador: a) seguridad de la emisión de los títulos; b) se
pretende dar mayor seguridad en la circulación de los títulos. Los elementos son: el
endoso, obtención de una cantidad de dinero o cualquier lucro, la obligación
documentaria debe ser contra persona supuesta.
• EXPEDICION DE CHEQUE NO PAGADEROS: Sufrirá las penas del fraude el
librador de un cheque sin tener fondos disponibles, o por no tener autorización para
expedir cheques.
Los elementos son: a) acción de librar un cheque, b) que no tenga fondos, c) que el
cheque sea presentado a tiempo.
• FRAUDE CONTRA ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES: Quien se haga
servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier establecimiento comercial, y no
pague su importe. (se equipara al robo).
• FRAUDE EN LAS COMPRAVENTA AL CONTADO: Quien compre una cosa
mueble ofreciendo pagar su precio de contado y rehúse después de recibirla hacer el
pago o devolverla si el vendedor le exigiere lo primero dentro de quince días de
haber recibido la cosa el comprador.
• FRAUDE POR FALTA DE ENTREGA DE LA COSA O DEVOLUCION: Quien
hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio, si no la entrega dentro de los
quince días del plazo convenido o no devuelve su importe en el mismo término en el
caso de que se le exija esto último,
• FRAUDE DE DOBLE VENTA DE UNA MISMA COSA: Quien venda a dos o
más personas una misma cosa, sea mueble o inmueble y reciba el precio de una u
otra venta o ambas o parte de él, con perjuicio del primer o siguientes compradores
• FRAUDE DE USURA: al que valiéndose de la ignorancia o de las malas
condiciones económicas de una persona, obtenga de estas ventajas usuarias por
medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen lucros superiores a los del
mercado.
• FRAUDE POR MEDIO DE SUSTITUTIVOS DE LA MONEDA: Quien para
obtener un lucro indebido, ponga en circulación fichas, tarjetas u otros objetos de
cualquier materia, como signos convencionales en sustitución de la moneda legal.
FRAUDE DE SIMULACION: Quien realice o celebre un acto jurídico, convenio,
contrato, acto o escrito judicial, simulados con perjuicio de otro, o para obtener un
beneficio indebido.
• SIMULACION CONTRACTUAL: consistirá en que los otorgantes, de mutuo
acuerdo, finjan o aparenten la creación o transferencia de obligaciones o derechos.
• SIMULACION DE ACTOS O ESCRITOS JUDICIALES: cuando las partes
declaran falsamente, lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre
ellos.
• SIMULATIO LITIS: solo lo pueden cometer los particulares pues si los jueces
simulan actos judiciales, cometen el delito de falsificación de documentos.
• FRAUDE EN LOS SORTEOS O POR OTROS MEDIOS: Quien, por sorteos,
rifas, loterías, promesas de venta o por cualquier otro medio, se quede en todo o en
parte con las cantidades recibidas sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.
• FRADE EN LAS CONSTRUCCIONES: El fabricante, empresario, contratista o
constructor de una obra o instalación, que empleé en la construcción de la misma,
materiales de construcción de inferior calidad o cantidad de la estipulada, si ha
recibido el precio convenido o parte de él.
• FRAUDE POR SUPUESTAS EVOCACIONES, ADIVINACIONES O
CURACIONES: Quien explote las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia
de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o
curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica.
• FRAUDE EN LA VENTA O TRANSPASO DE UNA NEGOCIACION: Al que
venda o transpase una negociación sin autorización de los acreedores de ella, o sin
que el nuevo adquiriente se comprometa a responder de los créditos, siempre que
éstos últimos resulten insolutos.
• FRAUDE EN CONTRA DE LOS TRABAJADORES: Quien valiéndose de la
ignorancia o de las malas condiciones económicas de un trabajador a su servicio, le
pague cantidades inferiores a las que legalmente le corresponda por las labores que
ejecute o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de cualquier clase que
amparen sumas de dinero superiores a las que efectivamente entrega.
• FRAUDE COMETIDO POR INTERMEDIARIOS: Los intermediarios en
operaciones de traslación de dominio de bienes inmuebles o de gravámenes reales
sobre éstos, que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio, a
cuenta de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren, en todo o en parte,
al objeto de la operación concertada, por su disposición en provecho propio o de
otro. Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no ha dado su
destino, o ha dispuesto, en todo o en parte, del dinero, títulos o valores obtenidos por
el importe del precio o a cuenta del inmueble objeto de la traslación de dominio o del
gravamen real, si no realiza.
• FRAUDE EN OPERACIÓN DE CONDOMINIOS: Los constructores o
vendedores de edificios en condominio que obtengan dinero, títulos o valores por el
importe de su precio o a cuenta de él, si no los destinaren, en todo o en parte, al
objeto de la operación concertada por su disposición en provecho propio o de otro.
• FRAUDE POR DECLARACON DE INSOLVENCIA: Quien se coloque en
estado de insolvencia, con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con
respecto a sus acreedores, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y
de cincuenta a trescientos días multa.
• EXTORSION: Al que sin derecho obligue a alguien a dar o dejar de hacer algo,
obteniendo un lucro para si o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial.