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SEÑOR FISCAL:
Casorla Yalet, T. XLVI F. 405 CALP, constituyendo domicilio legal en calle 16 nro.
I.- OBJETO:
Que viene por el presente a interponer formal denuncia penal con el fin
que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública, tipificados en los
artículos 210, 173 inc.75, 248, 249 y 265 del Código Penal, y/u otros posibles actos
delictivos, con una base temporal en la competencia a partir del 16 de enero de 2018,
ya que como será demostrado, fue donde públicamente el principal denunciado, Juan
Carlos Berón, reconoció públicamente cometer un delito contra la administración
pública.
II.- HECHOS:
La investigación que solicito se lleve adelante, es a partir de acciones
de los sujetos denunciados por los posibles delitos de Asociación Ilícita, Fraude
a la Administración Pública, Administración Infiel, Violación de los Deberes
de Funcionario Público, tipificados en los artículos 210, 173 inc.7, 248, 249 y
265 del Código Penal, y/u otros delitos que surgen de las pruebas que se
agregan y de las que se solicitan su futura e inmediata producción, todo ello
conforme al elevado criterio de esa Fiscalía Penal de Instrucción, tipos penales
que estarían configurados sobre la base fáctica que a continuación pondré en
vuestro conocimiento, cuyos responsables serían los Sres. JUAN CARLOS
BERON, COLOROSO VIRGINIA CLAUDIA, BERON AILEN SUYAI,
ILIANA CID, JUAN CARLOS MATIZ, JUAN DANIEL MARTINEZ, EVA
GABRIELA DE NICOLA, ERIKA DE NICOLA, GABRIEL PALLOTA,
JUAN CARLOS CHIRAQUIAN, GABRIEL DE NICOLA, RICARDO
CABALLERO, MIGUEL MINA, XIMENA QUINTEROS, JOSE
RIVADULLA, PAULA MENDOZA, LIZ DE NICOLA, TUNNO EDUARDO
DANIEL, BARRIOS RITO RAMON, PIEPOLI CRISTIAN ADRIAN,
PALLOTA ALFREDO, QUINTEROS ADRIAN GUSTAVO, MEDINA
CRISTIAN ADRIAN, BANEGAS PABLO PEDRO, MENDOZA PAULA
JORGELINA, TARELLI PATRICIA ESTHER, RIVERO RICARDO RAUL,
SEAONE RUBEN MANUEL, GIL LUIS ALBERTO, GUZMAN LUCAS
GERARDO.
a) Asociación Ilícita:
El Capítulo II del Título VIII del Código Penal (Delitos Contra el Orden Público) en
su artículo 210 tipifica la acción consistente en tomar parte en una asociación o banda
de 3 o más personas, destinada a cometer delitos. Es dable destacar, siguiendo las
enseñanzas del Dr. David Elbio Dayenoff, que la conducta típica se consuma por el
solo hecho de pertenecer a una organización de esa clase.
Es una figura dolosa que requiere el número de miembros y la finalidad del grupo.
En este caso presumimos la existencia de una organización que se dedicaría a cometer
este delito, de la mano de su jefe JUAN CARLOS BERON, pues para llevarlo adelante
se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo.
La jurisprudencia sostuvo respecto de este tipo penal que “Las exigencias típicas del
delito de asociación ilícita se satisfacen con el simple acuerdo, con la mera intención
manifestada de cometer pluralidad indeterminada de actos delictivos, y cierta
permanencia en la cooperación por parte de tres o más personas, sin que sea
necesario que se cometa alguno de ellos, por tratarse de un delito de pura actividad”
(SCBA, JA, 1983-I672).
- Figura Agravada: Como es de conocimiento de la vasta ilustración del Sr. Fiscal, el
delito de asociación ilícita se agrava para los jefes u organizadores de la sociedad, en
cuyo caso el tope mínimo de la pena o reclusión es de 5 años cuando el de la figura
básica es de 3 años.
En el caso que nos ocupa el posible pago de dinero a personas, que con un rol supuesto,
cuyos orígenes en definitiva se sospechan públicos, salidos del erario estatal,
constituiría la comisión del delito que se describe en este acápite.
c) Administración infiel
Se comporta como un auténtico sujeto indispensable para la comisión de la figura de
la “Administración Fraudulenta” contemplada en el marco del Art. 173 inc. 7º del C.P.
Allí se reprime a quién “…por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto
jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o
intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro
indebido o para causar un daño, violando sus deberes perjudicare los intereses
confiados u obligare abusivamente al titular de éstos.” En efecto, allí se refiere a
aquella persona que por diferente motivo u origen (ley, acto jurídico, disposición de
autoridad) hubiere sido encargado de administrar (lo que importa amplios poderes de
disposición) bienes o intereses pecuniarios que le resultan absolutamente ajenos y, a
través de una administración infiel, incurren en fraude respecto de quienes
primigeniamente se los habían comisionado (COOPERATIVISTAS).
IV.- PRUEBA:
1) Se acompañan a con esta denuncia 52 fojas de prueba documental
que respaldan y acreditan todos los hechos y circunstancias vertidas
en la denuncia.