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T A X , C O M P L I A N C E &

H E A D H U N T I N G

CONFIDENCIALIDAD
Este documento es propiedad de GCC&N y fue realizado con el único propósito de ofrecer la
propuesta de Servicios Profesionales, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial sin el
pleno consentimiento de la firma.

Los logotipos de entidades gubernamentales, son utilizados únicamente con fines ilustrativos de la
propia presentación.
QUIENES SOMOS:

GCC&N.- Es una firma de servicios corporativos en el Sureste de México, que se encuentra


encabezada por Especialistas en Prevención de Lavado de Dinero.

GCC&N.- Contamos con mas de 7 años de experiencia brindando consultoría Integral a las
organizaciones, en el desarrollo de negocios, desde un enfoque preventivo y multidisciplinario, al
amparo de políticas en prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo “compliance”

VISIÓN:
MISIÓN: A través un sistemático proceso de mejora
continua, en GCC&N buscamos consolidarnos
Dotar a los empresarios, en cualquiera
como una de las mejores firmas de
que sea su dimensión, de herramientas
consultoría en el sureste de México, y con la
que les permitan incursionar o
certificación ante la CNVB, llegar a ser
desarrollarse de manera efectiva en un
considerados por nuestros clientes, como un
demandante mundo de negocios,
socio estratégico confiable en su búsqueda
blindando sus procesos legales,
por potencializar al máximo sus activos,
financieros, administrativos y afines, en
estableciendo lazos de confianza conforme a
apego total a la normatividad Nacional
los valores que rigen a nuestros
e Internacional.
colaboradores, directivos y socios
estratégicos.
NUESTROS VALORES:

Honestidad: Responsabilidad:
Nuestros especialistas y aliados estratégicos,
se conducen bajo estándares de
Nos constituimos como un aliado
responsabilidad social, por lo que nuestros
estratégico en el desarrollo de
servicios, sugerencias y consultas a nuestro
negocios de nuestros clientes, por
clientes, están orientadas a brindarles
tanto, es la responsabilidad, uno de los
soluciones apegadas a la realidad, sin dejar
activos intangibles que caracteriza a
lugar a dudas ò especulaciones.
nuestros colaboradores y asociados.

Ética empresarial:
En GCC&N garantizamos que nuestros
Transparencia: procesos, costos y resultados, buscan
guardar un equilibrio entre el beneficio
GCC&N, es una firma responsable con la económico y la responsabilidad social,
sociedad, es por ello que creamos lazos integrando valores esenciales como la
de confianza con nuestros clientes, confianza, honestidad, respeto y justicia en
haciéndolos participes en todos los todas nuestras actividades, incluso frente a
procesos inherentes a los servicios que se nuestros competidores.
les brindan, siendo la transparencia,
garantía en cualquiera de nuestras
actividades.
Certificacion de la Comision Nacional Bancaria y
de Valores.

.
v El 02 de Octubre del 2014,
se publicaron en el diario v Dicha comisión integro a un
Oficial de la Federación, las panel de expertos
reglas de carácter general, conformado por diversas
que permitieron a la CNBV,v El objetivo de esta Universidades, tales como la
certificar y regular en materia certificación es constatar que Universidad Panamericana,
de Prevención de Lavado de las personas encargadas de ITESM y el ITAM, en esta
Dinero a los oficiales de llevar a cabo verificaciones ultima nuestros consultores
cumplimiento, auditores en materia de PLD cuenten se han preparado el examen
externos independientes y con los conocimientos de certificación respectivo,
demás profesionales que adecuados conforme a los con fecha pendiente de
presten servicios a mas altos estándares asignar por la propia CNVB.
entidades y personas internacionales
sujetas a la supervisión de
la misma.

http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/BoletinesPrensaPLD/Comunicado_Prensa_Certificacion_PORPI_y_FT.pdf
SERVICIOS LEGALES Y DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO (COMPLIANCE)

GCC&N.- Cuenta con un conjunto de herramientas, que desde un enfoque preventivo y multidisciplinario permiten a las
organizaciones, identificar, monitorear, limitar y mitigar contingencias que podrían impactar sus finanzas, desde áreas
especializadas.

El “compliance” o cumplimiento normativo consiste en establecer politicas y procedimientos que garanticen que una empresa y
sus directivos o empleados, lleven a cabo sus actividades dentro del marco normartivo aplicable, a areas como Prevencion de
Lavado de Dinero, Practicas para el combate a la corrupcion y el soborno, asi como la normatividad en prevencion de la
discriminacion laboral

v Derecho Corporativo. PREVENCION DE LAVADO DE DINERO:


v Derecho Laboral.
v Derecho Mercantil.
v Propiedad Intelectual.
v Elaboracion de Politicas en materia de Prevencion
v Auditoria Legal. de Lavado de Dinero.
v Derecho Fiscal.
v Implementacion de Politicas PLD, sector actividades
v REGULARIZACION TRIBUTARIA:
vulnerables y adopcion de mejores practicas.
v Regularizacion a usuarios y prestadores de servicios de v Consultoria en el proceso de envio de reportes a la
Outsourcing. conforme a los lineamienos de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la SHCP. Unidad de Inteligencia Financiera.
v Presuncion de Emision y/o Deduccion de Facturas que v Implementacion de procesos para la debida
amparan operaciones Simuladas (EFO`S) y (EDO`S).
v Acciones para evitar la Cancelacion de Certificados de identificacion de clientes y/o proveedores.
Sello Digital y de Recuperacion.
v Consultoria en las acciones a implmentar por la
v Alta y Registro en el Padron de Actividades
publicacion en Listas Negras del SAT de proveedores o Vulnerables.
clientes. (ART. 69-B CFF).
RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL.

GCC&N, cuenta con todas las fuentes de reclutamiento y consultores especializados en la atraccion de
talento idóneo para las organizaciones.

Nuestros procesos de reclutamiento se realizan en apego a politicas de perspectiva de genero, los


criterios establecidos por la CONAPRED y la norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, en
materia de Igualdad Laboral y no discriminacion.

LO QUE NOS CONVIERTE EN TU MEJOR OPCION:

ü La verificación de antecedentes procesales y judiciales NO se realiza


únicamente mediante softwares o programas que recopilan información
de las bases de datos de las entidades; en GCC&N nuestros abogados
verifican directamente esta información ante las instancias y mediante los
procedimientos legales correspondientes.

ü GCC&N le ofrece la mejor garantía de permanencia del personal seleccionado


existe en el mercado.

ü GCC&N NO contrata FreeLancer, ni subcontrata personal para llevar a cabo estos procesos,
garantizando la objetividad de la información.

ü Nuestro servicio incluye un evaluaciones psicométricas, de integridad, estabilidad laboral,


confiabilidad y de competencias laborales acorde a la posición requerida y en apego a la
normatividad establecida por la CONAPRED y la NMX-R-025-SCFI-2015, en materia de Igualdad
Laboral y no discriminacion.
ESTUDIOS SOCIO ECONOMICOS:

El estudio socio economico, es una investigacion de campo que permite verificar y documentar el entorno económico,
social, cultural y laboral de una persona a traves de una visita domiciliaria, se utiliza con fines diversos que van desde los
crediticios, laborales hasta como un requisito para arrendamiento inmobiliario.

La gestion de informacion legal objetiva, se lleva a cabo por nuestro equipo legal, quien juega un papel fundamental,
pues su actuaciones para la verificacion de antecedentes, se realiza en observancia de la norma Oficial Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015, e materia de Igualdad Laboral y no discriminacion.

LO QUE NOS CONVIERTE EN LA MEJOR OPCION:

ü Nuestros Estudios son enriquecidos con la verificacion legal de antecedentes.

ü Entrega en máximo 72 horas dentro de la ciudad de México y área metropolitana


y solicitudes urgentes dentro de las áreas urbanas tienen un periodo de
respuesta de máximo 24 horas y no tienen costos adicionales.

ü Garantizamos certeza en la información pues NO utilizamos FreeLancer.

ü El equipo legal de GCC&N se encarga de verificar antecedentes procesales y


laborales sin que nuestra intervención pudiese constituir algún tipo de acto
discriminatorio, que pueda repercutir en la imagen de nuestros clientes.

ü El costo de nuestro servicio es hasta 20% menor que cualquiera de nuestros


competidores y tiene un costo preferencial al contratar los servicios de
administración de Nomina.
OUTSOURCING LEGAL &
PAY ROLLING.

En GCC&N desarrollamos un Modelo de Gestión de Recursos Humanos, que permite a las


organizaciones, trasladar la carga administrativa que implica el manejo de una parte de su
personal, compartir la responsabilidad laboral derivada con un tercero, y con ello disminuir costos
operativos y laborales, desde un enfoque preventivo y legal.

LO QUE NOS HACE DIFERENTES:

v Nuestros servicios se realizan conforme a la Ley Federal del


Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y los lineamientos
emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de
Administración Tributaria.

v Además relevar a la empresa de la carga administrativa que


implica el manejo de su nomina y asumir responsabilidad laboral,
GCC&N garantiza el cumplimiento de las obligaciones contraídas
con el otorgamiento de una fianza.

v Además de la asesoría laboral, el cliente contara con toda la gama


de nuestro portafolio de servicios legales y de Recursos Humanos,
adquiriendo un servicio corporativo integral.

v Los trabajadores pueden solicitar anticipos de nomina por parte de


GCC&N, sin costo adicional o créditos de nomina a una tasa de
interés preferencial a través de nuestros aliados estratégicos.

v Auxilio Financiero sin costo adicional hasta por 72 horas.


HERRAMIENTAS DE AUXILIO FINANCIERO.

En GCC&N desarrollamos dos herramientas que permiten a las organizaciones, contar con un aliado
estratégico en la obtención de liquidez a corto plazo para afrontar eventos fortuitos que puedan
desestabilizar sus finanzas, así como para fungir como intermediario en las solicitudes de auxilio financiero
por parte de sus colaboradores:

AUXILIO FINANCIERO PARA LA ORGANIZACION ANTICIPIOS DE NOMINA PARA COLABORADORES:

ü La organización podrá disponer hasta por 72 ü Esta herramienta permite que los colaboradores
horas hábiles, del porcentaje destinado al pago obtengan un préstamo directamente vinculado a la
de nuestros servicios, para atender cualquier nómina, cuyo monto dependerá de su antigüedad,
tipo de contingencia de carácter económico. salario neto que perciban y capacidad de pago.

ü La disposición del auxilio financiero puede ser ü El trabajador obtendrá liquidez de la nómina de
manera anticipada y a diferencia de un crédito
en efectivo, cheque o transferencia electrónica.
GCC&N la otorga sin ningún tipo de comisión o
interés y sin tomar en cuenta el historial crediticio
ü La disposición del auxilio financiero es (buro de crédito)
inmediata.
ü Son anticipos a corto plazo, amortizables entre 2 y 6
quincenas.

ü El importe anticipado va del 50% hasta dos


quincenas por el importe neto del salario, esto
conforme a su antigüedad y capacidad de pago.

ü La autorización del monto se realiza en 24 horas y la


disposición es inmediata.
FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRAIDAS:

Para GCC&N es primordial que nuestros clientes confíen en la efectividad y legalidad de nuestros
servicios, por lo que garantizamos su cumplimiento, mediante el otorgamiento de una fianza hasta por el
*30% del monto destinado para el desarrollo de nuestros servicios, misma que estará vigente por todo el
tiempo que dure la relación contractual.
QUE ES UNA FIANZA?
BENEFICIOS:
ü Es un contrato por el que, una Institución de ü Se garantiza fehacientemente el cumplimiento del
fianzas garantiza el cumplimiento de las Contrato.
obligaciones contraídas por una persona física o
moral (GCC&N) ante otra persona física o moral ü Se acredita que GCC&N cuenta con la solvencia a
privada o pública (CLIENTE) en caso de que que se refieren los articulo 15B y 15C de la Ley
aquella no cumpliere. Federal del Trabajo.

QUIENES INTERVIENEN?: ü Se acredita que GCC&N no es una empresa que


realice actividades relacionadas con lavado de
dinero.
a) Beneficiario: persona física o moral a quien se otorga la
póliza. (Cliente)
b) Fiado: Persona física o moral a nombre de quien se emite ü Se acredita que la Afianzadora ha verificado el
la póliza. (GCC&N) cumplimiento de las obligaciones fiscales y validado
c) Obligado Solidario: es la persona física o moral que se los estados financieros de GCC&N.
compromete con sus bienes de forma colateral a cumplir la
obligación contraída por el fiado ante la afianzadora en caso ü Se acredita que GCC&N cuenta con un obligado
de que el fiado no cumpla. (GCC&N) solidario, con solvencia económica para responder
d) Afianzadora: es la persona moral autorizada legalmente ante un incumplimiento de obligaciones.
para otorgar fianzas.

ü *El monto de la fianza, es directamente proporcional al


porcentaje pactado por el monto de los servicios.
Contacto:

Ciudad de México:
Paseo de la Reforma, #115, Piso 4,
Suite 400, de la Colonia Lomas de
Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México. C.P. 11000

LADA SIN COSTO 01-800-999-00-63

Villahermosa:
Carmen Cadena de Buen dia #133 piso
4, Colonia Nueva Villahermosa,
Villahermosa, Centro, Tabasco.
contacto@gccn.com.mx

(993)-3-12-67-74.

www.gccn.com.mx