Sec.: Dr. Hermes J.

Patiño Viacava
Exp.: 3041-2015-71-2301-JR-PE-01
Cuaderno: Control de Acusación.
Escrito N° 02
Deduzco Excepción de
Improcedencia de Acción, Formula
Sobreseimiento por Falta de
Pruebas y ofrece medios probatorios
para un eventual juicio oral

SR(A). JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA –

MBJ GREGORIO ALBARRACIN.

YHAN CARLOS LUIS FLORES YUFRA, en los seguidos en mi contra por

la comisión de delito contra el orden financiero y monetario, en la
modalidad de CONDICIONAMIENTO INDEBIDO EN OTORGAMIENTO
DE CREDITOS, en agravio de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y
CREDITO DE TACNA S.A. representada por Brenda Gabriela Sanga
Coarite; a usted atentamente digo:

Que, habiendo sido notificado con la Acusación Fiscal dentro del término legal y al
amparo del artículo 350.1, b) y el artículo 6.1, b) del Código Procesal Penal,
DEDUZCO EXCEPCION DE IMPROCEDENCIA DE ACCION ya que el hecho
imputado al recurrente, YHAN CARLOS LUIS FLORES YUFRA, no constituye
delito, debiéndose disponerse el archivo de la causa por los siguientes fundamentos
de hecho y derecho que procedo a exponer:

1. Deduzco la presente EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN por

que el hecho imputado al recurrente YHAN CARLOS LUIS FLORES YUFRA
en el REQUERIMIENTO DE ACUSACIÓN de fecha 09/AGOSTO/2016, no
 califica como el delito de “CONDICIONAMIENTO INDEBIDO EN
OTORGAMIENTO DE CREDITO”, tipificado en el Art. 248° del Código Penal.

2. Toda vez que, según la descripción típica, del autor del delito en cuestión,
señala que solo puede ser aquel que ostenta el cargo de: “DIRECTOR,
GERENTE, ADMINISTRADOR O FUNCIONARIOS DE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS Y DEMAS QUE OPEREN
FONDOS PUBLICOS”. Tratándose de un delito especial propio. Por lo tanto,
el recurrente al no cumplir con ninguno de estos cargos, no podría responder
a título de CO-AUTOR de la comisión de dicho ilícito (como lo ha venido
sosteniendo la propia fiscalía), siendo que el recurrente conforme lo he
demostrado fue víctima del engaño y abuso de confianza del ciudadano LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES quien es mi tío por parte de padre, quien en
confabulación con la imputada KATY SUSAN IKEDA VELASQUEZ se
beneficiaron en su totalidad del monto señalado, no pudiendo imputar un
hecho que no califica como el delito tipificado en el Art. 248 del C.P., además,
en la presente causa, al ostentar la calidad de “Extraneus” y mediando para
la obtención del crédito el engaño y abuso de confianza, ejercido por un
familiar en complicidad de la imputada IKEDA VELASQUEZ, quienes fueron
los únicos favorecidos con el mismo, el recurrente se encuentra exento de
responsabilidad penal.

3. Mediante Informe N° 003-2015-UAI/CMACT, se detectó que la coordinadora

de créditos de dicha la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna, KATY
SUSAN IKEDA VELASQUEZ, en el periodo 2014, habría tramitado diversos
créditos a varios clientes, los mismos que le habrían entregado parte del
dinero a la antes citada, con el condicionamiento para su aprobación.

4. Al respecto, es preciso señalar que dicha descripción fáctica, no es la

correcta, ya que el recurrente no tenía necesidad de obtener un crédito,
puesto que el mismo aún estaba estudiando en la universidad y únicamente
 dependía de sus señores padres, siendo los responsables del beneficio del
monto desembolsado los ciudadanos LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES
quien es su tío por parte de padre del recurrente y la imputada KATY SUSAN
IKEDA VELASQUEZ.

5. En consecuencia, ha sido el ciudadano LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES

y la imputada IKEDA VELASQUEZ quienes, abusando de mi confianza y
mediante engaños, se hicieron beneficiarios de la suma desembolsada por
el recurrente, asegurando que ellos serían quienes gestionarían toda la
documentación pertinente.

6. Que, el Ministerio Publico ha señalado textualmente en su requerimiento

acusatorio, lo siguiente: “Si es que el condicionamiento no ha tomado lugar
mediando un acto de violencia, amenaza o coacción, aquellos ha de
responder penalmente a título de “cómplice primario”.

7. En el presente caso, se manifiestan tres escenarios que fundan la excepción

de improcedencia de acción, en PRIMER LUGAR tenemos, el presunto
condicionamiento del crédito obtenido, el cual no ha existido pues se debería
de entender que dicho presupuesto responde a una condición, donde ambas
partes obtienen un beneficio, sin embargo, conforme la defensa técnica lo ha
venido detallando, el recurrente no ha obtenido ningún beneficio por la
obtención del crédito, puesto que el integro de ese dinero desembolsado fue
entregado al ciudadano GUEVARA FLORES, quien posteriormente le hizo
entrega a la imputada KATY SUSAN IKEDA VEASQUEZ. En SEGUNDO
LUGAR, para la obtención del crédito ha mediado el engaño y abuso de
confianza, puesto que el recurrente fue engañado por mi tío, quien
argumentaba que necesitaba con urgencia capital para su negocio, y que el
se haría cargo de toda la documentación, dichas circunstancias me eximen
plenamente de responsabilidad penal, más aun teniendo en cuenta que
existe un video donde el referido manifiesta la participación de este y de la
 imputada IKEDA VELASQUEZ, por lo que no ha mediado dolo para la
comisión del ilícito; y en TERCER LUGAR, se tiene que en el supuesto
negado de que el recurrente haya sido participe, de la comisión de dicho
ilícito, respondería a título de cómplice primario, como lo ha referido el propio
Fiscal, y no como coautor del ilícito. Por lo que, al no cumplirse con las
exigencias normativas para la configuración del delito imputado,
corresponde, amparar nuestra excepción.

8. Que, la doctrina ha señalado que: “se evidencia que la realización típica, para
que se cumpla a cabalidad, requiere la presencia de dos actos distintos a
saber, primero, la exigencia del agente bancario hacia el usuario de la
entidad, el condicionamiento para gestionarle y conceder el crédito y
segundo, el otorgamiento efectivo del crédito”. Al respecto, es preciso señalar
que al no existir tal condicionamiento (requisito típico para la configuración
del delito de CONDICIONAMIENTO INDEBIDO EN OTORGAMIENTO DE
CREDITO), devendría en atípica la imputación realizada al recurrente,
correspondiente declarar FUNDADA la presente excepción.

POR LO EXPUESTO:

HABIENDO QUEDADO INDUBITABLEMENTE DEMOSTRADO QUE LOS

HECHOS MATERIA DE IMPUTACION NO CONSTITUYEN DELITO, A
VUESTRO DESPACHO SOLICITO DECLARAR FUNDADA LA PRESENTE
EXCEPCION DISPONIENDO EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA
CAUSA.

SEGUNDO OTROSI DIGO: Al amparo del Art. 350 1) inciso d) del CPP, solicito el
SOBRESEIMIENTO del presente proceso por falta de pruebas, por los siguientes
fundamentos facticos y jurídicos que procedo a exponer:
1.-Que, conforme se tiene de los “II. FUNDAMENTOS FACTICOS DE LA
ACUSACION”, señalados por el Fiscal Provincial en el referido REQUERIMIENTO
DE ACUSACION de fecha 05/SETIEMBRE/2017, el presente caso de desprende a
partir del hecho registrado con fecha 15 de abril de 2015, donde Brenda Gabriela
Sanga Coarite, en su condición de apoderada de la Caja Municipal de Ahorro y
Crédito de Tacna, puso en conocimiento que la Unidad de Auditoria Interna de la
CMAC TACNA, del 15 de Enero al 24 de Febrero del 2015, realizo una actividad de
control denominada Evaluación Crediticia a la Agencia Gregorio Albarracín (periodo
2014), actividad que estuvo a cargo del Mgr. Edgar Melquiades Pilco, como
supervisor, y el Bach. Paul Neri Pari Jiménez, como encargado y cuyo resultado se
plasmó en el informe N° 003-2015-UAI/CMAC.

2.-En cuanto a las “b) Circunstancias Concomitantes” se tiene que en dicho informe,
se realizó un análisis detallado de los expedientes crediticios correspondientes al
periodo 2014, siendo que, en 32 de ellos, se evidencio alguna irregularidad, ya sea
por la duplicidad de documentos, o ausencia de requisitos para su aprobación, entre
otros aspectos, lo que puso como primera pauta determinar a los analistas de
créditos que habrían aprobado los mismos, siendo estos identificados como Katy
Susan Ikeda Velazquez, Tito Martin Ramos, Jose Antonio Encinas Villegas, Victor
Echegaray Roldan, Guillermo Isaac Fernandez Cohaila, Sergio Antuand Cornejo
Davila, Javier Eli Baladezo Plata y Raul Lazaro Diaz, no obstante, si bien dichos
sujetos figuraban a través del sistema como los analistas evaluadores (personas
que habrían recabado la información del usuario solicitante del crédito), cabe
resaltar que, estos, de acuerdo a la auditoría realizada, fueron ingresados en su
mayoría por la persona de Katy Ikeda Velazquez, ello en razón de dos factores, el
primero por haber tenido conocimiento de las claves y usuarios de los antes citados,
debido a un curso que llevaron durante el año 2014, y el segundo, en circunstancias
que la antes mencionada se quedó como encargada como administradora de la
agencia Gregorio Albarracín.
3.-Asimismo, se tiene que de una parte de los prestatarios habría entregado parte
del dinero a la investigada Katy Ikeda Velasquez, ello como condicionamiento para
su aprobación, hecho por el cual, la antes citada, tuvo que confeccionar los
expedientes crediticios en base a información adulterada en algunos casos, en
otros, consignar en las de un expediente crediticio un mismo documento, conforme
a las observaciones señaladas:

CLIENTE N° DE CLIENTE OBSERVACION

Cliente no tiene negocio.
Acta de Adjudicación N° 05225-
YHAN CARLOS 2010-MPT adulterada, según el
FLORES YUFRA 744304 crédito N° 744520.
Expediente de Crédito presenta
fotos del negocio (zapatos) que es la
misma en el crédito observado N°
743621, N° 744520 y N° 743297.

(ESTA DOCUMENTACION NO HA
SIDO PRESENTADA POR EL
RECURRENTE)

3.-Por último, se tiene como “c) Circunstancias Posteriores”, que en razón de ello,
se formalizo la presente denuncia, pues resulta notorio la conducta dolosa con la
que actuó la acusada Katy Ikeda, en este caso en específico, la voluntad de
“condicionar el crédito”, al solicitante del mismo aun conociendo que está realizando
una conducta que contraviene la ley y las normas administrativas, es decir,
consciente de que su acción es sancionable, ello aunado a la conducta del
recurrente YHAN CARLOS LUIS FLORES YUFRA y OTROS, quien presuntamente
con la aceptación del crédito corroboraron en consumación del ilícito penal materia
de denuncia.
4.-Que, la DEFENSA TÉCNICA del imputado, se encuentra disconforme con el
pedido de REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL toda vez que los actos
desarrollados por el Ministerio Publico, para sustentar su requerimiento acusatorio,
no califican como el delito tipificado en el Art. 248 del Código Penal, ya que al ser
un delito especial propio, se requiere que el sujeto pasivo del delito sea un
trabajador de una entidad Bancaria y/o Financiera, en el presente si bien es cierto
se otorgó una línea de crédito por la suma de S/5 000.00 (CINCO MIL 00/0100
SOLES), a nombre del recurrente YHAN CARLOS LUIS FLORES YUFRA, mediante
N° DE CREDITO 744304, pero ello fue, debido al abuso de confianza que ejerció
mi tío (LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES), quien mediante engaños me solicito
que dispusiera únicamente de mi firma para obtener en mi nombre el referido crédito
argumentando que para él le resultaba imposible de hacerlo, puesto que este ya
había accedido en el SCOTIABANK a otras líneas de crédito, por lo que necesitaba
urgente capital para su negocio.

5.-Que, fue grande mi sorpresa, cuando me entere que dicha línea de crédito
otorgado a nombre del recurrente, había sido obtenido mediante presentación de
documentos fraudulentos, viéndome obligado a demostrar la verdad, puesto que
como se puede entender a la fecha me encuentro en calidad de investigado por lago
que no hice, es por eso que procedí con ayuda de mi señor padre a grabar un video
(ADJUNTO) a mi tío LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES, en donde se prueba que
este con confabulación de la imputada KATY SUSAN IKEDA VELASQUEZ de
apelativo “KATY”, abusando de mis buenas intenciones, me engañaron y
perjudicaron considerablemente a sabiendas de que la documentación con la que
se solicitó la línea de crédito a nombre del recurrente, era documentación
fraudulenta.

6.-Que, a efectos de demostrar lo señalado procedo a transcribir a la presente

algunos extractos de video que ya ha sido visualizado en dos carpetas fiscales de
la siguiente manera:
- EN EL SEGUNDO 38” DIJO:

PADRE: dime una cosa ¿Quién ha presentado las facturas?

LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Las facturas las ha
presentado… la gorda
PADRE: ¿Pero quién ha presentado las facturas? Porque mi hijo no lo
conoce…
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Ella ps … es que ella saca todo
de adentro todo eso … todo como se llama acta… todo ella …
PADRE: ¿Quién es la gorda pues?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: la gorda Katy pues la que está
ahí pues … la que hizo como 50 ha hecho pues…
PADRE: la Katy? Katy que pues..
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Kary como es? Katy Ikedas

- EN EL MINUTO 2” DIJO:

PADRE: el que te aprueba el crédito

LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: por eso ella es la que aprueba
pues … ella es la que manda pues
PADRE: entonces quien te ha ofrecido el crédito a ti
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: ella pues
PADRE: entonces tu vas y conversas con ella … con la tal Katy .. y
ella presenta todo … pero las facturas salen varias facturas de varios
clientes de ahí a quienes ha adulterado y prácticamente de esas
facturas que se han adulterado ahorita a mi hijo le están acusando de
esas cosas…
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro
PADRE: ¿pero quién ha presentado estas facturas?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: La gorda pues por eso te
digo…Katy pues …
- EN EL MINUTO 3” y 24 SEGUNDOS DIJO:

PADRE: ¿y del crediscotia como haz hecho?

LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Como a mí todavía me faltaba
12 meses
PADRE: pero en el crediscotia no esta ella “KATY”
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: David pues … como tiene
contactos
PADRE: ¿David que es pues?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: David no se pues … pero desde
la caja Tacna empieza desde ahí … entonces ella lo conoce
PADRE: el tal David usted lo conoce en el crediscotia?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: si
PADRE: ¿yo me refiero esas facturas de crediscotia … quien le da al
tal David?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Katy le da pues eso… todo le
da ella
PADRE: ¿ella le hace todo el trámite?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro pues

- EN EL MINUTO 5” y 48 SEGUNDOS DIJO:

PADRE: entonces quien presenta esas cosas… quien arma esa

carpeta, se supone que para armar esa carpeta, tiene que haber una
persona que vaya … por ejemplo yo solicito un préstamo, yo tengo
que llevar mis facturas, tengo que llevar .. que me piden pues título de
propiedad de mi casa … no sé lo que me piden .. se supone que yo
tengo que adjuntar .. para que ellos vean si me aprueban el crédito o
no… es así ..entonces me digo ¿quién presenta esos documentos?
 LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: no te digo que la Katy hace con
el otro
PADRE: ¿con quién? ¿Con el tal David?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro
PADRE: del scotia no
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro pues …no ves que el es
como el jefe … igual que yo fuera jefe ..
PADRE: pero se supone que tu haz tenido que conversar con la Katy
… tú le has solicitado el préstamo a la Katy …
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro pues
PADRE: Al momento de conversar con ella … ella te dijo que puedes
sacar en tal banco también …
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro si me dijo hacemos esto
… esto ...esto ...
PADRE: Te dijo yo conozco tal persona (david)…. ella presenta lo
documentos?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: ella me dijo … yo voy a pagarte
por esto

EN EL MINUTO 6” y 56 SEGUNDOS DIJO:

PADRE: tú lo conoces a este señor DAVID IVAN MOSCOSO

ROLANDO
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro pues
PADRE: Tu haz conversado con el
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro pues
PADRE: se supone que has conversado el préstamo, se supone que
tu haz conversado porque cuando la chica la tal Katy te dice agárrate
la plata … entonces tu haz tenido que ir a hablar sobre el préstamo ..
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: la que ha hecho la Katy .. todo
ha hablado ella
PADRE: ella ha conversado … entonces en que momento tu conversa
con él para que vaya el YHAN a recoger
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: por intermedio de la Katy pues
… ella me dice vete tu .. por intermedio de la Katy ella es la que está
al pendiente ..
PADRE: ¿Ella es la que presenta los documentos?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro pues la presenta .. es
igual que cuando .. va a presentar como se llama esto de acá … las
actas …todo estos son … ella ha sacado de adentro ..
PADRE: pero ha sacado las facturas … pero esas facturas de acá .. tu
no lo haz entregado, MENOS EL YHAN ENTONCES
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: no pues yo no lo he entregado
¿Cómo lo voy a entregar? El chico “YHAN” tampoco no ha entregado
… ha firmado nomas pues
PADRE: se supone que se debió de haber analizado las facturas antes
de dar el préstamo
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro..
PADRE: porque el chico no tiene donde caerse muerto, tu sabes que
esta estudiando
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: la que ha hecho todo es la
gorda
PADRE:¿Katy que es pues?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Katy iqueda Ojeda … ahí sale
PADRE: no no sale
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: tendrías que buscar ps
PADRE: y ella sigue trabajando
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: se ha escondido ….yo estaba
rogándole …
PADRE: ella es de la caja … pero cuando haz retirado del scotia … el
dinero … se supone que por ese trámite haz tenido que darle plata a
alguien
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro
A:¿a quién le ha dado plata?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: A la gorda pues
PADRE:¿a ella e haz dado?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: aja
PADRE: de los 10 mil que ha sacado del scotia?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES:Claaro pues la gorda pues
PADRE: ¿cuánto le has dado a la gorda?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: a la gorda le he dado 4 pues
PADRE: ¿Cuatro mil soles …le has dado a la gorda?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: ajaa
PADRE: a la Katy?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro pues … como me debía
me dijo te voy a pagar esto… de ahí empezó a salir los papeles pues…
yo no sabia .. salían salían los papeles yo nos sabia … de ahí recién
me entere pues …
PADRE: al YHAN lo han metido en un problema grande .. muy delicado
… esto es pena de cárcel .. por falsificación de documentos … no por
la deuda … por que la deuda tu la puedes ir pagando …
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro
PADRE: tu le has metido en un problema bien grande … por que quien
lo ha involucrado eres tú … porque tú dices que ha conversado con la
Katy .. porque también lo conoces a este tal David ivan Moscoso …
también lo conoces porque se supone que también has conversado
con el
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: claro … si
PADRE: y la plata que te han dado … Tu prácticamente has sobornado
para que te den ese billete y ellos han presentado los documentos
fraudulentos ¿y cuál es su función de yhan ahí ? tu haz puesto su
nombre … y tú que has dicho … “va a ir mi sobrino a recoger”..
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: aja nada mas
 PADRE: eso le has dicho .. y a quien le has dicho tu eso?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: A Katy pues
PADRE: y ella ha llamado a su amigo … porque se supone que este
tal David sabe sobre el problema
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: sabe pues
PADRE:¿Dime si o no?
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: Claro claro … él sabe su amiga
igual sabe … desde antes que están haciendo … como la Katy sabe
que ha robado más de 1 millón … entonces a la Katy se le van por que
estos le han sacado 50 mil … 40 mil… 80 mil entonces fuerte… de ahí
empezaron a salir .. su esposo también me enterado que trabajaba
arriba en ciudad nueva en caja Arequipa … también creo que ha
robado .. no sé cómo se ha manejado eso … eso se por qué yo he ido
a su casa … toda mi familia iba … me rogaba me buscaba por acá..
así estaba pues
PADRE: ósea ella sacaba se picaba casi la mitad y el resto te lo daba
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: como yo se lo saque primerito
.. va a pagar puntual
PADRE: entonces el tal David esta metido hasta el cuello porque sabe
todo el problema
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES: sabe pues ..la Katy igual sabe

6.-Teniendo en cuenta lo expuesto, se tiene que tanto el ciudadano LUIS ALFREDO

GUEVARA FLORES como la imputada KATY SUSAN IKEDA VELASQUEZ se han
beneficiado con dicho préstamo, a través de engaños y abusando de la confianza
del recurrente.

7.-Ergo, en el presente caso, no existen los suficientes medios de convicción para

promover un enjuiciamiento. Puesto que los que existen no son suficientes y no
acreditan que el recurrente haya cometido el delito imputado, más aún cuando se
ha demostrado conforme al CD visualizado ya en dos carpetas fiscales que el
recurrente únicamente fue víctima del engaño y abuso de confianza del ciudadano
LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES quien es su tío por parte de padre, en
confabulación con la imputada KATY SUSAN IKEDA VELASQUEZ, quienes fueron
los únicos que se beneficiaron con la totalidad del monto desembolsado. Por lo que
no puede atribuirme como coautor la comisión del ilícito de CONDICIONAMIENTO
INDEBIDO DEFINITIVO DEL PROCESO, por no haber prueba suficiente que
enerve el principio de presunción de inocencia.

8.-El Ministerio Publico, ha presentado 22 elementos de convicción a fin de acreditar

mi presunta participación, en la comisión del ilícito de CONDICIONAMIENTO
INDEBIDO EN OTORGAMIENTO DE CREDITO, sin embargo, conforme se
desprende de los mismos, no obra ningún documento o testimonial valedera que
acredite indubitablemente que participe del condicionamiento del crédito otorgado
por la entidad agraviada.

9.-Que, todo lo señalado acredita fehacientemente que no existen elementos de

convicción suficientes para enjuiciarme, por lo que correspondería disponer el
SOBRESEIMIENTO de la causa. Esto conforme a la R.N.2358-2009-LIMA: “(…)
NOVENO: Que, del análisis del auto recurrido – y del dictamen fiscal que lo
procedió- se desprende que se trata de un sobreseimiento por motivos facticos por
que no se pudo comprobar que el imputado cometió los delitos investigados, por
falta de determinación del sujeto responsable- lo central para determinar el
sobreseimiento en estos casos es la insuficiencia del material instructorio sobre la
participación concreta del imputado en la comisión de los hechos materia de
investigación (…)”

PETITORIO.-

A USTED SEÑOR JUEZ SOLICITO QE EN SU OPORTUNIDAD SE DECLARE

FUNDADO MI PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO.

TERCER OTROSÍ DIGO: Que como medios probatorios que sustentan mi pedido
de sobreseimiento ofrezco:
1.-Copia certificada de la declaración del recurrente de fecha 01.junio.2016 rendida
en la Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

2.-Copia certificada de la ampliación de la declaración del recurrente de fecha

24.Abril.2017 rendida en la Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra
por delito de obtención fraudulenta de crédito.

3.-Copia certificada de la declaración testimonial del testigo JORGE LUIS FLORES

MITA de fecha 28.JUNIO.2017 rendida en la Investigación fisclal No 1799-2016
seguida en mi contra por delito de obtención fraudulenta de crédito.

4.-Copia certificada del acta de visualización del C.D. que contiene el audio y video
de la conversación sostenida entre el testigo JORGE LUIS FLORES MITA y LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES que me desvincula de los hechos materia de
Investigación.

5.-Copia certificada del Requerimiento de sobreseimiento recaido en la

Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

6.-Copia certificada de la denuncia Penal interpuesta por el recurrente en contra de

LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES y otros por el delito de Estafa y otros.

7.-Copia certificada de la disposición de apertura de Diligencias preliminares

recaido en la Investigación fiscal No 1977-2017 seguida en contra de LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES por delito de obtención fraudulenta de crédito.

8.-Copia certificada de la declaración del recurrente de fecha 28.junio.2017 rendida

en la Investigación fiscal No 1977-2017 seguida en contra de LUIS ALFREDO
GUEVARA FLORES por delito de obtención fraudulenta de crédito.
9.-Copia certificada de la declaración testimonial del testigo JORGE LUIS FLORES
MITA de fecha 18.JULIO.2017 rendida en la Investigación fiscal No 1977-2017
seguida en contra de LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

10.-Copia certificada del acta de visualización del C.D. que contiene el audio y video
de la conversación sostenida entre el testigo JORGE LUIS FLORES MITA y LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES que me desvincula de los hechos materia de
Investigación.

CUARTO OTROSÍ DIGO: Que como medios probatorios PARA UN EVENTIAL

JUCIO ORAL OFREZCO:

1.-Copia certificada de la declaración del recurrente de fecha 01.junio.2016 rendida

en la Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

2.-Copia certificada de la ampliación de la declaración del recurrente de fecha

24.Abril.2017 rendida en la Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra
por delito de obtención fraudulenta de crédito.

3.-Copia certificada de la declaración testimonial del testigo JORGE LUIS FLORES

MITA de fecha 28.JUNIO.2017 rendida en la Investigación fisclal No 1799-2016
seguida en mi contra por delito de obtención fraudulenta de crédito.

4.-Copia certificada del acta de visualización del C.D. que contiene el audio y video
de la conversación sostenida entre el testigo JORGE LUIS FLORES MITA y LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES que me desvincula de los hechos materia de
Investigación.
5.-Copia certificada del Requerimiento de sobreseimiento recaido en la
Investigación fiscal No 1799-2016 seguida en mi contra por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

6.-Copia certificada de la denuncia Penal interpuesta por el recurrente en contra de

LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES y otros por el delito de Estafa y otros.

7.-Copia certificada de la disposición de apertura de Diligencias preliminares

recaido en la Investigación fiscal No 1977-2017 seguida en contra de LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES por delito de obtención fraudulenta de crédito.

8.-Copia certificada de la declaración del recurrente de fecha 28.junio.2017 rendida

en la Investigación fiscal No 1977-2017 seguida en contra de LUIS ALFREDO
GUEVARA FLORES por delito de obtención fraudulenta de crédito.

9.-Copia certificada de la declaración testimonial del testigo JORGE LUIS FLORES

MITA de fecha 18.JULIO.2017 rendida en la Investigación fiscal No 1977-2017
seguida en contra de LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES por delito de obtención
fraudulenta de crédito.

10.-Copia certificada del acta de visualización del C.D. que contiene el audio y video
de la conversación sostenida entre el testigo JORGE LUIS FLORES MITA y LUIS
ALFREDO GUEVARA FLORES que me desvincula de los hechos materia de
Investigación.

11.-El C.D. que contiene el audio y video de la conversación sostenida entre el

testigo JORGE LUIS FLORES MITA y LUIS ALFREDO GUEVARA FLORES que
me desvincula de los hechos materia de Investigación.

12.-La declaración TESTIMONIAL del ciudadano JORGE LUIS FLORES MITA

QUINTO OTROSI DIGO: Suscribo el presente amparado en el Artículo 290° de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Tacna, 29 de diciembre de 2017.