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INDICE PAG.
CAPITULO I
INTRODUCCION 2
CLASES DE FRAUDE 3
CONCEPTUALIZACIONES 5
CAPITULO II
CONCEPTO Y CLASIFICACION 7
CAPITULO III
CONCLUSIONES 19
BIBLIOGRAFIA 20
2
INTRODUCCION
CONCEPTUALIZACIONES:
Por medio del fraude el deudor realiza actos jurídicos reales y legales
disponiendo u ocultando sus bienes a titulo oneroso o gratuito para
burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores. Aquella
acción voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio en
perjuicio de sus acreedores o del estado, transgrediéndose normas
imperativas, transfiere oculta sus bienes-muebles o inmuebles, que
están amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los
acreedores.(ANIBAL VASQUEZ TORRES,103)
Bajo la denominación de la teoría del fraude a la ley, se ha procurado
forjar un remedio técnico para aniquilar las conexiones fraudulentas, es
decir, aquellas conexiones que se crean premeditadamente para
subsumir a un derecho material extranjero determinada relación jurídica,
con el fin de eludir la aplicación de una ley imperativa o prohibitiva o
prohibitiva normalmente competente.(PEDRO BAUTISTA TOMA,
PAG193)
Contrariamente a lo que sostuvo la doctrina tradicional, el fraude es un noción
genérica, no circunscripta al fraude un perjuicio de lo acreedores. Este es el
que legislaba los art. 961 a 972. La denominación de fraude pauliano se debe a
que el derecho romano clásico, el pretor Paulo introdujo dentro del elenco de
las acciones in personam pretorianas el interdictum froudatorum, por el cual,
dentro del año desde la bonorum venditio de los bienes del deudor insolvente,
los acreedor podían adquirir la posesión de las cosas enajenada por el
fraudations causa.
Así paso el corpus iuris civil justinianeo y fue dominado acción pauliana por la
glosa posterior. Pero, como se anticipó, y aunque se está aquí ante un
supuesto especifico de fraude, la noción no puede ni debe circunscribirse al
fraude en perjuicio de los acreedores quirografarios y que, a la postre
CLASES DE FRAUDE
1. FRAUDE A LA LEY:
Elemento subjetivo:
Critica:
Aunque algunos autores prescinden del elemento subjetivo, a punto tal que hay
quien ve en esta teoría del fraude a la ley una regla moral que se infiltra en el
ámbito jurídico.
Carácter subsidiario:
Naturaleza y efectos:
Fundamento:
Se dice a favor de las tesis enunciada en el numero precedente, que si se deja
librada la aplicación de la regla locus a la valoración que los jueces hagan de la
intención fraudulenta de las partes, se crearían circunstancias de vaquedad y
de incertidumbre en el régimen de la forma de los actos.
Además, se añade que si la noción del fraude a la ley se refiere a aquellos
casos en que se busca eludir la aplicación de una ley imperativa, este principio
no es aceptable respecto a la regla locus, pues la misma reviste carácter
facultativo.
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los
cuales renuncien a derechos, o disminuya su patrimonio conocido, provocando o
agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o
futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfacción total o parcial de sus créditos.
Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores
buscan la no satisfacción de sus deudas realizando actos jurídicos que tienden
a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a salvo de la ejecución
judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus créditos.
El deudor tiene un derecho de libre administración y disposición de su
patrimonio que sin embargo está limitado a razón de no provocar o agravar con
sus actos su insolvencia en perjuicio de sus acreedores; entonces la ley le da al
deudor libertad de disponer de sus bienes pero le impone que satisfaga las
expectativas con sus acreedores.
La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el
cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede
manifestarse de diversas formas:
El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que
el acreedor cobre.
El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones
que le compete contra el acreedor, privando a sus propios acreedores de ver
incorporado ese crédito a su patrimonio. O cuando terceros promueven
acciones contra el deudor y éste no se defiende poniendo, así, en peligro la
integridad de su patrimonio que a la postre perjudicaría a sus acreedores, es
decir, que con su inacción o pasividad, en el ejercicio o defensa de sus
derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su
patrimonio se mantenga en su integridad, con el propósito de que no existan
bienes que puedan ser realizados por su acreedor.
LA ACCION PAULIANA:
Pretende la impugnación de ciertos actos del deudor.
LA ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA:
El acreedor ejerce los derechos correspondientes al deudor y en su
nombre.
LA ACCION PAULIANA
Según Aníbal Torres Vásquez: por medio del fraude el deudor realiza actos
jurídicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a titulo oneroso o
gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores.
Aquella acción voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su patrimonio
en perjuicio de sus acreedores o del estado, transgrediéndose normas
imperativas, transfiere oculta sus bienes-muebles o inmuebles, que están
amenazados por futuras medidas cautelares por parte de los acreedores.
Clases de Fraude:
A) FRAUDE A LA LEY:
Hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los cuales renuncia a
derechos, o disminuye su patrimonio conocido, provocando o agravando su
estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o futuros, que
LA ACCION PAULIANA:
Pretende la impugnación de ciertos actos del deudor.
LA ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA:
El acreedor ejerce los derechos correspondientes al deudor y en su
nombre.
EL FRAUDE
Con el fraude en el acto jurídico, el deudor para eludir sus obligaciones busca
quedarse en una insolvencia aparente, una "miseria provocada" por él mismo al
transferir sus bienes a terceras personas, ventas o donaciones que son
verdaderas, no son simuladas, son transferencias reales de los bienes, para
después ocultar o esconder el dinero percibido por el precio de las
transferencias, que es más fácil de ocultar; ante éstas transferencias
fraudulentas el acreedor mediante la acción revocatoria o pauliana buscará
recuperar dichos bienes, y reintegrándolos al patrimonio del deudor, poder
hacerse pago de su deuda.
CONCEPTUALIZACIONES
de otra persona con el objeto de que cuando llegara la fecha del vencimiento
de la deuda no dispusiera de bienes con los que pagar al acreedor. El acreedor
dispone de una acción para declarar fraudulentas tales donaciones, al objeto
de que retornen al patrimonio del deudor los bienes que no deberían haber
salido de él.
Garantía: En Derecho civil y comercial, es un mecanismo jurídico para proteger
o asegurar el compromiso de que una determinada obligación será cumplida en
tiempo y forma. Por encima de cualquier otra garantía, el Derecho conoce la
llamada garantía patrimonial universal: todo acreedor, sea el que sea el origen
de la deuda, sabe que el obligado al pago responde del cumplimiento de su
obligación con todos sus bienes presentes y hasta con los que pueda llegar a
tener si mejora de fortuna (bienes futuros del deudor).
Deuda: Obligación que se puede hacer cumplir mediante una acción legal para
el pago de dinero. En la ley moderna, el término deuda no tiene un significado
fijo y puede considerarse en esencia como lo que una persona le debe
legalmente a otra.
Acreedor: El que tiene acción o derecho a pedir alguna cosa, especialmente el
pago de una deuda, o exigir el cumplimiento de una obligación.
Deudor: Aquel que está obligado a dar, hacer o no hacer algo.
Acto Jurídico: Es el acto humano voluntario, lícito, con manifestación de
voluntad destinada a crear. Regula o extinguir relaciones jurídicas
EL FRAUDE
1. NOCIÓN DE FRAUDE
La palabra "fraude" viene de las locuciones latinas: fraus, fraudis que significan
falsedad, engaño, malicia, abuso de confianza que produce un daño por lo que
es indicativo de mala fe, de conducta ilícita, es decir, no tiene un significado
inequívoco, unas veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una
acepción más amplia una conducta desleal; en fin, toda acción contraria a la
verdad y a la rectitud; que perjudica a la persona contra quien se comete. Una
conducta fraudulenta persigue frustrar los fines de la ley o perjudicar los
derechos de un tercero.
MAYNZ, señalaba a su vez, respecto de la noción de fraude, que el término se
utilizaba generalmente como sinónimo de dolo, pero en una acepción
particular, hace referencia al resultado del dolo, al daño causado por las
maniobras fraudulentas.
A partir de lo expuesto, resultan obvias las dificultades existentes para elaborar
un concepto unívoco y omnicomprensivo de las distintas acepciones de fraude.
os conceptos hasta aquí expuestos permiten delinear una noción genérica, más
amplia que la del fraude a los acreedores, cuya figura legisla nuestro Código
Civil, y cuya configuración atañe a la propia Teoría General del Acto Jurídico y
que se esparce desde ella por diversas ramas del derecho.
CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN
CONCEPTO
TEOFILO IDROGO señala "Por medio del fraude, el deudor realiza actos
jurídicos reales y legales disponiendo u ocultando sus bienes a título oneroso o
gratuito para burlar a la ley o perjudicar los derechos de sus acreedores". Se
trata de una acción voluntaria y con mala fe del deudor para reducir su
patrimonio en perjuicio de sus acreedores o del Estado, transgrediéndose
norma imperativas, transfiere sus bienes porque el dinero es más de ocultar
que lo bienes muebles o inmuebles, que están amenazados por futuras
medidas cautelares por parte de los acreedores.
1. CLASIFICACIÓN
a. FRAUDE A LA LEY
El fraude a los acreedores hace referencia a los actos celebrados por el deudor con los
cuales renuncien a derechos, o disminuya su patrimonio conocido, provocando o
agravando su estado de insolvencia, en perjuicio de sus acreedores, presentes o
futuros, que se ven impedidos de obtener la satisfacción total o parcial de sus créditos.
ANIVAL VAZQUES TORRES, Acto Jurídico
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Los actos "in fraudem creditorium" son los actos por los que los deudores
buscan la no satisfacción de sus deudas realizando actos jurídicos que tienden
a desaparecer o reducir sus bienes para mantenerlos a salvo de la ejecución
judicial, evitando con esto el cumplimiento del pago de sus créditos.
El deudor tiene un derecho de libre administración y disposición de su
patrimonio que sin embargo está limitado a razón de no provocar o agravar con
sus actos su insolvencia en perjuicio de sus acreedores; entonces la ley le da al
deudor libertad de disponer de sus bienes pero le impone que satisfaga las
expectativas con sus acreedores.
La conducta fraudulenta del deudor que deliberadamente persigue eludir el
cumplimiento de sus obligaciones en perjuicio de sus acreedores puede
manifestarse de diversas formas:
El acto simulado, es el medio torticero utilizado por el deudor para impedir que
el acreedor cobre.
El Deudor, Acreedor de un Tercero, es cuando el deudor no ejerce acciones
que le compete contra el acreedor, privando a sus propios acreedores de ver
incorporado ese crédito a su patrimonio. O cuando terceros promueven
acciones contra el deudor y éste no se defiende poniendo, así, en peligro la
integridad de su patrimonio que a la postre perjudicaría a sus acreedores, es
decir, que con su inacción o pasividad, en el ejercicio o defensa de sus
derechos evita crearse un patrimonio o adquirir nuevos bienes o que su
patrimonio se mantenga en su integridad, con el propósito de que no existan
bienes que puedan ser realizados por su acreedor.
DIFERENCIAS
ACCIÓN SUBROGATORIA
obtenidos por medio de ella ingresan al patrimonio del deudor, sin ninguna
ventaja o preferencia para él, que ha asumido el costo y los riegos de su
ejercicio. Incluso, puede darse el caso que el resultado de la acción
subrogatoria redunde en beneficio de otro acreedor preferente. Afirma SALVAT
que para los acreedores les sería mucho más cómodo y ventajoso tener una
acción directa contra el deudor de su deudor, la cual los facultaría actuar en su
propio nombre, en vez de hacerlo en nombre de su deudor. El brillante jurista
sostiene que ello representaría para los acreedores dos grandes beneficios: a)
Les permitiría conservar en su exclusivo beneficio el importe íntegro de la
condenación contra el deudor de su deudor, es decir, los bienes o recursos
obtenidos por su ejercicio, hasta el importe de sus créditos y b) Los eximiría de
escapar a las defensas fundadas en causas exclusivamente personales a su
deudor. Vislumbrando tales inconvenientes y con un criterio sumamente
pragmático, el derecho germánico se aparta de la tradición romana y rechaza él
celebre Art.1166º del Código Napoleónico; los acreedores están facultados
para embargar y hacerse ceder por el juez de la ejecución, la acción o el
derecho especial del deudor, y luego realizarlos directamente. Se advierte que
en dicho régimen han prevalecido las soluciones de carácter ejecutivo,
especialmente en el plano del derecho procesal, y no por vía del derecho
sustantivo, aunque de él dependa el derecho ejercido, ocupándose más de la
prestación misma, que de la persona incursa en el incumplimiento de la deuda.
El derecho anglosajón apartándose también de la influencia franco romana, no
ha incorporado la acción oblicua, tiene mucha similitud con el sistema alemán,
pues los objetivos perseguidos se logran por medio del embargo (attachement
of debts) en el que el acreedor que obtiene una decisión judicial (judgement of
crédito) puede ejercer los derechos de su deudor.
LA ACCIÓN PAULIANA
CONCEPTO:
A pesar de que la teoría del fraude a ley tenga en derecho interno y en derecho
internacional rasgos propios, percibense sus reciprocas influencias.
PEDRO BAUTISTA TOMÁ, fraude del acto jurídico (buenos aires, 1933),
biblioteca UAP (Chachapoyas-Amazonas)
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Elemento subjetivo:
Critica:
Aunque algunos autores prescinden del elemento subjetivo, a punto tal que hay
quien ve en esta teoría del fraude a la ley una regla moral que se infiltra en el
ámbito jurídico.
Carácter subsidiario:
Naturaleza y efectos:
Fundamento:
Se dice a favor de las tesis enunciada en el numero precedente, que si se deja
librada la aplicación de la regla locus a la valoración que los jueces hagan de la
PEDRO BAUTISTA TOMÁ, fraude del acto jurídico (buenos aires, 1933),
biblioteca UAP (Chachapoyas-Amazonas)
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Mientras el deudor sea solvente, y los es tanto que sus bienes embargables
sean bastantes para responder de sus deudas, los acreedores no están
legitimados para interferir la libre administración que aquel tiene sobre su
patrimonio ni para impugnar los actos realizados en ejercicio de esta, aunque
tales actos efectivamente impliquen una disminución patrimonial, pero sin
rebasar los límites de la solvencia. En tales circunstancias, los acreedores
carecen de interés y es sabido que sin interés no hay acción.
b) El fraude Paulino
PEDRO BAUTISTA TOMÁ, fraude del acto jurídico (buenos aires, 1933),
biblioteca UAP (Chachapoyas-Amazonas)
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En esta una acción de sui generis, inventada por el pretor Paulus sin
vinculación a otras acciones hasta entonces reconocidas en la legislación
romana, y dotada desde su establecimiento de los efectos propios.
PEDRO BAUTISTA TOMÁ, fraude del acto jurídico (buenos aires, 1933),
biblioteca UAP (Chachapoyas-Amazonas)
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Este conflicto de interés fue resultado por el pretor Paulus creando la acción
revocatoria de los actos fraudulentos del deudor, mediante la cual tales actos
se reputaban no celebrados (ut perinde sint omnia adque si nihil gestum eit)
frente al acreedor o acreedores que ejercieran la acción y hasta concurrencia
de sus créditos, con las incidencias sobre la descrita situación conflictiva que
seguidamente se puntualizan:
b) todo lo dicho el literal anterior respecto de los ceros inmediatos o sea, las
personas que han contratado directamente con el deudor fraudulento han
reportado beneficio del acto, se predican en los mismos términos y con el
mismo alcance respecto de los sub adquirientes de los bienes sustraídos del
patrimonio de dicho deudor, llamados terceros mediatos, por cuanto su
adquisición o beneficio no se deriva del acto mismo del deudor, sino de actos
posteriores de los terceros inmediatos, la venta o donación por estos de los
bienes de que se trata.
d) en fin la renovación del acto fraudulento aprovecha a los acreedores que han
ejercido la acción pauliana, pero son hasta concurrencia de sus créditos, con
cual se cumple la finalidad específica de la acción pauliana: reconstituir la
garantía que aquellos tienen sobre el patrimonio del deudor.
La acción pauliana es una situación sui generis, introducida por el derecho pretorio, a
manera de complemento de los procedimientos ejecutivos hasta entonces
PEDRO BAUTISTA TOMÁ, fraude del acto jurídico (buenos aires, 1933),
biblioteca UAP (Chachapoyas-Amazonas)
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Por ello, bien vale la pena criticar someramente las principales variantes de estos
intentos doctrinarios.
Así paso el corpus iuris civil justinianeo y fue dominado acción pauliana por la glosa
posterior. Pero, como se anticipó, y aunque se está aquí ante un supuesto especifico
de fraude, la noción no puede ni debe circunscribirse al fraude en perjuicio de los
acreedores quirografarios y que, a la postre introducen a este en la teoría general del
acto jurídico.
Desde este punto de vista el fraude se obtiene por lo que se ha dado en llamar la
circunventio legis: la utilización de una norma de cobertura para obtener, a la postre, el
fin prohibido por otra norma: la “ley defraudad”. La teoría del fraude aparece entonces
como un medio de mantener el control en la aplicación de las normas jurídicas, así al
fraude a la ley.
Así en ejemplo del mandato otorgado por el deudor a su acreedor para que cobre un
crédito que él tiene, a su vez, contra un tercero y que permite por esa vía, la
cancelación de la obligación por compensación.
FRAUDE PAULIANO
En esa hipótesis de fraude, se confiere a los acreedores damnificados (que son los
quirografarios cuyo crédito sea de fecha anterior al negocio dispositivo que provoca o
Agrava la insolvencia del patrimonio del deudor, una acción que les permite ejecutar
los bienes o valores dispuestos hasta satisfacer el importe de sus créditos: es la
acción revocatoria.
CONCLUSIONES
LA ACCIÓN PAULIANA
LINCOGRAFIA:
www.buenastareas.com/.../fraude...acto-juridico...anibal-torres-
vasquez/
www.etorresvasquez.com.pe/libros.html
www.derechoycambiosocial.com/.../nulidad%20de%20acto%20juridico.
htm
catedrajudicial.blogspot.com/.../el-fraude-del-acto-jurdico-y-la-
accin.html
BIBLIOGRAFIA