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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA cD Camara REGISTRO UNICO EMPRESARTAL GD de Comercio conto vz verrrrcacrow: 1914591296872 rostanra ‘wale de Bogota =e be warzo os 2018 ona 08:24:10 BA18145912 PAGINA: 1 de 3 LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS, RENUEVE SU MATRICULA A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V. ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW. CCB.ORG.CO RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW. CCB. ORG. CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/ CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DE DOCUMENTOS. LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL CERTIFICA: NOMBRE : CONSULTORA--LATINOAMERIGANA~DE~INGENIERIA S A PUDIENDO PARA TODOS LOS EFECTO SIGLA COMLTSA SR. N.I.T. + 630140829-1 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN DOMICILIO : BOGOTA D.C. CERTIFICA: MATRICULA NO: 01377172 DEL 18 DE MAYO DE 2004 CERTIFICA: RENOVACION DE LA MATRICULA :30 DE MARZO DE 2017 ULTIMO ANO RENOVADO : 2017 ACTIVO TOTAL : 2,437,578,769 TAMANO EMPRESA : PEQUENA CERTIFICA: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 86 19A 21 OF 601 MUNICIPIO : BOGOTA D.c. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : bhernandez@calymayor.com.mx DIRECCION COMERCIAL +: CL 86 19A 21 OF 601 MUNICIPIO : BOGOTA D.C, EMAIL COMERCIAL : bhernandez@calymayor.com.mx CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001795 DE NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00934768 DEL LIBRO’ IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSULTORA LATINOAMERICANA DE INGENIERIA S$ A PUDIENDO PARA TODOS LOS EFECTO. CERTIFICA: REFORMAS: DOCUMENTO NO. FECHA — ORIGEN FECHA No. INSC. 10211 2011/11/18 NOTARIA 38 2011/11/24 01530101 2605 2015/09/23 NOTARIA 16 2015/10/23 02030226 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2034 . CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO PRINCIPAL LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES PRINCIPALES: A. ELABORACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y DESARROLLO DE TODA CLASE DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISENO. 8. EJECUCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, YA SEAN URBANOS O RURALES, CIVILES, DE TRANSITO Y TRANSPORTE 0 DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, INCLUYENDO INSTALACIONES HIDRAULICAS, DE DRENAJE | Y ELECTRICIDAD, ‘asf COMO DE SERVICIOS MUNICIPALES. | C. PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERVENTORIA EN RELACION CON ESTUDIOS ¥ PROYECTOS DE INGENIERTA Y ARQUITECTURA DESARROLLADOS POR TERCEROS. D. VENTA, SUMINISTRO, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO RELACIONADO CON EL SOFTWARE VISSIM Y VISSUM DE PROPIEDAD DE LA COMPANIA PTV VISION, Ast COMO CON CUALQUIER OTRO SOFTWARE QUE EN EL FUTURO DESARROLLE Y OFREZCA LA CITADA COMPANTA. EN DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, LA SOCIEDAD PODRA PROMOVER Y FUNDAR ESTABLECIMIENTOS, ALMACENES, DEPOSITOS 0 AGENCIAS EN COLOMBIA -O EN EL EXTERIOR, PODRA ADEMAS ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES, ARRENDADOS, ENAJENARLOS 0 GRAVARLAS Y DADOS EN GARANTIA; EXPLOTAR MARCAS, NOMBRES COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES 0 CUALQUIER OTRO BIEN INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL. GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR Y PAGAR TODA CLASE DE TITULOS VALORES. PARTICIPAR EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS. TOMAR DINERO EN MUTUO CON 0 SIN INTERES 0 DARLO EN MUTUO CON O SIN INTERESES, CELEBRAR EL CONTRATO DE SEGURO, TRANSPORTE, CUENTAS EN PARTICIPACION, CON TRATOS CON ENTIDADES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS. ADEMAS PODRA REALIZAR 0 PRESTAR ASESOR{AS Y EN GENERAL CELEBRAR TODO ACTO 0 CONTRATO QUE SE RELACIONES CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL. PARAGRAFO.- LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE GARANTE, NI FIADORA DE OBLIGACTONES DISTINTAS DE LAS SUYAS PROPIAS Y DE LAS PERSONAS JUREDICAS RESPECTO DE QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ 0 SUBORDINADA, BIEN SEA COMO FILIAL 0 COMO SUBSIDIARIA. CERTIFICA: ACTIVIDAD PRINCIPAL: 7110 (ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA § INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA) ACTIVIDAD SECUNDARIA: 7010 (ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL) OTRAS ACTIVIDADES: 7120 (ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS) 7020 (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION) CERTIFICA: CAPITAL: ** CAPITAL AUTORIZADO ** VALOR + $100,000, 000.00 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Caan eDte TTTE'O cooroo oe venzercactow: a1014591296072 8 DE MARZO DE 2018 HORA 08:24:10 BA18145912 PAGINA: 2 de 3 NO. DE ACCIONES’ =: 100,000.00 VALOR NOMINAL + $1,000.00 ** CAPITAL SUSCRITO ** VALOR : $50,000, 000.00 NO. DE ACCIONES 50,000.00 VALOR NOMINAL $1,000.00 ** CAPITAL PAGADO ** VALOR $50,000, 000.00 NO. DE ACCIONES —: 50,000.00 VALOR NOMINAL : $1,000.00 CERTIFICA: ** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001795 DE NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. DEL 2 DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00934768 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (5): NOMBRE IDENTIFICACION PRIMER RENGLON CAL Y MAYOR LEACH PATRICIO — Weenie SEGUNDO RENGLON SALCEDO YUSTI OSCAR P.P. 000003330037778 TERCER RENGLON HINOJOSA HINOJOSA MARCO ANTONIO = C.E. 000000000295291 *¥ JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001795 DE NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. DEL 2° DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00934768 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION PRIMER RENGLON CREMONESI MANIFACIO EMMA P.P. 000000360017094 SEGUNDO RENGLON VELASQUEZ BOTERO ESPERANZA P.P. 000003330036768 TERCER RENGLON AGUILAR ORTIZ ISABEL MARIA C.E. 000000000295290 CERTIFICA: REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN SERA SU REPRESENTANTE LEGAL, EL CUAL TENDRA TRES (3) SUPLENTES QUIENES LO REEMPLAZARAN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES 0 ACCIDENTALES. CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 21 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022157 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE GENERAL VELASQUEZ BOTERO ESPERANZA €.C. 000000031151069 QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030248 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACTON SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL SALCEDO CASTRO JAIME ¢.c. 000000079120078 QUE POR ACTA NO. 21 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, INSCRITA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02022157 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (5): NOMBRE IDENTIFICACION SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL BARRANTES ACOSTA ANGEL ALBERTO C.C. 000000079520559 QUE POR ACTA NO. 22 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, INSCRITA EL 23 DE OCTUBRE DE 2015 BAJO EL NUMERO 02030248 DEL LIBRO 1X, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL HERNANDEZ LOPEZ BRIGITTE DAYANA C.c. 000000053084679 CERTIFICA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE GENERAL EJERCERA LA S FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESPECIAL LAS SIGUIENTES : 1, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE LOS ASOCIADOS, TERCEROS Y TODA CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS PUDIENDO NOMBRAR MANDATARIOS PARA QUE LA REPRESENTEN CUANDO FUERE EL CASO. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE LA JUNTA DIRECTIVA. 3. REALIZAR Y CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE TIENDAN A LLENAR LOS FINES DE LA SOCIEDAD. NO OBSTANTE REQUERIRA DE LA PREVIA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA CELEBRAR TODA CUALQUIER ACTO 0 CONTRATO, DE CUANTIA IGUAL 0 SUPERIOR A DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2.000.000) LIQUIDADOS A LA TRM DEL DIA EN QUE SE ADOPTE LA DECISION POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA. 4. SOMETER A ARBITRAMENTO 0 TRANSIGIR LAS DIFERENCIAS DE LA SOCIEDAD CON TERCEROS, CON SUJECION A LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 3 ANTERIOR. 5. NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACION 0 REMOCION NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O A LA JUNTA DIRECTIVA. EN ESTE SENTIDO Y ENTRE OTROS, EL GERENTE GENERAL TIENE LA EXPRESA ATRIBUCION DE NOMBRAR AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, ELLO SIN PERJUICIO DE LA DESIGNACION DEL SECRETARIO PARA LAS REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DE JUNTA DIRECTIVA, A EFECTUAR POR ESTAS EN CADA REUNION. 6. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LIMITES SENALADOS EN LOS ESTATUTOS. 7. CUIDAR DE LA RECAUDACION E INVERSION DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. 8. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE. ACCIONISTAS O DE LA JUNTA DIRECTIVA LAS IRREGULARIDADES 0 FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR. Y 9. EJERCER LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE DELEGUE LA LEY, LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA JUNTA DIRECTIVA. CERTIFICA: ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001795 DE NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. DEL CAMARA DE COMBRCIO DE BOGOTA Cor Camara. accross unico momenta Cc de Comercio CODIGO DE VERIFICACION: A1814591296B7E de Bogota 8 DE MARZO DE 2018 HORA 08:24:10 BA18145912 PAGINA: 3 de 3 2 DE ABRIL DE 2004, INSCRITA EL 18 DE MAYO DE 2004 BAJO EL NUMERO 00934768 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (8): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL ALBARRACIN MONTANEZ JULIO ROBERTO C.c. 000000019351437 CERTIFICA: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 26 DE ENERO DE 2011, INSCRITO EL 15 DE FEBRERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01453031 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: = CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C DOMICILIO: (FUERA DEL PAIS) QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, CERTIFICA: **ACLARACION SITUACION DE CONTROL** SE ACLARA LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2011, BAJO EL NO. 01453031 DEL LIBRO IX, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ESTA SE CONFIGURO DESDE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2010. CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA CORRESPONDIENTE ANOTACIA"N. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABILES PARA LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE + * * ae FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO oe INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 1 DE MAYO DE 2004 FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 1 DE ABRIL DE 2017 SENOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 758 EN EL PRIMER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO ANO Y¥ DE 25% EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES, + ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DE LA + + SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION... + EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO, VALOR : § 5,500 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACION QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE CON FIRMA DIGITAL ¥ CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURIDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999. FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 ¥ LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LoD ac fale