RESUMEN DE SOCIEDADES EXTRANJERAS – INVERSIÓN EN EL PERÚ

DOCENTE:

ORMEÑO MALONE, MERCEDES ISABEL

CURSO:

DERECHO SOCIETARIO

AULA:

301 – A

PRESENTADO POR:

- AZABACHE HURTADO, GRETTY LADY.

- BARDALES ROJAS, TÁMARA DESIRÉE.
- BENITES ALEJANDRÍA, CARLOS ENRIQUE.
- MONTES DE OCA UNTIVEROS, PAUL FRANCIS.
- VÍLCHEZ JIMÉNEZ, ALONSO MARTÍN.
- VILLEGAS MEDINA, KIARA CHRISTABEL.
- YATACO GARCÍA, FRANK.
- ZAMORA REYES, JENNY.
- ZEVALLOS BARBARÁN, GABRIELA.
GENERALIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y MARCO LEGAL

La inversión extranjera es un método por el cual una persona no residente del

país dentro del cual se va a recibir la inversión extranjera, invierte dentro de él
mediante cualquiera de las formas reconocidas dentro de los ámbitos jurídicos
de ellos. Existen seis tipos de inversión extranjera, las cuales son inversión
extranjera directa como aporte al capital social, aportes para desarrollo de joint-
ventures contractuales, inversión en bienes y propiedades en territorio nacional,
inversión en cartera, contribuciones tecnológicas intangibles e inversión de
contribución al desarrollo del país. Además, la inversión extranjera tiene relación
con empresas trasnacionales; sin embargo, estas empresas pueden recaer en
alguna responsabilidad administrativa mas no penal por el régimen del principio
societas delinquere non potest. Respecto al arbitraje, el Ciadi es el órgano
internacional encargado de garantizar una solución del conflicto surgido entre el
inversor extranjero y el Estado, órgano que debe estar expresado dentro de una
cláusula de convenio arbitral en el convenio de estabilidad jurídica. Finalmente,
la inversión extranjera acarrea ventajas y desventajas que se pueden observar
desde la perspectiva política, económica, laboral y tecnológica.

El marco legal vigente bajo el cual se rige la institución de inversión extranjera

está compuesto de tres niveles en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, se
encuentra el nivel constitucional que contiene a la Constitución Política del Perú
tanto del año 1979 como del año 1993. En segundo lugar, se encuentra el nivel
legislativo que contiene a la Ley de Promoción de las Inversiones Extranjeras y
la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada. Finalmente, en tercer
lugar, se encuentra el nivel reglamentario que contiene al Reglamento de los
Regímenes de Garantía a la Inversión Extranjera. Estos tres niveles otorgan un
adecuado trato a la inversión extranjera, reconociendo su labor dentro de un
ámbito de las teorías de liberalización de la economía y de globalización de la
economía, es decir, comienza una nueva visión desde la emisión del paquete de
normas que cobró vida en el año 1991 con la cual se permite el desarrollo más
amplio de la inversión extranjera.
Por otro lado, respecto a la comparación entre ordenamientos jurídicos. El
ordenamiento jurídico chino no reconoce constitucionalmente a la inversión
extranjera; sin embargo, en el nivel legislativo sí tiene un amplio reconocimiento
a la inversión extranjera y a pesar de no reconocerla constitucionalmente, ha
logrado posicionarse como el más grande receptor de inversión extranjera. El
ordenamiento jurídico norcoreano tampoco reconoce constitucionalmente a la
inversión extranjera; sin embargo, le da un reconocimiento legislativo y
reglamentario pero a pesar de ello, las relaciones de Corea del Norte con otros
países es muy escasa debido a los problemas políticos ocurridos dentro de ella.
El ordenamiento jurídico argentino otorga un cálido trato a la inversión privada;
sin embargo, es muy limitativo en el reconocimiento de derechos, tornándose un
poco exclusivo al solo reconocer a Europa como único lugar de procedencia de
personas por los cuales no se les gravará su entrada. El ordenamiento jurídico
mexicano otorga un adecuado tratamiento de la inversión extranjera pero no
tiene desarrollado ampliamente este tema tal como lo tiene Perú como es el caso
de las clases de inversión extranjera reconocidas en ambos ordenamientos
jurídicos.

DERECHOS OTORGADOS AL INVERSIONISTA EXTRANJERO CON SU

REGISTRO DE INVERSIÓN ANTE PROINVERSIÓN

El ente encargado de promover la inversión privada dentro del territorio nacional

es PROINVERSION, este ente tiene autonomía pero es anexo del ministerio de
economía y finanzas.

PROINVERSION promueve la inversión tanto de inversionistas nacionales como

extranjeros con un trato igualitario a cada uno de ellos y dándoles seguridad
jurídica.

De acuerdo a PROINVERSION, los Derechos básicos con los que cuenta un

inversionista extranjero son:

 Derecho de recibir un trato no discriminatorio frente al inversionista

nacional.
 Libertad de comercio e industria, y la libertad de exportación e
importación.
  Posibilidad de remesar libremente al exterior las utilidades o dividendos
previo pago de los impuestos que le correspondan.
 Garantía a la libre tenencia y disposición de moneda extranjera.
 Derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable existente en el
mercado.
 Derecho a la libre reexportación del capital invertido.

Estos son algunos de los derechos básicos con los que cuenta un inversionista
privado que registra su inversión ante PROINVERSION.

Al hacer una legislación comparada con Chile y Colombia notamos que ellos
también tienen derechos similares para el inversionista extranjero dentro de su
país pero obviamente cada uno se somete un sistema jurídico distinto
dependiendo del país en donde realiza su inversión.

REPATRIACIÓN DE CAPITALES
El pasado 11 de diciembre del 2016 se publicó el Decreto Legislativo 1264, el
cual dispone una serie de medidas tributarias temporales promovida por una
variación del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de
rentas –entiendase bienes, derechos y/o dinero- no declaradas hasta el 31 de
diciembre del 2015. Esta variación radica en una tasa de 7% si además de
repatriar ese capital este se invierte en el territorio nacional, dicha inversión debe
mantenerse por no menos de 3 meses consecutivos, y del 10% si este
únicamente es declarado.

Los sujetos que pueden ser beneficiados por dicha norma son las personas
naturales, sucesiones indivisas –los herederos adquieren la propiedad de los
bienes en proporción a la cuota que tengan derecho a heredar- y las sociedades
conyugales. La vigencia de esta medida se da desde el 1 de enero hasta el 29
de diciembre del año en curso.

Sin embargo, en el articulo 11 del mencionado decreto encontramos una serie

de limitaciones, esto es, las personas que se encuentren en ese grupo, no
podrán acogerse a este régimen.

No podrán acogerse al Régimen:

a) El dinero, bienes y/o derechos que representen renta no declarada que al 31
de diciembre de 2015 se hayan encontrado en países o jurisdicciones
catalogadas por el Grupo de Acción Financiera como de Alto Riesgo o No
Cooperantes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una institución

intergubernamental creada en el año 1989 por el G-7. Su principal objetivo es
poder desarrollar políticas que procuren ayudar a combatir el blanqueo de
capitales al igual que la financiación del terrorismo.1

Dicha entidad ha publicado una lista de países o jurisdicciones con la

denominación de Alto Riesgo o No Cooperantes, entre los cuales están:

 Corea del norte

 Irán
 Afganistán
 Bosnia – Herzegovina
 Irak
 Guyana
 Laos PDR
 Siria
 Uganda
 Vanuatu
 Yemen

b) Las personas naturales que al momento del acogimiento cuenten con

sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por alguno de los
siguientes delitos:
b.i. Delitos previstos en la Ley de los delitos aduaneros, aprobada por la Ley N°
28008 y normas modificatorias, respecto de las rentas no declaradas
relacionadas con el delito cometido;
o Contrabando
 o Defraudación de rentas de aduana
o Receptación aduanera
o Financiamiento
o Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas

b.ii. Delitos previstos en la Ley Penal Tributaria, aprobada por el Decreto

Legislativo N° 813 y normas modificatorias, respecto de las rentas no declaradas
relacionadas con el delito cometido.

 Defraudación Tributaria

b.iii. Lavado de activos, en las modalidades tipificadas en los artículos 1, 2,3 4,

5 y 6 del Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra
el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen
organizado y normas modificatorias.

 Artículo 1: Actos de conversión y transferencia

 Artículo 2: Actos de ocultamiento y tenencia
 Artículo 3: Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de
dinero o títulos valores de origen ilícito
 Artículo 4: Circunstancia agravantes o atenuantes
 Artículo 5: Omisión de comunicación de operaciones o transacciones
sospechosas
 Artículo 6: Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de
información

b.iv. Delitos previstos en el Decreto Ley N° 25475, que establece la penalidad

para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación,
instrucción y el juicio y normas modificatorias.

 Colaboración con el terrorismo

 Afiliación a organizaciones terroristas
 Instigación
 Apología
b.v. Delitos cometidos en el marco de la Ley N° 30077, Ley contra el crimen
organizado y normas modificatorias
b.vi. Los delitos previstos en los artículos 152, 153, 153-A, 189, 200, 297, 303-A,
303-B, 382, 384, primer párrafo del 387, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397,
397-A, 398, 399, 400 y 401, del Código Penal
c) Las personas naturales que a partir del año 2009 hayan tenido o que al
momento del acogimiento al Régimen tengan la calidad de funcionario público.
Esta exclusión también se aplicará a su cónyuge, concubino(a) o pariente hasta
el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.

Para tales efectos se entenderá por funcionario público a la persona que ejerció
o ejerce funciones de gobierno en la organización del Estado, dirige o interviene
en la conducción de la entidad, así como aprueba políticas y normas, y que sean:
i. De elección popular, directa y universal;
ii. De designación o remoción regulada; o
iii. De libre designación o remoción
d) Las rentas no declaradas que al momento del acogimiento al Régimen se
encuentren contenidas en una resolución de determinación debidamente
notificada

PROPIEDAD DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

el derecho de propiedad ha direccionado su conceptualización y dentro del cual
se basa en la propiedad privada, es decir, la relación del ser humano con la
“cosa” y el poder que tiene sobre esta. A la denominación de “cosa” se le
entiende como bienes muebles, inmuebles, tangibles entre otros que
corresponde al espacio en donde el ser humano ejerce su pleno desarrollo.

Esta titularidad que recae sobre la persona y la cual es investida por la ley tiene
como finalidad, según el Artículo 923 del Código Civil, que se le permita a la
persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien.

Usar es servirse del bien.

Disfrutar es percibir los frutos del bien, es decir, aprovecharlo económicamente.
Disponer es prescindir del bien (mejor aún, del derecho), deshacerse de la cosa,
ya sea jurídica o físicamente.
Mediante el ejercicio de la acción reivindicatoria, a recuperar el bien de quien lo
posee ilegítimamente.

Sin embargo, el artículo 71 de la Constitución reconoce la igualdad de

condiciones entre nacionales y extranjeros para adquirir una propiedad e
incorpora una limitación dirigida a los propietarios extranjeros.

Artículo 71: Propiedad de Nacionales y Extranjeros

En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas,
están en las mismas condiciones que los peruanos, sin que, en caso alguno,
puedan invocar excepciones ni protección diplomática. Sin embargo, dentro de
cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni
poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes
de energía directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena
de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso
de necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado
por el Consejo de Ministros conforme a ley.

La prohibición obedece a razones de seguridad nacional. Los extranjeros no

pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas,
combustibles o fuentes de energía dentro del área indicada. No pueden hacerla
directa ni indirectamente, lo cual debe entenderse que tampoco es posible que
sean propietarios o poseedores a través de sociedades u otras personas
jurídicas. Desde luego, también se descarta que su titularidad se produzca a
través de interpósita persona (un peruano).

Sin embargo, ¿a qué se denomina seguridad nacional? Según el libro blanco de

la defensa nacional emitido por el Ministerio de Defensa en el año 2005,
establece que la seguridad es la situación en la cual el Estado tiene garantizado
su independencia, soberanía e integridad y, la población los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución. Esta situación contribuye a la
consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, basada en los
valores democráticos y en el respeto a los derechos humanos.
LIMITACIONES A LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES
EXTRANJEROS EN UNA EMPRESA

Existen dos límites a la contratación de extranjeros en el Perú, cuyo

cumplimiento es verificado al momento de la presentación de la
solicitud de aprobación de los contratos de dichos trabajadores
ante el ministerio de trabajo y promoción del empleo

A. Limite en cuanto al número de contrataciones de

extranjeros en el Perú

Las empresas nacionales o extranjeras podrán

contratar personal extranjero en una proporción de
hasta el 20% del número total de sus trabajadores
empleados y obreros, considerados éstos en forma
conjunta.

B. Limites en cuanto a la remuneración de los extranjeros

contratados en Perú

El monto de las remuneraciones del personal

extranjero no podrá exceder del 30% del total de la
planilla de sueldos y salarios considerados de
manera conjunta. Extranjeros excluidos del
porcentaje limitativo

Los extranjeros pueden ser excluidos del porcentaje limitativo por

ley o solicitándolo

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA

Los Convenios de Estabilidad Jurídica son instrumentos

promotores de inversión, que se materializan a través de la
suscripción de contratos firmados con el Estado Peruano

QUÉ ES PROINVERSION
 Es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de
Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público
y constituye un pliego presupuestal.

DOCUMENTOS PARA LA SUSCRIPCIÓN

1. Solicitud dirigida a la Dirección de Servicios al Inversionista,

adjuntando:

o Si el Inversionista es persona natural:

o Formulario 5, debidamente llenado y
refrendado por el representante legal.
o Copia simple del Documento de Identidad
(para representantes extranjeros).
o Copia legalizada del Testimonio de la Escritura
de Constitución Social de la empresa
receptora de la inversión, debidamente inscrito
ante la SUNARP.

o Si el Inversionista es persona jurídica:

o Formulario 5, debidamente llenado y

refrendado por el representante legal.

 En caso sea Extranjera:

Documento que acredite la existencia
legal del inversionista en su país de
domicilio, debidamente legalizado por
el Ministerio de Relaciones Exteriores,
o que cuente con la Apostilla
correspondiente.

• En caso sea Nacional:

 Copia legalizada del Testimonio de la
Escritura Pública de la empresa,
debidamente inscrito ante la SUNARP.

2. Poder en idioma español donde se acredite las facultades

del representante para contratar en nombre del
representado, o copia legalizada del mismo. Los Poderes
otorgados en el exterior deberán estar legalizados ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores, o contar con la
Apostilla correspondiente.

3. Copia simple del Documento de Identidad del

representante que suscribirá el Convenio (para
representantes extranjeros).

4. Copia legalizada del Testimonio de la Escritura Pública de

Constitución Social de la empresa receptora de inversión,
debidamente inscrito ante la SUNARP.

5. En los casos en que el aporte del inversionista se destine a

la constitución de la empresa, se deberá presentar copia
legalizada de la Minuta de Constitución debidamente
ingresada a Notaría.

6. Si el inversionista o si su representante es extranjero,

deberá presentar copia del Pasaporte donde conste su visa
de negocios, copia de su Carné de Extranjería, o en su
defecto la respectiva autorización otorgada por la Dirección
General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN).
CÓMO CONSTITUIR UNA EMPRESA CON VISA DE TURISTA “PERMISO
PARA FIRMAR CONTRATOS” EN EL PERÚ
En el Perú, formar una empresa con visa de turista es posible pero de manera
imprescindible se debe sacar un permiso para firmar contratos, este trámite es
sencillo y se da de manera automática

Los turistas que ingresen al país no se encuentran con la posibilidad de firmar

contratos o constituir una empresa, pero la Superintendencia Nacional de
Migraciones les otorga la autorización para firmar contratos en el país, y por ende
la facultad de constituir empresa a través de un trámite sencillo que es efectuado
en la Gerencia de Servicios Migratorios que otorga la certificación de forma
automática en el tiempo de un día

Es necesaria la solicitud de la visa correspondiente a los consulados peruanos.

Hay distintos tipos de visa que dependen de objetivo de cada persona que la
solicita, requieren de evaluación con duración de trámite de 30 días hábiles. El
procedimiento es iniciado por la Gerencia de Servicios Migratorios o las Jefaturas
Zonales , además estas entidades son las encargadas y las únicas competentes
para dar resolución a estos temas , en caso de presentarse una apelación , debe
ser presentada por la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Los extranjeros que tengan intereses distintos al turista deberán realizar sus
trámites en la Superintendencia Nacional de Migraciones que es un organismo
adscrito al Ministerios del interior.

Los tipos más comunes de calidades migratorias son de tipo turista, temporal y
residencial las variantes de estas calidades están establecidas en la ley de
migraciones

, entre estas aparecen, las calidades migratorias de visitante-cortesía, visitante-

especial, visitante-visitas, cortas-acuerdos internacionales.

También se instauran otras como la temporal-suspendida, temporal-talento-corto

plazo, temporal-trabajador estancia corta, temporal-residente-provisional y
residente-permanente. Con estas nuevas formas se busca una mayor flexibilidad
del estado por el ingreso a extranjeros a nuestro país.
Otra facilidad que brinda el estado es el esquema de la tarjeta de negocios
ABTC. La tarjeta ABTC es un documento que busca facilitar la movilización de
los beneficiarios sin necesidad de la visa otorgada por el consulado, además el
titular de esta tarjeta obtiene todos los beneficios previstos en el esquema. Los
requisitos a la entrega de la tarjeta se sostienen bajo los requisitos acordados
por todas las economías presentes en el esquema ABTC. Las personas incluidas
en este esquema son las que se dedican a actividades de comercio de bienes;
provisión de servicios o que participe en actividades de inversión sin la inclusión
de familiares (conyugues e hijos). Las personas que efectúan actividades
lucrativas, trabajos dependientes, empleos autónomos o busquen la residencia
en el territorio no son candidatas para la otorgación de la tarjeta ABTC

La autoridad competente en este caso es la Comisión Peruana del Esquema

ABTC. El órgano que asiste a la comisión es la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión Peruana del Esquema

Los antecedentes de los solicitantes son importantes al momento de su

incorporación al esquema de la tarjeta APEC, es por esto que las Oficinas
Consulares peruanas verifican los antecedentes de tipos personales,
empresariales y comerciales dentro de su jurisdicción en el extranjero de los
solicita

AUTORIZACIONES PARA SOCIEDADES EXTRANJERAS

Se garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al exterior,

en divisas libremente convertibles, sin autorización previa de ninguna autoridad
del Gobierno Central u organismos públicos descentralizados, Gobiernos
Regionales o Gobiernos Municipales, previo pago de los impuestos de ley.

De conformidad con lo prescrito en el último párrafo del artículo 126º de la

Constitución Política, declárase de necesidad nacional la inversión privada,
nacional y extranjera, en actividades productivas realizadas o por realizarse en
las zonas de frontera del país. En consecuencia, las personas naturales y
jurídicas extranjeras podrán adquirir concesiones y derechos sobre minas,
tierras, bosques, aguas, combustibles, fuentes de energía y otros recursos que
sean necesarios para el desarrollo de sus actividades productivas dentro de
cincuenta kilómetros de las frontera del país, previa autorización otorgada
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro que ejerza la
Presidencia del Consejo de Ministros, y el Ministro del sector correspondiente.

1. Formalidades Administrativas
Existen ciertas formalidades que deben ser cumplidas por las empresas
extranjeras que deseen establecer empresas nuevas o sucursales.
- Registro único del Contribuyente (RUC)
- Registro de inversión Extranjera
- Licencia Municipal de Funcionamiento
- Registro Patronal
2. Formalidades Administrativas Extraordinarias
De acuerdo con su naturaleza, hay ciertas actividades que requiere
cumplir con requisitos especiales, como son:
a) Actividad Industrial Fiscalizada
b) Actividades Comerciales y de Servicios
c) Actividades Turísticas
d) Servicio de transporte terrestre interprovincial e internacional
e) Actividades Agroindustriales

ODEBRECHT

La empresa constructora Norberto Odebrecht S.A. teniendo una sucursal en

nuestro país llamada Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. confesó
haber realizado coimas y sobornos para poder ganar las licitaciones públicas de
nuestro país en donde se ve involucrados varios funcionarios y tres de ellos son
Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala sin embargo no son los únicos
que serán investigados existen muchos más funcionario.

Con esta investigación llegaremos que Odebrecht debe salir del marco laboral

Odebrecht desde un punto de vista nos ha dado un golpe en la economía

priorizando que no sólo es culpa de la empresa si no de la corrupción que existe
en nuestros funcionarios.
Odebrecht ya no obtendrá más contratos o alguna obra pública, eso puede ser
un nuevo comienzo para el país y dejar de lado la corrupción que existía.

Odebrecht: ¿Cuáles son los montos y países involucrados?

La constructora brasileña Odebrecht es acusada de entregar sobornos a
autoridades de múltiples gobiernos, en una red de corrupción que, tras salir a la
luz, ha sacudido a gobiernos latinoamericanos y varios ex mandatarios. Aquí el
listado.
Argentina-Los "aportes a intermediarios" por 35 millones de dólares habrían sido
pagados entre 2007 y 2014, en un periodo que cae entre los Gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. -Brasil-Odebrecht está acusada de
pagar al menos 349 millones de dólares en sobornos a políticos de varios
partidos desde 2003 hasta 2016. Parte de las acusaciones están vinculadas con
la investigación en la petrolera estatal Petrobras conocida como "Lava Jato"
("Lavado de auto"). -Colombia-El monto de los sobornos pagados
presuntamente entre 2009 y 2014 asciende a los 11 millones de dólares. El
escenario sufrió un gran remezón político esta semana, al involucrarse el nombre
del actual presidente Juan Manuel Santos.-República Dominicana-Odebrecht
admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares entre 2001 y 2014, e
incluso llegó a un acuerdo con el Ministerio Público de ese país para entregar en
un plazo de ocho años 184 millones de dólares en compensación, el doble de lo
que pagó en sobornos.-Ecuador -El monto de los pagos irregulares a
funcionarios estatales es cifrado en 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016.
El caso se suma al caso de corrupción que afecta a la compañía local
Petroecuador, acusada de desviar millonarias sumas a ex funcionarios del
gobierno de Rafael Correa. -Guatemala-Los presuntos sobornos por valor de 18
millones de dólares fueron pagados entre 2013 y 2015. El actual gobierno
guatemalteco anunció en enero la presentación de querellas en contra de varios
ex funcionarios que trabajaron en la administración del ex presidente Otto Pérez
Molina, entre ellos un ministro y dos viceministros, además de otras autoridades.-
México-Odebrecht es acusada de haber desembolsado 10,5 millones de dólares
para sobornos pagados entre 2010 y 2014, durante los Gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto. Específicamente la compañía admitió el pago de
sobornos entre 2013 y 2014 a una compañía estatal -que no fue mencionada-
para ganar contratos. -Panamá-La constructora brasileña es acusada de haber
pagado 59 millones de dólares en sobornos entre 2010 y 2014 en el país
centroamericano, coincidiendo con el mandato de Ricardo Martinelli. -Perú-El
monto de los presuntos sobornos es de 29 millones de dólares, pagados entre
2005 y 2014, en un periodo que abarca a tres Gobiernos distintos (Alejandro
Toledo, Alan García y Ollanta Humala). Se trata de uno de los países más
golpeados por el caso, ya que podría involucrar directamente a sus ex
mandatarios. -Venezuela-Odebrecht está acusada de haber desembolsado 98
millones de dólares en sobornos para asegurarse contratos de obras públicas
entre 2006 y 2015, la suma más alta después del propio Brasil. -Angola-La
Justicia estadounidense acusa a Odebrecht de haber pagado 50 millones de
dólares en sobornos entre 2006 y 2013. -Mozambique-Los pagos de los
presuntos sobornos ascienden a los 900.000 dólares entre 2011 y 2014. Es, junto
a Angola, la única otra nación africana involucrada.

Montos contratados con cada gobierno

Alejandro Toledo
Monto total
S/ 3'987,503,372.00
2001-2006
Alan García

Monto total
S/ 6'797,984,583.45
2006-2011
Ollanta Humala

Monto total
S/ 24'409,599,441.84
2011-2016
Todos estos montos, es tanto en contratos como en concesiones

PREFERENCIA DE CONTRATO
El primer contrato se refiere a línea uno del metro de Lima, que se refiere al
tramo dos y el segundo contrato se refiere al Sur al tramo uno y dos de la inter
oceánica que lo hizo como consorcio Lirsa, en el primer y segundo contrato
hubieron irregularidades por la sobre valoración de las obras y porque hubo
hechos de corrupción para obtener la licitación de esas obras y desde el
momento que ya hay una sobre valoración, ninguna de las dos obras en ese
sentido fueron buenas, ninguna mejor que la otra, se esperaba solucionar el
problema masivo con el tráfico en el primer contrato de la línea uno del tren
eléctrico y la segunda obra el facilitar la comunicación y la unión de dos países
en la inter oceánica del sur, lo importante fue, que, en ésta obra, se realizó bajo
un nombre que le puso la PROINVERSIÓN el cual es “ obra de necesidad
pública “, por la conexión que tenía que tener con el Brasil y porque implicaba
su ejecución varios departamentos como son : Cusco, Madre de Dios, Puerto
Maldonado y entre otras ciudades, que significa que ésta carretera tenían otros
contexto facilitar, establecer los vínculos comerciales entre Brasil y Perú.

Las dos fueron importantes en la infraestructura del Estado por el tema de

necesidad pública para la comunicación y otras cosas más, pero en el tema de
licitación no lo fue por lo tanto, ninguna es más importante que otra.

CASOS RELACIONADOS AL TEMA

No solo Odebretch cometió delitos de corrupción dentro del país, sino también
las empresas brasileñas Camargo Correa y OAS entre otras, en dadivas a
funcionarios para la adjudicación de obras grandes e importantes dentro de
nuestro territorio. Comprometiendo gobiernos y a presidentes de nuestro país.
Camargo Correa realizaron pagos a funcionarios públicos peruanos en el periodo
de 2006- 2011, registrando pagos que ascenderían al monto de 6, 313,075
dólares en el caso de la Interoceánica Tramo IV. OAS Sucursal Perú, comenzó
sus funciones con representantes posteriormente con la creación de una
sucursal en nuestro país, dos Presidentes de la Republica han tenido sesiones
de trabajo con este grupo, obteniendo contratos beneficiosos con el estado. Es
necesario tomar en cuenta el Decreto de Urgencia 03-2017 en donde el principal
aporte es que estas empresas no contraten con el estado peruano nunca más e
impedir que envíen sus ganancias y utilidades a sus países.