RESUMEN CON EXPLICACION DE LA MATERIA

SIP 4

Los modelos de SIP 4 son 3 (cada uno tiene una introducción distinta)

1) Acta de Reunión de Socios (solo para SRL)

2) Clausulas o Estatutos (tanto para SRL como para SA)

3) Acta de Directorio (solo para SA ya que solo esta sociedad posee Directorio)

MODELO DE INTRODUCCIÓN

1) Acta de Reunión de Socios (solo para SRL)

En la ciudad de……….. a los…. Días del mes de …….. del año ……, se reúnen en la sede social de la sociedad “Paraíso
Rustico SRL”, sita en………… de esta ciudad, los actuales socios e integrantes de la misma, inscripta en la Inspección
General de Justicia, bajo el N°………….., el dia……………., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

2) Clausulas o Estatutos (tanto para SRL como para SA)

En la ciudad de………. A los ……días del mes de……….del año……….. los Señores:

Juan Pérez, DNI N°…, casado, argentino, Contador Público, domiciliado en ….

Roberto Díaz, DNI N°…, soltero, argentino, comerciante, domiciliado en…..

Pedro Gómez, DNI N°…., divorciado, argentino, arquitecto, domiciliado en….

Resolvieron constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada que se regirá por las disposiciones de
la

Sociedad Anónima

La Ley de Sociedades Comerciales y por las siguientes claúsulas:

3) Acta de Directorio (solo para SA ya que solo esta sociedad posee Directorio)

En la ciudad de………… a los ….. días del mes de….. del año….., se reúnen en la sede social de la sociedad “Magallanes
S.A”, sita en….. de esta ciudad, los Señores Directores …………………….. y ……………………….., con la presencia del Sr.
Síndico Titular…………………… bajo la presidencia de………………………

Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que el motivo de la reunión es para convocar a

Asamblea General Ordinaria

Asamblea General Extraordinaria

Para (poner el motivo)………..

Luego de una breve deliberacion, se aprueba por unanimidad la convocatoria a Asamblea General (ORD O EXTRA)

Para el día……………… a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

 MODELO DE FINAL

1) Acta de Reunión de Socios (solo para SRL)

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión de socios, siendo las ….. horas.

En prueba de conformidad, firman a continuación:

…………………………….. …………………………….. ……………………

SOCIO, DNI N° SOCIO, DNI N° SOCIO, DNI N°

2) Clausulas o Estatutos (tanto para SRL como para SA)

NO TIENE FINAL

3) Acta de Directorio (solo para SA ya que solo esta sociedad posee Directorio)

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las ….. horas.

En prueba de conformidad, firman a continuación:

…………………………….. …………………………….. ……………………

PRESIDENTE, DNI N° DIRECTOR, DNI N° DIRECTOR, DNI N°

MODELO DE ORDEN DEL DÍA O CLÁSULAS QUE PUEDE PEDIR A DESARROLLAR:

EN “CLAUSULAS O ESTATUTOS”: (tanto para SRL como para SA)

Una de los temas que puede pedir en “clausulas o estatutos” es la CLÁUSULA DE ADMINISTRACIÓN Y DE
FISCALIZACION, tanto de una SRL como de una SA: (SIEMPRE AGREGARLE LA INTRODUCCION ANTES)

-Cláusula de Administración de una SRL:

CUARTA: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de 3 gerentes: Natalia Allegro, Marcelo
Castronuovo y Daniela Sosa, por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos.

Los gerentes podrán ser removidos por simple mayoría de votos de los socios.

Los gerentes gozan de amplias facultades y poderes para desempeñar sus funciones, inclusive de poderes
especiales.

Los gerentes depositan la suma de (pesos quince mil) $15.000 a la Cuenta N° 44566/16 del Banco Tierra del Fuego,
sucursal 20 de la ciudad de Ushuaia, a fin de garantizar el fiel cumplimiento de sus funciones.

-Cláusula de Fiscalización de una SRL:

QUINTA: La fiscalización de la sociedad será ejercida por el Sr. Pedro Pérez, Contador Público Nacional, DNI N° X,
domiciliado en x de esta ciudad, en calidad de Sindico Titular y por el Sr. Juan Gómez, Contador Público Nacional,
DNI N° X, domiciliado en x de esta ciudad, en calidad de Sindico Suplente, x el termino de 3 años, pudiendo ser
reelegidos conjunta o separadamente.

-Cláusula de Administración de una S.A:

CUARTA: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por 5 miembros y la

representación de la sociedad será ejercida por el Presidente del Directorio y el Vicepresidente en caso de ausencia
o impedimento del primero.

La Asamblea General Ordinaria designara a los Directores, x el termino de 3 ejercicios, los que podrán ser
reelegidos, y además designara suplentes para el caso de vacantes.

El directorio posee las más amplias facultades y poderes para administrar los bienes de la sociedad, sin perjuicio de
los que le confiere a terceros.

El directorio sesionara con la mitad más uno de sus miembros y resolverá por mayoría de los miembros presentes.

Cláusula de Fiscalización de una S.A:

QUINTA: La fiscalización de la sociedad será ejercida por 3 Sindicos titulares y la asamblea designara 3 más
suplentes, ambos x el termino de 3 ejercicios.

EN “ACTA DE REUNION DE SOCIOS” O “ACTA DE DIRECTORIO”:

-Designación de los socios para firmar el Acta. (S.R.L)

Los socios: Gianfranco Malavolta, DNI N° 34.564.355, representante de 13 cuotas sociales, Daniela Allegro, DNI N°
23.554.667, representante de 12 cuotas sociales y Natalia Soledad, DNI N° 13.456.233, representante de 5 cuotas
sociales.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, los presentes votan por unanimidad y deciden
que los socios mayoritarios suscribirán el Acta.

-Designación de dos accionistas para firmar el Acta (S.A)

Los socios: Gianfranco Malavolta, DNI X, el que suscribe 140 acciones, Daniela Allegro, DNI N° x, el que suscribe 100
acciones y Natalia Soledad, DNI N° X, la que suscribe 85 acciones.

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberación, los presentes votan por unanimidad y deciden
que Gianfranco Malavolta y Daniela Allegro suscribirán el Acta.

- Modificación del Objeto Social (SRL)

Toma la palabra la Sra. Socia Daniela Allegro, quien manifiesta que con el objeto de mejorar la situación
económica de la sociedad “Paraíso Rustico SRL”, es necesario modificar la actividad que venía desarrollando la
misma de comercialización de prendas de vestir unisex y reemplazarla por la comercialización de insumos
informáticos. Para ello, deviene indispensable la modificación del objeto social referida en la cláusula SEGUNDA
del estatuto social.

A continuación toma la palabra el sr socio, Gianfranco Malavolta, quien manifiesta su férrea oposición a la
modificación del objeto social, explicando que considera riesgoso incursionar en una actividad tan desconocida
 y distinta a la actual, sosteniendo que la situación económica de la sociedad podría mejorarse sin necesidad de
modificar el objeto social. Luego de una deliberación, se aprueba por mayoría el punto en cuestión y SE
RESUELVE: modificar la cláusula SEGUNDA del Estatuto Social, quedando la misma redactada de la siguiente
forma:

CLAUSULA SEGUNDA: “Tendrá por objeto la comercialización de insumos informáticos, específicamente para
medianas y grandes empresas….”

Se deja constancia que el Sr. Gianfranco Malavolta expresa su disconformidad a la modificación de la cláusula
SEGUNDA del Estatuto Social, haciendo reserva del ejercicio de derecho de receso.

En este mismo acto, los socios por unanimidad autorizan a la sra Susana diaz, Gerente de la sociedad, a
proceder con los tramites de inscripción de la presente.

DERECHO DE RECESO: Al socio disconforme le asiste el Derecho de Receso, que es la posibilidad de retirarse que
posee un socio de una determinada sociedad que esta disconforme con las decisiones sociales que impliquen una
modificación sustancial del objeto social o un incremento en las obligaciones de los socios.

(imprimir la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550 y transcribir los artículos 78, 160 Y 245 que explican el
Derecho de Receso)

-Aprobación del Balance Final de la sociedad (SRL)

Puesto el tema a consideración de los socios, se deja aclarado que al haberse dejado a disposición de los socios con
la debida anticipación legal el balance final de liquidación y el proyecto de distribución, se omite su transcripción.

En este mismo acto, se designa al Sr. Juan Perez en calidad de liquidador para que actue como depositario de los
libros sociales. El liquidador acepta la designación efectuada.

Se solicita la cancelación registral ante el Registro Publico de Comercio y demás entes recaudadores.

Se aprueba por mayoría el punto en cuestión.

En este mismo acto, se autoriza al sr. Pedro gomez, Gerente de la sociedad para que gestione la tramitación de la
inscripción de la presente.
Liquidador al Contador Público Nacional, Sr. Víctor Rodríguez, DNI N° 467643, domiciliado en San

Diciembre de 2015, según Resolución N° 9.- (en la SRL)

-Designación de nuevos integrantes del órgano de administración (en la SRL)

Puesto el tema a consideración y luego de una breve deliberacion, se aprueba por mayoría, de dos contra uno,
designar como nuevo Administrador de la sociedad al Sr. Socio Gustavo Sosa, DNI N° 345643, domiciliado en San
Martin 356 de esta ciudad. El administrador acepta su designación.

Se deja constancia que el Sr. Socio Gianfranco Malavolta expresa su férrea disidencia a la decisión adoptada,
ejercitando su Derecho de Receso correspondiente.

(Explicar concepto de Derecho de Receso y transcribir art 78, 160 y 245 de la LSC)

En una SRL, realizar una CLAUSULA de suscripción e integración del capital social, compuesta por 3 socios, de los
cuales 2 tiene el 40% y el otro tiene el 20% de las cuotas sociales. La integración del capital es en efectivo.

CUARTA: El capital social se fija en la suma de pesos ochocientos mil ($800.000), divididos en diez (10) cuotas
sociales de valor nominal pesos ochenta mil ($80.000) cada una, las que se encuentran suscriptas e integradas en su
totalidad por cada uno de los socios de la siguiente manera:

a) El sr socio Marcelo Castronuovo suscribe 4 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

b) El sr socio Roberto Pérez suscribe 4 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

c) El sr socio Ramón Díaz suscribe 2 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

Las cuotas se integran en un cien por ciento (100%) en dinero efectivo.

Explicación:

40 % un socio

40% un socio

20% un socio

800.000 dividido 10= 80.000

80.000 x 4= 320.000

80.000 x 4= 320.000

80.000 x 2= 160.000
El sr socio Marcelo Castronuovo suscribe 4 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

El sr socio Roberto Pérez suscribe 4 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

El sr socio Ramón Díaz suscribe 2 cuotas sociales de valor 80.000 pesos

-SA. CLAUSULA DE CAPITAL SOCIAL con sus respectivas particiones y porcentajes de cada uno de los socios y su
integración

CUARTA: El capital social se fija en moneda argentina, en la suma de 1.200.000 pesos, representados por 400
acciones ordinarias nominativas no endosables. Cada acción tiene un valor de 3000 pesos, con derecho a un voto
por acción.

QUINTA: El capital social puede aumentarse hasta el quíntuplo por resolución de la Asamblea Ordinaria.

SEXTA: El capital social es de 1.200.000, suscripto e integrado en su totalidad por cada uno de los socios de la
siguiente manera:

a) el sr socio Roberto Díaz, suscribe 180 acciones, correspondientes a una suma de $540.000, representando el 45%
del total del capital social

b) el sr socio Fabián López, suscribe 140 acciones, correspondientes a una suma de $420.000, representando el 35%
del total del capital social

c) la Sra. socio Susana del valle, suscribe 80 acciones, correspondientes a una suma de $240.000, representando el
20% del total del capital social

Las sumas integradas se realizan en efectivo.

- Fusión de la sociedad con “Hermanos S.A” (en la SA)

A continuación, da a conocer los motivos por los cuales se decide la fusión:

1) se pretende mejorar la productividad reduciendo costos

2) eliminación de ineficiencias mejorando la administración de la sociedad

3) reducción de competencia incrementando el poder de mercado

4) crecimiento más rápido y abaratado si es que la otra empresa consta de un desarrollo más avanzado

5) ahorro fiscal en el impuesto de sociedades

COMPAS: Recuerden que todos llevan un MODELO DE INTRODUCCION y un MODELO DE FINAL (adelante y atrás) de cada ORDEN DEL DÍA
Y/O CLAUSULA.