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Des îles Vierges à la Suisse, l’argent caché
de Monica Bellucci
PAR YANN PHILIPPIN
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 3 MAI 2018
Malgré un accord amiable signé en 2016 avec le fisc, Monica
Bellucci n’a pas payé ses arriérés d’impôts. © Reuters
Le fisc français va obtenir les détails des
avoirs dissimulés par l’actrice en Suisse, où
elle détient plusieurs comptes bancaires et un coffre-
fort. Malgré un accord amiable signé en 2016
avec le fisc, Monica Bellucci, soupçonnée de s’être
fictivement domiciliée à Londres, n’a pas payé ses
arriérés d’impôts.
L’étau du fisc se resserre sur Monica Bellucci. Dans
un arrêt publié mercredi 2 mai, le tribunal fédéral
suisse vient de valider en appel la transmission aux
services fiscaux français des informations bancaires
sur les avoirs suisses de la célèbre actrice de 54 ans,
qui fait l’objet depuis 2014 d’un contrôle fiscal.
Cet arrêt, dévoilé par le site d’information Gotham
City, est très embarrassant pour Monica Bellucci. On
y apprend que l’actrice italienne est soupçonnée par
Bercy de s’être soustraite à l’impôt sur le revenu et
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l’ISF entre 2010 et 2013, en déclarant une résidence
fictive à Londres et en cachant une partie de son argent
au Luxembourg et en Suisse.
© Reuters
Ce document révèle aussi que l’actrice dispose d’un
coffre-fort et de plusieurs comptes bancaires dans une
banque helvète, et qu’une partie au moins de ces
comptes était détenue jusqu’en 2015 via une société-
écran baptisée Kloraine Limited, immatriculée aux îles
Vierges britanniques.
La décision du tribunal fédéral va permettre à
Bercy de connaître le montant des avoirs suisses de
l’actrice, qu’ils ignorent aujourd’hui. Monica Bellucci
avait obtenu un premier jugement empêchant la
transmission de ces informations, qui vient donc d’être
infirmé en appel.
Les magistrats helvètes justifient notamment leur
position par le fait que la star semble particulièrement
réfractaire à l’impôt. À la suite de son contrôle,
Monica Bellucci avait conclu en janvier 2016 un
accord amiable avec Bercy pour clore l’affaire, mais
n’a pas payé les sommes convenues. Le fisc français
a donc plaidé que « la responsabilité fiscale pénale
de l’intéressée ne peut être écartée à ce stade », et
qu’il est légitime de vérifier si l’actrice a fourni des
« renseignements tronqués, falsifiés, ou incomplets ».
Son avocat, Marc Vaslin, dément toute irrégularité,
affirmant que Monica Bellucci, mariée à l’époque
des faits à l’acteur Vincent Cassel (ils ont divorcé
en 2013), résidait à l’étranger. « Ce n’est pas du
tout la situation d’un résident français qui cachait de
l’argent en Suisse, puisque madame Cassel n’était pas
résidente en France », a-t-il déclaré à Mediapart.
Cette résidence présumée fictive est pourtant au
cœur de l’enquête du fisc. En 2014, les inspecteurs
découvrent que Vincent Cassel et Monica Bellucci
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ont créé en 2010 une société au Luxembourg, Aqua
SCI, propriétaire d’un immeuble dans les Pyrénées-
Atlantiques, et dont les époux détenaient au départ 50
% chacun.
Mais il y a une bizarrerie dans le
document d’immatriculation de la société, consulté par
Mediapart et ses partenaires suisses Tages Anzeiger
et Tribune de Genève. Lors de la création d’Aqua,
le 9 mars 2010, Vincent Cassel déclare habiter
dans le quartier de Belleville à Paris, tandis que
Monica Bellucci affirme résider à Londres. Or, des
articles de presse ont relaté que les époux vivaient
à l’époque ensemble à Belleville avec leurs deux
filles, notamment à l’occasion du cambriolage de leur
appartement en mai 2009.
Comme l’a révélé Paperjam, le fisc demande donc
des informations aux autorités luxembourgeoises
sur Aqua. Les inspecteurs découvrent que Monica
Bellucci a logé 2 millions d’euros dans la société au
31 décembre 2012, et qu’elle a transmis ses 50 % à ses
deux filles la même année. Plus troublant encore : une
partie des fonds a été virée depuis un compte suisse
détenu par la société Kloraine Limited, immatriculée
aux îles Vierges britanniques, l’un des paradis fiscaux
les plus opaques de la planète.
Les inspecteurs soupçonnent que Kloraine est une pure
société-écran destinée à masquer que Monica Bellucci
est la titulaire du compte – une pratique courante dans
les banques helvètes. Bercy a donc lancé, à la mi-2015,
une demande d’entraide à la Suisse pour en avoir le
cœur net.
La découverte de Kloraine par le fisc semble avoir
effrayé Monica Bellucci. Selon nos informations,
elle a dissous la société offshore en mai 2015, et
a ouvert de nouveaux comptes suisses à son nom
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dans la même banque. Quelques mois plus tard,
en janvier 2016, l’actrice a signé un « règlement
global », c’est-à-dire un accord amiable avec le
fisc, dans lequel elle s’engage à « respecter ses
obligations fiscales courantes et à payer les sommes
laissées à sa charge […] dans les délais de mise
en recouvrement des impositions supplémentaires
arrêtés avec le comptable public ».
Mais fort curieusement, un mois plus tard, l’actrice
dépose un recours en Suisse pour tenter d’empêcher
que les informations bancaires sur ses avoirs helvètes
soient transmises à la France, au motif qu’elle a signé
un accord amiable avec le fisc et que son dossier est
donc clos. Monica Bellucci obtient gain de cause en
décembre 2016 auprès du tribunal administratif.
Mais ce jugement vient d’être infirmé le 28 avril par
le tribunal fédéral. Car Monica Bellucci n’a toujours
pas payé les arriérés d’impôts convenus dans l’accord
avec Bercy. Les magistrats suisses ont donc donné
raison au fisc français, qui soupçonne l’actrice de
ne pas avoir déclaré, lors du règlement à l’amiable,
l’intégralité de ses avoirs en Suisse. « Il n’est pas exclu
qu’un contribuable choisisse de donner toutes les
informations concernant un compte bancaire détenu
en Suisse, tout en continuant à cacher qu’il en possède
d’autres ou qu’il détient par ailleurs des valeurs
mobilières, par exemple dans un coffre-fort détenu au
sein de la même banque », indique l’arrêt du tribunal
fédéral.
Si les soupçons de dissimulation sont confirmés,
Monica Bellucci risque donc désormais des poursuites
pénales. La liaison téléphonique avec l’avocat de
l’actrice, Marc Vaslin, a été interrompue au moment
où nous lui demandions de plus amples détails.
Sollicité à nouveau, Me Vaslin ne nous a pas rappelés.
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