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MEMO INTERNE 05/06/2013 20826 Destinataire: Stephane Strub ce: Philippe Cordonier Origine : Leandre Sappino Pages : 1 aa Carlos Aguilera Borjas a quitté ses fonctions officielles de I'armée vénézuélienne dont Colonel en 2004 pour se reconvertir dans le monde des affaires. 11 est aujourd’hui actionnaire & hauteur de 33% de Netmedical C.A., société qui importe et distibue au secteur privé ainsi qu’ la sécurité sociale le matériel médical, hosptalicr et les rmédicaments sur le Venezuela ainsi que dans d'autres pays sud américains tel que le Mexique. IL est également actionnaire & hauteur de 65% de la société "Inversiones Dirca S.A.", active dans la Gestion de Négoce Intemational. La société aide des sociétés de commerce international & simplanter au Venezuela, ‘Son patrimoine est estimé & hauteur de USD 100,000,000. 1 dispose de comptes chez BSI, HSBC, et CBH. Il nous a été présenté par les autres actionnaires de Netmedical C.A. (Eduardo Salzberger). Suite 4 analyse des mouvements du compte 20826 depuis son ouverture le 19.12.2011, les transferts entrants et sortants sont en adéqustion avec Ie profil du bénéficiaire économique et du compte. L’analyse des transactions est conforme. Les fonds entrants sont venus de la cloture de son compte chez Espirito Santo en faveur de ouverture de son compte chez CBH et de dividendes pergus de ses compagnies. Les fonds sortants sont des payments personnels dont la plus grosse partie représente les frais de son avion privé. ‘Nous devons recevoir de nouveaux fonds de son activité professionnelle sous peu. Carios Aguilera Borjas est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour 1a banque et qui devra étre déclassé de sa catégorie de PEP des l'année prochaine (2014). MEMO INTERNE Date: 05/06/2013, Sujet 20651 Destinataire: Stephane Strub ce: Philippe Cordonier Origine : Leandre Sappino A Pages 1 A Slim Rishi a une formation commerciale et de management. Fils d'opposant au réxime tunisien, ila grandi en Lybie ou son pére travaillat dans V'industrie pétolire. Slim a leveragé les contacts de son pére et a fait fructifier les éparanes de la famille. Trader de produits pétroliers il a commencé rapidement a faire fortune et & étendre ses activités & immobile, PFaviation et la presse (20% du groupe Dar Assabah). Il travaille entre le Royaume Uni, la Lybie, le Qatar et les Emirats Arabes Unis. Il est propriisire a 100% de Capital Gate et de Cyfex World. Suite & la révolution de Jasmin, Il est rentré en Tunisie avec sa famille. 1 a fondé un parti politique "Union Patriotique Libre (UPL) dont il est resté Président six mois avant de se retirer. II n'exerce et n'a jamais exercé aucune activité politique et est le Président du Club Africain (club de football de Tunis). Son patrimoine est estime & hauteur de USD 800,000,000. I dispose de comptes chez HSBC, Rothschild Monaco, Saxo Bank, National Bank of Dubai, .., et CBH. Suite & analyse des mouvements des comptes 20651 depuis son ouverture le 18.04.2012, les ‘ransferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte. L’analyse des transactions est conforme. Les fonds entrants sont venus d’un autre compte d'une de ses sociétés en faveur de ouverture de son compte chez CBH Les fonds sortants sont l'achat de terrains & Tunis et I'achat dune montre MEMO INTERNE Date: 05/06/2013, Sujet: 20826 Destinataire: Stephane Strub ce: Philippe Cordonier Zo Origine : Leandre Sappino Pages : 1 5 Jor Carlos Aguilera Borjas a quité ses fonctions officielles de I’armée vénézuelienne dont il était Colonel en 2004 pour se reconvertir dans le monde des affaires. 11 est aujourd'hui actionnaire & hauteur de 33% de Netmedical C.A., société qui importe et distribue au secteur privé ainsi qu’a la sécurité sociale le matériel médical, hospitalier et les médicaments sur le Venezuela ainsi que dans d'autres pays sud américains tel que le Mexique. 11 est également actionnaire & hauteur de 65% de la société "Inversiones Direa $.A.", active dans la Gestion de Négoce Intemational. La société aide des sociétés de commerce international 4 s'implanter au Venezuela. Son patrimoine est estimé & hauteur de USD 100,000,000. II dispose de comptes chez. BSI, HSBC, et CBH. Il nous a && présenté par les autres actionnaires de Netmedical C.A. (Eduardo Salzberger) Suite & l'analyse des mouvements du compte 20826 depuis son ouverture le 19.12.2011, les transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte, L’analyse des transactions est conforme. Les fonds entrants sont venus de la cloture de son compte chez. Espirito Santo en faveur de ouverture de son compte chez CBH et de dividendes pergus de ses compagnies. Les fonds sortants sont des payments personnels dont la plus grosse partie représente les frais de son avion privé, Nous devons recevoir de nouveaux fonds de son activité professionnelle sous peu. MEMO INTERNE Date: 05/06/2013 Sujet: 20622 Destinataire : Stephane Strub ce: Philippe Cordonier Origine : Leandre Sappino Pages : 1 LA Nervis Gerardo Villalobos Cardenas a une formation d'ingénicur dans le domaine pétroier, il 1 travaillé pendant des années dans le secteur civil détenant sa propre societé. Il a quitté le domaine privé pour le secteur public nommé Vice Ministre de I'Energie (2002-2006) et Président du CADAFE (2003-2006). Depuis 2009 i est actionnaire & hauteur de 50% de la société INGESPRE C.A. (Ingeniera Gestion Proyectos Energia). Cette société gére des projets de transport, construction et production d’energie. Sa famille a toujours travaillé dans Je secteur pétrolier et lui a laissé un patrimoine confortable. Son patrimoine est estimé & hauteur de USD 80,000,000. Il dispose de comptes chez Davos Bank, Credit Suisse, BNP Paribas, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets managers FSC Consultores Suite a l'analyse des mouvements du compte 20622 depuis son ouverture le 12.07.2011, les ‘ransferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte. L’analyse des transactions est conforme. Les fonds entrants sont venus d’autres comptes en nom propre et de ses sociétés en faveur de ouverture de son compte chez CBH. Les fonds sortants ont été utilisé pour seeder un nouveau compte personnel Nervis Gerardo Villalobos Cardenas est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la banque avec un fort potentiel de développement MEMO INTERNE Date: 05/06/2013 Sujet: 20635 Destinataire: Stephane Strub cc: Philippe Cordonier Origine : Leandre Sappino Pages : - Javier Alvarado Ochoa a une formation d"ingénicur civil, il a travaillé pendant des années dans le secteur civil détenant sa propre société. Il a quitté ses fonctions de Président auprés de Bariven (filiale de PDVSA spécialisée dans lachat de denrées alimentaire et matériel pétrolier) en février 2013. Ila travaillé auparavant également pour Electricidad de Caracas. Sa famille est une famille aisée Vénézuélienne qui lui a Kégué un patrimoine mobilier et immobilier. Son patrimoine est estimé a hauteur de USD 20,000,000. I dispose de comptes chez Great Southem Bank, Davos Bank, Morgan Stanley, et CBH. Il nous a été présenté par ses assets ‘managers FSC Consultores Suite & I'analyse des mouvements du compte 20635 depuis son ouverture le 11.07.2011, les transferts entrants et sortants sont en adéquation avec le profil du bénéficiaire économique et du compte. L’analyse des transactions est conforme. Les fonds entrants sont venus d’autres comptes en nom propre en faveur de ouverture de son compte chez CBH. Les fonds sortants sont inexistants Javier Alvarado Ochoa est un client de qualité qui ne représente pas de risque accru pour la ‘banque.