TEMA

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EL  RETO  DEL  CRIMEN  ORGANIZADO  

TRANSNACIONAL

Lorea  Arenas
larenas@uloyola.es
I.  EL  FENÓMENO  DE  LA  DELINCUENCIA  ORGANIZADA
1)  PLANTEAMIENTO   DEL   PROBLEMA
Problema   Nueva  dimensión  por   Especialmente   peligrosa   para  la  
antiguo globalización seguridad   de   los   Estados
Versatilidad
Dos   rasgos  del   crimen   organizado Flexibilidad
EUROPOL Objetivo Nuevos mercados Internet
Lucro Medios Aprovech.  Estructuras  
Conocimiento   de  expertos
ACTIVIDADES  DELICTIVAS   BLANQUEO  
DESARROLADAS DE  CAPITALES
Se   retroalimentan Financiación  y  rutas
RELACIÓN  CON  TERRORISMO Terrorismo:   político
≠   finalidades
CO:  económico
MAYOR  RESPUESTA   Más   peligroso  
PENAL  A  CO Desestabilización   política  y  económica  
1.1.  DEFINICIÓN

El concepto de “crimen organizado” fue acuñado por vez primera en Estados

Unidos durante los años 20 del siglo XX.

Sinónimo de Mafia italiana, con su organización jerárquica y cerrada, sus

relaciones particulares de patronazgo y clientelismo, y sus formas de
extorsionar y controlar ciertos grupos de la sociedad.

En todo el mundo, la principal fuente de ingresos para estos grupos la

constituyen los productos y servicios que son ilegales (como las drogas), pero
que tienen una gran demanda en la población.

También se encargan de otros negocios: “trata de personas” o redes de

prostitución (Villacampa y Torres, 2012), del tráfico de personas inmigrantes, la
distribución de productos falsificados y el contrabando de productos legales
(como el alcohol o el tabaco).

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1.1.  DEFINICIÓN

1998:   2002:  
169   594  
grupos grupos

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1.1.  DEFINICIÓN

Requisitos:

1) Asociación duradera,  estable  y  persistente  de  una  

pluralidad  de  personas  que  aspira  a  la  obtención de  
ganancias.
2) Estructura  organizada,  disciplinada  y  jerárquica.  
3) Actuación planificada  y  con  división de  trabajo.  
4) Realización de  negocios  legales  o  ilegales.  
5) Una  tecnología muy  flexible  al  servicio  del  delito  y  
variedad  de  los  medios  para  delinquir.
6) Aprovechamiento  de  infraestructuras  
7) Internacionalidad  y  movilidad.  

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 1.2.  PERFIL   DE   LOS  INTEGRANTES

Muchos gángsteres serían delincuentes comunes, contra la propiedad o violentos, si

no existieran grupos organizados que operaran en su medio.

Ø En el plano del asesinato o de la extorsión, es el criminal profesional el que opera.

Ø En el plano de la gesXón es donde aparecen los “hombres de negocios” que solo
manejan organizaciones ilegales o que combinan éstas con otros negocios legales.

1.  Funcionarios,   hombres  de   negocios  y  empleados  de   una   cierta  

responsabilidad  que   hacen   dejación de   sus   funciones  o  colaboran  más
activamente  para  el   sostenimiento   del   negocio   delictivo.

2.  Delincuentes   que  reciben  una  socialización en   la  cultura   de   una  mafia.  

3.  Chicos   o  adultos  marginales,   cuya  pertenencia  a   las   mafias   es   una  aspiración

para  alcanzar  un  mayor  estatus.  
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2)  CONTORNOS   DE  LA  DELINCUENCIA   ORGANIZADA   EN   ESPAÑA

FENÓMENO   Difícil  conocer   Muchas   figuras  delictivas

COMPLEJO dimensión  real Distintos  grupos

Estadísticas  no  determinan Si  es  delito   individual  o  en   CO

Pocos  trabajos  de  investigación Difícil   encuestas
Peligros   personales
Medios  de  comunicación
Comunicados  de  prensa  del  Minist.  Interior
EN  ESPAÑA

Aproximación   Expedientes  judiciales                  Declaraciones  arrepentidos

al  problema   Comisiones   ad  hoc                               Análisis  de  divisas
por  ≠   fuentes   ≠   estadísticas
Balances   Grupo   pequeño
de   CICO Caracte-­‐ Tiempo:  -­‐3  años
Determinado  por   rísticas CO 1  sola  actividad  ilícita
Carácter  trasnacional
situación  
≠  nacionalidades
geoestratégica
II.  LA  LUCHA  INTERNACIONAL  VS  LA  D.O.TRANSNACIONAL
1)  EL   RETO   DE   LA  DELINCUENCIA   ORGANIZADA   TRANSNACIONAL

Más  preocupación  de  comunidad   Más   impunidad

internacional  por  pertenecer  a  un   grupo Problema   supranacional

CONVENCIÓN  DE   1) Se comete en +1Estado

PALERMO  (ONU  2000) 2) Se comete en 1Est. pero se prepara en otro
3) Se comete en 1Estado, pero por grupo
delictivo organizado q realiza delitos en +1 Est.
Requisitos  para  que  CO   4) En 1Est pero con efectos sustanciales en otro
sea  transnacional Est

Organizaciones  criminales  se  aprovechan  

Intento  de  armonización  de   de   territorialidad  de  ley   penal
legislaciones  y  cooperación  
entre  Estados Para  evitar   impunidad   de   CO
2)  ARMONIZACIÓN  PENAL   Y  CONCEPTO  DE   C.O.  TRANSNACIONAL

Difícil,   porque   Heterogéneo

Importante  definir  CO
fenómeno Con   influencia   en   política,  
economía   y  sociedad  

CONVENCIÓN  DE   Estados   se  comprometen   Para  prevención   y  

PALERMO  (ONU  2000) a  mínimos  legislativos combate   de   COT
Grupo   estructurado
Define  
3  o  +  personas
“Convención  de  las   “grupo  
Perdura  y  actúa  concertadamente
Naciones  Unidas   contra   delictivo   Propósito   de  1  o  +  D.  graves
la  CO  transnacional” organizado” Beneficio  económico  o  material

No   define,   pero  usa   terminología

Legislación  europea
Decisión  Marco  2008/841/JAI  define  organizac.  delictiva

Obligaciones  internacionales Trasponer  conceptos  y  definir  COT

 III.  RETOS  POLÍTICO-­‐CRIMINALES
1)  SUS   CONTORNOS   INTERNACIONALES  Y  LA  NECESARIA  ARMONIZACIÓN  
PENAL   Y  PROCESAL
Necesaria  armonización  internacional  de   ESPAÑA: delito  autónomo
participación  en  organización  o   grupo  criminal OTROS  PAÍSES: agravante
1)  NECESARIA   Bienes  jcos.  supranacionales Leyes   similares
ARMONIZACIÓN  PENAL Protección   común Sin  paraísos   fiscales

Mejor  con: EUROPOL,  EUROJUST,  Euro-­‐

JUDICIAL
orden,  investigaciones  de   cuentas…
Eficacia  
inmediata  de   Problemas  persistentes: idiomas,  ≠  
2)  NECESARIA   resoluciones   sistemas   judiciales,   lentitud  de  
COOPERACIÓN   judiciales  de   mecanismos  de   solicitudes   y  respuestas
POLICIAL  Y   otros  países Extensión  de  competencia  territorial
JUDICIAL de   jueces   de   EM   a  toda   la   UE
Intercambio de información
POLICIAL Unidades conjuntas
Sistemas de ayuda
 2)  CRIMINALIDAD   ORGANIZADA   TRANSNACIONAL  Y  PRINCIPIO  DE  
JUSTICIA   UNIVERSAL
Todos   los  Estados   son   competentes  
Crímenes   para  evitar  impunidad
internacionales
HAY  QUE   Determinados  delitos
DISTINGUIR Afectan  a   normas  
Delitos  nacionales  
Delitos   de   distintos  países
que   trascienden  
transnacionales Tienen  impacto   en  
fronteras
otro  país

REACCIÓN   Norma   general Ppo.  territorialidad

ANTE   Crímenes  internacionales Ppo.  Justicia  universal
DELITOS Limitada  por  la  LO  1/2009,  
Delitos  transnacionales de   reforma  de   la   LOPJ

Principios   y  normas   de   jurisdicción   penal   que   respeten  el  

SUGERENCIA debido   proceso
Principio   de   justicia   universal
3)  ESPECIAL   CONSIDERACIÓN  A   LAS  VÍCTIMAS   DEL  CRIMEN   ORGANIZADO
A)  Dispersión   y  vulnerabilidad   de  las  víctimas   de  la  dcia.  organizada
HAY   Individuales   -­‐ Vida comunitaria
VÍCTIMAS Difusas -­‐ Economía
-­‐ Pca. Nacional e internacional
HAY   Directas -­‐ Identificación de las víctimas
CONSE-­‐ -­‐Evaluación/medición de daños causados
Difi-­‐ -­‐ Reconocimiento de dº de protección y
CUENCIAS Indirectas cultan asistencia a las víctimas
ACTIVIDADES  PRINCIPALES   ACCIONES  DELICTIVAS  INSTRUMENTALES  
PARA  LUCRO  ECONÓMICO QUE  GENERAN  VÍCTIMAS
1)  Carácter  reiterado   y  masivo  de   activ.   delictiva
VÍCTIMAS  ESPECIALM.   2)  Búsqueda  de  impunidad  a  toda   costa
VULNERABLES  POR  3  CIRCS:
3)  Estructura  de   la   organización

VICTIMIZACIÓN  SECUNDARIA VÍCTIMAS  SINGULARES

VÍCTIMAS  SINGULARES

http://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/investigacion/pro
stitutas-­‐aprovechan-­‐servicios-­‐para-­‐robar-­‐
clientes_2_1669530047.html

Estatuto  Jco.   de  la  Víctima  (LO  4/2015)

Llamazares

https://www.youtube.com/watch?v=DwCT3T8U_D4

Spanair
https://www.youtube.com/watch?v=l42QwKZnQf4
 4)  CRIMEN  ORGANIZADO   VS  EMIGRACIÓN:   LA  NECESARIA  
INTERVENCIÓN  SOCIOECONÓMICA   A  NIVEL   MUNDIAL
+   tolerancia   social
CRISIS  SOCIOECONÓMICA  
CONTRIBUYE  A  ↑  DE   CO   Satisfacen   necesidades   que   no   pueden   controlar  
los   Estados

ESTRATEGIA  DE   1)  Disfunciones   ≠   económica

SEGURIDAD   de  la   Fomenta
Reparto   recursos
NACIONAL  EN  ESPAÑA globalización  
+   pobreza
2)  Desequilibrios  demográficos
SON  POTENCIADORES   +   marginación
DE   LA  DO 3)  Cambio   climático
4)  Peligros  tecnológicos ciberseguridad

Integración  de   emigrantes  

DÍFÍCIL  LUCHAR   1º  luchar   contra  
para  acabar  con  sociedades  
CONTRA  EL   CO la   emigración
paralelas
Muchas  gracias
larenas@uloyola.es