QUERELLA POR FRAUDE

Por
El Abogado
-
29/04/2016
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C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO

OSCAR VALDEZ ALTAMIRANO promoviendo por mi propio derecho,

señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, la casa
marcada con EL NUMERO MIL CIENTO VENITE DE LA CALLE
ABASOLO DE LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, autorizando para que en mi nombre y representación
las reciban y se impongan de los autos, a los licenciados PEDRO
CODWEL NIETO Y/O RAMON PEÑA RIVERA, ante Usted, comparezco y
expongo:

Que, por medio del presente ocurso, vengo a interponer formal querella
en contra deTIMOTEO HERNANDEZ MEDINA, por los hechos que a mi
entender constituyen el delito de Fraude, ilícito previsto y sancionado
por los artículos 404, 406 bis y 407 del Código de Defensa Social para el
Estado de LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, al tenor de los siguientes:

H E C H O S:
1.- A mediados de noviembre de dos mil catorce, conocí al
señor TIMOTEO HERNANDEZ MEDINA, quien es ingeniero y hace
trámites respecto a programas de gobierno que otorgan créditos a
través de proyectos. Después de platicar con TIMOTEO HERNANDEZ
MEDINApactamos que, por la cantidad que posteriormente
convendríamos, me proporcionaría un crédito por la cantidad
de $1,000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS MONEDA NACIONAL).

2.- Con fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce
aproximadamente como a las doce del día nos entrevistamos en su
oficina ubicada en AVENIDA HIDALGO NÚMERO SEIS COLONIA HIDALGO
DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR y después de dialogar
convenimos, en que por la cantidad de $70,000.00 (SETENTA MIL
PESOS MONEDA NACIONAL), comenzaría a gestionar un crédito a mí
favor por la cantidad de $1, 000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS
MONEDA NACIONAL); para ello, le hice entrega de los siguientes
documentos: Copia de pasaporte, Acta de nacimiento y Comprobante
domiciliario en su especie de recibo de luz, solicitándome además
estados financieros y escrituras de una propiedad. Por el momento así
quedamos y como adelanto le dí la cantidad de $15,000.00 (QUINCE
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), ante la presencia de diversos
testigos.

3.- Con fecha cinco de enero de dos mil quince, como a las cinco de la
tarde en sus oficinas, nos volvimos a entrevistar el señor TIMOTEO
HERNANDEZ MEDINA y me dijo que todo iba bien y me solicito que le
diera la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS
MONEDA NACIONAL) ante la presencia de diversas personas,
asegurándome que haría todo lo posible porque en dos meses estuviera
el crédito para destinarlo a la compra de ganado vacuno.

4.- Con fecha diecisiete de enero aproximadamente como a las doce del
día en sus oficinas ubicadas en AVENIDA ZAMARRIPA NÚMERO
NUEVE COLONIA EL GORRITO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, BAJA
CALIFORNIA SUR, después de recibir las explicaciones correspondientes
que consistieron en decirme que, como estaba muy bien relacionado iba
a ser mucho más fácil, pero necesitaba que le diera más dinero y como
pactamos la cantidad de 70, 000.00 (SETENTA MIL PESOS MONEDA
NACIONAL), le di la cantidad de 30, 000.00 (TREINTA MIL PESOS
MONEDA NACIONAL) y con ello cubrí la cantidad de 70, 000.00
(SETENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL).

Es el caso de que hasta el día de hoy no me da una respuesta ni siquiera

recibirme en sus oficinas y hasta ya no contestarme las llamadas. Por lo
que me veo en la necesidad en acudir a presentar formal querella en
contra de él, por el delito de fraude y los que resulten.

Lo anterior, tiene sustento en lo preceptuado en los artículos 21 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 4, 20, 47, 56,
64, 70, 83, 108, 109, 110 y demás dispositivos legales aplicables del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado
de LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.

Por anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente

solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma, la presente

querella en contra deTIMOTEO HERNANDEZ MEDINA por el probable
hecho constitutivo del delito de FRAUDEy los que resulten.

SEGUNDO.- Tenerme por autorizados a los profesionistas nombrados

para lo que se indica y por señalado domicilio para recibir todo tipo de
notificaciones.

TERCERO.- Hacer tanta y cuantas diligencias sean necesarias a efecto

de integrar la presente averiguación previa, ejercitar la acción penal
correspondiente ante el juzgado penal en turno solicitando la orden de
busca, aprehensión y detención en contra de quien o quienes resulten
responsables.
PROTESTO LO NECESARIO

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, A VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL

DIECISÉIS.

OSCAR VALDEZ ALTAMIRANO

¿Puedo presentar una demanda civil

contra alguien que me estafó?
George Lawrence J.D. Actualizado 16 marzo, 2017

Cuando alguien te estafa a ti o a tu propiedad, puedes tener un caso legal

contra él. Si sientes que fuiste engañado o estafado para darle a alguien
dinero, puedes tener una causa de acción por fraude. Para tener éxito con una
demanda, debes probar los elementos de fraude.
 PhotoObjects.net/PhotoObjects.net/Getty Images

Fraude

El fraude puede ocurrir de varias maneras. En general, como demandante en

un juicio, tú (o tu abogado) debes probar que ocurrieron ciertas cosas que se
ajustan a la definición legal de fraude. El fraude requiere cuatro cosas: una
declaración falsa representada como verdadera, hecha por una persona que
sabe la declaración es falsa; la persona debe tener la intención de que la
declaración te induzca a algún tipo de acción y esa acción debe causar daños
legales. Por ejemplo, si un vendedor te vende un producto que él sabía que no
funcionaría como lo publicitó, puedes demandarlo si creíste sus falsas
declaraciones, y si esas declaraciones causaron que compraras el producto
defectuoso.
Procedimiento civil

Los tribunales exigen que las partes involucradas sigan ciertas normas de
procedimiento. Las normas varían ligeramente según el estado. En general, las
normas de procedimiento civil requieren que des notificación adecuada al
demandado con respecto a la causa de la acción bajo la cual lo estás
demandando. La mayoría de las causas requieren notificación general; los
casos de fraude requieren que señales específicamente las declaraciones que
te indujeron a actuar. Por ejemplo, las Reglas Federales de Procedimiento Civil
del Estado señalan que "una de las partes debe indicar con detalle las
circunstancias que constituyan fraude o error". En tu queja, no puedes alegar
simplemente que el acusado te estafó sin señalar las declaraciones y los
hechos específicos.

Presentar una demanda

Aparte del problema específico en la demanda, presentar una demanda por

fraude es similar a presentar otras acciones civiles. Necesitas saber por cuánto
estás demandando. Dependiendo del monto puedes ser capaz de presentarla
en los tribunales de reclamos menores, el cual tiende a ofrecer resoluciones
más rápidas y normas de procedimiento civiles ligeramente más relajadas.

Otras cuestiones

Antes de presentar una demanda, debes tener en cuenta ciertos factores,

incluyendo si el acusado es siquiera cobrable. Esto generalmente significa que
sabes dónde está el demandado, y tienes razones para saber que puede
pagarte si tienes éxito. Además, debes seguir las normas relevantes y ser
capaz de construir un caso de fraude para tener éxito. Debido a que esto
implica principios y procedimientos jurídicos, debes buscar la ayuda de un
abogado antes de proceder por tu cuenta.

MisAbogados.com.mx 12 febrero, 2016 Estafa, Sin categoría

¿Delito de fraude?
¿Cuándo ocurre un delito de fraude?

La ley penal establece que comete el delito de fraude el que engañando a uno
o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna
cosa o alcanza un lucro indebido.
Los elementos que concurren en la estafa son: el propio engaño, el ánimo de
lucro y el perjuicio patrimonial.

¿Cómo se castiga el delito de fraude?

El delito de fraude o estafa, se castiga con las siguientes penas:

1. Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el valor
de lo defraudado no exceda de diez veces el salario.
2. Con Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario,
cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el
salario;
3. Con prisión de tres a doce años y multas hasta de ciento veinte veces el
salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.
¿En qué otros casos se podrá considerar que se ha incurrido en un delito
de fraude?

1. Cuando alguna persona teniendo a su cargo la administración o el cuidado

de bienes ajenos, con ánimo de lucro perjudique al titular de éstos alterando
las cuentas o condiciones de los contratos, haciendo aparecer operaciones o
gastos inexistentes o exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o
empleándolos indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales
al patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero.
2. También se podrá considerar fraude cuando una persona se declare en
estado de insolvencia, con el objeto de eludir obligaciones a su cargo con
respecto a sus acreedores.
3. El valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa
descentralizada o de participación estatal, o en cualquiera agrupación de
carácter sindical, o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes de
dichos organismos, para obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o
cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un
ascenso o aumento de salario en tales organismos.
¿Cómo se persigue el delito de fraude?

El delito de fraude se persigue por querella, donde la autoridad investiga a

petición de la parte afectada, siempre y cuando el monto del lucro o valor del
objeto no exceda de cinco mil veces el salario mínimo y no se cometa en
perjuicio de dos o más ofendidos, de lo contrario se perseguirá el delito de
oficio, donde la autoridad debe investigar el delito sin importar la petición de
las partes.
¿Has sido víctima de un delito de fraude o una estafa y no sabes qué hacer?
Puedes ingresar a nuestro sitio web MisAbogados para que un experto te
asesore