FRAUDE, INVESTIGACIONES Y DISPUTAS

LÍNEA ÉTICA BDO

Ofrecemos los servicios de implementación de canales de
denuncia accesible para todo tipo de organización.
Apoyamos a las organizaciones en la administración de los PARA MÁS INFORMACIÓN:
canales de denuncia internos y potenciamos la credibilidad de
los canales a través de talleres. FLAVIO SAN MARTIN
Socio
El informe “Report to the Nations”, publicado por la ACFE Association of Certified Fraud +511 (01) 712-3300
Examiners, revela que las organizaciones que implementan canales de denuncia, sufren un 50% fsanmartin@bdo.com.pe
menos fraudes que aquellas que carecen de ellos. En el Perú, el 70% de los casos de fraude y
conductas irregulares detectados en forma oportuna, se realiza a través de los canales de
denuncia. JUAN JOSÉ DORICH
Gerente
Los canales de denuncia exitosos ofrecen una línea telefónica gratuita, página web, correo
electrónico, atención personal y buzón de correspondencia. +511 (01) 712-3300
jdorich@bdo.com.pe
PRINCIPALES FORTALEZAS NUESTROS SERVICIOS
Mantener el anonimato de los Línea telefónica ROSA ESTEVES
denunciantes. Línea 0800 local y fija atendida por
Senior Forense
Incrementar la percepción de detección de profesionales especializados.
fraudes. Página Web +511 (01) 712-3300
Reforzar un ambiente de transparencia La plataforma web sirve como una resteves@bdo.com.pe
alineado a las buenas prácticas del buen herramienta para la gestión de los casos
gobierno corporativo denunciados.
Proveer información al Directorio, Alta Atención personal
Gerencia, Comités de Ética, Oficialía de Los casos que requieran una atención
Cumplimiento, Auditoría interna, entre personalizada serán tratados de forma
otros. confidencial y anónima.
Cumplir con regulaciones internacionales Correo Electrónico
como FCPA, UKBA, Ley 12846/13 de Brasil Los casos que ingresen generarán alertas www.bdo.com.pe
y DL 1352 de Perú. en la casilla de correo del administrador
Ventaja competitiva para hacer negocios designado.
con empresas multinacionales. Buzón de Correspondencia
Casilla de correspondencia física en
Adicionalmente, su utilidad se extiende a nuestras oficinas.
situaciones de alto riesgo reputacional y
legal como discriminación, acoso sexual, Asimismo, nuestro equipo posee experiencia
bullying, conflicto de interés, etc. en investigar situaciones relacionadas a falta
de ética y conductas irregulares.

BDO Consulting S.A.C., una sociedad anónima cerrada peruana, es miembro de BDO International Limited, una compañía
limitada por garantía del Reino Unido, y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

BDO es el nombre comercial de la red BDO y de cada una de las empresas asociadas de BDO.

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