INDICE.

INDICE............................................................................................................1

CAPÍTULO I.....................................................................................................2

Los Delitos Económicos..................................................................................3

(Robo, estafa y abusos de confianza)............................................................3

1.1 Introducción..........................................................................................3
1.2 Planteamiento del problema.................................................................3
1.3 Objetivo General..................................................................................4
1.4 Objetivos Específicos.............................................................................4
1.5 Justificación...........................................................................................5
1.6 Tipo de Investigación............................................................................6
1.7 Hipótesis...............................................................................................6
1.8Metodología............................................................................................7
1.9 Presentación.........................................................................................8
Capítulo II.......................................................................................................9

Marco Teórico.................................................................................................9

2.1 Reseña Histórica.................................................................................10

2.1.1 La Villa de Montecristi......................................................................10
2.1.2 Nueva fundación de Montecristi......................................................10
2.2 Geografía, recursos naturales y población..........................................13
2.3 Geografía............................................................................................13
2.4 Informaciones Demográficas...............................................................14
2.5 Su economía.......................................................................................16
2.6 Educación............................................................................................17
2.7 Reseña Histórica del Robo ..................................................................18
2.8 Evolución ............................................................................................19
Capítulo III....................................................................................................20

Los delitos económicos vistos desde la teoría del delito..............................20

3.1 Análisis del robo a la luz de la teoría del delito...................................21

3.2 Análisis de la estafa conforme a la teoría del delito............................23
3.3 Análisis del delito de abuso de confianza según la teoría del delito....25
Capítulo IV....................................................................................................26

1
Trabajo de campo.........................................................................................26

4.1 Entrevistas..........................................................................................26
4.1.1 José Miguel Espejo Hiciano...............................................................27
4.1.2 Jairo Misael Pérez Tapia....................................................................27
4.1.3 Ricardo Manuel de los Santos Pérez................................................27
4.1.4 Dr. Agustín de la Cruz.....................................................................27
4.1.5 Don Enerio Rivas..............................................................................28
4.1.6 Carmen Julia Ortega Monción ..........................................................28
4.1.7 José Alberto Rodríguez Lima.............................................................33
4.1.8 DEFENSORIA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE MONTECRISTI.......41
4.1.9 Licdo. Francis López.........................................................................44
4.2 LAS ESTADISTICAS DE LA FISCALIA SOBRE LOS PROCESOS................48
4.3 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRISIÓN PÚBLICA ..................................50
DE MONTECRISTI.......................................................................................50
Capitulo V.....................................................................................................52

5.1 Conclusiones.......................................................................................52
5.2 Recomendaciones...............................................................................53
Referencias Bibliografías.............................................................................54

Anexos.........................................................................................................55

Glosario ....................................................................................................55

CAPÍTULO I
2
 Los Delitos Económicos

(Robo, estafa y abusos de confianza)

1.1 Introducción

Existen delitos que no afectan directamente la integridad física de la

persona, sino que van en perjuicio de la propiedad, el patrimonio o la paz
social, para ello la ley penal ha establecido varios tipos penales que indican
dichas conductas, se trata de robo, sus agravantes, estafa y abuso de
confianza, los cuales son el objeto de estudio de esta investigación.

El robo ha sido uno de los delitos más antiguos. Cuando apenas se

formaba la humanidad, ya se tenía la concepción de robo, en el tenor de que
uno de los 10 mandamientos establecidos en la biblia es “no robarás. En Roma
las cárceles se llenaban, en el sentido de que al ser liberados los esclavos, los
mismos no tenían bienes, trabajo ni comida, por lo que, se dedicaban a
sustraer alimentos y otros objetos a quienes lo poseían, de modo que los
apresaban y los encerraban por sustraer la cosa ajena. Los romanos a partir
del siglo XVIII, no retenían como delito el hecho de robar solo lo necesario para
alimentarse en el momento, allí surge el robo famélico.

La estafa y el abuso de confianza se inició como una especie de robo,

luego se fue delimitando su contenido con características propias, haciéndose
necesario individualizarlos, creando así las condiciones especiales para que
tanto la estafa como abuso de confianza sean tipos penales independientes.

Esta investigación va dirigida a determinar las causas que provocan la

comisión de los delitos aquí esbozados, a través de datos estadísticos y
entrevistas a jueces, abogados, fiscales, Abogados defensores y usuarios.

1.2 Planteamiento del problema

3
 Los Delitos económicos (Robo, Estafa y Abuso de confianza) han tenido
gran incidencia en el Distrito Judicial de Montecristi, siendo estos la mayor
causa de preocupación de esa población, por lo que se estudia el fenómeno, a
los fines de buscar los factores incidentes en la problemática.

1.3 Objetivo General.

Determinar las causas de los delitos económicos (robo, abuso de
confianza y estafa), desarrollando una serie de actividades de investigación, en
cuanto a los casos que se producen en el distrito judicial de Montecristi.

1.4 Objetivos Específicos

Establecer, cual es el criterio de selectividad que aplican los tribunales
del Distrito Judicial de Montecristi, al momento de gestionar los casos
relacionados a los tipos penales de robo, estafa y abuso de confianza o delitos
económicos.

Aplicar el método analítico de la Teoría Delito orientado a tipos penales

de referencia.

Observar la política de persecución de los delitos económicos que se

aplican en el distrito judicial de Montecristi.

Desarrollar actividades orientadas a obtener informaciones vinculas con

el tema.

Determinar, con el estudio de los datos estadísticos y mediante el

contacto directo de los casos obtenidos, los factores que inciden directamente
en los delitos económicos en nuestra área geográfica analizada.

Exponer, a partir de la investigación realizada, cuales son las medidas a

tomar para procurar la disminución de los posibles casos, que se puedan
presentar en esta demarcación judicial.

4
 1.5 Justificación
La investigación de campo realizada sobre los delitos económicos en el
Distrito Judicial de Montecristi, tiene gran relevancia para los profesionales
del derecho en sus distintas áreas y para la institución del Ministerio Público,

5
 en razón de que permite estudiar a fondo las causas que desembocan en la
incrementación de los delitos económicos aquí estudiados (robo, estafa y
abuso de confianza), así como las fortalezas y debilidades de los órganos
llamados a mantenerlos en su mínima expresión y las instituciones que le
auxilian.

Esta investigación servirá de referencia para inducir a la reparación de

ciertos fallos en el núcleo familiar, ya que la familia juega un papel crucial en
la prevención de estos delitos, pues es la institución donde se crean los
valores que posteriormente exhibirá el individuo.

Con los datos obtenidos, tras un minucioso estudio se establecerá

informaciones relevantes que servirán de consulta a los estudiosos del
derecho, como: Cantidad de casos de delitos económicos que entraron a la
fiscalía de referencia en los años 2007-2009, el sexo de las personas
involucradas, así como la edad, entre otras informaciones de alta relevancia.

1.6 Tipo de Investigación

El proyecto presentado se valió de varios tipos de investigación, los cuales
se detallan a continuación:

1. De campo: Pues para realizarla fue necesario el traslado al Departamento

Judicial de Montecristi, verificando así las informaciones de manera directa
a través de los datos estadísticos y entrevistas realizadas.
2. Documental: Se contactan datos a través de expedientes.
3. Descriptiva: En razón de que se explica de manera detallada los resultados
de la investigación.

1.7 Hipótesis
Los delitos económicos (Robo, abuso de confianza, estafa), se han
producido en la Provincia de Montecristi (2007-2009), tienen una relación
6
directa con la realidad socioeconómica (Falta de empleo, educación, relación
familiar, uso de sustancias prohibidas, alcoholismo) de la localidad, la cual será
constatada por medio de entrevistas y recolección de datos. Esta hipótesis se
verificará conforme a las interrogantes siguientes:

¿Cuáles factores inciden de manera directa en la problemática?

¿La situación económica y social tiene relevancia en estos delitos?

¿Carece la Provincia de Montecristi de recursos que les permitan suplir sus

necesidades básicas?

¿Cuenta la provincia con clubes deportivos, escuelas, juntas de vecinos, e

instituciones que permitan el sano desarrollo de sus jóvenes?

¿Se están fomentados valores familiares y culturales, que permitan fortalecer

los cimientos y arraigos en la familia Montecristeña?

¿Cuál es la edad promedio de las personas que delinquen en esos tipos

penales?

Variables Dependientes: La realidad socioeconómica (Falta de empleo,

educación, relación familiar, uso de sustancias prohibidas, alcoholismo) de la
localidad.

Variables Independientes: Mayor inversión en recursos para educación por

parte del estado, plantea una correcta política de prevención y control de
flagelo de las drogas, crear fuentes de empleo y una correcta orientación a la
población sobre el uso del alcohol, disminuirían significativamente estos delitos.

1.8 Metodología
Para el éxito de esta investigación se han utilizado diferentes técnicas,
como son:

• Entrevistas a fiscales del Distrito Judicial de Montecristi, abogados,

7
 jueces, usuarios, una historiadora y Abogados defensores, estos son
los distintos actores del sistema de justicia, excepto el usuario y la
historiadora.
• Libros: Para consultas pedagógicas, analizando la teoría del delito y
los tipos penales objeto de la presente investigación.

1.9 Presentación
Existen delitos que no afectan directamente la integridad física de la
persona, sino que van en perjuicio de la propiedad, el patrimonio o la paz
social, para ello la ley penal ha establecido varios tipos penales que indican

8
dichas conductas, se trata de robo, sus agravantes, estafa y abuso de
confianza, los cuales son el objeto de estudio de esta investigación.

El robo ha sido uno de los delitos más antiguos. Cuando apenas se

formaba la humanidad, ya se tenía la concepción de robo, en el tenor de que
uno de los 10 mandamientos establecidos en la biblia es “no robarás. En Roma
las cárceles se llenaban, en el sentido de que al ser liberados los esclavos, los
mismos no tenían bienes, trabajo ni comida, por lo que, se dedicaban a
sustraer alimentos y otros objetos a quienes lo poseían, de modo que los
apresaban y los encerraban por sustraer la cosa ajena. Los romanos a partir
del siglo XVIII, no retenían como delito el hecho de robar solo lo necesario para
alimentarse en el momento, allí surge el robo famélico.

La estafa y el abuso de confianza se inició como una especie de robo,

luego se fue delimitando su contenido con características propias, haciéndose
necesario individualizarlos, creando así las condiciones especiales para que
tanto la estafa como abuso de confianza sean tipos penales independientes.

Esta investigación va dirigida a determinar las causas que provocan la

comisión de los delitos aquí esbozados, a través de datos estadísticos y
entrevistas a un juez, un abogado, fiscales, defensores y usuarios.

Capítulo II

Marco Teórico

9
 2.1 Reseña Histórica

2.1.1 La Villa de Montecristi

La villa de Montecristi fue fundada en el año 1506, en el gobierno de
Nicolás de Ovando, por un puñado de 70 labradores, organizados bajo las
órdenes de un señor llamado Juan Bolaños. La fertilidad de las tierras y la
existencia de metales fueron los elementos esenciales para incrementar este
asentamiento humano, a partir de 1533. Años más tarde, en 1545, se incorporó
otro contingente familiar que ensanchó la villa.

La agricultura y la crianza de ganado fueron las dos actividades

principales de estos primeros pobladores de Montecristi. Pese a que aquel
pueblo se hallaba situado en medio de dos villas productoras de caña de
azúcar, como lo eran Puerto Plata y Puerto Real, aquella actividad no tuvo
significación en Montecristi.

Lo cierto es que la mayor parte de las villas desligadas de la producción

azucarera empezaron a desaparecer justo hacia el período de la fundación de
Montecristi, por lo que no fue extraño que ésta no tuviera un proceso de
desarrollo activo. Ya hacia 1568, 1según relata Juan Echagoian, en la villa sólo
quedaban unos 20 vecinos, y hacia el 1591, según indica el cronista Juan
López de Velasco, la villa estaba habitada por 30 vecinos.

En 1606 se produjo la despoblación de toda a banda noroeste de la isla,

lo que incluyó la desaparición de la villa de Montecristi. Sus habitantes fueron
reubicados junto con los de Puerto Plata en una nueva comunidad situada en el
centro de la isla, al Norte de la villa de Santo Domingo, que fue denominada
Monte Plata, una combinación de los dos nombres anteriores. Con este acto
quedó sellada la primera etapa histórica de Montecristi.

2.1.2 Nueva fundación de Montecristi

1
Juan Echagoian, relator
10
 Hacia 1740 el
cuadro de la isla de
Santo Domingo
había
experimentado un
cambio sustancial.
En la parte oeste
de la isla los franceses tenían establecida una próspera colonia, con la que los
habitantes de la parte española hacían negocios. Eran los inicios de un proceso
de desarrollo para la colonia española, que había permanecido al margen de
las corrientes mercantiles por poco más de un siglo. Por entonces, los
franceses eran voraces conquistadores de terrenos y continuamente habia que
sacarlos de lugares que pretendían anexar a su colonia o expulsarlos de otros
que ya habían ocupado.

De hecho, en 1756 los puertos de Montecristi y Puerto Plata fueron

declarados libres por diez años, lo que tuvo un impacto positivo en el desarrollo
comunitario. En el año 1756 fue reconstruida la Villa por el Brigadier Rubio y
Peñaranda y vuelta a poblar con familias procedentes de las Islas Canarias.

Esta vez, para acentuar el desarrollo fue declarada puerto libre para el
comercio extranjero por diez años.

Durante el período colonial, hasta el año 1801, fecha de la invasión de

Toussaint, Montecristi fue Parroquia del Partido de Santiago. Después: Distrito
del Departamento del Cibao, Común del Distrito de Montecristi del
Departamento del Cibao, Común del Cantón de Fort Liberté, Comandancia de
Armas y Distrito Marítimo, hasta que la Constitución del año 1907 la convirtió
en Provincia.

Cuando fue constituida la República Dominicana como un nuevo Estado,

en 1844, Montecristi era un lugar distante de la capital, con poca población, que
tenía como ventaja competitiva un puerto que fue rehabilitado y poco a poco

11
fue especializándose en la exportación de madera. La participación de
Montecristi en los sucesos de la Independencia Nacional fue baja; no obstante,
con el estallido de la Guerra Restauradora esta común pasó a jugar un rol
político de primer orden en lo sucesivo.

Proclamada la anexión del país a España, en marzo de 1861, el 25 del

mismo mes Montecristi se adhirió a este movimiento, siendo pronunciada la
ciudad por el general Pedro Ezequiel Guerrero, sin mayores complicaciones. A
pesar de esta sumisión, en el actual municipio Guayubín, perteneciente a la
provincia, fue donde se iniciaron los aprestos que concluyeron con el grito de la
Restauración, pronunciado el 16 de agosto de 1863.

El general Gaspar Polanco2 entonces Presidente de la República, quiso

tomar Montecristi el 28 de diciembre de 1864, siendo ésta la última acción
infructuosa de la Guerra Restauradora en la parte Norte de la isla.

En un cuadro que reproduce el historiador Roberto Cassa en el tomo II

de su obra Historia Social y económica de República Dominicana, se aprecia la
situación de la propiedad de la tierra en el país al final de la época haitiana,
esto es, hacia 1844. Allí se informa a la vez del uso que tenían las propiedades.
En la línea correspondiente a Montecristi se puede observar que esta común
era una de las que menos propiedades tenían entonces, y que la totalidad de
ellas eran conucos, fundos y labranzas, lo que deja evidenciado que para el
periodo de la fundación de la República, Montecristi era un lugar pobre,
formado básicamente por agricultores.

Además de agricultura, había salinas y su puerto no era utilizado con la

misma frecuencia que el de Puerto Plata, situado en la vecindad.

Con la fundación de la República, la situación de aquella comarca

experimentó un giro notable. Uno de los mayores impulsos que tuvo fue la
habilitación de su muelle para fines de comercio exterior, utilizándose
inicialmente para comercio de ganado vacuno. Posteriormente, este puerto se

2
Presidente de la República, quiso tomar Montecristi el 28 de diciembre de 1864
12
especializó en la exportación de madera, sobre todo madera de construcción y
tinte. Ya hacia 1882 este puerto era el más activo del país en ambos rubros.

2.2 Geografía, recursos naturales y población

Desde el punto de vista físico, el territorio que ocupa la Provincia de
Montecristi presenta una gran diversidad. A grandes rasgos puede dividirse en
una vasta zona de tierras altas, con áreas escalonadas y ondulaciones suaves,
limitadas por los sistemas orográficos pertenecientes a la Cordillera
Septentrional (al norte) y la Cordillera Central (al sur) presentando varias
planicies costeras.

En lo general estas planicies están integradas por tierras áridas y

carecen de corrientes superficiales que modifiquen el relieve. Su clima está
comprendido en el característico de una zona tropical seca, con temperaturas
que oscilan entre los 36° máxima y 20° mínima, con precipitaciones de lluvias
escasas que alcanzan los 600 mm anuales y que garantizan los cultivos
temporales de yuca, tabaco, guandules y otros rubros agrícolas, pero en su
mayor parte son terrenos dedicados al pastoreo de ganado.

Por el contrario, las tierras bajas que forman el Valle del Noroeste,
cuentan con un sistema hidrográfico adecuado y suficiente para riego, del cual
forma parte de manera principal el Río Yaque del Norte (el más largo del país y
que desemboca en el Océano Atlántico, muy cerca de la ciudad de San
Fernando de Montecristi). Además cuenta con los Ríos Masacre, Guayubín,
Chacuey, Maguaca y otras fuentes menores.

2.3 Geografía

13
 La provincia de Montecristi forma parte de la Región Cibao Noroeste y
cuenta con una superficie de 1880.34 km2; es la octava en tamaño de toda la
República. Está limitada al Norte por el Océano Atlántico, al Este por las
provincias de Valverde y Puerto Plata, al sur por las provincias de Santiago
Rodríguez y Dajabón. Y al Oeste por el Océano Atlántico y la República de
Haití. En el norte de la provincia se encuentra la parte occidental de la
Cordillera Septentrional (o Sierra de Montecristi), Caracterizada por el morro el
cual tiene una altitud 300 metros. El principal río de la provincia es el Yaque del
Norte, siendo sus afluentes principales, en esta provincia, Guayubín y
Maguaca. Otros ríos son el Chacuey, Aminilla, Cana.

La provincia está constituida por 6 municipios, Montecristi, Castañuelas,

Guayubín, Las Matas de Santa Cruz, Pepillo Salcedo y Villa Vásquez; y
contiene 4 distritos municipales, Palo Verde, Villa Elisa, Hatillo Palma y Cana
Chapetón.

2.4 Informaciones
Demográficas

14
15
 Según el Censo de Población y vivienda del año 2002 la provincia de
Montecristi contaba entonces con un total de 111,014 habitantes. Según la
estimación de la ONE para el año 2007 los habitantes de Montecristi sumaban
124,772 personas; esta población supone una densidad de 66.4 h/km2.

2.5 Su economía

Es una economía estancada por la baja inversión del estado dominicano

en infraestructuras y bajos niveles de preocupación por el buen funcionamiento
de las diversas estructuras existentes. Dígase carreteras, puentes, muelles, y
aeropuertos.

Otro factor incidente es el

alto costo de las divisas en el
mercado bancario, lo que
dificulta a los agricultores,
ganaderos y pescadores, la
adquisición de créditos a bajos
interés y que por lo general
dichos créditos son difícil
conseguir para estos por los filtros de calificación crediticia.

A pesar de estas limitantes en cuanto a la inversión estatal y ayuda

financiera persiste otro de aspecto coyuntural para el desarrollo que es la
capacitación de los agricultores, ganaderos y pescadores los cuales requieren
16
la adecuada capacitación a los fines de aprovechar mejor los pocos recursos
disponibles.

Los rubros del sector económico formal son la agricultura, ganadería,

pesca e industria, en segundo plano queda el turismo el cual no tiene mucho
auge por la falta de infraestructura para su expansión. La agricultura en
Montecristi se centra en la producción de arroz, banano, tomates, ajíes, entre
otros de monos alcance puesto que el arroz y el banano tienen la cúspide de la
producción por su alcance de producción y venta.

La ganadería la cual produce animales para consumo local y para la

obtención de leche para consumo interno y exportación. La ganadería se
enfoca en la producción de ovinos, caprinos y vacuno.

La Pesca tiene un carácter menor, ya que estas no tienen un carácter de

exportación, ya que enfoca su producción al consumo local. En la década de
los 80-90 opero una empresa para la crianza de langostas y camarones la cual
exportaba estos a mercados asiáticos pero en la actualidad no opera ya por la
dificultad de los impuestos y la difícil situación económica de la zona.

El sector industria y servicios. En la provincia de Montecristi operan

empresas de diversos renglones, como son las empresas de
telecomunicaciones, empresas de cable, empresas de exportación e
importación de mercancías desde el muelle de manzanillo, empresas de
producción de productos comestibles enlatados, la zona franca de Montecristi.

El desempleo en la provincia de Montecristi como factor que refrena la

actividad económica es un factor coincidente con la lentitud del desarrollo
económico de la provincia.

2.6 Educación
El proceso educativo en la provincia puede ser revisado atreves de los
gráficos estadísticos los cuales recogió la ONE, mediante las estadísticas de
ENDESA.

17
 En la tabla No.33 se evidencia el bajo nivel educativo de la población de
la provincia de Montecristi. Desde los niveles académicos más bajos hasta los
más altos niveles de escolaridad se nota un contraste el cual expresa que a
mayor nivel académico es menor la cantidad de personas capacitadas y
educadas.

2.7 Reseña Histórica del Robo

Desde los tiempos más remotos, la propiedad ha estado protegida. Se le
ha considerado derecho sagrado e inviolable, por lo que, el robo es
reprochable. En consecuencia, nadie puede ser privado de ella sino por causa
justificada de utilidad pública o interés social, previo pago de su justo valor. La

18
protección constitucional se refiere a la propiedad inmobiliaria, la cual no puede
ser objeto de robo, pero el derecho de propiedad inmobiliario cuenta con la
protección de la ley y el amparo de la autoridad competente.

La protección que al derecho de propiedad de las cosas mobiliarias da el

código civil, no es suficiente cuando se trata de robos. La sociedad primitiva
vivió en un estado de copropiedad o de comunidad donde todo era de todos. A
nadie le interesaba tener un derecho por encima de lo necesario para el
sustento.

Sin embargo, algunos autores han afirmado que desde la aparición del
hombre, hubo propietarios y es notorio el rasgo del derecho individual de
propiedad.

Para el filosofo John Locke3, el Creador y la razón ordenan al hombre

laborar la tierra, sembrarla, cultivar los frutos y sobre el predio ejercer cierto
derecho de propiedad, sobre lo que en ella se puede cosechar. Espíritu de la
reforma agracias impulsada en República Dominicana en la década de los 70s.

El robo se sanciona porque es un atentado grave contra el orden natural

y la perturbación social que produce. Aunque todas las sociedades han
castigado el robo y los publicistas lo recriminan, no siempre se ha tenido la
misma idea de lo que realmente debe considerarse robo.

2.8 Evolución
En la ley de las XII Tablas, los romanos castigaban a los esclavos que
cometían robos, lanzándolos desde la roca Tarpeya, y cuando no se trataba de
esclavos, aplicaban las leyes de Licurgo, las cuales reducían a los autores a
servidumbres si eran púberos.

3
John Locke (Wrington, 29 de agosto de 1632 - Oates, 28 de octubre de 1704) fue
un pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno.
19
 Estos precedentes han tenido relativa influencia en nuestro derecho
penal adoptado del francés, La reforma francesa del 25 de Septiembre de 1791
después de una ley del 25 de brumario del ano VIII( 4), estableció los diferentes
robos calificados, castigándolos en proporción a su gravedad.

Capítulo III

Los delitos económicos vistos desde la teoría del delito

4
La reforma francesa del 25 de Septiembre de 1791 después de una ley del 25 de brumario del ano VIII. La cual
introdujo modificaciones a los códigos franceses.
20
 3.1 Análisis del robo a la luz de la teoría del delito

Acción:
Tal como establece el ilustre autor Español, José la Mata5 en su obra
Teoría del Delito, en su página 105, último párrafo, publicada en la
República Dominicana por la Escuela Nacional de la Judicatura en el 2007;
la acción es un comportamiento humano dominado por la voluntad, que
produce una determinada consecuencia en el mundo exterior. Herzbeg
desarrolló el concepto negativo de acción, indicando que en el derecho
penal es el no evitar evitable en posición de garante, por lo que, dicho autor
se refiere a la comisión por omisión, de donde se deduce que el concepto
de acción recoge dentro de si las omisiones. En el robo, la acción consiste
en sustraer. Existen causas que excluyen la acción como: a) Actos reflejos,
ya que los movimientos no están en estos casos controlados por la
voluntad, tal es el caso de la epilepsia, b) Fuerza irresistible, es una
condición de potencia proveniente del exterior que actúa materialmente
sobre el agente, ejemplo: si la acción se produce a consecuencia de un
terremoto, c) Estado de inconsciencia, como el sonambulismo y la
embriaguez letárgica. El tipo penal de robo, no puede ser realizado
mediante un acto reflejo, tampoco se puede concretar por fuerza irresistible.
Puede que se realice el robo en estado de inconsciencia, en cuyo caso, de
poder probarlo, se excluye la acción. Debemos acotar que el tipo penal
analizado (robo), no puede realizado por omisión, ya que se trata de un
delito puramente comisivo.
Tipicidad:
Según el autor Luis Jiménez de Azua6, página 155, en su obra “lecciones
de derecho penal, entiende por tipicidad, conducta del hombre que se
subsume en el tipo legal. El robo está tipificado en nuestra norma penal en
el artículo 379, al cual además se les suman circunstancias que lo agravan
establecidas en los artículos 381-388 del mismo texto legal, así se

5
José la Mata en su obra Teoría del Delito, en su página 105, último párrafo, publicada en la República Dominicana
por la Escuela Nacional de la Judicatura en el 2007.

6
Tratadista de derecho penal, de Origen Español. El cual inspiro al tratadista
dominicano Leoncio Ramos.
21
pronuncia la Constitución en su artículo 51 primera parte indica el derecho
de propiedad. El tipo penal de robo debe realizarse con conocimiento y
voluntad, ya que se sustrae la cosa ajena, si una persona toma un bien
mueble pensando que es suyo, no lo está haciendo de manera fraudulenta,
por lo que, no puede considerarse como robo.

Antijuridicidad:
Conforme lo establece Francisco Muñoz Conde, en su obra “teoría
General del delito”, página 102, indica que se llama Antijuridicidad formal a
la simple contradicción entre una acción y el ordenamiento jurídico; la
material se trata de la ofensa al bien jurídico que la norma quiere proteger.
En el robo, la acción típica es antijurídica puesto que es contraria al
derecho y lesiona el bien jurídico de propiedad. En la Antijuridicidad existen
causas que la excluyen, son preceptos permisivos que autorizan a realizar
un hecho o determinada acción, en principio prohibida; en cuanto hay
razones políticas, sociales y jurídicas que así lo aconsejan, excluyen o
borran la condición Antijuridicidad de la acción y convierten el hecho, en
principio típico, en un hecho lícito y aprobado conforme al ordenamiento,
estas causas son: a) Legítima defensa, la cual se concreta mayormente en
homicidios, lesiones y violencia, por lo que, en el robo es imposible incluir
este concepto, b) Estado de necesidad, es una situación de conflicto entre
dos bienes jurídicos, el robo puede darse en un estado de necesidad,
puesto que si se determina que el agente activo sustrajo la cosa ajena en
esa situación se aplica la eximente, excluyéndose la Antijuridicidad y por vía
de consecuencia el delito, c) Cumplimiento de un deber, el robo no se
concreto en razón de este enunciado, puesto que nadie puede sustraer la
cosa ajena bajo el alegato de cumplir con el deber, ya que se trata de una
actividad ilícita.

Culpabilidad:

22
 Según establece José la Mata7, la culpabilidad consiste en la capacidad
de comprender la Antijuridicidad y de actuar de acuerdo con esa
comprensión. En el tipo penal de robo deben analizarse los elementos de la
culpabilidad, que según el profesor Francisco Muñoz Conde, en su libro
“Teoría General del Delito”, página 149, son tres: a) imputabilidad o
capacidad de culpabilidad, bajo este término se incluyen aquellos
supuestos que se refieren a la madurez psíquica y a la capacidad del sujeto
para motivarse (edad, salud mental, etc.). La persona que comete el robo
necesariamente debe estar en sus potestades mentales, así como tener la
edad suficiente para comprender la ilicitud; b) Conocimiento de la
antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta, la norma penal solo puede
motivar al individuo en la medida en que éste, pueda conocer, a grandes
rasgos, el contenido de sus prohibiciones, en el tipo penal analizado la
persona que sustrae una cosa que no le pertenece debe saber que la ley
prohíbe dicha conducta; c) La exigencia de un comportamiento distinto,
normalmente el derecho exige la realización de comportamientos más o
menos incómodos o difíciles, pero no imposibles, según indica Muñoz
Conde, el artículo 379 indica claramente la prohibición de robar, por lo que,
cuando la persona luego de haberse concretado los demás elementos aquí
analizados, lo hace, se le atribuye la culpabilidad.

3.2 Análisis de la estafa conforme a la teoría

del delito.

Acción:

7
JOSE DE LA MATA; en su obra Teoría del Delito, en su página 331, publicada en la República Dominicana por la
Escuela Nacional de la Judicatura en el 2007.
23
 El código penal dominicano no establece una definición exacta del delito
de estafa, sino, que enuncia una serie de casuísticas que se pueden
presentar y en sentido particular le denomina estafa.

Según Antón Oneca citado por Edgardo A. Dogna, Pag. 258. Derecho
Penal Parte Especial Tomo IIb, la estafa es la conducta engañosa, con
ánimo de lucro injusto, propio o ajeno que, determinando un error en una o
varias personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia
del cual es un perjuicio en su patrimonio o de un tercero. La acción en el
delito de estafa consiste en modificar la verdad, esto requiere de la
participación activa del agente. No se concretan las causas que excluyen la
acción como: acto reflejo, fuerza irresistible y estado de inconsciencia, ya
que en ninguno de estos supuestos puede realizarse la estafa, pues es un
delito que requiere de planificación previa (modificar la verdad), para poder
consumarse.

Tipicidad:

El delito de estafa se encuentra establecido en el artículo 405 del Código

Penal Dominicano, indicando las circunstancias en las que puede ser
realizado el mismo. La persona que lo efectúa debe tener conocimiento y
voluntad de realizar el tipo objetivo.

Antijuridicidad:

En la estafa existe Antijuridicidad formal porque es contraria a la norma,

material porque lesiona el bien jurídico protegido que es el crédito (derecho
patrimonial en sentido estricto), el cual debe ser lesionado de manera
directa, es decir que en este tipo de delito no se admite la tentativa. No se
concreta en este tipo penal la legítima defensa, pues es ilógico pensar que
alguien pueda desear estafar bajo el alegato de una legítima defensa,
puede darse el estado de necesidad, donde por razones de no poder hacer
otra cosa, el agente activo cambie su calidad a los fines de estafar, el
cumplimiento de un deber, en este tipo penal no se pone de manifiesto,
puesto que nadie puede estafar a los fines de cumplir con un deber.

24
 Culpabilidad:

Utilizando los elementos de la culpabilidad en el delito de estafa

podemos deducir que una persona que no tenga salud mental es imposible
que pueda estafar, pues esto requiere un análisis previo, el menor de edad
(menor de 13 años), inducido por un adulto o de cualquier otra forma,
puede estafar, pero por su calidad de no comprender la imputabilidad no se
le puede atribuir dicho delito. En lo que respecta al conocimiento de la
Antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta, la persona que estafa debe
conocer que su conducta está prohibida. La ley penal indica que no se debe
estafar, de realizarlo una persona, añadiéndole las demás circunstancias
analizadas, se le puede atribuir reprochabilidad.

3.3 Análisis del delito de abuso de confianza según la

teoría del delito
Acción:

Disponer de la cosa ajena que se ha entregado de manera consentida

por la victima y que se le da un uso diferente al fin para lo que fue
entregado, con ánimo de lucrarse o aprobárselo para sí. No se ponen de
manifiesto en este delito las causas que excluyen la acción como: acto
reflejo y fuerza irresistible. El estado de inconsciencia puede darse en el
sentido de que el agente activo puede estar en sonambulismo, por ejemplo,
y hacer un uso distinto de un bien mueble, al que le fue confiado, en tal
caso se excluye la acción.

Tipicidad:

El delito de abuso de confianza lo establece el Código Penal Dominicano

en su artículo 408 del, indicando las circunstancias en las que puede ser

25
realizado el mismo. La persona que lo efectúa debe tener conocimiento y
voluntad de realizar el tipo objetivo (dolo).

Antijuridicidad:

En el abuso de confianza existe antijuridicidad formal porque es contraria

a la norma, material porque lacerar el bien jurídico protegido “patrimonio”,
siendo este un delito de lesión, es decir que no se admite la tentativa. No se
concreta en este tipo penal la legítima defensa, pues es ilógico pensar que
alguien pueda dar un uso distinto al bien que le ha sido confiado, el
cumplimiento de un deber, en este tipo penal no se pone de manifiesto,
puesto que nadie puede abusar de la confianza de otro bajo el
cumplimiento de un deber.

Culpabilidad:

Conforme los elementos de la culpabilidad, en el delito de abuso de

confianza el sujeto activo deben poseer facultades mentales y físicas
(edad), para determinar la capacidad de imputabilidad. En lo que respecta
al conocimiento de la antijuridicidad y exigibilidad de otra conducta, la
persona que abusa de la confianza de otro debe conocer que su conducta
está prohibid, pues se le exige actuar de un modo distinto.

Capítulo IV

Trabajo de campo

4.1 Entrevistas

26
 4.1.1 José Miguel Espejo Hiciano.
Condenado de violación a los artículos 265, 266, 384 y 385 del código
penal dominicano el cual está condenado a 5 anos. Este expresa que él no
estaba consciente del atraco puesto que él es taxista en la ruta (f) en Santiago
y que fue contratado para una carrera y la misma terminó siendo un atraco.

4.1.2 Jairo Misael Pérez Tapia.

Dominicano, 26 años de edad, está cumpliendo condena por violación a
los artículos 309, 379, 383 y 385 del código penal dominicano. Condenado a 10
años. Este estuvo motivado a robar para poder consumir estupefacientes los
cuales al no trabajar este delinquía para poder obtener dinero para su consumo
puesto que el estaba fuera de si según dice. En cuanto a su modo operante
expone Jairo Misael que el por lo general el primero ubicaba la casa y luego
planificaba para entrar cuando los propietarios no estuvieran en la casa y en la
noche trataba de romper la puerta para entrar a robar. El nos expreso que si
lograre la libertad no se prestará a seguir delinquiendo.

4.1.3 Ricardo Manuel de los Santos Pérez

Condenado de violación a los artículos 379, 384 y 386 del código Penal
Dominicano el cual fue condenado a 1 año y 6 meses. Las motivaciones según
el entrevistado fueron el consumo de drogas y la falta de trabajo las cuales se
conjugaban en una situación la cual requería dinero para consumir sus drogas.
En cuanto a su modo operante expreso “yo solo paseaba de noche ubicando
en los barrios la casa más bonita y llamativa y a esa me metía a robar con unos
amigos, y si encontrábamos alguno entonces amarrábamos a las personas
para poder llevarnos las cosas. Cuando salga de aquí no se a que me dedicaré
puesto que no estudié y lo único que sé hacer es buscar dinero.

4.1.4 Dr. Agustín de la Cruz.

Doctor en Medicina; Subsecretario de Salud Pública.
27
 Esos delitos tienen una incidencia negativa en los pueblos de
Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez; los cuales viven en temor y
obligan a sus ciudadanos a vivir en un estado psicológico de temor. Por esta
razón estos ciudadanos viven de la precaución por lo que mantienen sus
puertas cerradas, reduciendo así la interacción social. Además de que la
inseguridad generada espanta a sectores que podrían estar interesados en
invertir o incluso hacer turismo en estas provincias.

4.1.5 Don Enerio Rivas

Comerciante

La delincuencia crea inseguridad en los comerciantes por lo que nos

vemos en la obligación de comprar armas para protegernos de la delincuencia.
El problema de la delincuencia afecta directa e indirectamente a los
propietarios de negocios, puesto que debemos en primer lugar armarnos para
protegernos y en segundo lugar el turismo ha caído en estos últimos años de
crisis económica e inseguridad.

4.1.6 Carmen Julia Ortega Monción

Fiscal Adjunta

Tres (03) años en funciones

Robo:

Cómo tienen conocimiento de los casos de robo?

28
Este tipo de delito llegan por dos vías; la primera es por la policía y la segunda
es por fiscalías, el cual se recibe en virtud de una denuncia y se procede a
investigar con el policía encargado de robo.

Quién hace la planificación para investigar el robo?

Nosotros y se lo solicitamos al encargado de robo, por las pautas para que

investigue según las informaciones que te da el mismo denunciante.

Quién le da la calificación jurídica?

Dependiendo de lo que diga la víctima de que fue de noche y con rompimiento,

es un robo agravado aunque no tenga conocimiento de quien lo hizo, pero se
califica por la magnitud de lo que se robaron, y según lo que diga el
denunciante.

Con qué frecuencia ocurren estos delitos?

En este departamento el robo agravado casi no ocurre, con mayor frecuencia

los que más se dan son los de robo simple. Ej: animales, ajuares.

Cuál es la edad de las personas que delinquen en este tipo?

Este tipo de delito quienes los cometen son personas cuyas edades oscila
entre los 15 y 35 años.

Cuál es la política que se utiliza?

En todos los robos simple si no se concilian se solicita prisión preventiva,

aunque hay una excepción si el imputado tiene presupuesto puede variar la
medida a una garantía económica o presentación periódica.

29
Esa política es la que tiene la institución?

No esa política es la mía.

Con Cuáles principios usted apodera al tribunal para conocer de una

medida de coerción?

Primero los de la constitución y luego los procesales que son los que me dan
las pautas para procesar.

Si un policía le trae un detenido con 50 horas que haría?

Eso no se da nunca, pero si pasaría lo suelto, pero hay fiscal de turno y desde
que llega se verifica cuantos detenidos hay y se le pregunta por qué está ahí, y
el policía tiene doce horas para investigarlo y si en ese tiempo no me da nada
él mismo lo suelta.

Cómo tiene el M. P. conocimiento de que el policía va a utilizar ese plazo

de las 12 horas?

Porque se va a la cárcel y se cuentan todos los detenidos y ellos saben que

nos tienen encima.

Cuál entiende usted que es el motivo de cometer estos delitos?

El problema es social.

Han aplicado Criterio de Oportunidad?

30
Casi en todos los casos se concilian porque la victima quiere que le devuelva
su efecto.

Cuál es el acto conclusivo de este delito?

Cuando un caso es agravado, es decir calificado que supera la pena de los dos
años y la víctima no está de acuerdo en proseguir con el proceso, y yo tengo la
suficiente prueba para conseguir una condena, prosigo con el caso porque es
de orden público, pero si no hay prueba archivo.

Abuso de confianza:

Tienen algún tipo de proceso que lo haya cometido algún funcionario?

No.

Se dan estos casos en esta fiscalía?

Este tipo de delito pocas veces que ocurren

Cuál es el tratamiento que le dan?

Nunca pasan de conciliación, dentro de todos los delitos son los menos
comunes, y la fiscalía se apodera por denuncia y las pruebas quien la
suministra por parte de la misma víctima, nosotros investigamos si la prueba
han salido de una tercera persona.

Utilizan los principios en la investigación?

Ya eso es como lógico y la objetividad, pero la lógica común nos dice si

implementamos cada uno de los mecanismos. Tú aplica los principios porque

31
la experiencia y la lógica te dice que aunque lo niegue si esa persona fue quien
lo hizo.

Estafa:

Llega este tipo de delito?

Este delito casi no se da, porque somos un pueblo pequeño, a esta fiscalía los
casos más comunes son violencia intrafamiliar, la amenaza y en tercer lugar los
delitos económicos y mayor el robo eso casi no se dan.

Cuál es el tratamiento que se le da a este delito?

Este al igual que en el abuso de confianza, el Ministerio Público, busca poca

cosa, porque las denuncias vienen acompañadas de la prueba, creer en las
pruebas que se me dan, porque para eso tengo muy poco tiempo.

Este delito llega acompañado de sus prueba?

Este delito es de acción pública a instancia privada, y la victima tiene que

traerte las pruebas.

Acto conclusivo para la estafa?

En su mayoría hay conciliación y desistimiento.

En los casos no conciliados hasta donde han llegado los procesos?

32
Cuando se presenta con acusación siempre han tenido ganancia de causa,
pero casi siempre es conciliable, hasta la apertura a juicio. Tengo tres años en
la fiscalía llegue a tener en mis manos mal contados de los últimos diez casos y
solamente llevamos dos casos a fondo.

Ha tenido en este delito donde el investigado sea un funcionario?

No

4.1.7 José Alberto Rodríguez Lima

Fiscal Adjunto

Cuatro (04) años y Seis (06) meses en su función

Robo:

¿Con relación al delito de robo, cómo ve usted eso cuantos casos le

llegan a usted en un mes, porque hay casos que no llegan al adjunto?

En la última semana que yo estuve de turno a mis manos llegaron cuatro (04)
robo.

¿Cómo califica el robo, simple o robo agravado?

No hay ningún robo simple, la mayoría de robo son agravado, pero conforme al
Código Penal hay dos categorías que es sin violencia y sin arma y el que se
ejecuta con esas condiciones.

¿Cómo se realiza la selección de los casos de este tipo y como se le

divide?

33
Bueno aquí hay simplemente lo que es el modelo de gestión que hay un fiscal
de turno, el fiscal que está en la semana que le ingresan todos los casos de la
semana, al menos que por un inconveniente legal le impida conocer el caso.

Cómo se maneja ese fiscal no tiene inconveniente con la cantidad de

casos?

Si tiene la mala suerte de que le caigan muchos casos va a tener

inconveniente, a quien le tocó le tocó.

La calificación jurídica inicial quien se la designa a los casos?

El fiscal

El fiscal desde que se pone una denuncia tiene conocimiento automático

de esa denuncia?

Claro que si, depende si el caso es de conciliación. Si es sin violencia y sin

arma que siempre lo admite, violencia y sin arma se pasa a la unidad de
conciliación y si es con violencia y arma inmediatamente OJO 322 es lo más
sencillos estos casos, ojala todos los casos sean de robo

Qué política tiene la institución para gestionar la solución de estos

conflictos?

Tenemos la unidad de conciliación.

En este sentido cuando se concilian cual es el procedimiento?

Se archiva

34
El archivo es definitivo o se queda provisional?

En principio es provisional ya que las partes tienen que cumplir con lo

acordado.

Se toma en consideración la reincidencia para la conciliación?

En principio lo que se toma en cuenta es la víctima, porque la conciliación dice

que se puede es un delito de instancia privada, de nada importa si es
reincidente si la victima quiere conciliar, no hubo violencia, tendríamos que
modificar el código penal.

Se aplican la suspensión condicional del procedimiento en los delitos

económicos?

Si o no lo he hecho todavía, porque prefiero que la víctima no concilie para

mantener al imputado preso, pero si quiere conciliar, porque si las partes
concilian pura y simplemente, el juez declara el desistida la acción y extinguida
la acción pública por ese hecho.

Cuál es el acto conclusivo más común de los delitos de robo?

Si es con violencia y con arma, siempre el acto conclusivo es la acusación,

muchas veces las partes concilian o por desconocimiento o desinterés de la
partes no vienen hay proceso y se extingue la acción.

En todos los casos donde hay violencia y arma el acto conclusivo una la
acusación?

Claro que sí, yo no concibo que un fiscal no acuse cuando alguien va y atraca
con un cuchillo o te da un golpe para quitarte lo tuyo.

35
Cuando es inimputable como manejan estos casos?

Cuando es un inimputable se verifica siempre, si es un menor de trece años de

edad casi siempre son los padres son los mayores apoyadores no se va
acusar a nadie, si es una persona incapaz tiene que demostrar la incapacidad
porque yo por el lecho de que diga que es loco, tiene que demostrarlo o va a
pagar.

Le aplican medidas de seguridad a estas personas?

No he tenido caso de esos que son maniáticos locos aquí lo que hay son
ladrones, aquí solamente se da un caso de este tipo y es una persona el cual
supuestamente sufre de epilepsia, y cuando eso pasa como quiera lo
detenemos y presentamos la acusación.

Cuales casos nos puede decir que sea relevante en el distrito en caso de
robo?

Todos los caso, aquí yo tengo incluso caso con condena de hasta 30 años. Por
ejemplo un caso relevante es donde le dan muerte a la víctima.

Qué tiempo tarda la fiscalía para dar por terminado un caso de robo?

La mayoría de los casos se hace dentro del plazo de los tres meses si es
prisión preventiva, pero como existe un cúmulo de caso en el colegiado a veces
yo prefiero esperar los tres meses incluso lo hago a veces en los 10 días del
plazo de la intimación.

36
Eso va relacionado a falta de personal?

Si aquí hace falta otro tribunal.

Se le ha presentado algún caso donde la policía le trae un imputado fuera

de plazo?

Yo no se si es que ellos lo arreglan, pero nunca lo ha traído con el plazo

vencido.

Cuando la defensa alega que esta fuera de plazo?

Eso se verifica el libro de la policía, además hay un fiscal de turno en el

destacamento.

Quiénes dirigen la investigación en estos tipos de delito?

Depende, si la policía recibe la denuncia, ni modo que tiene que iniciar y luego
le comunica al ministerio público, el encargado de robo que se entera tiene la
faculta, aunque a veces no nos informa, aunque tenemos una dificultad
busquen la orden que a veces no investigan y quieren una orden para arrestar
a alguien para salir del usuario.

Le han hecho algún informe a un policía?

Se debe tener cuidado con los informes a la policía, por una situación que tiene
que ser practica en virtud de que ellos son los únicos que tenemos porque si te
fuiste en contra de ellos no vas a tener un solo caso. Somos un equipo y si no
lo hace no vas a tener una investigación.

Con relación a la cadena de custodia cómo se maneja?

37
Muchas veces, si es la policía que los recupera el cuerpo de delito se lo pasa
al fiscal de turno, se llena una tablilla la ficha correspondiente y se le pone un
número de identificación, muchas veces el mismo número del expediente, pero
a veces un número de ficha diferente que es lo que dice la coordinadora de
modelo de gestión y se lleva el cuerpo del delito y se envía al cuarto de
evidencias o al INACIF si es necesario.

Abuso de confianza:

El abuso de confianza que tan común es?

Aparecen dos o tres, pero siempre ingresan por querella.

Qué política implementan?

La que manda el CPP, se envía a la unidad de conciliación es lo primero hay

que agotar esa fase y sino concilian yo soy partidario de que fiscalía le de una
cita para luego, ese tipo debe conciliarse siempre al final sino se logra se
judializa.

Como medida alterna la solución de ese conflicto a que otra medida se

agota si no hay conciliación, ha utilizado una suspensión, penal
abreviado?

Casi siempre cuando no hay conciliación la parte querellante o la parte

denunciada nos vamos a juicio si hay prueba suficiente pero si no hay prueba
para sustentar una condena hablamos con la victima para el archivo. Si la
persona amerita una suspensión condicional y lo solicita y la victima no objeta
esa situación se le suspende, pero no habido abreviado.

A tenido caso de abuso de confianza en donde el querellante entiende

que la acusación que tiene el M. P. no satisface su necesidad y de lo que
ellos plantean?

38
No he tenido, pero aquí si se han dado casos.

Durante la investigación los elementos de prueba que toman en este tipo

de delito?

Depende muchas veces si existe alguna evidencia, se analiza si procede o no,

y muchas veces las pruebas son testimoniales o documenta es las partes
aunque no lo entienden es un delito económico que le afecta directamente su
patrimonio, la victima tiene que tiene que hacer las diligencias y colaborar
sobre todo.

La división de esa diligencia cómo son divididas?

Depende si hay que hacer allanamiento lo ejecuta el M P para la recolección de

alguna evidencias y si se necesita alguna experticia también lo hace el MP.
Claro que si es obligación del fiscal verificar la calificación, los casos pasan
primero por la para legal quien le da la calificación y de ahí se va a la unidad de
conciliación.

Con relación a los órganos auxiliares del Ministerio Público, con respecto
a las a diligencias para analizar?

Lo mandamos a Santiago, en caso de análisis en este caso sería documental

en caso de falsificación de una firma y el sistema es rápido.

Hay necesidad de instalar una institución de INACIF en esta provincia?

No, entiendo que está bien en Santiago.

39
Han tenido en alguna oportunidad pericias de huellas dactilares?

Hasta hora no le han hecho robo ni al banco ni a la cooperativa que en esos

casos que ellos levantan huellas DIGITALES, aquí no funciona ese
departamento de huellas digitales.

Han solicitado ese tipo de investigación científica?

Hasta hora no se ha solicitado, por lo menos yo nunca lo he solicitado

ESTAFA

Es común ese tipo de delito, se han dado casos?

Se dan esos casos, a veces.

Entienden las personas este tipo penal?

No, las personas los confunden todos siempre dicen que le robaron, uno le
explica, porque en las invasiones de tierra, dicen me robaron.

De qué forma se apodera a la fiscalía?

Nunca es por la vía directa, es por vía de la policía o de una denuncia en la

sede judicial.

Qué política de gestión se utiliza?

La misma que en abuso de confianza se pasa a la unidad de conciliación y se

la da hasta una segunda oportunidad para conciliar.

40
Acto conclusivo utilizado en este delito?

Muchos archivos, porque es difícil probarle a una gente este tipo de delito,
porque casi siempre hay pocas pruebas, aunque hay que tener mucho cuidado
con la víctima.

Cuándo una persona pone una denuncia por deuda que el usuario
entiende qué la fiscalía debe resolverle?

Los fiscalizadores debieran mediar en eso, que tienen poco que hacer, Cuando
la víctima tiene un problema que no es de competencia de la fiscalía, se le
explica cual es la vía correspondiente.

En su caso personal que porcentaje tiene ganancia de causa con relación

a estos delitos ocurren?

Si el juez le coge conmigo nos da buenas sentencias, pero si el juez ese día
está en otra cosa se presentan las pruebas y descarga, pero tenemos un 70
porciento de ganancias.

4.1.8 DEFENSORIA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO

DE MONTECRISTI.

WENDY ALMONTE, coordinadora Defensa Pública.

JOSE MIGUEL RODRIGUEZ. Abogado defensor.

41
1- Cómo está estructurado la Defensoría Pública en este
Departamento?

Bueno aquí estamos 3 abogados defensores, que son Wendy, Veras, y José,
Hasta ahora nos llevamos muy bien trabajamos en coordinación uno al otro.

2- Cómo se divide los casos y cuántos entran al departamento.

Aquí los turnos son por día y todos los días llega, y el que esté de turno es que
le toca resolver y representar el caso que entró y si necesita el apoyo de
algunos de nosotros se le da.

3-Qué tipo de casos son más comunes dentro de los delitos

económicos?

Los casos más comunes que yo he trabajado aquí son un 379 y 388 y a veces
un 381, 385, menos frecuente.

4- Qué problema ha tenido al momento de conocer la medida al

imputado de este tipo de delito.

Han surgido graves inconvenientes y es con respecto de las pruebas que el

Ministerio Público debe de aportar al imputado del hecho que se le acusa,
todas las veces presenta al imputado y no tiene todos los documento de base
de prueba y he tenido que incorporar las pruebas en lectura al juicio pero no
tenemos una copia física porque, no ha llegado del INACIF.

5- Qué medidas cree usted que se puede tomar Para corregir el

inconveniente.

42
Bueno, creo que sería bueno que ellos tengan una fotocopiadora porque
muchas veces se justifica que no se nos entregan a tiempo por falta de
fotocopiadora, que siempre está dañada.

6- Cómo está el auge de los delitos económicos en Montecristi?

Yo creía que era por un asunto de cultura pero luego de mi paso por varios
lugares del país vengo desde Villa Altagracia y he notado que en cada
provincia son casos diferentes, luego pase a Valverde Mao y ahí eran otros
tipos de delitos combinados.

Pero aquí en el depto. De Montecristi de robo simple, con mayor frecuencia por
la falta de fuente de trabajo, como también la discriminación de los jóvenes que
se encuentran con ficha por una investigación que no se logra determinar el
grado de culpabilidad y se les lesiona su intimidad. Otros tipos que son los que
se realizan con violencia y aquí tiende a confundirse los escenarios en cuanto
al tipo que debe de asignase. Que son homicidio pasionales con robos o
atracos.

7- Cuáles casos han surgido que se califican de un tipo y las pruebas

aportadas arroja otras?

En algunos casos se ha dado que no cumple con las exigencias del principio
de objetividad cuando se dan un hecho de pluralidad de delitos, MP. No le sabe
dar una calificación adecuada o no lleva una racionalidad del caso.

8- Cuántos casos ha resultado ganancioso por la situación planteada.

43
Bueno los resultados gananciosos estamos equilibrados por lo que el juez le da
valoración es en base al art. 172 del CPP.

12- Cómo cree usted que la población valora la justicia del departamento
judicial Montecristi.

Bueno aquí se dice que uno no está trabajando pero eso era por la falta de
conocimiento que tiene cada una de las parte, aquí todavía la población no
entiende que existe un código garantista para llegar a esos resultados falta
mucho.

Olga Lobetty Gómez Franco:

Historiadora y actual Directora Provincial de Medio Ambiente.

La provincia de Montecristi la delincuencia no está alta, porque aun existen

valores en la sociedad, no obstante el uso de drogas en la juventud conlleva a
un número de jóvenes a cometer un sin número de infracciones.

Está ligado al uso del CPP, el cual espero que mejoren, en virtud de que las
medidas de coerción que les imponen son débiles y los delincuentes saben que
van para la calle.

Te puedo hablar referente a la captura de animales (Flamenco) los traemos con

todas las aves, y lo sueltan y no se les dan seguimiento al caso y estos siguen
haciendo lo mismo.

Si se quisiera paralizar este tipo de delito, bebieran someterlos porque todo el

mundo sabe aquí quien es que los comete.

Existen personas sagradas que no se les toca.

4.1.9 Licdo. Francis López

Abogado en ejercicio

44
1.- Trabaja usted frecuentemente con delitos económicos?

Si, llegan con frecuencia; y ciertamente es una preocupación que ya hemos

externado, puesto que entendemos que deben establecerse parámetros para
ellos, independientemente para nosotros es sabido que el ministerio publico ha
jugado un gran rol, a pesar de que consideramos que debe ser más audaz en
ese sentido.

2.- De estos delitos, Cual es el tipo más frecuente que usted ve como
abogado?

Considero que el robo, está haciendo un gran daño, de la estafa, lo que en la

provincia de Montecristi se está volviendo un delito común, así lo está viendo la
sociedad y es una situación de gran preocupación para nosotros.

3.- Con relación al tipo al robo, ha tenido usted casos?

Yo de manera directa no, pero en la oficina donde trabajo si.

4.- Entiende usted que la fiscalía está dándole el tratamiento correcto a

ese tipo de delitos?

Creo que no, debo cincerizarme, el m p debe empeñar en enfrentar estos

delitos, entendemos que al ser el m p independiendo, unos actúan de una
manera y otros de otra, por lo que entendemos que ahí radica el principal
problema, que el M.P. debe ser vigilado en sus actuaciones, es nuestra
humilde percepción.

5.- De los demás tipos de delitos económicos, cual es el que tiene mayor
auge en la actualidad?

El robo simple

6.- Como juzgaría usted el tratamiento que les ha dado la fiscalía a este
delito?

Ha sido muy dadivosa, porque vemos que aunque sean sorprendidos en

flagrante delito, rápidamente están en las calles, creándoles inseguridad sobre
todo a las amas de casa.

45
7.- Ha tenido usted algún caso de estos tipos de delitos, al que se le haya
aplicado una salida alterna?

En ese sentido, el manejo de dichas medidas es muy bajo.

8.- Se toma en cuenta la reincidencia, para este tipo de delitos?

Si, lo hemos observado, e incluso lo manifestamos de manera pública, porque

un delito no tiene nada que ver con otro, por lo que no le permiten enderezarse
y la persona se comporta peor.

9.- Ha tenido usted algún inconveniente con la fiscalía, al momento de

dar la calificación jurídica de los tipos?

Ha existido variación y confusiones en la interpretación de ello con frecuencia,

pero gracias a Díos que la jurisprudencia nos ayuda en ese sentido.

10.- Entiende usted que el M.P. está claro con la calificación jurídica de
estos tipos, o tiende a confundirlos?

El M.P. ha dado calificaciones exactas en ese sentido, ahora bien, una cosa es
definir el calificativo, ir acorde con la ley y otra administración de la misma.

11.- Esta usted utilizando la teoría del delito?

Si, no deja de ser un delito. Es un delito a la sociedad. Se dice que en

Montecristi tenemos un código para nosotros, pero no es así, nos regimos por
el C.P.P.

12.- Ha tenido algún caso que se haya calificado injusto penal y el M.P.
entienda que es delito o viceversa?

Esas son confusiones de calificativos, pero finalmente cuando entramos en

materia, en los tribunales del país se nos resuelve aclarando esa situación.

13.- Tiene conocimiento de algún delito que haya sido cometido por una
enajenado mental o por una persona inconsciente por el alcohol o
drogas?.

46
No lo he tenido Personalmente, la oficina en la que trabajamos si los ha tenido.

14.- Que calificación jurídica se le dado en razón de la capacidad de

imputabilidad?

No tengo conocimiento de ello.

15.- Como anda el nivel de delincuencia en este tipo de delitos de los

menores inimputables, de 13 años hacia abajo?

No, esos casos no se han visto por la zona.

16.- El M.P. esta respetando los plazo judiciales?

Debemos ser honestos y muy sinceros en esa parte, el M.P. ha sido muy
respetuoso en ese sentido.

17.- Que hace en cuando una persona detenida se le ha vencido el plazo

antes de la presentación ante el juez de la instrucción?

Una vez vencido el plazo de las 48 horas, el M.P. hábilmente, debemos

reconocerle esa parte, solicita un aplazamiento al Juez de la Instrucción, para
conocer la medida al día siguiente.

18.- Y con el detenido que se hace?

El imputado se queda detenido dependiendo el delito que haya cometido, pero

por lo general lo dejan en el destacamento o se lo entregan una persona para
que lo presente al día siguiente.

19.- Y eso no sería violatorio a los derechos fundamentales de esa

persona?

Si, es violatorio.

20- Usted que aria como abogado de una persona en esas condiciones?

Ya nosotros sabemos, cuando nos lo entregan o cuando no, todo va a

depender de la magnitud del delito.

21.- Ha tenido usted ganancia de causa en algún caso porque se le hayan

violado derechos fundamentales?

No.

22.- Entiende usted que el M.P le respeta los derechos fundamentales a

las personas?

Bueno cada M.P. actúa diferente y eso lo hemos criticado bastante.

47
 4.2 LAS ESTADISTICAS DE LA FISCALIA SOBRE LOS
PROCESOS.

ACTOS CONCLUSIVOS

ACUSACIÓN ARCHIVOS SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO

CONDICIONAL
PENAL
DEL
PROCEDIMIENTO ABREVIADO

78 56 0 0

La fiscalía de Montecristi tiene a la fecha 152 procesos en curso de los

cuales la mayoría aun no ha adquirido una conclusión favorable a la víctima.
Restaron 18 procesos los que a la fecha aún no habían sido solicitados actos
conclusivos.
48
 Nota de las 78 acusaciones introducidas podemos ver en la siguiente
tabla un deficiente uso de los recursos en virtud de que son sometidas
acusaciones mal instrumentadas o que son mal sustentadas y litigadas por los
fiscales, veamos.

ACUSACIÓN

APERTURA A JUICIO NO HA LUGAR REBELDÍAS o

DESISTIMIENTO.

39 21 18

De las 39 aperturas a juicio vistas en la tabla anterior, vemos un nivel de

condenas muy bajo según se expresa en la siguiente tabla. Esta tabla expresa
la lentitud del colegiado en los fallos y la mala instrumentación y sustento del
caso en juicio por parte del Ministerio Publico del Distrito Judicial de
Montecristi.

RESULTADOS EN EL JUICIO.

CONDENAS DESCARGOS RETIRO DE LA FALLOS

ACUSACIÓN PENDIENTES

2 4 7 26

ESTADISTICAS POR TIPO PENAL.

49
 ROBO ROBO ESTAFA ABUSO DE
AGRAVADO CONFIANZA

80 52 8 12

Esta tabla representa la totalidad de los casos ingresados a la fiscalía,

independientemente de los destinos de los casos; la cual establece solo las
cantidades de los tipos.

La fiscalía de Montecristi está dentro del nuevo modelo de gestión pero

cabe precisar que en cuanto a la aplicación de salidas alternas no es una
política de la fiscalía, la aplicación de las mismas y se enfoca básicamente en
conciliar y acusar.

4.3 DATOS ESTADÍSTICOS DE LA PRISIÓN PÚBLICA

DE MONTECRISTI.

Estas contienen los internos preventivos y los condenados del distrito

judicial de Montecristi; Por delitos contra la propiedad.

ROBO AGRAVADO

POR ESTATUS.

PREVENTIVOS CONDENADOS
34 internos 21 internos
En esta tabla se resalta los internos preventivos y condenados por el tipo
penal de robo agravado.

ROBO SIMPLE

50
 POR ESTATUS.

PREVENTIVOS CONDENADOS
8 internos 3 internos
Al momento de la investigación la cárcel pública de Montecristi, contenía
la totalidad de 417 internos. En esta tabla se resalta los internos preventivos y
condenados por el tipo penal de robo.

Al momento de la investigación la cárcel pública de Montecristi, contenía

la totalidad de 417 internos. En esta tabla se resalta los internos preventivos y
condenados; además de contener también especificado por tipo penal. En
cuanto a la estafa solo hay un (1) caso registrado que cuenta con una prisión
preventiva. Por el tipo penal de abuso de confianza no dispone de ningún
interno. Al momento de la investigación la cárcel pública de Montecristi,
contenía la totalidad de 417 internos. Ver anexos listado de internos
actualizado en julio del 2010. El periodo de actualización del listado de internos
es mensual.

LAS EDADES GENERALES DE LOS INTERNOS POR LOS TIPOS

PENALES ANALIZADOS.

EDADES CANTIDAD DE INTERNOS

15-25 24
25-35 23
35-45 14
45-55 5
55-65 0
65-75 0

ESTADÍSTICAS POR SEXO.

De la población total de internos por las diferentes modalidades de

delitos contra el patrimonio.

51
 HOMBRE MUJERES
64 internos 2 internas

Capitulo V

5.1 Conclusiones
De la investigación que nos ocupa, luego de haber realizado todas las
diligencias anteriores, hemos encontrado que en el Distrito Judicial de
Montecristi, los delitos económicos (robo, abuso de confianza y estafa) han
tenido un crecimiento significativo en el periodo comprendido de los años 2007-
2009, debido a que la economía de esta provincia se ha visto afectada por
diversos sectores que en tiempos anteriores la sustentaban de una manera
más equilibrada; por lo que los habitantes con escasas oportunidades de
avances económicos han incurrido en las violaciones a estas disposiciones
legales, además las soluciones que han planteado las autoridades actuales no
son suficientes para poder gestionar estos conflictos. Es urgente la asistencia
jurídico-social en esta hermosa provincia costera.

También podemos notar, que existe un alto índice de emigrantes y que

la mayor parte de los estudiantes solo llegan a la secundaria y luego se
dedican a otras labores, por lo que un porcentaje muy bajo llega a la
universidad por lo que el índice académico es sorprendentemente pobre, lo que
incide de forma directa en La economía y crecimiento social de la población.

Finalmente podemos constatar la ausencia de políticas sociales contra la

criminalidad, por el tipo de delitos comunes de esta olvidada costa del país
52
olvidada por nuestros gobiernos; en razón de que los delitos se combaten con
la prevención y la inversión social.

A todo lo anteriormente dicho podemos agregar la lentitud del sistema

de justicia en el procesamiento de los casos puesto que si analizamos las
estadísticas de la fiscalía de Montecristi veremos un descuadre en cuanto a la
cantidad de casos que ingresan al sistema penal y los que salen con reales
soluciones o actos conclusivos.

5.2 Recomendaciones

• Mayor concentración en la unión y apoyo familiar.

• Resguardar y respetar los valores morales.

• Concientizar a las personas haciendo uso de las juntas de vecinos,

clubes de madres, que existen en las comunidades, para cuando surjan
conflictos de esta índole en algunos de los miembros de la comunidad
se puedan resolver sin tener que llegar a la fiscalía.

• Orientar a los alcaldes pedáneos, que por la credibilidad que este tiene
en su comunidad, el cual puede mediar en las soluciones de dichos
delitos.

• Incentivar el estudio (Técnico-Vocacional).

• Crea fuentes de empleo, con el fin de que estos delitos puedan ser
reducidos a una tasa mínima.

• Establecer políticas de reeducación a la juventud del daño que causan

las drogas, en virtud que este mal es uno de los principales factores que
inciden en estos delitos.

• Gestionar la solución de estos conflictos aplicando la teoría del delito.

• Investigar estos casos en razón de los principios y que la intervención

judicial sea la última ratio.

• Unidad de criterios en la toma de decisiones por parte del Ministerio

Público.

53
• Implementación de una Política del Estado contra la criminalidad que
sea efectiva.

• Capacitación del personal que representa al Ministerio Público en ese

Distrito Judicial.

• Supervisión de Campo al Ministerio Público, no sólo de estadísticas.

• Aumentar la inversión social en términos generales en la zona de

estudio.

Referencias Bibliografías

• Charles Dunlop, Víctor Máximo. Curso de Derecho penal Especial

revisado, primera edición, Santo Domingo, R. D. 1994.

• Código Penal Dominicano, Edición 1997, Santo Domingo, R.D.

• Constitución de la República Dominicana, proclamada y publicada el 26

de Enero de 2010 en Gaceta Oficial No. 10561.

• De la Mata, José. Teoría del Delito. Escuela Nacional de la Magistratura,

República Dominicana 2007.

• Jiménez de Azúa, Luis. Lecciones de derecho Penal, Volumen 3, Oxford

University Press México 1999.

• Mir Puig, Santiago. Derecho Penal Parte General 7ma edición, Julio
Cesar Faira 2004.

• Muñoz Conde, Francisco. Teoría general del Delito 3ra edición, Tiran lo
bland libros, Valencia 2004.

• Pérez Méndez, Artagñan. Compendio del Código Penal Dominicano

Anotado, libro III, Titulo II, Capitulo II, Santo Domingo, República
Dominicana 2010.

• www.mipais.jahoo.com. 12 de Agosto 2010, a las 2:35 P.M.

54
 Anexos

Glosario
1.- Actio libera in causa: Hecho típico y antijurídico realizado en situación de
inimputabilidad.

2.- Tipicidad: Conducta del hombre que puede subsumirse en el tipo legal.

3.- Causas de justificación: Son las que excluyen la antijuricidad de una

conducta que puede subsumirse en un tipo legal, y aquellos actos u omisiones
que revisten aspectos del delito, figura delictiva, pero en los que falta sin
embargo, el carácter de ser antijurídicos, de contrario al derecho, que es el
elemento más importante del crimen.

4.- Verificabilidad. Comprobar, constatar lo que se hace de forma racional y

objetiva.

5.- Falibilidad: Creíble o demostrable.

6.- Bien jurídico: Son el conjunto de valores, que por su importancia merecen
ser protegidos por la legislación y el estado.

7.- Retratarse: renegar, a veces públicamente de una creencia o compromiso

que antes se ha profesado o asumido.

55
8.- Acepción de personas: Acción de favorecer o inclinarse a una persona
más que a otro, por algún motivo o afecto particular sin atender al mérito.

9.- Enajenado: Dicho de una persona: Que ha perdido la razón de una manera
permanente o transitoria.

10.- Reflejo: Dicho del movimiento, de la secreción, del sentimiento, etc. Que
se producen involuntariamente como respuesta a un estímulo.

11.- Estafa: Una de las partes hace valer documentos falsos, con lo que
determina una decisión falsa del juez que perjudica a la otra parte. El juez que
dicta la sentencia, ignorando la falsedad, obra de acuerdo a derecho.

12.- Reincidencia: Reiteración de una misma culpa o defecto. Circunstancia

agravante de la responsabilidad criminal, que consiste en haber sido el reo
condenado antes por un delito análogo al que se le imputa.

13.- Fraude: Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la

persona contra quien se comete. Acto tendente a eludir una disposición legal
en perjuicio del Estado o de terceros.

14.- Causalidad: Cuando no se puede suponer suprimido el acto de la

voluntad humana, sin que deje de producirse el resultado concreto.

15.- Embriaguez: Turbación pasajera de las potencias, exceso con que se ha

bebido vino o licor. Estado producido por una intoxicación de gas, benzol, etc.
Enajenamiento del ánimo.

16.- Dolo: Cuando se produce un resultado típicamente antijurídico, con

consciencia de que se quebranta el deber, con conocimiento de las
circunstancias del hecho y del curso esencial de la relación de causalidad
existente entre la manifestación humana y cambio en el mundo exterior.

56
17.- Delito frustrado: La ejecución es completa y, sin embargo, el resultado no
se produce, por mero accidente.

18.- Medida de seguridad: Privación de algún bien jurídico (Generalmente de

la libertad) que se impone al autor de un hecho típico y antijurídico, aunque no
sea culpable, siempre que sea peligroso.

19.- No exigibilidad de otra conducta: Ver inexigibilidad de otra conducta.

20.- Norma penal en blanco: Aquella cuyo supuesto de hecho se configura

por la remisión a una norma de carácter penal.

21.- Imprudencia: Realización del tipo objetivo de un delito por no haber

empleado el sujeto la diligencia debida.

22.- Estado de necesidad: Causa de justificación que se da cuando existe una

situación de conflicto entre dos bienes jurídicos que solo puede ser salvada
sacrificando una de ellos.

23.- Subsanar: Disculpar o excusar un desacierto o delito. Reparar o remediar

un defecto.

24.- Causa de exculpación: Circunstancia o situación que excluye la

culpabilidad (Y por tanto, la posibilidad de imponer una pena) a un sujeto por el
hecho típico y antijurídico cometido (También causa de exclusión de la
culpabilidad).

25.- Injusto: Acción calificada como antijurídica.

57
58