INTERPONEMOS DENUNCIA PENAL

POR LOS DELITOS DE HURTO

SIMPLE Y USO INDEBIDO DE
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.

SEÑOR FISCAL DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE

CHICLAYO.

CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.; identificada con RUC Nº 20255993225, con

domicilio real en Av. Paseo de La República Nº 3587, distrito de San Isidro,
provincia y departamento de Lima, debidamente representada por sus apoderados
legales LUIS ORLANDO JUAN CASTILLO DEL SOLAR con DNI Nº 17863674 y
KLEVER JESÚS INGA SALAZAR con DNI Nº 43097791, y fijando domicilio
procesal en Calle Colón Nº 686 Of. 603 – Centro Cívico de Chiclayo; a Usted con
respeto decimos:

1. PETITORIO.-
En virtud del art. 159° inciso 5 de la Constitución Política del Estado y lo
dispuesto por los art. 326° y 328° del Código Procesal Penal; e invocando tutela
judicial efectiva de la víctima, es que, INTERPONEMOS DENUNCIAL PENAL
contra SIMONA CASTRO ANCAJIMA como presunta autora de los delitos
CONTRA EL PATRIMONIO EN LA MODALIDAD DE HURTO SIMPLE (185º
DEL CÓDIGO PENAL) y CONTRA EL ORDEN FINANCIERO Y MONETARIO
EN LA MODALIDAD DE USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
(251º-A DEL CÓDIGO PENAL) en agravio de nuestra representada
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.; en base de los fundamentos que se
expondrán más adelante.

2. NOMBRE DE LA DENUNCIADA.-
La presente denuncia la dirigimos contra SIMONA CASTRO ANCAJIMA.

3. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA.-
3.1. Fuimos informados de los reclamos presentados por los clientes José
Salvador García Miñope y Hernando Arrascue Mondragón, quienes
señalaron haber entregado las Tarjetas de Crédito Visa Única Nº
4220-5200-0810-5077 y Nº 4220-5200-0794-5614 (cada una con su
correspondiente clave secreta), respectivamente, a Simona Castro
Ancajima, quien fuera funcionaria de la financiera en el área de Negocios-
Consumo, esto a fin de que sean canceladas. Sin embargo, luego de
esto se habrían realizado retiros de dinero con las tarjetas antes
mencionadas, cuando ya no estaban –aparentemente- en poder de sus
titulares.
3.2. Ante los referidos reclamos, iniciamos las investigaciones pertinente,
encontrando que:
3.2.1. Respecto a la tarjeta de crédito correspondiente al Sr. José
Salvador García Miñope, se realizaron consumos (retiros de dinero
en efectivo a través de cajeros automáticos) por la suma de S/
4,490.00 (Cuatro mil cuatrocientos noventa y 00/100 Soles).
Conforme la revisión de los registros visuales de las cámaras de
seguridad, se observa que quien hace los retiros en las fechas y
horas en que sucedieron es la ex funcionario Simona Castro
Ancajima.
3.2.2. Respecto a la tarjeta de crédito correspondiente al Sr. Hernando
Arrascue Mondragón, se realizaron consumos (retiros de dinero en
efectivo a través de cajeros automáticos) por la suma de S/
1,990.00 (Mil novecientos noventa y 00/100 Soles); de estos, S/
1,500.00 (Mil quinientos y 00/100 Soles) fueron reconocidos por el
cliente, siendo que los S/ 490.00 (Cuatrocientos noventa y
00/100 Soles) restantes habrían sido retirados por Simona Castro
Ancajima, conforme se observa en el registro videográfico.
3.3. Empero la ex funcionaria Simona Castro Ancajima ha restituido casi la
totalidad de lo sustraído –pues existe un saldo restante de S/ 234.00
(Doscientos treinta y cuatro y 00/100 Soles)-, queda en evidencia,
 mediante los reportes de transacción y las secuencias videográficas de
las cámaras de seguridad, que la ex funcionaria Simona Castro Ancajima
de apoderó ilegítimamente de sendas sumas de dinero, todo esto en
detrimento del patrimonio de Crediscotia Financiera S.A., por lo que es de
suma urgencia la actuación del Ministerio Público a fin de investigar y
promover la acción penal contra las acciones delictivas que perjudicaron
a mi representada.
4. FUNDAMENTOS DE DERECHO.-
4.1. Delito de Hurto Simple, que prescribe lo siguiente:
“Artículo 185°.- El que, para obtener provecho, se apodera
ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno,
sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se
equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier
otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el
espectro electromagnético y también los recursos pesqueros objeto de
un mecanismo de asignación de Límites Máximos de Captura por
Embarcación.”
Acción Típica: Se ha configurado el delito de Hurto Simple debido a que
la sujeto agente se apodera ilegítimamente de tarjetas de crédito que
debía cancelar y anular, procediendo a retirar sumas de dinero mediante
cajero automático (ATM) en perjuicio de nuestra representada (en
detrimento de su patrimonio), pues el dinero ilícitamente obtenido fue
tomado por y en provecho de la sujeto agente del delito.
Dolo: Se ha actuado con conocimiento y voluntad en todo momento por
parte de la sujeto agente y ello se demuestra al retirar dinero mediante
tarjetas de crédito a nombre de terceros.
4.2. Delito de Uso Indebido de Información Privilegiada, que prescribe lo
siguiente:
“Artículo 251°-A.- El que obtiene un beneficio o se evita un perjuicio de
carácter económico en forma directa o a través de terceros, mediante el
 uso de información privilegiada, será reprimido con pena privativa de la
libertad no menor de uno (1) ni mayor de cinco (5) años.
Si el delito a que se refiere el párrafo anterior es cometido por un director,
funcionario o empleado de una Bolsa de Valores, de un agente de
intermediación, de las entidades supervisoras de los emisores, de las
clasificadoras de riesgo, de las administradoras de fondos mutuos de
inversión en valores, de las administradoras de fondos de inversión, de
las administradoras de fondos de pensiones, así como de las empresas
bancarias, financieras o de seguros, la pena no será menor de cinco (5)
ni mayor de siete (7) años.
Previamente a la formalización de la denuncia respectiva, el Ministerio
Público deberá requerir un informe técnico a la Superintendencia del
Mercado de Valores (SMV), que será emitido dentro del plazo de quince
(15) días de solicitado, vencido del cual resolverá.”
Acción Típica: Se ha configurado el delito de Uso Indebido de
Información Privilegiada en forma agravada debido a que la sujeto
agente se apodera ilegítimamente de dinero proveniente de tarjetas de
crédito a las que accedió (en conjunto con sus claves secretas) en su
calidad de funcionaria de empresa del sistema financiero nacional.
Dolo: Se ha actuado con conocimiento y voluntad en todo momento por
parte de la sujeto agente y ello se demuestra al utilizar tarjetas de crédito
que debía cancelar.
5. MEDIOS PROBATORIOS.-
5.1. Expedientes de la tramitación y aprobación de expedición de las Tarjetas
de Crédito Visa Única Nº 4220-5200-0810-5077 y Nº 4220-5200-0794-
5614, en el cual se aprecia toda la documentación necesaria para tal fin,
la misma que deberá ser evaluada por vuestro Despacho a fin de
someterse a los actos de investigación necesarios y tendientes a
clarificar los hechos aquí denunciados.
 5.2. Reportes de operaciones (retiros de dinero en cajeros automáticos) que
fueran realizadas de las Tarjetas de Crédito Visa Única Nº 4220-5200-
0810-5077 y Nº 4220-5200-0794-5614.
5.3. Secuencias videográficas que permiten apreciar que quien retira el
dinero en los cajeros automáticos en las fechas y horas indicadas en los
reportes de operaciones, y que son correspondientes con las
transacciones ilegítimas, es la ex funcionaria Simona Castro Ancajima.

6. ANEXOS.-
Se adjuntan los documentos siguientes:
6.1. Copia de DNI de los recurrentes.
6.2. Copia de Poder de representación.
6.3. Expedientes de la tramitación y aprobación de expedición de las Tarjetas
de Crédito Visa Única N° 4220-5200-0810-5077 y Nº 4220-5200-0794-
5614.
6.4. Reportes de operaciones (retiros de dinero en cajeros automáticos).
6.5. Secuencias videográficas.

POR LO EXPUESTO.-
Señor Fiscal, sírvase a dar trámite la presente denuncia por el delito de Hurto
Simple, para así –oportunamente- formalizar denuncia penal contra la responsable
del delito cometido en nuestro agravio.

Chiclayo, 17 de Noviembre de 2017.

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