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ACTA DE DIRECTORIO Nº 198

En la ciudad de Mendoza a los 05 días del mes de marzo de 2008, siendo las 10:30 horas se reúnen
en la sede social de Belgrano 815, los señores miembros del Directorio de EMPRESA
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. – EDEMSA, cuyas firmas constan
al pie de la presente Acta. Asisten asimismo, los miembros de la Comisión Fiscalizadora que
también firman la presente.
La Sra. Presidente Lic. Patricia Raquel Martínez, abre la sesión, constata la existencia de quórum
suficiente y, previa lectura del Orden del Día fijado para la presente sesión, se dispone el
tratamiento del Primer Punto del mismo:

1) Consideración de la Renuncias presentadas por los Directores Titulares y Suplentes


representativos de los accionistas de Clase “A”y Miembros de la Comisión Fiscalizadora
designados por los Accionistas de Clase “A”
La Sra. Presidenta manifiesta que los Sres. Patricia Martinez, Neil A. Bleasdale, José Manuel
Hinojosa, Hector Horacio Marcchessi, José Luis López, Nicolás Martín Becerra, Manuel Fenoy,
Griselda Castro, Alberto Rez Masud y María José Magnani directores representativos de los
Accionistas de Clase “A” han presentado la renuncia a sus cargos de Directores Titulares y
Suplentes respectivamente. A si mismo se expone que los Miembros de la Comisión Fiscalizadora
de EDEMSA representativos de los Accionistas de Clase “A”, los Sres. Alberto Anta, Pablo Papini,
Irene Casati y Pablo Fenoy han presentado la renuncia a sus cargos Síndicos Titulares y Suplentes
respectivamente. Los directores presentes consideran que la aceptación de la totalidad de las
renuncias presentadas, afectaría el quórum para la constitución y funcionamiento tanto del
Directorio como de la Comisión Fiscalizadora, razón por la cual por unanimidad se resuelve
someter a la consideración de la Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” la eventual
aceptación de la renuncias presentadas, como así también la designación de los reemplazantes por el
resto del término de los renunciantes.

A continuación se pasa a dar tratamiento al Segundo Punto del orden del Día:

2) Convocatoria a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A”


Toma la palabra la Sra. Presidenta y expone que atento a lo tratado en el punto anterior se procede a
convocar a Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” a celebrarse el día miércoles 26 de
marzo de 2008 a las 10:00 horas en la sede social de EDEMSA, sita en calle Belgrano 815, de la
Ciudad de Mendoza, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Consideración de las
renuncias presentadas por los Directores Titulares y Suplentes y Miembros de la Comisión
Fiscalizadora representantes de los Accionistas de Clase “A” ; 2) Consideración de los honorarios y
gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora designados por los accionistas de
Clase “A”; 3) Designación de los Nuevos Directores Titulares y Suplentes y Miembros de la
Comisión Fiscalizadora que reemplazaran por el resto del término del mandato a los renunciantes.
Puesto el tema a consideración, y luego de la correspondiente deliberación, los señores directores
resuelven por unanimidad convocar a una Asamblea Especial de Accionistas de Clase “A” a
celebrarse el día 26 de marzo de 2008 a las 10:00 hs. en la sede social de EDEMSA a fin de tratar
los puntos del orden del día anteriormente descriptos.

En forma inmediata se pasa a tratar el Tercer Punto del orden del Día:

3) Asuntos Varios Atinentes a la Empresa

a)Consideración de la renuncia al cargo de Gerente General


La Licenciada Patricia Martínez expresa que el Sr. Hector Horacio Marchessi presentó su renuncia
indeclinable al cargo de Gerente General de EDEMSA. La Sra. Presidenta manifiesta su
agradecimiento por los servicios prestados a la Sociedad a lo largo de su gestión y mociona para
que se acepte la renuncia del mismo. Luego de una breve deliberación, y con la expresa abstención
del director Héctor Horacio Marchessi, la moción es aprobada por unanimidad

b) Designación de Gerente General


Atento lo tratado en el punto anterior, la Sra. Presidenta manifiesta que es necesario
designar un Gerente General en reemplazo del saliente, por lo que propone que se designe para el
ejercicio de dicho cargo al Sr. Neil Arthur Bleasdale. Destaca que el Sr. Neil Arthur Bleasdale,
además de desempeñarse como Vicepresidente de EDEMSA desde el mes de octubre de 2006 hasta
la actualidad, es ampliamente conocida su capacidad para el desempeño de las funciones para las
que se propone. Puesta a consideración de los presentes el punto en tratamiento, luego de una breve
deliberación, y con la expresa abstención del director Neil A. Bleasdale, el resto de los directores
por unanimidad resuelve: Aprobar la designación como Gerente General de la sociedad al Sr. Neil
Arthur Bleasdale, DNI N° 93.480.977.
c).- Otorgamiento de Poder a favor del nuevo Gerente General
Los directores consideran que para el adecuado y mejor desenvolvimiento de los negocios
de la Sociedad resulta necesario otorgar un poder amplio a favor del nuevo Gerente General de la
Sociedad. En orden a ello los directores analizan el precedente del Poder Amplio de Administración
y Disposición oportunamente otorgado favor de los anteriores Gerentes Generales, y considerando
que el nuevo poder a otorgarse debe tener similar alcance; con limitaciones respecto a la firma que
deberá ser conjunta en aquellos aspectos que por su monto o importancia hacen aconsejables el uso
de firma en forma conjunta; por ello los directores por unanimidad resuelven: 1.- Delegar en la Sra.
Presidente el otorgamiento de Poder Amplio de Administración y Disposición a favor del Sr. NEIL
ARTHUR BLEASDALE, DNI N° 93.480.977, con similar alcance al otorgado anteriores gerentes
generales; pero con limitaciones respecto a la firma que deberá ser conjunta en aquellos aspectos
que por su monto y/o importancia hacen aconsejables el uso de firma en forma conjunta.-

d).- Revocación de Poderes:


La Licenciada Martínez expresa que con motivo de la reestructuración de la sociedad; se
considera necesario la revocación de los poderes otorgados por EDEMSA que a continuación se
detallan: 1) Poder General de Administración y Disposición a favor de Christian Charles Emile
Louis Paris otorgado ante la escribana Cecilia Rivas en fecha 31/07/98, mediante escritura pública
N° 77; 2) Sustitución Parcial de Poder General de Administración y Disposición a favor de Daniel
Capece, otorgado ante la escribana Cecilia Rivas en fecha 25/08/1998 mediante escritura N° 86; 3)
Sustitución Parcial de Poder General de Administración y Disposición a favor de Hector Luis
Quintal y/o, Andres Carnevale; y/o Germán Bensadon y/o; Guillermo Pablo Giordano otorgado ante
la escribana Cecilia Rivas, en fecha 20/05/02 , mediante escritura Pública N° 99; 4) Sustitución
parcial de poder General de Administración y Disposición a favor de Marcelo Fabián Costa,
otorgado ante la escribana Cecilia Rivas en fecha 17/03/03 mediante escritura N° 58; 5)
Sustitución Parcial de Poder General de Administración y Disposición a favor de Hector Horacio
Marcchessi, y Bruno Andre Nitroso, otorgado por la escribana Cecilia Rivas, en fecha 27/02/2003,
mediante escritura N°38; 6) Poder General de Administración y Disposición a favor de Jean
Christophe Roger Adrien Philbé, otorgado ante la Esc. Cecilia Rivas en fecha 24/03/2003 e
instrumentado en escritura N° 66; 7) Sustitución Parcial de Poder General de Administración y
Disposición a favor de Esteban Silvestre Stirn, otorgado ante la escribana Cecilia Rivas, en fecha
17/03/03, mediante escritura pública N° 59; 8) Sustitución Parcial de Poder General de
Administración y Disposición a favor de Andrés Carnevale, otorgado ante la escribana Cecilia
Rivas, en fecha 17/03/03, mediante escritura N° 60; 9) Sustitución parcial de Poder Gral. de
Administración y Disposición a favor de Héctor Horacio Marcchessi, Capece Daniel Enrique y
Hector Alberto Gonella, otorgado ante la escribana Cecilia Rivas, en fecha 15/10/03, mediante
escritura pública N° 317; 10) Poder para Libranzas y Actuaciones Bancarias a favor de Antonio
Caro; Héctor Horacio Marchessi, Daniel Enrique Capece, Ricardo Aguerre, Andres Carnevale,
Esteban Silvestre Stirn, María Alejandra Nuñez, Manuel Ignacio Santos y Andres Gustavo Suarez,
otorgado por la escribana Cecilia Rivas, en fecha 30/11/04; 11) Sustitución parcial de Poder General
de Administración y Disposición a favor de Hector Alberto Gonella, Horacio Florian Varas,
Ezequiel Ibañez, Haydee Carina Cocuelle y Silvana Pannocchia, otorgado por la escribana Cecilia
Rivas en fecha 15/10/03, mediante escritura N°316; 12) Sustitución Parcial de Poder General de
Administración y Disposición a favor de Bruno Andre Nitroso otorgado ante la escribana Cecilia
Rivas en fecha 27/02/07, por escritura N°39; 13) Poder General de Administración y Disposición a
favor de Antonio Caro, otorgado ante la escribana Cecilia Rivas, en fecha 12/10704 mediante
escritura pública N° 252; 14) Poder para Libranzas y Actuaciones Bancarias a favor de Julieta
Bianchi, otorgado ante la escribana Cecilia Rivas, en fecha 03/02/07, mediante escritura pública
N°22; 15) Poder de Administración a favor de Diego Antonio Alberto Noto, otorgado ante la
escribana Cecilia Rivas, mediante escritura pública N° 156; 16) Poder General para Juicios a favor
de Nicolás Martín Becerra, María Florencia Becerra, Oscar Hernán Alenda; José Antonio Vergara,
Silvana Pannocchia, Gustavo Galdeano, Marcelo Berenguer y María José Magnani, otorgado ante la
escribana Cecilia Rivas, en fecha 22/11/06 , instrumentado mediante escritura pública N° 203; 17)
Poder Especial para Gestiones Bancarias a favor de Ramón Ariel Palumbo otorgado ante la
escribano Ezequiel Longobucco, en fecha 11/05/07, mediante escritura N° 76; 18) Poder Especial
para Gestiones Bancarias a favor de Ariel Eduardo Gaspar, otorgado ante el escribano Ezequiel
Longobucco, en fecha 11/05/2007, mediante escritura pública N° 75. Puesto el tema a
consideración, y luego de la correspondiente deliberación, los señores directores resuelven por
unanimidad aprobar la revocación de los poderes antes mencionados.

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la reunión del día de la fecha siendo las
11:00 horas.

Sra. PATRICIA RAQUEL MARTINEZ NEIL A. BLEASDALE


Presidente (acc. Clase “A”) Vicepresidente(acc. Clase “A”)

Sr. HÉCTOR HORACIO MARCHESSI Sr. JOSE MANUEL HINOJOSA


Director Titular(acc. Clase “A”) Director Titular(acc. Clase “A”)

Continúan firmas Acta N° 183

Sr. JOSÉ LUIS LÓPEZ Sr. RICARDO GUILLERMO MILUTÍN


Director Titular(acc. Clase “A”) Director Titular(acc. Clase “B”)

Sr. MIGUEL LISANDRO NIERI Sr. GUSTAVO ADRIÁN ONTANILLA


Director Titular (acc. Clase “B”) Director Titular(acc. Clase “C”)

Sr. ENRIQUE LUIS CARVAJAL Cont. JOSÉ MANUEL LÓPEZ PLAZA


Director Titular(acc. Clase “D”) Síndico Titular(acc. Clase “B”, “C” y “D”)

Cont. ALBERTO ANTA Cont. PABLO PAPINI


Síndico Titular (acc. Clase “A”) Síndico Titular (acc. Clase “A”)