Duarte resultó un principiante

El gobierno federal usa 128 empresas fantasma para

desviar recursos millonarios
Ya sabemos, Javier Duarte utilizó un burdo mecanismo para desviar recursos públicos: le entregó contratos a empresas que no
existían y que no daban los servicios para los que eran contratadas. El dinero, en realidad, terminaba en el bolsillo de los funcionarios.

Por eso está en la cárcel.

Pero el exgobernador de Veracruz no inventó este procedimiento.

El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar
las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron
contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no
tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no
existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y
Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el
auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en cali^car como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más so^sticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho
universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones
de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había cali^cado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las
empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye
y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de
pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no
hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Estas son las pruebas y los testimonios de este fraude millonario.

(estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html)

La Estafa Maestra: El gobierno contrata empresas fantasma y desvía más de 3.4 mil millones de pesos (estafa-maestra-
gobierno-contrata-empresas-fantasma.html)
(sedesol-donde-quedo-dinero-pobres.html)

Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres? (sedesol-donde-quedo-dinero-pobres.html)

(pemex-empresas-funcionarios.html)

Pemex: empresas de funcionarios y costos inMados (pemex-empresas-funcionarios.html)

(empresario-millonario-tabasco.html)

Un empresario de 735 millones en el ‘Tepito’ de Villahermosa (empresario-millonario-tabasco.html)

“Sí, es un fraude”: ASF

El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, cali^có como “un claro acto de corrupción” la estafa que involucra 7 mil 670
millones de pesos, la cual se reveló tras una investigación de Animal Político y MCCI.

LEER (AUDITOR-SI-ES-FRAUDE.HTML)
 Así se logró la Estafa
La Estafa Maestra se hizo entregando 7 mil 670 millones de pesos en contratos ilegales. Participaron 11 dependencias federales, 8
universidades y más de 50 funcionarios.

LEER (ESTAFA-MAESTRA-GOBIERNO-CONTRATA-EMPRESAS-FANTASMA.HTML)
 Inicios de la investigación
(https://www.animalpolitico.com/2017/09/asi-inicio-la-
investigacion-laestafamaestra/)

! LEER (HTTPS://WWW.ANIMALPOLITICO.COM/2017/09/ASI-INICIO-LA-INVESTIGACION-LAESTAFAMAESTRA/)

(comic.html)

LEER (COMIC.HTML)
Cómo violaron la ley
Numeralia

517
 solicitudes de información

186
empresas investigadas en 6 entidades: Tabasco,
Ciudad de México, Campeche, Estado de México,
Nuevo León y Chiapas.

85
direcciones de
empresas visitadas

21
direcciones de
accionistas visitadas

100+
entrevistas a vecinos, encargados y supuestos
accionistas de empresas

24
solicitudes de entrevista con los titulares de
dependencias y universidades
 4
entrevistas con especialistas en materia ^scal

1
base de datos con 13 mil 950 celdas

1
entrevista con el Auditor Superior de la Federación

1
entrevista con la Directora general de
normatividad mercantil de la Secretaría de
Economía

Análisis de:

100
actas constitutivas
 43
declaraciones de funcionarios públicos

12
Auditorías forense a dependencias y universidades

5
procesos de licitación

5
declaraciones de impuestos de empresas

7
leyes y reglamentos federales

Cada una de las 186 empresas fueron rastreadas en 9 fuentes de información:

1. Registro Público de Comercio

(https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml%3bjsessionid=zSZGKuwqb3bCqvSXwDk8W8dkTV
3d!96093363)
 2. Sitio O^cial del Sistema de Información Empresarial
Mexicano (https://www.siem.gob.mx/siem/)
3. Compranet
(https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html)
4. Contratobook (http://contratobook.org/#/contratos)
5. Registro Único de Proveedores y Contratistas
(https://cnet.funcionpublica.gob.mx/servicios/consultaRUPC.jsf)
6. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
(http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqDenominacionCompleto.pgi)
7. Listado de contribuyentes con operaciones
presuntamente inexistentes y listados de^nitivos del
SAT
(http://www.sat.gob.mx/informacion_^scal/Paginas/noti^cacion_contribuyentes_operaciones_inexistentes.aspx)
8. Secretaría de Economía a través de solicitudes de
información.
9. Portales de Obligaciones de Transparencia de las
dependencias públicas.

Documentación
El equipo de #LaEstafaMaestra comparte con los lectores los documentos consultados para esta investigación periodística.

Entre ellos, están las auditorías forenses que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó a dependencias y universidades; así
como los documentos obtenidos tras más de 500 solicitudes de información pública, entre los que se incluyen los convenios entre
dependencias federales y universidades; así como los contratos ^rmados con empresas.

Los documentos están disponibles para su descarga y consulta.

DESCARGA LA DOCUMENTACIÓN (703 MB) (HTTP://WWW.MEDIAFIRE.COM/FILE/POK96NTGBX0LWAM/DOCUMENTACION.ZIP)

Están organizados en 5 carpetas principales con la siguiente información:

01 Auditorías (12 Auditorías forense a dependencias y universidades)

02 Solicitudes (contratos ^rmados por las universidades con las empresas y los convenios con las dependencias federales)
NOTA: las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México; la Politécnica del Golfo, y la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, no entregaron documentación.
03 Empresas (100 actas constitutivas y documentos adicionales con información de empresas)
04 Funcionarios (43 declaraciones de funcionarios públicos)
05 Leyes (7 leyes y reglamentos federales consultados durante la investigación)
Videos
 Funcionarios involucrados

Funcionarios
Dependencia que ^rmaron Funcionarios
Cargo O^cial Cargo Cargo en la Cargo en la
/ Titular los convenios que ^rman /
Actual Mayor Actual dependencia universidad
Universidad / Universidad
Dependencia

Director General de
Atención a Grupos Hugo Manuel
Ramiro E. Prioritarios; Director del Pozo
Rosario
Titular de la Emilio O^cial Mayor Ornelas Hall; General Adjunto de Rodríguez;
Sedesol Robles s/dato
SEDATU Zebadúa en SEDATU Miguel Espinosa Operación de Diana Elizabeth
Berlanga
Armenta Programas de Maldonado
Atención a Grupos Arellano
Vulnerables.

Víctor Rodrigo Subdirector de

Curioca Ramírez; Recursos Materiales;
Alfredo del Subdirector de
Gobernador Rodrigo Luis Efrén Director
Mazo Director de Tecnologías de la
Banobras Maza / electo del Jarque / Finanzas de Ramírez García; Información; Gerente Erick Herzain general del
Director Estado de Director de BANOBRAS Gerardo Pavón de Servicios de Torres Mulhia FONDICT-
General México Finanzas Luna; Leticia del Tecnologías de UAEM
Carmen Pavón Información; Gerente
Hernánez de Adquisiciones

O^cial Mayor; Director

Nicolás Kubli
Titular de la general de recursos
Albertini; Raúl
Unidad de materiales y servicios; Jorge Olvera Rector;
Emilio Gustavo Arenzana Olvera;
Sin cargo Análisis Director general de García; Erick director del
SEP Chuayffet Nicolás Kubli Agustín Paulín
público Económica de tecnologías de la Herzain Torres FONDICT-
Chemor Albertini Hutmacher;
la Secretaría información y Mulhia UAEM
Jesús Custodio
de Salud comunicaciones;
García
Director de servicios

Subdirector de
Desarrollo de Campos;
Subdirector de
Auditoría de
Seguridad; Industrial y
Protección Ambiental;
Gerente Suministros y
Servicios
Administrativos
Region Sur; Director en
Jefe; Adscrito a
Gerencia de
Juan Javier Suministros y
Hinojosa Puebla; Servicios;
Amado Valeriano Administrativos
Astudillo Regiones Marinas;
Abundes; Carlos Subdirección de
E. Becerra Shultz; Desarrollo de Campos;
Enrique Sánchez Director General
Cruz; Gonzalo Nill Administración e
Arias; Héctor Informática;
Salvador Salgado Subdirector de
Castro; Javier Distribución y
Esquinca Grande; Comercialización;
Jesús Hernández Gerente de
San Juan; Joel Administración y
Mario Bermúdez Castro; Finanzas Sur;
Beauregard Jose Antonio Subdirector de
Emilio Director de la
Sin cargo Álvarez / Escalera Alcocer; Exploración; Gerente
Pemex Lozoya empresa s/dato s/dato
público Director José Luis Fong; Suministros y
Austin Broxel FinTech
Corporativo de José Serrano Servicios;
Finanzas Lozano; Juan Administrativos
Alfredo Ríos Regiones Marinas;
Jiménez; Luis Representante Legal;
Manuel Galvan Gerente Perforación y
Arcos; Marco Reparación de Pozos;
Antonio Espinal Subdirector de
Díaz; Miguel Producción Región
Ángel Lozada Sur; Apoderado;
Aguilar; Oscar Administrador del
Vincent Avila; Activo de Producción
Pedro Silva Cantarell Services SA
López; Primo Luis de CV, Adscrito a la
Velasco Paz; Raúl Subdirección de
J. De La Garza Producción Región
Castillo Marina Noreste;
Representante Legal;
Subdirector Gestión de
Recursos Técnicos;
Subdirector
Distribución y
Comercialización;
Gerente
 Mantenimiento de
Equipos de la Unidad
de Negocio de
Perforación

Director General de
recursos materiales,
José Francisco
inmuebles y servicios;
de la Peña de la
Directora de
Enrique Embajador de Marcos Cónsul titular Peña; Maricela Apoderada
adquisiciones y Laura Elena del
Sagarpa Martínez y México en Augusto Bucio de México en Lecuona legal de la
control de gasto; Moral Barrera
Martínez Cuba Mújica El Paso, Texas González; Juan UAEM
Coordinador
Rodríguez
administrativo de la
Corona
o^cina de secretario
del desapacho.

Javier
Enrique Esquinca Director Rector;
Sánchez Director en Andrade / General de Jorge Olvera Director
Enrique Sánchez
Senasica Cruz / jefe del Director Administración Director en jefe García; Erick General del
Cruz
Director en Senasica General de e Informática Herzaín Torres FONDICT-
jefe Administración del Senasica UAEM
e Informática

Secretario de
Administración
José y apoderado
Octavio
Reyes Javier González legal de la
Director Garibay Subdirector de
Baeza Falleció en Andrés Octavio Martínez; Laura UAEM;
FOVISSSTE General del Cuevas / Administración del
Terrazas / 2016 Garibay Cuevas Elena del Moral Directora de
ISSSTE Director de FOVISSSTE
Vocal Barrera Recursos
Administración
Director ^nancieros y
apoderada
legal

Alfonso
Directora de la
Alfredo Mondragón
Facultad de
Llorente García /
Sin cargo Sin cargo Alfredo Antonio Director General del Jannet Socorro Ciencias
INEA Martínez / Director de
público público Llorente Martínez INEA Valero Vilchis Políticas y
Director Planeación,
Sociales de la
General Administración
UAEM
y Evaluación

Luis Alejandro
Director general de
Manuel Peralta; David
Presidente O^cial Mayor ^nanzas y
Ignacio Luis Alejandro Rivera Olivar
Registro Agrario municipal del del administración;
Acosta Peralta (^rma s/dato s/dato
Nacional Ayuntamiento Ayuntamiento Director general de
Gutiérrez / Glaxiola documentos de
de Hermosillo de Hermosillo catastro y asistencia
Director comprobación de
técnica
servicios)

Gerardo
Titular de la Rodrigo O^cial Mayor
SCT Ruiz s/dato s/dato s/dato s/dato
SCT Ramírez Reyes en la SCT
Esparza

Secretaría de Ildefonso Titular de la Octavio Rangel O^cial Mayor

s/dato s/dato s/dato s/dato
Economía Guajardo SE Frausto en la SE

Presidente de Javier
Universidad Jorge la Comisión González
Secretario de
Autónoma del Olvera de Derechos Martínez /
Administración N/A N/A N/A N/A
Estado de García / Humanos del Secretario de
de la UAEM
México Rector Estado de Administración
México de la UAEM

Fondo de
Erick Juan
Fomento y
Desarrollo de la Herzaín Director Francisco Contralor del
Investigación Torres general del Peña / FONDICT- N/A N/A N/A N/A
Cientí^ca y Mulhia / FONDICT- Contralor del UAEM
Tecnológica Director UAEM FONDICT-
FONDICT-UAEM General UAEM

José
Antonio
Ruz José Antonio
Universidad
Hernández; Ruiz Hernández;
Autónoma del Rector s/dato s/dato N/A N/A Rector; Rector
Sergio Sergio Augusto
Carmen
Augusto López Peña
López
Peña

Miguel
Albarrán
Universidad Alejandro Cordinador
Sánchez /
Autónoma del Vera Rector de la General de Gerardo Ochoa; Coordinación
Cordinación N/A N/A
Estado de Jiménez / UAEMOR Planeación y Yadira González General
General de
Morelos Rector Administración
Planeación y
Administración

José Víctor
Zárate
Aguilera;
José Luis
Universidad Detenido por
Hernández Rogelio Ruiz Apoderado
Popular de la el delito de s/dato s/dato N/A N/A
Lazo; Bastos legal
Chontalpa peculado
Pedro
Javier
Muñoz
Vergara

José
Rector de la
Universidad Manuel
Universidad
Juárez Piña
Juárez s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Autónoma de Gutiérrez
Autónoma de
Tabasco (segundo
Tabasco
periodo)

Luis Rector de la
Universidad
Andrés Universidad
Politécnica del s/dato s/dato N/A N/A N/A N/A
Domínguez Politécnica
Golfo de México
Alejandro de Huejutla

Carlos
Director de
Instituto Técnico Mario Olán
Educación Carlos Mario Director
Superior de López / s/dato s/dato N/A N/A
Superior de Olán Pérez general
Comalcalco Director
Tabasco
General

Rector de la
Universidad Fernando Jesús
Universidad
Tecnológica de Calzada Tabzcoob s/dato N/A N/A N/A N/A
Tecnológica
Tabasco Falcón Bastar Acosta
de Tabasco

DESCARGA LA LISTA (ASSETS/DESCARGAS/FUNCIONARIOS.CSV)

 Respuestas de las dependencias

Dependencia Titular Contestó

BANOBRAS Alfredo Vara Alonso Sí (assets/pdf/respuestas/01-banobras.pdf)

EX BANOBRAS Alfredo Del Mazo No

ECONOMIA Ildefonso Guajardo No

FOVISSSTE José Reyes Baeza Sí (assets/pdf/respuestas/02-fovissste.pdf)

INEA Mauricio López Velázquez Sí (assets/pdf/respuestas/09-inea.pdf)

EX PEMEX Emilio Lozoya Austin Sí (assets/pdf/respuestas/03-pemex.pdf)

PEMEX-PEP Juan José Hinojosa Puebla Sí (assets/pdf/respuestas/04-pemex-pep.pdf)

REGISTRO AGRARIO Froylán Rolando Hernández Lara No

EX REGISTRO AGRARIO Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez Sí (assets/pdf/respuestas/07-ex-ran.pdf)

SAGARPA/SENASICA José Calzada Rovirosa No

SCT Gerardo Ruiz Esparza No

Ex SEDESOL Rosario Robles Sí (assets/pdf/respuestas/05-sedesol.pdf)

SEDESOL Luis Miranda No

SEP Aurelio Nuño Sí (assets/pdf/respuestas/06-sep.pdf)

EX SEP Emilio Chuayffet No se localizó

SFP Secretaría de la Función Pública Sí (assets/pdf/respuestas/08-sfp.pdf)

Respuestas de las universidades

Universidad Titular Contestó

Universidad Autónoma del Estado de México Alfredo Barrera Baca No

Jesús Alejandro Vera

Universidad Autónoma del Estado de Morelos No
Jiménez

Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Cientí^ca y Tecnológica

Erick Herzaín Torres Mulhia No
FONDICT-UAEM

Querubín Fernández
Universidad Popular de la Chontalpa No
Quintana

Sí (assets/pdf/respuestas/universidades/01-
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco José Manuel Piña Gutiérrez
 uat.pdf)

Universidad Tecnológica de Tabasco Fernando Calzada Falcón No

Eddy Arquímedes García

Universidad Politécnica del Golfo de México No
Alcocer

Instituto Superior de Comalcalco Juan José Martínez Pérez No

Universidad Autónoma del Carmen José Antonio Ruz Hernández No

Créditos

Investigación

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 Edición y coordinación general

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Subdirección

Daniel
Lizárraga

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Francisco
Sandoval

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Dirección
 Salvador
Camarena

! (HTTPS://TWITTER.COM/SALCAMARENA)

Daniel
Moreno Chávez

! (HTTPS://TWITTER.COM/DMORENOCHAVEZ)

Colaboraron con el proceso de investigación los becarios del

Programa Prensa y Democracia (PRENDE) de la Universidad Iberoamericana.

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