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FORMATO ÚNICO DE VINCULACIÓN

Persona Jurídica

Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta Fecha de Diligenciamiento: Oficina: Código:

negra; si no aplica anule los espacios con una línea. DD:________MM:________AAAA:___________


Seleccione con una "X" la solicitud del prodcuto o servicio con el cual se desea vincularse
Apertura de Cuenta Productos Fiduciarios Crédito Leasing Factoring Activación ó Reapertura de Cuenta
CAPTACIÓN SERVICIOS
Banco

Cuenta Corriente** CDT** Rentahorro** DAT E- Popular E BBS Línea Verde Telepago Transferencias

1. INFORMACIÓN BÁSICA
Razón Social: Siglas ó Nombre Corto:

NIT: Digito de Chequeo: Clase de Econ. Solidaria Pública Extranjera Pública Nacional Pública Municipal Priv. Multinacional
Entidad:
Sin animo de lucro Privada Extranjera Pública Dep/tal Privada Nacional Economía Mixta
Actividad Economica: Código CIIU: Cantidad de Empleados: Tipo de Contribuyente:

Tipo de División Sede Ubicación única Naturaleza Jurídica: Página Web:


Ubicación
Filial Sucursal
Dirección Sucursal Principal: Telefono: Extensión: Ciudad o Estado:

Dirección otra Sucursal: Telefono: Extensión: Ciudad o Estado:

Correo Electrónico: Envío de Residencia ¿Otra? ¿Cúal?


Extracto Único:
Correspondencia: Oficina e-mail _____________________________________
SI NO ¿Otra? ¿Cúal? ___
Envío reporte anual de Residencia
costos: Oficina e-mail _____________________________________
___
2. REPRESENTACIÓN LEGAL
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de C.E. C.C. PAS Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto o Estado / País): Fecha de Expedición:
Identificación: Otro _______________
Dirección Residencia: Telefono Residencia: Celular: Ciudad:

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (En caso de ser insuficiente el espacio asignado, por favor adjuntar hoja adicional)
Ingresos Egresos Obligaciones Balance General
Ingresos Brutos: Préstamos / Hipotecas / Arriendos: Entidades Financieras: Activos:
$ $ $ $
Otros Ingresos: Otros Gastos: Entidades Financieras: Pasivos:
$ $ $ $
Descripción otros ingresos: Otros Gastos: Entidades Financieras: Patrimonio:
$ $ $
Total Ingresos: Total Egresos: Total Obligaciones: Utilidades / Ingresos Netos
$ $ $ $

4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA


¿Realiza SI En caso afirmativo indique el tipo de transacción:
transacciones en
M/E? NO Importacione Exportacione Inversiones Giros Préstamos ¿Otro? ¿Cúal?

¿Posee cuenta SI Nombre de las Entidad: s Número de cuenta: Pais/Dpto o Estado/Ciudad: _______________________________________
Monto Operación: Moneda:
corriente en M/E? NO
INFORMACIÓN PARA EL ENVÍO DE EXTRACTO
Tipo de Cuenta: Corriente Ahorro Novedad: Vinculación Modificación Retiro Forma de Entrega de la Información:
No. ________________________________ Código o Nombre del Producto ___________________________ Swift MT 940 ¿Otro? ¿Cual?__________________________
Información Swift MT 940 Dirección Swift Banco Ciudad Pais

5. REFERENCIAS (Si no ha tenido relación comercial registrar en los renglones de referencias comercial "no he Tenido"
1. Nombre del establecimiento: Dirección: Telefono: Ciudad:
Referencias
Comerciales 2. Nombre del establecimiento: Dirección: Telefono: Ciudad:

6. DATOS BÁSICOS ACCIONISTAS Ó ASOCIADOS (CAPITAL SOCIAL Ó APORTE MAYOR A 5%) Si el espacio es insuficiente anexe documento con la información que hace falta
Tipo Id.
(NIT, C.C., Número de Lugar y Fecha de Teléfono Porcentaje de
Nombres y Apellidos o Razón Social C.E., PAS.,
Dirección Residencia Celular Ciudad
Identificación Expedición Residencia Participación
R.C., T.I.)

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Razón Social: NIT:

7. DATOS BÁSICOS PARA PERSONAS AUTORIZADAS EN EL MANEJO DE:


Autorizado EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B) CUENTA DE AHORROS C) TARJ. CRÉDITO D) PROD. FIDUCIARIOS
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de C.C. C.E. Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto): Fecha de Expedición:
Identificación: ¿Cual? _____________
Dirección Residencia: Tel Cel
efo ular

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento (Ciudad/Dpto): Cargo Actual: Masculino


Sexo:
Femenino
Autorizado EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B) CUENTA DE AHORROS C) TARJ. CRÉDITO D) PROD. FIDUCIARIOS
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de C.C. C.E. Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto): Fecha de Expedición:
Identificación: ¿Cual? _____________
Dirección Residencia: Tel Cel
efo ular

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento (Ciudad/Dpto): Cargo Actual: Masculino


Sexo:
Femenino
Autorizado EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B) CUENTA DE AHORROS C) TARJ. CRÉDITO D) PROD. FIDUCIARIOS
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de C.C. C.E. Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto): Fecha de Expedición:
Identificación: ¿Cual? _____________
Dirección Residencia: Tel Cel
efo ular

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento (Ciudad/Dpto): Cargo Actual: Masculino


Sexo:
Femenino
Autorizado EN EL MANEJO DE: A) CUENTA CORRIENTE B) CUENTA DE AHORROS C) TARJ. CRÉDITO D) PROD. FIDUCIARIOS
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de C.C. C.E. Número de Identificación: Lugar de Expedición (Ciudad / Depto): Fecha de Expedición:
Identificación: ¿Cual? _____________
Dirección Residencia: Tel Cel
efo ular

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento (Ciudad/Dpto): Cargo Actual: Masculino


Sexo:
Femenino
8. AUTORIZACIONES A LOS AUTORIZADOS (Esta información debe coincidir con la tarjeta de firmas de la cuenta)
N° de cuenta ó encargo Condiciones de Protector ¿Otro? N° de Señal de firmas ó Individual Alterna
Manejo: Sello Tinta ¿Cuál? ________________________ Firmas: clase de cuenta: Conjunta
N° de cuenta ó encargo Condiciones de Protector ¿Otro? N° de Señal de firmas ó Individual Alterna
Manejo: Sello Tinta ¿Cuál? ________________________ Firmas: clase de cuenta: Conjunta
9. AUTORIZACIONES DE LOS AUTORIZADOS Y/O REPRESENTANTE LEGAL

En mi (nuestra) calidad de titular de información, actuando libre y voluntariamente autorizo(amos) de manera expresa e irrevocable a el Banco
Popular S.A. y/o la Fiduciaria Popular S.A., o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, a consultar, solicitar, suministrar, reportar,
procesar y divulgar toda la información pasada, presente y futura que se refiere a mi (nuestro) comportamiento crediticio financiero, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países a la Central de Información – CIFIN – que administra La Asociación Bancaria y de Entidades
Financieras de Colombia, a DATACREDITO y/o a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. Conozco que el alcance
de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de suministrar información suficiente y
adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales, crediticias y de servicios y la proveniente de terceros países
DE LA MISMA NATURALEZA.
En consecuencia, quienes se encuentran afiliados y/o tengan acceso a tales operaciones de información, podrán conocer esta información, de
conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos estadísticos. Mis derechos y
obligaciones así como los términos de permanencia de mi información en las bases de datos, se encuentran consignados en la ley 1266 de 2008 y
demás normas aplicables las cuales conozco, por ser de carácter publico. En constancia de haber leido, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo
el presente formato único de vinculación:
1) Firma del autorizado de la cuenta 2) Firma del autorizado de la cuenta

No. Documento de Identidad: No. Documento de Identidad:


Huella Índice Derecho Huella Índice Derecho
3) Firma del autorizado de la cuenta 4) Firma del autorizado de la cuenta

No. Documento de Identidad: No. Documento de Identidad:


Huella Índice Derecho Huella Índice Derecho

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Las presentes DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES se constituyen como una manifestación expresa de
quien ha diligenciado el presente FORMATO, en caso de que después de haber cumplido con el proceso de conocimiento
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Razón Social: NIT:

10. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES


Las presentes DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES GENERALES se constituyen como una manifestación expresa de
quien ha diligenciado el presente FORMATO, en caso de que después de haber cumplido con el proceso de conocimiento
del cliente estipulado por EL BANCO de acuerdo con lo establecido en la ley, sea aceptada su solicitud, y adquiera para
tales efectos, la calidad de cliente, en adelante EL CLIENTE: 1. En las operaciones fiduciarias que se realicen a través de l a
red de oficinas de EL BANCO, este actúa en nombre y por cuenta de LA FIDUCIARIA POPULAR S.A. (LA FIDCUCIARIA)
y por ende, EL BANCO no asume responsabilidad en la gestión fiduciaria encomendada por EL CLIENTE a ella; sus
obligaciones se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas por LA FIDUCIARIA para la prestación del
servicio de dicha red. Sobre los recursos que las sociedades fiduciarias reciben, directamente o a través del uso de las
redes de oficinas de establecimientos de crédito, la ley no contempla amparo del seguro de de pósito. 2. Para todos los
efectos EL CLIENTE señala como su domicilio el indicado en el presente FORMATO. Mientras no notifique a la oficina de
EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA en la que radicó esta solicitud, por escrito, el cambio de su domicilio, las notif icaciones se
practicarán en el domicilio señalado. 3. Para efectos de que EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA suministren a EL CLIENTE una
debida prestación de los servicios y productos financieros, EL CLIENTE faculta en forma expresa e irrevocable a EL
BANCO y/o LA FIDUCIARIA para realizar las siguientes actividades: a). En mi calidad de titular de información, actuando
libre y voluntariamente autorizo de manera expresa e irrevocable a EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA o a quien ostente en el
futuro la calidad de acreedor, para consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información pasada,
presente y futura que se refiere a mi comportamiento crediticio financiero, comercial, de servicios y la proveniente de
terceros países a la Central de Información – CIFIN – que administra la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de
Colombia, a DATACREDITO y/o a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines. Conozco que el
alcance de esta autorización implica que el comportamiento frente a mis obligaciones será registrado con el objeto de
suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de mis obligaciones financieras, comerciales,
crediticias y de servicios y la proveniente de terceros países de la misma naturaleza. En consecuencia, quienes se
encuentran afiliados y/o tengan acceso a tales operaciones de información, podrán conocer esta información, de
conformidad con la legislación y jurisprudencia aplicable. La información podrá ser igualmente utilizada para efectos
estadísticos. Mis derechos y obligaciones así como los términos de permanencia de mi información en las bases de datos,
se encuentran consignados en la ley 1266 de 2008 y demás normas aplicables, las cuales conozco por ser de carácter
público. De igual manera, autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. para recaudar la información necesaria que les
permita evidenciar si estoy sujeto a reportar información a autoridades extranjeras tributarias o de cualquier otro orden, po r
lo que me obligo a suministrar al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. la información y documentación que requieran para
los propósitos aquí mencionados, de acuerdo con la normatividad al respecto y bajo la interpretación de buena fe que de la
misma hagan el Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. Dicha autorización se extiende al procesamiento de la información y
documentación relacionada con mis productos, estados de cuenta, saldos y movimientos, información financiera y
comercial, comportamiento financiero y manejo de productos, ingresos, deducciones, origen de recursos, accionistas y
personas relacionadas o vinculadas, administradores y directivos, a su consolidación con la información de otras
instituciones financieras nacionales o extranjeras vinculadas o no con el Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A, y a su reporte
o suministro a las autoridades y agencias nacionales y extranjeras, para fines legales y/o fiscales, de inspección,
supervisión, cumplimiento y verificación de acuerdos internacionales gubernamentales o ac uerdos suscritos por el Banco
y/o la Fiduciaria Popular S.A. b) Autorizo expresa e irrevocablemente a EL BANCO y/o a la FIDUCIARIA POPULAR, para
que con fines comerciales y/o de conocimiento del cliente, comparta con las entidades de su grupo económico, da tos e
información de tipo general, financiero y/o crediticio que he suministrado en todos o cualquiera de los formularios de
vinculación o contratos bancarios, exceptuando aquella que haya sido trabajada, desarrollada, analizada, comparada o
manipulada por EL BANCO y/o por la FIDUCIARIA, en desarrollo de los mecanismos previstos en la ley. c) Autorizo a EL
BANCO y/o LA FIDUCIARIA para enviar a mi(s) celular(es) y/o cualquier otro medio de comunicación, mensajes de texto o
notificaciones de alerta, relacionados con los productos y servicios ofrecidos por EL BANCO y/o LA FIDUCIARIA. d) Bajo la
gravedad del juramento manifiesto que los datos consignados en este formulario son ciertos y verificables. Declaro que el
origen de los recursos que entrego para la apertura de Productos y Servicios que estoy solicitando provienen de
actividades licitas que relaciono a continuación __________________________ ___________________
_______________________________________ y no admitiré que terceros efectúen depósitos a mi(s ) cuenta(s) con
dineros provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano ó en cualquier norma que lo
modifique ó adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades a favor de personas relacionadas con las
mismas. En constancia de lo anterior, firmo con huella y cédula de ciudadanía.

N° Documento de Identidad: ___________________________________ Firma:


Huella
11. ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO POPULAR Y/O LA FIDUCIARIA POPULAR S.A.
Registre el número del(los) producto(s) aprobado(s):
Crédito Nº.: Tarjeta de Crédito Nº.:
Cuenta de Ahorros Nº.: Cuenta Corriente Nº:
Encargo Fiduciario Nº.: Contrato Nº:
Nombre y Cargo de quien realizó la entrevista al cliente: Lugar de la Entrevista: Fecha de la Entrevista (dd/mm/aaa):

Opinión de la entrevista.:

CONFIRMACIÓN REFERENCIAS: Nombre y firma de quien realizó la confirmación de referencias: Firma:

Fecha (dd/mm/aaa) Confirmado Por: Parentesco:

Nombre y firma de quien realiza los controles reglamentados en la Fecha de Controles: Nombre y firma de quien realiza los controles reglamentados en Centro Fecha de Controles:
Oficina: Operativo:
Sol. Cliente Gest. Gerente Vta. Cruzada Free lance Nombre e identificación de quien realizá la referenciación:
Origen de la Referido Prog. Mercadeo Proveedor
Vinculación: Nombre y Cargo de quien recibe la solicitud
Nombre, Cargo y Firma de quien autoriza (Vinculación y/o reserva de la cuenta):
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ANEXO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Diligencie todos los espacios del formulario a mano y en tinta negra; si no aplica anule los espacios con una línea.
Fecha de Diligenciamiento: Oficina: Código:

DD:________MM:________AAAA:____

ESPACIO PARA USO PERSONA NATURAL

TITULAR REPRESENTANTE LEGAL SOCIO/ ACCIONISTA APODERADO AMPARADO


1. INFORMACIÓN BASICA
Primer Nombre: Segundo Nombre: Primer Apellido: Segundo Apellido:

Tipo de Identificación: R.C. T.I C.C. PAS C.E. Número de Identificación:


.
País de Residencia: Ciudad: Dirección de Residencia Celular:

2. INFORMACIÓN ADICIONAL
Nacionalidad: Tiene otra Nacionalidad SI NO ¿Cuál?
País(es) en el que esta obligado a tributar Si el Pais es Estado Unidos, registre TIN (Numero Único Tributario)
¿Esta Obligado(a) a Tributar en Otro País? SI NO

Nombre País Estado/Ciudad del País


¿Tiene domicilio en otro país? SI NO
Teléfono Dirección

3. DECLARACION. Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

Tiempo de Residencia
¿Cual? ___________________ AÑOS ______ MESES ___________
a) He permanecido en otro País SI NO
¿Cual? ___________________ AÑOS ______ MESES ___________
¿Cual? ___________________ AÑOS ______ MESES ___________

SI NO

b) Tengo Tarjeta de Residente o "Green Card" de los Estados Unidos.

c) Recibo cualquier otro ingreso procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede ¿Cual? ___________
producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentra dentro de Estados Unidos.

d) He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años dentro de territorio de los
Estados Unidos

e) Recibo pagos de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, anualidades, y otras ganancias fijas u ¿Cual? ___________
ocasionales e ingresos de fuentes en los Estados Unidos.

4. AUTORIZACIONES
Como consecuencia de las anteriores declaraciones autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. para que, en cumplimiento de normas nacionales o extranjeras, acuerdos
intergubernamentales o interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las consecuencias que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y
suministro de información a agencias nacionales o extranjeras con fines legales y/o fiscales, retención sobre ingresos provenientes del exterior o de fuentes extranjeras o giro
de las mencionadas retenciones.

N° Documento de Identidad: Firma: Huella:


Página 1 de 1

ESPACIO PARA USO PERSONA JURÍDICA

1. INFORMACIÓN BÁSICA
Razón Social: NIT: Digito de Chequeo:

País de Constitucion de la Empresa COLOMBIA Otro ¿Cual? ______________________________________________


País(es) en el que esta obligado a tributar Si el Pais es Estado Unidos, registre TIN (Numero Único Tributario)
¿Esta Obligado(a) a Tributar en Otro País? SI NO

Dirección del País donde esta obligado a tributar Telefono: Extensión: Ciudad o Estado: Depto/País:

Dirección del País donde esta obligado a tributar Telefono: Extensión: Ciudad o Estado: Depto/País:

2. AUTORIZACIONES
Como consecuencia de las anteriores declaraciones autorizo al Banco y/o la Fiduciaria Popular S.A. para que, en cumplimiento de normas nacionales o extranjeras, acuerdos
intergubernamentales o interinstitucionales, tratados internacionales o similares, aplique las consecuencias que se deriven de dicho cumplimiento tales como reporte y
suministro de información a agencias nacionales o extranjeras con fines legales y/o fiscales, retención sobre ingresos provenientes del exterior o de fuentes extranjeras o giro
de las mencionadas retenciones.

N° Documento de Identidad: Firma: Huella:


Página 1 de 1

F- 1.10.4.13202 CREA VII-2014


LISTA DE CHEQUEO DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR PRODUCTO PJ
PRODUCTOS
DOCUMENTOS Negocios
Ahorros Corriente CDT/DAT T. Crédito Créditos / Leasing
Fiduciarios

Formato de Vinculación, Solicitud Lineas de Crédito X X X X X X


Certificado de existencia y representación legal no mayor a 30 días X X X X X X
Fotocopia declaración de renta 2 últimos años gravables X X X
Fotocopia Estados financieros 2 últimos años con anexos y/o notas a los estados
financieros(cuentas por cobrar, proveedores, obligaciones financieras,activos fijos)
X X X

Formato único de vinculación y solicitud de servicios bancarios - Persona natural X


Fotocopia cédula de ciudadanía ó extranjería del Representante legal, Gerente, Subgerente y de
las personas autorizadas con firma y huella X X X X X X
Fotocopia Estados financieros último año gravable firmados por contador público X
DECLARACIONES X X X
ANEXO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA X X
OTROS DOCUMENTOS SOLICITANTE
Composición Accionaria (S.A. y/o Ltda que tengan como socios Personas Juridicas) X X X X X
Informe Gestión Anual Revisor Fiscal (S.A. y/o Activos >$5,000 SMMLV o Ventas de $3,000
SMMLV)
X
Relación Contratos Vigentes (empresas contratistas y/o que sus ingresos dependan de
contratos)
X

Estudio de Factibilidad y Proyecciones Financieras (proyectos de Inversión) X


Flujo de Caja Proyectado (plazos superiores a 3 años) X
Diferencia en cambios (empresas importadoras y/o exportadoras) X
Certificado de libertad del inmueble no mayor a 30 días X X
Fotocopia de la escritura de constitución con sus principales reformas

Extracto de cuentas corrientes y/o de ahorros de los últimos 3 meses X


Copia del Registro Mercantil

Balances Actualizados Deudor y Codeudor X