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prestación de los servicios de restaurante, cantina (bar), cafetería, expendio, local o isla de
comida rápida y en su caso comedor. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----- 2. Adquirir, explotar, usar, licenciar, franquiciar o recibir en franquicia, contratar,
ceder, gravar y en general disponer de todo tipo de patentes, marcas (registros), certificados
de invención, dibujos industriales, modelos industriales, nombres comerciales, avisos
comerciales, derechos de autor tanto morales, patrimoniales y conexos, así como toda clase
de derechos con los que se relacione a la sociedad directa o indirectamente, y de aquellos
derechos en los que la sociedad sea titular o bien cuente con la licencia de uso y/o
explotación de los derechos respectivos, en términos del contrato correspondiente.- - - - - - -
--- 3. La Compra, venta, fabricación, ensamble, producción, transportación, almacenaje,
administración, distribución, importación, exportación, y la realización de toda clase de
actividades y actos jurídicos, respecto de toda clase de bienes, materiales, equipos,
herramientas, productos, materias primas, ejes y maquinaria; especialmente relacionadas
con la industria de los alimentos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- 4. La administración, contratación, control, manejo, capacitación y operación en general,
para la prestación de servicios que se relacionen de manera directa o indirecta con el giro
mercantil de restaurante, comida rápida, cantina (bar) y en su caso comedor, dentro de un
mismo local o bien en las sucursales que al efecto la sociedad establezca de forma
indistinta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 5. Organizar o participar en seminarios, conferencias, ferias, simposiums, cursos,
certificaciones o cualquier otro mecanismo de capacitación de personal (propio o de
terceros) o para dar a conocer productos o servicios propios o de terceros, relacionados con
el objeto social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 6. Adquirir, enajenar, arrendar, subarrendar, usar, gozar, poseer y operar por cualquier
título legal, toda clase de bienes, muebles e inmuebles y derechos reales sobre los mismos,
incluyendo toda clase de maquinaria, equipo, accesorios, oficinas y demás establecimientos
necesarios o convenientes para la realización de los fines anteriores.- - - - - - - - - - - - - - - -
--- 7. Adquirir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y manejar en general títulos de crédito,
incluyendo acciones, obligaciones, bonos, valores, partes sociales o participaciones en otras
empresas o negocios, siempre que ello resulte conveniente o necesario para la realización
de su objeto social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 8. La organización, constitución, participación o administración de empresas o
sociedades, así como tomar participación social en cualquier forma ya sea mediante la
adquisición de partes sociales y/o acciones, relacionadas con el objeto social. - - - - - - - - -
--- 9. La presentación, en calidad de agente, comisionista, factor, contratista, representante
legal, apoderado o mandatario de toda clase de empresas o personas físicas, nacionales o
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--- II. Las Partes Sociales se ampararán por certificados de aportación que deberá amparar
el valor total de aportación que realice cada socio. Los certificados de aportación, serán
nominativos y no negociables; además llevarán numeración progresiva y contendrán el
texto íntegro de las cláusulas Quinta y Octava de los presentes Estatutos. Llevarán la firma
autógrafa del Presidente del Consejo de Gerentes y otro Consejero, o en su caso, la firma
autógrafa del Gerente Único. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- III. Cada socio tendrá una parte social exclusivamente; a menos que el Socio solicite a la
sociedad la división de su parte social en dos o más; para lo cual, deberá ser en múltiplos de
un peso y deberá ser aprobado por Asamblea Ordinaria de Socios. Cuando un socio efectúe
una aportación posterior a la sociedad o adquiera parcial o totalmente la parte social de otro
socio, el valor de su parte social se incrementará en proporción a la aportación hecha o en la
parte adquirida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- IV. La Sociedad llevará un libro de registro de socios que contendrá: - - - - - - - - - - - - -
--- A. El nombre, nacionalidad, Registro Federal de Contribuyente y domicilio del Socio; -
--- B. La indicación del valor nominal de la aportación de su parte social; - - - - - - - - - - - -
--- C. La indicación de las exhibiciones que se efectúen o de que están pendientes de pago o
de que son liberadas; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- D. Las transmisiones que se realicen, en el entendido de que la Sociedad inscribirá en el
registro, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen, siempre que se
realicen de acuerdo a lo establecido en los presentes estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- E. El libro de registro de Socios será llevado por el Consejo de Gerentes o por el
Gerente Único. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- En el caso de que cualquiera de los socios modifique su domicilio deberá notificarlo a la
Sociedad, ya que de lo contrario surtirán efectos las notificaciones efectuadas al domicilio
registrado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- V. La Sociedad considerará como dueño al Socio que aparezca inscrito como tal en este
registro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- VI. Asimismo, el Consejo de Gerentes o por el Gerente Único llevarán un libro de
variaciones de capital, en el que se registrarán los aumentos o disminuciones del capital
social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- OCTAVA.- PROPIEDAD Y TRASPASO DE PARTES SOCIALES.- Los Socios por
ningún motivo o circunstancia podrán ceder y/o transmitir de manera total o parcial
sus partes sociales, sin el previo consentimiento de la Asamblea de Socios. Cualquier
transmisión hecha en contravención de la presente cláusula, será nula.- - - - - - - - - - -
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--- Cuando la cesión y/o transmisión de que trata el párrafo anterior se autorice en favor de
una persona extraña a la sociedad, los socios tendrán el derecho del tanto y de preferencia y
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gozarán de un plazo de quince días para ejercitarlo, contado desde la fecha de la junta en
que se hubiere otorgado la autorización. Si fuesen varios los socios que quieran usar de este
derecho, les competerá a todos ellos en proporción a sus aportaciones. - - - - - - - - - - - - - - -
--- En el supuesto de que se lleve a cabo la transmisión de alguna parte social por herencia
y/o por disolución de la sociedad conyugal a la que estén sujetos los socios, se establece
que dicha transmisión estará sujeta a la aprobación de la Asamblea de Socios, y en el caso
de que no sea aprobada por la Asamblea, se procederá a la liquidación de dicha parte
social.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Ningún socio podrá gravar por ningún concepto sus partes sociales. - - - - - - - - - - - - - -
--- NOVENA.- DE LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL.- - - - - - -
--- 1. La Sociedad podrá aumentar su capital mínimo fijo por resolución de la Asamblea
General Extraordinaria, con la consiguiente reforma a la cláusula sexta estatutaria. No
podrá en ningún momento reducirse el capital mínimo fijo establecido en los presentes
Estatutos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 2. El Capital Social en su parte variable podrá aumentarse por aportaciones posteriores
de los socios o por admisión de nuevos socios o por cualquier otro medio permitido por la
Ley. La Asamblea General Ordinaria acordará dichos aumentos de capital, fijando su
monto, forma, términos y condiciones. Dicho aumento, no será necesario inscribir en el
Registro Público del Comercio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. No podrá acordarse un nuevo aumento de capital antes de que haya quedado
totalmente pagado el aumento anterior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 4. El aumento de capital por la admisión de nuevos socios sólo podrá hacerse cuando los
Socios así lo aprueben en Asamblea, para lo cual se requerirá del voto unánime del total de
los socios que representen el total de las aportaciones que constituyen el capital social.- - - -
--- 5. El Capital Social podrá ser disminuido por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Socios, según sea el caso, conforme a lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - -
--- a) Toda reducción del Capital Social por absorción de pérdidas, se efectuará previa
resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Socios, aplicando el importe de la
reducción a todas las partes sociales en la proporción que corresponda, pero en ningún caso
podrá reducirse el Capital Social a una cantidad inferior a la establecida en la Ley General
de Sociedades Mercantiles; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- b) Sin perjuicio de lo anterior, las reducciones del Capital Social que afecten el capital
mínimo fijo, deberán ser aprobadas por la Asamblea General Extraordinaria de Socios;
siempre y cuando no rebasen el mínimo establecido en la Ley correspondiente; - - - - - - - - -
--- c) La reducciones del Capital Social que afecten la parte variable del mismo, sólo
requerirán la aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Socios; - - - - - - - - - - - - - - -
--- d) En caso de reducción del Capital Social mediante rembolso a los socios, se aplicará, a
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--- Así mismo, las decisiones del Consejo de Administración podrán tomarse fuera de las
sesiones antes mencionadas; siempre y cuando estén de acuerdo todos sus miembros y se
confirmen por escrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 4. Sin perjuicio de las decisiones que en términos de los estatutos, son materia de
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Socios, las siguientes resoluciones entre
otras serán materia del Consejo de Gerentes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- a) Nombrar apoderados con facultades para realizar actos dominio y otorgar garantías
por parte de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- b) Aprobar presupuestos anuales y de inversión, así como sus modificaciones. - - - - - - -
--- c) Autorizar la contratación de créditos no presupuestados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- d) Aprobar las políticas de comercialización y sus modificaciones. - - - - - - - - - - - - - - -
--- e) Aprobar las políticas de contratación de personal y prestaciones al mismo. - - - - - - - -
--- f) Nombrar funcionarios del primero y segundo niveles de dirección y administración de
la Sociedad, así como autorizar su plan de remuneraciones y beneficios financieros. - - - - -
--- g) Designar y contratar al auditor externo de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- h) Nombrar e instruir a la persona que comparezca en representación de la Sociedad a
las Asambleas de aquellas sociedades en las que ésta sea socio mayoritario. - - - - - - - - - - -
--- i) Nombrar al Secretario del Consejo de Gerentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 5. El Consejo de Gerentes podrá distribuir entre sus miembros funciones específicas,
nombrar comisiones, así como designar delegados para la ejecución de actos concretos. A
falta de designación, la representación del Consejo y de la Sociedad corresponderá al
Presidente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 6. El Presidente del Consejo de Gerentes será nombrado o removido por la Asamblea
General Ordinaria de Socios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 7. El Consejo de Gerentes se reunirá en el domicilio de la Sociedad o en cualquier otro
lugar de la República Mexicana o del extranjero. Los Consejeros serán convocados por el
Presidente o por el Secretario del Consejo de Gerentes o por dos Consejeros, mediante
citatorio que se les enviará a los demás Consejeros cuando menos con 10 (diez) días de
anticipación por correo certificado, mensajería especializada con acuse de recibo, por
telegrama, telex o fax o vía correo electrónico. No será necesario el citatorio si se encuentra
reunido un número de Consejeros igual al número de miembros propietarios designados en
ese entonces, ya sean propietarios o suplentes, en el entendido de que los suplentes sólo
podrán actuar en ausencia del respectivo propietario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 8. De cada sesión del Consejo de Gerentes se levantará un acta que se asentará en el
libro respectivo, la cual estará firmada por quien presida y por quien actúe como
Secretario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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el Distrito Federal y sus correlativos de los demás Códigos Civiles de los demás Estados de
la República Mexicana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- L. Otorgar fianzas, avales o hipotecas para garantizar préstamos a favor de terceros y
constituirla en deudora solidaria de los mismos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- M. Poder para representar a la sociedad ante cualquier Autoridad Federal, estatal o del
Distrito Federal, Municipal o Delegacional, tratándose del Distrito Federal; ya sea, del
poder judicial, legislativo o del ejecutivo; asimismo para llevar a cabo cualquier proceso
administrativo o trámite ante cualquiera de las autoridades señaladas. - - - - - - - - - - - - - - -
--- La Asamblea de socios podrá ampliar o limitar las anteriores facultades. - - - - - - - - - - -
--- 2. Concluido el ejercicio social y a más tardar dentro de los tres meses siguientes, el
Gerente Único o el Consejo de Gerentes, en su caso, redactará un informe sobre la marcha
de la Sociedad en el ejercicio, sobre las políticas seguidas por los administradores, en su
caso, una explicación sobre los principales proyectos existentes y que incluya una
explicación sobre las principales políticas y criterios contables, así como un estado que
muestre la situación financiera de la Sociedad, un estado que muestre los resultados del
ejercicio, un estado que muestre los cambios en la situación financiera de la Sociedad y un
estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio social, con las
notas que sean necesarias para completar o aclarar la información contenida en dichos
estados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. El informe a que se refiere el numeral anterior, deberá quedar concluido y ponerse a
disposición de los socios por lo menos quince días antes de la fecha de la Asamblea que
haya de discutirlos. Los socios tendrán derecho a que se les entregue una copia de dichos
informes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- DECIMA TERCERA.- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 1. La vigilancia de la Sociedad estará encomendada a uno o más Comisarios, hasta un
máximo de dos, que serán electos por la Asamblea General Ordinaria de Socios para
desempeñar el cargo indefinidamente, hasta que tomen posesión el o los designados para
sustituirlos. Cuando así lo estime la Asamblea, podrá elegir también suplentes de los
Comisarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 2. No podrán ser Comisarios: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- a) Los que conforme a la Ley estén inhabilitados para ejercer el comercio; - - - - - - - - - -
--- b) Los empleados de la Sociedad; los empleados de aquellas Sociedades que sean socios
de esta Sociedad por más de veinticinco por ciento de Capital Social; y los empleados de
aquellas Sociedades en cuyo capital esta Sociedad participe con más de un cincuenta por
ciento; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- c) Los cónyuges de los administradores; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- d) Los parientes consanguíneos de los administradores, en línea recta sin limitación de
grado, los colaterales dentro del cuarto y los afines dentro del segundo. - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. Si la Asamblea General Ordinaria de socios así lo determina al hacer su designación,
el o los Comisarios, en su caso, deberán prestar la garantía que la misma Asamblea fije para
asegurar las responsabilidades en que pudieren incurrir en el desempeño de su encargo.- - -
--- DECIMA CUARTA.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMISARIO.- El
o los Comisarios tendrán las siguientes facultades y obligaciones: - - - - - - - - - - - - - -
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--- 1. Cerciorarse, en su caso, de la constitución y subsistencia de la garantía que deben
otorgar los administradores. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 2. Examinar las operaciones, documentación, registros y demás evidencias
comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia que
la ley les impone y para poder rendir fundadamente su dictamen anual. - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Socios un informe respecto a
la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por los
administradores a la misma Asamblea; el cual deberá contener, cuando menos, su opinión
sobre si las políticas y criterios contables y de información son adecuados y suficientes, su
opinión sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la
información presentada por los administradores, y su opinión sobre si la información
presentada refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera de la Sociedad y sus
resultados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- El informe a que se refiere el párrafo anterior, deberá quedar concluido y ponerse a
disposición de los socios por los menos quince días antes de la fecha de la Asamblea que
haya de discutirlos. Los Socios tendrán derecho a que se les entregue una copia de dichos
informes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 4. Hacer que se incluyan en el orden del día de las sesiones del Consejo de Gerentes y de
las Asambleas de socios los asuntos que crean pertinentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 5. Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de Socios en cualquier caso que
juzgue conveniente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 6. Pedir a los administradores que se reúnan cuando el o los Comisarios consideren
necesario que se ocupen de determinados asuntos y asistir con voz, pero sin voto a todas las
sesiones del Consejo de Gerentes, en su caso, a las que deben ser citados. - - - - - - - - - - - -
--- 7. Asistir con voz, pero sin voto a las Asambleas de socios, salvo que él mismo sea
socio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 8. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo las operaciones de la
Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- 6. Durante el plazo que medie entre la publicación del aviso y la fecha de la Asamblea
todos los libros y documentos relacionados con los asuntos que vaya a tratar la Asamblea
estarán en las oficinas de la Sociedad a disposición de los Socios para que puedan enterarse
de ellos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 7. Los Socios podrán concurrir a través de quienes tengan su representación en virtud de
disposición de la ley o por mandatarios generales o especiales con facultades suficientes
para ello; la representación podrá conferirse en simple escrito privado. No podrán ser
mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la Sociedad. - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 8. Las Asambleas serán presididas por el Gerente Único o el Presidente del Consejo de
Gerentes, en su caso; si están ausentes, por quien designen los Socios que acudan por
mayoría de votos de los presentes. Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo de
Gerentes, y en su defecto, actuará como tal la persona que designe la Asamblea. - - - - - - - -
--- 9. Al instalarse la Asamblea, el Presidente podrá designar uno o más escrutadores para
que verifique la asistencia y representaciones, así como para que certifique el quórum. - - - -
--- 10. Cada Socio tendrá derecho a un voto por cada peso que valga su parte social. - - - - -
--- 11. De toda Asamblea se levantará acta que se asentará en el libro respectivo y que
deberá ser firmada por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, así como por los
Comisarios que concurran. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 12. Si alguna acta de Asamblea no se asentara en el libro correspondiente, entonces
deberá protocolizarse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- 13. Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, por unanimidad de los Socios que
representen la totalidad de las partes sociales, tendrán validez para todos los efectos legales,
siempre que se confirmen por escrito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- DECIMA OCTAVA.- ASAMBLEAS ORDINARIAS DE SOCIOS. - - - - - - - - - - - -
--- 1. Son Asambleas Ordinarias las que tengan por objeto conocer y resolver sobre los
siguientes asuntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- a) Discutir, aprobar o modificar el informe y estados financieros relacionados con el
ejercicio anual así como el informe del Comisario; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- b) Elegir o remover al Gerente Único o a los miembros del Consejo de Gerentes, así
como al o los Comisario (s). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- c) Determinar, en su caso, los emolumentos correspondientes a los Administradores y
los Comisarios; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- d) Autorizar a los Socios para que enajenen y/o transmitan sus partes sociales; así como
la admisión de nuevos socios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- e) Decretar aumentos o disminuciones del Capital Social en su parte variable; y,- - - - - -
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--- f) Todos aquellos que no estén expresamente reservados para la Asamblea General
Extraordinaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 2. Cuando la Asamblea tenga por objeto conocer el informe y estados financieros
relacionados con el Ejercicio Social, deberá convocarse y reunirse dentro de los 4 (cuatro)
meses siguientes a la clausura de dicho ejercicio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. Para que una Asamblea General Ordinaria de Socios se considere legalmente reunida,
en primera convocatoria deberá estar representado, por lo menos la mayoría de las partes
sociales que integran el Capital Social; para el caso de una segunda convocatoria, se
considerará legalmente reunida con los presentes; salvo en el caso de que se disponga de
los bienes de la sociedad, ya que para que se considere legalmente reunida, deberá ser
necesariamente con la mayoría de las aportaciones sociales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 4. Las resoluciones de la Asamblea Ordinaria reunida en virtud de primera o ulterior
convocatoria, se tomarán por el voto favorable de la mayoría de las aportaciones sociales.- -
--- DECIMA NOVENA.- ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS DE SOCIOS. - - - - - -
--- 1. Son Asambleas Extraordinarias las que tengan por objeto conocer y resolver sobre
cualquiera de los siguientes asuntos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- a) Disolución y/o liquidación anticipada de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- b) Aumento o reducción del Capital Social en su parte fija; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- c) Cambio de objeto de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- d) Cambio de nacionalidad de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- e) Transformación de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- f) Fusión con otra Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- g) Escisión de la Sociedad; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- h) Emisión de bonos; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- i) Cualquiera otra modificación estatutaria; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- j) Cualquier otro asunto para el que la ley exija un quórum especial. - - - - - - - - - - - - - -
--- 2. Las actas de Asambleas Extraordinarias deberán protocolizarse e inscribirse en el
Registro Público; en los casos que la Asamblea lo determine, o bien, que por Ley deban de
inscribirse. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 3. Para que se considere legalmente instalada una Asamblea Extraordinaria de Socios en
virtud de primera deberá estar representado por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de las partes sociales que integran el Capital Social; para el caso de una segunda o
ulterior convocatoria, será necesario que se encuentren presente la mayoría de las partes
sociales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- 4. Las resoluciones de la Asamblea Extraordinaria reunida en virtud de primera o
ulterior convocatoria, se tomarán por el voto favorable de la mayoría de las partes sociales
que integren el Capital Social. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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--- SEGUNDO. - Reunidos los socios fundadores de esta Sociedad, en una Asamblea
General Ordinaria, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes resoluciones: - -
----
--- 1. La Sociedad será administrada por un GERENTE ÚNICO, designándose al señor
MANUEL HERNÁNDEZ UGALDE; quien acepta y protesta su fiel desempeño en el
presente acto; a quien se le exime de exhibir garantía por el desempeño de su cargo. - - - - -
--- El Gerente Único tendrá de manera indistinta todas y cada una de las facultades
contenidas en la cláusula Décima Segunda, y podrá ejercerlas sin limitación alguna,
incluyendo las facultades de dominio, que deberá ejercer de manera exclusiva; asimismo, se
le otorga por tiempo indefinido, hasta que la Asamblea nombre a otro Gerente Único o a
diversos miembros del Consejo de Gerentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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fotografías que obran en las mismas concuerdan con sus rasgos fisonómicos, copias
certificadas de dichos documentos mando agregar al apéndice del protocolo bajo el mismo
número de este instrumento con las letras “B”, y “C”; en mi concepto tienen capacidad
legal ya que no observo manifestación alguna de incapacidad natural y no tengo noticias de
que estén sujetos a incapacidad civil; que hice saber a los otorgantes el derecho que tienen
de leer personalmente el instrumento y de que su contenido les sea explicado por el suscrito
Notario; y que LEÍDO que fue a todos y cada una de los comparecientes me manifestaron
su comprensión plena sobre el mismo debido a que expliqué personalmente a los otorgantes
el valor, consecuencias y alcances legales del contenido del mismo, y lo ratificaron en todas
y cada una de sus partes, firmando para constancia en unión del suscrito Notario en la fecha
de su otorgamiento.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- MANUEL HERNANDEZ UGALDE.- FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- MARTÍN
HERNANDEZ UGALDE.- FIRMA ILEGIBLE.- RUBRICA.- ANTE MI LICENCIADO
JUAN MANUEL HINOJOSA ZAMORA. – FIRMA ILEGIBLE. – RUBRICA. – UN
SELLO CON LA EFIGIE DE HIDALGO QUE DICE: LIC. JUAN MANUEL HINOJOSA
ZAMORA. – NOTARIA PUBLICA No. 8. – TULANCINGO, HGO. – ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE HIDALGO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- INSERCIÓN DEL ARTICULO 2544 DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO. - - - - - -
--- “En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. En los Poderes
generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el
apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales, para
ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase
de gestiones a fin de defenderlos. Cuando se quisiere limitar, en los tres casos antes
mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los
poderes serán especiales. Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los
poderes que otorguen”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- INSERCIÓN ARTICULO 9º NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO. – La representación para otorgar o suscribir títulos de
crédito se confiere: I. – Mediante poder inscrito debidamente en el Registro de Comercio; y
II. – Por simple declaración escrita dirigida al tercero con quien habrá de contratar el
representante. En caso de la Fracción I, la representación se entenderá conferida respecto de
cualquier persona, y en el de la Fracción II, solo respecto de aquella a quien la declaración
escrita haya sido dirigida. En ambos casos, la representación no tendrá más límites que los
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