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SUS ESTATUTOS.- En la ciudad de Managua, a las diez de la mañana del día trece de Febrero del
año dos mil Quince.- ANTE MÌ: CAMILO ERNESTO CRUZ PATAKY, mayor de edad, casado,
cedula de identidad Numero: 001-250178-0013T (cero cero uno guion dos cinco cero uno siete
ocho guion cero cero uno siete “T”), debidamente autorizado por la EXCELENTÍSIMA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA para ejercer la profesión del notariado durante un quinquenio que expira
el doce de Junio del año dos mil dieciocho.- Comparecen: JUANA ESPERANZA TORREZ LOPEZ,
mayor de edad, casada, de este domicilio, quien se identifica con cédula de identidad número: 040-
100381-0001J (Cero cuatro cero guion uno cero cero tres ocho uno guion cero cero cero uno “J”);
LUIS MANUEL VEGA LOPEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero químico, de este domicilio, quien
se identifica con cédula de identidad número: 001-161274-0001F (cero cero uno guion uno seis uno
dos siete cuatro guion cero cero cero uno “F”) y ARGENTO RICARDO CRUZ MONZON, mayor de
este domicilio de Managua, quien se identifica con cédula de Residencia Nicaragüense numero: C
00010325 (“C” cero, cero, cero, uno, cero, tres, dos, cinco) y Registro Numero: 0803200011 (cero,
ocho, cero, tres, dos, cero, cero, ocho, cero, uno, uno).- Doy fe de haber tenido a la vista cédula de
del compareciente residente en Nicaragua. A mi juicio los comparecientes tienen capacidad Civil
Legal necesaria para obligarse y contratar especialmente para el otorgamiento del presente
Instrumento Público, los que actúan en sus propios nombre y representación personal y en el
carácter ya expresado: Todos los comparecientes dicen: Que por medio del presente Instrumento
Público Convienen en Constituir una Sociedad Mercantil Anónima de conformidad con las
(DENOMINACIÓN): La Sociedad Anónima que por este medio se constituye se conocerá bajo el
cualquier forma servirán para identificarla como razón Social y aun como NOMBRE COMERCIAL
del que podrá solicitar su debido Registro.- CLÁUSULA SEGUNDA (DOMICILIO): La Sociedad
Anónima tendrá su domicilio en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, sin perjuicio de
según lo Acuerde o así lo resolviere el Consejo de Directores, lo mismo que sus Sucursales podrán
cambiarse sin necesidad de reforma al Pacto Social ni de Autorización Judicial, tal y como lo indica
el Articulo Doscientos ocho del Código de Comercio (208 CC) lo que se hará mediante Acuerdo Ad
Hoc de LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, tomando como voto favorable el setenta por ciento
( 70%) del Capital Social, el Acuerdo que contenga el cambio de domicilio o de Sucursal deberá de
ser publicado en un Diario de Circulación Nacional, por el termino de cinco días consecutivos.-
destina su Capital Social, serán entre otros y principalmente los siguientes: La Sociedad que se
Obras Horizontales, a la electromecánica de todo tipo tanto en Altas tención como también en bajas
a los Servicios Topográficos, a los Mantenimientos en General de edificios, en fin podrá realizar
otras operaciones que incluya la importaciones, exportaciones y aun asociarse con otras Empresas
similares o relacionadas y/o con particulares que persigan este fin, para el Logro de su objeto social.
cumplimientos de los fines Sociales, la Sociedad podrá: a) Adquirir, poseer, usar, vender, permutar,
gravar y de cualquier otra manera disponer de bienes muebles e inmuebles.- b) Celebrar, convenir y
suscribir, ejecutar toda clase de contrato con cualquier persona natural o jurídica, asociaciones
administración y explotación a cualquier título de bienes muebles, fabricas, talleres y expendios que
la Sociedad Anónima considere conveniente para sus operaciones; e) A la compra venta de bienes
Industrial, agropecuaria o de cualquier otra índole. A efecto de llenar los intereses objeto la
sociedad, podrá también celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos civiles, contratos
mercantiles de cualquier naturaleza y permitido por la ley, que sean conducentes a la realización de
los objetos, fines conveniencia y propósito de la Sociedad. En general, podrá la Sociedad adquirir
toda clase de títulos valores comerciables, aceptar y constituir garantías de toda clase, realizar
cualquier tipo de actividad comercial, o financiera sin ninguna limitación siempre y cuando sea lícita
y permitida por las leyes de la República de Nicaragua, en general, llevar a cabo todos o cualquiera
de los actos Jurídicos relacionados en los literales antes indicados, sean estos directos e indirectos
a través de subsidiarios o afiliados; g) Finalmente, llevar a efecto cualquier acto jurídico que sea
permitido por las Leyes de la República de Nicaragua y/o Autorizado por la Junta General de
Accionistas y/o Junta Directiva de la Sociedad, aun cuando esté comprendido dentro de los
propósito consignados en la presente cláusulas, los cuales son enunciativas y no limitativos de las
Anónima será de veinte años contados a partir de su Inscripción Registral de su Pacto Social y
Estatutos (Arto. 204 CC) este plazo se podrá prorrogarse por igual periodo o mayor si durante el
último año de su existencia ninguno de los Socios pide la Disolución Social, la disolución anticipada
podrá darse en cualquiera de los casos contemplados en el Código de Comercio(Arto. 269 CC) y
cuando así lo pidan los Socios que representan el Setenta por ciento 70% del Capital Social (Arto.
CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$50,000.00), este capital está dividido y representado por
derecho a cada uno de los Socios y cada una de las cuales tienen un valor individual de:
fundadores que son todos cuantos Adquieran acciones en el acto constitutiva, no se reservan para
sí ventajas o derechos especiales. Este capital social podrá aumentarse mediante el acuerdo o
que representen el setenta por ciento 70% del Capital Social, en tal caso los Socios tendrán
derecho preferencial para adquirir las nuevas acciones en proporción a sus respectivas
participaciones.- CLÁUSULA SEXTA(LAS ACCIONES SERÁN NOMINADAS): pero podrán
permitan, o cuando los socios así lo soliciten y la Junta General de Accionistas que no tienen
derecho al voto, lo autoricen. Los Socios no podrán vender sus acciones si no es con la
autorización previa de la Sociedad, no podrán negarla, pero los restantes socios tendrán derecho
preferencial para adquirirlas para lo cual deberán manifestar su voluntad a más tardar dentro de
consiguiente las resoluciones que legalmente adopten serán obligatorias tanto para La
Sociedad como también para los Accionistas, aun cuando no hubieren participado en la Sesión o
sumisión al voto de la Mayoría (Arto. 124. 14 CC) Las Juntas Generales de Accionistas serán
Ordinaria y Extraordinaria. La Junta General Ordinaria se reunirá una vez al año, durante el
primer trimestre de cada año.- La Segunda o la Extraordinaria se reunirá cuando sea convocada
por La Junta Directiva o su Presidente ya sea por iniciativa propia o a solicitud de Socios con
tomaran tal como lo señala el (Arto. 251 CC) y que represente al menos el veinte por ciento 20%
del Capital Social.- Las convocatorias tanto para La Juntas Ordinaria como para la Junta
Extraordinaria se efectuaran por medio de sus Secretario, con previa citación con quince (15) día
de anticipación, las citaciones se harán por medio de “LA GACETA”, Diario Oficial, correo
electrónico, por carta, telegrama, telefax, cables, o cualquier medio electrónico con señalamiento de
lugar, hora y día en que debe celebrase la reunión e indicación de la Agenda. El quórum se formara
con la Asistencia de accionistas que representen la mitad más una del número de accionistas y con
derecho a voto. Si por falta de quórum no pudiere verificarse la Sesión de Las Juntas Ordinaria, el
Secretario con diez días de anticipación por lo menos, deberá hacer nueva citación habiendo
quórum en esta segunda convocatoria con cualquier número de accionistas que estén
Junta, las reuniones Ordinarias o Extraordinarias pueden celebrase fuera o dentro del territorio
Nacional y aun fuera de ella, si así lo permiten las leyes de la República de Nicaragua y así lo
acuerden sus Socios que representa el setenta por ciento 70% del Capital Social.- CLÁUSULA
Anónima estarán a cargo de una JUNTA DIRECTIVA, Nombrada por La Junta General de
Accionistas, la cual será compuesta por tres Miembros que serán electos para un periodo de Dos
años (Arto. 244 CC). Los Miembros de la Junta Directiva, podrán ser reelectos en le ejercicios de
sus cargos, sin perjuicio de los mismos cargos, dicho Acuerdo o resolución Social será tomado por
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS lo que se hará mediante Sesión Ordinaria anual o Sesión
CARGO A DESEMPEÑAR, será determinado por Acuerdo Ad-Hoc siempre y cuando este Acuerdo
Aumentar en más de tres los cargos de LA JUNTA DIRECTIVA.- Podrán desempeñar Cargos en La
Junta Directiva únicamente los Miembros Accionistas, propuestos por sus méritos empresariales o
por su comprobada capacidad en el giro social y para ellos deberán ser electos con el voto
favorable de socios que representen el setenta por Ciento 70% DEL CAPITAL SOCIAL, los
el ejercicios de sus cargos.- La ausencia del Presidente será suplida por el Secretario.- La
ausencia del Secretario será suplida por el Tesorero.- la ausencia del Tesorero será suplida por la
caso, las vacantes definitivas serán cubiertas por quien designen la Junta General de Accionistas,
convocadas para este fin, los que así resulten electos, lo serán para completar el periodo del
Director a quien repongan en el cargo.- La Junta Directiva, continuará en el ejercicio de sus cargos
hasta en tanto los nuevos Directores no hayan sido electos o no hayan tomado posesión de sus
cargos los electos.- LOS DIRECTORES PODRÁN DESIGNAR SUPLENTES AUNQUE NO SEAN
ACCIONISTAS- UNA MISMA PERSONA PODRÁ SUPLIR VARIOS CARGOS. Las decisiones se
tomarán por mayoría absoluta y en caso de empate el Presidente o quien haga de sus veces
mayoría absoluta de votos presentes y para un período que coincida con el de la Junta
Directiva, sin perjuicios de que el nombramientos del así electos pueda ser revocado.- CLÁUSULA
MANDATARIO GENERALÍSIMO; Sin más restricciones que las de no poder vender, gravar, o ceder
los bienes o equipos propios para ejecutar el giro social, ni los bienes inmuebles de la Sociedad, ni
ceder o dar en pago la totalidad de sus bienes muebles, a no ser con la Autorización expresa de LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, tampoco podrá, obtener préstamos Bancarios por suma igual
o superior a los del Capital Social, tampoco podrá otorgar fianzas de cualquier clases en nombre de
la Sociedad a no ser con autorización especial, pero si podrá Otorgar Poderes Generales, o
Poderes de Administración, Poder General Judicial o Poderes Especiales con las Facultades que
estime conveniente, entendiéndose siempre que el otorgante se reserva la facultad de usar el Poder
podrá nombrar cuando lo estime conveniente un Gerente General y/o los Gerentes que estime
dicha Junta les especifique, pudiendo recaer tales designaciones en cualquiera de los Miembros de
La Junta Directiva o de La Junta General de Accionistas y aun en personas que no reúnan estos
Comercio Vigente, pudiendo usar los Libros auxiliares, Los Ejercicios económicos, que por su
naturaleza requieren los negocios Sociales, Los ejercicio económico de la Sociedad Anónima se
computaran los uno de Enero de cada año y terminará el treinta y uno de Diciembre del mismo año
o en las forma que exijan las Leyes Fiscales de la República de Nicaragua, el inventario y Balance
General se formularan al final de cada ejerció económico y se someterán junto con el estado de
anual o a la Junta General Extraordinaria más próxima a celebrarse, si aquella no hubiera podido
efectuarse, para determinar el monto de utilidades a repartir, se beberán deducir de los ingresos
brutos de cada ejercicio, las cantidades correspondiente a los siguiente rubros: a) Los gastos
amortización de los activos sujetos a depreciación.- c) Las bajas que aconsejen los técnico
integración de los fondos de reservas.- e) Las sumas destinadas al pago de los Impuestos que
graben las Operaciones o Bienes de la Sociedad. El saldo neto se distribuirá entre los Accionistas
necesidades de la Sociedad y siempre que así lo acuerden socios que representen el setenta por
ciento 70% del Capital Social. Las pérdidas de cualquier ejercicio anual, se cubrirán con
aplicaciones equivalente del fondo de reserva y beberá reintegrarse en el más próximo ejercicio
constitución.- cuando las pérdidas afecten el capital, todas las utilidades futuras se aplicaran a
FONDO DE RESERVA a que se refiere el Artículo doscientos cuarenta y nueve del Código de
Comercio (Arto. 249 CC) tomando para ellos, el final de cada ejercicio económico, el cinco por
ciento de las Utilidades liquidas hasta que dicho fondo alcance un monto igual al 50% del Capital
Social. La Junta General de Accionista Podrá crear otros fondos de reservas para fines
especiales, parte del fondo de reserva podrá mantenerse en valores de fácil realización.-
surgir entre los Socios Accionistas, o entre sí, entre los Socios Accionistas y los Órganos
Administrativos de la Sociedad, o entre dichos órganos en relación con la Administración Social, los
derechos de los Socios o la interpretación de la presente escritura o sus Estatutos, no podrán ser
acuerdos con el voto favorable del setenta por ciento 70% del Capital Social, contra esta
partes tendrán derecho a someter su Asunto a la VÍA ARBITRAL, por lo que en tal caso la
desavenencia será necesariamente decidida por Árbitros Arbitradores de Derecho designados por
las partes en discordia, uno por La Junta General de Accionistas o por La Junta Directiva o por la
Comisión liquidadora o por el Órgano Social que este en confito y el otro por el Socio o Socios
quejosos. Estos Árbitros antes de entrar a conocer el caso en disputa designaran de común
Acuerdo un Tercero, para que este dirima la discordancia, si no pudiese ponerse de acuerdo o
solucionar dicho conflicto este lo resolverá cualquiera de los Jueces Civiles de Distrito de la
integrar en la Vía Arbitral. La Decisión de los Arbitradores deberá producirse dentro de los cuarenta
y cinco días calendarios al de la fecha que hayan entrado en Posesión y desempeño de sus cargos,
este término podrá prorrogarse y será competente para otorgar la prórroga para la Junta Directiva o
el Presidente de la Sociedad. Tercer nombrado para dirimir las discordia, beberán pronunciarse
dentro los treinta días subsiguientes al de la fecha en que haya entrado en posición y desempeño
de su cargos.- Lo resuelto por los Árbitros o Arbitradores o por el Tercero en sus casos, será
inapelable, sin que pueda existir otro recurso que por infracción de ley o procedimiento, en todos los
casos esta resolución deberá ser motivadas.- CLÁUSULA DECIMA QUINTA (DISOLUCIÓN Y
Comercio, una vez disuelta se procederá a la liquidación de su patrimonio por una JUNTA
LIQUIDADORA, designada por la Junta General de Accionistas y compuesta por dos Miembros, el
Liquidadora tendrá la representación Social y las facultades que expresamente les confiera La
Junta General de Accionistas y las que les otorgue el código de Comercio y las Leyes de la
DECIMA SEXTA (SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES): En este acto cada uno de los otorgantes
suscriben y pagan conjuntamente la cantidad de: CIEN ACCIONES por lo que entregan en efectivo
la suma de: CINCUENTA MIL CÓRDOBAS NETOS (C$50.000.00), las que a continuación detallo:
El Socio: JUANA ESPERANZA TORREZ LOPEZ, suscribe y paga la cantidad de: treinta y nueve
ACCIONES (39) por lo que entrega en efectivo la suma de: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS
CÓRDOBAS NETOS (C$19,500.00); el Socio: LUIS MANUEL VEGA LOPEZ, suscribe y paga la
cantidad de: CUARENTA Y UN ACCIONES (41) Por lo que entrega en efectivo la suma de:
MONZON suscribe y paga la cantidad de: VEINTE ACCIONES (20) Por lo que entrega en efectivo
la suma de: DIEZ MIL CÓRDOBAS NETOS (C$10,000.00) quedando de esta forma suscritas y
pagadas el CIEN por ciento del Capital Social, escriturado y representado por CIEN ACCIONES.-
TORREZ LOPEZ , LUIS MANUEL VEGA LOPEZ Y ARGENTO RICARDO CRUZ MONZON
Accionistas de la compañía antes indicada en este acto deciden constituirse en JUNTA GENERAL
elegir La Junta Directiva y Junta de Vigilancia que fungirán en propiedad para el primer periodo de
veinte años, al efecto se encuentran presente los Socios: LUIS MANUEL VEGA LOPEZ, quien
Preside; JUANA ESPERANZA TORREZ LOPEZ, que actúa como Secretario y ARGENTO
RICARDO CRUZ MONZON que actúa como Tesorero, cada uno de los Socios: CARLOS MANUEL
CRUZ MONZON, es propietario de VEINTE ACCIONES, por lo que se encuentran presente CIEN
ACCIONES que representan el CAPITAL SOCIAL, los presente son los únicos Socios de la
Sociedad, con lo que se encuentra presente el CIEN POR CIENTO del Capital Social y se procede
en la siguiente forma: PRIMERO: El Ingeniero LUIS MANUEL VEGA LOPEZ, declara abierta la
desarrollo de las Operaciones Sociales y fiscales de las mismas por el primer periodo de DOS
lectura al proyecto de ESTATUTOS e indica que el mismo será discutido en términos generales,
considero el Proyecto mediante el análisis de los mismos Artículos, por artículos y hechas las
de Nicaragua, ante los oficios Notariales del Licenciado: CAMMILO ERNESTO CRUZ PATAKY,
bajo los términos y condiciones consignados en este Instrumento Público.-Arto. 2º. Todas las
Sociedad, capital social y las reglas Generales de Administración y fiscalización, las cuales para los
fines del Artículo DOSCIENTOS TRES (203 CC) del Código de Comercio, Se reglamentan en estos
Estatutos.-CAPITULO II: capital social y acciones Arto 3º. El capital social de la Sociedad Anónima
es de: CINCUENTA MIL CORDOBAS NETOS (C$50,000.00), representado por CIEN ACCIONES
Constitución Social. Este capital podrá ser aumentado mediante la emisión de nuevas Acciones o
series de Acciones por acuerdo de la Junta General de Accionistas, En los casos de aumento de
número de Accionistas que cada uno posee al momento de decretarse el aumento, el derecho de
opción para adquirir preferencialmente las Acciones en que se divide e incorpore dicho aumento, La
Junta General de Accionista al decretar el Aumento del Capital Social establecerá la forma de pago
de dichas acciones. Arto. 4º. Los Certificados de Acciones serán impresos debidamente
Certificado si la hubiere.- Arto. 5º. Las Acciones son nominativas, y podrán convertirse al portador
endoso; Los Accionistas que deseen vender sus Acciones deberán hacerlo saber a la Junta
Directivas para que esta a su vez haga conocer esta determinación a los demás Accionistas,
quienes tendrán el termino de quince días a partir de la comunicación escrita que ellos reciban,
para ejercer el derecho preferencial de adquirirlas e igual procedimiento se seguirá del derecho
preferente de los Accionistas en los casos de Aumentos de Capital.-Arto. 6º. Los Accionistas no
podrán enajenar, ni dar en Garantía las Acciones, sino mediante autorización expresa y por escrita
por La Junta Directiva.- Arto. 7º. Todo traspaso de Acciones deberá ser registrado por Secretaria en
Sociedad no Reconocerá el traspaso y seguirá teniendo como socio a quien aparezca inscrito en su
Libro.- Arto. 8º. Todo Accionista tendrá los derechos y obligaciones que le correspondan conforme a
la Ley, el pacto social y los Estatutos. La Adquisición de una Acción implica la absoluta conformidad
del adquirente con las estipulaciones de la Escritura de Constitución Social de estos Estatutos y de
las Resoluciones que adopten la Junta General de Accionista y la Junta Directiva dentro de sus
Arto. 9. La Administración, Dirección, Disposición y manejos de todos los negocios sociales estará a
cargo de un Junta Directiva integrada por los Miembros designados por la Asamblea General en la
forma y manera que se indica en la cláusula Octava del Pacto Social Arto. 10º. La Junta Directiva
en pleno tendrá la representación de la Sociedad e incluso podrá conferir Poderes con facultades
que estime conveniente.- Arto. 11º. La Junta Directiva Celebrará Sesión seis veces al año por lo
menos, o cuando sea convocada por el Presidente de la misma o la pida uno o más Directores, Las
sesiones tendrán lugar en las Oficinas de la Sociedad o en el Lugar que el Presidente indique
dentro del Domicilio Social o lugar que los Directores acuerden pudiendo ser en cualquier parte del
territorio nacional, incluso en el extranjero, Las decisiones o resoluciones se adoptaran por mayoría
de votos de los concurrentes, Teniendo el Presidente doble voto en caso de empate. Para que
exista QUÓRUM, en la sesión será necesaria la concurrencia de DOS Directores.-Arto. 12º. Son
acuerdo con los fines contenidos en el objeto social; b) Hacer cumplir la Ley, los acuerdos de la
Junta General de Accionistas, La escritura de Constitución Social y los Estatutos; c) Custodiar los
por medio de su Presidente u otro Director el Mandato necesario para el desempeño de sus cargos;
e) Convocar a la Junta General de Accionista por medio de Secretaria de conformidad con las
medios previstos por la Escritura de Constitución Social y Estatutos y las Leyes vigente; f) Organizar
Constitución Social y Estatutos el Informe anual Financiero de la Sociedad; g) Todas las demás
atribuciones que la Ley el pacto social y los Estatutos le otorguen.-CAPITULO IV: DEL
tendrá más restricciones que aquellas que acuerden el Pacto Social, los Estatutos, las Juntas
General de Accionistas o la Junta Directiva en Pleno.-Arto. 14º. La ausencia temporal o definitiva del
Presidente serán suplida por el SECRETARIO en su caso, La ausencia del Secretario será suplida
por EL TESORERO, la ausencia del Tesorero será suplida por quien designe LA JUNTA DIRECTIVA
serán cubiertas por quien designe la Junta Directiva, convocado para este efecto, Los que así
resulten electos lo serán para completar el periodo del Director a quien repongan en el cargo.-Arto.
15º. El Presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: a) Presidir las sesiones
directamente o por medio del Secretario a las sesiones Ordinarias o sesiones Extraordinarias de
dichas Juntas, c) Firmar Junto con el Tesorero y el Secretario los Certificados de acciones de la
Sociedad, d) Firmar junto con el Tesorero y el Gerente o cualquier otro Funcionario que designe la
Junta Directiva, los cheques girados contra la cuenta o cuentas corrientes que la Sociedad tuviere
en cualquier Institución Bancaria o Financiera, e) Firmar junto con el Secretario las Actas de registro
estricto cumplimiento de los acuerdos y disposiciones que adopten tanto la Junta Directiva como la
Junta General de Accionistas. El Secretario cuando este en el ejercicio del cargo tendrá las mismas
facultades que las del Presidente o las que les confiere el Pacto Social, los Estatutos y reglamentos
oportunamente le señalen la Junta General de Accionistas la Junta Directiva y/o Presidente del
quien será del más cercano colaborador Arto. 16º. El Tesorero tendrá a su cargo la custodia de los
bienes, valores e inventarios de la Sociedad Junto con el Presidente y el Secretario firmaran las
acciones y resguardos de accionarios de la Sociedad así como las cuentas corrientes de las
comunicación entre la Sociedad y los accionistas o entre estos y la Junta General de Accionistas y
la Junta Directiva.- b) Llevar los libros de registros de Actas de Sesiones de la Junta General de
accionistas y de la Junta Directiva, registro de acciones y cualquier otro libro social a su cargo, c)
Custodiar bajo su propia responsabilidad los archivos relacionados con la Junta General de
Accionistas y la Junta Directiva, d) Redactar, leer y autorizar en las sesiones las Actas de la Junta
dirigida a ambas Juntas; f) Dar cuenta al Presidente toda correspondencia dirigida a ambas juntas;
comunicaciones que reciba, j) firmar con el presidente y el Tesorero los Certificados de acciones de
la sociedad, k) llevar el registro de Acciones; l) Citar con instrucciones del Presidente para las
los Libros de Registro de la Sociedad y, n) cumplir las demás obligaciones a su cargo que se
indiquen en el pacto social, los estatutos y Reglamentos y aquellas que pudieran corresponderles
por la naturaleza de su cargo por las estipulaciones del Pacto Social o por la Comisión de la Junta
General de Accionistas o Junta Directiva.- Arto. 18º El Gerente General y los Gerentes tendrán las
facultades o atribuciones que la Junta General de Accionistas y la Junta Directiva les otorguen ya
respectivo o en cualquier otro tiempo.-Arto. 19º Los Directores deberán ser propietarios de una o
más Acciones de la Sociedad, No obstante uno o dos Directores podrán ser no accionistas de
conformidad con lo establecido en el Pacto Social aunque no podrán ser electos para los cargos de
Presidente, Secretario y Tesorero, También podrán ser Directores quienes representen a entidades
o sociedades propietarias de acciones.- Arto. 20º Todos los directores tienen voz y voto en los
a una Junta de Vigilancia unipersonal o colectiva formada hasta por el número de Miembros que
determine la Junta General de Accionistas y que será electa por esta por un periodo de dos años
que correrá simultáneamente con el periodo de la Junta Directiva, Este cargo lo podrán
desempeñar Personas Naturales o Personas Jurídicas. Para ser Miembro de la Junta de Vigilancia
no es necesario ser accionista.- Arto. 22º La Junta de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:
a) Examinar o comprobar los libros de la Sociedad por lo menos una vez al mes o cuando lo estime
conveniente a fin de conocer de la marcha de las Operaciones Sociales y todo lo demás que fuese
necesario, b) Hacer sin previo aviso arqueos y comprobaciones de la existencia de caja y demás
bienes sociales, c) comprobar la cartera y valores de la sociedad examinando con arreglo los datos
que le suministren los libros, La existencia de títulos y valores de toda existencia; d)Vigilar la
formación, mantenimiento y reintegro del fondo de la reserva legal y de todos los fondos especiales
de reservas que se constituyan con objeto determinado, e) Pedir explicaciones a los Gerentes sobre
Junta Directiva y el Gerente General y los otros gerentes cumplan con las estipulaciones de la
Escritura Social, estos estatutos y demás resoluciones que dicten, g) Glosar las cuentas de la
sesiones, los informes sobre irregularidades e inexactitudes que encontrasen en los inventarios y
creyeren conveniente, las oficinas o sucursales que la Sociedad tuviere establecida dentro o fuera
del asiento principal, j) Remitir a las oficinas de la Sociedad el informe anual que debe rendir la
Junta General de Accionistas por lo menos ocho días antes de la reunión, k) Dar su aprobación a
las finanzas que se rindan a favor de la Sociedad, l) Mantener a la Junta Directiva al corriente de
los resultados de los trabajos de auditoria que realice en el curso de cada mes o cuando lo crean
oportuno rindiéndoles informe por escrito con la prontitud que el caso requiera.- CAPITULO VI: DE
LAS JUNTAS GENERALES. Arto. 23º la Junta General de Accionistas constituye la autoridad
suprema de la Sociedad y además de las atribuciones que la ley le confiere. Tiene las siguientes
Escritura de Constitución Social y reponer las vacantes que ocurran, b) Aumentar el número de
Miembros de la Junta Directiva y de La Junta de Vigilancia cuando así lo considere necesario para
el mejor desarrollo de los negocios sociales, c) Examinar y aprobar o improbar los Balances
Generales, los informes anuales de la Junta Directiva y los Dictámenes del Vigilante, d) Acordar y
fijar sueldos o dietas a los Directores, a los Gerentes y al Vigilante cuando lo estime conveniente, e)
aumento, reintegro o reducción del Capital Social o cualesquiera otra modificación a la Escritura de
Aprobar o improbar la conducta oficial de los Directores, Vigilante y Gerente.-Arto. 24º Podrán ser
Accionistas de la Sociedad Personas Jurídicas, Asociaciones o Entidades similares. Arto. 25º Los
Arto. 26º En las Juntas Generales de Accionistas cada accionista tendrá tantos votos como
acciones, posea o represente pero con las restricciones establecidas en el Artículo DOSCIENTOS
SESENTA (260 CC) del Código de Comercio. Arto. 27º. Todos los Accionistas tienen derecho a
conocer el movimiento de los negocios sociales y el empleo de los fondos y tanto el Gerente como
la Junta Directiva al serles solicitados están en la obligación de darles todos los informes que ellos
requieran, este derecho no significa que los socios tengan poder para estorbar, contradecir o
interferir las actividades de la Sociedad o cualquier negociación que se estuviere llevando a cabo,
pues si alguna objeción tuviera que hacer, deberán someterla a la consideración de la Junta
La Sociedad Anónima usara para todos sus documentos un sello circular con las siguientes
REDEDOR DEL CIRCULO, “IC MILENIUM, S.A”.-Arto. 29º. En caso de extravío, sustracción de
las Acciones o Títulos se estará a lo dispuesto en la Ley General de Títulos Valores del once de
Julio de mil novecientos sesenta y uno.-Arto. 30º.-En lo que no haya sido previsto o modificado en
la Escritura Social y estos Estatutos se aplicaran las disposiciones pertinentes del Código de
Comercio Vigente.- Arto. 31º. Estos estatutos empiezan a regir tal luego sean inscritos en el
unanimidad de votos que la Aprobación dada a los presentes Estatutos se tengan como definitivos
expresó a las Asamblea General la necesidad de elegir la Junta Directiva y al o a la Vigilante que
Sociales por el primer periodos ordinario de DOS años recayendo el cargo de Vigilante a la señora
Juana Esperanza Torrez López, mayor de edad, casada, de este domicilio, licenciada en
contabilidad, con cédula de identidad: 001-161274-0001F (Cero cero uno guion uno seis uno dos
siete cuatro guion cero cero cero uno “F”).- La Juntan General de Accionistas considerando el
punto por unanimidad de Votos resolvieron integrar La Primera Junta Directiva de manera SUI
GENERIS, de conformidad con la parte final de LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PACTO SOCIAL,
Mediante Elección suscriba en la siguiente forma: PRESIDENTE: El Señor LUIS MANUEL VEGA
Directivos electos tanto Presidente como representados, así como el Vigilante habiendo sido
Nombrados quedan desde este momento en posesión de sus respectivos cargos. Así mismo la
Junta Directiva electa mediante este instrumento designa al Licenciado Julio César Rodríguez
Turcios, Abogado y Notario Público de la República de Nicaragua, mayor de edad, casado de este
domicilio y con cédula de identidad: cero, cero, uno, guion, uno, tres, cero, tres, ocho, dos, guion,
cero, cero, dos, uno, ese (001-130382-0021S), facultades de Apoderado Especial, para que
Propiedad Inmueble y Mercantil del Departamento de Managua y firme los libros de ley y demás
documentos que sean necesarios a fin de legalizar la sociedad anónima aquí constituida y realice
las gestiones pertinentes ante el ya citado registro.-No habiendo más que tratar queda concluida la
Sesión.-Así se expresaron los comparecientes, bien instruidas por mí el suscrito Notario Público,
acerca del alcance, valor y trascendencias legales de este acto, de las cláusulas generales que
contienen y aseguran la validez de este instrumento público, de las especiales que contienen y
envuelven renuncias o estipulaciones explicitas e implícitas, y leída que fue por mí, el suscrito
conforme, la aprueban, la ratifican en todas y en cada una de sus partes, sin hacerle modificación
alguna y en señal de aceptación firman junto conmigo el suscrito Notario Público, quien da fe de
todo lo anteriormente relacionado.- (f) .- (f) .-(f).- (f)C.Cruz.Ky.- Notario Público Autorizante.-=====
PASO ANTE MI: Del frente del folio numero: quince (15) al frente del folio numero: veintitrés (23) de
mi PROTOCOLO NÚMERO: ocho (08), papel de protocolo series “G” Números: 234567 ;Que llevo
durante el corriente año y a solicitud de los Señores: JUANA ESPERANZA TORREZ LOPEZ; LUIS
primer testimonio en cinco (05) hojas útil de ley series “O” Números: 19662501, los que sello,
firmo y rubrico, en la ciudad de Managua, a las diez y cuarenta minutos de la mañana del siete