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I CURSO DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y BUSQUEDA DE
PERSONAS DESAPARECIDAS APLICADOS EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL – 2010”
ÍNDICE
CARÁTULA
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCION
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPITULO I
A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA
B. FORMULACION DEL PROBLEMA
1. PROBLEMA PRINCIPAL
C. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
D. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1. JUSTIFICACION
2. LIMITACIONES
CAPITULO II
MARCO TEORICO
A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
B. BASES TEORICAS
1. TEORIA DEL DELITO
2. DEFINICION DE TRATA DE PERSONAS
3. MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS
4. ELEMENTOS DE TRATA DE PERSONAS
5. DELITOS AFINES DE LAS TRATAS DE PERSONAS Y SU
RELACIÓN CON LA DESAPARICION DE MENORES
6. LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y LA INVESTIGACION DE
TRATA DE PERSONAS.
C. BASE LEGAL
D. DEFINICION DE TERMINOS
1
“I CURSO DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y BUSQUEDA DE
CAPITULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
CAPITULO IV
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN OPERATIVA

B. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTAS)
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
B. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO 01
ENCUESTA
ANEXO 02
PLAN DE ESTUDIOS
2
DEDICATORIA:
A NUESTRA FAMILIA, QUE DIA A DIA

NOS COMPRENDEN Y AYUDAN A SER
MEJORES, PARA LOGRAR LOS
OBJETIVOS Y METAS PROPUESTAS.
POR LA PERSEVERANCIA DEL GRUPO

DE TRABAJO QUE EN BIEN DEL
CUMPLIMIENTO LLEGO A CONOCER
EL VALOR DE LA VERDADERA
AMISTAD.
3
AGRADECIMIENTO:
A LA PLANTA ACADEMICA DE LA
ESCUELA DE INVESTIGACION
CRIMINAL POR BRINDARNOS LA
OPORTUNIDAD DE CAPACITARNOS Y
PODER APLICAR ESTOS
CONOCIMIENTOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE NUESTRA
FUNCION POLICIAL.
4
INTRODUCCION
El presente trabajo de investigación, denominado “LA DESAPARICION

DE MENORES Y LA RELACION DE DELITOS CONEXOS EN EL DISTRITO DE
LIMA CERCADO, DURANTE EL AÑO 2009”, es un tema importante y
trascendental porque trata de explicar de manera descriptiva en base a una
investigación documental y estadística la relación que existen entre la
desaparición de menores de edad y los delitos con lo que se relaciona, entre los
cuales se tiene a la pedófila, homicidio, secuestro, trata de personas, entre otras
figuras delictivas.
Siendo el caso que el grupo teniendo en cuenta la metodología de la

investigación ha visto por conveniente delimitar el tema de la siguiente manera:
“LA DESAPARICION DE MENORES Y SU RELACION CON EL DELITO DE
TRATA DE PERSONAS”. En ese sentido se debe enfatizar que la trata de
personas, es un delito que atenta gravemente contra la dignidad y los derechos
humanos, ubicándose como una de las empresas delictivas más rentables a nivel
mundial, al ocupar prácticamente el tercer lugar luego del tráfico ilícito de drogas
y el tráfico ilegal de armas, razón por la cual en el año 2000 en el marco de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, el Estado Peruano y otros países miembros suscribieron y
ratificaron dicho Convenio con carácter de Tratado de Internacional así como el
Protocolo de Palermo, que comprende los lineamientos internacionales a seguir
para la lucha contra la trata de personas y la implementación de políticas públicas
entre otras.
En ese contexto, y teniendo en cuenta el carácter vinculante de dichos

Protocolos, y la obligación del Estado Peruano para adecuar su ordenamiento
jurídico e implementar las políticas públicas indispensables para la lucha frontal
contra estos flagelos de la humanidad, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 28950
que modifica los Arts. 153 y 153-A del Código Penal Peruano, incorporando la
figura delictiva de trata de personas y sus formas agravadas; asimismo, creo una
5
línea telefónica gratuita para reportar denuncias, un sistema informático

denominado RETA, un Grupo de Trabajo Multisectorial y a la División de
Investigación de Trata de Personas de la DIRINCRI-PNP.
La Trata de Personas es un fenómeno delictivo que viene alcanzando

grandes dimensiones a nivel mundial y que también se le conoce como la
Esclavitud del Siglo XXI, y que a veces es perpetrado por un delincuente
denominado “Tratante” o por varios agentes, en cuyo caso estaríamos frente a
una organización criminal. Algunas de las investigaciones por desaparición de
menores de edad derivan en una investigación por el delito de Trata de Personas,
mayormente en la modalidad de explotación sexual, situación en la que nuestro
país no escapa a esta realidad, ya que este acto corresponde a la captación que
viene a ser la primera fase del proceso de la trata de personas, luego le sigue las
fases de transporte, traslado, acogida, recepción o retención y finalmente la
explotación.
En este contexto, la investigación consta de cuatro capítulos, los cuales ha

sido desarrollados cumpliendo los lineamientos metodológicos y técnicos
establecidos, es así que el Capítulo I, se encuentra referido al Planteamiento del
Problema, donde se ha plasmado el problema que se presenta ante el incremento
de la trata de personas, llamada “explotación del siglo XXI”, en el escenario
mundial y del Perú donde paulatinamente van aumentando estos caso bajo
diversas modalidades; ante esta situación se ha delimitado el problema de
investigación, siendo éste el siguiente ¿ En qué medida se relaciona la
desaparición de menores de edad con el delito de trata de personas en la
modalidad de explotación sexual, en Lima Metropolitana, periodo 2009?, para
ello el objetivo general es “Explicar el delito de trata de personas mediante
técnicas de análisis documental y estadístico, con la finalidad de establecer
su influencia en la investigación de búsqueda de menores desaparecidas”.
En el Capítulo II Marco Teórico, se fundamenta la investigación en las

bases teóricas sobre la doctrina del delito de trata de personas y de personas
desaparecidas, así como se ha plasmado los cuadros estadísticos de los casos
6
de trata de personas y de denuncias de personas desparecidas investigados por

las Divisiones especializadas de la DIRINCRI-PNP; asimismo, se ha plasmado el
marco legal donde se hace un comentario de la normatividad vigente en la que se
sustenta la investigación; y en el Capítulo III, efectuamos el análisis minucioso de
las variables, de los cuadros estadísticos y de las encuestas realizadas al
personal de la División de Investigación de Trata de Personas y División de
Investigación de Personas Desaparecidas; y finalmente en el Capítulo IV,
presentamos las conclusiones y recomendaciones a las cuales el grupo de
trabajo a arribado como producto de la investigación.
7
CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
8
CAPITULO I
A. CARACTERIZACION DE LA PROBLEMÁTICA
La trata de personas, así como el tráfico ilícito de drogas y el tráfico de

armas, son las actividades delictivas más lucrativas de la actualidad.
Aunque hoy en día existen pocas cifras fiables sobre el escenario mundial
de la trata de personas, la preocupación de diferentes organismos
internacionales y agencias de comunicación social con relación a varios
casos descubiertos en los últimos años, es un claro indicador de la
gravedad, magnitud y progresiva expansión de la situación.
En cuanto al número de casos, diversas fuentes calculan que a nivel

mundial, entre setecientos mil y cuatro millones de personas son tratadas
cada año. Entre ellas, la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM) estima que son dos millones, la Oficina de las Naciones Unidas
contra las Drogas y el Delito, Colombia, de ochocientos mil a novecientos
mil, y , el gobierno de los EE.UU señala que son ochocientos mil, cabe
mencionar que las cifras no incluyen a las víctimas tratadas a nivel de cada
país; asimismo, en cuanto a los lugares de destino destacan EE.UU,
Japón, así como países de Medio Oriente, Europa occidental y el Sudeste
asiático; asimismo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
considera que las doce millones trescientos mil víctimas de trabajo forzoso
en el mundo, dos millones cuatrocientos mil son resultado de la trata de
seres humanos.
En el Perú no existen, aún, cifras exactas del número de víctimas de trata;

pero las investigaciones realizadas por diferentes entidades y personas
interesadas en el tema han recopilado valiosa información cuantitativa y
cualitativa; siendo el caso que, al igual que en otros países, la trata de
personas se da debido a variables de orden social, económico y político
que tienen como fondo la pobreza extrema, hogares disfuncionales, la
drogadicción y la ludopatía informática, tal es así que de los casi 28
millones de habitantes, el 51.6% son pobres, mientras la extrema pobreza
afecta al 19.2% de la población; sin embargo, esta no es la única causa de
9
la trata de personas, se han identificado otros factores que favorecen este

delito en nuestro país, como el tráfico de personas mediante el cual las
personas que migran al exterior de manera irregular a menudo están
sujetas a deudas para los servicios que les han provisto de documentos
irregulares, así como las personas que han hecho uso de redes de tráfico,
las cuales toman rutas largas y peligrosas y muchas veces no llegan a su
destino; asimismo, otro factor es el desconocimiento del marco legal,
desconocimiento del delito, el cual es nuevo en el imaginario colectivo, tal
es así que las propias víctimas no tienen conciencia de serlo; asimismo,
existen patrones culturales y la discriminación del género.
La Policía Nacional del Perú, según el Art. 166 de nuestra Carta Magna,
tiene la finalidad fundamental de prevenir, investigar y denunciar los
delitos; disposición constitucional que la cumple a través de sus Unidades
Especializadas y Comisarías PNP enclavadas a lo largo y ancho de
nuestro territorio nacional. Sin embargo, la finalidad de investigar el delito
de Trata de Personas ha sido asignada a la División de Investigación de
Trata de Personas, la cual depende administrativa y operativamente de la
Dirección de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia. Además esta
División PNP administra el Sistema de Registro y Estadística del delito de
trata de personas y afines (RETA), lo cual ha permitido que, en menos de
un año, registre cuarenta y dos casos de trata de personas en el país, de
los cuales se ha identificado a cincuenta y dos víctimas menores de edad,
y como resultados operativos para combatirla, reportan delitos conexos
como violación sexual, tráfico de menores, actos contra el pudor,
pornografía infantil y explotación sexual infantil.
Por otro lado, debido a la estrecha relación entre las desapariciones y la

trata de personas, principalmente en casos de menores de edad, en enero
del 2007, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú renovaron
el carácter oficial a la página web www.peruanosdesaparecidos.org, la cual
en la actualidad está a cargo de la institución Capital Humano y Social
Alternativo, coordinadora en el Perú de la página, la cual forma parte de la
Red Latinoamericana Desaparecidos que a la fecha alcanza a trece
países.
10
B. FORMULACION DEL PROBLEMA
1. PROBLEMA PRINCIPAL
¿En qué medida se relaciona la desaparición de menores de edad
con el delito de trata de personas en la modalidad de
explotación sexual, y su influencia en la investigación de personas
desaparecidas en la División de Investigación de Personas
Desparecidas en Lima Metropolitana, periodo 2009?
C. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Establecer la relación existente entre la desaparición de menores y

el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual,
con la finalidad de establecer su influencia en la investigación de
personas desaparecidas en la División de Investigación de Personas
Desparecidas en Lima Metropolitana, periodo 2009.
2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
a. Identificar el proceso criminal de trata de menores de edad con

fines de explotación sexual.
b. Identificar el proceso criminal en los casos del delito de trata

personas.
c. Determinar los factores que influyen en la desaparición de

menores de edad víctimas del delito de trata de personas con
fines de explotación sexual.
D. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
1. JUSTIFICACION
La presente investigación servirá para prevenir futuras víctimas

menores de edad y capacitar a al personal PNP que presta servicios
11
en las Unidades Policiales Especializadas que investigan tanto la

búsqueda de menores desaparecidos como los de la División de
Investigación de Trata de Personas; contribuyendo de esta manera
a mejorar la calidad del servicio policial, impidiendo que este
problema social se incremente por el desconocimiento, incapacidad
o deficiencia de los operadores de justicia, más aún si se tiene en
cuenta que este delito viola los derechos y la dignidad de la persona
humana.
2. LIMITACIONES
Las limitaciones que se han encontrado durante el desarrollo del

trabajo, son las siguientes: primero, el factor tiempo, en razón que el
curso se viene realizando a tiempo parcial, no contando con el
tiempo necesario para buscar información. En segundo lugar los
recursos financieros necesarios para operativizar el trabajo.
12
CAPITULO II
MARCO TEORICO
13
A. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION
Respecto al tema de investigación propuesto existen a nivel institucional,

investigaciones monográficas que tratan sobre el delito contra la Trata de
personas y Tráfico ilícito de migrantes, que se han podido ubicar como
antecedentes, de los cuales se han seleccionado los siguientes trabajos:
CACERES TEJADA Jimmy y otros “II Curso de Capacitación en

Investigación de Delitos Informáticos – Trabajo de Investigación –
ESCINCRI – DIRINCRI PNP.- Lima – Perú.- 2007.
a. Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

La Policía Nacional del Perú y los organismos extranjeros vinculados
a la tecnología informática en la lucha contra la pornografía infantil y
la trata de personas.
b. El Objetivo General de Investigación planteado fue:

Contribuir en el diseño de medidas conjuntas y articuladas entre la
PNP y los organismos extranjeros vinculados a la Tecnología
Informática en la Lucha Contra la Pornografía Infantil y Trata de
Personas.
c. La Hipótesis General de Investigación planteada fue:

El desarrollo de la Tecnología Informática, debe llevar a la Policía
Nacional del Perú y a los organismos extranjeros a diseñar medidas
conjuntas y articuladas para contrarrestar la pornografía infantil y
Trata de Personas.
d. Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

fueron las siguientes:
14
1) La comercialización de los cuerpos de niños, niñas y

adolescentes en todo el mundo ha sido un fenómeno que
representa un reto, no solo para los familiares, sino también
para las autoridades e instancias en acabar con ellas.
Fotografías, videos y revistas pornográficas, han sido los
medios más visuales a través de los cuales los empresarios de
este jugoso “negocio” muestran con morbosidad cuerpos
enteros o partes de ellos de muchos pequeños y pequeñas,
en francas escenas sexuales, bajo el pretexto de mostrar
“Arte del desnudo” y ocultar así sus sórdidas intenciones.
2) El gran desarrollo de la Tecnología Informática a nivel

mundial ha tenido una consecuencia directamente
proporcional en el aumento de la pornografía infantil y la
Trata de Personas. La red mundial e interconectada permite
la posibilidad de unir y poner en contacto a los miles de
pedófilos, pederastas y explotadores que existen en el mundo
y por lo tanto, facilita la distribución y transmisión de
pornografía infantil de una forma fácil, rápida, sencilla, bajo el
supuesto anonimato que concede la red de redes. Del mismo
modo, debe existir una armonización internacional de normas
comunes, entre todos los países, para acabar con la
pornografía infantil en internet. Deben promoverse aun más
Tratados que deberían ser complementados con medidas de
cooperación entre los diferentes organismos judiciales y
policiales.
3) Y puesto que el delito de Pornografía Infantil y la Trata de

Personas se encuentra relacionado y conectado, con otros
ilícitos penales, porque promueve o desemboca en peores
delitos como la desaparición de niños y adolescentes para
15
dedicarlos a la servidumbre, prostitución, etc., haciendo uso

para ello del rapto y posterior eliminación física para evitar el
reconocimiento de los sujetos activos, adquiere una tremenda
relevancia y jurídica y es una alerta contra la diseminación y
fortalecimiento de redes criminales mundiales que han visto
un gran negocio a costa de la integridad física y moral de una
gran cantidad de niños y niñas, que merecen la protección
pronta y rápida de todos los países.
ORBEGOZO GALVEZ Carlos y otros “Trata de Personas y su Influencia

en la Investigación de Personas Desaparecidas”, realizado en el V Curso de
Capacitación de Delitos Contra La Familia y Búsqueda de Personas
Desaparecidas” – DIRINCRI PNP – Lima 2008.

¿En que medida, el Delito de Trata de Personas influye en la
Investigación de Personas Desaparecidas en Lima Metropolitana,
periodo 2007?

Explicar la forma como se viene manifestando el delito y Trata de
Personas, mediante Técnicas de Análisis documental y Estadístico,
con la finalidad de establecer su influencia en la Investigación de
Personas de Lima Metropolitana, periodo 2007.
Si el Delito de Trata de Personas, no se investiga planificadamente,
entonces influye en la Investigación de Personas Desaparecidas en
Lima Metropolitana, periodo 2007?

16
1) Que en el Perú, la Trata de Personas es considerado el

segundo Delito después del Trafico de Drogas, lo que ha
motivado que el gobierno y las organizaciones de la sociedad
civil, conformen el Grupo de Trabajo Multisectorial de Lucha
Contra la Trata de Personas (2004), que es un organismo de
coordinación multisectorial presidido por el Ministerio del
Interior, el cual entre otras funciones coordina acciones para
combatir este flagelo, así como proponer medidas legislativas,
como el caso de la actual ley que reprime la Trata de
Personas (Ley 28950), norma que tiene como antecedente el
Protocolo de Palermo.
2) Que, las causas del delito de Trata de Personas en nuestro

país, son de orden social, económico y político que tienen
como fondo la pobreza y la extrema pobreza; asimismo, se ha
identificado el Trafico de Personas, desconocimiento del
marco legal, el desconocimiento del delito; los patrones
culturales y la discriminación del genero; siendo las
principales formas de explotación la sexual; domestica; el
trabajo forzado o servidumbre y la mendicidad que se
presenta con mayor incidencia se presenta en Lima.
3) Que, la Policía Nacional del Perú para combatir el delito de

Trata de Personas cuenta con un Sistema de Investigación
Criminal, encabezado por la División de Investigación Contra
la Trata de Personas e Investigaciones Especiales que
depende de la Dirección de Investigación Criminal, la misma
que cuenta con otras divisiones que pueden investigar Delitos
de Explotación y afines; asimismo, las Divisiones de
Investigación Criminal de las Regiones Policiales y los
17
Departamentos de Investigación Policial (DEINPOL) de las

comisarias, que tienen la facultad de investigar hechos de
abuso y explotación sexual que involucren niñas, niños y
adolescentes.
4) Que, la PNP cuenta con dos sistemas, el Sistema de Registro

y Estadística del Delito de Trata de Personas y Afines (RETA)
y la pagina web de desaparecidos, ambas a cargo de la
DIRINCRI-PNP, el primero de los cuales contiene indicadores
sobre denuncias del Delito de Trata de Personas y delitos
concurrentes; diligencias policiales; lugares; periodos;
hechos; identificación de personas y tipificación de estos
delitos, así como de hechos afines (Trafico de migrantes,
abandono de menores de edad y desapariciones) y el
segundo sistema
(HYPERLINK"http://www.peruanosdesaparecidos.org"www.pe
ruanosdesaparecidos.org) permite registrar en línea a
personas reportadas como desaparecidas, consignando ahí
sus datos generales y publicando sus fotografías para facilitar
una eventual identificación o ubicación.
5) Que, existe estrecha relación entre desapariciones y la Trata

de Personas, en razón que de acuerdo al nuevo Sistema de
Registro y Estadística (RETA), se ha podido cruzar
información y determinar que 8 de las 156 victimas liberadas
a manos de tratantes habían sido reportadas como
desaparecidas por sus familias; asimismo, se estima que de
cada diez casos denuncias por desaparición de personas, tres
quedan en la incógnita absoluta, pudiendo en este grupo
presentarse la Trata de Personas, sobre todo de mujeres que
son reclutadas para realizar trabajos forzados, prostituirse,
18
mendigar, ser vendidos o usados en el Trafico de Órganos.
TRABUCCO CERNA, Wilder Vicente y otros “La Delincuencia Organizada

Transnacional y su Influencia en el Trafico Ilícito de Migrantes y Búsqueda
de Personas Desaparecidas”, realizado en el V Curso de Capacitación de
Delitos Contra La Familia y Búsqueda de Personas Desaparecidas” –
DIRINCRI PNP – Lima 2008.

¿Cuál es la importancia de implementar Procedimientos Operativos
Policiales en la investigación de la Delincuencia Organizada
Transnacional y su Influencia en el Tráfico ilícito de Migrantes y
Búsqueda de Personas Desaparecidas?

Determinar y explicar a través de la aplicación de técnicas y
observación, análisis documental y entrevistas, la importancia de
implementar Procedimientos Operativos Policiales en la investigación
de la Delincuencia Organizada Transnacional y su influencia en el
Trafico ilícito de migrantes y Búsqueda de Personas Desaparecidas,
con la finalidad de lograr mayor eficacia y profesionalismo en la
lucha contra el Crimen Organizado Internacional y la investigación
policial de este ilícito.

Si se establecen e implementan Procedimientos Operativos Policiales
en la Investigación de la Delincuencia Organizada Transnacional y su
influencia en el Tráfico ilícito de Migrantes y Búsqueda de Personas
Desaparecidas, entonces se lograra mayor eficacia y profesionalismo
en la lucha contra el Crimen Organizado Internacional y la
investigación policial de este ilícito.
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1) La Trata de Personas son delitos que se han incrementado en

forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles
condiciones de vida en los países menos desarrollados, al
endurecimiento de las políticas migratorias en los países
industrializados y al hecho de que por mucho tiempo estos
fenómenos no fueron considerados como un problema
estructural sino como una serie de episodios aislados. La
respuesta mundial frente al crecimiento de esta forma de
criminalidad fue la Convención contra la delincuencia
organizada transnacional firmada en Palermo en el 2000 y los
dos protocolos del mismo año: Protocolo contra el Tráfico
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y Protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños.
2) La investigación financiera-contable (Lavado de activos)

posterior a la intervención por la comisión del delito de
Trafico ilícito de Migrantes no se esta llevando a cabo
policialmente en las Unidades Especializadas de la DIRINCRI-
PNP, al parecer por desconocimiento de la ley, desinterés o
por la no existencia de una Manual de Procedimientos
Policiales adecuados para tal fin, lo que se sustenta, ante el
hecho de que en el Archivo de la DIRINCRI-PNP se han
encontrado Atestados inconsistentes (anémicos) desde el
punto de vista de medios probatorios, siendo necesario
ejecutar acciones que permitan al personal policial encargado
de las investigaciones, neutralizar el “poder” de las
20
Organizaciones Criminales, afectando sus bienes y capitales

que le proporcionan ganancias ilícitas.
3) Existiendo la perspectiva de creación de una gran Dirección

Especializada en la Lucha Contra el Crimen Organizado,
dentro de la cual funcionaria una División que se encargara
de la investigación especifica del Delito de Trata de Personas
y Trafico ilícito de Migrantes; surge la necesidad e
importancia de implementarse a la par un “Manual de
Procedimientos Operativos Policiales para la Investigación de
la Delincuencia Organizada Transnacional y su influencia en el
Trafico ilícito de Migrantes y Búsqueda de Personas
Desparecidas”; posición que apoyamos, por el hecho de que
actualmente las figuras delictivas son cada vez mas complejas
y requieren ser investigadas por personal policial
debidamente capacitado y especializado en investigación
criminal, de preferencia con estudios universitarios en
Derecho, Contabilidad y Economía, contando además con
apoyo de profesionales civiles para alcanzar los resultados
deseados y optimizar la labor policial en la investigación de
este ilícito.
4) El Trafico ilícito de migrantes tiene una relación estrecha con

la Desaparición de Personas, que en nuestro país es una
realidad socio-cultural, existiendo diversas causas ya sea en
menores o mayores de edad, unas con conocimiento y
voluntad propia (abandono de hogar, emigrar en busca de
mejoras económicas o estar en redes de prostitución), otras
siendo victimas de delito (secuestro, sustracción de menores,
etc.); asimismo esta ilícita actividad logra que ciudadanos
emigren de su país de destino para permanecer en forma
21
ilegal, situación que los conduce a ser captados por la

prostitución en el caso de mujeres u otra actividad ilícita,
desconociéndose de su paradero.
B. BASES TEORICAS
El trabajo de investigación a realizar se sustenta en los siguientes

fundamentos teóricos:
1. TEORIA DEL DELITO
a. Conceptualización
La palabra delito etimológicamente proviene del Latín
DELICTUM. El delito es una valoración jurídica que ha ido
cambiando con los tiempos, pero que han partido de la idea
primigenia de ser la CONDUCTA HUMANA PENADA POR LEY.
PEÑA CABRERA lo define: Acción típicamente antijurídica y
culpable. Es así que esta definición contiene todos los
caracteres objetivos y subjetivos tanto genéricos como
diferenciales del delito.
La violación de normas que resguardan los bienes jurídicos
vitales, da lugar a lo que se denomina delito, es pues el
comportamiento dirigido a lesionar bienes jurídicos, así como
la conducta que implica un peligro para dichos bienes.
b. Elementos
1) La acción
Es la exteriorización de la personalidad de su autor

orientada hacia un resultado consistente en desplegar
22
u omitir determinada serie de movimientos corporales

mediante los cuales el autor hará surgir eses estado de
hecho que modifica la situación existente en el mundo
exterior.
Clases de acción:
Por Comisión.
Por Omisión
2) Tipicidad
Es la adecuación o subordinación de conducta a una

figura legal. Es el encuadramiento del acto a la norma
jurídica.
3) La Antijuridicidad
Es la Calificación de una conducta como antijurídica.

Lo Antijurídico reside en la contradicción con el
Derecho o con la norma jurídica.
No basta que el hecho sea penalmente típico para que
sea delictivo (Art.20 C.P.) pues existen casos en que el
hecho sin dejar de ser típico no es antijurídico, pues la
ley no lo prohíbe; sino que lo permite y ordena,
denominándose causa de justificación y que se dá en
los siguientes casos:
(a) El acto permitido por la ley.

(b) Cumplimiento de deberes de función
(c) Legítima defensa.
23
(d) Estado de necesidad propiamente dicho.
4) Culpabilidad
Es la realización del acto criminal a titulo de Dolo.

Conjunto de presupuestos que fundamentan la
responsabilidad personal de una conducta antijurídica.
La Culpabilidad es la reprochabilidad que se hace a una
persona capaz, que evidencia con su conducta una
disposición anímica concreta y que el Derecho está en
condiciones de exigir una actitud distinta a la que tuvo
en el caso específico, ajustada al derecho.
Dolo: Es la infracción intencional cometida por acción

o por omisión consciente y voluntaria. (art.12
C.P.)
Dolo Directo: Cuando el autor desea un

resultado que la Ley precisamente desea
evitar. Hay un propósito determinado.
Eventual: El autor no tiene la intención
directa o indirecta de delinquir, sino se
limita a tomar a su cargo lo que por
presentársele como probable, puede
frente a su conciencia, eventualmente
ocurrir.
Culpa: Es el límite mínimo de la culpabilidad,

requiriéndose falta de precaución y falta de
previsión del resultado. (Art.12 C.P.).
24
o Negligencia: Es la falta de precaución o

indiferencia que impide a una persona advertir
el peligro de su acción.
o Imprudencia: Es la ligereza o indebida audacia.
o Impericia: Es la falta de conocimiento apropiado
o de experiencia, ausencia del saber mínimo.
5) Imputabilidad
Es la capacidad penal para responder; aptitud para ser

atribuida a una persona. La Culpabilidad exige que una
persona sea penalmente responsable. La Ley exige
salud mental y conciencia para aplicar el castigo a la
gente.
Causas de inimputabilidad
- Minoría de edad.
- Enfermedad mental
- Idiotez.
- Grave alteración de la conciencia
c. Clases de delitos
1. Delito Agotado
Aquel que resulta del agotamiento de un hecho

delictivo, ulterior desenvolvimiento, hasta lograr el
último fin que el delincuente se propuso. Ejemplo. La
Venta de un objeto robado.
25
2. Delito Consumado
Cuando se logra la violación de la norma jurídica.
3. Delito continuado
Aquel que cuenta con la pluralidad de acciones u

omisiones existiendo unidad de intención o resolución
criminal y unidad de la ley violada. Ejemplo. El
Secuestro.
4. Delito Imposible
Aquel en el cual no se realiza el propósito criminal,

pese a que exista la resolución. En este delito el
resultado no se produce porque circunstancias de
hecho hacen imposible la realización del delito.
5. Delito conexo o concurso de delitos
Cuando existe la responsabilidad del delincuente por la

comisión u omisión de dos o mas delitos de distinta
naturaleza e independientes entre sí, debiendo las
figuras delictivas funcionar autónomamente.
CONCURSO REAL O MATERIAL, cuando existe la
comisión de varios delitos por un solo autor, con
diversas intenciones criminosas es decir con
multiplicidad de dolo y en tiempos y lugares diferentes
siempre que ninguno haya sido juzgado y sentenciado.
26
d. Sujetos del delito
El hombre como sujeto activo

Solo el hombre puede ser sujeto activo del delito ya que es el único
que posee conciencia, voluntad e inteligencia. En nuestro
ordenamiento jurídico la persona individual es la única susceptible
de ser culpable. Las personas jurídicas son seres ficticios a quienes
no se puede exigir responsabilidad por razón del delito, sino contra
sus empleados o mandatarios.
1. Sujeto pasivo
Es el titular del derecho o bien jurídico lesionado o puesto en

peligro por el delito. Pueden ser sujetos pasivos del delito:
El Hombre individual
Las personas jurídicas en tanto se atenta contra los bienes
jurídicos que les pertenecen.
El Estado, cuando se atenta contra la seguridad exterior e
interior.
La colectividad social cuando se atenta contra la Salud Pública
y tranquilidad general.
El objeto material
Es la persona o cosa sobre la que recae físicamente la acción

del sujeto activo.
2. El objeto jurídico
Es el bien jurídico tutelado por la ley penal, mediante la

sanción que prevé la norma como amenaza concreta contra el
27
que lesiona, pone en peligro la vida la integridad corporal, el

patrimonio, el honor, las libertades.
e. El Iter Criminis
El concepto de ITER CRIMINIS o CAMINO DEL DELITO es

fundamental para el correcto conocimiento de la estructura de
la Tentativa. Cuando se explica la noción de delito se entiende
como la reunión de una serie de exigencias planteadas por la
figura delictiva, cuando sucede así se dice que es delito
consumado o perfecto. Pero el derecho Penal menciona otras
conductas marginales; como es la Tentativa, la instigación
etc.
En esencia el ITER CRIMINIS distingue dos fases en el

proceso del delito:
(1) La fase interna (Subjetiva)

El delito es un proceso psico-físico, por lo tanto tiene su
origen en la mente del hombre, en donde se distinguen
tres etapas:
a) La ideación
Viene a ser el desarrollo de la idea delictiva en la
mente del agente. Es un proceso interno en que
el autor se fija un fin a partir del cual elabora un
28
plan de acción eligiendo los medios e

instrumentos para alcanzarlo.
b) La deliberación
La deliberación de la idea delictiva es el proceso
psíquico de lucha entre la idea criminosa y
aquellos factores de carácter moral o utilitario
que pugna entre sí. De acuerdo a las
características del delito la deliberación puede
ser breve o incluso puede faltar (Delito Culposo)
c) La resolución
El sujeto asume la idea de cometer el delito,
concluyendo así la fase interna.
En los procesos que concurren en el mundo interno del

agente no son típicos, por tanto son impunes ya que
no existe delito sin acción. No basta un simple
pensamiento delictivo, sino que es necesario se
transforme en una conducta real, típica para que sean
punibles.
(2) Fase externa

Los actos preparatorios
Es la primera manifestación de la resolución del agente
de cometer la infracción penal. En esta etapa el autor
obtiene o dispone de los medios elegidos para cometer
el delito. Este comportamiento precede a la ejecución
típica del delito. Los actos preparatorios son a típicos
por lo tanto son impunes.
La Ley excepcionalmente castiga algunos actos
preparatorios construyendo figuras delictivas propias.
Ello sucede cuando se considera que tales acciones
29
inequívocamente se dirigen al delito y cuando la lucha

contra ciertas formas de criminalidad requiere una
rápida intervención. Ejemplo: En delitos contra la
Seguridad Pública, Tráfico Ilícito de Drogas,
Terrorismo.
(3) La tentativa
Son los actos que se extienden desde el momento en
que comienza la ejecución, hasta antes de la
consumación. La Tentativa es la interrupción del
proceso de ejecución tendiente a alcanzar la
consumación.
La Tentativa se configura como un delito imperfecto,
que adquiere diferentes formas conforme al momento
ejecutivo, las que pueden ser:
- Tentativa Inacabada
- Tentativa Acabada
- Tentativa Simple
- Desistimiento
- Arrepentimiento Activo
- Delito Frustrado
- Delito Imposible
(4) La consumación
Es la realización formal de un tipo, es decir que el
agente alcance el fin típico planeado mediante los
medios o instrumentos que utiliza.
(5) El agotamiento
Es la consumación material, en la que se alcanza la
lesión del bien jurídico protegido.
30
2. DEFINICION DE TRATA DE PERSONAS
a. Definición Internacional
La definición internacional aceptada del termino “TRATA DE
PERSONAS” es relativamente nueva. Se consiguió por primera
vez en el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especialmente mujeres y niños, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional. Este Protocolo fue
suscrito el 2000 en la ciudad italiana de Palermo, de ahí su
denominación como Protocolo de Palermo.
El articulo 3 del Protocolo establece que por trata de personas

se entiende “a la captación , transporte, traslado, acogida o
recepción, de una persona (CONDUCTAS CRIMINALES)
usando la amenaza. La fuerza u otras formas de coacción o
mediante rapto o privación de libertad, fraude, abuso de
poder o de alguna situación de vulnerabilidad, concesión o
recepción de beneficios para lograr el consentimiento de una
persona que tiene autoridad sobre otra (medios) con fines de
explotación (finalidad o propósito)” Esta explotación puede
31
ser diferentes formas, explotación laboral o extracción de

órganos humanos.
Agrega, además que el consentimiento de la victima se
consideraría viciado o forzado si el tratante hubiera empleado
alguno de los medios mencionados, en el caso que la victima
sea menor de edad, el delito se configura con la realización de
conductas criminales como la captación, transporte, traslado,
acogida o recepción con fines de explotación aun cuando no
se haya recurrido alguno de los medios. Para plasmar la
esencia de esta definición internacional, las notas
interpretativas oficiales de Protocolo de Palermo señalan que
la trata de personas radica en la movilización de personas de
un lugar a otro para someterla a distintas formas de
explotación sin importar los medios empleados.
b. Definición según la Legislación Penal Peruana
El Perú es uno de los pocos países de América Latina con una

ley especifica de Trata de Personas, incluida, además, entre
los delitos Contra la Libertad. El Código Penal Peruano en
concordancia con los Lineamientos del Protocolo de Palermo,
tipifica a Trata de Personas en la Ley 28950 como un delito
Contra la Libertad, en los siguientes términos:
Articulo 153.- Trata de Personas.- El que promueve, favorece,
financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida,
recepción o retención de otro, en el territorio de la Republica
o para su salida o entrada del país, recurriendo a la violencia,
la amenaza u otras formas de coacción, la Privación de la
Libertad, el fraude , el engaño, el abuso de poder o de una
situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de
pagos o beneficios, con fines de explotación , venta de niños,
32
para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual,

obligarlos a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados,
a la servidumbre, la esclavitud o practicas análogas a la
esclavitud u otras formas de explotación laboral o extracción,
laboral o trafico de órganos o tejidos humanos será reprimido
con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de
quince años.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o

retención de un niño, niña o adolescente con fines de
explotación se considera trata de personas incluso cuando no
se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo
anterior.
Formas Agravadas de la Trata de Personas.- El Código Penal
Peruano prevé dos escalas de agravantes.
En la primera, la pena será no menor de doce años ni mayor

de veinte años de privación de la libertad e inhabilitación en
los siguientes casos:
- El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la

función pública.
- El agente es promotor, integrante o representante de una
organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha
de esta condición y actividades para perpetrar este delito.
33
- Exista pluralidad de victimas

- La victima tiene entre catorce y menos de dieciocho años
de edad o es incapaz.
- El agente es conyugue, conviviente, adoptante, tutor,
curador, pariente, hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la victima
a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo
hogar.
- El hecho es cometido por dos o mas personas.
En la segunda escala de agravantes aumenta la pena
privativa de la libertad a no menos de 25 años cuando:
- Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en

inminente peligro la vida y la seguridad de la victima.
- La victima es menor de catorce años de edad o
padece, temporal o permanentemente, de alguna
discapacidad física o mental.
- El agente es parte de una organización criminal
3. MODALIDADES DE TRATA DE PERSONAS

Según el lugar (o lugares) donde ocurre la trata se identifican en las
siguientes modalidades:
a. Trata nacional o interna.

El reclutamiento, traslado y la explotación de la victima
ocurren al interior de un mismo país. Las personas son
comercializadas para destinarlas a cubrir la demanda dentro
del territorio nacional; en el Perú existen datos e indicios de
la existencia de diversas modalidades de trata interna:
34
- Explotación Sexual
Explotación de la prostitución (rutas a la costa norte,
selva norte, Lima, selva sur, sierra sur, costa sur),
pornografía, turismo sexual (Cusco o zonas de la selva,
San Martín, Loreto y Ucayali)
- Explotación Laboral, Trabajos o Servicios

Forzados.
En la agricultura, se han detectado situaciones de
menores que son captados y trasladados para trabajar
en chacras, los cuales son desplazados desde
Arequipa, Lima, Puerto Maldonado, Cusco; Cajamarca
o Iquitos para trabajar en la propia Arequipa o Cusco,
la Libertad y Puno; Tala de Madera, es este caso el
patrón traslada la mano de obra desde Cusco, Puno,
Arequipa, y Pucallpa a regiones alejadas del bosque
tropical en donde instala campamentos madereros, la
captación se produce a través de mensajes radiales o
35
de manera personal, se ofrece trabajo por temporadas

y se brindan adelantos de 10 % y 20% del salario ;
Minería , en este caso se engaña a la victima con
ofertas de trabajo temporal; Fabricas, en Lima se ha
detectado Empresas dedicadas a la pela de ajos que
mantenían a sus empleados recluidos en régimen de
trata ; Trabajo domestico, menores de edad son
trasladados a Lima para desempeñarse en el servicio
domestico, a menudo bajo la figura del “ Padrinazgo”
tipo adopción ficticia que en ocasiones incluye el
contrato.
- Explotación en la Mendicidad
En Lima, se constata la existencia de casos cuyas
victimas provienen de la periferia de la propia capital y
de departamentos como Huancavelica y Puno.
- Matrimonio Servil.
Se presenta cuando las victimas son contactadas vía
agencias matrimoniales para establecer vínculos
amorosos con extranjeros con el fin de contraer
nupcias y trasladar a las mujeres al exterior.
36
- Compra y Venta de niños, niñas y adolescentes

Se tiene conocimiento de prácticas de compra y venta
de niños en el Perú.
- Comisión de Delitos
No se han encontrado datos a este delito vinculado a
la Trata de Personas.
- Comercialización de Órganos
No se han encontrado datos a este delito vinculado a
la Trata de Personas.
- Reclutamiento Forzoso
En las épocas de la guerra interna, donde los grupos
subversivos reclutaron adolescentes y jóvenes para su
desempeño en el combate.
b. Trata internacional o externa.

Es la comercialización de personas para destinarlas a cubrir
una demanda fuera del territorio nacional. El reclutamiento
ocurre en un país de origen y la situación de explotación
ocurren en otros (s) país (es) En algunos casos, este
traslado implica el paso por varios países, se trata de un
delito que como una modalidad de crimen organizado
internacional mueve millones de dólares al año, y en el que
sus miembros operan a gran escala en todo el mundo.
37
c. Trata Mixta.
Combina el carácter interno y el internacional. Ocurre
cuando el caso empieza como trata interna y se convierte,
luego en internacional, la cruzar por lo menos una frontera y
continuar con la situación de explotación.
4. ELEMENTOS DE TRATA DE PERSONAS

A partir de la tipificación específica del Código Penal se puede
analizar sus elementos constitutivos: conductas, medios y finalidad.
a. CONDUCTAS
- La captación
Es entendida como la forma de reclutamiento o
contacto entre la victima y el tratante.
- Transporte y/o traslado
Son entendidos como el desplazamiento del
entorno o comunidad de origen de la victima al
entorno o lugar de destino en donde se
producirá la explotación. La distancia geográfica
de dicho traslado es relativa, puede cruzar las
fronteras de un país a otro o producirse en un
mismo país. Como señala la Organización
38
Internacional para las Migraciones (OIM)-

MISION en Colombia, lo que importa es el”
Desarraigo de la Comunidad de Origen” o
núcleo sociofamiliar para mantener a la victima
vulnerable.
- La acogida, recepción y/o retención

Que concurren con la llegada de la victima al
entorno o lugar de explotación, donde el
tratante ejerce diversas formas de control o
coerción sobre ella.
b. Los Medios
Amenaza o uso de fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño,
abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la
concesión de pagos o beneficios en cambio del control de la
vida de la víctima.
c. La Finalidad
Para fines de explotación, que incluye prostitución,
explotación sexual, trabajos forzados, esclavitud, retirada de
órganos y prácticas semejantes.
Existe explotación en cualquiera de los siguientes supuestos:
1) Cuando se redujere o mantuviere a una persona en
condición de esclavitud o servidumbre o se la sometiere a
prácticas análogas; 2) Cuando se obligare a una persona a
realizar trabajos o servicios forzados; 3) Cuando se
promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de
cualquier forma de comercio sexual; 4) Cuando se practicare
extracción ilícita de órganos o tejidos humanos
39
5. DELITOS AFINES DE LAS TRATAS DE PERSONAS Y SU

RELACIÓN CON LA DESAPARICION DE MENORES
Luego de haber analizado los elementos esenciales del

comportamiento delictivo de la trata de personas, es necesario
precisar en que momento se consuma el delito, la trata de personas
en agravio de mayores de edad se consuma cuando se llevan a cabo
conductas criminales como la captación, transporte, traslado,
acogida, recepción o retención de la victima, siempre y cuando se
hayan empleado los medios indebidos y se acredite que tenían por
finalidad o propósito la explotación. Durante un proceso, es
necesario acreditar dicho propósito con la conducta criminal, aunque
finalmente no se cumpla o materialice y cuando se trate de niños o
adolescentes se consuma cuando se dan conductas criminales que
tengan como finalidad o propósito la explotación. No es relevante si
el tratante empleo algunos de los medios indebidos o si se
materializo la explotación. Además es irrelevante su voluntad o
consentimiento por su minoría de edad.
Pero que sucede cuando se materializa la explotación de la victima,

en este caso, el tratante habrá conseguido su fin ultimo y el delito,
consiguientemente se habrá agotado. Aquí se presenta un concurso
de delitos: por un lado, la trata de personas y por el otro, un delito
de explotación que puede ser sexual o laboral o referido al trafico de
órganos y tejidos humanos. No se alude a otros delitos como la
venta de niños o mendicidad, por que estos casos solo se
configurará el delito de trata de personas.
- Delitos de explotación sexual
Los delitos de explotación sexual que tipifica el Código Penal
40
peruano están ubicados en los capítulos de proxenetismo y

ofensas al pudor público; según la edad de la victima, sea
esta mayor o menor de edad, estos delitos se dividen en dos
grupos:
El primer grupo referido a cualquier victima, sea esta mayor o

menor de edad, comprende los siguientes delitos:
- Favorecimiento a la Prostitución (Art. 179).- que engloba

actos de promoción o favorecimiento de relaciones
sexuales remuneradas.
- Rufianismo (Art.180).- que consiste en la explotación de la

ganancia económica que obtiene una persona que ejerce
la prostitución.
- Proxenetismo (Art. 181).- es decir, comprometer, seducir o

sustraer a una persona para entregarla a otro con el
objeto de que tenga acceso carnal. Es, entonces la
“mediación “ de las relaciones sexuales.
41
El segundo agrupa delitos específicos de explotación comercial

infantil o de niñas, niños y adolescentes:
- Usuario-Cliente (Art. 179-A).- Este pretende sancionar a la

persona conocida como parroquiano que tenga acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realice actos
análogos con una persona adolescente de 14 y menos de
18 años de edad, mediante el pago de dinero o una
ventaja de cualquier naturaleza.
- Turismo Sexual Infantil (Art. 181-A), este consiste en
promover, o facilitar la actividad turística, por cualquier
medio, con el objeto de ofrecer relaciones sexuales de
carácter comercial con menores de edad.
- Pornografía Infantil (Art. 183-A) que prevé diversas
conductas de carácter pornográfico como posesión,
promociona, favorecimiento, exhibición, ofrecimiento,
comercialización o publicación relacionada a la utilización
de menores de edad, sea en imágenes visuales o auditivas
o en espectáculos en vivo.
- Delitos de explotación laboral
42
Las conductas delictivas de exploración laboral que breve el

Código Penal peruano se encuentran en los capítulos de
violación de la libertad de trabajo y exposición a peligro o
abandono de personas en peligro. En el primer capitulo se
tipifica el delito de coacción laboral (art. 168) que implica el
empleo de violencia o amenaza contra una personas para
obligarla a prestar un trabajo personal sin la correspondiente
retribución. En el segundo, se contemplan algunas formas de
explotación laboral, específicamente la exposición de persona
dependiente (art.128 y 129) en relación con el sometimiento
a trabajos excesivos o inadecuados que pongan en peligro la
vida o la salud de una persona.
- Delito de Tráfico de Órganos y Tejidos humanos

Los delitos vinculados a la extracción y trafico de órganos y
tejidos humanos son regulados por el CPP en los capítulos de
violación de la libertad personal y contra la paz publica. En
primer capitulo prevé como una de las formas agravadas el
secuestro (art.152) cuando este se comete para obtener
tejidos somáticos de la victima. En el segundo capitulo se
tipifica el trafico o la intermediación onerosa de órganos y
tejidos humanos (art. 318-A).
6. LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y LA INVESTIGACION DE

TRATA DE PERSONAS.
a. Sistema de Investigación Criminal

Para la persecución de la trata de personas y los delitos de
explotación, la policía cuenta con un sistema de Investigación
Criminal, con una estructura a nivel nacional, encabezado por
la actual División de Investigación Contra la Trata de
43
Personas e Investigaciones Especiales de la Dirección de

Investigación Criminal.
Asimismo, existen otras divisiones dependientes de la

DIRINCRI PNP que pueden investigar delitos de explotación y
afines, como la División de Investigación de Homicidios
(investiga la extracción y trafico de órganos humanos),
División de investigación y Búsqueda de Personas
Desaparecidas, que al ubicar a una persona puede advertir
situaciones de explotación y la División de investigación de
Estafas y Otras Defraudaciones, que puede investigar el delito
de trafico ilícito de migrantes, que en algunas ocasiones
puede convertirse en situaciones de trata de personas
internacional.
Asimismo, los Departamentos de investigaciones Criminal

(DEINCRI) que dependen de la DIRINCRI PNP, el centro de
Investigaciones Especiales de la División de Familia de la VII
DIRTEPOL, así como; las Divisiones de Investigación
Criminales de las Regiones Policiales y los Departamentos de
Investigación Policial (DEINPOL) de las Comisarías, tienen la
facultad de investigar hechos de abuso y explotación sexual
que involucren niñas, niños y adolescentes.
a. Fases del delito de trata de personas

Con relación al modus operando de las personas involucradas
en el delito de trata de personas se han identificado las
siguientes fases:
- Oferta.- En esta fase se ponen en marcha estrategias de

contacto-oferta-persuasión como se trata de captar el
44
mayor numero de victimas, los encargados de ofertar

deben de gozar de cierta credibilidad para hacerlo.
- El reclutamiento o captación.- Durante esta fase las

organizaciones criminales se valen de diferentes formas
para reclutar a la victima. Con frecuencia se acercan
mediante avisos clasificados o a través d alguna persona
cercana, familiar o amiga de la potencial victima.
- El compromiso.- Una vez que la persona ha sido
captada, las organizaciones criminales se comprometen a
pagar y/o cumplir con el trabajo ofrecido. Les hacen,
entonces firmar un contrato y les adelantan una cantidad
considerable de dinero, imposible de devolver en forma
inmediata.
- El viaje o traslado.- En esta etapa la persona es

instruida sobre como comportarse, responder y que
actitudes mostrar durante el viaje y frente a las
autoridades migratorias para el ingreso “exitoso” al lugar
de destino.
- Recepción en el lugar de destino y requisa de

documentos.- La víctima es recibida en el lugar de
destino por integrantes de la organización criminal,
encargados de conducirla al lugar de cautiverio.
- Cautiverio.- Una vez en el lugar de destino, las víctimas

comienzan a perder el control sobre sus vidas y libertad
personal; se ven enfrentadas a otros tipos de cultura,
idioma, son sometidas a condiciones de explotación,
desarraigo y soledad en las que enfrentan su realidad y se
45
dan cuenta del engaño.
- Comercialización, ejercicio de la prostitución y

maltratos físicos y psicológicos.- Los integrantes de la
organización, pueden disponer entonces, de la víctima
como si fuera su objeto: la “venden”, poniendo en
marcha estrategias de sometimiento, reteniendo sus
documentos, recordándoles la deuda contraída.
- Fuga o expulsión de la red.- Una opción factible para

estas víctimas es tolerar la situación de explotación hasta
que sea viable escapar o hasta que la red de tratantes
decida poner fin a la situación.
b. Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de

Personas y afines (RETA)
Frente a este contexto, se diseño el Sistema de Registro y

Estadística del delito de Trata de personas y afines (RETA), al
que, actualmente, la policía accede por internet con los
correspondientes mecanismos de seguridad.
Mediante el Sistema RETA las distintas dependencias policiales

del Sistema de Investigación Criminal se comunican en tiempo
real, vía Internet ingresando a www.retapnp.com, y
comparten información sobre denuncias, operativos o
investigaciones de trata de personas y en general de delitos
de explotación.
El sistema RETA consta de tres módulos, dos operativos y uno
administrativo, siendo éstos los siguientes:
46
Primer módulo (Registro de denuncias u operativos).-

Es utilizado por las dependencias que reciben denuncias sobre
el presunto delito de trata de personas y en general delitos de
explotación sexual, laboral o tráfico de órganos y tejidos
humanos, así como hechos afines entre ellos, tráfico ilícitos de
migrantes, abandono de menores de edad, desaparición y
violación de la libertad sexual; también se conoce de estos
delitos, a través de operativos, acciones de inteligencia o por
denuncia del Ministerio Público; en este módulo es
básicamente una “ficha alerta”, que contiene la
identificación de la denuncia en los libros policiales,
identificación de la víctima y presunto autor, tipificación del
hecho denunciado, conductas criminales y medios empleados.
Segundo módulo (Investigación Policial).- Sólo pueden

acceder a este módulo las unidades especializadas de
investigación criminal con competencia para investigar los
delitos indicados; se registra en este módulo datos sobre le
establecimiento (ubicación, actividades, frecuencia de
menores), hecho (conductas y medios utilizados), víctima
(generales de ley, características, actividades anteriores),
presunto autor (generales de ley, antecedentes, actividades,
foto, otros), denunciante (generales de ley), y, tipificación del
hecho.
Tercer módulo (administración).- Esta encargada la

División de Investigación contra la Trata de personas e
investigaciones especiales de la DIRINCRI PNP, como ente
rector en esta materia; este módulo permite crear, modificar y
eliminar usuarios y contraseñas para el personal policial que
accederá al sistema RETA; así como para vigilar su uso
47
correcto.
C. BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú
Art. 166°.- La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental

garantizar, mantener y restablecer el Orden Interno. Presta
protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el
cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio público y
privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y
controla las fronteras.
2. Convención de lãs Naciones Unidas contra la Delincuencia

Organizada Transnacional y El Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa el mencionado Convenio.
3. Ley N° 28950
4. Código Penal
Art. 153°.- Trata de Personas. El que promueve, favorece,

financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida,
recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para
su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u
otras formas de coacción, la privación de la libertad, el fraude, el
engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la
concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de
explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución,
someterlo a esclavitud u otras formas de explotación sexual,
48
obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la

servidumbre, la esclavitud o practicas análogas a la esclavitud u
otras formas de explotación laboral, o extracción o trafico de
órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de

niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerara
trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los
medios señalados en el párrafo anterior.
Art. 153º A código Penal.- Forma agravada - Abuso de cargo de

persona vinculada con menores o personas incapaces
El funcionario o servidor público y los directivos de las entidades

privadas, vinculados especial o genéricamente con menores o
personas incapaces que, abusando de su cargo, los retiene o
traslada arbitrariamente de un lugar a otro, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de doce años e
inhabilitación conforme al Artículo 36º, incisos 1, 2, 4 y 5.
Si comete el hecho con la finalidad de obtener ventaja económica o

explotar social o económicamente a la víctima, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años,
e inhabilitación conforme al Artículo 36º, incisos 1, 2, 4 y 5
5. Ley que aprueba el Nuevo Código de los Niños y

Adolescentes (Ley N.° 27337)
Articulo IX.- Interés superior del niño y del adolescente.- En

toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el
49
Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del

Ministerio Publico, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus
demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se
considerara el principio del interés superior del niño y del
adolescente y el respeto a sus derechos.
6. Ley de la PNP y su Reglamento
Art. 2°.- Definición.- La Policía Nacional del Perú es una institución

del Estado creada para garantizar el Orden Interno, el libre ejercicio
de los derechos fundamentales de las personas y el normal
desarrollo de las actividades ciudadanas. Es profesional y
jerarquizado. Sus integrantes representan la ley, el orden y la
seguridad en toda la República y tienen competencia para intervenir
en todos los asuntos que se relacionan con el cumplimiento de su
finalidad fundamental.
5. Ley N.° 28022 y su Reglamento
Art. 4°.- El Registro esta a cargo de la División de Investigación de

Personas Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, quien es responsable
del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas.
D. DEFINICION DE TERMINOS
1. ABANDONO.- Desamparo voluntario expreso o tácito de un

derecho, de una facultad o del cumplimiento de un deber.
2. ACTIVOS.- Es el conjunto de bienes y derecho que poseen las

personas naturales y/o jurídicas.
3. ADOLESCENTE.- Para el Código del Niño y Adolescente establece

50
que es la persona de 14 a 18 años.
4. AMENAZA.- Consiste en intimidar a alguien con el anuncio de la

provocación de un mal grave para el y su familia, es un medio
común de tratantes para obligar a sus victimas a realizar actos en
contra de su voluntad.
5. ATESTADO POLICIAL.- Documento policial por excelencia, que

contiene el resultado de un proceso de investigación, por la comisión
de un delito o infracción punible.
6. BANDA ORGANIZADA.- Es un grupo criminal. Los individuos que

forman una banda se asocian para cobrar beneficios o para correr
los peligros de una empresa criminal. Es una coautoría calificada
con concierto indeterminado de voluntades.
7. BIENES.- Son los activos de cualquier tipo, corporales o

incorpóreos, muebles o raíces, tangibles o intangibles, y los
documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u
otro derecho sobre dichos activos.
8. BIENES INMUEBLES.- Son bienes inmuebles los edificios, obras de

infraestructura, ambientes y conjuntos y demás construcciones que
estén sujetos a valor económico o de otra índole.
9. BIENES MUEBLES.- Son bienes muebles los objetos y demás

cosas que siendo de condición jurídica mobiliaria tienen la
característica y meritos de valores económicos o de otra índole.
10. COMBATIR.- Resistir, hacer frente y operación a algo ó alguien

hasta doblegarlo.
11. COACCION.- Consiste en obligar a otro a hacer lo que la Ley no

51
manda o impedir hacer lo que ella no prohíbe, mediante amenazas o

violencia.
12. CONSENTIMIENTO.- Manifestación de voluntad, expresa o táctica,

por la cual un sujeto se vincula con otros, la edad de consentimiento
define el tiempo legal en que una persona puede consentir
voluntariamente a la actividad sexual con otra personas. Está varía
según el país.
13. DELITO.- Acción u omisión humana, tipícamente antijurídica,

imputable a un hombre culpable sujeto a veces a condiciones
objetivos de punibilidad y sancionadas con una pena medida de
seguridad.
14. DESAPARICION.- Ausencia sin dejar noticias o expresar motivos o

razones.
15. ENGAÑO.- Es el acto que hacer creer a otro, sea con palabras o de
cualquier otra forma, una cosa que no es verdad, induciéndole a
error.
16. EXPOSICION DE PERSONAS EN PELIGRO.- Exponer o

abandonar peligro de muerte o daño en salud de personas bajo
cuidado.
17. EXPLOTACION.- Utilizar en provecho propio, por lo general de un

modo abusivo, cualidades o sentimientos de una persona, un
suceso o una circunstancia cualquiera.
18. FALSIFICAION DE DOCUMENTOS.- Falsear o Adulterar un

documento publico o privado.
19. FAMILIA.- Grupo de personas unidad por matrimonio, parentesco o

52
afinidad y entre las cuales existen derechos y deberes jurídicamente

sancionados.
20. HECHO.- Es el dato objetivo y real que sirve de base o de punto de

partida al conocimiento científico y se utiliza para elaborar confirmar
o refutar tareas científicas.
21. INVESTIGACION.- Se entrar en consideraciones etimológicas,

definimos la investigación como la actividad que usa una serie de
métodos, técnicas y procedimientos, que realizan ciertas tareas para
resolver determinados problemas que se presentan en algún
momento.
22. LUCRO.- Ganancia o provecho que se saca de una cosa.
23. MODALIDAD.- Modo o forma particular de ser o manifestarse un

cosa. Categoría de ciertos fenómenos de una población estadística,
respecto a los grados de un rasgo.
24. MENOR DE EDAD.- Condición jurídica de la persona que no ha

alcanzado cierta edad señalada por la ley para su plena capacidad.
25. NIÑEZ.- Etapa de la vida del ser humano que termina en la

adolescencia.
26. ORDEN MIGRATORIO.- Atribuciones reguladas por el Estado en lo

que se refiere al ingreso o salida del País.
53
CAPITULO III
DISEÑO METODOLÓGICO
54
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
A. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN
1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación se encuadra dentro de la Investigación

Básica, en razón que busca evaluar el conocimiento que se tiene
sobre el tipo penal del delito de Trata de personas en su
modalidad de explotación sexual infantil y su relación con la
desaparición de menores de edad.
2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de nivel descriptivo porque su

propósito es medir el grado de relación que existe entre las dos
variables, la desaparición de menores de edad y el delito de trata
de personas.
El propósito principal del estudio descriptivo es saber como se

puede comportar una variable conociendo el comportamiento de
la otra variable.
B. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño a emplear será el diseño no experimental de tipo transeccional

correlacional – causal, pues los datos se recolectaran en un solo momento
con la finalidad de describir las variables y su incidencia o interrelación en
un momento dado. En este sentido se aplicará en la División de
55
Investigación de Personas Desparecidas de la DIRINCRI-PNP.
C. COBERTURA DE ESTUDIO
1. POBLACIÓN
La población objeto de estudio comprende a 98 efectivos policiales,

entre Oficiales, Sub-Oficiales y Especialistas de la DIVIPD- DIRINCRI
PNP.
2 MUESTRA
La extracción de la muestra se realizará por medio del muestreo NO

PROBABILÍSTICO, de tipo INTENCIONAL, correspondiendo un total
de 35 efectivos entre Oficiales y Suboficiales PNP que prestan
servicios en la División de Investigación Personas Desaparecidas de
la DIRINCRI PNP.
D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes instrumentos:
1 TÉCNICAS
Se utilizará la entrevista estructurada, tendrá como finalidad
entrevistar a los Oficiales y sub oficiales de la División de
Investigación de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI PNP, para
obtener información sobre el conocimiento existente sobre la
relación entre la desaparición de menores y la trata de personas.
2 INSTRUMENTOS
Se utilizará en el presente proyecto la Encuesta, y se buscará
56
indagar la opinión que tiene el personal PNP que labora en la

División de Investigación de Personas Desaparecidas de la DIRINCRI
PNP.
E. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS
1. PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Se tendrá que solicitar la autorización al Comando de la DIRINCRI-PNP,
para que de acuerdo a un cronograma preestablecido, se convoque a
los Oficiales y Suboficiales de la División de Investigación de Trata de
Personas a fin de ser encuestados
A los Oficiales y Suboficiales PNP, se les proporcionará el respectivo

cuestionario como instrumento de encuesta y a los Oficiales se les
realizará la entrevista personal respectiva.
2. PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
Se utilizará la estadística descriptiva a través de un cuadro de

distribución de frecuencias y la elaboración de gráficos que permitirán
hacer más viable y objetivo los resultados obtenidos.
57
CAPITULO IV
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
58
A. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN OPERATIVA

Logros Operativos en materia de investigación de Delitos de Trata
de personas
DENUNCIAS Y ATESTADOS
48
DENUNCIAS
SOLUCIONADAS
56
Se han registrado un total de 56 denuncias presentadas por el delito

de trata de personas, y de los cuales se han resuelto 48 denuncias
por dichos delitos.
PERSONAS LIBERADAS
HOMBRES
MUJERES
54
59
INTERVENCIONES
43
INTERVENIDOS
DETENIDOS
73
ORGANIZACIONES CRIMINALES
15
DESARTICULADAS
INVESTIGADAS
34
ATESTADOS
16
FORMULADOS
PENDIENTES
28
60
61
B. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS (ENCUESTAS)
1. CONOCIMIENTO DE LA LEY 28950 – LEY DE TRATA DE

PERSONAS
62
INTERPRETACIÓN: Del cuadro se puede apreciar que de los 35

efectivos encuestados, un 60% tiene conocimiento sobre el
contenido de la Ley 28950 que se refiere a la Ley contra la Trata de
Personas y tráfico de Migrantes, y un 40% no conoce lo referente a
tal situación lo que representa un factor negativo.
2. Considera Ud. Que hay una relación entre el delito de trata de

personas con la desaparición de menores

efectivos encuestados, un 77% no tiene conocimiento sobre como
se relaciona el delito de trata de personas con la desaparición de
personas, mientras que solo un 23% refiere si conocer esta
situación, o lo que se le pregunta.
63
3. Conocimiento de los Procedimientos Operativos Policiales

efectivos encuestados, un 63% tiene conocimiento sobre los
Procedimientos Operativos Policiales, teniendo en cuenta que estos
se encuentran aún en implementación debido a que dicha Unidad
Operativa es de reciente creación, y un 37% no tiene conocimiento
sobre los procedimientos operativos policiales, por lo que los
efectivos de dicha Unidad se tiene que mantener permanentemente
capacitados en esta materia.
64
4. CURSOS DE CAPACITACIÓN O ESPECIALIZACIÓN

efectivos encuestados, un 23% de los efectivos policiales
encuestados han recibido cursos institucionales en dicha materia, y
un 77% no han recibido cursos de capacitación en dicha materia,
vale decir en trata de personas, lo cual evidencia que se tiene que
cambiar esta situación en razón de proponer cambios en la
estructura metodológica de los cursos institucionales, y estructurar
la relación con la desaparición de menores.
65
5. SI CONOCE SI EL FINANCIAMIENTO DE TRATA DE

PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFLUYE EN LA
DESAPARICION DE MENORES DE EDAD

efectivos encuestados, un 29% de los efectivos policiales
encuestados si tiene conocimiento como el financiamiento de la trata
de personas y la explotación sexual si contribuyen a la desaparición
de menores en la actualidad, mientras que el 71% refiere no
conocer esta situación.
66
6. CONOCIMIENTO DE PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR LOS

POP

efectivos encuestados, el 89% de los efectivos policiales
encuestados refiere que no existen en la actualidad propuestas para
optimizar los procedimientos operativos policiales, un 11% refiere
que si existe pero no lo menciona.
67
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
1. De acuerdo a la estadística aplicada, ha determinado que el personal

policial de la División de Investigación de Personas Desparecidas de
la DIRINCRI-PNP no cuenta con los conocimientos suficientes sobre
la trata de persona lo cual influye directamente en las
investigaciones policiales.
2. Se ha determinado que el 77% del personal policial que presta

servicios en la DIVIPD de la DIRINCRI-PNP, no tiene conocimiento
como se relaciona el delito de trata de personas con la desaparición
de menores; lo cual es un factor negativo, puesto si bien es cierto
tienen conocimiento de los procedimientos de cada delito, no
pueden establecer claramente su relación.
3. Se ha determinado que el personal PNP de la DIVIPD de la

DIRINCRI-PNP, no ha sido capacitado convenientemente en cursos
sobre la trata de personas, lo cual influye directamente en las
investigaciones policiales, así como que no tiene pleno conocimiento
como el financiamiento de la trata de personas y la explotación
sexual se relaciona con la desaparición de menores de edad.
4 No existen adecuados estudios en la División de Investigación de

Personas Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, sobre su problemática
existente y de esa forma se pueda mejorar la situación existente,
esto en el aspecto logístico y humano.
68
B. RECOMENDACIONES
1. Que, se difunda convenientemente al personal de la División

Personas Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP, sobre la legislación de
delitos contra la trata de personas, y de esa forma poder mejorar el
nivel de las investigaciones policiales, esto a través de Seminarios
y/o conferencias.
2. Que, se gestione ante la ECAEPOL-PNP los cursos de Capacitación y

Especialización sobre trata de personas, debiendo en especial ser
dirigidos al personal de la División de Investigación de Trata de
Personas de la DIRINCRI-PNP.
3 Que, se tomen en cuenta nuestra propuesta de solución y el Plan de

Estudios propuesto y dirigido a la División de Investigación de
Personas Desaparecidas de la DIRINCRI-PNP.
69
BIBLIOGRAFÍA
Constitución Política del Estado.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ley de la PNP.
Reglamento de la PNP.
Manual RETA.
www.idl.org.pe
70
ANEXO 01
FORMULAR UN TRIPTICO ORIENTADO A DIFUNDIR
COMO LA DESAPARICION DE UN MENOR DE EDAD EN
REALIDAD ES UNA VICTIMA DEL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL.
PLAN DE ESTUDIO DIRIGIDO A LA DIVIPD-DIRINCRI-

PNP
I. GENERALIDADES.
A. OBJETO
Establecer normas y procedimientos para el planeamiento, organización

y ejecución del "PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SU
RELACION CON LA DESAPARICION DE MENORES", dirigido a
Oficiales, Subalternos, Especialistas de dicha Unidad Operativa.
B. FINALIDAD
1. Organizar, ejecutar y evaluar el "PLAN DE ESTUDIOS DE LA

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA TRATA DE
PERSONAS Y SU RELACION CON LA DESAPARICION DE
MENORES".
2. Determinar las acciones orientadas al logro de los objetivos
diseñados en el presente plan.
3. Cumplir con las disposiciones contenidas en el Reglamento de
Segundo Nivel del SEP-PNP.
C. ALCANCE
1. DIREDUD PNP
2. DIRINCRI PNP
3. ECAEPOL PNP
4. DIVIPD-DIRINCR-PNP.
71
D. BASE LEGAL
1. Constitución Política del Perú.

2. Ley General de Educación.
3. Ley Nº 27238, Ley Orgánica de la PNP y su Reglamento.
4. DS Nº 005-EG-94 Reglamento de las Escuelas e Instit. de educación
Superior.
5. Reglamento del 2º Nivel del SEP-PNP y directivas complementarias.
6. Ley del Régimen Disciplinario.
II. OBJETIVOS.
A. GENERALES
Contar con Oficiales Superiores, Oficiales y Sub Oficiales capacitados en

el conocimiento de la legislación de trata de personas, Derechos
Humanos y de los Derechos del Niño en concordancia con la legislación
internacional.
B. ESPECIFÍCOS
1. Capacitar al Personal de Oficiales, Suboficiales y Especialistas que

prestan servicios en la DIVIPD-DIRINCRI-PNP, a fin de fortalecer las
aptitudes y cualidades profesionales para ejercerla con eficiencia, a
fin de reforzar conceptos y generar unidad de criterio en la
aplicación de los procedimientos operativos policiales.
2. Incrementar conocimientos en materia legal y policial,

potencializando en los participantes, habilidades y destrezas que le
permitan realizar una investigación acorde con los momentos
actuales, logrando coherencia, optimización y efectividad dentro del
proceso que demanda el esclarecimiento de un hecho delictuoso.
III.ESTRUCTURA CURRICULAR
ESTRUCTURA DEL "PLAN DE ESTUDIOS DE LA DIVISIÓN DE

INVESTIGACIÓN CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y SU
RELACION CON PERSONAS DESAPARECIDAS"
H/S
Nº ASIGNATURAS CRÉDITOS
HT HP TH BIM
Metodología de la Inv.
01. 2 2 4 32 1.50
Científica.
72
02. Legislación Penal vigente 4 - 4 32 2.00

Nuevo Código Procesal
03. 3 - 3 24 1.50
Penal.
Teoría de la Prueba –
04. 2 1 3 24 1.25
casuística
Procedimientos Operativos
05 en Investigación de Trata 2 2 4 32 1.50
de Personas.
06. Criminalística 2 1 3 24 1.25
Tecnología aplicada a la
07. 2 1 3 24 1.25
Investigación Policial
Rol de los Operadores de
08. 2 2 4 32 1.50
Justicia
ORGANIZACION CURRICULAR.
Distribución.
a. El Plan de Estudios, tendrá una duración de seis meses, que se

realizará los días sábados en el Aula de la Escuela de
Investigación Criminal de la DIRINCRI-PNP, con un total de 240
horas académicas.
b. Esta se desarrollará por espacio de 6 horas, desde las 08:30 horas

hasta las 14.30 horas, de acuerdo a las materias académicas que
se detallan más adelante.
IV. RECURSOS
A. Financiamiento.
1. El presente curso no generara gastos para el Estado porque es AD

HONOREM.
2. Los gastos de material de enseñanza, serán sufragados por la

Unidad ejecutora.
B. Infraestructura
Las clases se desarrollarán en el Aula de la Escuela de Investigación

Criminal DIRINCRI PNP, ubicado en el piso 10 del COIP. Capitán PNP
73
"Alcides Vigo Hurtado", con la participación de los efectivos policiales de la

División de Investigación de Trata de Personas de la DIRINCRI-PNP.
DISTRIBUCIÓN
DIREDUD – ECAEPOL -------- 01

DIVINTRAP-------------------- 01
ESCINCRI---------------------- 01
ARCHIVO ------------------------- 01/04
74

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I CURSO DE CAPACITACION EN PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DE DELITOS CONTRA LA FAMILIA Y BUSQUEDA DE

A. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN OPERATIVA

A NUESTRA FAMILIA, QUE DIA A DIA

POR LA PERSEVERANCIA DEL GRUPO

El presente trabajo de investigación, denominado “LA DESAPARICION

Siendo el caso que el grupo teniendo en cuenta la metodología de la

En ese contexto, y teniendo en cuenta el carácter vinculante de dichos

línea telefónica gratuita para reportar denuncias, un sistema informático

La Trata de Personas es un fenómeno delictivo que viene alcanzando

En este contexto, la investigación consta de cuatro capítulos, los cuales ha

En el Capítulo II Marco Teórico, se fundamenta la investigación en las

de trata de personas y de denuncias de personas desparecidas investigados por

La trata de personas, así como el tráfico ilícito de drogas y el tráfico de

En cuanto al número de casos, diversas fuentes calculan que a nivel

En el Perú no existen, aún, cifras exactas del número de víctimas de trata;

la trata de personas, se han identificado otros factores que favorecen este

Por otro lado, debido a la estrecha relación entre las desapariciones y la

B. FORMULACION DEL PROBLEMA

C. DELIMITACION DE LOS OBJETIVOS

Establecer la relación existente entre la desaparición de menores y

a. Identificar el proceso criminal de trata de menores de edad con

b. Identificar el proceso criminal en los casos del delito de trata

c. Determinar los factores que influyen en la desaparición de

La presente investigación servirá para prevenir futuras víctimas

en las Unidades Policiales Especializadas que investigan tanto la

Las limitaciones que se han encontrado durante el desarrollo del

Respecto al tema de investigación propuesto existen a nivel institucional,

CACERES TEJADA Jimmy y otros “II Curso de Capacitación en

a. Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

b. El Objetivo General de Investigación planteado fue:

c. La Hipótesis General de Investigación planteada fue:

d. Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

1) La comercialización de los cuerpos de niños, niñas y

2) El gran desarrollo de la Tecnología Informática a nivel

3) Y puesto que el delito de Pornografía Infantil y la Trata de

dedicarlos a la servidumbre, prostitución, etc., haciendo uso

ORBEGOZO GALVEZ Carlos y otros “Trata de Personas y su Influencia

a. Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

b. El Objetivo General de Investigación planteado fue:

d. Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

1) Que en el Perú, la Trata de Personas es considerado el

2) Que, las causas del delito de Trata de Personas en nuestro

3) Que, la Policía Nacional del Perú para combatir el delito de

Departamentos de Investigación Policial (DEINPOL) de las

4) Que, la PNP cuenta con dos sistemas, el Sistema de Registro

5) Que, existe estrecha relación entre desapariciones y la Trata

mendigar, ser vendidos o usados en el Trafico de Órganos.

TRABUCCO CERNA, Wilder Vicente y otros “La Delincuencia Organizada

a. Los autores abordaron como problema de investigación el siguiente:

b. El Objetivo General de Investigación planteado fue:

c. La Hipótesis General de Investigación planteada fue:

d. Las principales conclusiones a las que arribaron los investigadores

1) La Trata de Personas son delitos que se han incrementado en

2) La investigación financiera-contable (Lavado de activos)

Organizaciones Criminales, afectando sus bienes y capitales

3) Existiendo la perspectiva de creación de una gran Dirección

4) El Trafico ilícito de migrantes tiene una relación estrecha con

ilegal, situación que los conduce a ser captados por la

El trabajo de investigación a realizar se sustenta en los siguientes

1. TEORIA DEL DELITO

Es la exteriorización de la personalidad de su autor

u omitir determinada serie de movimientos corporales

Es la adecuación o subordinación de conducta a una