1.

Después de leer y analizar cuidadosamente el material de apoyo y hacer una

investigación en diferentes fuentes, elabore un Mapa Mental sobre la estructura
orgánica de la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación y la
Unidad de Investigación Financiera, no olvide insertar en el mapa las fuentes y
referencias bibliográficas
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

MIS

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
SUPE
Y SUPERINTENDENCIA DE
F
VALORES

NATUR

BIBLIOGRAFIA:http://www.superfinanciera.gov.co/
SION Y VISION

RINTENDENCIA
FUNCIONES GENERALES
INANCIERA

ALEZA JURIDICA Y
OBJETO
OBJETIVOS 2010- 2011

ESTABILIDAD DEL SECTOR

FINANCIERO

CONDUCTA DE MERCADOS

EJERCICIO ILEGAL

PROTECCION AL CONSUMIDOR
 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA FISCALIA GENE RAL

MIS

FISCALI
FUNCION PRINCIPAL

BIBLIOGRAFIA:http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%
.C3.B3n

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

SION Y VISION

A GENERAL DE LA COMPOSICION Y
NACION PROCEDIMIENTO

FUNCIONES

C3%B3n_de_Colombia#Misi
ESTRUCTURA ORGANICA DE UIAF (UNIDAD DE INVESTIGACION Y ANALISIS FINANCIERA)

MIS

UIA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INVESTI
F

BIBLIOGRAFIA:http://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=28

DOCUMENTO SEMANA 4 ENVIADO POR EL INSTRUCTOR

SION Y VISION

F(UNIDAD DE
GACION Y ANALISIS OBJETIVO GENERAL
INANCIERO)
 SEMANA 4

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

2,Elabore un Mapa conceptual en el que indique las principales sanciones establecidas por
el Estado colombiano, por el incumplimiento de la aplicación de las normas establecidas
contra el lavado de activos, y las condiciones para conservar la información
 Quien realice o ejecute conductas IL
podrá ser condenado entre seis (6)
quince (15) años de prisión y ser so
pagar una multa que oscila entre
quinientos (500) y cincuenta mil (50
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

Las penas privativas de la libertad previstas,

se aumentan de una tercera parte a
la mitad cuando la conducta sea
desarrollada por quien pertenezca a una
persona
jurídica, una sociedad o una organización
dedicada al lavado de activos
 SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

LICITAS Las penas privativas de la libertad ya

y mencionadas, se aumentan de una tercera
metido a parte a la mitad cuando para la realización
de las conductas se efectuaren
.000) operaciones de cambio o de comercio
exterior, o se introduzcan mercancías al
territorio nacional.

y de la
Al respecto es necesario señalar, en primer
mitad a las tres cuartas partes cuando sean término, que con la expedición de los
desarrolladas por los jefes,
Decretos Legislativos 2527 de 1950 y 3354
administradores o encargados de las de 1954, adoptados como legislación
referidas personas jurídicas, sociedades u
permanente por la Ley 141 de 1961,
organizaciones.