ALEGATOS DE CLAUSURA DE AQUILES CARDENAS FERNANDEZ
B) EL RELATO DE LOS HECHOS.
Señor Director de debates, señoras Magistradas que conforman el colegiado
durante esta etapa de juzgamiento se ha probado que mi patrocinado Aquiles cárdenas Fernández no ha cometido el ilícito penal del delito de lavados de activos en agravio del estado peruano previsto y sancionado en el Art. 2 de la ley 27765, ley penal contra el lavado de activos, El señor representante del Ministerio Publico en ningún momento señalo que mi patrocinado se encuentra inmerso en una ACTIVIDAD CRIMINAL. Tales como. A. Actividades criminales de despojo, como el robo, extorción o la estafa, etc. B. Actividades criminales de abuso, como el peculado, la concusión, la colusión, el enriquecimiento ilícito, la administración fraudulenta, etc. C. Actividades criminales de producción, como el trafico ilícito de drogas, tráfico ilegal de armas, trata de personas, la minería ilegal, etc. Todas ellas son actividades idóneas para producir ganancias ilícitas. Durante el transcurso del juicio la fiscalía no ha probado que mi patrocinado Aquiles cárdenas Fernández, a ocultado el dinero cuyo origen es ILÍCITO, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, al haber ocultado y mantenido supuestamente en su poder la suma de 77 300 soles, el dinero que tenía bajo su poder es por la venta de dos vehículos usados que ha realizado días antes en fecha 16 de marzo de 2010, un camion esto en la ciudad de Huamanga, la venta es por el precio de 20 000.00 dolares, tal como se desprende del expediente judicial que corre a folios 158. Asimismo, este dinero es por la venta de una camioneta 4x4, marca Toyota, la venta que realizo es por la suma de 18 500 dolares, folios 159. Elemento típico no es el delito previo sino el Origen criminal o la procedencia delictiva de los activos. Demostraremos durante el juicio que mi patrocinado Aquiles cárdenas Fernández desde el año 2000 se ha dedicado a la compra y venta de unidades vehiculares usados en diferentes regiones de nuestro país, obteniendo así utilidades producto de la compra y venta de dichos vehículos. Demostraremos también doctrinal y jurisprudencialmente que me patrocinado no se encontraba inmerso en actos criminales. Asimismo se demostró durante el juicio que mi patrocinado ha tenido préstamos de entidades bancarias caja municipal de ahorro y crédito de ICA. SA. 12 000 DOLARES, pagaderos del 15-11-2006 a 15 -10 -2007 Asimismo, se demostró que también tuvo préstamo de la entidad bancaria caja municipal de ahorro y crédito de ICA. SA. 10 000 DOLARES, pagaderos desde 25-06-2007 al 25 -06 -2009 En el mismo año 2007 ha realizado dos préstamos paralelos a caja municipal de ahorro y crédito ICA .SA. por la suma de 16 600 dólares americanos. Folios 162. En el 2008. Realizo préstamos por la suma de 5000 dólares americanos, esto pagadero de enero 2008 a marzo de 2008. Prestamo realizado en el 2008 a 2009 de caja municipal de ahorro y crédito de Ica por la suma de 8 500 dolares americanos pagaderos en dos años. Préstamo realizado en fecha 31 de marzo de 2008, pagaderos desde 5- 04- 2008 a 05-03-2009, por la suma de 10 000 dolares americanos. Préstamo realizado en fecha 20 de octubre de 2008, pagaderos desde 5- 04- 2008 a 05-03-2009, por la suma de 10 000 dolares americanos. Préstamo realizado en fecha 20 de octubre de 2009, por la suma de 6500 dolares americanos pagaderos en 12 cuotas Préstamo realizado en fecha 04 de marzo de 2009, pagaderos 16 cuotas , por la suma de 23 000 dolares americanos. Fojas 167 Préstamo realizado en fecha 16 de marzo de 2010, pagaderos 12 cuotas , por la suma de 15 400.00 dolares americanos. Fojas 168 La tercera postura, que consideramos la más adecuada y que la Sala Penal de la Corte Suprema, en el R.N. 2868-2014, Lima, ha asumido, es la autonomía material relativa, en el sentido que se requiere que los activos materia de lavado, de toda manera, se vinculen a una actividad criminal previa a través de indicios razonables que persuadan al órgano jurisdiccional de que se ha cometido realmente el delito de lavado de activos. Las mismas se han corroborado con la declaración de mi patrocinado que el dinero que ha obtenido es por préstamo de diferentes entidades bancarias. Caja municipal de ahorro y crédito de Ica. SA.
Estando a los alegatos de defensa técnica y en ese orden de ideas
argumentadas de nuestra teoría del caso. señor magistrado he concluido con mis alegatos de clausura