ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN: AGENTE ENCUBIERTO (Art.

341º del CPP)

INCIPP – LIZA RAMOS DÁVILA – NOVIEMBRE 2013

Siempre que se trate de diligencias preliminares que ¿En qué consiste el Fiscal autoriza a miembros especializados de la Policía Para autorizar esta medida,
afectan actividades propias de la delincuencia procedimiento de Nacional a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir el Fiscal debe tener en
organizada, Y en tanto existan indicios de comisión de agente encubierto? y transportar los objetos, efectos e instrumentos del cuenta su necesidad para los
delitos de criminalidad organizada (Art. 341.1) delito y diferir la incautación de los mismos. fines de la investigación
Presupuestos

Presupuestos

Se trate de investigaciones de delitos que se cometan

mediante tecnologías de la información o de la
comunicación, con prescindencia de si los mismos Es el ciudadano que, por el rol o situación que ocupa
¿Quién es el agente
están vinculados a una organización criminal (Ley Nº dentro de una organización criminal, proporciona al
especial?
30096) Fiscal las evidencias del ilícito penal

AUTORIDAD PLAZO HABILITACIÓN VARIABILIDAD DURACIÓN

La identidad supuesta tiene vigencia de 6 La identidad supuesta habilita al agente a En tanto sea indispensable para la realización La identidad del agente
del agente encubierto
La identidad supuesta

La identidad supuesta es meses, prorrogables por períodos de igual actuar en todo lo relacionado con la de la investigación, se pueden crear, cambiar encubierto se puede ocultar
otorgada por el Fiscal duración, mientras perduren las condiciones investigación concreta y a participar en el y utilizar los correspondientes documentos al culminar la investigación
para su empleo. tráfico jurídico y social bajo tal identidad. de identidad. (341.1) en que intervino. (341.4)

Agente encubierto estará exento de

Antes de la Ley 30077 (20.08.13) responsabilidad penal por sus actuaciones en Se puede ocultar la identidad en un proceso, mediante resolución judicial
Art. 334.2: Plazo para diligencias
la identidad supuesta era el marco de esta medida, siempre que motivada, y siempre que exista un motivo razonable que haga temer por la vida,
preliminares: 60 dias. Fiscal puede fijar un
otorgada por la Dirección guarden la debida proporcionalidad y no la integridad o la libertad del agente encubierto o de otra persona, o que
plazo distinto.
General de la Policía Nacional constituyan una manifiesta provocación al justifique la posibilidad de continuar utilizando al agente policial (341.4)
delito. (341.6)

Decisión será reservada Sobre la Debe ser puesta en La información sólo puede ser
Aprueba la Debe ser aportada al proceso en
y deberá conservarse información conocimiento del Fiscal utilizada en otros procesos, en
designación de su integridad y luego valorada
fuera de las actuaciones obtenida y de sus superiores, a la tanto ésta sea útil y necesaria
agentes encubiertos por el Juez como corresponde
con la debida seguridad. (Art. 341.3) mayor brevedad posible (341.3)
Procedimiento

Disposición Copia de la disposición

identidad en un

se remite a la Fiscalía de
proceso (341.4)

Fiscal
Ocultación de

Cuando en estos casos, las actuaciones de

la Nación investigación pudiesen afectar derechos
Juez puede ocultar la identidad Este procedimiento
fundamentales, se deberá solicitar al JIP las
Disposición en un proceso, siempre que será especialmente
autorizaciones que , al respecto, establezca la
exista un motivo razonable reservado (341.5)
consigna el nombre FN abre un registro Constitución y la Ley, así como cumplir las
verdadero y la demás previsiones legales aplicables
reservado de estas
identidad supuesta disposiciones (Art.
341.2)
ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN: OPERACIONES ENCUBIERTAS (Art. 341º-A del CPP)
INCIPP – LIZA RAMOS DÁVILA – NOVIEMBRE 2013

Identificar personas naturales y jurídicas, así como bienes y

actividades propias de la criminalidad organizada, en tanto
Finalidad Etapa Diligencias preliminares
existan indicios de su comisión de delitos de criminalidad
organizada
Operaciones encubiertas

El Ministerio Público autoriza a la Policía Nacional del Perú a q Protección legal de personas jurídicas
Tipo de
Procedimiento que realice operaciones encubiertas sin el conocimiento de los q Protección de bienes en general, incluyendo
operaciones
investigados títulos, derechos y otros de naturaleza intangible
encubiertas
q Otros procedimientos (¿?)

La autorización será inscrita en un registro especial bajo los Para los fines de la investigación, se pueden crear
parámetros legales señalados para el agente encubierto. personas Jurídicas ficticias o modificar otras ya
existentes

Las actuaciones correspondientes no formarán parte del

expediente, sino que formarán un cuaderno secreto al que sólo
tendrán acceso los jueces y fiscales correspondientes