Resolucion Causa Cuadernos

Poder Judicial de la Nación
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

CFP 9608/2018
Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.-
AUTOS:
Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018,

caratulada “Fernández, Cristina Elisabet y otros s/
Asociación Ilícita”, en trámite por ante esta Secretaría nro.
21, de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
USO OFICIAL
F e d e r a l n r o . 11 , y r es p ec t o de l a s i t ua c i ó n p r o c es a l d e : 1 )
Oscar Bernardo CENTENO, identificado mediante D.N.I. N°
11 . 5 6 4. 4 8 6 , n ac i d o e l d í a 1 2 d e ma r z o d e 1 9 5 5 e n la c i u d a d de
S a n S a l v a d o r d e J u j u y, P r o v i n c i a d e J u j u y, d e n a c i o n a l i d a d
argentina, de estado civil divorciado, de ocupación chofer de
la Municipalidad de Berazategui, hijo de Rubén y Adriana
VILLARRUBIA, con último domicilio en la calle Nicolás
Repetto 3427, Olivos, Provincia de Buenos Aires, siendo
asistido por el doctor Gustavo KOLLMANN, con domicilio
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o m o d o r o P y 2 0 0 2 , p i s o 5 ° d e e s t a
c i u d a d ; 2 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , i d e n t i f i c a d o
mediante D.N.I. N° M4.584.800, nacido el día 31 de diciembre
de 1942 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de ocupación ingeniero civil, hijo de Guillermo y
E m m a LY D T I N , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e J u n c a l N ° 1 9 1 9 , p i s o
20 “B” de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Zenón
A l e j a n d r o J o s é C E B A L L O S ( T ° 5 - F ° 9 9 1 d e l C . P. A . C . F ) y
Federico CEBALLOS (T° 60 - F° 30 del C . P. A . C . F ) , con
1
domicilio constituido en la calle 25 de mayo 293, piso N° 4,
Dpto. “B” de esta ciudad; 3) Héctor Javier SÁNCHEZ
C A B A LL E R O , i d e n t i f i ca d o m e d i a n t e D. N . I. N ° 11 . 4 7 8. 4 1 8 ,
nacido el día 23 de julio de 1955 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación
ingeniero industrial, hijo de Héctor (f) y Nelly MALUGANI
(f), domiciliado en la calle Angostura 68 del Barrio “La Isla -
N o r d e l t a ” , P a r t i d o de Ti g r e , P r o v i n c i a d e B u e n os A i r e s , s ie n d o
a s i s t i d o p o r l o s d o c t o r e s R i c a r d o R O S E N TA L ( T ° 5 3 - F ° 5 6 9
d e l C . P. A . C . F ) y F e r n a n d o D Í A Z C A N T O N ( T ° 3 8 - F ° 2 2 3 d e l
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e C e r r i t o 1 2 9 4 ,
piso 10° de esta ciudad; 4) Gerardo Luis FERREYRA,
i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 8. 4 11 . 9 2 3, n ac i d o e l d í a 6 d e
septiembre de 1950 en la ciudad de Córdoba, Provincia
homónima, de nacionalidad argentino, de estado civil
d i v o r c i a d o , d e o c u p a c i ó n i n g e n i e r o , h i j o d e L u i s To m a s ( f ) y
de Francisca Margarita ROLOTTI (f), domiciliado en la calle
Montes Grandes N° 1360, Acassuso, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por el
doctor Eduardo Salvador B A R C E S AT (Tº 4 - Fº 515 del
C . P. A . C . F. ) c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e F l o r i d a N °
520, Piso 3ro., oficina 322 de esta ciudad; 5) Carlos José
M U N DI N , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 11. 1 5 9 . 5 3 0, n ac i d o
el día 5 de febrero de 1954 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero
mecánico y empresario, hijo de Carlos (f) y Josefa MARRA
(f), domiciliado en la calle Beauchef N° 1446 de esta ciudad,
actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°
2, siendo asistido por el doctor Pablo Agustín LAFUENTE (T°
8 3 - F ° 6 9 1 C . P. C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Perón N° 1821, 2° piso de esta ciudad; 6) Jorge Guillermo
NEIRA, identificado mediante D.N.I. N° 10.217.430, nacido el
2
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día 14 de febrero de 1952 en esta ciudad, de nacionalidad

argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero
electricista, hijo de Luís Horacio (f) y Amalia Inés LASCANO
( f ) , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a C o r o n e l D í a z 2 4 5 7 p i s o 9 n o . d e
esta ciudad, siendo asistido por el doctor Andrés Luis CASAS
( T ° 6 9 - F ° 2 1 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a
calle Florida 520, piso 3°, oficina 322 de esta ciudad; 7)
Armando Roberto LOSON, identificado mediante D.N.I. N°
M6.069.494, nacido el día 24 de diciembre de 1946 en la
ciudad de Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación presidente de
“Albanesi S.A.”, hijo de Armando Guillermo y Ve t u r i a
USO OFICIAL
A L B A N E S I , d o m i c i l i a d o en la ca l l e A r r o y o N ° 11 8 0 , p i s o 3 r o . ,
de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Carlos Indalecio
VELA (T° 78 - F° 638 del C . P. A . C . F ) , con domicilio
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o r r i e n t e s 3 7 8 , 3 º p i s o , d e e s t a c i u d a d ;
8) Claudio Javier GLAZMAN, identificado mediante D.N.I.
N° 16.763.149, nacido el día 15 de abril de 1963 en esta
ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Héctor Isaac y de Beatriz
L I E B E N A U , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e Tu c u m á n N ° 2 2 2 6, O l i v o s ,
Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los doctores
E s t e b a n S E M A C H O W I C Z ( T ° 9 3 - F ° 4 9 5 d e l C . P. A . C . F. ) y
Matías LEDESMA (T° 87 - F° 328 del C . P. A . C . F. ) , con
domicilio constituido en la c a l l e Ta l c a h u a n o 1 1 4 6 , p i s o N ° 3 ,
Dpto. “A” de esta ciudad; 9) Hernán Camilo GÓMEZ,
identificado mediante D.N.I. N° 25.775.879, nacido el día 5 de
septiembre de 1977 en San Isidro, Provincia de Buenos Aires,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
ocupación comerciante, hijo de Luís Alberto (f) y María Isabel
3
D E L M A R M O L , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a V 5 0 S / N , B a r r i o Ta l a r
d e l L a g o I I , L o t e 1 9 4 , G e ne r a l P a c h e c o , P a r t i d o d e Ti g r e ,
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por la
doctora Laura Andrea FECHINO (T° 66 - F° 754 del
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L a v a l l e N °
1 6 7 5 - 6 t o. “6 ” de es t a c i u d a d ; 1 0 ) N e l s o n J a v i e r L AZ A RT E ,
identificado mediante D.N.I. N° 26.768.707, nacido el día 12
de marzo de 1978 en la Provincia de Chaco, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, hijo de Mirta Rosalía
L A Z A RT E , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e J o a q u í n V. G o n z á l e z N °
2 2 2 7 , Vi l l a B a l l e s t e r , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , a c t u a l m e n t e
detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo
asistido por los doctores Rodolfo Miguel IGLESIAS (T° 63 -
F ° 9 7 1 d e l C . P. A . C . F. ) y M a x i m i l i a n o A r i e l C A J G ( T ° 6 9 - F °
7 1 6 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Perón N° 1410, piso 2° de esta ciudad; 11 ) Roberto
B A R AT TA , identificado mediante D.N.I. N° 23.416.515,
nacido el día el 13 de julio de 1973 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, profesión
licenciado en comercio internacional, hijo de Palmiro y de
Marta Rosa GIROLA, domiciliado en la calle José Hernández
2045 18º “D” de esta ciudad, actualmente detenido en el
Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los
doctores Alfredo HUBER ( T ° 7 3 - F ° 9 3 8 d e l C . P. A . C . F ) y
J u a n P a b l o A L O N S O ( T ° 5 3 - F ° 1 4 6 d e l C . P. A . C . F ) , c o n
domicilio constituido en la calle San Martín 569 - 5º “12” de
esta ciudad; 12) Wa l t e r Rodolfo FA G YA S , identificado
mediante D.N.I. N° 22.128.513, nacido el día 12 de abril de
1971, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de
ocupación economista, hijo de Rodolfo Guillermo (f) y de
M a r í a C r i s t i n a I M O H F F, d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e 3 d e f e b r e r o
N ° 11 9 4, p i s o 5 ° , d e p t o. “d ” , d e e s ta c i u da d , a c t ua l m e n t e
4
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asistido por los doctores Alfredo HUBER (T° 73 - F° 938 del
C . P. A . C . F y Juan Pablo ALONSO (T° 53 - F° 146 del
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e S a n M a r t í n
569, piso 5, depto. 12 de esta ciudad; 13) Rafael Enrique
LLORENS, identificado mediante D.N.I. N° 2 0 . 6 9 6. 111 ,
nacido el día 11 de marzo de 1969 en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, profesión
abogado, hijo de Luís María y Susana María PONCE,
domiciliado en la calle Founrouge N° 1688, Lomas de Zamora,
USO OFICIAL
d o c t o r e s M a r i a n o S I LV E S T R O N I ( T ° 5 2 - F ° 2 6 C . P. A . C . F. ) y
L u i s E m i l i o O S L E R ( T ° 4 6 - F ° 7 1 5 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
domicilio constituido en la calle Lavalle N° 310, piso 2° de
esta ciudad; 14) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN,
de junio de 1977 en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires,
de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión
Ingeniero, empresario, hijo de José Santos GARCÍA y de
L e t i c i a Te r e s a R A M Ó N , d o m i c i l i a d o e n R u t a 2 K m 3 3 , 5 b a r r i o
Ombúes, casa 14, Hudson, Provincia de Buenos Aires,
1, siendo asistido por el doctor Mariano DI MEGLIO (T° 72 -
F ° 1 4 9 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a
Córdoba 996, 2° piso de esta ciudad; 15) Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, identificado mediante D.N.I. N° 17.004.908,
nacido el día 1° de febrero de 1965 en la ciudad de Córdoba,
Provincia homónima, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos (f) y de
5
A m a l i a I n é s P U E N T E , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a C o l ó n N ° 4 5 6 ,
de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, siendo asistido
por los doctores Javier LANDABURU (T° 61 - F° 8 del
C . P. A . C . F ) y J u a n A r i s t ó b u l o A R Á O Z D E L A M A D R I D ( T ° 4 7 -
F ° 2 9 9 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 16) Ángel Jorge
Antonio C A L C AT E R R A , identificado mediante D.N.I. N°
12.045.859, nacido el día 29 de marzo de 1958 en esta ciudad,
de nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
profesión arquitecto, hijo de Antonio (f) y de María Pía
MACRI, domiciliado en la calle Rodríguez Peña N° 1968, 5°
piso de esta ciudad, siendo asistido por el doctor Ricardo
Damián R O S E N TA L ( T ° 53 - F° 569 del C . P. A . C . F ) , con
domicilio constituido en la calle Cerrito N° 1294, piso 10° de
esta ciudad; 17) Raimundo Eduardo PEDUTO, identificado
mediante D.N.I. N° M4.288.782, nacido el día 15 de enero de
1939 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, jubilado, hijo de Raimundo Alfredo y Ángela
L E T T I E R I , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a L u í s M a r í a C a m p o s N °
1561, piso 8°, Dpto. “A” de esta ciudad, siendo asistido por el
doctor Edgar Emilio S C H I AV O N E (T° 63 - F° 242 del
C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o e n l a c a l l e S a n M a r t í n 1 1 4 3 , p i s o N °
3, de esta ciudad; 18) Alejandro Pedro I VA N I S S E V I C H ,
de octubre del año 1960 en la Provincia de Mendoza, de
nacionalidad argentina, de estado civil casado, licenciado en
investigación operativa, hijo de Jorge Alberto (f) y Gloría
H i l d a M A RT Í N E Z ( f ) , c a r e n t e d e a p o d o s , d o m i c i l i a d o e n l a
c a l l e G r e c i a N ° 2 4 7 , D e l Vi s o , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s
(Barrio Altos del Pilar), siendo asistido por los doctores
A u g u s t o N i c o l á s G A R R I D O ( T ° 8 1 - F ° 2 8 2 d e l C . P. A . C . F. ) y
M a r i a n o C Ú N E O L I B A R O N A ( T ° 2 6 - F ° 3 4 8 d e l C . P. A . C . F. ) ,
c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r N ° 6 0 2 ,
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Piso 27 ° de esta ciudad; 19) Rodolfo Armando POBLETE ,

de noviembre de 1956 en la ciudad de Chascomús, Provincia de
Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil
casado, de ocupación empleado de “Hidrovías S.A.”, hijo de
Rodolfo Bautista y de Miriam Luján MAGGI, domiciliado en
Av e n i d a S a n t a F e N ° 2 0 5 0 , p i s o 3 ° , d e e s t a c i u d a d , s i e n d o
a s i s t i d o p o r l o s d o c t o r e s G u s t a v o F a b i á n T R O VAT O ( T ° 5 2 - F °
3 6 d e l C . P. A . C . F. ) y A n t o n e l l a D O N N E S ( T ° 1 2 3 - F ° 8 7 8 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L a v a l l e N °
1 4 4 7 , p i s o 5 ° , o f i c i n a 11, d e e st a ci u d a d ; 2 0 ) Ma n u e l S a n t o s
URIBELARREA, identificado mediante D.N.I. N° 26.932.042,
USO OFICIAL
nacido el día 10 de noviembre de 1978 en esta ciudad, de

nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación
empresario, hijo de Manuel y Mercedes BALCARCE,
d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a A l v e a r 1 4 2 5 , p i s o N ° 4 , d e e s t a c i u d a d ,
siendo asistido por los doctores Juan José SFORZA (T° 26 - F°
1 0 0 d e l C . P. A . C . F ) y Roxana Gabriela PIÑA (T° 41 - F° 916
d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L a v a l l e
N° 1447, piso N° 5, Dpto. “12” de esta ciudad; 21) Francisco
R u b é n VA L E N T I , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N . I . N ° 6 . 1 4 6 . 6 1 9 ,
nacido el día 27 de julio de 1947 en la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de profesión ingeniero, hijo de Pedro y de Elena
CICCARELLI, domiciliado en la calle Feliciani N° 2.055,
Godoy Cruz, Provincia de Mendoza, siendo asistido por los
doctores Marcelo Gustavo NARDI (T° 51 - F° 387 del
C . P. A . C . F ) y J o s é F r a n c i s c o J Á U R E G U I ( T ° 3 7 - F ° 4 8 9 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e P a r a g u a y
1 8 6 6 d e e s t a c i u d a d ; 2 2 ) J o r g e O m a r M AY O R A L , i d e n t i f i c a d o
7
mediante D.N.I. N°14.894.810, nacido el día 25 de abril de
1962 en Juan José Paz, provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de ocupación
ingeniero, hijo de Florentino y de Leonor ARAMENDI,
domiciliado en la calle Juncal N° 2508, 6° piso, depto. “a”, de
esta ciudad, siendo asistido por el doctor Martín Ariel
M A G R A M ( T ° 7 5 - F ° 1 6 2 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n la c a l le J u n ca l N ° 11 2 6 , 6 ° p i s o, d e es t a c i u da d ;
23) Rudy Fernando ULLOA IGOR, identificado mediante
D.N.I. N° 18.723.762, nacido el día 1° de abril de 1960 en
Puerto Natales, República de Chile, argentino naturalizado, de
estado civil casado, empresario, hijo de Hugo ULLOA
BAHAMONDE (f) y Omnia Del Carmen IGOR (f), domiciliado
e n l a c a l l e Av e l l a n e d a 3 2 1 , R í o G a l l e g o s , P r o v i n c i a d e S a n t a
Cruz, siendo asistido por el doctor Adrian Marcelo TENCA (T°
3 4 - F ° 5 2 2 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a
calle Montevideo 765, piso N°3, Dpto. “D” de esta ciudad; 24)
H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N . I . N °
4.541.917, nacido el día 9 de marzo de 1946 en la ciudad de
R o s a r i o d e l Ta l a , P r o v i n c i a d e E n t r e R í o s , d e n a c i o n a l i d a d
argentina, de estado civil casado, de profesión contador
público, hijo de Héctor Francisco y de Irma Rosa PINO,
domiciliado en la calle Pareja N° 4375 de esta ciudad, siendo
asistido por el doctor Federico Guillermo María MEDINA
F E R N Á N D E Z ( T ° 2 6 - F ° 9 4 8 d e l C . P. A . C . F ) , c o n d o m i c i l i o
constituido en la calle Esmeralda N° 570, piso 13° of., 48 de
esta ciudad; 25) Francisco Javier FERNÁNDEZ , identificado
mediante D.N.I. N° 17.686.689, nacido el día 5 de marzo de
1 9 6 6 e n Vi l l a M a i p ú , P a r t i d o G e n e r a l S a n M a r t í n , P r o v i n c i a d e
divorciado, de profesión abogado, hijo de Pedro Enrique y de
Lilia Beatriz MENÉNDEZ (f), domiciliado en la calle
Andonaegui N° 2138, 1° piso, Depto. “B” de esta ciudad,
8
CFP 9608/2018
siendo asistido por los doctores Jorge SANDRO (T° 8 - F° 505

d e l C . P. A . C . F ) y M a r í a C a n d e l a r i a S A N D R O ( T ° 7 2 - F ° 9 6 6
d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e M a r c e l o
T. d e A l v e a r N ° 8 8 3 , p i s o 1 ° d e e s t a c i u d a d ; 2 6 ) G e r m á n A r i e l
NIVELLO, identificado mediante D.N.I. N° 20.231.459, nacido
el día 13 de julio de 1968 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil divorciado, arquitecto, hijo de
Francisco Rubén (f) y Lucia d e l Va l l e SOTO, carente de
a p o d o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e L o l a M o r a N ° 4 2 0 , To r r e
Á m b a r, P i s o 2 2 , D e p t o . “ A 1 ” d e e s t a c i u d a d , s i e n d o a s i s t i d o
p o r e l d o c t o r G o n z a l o A r i e l Á LVA R E Z C A S A D O ( T ° 8 8 - F °
222 del C . P. A . C . F ) , con domicilio constituido e n Av e n i d a
USO OFICIAL
Callao 1.016, piso 9°, “a” de esta ciudad; 27) Carlos Alberto
RODRÍGUEZ, identificado mediante D.N.I. N° 22.240.763, de
nacionalidad argentina, nacido el día 15 de julio del año 1971
e n Vi c e n t e L ó p e z , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , d e e s t a d o c i v i l
soltero, de ocupación empleado, hijo de Sergio (f) y Ethel
Edtih CASTRO, domiciliado en la calle Lavalle N° 2641, Piso
4 ° , D e p t o . “ A ” Vi l l a B a l l e s t e r , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s ,
siendo asistido por la doctora Mariana ERRAMOUSPE (T° 81 -
Uruguay N° 572, piso 8° “A” de esta ciudad; 28) Oscar Isidro
José PA R R I L L I , identificado mediante D.N.I. N° M-
8.377.561, nacido el día 13 de agosto de 1951 en San Martín
de los Andes, Provincia de Neuquén, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación abogado, hijo
d e Vi c e n t e ( f ) y M a r c e l i n a M A RT Í N E Z ( f ) , a p o d a d o “ Ta n o ” ,
d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a C o r o n e l D í a z 1 7 1 1 , p i s o 3 ° d e e s t a
ciudad, siendo asistido por los doctores Aníbal IBARRA (T° 42
- F ° 5 5 0 d e l C . P. A . C . F. ) y R o b e r t o J . B O I C O ( T ° 6 2 - F ° 7 9 1
9
d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e L i b e r t a d
174, piso 3°, of. 6 de esta ciudad; 29) Norberto Mario
O YA R B I D E , identificado mediante D.N.I. N° M8.357.072,
nacido el día 22 de junio de 1951 en la ciudad de Concepción
del U r u g u a y, Provincia de Entre Ríos, de nacionalidad
argentina, de estado civil soltero, jubilado, hijo de Gregorio
M a r i o ( f ) y d e I s i d o r a d e l C a r m e n P O RT I D I O ( f ) , d o m i c i l i a d o
en la calle Rodríguez Peña 1978, 6°piso, “B” de esta ciudad,
siendo asistido por el doctor Osvaldo Daniel CANTORO (T° 56
- F ° 8 1 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Lavalle N° 1388, casillero 971, “Cardigonte” de esta ciudad;
3 0 ) R a ú l H éc t o r V E RT U A , i d e n t i f i ca d o m e d ia n t e D. N . I. N °
1 2 . 6 9 7 . 5 5 9 , n a c i d o e l d í a 2 2 d e e n e r o d e 1 9 5 7 e n Vi l l a R e g i n a ,
Provincia de Río Negro, de nacionalidad argentina, de estado
civil divorciado, de ocupación empresario, hijo de Luis Víctor
(f) y Rosa Cándia CECIVE (f), carente de apodos, domiciliado
e n l a ca l l e O l g a Co ss e n t t i n i N ° 11 4 0 , 9 ° “ J” d e es t a ci u d a d ,
2, siendo asistido por los doctores Carlos E. CARIDE FITTE
( T ° 2 0 - F ° 9 4 1 d e l C . P. A . C . F. ) y M a r i a n o G R O N D O N A ( T °
1 0 6 - F ° 3 0 8 C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e
Reconquista 336, piso 2° de esta ciudad; 31) Néstor Emilio
OTERO, identificado mediante D.N.I. N° M-4.871.819, nacido
e l d í a 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 8 e n Av e l l a n e d a , P r o v i n c i a d e
casado, de ocupación empresario, hijo de Antonio (f) y María
Encarnación FERNÁNDEZ (f), sin apodos, domiciliado en la
c a l l e B a h í a B l a n c a N ° 4 2 0 / 4 2 6 d e l a l o c a l i d a d d e Av e l l a n e d a ,
d o c t o r e s A n d r é s L u i s C A S A S ( T ° 6 9 - F ° 2 1 C . P. A . C . F. ) y
M a n u e l F. T E S S I O ( T ° 1 2 0 - F ° 8 6 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
domicilio constituido en la calle Florida N° 520, piso 3° of. N°
10
CFP 9608/2018
322 de esta Ciudad; 32) Juan Carlos LASCURAIN,

identificado mediante D.N.I. N° M-4.554.584, nacido el día 24
de septiembre de 1946 en esta ciudad, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación industrial, hijo
de Juan Carlos (f) y María Elena BELLINI, sin apodos,
domiciliado en la calle De los Geranios N° 6051, Ciudad
Jardín, P a l o m a r, Provincia de Buenos Aires, actualmente
asistido por los doctores Marcelo Esteban MÓNACO (T° 48 -
F ° 8 4 0 d e l C . P. A . C . F. ) y D e m i a n J o s u e R E A L ( T ° 1 1 2 - F ° 9 3 9
del C . P. A . C . F. ) , con domicilio constituido en Av e n i d a
Pueyrredon 569, 1° piso, “B” de esta ciudad; 33) José María
USO OFICIAL
O L A Z A G A S TI , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N. I . N ° 2 4. 3 3 4 . 11 9,
nacido el día 22 de noviembre de 1974, en esta ciudad, de
nacionalidad argentina, de estado civil divorciado, de
ocupación empresario, hijo de Roberto Omar (f) y Elsa Haydee
MEZA, domiciliado en el Barrio Santa Catalina, Complejo
Vi l l a n u e v a , L o t e 3 7 9 , B e n a v i d e z , p a r t i d o d e T i g r e , P r o v i n c i a
de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo
Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los doctores
M a r í a Va l e r i a O N E T T O ( T º 6 8 - F º 5 3 7 d e l C . P. A . C . F. ) y
Ezequiel KLAINER (Tº 62 - Fº 739 del C . P. A . C . F. ) , con
d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e Vi a m o n t e N ° 7 5 2 , p i s o 3 º ,
oficina 6 de esta ciudad; 34) Julio Miguel DE VIDO,
diciembre de 1949 en esta ciudad, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, arquitecto, hijo de José Miguel y de
Celina Esther NOÉ, actualmente detenido en el Complejo
M a x i m i l i a n o R U S C O N I ( T ° 4 7 - F ° 7 6 9 C PA C F ) y G a b r i e l
11
PA L M E I R O (T° 89 - F° 313 C . P. A . C . F. ) , con domicilio
constituido en la calle Paraguay N° 781, 4° piso de esta
ciudad; 35) Luís María Cayetano BETNAZA , identificado
m e d i a n t e D . N . I . N ° 11. 5 0 6 . 3 1 6, na c i d o el d í a 7 de a g os t o de
1954 en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, de
ocupación director de empresa, hijo de Marcelo Aníbal y Dora
G A L L I O T T I , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 2 2 0 1 , p i s o
N° 14 de esta ciudad, siendo asistido por los Doctores Hernán
L u í s F O L G U E I R O ( T ° 6 3 - F ° 1 0 0 0 d e l C . P. A . C . F. ) y G a b r i e l
R u b é n C AVA L L O ( T ° 3 0 - F ° 1 1 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e M a r c e l o T. d e A l v e a r N ° 6 3 6 , p i s o N ° 2 ,
de esta ciudad; 36) Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN ,
noviembre de 1982 en esta ciudad, de nacionalidad argentina,
de estado civil soltero, de ocupación empresario, hijo de
Alberto Antranik y de Elfrida BONNARENS, domiciliado en
Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 4 4 4 4 , p i s o 4 1 ° d e e s t a c i u d a d , s i e n d o
asistido por los doctores Mariano CÚNEO LIBARONA (T° 26 -
F° 348 del C . P. A . C . F ) y Guillermo Leandro ACUÑA
A N Z O R E N A ( T ° 7 9 - F ° 1 5 1 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 6 0 2 , p i s o 2 7 ° d e e s t a
ciudad; 37) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, identificada
mediante D.N.I. N° 10.433.615, nacida el día 19 de febrero de
1953 en ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, de
nacionalidad argentina, de estado civil viuda, abogada, hija de
Eduardo y Ofelia WILHELM, domiciliada en la calle
Mascarello 441, Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, siendo
asistida por los doctores Carlos Alberto BERALDI (T° 35 - F°
8 0 8 d e l C . P. A . C . F. ) y A r y R u b é n L L E R N O V O Y ( T ° 1 2 6 - F °
3 4 6 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a
Santa Fe N° 1752, 2° piso, “A” de esta ciudad; 38) Claudio
U B E RTI , i d e n t i f i ca d o m e d i a n t e D. N . I. N ° 1 3 . 1 7 8. 7 9 4 , na c i d o
12
CFP 9608/2018
el día 3 de diciembre de 1957, en Wheelwright, Provincia de

Santa Fe, de nacionalidad argentina, de estado civil
divorciado, de ocupación comerciante, hijo de Eugenio (f) y de
Elda NICOLAI, domiciliado en la calle Arcos N° 2229, piso 5º,
departamento “B”, de esta ciudad, siendo asistido por el doctor
A l e j a n d r o H I G A ( T ° 5 5 - F ° 6 3 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
c o n s t i t u i d o e n la c a l le Tu c u m á n N ° 8 8 1 , p is o 1 º , d e p a r t a me n t o
“ 11 ”, d e es t a c i u da d ; 3 9 ) J os é F r a n c i sc o L Ó P E Z , i d e n t i f i ca d o
mediante D.N.I. N° 13. 607.584, nacido el día 20 de octubre
d e 1 9 6 0 e n C o n c e pc i ó n , P r o v i n c i a d e Tu c u m á n , d e na c i o n a l i d a d
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero civil,
hijo de Joaquín Blas y de Dolores EGEA, carente de apodos,
USO OFICIAL
siendo asistido por el doctor Gustavo KOLLMANN, con

d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o m o d o r o P y 2 0 0 2 , p i s o 5 °
de esta ciudad; 40) Hugo Alberto DRAGONETTI, identificado
mediante D.N.I. N° 8.076.886, nacido el día 15 de septiembre
de 1949 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado
civil casado, de ocupación abogado, hijo de Juan y de Máxima
PÉREZ, domiciliado en Del Recodo N° 17, Barrio “La Isla,
N o r d e l t a ” , p a r t i d o d e Ti g r e , p r o v i n c ia d e B ue n o s A i r e s , s ie n d o
asistido por los doctores Mariano MENDILAHARZU (T° 58 -
F ° 6 1 4 C . P. A . C . F. ) y H e r n á n J A U R E G U I L O R D A ( T ° 7 7 - F °
3 1 5 C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e C e r r i t o
N°1266, piso 8, oficina 33 de esta ciudad; 41) Juan
CHEDIACK, identificado mediante D.N.I. N° 11 . 3 6 7. 5 9 1 ,
nacido el día 12 de diciembre de 1953 en la ciudad de San
Luis, provincia homónima, de nacionalidad argentina, de
estado civil casado, licenciado en administración de empresas,
hijo de José Juan (f) y de Rene CHAHER (f), carente de
apodos, domiciliado en Av e n i d a Hipólito Yrigoyen 2020,
13
Localidad de Martínez, partido de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, siendo asistido por los doctores Pablo Jorge
L A N U S S E ( T ° 4 8 - F ° 4 5 1 d e l C . P. A . C . F. ) y J i m e n a P I S A N I
( T ° 8 7 - F ° 6 2 0 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n
Av e n i d a C o r r i e n t e s N ° 1 7 8 5 , 7 ° p i s o , d e p a r t a m e n t o “ N ” d e e s t a
ciudad; 42) Jorge Juan Mauricio BALÁN, identificado
m e d i a n t e D. N. I . N ° 1 2 . 5 7 7. 3 3 2 , na c i d o e l d í a 11 de f e b r e r o de
1957, en la Provincia de Santa Fe, de nacionalidad argentina,
de estado civil casado, de ocupación empresario, hijo de Jorge
Alberto y Chleny Lucia SECCO, domiciliado en la calle Salta
N ° 11 6 5, piso 7°, Rosario, Provincia de Santa Fe, siendo
a s i s t i d o p o r l o s d o c t o r e s A d o l f o L u í s TA M I N I ( T ° 1 8 - F ° 8 2
d e l C . P. A . C . F. ) e I g n a c i o J a v i e r C A S A S ( T ° 7 3 - F ° 8 6 4 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C ó r d o b a
836, piso 12, of. “1212” de esta ciudad; 43) Aldo Benito
ROGGIO, identificado mediante D.N.I. N° 7.981.273, nacido
el día 17 de octubre de 1944 en la Provincia de Córdoba, de
o c u p a c i ó n i n g e n i e r o , h i j o d e Vi t o R e m o y E l s a V E R Z I N I ,
carente de apodos, domiciliado en la calle Lisboa N° 22,
C i u d a d d e Vi l l a A l l e n d e , P r o v i n c i a d e C ó r d o b a , s i e n d o a s i s t i d o
p o r l o s d o c t o r e s J o r g e A l e j a n d r o VA L E R G A A R A O Z ( T ° 3 3 -
F ° 9 4 3 d e l C . P. A . C . F. ) y J o r g e A l e j a n d r o VA L E R G A A R A O Z
( T ° 7 2 - F ° 5 9 7 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n
Pasaje Sargento Cabral 827, piso 3ro., de esta ciudad; 44)
Benjamín Gabriel ROMERO, identificado mediante de D.N.I.
N° 10.373.289, de nacionalidad a rg e n t i n a, n ac i d o e l d í a 11 d e
diciembre del año 1951 en esta ciudad, de estado civil casado,
de ocupación empresario, hijo de Benjamín y de Pilar
T O R T O S A , d o m i c i l i a d o e n Av e n i d a A l v e a r N ° 1 4 9 1 , p i s o 2 1 , d e
esta ciudad, siendo asistido por los doctores María Soledad
A C C E T TA ( T ° 8 4 - F ° 5 7 9 d e l C . P. A . C . F ) y G u s t a v o F a b i á n
T R O VAT O ( T º 5 2 - F º 3 6 , C PA C F ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o
14
CFP 9608/2018
e n l a ca l l e L a v a l l e N ° 1 4 4 7, p i s o 5 º , o f i c i n a 11, d e e st a
ciudad; 45) Ernesto CLARENS, identificado mediante D.N.I.
N° 8.549.994, de nacionalidad argentina, nacido el día 10 de
marzo de 1951 en esta ciudad, de estado civil casado, de
ocupación empresario, hijo de Ernesto y Elsa SCOTTI,
domiciliado en la calle Ruggeri 2935, piso 20, depto. 1, de
esta ciudad, siendo asistido por los doctores Pedro MIGLIORE
( T ° 6 7 - F ° 4 7 7 d e l C . P. A . C . F ) y H u g o J u v e n a l P I N T O ( T ° 4 2 –
L i b e r t a d N ° 11 7 3 , p is o 3 ° “ A ” d e e s ta ci u d a d ; 4 6 ) Jorge
Ernesto RODRÍGUEZ, identificado mediante D.N.I. N°
1 4 . 8 1 2. 7 9 9 , d e n a c i o n a l i da d a rg e n t i n a, n ac i d o e l d í a 11 d e
USO OFICIAL
abril del año 1962 en esta ciudad, de estado civil soltero, de

ocupación empresario, hijo de Ernesto y de Nellida Norma
P E T R E L L I , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e O b i s p o Te r r e r o 1 9 6 8 , S a n
Isidro, provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores Eugenio Lucas BLANCO (T° 58 - F° 563 del
C . P. A . C . F. ) y C a r l o s A l e j a n d r o N O VA K ( T º 4 0 - F º 1 5 5 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a A l v e a r N °
1807, piso 6º, 605, de esta ciudad; 4 7 ) S e r g i o TA S S E L L I ,
identificado mediante D.N.I. N° 93.512.005, de nacionalidad
italiana, nacido el día 10 de noviembre de 1944 en Reggio
Emilia, República Italiana, de estado civil divorciado, de
ocupación comerciante, hijo de Guido y Rita LANCHELLOTTI,
domiciliado en el Barrio Los Pilares, lote N° 232,
p a n a m e r i c a n a r a m a l p i l a r k m . 4 5 , l o c a l i d a d d e P i l a r, P r o v i n c i a
de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo
M a r i a n o C Ú N E O L I B A R O N A ( T ° 2 6 - F ° 3 4 8 d e l C . P. A . C . F ) y
A l e j a n d r o D R A G O ( T ° 8 1 - F ° 3 4 7 C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o
15
c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 6 0 2 , p i s o 2 7 ° d e e s t a
c i u d a d ; 4 8 ) A l b e r t o TA S S E L L I , i d e n t i f i c a d o m e d i a n t e D . N . I .
N° 93.512.124, de nacionalidad italiana, nacido el día 18 de
septiembre de 1946 en Reggio Emilia, República Italiana, de
estado civil casado, de ocupación jubilado, hijo de Guido y
Rita LANCHELLOTTI, domiciliado en calle Alsina N° 2.550,
San Isidro, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por los
doctores Pedro MIGLIORE ( T ° 6 7 - F ° 4 7 7 d e l C . P. A . C . F ) y
Hugo Juvenal PINTO, con domicilio constituido en la calle
L i b e r t a d N ° 11 7 3 , p is o 3 ° “ A ” d e e s ta ci u d a d ; 4 9 ) Os v a l d o
Antenor A C O S TA , identificado mediante D.N.I. N°
M8.410.253, nacido el día 18 de julio de 1950 en la Ciudad de
Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, hijo
de Juan Carlos (f) y María Te r e s a FERNÁNDEZ (f), sin
a p o d o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e M i g u e l Vi c t o r i c a N ° 2 . 6 7 1 ,
Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, siendo asistido por
l o s d o c t o r e s A n d r é s L u i s C A S A S ( T ° 6 9 - F ° 2 1 C . P. A . C . F. ) y
M a n u e l F. T E S S I O ( T ° 1 2 0 - F ° 8 6 8 d e l C . P. A . C . F. ) , c o n
d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e M a r c e l o T. d e A l v e a r 8 8 3 ,
2do. piso de esta Ciudad; 50) Enrique Menotti
PESCARMONA, identificado mediante D.N.I. N° 6.893.981,
nacido el día 16 de noviembre de 1941, de nacionalidad
argentina, de estado civil casado, de profesión ingeniero, hijo
d e L u í s M e n o t t i y d e A n a Te r e s a P E Ñ A , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e
Libertad N° 1535, piso 4° de esta ciudad, siendo asistido por
el doctor Marcelo Gustavo NARDI (T° 51 - F° 387 del
C . P. A . C . F ) , d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n l a c a l l e P a r a g u a y N ° 1 8 6 6
de esta ciudad; 51) Hernán Diego DEL RIO, identificado
mediante D.N.I. N° 25.970.445, nacido el día 12 de marzo de
1977, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de
ocupación remisero, hijo de Reynaldo y de Elba Nieves
BASILE, domiciliado en la calle José María Aguirre N° 399,
16
CFP 9608/2018
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en

el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo asistido por los
doctores Cristian Daniel PEREZ (T° 69 - F° 829 del
C . P. A . C . F. ) y L u í s F e r n a n d o C H A R R O ( T ° 1 - F ° 1 4 8 d e l
C . P. A . C . F. ) , c o n d o m i c i l i o c o n s t i t u i d o e n Av e n i d a C o r r i e n t e s
N ° 1 2 5 7 , P. B . , 3 ° d e e s t a c i u d a d ; 5 2 ) H é c t o r D a n i e l M U Ñ O Z ,
D.N.I. N° 12.498.986, nacido el día 31 de diciembre de 1956,
de nacionalidad argentina; y 53) Néstor Carlos KIRCHNER ,
D . N. I . N ° M5 . 4 0 4. 9 11 , n ac i d o el d í a 2 5 d e f e b r e r o d e 1 9 5 0 en
la ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, de
nacionalidad argentina, hijo de Néstor Carlos y de María Juana
OSTOICH.-
USO OFICIAL
VISTOS:
Los hechos investigados en la presente causa, la

prueba reunida y que fueron oídos los nombrados en
declaración indagatoria, corresponde expedirse en los
presentes actuados respecto de su situación procesal, y
CONSIDERANDO:
17
I.- Introducción:
Entre las múltiples demandas de la sociedad civil

respecto a la tarea de los jueces penales se les pide que hagan
bien y rápido su trabajo, que individualicen y condenen a los
autores de los delitos, que recuperen los bienes sustraídos en
t i e m p o y f o r m a y, d e p a s o , q u e s e a n c l a r o s c u a n d o s e d i c t a n l a s
distintas resoluciones judiciales.-
En el presente capítulo se tratará de explicar de

manera lo más clara y llana posible lo que sucedió en la
República Argentina entre los años 2003 a 2015, donde una
colusión de funcionarios y empresarios [la Real Academia
Española define la palabra “colusión” como: “un pacto ilícito
en daño de tercero”], hizo funcionar una maquinaria que le
sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional
en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la
seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin
agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc., etc.,
y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios
corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto
grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos
mediante su participación en licitaciones o concesiones,
sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde,
pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de
cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus
empleados.-
Esta mecánica funcionaba más o menos así: para

ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una
concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la
18
CFP 9608/2018
asignación de subsidios al transporte automotor o empresas

prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del
Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE-
entregaban un porcentaje de lo que el Estado Nacional les
pagaba, a los funcionarios que Néstor Carlos KIRCHNER y
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ designaban para esos
menesteres a fin de recibir esos "retornos" o "coimas".-
Claro está que los fondos pagados por el Estado por

esas contrataciones estaban "inflados" en perjuicio del
conjunto de los argentinos y con el sólo objetivo de enriquecer
ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos.-
USO OFICIAL
El producido de esos sobornos era utilizado para

sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral, o
vinculadas a la gestión política del gobierno y de
organizaciones satélites; también se determinó que partes de
esos fondos se desviaron para comprar voluntades del Poder
Judicial o funcionarios que supieron trajinar algún organismo
vinculado a tareas de inteligencia política; pero el grueso de
esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e
ilegal, el patrimonio personal de quienes entre los años 2003 y
2015 ocuparon los más altos cargos de la República.-
Normalmente, en el proceso penal vigente, el

procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento, según
corresponda en cada caso, es el final de la etapa de
investigación durante la instrucción.-
Sin embargo esta causa no puede formar parte de ese

esquema ya que es de una excepcionalidad, dimensión y
complejidad que "rompe ese molde", con lo que cumpliendo
19
con las prescripciones del Código Procesal Penal de la Nación,
es necesario continuar la investigación, más allá de este auto
de mérito, hasta clarificar completamente las maniobras
ilícitas por las que se estructuraron todas las "cajas de
recaudación" por lo menos en lo que hace a los funcionarios
que integraban el ex-ministerio de planificación federal y los
empresarios que se les asociaron.-
Por lo tanto en la medida que las hipótesis de

investigación en las áreas de obra pública, transporte,
concesión de corredores viales, energía, subsidios al transporte
a u t o m o t o r o f e r r o v i a r i o y o t r a s q u e s e p u d i e r a n d e s c u b r i r,
corroboren que en estos sectores se replicaban las mismas
maniobras corruptas, si bien cada una adaptada a sus propias
características, es que se reiterarán sucesivos autos de mérito
a fin de determinar las responsabilidades penales que en
derecho correspondan de quienes desde el sector empresario o
en su carácter de funcionarios públicos actuaron en detrimento
de los intereses del pueblo y del erario público.-
De esta manera, si bien la investigación se ramificó

a raíz de los testimonios recolectados, circunstancia que
derivó en que se dispongan nuevas citaciones a prestar
declaración indagatoria, como así también la formación de tres
causas conexas a la presente, la existencia de personas
privadas de su libertad ambulatoria impone que se resuelva su
situación procesal, por lo que el presente auto de mérito habrá
de limitarse al análisis de los sucesos que dieran origen a este
sumario (inicialmente derivado de las anotaciones de Oscar
Bernardo CENTENO).
Por ello, sin perjuicio que de las constancias a las

que se hará referencia pueden surgir personas que podrían
tener vinculación con la asociación delictiva investigada, esto
20
CFP 9608/2018
será objeto de un posterior análisis de la presente causa, como

también de las conexas.
Como epílogo de esta breve introducción, aunque

ilustrando en sobremanera, los sucesos materia de esta
pesquisa, deviene imperioso resaltar la anotación efectuada por
Oscar Bernardo CENTENO el 7 de septiembre de 2015, cuando
dijo: "... La verdad que cada vez que veo toda esta corrupción
me duele el alma por la manera que roban sin escrúpulos y
sin medir consecuencias...”.-
II.- De los cuadernos:

USO OFICIAL
Si bien en el marco de la presente causa no se

encuentran incorporados los originales de los "cuadernos" en
los cuales obran las anotaciones efectuadas por Oscar Bernardo
CENTENO, existen múltiples elementos que permiten
corroborar tanto su existencia, como así también la veracidad
de las anotaciones realizadas.-
Se hará una breve recorrida por las pruebas

r e c o l e c t a d a s p o r e s t e Tr i b u n a l , t e n d ie n t e a c o n f i r m a r q u e l a
información de los escritos de CENTENO no fueran un simple
montaje, realizado este proceso entre mediados de abril de este
año (fecha en que se tomó conocimiento de la existencia de los
"cuadernos" y de su contenido) y el 1° de agosto ppdo. cuando
se ordenaron los primeros allanamientos, detenciones y
citaciones a prestar declaración indagatoria.-
21
El contenido de estos "cuadernos" o sus "fotocopias"
o "registro digital -fotos-" como fueron llamados por las
presentaciones de las distintas defensas pretendiendo con ello
d e s me r e c e r s u n i ve l p r o b a t o r i o n o f u e p a r a e l Tr i b u n a l s i n o u n
indicio a partir del cual se recolectó el cuadro probatorio que
s e d e t a l l a e n e l p u n t o I V. - d e e s t e p r o n u n c i a m i e n t o . -
E n p r i m e r l u g a r, e l p r o p i o C E N T E N O r e c o n o c i ó q u e
s e d e s e m p e ñ a b a c o m o c h o f e r d e R o b e r t o B A R AT TA y t e n í a l a
costumbre de anotar todos los lugares donde iba,
c i r c u n s ta n c i a s q u e p l a s m ó e n o c h o c u a de r n o s , e l Tr i b u n a l t ie n e
constancia que el ex-ministerio de planificación federal pagaba
los servicios de una empresa de remiseria denominada
“TRANSCOM”, en la cual CENTENO además de trabajar tenía
automóviles que eran utilizados como remis, de esto da fe
Hilda HOROVITZ y Jorge José BACIGALUPO.-
Asimismo, corresponde destacar que reconoció como

de su puño y letra las grafías obrantes en los cuadernos que le
fueron exhibidos al momento de prestar declaración bajo
juramento en la Fiscalía Federal N° 4 (fs. 1/10 del legajo N°
18).-
Sumado a ello, CENTENO manifestó al prestar declaración

que “Yo los cuadernos los empecé a escribir por una costumbre
Castrense de anotar fecha y hora de los lugares donde uno va. Así hacen
los militares pues se tiene una hoja y se va anotando a dónde se va.
Cuando vi que las personabas que trasladaba empezaron a llevar bolsos
con dinero pues ellos mismos hablaban empecé a anotar con mayor
precisión, todos los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
falleció el Dr. Kirchner que creo fue en el año 2010 dejé de escribir
porque pensé que iban a dejar de hacer esos viajes de recaudación, no
anoté más ni fecha de ingreso ni nada. Cuando empiezo a ver que los
22
CFP 9608/2018
vuelven hacer a los viajes de recaudación empiezo a anotar de nuevo”

(fs. 4446/56).
Por otra parte, se cuenta con la declaración

t e s t i m o n i a l d e D i e g o H e r n á n C A B O T, d o n d e s u r g e q u e e n e l
mes de enero de 2018 una persona conocida de CENTENO le
entregó ocho cuadernos, los cuales describió de la siguiente
m a n e r a “ … s i e t e e r a n d e t i p o e s c o l a r, d o s d e e l l o s d e m a r c a
América Estrada, t re s de marc a Gloria, uno de m arc a
Riv adav ia, otro de m arc a Ánge l Es tr ada que rez aba e n su tapa
M a c h u P i c h u , y u n o t i p o a n o t a d o r d e m a r c a C o n v e n o r, todos
ellos con contenido manuscrito…”, aportando diversa
documentación relacionadas con los cuadernos en cuestión.-
USO OFICIAL
En cuanto al contenido de los cuadernos manifestó

que: "... Entre 2008 y 2009 empieza a re latar con más
prec is ión los dom ic ilios , los nom bres de las pe r s onas que
m uc has ve c es le s entre gaban bols os , c ajas o valijas y todo
tipo de re fe re nc ia que seguramente se enteraba por
comunicaciones telefónicas en el auto, y que eran detalladas
p o r m e n o r i z a d a m e n t e c o m o p a r a d a r l e v e ro s i m i l i t u d a l re l a t o .
Ta m b i é n p a r a e s a é p o c a e m p i e z a a d a r c i f r a s d e l o s m o n t o s d e
dine ro de c ada una de las e ntre gas que se hac ían. O tr a c os a
que e s una car ac te r ís tic a es que los rec orr idos e r an c as i
s ie m pre los mismos. Durante años mantuv ie ron rec orr idos
s i m i l a re s , y q u e l o s b o l s o s m i e n t r a s N é s t o r K i rc h n e r e s t a b a
v iv o, s e e ntre gaban en e l dom ic ilio de l m atr im onio K irc hne r
en Uruguay y Juncal de Barrio Norte o en la Quinta de Olivos
( … ) v u e l v e a re l a t a r e n 2 0 1 3 y a h í h a y u n a o p e r a t o r i a n u e v a
ya que los bolsos eran entre gados en la vía pública a
dife re nte s autos cuya titularidad de dominio aún hoy
23
permanece bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete…” (fs.
2999/3003).-
Av a l a n l o s d i c h o s d e C A B O T, l o e x p u e s t o p o r J o r g e
José BACIGALUPO al prestar declaración testimonial quien
manifestó que CENTENO le entregó los cuadernos y éste se los
d i o a l n o m b r a d o ( f s. 3 0 11 / 1 2 ) . -
Ta m b i é n , los periodistas Candela INI y Santiago

Jorge NASRA, al prestar declaración testimonial manifestaron
que en el mes de enero de 2018 CABOT le exhibió los
cuadernos con las anotaciones de CENTENO, donde el chofer
d e R o b e r t o B A R AT TA r e g i s t r ó d u r a n t e a ñ o s l o s m o v i m i e n t o s
del nombrado (fs. 3009/3010 y 7549).-
A su vez, Hilda HOROVITZ ratificó la existencia de

los cuadernos, manifestando que: “…conviví con Centeno
nueve años, desde el año 2006 al 2015. Rec ue rdo que
efectivamente Oscar Centeno re a l i z a b a anotaciones en
cuadernos espiralados y agendas, en los cuales describía
todos los movimientos que hacía con Roberto Baratta durante
la gestión de este en el Ministerio de Planificación,
prec is ando fec has y hor ar ios de c ado uno de los m ov im ie ntos
que hacían, re unione s con otras personas y detalles de
v e híc ulos . Es os c uade r nos los v i pe ro no le í e l conte nido de
l o s m i s m o s ( … ) Ta m b i é n r e c u e r d o u n a f i l m a c i ó n q u e r e a l i z ó
Centeno donde se podía ver en el asiento de atrás de su
vehículo una valija o portafolio marrón que se encontraba
cerrado…”.-
Asimismo, al ser exhibidas las copias de los

cuadernos los reconoció como perteneciente a Oscar Bernardo
CENTENO, como así también la letra del nombrado (fs.
2951/2952).-
24
CFP 9608/2018
Otro de los elementos que se cuenta en autos son las

fotografías y filmaciones obtenidas por Oscar Bernardo
CENTENO, donde se grafican muchas de las circunstancias
apuntadas en sus cuadernos (fs. 5891/94).-
Al respecto debe señalarse que al momento de

efectuar el allanamiento del domicilio de Oscar CENTENO se
procedió al secuestro de una filmadora en la cual se detectó la
existencia de un archivo que contenía una de las filmaciones
a p o r t a d a s p o r e l p e r i o d i s t a D i e g o C A B O T, a l m o m e n t o d e
prestar declaración testimonial, y así también otros videos
obtenidos por el propio CENTENO (fs. 4229/4244 y 5891/94).-
USO OFICIAL
Por otra parte, corresponde mencionar que son

muchísimos los elementos incorporados que permiten
corroborar la veracidad de las anotaciones efectuadas por
Oscar Bernardo CENTENO en sus cuadernos, por lo que a
continuación habrán de mencionarse alguna de ellas: 1) En
primer l u g a r, cabe destacar que en estas actuaciones se
encuentran acreditados muchos de los ingresos a la Quinta
Presidencial de Olivos que fueron mencionados por CENTENO
en sus anotaciones.-
E n t r e e l l o s p o d e m o s m e n c i o n a r, l o s i n g r e s o s d e l o s
días: 4/09/2008, 10/09/08, 29/10/08, 4 / 11 / 0 8 , 2 0 / 11 / 0 8 ,
2 6 / 11 / 0 8 , 13/12/08, 05/01/09, 21/01/09, 3/02/09, 11 / 0 2 / 0 9 ,
20/02/09, 4/03/09, 22/04/09, 20/05/09, 26/05/09, 05/06/09,
18/06/09, 06/07/09, 7/08/09, 8/10/09, 9 / 11 / 0 9 , 2 5 / 11 / 0 9 ,
18/01/10, 03/02/10, 17/02/10, 4/03/10, 17/03/10, 5/04/10,
6/04/10, 13/05/10, 20/05/10, 1/06/10, 2/06/10, 11 / 0 6 / 1 0 ,
6/07/10, 20/07/10, 29/07/10, 4/08/10, 11 / 0 8 / 1 0 , 19/08/10,
30/08/10, 7/09/10 y 18/10/10 (fs. 2252/2343).-
25
2) Asimismo, podemos mencionar que de las
a n o t ac i o n e s d e f e c h a 11 d e f e b r e r o , 1 3 d e m a r z o y 2 1 d e m a y o
de 2008, compró bolsos en el Barrio de Once de esta ciudad,
circunstancia que se encuentra acreditada mediante las copias
de las Facturas N° 0009-00055079, 0009-00058521 y 0009-
00061042, que se encuentran reservadas en Secretaría.-
3) En la anotación de fecha 14 de mayo de 2008, se

a n o t ó q u e R o b e r t o B A R AT TA s e r e u n i ó c o n “ D R O M I ” e n e l
domicilio d e Av e n i d a Córdoba 1255 de esta ciudad, lugar
donde reside y tiene el estudio jurídico José Roberto DROMI,
conforme surge de la causa N° 10.456/2014, conexa a la
presente.-
4) Por otra parte, pudo corroborarse la existencia de

los actos, eventos o viajes oficiales mencionados en las citas
de los días 2/4/2006, 18/03/2008, 2/04/2008, 20/05/2008,
1 2 / 0 6 / 2 0 0 8 , 2 3 / 0 4 / 2 0 0 9 , 2 1 / 0 5 / 2 0 0 9, 2 7 / 0 5 / 2 0 0 9 , 1 7 / 11 / 2 0 0 9 y
5 / 11 / 2 0 1 5 ( f s . 1 8 / 4 0 ) . -
5 ) Ta m b i é n p u d o a c r e d i t a r s e l o q u e s u r g e d e l a c i t a
de fecha 21 de abril de 2009, siendo que en esa fecha la madre
d e R o b e r t o B A R AT TA s e e n c o n t r a b a i n t e r n a d a e n e l S a n a t o r i o
Dupuytren (fs. 1836/1842).-
6) En la anotación de fecha 27 de febrero de 2008

C E N T E N O i n d i c ó q u e f u e a b u s c a r u n a c a m i s a p a r a B A R AT TA
y después fue al “IAF” a pedir un préstamo, habiéndose podido
determinar que ese día se le otorgó un préstamo personal por la
suma de dieciséis mil trescientos noventa y siete pesos con
setenta y cinco centavos ($ 16.397,75), en el Instituto de
Ay u d a F i n a n c i e r a p a r a P a g o s d e R e t i r o s y P e n s i o n e s M i l i t a r e s
(fs. 1826/1835).-
26
CFP 9608/2018
7) Asimismo, en la anotación de fecha 1° de abril de

2 0 0 8 C E N T E N O a s e n t ó q u e l l e v ó a B A R AT TA a l a “ c l í n i c a
Fleni” a realizarse unos estudios, surgiendo de la
documentación acompañada por la Fundación Fleni que ese día
el nombrado concurrió a realizarse una radiografía de tórax
(fs. 1843/1852).-
8) A su vez, en la anotación del 14 de abril de 2009

s u r g e q u e C E N T E N O l l e v ó a B A R AT TA a l s a n a t o r i o “ M a t e r
Dei” donde le hicieron una infiltración de tobillo y lo atendió
el doctor DÁNGELO, lo cual pudo ser corroborado a partir de
los dichos del citado médico, quien manifestó que lo atendió
en los consultorios externos del sanatorio con diagnóstico de
USO OFICIAL
dolor de tobillo y solicitó una “RMN” (FS. 1878/1883).-
9) En otra anotación, correspondiente al día 7 de

noviembre de 2008, surge que fue al Hospital Militar Central a
v e r a s u h i j o E m i r p o r q u e l o i b a n a o p e r a r, e l m i s m o e s t u v o
internado en la Habitación N° 816, surgiendo de la orden de
presentación librada al citado Hospital que Oscar Emir
Mohamed CENTENO estuvo internado en la habitación
mencionada (fs. 1871/1877).-
Ta m b i é n , mediante las tareas de inteligencia

realizadas se pudo constatar la existencia de los domicilios y
lugares que CENTENO mencionó en sus anotaciones.-
10) En este sentido, corresponde señalar que en

v a r i a s c i t a s d e l o s c u a d e r n o s s u r g e q u e l l e v ó a B A R AT TA a l
subsuelo del Feir´s Park Hotel, ubicado en la calle Esmeralda
1 3 6 6 d e e s t a c i u d a d , d o n d e “ Va l e n t i ” l e e n t r e g a b a p a q u e t e s c o n
d i n e r o y, e n a l g u n a s o p o r t u n i d a d e s , c a j a s d e v i n o “ L a g a r d e ” ,
27
s u r g i e n d o d e l a s c o n s t a n c i a s i n c o r p o r a d a s q u e VA L E N T I s e
hospedaba asiduamente en dicho hotel (fs. 1884/1893), como
así también que la bodega “Lagarde” pertenece a la familia
PESCARMONA (fs. 7722).-
11 ) En múltiples citas del cuaderno (como por

ejemplo las asentadas los días 12/4/10, 18/4/10, 29/4/10,
2 6 / 5 / 1 0 y 7 / 7 / 1 0 ) , C E N T E N O i n d i c a q u e l l e v ó a B A R AT TA “ . . .
a l r e s t a u r a n t m u s e o d e Av e n i d a d e l L i b e r t a d o r 1 9 0 2 . . . ” y e n e l
lugar funciona el Museo de Arte Decorativo (fs. 764/67).-
Respecto de los vehículos mencionados, al incorporar

a las actuaciones la titularidad registral de los mismos, se
pudo constatar que se corresponden con las personas, empresas
u organismos que asentó CENTENO en sus anotaciones.-
12) En este sentido, luego de indicar que fueron a

averiguar para comprar un vehículo “... para trabajar en las
recaudaciones de los miércoles ...”, en la anotación de fecha 2
de julio de 2008 reza: “… a las 9.30 nos fuimos con Nelson
Laz ar te, pr ime ro fuim os a la cas a de Ne ls on a bus c ar el D N I
que se lo olvido y luego fuimos a la concesionaria de Emilio
Pita ´0 km´ de Ezeiza a comprar el auto, el Lic Baratta me dio
10. 000 U $S (diez m il dólare s ) par a dar e l antic ipo de 37. 000 $
(tre inta y s ie te m il pes os ) y 2000 $ (dos m il pes os ) par a la
tr ans fe re nc ia y s eguro de l auto, se com pro un Sie na 2007
c hapa G Q G 726, a nom bre de N e ls on Laz ar te lue go tr ajim os el
auto y lo de jé en la c oc he r a c erc a de cas a .. .” . -
Esta circunstancia pudo constatarse a raíz de la

orden de presentación realizada en la Concesionaria “0 KM
Automóviles”, encontrándose reservado un boleto de compra-
venta, mediante el cual el día 2° de julio de 2010 Nelson
L A Z A RT E compra en dicha concesionaria el vehículo Fiat
28
CFP 9608/2018
Siena, dominio GQG 726, en la suma de cincuenta mil pesos ($

50.000), abonando treinta y siete mil pesos ($ 37.000) ese día
y el resto en doce cuotas mensuales (conf. fs. 1859/1864 y
documentación reservada).-
13) A su vez, esta información se encuentra

corroborada por el informe del Registro de la Propiedad
A u t o m o t o r d e l c u a l s u r g e q u e L A Z A RT E f u e t i t u l a r d e l c i t a d o
dominio entre el 2° de julio de 2010 y el 29 de marzo de 2017
(ver fs. 2179/2180).-
14) Por otra parte, podemos mencionar la cita de

fecha 30 de octubre de 2008, en la cual se desprende que
USO OFICIAL
B A R AT TA l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n d i n e r o a M U Ñ O Z , q u i e n
c i r c u l a b a e n u n v e h í c u l o Vo l k s w a g e n c o l o r g r i s , d o m i n i o G U Z
454, surgiendo del legajo B de este vehículo surge que se trata
de un VW Passat color “plateado réflex” que a esa fecha estaba
registrado a nombre de VW Argentina S.A. y según informara
la empresa fue entregado como un préstamo de cortesía a
Presidencia de la Nación, siendo asignado a Daniel MUÑOZ y
su esposa Carolina POCHETTI (conf. fs. 2538/2544).-
15) En las notas correspondientes a los días 30 de

julio y 5 y 12 de agosto de 2009, se desprende que Héctor
Daniel MUÑOZ se encontraba en un vehículo “Ford Focus”,
dominio HBU 606.-
16) Además, en las notas de los días 4 y 26 de

noviembre, 3 y 10 de diciembre de 2009 y 10 de febrero de
2010, surge que MUÑOZ concurrió a retirar el dinero en el
vehículo “Ford Focus”, dominio IJO 224.-
29
Respecto de estos vehículos es importante destacar
que fueron dados en préstamo a la Presidencia de la Nación en
la época que se desarrollaron los sucesos (según fs.
2580/2594).-
17) En las anotaciones de fecha 9 y 28 de octubre de

2008, surge que Roberto B A R AT TA se reúne con Daniel
MUÑOZ quien concurre en vehículo “V ectra Azul DOM FZT
813”, el cual fue asignado a la Secretaria General de la
Presidencia de la Nación entre el 7 de marzo de 2007 y el 4 de
e n e r o d e 2 0 11 ( f s . 2 6 0 1 / 2 6 2 3 ). -
18) En la cita de fecha 2 de diciembre de 2008 dice

que el ingeniero FERREYRA concurrió con un vehículo
descripto como “chapa FIL 068 Mondeo” y del informe
histórico de dominio se desprende que es un rodado marca
“Ford”, modelo “Mondeo”, propiedad de
“ELECTROINGENIERIA S.A.”, entre el 27/12/2005 y el
22/05/2013 (ver fs. 2133/34).-
Asimismo, del legajo “B” del vehículo surge la

inscripción inicial de fecha 26 de diciembre de 2005 y Gerardo
Luis FERREYRA firma como apoderado de la empresa (ver
legajo reservado).-
19) En la anotación de fecha 22 de setiembre de 2010

d i c e q u e C a r l o s WA G N E R l l e g a c o n u n v e h í c u l o “ H o n d a A c c o r d
chapa ELL129” y le entrega un bolso con un millón de dólares
(U$S 1.000.000) a B A R AT TA y del informe histórico de
dominio se desprende que es un rodado que en ese momento se
encontraba registrado a nombre de “ESUCO S.A.”, empresa de
WA G N E R ( c o n f . f s . 2 1 4 3 / 2 1 4 4 ) . -
20) A su vez, se encuentran reservadas filmaciones y

vistas fotográficas que dan cuenta de muchos de los encuentros
30
CFP 9608/2018
detallados y de los vehículos que utilizaban, que se hará

referencia a lo largo de la presente resolución.-
21) Otro elemento que debe señalarse es que

CENTENO anotó varios números de teléfonos celulares que
d e n o m i n a b a “ t r u c h o s ” , r e s p e c t o d e l o s c u a l e s B A R AT TA y
L A Z A RT E l o e n v i a b a n a c a r g a r c r é d i t o p a r a c o m u n i c a r s e c o n
las distintas empresas (Conforme citas de fecha 19/07/2013 y
16/09/2013).-
Del análisis de las llamadas realizadas por estos

t e l é f o n o s su rg e q u e : el a b o n a d o N ° 11 - 6 4 9 8 - 7 9 3 5 s e co m u n i c ó
en dos oportunidades con el teléfono N° 11 - 3 2 4 4 - 6 9 5 6 ,
USO OFICIAL
correspondiente a L A Z A RT E ; el abonado N° 11 - 4 1 4 7 - 3 7 3 1
tiene muchas comunicaciones con otros de los abonados
denominados “truchos”, como ser el N° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 2 7 -69
e n t r a n t es y 4 5 sa l i e n t es - y el N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 9 6 7 - 6 9 e n t r a n t e s y
75 salientes-; y el abonado N° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 9 7 tiene
c o m u n i ca c i o n es c o n el a b o na d o N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 7 3 1 - 7 5 e n t r a n t es
y 7 1 s a l ie n t e s - y e l N ° 11 - 4 1 4 7 - 3 6 2 7 - 1 2 8 e n t r a n te s y 1 2 3
salientes-.-
Finalmente, corresponde destacar que la gran

mayoría de las entregas de dinero indicadas por CENTENO en
sus cuadernos fueron reconocidas por las personas que las
realizaron, variando -en algunos casos- los montos o la
moneda, como se hará referencia posteriormente, pero
reconociendo en lo sustancias la existencia de estos encuentros
y la entrega de dinero en efectivo.-
31
III.- Hecho:
III.- 1) De la asociación ilícita:
S e l e s i m p u t a a R o b e r t o B A R AT TA , Wa l t e r R o d o l f o
FA G YA S , N e l s o n J a v i e r L A Z A RT E , F a b i á n E z e q u i e l G A R C Í A
RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS,
Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge
O m a r M AY O R A L , J u l i o M i g u e l D E V I D O , C r i s t i n a E l i s a b e t
FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel
MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WA G N E R , Armando
Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Ángel
Jorge Antonio C A L C AT E R R A , Francisco Rubén VA L E N T I ,
Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis
FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, Héctor Alberto Z A B A L E TA , Luis María
Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO -alias “Hernán/El
pelado”-, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando
POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro
I VA N I S S E V I C H , Juan Carlos LASCURAIN, Germán Ariel
N I V E L L O , N é s t o r E m i l i o O T E R O , N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E ,
Oscar Isidro José PA R R I L L I , Raimundo PEDUTO, Ernesto
CLARENS, Carlos Alberto RODRÍGUEZ, Aldo Benito
ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA
I G O R , C l a u d i o U B E RT I , M a n u e l S a n t o s U R I B E L A R R E A , R a ú l
V í c t o r V E RT Ú A , H u g o A l b e r t o D R A G O N E T T I , J o s é F r a n c i s c o
LÓPEZ, Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, Sergio TA S S E L L I ,
Alberto TA S S E L L I , Osvaldo Antenor A C O S TA y Enrique
32
CFP 9608/2018
Menotti PESCARMONA, el haber integrado una asociación

i l í c i t a , j u n t o c o n o t r a s p e r s o n a s a ú n s i n i d e n t i f i c a r, l a c u a l
desarrolló sus actividades aproximadamente desde
principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y
cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de
fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión
de otros delitos , todo ello aprovechando su posición como
funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.-
La asociación ilícita fue comandada por Néstor

Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, quienes
detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina,
USO OFICIAL
entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el

10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015,
respectivamente.-
El dinero era entregado alternativamente a los

titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios
privados en Uruguay 1306 esquina Juncal 1 4 11 CABA
-domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ-, en la Residencia Presidencial de
Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue
redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios
públicos.-
La maniobra fue organizada por Julio Miguel DE

VIDO [entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión
P ú b l i c a y S e r v i c i o s ] y R o b e r t o B A R AT TA [ e x - S u b s e c r e t a r i o d e
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación], quienes desde los cargos que ocupaban se
encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos.-
33
Los cobros fueron recaudados principalmente por
Roberto B A R AT TA y Nelson Javier L A Z A RT E [secretario
privado de Baratta]; también participaron activamente de este
sistema de recaudación recibiendo pagos: Wa l t e r FA G YA S
[Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de
Planificación Federal y Presidente de ENARSA], Rafael
Enrique LLORENS [Subsecretario Legal del Ministerio de
Planificación], Hernán Camilo GÓMEZ [funcionario de la
Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN [Director Nacional de Energías Renovables y
Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación
Federal].-
Los nombrados en casi todas las oportunidades

fueron transportados a los lugares donde se hicieron los
pagos/cobros por Oscar Bernardo CENTENO, que recibía
ó r d e n e s d e B A R AT TA y D E V I D O . -
III.- 2).- Descripción del Sistema de Recaudación :
Determinados que fueron los jefes y organizadores

principales de esta asociación es pertinente realizar una
descripción global del sistema de recaudación:
a) A modo de ejemplo de lo que se desarrollará en

los siguientes párrafos, transcribiremos algunos pasajes de una
verdadera "bitácora del delito" que escribiera Oscar Bernardo
CENTENO entre 2005 y 2015, a saber:
34
CFP 9608/2018
* c i t a d e l 1 2 d e n o v i e m b re d e 2 0 0 8 a l a s 1 0 : 3 0 h s .
“ . . . M i n i s t e r i o l o l l e v e a l l i c a l a R e s i d e n c i a P re s i d e n c i a l d e
Olivos, fue a un acto, luego lo lleve a su bunquer esperaba a
u n s e ñ o r c u y o c o n t a c t o e s O s c a r 1 5 4 0 8 5 - 6 111 y 1 5 4 0 8 5 - 3 3 3 0 ;
al c ual le e ntre go e l lic al c ontac to un bols ita c on dine ro
lue go lo lle ve al lic al m inis ter io.. . ” (e l res altado c or res ponde
al tribunal);
* c ita de l 5 de ene ro de 2009 lue go de m ante ne r una

r e u n i ó n e n l a Q u i n t a d e O l i v o s c o n N é s t o r, l a P r e s i d e n t a y e l
Minis tro, se dirige al dpto. de este último y luego al
ministerio; A las 16.00hs. “... Ministerio lo lleve al
licenciado a Maipú 741, donde se encontró en la puerta con
USO OFICIAL
dos per s onas y lue go subie ron al 1° B, y lue go bajaron de l

dpto el lic y una persona con una valija más o menos de 90
c m d e a l t o p o r 4 0 d e a n c h o y 2 0 c m d e e s p e s o r, y o l a c a r g u é
al baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs, era dinero y
luego lo lleve al lic a su dpto donde se bajo con la valija y
luego lo traje al lic al ministerio. Las personas son de Isolux-
Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares
. . . ” , ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c ita de l 12 de e ne ro de 2009 a las 20:00hs. “.. .

Ministerio lo lleve al lic a su dpto, fue a buscar la valija que
llevamos el lunes pasado y la fuimos a entregar a Daniel
M u ñ o z a U r u g u a y 1 3 0 6 ; y l u e g o f u i m o s a b u s c a r l o a Wa l t e r
Fagias a s u dpto. y los de je en un res taur ante e n Hondur as
5700 … ”, (e l res altado c or res ponde al tr ibunal);
* cita del 3° de junio de 2009 a las 19:15hs. “...

M i n i s t e r i o l o f u i a b u s c a r a l l i c y N e l s o n a P re s i d e n c i a , a l a s
20. 05 los lle v e al m inis te r io de tr abajo a una re unión; lue go a
35
l a s 2 1 . 3 0 s a l i ó c o n Wa l t e r F a g i a s y l o s l l e v e a l d p t o d e Wa l t e r
donde le entregó una mochila con dinero a Baratta; por el
peso la mochila tendría 300.000 U$S ; luego lo lleve al lic a
s u d p t o … ” ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c i t a d e l 1 9 d e n o v i e m b re d e 2 0 0 9 a l a s 2 0 : 0 5 h s .
“... Ministerio lo lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y
no pudimos por el tránsito que estaba muy congestionado y el
Lic Baratta lo llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi
c on m uc ho cuidado y tr anquilidad por e l dine ro que te nía que
traer lo esperamos en la puerta del edificio de Baratta a
Hernán y luego subieron al departamento del licenciado, para
repartirse lo que a cada uno le corresponde; también sacan la
p a r t e d e l D o c t o r L l o r e n s R a f a e l ; E z e q u i e l G a r c í a y Wa l t e r
F agias ; lue go bajaron de l dpto. y los lle v e a Ur uguay 1306 a
entregar el grueso del dinero a Daniel Muñoz . Luego lo lleve
al lic a su dpto y a Hernán Gómez hasta el garage(sic) y me
f u i a c a s a . . . ” ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c ita de l 27 de e ne ro de 2010 a las 13:35hs. “.. .

Ministerio lo llevé al lic Baratta al Hotel Firs´t Park
(Esmeralda 1366), bajamos al 2° subsuelo con el auto y no lo
e s p e r a b a n a d i e y s u b i ó a v e r l o a l I n g R u b e n Va l e n t i ; l u e g o a
los 15´ bajaron con un bolso lleno de dinero (200.000 U$S) y
una caja de vino tinto Lagarde y lo llevé al ministerio ...”,
( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c ita de l 27 de ene ro de 2010 a las 20:30 “. ..

Ministerio lo lleve al lic a su dpto ., subió con todo el dinero
recaudado del día, luego de sacar su parte, bajó y lo lleve a
entregarle a Daniel Muñoz en Uruguay 1306 y luego lo lleve
a l l i c a s u d p t o y m e f u i a c a s a . . . ” , ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e
al tribunal);
36
CFP 9608/2018
* c i t a d e l m i é rc o l e s 2 1 d e julio de 2010 a las

14:00hs. “... Del ministerio se fue el Lic Baratta Javier
Mosera y Nelson Lazarte; en el auto cuyo chofer es Pablo
Av a l o s y m e d i c e e l L i c B a r a t t a q u e 1 4 . 4 5 t e n g o q u e l l e v a r l o a
Ezequiel García a un lugar y que vaya con los ojos bien
abierto por si nos siguen. A las 14.45 me llama por celular el
Ing García y me dice que me espera en la puerta de calle;
salgo y lo llevo a Alem 454; bajamos al subsuelo y el se
comunica con una persona y le dice que ya estamos abajo;
luego sale esta persona con una valija color gris y la pone en
el baúl de mi auto; hablaban García y este señor de que eran
4.500.000U$S (cuatro millones quinientos mil dólares) que
USO OFICIAL
eran “del Comahue y de lo otro” decían; luego salimos del

lugar y es te se ñor s e bajo en Ale m y Pe ron; y nos otros
seguimos y me dice García Ezequiel que vayamos para la
quinta de Olivos ; en el camino lo llama el Lic Baratta a
Ez e quie l G arc ía par a de c ir le que nos es per aba en Alc or ta a la
altura del museo MALVA; e n el lugar se sube al auto y nos
dirigimos a la Quinta de Olivos; en Libertador y Melo, el lic
lo hace bajar a Ezequiel y que nos espere ahí que hay una
e s t a c i ó n d e s e r v i c i o Y P F, y s e g u i m o s ; p e r o e l l i m e d i c e q u e
tenía que entregar en mano propia al Doctor Nestor Kirchner
la plata y me dice que va a entrar el solo y manejando el auto
y así fue que me quedo afuera de la Quinta y él entra a las
15.55 hs y sale a las 16.30 hs y me levanta a mi y seguimos
en busca de Ezequiel García y cambiamos el volante y sigo
manejando yo y los llevo al ministerio de planificación ; y
subieron juntos con un bolso personal del lic Baratta donde
supuestamente llevaban sus partes década uno ...", (el
res altado c or res ponde al tr ibunal);
37
* cita del 23 de julio de 2010 a las 12.55hs. “... Del
ministerio lleve al lic Baratta a Alem 454, al subsuelo, donde
la misma persona nos esperaba, el lic lo llamo por celular
también y le dijo Jorge ya estamos llegando, este señor subió
al auto con una valija color negra y le dice al lic Baratta que
era lo de Comahue y que tratara de que salga el otro proyecto
Comahue Cuyo son obras de energía eléctrica; le dice que
hay en la valija U$S 2.500.000 (dos millones quinientos mil
dólares), luego este señor también se bajo en Alem y Perón; el
lic me dice vamos para olivos, en el camino lo llama a
Hernán Gómez y le dice que nos espere en la YPF de
Libertador (Olivos), pero Hernán se equivoca y nos espera en
la Esso de Libertador (Vte Lopez) lo llame por teléfono y vino
hacia nosotros y le da al lic un bolso con la recaudación de
la semana y le dice que hay 1.500.000 U$S (un millón
quinientos mil dólares) y se va; nosotros seguimos; el Lic
Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el
auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
millones de dólares) en mano propia al Doctor Nestor
Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
Presidenta Cristina y que no querían que me vean a mi; entro
a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levanto a mi y fuimos hasta
la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto y se
subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa IIC 258, y yo los
seguí hasta dpto del Lic Baratta; se ve que mientras venían se
repartían la parte de dinero que le había dado el Doctor
K i r c h n e r, l u e g o d e d e j a r l o a l L i c ; H e r n á n s e f u e y me dice a
mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20 salió y lo
lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje en su dpto
nuevamente. Durante este viaje me decía irónicamente que
quería dejar de hacer las recaudaciones y yo le dije que
mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito yo puchereo
nomás; le di a entender que yo siempre quedo afuera y me
38
CFP 9608/2018
dice esto es así no mas; que el Doctor Kirchner las quiere a

todas para él y que además le dijo: no hay más? Cuando
lle gam os a su dpto. me dic e que e s pe re has ta que m e av is e que
m e v a y a … ” ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* c i t a d e l 7 d e o c t u b re d e 2 0 1 0 a l a s 1 9 : 5 0 h s . “ . . . .
Del ministerio lo lleve al Lic Baratta y a Nelson a Callao
11 7 5 , d o n d e n o s e s p e r a b a N e y r a c o n u n a v a l i j a c o n 4 . 0 0 0 . 0 0 0
(c uatr o millone s dólar es ) por orde n de l Lic Bar atta m e dic e
que le abra el baúl sin bajar del auto, Neyra la subió al baúl
y luego subió él al auto en el asiento de atrás, y le pasa el
papel con las cantidades de diversas obras por la cantidad
por la cantidad(sic) total ya nombrada . Luego el lic lo llama
USO OFICIAL
a Hernán Gómez que ya tenía lo recaudado por otro lado, le

dice por teléfono donde entregamos y Hernan se acerca a
lugar y el Lic Baratta se sube a la camioneta de Hernan una
Meriva chapa IIC 258 y se dirigen a Uruguay 1306 yo con
Nelson en el auto lo seguíamos por detrás , llegamos la lugar
y lo tuvimos que esperar a Daniel Muñoz; cuando llego Daniel
el lic se baja de la Meriva de Hernan con dos bolsos que
tenían 800.000 U$S (ochocientos mil dólares) cada uno , los
cuales se los da a Daniel Muñoz y me dice que abra el baúl y
el lic la baja él a la valija y entran por la puerta de Juncal
con todo o sea 5.600.000 U$SS (cinco millones seiscientos mil
d ó l a r e s ) ; a l o s 1 0 ´ s a l e e l L i c B a r a t t a y re t i r a d e m i a u t o s u
bolso personal que lo tenía vacío y entra al domicilio
nuevamente; a los 30´ sale y sube a la Meriva de Hernán y yo
los sigo siempre con Nelson que queda evidente para que
custodie a mi, para que no haga ninguna cosa rara; luego
llegamos al domicilio del lic, bajan con el bolso personal con
39
la parte que le dio Daniel Muñoz y luego nos fuimos, cada uno
a s u c a s a . . . ” , ( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* cita del 16 de julio de 2013 a las 12:30hs. “...

Llevo al Lic Baratta y Nelson L a Manuela Saenz 323 de Pto
M a d e ro re t i r a n u n b o l s o l l e n o d e d i n e ro y re g re s a m o s a l
ministerio; luego a las 20.00 salimos del minist. Baratta y
N e ls on L y los lle v o a Andonae gui 2138 1° B a de jar el dine ro,
quiero dejar en claro que siempre usan dos bolsos gemelos
que se van recambiando para las operaciones, o sea se vacían
o llenan los mismos bolsos negros según fotos ...” (el
res altado c or res ponde al tr ibunal);
* c i t a d e l 3 ° d e j u n i o d e 2 0 1 5 a l a s 11 : 2 0 h s . “ . . . L o
lleve a Nelson a la oficina de Néstor Otero en Retiro y trajo
doscientos cincuenta mil dólares (250.000 U$S) y lo lleve al
ministerio donde Nelson se lo dio al Licenciado Baratta ...”,
( e l re s a l t a d o c o r re s p o n d e a l t r i b u n a l ) ;
* cita del 9 de junio de 2015 a las 10:20hs. “... Lo

lleve a Nelson al Edificio de la ex YPF y un tal Nivello que
tenía que darnos el dinero se había confundido el lugar de la
e ntr e ga y s e fue al minis te r io , com o nos otros e s tábam os con
proble m a par a re gre s ar por e l tr ans ito y e s taba c or tado toda
la plaz a de May o por e l paro nac ional, N iv e llo e s taba con el
“muerto”, decidió entregarle en persona al licenciado Baratta
en la oficina, se hablaba de 1.250.000 (un millón doscientos
cincuenta mil dólares) ..." (el res altado c or res ponde al
tribunal);
* cita del 13 de julio de 2015 a las 13:48hs. “... Lo

lleve a Nelson al estacionamiento del Hotel Hilton al
subsuelo, donde lo esperaba Javier en Audi chapa GZP 687, y
le pasó a Nelson un paquete con 250.000U$S (doscientos
40
CFP 9608/2018
c inc ue nta m il dólare s ) y lue go e n e l m inis te r io se lo dio al lic

Baratta. Acompaño ticket estac ...”;
* cita del 4 de agosto de 2015 a las 15:50hs. “... Lo

lleve a Nelson al subsuelo del Hotel Hilton que comparte el
estacionamiento con el edificio contiguo, donde nos esperaba
e l S r. S a n c h e z C a b a l l e r o y l e e n t r e g o u n a b o l s a q u e c o n t e n í a
1.250.000 U$S (un millón doscientos cincuenta mil dólares) y
re gre s am os al m inis ter io y s e lo dio al Lic Bar atta en s u
oficina, acompaño ticket del estacionamiento ...”, (el
res altado c or res ponde al tr ibunal). -
USO OFICIAL
b) El sistema estribaba básicamente en una serie de

"puntos fijos de recaudación", en los cuales se reunían los
funcionarios identificados con los empresarios, de los cuales
recibían dinero en efectivo, principalmente en moneda
estadounidense; alternativamente esos "puntos fijos" se
concretaban en estacionamientos públicos o privados y el
"pase" de dinero se hacía directamente de automóvil a
automóvil o también en oficinas públicas y privadas.-
Después de un episodio confuso el 22 de octubre de

2015, en el cual, personas desconocidas intentaron interceptar
el automóvil del Ministerio de Planificación que había retirado
una recaudación de “Supercemento S.A.I.C.”, el sistema
cambió, y los empresarios debían concurrir al Ministerio de
Planificación, ingresar por el estacionamiento privado y de allí
acceder directamente al despacho de Baratta. Con posterioridad
sólo esporádicamente autos oficiales pasaban por alguna
empresa a retirar la recaudación.-
41
c) En este contexto, se puede afirmar que había un
primer círculo de percepción de fondos conformado por
quienes tenían contacto directo con quienes aportaban los
fondos involucrados. En un segundo círculo estaban quienes a
su vez recolectaban esos fondos ilegales para entregarlos a
quienes en definitivas comandaron y organizaron ese sistema.-
Entre quienes integraban ese primer círculo se

e n c o n t r a b a n , e n t r e o t r o s , R o b e r t o B A R AT TA , Wa l t e r R o d o l f o
FA G YA S , N e l s o n J a v i e r L A Z A RT E , F a b i á n E z e q u i e l G A R C Í A
RAMÓN, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS y
Germán Ariel NIVELLO.-
En el segundo nivel, quienes recibían los fondos

recaudados y los derivaban a los jefes y organizadores o
aplicaban esos fondos a otras actividades delictivas eran: José
María OLAZAGASTI, Hernán Diego DEL RIO, Hugo Martín
LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA y Héctor Daniel
MUÑOZ.-
Finalmente, quienes se beneficiaron de este sistema

recaudatorio, que por cierto, no es el único, según el
conocimiento que en otras causas tramitan o tramitaron en este
tribunal o son de público y notorio, son Néstor Carlos
KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ y Julio Miguel DE
VIDO.-
III.- 3).- Quienes recibían los fondos ilegales - los

hechos:
42
CFP 9608/2018
Entre las personas que recibían el dinero que les

llevaban los nombrados se encuentran, entre otros: Rudy
F e r n a n d o U L L O A I G O R , E r n e s t o C L A R E N S , O s c a r PA R R I L L I
-Secretario General de la Presidencia y Director de la Agencia
Federal de Inteligencia-, Héctor Daniel MUÑOZ -Secretario
privado de Presidencia-, Hugo Martín LARRABURU
-Coordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete
de Ministros-, Juan Manuel ABAL MEDINA -Jefe de Gabinete
de Ministros-, José María OLAZAGASTI -Secretario Privado
d e D e Vi d o - , H e r n á n D E L R Í O - S e c r e t a r i o d e J o s é María
O l a z a g a s t i - , J o r g e O m a r M AY O R A L - S e c r e t a r i o d e M i n e r í a d e l
USO OFICIAL
Ministerio de Planificación Federal- Germán Ariel NIVELLO

- S u b s e c r e t a r i o d e D e s a r r o l l o U r b a n o y Vi v i e n d a d e p e n d i e n t e d e
la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal- y José Francisco LÓPEZ -Secretario de Obras
Públicas de la Nación-.-
a) Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet

Fernández, recibieron dinero del siguiente modo: el 8 de
o c t u b r e d e 2 0 0 9 - B A R AT TA s e l o e n t r e g a a M U Ñ O Z - , 3 y 1 7 d e
f e b r e r o d e 2 0 1 0 - B A R AT TA - , e l 2 d e j u n i o d e 2 0 1 0 - B A R AT TA
y L A Z A RT E l e e n t r e g a n a M U Ñ O Z - , e l 2 1 d e j u l i o d e 2 0 1 0
- B A R AT TA - , e l 1 1 d e a g o s t o d e 2 0 1 0 - B A R AT TA a M U Ñ O Z - s e
deja la recaudación en la Residencia de Olivos; el 20 de julio
de 2010 se reúnen en la Residencia de Olivos con Néstor
KIRCHNER por la recaudación de los miércoles; el 17 de
marzo de 2010, 20 de mayo de 2010 y el 27 y 29 de julio de
2010, 6 de octubre de 2010 Néstor Carlos KIRCHNER se reúne
43
con B A R AT TA y L A Z A RT E y les dice cómo hacer la
recaudación; el 4 de agosto de 2010 reunión con KIRCHNER y
DE VIDO por la recaudación del día; el 22 de abril de 2010
N é s t o r C a r l o s K I R C H N E R l o l l a m a a B A R AT TA y l e p r e g u n t a
cómo viene la recaudación -el llamado lo hace Juan Francisco
A l a r c ó n , a l í a s “ Ta t ú ” - ; e l 4 d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 8 B A R AT TA
concurre a Lavalle 462 5° CABA luego de tener una reunión
con Néstor Carlos KIRCHNER en la Residencia de Olivos; el
1° de agosto de 2013 la recaudación se entregó a quien
manejaba el automóvil dominio “MNI589”, que luego ingresó
en Casa de Gobierno.-
b ) J u l i o M i g u e l D e Vi d o : r e c i b i ó d i n e r o e l 7 d e ab r i l
d e 2 0 1 0 d e B A R AT TA e n s u d e p a r t a m e n t o , e l 3 1 d e m a y o d e
2 0 1 0 d e B A R AT TA y L A Z A RT E , e l 3 , 1 6 , 2 3 y 2 9 d e j u n i o d e
2 0 1 5 y 1 ° d e j u l i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E l e e n t r e g a e l d i n e r o a
Hernán DEL RÍO, Secretario de José María OLAZAGASTI,
para que este último se lo dé a DE VIDO y el 18 de junio de
2 0 1 5 B A R AT TA l l e v a d i n e r o a l o d e D E V I D O . -
L A Z A RT E e l 2 8 d e m a y o d e 2 0 1 5 l l e v a e l p r o d u c i d o
de la recaudación de "Feir's Park" por un millón de dólares y
lo entrega a Hernán DEL RÍO, secretario de José María
OLAZAGASTI, para que este último se lo dé a DE VIDO.-
A d e m á s , e l 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E l e
d e j ó a F a c u n d o D E V I D O , e n Av. L i b e r t a d o r 4 8 5 0 8 ° - C A B A
un sobre con treinta mil dólares (U$S 30.000).-
c) Héctor Daniel Muñoz: recibió dinero de

B A R AT TA e n U r u g u a y 1 3 0 6 C A B A : 1 ) e l 2 1 d e m a y o d e 2 0 0 8 ;
44
CFP 9608/2018
2) el 29 de mayo de 2008, luego de retirar un bolso de "Feir's

P a r k " p r o v e n i e n t e d e VA L E N T I y o t r o d e l e d i f i c i o d e Te c h i n t ;
3) el 30 de junio de 2008; 4) el 23 de julio de 2008; 5) el 27
d e a g os t o d e 2 0 0 8 ; 6 ) e l 4 d e se p t i e m b r e d e 2 0 0 8 ; 7 ) e l 11 d e
septiembre de 2008; 8) el 15 de septiembre de 2008; 9) el 18
d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 8 ; 1 0 ) el 9 d e oc t u b r e d e 2 0 0 8 ; 11 ) el
producido de la recaudación de al menos el 22 de octubre de
2008 es entregado a MUÑOZ en la calle Uruguay; 12) lo
r e c a u d a d o p o r B A R AT TA e l 2 8 d e o c t u b r e d e 2 0 0 8 ; 1 3 ) e l 3 0
d e o c t u b r e de 2 0 0 8 ; 1 4 ) e l 11 d e n o v i e m b r e de 2 0 0 8 ; 1 5 ) e l 2
d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 B A R AT TA l l e v a l o r e c a u d a d o e n L a v a l l e
462 5° CABA de “Electroingeniería S.A.” lo entrega a Daniel
USO OFICIAL
MUÑOZ en la calle Uruguay; 16) el 3 de diciembre de 2008;

17) Oscar Alfredo THOMAS - El Director Ejecutivo de la
“ E n t i d a d B i n a c i o n a l Ya c i r e t á - e l 1 8 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8
p a g ó a B A R AT TA q u i é n l u e g o l l e v ó e s e p a q u e t e y o t r o d e
Te c h i n t a M U Ñ O Z a U r u g u a y ; 1 8 ) e l 1 5 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8
B A R AT TA llevó el producido de lo pagado por
“Electroingeniería S.A.” a MUÑOZ; 19) el “Grupo Isolux
Corsán S.A.” paga seis millones de dólares (u$s 6.000.000) a
B A R AT TA e n M a i p ú 7 4 1 - C A B A q u i e n s e l a e n t r e g a a M U Ñ O Z
en Uruguay 1306 el 12 de enero de 2009; 20) el 14 de enero de
2 0 0 9 B A R AT TA l e l l e v a l o c o b r a d o a N E I R A e n R e c o n q u i s t a y
Florida a MUÑOZ; 21) al mismo le entrega las recaudaciones
del 10 de febrero de 2009; 22) el 25 de febrero de 2009; 23) el
11 d e m a r z o d e 2 0 0 9 ; 2 4 ) e l 2 6 de m a r z o d e 2 0 0 9 - c o n G A R C Í A
RAMÓN-; 25) 7 de abril de 2009; 26) el 29 de abril de 2009;
27) el 14 de mayo de 2009; 28) el 19 y 20 de mayo de 2009;
2 9 ) e l 2 6 d e m a y o d e 2 0 0 9 - e n p r e s e n c i a d e FA G YA S - ; 3 0 ) e l 4
de junio de 2009 B A R AT TA lleva el producido de la
45
recaudación en "Feir's Park" a MUÑOZ en la calle Uruguay
1 3 0 6 ; 3 1 ) el 11 de j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 2 ) el 2 y 1 9 d e j u n i o d e
2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 33) el 22 de junio de
2009 -también en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 34) el 24 de
junio de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN-; 35) el 16 de
julio de 2009; 36) el 22 de julio de 2009 estaba presente
GARCÍA RAMÓN-; 37) el 30 de julio de 2009 -en presencia de
GÓMEZ-; 38) 6 de agosto de 2009 -estaban GARCÍA RAMÓN y
G Ó M E Z - ; 3 9 ) B A R AT TA y G Ó M E Z e n t r e g a n e l 1 2 d e a g o s t o d e
2009 tres bolsos con producidos a Muñoz; 40) el 21 de agosto
de 2009; 41) el 3 de septiembre de 2009; 42) 10 de septiembre
de 2009 -en presencia de GARCÍA RAMÓN y GÓMEZ-; 43) el
17 de septiembre de 2009 -estaba GÓMEZ-; 44) el 19 y 22 de
octubre de 2009; 45) el 28 de octubre de 2009 -estaba
GÓMEZ-; 46) 19 de noviembre de 2009; 47) el 3 y 10 de
diciembre de 2009; 48) el 20 de enero de 2010; 49) el 27 de
enero de 2010; 50) el 10 y 24 de febrero de 2010; 51) el 10 de
marzo de 2010; 52) el 17 de marzo de 2010; 53) 15 de abril de
2 0 1 0 ; 5 4 ) 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 0 - L A Z A RT E - ; 5 5 ) 2 8 d e a b r i l d e
2010 -en presencia de GÓMEZ-; 56) el 9 de junio de 2010 -en
p r e s e n c i a d e FA G YA S - ; 5 7 ) e l 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 - f r e n t e a
L A Z A RT E - ; 5 8 ) e l 1 4 y 2 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 ; 5 9 ) e l 4 , 6 y 2 5 d e
agosto de 2010; 60) el 3 y 9 de septiembre de 2010 -con
L A Z A RT E - ; 61) 15 y 30 de septiembre de 2010 -con
L A Z A RT E - ; 62) el 7 de octubre de 2010 B A R AT TA y
L A Z A RT E c o b r a n c u a t r o m i l l o n e s d e d ó l a r e s ( u $ s 4 . 0 0 0 . 0 0 0 )
d e N E I R A e n C a l la o 11 7 5 - C A B A d i c h o d i n e r o l o e n t r e g a r o n a
GÓMEZ para que se lo dé a MUÑOZ en Uruguay 1306 -
CABA.-
46
CFP 9608/2018
d) Hugo Martín Larraburu: 1) Los días 1°, 5, 6, 8 y

9 de agosto de 2013 y el 2°, 4, 5, 10, 12 y 17 de septiembre de
2 0 1 3 L A Z A RT E y B A R AT TA e n t r e g a n l a r e c a u d a c i ó n a u n a
persona de Presidencia que manejaba el rodado marca “Ford”
modelo “Focus” dominio MNI 589, utilizado por Hugo Martín
LARRABURU, la del 5 de septiembre se la debía entregar a
ABAL MEDINA por orden de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ;
2 ) e l 7 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 , L A Z A RT E r e c a u d a e n " F e i r ' s P a r k "
d e VA L E N T I y p a s a a l a u t o d e P r e s i d e n c i a u n a u t o m ó v i l m a r c a
“Ford” modelo “Focus” dominio MNI 589 utilizado por Hugo
Martín LARRABURU; 3) el 29 de agosto de 2013, los
trescientos mil dólares (u$s 300.000) aportados por LOSON a
USO OFICIAL
L A Z A RT E s o n l l e v a d o s a l a C a s a d e G o b i e r n o y e n t r e g a d o s a
Hugo Martín LARRABURU, que se los tenía que entregar a
Juan Manuel Abal Medina y el 30 le entregan también a
LARRABURU en casa de gobierno; 4) el 19 de septiembre de
2013 Lazarte retira sesenta mil dólares (u$s 60.000) luego se
lo entregan a Hugo Martín LARRABURU; 5) el 18 de
septiembre y el 17 de octubre de 2013, el dinero se lo entregan
a Hugo Martín LARRABURU, que conducía un automóvil con
el dominio MNI 588; 6) el 20, 24 y 25 de septiembre de 2013
le entregan el dinero a Hugo Martín LARRABURU, quien en
esa oportunidad conducía un automóvil con el dominio KIM
064; 7) El 1° y 22 de octubre de 2013 le dan el dinero a Hugo
Martín LARRABURU que se lo tiene que dar a ABAL MEDINA;
8) el 1°, 15 y 24 de octubre de 2013 le entregan el dinero a
Hugo Martín LARRABURU.-
e) Otros:
47
A.- Norberto Oyarbide: participó de la asociación
ilícita, siendo que el 3 de septiembre de 2013 se reunió a
c o m e r c o n B A R AT TA y D E V I D O e n e l r e s t a u r a n t e “ S a g a r d i ” ,
Humberto 1° 319 - CABA. El 26 de septiembre de 2013
B A R AT TA y L A Z A RT E s e r e ú n e n c o n O YA R B I D E e n Av e n i d a
Comodoro Py 2002, piso N° 3 - CABA. El 17 de octubre de
2 0 1 3 , O YA R B I D E l e d a u n a r e s o l u c i ó n a L A Z A RT E e n e l
restaurante “Estilo Campo” en Alicia Moreau de Justo 1840 -
CABA. El 22 de junio de 2015, Lazarte concurre a la casa de
O YA R B I D E , u b i c a d a e n R o d r í g u e z P e ñ a 1 9 7 8 - C A B A , y r e t i r a
papeles, luego de ir varias veces a retirar y entregar dinero. El
1 4 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 O YA R B I D E l e d a u n a r e s o l u c i ó n a
Lazarte en el restaurante “Estilo Campo”, sito en Alicia
Moreau de Justo 1840 - CABA.-
Corresponde destacar que durante el período

i n d i c a d o , N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E f u e e l J u e z t i t u l a r a
cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-
B.- Javier Fernández, el 2 de agosto de 2013 y el 7

de agosto de 2013, L A Z A RT E le llevó dinero a Javier
FERNÁNDEZ a su casa, en la calle Andonaegui 2138, piso N°
1, de esta ciudad. El 16 de julio de 2013 B A R AT TA y
L A Z A RT E l e e n t r e g a r o n d i n e r o a J a v i e r F E R N Á N D E Z , e n e l
mismo domicilio.-
48
CFP 9608/2018
C.- Oscar Isidro José Parrilli: recibió dinero el 12

d e n o v i e m b r e d e 2 0 0 8 , d e B A R AT TA , e n S c a l a b r i n i O r t i z 3 3 5 8 ,
piso N° 5, Dpto. “B”, C.A.B.A.-
III.- 4).- Quienes pagaban - Los hechos:
En atención a los elementos de prueba colectados y

los distintos descargos efectuados en las presentes actuaciones
es posible afirmar que, los recaudadores de la asociación
ilícita contaron con la participación de empresarios que
USO OFICIAL
pagaron sumas de dinero por un monto aproximado de dólares

estadounidenses C I N C U E N TA Y CINCO MILLONES
C U AT R O C I E N T O S S E S E N TA M I L (u$s 55.460.000), en un
sinnúmero de oportunidades entre 2003 y 2015 lo que permite
acreditar la permanencia en el tiempo de la organización
ilícita.-
Entre estos empresarios y hasta el momento se

determinó, sin excluir futuras personas a vincular a la presente
causa, la participación de:
A . - C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e Wa g n e r r e a l i z ó p a g o s
por “ESUCO S.A.”, los cuales se concretaron en San José 151 -
CABA, donde tenía sede dicha empresa: el día 2° de junio de
2 0 1 0 , l u g a r d e s d e e l c u a l B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a r o n
quinientos mil dólares (u$s 500.000), luego se lo llevan a
MUÑOZ junto con otra recaudación; los días 14 de mayo de
49
2013 y el 25 de julio de 2013 los nombrados retiraron un bolso
con dinero; el 7 de agosto de 2013 fueron B A R AT TA y
L A Z A RT E a r e t i r a r u n b o l s o c o n d i n e r o y e l 6 d e s e p t i e m b r e d e
2 0 1 3 f u e r o n n u e v a m e n t e B A R AT TA y L A Z A RT E a r e t i r a r u n
b o l s o c o n d i n e r o ; e l 2 7 d e j u l i o d e 2 0 1 5 f u e s ó l o L A Z A RT E . -
Ta m b i é n e n u n a o p o r t u n i d a d , e l 2 2 d e s e p t i e m b r e d e
2 0 1 0 , f u e WA G N E R a b o r d o d e u n a u t o m ó v i l m a r c a “ H o n d a ” ,
m o d e l o “ A c c o r d ” , d o m i n i o “ E L L 1 2 9 ” y e n t r e g ó a B A R AT TA
un millón de dólares (u$s 1.000.000).-
B.- Armando Roberto Loson realizó pagos por

“Albanesi S.A.”, los cuales se concretaron en el edificio
ubicado en Leandro N. Alem 855 - CABA, donde tenía sede
d i c h a e m p r e s a : e l d í a 1 8 d e j u l i o d e 2 0 1 3 f u e L A Z A RT E y
retiró un bolso con dinero, el 25 del mismo mes y año fue
B A R AT TA y L A Z A RT E a r e t i r a r e l b o l s o c o n d i n e r o , e l 2 9 d e
a g o s t o d e 2 0 1 3 f u e L A Z A RT E y r e c i b i ó d e L O S O N u n b o l s o
con trescientos mil dólares (u$s 300.000) quién estaba con una
persona de nombre “Marcelo” y le señaló “...decile al lic
Baratta que ya alquilo otra máquina para el trabajo...”; el 30
d e a g o s t o d e 2 0 1 3 L O S O N l e e n t r e g ó a L A Z A RT E d o s c i e n t o s
mil dólares (u$s 200.000); el 10 de septiembre de 2013 LOSON
l e e n t r e g ó a L A Z A RT E u n a b o l s a c o n t r e s c i e n t o s m i l d ó l a r e s
( u $ s 3 0 0 . 0 0 0 ) , e l 1 6 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e c i b i ó
de LOSON trescientos cincuenta mil dólares (u$s 350.000); el
2 d e j u n i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e c i b i ó d o s p a q u e t e s c o n u n
millón doscientos cincuenta mil dólares (u$s 1.250.000); el 29
d e j u n i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e c i b i ó d e L O S O N q u i n i e n t o s m i l
dólares (u$s 500.000); el 21 de julio de 2015 LOSON le
e n t r e g ó a L A Z A RT E u n m i l l ó n d e d ó l a r e s ( u $ s 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) y e l
50
CFP 9608/2018
6 de octubre de 2015 L A Z A RT E retiró cuatrocientos mil

dólares (u$s 400.000).-
C.- Héctor Javier Sánchez Caballero realizó pagos

por “ODS S.A.” y “IECSA S.A.”, por orden de Ángel Jorge
Antonio Calcaterra, accionista de las firmas mencionadas, las
cuales se concretaron en el garaje del hotel “Hilton” ubicado
en Macacha Güemes 351 CABA: el 1 de octubre de 2013
Lazarte retiró un millón de dólares (u$s 1.000.000) que le
entregó SÁNCHEZ CABALLERO, siendo luego entregado a
H u g o M a r t í n L A R R A B U R U ; e l 3 0 d e j u n i o d e 2 0 1 5 , L A Z A RT E
USO OFICIAL
retiró un millón quinientos mil dólares (u$s 1.500.000) que le

entregó SÁNCHEZ CABALLERO; el 13 de julio de 2015
L A Z A RT E recibió doscientos cincuenta mil dólares (u$s
250.000) de SÁNCHEZ CABALLERO; el 4 de agosto de 2015
L A Z A RT E r e t i r ó u n m i l l ó n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s
(u$s 1.250.000) de manos de SÁNCHEZ CABALLERO;
L A Z A RT E r e a l i z ó c u a t r o c o b r o s m á s e n l a m i s m a c o c h e r a l o s
d í a s 11, 1 7 , 1 8 y 2 4 de l me s d e se p t i e m b r e de 2 0 1 3 p o r u n
millón quinientos mil dólares (u$s 1.500.000) en cada
oportunidad.-
Ta m b i é n h u b o r e t i r o d e d i n e r o e n e l e d i f i c i o d e
Manuela Sáenz 323/351 CABA, donde funciona “ODS S.A.”: el
16 de julio de 2013 y el 1 de agosto de 2013 retiran el dinero
B A R AT TA y L A Z A RT E ; el 9 de agosto de 2013 cobra
L A Z A RT E ; e l 2 2 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e t i r ó u n
millón doscientos cincuenta mil pesos (u$s 1.250.000); el 28
d e m a y o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l
d ó l a r e s ( u $ s 1 . 2 0 0 . 0 0 0 ) ; e l 1 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E
51
r e t i r ó e l d i n e r o ; e l 1 4 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó
setecientos cincuenta mil dólares (u$s 750.000); y el 21 de
o c t u b r e d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l
dólares (u$s 350.000).-
D . - F r a n c i s c o R u b é n Va l e n t i y E n r i q u e P e s c a r m o n a
realizaron pagos por “IMPSA S.A.” -“Industrias Metalúrgicas
P e s c a r m o n a S . A . I . C . y F ” - , h a b i é n d o s e r e u n i d o c o n B A R AT TA
e n e l h o t e l “ F e i r ’s P a r k ” u b i c a d o e n E s m e r a l d a 1 . 3 6 6 C A B A
los días: 8 y 28 de febrero de 2008; 8 de abril del 2008; el 29
d e m a y o d e 2 0 0 8 ; e l 1 1 d e j u l i o d e 2 0 0 8 B A R AT TA r e t i r a d e
"Feir's Park" un paquete; el 2 de septiembre de 2008; el 28 de
o c t u b r e d e 2 0 0 8 B A R AT TA r e t i r a c a j a d e v i n o y b o l s o d e
d i n e r o c o m o t o d o s l o s m e se s ; el 11 de d ic i e m b r e de 2 0 0 8
B A R AT TA r e t i r a e l d i n e r o ; e l 4 d e m a r z o d e 2 0 0 9 t a m b i é n
retira dinero; el 4 de junio de 2009 retira un bolso con dinero;
t a m b i é n e l 2 0 d e a g o s t o d e 2 0 0 9 B A R AT TA r e c i b e u n p a q u e t e
con dinero y una caja de vinos; el 23 de septiembre de 2009
B A R AT TA y GÓMEZ recibieron aproximadamente ciento
cincuenta mil dólares (u$s 150.000) y una caja de vinos, que
luego se lleva a MUÑOZ a Uruguay junto con otra recaudación;
e l 7 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 B A R AT TA r e c i b e d o s c i e n t o s m i l
dólares (u$s 200.000) y una caja de vinos; el 27 de enero de
2 0 1 0 B A R AT TA r e t i r a d o s c i e n t o s m i l d ó l a r e s ( u $ s 2 0 0 . 0 0 0 ) y
una caja de vinos; el 22 de abril de 2010 B A R AT TA y
L A Z A RT E r e t i r a n u n b o l s o c o n c i e n t o t r e i n t a y c i n c o m i l
dólares (u$s 135.000) y caja con vinos. El 26 de julio de 2013,
en Libertad 1535 CABA reciben un bolso de dinero, el 1 de
septiembre de 2010, en el Hotel “Feir´s Park” de Esmeralda
1 3 6 6 a l 2 ° s u b s u e l o , d o n d e l o e s p e r a b a e l c h o f e r d e VA L E N T I
y l o a c o m p a ñ o h a s t a l a h a b i t a c i ó n , l u e g o b a j ó B A R AT TA c o n
52
CFP 9608/2018
VA L E N T I , y t r a í a u n b o l s o c o n d i n e r o c o n s e t e c i e n t o s m i l
dólares (u$s700.000) y una caja de vino con seis botellas; el 7
d e a g o s t o d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e c i b e d i n e r o e n " F e i r ' s P a r k " d e
VA L E N T I . -
E.- Carlos José Mundin ordenó que “BTU S.A.”

r e a l i z a r a p a g o s e l 2 1 d e m a y o d e 2 0 0 9 a B A R AT TA p a r a l o q u e
se utilizó el rodado marca “Renault” modelo “Megane”
d o m i n i o “ E B Y 7 11 ” . -
Con Mundin hubo reuniones en el restaurante

“Croque-Madame”, ubicado en Libertador 1902 CABA el 1° de
USO OFICIAL
junio de 2010, en la que se habló de proyectos que tenían el

visto bueno de Néstor Carlos KIRCHNER y de Julio Miguel DE
V I D O , d e l a r e u n i ó n p a r t i c i p ó S a n t i a g o D e Vi d o - h i j o d e l
M i n i s t r o - , L A Z A RT E y B A R AT TA , l u e g o d e l e n c u e n t r o l o s
últimos nombrados fueron a la Residencia de Olivos; el 7 de
j u l i o d e 2 0 1 0 B A R AT TA s e r e ú n e c o n M U N D I N e n e l m i s m o
l u g a r ; e l 2 8 d e j u l i o d e 2 0 1 0 B A R AT TA s e r e u n i ó t e m p r a n o c o n
M U N D I N ; e l 5 d e a g o s t o d e 2 0 1 0 p o r l a t a r d e B A R AT TA f u e a l
domicilio del Ministro DE VIDO y de ahí salió con su hijo,
Santiago De Vi d o , y fueron nuevamente a reunirse con
M U N D I N a l r e s t a u r a n t e i n d i c a d o c o n WA G N E R y u n a p e r s o n a
de nombre “Flavio” en la cual hablaron de 4 obras en el sur y
dos obras en el norte, obras de infraestructura de gas; el 13 de
a g o s t o d e 2 0 1 0 s e r e u n i e r o n e n e l m i s m o l u g a r B A R AT TA ,
S a n t i a g o d e Vi d o y M U N D I N . -
E l 1 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 B A R AT TA y FA G YA S
van a Alem 896 - 5° piso - CABA a retirar un bolso de dinero
53
de dicho lugar donde funcionaba “BTU S.A.”; el 30 de agosto
d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E v a n a A l e m 8 9 6 - C A B A a
r e u n i r s e c o n S a n t i a g o D e Vi d o y M U N D I N . -
F- Jorge Guillermo Neira, Gerardo Luís Ferreyra y

Osvaldo Antenor Acosta ordenaron por el “Grupo Eling
S.A.”-“Electroingeniería S.A.” realizar pagos, los cuales se
concretaron en Lavalle 462 - 5° - CABA, donde tenía sede la
empresa: el 30 de septiembre de 2008 el pago lo realiza Neira
en Reconquista y Florida CABA y se lo entrega a Baratta quién
luego lo lleva a Uruguay 1306 CABA; el 9 y el 22 de octubre
d e 2 0 0 8 f u e B A R AT TA , e l ú l t i m o d í a s e l l e v a l a r e c a u d a c i ó n a
MUÑOZ a Uruguay 1306 CABA; el 2 de diciembre de 2008
B A R AT TA r e c i b e d i n e r o d e F E R R E Y R A e n L a v a l l e 4 6 2 5 ° p i s o
CABA y luego se lo entrega a MUÑOZ en Uruguay 1306 CABA;
el 15 de diciembre de 2008 B A R AT TA y LLORENS se
encontraron con FERREYRA quien les dio un paquete con
d i n e r o ; e l 1 4 d e e n e r o d e 2 0 0 9 B A R AT TA y G A R C Í A R A M Ó N
retiran el dinero mensual; el 7 de octubre de 2010 el pago lo
h a c e N E I R A e n C a l l a o 1 1 7 5 - C A B A l e e n t r e g a a B A R AT TA y
L A Z A RT E una valija con cuatro millones de dólares (u$s
4.000.000); el 13 de octubre de 2010 el pago lo hace NEIRA en
A z u c e n a Vi l l a f l o r 4 5 0 2 5 ° o f . 3 C A B A l e e n t r e g ó a B A R AT TA
tres millones de dólares (u$s 3.000.000) junto con un resumen
de lo aportado; el 21 de octubre de 2010 el pago lo hace una
p e r s o n a en r e e m p l az o d e N E I R A , e n Ca l l a o 11 7 5 C AB A , p o r
tres millones quinientos mil dólares (u$s 3.500.000) y luego se
lo llevan a MUÑOZ; el 12 de noviembre de 2010, van dos
veces a Lavalle 462 CABA a recibir dinero B A R AT TA y
GÓMEZ; el 26 de noviembre de 2010 van B A R AT TA y
L A Z A RT E a c o b r a r a L a v a l l e 4 6 2 C A B A ; e l 1 8 d e s e p t i e m b r e
54
CFP 9608/2018
d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a n e l d i n e r o p o r 2 5 d e
m a y o 4 8 9 - C A B A ; e l 1 8 d e j u n i o d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó
doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 3 de agosto
d e 2 0 1 5 L A Z A RT E r e t i r ó d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s ( u $ s
2 5 0 . 0 0 0 ) y e l 1 4 d e a g o s t o d e 2 0 1 5 t a m b i é n L A Z A RT E r e t i r ó
dinero.-
G.- Oscar Alfredo Thomas -Director Ejecutivo de

l a “ E n t i d a d B i n a c i o n a l Ya c y r e t á ” - r e a l i z ó p a g o s e n J u n c a l 1 7 4 0
- C A B A e l 1 8 d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 a B A R AT TA ; T h o m a s
e n t r e g ó d i n e r o e l 2 8 d e e n e r o d e 2 0 0 9 a B A R AT TA ; e l 2 7 d e
USO OFICIAL
m a y o d e 2 0 0 9 a B A R AT TA l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l
2 9 d e j u l i o d e 2 0 0 9 B A R AT TA y FA G YA S r e c i b e n u n a c a j a c o n
dinero; el 5 de agosto de 2009 le entrega a B A R AT TA
setecientos mil dólares (u$s 700.000); el 12 de agosto de 2009
l e e n t r e g a a B A R AT TA y G Ó M E Z u n b o l s o c o n u n m i l l ó n c i e n
mil dólares (u$s 1.100.000); el 2° de septiembre de 2009
B A R AT TA r e c i b e u n p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l 1 5 d e e n e r o d e
2 0 1 0 B A R AT TA r e t i r a u n a b o l s a c o n d i n e r o ; e l 2 1 d e e n e r o d e
2010 THOMAS le entrega a B A R AT TA aproximadamente
doscientos mil dólares (u$s 200.000); el 26 de enero de 2010
B A R AT TA r e c i b e p a q u e t e c o n d i n e r o ; e l 2 5 d e f e b r e r o d e 2 0 1 0
B A R AT TA r e c i b e d o s b o l s a s c o n a p r o x i m a d a m e n t e t r e s c i e n t o s
mil dólares en total (u$s 300.000); el 15 de marzo de 2010
B A R AT TA r e t i r a b o l s a c o n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a r e s
( u $ s 2 5 0 . 0 0 0 ) ; e l 2 0 d e j u l i o d e 2 0 1 0 B A R AT TA r e c i b e u n a
bolsa con doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000); el 7
d e a g o s t o d e 2 0 1 3 B A R AT TA y L A Z A RT E r e t i r a n e l d i n e r o d e
l a s o f i c i n a s d e Av e n i d a E d u a r d o M a d e r o 9 4 2 - C . A . B . A . ; e l 1 9
55
d e a g o s t o d e 2 0 1 0 r e t i r a n B A R AT TA y L A Z A RT E u n m i l l ó n
doscientos mil dólares (U$S 1.200.000) de Juncal 1740 CABA;
el 13 de agosto de 2013 Lazarte retira de las oficinas de
Av e n i d a M a d e r o 9 4 2 , C . A . B . A . u n b o l s o c o n d i n e r o ; e l 1 9 d e
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E r e t i r a e l d i n e r o d e l a s o f i c i n a s
de avenida Madero 942, C.A.B.A.-
H.- A principios del año 2009, luego de que se

a d j u d i c a r a l a o b r a d e l a “ C e n t r a l T é r m i c a d e R í o Tu r b i o ” a l a
f i r m a “ G r u p o I s o l u x C o r s á n S . A . ” , B A R AT TA s e r e u n i ó c o n
Juan Carlos de Goycoechea en el Ministerio de Planificación
Federal y le solicitó que colaborara económicamente.-
Ante ello, DE GOYCOECHEA le indicó que debía

comunicarse con las autoridades de la empresa, con sede en el
Reino de España. Finalmente, a fin de garantizar el contrato y
los pagos de la obra adjudicada, desde allí se le indicó a DE
GOYCOECHEA que realizara los pagos solicitados, los cuales
se concretaron en Maipú 741 CABA, siendo estos por un monto
general de trescientos mil dólares (u$s 300.000) en las
s i g u i e n t e s f e c h a s : e l 1 9 d e j u n i o d e 2 0 0 8 a B A R AT TA , q u i é n
luego llevó el dinero a Uruguay 1306 CABA; el 5 de enero de
2 0 0 9 l e e n t r e g a n a B A R AT TA ; e l 7 d e a b r i l y e l 2 9 d e a b r i l d e
2 0 0 9 e n t r e g a n s e n d a s b o l s a s c o n d i n e r o a B A R AT TA ; e l 1 4 d e
m a y o d e 2 0 0 9 d o s b o l s o s c o n d i n e r o a B A R AT TA y G A R C Í A
R A M Ó N ; e l 1 5 d e m a y o d e 2 0 0 9 B A R AT TA y G A R C Í A R A M Ó N
una mochila con dinero; 8 de abril de 2010 hay una reunión
con LLORENS y B A R AT TA ; el 19 de mayo de 2010 a
B A R AT TA ; e l 2 7 d e m a y o d e 2 0 1 0 B A R AT TA y e l i n g . E z e q u i e l
GARCÍA concurren a Azucena Vi l l a f l o r y Aimé Painé,
vinculado a “Goycoechea”, retirándose ambos con un bolso que
d i n e r o ; e l 1 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 , L A Z A RT E y B A R AT TA
56
CFP 9608/2018
r e t i r a n d i n e r o ; 2 4 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 a B A R AT TA ; e l 1 d e
a g o s t o d e 2 0 1 3 , B A R AT TA Y L A Z A RT E l l e v a n u n b o l s o v a c í o y
l o r e t i r a n c o n d i n e r o ; e l 5 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 , L A Z A RT E y
Hugo Martín LARRABURU retiran el dinero para luego
llevárselo a Juan Manuel ABAL MEDINA por indicación de
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ; el 19 de septiembre de 2013 a
L A Z A RT E ; e l 2 3 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 a L a z a r t e ; e l c o b r o s e
r e a l i z ó e n Ve n e z u e l a 1 5 1 C A B A : e l 8 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 r e t i r a n
u n b o l s o B A R AT TA y L A Z A RT E d e u n t a l “ J u a n c a ” , e l 3 d e
junio de 2015 Lazarte recibe de un tal “César” dinero, el 13 de
julio de 2015 Lazarte retira dinero y el 6 de octubre de 2015
L A Z A RT E r e c i b e u n a c a j a c o n d i n e r o . -
USO OFICIAL
I.- Néstor Otero , el 3 de junio de 2015, ordenó la

entrega de doscientos cincuenta mil dólares (u$s 250.000) en
s u o f i c i n a d e R e t i r o , a L A Z A RT E . -
J.- Durante el año 2009, Claudio Javier Glazman, le

s o l i c i t ó a R o b e r t o B A R AT TA q u e a r b i t r a r a l o s m e d i o s p a r a q u e
el entonces Ministro DE VIDO dispusiera la venta por remate
d e t r e s t e r r e n o s u b i c a d o s e n e s t a c i u d a d . B A R AT TA a c c e d i ó a
considerar la solicitud, requiriéndole un aporte de un millón
de dólares (u$s 1.000.000), presentándole a HERNÁN GÓMEZ
a tal fin.-
Consecuentemente, GLAZMAN le entregó al

nombrado distintas sumas de dinero, totalizando el monto de
un millón quinientos mil pesos ($ 1.500.000), del siguiente
57
modo: 1) Los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, le entregó dinero en la calle Emma
de la Barra 353 de esta ciudad; 2) El día 24/2/10, le entregó un
b o l s o c o n d i n e r o , e n e l s u b s u e l o d e l e s t a c i o n a m i e n t o d e l a Av.
Córdoba de “Galerías Pacifico” de esta ciudad; 3) El día
10/3/10, le entregó dinero en Pasaje Levenne al 950 de esta
ciudad; 4) El día 23/3/10, le entregó dinero, en la intersección
d e l a s Av e n i d a s B e l g r a n o y P a s e o C o l ó n d e e s t a c i u d a d y e n l a
Av. A l e m 1 0 5 0 C A B A ; 5 ) E l d í a 2 8 / 4 / 1 0 , l e e n t r e g ó u n b o l s o
con dinero, en la intersección de las calles Moreno y Balcarce
de esta ciudad; 6) El día 18/8/10, le entregó dinero en la
intersección de las calles Anchorena y Juncal de esta ciudad.-
En todos los casos, en las mismas fechas se llevó la

recaudación a Daniel MUÑOZ en la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad, excepto el día 20/8/09 que la recaudación fue
entregada al día siguiente.-
K.- En el día 20 de enero de 2010, Roberto

B A R AT TA l e s o l i c i t ó a R o d o l f o A r m a n d o P o b l e t e s e i s c i e n t o s
mil dólares (U$D 600.000) para la suscripción del decreto del
P O D E R E J E C U T I V O N A C I O N A L N ° 11 3 / 2 0 1 0 , q ue r a t i f i c a ba
el “Acta Acuerdo suscripto por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos y la Empresa
Concesionaria Hidrovia Sociedad Anónima ”.-
Esta situación fue transmitida a Benjamín Gabriel

Romero, quien le ordenó a POBLETE ejecutar el pago, siendo
así que el Decreto fue firmado el día 21 de enero de 2010.-
Los pagos se ejecutaron de forma parcial: 1) el

primero de ellos se llevó a cabo el día 20 de enero de 2010 en
e l d o m i c i l i o d e l a Av. C o r r i e n t e s 3 1 6 d e e s t a c i u d a d , l u g a r
58
CFP 9608/2018
donde POBLETE le entregó trescientos mil dólares (U$S

3 0 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA . L u e g o , C E N T E N O t r a s l a d ó a l n o m b r a d o
y a L A Z A RT E a l M i n i s t r o d e P l a n i f i c a c i ó n F e d e r a l , y m á s
t a r d e , B A R AT TA l e e n t r e g ó d i n e r o a D a n i e l M U Ñ O Z , q u i e n s e
encontraba en el vehículo dominio “EQL 442” en la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad; 2) el segundo de los pagos se
llevó a cabo el día 19 de marzo de 2010 en el segundo subsuelo
d e l d o m i c i l i o d e l a Av. A l v e a r 1 4 9 1 d e e s t a c i u d a d , l u g a r
donde POBLETE entregó un bolso con trescientos mil dólares
( u $ s 3 0 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA – e n p r e s e n c i a d e L A Z A RT E . -
Asimismo, Benjamín Gabriel ROMERO, ordenó la

entrega de dinero realizada el día 9 de agosto de 2013, a
USO OFICIAL
L A Z A RT E , en la Av. Corrientes 316 de esta ciudad,

oportunidad en la que éste lo pasó al vehículo dominio “MNI
589”, utilizado por Hugo Martín LARRABURU.-
L.- Héctor Alberto Zabaleta realizó las siguientes

e n t r e g a s d e d i n e r o d e l “ G r u p o Te c h i n t ” , p o r i n d i c a c i ó n d e L u í s
María Cayetano Betnaza, quien fuera Director Institucional
del grupo: el 29 de mayo de 2008, entregó un bolso con dinero
a B A R AT TA , e n e l e d i f i c i o d e l “ G r u p o Te c h i n t ” , u b i c a d o e n l a
calle Della Paolera 299 de esta ciudad, bolso que luego fue
entregado a Daniel MUÑOZ, en la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad; el día 1 de agosto de 2008, en el subsuelo del edificio
m e n c i o n a d o , Z A B A L E TA l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n d i n e r o a
B A R AT TA ; e l d í a 2 7 d e a g o s t o d e 2 0 0 8 , Z A B A L E TA l e e n t r e g ó
u n p a q u e t e c o n d i n e r o a B A R AT TA , e n e l e d i f i c i o d e l “ G r u p o
Te c h i n t ” , p a q u e t e q u e l u e g o f u e e n t r e g a d o a D a n i e l M U Ñ O Z e n
la calle Uruguay 1306 de esta ciudad. El día 30 de octubre de
59
o c t u b r e d e 2 0 0 8 , Z A B A L E TA s u b i ó a l v e h í c u l o c o n d u c i d o p o r
CENTENO en la intersección de las calles Della Paolera y
Leandro N. Alem y de este modo descendieron al segundo
s u b s u e l o d e l e d i f i c i o d e l “ G r u p o Te c h i n t ” , allí, el nombrando
el entregó un paquete con dinero, el cual fue finalmente dado a
Daniel MUÑOZ, quien se encontraba en la calle Uruguay 1306
de esta ciudad. Los día 3 y 18 de diciembre de 2008,
Z A B A L E TA l e e n t r e g ó d i n e r o a B A R AT TA , en el segundo
s u b s u e l o d e l e d i f i c i o d e l “ G r u p o Te c h i n t ” a n t e s m e n c i o n a d o .
En esas mismas fechas, dicho dinero fue entregado a Daniel
MUÑOZ en la calle Uruguay 1306 de esta ciudad.-
Los pagos habrían sido realizados por orden del

“ G r u p o Te c h i n t ” , e m p r e s a q u e t a m b i é n h a b r í a e n t r e g a d o e l 3 0
d e j u n i o d e 2 0 0 8 u n p a q u e t e c o n d i n e r o a B A R AT TA , e n e l
m i s m o l u g a r, q u e t a m b i é n f u e e n t r e g a d o a D a n i e l M U Ñ O Z e l
mismo día. Y el 3 de octubre de 2008 una persona de parte del
mismo grupo y en igual lugar identificada como “Ale” le
e n t r e g ó l o s d i v i d e n d o s d e l m e s a B A R AT TA . -
M.- Aldo Benito Roggio participó de la asociación

ilícita ordenando las siguientes entregas de dinero, mediante
personas no individualizadas, a nombre de la firma “Benito
Roggio e hijos S.A.”: El día 26 de junio de 2013 se le hizo
e n t r e g a d e u n b o l s o c o n d i n e r o a B A R AT TA y L A Z A RT E e n e l
obrador ubicado en la intersección de la calle Bouchard y
Tu c u m á n de esta ciudad. Los días 5 de agosto y 4 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 l e h i c i e r o n e n t r e g a s d i n e r o a L A Z A RT E e n
l a Av. A l e m 1 0 5 0 d e e s t a c i u d a d . -
60
CFP 9608/2018
En ambos casos, el dinero fue entregado

posteriormente a Martín LARRABURU, quien conducía el
vehículo MNI 589.-
N . - S e r g i o Ta s s e l l i y A l b e r t o Ta s s e l l i p a r t i c i p a r o n
de la asociación ilícita ordenando las siguientes entregas de
dinero, las cuales se materializaron en el domicilio de la calle
We r n i c k e 5 7 3 B o u l o g n e , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s : E l d í a 2 4
d e j u l i o d e 2 0 1 3 s e l e e n t r e g ó d i n e r o a L A Z A RT E ; e l d í a 2 3 d e
a g o s t o d e 2 0 1 3 , s e l e e n t r e g ó a L A Z A RT E l a s u m a d e c i e n t o
setenta mil pesos ($170.000) y doscientos mil dólares (U$S
USO OFICIAL
200.000) aproximadamente, todo lo cual luego fue entregado a

Martín LARRABURU, quien utilizaba el vehículo dominio MNI
5 8 9 , y é s t e s e l e d i o a B A R AT TA ; e l d í a 5 d e s e p t i e m b r e d e
2 0 1 3 s e l e e n t r e g ó d i n e r o a L A Z A RT E , e l c u a l f u e e n t r e g a d o
posteriormente a Martín LARRABURU; los días 12 y 17 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 , s e l e e n t r e g ó a L A Z A RT E o c h o c i e n t o s m i l
dólares (U$S 800.000) y doscientos ochenta mil dólares (U$S
280.000) respectivamente, en ambos casos luego el dinero fue
entregado Martín LARRABURU, quien utilizaba el vehículo
dominio MNI 589.-
Ñ.- Juan Carlos Lascurain participó de la

asociación ilícita el 28 de octubre de 2008, cuando le hizo
entrega a B A R AT TA de dinero, en un paquete, en las
i n m e d i a c i o n e s d e Av. C o r o n e l D í a z 2 3 5 5 C A B A , c u a n d o s e
trasladaba en el vehículo dominio “HGP 575”, a su nombre.-
61
O.- Manuel Santos Uribelarrea: participó de la
asociación ilícita: el 8 de junio de 2015, cuando le entregó en
Cerrito 1266 CABA a L A Z A RT E doscientos cincuenta mil
dólares (u$s 250.000); el 12 de agosto del mismo año, le
entregó quinientos mil dólares (u$s 500.000), también a
L A Z A RT E e n C e r r i t o 1 2 6 6 C A B A y l u e g o d e e l l o ; e l 7 d e
septiembre de 2015 URIBELARREA abordó, en la puerta del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
S e r v i c i o s u b i c a d a e n Av. Y r i g o y e n 2 5 0 d e e s t a c i u d a d , e l
vehículo conducido por CENTENO y allí le hizo entrega a
N e l s o n L A Z A RT E d e u n p a q u e t e c o n d o s c i e n t o s m i l d ó l a r e s
(u$s 200.000), agregándole que “moviera un expediente por
unos pagos de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares)
para la compra de ‘mantas y electrodos’ para “soldar caños”.-
L o c o b r a d o p o r L A Z A RT E e n l a s t r e s o p o r t u n i d a d e s
l u e g o f u e e n t r e g a d o a B A R AT TA . -
P. - A l e j a n d r o P e d r o I v a n i s s e v i c h p a r t i c i p ó d e l a
asociación ilícita el 29 de abril de 2009, cuando se subió, en
Suipacha 782 de esta ciudad, al vehículo conducido por
C e n t e n o y a l l í l e h i z o e n t r e g a a B A R AT TA d e u n b o l s o c o n
d i n e r o . M á s t a r d e , B A R AT TA l e e n t r e g ó l o r e c a u d a d o a D a n i e l
MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad.-
Q.- Hugo Alberto Dragonetti participó de la

asociación ilícita ordenando que se realizaran entregas de
dinero: el día 3 de febrero de 2010, DRAGONETTI y su hijo,
le entregaron un bulto con ochocientos mil dólares (u$s
62
CFP 9608/2018
8 0 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA e n l a c a l l e S u i p a c h a 1 1 1 1 d e e s t a c i u d a d .
Más tarde, lo recaudado fue entregado por Baratta a Daniel
MUÑOZ en la Residencia Presidencial de Olivos, previo a lo
cual él primero de ellos tomó una comisión.-
El día 9 de junio de 2010, por orden de Hugo Alberto

DRAGONETTI, una persona, quien aún no fue identificada,
subió al vehiculo conducido por Centeno, en las inmediaciones
d e l a Av e n i d a S a n t a F e y S u i p a c h a d e e s t a c i u d a d , y a l l í l e
entregó un bolso con cuatrocientos cincuenta mil dólares (u$s
4 5 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA . M á s t a r d e , l o r e c a u d a d o f u e e n t r e g a d o
p o r B A R AT TA y FA G YA S a D a n i e l M U Ñ O Z e n l a U r u g u a y 1 3 0 6
de esta ciudad, previo tomaron parte de la comisión
USO OFICIAL
correspondiente a ellos, DE VIDO y Ezequiel GARCÍA.-
El día 23 de julio de 2013, Hugo Alberto

D R A G O N E T T I l e e n t r e g ó d i n e r o a L A Z A RT E y B A R AT TA e n
S u i p a c h a 1111 d e e s ta c i u da d . -
El día 23 de junio de 2015, por orden de Hugo

Alberto DRAGONETTI, una persona de nombre “Martín” y su
custodia, subieron al vehículo conducido por CENTENO, en la
i n t e r s e c c i ó n d e l a Av. S a n t a F e y l a c a l l e S u i p a c h a d e e s t a
c i u d a d , y a l l í l e e n t r e g a r o n a L A Z A RT E u n b o l s o c o n u n
millón de dólares (u$s 1.000.000) y una bolsa con quinientos
m i l d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) . L u e g o d e e l l o , L A Z A RT E l e e n t r e g ó
el bolso mencionado a Hernán DEL RÍO en el sótano del
Ministerio de Planificación y el otro dinero se lo entregó a
B A R AT TA e n s u o f i c i n a . -
El día 21 de julio de 2015, Hugo Alberto

DRAGONETTI le entregó un bolso con setecientos cincuenta
63
m i l d ó l a r e s ( u $ s 7 5 0 . 0 0 0 ) a L A Z A RT E e n S u i p a c h a 1 1 1 1 d e
esta ciudad. Más tarde el último de los nombrados le entregó
d i c h o d i n e r o a B A R AT TA e n l a o f i c i n a d e e s t e ú l t i m o e n e l
Ministerio de Planificación.-
R.- Jorge Juan Mauricio Balán participó de la

asociación ilícita ordenando la entrega de dinero realizada por
Raimundo Eduardo Peduto: el 3 de septiembre de 2013. Este
último a bordo del vehículo Chevrolet dominio “LUY 230”, le
e n t r e g ó a L A Z A RT E u n a v a l i j a c o n a p r o x i m a d a m e n t e u n m i l l ó n
quinientos mil dólares (u$s 1.500.000), en la intersección de
las calles Esmeralda y Juncal de esta ciudad; asimismo, el 30
d e j u l i o d e 2 0 1 5 , B A L A N l e e n t r e g ó a L A Z A RT E q u i n i e n t o s
mil dólares (u$s 500.000) en el hotel “Feir's Park". Los Pagos
habrían sido realizados por orden de la empresa “Industrias
J u a n F. S e c c o S . A . ” . -
S . - R a ú l H é c t o r Ve r t u a p a r t i c i p ó d e l a a s o c i a c i ó n
i l í c i t a e l 9 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0 a l e n t r e g a r l e a B A R AT TA u n
bolso con la suma de ochocientos cincuenta mil dólares (u$s
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
e s t a c i u d a d . M á s t a r d e B A R AT TA l e e n t r e g ó d i c h o b o l s o a
Daniel MUÑOZ en Uruguay 1306 de esta ciudad, previo a lo
cual, tomó parte de lo recaudado.-
T. - Jorge Ernesto Rodríguez participó de la

asociación ilícita ordenando las siguientes entregas de dinero,
r e a l i z a d a s p o r C a r l o s A l b e r t o R o d r í g u e z , a N e l s o n L A Z A RT E :
los días 24 y 29 de julio de 2013, le entregó un bolso con
64
CFP 9608/2018
d i n e r o , e n l a i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s B e l g r a n o y P a s e o
Colón de esta ciudad. En ambos casos, luego de la entrega,
L A Z A RT E r e g r e s ó a l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ; e l 2 0 d e
agosto de 2013 le entregó un bolso con dinero, luego de ello,
L A Z A RT E r e g r e s ó a l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ; el 24 de
septiembre de 2013, le entregó un bolso con quinientos mil
d ó l a r e s ( u $ s 5 0 0 . 0 0 0 ) , e n l a i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s A l e m
y B e l g r a n o d e e s t a c i u d a d . L u e g o d e e l l o , L A Z A RT E r e g r e s ó a l
Ministerio de Planificación donde le hizo entrega del dinero a
B A R AT TA ; l o s d í a s 2 2 y 2 4 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 , l e e n t r e g ó , e n
l a s i n m e d i a c i o n e s d e Ve n e z u e l a y Av. P a s e o C o l ó n d e e s t a
ciudad, quinientos mil dólares (u$s 500.000), en cada
USO OFICIAL
oportunidad. En ambos casos, luego de la entrega Lazarte

regresó al Ministerio de Planificación, donde le hizo entrega
d e l d i n e r o a B A R AT TA ; e l 3 1 d e o c t u b r e d e 2 0 1 3 , l e e n t r e g ó
un bolso con dinero, en las inmediaciones de Gorostiaga 2337
d e e s t a c i u d a d , e l c u a l l u e g o f u e e n t r e g a d o a B A R AT TA . -
U.- Eduardo Hugo Antranik Eurnekian participó de

la asociación ilícita ordenando que se realizaran entregas de
dinero por el grupo “Corporación América”: el 29 de julio de
2013 se le entregó un bolso con dinero a L A Z A RT E en
B o n p l a n d 1 7 4 5 C A B A . E l 8 y 2 9 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 e n Av.
Libertador 4444, piso N° 41 Hugo Britos les hizo entrega de un
b o l s o c o n d i n e r o a B A R AT TA y L A Z A RT E ; e l 1 7 d e s e p t i e m b r e
d e 2 0 1 3 e n Av. L i b e r t a d o r 4 4 4 , p i s o N ° 4 1 H u g o B r i t o s l e s h i z o
entrega de un bolso con setecientos cincuenta mil dólares (U$S
7 5 0 . 0 0 0 ) a B A R AT TA y L A Z A RT E . -
65
III.- 5).- Otras percepciones de dinero :
a)- Por otro lado, LLORENS le hizo entrega de

dinero a B A R AT TA en Ugarteche 3260 CABA el 3 de
septiembre de 2009; participó de una reunión en la que le
h a b r í a n d a d o d i n e r o a B A R AT TA e l 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 8
en el hotel Hilton. Además el 19 de noviembre de 2009
hicieron una división de dinero entre LLORENS, GARCÍA
R A M Ó N , FA G YA S , G Ó M E Z Y B A R AT TA . -
b)- Además de las detalladas, Fabián Ezequiel

GARCÍA RAMÓN recibió dinero el 15 y 16 de septiembre de
2008, 10 de febrero de 2009, 14 de mayo de 2009, 15 de mayo
d e 2 0 0 9, 11 de j u n i o d e 2 0 0 9 , 8 de o c t u b r e d e 2 0 0 9 - j u n t o c o n
GÓMEZ-; y el 21 de octubre de 2008, 29 de mayo de 2009, 10
d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 l e e n t r e g ó d i v i d e n d o s a B A R AT TA . -
c)- Por su parte Rudy Fernando ULLOA IGOR le hizo

e n t r e g a a B A R AT TA d e d i v i d e n d o s e n Vi a m o n t e 3 6 7 1 0 ° C A B A ,
14 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008 y el 9 de
febrero de 2009.-
d ) - A d e m á s , Wa l t e r FA G YA S l e e n t r e g ó a B A R AT TA
dinero el 3 de junio de 2009 y el 20 de diciembre de 2010 en
su domicilio, sito en Malabia 2174 CABA.-
66
CFP 9608/2018
e ) - E l 1 9 y 2 5 d e j u l i o d e 2 0 1 3 , L A Z A RT E r e c i b e
d i n e r o d e J o r g e O m a r M AY O R A L e n l a S e c r e t a r í a d e M i n e r í a . -
f)- El 9 de junio de 2015, Germán Ariel NIVELLO le

entregó a B A R AT TA un millón doscientos cincuenta mil
dólares (u$s 1.250.000) en el Ministerio; el 29 de junio de
2 0 1 5 N I V E L L O l e e n t r e g ó a L A Z A RT E , e n e l e d i f i c i o d e l a
S e c r e t a r í a d e Vi v i e n d a , s e t e c i e n t o s m i l d ó l a r e s ( u $ s 7 0 0 . 0 0 0 ) ;
el 1 de julio de 2015, Germán Ariel NIVELLO le entregó un
m i l l ó n d e d ó l a r e s ( U $ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a L A Z A RT E , q u i e n l u e g o s e
los dio a Hernán DEL RÍO, Secretario de José María
USO OFICIAL
OLAZAGASTI, en el subsuelo del Ministerio de Planificación.

Dicho dinero habría sido entregado por orden de José
Francisco LÓPEZ.-
g ) - E l 1 1 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 , N e l s o n L A Z A RT E
retiró un millón de dólares (U$S 1.000.000) en el Hotel
Panamericano.-
III. 6).- Otros hechos de la asociación ilícita :
a- Los funcionarios públicos que integraban la

organización, además de utilizar la sola mención de sus cargos
para obtener la entrega indebida de dinero, utilizaron
67
diferentes maniobras ilícitas para lograrlo. Entre ellas
corresponde destacar los sucesos ocurridos con el “Grupo
Te c h i n t ” e n r e l a c i ó n a s u e m p r e s a “ S i d e r ú r g i c a d e O r i n o c o ”
-SIDOR- que se encontraba en la República Bolivariana de
Ve n e z u e l a . -
Así durante el año 2005 el Director Corporativo del

Grupo mencionado, Luís María Cayetano BETNAZA, se reunió
en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, durante la
C u m b r e I b e r o a m e r i c a n a c o n e l P r e s i d e n t e d e Ve n e z u e l a H u g o
Rafael CHÁVEZ FRÍAS, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, para que SIDOR no sea nacionalizada.
En dicha reunión el Presidente CHÁVEZ FRÍAS indicó que la
firma no iba a ser nacionalizada porque estaban contentos con
su desempeño.-
A comienzos del año 2008 BETNAZA se reunió con

R a f a e l R A M Í R E Z , p r e s i d e n t e d e ‘ P D V S A’ y d e l M i n i s t e r i o d e
E n e r g í a d e Ve n e z u e l a , q u i e n l e i n d i c ó q u e n o e s t a b a n c o n t e n t o s
con el desempeño de SIDOR y que pensaban nacionalizarla.-
Fue así que al poco tiempo salió por decreto

presidencial su nacionalización y entre abril y julio de 2008 se
indicó que debían entregar la sociedad.-
Ante ello los directivos de la firma acudieron, al

Gobierno Argentino a pedir que intercediera para lograr el
cobro de la empresa, pues valía mucho. Allí fue que fueron
o í d o s p o r C l a u d i o U B E RT I ( e x t i t u l a r d e l Ó r g a n o d e C o n t r o l d e
Concesiones Vi a l e s ) , Julio Miguel DE VIDO, José María
O L A Z A G A S T I y R o b e r t o B A R AT TA . -
En ese contexto, los funcionarios del Gobierno

Argentino, entre los cuales tuvo una participación
preponderante DE VIDO, comenzaron a pedirle a los directivos
68
CFP 9608/2018
de la empresa dinero para poder gestionar con el Gobierno de

Ve n e z u e l a , s i e n d o H é c t o r Z A B A L E TA e l e n c a r g a d o d e a c o r d a r
c o n R o b e r t o B A R AT TA e l m o d o d e r e a l i z a r l o s p a g o s y l a
cantidad de los mismos.-
A Ve n e z u e l a viajaban entre otros funcionarios

OLAZAGASTI, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ para tratar el tema de la empresa SIDOR. Siendo
OLAZAGASTI el que participó de las reuniones entre los
directivos de la firma con los funcionarios venezolanos en las
que se negociaba el pago de la firma y las acciones legales
vinculadas.- La función de OLAZAGASTI era informar al
gobierno lo que ocurría. En dichas tratativas Cristina Elisabet
USO OFICIAL
FERNÁNDEZ indicó que quién se iba a encargar de hacer los

pagos de Ve n e z u e l a era el Ministro de Finanzas Alí
Rodríguez.-
En un acto en la planta de SIDOR y luego de

diferentes reuniones con funcionarios del gobierno Argentino y
Ve n e z o l a n o , Claudio U B E RT I le señaló a BETNAZA que
KIRCHNER estaba enojadísimo con Te c h i n t pues no
colaboraban económicamente con él. Ante ello BETNAZA le
señaló a U B E RT I que ellos no iban a colaborar lo que
d e s e m b o c ó q u e U B E RT I l e d i j e r a a l g o a K I R C H N E R a l o í d o y
se fueran del lugar en helicóptero sin saludar a nadie. Ello lo
t o m ó e l g o b i e r n o d e C H AV E Z c o m o u n a f a l t a d e a p o y o p o r
parte del Gobierno Argentino a la empresa por lo que
comenzaron a realizar diferentes planteos legales contra la
firma, y todos con consecuencias penales. Además eso se
s u m a b a a q u e e l G o b i e r n o d e Ve n e z u e l a a m e n a z a b a c o n n o
dejar salir del país a todos los directivos de SIDOR.-
69
b- Las personas que estaban a cargo de las firmas
“ E s u c o S . A . ” - C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R - , “ P e r a l e s
A g u i a r S . A . ” , “ Vi a l A g r o S . A . ” , “ B i a n c a l a n i S . A . ” , “ L u i s L o s i
S.A.” –Luís Losi-, “Fontana Nicastro S.A.”, “Marcalba S.A.”,
“Iecsa S.A.” - Ángel Jorge Antonio Calcaterra -, “José J.
Chediack S.A.I.C.A.”- Juan CHEDIACK -, “Equimac
S . A . C . I . F. E . I . ” - M a r c e l a Edith Sztenberg-, “Coarco S.A.”
-Patricio Gerbi-, “José Cartellone Construcciones Civiles
S.A.”, “ Vi a l c o S . A . ” y “ G r u p o E l i n g S . A . ” - J o r g e G u i l l e r m o
Neira, Gerardo Luís Ferreyra y Osvaldo Antenor Acosta-, entre
otras, participaron, entre otros empresarios y empresas, en las
maniobras mediante las cuales estas fueron beneficiadas de
modo espurio con contratos para realizar obra pública
básicamente ligada a la energia, aproximadamente entre los
años 2003 y 2015.-
Los responsables de dichas empresas acordaban a

cuál le correspondía cada obra y debían entregar
aproximadamente entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la
contratación a funcionarios del Ministerio de Planificación
Federal de la Nación, entre los que se encontraban Ernesto
CLARENS, como intermediario, Nelson L A Z A RT E , Roberto
B A R AT TA y a J o s é L Ó P E Z , q u i e n e s l u e g o s e l o d a b a n a J u l i o
Miguel DE VIDO, Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ.-
c - E n t r e 2 0 0 3 y 2 0 0 7 , C l a u d i o U B E RT I , c o m o t i t u l a r
del OCCOVI, se encargó de solicitar dinero a distintas
empresas que participaron de las concesiones de los
“corredores viales”. Esta directiva fue encomendada por Julio
70
CFP 9608/2018
Miguel DE VIDO por orden de Néstor Carlos KIRCHNER.

Entre las empresas mencionadas se destacan “Coarco S.A.”
-Patricio Gerbi- , “Equimac S . A . C . I . F. E . I . ” - M a r c e l a Edith
Sztenberg-, ”Grupo TECHINT” - Luís María Cayetano Betnaza
-, “ Vi a l c o S.A.” -Luís Mezza-, “ D E C AV I A L SA” -Miguel
Marcelino Aznar- entre otras.-
E n e l c a s o d e l “ G r u p o T E C H I N T ” , U B E RT I f u e e l
encargado de solicitarle dinero a BETNAZA para prorrogarle a
la firma la concesión de “Caminos del Oeste”. El dinero
recibido era entregado a Julio Miguel DE VIDO, Néstor Carlos
KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ.-
USO OFICIAL
III.- 7).- Otros hechos :
a) Néstor Otero: se le imputa el haber tenido, el día

21 de agosto de 2018, en momentos en que personal de la
División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina
llevaba adelante el allanamiento de su domicilio sito en la
c a l l e B a h í a B l a n c a 4 2 0 / 4 2 6 , d e l a l o c a l i d a d d e Av e l l a n e d a , d e
la Provincia de Buenos Aires, la siguientes armas: (i) revólver
de simple y doble acción, calibre .22 Largo Rifle, marca
Doberman, numeración serial 05761C y (ii) pistolón, tiro a
tiro, de dos caños superpuestos, calibre 32 gauge (14mm),
m a r c a R e x i o , m o d e l o S u p e r, n u m e r a c i ó n s e r i a l 1 3 8 7 5 2 ; l o s
cuales resultaron aptos para producir disparo pero de
71
funcionamiento anormal, sin la debida autorización legal para
ello.-
b ) A s i m i s m o , s e l e i m p u t a a Wa l t e r R o d o l f o F a g y a s ,
el haber tenido, el día 1° de agosto del año 2018, en momentos
en que personal de la División Operaciones Federales de la
Policía Federal Argentina llevaba adelante el allanamiento de
s u d o m i c i l i o , s i t o en l a c a l le 3 d e f e b r e r o 11 9 4 , p i s o 5 °, de p t o .
“ D ” , d e e s t a c i u d a d , e l r e v ó l v e r c a l i b r e . 2 2 , m a r c a Ta u r u s ,
serie número LD 54.553, que resultó apto para el disparo, sin
la debida autorización legal para ello.-
I V. - P r u e b a :
1) Declaración testimonial de Diego CABOT de fs.

2/6vta.;
2 ) Ce r t i f i c a c i o n es a c t ua r i a l e s de f s . 7 v t a / 9 v ta , 11 / 1 3 ,
15vta/17, 2374, 2375, 2380, 2576, 2716, 2994, 3004/3006,
4207, 4407/440, 4799/4801, 5188/89, 5246, 5388, 5655,
5874/5894, 6734/6735, 6828, 6952, 7100, 7125, 7356, 7416
bis, 7424/26, 7815, 8067/8070, 8357/8358, 8592/8647,
8 6 5 1 / 8 6 9 8 , 8 7 0 9 / 8 7 4 2 , 8 7 4 9 , 8897 y 9074;
3) Impresiones de notas periodísticas de fs. 18/39;
4) Actuaciones de la División Operaciones Federales

de la Policía Federal Argentina de fs. 49/1756, 1803/2085,
2218/2225, 2233/2240, 2396, 2476/2513, 2554/2575,
72
CFP 9608/2018
2690/2710, 2726/2791, 2806/2831, 2857/2897, 2955/2993,

4168/4176, 4227/4399, 4535/4595 y 4655/4798; 5767/5769;
5786/5793, 6376/6574, 6 6 11 / 6 7 3 3 , 6960/7079, 7263/7355,
8040/8052, 8086/8185, 8320/56, 8402/8412, 8414/8418,
8 5 4 3 / 8 5 5 3 y 8979;
5 ) N o t a s d e l a f i r m a “ Te l e c o m A r g e n t i n a S . A . ” d e f s .
1782/1783, 2100/2101, 2216/2217, 2798/2800, y 5667 y 5677;
6) Nota de la firma “NSS S.A. (IPLAN)” de fs. 1785;
7) Notas de la firma “Nextel Communications

Argentina S.R.L.” de fs. 1787, 2600 y 2721; 8) Notas de la
firma “Claro” de fs. 1789/1790vta, 2205/2206vta, 2801/2802 y
USO OFICIAL
2804;
8 ) N o t a s d e l a f i r m a “ Te l e f ó n i c a A r g e n t i n a S . A . ” d e
fs. 1791, 1793, 2098/vta, 2598, 2 7 11 / 2 7 1 4, 2722, 2835,
2838/2844, 2852/2855vta y 5100;
9 ) N o t a d e l a f i r m a “ Te l e c e n t r o S . A . ” d e f s . 1 7 9 5 ;
1 0 ) N o t a d e l a f i r m a “ Te l e c o m P e r s o n a l S . A . ” d e f s .
1796/1799vta;
11 ) O f i c i o d e la D i r e c c i ó n de B i e n es t a r d e l E j é r c i t o
Argentino de fs. 1801;
12) Nota de la firma “NH Collection Buenos Aires

Centro Histórico” de fs. 2092;
13) Nota del Registro de la Propiedad Automotor de

fs. 2095/2097 y 6035/6037;
73
14) Copias de la causa N° 14.305/15 del registro de
este Juzgado de fs. 2104/2105;
15) Informes de Estados de Dominio Históricos

aportados por el Departamento de Asuntos Normativos y
Judiciales de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
P r e n d a r i o s de f s. 2 11 3 / 2 1 9 1 ;
16) Constancia de correo electrónico del Registro

Seccional N° 2 (San Pedro) del Registro de la Propiedad
Automotor de fs. 2194;
17) Nota del Registro Seccional N° 25 del Registro

de la Propiedad Automotor de fs. 2195;

19) Nota del Registro Seccional N° 3 (Lomas de

Zamora) del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2197;
20) Actuaciones de la Dirección de Asistencia

Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizados del Poder
Judicial de la Nación de fs. 2198, 2547/2547vta, 2597,
2 7 2 4 / 2 7 2 5 v t a , 4 4 4 0 / 4 4 4 5, 4 6 1 0 / 11 , 4 9 6 7 / 7 0 , 5 1 5 6 / 5 8, 5 1 9 4 / 9 5 ,
5247/5250; 5252/5264; 6238, 7171/24, 7362/68, 7377/79 y
7720/7721;

2 2 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 2 ( Av e l l a n e d a )
del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2200;

74
CFP 9608/2018

25) Nota del Registro Seccional N° 16 (La Plata) del

Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2207;

de la Propiedad Automotor de fs. 2208/2210 y 2213;
2 7 ) C o ns t a n c i a d e c o r r e o e le c t r ó n i c o de f s. 2 2 11 ;
2 8 ) N o t a d e l Re g i s t r o S ec c i o n a l N ° 11 d e l Re g i s t r o
d e l a P r o p i e d a d A u t o m o t o r d e f s . 2 2 11 ;
29) Nota del Registro Seccional N° 1 (Florencio

USO OFICIAL
Va r e l a ) d e l R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d A u t o m o t o r d e f s . 2 2 1 4 ;
30) Nota del Registro Seccional N° 1 (Quilmes) del

31) Hoja de registro dominio GKF-405 de fs. 2231;
3 2 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l N ° 5 ( Ti g r e ) d e l
33) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Martín)

34) Nota del Registro Seccional N° 6 (La Matanza)

35) Nota del Registro Seccional N° 1 (Esteban

Echeverría) del Registro de la Propiedad Automotor de fs.
2245;
75
36) Nota del Registro Seccional N° 1 (Mercedes) del
37) Nota del Registro Seccional N° 2 (San Pedro) del

38) Nota del Registro Seccional N° 4 del Registro de

la Propiedad Automotor de fs. 2251;
39) Copias de los registros de ingresos a la

Residencia Presidencial de Olivos extraídos de la causa N°
1.614/2016 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal N° 7, Secretaría N° 13 de fs. 2252/2373;
4 0 ) N o t a d e l R e g i s t r o S e c c i o n a l S a n Vi c e n t e d e l
41) Nota del Registro Seccional N° 8 (Olivos) del

42) Nota del Registro Seccional N° 13 (La Plata) del

43) Nota del Registro Seccional N° 3 (San Miguel)

44) Actuaciones remitidas por la Dirección de

Administración de Recursos Humanos de la Secretaría General
de la Presidencia de la Nación de fs. 2397/2474 -entre los que
se encuentran los legajos de los agentes: Héctor Daniel Muñoz,
Martín Federico Aguirres y Juan Francisco Alarcón-;
45) Nota del Registro Seccional S a n t o To m é del

46) Nota del Registro Seccional N° 2 (San Nicolás)

76
CFP 9608/2018
47) Nota de la firma “Ford Argentina S.C.A.” de fs.

2515/2518vta y 2580/2594;
48) Nota de la firma “BM Centro S.A.” de fs.

2519/2537vta;
4 9 ) N o t a d e l a f i r m a “ Vo l k s w a g e n A r g e n t i n a S . A . ” d e
fs. 2538/2544vta;
50) Actuaciones de la Inspección General de Justicia

de fs. 2551/2552 y 7438/39;
51) Nota del Registro Seccional de Cruz del Eje

Córdoba del Registro de la Propiedad Automotor de fs. 2578;
USO OFICIAL
52) Nota del Registro Seccional N°6 (San Isidro) del

53) Informes de NOSIS de fs. 2595/2596, 2846/2848,

3026/3032, 3 0 5 3 / 3 0 5 5, 4 4 0 2 / 4 4 0 4 , 5 3 8 8 / 5 3 9 1 , 6 8 0 9 / 6 8 11 y
8996/9014;
54) Nota de la firma “General Motors de Argentina

S.R.L.” de fs. 2601/2623;
55) Registros de la Dirección Nacional de

Migraciones de fs. 2624/2671vta. y 5798/5807;
56) Informes de VERAZ de fs. 2672/2684, 2845,

3052, 5392 y 6812;
57) Nota de la firma “Arbitra S.A.” de fs.

2682/2685;
77
58) Actuaciones de la Subsecretaría Legal y
Administrativa de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fs. 2832/vta y 2834;
59) Nota de la Administración General de Servicios

Generales de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación de fs. 2833;
60) Nota de la Dirección de Operaciones y Servicios

Generales de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fs.
2836/2837vta;
61) Informes actuariales de fs. 2898, 3017, 4400,

9015 y 9048;
62) Informe del Ministerio de la Jefatura de Gabinete

de Ministros 2945/2946;
63) Informes del Ministerio de Energía y Minería

2948/2950, 4132/4134, 5101/5102, 5952 y 7232/33;
64) Declaración testimonial de Hilda María

HOROVITZ fs. 2951/2953 y comparecencia de fs. 2997;
65) Declaración testimonial de Diego Hernán CABOT

a fs. 2999/3003;
66) Declaración testimonial de Candela INI a fs.

3009/3010;
67) Declaración testimonial de Jorge José

B A C I G A L U P O a f s . 3 0 11 / 3 0 1 2 y c o m p a r ec e n c ia a f s . 3 0 2 5 ;
68) Informes del Registro Nacional de Armas

- R E N AR - de f s. 3 0 2 4, 3 0 5 1 ; 4 1 5 3 , 6 3 2 4 , 7 3 6 9 , 7 4 1 7 , 7 6 11 y
8362/8363;
78
CFP 9608/2018
69) Informe de la División Balística de la Policía

Federal Argentina de fs. 3150/3151;
70) Informes de la Unidad de Información Financiera

–UIF- de fs. 3152; 5405, 6321 y 6873;
71) Recortes periodísticos aportados por David

JABIF a fs. 3560/3181;
72) Actuaciones de la División Operaciones

F e d e r a l e s d e l a P. F. A . , e n r e l a c i ó n a l a l l a n a m i e n t o d e l a f i n c a
s i t a en c a l l e t r es d e f e b r e r o 11 9 4 , p i s o 5 t o. D e pa r t a m e n t o “ D ”,
de fs. 3191/3220;
USO OFICIAL

Federales en relación a los allanamientos llevados a cabo el
día 1° de agosto de 2018, de fs. 3336/4131;
74) Declaración testimonial de Damián Ignacio

JEREZ a fs. 4166/4167;
7 5 ) I n f o r m e s d e l a f i r m a “ Te c h i n t C o m p a ñ í a T é c n i c a
Internacional” de fs. 4188/4196 y 4959/61;
76) Informe de la Jefatura de Gabinetes de Ministros

a f s . 4 2 11 / 4 2 1 5 ;
7 7 ) C o n s u l t a s d e d o m i n i o d e l D . N . R . P. A . d e f s . 4 4 0 1
y 7715/7719;
7 8 ) A c t u a c i o n e s d e l a D i v i s i ó n A p o y o Te c n o l ó g i c o
Judicial de la Policía Federal Argentina de fs. 4597/4599,
4915, 5 111 / 5 1 2 3 , 5242/5245, 6189/6204, 6736/6762,
79
6 8 9 2 / 6 9 2 5 , 7 1 5 2 , 7 6 1 4 / 7 6 2 5 , 8 5 7 3 / 8 5 8 2 , 8 7 7 5 / 8 7 9 5 , 8899/8913,
8942/8949 y 8978;
79) Actuaciones del Banco de la Ciudad de Buenos

Aires de fs. 4626/31, 5327/5339 y 7673/7714;

Federales de la P. F. A . , en relación a los allanamientos
realizados el día 6 de agosto de 2018, de fs. 4802/77;
81) Actuaciones de la Dirección de Asuntos

Contencioso de la Jefatura de Gabinete de Ministros de fs.
4921/26;
82) Informes del “Banco Francés” de fs. 4974 y

5238;
83) Declaración testimonial de Gabriel Adrián

MARINO de fs. 5008;
84) Declaración testimonial de Jorge Leonardo

FA R I Ñ A d e f s . 5 0 7 7 / 9 6 ;
85) Informe del Banco Santander Río de fs. 5104;
86) Actuaciones del Senado de la Nación de fs.

5146/47 y 6936/37;
87) Declaración testimonial de Ariel Cesar Silvio

SOLAR GRILLO de fs. 5170/5174;
88) Declaración testimonial de María Soledad

A C C E T TA d e f s . 5 1 8 2 ;
89) Declaración testimonial de Juan Carlos

ECHEVERRÍA de fs. 5183;
80
CFP 9608/2018
90) Actuaciones de la firma “Ford Argentina S.A.” de

fs. 5197/5209;
9 1 ) N o t a d e A l e j a n d r o P I C A S S O A C H Á VA L d e f s .
5236;
92) Informe de la firma “Mastercard” de fs. 5340;
93) Declaración testimonial de Ramón SPIRITO de

fs. 5406/5418;
94) Actuaciones remitidas por la Dirección General

Técnica Jurídica del Registro Nacional de las Personas de fs.
5452/5454;
USO OFICIAL
95) Informe de la firma “Prisma Medios de Pago

S.A.” de fs. 5472/5475;
96) Actuaciones de la Delegación Posadas de la

Policía Federal Argentina de fs. 5476/5497;
97) Actuaciones del Banco de la Nación Argentina de

fs. 5498/5500 y 7385/93;
98) Informes de la Secretaria General de Presidencia

de la Nación de fs. 5504/5506, 7665/7672, 8227/8228 y
8440/8456;
99) Actuaciones relativas a los allanamientos

realizados el día 10 de agosto de 2018 de fs. 5508/5626;
100) Declaración testimonial de Ignacio

LAPLACETE de fs. 5657/5661;
81
101) Notas periodísticas de fs 5671/5678, 5684 y
7 11 4 / 7 11 7 ;
102) Actuaciones relativas al allanamiento de la

calle Uruguay 1306 1° “3” y 4° “6” y certificación actuarial de
fs. 5692/5750;
103) Actuaciones de la firma “Perfil” de fs. 5764;
104) Declaraciones testimoniales de Sergio Oscar

VELÁSQUEZ de fs. 5782/5785 y 6801/6803;
1 0 5 ) D e c l a r a c i ó n t e s t i m o n i a l d e J u l i o C é s a r S I LVA
d e f s . 5 8 1 0 / 5 8 11 ;
106) Escrito de fs. 5912;
1 0 7 ) I n f o r m e d e l a E n t i d a d B i n a c i o n a l Ya c y r e t á d e
fs. 5934/5947;
108) Escrito con documentación aportada a fs.

5954/5964;
109) Oficio del Juzgado Federal n °1 del fuero de fs.

6 0 1 0 / 6 0 11 ;
11 0 ) Ac t u a c i o ne s r e m i t i d as p o r l a E x c ma . Cá m a r a
Nacional Electoral de fs. 6012/6015; 6251/6269, 6366/6372,
6846/6872, 6957 y 7608;
1 1 1 ) I n f o r m e s d e l a f i r m a “ Te l e f ó n i c a d e A r g e n t i n a ”
de fs. 6096/6097 y 6105/6146;
11 2 ) I n f o r m e de la f i r m a “C l a r o ” de f s. 6 0 9 8 ;
11 3 ) Actuaciones de la División Análisis y

Prospectiva del Narcotráfico de fs. 6100/6104 y 8771;
82
CFP 9608/2018
1 1 4 ) I n f o r m e s d e l a s e m p r e s a s Ve r a z y N o s i s y d e l a
Dirección Nacional de Migraciones de fs. 6147/6171;
11 5 ) Ac t u a c i o ne s d e la O f i c i n a A n t i c o r r u p c i ó n d e f s.
6206/6236, 7494/7546, 7584/7592, 8188/8189 y 8367/8369;
11 6 ) Informe de la firma “First Data” de fs.

6287/6288;
11 7 ) Actuaciones del Registro de la Propiedad

Inmueble de la C.A.B.A. de fs. 6328/6354;
11 8 ) Ce r t i f i c a c i o n es d e l J uz g a d o F e d e r a l N ° 5 de f s .
6357/6358;
USO OFICIAL
11 9 ) Actuaciones de la Dirección Nacional de

Migraciones de fs. 6603/6609, 7551/55 y 8838;
120) Informe del Banco Columbia de fs. 6765/66;
121) informe de la firma “Iberia” de fs. 6767;
122) Escrito con documentación aportada de fs.

6814/6827;
123) Actuaciones relativas al allanamiento de la

Unidad Funcional N° 7, piso 5°, del edificio sito en la calle
Uruguay 1306 de esta ciudad, de fs. 7080/7099;
124) Actuaciones del Registro de Estado Civil y

Capacidad de las Personas de fs. 7102/7104;
125) Certificación y copias agregadas de fs. 7155/78;
126) Informe del Banco Hipotecario de fs. 7183/84;
83
127) Informe del Banco “ICBC” de fs. 7185;
128) Constancias actuariales de fs. 7244, 7518,

7722/7723, 8457, 8460 y 8751/8752;
129) Informes de la División Balística de la Policía

Federal Argentina de fs. 7370/73 y 7410/16;
130) Informes de la Prefectura Naval Argentina de

fs. 7399/7404 y 7662/7664;
131) Informes de la División Scopometría de la

Policía Federal Argentina de fs. 7418/19 y 7566;
132) Informe de “Aeropuertos Argentina 2000 S.A.”

de fs. 7432/33;
133) Informes de la Fuerza Aérea Argentina de fs.

7434/36, 7561/65 y 8807/8808;
134) Declaración testimonial de Gustavo Javier

CABADA de fs. 7442;
135) Declaración testimonial de Santiago Jorge

NASRA de fs. 7549;
136) Actuaciones relativas al allanamiento efectuado

en el Barrio “El Barranco” de fs. 7569/7578;
137) Actuaciones del Juzgado Federal N° 7 de fs.

7579;
138) Actuaciones del Juzgado Criminal y

Correccional de Posadas de fs. 7610;
139) Actuaciones relativas a los allanamientos de la

calle Mascarello 4441, Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz
84
CFP 9608/2018
y P a d r e D e A g o s t i n i y L o s Te h u e l c h e s , C a l a f a t e , P r o v i n c i a d e
Santa Cruz y certificación de fs. 7816/7970;
140) Actuaciones de la Policía de Seguridad

Aeroportuaria de fs. 7971/8034;
141) Actuaciones del Juzgado Federal N° 1 de San

Isidro de fs. 8071, 8207/8226 y 8463/8481;
142) Informes de ANAC de fs. 8397/8398;
143) Actuaciones relativas a la orden de presentación

llevada a cabo en el “Hotel Panamericano” y certificación
actuarial de fs. 8419/8429;
USO OFICIAL
144) Informes del Ministerio de Seguridad de la

Nación de fs. 8531/8532 y 8559/61;
145) Declaración testimonial de Danilo Adolfo

PENISSI de fs. 8564/65;
146) Copia certificada de la declaración testimonial

d e N é s t o r FA R I A S B O U V I E R d e f s . 8 5 7 0 / 7 1 ;
147) Declaración testimonial de Yo l a n d a Ester

FA L C O N d e f s . 8 6 4 8 ;
148) impresión de fs. 8837;
149) Actuaciones de la Administración Federal de

Ingresos Públicos de fs. 8849/8857;
150) Declaración testimonial de Jorge Enrique

TESOLIN de fs. 8858;
85
151) Declaración testimonial de Pablo Esteban Ariel
GRECO de fs. 8859/8865;
1 5 2 ) D e c l a r a c i ó n t e s t i m o n i a l d e Ve r ó n i c a I G L E S I A S
de fs. 8866;
153) Declaración testimonial de Carlos Alberto

S TA F F O R I N I d e f s . 8 8 6 7 / 8 8 6 9 ;
154) Actuaciones de la Secretaria de Cooperación

con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad
de fs. 8894/8896
155) Presentación efectuada por la Unidad de

Información Financiera de fs. 8960/8974;
156) Actuaciones labradas por la Gendarmería

Nacional Argentina de fs. 9022/47;
157) la totalidad de elementos y legajos reservados

en el marco de la presente causa.
V.- Declaraciones Indagatorias:
1) Oscar Bernardo CENTENO:
Al momento de recibirle declaración indagatoria a

tenor de lo previsto en el artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación, CENTENO, manifestó que “Firme un
ac uerdo e n e l día de la fe c ha con la Fis c alía, junto c on m i
d e f e n s o r, p o r l o q u e m e r e m i t i ó a l m i s m o e n u n t o d o , e s t o d o
lo que tengo que decir” (conf. fs. 3256/3265).-
86
CFP 9608/2018
Asimismo, al ampliar su declaración indagatoria

m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo l o s c u a d e r n o s l o s e m p e c é a e s c r i b i r p o r
u n a c o s t u m b re C a s t re n s e d e a n o t a r f e c h a y h o r a d e l o s l u g a re s
d o n d e u n o v a . A s í h a c e n l o s m i l i t a re s p u e s s e t i e n e u n a h o j a y
se va anotando a dónde se va. Cuando vi que las personabas
que tr as ladaba e m pez aron a llev ar bols os c on dine ro pue s
e l l o s m i s m o s h a b l a b a n e m p e c é a a n o t a r c o n m a y o r p re c i s i ó n ,
todos los datos que veía o tomaba conocimiento. Cuando
falle c ió e l D oc tor K irc hne r que cre o fue e n el año 2010 de jé
de e sc r ibir porque pe ns é que iban a de jar de hac e r e sos viaje s
d e re c a u d a c i ó n , n o a n o t é m á s n i f e c h a d e i n g re s o n i n a d a .
Cuando empiezo a ver que los vuelven hacer a los viajes de
USO OFICIAL
rec audac ión em pie z o a anotar de nuev o. C uando te r m ina la

g e s t i ó n e n 2 0 1 5 d e j o d e a n o t a r. L o s o c h o c u a d e r n o s l o s g u a r d é
e n la par te infer ior de m i plac ard que e s tá e ntr ando a m i
c u a r t o a l a d e re c h a . C u a n d o e s t a b a v i v i e n d o c o n m i p a re j a
a n t e r i o r, H i l d a M a r í a H o r o v i t z , e s t a b a n s i e m p r e l o s c u a d e r n o s
ahí y e lla te nía la pos ibilidad de ve r los , nunc a los v io fre nte a
mí pe ro cálculo que lo hizo porque vivió conmigo
aprox im adame nte 8 años. La par te s uper ior de m i rope ro no
tie ne llav e e r a algo nor m al te ne r los ahí. Sie m pre es tuv ie ron en
e se lugar pero c uando es taban las c os as m al con H orov itz los
puse en una caja que cerré con cinta de embalar para saber si
l o s v e í a y l o s d e j é e n e l m i s m o l u g a r. E n t r e l o s m e s e s d e
f e b re ro y marzo de 2016 nos peleamos con H orov itz
de finitiv am e nte y aprox im adam e nte en e l m es de nov ie m bre se
los di a J orge Bac igalupo. A J orge Bac igalupo s e la di ce rr ada
c o m o e s t a b a . S e l a d i p o r t e m o r a q u e m e e n t r a r a n a ro b a r a
mi casa o temor a que Hilda supiese y me denunciara. Después
c onfir mé que los le y ó porque m e m andaba m e ns ajes a m í y a
87
Baratta amenazando que nos iba denunciar si no le daba
dine ro. Los cuadernos los tuvo Bacigalupo hasta
a p r o x i m a d a m e n t e l o s m e s e s d e f e b r e r o y m a r z o d e e s t e a ñ o . Yo
le pe dí a Bac igalupo que me los dev ue lv a porque e n una
oportunidad voy y me dice que se los había dejado a un amigo
por si le pasaba algo. Él pensaba que por la amistad que
te níam os por hay nos re lac ionaban y que daba com prome tido,
por lo que se lo dio un amigo. Ante ello yo les dije vamos a la
c as a de tu am igo y a, pero me dice que e stán e n la Prov inc ia de
C órdoba. Le digo no m e im por ta vam os y a a la Prov inc ia de
C órdoba y m e dice s e fue a Miam i. Y le digo no im por ta
a l g u i e n t i e n e q u e h a b e r. A h í B a c i g a l u p o m e d i c e e s p e r a q u e
consulto y llamó por teléfono no sé a quién. Supuestamente
e s taba llam ando a la Prov inc ia C órdoba. Lue go de e llo m e
contesta que mañana a las 9:00 hs. iba a estar la caja en su
dom ic ilio. Al otro día voy a las 9:00 hs y lo e s pe r é junto con
él a que viniera. Cuando llega el supuesto amigo fue a las
12:00 hs. y le avisa que baje. Cuando sube y me da la caja
e s taba abie r ta, ante e llo y o se lo rec r im ino y le digo s i hiz o
ne goc io o fotoc opias y é l m e c ontes tó cuando v os entre gas una
c a j a a a l g u i e n e n re s g u a rd o t e l a a b re n p a r a s a b e r s i c o s a s
r ar as o dine ro. Y y o le vue lv o a dec ir porque la abr ie ron y él
m e v o l v i ó a re p e t i r l o m i s m o q u e t e n í a q u e s a b e r q u e h a b í a
de ntro por s e gur idad. Ahí me e nojé y me fui gr itándole que
había hecho negocio con los cuadernos. Luego lo llamo por
teléfono a las dos cuadras y le dije para ver que me decía que
f a l t a b a u n c u a d e r n o e h i c i s t e n e g o c i o , s e l o re p e t í v a r i a s
v ec e s has ta que me dic e ándate o te c ago a tiros. Y e se fue e l
último contacto que tuve con él pues yo traté de hablarle por
t e l é f o n o y m e n s a j e s p e r o n o m e c o n t e s t a b a . Yo l e m a n d é u n
mensaje en el que le decía no nos podemos pelear por estos
atorrantes luego de tantos años de amistad pero no me
res pondió. Lue go de e llo agar ré los c uade r nos que e staban e n
88
CFP 9608/2018
la c aja y los pus e e n la par te supe r ior de un rope ro que e s tá

e n m i dorm itor io entr ando a la iz quie rda e n la e squina de bajo
de las car pe tas de se rv ic ios que pagué . U na tarde de m ay o de
e s te año aprox im adame nte vino m i am igo Migue l C órdoba c on
s u e s pos a Juana, de quié n no rec ue rdo s u ape llido, a tom ar
u n o s m a t e s . Yo a h í a p r o v e c h a n d o u n m o m e n t o q u e e s t a b a s ó l o
c on C órdoba le re laté los c uade r nos que te nía, donde y o
anotaba c os as m uy com prom e tidas y lo que me había he c ho
Bacigalupo. Y le comenté que los iba a quemar a lo que él me
señaló que sería conveniente. Así me levanté busqué la caja
con los cuadernos me fui al fondo dónde está el quincho y en
la par r illa los rom pí uno por uno los am ontoné y los que m é.
USO OFICIAL
Me que dé atiz ando e l fue go has ta que s e te r m inaron de que m ar

y Migue l C órdoba me m ir aba de s de la pue r ta de la c oc ina que
e s tá c erc a. A Migue l C órdoba lo conoz c o des de hac e m uc hos
años, lo conocí casi al mismo tiempo que a Bacigalupo. A los
dos los conozc o aprox im adame nte des de e l año 1998 porque
tr abajábam os en una re m is er ia en Mar tíne z de nom bre ‘0
Remis’. Al momento de mi anterior declaración yo pensé que
los cuadernos todavía estaban en mi casa o en una de las
v i v i e n d a s d e B e l l a Vi s t a p o r q u e e s o h a b í a q u e r i d o h a c e r. L a
c onfus ión e n re lac ión al de s tino de los c uade r nos fue por la
situación que estaba viviendo, estaba detenido hacía dos días
y n o h a b í a p o d i d o d o r m i r. R e c i é n d e a y e r p a r a h o y p u d e
d o r m i r u n p o c o m á s . M i a c t u a l m u j e r, N o r m a L i l i a n N ú ñ e z ,
s a b í a q u e e x i s t í a n l o s c u a d e r n o s p e ro c re o q u e n u n c a l o s v i o .
Ella vive en casa desde fines del año 2016” (ver fs.
4446/4456).-
89
2 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R :

Penal de la Nación, WA G N E R , manifestó que
“ M o m e n t á n e a m e n t e m e v o y a a b s t e n e r d e d e c l a r a r, h a s t a q u e
mis abogados tomen conocimiento total de la causa ” (fs.
3058/3068).-
A l a m p l i a r s u d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e “ . . . Yo f u i
Pre s ide nte de la C ám ar a de c ons tr uc c ión de l año 2004 al
2012. En razón de mi edad que tengo casi 76 años no pude
re c o rd a r e n m i s a n t e r i o re s d e c l a r a c i o n e s d e t a l l e s d e c ó m o
func ionaba el es que m a de rec audac ión de las obr as viale s que
e s taban a cargo de la Se c re tar ía de O br as Públic as. Q uie ro
m anife s tar que e ntre los años 2004 y 2005 e l e s que m a er a m uy
c onfus o y los func ionar ios dec idie ron que se hic ier a c argo e l
S r. E r n e s t o C l a r e n s q u e t e n í a u n a o f i c i n a e n l a c a l l e M a i p ú d e
C A B A q u e p o d r í a i d e n t i f i c a r s i h a c e f a l t a n o re c u e rd o l a
direc c ión e x ac ta. El e nc argado de perc ibir las contr ibuc ione s
polític as e m pez ó a s er Clare ns . El que indic ó que e l que iba a
c o b r a r e r a J o s é L ó p e z , s i e n d o q u e C l a re n s e r a e l q u e re c i b í a a
t o d o s l o s e m p re s a r i o s . C l a re n s p a r t i c i p ó d e l o s c o b ro s h a s t a
e l a ñ o 2 0 1 0 q u e f u e e l f a l l e c i m i e n t o d e N é s t o r K i r c h n e r.
C lare ns te nía un lis tado ac tualiz ado de los pagos e fec tuados
por las obras y la determinación de la contribución que las
e m p r e s a s d e b í a n h a c e r. U n a v e z q u e c o b r a b a n l o s e m p r e s a r i o s
de bían ir a ve r a Clare ns par a apor tar lo que c or res pondía.
Vu e l v o a r e i t e r a r q u e l a s e m p r e s a s p a r t i c i p a b a n l i b r e m e n t e
par a de finir e l ganador de las obr as , cas i s ie m pre se lle gaba a
un ac ue rdo pe ro a veces se competía pe ro igualmente el
ganador de bía pagar la c ontr ibuc ión. En c as o de no re aliz ar se
90
CFP 9608/2018
el pago se demoraba el pago de los próximos certificados del

d e u d o r. E n a l g u n o s c a s o s t a m b i é n s e d e m o r a b a l o s p a g o s d e m i
e m p re s a p a r a q u e m e d i a r a c o n e l d e u d o r p a r a q u e p a g a r a l o
que c orre s pondía. De s pués de l años 2010 hubo uno o dos años
aprox im adame nte que se c es ó e l re que r im ie nto de dine ro o fue
m e n o r e l re q u e r i m i e n t o . A p a r t i r d e l a ñ o 2 0 1 2 s e re i n i c i ó e l
e s q u e m a d e r e q u e r i m i e n t o d e d i n e r o y l a s o f i c i n a s d e l S r.
C lare ns pas aron a e s tar e n un e dific io im por tante que es tá
de tr ás de l hote l H ilton de pue r to m adero, e l cuál tam bié n
podr ía ide ntific ar s i hace falta. La rec audac ión s e hiz o has ta
el final del gobierno de Cristina Fernández ...”.-
A preguntas realizadas manifestó que respecto a

USO OFICIAL
cuándo fue la reunión con Julio DE VIDO, en relación a los

c obros por la obra pública , re s pondió que “no rec ue rdo la
fe c ha e x ac ta pe ro cre o que fue a finale s de 2003 o pr inc ipios
d e l 2 0 0 4 . A l a re u n i ó n c re o q u e f u i s o l o o p u e d e s e r q u e h a y a
ido c on e l Se c re tar io de la C ám ar a que er a G re gor io C hodos
q u e f a l l e c i ó . L a re u n i ó n c re o q u e f u e e n e l M i n i s t e r i o ” . -
En relación a si participó de una reunión en la casa

de Julio DE VIDO con Juan CHEDIAK y cuál fue el fin,
manifestó que “…fui a una re u n i ó n porque el S r. Juan
C h e d i a c k l o q u e r í a c o n o c e r p e r s o n a l m e n t e a D e Vi d o p a r a
c ontar le de s u e m pre s a y las inv e rs iones que hac ía e n la
fabr ic ac ión de ace ite de oliv a. N o rec ue rdo s i hablam os de
algo más ...”.-
Respecto a cómo conoció a Ernesto CLARENS,

manifestó que “... era una persona que se dedicaba al cambio
de monedas y cheques. Lo conocí en Río Gallegos donde él
91
te nía una ofic ina e n el año 2001 y 2002 aprox im adam e nte, é l
i b a t e m p o r a l m e n t e c re o q u e n o re s i d í a a h í . . . ” . -
En relación a José Francisco LÓPEZ, manifestó que:

“... lo conocí porque era uno de los funcionarios de la
Gobernación de N é s t o r K i rc h n e r e n S a n t a C r u z y c o n m i
e m p re s a h a c í a m o s o b r a s e n l a P ro v i n c i a . C u a n d o p a s ó a s e r
Se cre tar io N ac ional é l m e llam ó par a de c ir m e c om o se iban a
otorgar las obr as . .. ”. -
Al preguntarle si José LÓPEZ le decía para quién era

la plata, respondió que: “…era para ‘el malo’ según López
haciendo re fe re nc ia a Néstor K i r c h n e r. Cuando falleció
K irc hne r se paró el sistema de re c a u d a c i ó n y luego se
re tom ó . .. ” . -
En cuanto al dinero que habrían pagado las empresas

por las obras a los funcionarios del gobierno nacional durante
los años 2003 a 2015, sostuvo que: “…es muy difícil de saber
porque v ar iaba m uc ho. Por m i em pres a yo no s é c uánto pagué
p o r r e t o r n o p u e s e s u n a c u e n t a m u y d i f í c i l d e h a c e r. Yo e n m i
ante r ior de c lar ac ión indiqué c uál er a e l porc e ntaje por obr a
variable según si había pago de anticipo o no…” .-
Respecto a quién decidía a quién se le pagaba indicó

que : “… e ran los func ionar ios enc argados de orde nar los
pagos de ntro de l G obier no N ac ional … ” (fs . 12/24 de l le ga jo
N° 37).-
3) Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO:
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CFP 9608/2018

Penal de la Nación, SANCHEZ CABALLERO, manifestó que:
“... niega haber formado parte de la pres unta as oc iac ión
ilícita que se le atribuye y niega todos los hechos imputados,
d e s c o n o c i e n d o a s i m i s m o l a p re s u n t a s p r u e b a s d e l a s q u e s e l e
ha dado lectura. Que una vez que tenga él y sus letrados un
acceso más completo del legajo, y poder analizarlas con
detenimiento, ampliara esta declaración ...” (conf. fs.
3072/3081).-
USO OFICIAL
4) Gerardo Luis FERREYRA:

Penal de la Nación, FERREYRA hizo uso de su derecho a
negarse a declarar (fs. 3083/3092).-
Al ampliar su declaración indagatoria manifestó que:

“… Cuando v ie ne el gobier no Kirc hner is ta y a te nía una fue r te
pres e nc ia e n Bue nos Aire s y e n algunos se c tor de la Inge nie r ía
e n c ons tr ucc ione s ér am os líde res . Lo des tac ado es que los
pr im eros cinco años aprox im adam e nte, hicimos obras
im por tantes . Se ntí una adm ir ac ión por el pres ide nte en e se
período porque había llevado a delante c uatro o cinco
bande r as que lev antábam os nos otros de s de la luc ha ar m ada,
que eran: el desendeudamiento, la expulsión del FMI, el
d e s c u e l g u e d e l c u a d r o d e Vi d e l a y e l e n c a r c e l a m i e n t o d e l o s
93
genocidas. Había una persona del grupo de conducción de esa
administración a la que yo conocía (ese grupo era Néstor
K i r c h n e r, C r i s t i n a F e r n á n d e z y C a r l o s Z a n n i n i ) , s i e n d o é s t e
ú l t i m o a l q u e y o m e re f e r í a a n t e s . E s o h i z o q u e l a re l a c i ó n
fuese de re s p e t o p o l í t i c o y p ro f e s i o n a l h a c í a m i p e r s o n a ,
porque el D oc tor Zannini m e había c onoc ido e n la c árc e l. Es o
m e p e r m i t i ó u n d i a l o g o p o l í t i c o , c o n u n o d e e l l o s t re s . P o r l a s
características de este tipo de administración, donde estos
tres dec idían la polític a y e l res to la eje c utaban, hac ía de bajo
d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , q u i e ro d e c i r l o s m i n i s t ro s , s e c re t a r i o s ,
e t c . s e n t í a n h a c í a m í u n a m e z c l a d e re s p e t o , t e m o r y a v e c e s
bronc a. En el año 2007, des pués de haber tr abajado c uatro
años y medio en ingeniería y construcciones pedí una
audie nc ia c on N és tor Kirc hner y no m e la dio. Re c ié n oc ho
m es e s de s pués , cuando y a no e ra pres ide nte y te nía tie m po, me
llamó. Esto fue a finales de 2007 o inicios de 2008. En este
orde n, fue una re u n i ó n de 15 minutos, primera y única
re unión. D e m i par te quer ía plante ar le m i agr ade c im ie nto por
las políticas mencionadas. El no lo dio mayor importancia y se
dedicó a decirme que esta muy bien el trabajo que estaba
hac ie ndo (que había bajado un 45% los prec ios de me rc ado e n
las obr as de infr aes tr uc tur a) pe ro e n re alidad m e pidió que
tenía que hacer más, que tenía que invertir en medios, que los
medios de ahora son como los cuarteles de antes, que vos
sabes como se toman. Además, me dijo “ tenes que colaborar
m á s c o n e l F V P ” c o n a p o r t e s d e d i n e r o . Vi n i e n d o d e q u i e n
venía, yo efectivamente invertí en Radio del Plata, con mis
a h o r ro s y re c u r s o s p e r s o n a l e s , n o d e l a c o m p a ñ í a , s i n v i n c u l o
alguno con la obra pública y buscando que el medio difunda
c o n t e n i d o s q u e e x p re s a r a n n u e s t ro v a l o re s , y t a m b i é n c o m e n c é
a hac e r apor tes dine r ar ios , c on m is re c ur s os , s in im plic ar a la
c om pañía y sin que prov inie se n de un s obre prec io de la obr a
públic a o de los s er v ic ios que te níam os a c argo. Ello fue as í
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CFP 9608/2018
por m i form ac ión y v alore s, que es antagónic o a dar un

s o b re p re c i o y s a c á r s e l o a l a e d u c a c i ó n , a l a s a l u d , a l a
inv er s ión de l Es tado, par a e l patr im onio pe rs onal u otros
fines. En ese sentido hemos sido fiscalizados intensamente por
un año y tre s m es es , por es ta adm inis tr ac ión, y te r m inada la
fiscalización integral se concluyó que en 40 años de historia
la em pres a no tuvo ninguna i r re g u l a r i d a d fiscal de
significativa. La AFIP verificó que no tenemos cuentas
s ec re tas , no tenemos sociedades Off Shore, o cuentas en
paraísos fiscales, no hemos practicado la cultura del
s o b re p re c i o , n o h a n e n c o n t r a d o u n a s o l a f a c t u r a a p ó c r i f a ,
tam poc o te s tafer ros ni soc ios oc ultos . AFI P afir m a tam bié n
USO OFICIAL
que la c om pañía cum plió c on s us c om prom is os fisc ale s has ta

e l año 2015, que nos par aliz aron todas las obr as . La únic a
oc as ión en que m e pidie ron c olabor ac ión, yo e nte ndí que er a
d i n e r o . E s t o l o p i d i ó e l e x p r e s i d e n t e N é s t o r K i r c h n e r. D e b a j o
de é l nadie se anim aba a pe dir nos, ni nos pidie ron nunc a
nada, por esta mezcla de temor explicada anteriormente.
Q u i e ro h a c e r u n a s a l v e d a d re s p e c t o a J o rg e G u i l l e r m o N e i r a .
Él er a un direc tor de la em pres a, un em ple ado jer árquic o. La
mayoría de las veces este aporte le pedí que, físicamente, lo
e n t re g a r a é l . E n c u a n t o a m i c u l t u r a , re s p e c t o a e s t o s a p o r t e s
dine r ar ios, produc to de todo lo que y a des ar rollé ante s, lo
hic e e n m one da nac ional porque no des ar rollam os la cultur a
d e l d ó l a r. Te n g o a v e r s i ó n p e r s o n a l h a c í a e l d ó l a r p o r q u e e s u n
instrumento de dominación, de dependencia, que exacerba el
c ons um is m o y el am or por e l e x tr anje ro” .
Al solicitarle que explique sobre la parte

del escrito presentado donde dice que le entregaba el dinero a
B a ra tta, ma nifes tó “C uando Né s tor Kirc hne r m e dijo que te nía
95
que hacer aportes yo diseñé un esquema personal para
c u m p l i r. E n c o n t r é e l c o n t a c t o q u e e r a e s t e s e ñ o r B a r a t t a y l o
h i c e a t r a v é s d e é l . N o m e p re s i o n a ro n n i n a d a ” .
Respecto de a donde se realizaban los

pagos, manifestó “Algunos se hacían en la calle Lavalle 462,
donde tenemos la Oficina”.
Al preguntarle si estos pagos se realizaron

e n a l g u n a o p o r t u n i d a d e n l a Av e n i d a A l e m 4 5 4 , i n d i c ó q u e “ E n
l a c a l l e A l e m n o s é . Yo l e d e c í a a N e i r a q u e l o s h i c i e r a , n o
s abía donde se hac ían, no le pe dí e xplic ac iones sobre donde s e
hacían. Allí hay un garage de nuestra e m p re s a
Ele c troinge nie r ía” (fs . 5376/5387). -
Finalmente, al ampliar nuevamente su declaración

manifestó que “Me niego a declarar” (fs. 7743/7754).-
5) Carlos José MUNDIN:

Penal de la Nación, MUNDIN, manifestó que: “... Niego la
im putac ión que se m e enros tr a, me res e rv o e l dere c ho de
ampliar la indagatoria, para luego de que mi abogado tomara
c onoc im ie nto de la caus a y no v oy a c ontes tar pre guntas. .. ”
(ver fs. 3094/3103).-
Posteriormente, realizó junto con su defensa una

presentación mediante la cual realiza precisiones sobre los
sucesos imputados, respecto a la firma BTU S.A. y las
anotaciones de CENTENO que lo involucran.
96
CFP 9608/2018
Además, realiza consideraciones respecto al delito de

asociación ilícita, refiriendo que “…la conducta que se me
achaca es atípica, no encontrándose en modo alguno
a c re d i t a d o s l o s re q u i s i t o s n e c e s a r i o s p a r a a d e c u a r l a e n e l
tipo penal del artículo 210 del Código Penal…” (fs.
9057/9073).
6) Jorge Guillermo NEIRA:

USO OFICIAL

Penal de la Nación, NEIRA, manifestó que: “... Me niego a
d e c l a r a r. S ó l o v o y a d e c i r q u e n i e g o l o s h e c h o s p o r f a l s o s ,
inc ohere ntes y de lir ante s, jam ás e ntre gué dinero a ninguna
persona por este hecho que se me imputa. No tengo nada más
q u e d e c ir . . . ” ( s e g ú n f s . 3 1 0 5 / 3 11 6 ) . -
7) Armando Roberto LOSON:

Penal de la Nación, LOSON, manifestó que: “... No voy a
d e c l a r a r. N i e g o l a s i m p u t a c i o n e s q u e s e m e f o r m u l a n . N o
par tic ipé nunc a de ninguna as oc iac ión ilíc ita. Nunc a e ntre gué
97
e l dine ro que s e m e nc iona en la im putac ión. D is tinto de l res to
de las em pres as m e nc ionadas , nos otros nunc a par tic ipam os de
o b r a p ú b l i c a , s i n o q u e s i e m p re h i c i m o s i n v e r s i o n e s p r i v a d a s
e n ge ner ac ión de ene rgía e lé c tr ic a y la v inc ulac ión c on e l
Ministerio de Planificación se daba por los grandes defectos
de e ne rgía que te nía el país. Lo últim o que quie ro de c ir es que
pido tiempo para leer la causa y declarar ...” (conf. fs.
3 11 8 / 3 1 2 7 ) . -
Asimismo, su defensa realizó una presentación

mediante la cual realiza una cronología de las inversiones
realizadas en el sector eléctrico.-
En cuanto al suceso investigado manifiesta que “…

e s im por tante des tac ar que m i ahijado proce s al no for m ó par te
de ninguna asociación ilícita (art. 210 CP), no pago ćoimas´,
ni ´re tor nos ´ a func ionar ios públic os com o contr apres tac ión
por adjudicación de obras; es d e c i r, únicamente efectuó
aportes para campañas políticas y no obtuvo ningún beneficio
o contraprestación por ello …” -el resaltado pertenece al
original- (ver fs. 7.144/52).-
8) Claudio Javier GLAZMAN:

Penal de la Nación, GLAZMAN, manifestó que: “... Por el
momento no voy a declarar hasta que mis abogados tomen
conocimiento total de la causa ...” (ver fs. 3.129/38).-
98
CFP 9608/2018
9) Hernán Camilo GÓMEZ:

Penal de la Nación, GÓMEZ, manifestó que: “... No voy a
d e c l a r a r, d e s c o n o z c o l o s h e c h o s q u e s e m e i m p u t a n , s o l o q u e
t r a b a j e e n e l M i n i s t e r i o d e s d e o c t u b re d e 2 0 0 3 h a s t a m a r z o o
abril del 2016 ...” (fs. 3.266/77).-
1 0 ) N e ls o n J a v i e r LA Z A RT E :
USO OFICIAL

P e n a l d e l a N a c i ó n , L A Z A RT E , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . S o l o v o y a
decir que niego los hechos que se me imputan, una vez que mi
abogado tome c onoc im ie nto de la c aus a m e res er v o el dere c ho
d e a m p l i a r m i d e c l a r a c i ó n y n o v o y a c o n t e s t a r p r e g u n t a s . Yo
s olo ac om pañe a Bar atta e n algunas oc as iones a re unione s
p e ro n u n c a p a r t i c i p e d e e l l a s s o l o h a c í a d e c e re m o n i a l y
protoc olo … ” (c onf. fs . 3292/3301). -

“ .. . Q uie ro ne gar los he c hos de l 2003 al 2008, es totalm e nte
f a l s o p o rq u e y o n o t r a b a j a b a e n l a s e c re t a r í a p r i v a d a d e
R o b e r t o B a r a t t a , y t a m b i é n n i e g o l o s h e c h o s p o s t e r i o r e s . Yo n o
vi nada de esos montos millonarios que se mencionan y lo
d e m u e s t r a m i p a t r i m o n i o y m i c o n d i c i ó n d e v i d a . Vi v o a t r e s
99
cuadras de una villa de em e rge nc ia. Al momento del
allanam ie nto no m e se c ue s tr aron obr as de ar te ni dólare s ni
autos de alta gama, eso demuestra mi condición de vida que es
h u m i l d e . Q u i e ro h a c e r u n re l a t o d e c o m o l l e g u e a t r a b a j a r e n
el ministerio; por fines del mes de julio del 2003 yo vivía en
Vi l l a l a R a n a , S a n M a r t i n y t r a b a j a b a c o n u n m a e s t r o m a y o r
de obr a en la c ons tr uc c ión, ganaba bie n pero e l tr abajo er a
muy pesado y no tenia obra social ni para mis hijos ni para mi
esposa. En esos mismos días me e ntero que estaba el
pres ide nte K irc hne r e n un ce ntro de jubilados c erc a de cas a y
se me da por escribirle una carta pidiéndole trabajo, fue asi
que s e c om unic aron conm igo y al otro día me citaron a la c as a
de G obier no. Ahí me de r iv aron al Minis te r io de Planific ac ión
donde m e atie nde uno de los s ec re tar ios , quie n e r a uno de los
h i j o s d e D e Vi d o , y m e t o m a l a e n t r e v i s t a B a r a t t a . D e a h í m e
mandó a trabajar a la mesa de entradas general del ministerio
como cadete/auxiliar administrativo. Tr a b a j a b a re c i b i e n d o
expedientes y c or res ponde nc ia. Como no tenia estudios,
empecé a cursar la secundaria. Mas o menos en 2008 terminé
l a s e c u n d a r i a y B a r a t t a m e o f re c e t r a b a j a r e n l a S e c re t a r í a
Pr iv ada de Coordinac ión, donde tam bié n hac ia de c ade te y
ate ndía los te lé fonos. Entre e l 2003 y e l 2008 no tuv e c ontac to
con ninguna de las personas mencionadas, y a partir del 2008
t u v e c o n t a c t o m á s d i re c t o c o n R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n
c on Bar atta s ie m pre fue de e m ple ado a je fe , y ac ataba todas
las orde nes que é l m e daba por m ie do a pe rde r m i tr abajo por
que ya me había endeudado con un crédito personal y un
c ré dito hipotec ar io sobre la cas a donde me de tuv ie ron y donde
re aliz aron el allanamiento. Q uiero aclarar que el crédito
hipotecario no me lo consiguió Baratta ni ningún funcionario.
Yo n o m e b e n e f i c i e , n i m e e n r i q u e c í , n i e x t o r s i o n e a n a d i e , n i
nunc a hablé de m ontos c on ningún em pres ar io ni func ionar io.
Ta m p o c o participé de una reunión con nadie, s ie m pre me
100
CFP 9608/2018
quedaba afuera. Ta m b i é n quería aclarar mi re lac ión con

Centeno que era un persona muy conflictiva y el ultimo tiempo
lo veía discutir mucho con Baratta a tal punto que se gritaban
…” (conf. fs. 7728/7741).-
11 ) R o b e r t o B A R AT TA :

P e n a l d e l a N a c i ó n , B A R AT TA , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . n o v o y a
USO OFICIAL
de c lar ar has ta no c onoc e r e n profundidad el ex pe die nte y las

p r u e b a s u h e c h o s re a l e s y n o i n v e n t a d o s q u e e s c u c h é d e l
re l a t o rec i é n … ” ( c o n f . f s. 3 3 0 2 / 11 ) . -

“... me niego a declarar hasta no poder tener acceso completo
a la causa, luego de eso voy a pedir una ampliación de
indagatoria. Además quiero aclarar que el señor Nelson
Laz ar te tr abajó e n e l áre a de de s pac ho y m e s a de e ntr adas de l
Minis te r io de Planific ac ión, has ta e l año 2008, rec ié n des pués
de esa fecha comenzó a trabajar en la unidad privada de mi
s u b s e c r e t a r í a , b a j o m i s ó r d e n e s . L o m i s m o c o n e l s e ñ o r Wa l t e r
Fagyas quien se desempeño desde el 2004 hasta el año 2013,
bajo m is órde ne s hac ie ndo e l s e guim ie nto diar io de l de s pac ho
de gas y ele c tr ic idad, lue go fue e le gido por los m inis tros de
e c onom ía y planific ac ión fe de r al c om o pre s ide nte de “Enar s a
S.A.”, el señor Hernán Gómez se desempeño desde el 2003
h a s t a e l a ñ o 2 0 0 6 i n c l u s i v e e n e l á re a d e d e s p a c h o y m e s a d e
101
entradas, luego de esa fecha y hasta el final del mandato
tr abajó e n unidad pr iv ada de m i subs ec re tar ía, por últim o el
s e ñ o r E z e q u i e l G a rc í a R a m ó n t r a b a j ó d e s d e f e b re ro d e l a ñ o
2004 has ta e l año 2007 c om o as ce ns or e n m ater ia de e ne rgía
bajo m is órde ne s, lue go de l cam bio de gobier no e n e l año
2007, e l m is m o s e de se m pe ñó en la Subs ec re tar ía de Ene rgía
Elé c tr ic a bajo las órde nes de l Inge nie ro D anie l C am e ron . .. ”
(conf. fs. 7760/73).-
1 2 ) Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S :

P e n a l d e l a N a c i ó n , FA G YA S , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo t e n g o u n a
amistad de más de 20 años con el Licenciado Baratta, soy el
padrino del hijo de Baratta, con lo cual era habitual de que
nos re unam os de s pués de un día de tr abajo tanto e n m i cas a
como en la de él. Muchas veces pasaba que como iba a
trabajar en transporte público, Baratta me alcanzaba con su
chofer Centeno a mi casa. A raíz de que también tenía que
v iajar e n tr ans por te públic o, lle v aba c onm igo s ie m pre una
mochila. Con lo cual era normal que estuviera conmigo esta
m oc hila con pape le s de tr abajo y ropa de natac ión y toallas
para bañarme después de hacer natación. No es nada extraño
que cuando me dejara en mi casa Roberto, yo subiera con mi
m oc hila. Por otr a par te quie ro ac lar ar que jam ás v i bols os o
m oc hilas con dine ro. Por c ues tione s labor ale s yo as is tí a
algunas re uniones con Baratta tanto en el Ministerio de
Tr a b a j o c o m o c o n e m p r e s a s . . . ” . -
102
CFP 9608/2018
Al ser preguntado para que indique a qué empresas

solía concurrir a dichas reuniones, manifestó que: “... A
C A M M E S A , y o t r a s re l a c i o n a d a s c o n e n e rg í a , c u y o s n o m b re s
n o re c u e rd o . E l t r a b a j o q u e y o h a c í a e n e l M i n i s t e r i o d e
Planific ac ión e r a el s e guim ie nto de l de s pac ho de e ne rgía, es
d e c i r, diariamente y con una proy e cc ión mensual y hasta
anual, cuál era la oferta y demanda de electricidad y de gas.
E s t o l o d i g o p a r a q u e s e e n t i e n d a a q u é re u n i o n e s i b a . C o m o a
m i m e intere s aba la par te de ofer ta de e ne rgía, te nía que e star
al tanto de la entrada en servicio de las centrales eléctricas o
e n la e ntr ada e n s er v ic io de un nue v o gas oduc to porque e so
im pac taba e n la ofer ta e nergé tic a de l país . Con res pe c to a las
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anotaciones que hizo Centeno en los cuadernos, en las que me

m e n c i o n a , c a re c e d e v a l i d e z e l p u n t o d e v i s t a d e u n a p e r s o n a
que quedándose en su auto imagina que de ntro de un
de par tame nto alguie n e stá c on dine ro o de ntro de un bols o de
tr abajo hay dine ro .. . ” . -
Respecto a si CENTENO tomó en algún momento la

m o c h i l a d e FA G YA S , c o m o p a r a s a b e r s i e s t a b a p e s a d a y c u a l
era el contenido de la misma, manifestando que: “... no. mi
mochila contenía toallas, papeles de trabajo y ropa de
natación ...”.-
Continuando con el relato, manifestó que: “... en la

descripción cuando se menciona que como pres ide nte de
ENARSA Centeno me transportaba, eso es otra falsedad más,
pue s to que c om o pres ide nte de EN ARSA y o te nía un c hofe r
asignado específico para mí y nunca me trasladó Centeno.
Cada vez que Centeno me menciona en las anotaciones
transportando una mochila, es parte de su imaginación que esa
103
m o c h i l a c o n t i e n e d i n e r o . Ta m b i é n d i c e C e n t e n o q u e B a r a t t a e n
s u de par tame nto div ide dinero y una par te de es e hipoté tic o
dine ro s er ía par a m í, es o es totalm e nte fals o. D ice tam bié n
que por el peso de la mochila se da cuenta que hay 300.000
dólares , lo c ual e s m e ntir a, por c uanto la m oc hila s ie m pre la
tenía conmigo viajando en la parte de atrás del vehículo. No
tengo nada más para decir ...”.-
P a r a f i n a l i z a r, m a n i f e s t ó q u e “ . . . Q u i e ro a c l a r a r q u e
yo fui pres ide nte de ENARSA desde julio de 2013 hasta
d i c i e m b re d e 2 0 1 5 . E n c u a n t o a l re v o l v e r s e c u e s t r a d o e n m i
propie dad quie ro de c ir que Bar atta me pidió que yo la guarde
porque er a de un fam iliar de é l, de s u ex c uñado que te nía
proble m as ps ic ológic os y en v is ta de que e stá c on tr atam ie nto
psiquiátrico hace unos meses, consideré oportuno no
devolversela. Aparte, desconocía que era un delito tenerla. El
rev ólv er es taba guardado de ntro de un pe que ño bols o en un
plac ard de una habitación utilizada como oficina, estaba
de sc argado y en una bols a se par ada había dos c ajas con
m u n i c i o n e s . E l re v ó l v e r l o t e n g o c re o d e s d e e l a ñ o 2 0 1 2 o
2013, cuando la hermana mayor de Baratta se separó. Fue lo
pr im ero que le m os tr é a los polic ías ni bie n entr aron al
allanamiento” (ver fs. 3313/23).-
Asimismo, realizó una presentación mediante la cual

amplía su descargo y realiza consideraciones con relación a los
sucesos que le fueran imputados, que se encuentra agregada a
fs. 7627/40.-
Finalmente, al ampliar su declaración manifestó que:

“ .. . Ratific o m i ante r ior de c lar ac ión y e l es cr ito que pres e nté.
Lo pr ime ro que quiero ac lar ar e s no habe r te nido un c ontac to
direc to c on quie nes apor taban y e sto es tá en bas e a unas
f o t o c o p i a s d e l a s c u a l e s e n e l e s c r i t o q u e p re s e n t é h a c e d o s
104
CFP 9608/2018
días menciono que Centeno ha tenido una causa penal en el

e jérc ito y tanto el C ue r po Fore nse de l Eje rc ito c om o el C ue r po
Médico Fore ns e del Poder Judicial de la Nación han
de ter m inado que es ta pe rs ona te nía proble m as ps ic ológic os.
Además estas fotocopias han sido escritas con la finalidad de
e x tor s ión tal c om o lo ex pres a su ex es pos a H orov itz. Y ade m ás
me queda la duda cuando fue escrito. Como ejemplo el 8 de
abril de 2010 pone una aclaración en estas fotocopias, y si fue
una simple bitácora para qué fue la aclaración. De las ocho
menciones que tengo en estas fotocopias que están en mi
im putac ión. La de l 20 de dic ie m bre de 2010 la dire cc ión que
re fiere C e nte no no es m i c as a. La de l 13 de nov ie m bre de 2010
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de l cuader no es tá me nc ionada una re unión de 35 m inutos

donde Baratta sube y luego baja, y en la imputación menciona
q u e y o v o y a re c a u d a r c o n B a r a t t a n o e s f i e l a l o q u e e s t á e n
el cuaderno. El 9 de julio de 2010 no bajo del auto y en la
im putac ión s e m e pone que fue e n m i pre se nc ia. La de l 19 de
n o v i e m b re d e 2 0 0 9 n i s i q u i e r a e s t o y p re s e n t e e n l a h i p o t é t i c a
re unión. La de l 29 de julio de 2009 tam poc o bajo de l auto. La
del 3 de junio de 2009 en la que Centeno calcula por el peso
de m i m oc hila e im agina e l c onte nido pe ro nunc a la toc a
porque y o v iajaba atr ás. La de l 26 de m ay o de 2009 e s
exactamente lo mismo yo no bajo del auto y en la imputación
s e dice que s e hace una rec audac ión en m i pres e nc ia. Pido que
s e rev e a la im putac ión a m i per s ona porque no hay e n ninguna
indagator ia ni v a a haber un e m pre s ar io que pue da de c ir que
y o le hay a pe dido o c obr ado una s um a de dine ro. Que s e
c o r r i j a l a i m p u t a c i ó n c o n t o d o l o q u e a c a b o d e m e n c i o n a r.
Casi todo lo que está en esta causa es de Obra Pública y yo no
te nía c ontac to con e s as e m pre s as porque m i func ión er a e l
105
seguimiento de Despacho de Gas Natural y Electricidad del
País, con CAMMESA que es la mayorista eléctrica y el
despacho de TGN y TGS que es el gas. Entonces que lo que
a n t e s re f e r í e n c u a n t o a l a s c o n t r a d i c c i o n e s e n t re e l c u a d e r n o
y la imputación no implica que de por valido el contenido de
l o s c u a d e r n o s . Vo y a r e s p o n d e r p r e g u n t a s n o t e n g o n a d a q u e
ocultar ...”.-
Al ser preguntado para que diga las funciones que

tuvo como funcionario respondió que: “… al principio yo
e s taba e n la U nidad Minis tro dónde hac íam os un infor m e de
los de s pac hos y lue go pas é a s er e l Pres ide nte de Enar s a . .. ”. -
En relación a si vio algún otro funcionario recaudar

dinero respondió que: “... No, y nunca escuché un comentario
de eso. Era un ambiente laboral desde las 8 de la mañana a
las 8 de la noche ...”.-
Al preguntarle si tenía relación con Ricardo JAIME

manifestó que: “... Alguna vez lo vi por el tema del Gasoil de
los c ole c tiv os porque y o es taba e n el de s pac ho de c om bus tible
y todos los años se te nían que hace r los ac ue rdos c on las
re finer ías. A m í me im por taba c om o im pac taba e s a de m anda de
g a s o i l e n e l p a í s . Yo l o q u e s a b í a e r a c u a n t o a p o r t a b a n l a s
re finer ías . .. ”. -
En relación a si participaba en la importación con la

R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a r e s p o n d i ó q u e : “ . . . c o n
CAMMESA se sacaba cuanto era la necesidad para traer desde
Ve n e z u e l a , yo lo empecé a evaluar desde el 2008, 2009
aprox im adame nte . C on la ge nte de des pac ho de C AMMESA s e
hac ía una proy e cc ión de c om o v e nía e l inv ie r no par a v er que
cantidad de combustible iba necesitarse. En Ve n e z u e l a yo
t r a t a b a c o n e l D e s p a c h o d e P D V S A . Yo a n a l i z a b a e l v o l u m e n y
106
CFP 9608/2018
n o re c u e rd o q u e h a y a h a b i d o p ro b l e m a c o n e l p re c i o . E l q u e
pagaba era CAMMESA y eso estaba establecido antes que yo
e m p e z a r a a t r a b a j a r e n e s e s e c t o r. Ta n t o c o n D e Vi d o c o m o
O l a z a g a s t i h e m o s i d o j u n t o s a Ve n e z u e l a . C u a n d o h a b í a q u e
hac er el pe dido de c om bus tible había una reunión de los m ás
altos c argos y o es taba a la e spe r a de algún re que r im ie nto
técnico ...”.-
A preguntas realizadas respecto a otros de los

imputados manifestó sobre Oscar Alfredo THOMAS que: “no lo
conozco”; sobre C l a u d i o U B E RT I , manifestó que: “lo vi
alguna vez en el Ministerio. Cuando yo empecé a trabajar en
l o s t e m a s d e Ve n e z u e l a é l y a n o e s t a b a ” ; s o b r e J o s é L Ó P E Z y a
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G e rmá n A rie l N IV ELLO , ma nife s tó que : “los conoz c o porque

trabajábamos en el mismo piso dónde también estaban Baratta
y D e Vi d o , p e r o s o l o t e n í a t r a t o d e p a s i l l o . . . ” . -
En relación a si participaba en la elaboración de

obras energéticas respondió que: “... no. Mi trabajo específico
e r a saber c uál e ra e l re que r im ie nto de c om bus tible y e ne rgía
eléctrica ...”.-
Respecto a su relación con Roberto B A R AT TA

r e s p o n d i ó q u e : " . . . l o c o n o z c o h a c e 2 0 a ñ o s y y o m e re p o r t a b a
a B a r a t t a . A D e Vi d o t e n í a t r a t o p o r l a p a r t e t é c n i c a . C o n
Bar atta ér am os c om pañe ros de la fac ultad los dos hic im os la
m is m a c arre r a”. -
Al ser preguntado si el Ministerio de Planificación

recaudaba dinero para las campañas políticas respondió que:
“no. Se hacían inauguraciones”.-
107
Al preguntarle si conocía a Hugo Martín
LARRABURU en el año 2013 respondió que “no”.-
Respecto a que consistían los traslados con el chofer

Oscar CENTENO respondió que: “... Centeno era el chofer de
Baratta, y por eso era común que vayamos a comer a fuera, o
fuéramos a la casa de Baratta o mi casa. Al principio yo iba a
t r a b a j a r e n t r a n s p o r t e p ú b l i c o y a p ro x i m a d a m e n t e e n t re l o s
a ñ o s 2 0 0 8 y 2 0 0 9 t u v e m i p r o p i o c h o f e r, L e o n e l A v e l l a n e d a y
Santiago Catti, este último me acompañó también en ENARSA y
c re o q u e s i g u i ó t r a b a j a n d o a l l í h a s t a l a a c t u a l i d a d . S i b i e n
tenía chofer a veces me subía al auto de Baratta para no ir en
dos autos para el mismo destino ...” (conf. fs. 8190/203).-
13) Rafael Enrique LLORENS:

Penal de la Nación, LLORENS, manifestó que: “... Ejerzo la
profes ión des de e l año 1992 y m ilito polític am e nte e n el
pe ronis m o de s de e l año 1984. En e l año 2006 fui de s ignado
c o m o s u b s e c re t a r i o l e g a l d e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n c a rg o
q u e m e re n o v a ro n e l 1 0 d e d i c i e m b re d e 2 0 0 7 y e l 1 0 d e
dic ie m bre de 2 0 11 . Tr a b a j a n d o para el Minis tro De Vi d o
dur ante es e pe r íodo. Ade m ás de e jerc er la doc e nc ia y la
ac tiv idad profes ional, en es e per íodo tr abaje ex c lus iv am e nte
par a e l Minis te r io por el bloque o de la m atr ic ula profes ional
por e l cargo que eje rc ía (… ) En cuanto a la le c tur a de los
he c hos que se me hic ie ron e x is te n en pr inc ipio c uatro o c inc o
eventos re latados de los cuales me gustaría hacer una
dis tinc ión. U no puntualm e nte e s e l de fe c ha 19 de nov ie m bre
108
CFP 9608/2018
de 2009 que no me cons ta que se hay a he c ho la reunión ni

rec ibí ningún dine ro de ese re par to, no formo parte del
sistema de supuesta cobranzas que hubo, no lo conozco no me
c ons ta y no me be ne fic ié. De l día 3 de s eptie m bre de 2009 de l
hecho este no conozco ni siquiera donde está la calle
Ugarteche, no me consta que ninguno de los mencionados
t u v i e r a u n d o m i c i l i o e n e l l u g a r. N o c o n o z c o e l d e p a r t a m e n t o
no sé de qué calle es, tampoco llevé el bolso que se me imputa.
D e l 15 de dic ie m bre de 2008 pue do de c ir que nunc a rec ibí
nada de Fe rre yr a, sí lo conozco por ser un e m p re s a r i o
c ons tr uc tor de l s ec tor e lé c tr ic o pe ro no te ngo ni tuv e ninguna
re lac ión personal más allá de haber inter re lac ionado por
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contratos del Ministerio en su discusión y elaboración o en

alguna licitación pública que haya participado. No conozco la
sede de la calle Lavalle al 400 de la em pres a
Ele c troinge nie r ía. Quería hacer una aclaración del hecho del
8 d e a b r i l d e 2 0 1 0 e n u n a re u n i ó n q u e h a b í a t e n i d o l u g a r e n l a
c a l l e M a i p ú a l 7 0 0 , c r e o q u e e s y A v. C ó r d o b a , c o n e l S r. J u a n
Carlos de Goycoechea, en el que en la imputación se dice que
e s de Is olux pero e s su e studio jur ídic o y que s i bie n no surge
del cuadernillo este que se me exhibe yo no saqué algo o llevé
algo a la oficina tampoco sucedió. Con el Doctor de
Goycoechea es con el único de los coimputados con el que hoy
m ante ngo algún tie m po de re lac ión e spor ádic a porque inte nté
re lac ionar m e por c ues tione s profes ionale s y te ner tr abajo par a
mi estudio por sus contactos. El día anterior a mi detención
me escribió un whatsup para saber si sabía algo de la
d e t e n c i ó n d e l S r. C e n t e n o . F i n a l m e n t e r e s p e c t o d e l a r e u n i ó n
e n e l H o t e l H i l t o n d e l 1 8 d e s e p t i e m b re d e 2 0 0 8 l a d e s c o n o z c o
porque nunc a fui al H ote l y des pué s c om o v ie ne la re dac c ión
109
del cuaderno me di cuenta que podría hablar de las oficinas
de la e m pre s a IEC SA, que en una opor tunidad par a el 2012 o
2013 me re u n í p o r un incumplimiento de contrato con el
Inge nie ro Calcaterra por lo cual esta cita del 18 de
s e ptie m bre de 2008 la nie go rotundam e nte porque nunc a fui al
H o t e l . F i n a l m e n t e v o y a re s e r v a r m e e l d e re c h o d e a m p l i a r m i
declaración cuando tome conocimiento de todo el plexo
p ro b a t o r i a p a r a p o d e r o p i n a r s o b re a l g o q u e n o m e c o n s t a y
desconozco totalmente que es este sistema que se está
investigando en esta causa ...” (según fs. 3324/34).-

" … re s p e c t o d e l a a m p l i a c i ó n d e l p e r i o d o d e l t é r m i n o d e l a
investigación, que señala que cumplí funciones desde junio del
2003 has ta e l me s de julio- agos to de l año 2004 com o direc tor
de as untos jur ídic os de l organis m o nac ional de adm inis tr ac ión
de bienes del estado ONABE, momento a partir del cual cumplí
f u n c i o n e s c o m o j e f e d e a s e s o re s d e l l i c e n c i a d o B a r a t t a y l u e g o
je fe de gabine te de l lice nc iado Bar atta, sin rec ordar la fec ha.
A p a r t i r d e s e p t i e m b re d e l a ñ o 2 0 0 6 f u i s u b s e c re t a r i o l e g a l d e l
Minis te r io de Planific ac ión Fe der al y has ta e l 9 de dic ie m bre
del año 2015. Que todas las actuaciones que me puedan
i n v o l u c r a r c o n e s e m i n i s t e r i o s e p u e d e n v e r, c o m p r o b a r e n
todas las actuaciones de ese ministerio ya que el servicio
jurídico que dependía de mi interviene en casi todas las
a c t u a c i o n e s , q u e c o m o r a t i f i q u é e n m i d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r, n o
participé, no forme parte ni me consta que existiera el sistema
que s e m e e nunc io prev iam e nte c om o c ons titutiv o de un de lito,
ni formo parte de una asociación ílicita. Que no puedo
a r re p e n t i r m e d e a b s o l u t a m e n t e n a d a d e l o q u e n o f o r m e p a r t e ,
q u e m a s a l l á d e l a s i n t e r p re t a c i o n e s j u r í d i c a s o p o l í t i c a s q u e
pue dan hace rs e s obre los ex pe die nte s adm inis tr ativ os en los
que inte r v ine , e s toy orgullos o de haber for m ado par te de un
110
CFP 9608/2018
gobie r no que m e dio e l honor de oc upar e s te cargo. En c uanto

a la descripción de los hechos formulados, la misma varía de
mi anterior declaración indagatoria y puntualmente, sin
rec onoc er la autenticidad ni la veracidad de los famosos
cuadernos del señor Centeno, entiendo que el tribunal está
m odific ando la re dac c ión de los m is m os, lo que a m i cr iter io
s e tr ans for m a e n una agr av ac ión de m i s ituac ión proce s al. D e
l o s t re s h e c h o s d e s c r i p t o s , e n re l a c i ó n a l h e c h o q u e s e h a b r í a
llevado a cabo en el hotel Hilton, conforme a la descripción
del tribunal en este acto, yo habría participado de una
re unión en la que le habr ían entre gado dinero a Bar atta.
Ahora bien, la cita puntual de las fotocopias que pude
USO OFICIAL
o b s e r v a r, h a b l a d e u n a r e u n i ó n e n e l h o t e l H i l t o n , d e l a q u e
supuestamente yo participe y luego señala que Baratta y su
c h o f e r s e d i r i g e n a v e r a l p re s i d e n t e d e l a N a c i ó n y a M u ñ o z ,
p e ro q u e e n n i n g ú n m o m e n t o s e h a b l a d e u n a e n t re g a d e d i n e ro
e n e s e l u g a r. C a b e r e s a l t a r q u e r e i t e r o n o h a b e r e s t a d o e n e s e
lugar en esa fecha, tal como lo expliqué en mi anterior
de c lar ac ión porque e se hote l lo conoc í en e l año 2016 y
am pliando e llo, es abs urdo que e n el bar de es e hote l, por s u
f o r m a y l a g e n t e q u e h a y, l e h a y a n p o d i d o e n t r e g a r a l g o a
Bar atta. En e se m is m o se ntido, y s ie m pre de jando a s alv o que
n o re c o n o z c o l a v a l i d e z d e l c u a d e r n o p e ro q u e e s l a ú n i c a
prueba en mi contra, en la descripción del hecho re c i e n
formulada se me imputa haber estado en un departamento en la
c alle U gar te c he , hac ie ndo un re par to de dine ro con c uatro co-
im putados. D e bo res altar que v olv ie ndo a los cuade r nos los
m is m os s e ñalan que había tre s pe rs onas e n el lugar y que y o
n o e s t a b a y q u e t e ó r i c a m e n t e , e s t a b a n h a c i e n d o u n re p a r t o d e
dine ro de l cual y o habr ía sido be ne fic iar io pos ter ior me nte ,
111
conforme se me describiera en mi anterior indagatoria, es
d e c i r, e n e s t e a c t o d e i n d a g a t o r i a m e c a m b i a n e l h e c h o s d e l a
imputación. Respecto de los res tantes hechos re itero mi
negativa a re c o n o c e r l o s como existentes ...” (conf. fs.
8258/72).-
14) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN:

Penal de la Nación, GARCIA RAMÓN hizo uso de su derecho a
negarse a declarar (fs. 4136/4146).-
15) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:

Penal de la Nación, DE GOYCOECHEA hizo uso de su derecho
a negarse a declarar (ver fs. 4216/25).-
1 6 ) Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A :

P e n a l d e l a N a c i ó n , C A L C AT E R R A m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Vo y a
solicitar la aplicación de la ley 27.304, siendo esto todos lo
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CFP 9608/2018
que v oy a m anifes tar e n e s ta oc as ión. Ade m ás quie ro de jar

c o n s t a n c i a q u e q u e d o a d i s p o s i c i ó n d e l Tr i b u n a l a e f e c t o s d e
re aliz ar las am pliac ione s que c orre s pondan . .. ” (conf. fs.
4461/70).-
17) Raimundo Eduardo PEDUTO:

Penal de la Nación, PEDUTO manifestó que: “...
USO OFICIAL
momentáneamente me niego a declarar hasta tomar

conocimiento total de la causa ...” (según fs. 4471/73).-
1 8 ) A l e j a n d r o P e d r o I VA N I S S E V I C H :

P e n a l d e l a N a c i ó n , I VA N I S S E V I C H m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Vo y a
d e c l a r a r, p a r a l o c u a l e n e s t e a c t o t r a j e u n e s c r i t o q u e q u i e r o
i r l e y e n d o y a c l a r a r l a s p r e g u n t a s q u e m e q u i e r a n f o r m u l a r.
Ta m b i é n quie ro dejar asentado que me pre se nto
espontáneamente y tomé conocimiento de esta causa por los
d i a r i o s . Vo y a r e s e ñ a r m i a c t u a c i ó n e m p r e s a r i a d e l o s ú l t i m o s
v e inte años. De s pué s de de s em pe ñar me com o gere nte ge ner al y
ac c ionis ta m inor itar io de la em pres a Ć am uzz i Arge ntina´ e n
el período 1992 a 1999, decidí vender mi participación
113
ac c ionar ia y c ome nz ar un de s ar rollo em pres ar ial propio. En e l
m e s d e f e b re ro d e l a ñ o 2 0 0 1 , c o m p r é l a s a c c i o n e s d e ´ E m g a s u d
SA´, en aquél momento tenía cinco empleados y era la sub
d i s t r i b u i d o r a d e g a s e n l a l o c a l i d a d d e D o l o re s , P c i a . d e
Buenos Aire s. La particularidad que hacía atractiva esta
e m p re s a , e r a e l h e c h o q u e a l s e r p re e x i s t e n t e a l a l e y d e g a s
natural y a la privatización de gas del estado (ley 24.076),
poseía las habilitaciones necesarias para integrar el negocio
e nergé tic o que fue v e dado par a las lice nc iatar ias s urgidas a
r aíz de la le y 24. 076. Mi pr ime r logro fue com pe tir contr a
Ćamuzzi Gas Pampeana´ y vencer la distribución de gas en la
localidad de Pinamar y Mar Chiquita en el año 2002. Esto fue
pos ible porque ofrec í me jore s c ondic ione s par a e l us uar io
final y la ley establece que el monopolio natural de Ćamuzzi´,
e s tá lim itado por e l be ne fic io de l us uar io. Mi s e gundo logro
f u e p re s e n t a r m e c o m o t e rc e ro i n t e re s a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n
y explotación del llamado ´Gasoducto Patagónico´. La ley
24.076 en su artículo 16 inciso b establece la posibilidad que
un terc ero pue da c om pe tir en la e x pans ión de l s er v ic io de gas
y e n e s a o p o r t u n i d a d c o m p i t i e n d o c o n t r a ´ Tr a n s p o r t a d o r a G a s
del Sur´ (TGS) y contra Ćamuzzi Gas del Sur´. La
par tic ular idad de m i inic iativ a er a apor tar e l capital propio
para la construcción del primer tramo y financiar el segundo
tramo con el ahor ro de cinco años de subsidio, que se
g e n e r a r í a n a l re e m p l a z a r e l g a s l i c u a d o p o r e l g a s n a t u r a l . O
sea se transforma subsidio en inversión. Es así que luego de
más de diez años de operación exitosa del gasoducto, el estado
n a c i o n a l l l e v a a h o r r a d o s t re s c i e n t o s o n c e m i l l o n e s d e d ó l a re s
e n s ubs idios. U n párr afo apar te me re ce la de sc r ipc ión de c óm o
hice para construir el gasoducto de más de seiscientos
k ilóm e tros . Las propue s tas rec ibidas por las e m p re s a s
constructoras de gasoducto, excedía por más del doble de los
v a l o re s de me rc ado. Por tal motivo decidí re a l i z a r la
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CFP 9608/2018
c ons tr uc c ión por m e dios propios. Se c om pr ó m aquinar ia, s e

contrató personal y se construyó el gasoducto en plazo,
c a l i d a d y c o s t o . E s t a o b r a f u e m o t i v o d e u n a p re s e n t a c i ó n d e l
ex diputado prov inc ial de Chubut, Carlos Lore nz o, y las
p e r i c i a s re a l i z a d a s d e m o s t r a ro n q u e s e c o n s t r u y ó a l s e s e n t a
p o r c i e n t o m e n o s q u e o t r a s o b r a s s i m i l a re s q u e s e re a l i z a ro n
c o n t e m p o r á n e a m e n t e . E l t e rc e r h i t o e n d e l a e x p a n s i ó n f u e l a
ape r tur a de c apital par a ac e le r ar e l proce s o de crec im ie nto,
c on un c apital apor tado de cuare nta m illone s de dólare s por
dos fondos de inv e rs ión. En e l año 2007, EN ARG AS organiz ó
la ex pans ión de los sis te m as tronc ale s de tr ans por te de gas
natural. Esta expansión tenía básicamente dos opciones de
USO OFICIAL
par tic ipac ión. La pr im er a er a pre pagar e l cie nto por c ie nto
de l cos to de ex pans ión o eje c utar la obr a c orre s pondie nte a
e s a e x p a n s i ó n a c o s t o d e l i n t e re s a d o . L a s e g u n d a o p c i ó n e r a
participar en un fideicomiso que contaba con financiación del
B N D S ( B r a s i l ) y l a o b r a e j e c u t a d a p o r O d e b r e c h t . Yo d e c i d í
participar en el concurso de expansión, res ultando
adjudic atar ia de una capac idad tr ans por te sobre el gas oduc to
´G e ner al San Mar tín´ bajo la opc ión núme ro 1, cons tr uy e ndo
c ie n por c ie n de la obr a de ex pans ión con c apital propio y un
c os to de dólares por pulgada m e tro a un c uare nta y c inc o por
c i e n t o p o r d e b a j o d e l c o s t o d e l a o p c i ó n O d e b r e c h t . To d a e s t a
infor m ac ión pue de s er c or robor ada por e l juz gado, s olic itando
al EN ARG AS las ac tuac iones c or res pondie ntes . U n gr an hito
en la expansión fue integrar la generación eléctrica en mi
porfolio de negocios, participando en el llamado a ofertas
p a r a l a g e n e r a c i ó n d i s t r i b u i d a c o n v o c a d a p o r l a re s o l u c i ó n
1836/07. La falta de inversión en infraestructura de
ge ner ac ión c onjuntame nte c on e l crec im ie nto de l país ge ner ó
115
proble m as de s um inis tro e lé c tr ic o en div er s os puntos de l país .
Se convocó a i n t e re s a d o s a i n s t a l a r, operar y mantener
centrales eléctricas de mediana potencia a base de
combustibles líquidos (gasoil). La generación a base de
combustibles líquidos fue y es una de las grandes causantes
del déficit fiscal que aún hoy afecta las cuentas del estado
nac ional. Muy cons c ie nte de la inapropiado de ge ne r ar e ne rgía
eléctrica, únicamente a base de combustibles líquidos, fui el
único en ofertar centrales duales (gas natural y gasoil),
c ons tr uy e ndo con c apital propio las ce ntr ale s y los gas oduc tos
ne ce s ar ios . Mis ofe r tas fue ron s ens ible me nte infe r iores a las
de los demás c om pe tidore s nacionales y ex tr anjeros . Esta
v e ntaja de c ontar c on e l sum inis tro de gas natur al, le signific ó
a l E s t a d o N a c i o n a l a l d í a d e h o y, l a s u m a d e c u a t r o c i e n t o s
c i n c u e n t a y o c h o m i l l o n e s d e d ó l a re s d e b e n e f i c i o e n e l a h o r ro
del costo e nergé tic o y la importación de combustibles
l í q u i d o s . S o y e l p i o n e ro e n l a s e n e rg í a s re n o v a b l e s d e n u e s t ro
país, par tic ipé en la lic itac ión par a la prov is ión de ene rgía
eléctrica a partir de fuentes re n o v a b l e s y nuevamente
compitiendo contra grandes e m p re s a s nacionales e
i n t e r n a c i o n a l e s , f u i q u i e n o f re c i ó l o s m e j o re s p re c i o s . D e l
total de tre inta proy e c tos adjudic ados en la lic itac ión, fue ron
res c indidos diecinueve por incumplimientos, siete se
e n c u e n t r a n h a b i l i t a d o s y c u a t r o p o r h a b i l i t a r. D e l o s o n c e
proye c tos que s igue n v iv os , oc ho fue ron de s ar rollados por m í.
Es to s urge de l infor me de la Auditor ia G e ne r al de la Nac ión.
Sólo el parque eólico Rawson en sus seis años de
f u n c i o n a m i e n t o , a l a f e c h a d e h o y, l e s i g n i f i c ó a l p a í s u n
ahor ro en la im por tac ión de c om bus tibles de cuatroc ie ntos
tre inta y dos m illone s de dólares . Ahor a m e v oy a e x play ar
s o b re la forma de hacer negocios en las em pres as que
par tic ipo. Es tos v alore s de ne goc io que r ige n a m i é tic a
e m p re n d e d o r a nunca se podrá observar s obre prec ios ni
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CFP 9608/2018
p e r j u i c i o a l g u n o p a r a e l e r a r i o n a c i o n a l . To d o l o c o n t r a r i o . S i
los proy e c tos no s ignific aban un be ne fic io par a e l Es tado
N ac ional y su de s ar rollo e ne rgé tic o, y o no los de s ar rollaba. El
juzgado notará este comportamiento en cada proy e c to, a
saber: 1.- beneficios para el usuario final cuando se compitió
con la distribución de gas en Pinamar; 2.- beneficio de
t re s c i e n t o s o n c e m i l l o n e s d e d ó l a re s p a r a e l E s t a d o N a c i o n a l
e n e l ahor ro de l subs idio al gas lic uado par a c uando se
construyó el gasoducto Patagónico; 3.- beneficio de
c uatroc ie ntos cincuenta y ocho millones de dólare s en la
importación de combustibles líquidos para la generación
d i s t r i b u i d a e n l a s c e n t r a l e s d e P i n a m a r, O l a v a r r í a , L a s A r m a s ,
USO OFICIAL
B r a g a d o , M a t h e w, P a r a n á y C o n c e p c i ó n d e l U r u g u a y ; y 4 . -
b e n e f i c i o d e c u a t ro c i e n t o s t re i n t a y d o s m i l l o n e s d e d ó l a re s
que le ge ne r ó el parque eólic o Raw s on al gobier no nac ional.
To d a e s t a i n f o r m a c i ó n e s f á c i l m e n t e v e r i f i c a b l e s i s e s o l i c i t a a
los organis m os pertinentes los análisis c orre s pondie nte s.
C o m o p o d r á o b s e r v a r s e e n m i a c c i o n a r e m p r e n d e d o r, n u n c a
re alicé una obr a públic a, nunc a cobr é un ce r tific ado por obr a
pública, nunca tuve que mover expedientes para obtener
pagos, nunc a tuve que hace r una re de te r m inac ión de prec ios ,
nunca generé un perjuicio al estado nacional, nunca obtuve
una pre be nda o un c ontr ato sin habe r com pe tido c on las
m e j o re s e m p re s a s n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s , n u n c a d e j é d e
cumplir con c om prom is os asumidos, s ie m pre arriesgué mi
propio c apital, nunc a rec ibí un antic ipó financ ie ro de l e s tado
nacional y nunca usufructué de subsidios, no intervine en el
escandaloso negocio del gas importado. Mal podría conformar
una asociación para perjudicar al Estado Nacional, cuando
l o s p ro y e c t o s e j e c u t a d o s c o n c a p i t a l p ro p i o c o n c re a t i v i d a d y
117
profes ionalis m o le s ignific aron al día de hoy un be ne fic io al
e r ar io públic o de m ás de m il m illones de dólares . N unc a
c o n f o r m é s o c i e d a d , c o n s o rc i o o u n i ó n d e e m p re s a s c o n l a s
personas y e m p re s a s que se encuentran sospechadas de
c orr upc ión, nunc a c ontr até par a la e je c uc ión de m is proy e c tos
a ninguna de e stas e m pre s as . Es tuv e ause nte de l país de s de e l
m es de nov iem bre de l año 2013 al m es de junio de l año 2015.
Estoy p a rc i a l m e n t e re t i r a d o de mi actividad e m p re s a r i a l
ac tiv a, de s de hac e quince años e stoy com prome tido e n un
proye c to s oc ial par a la rec upe r ac ión de niños de alto r ies go
e n Pilar y e n un progr am a inter nac ional par a el cuidado de
los océanos que me lleva a estar varios meses por años fuera
del país. Cuando la actual administración del pre s ide nte
Mac r i c onv oc ó a inve r s ore s nac ionale s e inte r nac ionale s par a
invertir en ene rgías re nov able s, por medio del progr am a
re nov ar uno y re nov ar dos, dec idí v olv e r a ar r ie s gar m i propio
c a p i t a l y re s u l t é a d j u d i c a t a r i o d e o c h o p ro y e c t o s d e e n e rg í a
s o l a r, l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n e n p l e n a e j e c u c i ó n , s i e n d o q u e
c uatro de e llos se r án inaugur ados e n lo que res ta de l año, y
s ie m pre sin subsidios ni apoyos financ ie ros del Estado
N ac ional. A fin de apor tar m ás infor m ac ión ac erc a de es te
comportamiento em pres ar io, rec ie nte me nte denuncié
ofic ialm e nte ante e l Minis te r io de Ene rgía, el Minis te r io de
Inte r ior y ante el Je fe de Gabine te e l inte nto de atrope llos que
traslucen conductas mal intencionadas y de tinte corruptivo.
R e s p e c t o a l h e c h o c o n c r e t o q u e s e m e i m p u t a q u i e r o d e c i r,
d í a s p re v i o s a l 2 9 d e a b r i l d e l a ñ o 2 0 0 9 , m e c o n v o c ó a s u
despacho el licenciado Baratta para solicitarme un apoyo para
l a c a m p a ñ a d e l D o c t o r K i r c h n e r c o m o d i p u t a d o n a c i o n a l . Yo l e
expliqué que a raíz de los códigos de conducta que rigen mis
e m p re s a s , l a ú n i c a p o s i b i l i d a d e r a e f e c t u a r l o a n o m b re p ro p i o
y q u e e v e n t u a l m e n t e n e c e s i t a r í a u n re c i b o . B a r a t t a m e e x p l i c ó
la urge nc ia de c ontar con los fondos rápidam e nte y as í que de
118
CFP 9608/2018
m is ahor ros le entre gué la s um a de quinie ntos m il pes os ($

500.000), conforme a la descripción de los hechos. Baratta
estaba esperando con su chofer en la calle Suipacha N° 782 de
e s t a c i u d a d . Yo l l e g u é y s u b í a l a u t o d e B a r a t t a , l e e n t r e g u é
una bols ita c on e l dine ro y dim os la v ue lta m anz ana. Lue go me
b a j é d e l a u t o y n o l o v o l v í a v e r. C a b e a c l a r a r q u e e n e s e
m o m e n t o B a r a t t a n o m e e n t re g ó n i n g ú n re c i b o y p o r t a l m o t i v o
y o le ins is tí dur ante var ios m es es que lo haga, pe ro nunc a
p r o c e d i ó d e e s a f o r m a . Yo f i n a l m e n t e m e c a n s é y n o s e l o v o l v í
a p e d i r. E l d í a a n t e r i o r d e e n c o n t r a r m e c o n B a r a t t a l e o r d e n é
a l p e r s o n a l d e c o n t a b i l i d a d d e m i e m p re s a q u e re t i re d e l
banco, de mis fondos personales, la suma señalada. No me
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ac uerdo en este momento los datos del banco, pero me

c o m p ro m e t o a a p o r t a r l o s a l a b re v e d a d . P o r o t ro l a d o q u i e ro
m e nc ionar que , c uando me pre se nté com o te rce ro intere s ado
p a r a re a l i z a r e l g a s o d u c t o P a t a g ó n i c o , re c i b í u n l l a m a d o p a r a
r e u n i r m e c o n e l m i n i s t r o D e Vi d o , e n e l m e s d e o c t u b r e d e l a ñ o
2003. C uando entr é a la ofic ina de l m inis tro, m e llam ó por m i
nom bre y m e dijo que s e ac ordaba de m í cuando él er a m inis tro
de obras públicas en Santa Cruz y yo estaba en Ćamuzzi Gas
del Sur´ y a y u d é a l a e x p a n s i ó n d e l a re d d e g a s e n e s a
prov inc ia. Cuando se llevó a cabo la inauguración del
gas oduc to Patagónic o e n el m es de s eptie m bre de l año 2007
c o n o c í a B a r a t t a p o r i n t e r m e d i o d e l m i n i s t r o D e Vi d o . C o n
Baratta me vi en varias oportunidades en razón de los
p r o y e c t o s r e a l i z a d o s . C o m o D e Vi d o y B a r a t t a s a b í a n q u e e r a
un em pres ar io que ar r ies gaba m i c apital y no e s taba e n la
obra pública, nunca hubo por parte de ellos ninguna
s ugere nc ia de c oim a, sobor no y re tor no. Q uiero de jar en c laro
que la única vez que Baratta me pidió dine ro para una
119
campaña fue la anteriormente descripta. Nunca otro
func ionar io m e pidió dine ro par a una cam paña. Por otr a par te
quie ro s e ñalar que c onoc í a C r is tina Elis abe t Fe r nández en un
ac to que se lle v ó a c abo por la inaugur ac ión de l parque e ólic o
R a w s o n , e n e l m e s d e o c t u b r e d e l a ñ o 2 0 11 , y d e s p u é s e n l a
inaugur ac ión de l parque solar de C añada Onda, e n la Pc ia. de
San J uan. N unc a tuve ninguna re unión per s onal con la ex
m andatar ia, ni ningún otro tipo de c ontac to. En cuanto a
N é s t o r K i r c h n e r, l o c o n o c í e n e n c u e n t r o s d e a c t o s p ú b l i c o s ,
siendo uno la inauguración del gasoducto Patagónico y la
segunda oportunidad en una audiencia en la Casa Rosada en
donde me invitó el gobernador Mario Das Neves. En esa
a u d i e n c i a e s t a b a e l e x p r e s i d e n t e , e l a r q u i t e c t o D e Vi d o , e l
s e ñor Cam e ron, D as Ne ve s . El objetivo de esa audiencia era
que explicará cómo había logrado convertir subsidio en
inversión para construir el gasoducto Patagónico, ya que
que r ían lle v ar a cabo e n otros gas oduc tos e n la Pc ia. de Santa
C r uz . Nunc a fui a la Q uinta de O liv os . Finalm e nte quiero
m e nc ionar que me e nc ue ntro a dis pos ic ión de l juz gado par a
aportar la información que necesiten ...”.-
Al ser preguntado respecto a si hubo un acuerdo de

voluntades con los restantes imputados tendiente a la comisión
de hechos vinculados al suceso imputado, manifestó que: “...
N o. Quie ro ac lar ar que de los em pres ar ios im putados s ólo
c onozc o a Los on por m otiv os v inc ulados a un proye c to de
inte gr ar una c ám ar a gre m ial de ene rgía en e l país, c ues tión
que nunca se llevó a cabo ...” (conf. fs. 4478/83).-
Asimismo, al prestar declaración efectuó una

presentación mediante la cual reseña su actuación empresarial
(según fs. 4474/7).-
120
CFP 9608/2018
Posteriormente, realizó una presentación junto

con su defensa en la cual acompaña documentación como
prueba del origen del dinero del aporte voluntario realizado.-
En la misma manifestó que: “… Engasud S.A. nunca

re aliz ó ni inte r v ino e n una obr a públic a e s tr ic to se ns u, que
nunca cobró un solo peso en certificados por obra pública,
que nunc a hiz o una re de te r m inac ión de prec ios, ni re c ibió
ningún antic ipo financ ie ro de l Es tado N ac ional, ni tam poc o
rec ibió ningún tipo de subsidios, en definitiva, ninguna
pre be nda de l Es tado… ” . -
A su vez, indicaron que: “… los gasoductos que

USO OFICIAL
construyó Engasud S.A. para si, en el periodo 2005-2010 (…)

fue ron conc luidos sus tanc ialm e nte por de bajo de los v alore s
c ontr atados por e l Es tado Nac ional direc ta o indire c tame nte ,
lo cual no puede soslayarse en el análisis del caso dada su
re le v anc ia … ” . -
Ta m b i é n , sostuvieron que: “… Nunca se e ntre gó

dine ro por una p re b e n d a , ni beneficio, ni contrato, ni
subsidio, ni obra pública, ni ninguna otra medida por parte
del Estado. Aun más, la em pres a firmo sus contratos de
generación de ene rgía eléctrica en Mayo 2008 y
pos ter ior me nte en Oc tubre 2010, y de s pués no hubo nue v os
c ontr atos de ge ne r ac ión de e nergía e lé c tr ic a has ta 2016 y la
fecha del aporte voluntario fue Abril de 2009 …” .-
Finalmente, su defensa realizó consideraciones

respecto del delito de 210 del Código Penal, concluyendo que:
“… no puede imputársele a mi asistido el delito de asociación
i l í c i t a , p re v i s t o e n e l a r t . 2 1 0 d e l C ó d i g o P e n a l , p o rq u e : 1 ) N o
121
integró ni mantuvo ningún vínculo personal o estable con
permanencia en el tiempo con ninguno de los res tante s
integrantes de la supuesta asociación. 2) Ni siquiera conoce a
m u c h o s d e l o s o t ro s s u p u e s t o s a s o c i a d o s . 3 ) L a re a l i z a c i ó n d e
un solo acto aislado, como es un aporte voluntario a una
campaña electoral, no implica la participación en una
asociación ilícita. 4) El hecho atribuido, individualmente
considerado, no constituye delito penal. 5) Su accionar
e m p re s a r i o s i e m p re c re o v a l o r a f a v o r d e l E s t a d o N a c i o n a l y
nunca perjuicio al Estado Nacional en un peso, esto invalida
c ualquier tipo de cohe s ión c on los otros s upues tos inte gr antes
que si generaban perjuicios al Estado …” (conf. fs. 6768/84).-
19) Rodolfo Armando POBLETE:

Pe na l de la N ac ión, PO B LETE ma nifes tó que : “. .. quie ro en
primer lugar negar terminantemente pertenecer a esa
asociación ilícita, en segundo término me gustaría ampliar la
declaración una vez que mi abogado pueda analizar y estudiar
las pr ue bas que hay re unidas en e l e xpe die nte. No te ngo m ás
n a d a q u e a g re g a r . . . ” ( f s . 4 4 8 5 / 9 5 ) . -
20) Manuel Santos URIBELARREA:

122
CFP 9608/2018
Penal de la Nación, URIBELARREA manifestó que: “... Antes

de e m pez ar quie ro ne gar lo que se me im puta, no par tic ipé de
la asociación ilícita ni cometí ningún hecho ilícito. Soy un
e m p re s a r i o que mi principal actividad viene del sector
agropec uar io y en e l año 2010 c om pr é una e m pre s a y m e
incorporé al negocio de la construcción, como un negocio
secundario. En el año 2015, me llamó el licenciado Baratta y
me solicitó un aporte para la campaña electoral. Esto fue
pr im ero me diante un llam ado te le fónic o de é l y lue go e n una
re unión e n e l Minis ter io de Planific ac ión, donde e s tábam os él
y yo. La ve rdad que me sentí implícitamente pre s ionado.
Finalmente ello se cumplió. De este modo, hice el aporte en
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tres pago, form ando un total de u$s 100. 000, de la siguie nte
m aner a: se hic ieron dos e ntre gas por la s um a de U $S30. 000 a
Nelson Lazarte en el domicilio de la calle cerrito 1266 de esta
ciudad y un último, en la puerta del Ministerio de
Planific ac ión, donde se le entre gó a Laz ar te la s um a de U $S
40. 000. Los tres pagos se hic ie ron prev io llam ado de Laz ar te
donde se c oordinaba s o b re la e n t re g a . Esto s ie m pre fue
e n t re g a n d o u n s o b re c e r r a d o c o n c i n t a a d h e s i v a , s i n n i n g u n a
inscripción. En ninguna de las oportunidades Lazarte abrió
los s o b re s enfre nte mío, tampoco conversábamos en ese
momento. Q uiero dejar en c laro que no soy parte de la
asociación. La compañía que yo tengo, es una compañía
m e n o r, q u e e s t a b a e n u n a s i t u a c i ó n c o m p l i c a d a , c o n m u c h o s
empleados. Te n g o una larga trayectoria en el sector
agropec uar io, lo que res palda que m i pr inc ipal ac tiv idad no
viene del negocio de la construcción ...”.-
Al ser preguntado respecto si en alguna otra

oportunidad algún funcionario público le solicitó dinero o la
123
realización de alguna acción, el compareciente manifestó que
“no”.-
Respecto al modo en que se llegó a las sumas de

dinero mencionadas, el imputado manifestó que: “... En la
re unión con Bar atta en e l Minis ter io se ac ordó e l m onto
mencionado anteriormente ...”.-
En relación a lo indicado por B A R AT TA en la

comunicación telefónica y reunión mencionadas, indicó que:
“ . . . E n l a re u n i ó n m e d i j o q u e q u e r í a q u e l o s a c o m p a ñ e e n l a
campaña. No fue a cambio de nada. No se me adjudicó ninguna
obra pública y tampoco tenía en vigencia en ese momento. Con
Bar atta había mante nido alguna re unión . .. ” . -
Al ser preguntado por el motivo por el cual se sintió

“ p r e s i o n a d o ” p o r B A R AT TA , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . P o r q u e f u e u n
pe dido direc to, porque é l er a una per s ona e spe c ial, por e l
c a r á c t e r, la posición y el poder que tenía de ntro el
ministerio ....”.-
Al preguntarle por las fechas puntuales del llamado

en cuestión y de los llamados efectuados por Lazarte y como
así también de las entregas de dinero, manifestó que: “... no,
l a v e rd a d n o l o re c u e rd o . P e ro m e c o m p ro m e t o a b u s c a r l o s
datos de las llamadas y las fechas ...”.-
Respecto de los abonados telefónicos desde los

c u a l e s s e c o m u n i c a r o n B A R AT TA y L A Z A RT E , y t a m b i é n e l
abonado desde el cual recibió los llamados, el compareciente
manifestó que indicó que: “.. . No rec ue rdo sus te lé fonos .
Se guro que Laz ar te s e c om unic ó a m i te lé fono (… ). D es pués no
rec ue rdo si Bar atta tam bié n s e com unic ó allí o algún abonado
d e l a s o f i c i n a s . Vo y a b u s c a r b i e n l o s d a t o s y m e c o m p r o m e t o a
aportarlos ...”.-
124
CFP 9608/2018
Finalmente, sobre como quedaron registrado dichos

pagos en los registros de la empresa, manifestó que: “... Las
e n t re g a s fue ron en efectivo. No rec ue rdo como quedo
re gis tr ado, ni de qué e m pre s a salió. Eventualmente, me
c o m p ro m e t o a l a b re v e d a d a a m p l i a r l a i n f o r m a c i ó n s o b re l o s
pagos ...” (fs. 4496/9).-
Posteriormente, la defensa del nombrado realizó una

presentación mediante la cual expone sus antecedentes
profesionales y desconociendo haber participado en el delito
de asociación ilícito o cualquier otro.-
Asimismo, en la presentación agregada a fs.

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6067/6071 relató las circunstancias por las cuales entregó

dinero a B A R AT TA , manifestando que: “… Accedí a la
e n t re g a , p o rq u e m e s e n t í p re s i o n a d o a h a c e r l o . E l m o m e n t o
que viví cuando me efectuó el pedido fue re alme nte muy
inc óm odo porque, s i bie n no me lo dijo bajo ame naz a de
ningún mal, la sola emisión del pedido por parte de quien
oc upaba un lugar im por tante de ntro de l organigr am a de pode r
del gobierno anterior fue suficiente para tener fundadas
sospechas de que si no e ntre gaba el dinero, podía tener
i n c o n v e n i e n t e s p re o c u p a n t e s c o m o e m p re s a r i o … ” . -
2 1 ) F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I :

125
P e n a l d e l a N a c i ó n , VA L E N T I m a n i f e s t ó q u e : “ . . . s o l i c i t o
declarar el día de mañana…” (fs. 4636/46).-
Asimismo, al ampliar su declaración indagatoria

manifestó que: “... yo fui funcionario de IMPSA por más de
c u a re n t a a ñ o s , e s c a l é p o s i c i o n e s e n l a e m p re s a y c u a n d o e r a
G e re n t e d e I n g e n i e r í a e n e l a ñ o 1 9 8 5 f u i d e s t i n a d o a A s i a a l l í
viví nueve años con mi familia y nueve años sin mi familia.
A l l í d e s a r ro l l é t o d o e l m e rc a d o A s i á t i c o , C h i n a y s u d e s t e
as iátic o. H ic im os proy ec tos, obr as y c ontr atos e n As ia en
forma exitosa y culminamos con una inversión en Filipinas de
un proy e c to hidroe lé c tr ic o de 800 megawats que fue la
i n v e r s i ó n A r g e n t i n a m á s i m p o r t a n t e e n e l e x t e r i o r. E n e l a ñ o
2 0 0 3 re g re s é a l a A rg e n t i n a p a r a v o l c a r l a s e x p e r i e n c i a s e n m i
propio país. Dirigí muchos proye c tos en países
latinoam e r ic anos y me conc e ntr é en los proy e c tos Arge ntinos ,
fundamentalmente los hidroe lé c tr ic os . Ahora observo con
mucha indignación que se me acusa de integrar una asociación
i l í c i t a c o n J u l i o D e Vi d o y o t r o s , u n a b s u r d o q u e s e m e a s o c i e
c o n q u i e n e s m e d e s t r u y e ro n a m i y a l a e m p re s a e n l a q u e
trabajé con pasión toda mi vida. Durante el gobierno de
K irc hne r fuimos pres ionados , el objetivo no era como se
indic a en es tas ac tuac ione s que pagábam os sum as de dine ro.
N ie go habe r pagado s um as de dinero. El obje tiv o de la pre s ión
e r a q u e e n t re g á r a m o s l a e m p re s a . P u e d e a s i m i l a r s e e n a l g u n a
m e d i d a a l o q u e o c u r r i ó c o n R e p s o l - Y P F, p e r o e l I n g e n i e r o
Pe s c ar m ona, pre s ide nte de la em pres a, pus o de s de e ntonc es un
enfático no. Estoy decidido a contribuir con esta investigación
y voy a detallar hitos importantes que no serán listados en
f o r m a s e c u e n c i a l p e ro l o s h i l a r é a l f i n a l . M e v o y a re f e r i r a
proye c tos clav es , pr im e ro e l proy ec to hidroe léc tr ic o de Santa
Cruz Cóndor Cliff -La Barrancosa, luego denominado Néstor
K i rc h n e r - J o rg e C e p e r n i c , h o y l l a m a d o l a s ‘ re p re s a s d e l s u r ’ ,
126
CFP 9608/2018
e r a un proy ec to de m il s ete c ie ntos MW c uy a inv er s ión er a de

aprox im adame nte c inc o m il m illone s de dólare s (U $S 5. 000
millones). IMPSA ganó la licitación de abril de 2008 y la
re v a l i d ó e n o c t u b re d e 2 0 0 8 . L a l i c i t a c i ó n f u e c a n c e l a d a e n
f e b re ro d e 2 0 0 9 p o r e l g o b i e r n o y s e h i z o u n s e g u n d o l l a m a d o
e n f e b re ro d e 2 0 1 0 c o n t re s c o m p e t i d o re s . Licitación que
volvimos a g a n a r. En agosto de 2010 iniciamos las
ne goc iac ione s de l c ontr ato que fir m am os en nov ie m bre de
2010. Diecisiete meses después abril de 2012 nos convocó el
Inge nie ro José Francisco López para informarnos que el
c ontr ato s e daba de baja. H ubo dos re unione s e n es a é poc a e n
la pr im er a par tic iparon e l lic e nc iado Bar atta el inge nie ro
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J osé Fr anc is c o Lópe z y e l G obe r nador de la Prov inc ia de

S a n t a C r u z , D a n i e l P e r a l t a . E n u n a s e g u n d a re u n i ó n d í a s
después nos vuelven a convocar e insisten con darla de baja, y
yo objeté ello, diciendo que para esta altura ya habíamos
hecho la ingeniería completa de la obra, incluyendo máquinas,
de sv ío de l r ío, la pres a, y otr as obr as . Q ue habíam os inv e r tido
alre de dor de dos c ie ntas m il hor as de inge nier ía que e stábam os
listos para empezar a trabajar en la obra, que habíamos
contratado personal especializado, c o n s u l t o re s arge ntinos ,
ensayos de modelos y que teníamos mucha gente esperando
p a r a t r a b a j a r. Y m u c h a g e n t e c o n i l u s i o n e s . M e n c i o n é a l g o a s í
c o m o t r e s m i l e m p l e a d o s e s p e r a n d o p a r a e m p e z a r. E l i n g e n i e r o
Lópe z m e c ontes tó que ‘e ntre 3. 000MW y tres m il e m ple ados
voy por los MW’. Ante mi insistencia buscándole una solución
para que el contrato no caiga, finalmente López me dijo ‘mirá
hagan lo que us te des quie r an pe ro s i no e s ac á o a la vue lta de
la e s quina los v am os a hac er s onar ’, la re unión fue en la
oficina de López y estaba Juan Manuel Collazo que era
127
nue s tro s oc io porque e ra de C or por ac ión Am é r ic a, y no me
ac uerdo s i e staba Pe r alta. D ías m ás tarde tuv im os que fir m ar
la re c i s i ó n . Ahora quiero hacer re fe re nc ia al proy ec to
H idroe lé c tr ic o Multipropós ito Chihuido I que oc urr ie ron
c i rc u n s t a n c i a s s i m i l a re s . E l p ro y e c t o i b a a p o d e r p ro d u c i r 6 6 0
M W, i n v e r s i ó n a p r o x i m a d a d e m i l o c h o c i e n t o s m i l l o n e s d e
dólares (U $S 1. 800 m illone s ). Se lic itó e n julio de 2009, s e
hiz o la e valuac ión en e l s egundo se m es tre de l 2009 y e n la
vista de ofertas observamos arbitrariedades en la evaluación
q u e n o s p e r j u d i c a b a n y h a c í a n q u e n o s e n o s re c o n o c í a c o m o
la ofe r ta m ás c onve nie nte. En los pr im eros m es es de 2010
pres e ntam os un re c u r s o de impugnación objetando los
proce dim ie ntos solicitando que se rev is e y que se nos
adjudique la obra. El trámite entiendo llegó al Juzgado del
Doctor Lijo. Hacia agosto de 2010 el Licenciado Baratta pidió
e x pre s ame nte que de jár am os s in e fec to e l rec lam o bajo la
amenaza de quitarnos la licitación de Cóndor Cliff - La
Barrancosa, la cual al final igual nos fue quitada.
P a r a l e l a m e n t e a e s a re c i s i ó n m e h i c i e ro n f i r m a r u n p a p e l c o n
la garantía del socio del proy e c to de Cóndor Cliff - La
Barrancosa de que cerraba el trámite de impugnación en
re lac ión al otro proy ec to. Finalm e nte es te proc es o lic itator io
e l gobier no lo c ance ló e inic ió un proce s o sim ilar e n e l año
2014. Llamó a una nueva licitación, IMPSA volvió a licitar
p o r u n t o t a l d e m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o n e s d e d ó l a re s
(U$S 1.750 millones), además teniendo el costo más bajo de
ope r ac ión y m ante nim ie nto, e l me jor v alor pres e nte de la obr a
y por lejos la mejor oferta técnica. Sin e m bargo le
adjudic aron la obr a al m ás caro, que e s taba c uar to e n e l orde n
de mérito de la licitación y que tenía una oferta de quinientos
millones de dólares (U$S 500 millones) más cara que la
nue s tr a. Proye c tos eólic os, IMPSA participó del denominado
p ro y e c t o G E N R E N . I M P S A p re s e n t ó u n p ro y e c t o c u y o o b j e t i v o
128
CFP 9608/2018
era obtener una cantidad de proy ec tos suficientes para

generar una masa crítica que justificara hacer una importante
inv er s ión e n la produc c ión de ge ner adores e ólic os. En la
lic itac ión de G EN REN se valor aba e l tam año de l proy ec to, e l
plaz o de entre ga y e l c onte nido arge ntino. De ac uerdo a e s os
p a r á m e t r o s I M P S A d e b i ó o b t e n e r 4 0 5 M W, s ó l o l e a d j u d i c a r o n
155 MW pues no tuv ieron e n c ue nta en for m a ar bitr ar ia e l
contenido arge ntino. Hago la salvedad que este proy e c to
e ólic o no es de obr a públic a s ino ‘proye c t finance ’ por lo
tanto no hay pagos del gobierno. Esto sucedió en junio del año
2010, protes tam os air adam e nte c on una nota que e ntre gam os
al Minis ter io, al otro día e l Lic e nc iado Bar atta pidió que
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re tir ár am os la nota c os a que nos v im os obligados a hac e r

porque entre otras cosas estábamos en tratativas por el
contrato de Cóndor Cliff-La Barrancosa. Hacia mayo de 2010
aparec ie ron fis ur as en unas de las m áquinas de la C e ntr al
H i d r o e l é c t r i c a Ya c y r e t á , e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n n o s
pidió ay uda por lo que m andam os c inc o inge nie ros al lugar
para ver qué pasaba y ofrec e r soluciones, cosa que
p r o p u s i m o s . E n f e b r e r o d e 2 0 11 l a s m á q u i n a s e n t r a r o n e n
plena potencia y apare c ieron los múltiples proble m as que
habíamos anunciado. La Entidad Binacional Ya c y r e t á nos
s i g u i ó h a c i e n d o c o n s u l t a s h a s t a e l m e s d e j u l i o d e 2 0 11 ,
fuimos al sitio y a la Universidad Nacional de La Plata con
n u e s t r o s e x p e r t o s s i n e m b a r g o l a E n t i d a d B i n a c i o n a l Ya c y r e t á
le dio un c ontr ato dire c to a la em pres a VO ITH , c aus ante de
los proble m as e n lugar de s iquie r a dar nos la opor tunidad de
c otiz ar y a pe s ar de las v ar ias propue s tas de soluc ión que
h i c i m o s , i n c l u y e n d o q u e o f re c i m o s e l e n s a y o d e m o d e l o s q u e
h a b í a m o s h e c h o . Tu v e f u e r t e s d i s c u s i o n e s c o n B a r a t t a p o r e s t e
129
te m a, e l proye c to fue adjudic ado a VO ITH a un altís im o c os to
y a la fe c ha todav ía no s e res olv ieron los proble m as. En todos
estos casos pr iv ile giaron a fabricantes de turbinas y
ge ner adores ex tr anje ros, que jus tame nte son los com pe tidores
internacionales de IMPSA, caso de China, Alemania, Rusia y
Estados Unidos, ninguno de esos países admitirían máquinas
que no se an de sus propios país es . Es to es ins ólito por e s ta
r az ón y m ás ins ólito porque e l gobie r no de c ía que apoy aba la
indus tr ia nac ional, abs olutame nte fals o. O tro proye c to fue Aña
C ua que er a de 300 MW y e r a una inv e rs ión aprox im ada de
c uatroc ie ntos cincuenta millones de dólares (U$S 400
m i l l o n e s ) . E n e l a ñ o 2 0 0 5 I M P S A p re s e n t ó l a d e n o m i n a d a
i n i c i a t i v a p r i v a d a p a r a d i s e ñ a r y c o n s t r u i r, l l a v e e n m a n o e l
proye c to Aña C ua. La inic iativ a pr iv ada fue aprobada y e l
p ro c e s o l i c i t a t o r i o s e p ro d u j o e n e l p r i m e r s e m e s t re d e 2 0 0 6 .
Se pos te rgó por c onflic tos de l lado de Par aguay y e l lado
Arge ntino dejó de apoyarlo. Para hacer el proye c to era
necesario tener un socio Paraguayo cosa que habíamos
c oncre tado, sin e m bargo el G obie r no Arge ntino decía que
teníamos que tener un socio, y yo decía que ya lo teníamos al
socio Paraguayo. Esta insistencia nos alertó que los socios
q u e r í a n s e r e l l o s m i s m o s . To d o s e s t o s d e t a l l e s m u e s t r a n l a
c om plic ada re lac ión c on e l G obie r no Arge ntino, as í que no
t u v i m o s c o n t r a t o s re a l e s p a r a e j e c u t a r o b r a , d e u n a u o t r a
m aner a nos de jaron de lado. N o cobr am os ni un pe s o dur ante
esos años. A esto quie ro a g re g a r que el destrato y el
hostigamiento que hemos tenido en IMPSA trascendió la
fronter a a Br as il pue s inte rce die ron par a que no nos c ontr ate n
ni nos paguen. El hostigamiento en la Arge ntina había
obligado a que IMPSA debiera acentuar las inversiones en
Brasil. La mayoría de los proy e c tos arge ntinos señalados
t o d a v í a n i s e h a n i n i c i a d o , p o r l o m e n o s 3 5 0 0 M W s i n re a l i z a r
a pe s ar de la gigantes c a c r is is ene rgé tic a y tam bié n a pe s ar
130
CFP 9608/2018
de la crisis de falta de trabajo. Estos fracasos han hecho que

no s e te nga e s ta ene rgía y que s e hay a pr iv ado de m ano de
obra de todo el e s pe c tro laboral desde el más al menos
c alific ado c om o es en e l c as o de la obr a hidroe lé c tr ic a hay an
t e n i d o l a p o s i b i l i d a d d e t r a b a j a r. E n e l c a s o d e I M P S A d e t r e s
mil empleados hoy tenemos setecientos. IMPSA ha quedado en
una pos ic ión m uy dé bil, la Prov inc ia de Me ndoz a m uy afe c tada
por s er IMPSA la em pres a m ás im por tante de Me ndoz a, la que
o c u p a d e l a m á s a l t a t e c n o l o g í a d e l p a í s . E l re s u l t a d o f i n a l d e
e s as conduc tas lle v ó a la c om pañía a te ne r que entre gar e l
65% de las acc ione s a sus ac re e dore s, e n el m arc o de un
a c u e rd o p re v e n t i v o e x t r a j u d i c i a l . P o r ú l t i m o m e q u i e ro re f e r i r
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a que durante mi gestión en la Arge ntina he trabajado

esencialmente en c uatro lugares físicos, la oficina de
Me ndoz a, la ofic ina que te ngo e n m i c as a, la de Bue nos Aires y
en la del Hotel Feir’s dado que allí vivía cuando estaba en
B u e n o s A i r e s h a s t a e l 2 9 d e o c t u b r e d e 2 0 1 0 . Yo t e n í a e n e l
lugar una habitación condicionada como oficina donde
t r a b a j a b a y h a c í a re u n i o n e s . C o n B a r a t t a y o m e re u n í a e n e l
Minis te r io aprox im adame nte dos ve ce s por m e s c on é l o s us
subalternos. Una vez me re u n í con él en la Central
H idroe lé c tr ic a de Río G r ande , Prov inc ia de Córdoba y algunas
p o c a s e n e l H o t e l F e i r ’ s . E n l a s re u n i o n e s t r a t á b a m o s l o s
t e m a s d e l o s p ro y e c t o s . E r a n re u n i o n e s á l g i d a s , e n a l g u n a s
e x p l i c a b a l o s e s t a d o s d e l o s p r o y e c t o s y l o s p a s o s a s e g u i r,
c om o planific ar lo, pero e l res ultado fue m alo. Bar atta te nía un
foc o en lo c otidiano sin c apac idad es tr até gic a, no había otros
inte r loc utore s, por lo cual no había avance posible, las
direc tiv as le ve nían de ar r iba, a m i no m e que daba m ás que
empujar con lo único que tenía enfre nte , le pre se ntaba
131
informes, ‘power point’ y otras argume ntac iones sin
re s u l t a d o s . R e i t e ro q u e n u n c a l e e n t re g u é d i n e ro a L a z a r t e ,
Baratta ni a ningún otro funcionario del gobierno. Para
a c re d i t a r l o q u e e s t o y s e ñ a l a n d o q u i e ro i n d i c a r q u e d u r a n t e e l
a ñ o 2 0 1 5 s o l a m e n t e e s t u v e e n l a c i u d a d d e B u e n o s A i re s t re s
días e ntre e l 9 de agos to de 2015 y e l 12 de agos to de 2015.
Por e llo e s im pos ible que le hay a e ntre gado un m illón de
dólares (U $S 1. 000. 000) a Laz ar te el 28 de m ay o de l 2015 y
q u i n i e n t o s m i l d ó l a re s ( U $ S 5 0 0 . 0 0 0 ) e l 3 0 d e j u l i o d e 2 0 1 5 ,
s e gún s urge de los infor me s apor tados de l propio hote l. C on
todos e s tos per juic ios e n m i pe r s ona y la em pres a es abs urdo
s uponer que pue da s er m ie m bro de una as oc iac ión ilíc ita c on
quie nes me des tr uy e ron a m í y a la em pres a, de la c ual s e
q u e r í a n a p o d e r a r. A d e m á s e s i m p o s i b l e q u e m e h a y a u n i d o c o n
E l e c t ro i n g e n i e r í a p u e s f u e l a e m p re s a q u e s e q u e d ó c o n e l
p r o y e c t o C ó n d o r C l i f f - L a B a r r a n c o s a . To d o l o q u e d i g o l o
pue de av alar e l te s tim onio de l Inge niero Pe s c ar m ona y otros
e m ple ados de la fir m a que conoc ie ron c uanto he de sc r ipto .. . ”
( c o n f . f s. 5 0 0 9 / 11 ) . -
2 2 ) J o r g e O m a r M AY O R A L :

Penal de la Nación, M AY O R A L manifestó que: “... soy
inge nie ro de m inas, m e gr adué e n la unive rs idad nac ional de
San Juan, tr abajé y tr abajo de profe s ional e inm e diatame nte
rec ibido participé de asociaciones ligadas a la actividad
m i n e r a e n S a n J u a n . Vi v í a e n S a n J u a n y e n a ñ o 2 0 0 2 e l
Pre s ide nte Eduardo D uhalde m e conv oc a a for m ar par te s us
132
CFP 9608/2018
equipos. A él lo acompañé durante todo su mandato y

posteriormente continué en funciones, con el tiempo, con los
años, tomé conocimiento de que seguía en funciones por las
s ugere nc ias de la gestión Duhalde al entonces p re s i d e n t e
electo Kichner para seguir en funciones. Entiendo que el
c re c i m i e n t o d e l s e c t o r q u e m e t o c ó a d m i n i s t r a r s o s t u v o m i
permanencia en el lugar público. En cuanto al
desenvolvimiento a mi t a re a en el ámbito en el que me
de s ar rollaba estaba en un lugar ediliciamente distinto de
donde funcionaba propiame nte el Ministerio al cual
pertenecía, segundo que mi tare a laboral s ie m pre fue
profes ional e n e l ám bito de m is c om pe te nc ias, no habie ndo
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d e s a r ro l l a d o re l a c i o n e s n i v í n c u l o s d e n i n g u n a n a t u r a l e z a q u e
no se an lo e str ic tame nte profe s ional. En c uanto a lo que s e m e
imputa niego rotundam e nte haber formado parte de una
asociación que tuviera por finalidad re c a u d a r dine ro y
d i s t r i b u i r l o i l e g a l m e n t e . Y e s m á s , a g re g o , q u e j a m á s t u v e
conocimiento de una cosa de esa naturaleza. En cuanto a la
f e c h a q u e c i t a ro n n i e g o ro t u n d a m e n t e h a b e r d a d o j a m á s m o n t o
d e d i n e ro a l g u n o a a l g u i e n , n i h a b e r re c a u d a d o d i n e ro d e
for m a ile gal. Es tá c laro que por lo ex hibo de l tie m po que he
te nido entre que s e des ignó la de fe ns a y e s ta indagator ia, no
se ha podido conocer en detalle los aspectos de la imputación
por lo que me gustaría dejar plasmado que atendiendo esa
c i rc u n s t a n c i a v a m o s a p re s e n t a r u n e s c r i t o e n c u a l p o d a m o s
ampliar mi defensa ...”.-
Al ser preguntado respecto a si conoce a alguno de

los empresarios imputados en esta causa, si tomó contacto con
ellos o si los conoce personalmente, indicó que: “... miré por
una cuestión de gestión a quien he tenido más oportunidades
133
d e v e r, p o r s u c o n d i c i ó n d e P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e l a
C o n s t r u c c i ó n , e s Wa g n e r, t o d o s l o s a ñ o s í b a m o s a u n e v e n t o
del “día de la construcción” que se celebrar
ins tituc ionalm e nte la C ám ar a que é l pres idía. Pe ro no te ngo
re l a c i ó n n i c o n o z c o a l o s s e ñ o re s q u e s e h a n n o m b r a d o . . . ” . -
Asimismo, al preguntarle si conoce al resto de los

imputados, manifestó que: “... tengo conocimiento de sus
pe rs onas por c ues tione s per iodís tic as pero no los conoz c o. .. ” . -
En relación a si tenía vínculos con los funcionarios

involucrados en la causa y que de qué tipo, indicó que:
“ es tr ic tam e nte labor al, profes ional, c on los me nc ionados ” . -
Al preguntarle si Lazarte ha concurrido a la

Secretaría de Minería, en alguna oportunidad, y en caso
afirmativo, por qué motivos, respondió que: “... entiendo que
sí, que tanto Lazarte como cualquiera de los empleados de los
Ministerios en sus difere ntes organis m os, por cuestiones
i n h e re n t e s a la actividad pudie ron haber concurrido al
e dific io de la Se cre tar ía de Indus tr ia que es donde func ionaba
la Sec re tar ía de Mine r ía pe ro que ade m ás func ionaban otr as
Se cre tar ías de Es tado. Er a natur al que por ge s tiones pudie r an
h a b e r e s t a d o p re s e n t e s , s í . . . ” . -
Al exhibirle las fotografías obrantes en autos, y al

preguntarle si reconoce alguno de los vehículos, cajas, bolsos,
bolas, valijas que se observan en las mismas, indicó que no.-
R e s p e c t o a s i t e n í a a u t o o f i c i a l a s i g n a d o y c h o f e r,
indicó que: “... sí tenía asignado un auto oficial que era
m a n e j a d o p o r u n c h o f e r, d e n o m b r e : A t i l i o L ó p e z . P r i m e r o f u e
u n P e u g e o t 4 0 5 c o l o r g r i s , d e s p u é s u n To y o t a C o r o l l a c o l o r
C ham pagne. Er a un s er v ic io te rc iar iz ado pero no rec ue rdo e l
n o m b r e d e l a e m p r e s a . Ta m b i é n m e p o d í a l l e g a r a m o v e r e n
134
CFP 9608/2018
alguna camioneta dependiente de la Se cre tar ía… ” (fs.

4879/89).-
Posteriormente, junto con su defensa realizó una

presentación mediante la cual hace referencia a sus
antecedentes laborales y merituando la prueba recolectada,
solicitando su sobreseimiento (fs. 8951/8959).-
23) Rudy Fernando ULLOA IGOR:

USO OFICIAL

Penal de la Nación, ULLOA manifestó que: “... Niego las
imputaciones. Pido más tiempo para que mi abogado tenga
a c c e s o a l a c a u s a . H a s t a e s e m o m e n t o n o v o y a d e c l a r a r. . . (fs.
4890/9).-
2 4 ) H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA :

P e n a l d e l a N a c i ó n , Z A B A L E TA h i z o u s o d e s u d e r e c h o a
n e g a r se a d ec l a r a r ( f s . 4 9 0 1 / 11 ) . -
135
25) Francisco Javier FERNÁNDEZ:

Penal de la Nación, FERNÁNDEZ manifestó que: “... Niego
c a t e g ó r i c a m e n t e h a b e r re c i b i d o d i n e ro o h a b e r d a d o d i n e ro a
la pe rs ona que dice n que m e lo tr ajo, tam bié n ac laro que e l
a ñ o 2 0 11 f u i v í c t i m a d e u n a t e n t a d o e n e l c u a l m e d i s p a r a r o n
s ie te tiros e n total -s egún c ons ta en e l infor me que obr a e n la
c aus a que tr am ita ante el J uz gado Fe de r al N ° 12 a c argo de l
D o c t o r S e r g i o To r r e s . S e i s d e e s o s t i r o s i m p a c t a r o n e n m i
a u t o m ó v i l y s e e n c o n t r ó u n o f u e r a d e l ro d a d o . A p a r t i r d e e s e
m om e nto, m i únic a pre oc upac ión es m i hija Mar ía J im e na
F e r n á n d e z G u t i é r re z , d e l o c u a l , l o ú n i c o q u e m e i n t e re s a e n
la vida es su seguridad y no la mía. A partir de lo ocurrido
estoy en tratamiento psiquiátrico, e n t re tema de pres ión,
c o a g u l a c i ó n d e s a n g re y t o d o l o q u e y a d e s p u é s s e r á t r a í d o a
este juzgado por los médicos que me atienden, es que trataba
de ir a la auditor ia las v ec es que c or res pondían par a c um plir
c o n l a o b l i g a c i ó n d e e s t a r p re s e n t e e n e l c o l e g i o d e a u d i t o re s
que re s u l t a n ser dos veces al mes, siendo que cuando
a c t u a l m e n t e d e b o c o n c u r r i r a l l í s u e l o c a m b i a r e l re c o r r i d o d e
v iaje por rec om e ndac ión de la se gur idad. Ade m ás de te ne r
s e g u r i d a d q u e m e p u s o e l j u e z To r r e s e n l a p u e r t a d e m i c a s a ,
t r a t o d e re c i b i r t o d a s l a s a u d i e n c i a s , t o d a s l a s f i r m a s , y
demás cosas del trabajo en mi domicilio, toda vez que desde
e s e e p i s o d i o e v i t o s a l i r d e m i d o m i c i l i o . E s l a t e rc e r a v e z q u e
me elijen como auditor general por mayoría absoluta de los
m ie m bros de l Se nado de la N ac ión. C um plo dic ha func ión
de s de e l año 2001, de lo c ual todos los auditores s om os sie te,
t re s p o r d i p u t a d o s , t re s p o r s e n a d o re s y e l p re s i d e n t e d e l a
136
CFP 9608/2018
auditoria que es nombrado según el artículo 85 de la

c o n s t i t u c i ó n n a c i o n a l , e s t o e s q u e e l p re s i d e n t e d e l p a r t i d o
c on m ay or c antidad de m ie m bros en am bas Cám ar as es e l que
de c ide la de s ignac ión de l pres ide nte, los de m ás m ie m bros s on
elegidos de la siguiente forma; tres por la Cámara de
S e n a d o re s , d o s p o r l a m a y o r í a y u n o p o r l a m i n o r í a , y l o
m is m o s uce de c on la C ám ar a de D iputados. As im is m o, ac laro
que de pe nde m os de l Poder Le gis lativ o y e stá a c argo de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Los
auditores tenemos re uniones con m inis tros, s ec re tar ios ,
s u b s e c re t a r i o , j e f e d e g a b i n e t e d e m i n i s t ro s y c o n e l p ro p i o
pres ide nte de la nac ión, en c as o de que nos llame n. En las
USO OFICIAL
cuestiones de auditoría que involucraba a todo el Ministerio

de Planific ac ión, pr im e ro nos pres e ntábam os c on e l m inis tro
J u l i o D e Vi d o , y l u e g o é l llamaba al licenciado Baratta para
que disponga todo lo que nos otros necesitábamos o
re que r íam os e n c uanto a doc ume ntac ión ofic ial, porque e l
lic e nc iado ve nía hace r c om o un c oordinador de todos los
infor m es o re que r im ie ntos que se s olic itaban en c ualquie r áre a
del Ministerio, y además después de que termina la auditoria
s e le da tr as lado al organis m o par a que e fec tué e l des c argo
c orre s pondie nte . Asimismo, quie ro dejar asentado que no
c onozc o a ninguno de los em pres ar ios que fue ron nom br ados
e n los he c hos que s e m e re lataron .. . ”. -
A preguntas formuladas el imputado manifestó que:

“... mis períodos como auditor general de la nación fue desde
e l 1 ° d e o c t u b re d e 2 0 0 1 p o r o c h o s a ñ o s d e s i g n a d o p o r e l
Par tido J us tic ialis ta, 1° D e oc tubre de 2009 por otros oc ho
años designados por el Partido Justicialista, y la última desde
e l 29 de m arz o de 2017 por otros oc ho años por e l Par tido
137
J us tic ialis ta porque el se gundo m andato m e fue pror rogado
e x tr aordinar iame nte . Soy un func ionar io públic o polític o de l
estado nacional que depende del Poder Legislativo de la
Nación por el artículo 85 de la Constitución Nacional y la ley
N° 24156 de administración financiera. Mi función es auditar
la cuenta de inversión, los balances del Banco Central, todos
los ministerios, s e c re t a r í a y subs ec re tar ías del Poder
E j e c u t i v o , A F I P, A N S e S , e n t e s r e g u l a d o r e s , y t a m b i é n t e n e m o s
muchos convenios con estado contable del Banco de la Nación,
f i d e i c o m i s o , y d e m á s e m p re s a s d e d i c h a e n t i d a d b a n c a r i a . L a
AGN sustituye al tribunal de cuentas que existía
anteriormente. To d o s los años se hace un plan anual de
d i f e re n t e s g e re n c i a s q u e e s t á n c o m p u e s t a s p o r u n p re s i d e n t e
de c om is ión c on dos auditore s m ás , yo e s te año pres ido la
comisión administradora y la comisión de deuda pública.
D es pué s de re aliz ar se e l plan anual, se e nv ía a la Com is ión
P a r l a m e n t a r i a M i x t a R e v i s o r a d e C u e n t a s , d o n d e s e a g re g a n
algunas auditor ias pe didas por los s e nadore s ó diputados que
integran la comisión, y dicha comisión aprueba el plan. Lo
que m as s e c um ple c uando la inform ac ión se re m ite a tie m po,
s o n l o s e s t a d o s c o n t a b l e s , l l á m e s e t a n t o B a n c o N a c i ó n , A F I P,
ANSeS, todas las e m p re s a s del Banco Nación, todos los
créditos de PNUD, etc, y luego están las auditorias de gestión
que llevan mas de un año, pueden llegar a estar cinco años
tramitando. Por ejemplo una auditoria de gestión fue la
tragedia de Once que fue tan famosa la actuación en el año
2013, esto ya se venía diciendo desde el año 2003, 2005, 2007,
2 0 0 9 , 2 0 11 y 2 0 1 3 c o n i n f o r m e s q u e a l e r t a b a n q u e p o d í a
s u c e d e r l o q u e s u c e d i ó . Yo m i l i t o e n e l P a r t i d o J u s t i c i a l i s t a
d e s d e q u e t e n g o 1 7 a ñ o s d e e d a d , y s i e m p re f u i p e ro n i s t a n o
k i rc h n e r i s t a . E n r a z ó n d e m i f u n c i ó n p ú b l i c a s o l í a re u n i r m e
c on e l doc tor N és tor K irc hner y c on la ex -pres ide nte Cr is tina
F e r n á n d e z d e K i r c h n e r, a s í c o m o t a m b i é n e n s u m o m e n t o c o n e l
138
CFP 9608/2018
Doctor Carlos Saúl Menem, así como también conocí al Doctor

Ric ardo Alfons ín e n la C onv e nc ión Cons tituy e nte de 1994 c om o
as es or de l m inis tro de jus tic ia y c onv e nc ional cons tituy e nte ,
D oc tor Rodolfo C ar los Bar r a. J am ás inte gre una as oc iac ión
ilícita con ningún funcionario público de los señalados en
e s t o s h e c h o s . N o s e q u i é n e s e l S r. Ó s c a r C e n t e n o , j a m á s t u v e
tr ato c on él porque ni lo c onoz c o, no s e quié n e s. C onozc o al
S r. N e l s o n L a z a r t e p o r q u e e r a e l s e c r e t a r i o d e l l i c e n c i a d o
R o b e r t o B a r a t t a , l o ú n i c o q u e re c u e rd o d e é l e s q u e e r a e l
ú n i c o q u e i n g re s a b a a l d e s p a c h o d e l l i c e n c i a d o c u m p l i e n d o
una func ión de se cre tar io pr iv ado. Lo únic o que hablaba con
él era de fútbol, y lo conocí a partir del año 2004
USO OFICIAL
a p r o x i m a d a m e n t e . Yo c o m p r e e l d e p a r t a m e n t o s i t o e n l a c a l l e
Andonaegui N° 2138, 1° “B” de esta ciudad, en el año 2002
p e ro n o re c u e rd o c u a n d o c o m e n c é a v i v i r a l l í , y a q u e e s t u v e
bas tante tie m po hac ié ndole re fac c iones a dic ha propie dad. A
m i de par tame nto lo c onoc ie ron m uc hos func ionar ios públic os
de l ante r ior y de e s te gobier no pe ro de lo c ual no v oy a dar
los nom bres porque cre o e n el de re c ho a la intim idad, y a que
no es la é poc a de los m ilitare s e n la cual m e apre taban c on
age ndas y e l que apare c ía e n una de e llas ter m inaba m ue r to.
Nunca rec ibí ningún bolso con dinero en mi domicilio
p a r t i c u l a r. N u n c a f u i s o b o r n a d o , y s i a l g u n a v e z hubiera sido
sobornado lo hubiera denunciado inmediatamente. Jamás
i n t e g re n i n g ú n c í rc u l o d e re c a u d a c i ó n d e f o n d o s l e g a l e s ó
ilegales, pr ime ro porque mi función como auditor re s u l t a
absolutamente incompatible con ello, es por eso que yo jamás
tuve actividad política partidaria de ntro del partido
justicialista por incompatibilidad legal. El S r. Lazarte
c o n c u r r i ó a m i d o m i c i l i o e n d i f e re n t e s o c a s i o n e s a p a r t i r d e l
139
año 2004, a los fines de alcanzarme papeles de trabajo como
s e r m e m o r a n d o s d e c ó m o f u n c i o n a b a n d i f e re n t e s e m p re s a s q u e
dependían del Ministerio de Planificación, toda vez que ello
es pre v is to como modalidad de trabajo de las auditorias
c orre s pondie nte s al Ministerio, denominándose esa técnica
e n t re v i s t a a l a q u e l e g a l m e n t e m e e n c u e n t ro f a c u l t a d o . E n e l
m es de m arz o de l año 2017 v inie ron a v er m e a la auditor ia
R o b e r t o B a r a t t a y N e l s o n L a z a r t e , o c a s i ó n e n l a q u e e l S r.
B a r a t t a m e p i d i ó p a r a é l y p a r a e l S r. L a z a r t e , s i p o d í a
nombrarlos como empleados de la auditoría general, a lo cual
le explique que en razón de que Baratta había integrado el
gobierno anterior y toda vez que su gestión era auditada por
manifiesta incompatibilidad no se podía nombrarlo, en cambió
como cadete si pude designar al S r. Nelson Lazarte,
c um plié ndos e la reglam e ntac ión de la auditor ía ge ner al de la
nac ión, y e n e l día de ay er por las div e rs as ge re nc ias ó
de par tame ntos de l organis m o al e nte r ar nos de la pr is ión de
N e ls on Laz ar te he fir m ado la s us pe ns ión y res oluc ión de que
no pue de pe rc ibir s u habere s des de el día que se e nc ue ntr a
de te nido por la falta de pres tac ión de se rv ic ios y ade m ás por
enterarnos de su prisión a través de los medios periodísticos y
por la policía que en el día de ayer concurrió a la auditoria
solicitando su legajo personal ...”.-
Asimismo, a la pregunta realizada a instancias de su

defensa para que diga si dejaba ingresar personas que le eran
d e s c o n o c i d a s a s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r, m a n i f e s t ó q u e : " n o " . -
Respecto al motivo manifestó que: “… lo hacía por

razones de seguridad, además que desde que tuve el atentado
que ya comente poseo las dos puertas de i n g re s o a mi
domicilio blindadas, una cámara de seguridad a través de la
c u a l o b s e r v ó q u i é n m e e s t a t o c a n d o e l t i m b re d e m i p u e r t a , y
140
CFP 9608/2018
además existe otra cámara de seguridad del edificio que

e nc ue ntr a e n el por te ro e lé c tr ic o de la puer ta de ingres o al
e dific io. D ur ante el día hay tur nos de l enc argado de l edific io
y s u ay udante, y a par tir de las 20 hor as aprox im adam e nte se
e nc ue ntr a e l pe r s onal de la em pres a de s egur idad.. . ” . -
Al preguntarle por el motivo por el cual Nelson

L A Z A RT E i n g r e s a b a a s u d o m i c i l i o , m a n i f e s t ó : “ . . . N e l s o n
Laz ar te ingres aba toc ando e l tim bre porque y o lo conoc ía.. . ” . -
Asimismo, la defensa del imputado aportó un listado

de los expedientes de auditorías practicados al Ministerio de
Planificación en la gestión del gobierno anterior desde el año
USO OFICIAL
2003 hasta el año 2015, en las que tuvo intervención el

compareciente, como así también una valija color gris
conteniendo la totalidad de los informes de auditoría que
enuncia el listado indicado y un listado en el que obran todas
las causas que tramitan en base a las denuncias efectuadas ante
la Cámara Federal como consecuencia de los informes que
detectaron las irregularidades.-
Al ser preguntado a instancias de la defensa para que

diga si alguna vez fue sobornado para omitir sus actos
funcionales en los informes presentados, manifestó: “...
categóricamente no ...”.-
Finalmente, respecto a si en alguna otra oportunidad

fue imputado de cohecho, manifestó que: “... durante el
g o b i e r n o d e C a r l o s M e n e m f u i d e n u n c i a d o p o r e l S r. R o b e r t o
Martínez Medina, Se cre tar io Privado del Minis tro Raúl
Granillo Ocampo, como e nc argado de re p a r t i r s obre s con
s o b re s u e l d o s a l o s j u e c e s , e n l a c u a l f u i s o b re s e í d o . L u e g o d e
141
e l l o , q u e r e l l e a l S r. M a r t í n e z M e d i n a p o r f a l s o t e s t i m o n i o ,
injurias agravantes hacia mi persona que llegó hasta la última
ins tanc ia de la C or te Supre m a y fue c onde nado a tres años de
pr is ión, ade m ás de hace r lo propio en la jus tic ia c iv il pe ro
por daños y perjuicios ...” (fs. 4943/55).-
26) Germán Ariel NIVELLO:

Penal de la Nación, NIVELLO manifestó que: “... Rechazo
todos los cargos que se me le ye ron. Nunca integré una
asociación ilícita con las personas mencionados en el hecho.
Niego las situaciones descriptas anteriormente. Por ejemplo,
e n l a c i t a d e l 9 d e j u n i o d e 2 0 1 5 , s e re f i e re u n e n c u e n t ro
f a l l i d o . E l e d i f i c i o d o n d e r e l a t a n q u e y o m e c o n f u n d í d e l u g a r,
e s donde s e e nc ontr aban las ofic inas de la Subs ec re tar ia de
Vi v i e n d a s . E s d e c i r, e s i m p o s i b l e q u e y o m e c o n f u n d a , s i e r a
mi lugar de trabajo. En igual sentido, desconozco haber
e n t re g a d o s u m a s d e d i n e ro a L a z a r t e y a B a r a t t a . L o q u e s i
sucedió es que en dos oportunidades, en plena campaña
e lec tor al pre s ide nc ial en e l año 2015, quie n fue Sec re tar io de
O br as Public as, el inge nie ro Jos é Fr anc is c o López , m e s olic itó
que le entre gar a a Nelsón Lazarte dinero. En esa misma
campaña López se postubala como gobernador de la Pcia. de
Tu c u m á n y c o m o n o p r o s p e r ó e l l o , t e r m i n ó c o m o c a n d i d a t o a
d i p u t a d o d e l PA R L A S U R p o r l a P c i a . d e Tu c u m á n . A h o r a b i e n ,
cuando le pre gunté a López a que dine ro se re fer ía, me
res pondió al dine ro que prov e nía de apor tes de c am paña. El
dine ro lo te nía López , pe ro é l quer ía que le entre ga la haga y o
142
CFP 9608/2018
por fuera del ministerio de planificación. Y como mi oficina se

e nc ontr aba fue r a de l e dific io de l m inis te r io, prec is am e nte e n
el edificio de ex YPF ubicado en la calle Esmeralda N° 250 de
e s t a c i u d a d , e s q u e m e r e q u i r i ó t a l t a r e a . Yo l e c o n t e s t é q u e
no había proble m a. Q uie ro de jar en claro que López fue quie n
m e dijo que no que r ía e ntr ar c on dine ro al m inis ter io, por m as
q u e p r o v e n g a d e l a p o l í t i c a . Yo e n t i e n d o q u e e l l o e r a a s í , p u e s
López había sido denunciado en el año 2008 por
e nr ique c im ie nto ilíc ito. Ade m ás y o pres um o que López , a raíz
del antecedente vinculado con la ex ministra de economía
F e l i s a M i c e l i , e x t re m ó l o s re c a u d o s e n l a e n t re g a d e d i n e ro .
Lópe z m e ac lar ó que no pierda los lis tados c on e l de talle de
USO OFICIAL
aportantes de campaña, los cuales estaban en las cajas que

t e n í a n e l d i n e r o . Ta l e s l i s t a d o s e s t a b a n c o n f e c c i o n a d o s e n
p l a n i l l a s e n E x c e l . P o r l a s e n t re g a s re c i b i d a s n o s e f i r m ó
n i n g u n a t i p o d e c o n s t a n c i a . Yo r e c u e r d o q u e a L a z a r t e l e
e n t re g u é d o s c a j a s c o n d i n e ro e n e l s u b s u e l o d e l e x e d i f i c i o d e
Y P F, en distintas fechas, pe ro no las re c u e rd o en este
momento. Una de las cajas tenía setescientos mil pesos
($700.000) y la otra quinientos mil pesos ($ 500.000). Otra
par tic ular idad que rec ue rdo e s que e n la caja c on quinie ntos
mil pesos ($ 500.000), el listado de aportantes era mayor a la
cantidad de dinero que contenía la misma. No tengo
c onoc im ie nto por qué oc ur r ió es tó últim o. Q uie ro ac lar ar que
nunca participé en política, ni hice política, ni me involucré
en ninguna campaña de tal naturaleza. Ta m p o c o re c a u d é
dine ro par a la polític a, ni par a nada as oc iado a los he c hos
m e nc ionados . Cuando te r m inó la ges tión e n dic ie m bre de l año
2015, me convocó la gobernadora de la Pcia. de Santa Cruz,
para que sea Subs e cre tar io de Obras Públicas de esa
143
p r o v i n c i a . Yo a c e p t é e s e c a r g o , p e r o r e n u n c i é a l m i s m o e n e l
mes de junio del año 2016. L u e g o re g re s é a e s t a c i u d a d p a r a
s e guir c on m i ac tiv idad profe s ional y no tuv e contac to c on
nadie más de los nombrados ...” (fs. 4975/86).-
Al ampliar su declaración manifestó que “... Ratifico

todo lo declarado en mi anterior declaración indagatoria …”.-
Al ser preguntado por su vinculo con otros de los

imputados, manifestó que: “... Conozco a todos los nombrados,
p e ro c o n e l ú n i c o q u e t u v e u n v i n c u l o l a b o r a l d i re c t o f u e c o n
el inge nie ro J osé Francisco López, ya que en el período
c o m p re n d i d o e n t re e l a ñ o 2 0 0 8 a l 2 0 1 5 t u v e u n a re l a c i ó n
labor al dire c ta c on é l, toda ve z que e l m is m o er a m i supe r ior
d i r e c t o e n l a e s c a l a j e r á r q u i c a . A l S r. L ó p e z l o c o n o z c o m á s
porque tam bié n tr abaje c on él e n e l ins tituto de v iv ie nda de la
Pcia. de Santa Crúz durante la gobernación de Néstor
K i r c h n e r d e s d e e l a ñ o 2 0 0 0 . C o n r e l a c i ó n a J u l i o D e Vi d o ,
Ric ardo J aim e y Robe r to Bar atta, m ás de allá de habe r me
encontrado con ellos en distintos actos de gobierno, nunca
t u v e u n a re l a c i ó n l a b o r a l d i re c t a . . . ” ( f s . 8 2 3 0 / 4 2 ) . -
27) Carlos Alberto RODRÍGUEZ:

Penal de la Nación, RODRÍGUEZ manifestó que: “... Por el
m o m e n t o n o v o y a d e c l a r a r, n i a r e s p o n d e r p r e g u n t a s d e l
juzgado ...” (fs. 5013/6).-
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CFP 9608/2018
2 8 ) O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I :

P e n a l d e l a N a c i ó n , PA R R I L L I m a n i f e s t ó q u e : “ . . . s e v a a
negar a declarar aportando un escrito en este acto donde
expone los motivos de su negativa …” (fs. 5125/35).-
En dicha presentación, manifestó en cuanto al hecho

imputado que: “… niego haber cometido delito alguno, afirmo
q u e n u n c a re c i b í d i n e ro d e R o b e r t o B a r a t t a n i e n u n i n m u e b l e
d e l a c a l l e S c a l a b r i n i O r t i z n i e n n i n g ú n o t r o l u g a r. Q u e e s
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abs olutam e nte fals o lo que surgir ía e n tal s e ntido de las

fotocopias de uno de los cuadernos que no están …” (fs.
5124).-
2 9 ) N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E :

P e n a l d e l a N a c i ó n , O YA R B I D E m a n i f e s t ó q u e : “ . . . A l d a r s e
lectura por parte del Tr i b u n a l del hecho atribuido al
declarante tomo conocimiento pleno no solo del caso sino de
la variedad de protagonis tas que tendrían un accionar
criminoso – e n t re los cuales se destaca al exponente-. A
propós ito de e llo y a m odo aún c aye ndo e n una obv ie dad e l
declarante no perteneció jamás al Poder Ejecutivo de la
145
Re públic a Arge ntina sino que tr abajé dur ante m ás de c uare nta
años en este Poder Judicial de la Nación, estando hoy ya como
fuera expuesto ocupando la calidad de jubilado. Las personas
que están sindicadas en el caso no las conozco de ninguna
m aner a ni pe rs onalm e nte. Y com o no s oy de pres tar de m as iada
atención a la inmensa variedad de personajes políticos o
e m p re s a r i a l e s p o r c i e r t o e s e s t a l a p r i m e r a v e z q u e e s c u c h o
s u s n o m b re s y a p e l l i d o s , s i n o l v i d a r l a s re s o n a n t e s n o t i c i a s d e
l o s ú l t i m o s e m p r e s a r i o s q u e p a s a r o n p o r e s t e Tr i b u n a l . S í
c onozc o y quiero de te ne rm e en es te c once pto no he tr atado con
é l , n o t e n g o a m i s t a d c o n é l n i e n e m i s t a d , h a g o re f e re n c i a
p u n t u a l m e n t e a l S r. R o b e r t o B a r a t t a q u e d e s p u é s d e m u c h o
tiempo me vine a enterar que era el segundo colaborador en el
Minis te r io de Planific ac ión cuy o pr ime r cargo e ra oc upado
p o r e l S r. J u l i o D e Vi d o . A D e Vi d o s o l o l o h e v i s t o p o r
televisión, jamás he pisado ese Ministerio, ni ninguna otra
de pe nde nc ia que pudie r a te ne r re lac ión c on e l Minis ter io de
D e Vi d o . E n c u a n t o a l a s f i g u r a s d e N é s t o r K i r c h n e r y C r i s t i n a
Fe r nández de K irc hner te ngo c ons tanc ia de los altos c argos
por ellos ocupados. Nunca en mi vida tuve trato con ninguno
de e llos ni e llos a m í. Sí inte r v ine e n e l m arc o de una
investigación contra los nombrados por la posible infracción
al delito de enriquecimiento ilícito que concluyó horas antes
d e l f a l l e c i m i e n t o d e N é s t o r K i r c h n e r. C o m o e s d e e s t i l o u n o d e
los pr im eros pas os c um plidos e n la inve s tigac ión fue re quer ir
las declaraciones juradas de aquellos. Fue el mismísimo
titular de la AFIP el Doctor Echegaray que concurrió
p e r s o n a l m e n t e a m i d e s p a c h o y m e h i z o e n t re g a e n u n s o b re
cerrado de las declaraciones originales por cierto y firmé la
constancia de su re c e p c i ó n . Además de ese elemento los
protagonis tas e ntre garon v ar iado m ate r ial doc ume ntal que fue
gir ado par a su anális is al Cue r po de Pe r itos Contadore s de
nue s tr a Cor te Supre m a de la N ac ión. En e se ám bito y tal c om o
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CFP 9608/2018
puede constatarse a través de los re s p e c t i v o s libros de

re m is ión es a pr ue ba e s tuv o un tie m po ex te ns o par a su ex am e n
h a s t a q u e f i n a l m e n t e a r r i b ó a l Tr i b u n a l l a c a u s a m á s s u s
anexos con el estudio del caso donde daban re s p u e s t a a
d i v e r s a s p re g u n t a s , p e ro p a r a u n m e j o r y c o m p l e t o a n á l i s i s d e l
hecho sólo bastaría solicitar del A rc h i v o Federal tal
a c t u a c i ó n . L a c o n c l u s i ó n f u e q u e e l m a t r i m o n i o K i rc h n e r h a b í a
i n c re m e n t a d o su patrimonio de un modo que re s u l t a b a
r az onable y cre íble. A par tir de allí se de s ató e n contr a de m i
persona un humor social que no hacía otra cosa más que
e m p a re n t a r m i p e r s o n a a l a s p e r s o n a s d e l o s K i rc h n e r y p o r
c i e r t o n o d e l a m e j o r m a n e r a . S o l o b a s t a re c o r re r l a s p á g i n a s
USO OFICIAL
electrónicas de los diversos diarios para conocer en

p ro f u n d i d a d a c e rc a d e l o q u e e s t o y s o s t e n i e n d o . E n t re a l g u n o s
de talles inte ntaron m atar me en e l res taur ante ‘El Mir as ol’ que
está en el Paseo de la Recova ubicado debajo de la Autopista
d e l a A v. 9 d e J u l i o C A B A , q u e e n e s e m o m e n t o t e n í a e l t o i l e t
de c aballe ros por escalera en el primer piso. Ese caso
conmocionó tanto al dueño del lugar que adoptó la decisión de
instalar el toilet en la planta baja como están ahora.
Puntualmete para evocar aquel penoso momento re c u e rd o
haber estado yo solo en el toilet, me estaba secando mis
m a n o s . S e a b re l a p u e r t a i n g re s a u n s e ñ o r m u c h o m á s a l t o q u e
yo y se ins tala a m i es palda en una ac titud prov oc ativ a
chocando su cuerpo con el mío y extrajo de su bolsillo del
saco un cuchillo de los típicos tramontina que usan en el
M i r a s o l y m e p i n c h ó l a e s p a l d a s i n l a s t i m a r m e . Yo n o a d o p t é
ningún comportamiento permanecí inmóvil y me limité a oír lo
que esa persona decía. Puntualmente se e xpres ó en estos
té r m inos ‘v os me rec e s m or ir porque sos un s ore te por habe r
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s o b re s e í d o a l o s m á x i m o s d e l i n c u e n t e s d e e s t e p a í s y s a b e s
muy bien de quién te hablo’; yo seguía sin mirarlo más allá
que había un e spe jo de lante de m í pe ro pe ns é que e se e ra e l
minuto exacto de mi muerte. A todo ello mis custodios que
e r a n v a r i o s e s t a b a n d i s t r i b u i d o s e n l a v e re d a d e l l o c a l s i n
s os pe c har m ínim ame nte lo que pas aba con m i v ida, m ás tarde
c uando fueron anotic iados y con la c olabor ac ión de m uc has
pe rs onas, m oz os, cus todios, me ay udaron a bajar de l lugar
porque e s taba e n un es tado de de s c om pe ns ac ión e m oc ional que
n o h a c í a o t r a c o s a q u e l l o r a r. E i n s i s t í a a v i v a v o z ‘ e s t o y
muerto’ y ahí les re l a t é a todos lo acontecido. Por esa
res oluc ión a mí no me consta pero sí hubie ron personas
c e rc a n a s a l P re s i d e n t e K i rc h n e r y s u m u j e r q u e m e re c l a m a b a n
u n a r á p i d a s o l u c i ó n d e l c a s o . U n o s d e l o s q u e re c u e rd o e s
J av ie r Fe r nánde z y el propio J aime Stius o. De m ás es tá dec ir
que viví momentos muy desgraciados pues mucha gente me
insultaba en todos los idiomas. El periodismo, por su lado,
te nía una c arga m uy ofe ns iv a, ins is to pue de n lee r se los diar ios
de las époc as. A e sos profe s ionales le s dije que m i de c is ión, al
d i c t a r l o s s o b r e s e i m i e n t o s d e l o s K i r c h n e r, q u e m i p r o f e s i ó n
e r a la de jue z y que los ex per tos ac túan com o or ie ntadore s en
de litos tan par tic ulares c om o e l de e nr ique c im ie nto ilíc ito y
que, s i alguna duda e x is tía sobre la dec is ión adoptada por los
p e r i t o s c o n t a d o re s , a e l l o s d e b í a n d i r i g i r s e . E s t a s p a l a b r a s ,
q u e p ro n u n c i é a n t e l a p re n s a , s e v e q u e n o f u e ro n e n v a n o , a l
punto tal que la Corte barrió con parte del cuerpo de Peritos
C ontadores . Debo destacar que antes que el declarante
inv es tigar a el m is m o de lito e n e s te fuero fe de r al, e l D oc tor
Erc olini y el Doctor Canicoba Corral re a l i z a ro n
inv es tigac iones s im ilares , ar r ibando a la m is m a conc lus ión.
Pe ro, par a c om ple tar un poc o m ás e l panor am a his tór ic o que
ro d e ó a l a re s o l u c i ó n d e l d e c l a r a n t e , q u i e ro d e c i r q u e l a
f i g u r a d e C r i s t i n a K i rc h n e r n o e r a b u e n a , l a re m e s a d e f u g a d e
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CFP 9608/2018
c apitales de l país er a as om bros a y había en la s oc ie dad un

c l a r o y a d v e r s o c o n c e p t o h a c i a l o s K i r c h n e r, q u e p o d r í a m o s
traducirlo casi como un odio y en aquellas malditas
s i t u a c i o n e s , d i c t é l a re s o l u c i ó n c o n v e n c i d o d e q u e e r a l o q u e
c orre s pondía, pe ro lo que jam ás m i me nte pudo im aginar e s
q u e s o b re m í c a e r í a l a n o c h e m á s o s c u r a d e t o d o s l o s t i e m p o s .
Lo re latado has ta aquí es has ta donde lle ga m i c onoc im e nto
r e s p e c t o d e l o s K i r c h n e r. N i a u n c u a n d o e n m i j u z g a d o p e s a b a
la investigación s o b re el falso título de abogada de la
d o c t o r a , p a r a l o c u a l s e c e l e b r a r o n a c t o s p r o b a t o r i o s d e v a l o r,
vino el decano de La Plata con los originales, peritos
c alígr afos todos reunidos en m i de s pac ho, pe ro la se ñor a
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nunc a es tuv o. Sólo la conoz c o por diar ios y otros me dios. Y

por lógica, ella jamás ha cruzado una palabra conmigo, ni su
e x tinto m ar ido. Ac laro, s iguie ndo la líne a de los im putados ,
que a Centeno lo vi estos días por televisión; jamás lo vi
antes. Al señor Roberto Barata lo vi, como lo ex pres é
públicamente, en mi público despacho. Y fue una ocasión en
que de s ar rollaba la mega causa contra los hermanos
S h o k l e n d e r, por el caso ‘sueños compartidos’. Como se
c o m p re n d e r á , tamaña investigación fue escindida por la
C ám ar a Fe der al, abordando el tr atam ie nto ace rc a de la labor
d e l o s f u n c i o n a r i o s e l D o c t o r M a rc e l o D e G i o rg i , m i e n t r a s q u e
e l de c lar ante abordó e l anális is de todos los par tic ulares que
r o d e a b a n a l o s S h o k l e n d e r. Ta l i n v e s t i g a c i ó n , y h a s t a d o n d e
a l c a n z a m i re c u e rd o , l l e g ó a t e n e r m á s d e q u i n i e n t o s c u e r p o s y
un núme ro similar en legajos especiales. Para medir la
magnitud, bastaría oficiar al Consejo de la Magistratura,
q u i e n re a l i z ó l a l a b o r p e r i c i a l e n l a s d i f e re n t e s p ro v i n c i a s las
cuales el declarante viajó en modo personal, acompañado por
149
c á m a r a s , p e r i t o s , p a r t e s y e l F i s c a l . To d o l o q u e e x p r e s o e s t á
í n t e g r a m e n t e d o c u m e n t a d o e n l a c a u s a . Vo l v i e n d o a l p e q u e ñ o
ins tante en e l c ual c onoc í a Robe r to Bar atta, que fue ron dos
las opor tunidade s, fue jus tam e nte c uando per s onal a su c argo
ac erc ó a m i tr ibunal una de sc om unal doc um e ntac ión, hago
mención al volumen. Fue ron necesarios utilizar muchos
c onte ne dores de Gendarmería y también de la P re f e c t u r a
Nacional. Como cierta parte de las obras continuaban
de s ar rollándose , fundame ntalm e nte por el c om prom is o s oc ial
de los intendentes, era habitual que el suscripto mantuviera
absolutamente actualizada toda la documentación. De ahí que,
en muchas oportunidades, personalmente se comunicaba vía
te le fónic a m i se cre tar ia Ana Mar ía Igle s ias par a rec lam ar c on
t o d a e x a c t i t u d e l m a t e r i a l q u e s e r e q u e r í a . To d o l o s e ñ a l a d o ,
además del estudio del declarante con el acompañamiento del
S r. F i s c a l , t a m b i é n e s t u v o a b s o l u t a m e n t e p r e s e n t e l a A u d i t o r í a
General de la Nación. Fue el mismo Despouy el que me visitó
en enorme oportunidad de veces. El estudio que, como lo
anticipara párrafos más arriba, llevó adelante el Consejo de
la Magis tr atur a, fue uno de los m ás c os tos os que s e hic ieron
e n e s t e p a í s . Q u i e r o r e f e r i r m e , a c o n t i n u a c i ó n , a l S r. N e l s o n
J a v i e r L a z a r t e , q u e a c o m p a ñ a b a a l S r. B a r a t t a , a q u i e n s ó l o v i
e n los pas illos de Com odoro Py ac om pañando a Bar atta. Pe ro
a m i de s pac ho Bar atta s ie m pre ingre s ó s olo. A v ec e s oc ur r ía
q u e , d e b i d o a l a s o c u p a c i o n e s q u e , s u p o n g o , t e n í a e l S r.
L a z a r t e , l e t r a n s m i t í a a m i s e c re t a r i a q u e n o p o d í a a c e rc a r s e
h a s t a C o m o d o r o P y. A l l í e s c u a n d o l a S r a . A n a M a r í a l e
indic aba que me podía v er e n e l res taur ante ‘Es tilo C am po’,
s i t o e n A l i c i a M o re a u d e J u s t o 1 8 4 0 . Y l a p re s e n c i a d e L a z a r t e
te ía una s ola y únic a re lac ión, que er a hace r le entre ga de un
oficio donde se re c l a m a b a con urge nc ia la re m i s i ó n de
de ter m inado m ate r ial probator io de l Minis ter io N i s iquier a
u n a c o p a d e a g u a t o m a b a c o n m i g o . To m a b a e l s o b r e c e r r a d o ,
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CFP 9608/2018
e l s obre c lás ic o blanc o de l Poder J udic ial, y s e re tir aba.

S i e m p re e r a n o f i c i o s . R e s o l u c i o n e s n u n c a p o rq u e l a C á m a r a
d i s p u s o l a re m i s i ó n d e toda la causa a De G iorgi. Y el
s u s c r i p t o s ó l o i n v e s t i g a b a a l o s p a r t i c u l a re s , p o r l o q u e m a l
podía dictar una res oluc ión en contra o a favor de los
f u n c i o n a r i o s . E n v a r i a s r e v i s t a s , a r a í z d e l a g r e s c a p o p u l a r,
inc lus o e n una opor tunidad hubo inte rc am bios de bollos, lis os
y llanam e nte, s abr á Cr is to quie nes er an, pero y o les c aía m al.
C on es to quie ro de c ir que e ra públic o y notor io que as is tía a
ese negocio, donde toda la gente me ubicaba con una facilidad
i n c re í b l e . Y d e l a d i re c c i ó n d e m i c a s a , d e R o d r í g u e z P e ñ a ,
tanta c ám ar a de te le v is ión e nfoc ando e l núm e ro, hic ie ron que
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mi domicilio dejara de ser lo que debe ser un domicilio

privado. Sería importante, cuando se menciona la fecha 22 de
junio que, oh casualidad es el cumpleaños del declarante,
te ner algún c onoc im ie nto ace rc a de c uál fue e l hor ar io e n que
la persona habría re t a d o papeles. En las próximas horas
ac erc aré a e s te tr ibunal los datos de las pe r s onas que pas aron
por mi domicilio con motivo de mi cumpleaños después de mi
h o r a r i o d e t r a b a j o , e n a q u e l a ñ o 2 0 1 5 , q u e c re o q u e c a y ó u n
lunes. Son esos amigos que no se contentan con un llamado
t e l e f ó n i c o . Yo e n t i e n d o q u e m e q u i e r a n p e r o , a v e c e s , l a g e n t e
n o e n t i e n d e . C o m o l a c a u s a m a d re g u a rd a re l a c i ó n c o n e l t e m a
de gas licuado, es el mismo tribunal quien me da todo el
c onoc im ie nto de que habr ía s ido el propio Bar atta e l que
rec or r ía dis tintas e m pre s as y e m pre s ar ios solic itando dine ro,
e s t o l o re m a rc o p o rq u e e n u n o d e l o s h e c h o s a t r i b u i d o s d i c e
que Lazarte habría ido en varias oportunidades al domicilio
de Rodr ígue z Pe ña 1978, a re tir ar y entre gar dine ro, com o si
yo colaborara con algo. Como dato extra valioso quie ro
151
significar que contiguo a mi domicilio vive la hermana del
padre de nue s tro s e ñor pres ide nte. Es to lo digo porque la
pres e nc ia polic ial es m uy im por tante las ve intic uatro hor as .
Niego haber e n t re g a d o o rec ibido dine ro en ninguna
oportunidad ...” (fs. 5136/41).-
3 0 ) R a ú l H éc t o r V E RT Ú A :

P e n a l d e l a N a c i ó n , V E RT Ú A m a n i f e s t ó q u e : “ . . . M e r e m i t o a l
e sc r ito que pre se nto e n e ste ac to .. . ” . -
Al ser preguntado para que diga quienes se

encontraban autorizados a manejar su vehículo marca Audi
mode lo Q 7, dominio G K F- 405, dijo: “. .. m i as is te nte, Lore na
De Maio, una persona que hace servicio generales de la
e m p r e s a a p e l l i d a d o D a l u z ; m i h e r m a n o R u b é n Ve r t ú a , A d r i a n a
Ange lone ex s ec re tar ia m ía, y m is hijos , te ngo s ie te , s upongo
que varios más ...”.-
Al ampliar sus dichos en relación a la reunión que

t u v o c o n B A R AT TA , m a n i f e s t ó : “ . . . Yo s o y d e R i o N e g r o y v i v í a
allá, s ie m pre hic e obr as par a em pres as pr iv adas que es tán
mencionadas en el escrito, una de las obras que hice en
B u e n o s A i r e s p a r a E n a r s a e r a J u a n a A z u r d u y, q u e c o n s i s t í a e n
tre inta y dos K m. (32 Km ) de c añer ías de tre inta pulgadas (30
pulgadas), donde una de las clausulas del pliego, era que uno
tenía que financiar el 25% de la obra. C om pro el plie go y
licité. No conocía a nadie de los mencionados en el hecho,
después un día me llamó el Lic. Baratta en el año 2010, por
152
CFP 9608/2018
te lé fono de l cual surgía com o “pr iv ado” a m i c e lular (… ),

ante s de adjudic ar me la obr a, pidié ndom e dinero e n c ar ác ter
de “colaboración” manifestándome que “acá las cosas son
así” entonces le dije que lo iba que pensar y nunca le
c ontes té . Ac laro que nunc a pus e dine ro par a lo que e l Lic .
Baratta me solicitó...” (fs. 5152/5).-
En la presentación acompañada en su indagatoria

manifestó que en el año 2000 constituyó la sociedad Servicios
Ve r t ú a S . A . d e d i c a d a f u n d a m e n t a l m e n t e a l a c o n s t r u c c i ó n d e
gasoductos y obras complementarias, a la cual se le
adjudicaron diferentes obras, como ser realizar el gasoducto
“Juana Azurduy” y la construcción del EPC.-
USO OFICIAL
En cuanto al suceso imputado manifestó que: “…en

la fec ha 9 de s e ptiem bre de 2010 y a no viv ía en la C iudad de
B u e n o s A i re s y l a s e d e d e m i e m p re s a s e e n c o n t r a b a e n l a
prov inc ia de Río N e gro (… ) de s c onoz c o s i e r a y o quie n se
encontraba en la camioneta Q 7, dominio GKF 405 descripta
allí (más allá de la titularidad que surja de la misma). Existen
gran cantidad de personas que la pueden haber utilizado, dado
que, c om o m e nc ioné yo viv ía en otr a prov inc ia de l país… ” . -
Continuo su presentación indicando que: “…

D e s c o n o z c o , d a d o e l p a s o d e l t i e m p o s i e l S r. B a r a t t a s e s u b i ó
o no a mi vehículo y si lo hizo o no con un bolso. Lo que si
te ngo claro es que jam ás le entre gué dine ro. Ni la sum a de
U$S 850.00 que se menciona allí (monto totalmente
e s tr afalar io que ni siquie r a enc ue ntr a re lac ión con la obr a
que tenía en ejecución en ese momento) ni ninguna suma …” .-
153
L u e g o d e e l l o , h i z o r e f e r e n c i a q u e a L A Z A RT E l o v i o
solamente en dos oportunidades que se presentó en el
M i n i s t e r i o , c o n FA G YA S s o l a m e n t e t u v o r e u n i o n e s d e t r a b a j o
en ENARSA y no tuvo contacto con los funcionarios (fs.
5148/51).-
31) Néstor Emilio OTERO:

P e n a l d e l a N a c i ó n , O T E R O m a n i f e s t ó q u e : “ . . . M e re m i t o a l
e sc r ito que pre se nto e n e ste ac to y que fir m o en pres e nc ia de
S . S. . . . ” ( f s . 5 2 11 / 3 ) . -
En dicho escrito manifestó que: “… anticipo desde

y a, que res ultan fals as las im putac ione s que se m e e fec túan.
P o r l o c u a l n i e g o h a b e r re a l i z a d o e n t re g a d e s u m a d e d i n e ro
a l g u n a a l S r. B a r a t t a . D e s e o r e s a l t a r a s i m i s m o q u e c u a l q u i e r
m a n i f e s t a c i ó n q u e v o l c a r a e l ´ a r re p e n t i d o ´ e n l o s c u a d e r n o s
res pe c to de mi persona res ulta mendaz o errónea …”.-
Asimismo, indicó que entre los años 2012 y 2015 la autoridad
de aplicación sobre la concesión de TEBA S.A. era el ex-
ministro Florencio Randazzo.-
F i n a l m e n t e , m a n i f e s t ó q u e : “ … e n l a f e c h a q u e e l S r.
C e n t e n o m a n i f i e s t a q u e y o l e h a b r í a e n t r e g a d o d i n e r o a l S r.
Lazarte, viajé a la República del Paraguay …” (fs. 5210).-

“ . . . e n re l a c i ó n a l a o rd e n d e e n t re g a r l e d i n e ro a L a z a r t e
quie ro s e ñalar que y o nunc a le doy orde n de dar dinero a
n a d i e . Yo m a n e j o e l d i n e r o d e t o d a s m i s e m p r e s a s . E n r e l a c i ó n
a lo de c lar ado por Rom e ro e n e l le gajo de arre pe ntido quie ro
154
CFP 9608/2018
i n d i c a r q u e s i é l l o d i j o p u e d e s e r q u e y o l e h a y a p re s e n t a d o a
J aim e o lo hay a v is to c onm igo e n la Se cre tar ía, pe ro no m e
ac uerdo de e llo . .. ” (fs . 6879/91). -
En la ampliación de fecha 30 de agosto de 2018

manifestó que: “... de momento no voy a declarar ...” (fs.
7789/800).-
32) Juan Carlos LASCURAIN:

USO OFICIAL

P e n a l d e l a N a c i ó n , L A S C U R A I N m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Vo y a
declarar que niego terminantemente el hecho que se me
i m p u t a . C o m o P re s i d e n t e d e l a e m p re s a F a i n s e r S A , a p a r t i r
d e l 1 ° d e f e b r e r o d e 2 0 0 5 , h a s t a e l d í a h o y, e n t o d a s l a s o b r a s
que actuó mi e m p re s a en obras públicas, s i e m p re fue en
c alidad de prov e e dor a dis tintas e m pre s as que habían ganado
la licitación para esa obra. Para mayor ilustración aporto a
la instrucción un cuaderno en el cual se destaca la trayectoria
de m i e m pre s a y a las c uale s nos otros c ons tr uim os dis tintos
e l e m e n t o s p a r a re a l i z a r l a f a b r i c a c i ó n , i n g e n i e r í a y s e r v i c i o s
termomecánicos. En ningún caso mi em pres a participó
direc tam e nte e n obr as públic as , sie ndo a m odo de eje m plo que
e n l a o b r a p ú b l i c a d e R i o Tu r b i o , f u i l l a m a d o e n e l a ñ o 2 0 1 3 ,
por e l Gr upo Is olux - C or s an SA y otros (U nión U TE) par a que
los prov e a de l m ontaje de dos calde r as , de bido a que m i
e m p re s a e s l a ú n i c a c e r t i f i c a d a p o r e l C ó d i g o A S M E p a r a
155
m ontaje s de c alder as y soy lic e nc iatar io de la marc a Fos te r
We h e l e r. C o n r e l a c i ó n a e s t a O b r a t e n g o u n j u i c i o p o r u n
monto aprox im ado de doscientos millones de pesos ($
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) p a r a c o b r a r, m o n e d a d e l a ñ o 2 0 1 5 . L a ú n i c a o b r a
públic a e n la c ual m i em pres a lic itó fue e n el año 2015, e n la
cual estoy en juicio por ante el Juzgado Federal N° 9 del
f u e ro . E n c u a n t o a m i t a re a c o m o P re s i d e n t e d e l a U I A , e n e s e
p e r i o d o ( 2 0 0 7 - 2 0 0 9 ) re c i b í m u c h a s p re s i o n e s p o r p a r t e d e l o s
e m p re s a r i o s y d e l g o b i e r n o , e l l o f u e e n r a z ó n d e l o s re c o r t e s
de e ne rgía e léc tr ic a que de bían s ufr ir las em pres as, la c ual s e
agravó a raíz del contexto económico sufrido en el año 2008,
que ge ner ó una c aída abr upta en la produc c ión. En lo re fe r ido
al ámbito internacional tuve una discusión con el embajador
d e l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a p o r l a e x p r o p i a c i ó n
d e l a e m p r e s a S i d o r p e r t e n e c i e n t e a Te c h i n t , l a U I A d e f e n d i ó
l a p o s i c i ó n d e Te c h i n t , s i n p a r t i c i p a r e n l a n e g o c i a c i ó n . Q u e
dur ante m i ge s tión com o pre s ide nte de la U IA e l país sufr ió
una c r is is e ne rgé tic a im por tante y de bido a que las em pres as
n o t e r m i n a b a n d e re a l i z a r l a s o b r a s a t i e m p o , e r a c o n s t a n t e
q u e m e re u n i e r a c o n p e r s o n a l d e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n ,
como también para acompañar a difere ntes e m pre s as que
c onc ur r ían a dic ho Minis te r io. Por otro lado, quie ro de c ir que
a l S r. B a r a t t a l e a c e r q u é u n a c a r p e t a t i p o s o b r e d e c o l o r
n e g r a c o n t e n i e n d o i n f o r m a c i ó n s o l i c i t a d a p o r é l , e n re l a c i ó n a
dife re nte s em pres as re lac ionadas c on la ene rgía; la c ar pe ta s e
l a e n t r e g u é e n l a A v. C o r o n e l D í a z , n o r e c o r d a n d o l a a l t u r a
catastral. Que debido a que el Gobierno quería construir
p a r t e s d e l a I V y V C e n t r a l N u c l e a r, c o m o p r e s i d e n t e y a d e
AD IMR A s e c onfor m aron unos onc e tom os c on infor m ac ión
s o b re l a s e m p re s a s c a l i f i c a d a s p a r a c o n s t r u i r l a s , y e n r a z ó n
de e llo, e r a muy c om ún la inter re lac ión e ntre indus tr iales y
funcionarios del Gobierno, sobre todo del Ministerio de
Planific ac ión y e l de Produc c ión. Q ue los func ionar ios c on los
156
CFP 9608/2018
que mayormente nos re lac ionábam os en este tema eran

Antune s , Boero, G adano y Bar atta, a quie nes les e ntre gam os
l o s t o m o s q u e m e n c i o n é a n t e r i o r m e n t e . To d a s l a s r e u n i o n e s s e
l l e v a ro n a c a b o e n re l a c i ó n a m i f u n c i ó n d e p re s i d e n t e d e l a
U I A y d e A D I M R A , n u n c a f u e ro n e n c a l i d a d p e r s o n a l ; s i e m p re
fue ron re unione s oficiales. Nunca concurrí al domicilio
particular de Baratta. Ta m b i é n varios funcionarios
c onc ur r ieron a las Se de s de U IA y AD IMR A y s ie m pre en
calidad de funcionarios...” (fs. 5215/8).-
33) José María OLAZAGASTI:

USO OFICIAL

Penal de la Nación, OLAZAGASTI manifestó que: “... Me
re m ito al es cr ito que ac om paño e n e s te ac to y fir m o ante
V. S . . . . ” ( f s . 5 2 2 5 / 3 5 ) . -
Asimismo, en lo sustancial de su presentación indicó

re s pec to a s us func iones que : “. .. C oordinaba la age nda de l
Minis tro, organiz aba s us v iajes , la logís tic a y la organiz ac ión
de e nc ue ntros o de ac tos e n los que é l par tic ipar a tanto e n e l
país, como en el exterior…”.-
A de más , ma nife s tó que : “.. . Nunc a rec ibí, ge s tioné,

re que r í o e n t re g u é suma alguna de dine ro obtenida
ilícitamente. Ta m p o c o conocí operaciones semejantes (…)
debía atender llamados telefónicos y las visitas de toda
pe rs ona inte res ada e n hablar c on e l Minis tro… ” . -
157
Continuó indicando que: “… Durante mi desempeño
jamás conté con s e c re t a r i o s i n o q u e e l á re a d e c e re m o n i a l
poseía dos s ec re tar ias m u j e re s , divididas en turnos, que
c olabor aban c on las tare as a m i c argo… ” (fs . 5219/24). -

“ … e n l o re f e r i d o a l a i m p u t a c i ó n i n i c i a l m e re m i t o a l e s c r i t o
q u e p re s e n t é e n m i p r i m e r a d e c l a r a c i ó n i n d a g a t o r i a e i n s i s t o
e n l a p ro d u c c i ó n d e l a p r u e b a a l l í re q u e r i d a . Y e n re l a c i ó n a
las nuevas imputaciones, no advierto que haya una acción
i l í c i t a q u e s e m e e n ro s t re . L o s h e c h o s q u e re f i e re n a m í s o n
todos líc itos , r az ón por la c ual nada te ngo que de c ir s obre los
mismos ...” (fs. 8244/57).-
34) Julio Miguel DE VIDO:

Penal de la Nación, DE VIDO manifestó que: “... la
declaración va a ser por escrito …” (fs. 5312/22).-
En la presentación acompañada y luego de realizar

diversas consideraciones sobre el suceso que le fuera imputado
manifestó que: “… niego total, categórica y absolutamente los
hechos que, entiendo, se me estarían atribuyendo…” .-
Continuó su presentación indicando que: “… niego

por completo haber recibido fondos ilegales en ´bolsos´,
´bolsita´, ´sobre´, ćajas´ y/o de cualquier otra forma o
modo…” (el resaltado pertenece al original).-
158
CFP 9608/2018
A d e m á s i n d i c ó q u e : “ … j a m á s h e t e n i d o o re q u e r i d o
de m ane r a per s onal se rv ic ios de c hofer o rem is e ro, por la
sencilla razón de moverme permanentemente con la custodia
pe rs onal que te nía c om o Minis tro, la c ual e ra pres tada por
pe rs onal de la Polic ía Fe de r al Arge ntina … ” (e l res a lta do
pertenece al original).-
F i n a l m e n t e , s o l i c i t ó s u s o b r e s e i m i e n t o y, e n f o r m a
subsidiaria, que se efectúen una serie de medidas de prueba
( f s . 5 3 0 7 / 11 ) . -

“ . . . P re s e n t o u n e s c r i t o , a l c u a l m e re m i t o e n e s t e a c t o ,
USO OFICIAL
aclarando que no voy a contestar pre guntas .. . ” (fs.

8289/302).-
En dicha presentación realiza consideraciones

respecto al suceso imputado y reitera algunos de los
argumentos expuestos en su anterior declaración.-
Al respecto manifiesta que: “… no participé, en mi

carácter de Minis tro del Ex Ministerio de Planificación
Fe de r al, Inv er s ión Públic a y Ser v ic ios , -ni de c ualquie r otro
modo- de ningún tipo de maniobra ni asociación ilícita con los
fines de perjudicar al Estado, ni mucho menos de
beneficiarme. Ignoro y desconozco si hubo algún tipo de
c om por tam ie nto ilíc ito e n el m arc o de los hechos que se
inv es tigan e n los pres e ntes ac tuados … ” (fs . 8281/8). -
35) Luís María Cayetano BETNAZA:
159
P e n a l d e l a N a c i ó n , B E T N A Z A m a n i f e s t ó q u e : “ . . . E n re l a c i ó n
a n u e s t r a a c t i v i d a d a l l í t e n í a m o s u n a e m p re s a q u e a b a rc a b a
1200 he c táre as de supe r fic ie que se pr iv atiz ó e n dos tr am os,
lo que era la SIDOR grande, que quedó llamándose así,
dedicada a la produc c ión de ac e ro, produc tos largos y
produc tos planos . Y lo que er a la planta de tuber ía que es taba
de ntro de l pre dio de SID O R, que s e lic itó por se par ado y s e lo
llamo TA V S A , “ Tu b o s de ac e ro de Ve n e z u e l a Sociedad
Anónima.”. Para dar una idea de magnitud, era después de
PDVSA, la mayor e m p re s a de Ve n e z u e l a . Las licitaciones
a b i e r t a s s u c e s i v a s , t a n t o S I D O R c o m o TA V S A , e n l a é p o c a d e l
p r e s i d e n t e C a l d e r a , l a s a d q u i r i ó e l G r u p o Te c h i n t . E n e l c a s o
d e S I D O R , j u n t o c o n u n a e m p re s a M e j i c a n a d e n o m b re H Y L S A ,
que conformó el c ons orc io Amazonía. Al avenimiento del
r é gime n Chav is ta, hubo una pr im e r a e tapa, e ntre el año 2003
a l 2 0 0 5 , q u e c o i n c i d e c o n l a e t a p a d e b u e n a re l a c i ó n c o n e l
gobie r no nac ional donde la re lac ión c on r égim e n C hav is ta fue
razonable, hicimos enormes inversiones y llevamos la planta
de produc ir c uatroc ie ntas m il tone ladas a c erc a de cinco
millones de toneladas al momento de la nacionalización. Los
pr im eros ataques, por parte del régimen chavista, se
e m piez an a v er s obre fine s de l año 2005, m ome nto e n que
re a l i z a m o s u n a re u n i ó n c o n p re s e n c i a d e a m b o s g o b i e r n o s e n
la c um bre ibe roame r ic ana de Mar de l Plata. Allí le solic itam os
a l g o b i e r n o A rg e n t i n o q u e i n t e rc e d i e r a a n t e e l g o b i e r n o d e
C háve z, ante e l pe ligro de nac ionaliz ac ión. C on s us m ás y c on
su menos, y con bastantes conflictos de tipo g re m i a l y
mediático, transitamos hasta periodo del año 2007. En 2007,
s urge el conflicto nues tro con el gobierno de K i rc h n e r
160
CFP 9608/2018
m o t i v a d o p o r u n a d i s c re p a n c i a i n a c e p t a b l e e n l a c o n s t r u c c i ó n
d e d o s c e n t r a l e s c o m p r e s o r a s d e T. G . N . E n u n a d e l a s c u a l e s ,
l a re a l i z a m o s n o s o t ro s p o r a d m i n i s t r a c i ó n y l a o t r a l a re a l i z ó
e l gobier no a tr avé s de un fide ic om is o ofic ial. C om o nos otros
t e n í a m o s l a re s p o n s a b i l i d a d d e a d m i n i s t r a r T G N , n o s o p u s i m o s
y d e n u n c i a m o s l o s s o b re p re c i o s e n e s t a p l a n t a c o m p re s o r a ,
quie ro decir en la obra del Fideicomiso. N os otros como
adm inis tr ados de TG N, te níam os la obligac ión de c ontrolar la
r az onabilidad de todas las obr as que se hic ie ron e n el te ndido
d e T G N , d e l a c u a l é r a m o s re s p o n s a b l e s . S o b re e l l o s e a p o r t a
en este acto la documentación pertinente. Esta obra es la que
d e s a t a e l c o n f l i c t o e n Ve n e z u e l a . E l 1 ° d e m a y o d e 2 0 0 7 , e n
USO OFICIAL
forma insólita, el gobierno nacional, en todos los diarios de

l a c a p i t a l , s a c a u n a s o l i c i t a d a d e n u n c i a n d o c o r r u p c i ó n e n t re
privados. Aporto documentación de ello (doc. 2). A partir de
e s e m o m e n t o , s e a g r a v a n l o s c o n f l i c t o s c o n Ve n e z u e l a . A l
punto de que e l Pre s ide nte C háv e z nos tr ata de corr uptos en
base a dicha publicación, y allí dice que va a nacionalizar la
e m p re s a . S o b re e l l o t a m b i é n a p o r t o d o c u m e n t a c i ó n . S i g u e t o d a
e s ta es c alada de v ir ule nc ia c ontr a la em pres a, al punto que la
guardia boliv ar ina, e l s indic ato y las propias autor idades de l
gobierno bolivariano con participación del v i c e p re s i d e n t e ,
inte rv ie ne n e n una ne goc iac ión salar ial y el propio C háve z
dice que si no se a r re g l a la situación g re m i a l iba a
intervenirla. Aquí empieza la violencia física, quemando los
colectivos de transporte de persona en la entrada y evitando
a c c e s o d e l a g e re n c i a a rg e n t i n a . E n a b r i l d e 2 0 0 8 , s e d e c l a r a
la nacionalización. Se nos convoca a un ac uerdo de
accionistas para el traspaso de las acciones, se saca un
de cre to en donde se hac e la nac ionaliz ac ión e fe c tiv a, y se pide
161
a a la em pres a haga una s alida no ante s de fin de julio de
2008, para garantizar el traspaso de una gestión a la otra
- e s t a t a l - . A l m o m e n t o d e l d e c re t ó y d e l “ a l o p re s i d e n t e ”,
Chávez y los entes nombrados por él, comienzan un
hostigamiento ligado a involucrando en incumplimientos de
tipo impositivo, medioambiental y laboral. Por un lado, para
bajarle el pre c io a la indemnización y por otro para
inv olucr ar a nues tros eje c utiv os e n ac c iones pe nales . En e se
m o m e n t o , l a e m p re s a t o m a l a d e c i s i ó n d e t r a s l a d a r a t o d o e l
pe rs onal arge ntino, e n s uc es iv as tandas , e m pe z ando por los
más altos ejecutivos, que eran los más expuestos. En ese
m om e nto, me nom inaron a m í, al s e ñor Pablo Br iz z io, al
Doctor Fernando Duelo y a una abogada venezolana, que está
aquí e n Arge ntina, de nom bre Andre ina Os tos, que por no
haber tenido gestión teníamos menos exposición a la extorsión
d e l g o b i e r n o Ve n e z o l a n o . E n e l m a r c o d e e s t o e s q u e p e d i m o s
ay uda al gobier no nac ional, es to fue entre fe bre ro y mar z o
2008. Hablo con la gente de planificación federal que era
q u i e n e s m a n t e n í a e l v i n c u l o c o n Ve n e z u e l a . E l m i n i s t r o D e
Vi d o , J o s é M a r í a O l a z a g a s t i , R o b e r t o B a r a t t a y C l a u d i o U b e r t í
estaban al tanto de nuestra situación. Cuando a mí me tocó
v e nir a las re uniones pre s ide nc iale s c on C háve z aquí, e l due ño
de casa era Ubertí. En un incidente que tuvimos poco antes de
l a n a c i o n a l i z a c i ó n , e n o p o r t u n i d a d d e l a e n t re g a q u e l e h i z o
C h á v e z a K i rc h n e r d e u n p o z o e n l a f a j a d e l O r i n o c o , a l c u a l
nos inv itaron con la e xc us a de que com o ér am os la únic a
e m p r e s a a r g e n t i n a q u e o p e r a b a e n Ve n e z u e l a e n e s e m o m e n t o ,
que r ían que nos hic iér am os c argo de la oper ac ión de es e poz o.
Después de una cena muy amigable, al día siguiente, se me
ac erc a Uberti y me manifiesta el enojo del pres ide nte
K i r c h n e r, alegando que la e m p re s a no contribuía
económicamente con el gobierno. Él dijo “ustedes no nos
a p o r t a n n u n c a n a d a , y e l p re s i d e n t e K i rc h n e r e s t á m u y e n o j a d o
162
CFP 9608/2018
con ustedes”, m i r e s p u e s t a f u e “ e l G r u p o Te c h i n t n o h a c e
negocios, nunca, con la política”. Esto tuvo un efecto que, en
m i opinión, fue el que c er r ó el v inc ulo c on Cháv ez , porque e l
pres ide nte K irc hne r s e había com prom e tido a pas ar e l m is m o
día de l poz o pe trolífero por la planta de SID O R, que que daba
a poc os kilóm e tros de l m is m o, a s aludar a los más de cie n
inge nie ros arge ntinos que tr abajaban allí. A par tir de m i
r e s p u e s t a , p e r c i b o u n d i a l o g o a l o í d o e n t r e U b e r t i y K i r c h n e r,
y e se m is m o día tom aron el he lic ópte ro, pas aron por e nc im a de
la em pres a nues tr a, se subie ron al av ión y s e fueron. C re o que
esta fue la última señal clara para Chávez, de que tenía vía
libre para e x propiar nos, cosas que sucedió poco tiempo
USO OFICIAL
después. En el inicio 2008, con muchas noticias periodísticas,

ape lam os al gobie r no arge ntina, e n las pe rs onas de Minis te r io
de Planific ac ión Fe der al y nos m anifes taron que hagam os un
aporte porque ello significaban gastos que el gobierno
a r g e n t i n o n o t e n í a p o r q u e a f r o n t a r. E s t o l o p l a n t e ó , c o m o
c o n t e x t o , D e Vi d o y e l q u e a r r e g l ó e l q u a n t u m y l a f o r m a , f u e
Baratta. Obviamente en la situación en que nos
e nc ontr ábam os, es pec ialm e nte por la c antidad de arge ntinos
a l l í , t e n í a m o s q u e r á p i d a m e n t e t r a t a r d e e v a c u a r e l l u g a r.
Independientemente de ello, yo inicio con el gobierno
c hav is ta las reunione s en bús que da de l res arc im ie nto. Los
ne goc iadore s venezolanos fueron Rafael Ram írez , que era
pres ide nte de PD VS A y Minis tro de Ene rgía. Q uie ro ac alr ar
que P D V S A e r a l a “ t e s o r e r í a Ve n e z o l a n a ” . D e s p u é s d e l a
re unión que mantengo con Ram írez , me deriva en el
v ice pres ide nte de la entidad, que es un inge nie ro llam ado
Eulogio del Pino. Ahí empezamos a negociar la fase económica
d e l a o p e r a c i ó n . E n e s t a s re u n i o n e s , e m p i e z a a p a r t i c i p a r
163
O l a z a g a s t i , q u e e s a q u i e n d e r i v a K i r c h n e r p a r a p a r t i c i p a r.
S a l v o e n l a ú l t i m a re u n i ó n , d o n d e s e f i j o e l p re c i o d e l a
indemnización, donde los venezolanos no le per m itie ron
i n t e r v e n i r. Para poner un p re c i o de re f e re n c i a , nos otros
propus im os como re f e re n t e el valor de otras em pres as
s i m i l a re s e n e l m u n d o , e s t o s e r á e n t re t re s m i l q u i n i e n t o s y
c u a t ro m i l m i l l o n e s d e d ó l a re s . S o b re e s t o C h á v e z , e n “ A l o
pres ide nte ”, dec ía que e ra un dis par ate , que ér am os unos
piratas. Más allá de descalificarnos permanentemente,
e m piez a en form a públic a a tr av és de l “Aló pres ide nte ”, a
maltratarnos y a darles instrucciones a los entes ligados a
impuestos, medioambiente y laborales para que establecieran
las contingencias que debíamos p a g a r. Ellos decían que
h a b í a m o s p a g a d o c e rc a d e m i l t re s c i e n t o s m i l l o n e s d e d ó l a re s ,
sin contar otros gastos e inversiones. Finalmente, se
contabilizó el valor mencionado anteriormente junto a las
inversiones adicionales necesarias para poner en
funcionamiento la planta, por el monto de quinientos o
seiscientos millones más. Finalmente el monto que se pagó fue
e se m il nov ec ie ntos m illone s de dólares aprox im adam e nte. U no
de los er rore s que c om e tí, es c ree r que e s to e r a un “take ov e r ”
nor m al, y acc e der a dar un plaz o de s alida nues tro de se is
m e s e s , c u a n d o n o s a l u d a b a n a l o s g e re n t e s a rg e n t i n o s y l e
pe garon una paliz a notable a Mar ia Ele na Pos adas, que er a la
g e re n t e d e re l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s . E n p a r a l e l o , u n d i p u t a d o
del Partido del Gobierno, solicitó en la Asamblea Nacional
que no se pe r m itier a la s alida de l País de l pe r s onal arge ntino
de SIDOR, hasta tanto no se aclarara la situación. La persona
q u e p u s i m o s p a r a q u e s e h i c i e r a d e g e re n t e g e n e r a l d e s a l i d a ,
cambiaba cada día de hotel para evitar males m ay ore s.
Además nos quedó algo que era muy complejo, que es que la
p l a n t a d e t u b o s TA V S A , e s t a b a e n e l m i s m o p r e d i o q u e S I D O R .
N u n c a n o s d e j a ro n e n t r a r y re c i é n l a n a c i o n a l i z a n a l a ñ o
164
CFP 9608/2018
s iguie nte junto con dos plantas de br ique tas de hier ro, que
tam bié n nac ionaliz an en el 2008, y que nunc a nos pagaron.
H ic im os los rec lam os ante el C IAD I, y te ne m os los ar bitr aje s
ganados e n los dos cas os, pe ro obv iam e nte no cobr ados . N o
te ngo ex ac to e l m onto, pe ro e s te son c ie ntos de m illone s de
dólares que estarán a las re s u l t a s de algún cambio de
gobierno fin de 2008, lo único que queda es nuestra gente
financ ier a, una ofic ina e n car ac as con una s ec re tar ia y un
c h o f e r. E s l o q u e y o s e g u í u s a n d o c u a n d o v o l v í a C a r a c a s e n
l a ú l t i m a f a s e p a r a t r a t a r d e c o b r a r. E l c i e r r e f i n a n c i e r o s e
re aliz ó, a fines de 2008 y 2009, con inter v e nc ión de C ris tina
K i r c h n e r, e n v a r i a s r e u n i o n e s . M e p i d i e r o n q u e n o a p a r e z c a
USO OFICIAL
por la delegación oficial, Cristina me lo pidió. Luego ella me

convocó, al hotel Ta m a n a c o , donde estaba la delegación
ofic ial, se ñalándom e que e l prec io e s taba ac ordado e n mil
nov ec ie ntos s e te nta m illones , pe ro lo que no e s taba ac ordado
era el pago. Ella me informa que había hablado con Chávez, y
que nos comunicáramos con el Minis tro de Finanzas del
r é gime n, que s e llam a Alí Rodr ígue z, par a ac ordar la form a de
pago. En la fir m a de l cie rre que oc ur r ió en e l 2009, ellos
pagaron un p re c i o anticipado de c uatroc ie ntos millones y
sucesivos pagos, semestrales, por el saldo. Ahí quedamos, no
cobramos las otras ...”.-
Al ser preguntado respecto de los pagos señalados en

la imputación, el compareciente manifestó: “... Como dije
ante r ior m e nte, dur ante e l per íodo que abarc ó la salida de la
g e n t e d e Ve n e z u e l a , e n t r e a b r i l y d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 , n o s
s olic itaron que c ontr ibuy é r am os con e l G obier no. C om o dije
a n t e s , a q u í i n t e r v i n i e r o n D e Vi d o y B a r a t t a . E n r a z ó n d e l a
situación que estábamos viviendo en Ve n e z u e l a , le doy
165
ins tr uc c iones de Zabale ta par a que haga los pagos . Q uie ro
aclarar que Zabaleta era una persona de mucha confianza en
e l Gr upo, s i bie n no te nía una pos ic ión eje c utiv a porque
e s taba re tir ado, s e guía re aliz ando los te m as pe r s onale s de
todos nos otros, digo m ío y de los ac c ionis tas . Por es ta r az ón,
cuando sucede esto, yo contactó a Zabaleta y no sigo con la
líne a de la em pres a. Zabale ta s ac ó la plata par a hac er los
pagos de los dividendo de los accionistas del grupo. Con toda
honestidad, llevo 20 en esta posición, y me he cansado de
lidiar con pedido de contribuciones y coimas de todo tipo de
gobiernos. Una de las cosas que s ie m pre he tratado de
manifestar es que en 20 años de gestión, donde estas cosas las
h e m o s i n t e n t a d o e v i t a r, e l G r u p o n o h a t e n i d o p r o b l e m a s e n s u
c re c i m i e n t o . Hemos c rec ido, sin ningún proble m a y sin
necesidad de mantener negocios con la política, como si lo
han he c ho otros e m pre s ar ios. D ic ho e sto, c uando se plante ó el
t e m a d e Ve n e z u e l a , c o n e l p e l i g r o q u e s i g n i f i c a b a p a r a l a
gente, cuando vi lo que le pasó a Posadas, cuando vi que nos
quemaban los colectivos, y el gobierno nacional nos dijo “te
ay udam os pero e l c ame llo”, me llev é “e l c ame llo”. Es to pas ó
por una cuestión humanitaria. Aquí intervino Alí Rodríguez,
q u e f u e S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a O P E P, e x g u e r r i l l e r o , y u n a
pe rs ona que de bo re c onoc er tuv o una hones tidad inte le c tual
conmigo notable. Lamentablemente la acción del gobierno
lue go de los pagos, hiz o que las otr as em pres as no pudier an
ser cobradas. La única persona que estuvo involucrada en esto
fue Zabale ta, no te ngo e l de talle de lo que s e pagó, pero e l
monto global sería un equivalente a menos de un millón de
dólares . C uando le re fer í a Zabale ta “hac e lo que pue das ”,
e r a par a que ter m inar a de tr anquiliz ar a Bar atta porque m i
p r e o c u p a c i ó n e r a l a g e n t e a l l á e n Ve n e z u e l a . N o s o t r o s s o m o s
e l may or c ons um idor de gas y e ne rgía elé c tr ic a y e l únic o
prove e dor de tubos para petróleo. El periodo crítico de
166
CFP 9608/2018
s um inis tro de gas y e nergía, es e l inv ie r no, cuando había que

c o r t a r, a n t e s q u e a n a d i e n o s c o r t a b a n l a p l a n t a , c u a n d o e n
cualquier ciclo normal uno corta la generación eléctrica y la
pasa a líquido. En las Plantas nuestras, el gas no se utiliza
p a r a q u e m a r s i n o p a r a l a re d u c c i ó n d i re c t a d e l m i n e r a l , u n
i n s u m o . C u a n d o n o s d i c e n q u e n o s v a n a c o r t a r, p a r a n o s o t r o s
s ignific a par a la planta, e s to nos s ignific a una pé rdida de
m illón de dólares . Coinc ide nte me nte , y no pue do jur ar que
f u e r a u n a r e t a l i a c i ó n , Y P F, q u i e r o d e c i r E s k e n a z i , d e c i d i ó
exportar veintisiete mil toneladas de tubos chinos. Hicimos la
de nunc ia de e llo en anti-dum pping pero no pros pe ro .. .” . -
En relación a la relevancia de la perdida de SIDOR,

USO OFICIAL
el compareciente manifestó: “... Los sistemas produc tiv os

n u e s t r o s s o n a l t a m e n t e c o m p l e j o s , l a p l a n t a d e Ve n e z u e l a e r a
m uy e fic ie nte , tie ne e nergía e lé c tr ic a m uy bar ata, m uy bue n
m i n e r a l d e h i e r r o y t i e n e u n a s a l i d a a l m a r, q u e p e r m i t í a n c o n
m uc ha e fic ie nc ia produc ir ac e ro. Pos ible m e nte hay a s ido la
planta m ás e fic ie nte par a produc ir ac e ro de l m undo. C uando
nos s ac an e sta e m pre s a, se ge ner a un daño adic ional e nor m e,
porque las plantas de Mé jic o y Arge ntina s e que daron s in s u
materia prima básica y nos expuso a que en ese momento,
tuv iér am os que salir a c om pr ar una em pres as en Br as il y
c om pr ar ace ro a nues tr a c om pe te nc ia, e n C hina y C ore a .. . ”
(fs. 5346/60).-
Posteriormente, realizó una presentación junto con

su defensa mediante la cual acompaña documentación que
respaldarían sus dichos respecto a la situación humanitaria en
l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a . -
167
A s i m i s m o , c o n r e l a c i ó n a l o e x p u e s t o p o r U B E RT I
m a n i f e s t ó q u e : “ … N u n c a e x i s t i ó l a re u n i ó n e n t re B e t n a z a y
U b e r t i e n l a s o f i c i n a s d e l a e m p re s a n i B e t n a z a l e e n t re g ó
s um a alguna de dine ro a ningún func iona de l gobie r no (… ) e l
pe dido de dine ro de c lar ado por Be tnaz a y rec onoc ido por
U ber ti en s u dec lar ac ión, fue dur ante una gir a e n fe brero de
2007, en e l m arc o de un e ve nto c on p re s e n c i a d e P a o l o R o c c a
( y n o e n 2 0 0 6 y, n i 2 0 0 5 ) … ” . -
Indica que: “… si bien actualmente el despacho de

Betnaza se encuentra en el edificio sito en la calle Carlos M.
Della Paolera 299 piso 18 de esta ciudad, al momento de los
h e c h o s q u e re l a t a U b e r t i , e n e l a ñ o 2 0 0 6 , s u s o f i c i n a s n o s e
e n c o n t r a b a n a l l í , t a l c o m o s u rg e d e l o s re c i b o s d e s u e l d o q u e
en copia se acompañan …”.-
Finalmente, realiza un análisis de la situación

jurídica de su asistido, en este punto manifestó que: “… los
p a g o s re f l e j a d o s e n l o s ´ c u a d e r n o s d e C e n t e n o ´ s e p ro d u j e ro n
en el m arc o de la solución de la crisis humanitaria en
Ve n e z u e l a . A b a r c a r o n u n l a p s o t e m p o r a l d e a b r i l d e 2 0 0 8 a
d i c i e m b re d e 2 0 0 8 . E s t o s p a g o s n o t u v i e ro n re l a c i ó n a l g u n a
c o n e l p ro c e s o d e i n d e m n i z a c i ó n q u e p e r s e g u í a l a e m p re s a c o n
m otiv o de la ex propiac ión de SID O R (… ) s e ac udió al aux ilio
del gobierno arge ntino y Luis Betnaza accedió, de modo
c oac to, al pago de s um as de dine ro a func ionar ios … ” (fs .
6814/27).-
36) Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN:
168
CFP 9608/2018

Penal de la Nación, EURNEKIAN manifestó que: “... Me
pres e nto de m ane r a e s pontáne a y a que e n e l día de hoy m is
abogados me informan que a p a re c í a la direc c ión de mi
domicilio en los cuadernos. Y pese a que no estoy mencionado
f o r m a l m e n t e , n o a p a re c e m i n o m b re . M e p a re c e p e r t i n e n t e
pres e ntar me de m ane r a es pontáne a par a c olabor ar en lo que
p u e d a c o n l a i n v e s t i g a c i ó n . M i v í n c u l o c o n e l S r. B a r a t t a e s
meramente por mis actividades laborales yo trabajo y trabajé
e n a c t i v i d a d e s re l a c i o n a d a s c o n i n f r a e s t r u c t u r a y e n e rg í a . Y
de bido a e llo m antuve re unione s de situac iones de tr abajo y
USO OFICIAL
p r o t o c o l a r e s . E n a l g u n a o c a s i ó n e l S r. B a r a t t a m e c o n s u l t ó s i
quería colaborar con la campaña electoral a lo cual accedí
porque de no hace r lo m e pare c ía una for m a de des prec io. Es
así que mantuve una primer re unión en mi casa donde
ac ordam os las c ondic ione s y de s pué s tuv e una se gunda re unión
tam bié n e n m i cas a donde le hic e entre ga de cinc ue nta m il
d ó l a re s ( U $ S 5 0 . 0 0 0 ) y u n a t e rc e r a re u n i ó n t a m b i é n e n m i c a s a
d o n d e l e h i c e e n t re g a d e c i e n t o c i n c u e n t a m i l d ó l a re s ( U $ S
150.000). Lo que quie ro aclarar es que cuando accedí a
colaborar con la campaña lo hice con dos condiciones, la
primera hacerlo en blanco por lo cual le pedí documentación
p a r a a c re d i t a r e l a p o r t e q u e n u n c a re c i b í y l o h i c e c o n f o n d o s
q u e y o t e n í a e n b l a n c o y d e c l a r a d o s e n l a A F I P. F o n d o s q u e
prov ie ne n de una v e nta de un inm ue ble que tam bié n e ra de m i
propie dad la otr a condic ión que planteé e s que e l apor te e ra a
titulo absolutamente personal. Por esas razones es que lo hice
con fondos propios y las re u n i o n e s las mantuve en mi
dom ic ilio. La otr a c os a que quie ro ac lar ar es que no hay ni
169
hubo ninguna c ontr apre s tac ión ni be ne fic io alguno ni par a m í
ni par a ninguna em pres a ya que ins is to fue una de c is ión
personal de colaborar con la campaña. Esto lo hice en todo
m om e nto de s de e l c onv e nc im ie nto que e s taba de ac uerdo a la
ley y sin cometer hecho ilegal ...”.-
Al ser preguntado para que diga si le entregaron

r e c i b o p o r e l d i n e r o q u e l e e n t r e g ó a R o b e r t o B A R AT TA ,
respondió que: “... no, yo como mencioné cuando hice la
aclaración era hacerlo en blanco solicité documentación que
a c re d i t a r a el aporte pe ro no nunca rec ibí documento
alguno ...”.-
R e s p e c t o a q u é r e l a c i ó n t e n í a c o n R o b e r t o B A R ATA o
de donde lo conoce respondió que: “... como mencioné por las
a c t i v i d a d e s q u e y o t r a b a j a b a y t r a b a j o l o c o n o c í e n re u n i o n e s
d e t r a b a j o y o a c t o p r o t o c o l a r. E n r e u n i o n e s d e t r a b a j o p o r
alguna ac tiv idad de la em pres a Bioc e ánic a Ac onc agua que er a
un proye c to de infraestructura que era un túnel entre la
Re públic a Arge ntina y C hile, en el c ual re que r ía c oordinac ión
e n t re Ministerios Arge ntinos y Chilenos, proy ec to que
finalmente no se c onc re tó. Mi conocimiento puede datar
aprox im adame nte de los años 2012 y 2013. Lo c onoc í a Bar atta
s e g ú n r e c u e r d o a h o r a p o r e s a é p o c a . Ta m b i é n h a b í a o t r o s
t e m a s re l a c i o n a d o s c o n g a s e n l o s q u e t u v e a l g u n a re u n i ó n c o n
Baratta
... ”.-
En relación a si conoce a Nelson L A Z A RT E ,

re s pondió que : “. .. sí porque es tuv o e n las re unione s es tas
donde c oordinam os los aportes que iba a hacer para la
campaña ...”.-
170
CFP 9608/2018
Respecto al modo en que se contactaba con Roberto

B A R AT TA , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . n o r m a l m e n t e v í a s e c r e t a r i a s ,
p o r t e l é f o n o a l g u n a v e z t a n t o a l d e l a e m p re s a c o m o a l m í o
personal …”.-
En cuanto a la ubicación de su oficina manifestó que:

“... mi oficina queda en Bonpland 1745 CABA ...”.-
Al preguntarle por las empresas donde trabaja

manifestó que: “... en Compañía General de Combustibles
-CGC-, trabajo desde principios de 2013, antes trabajé en la
otra compañía que mencioné que tenía como fin únicamente el
p r o y e c t o d e l t ú n e l a C h i l e . Ta m b i é n t r a b a j é e n H e l p o r t a n t e s
USO OFICIAL
de l 2013. La em pres a C G C es de ex plor ac ión y producc ión de

hidroc ar buros, y tr ans por te de gas . .. ”. -
Ta m b i é n m a n i f e s t ó n o c o n o c e r a H u g o B r i t o s y u n a
persona de nombre “Rubén”.-
Respecto a si algunos de los proyectos que conversó

c o n R o b e r t o B A R AT TA s e r e a l i z ó , m a n i f e s t ó q u e : “... el
p ro y e c t o d e l t ú n e l c o n C h i l e n o s e re a l i z ó y l o s d e l g a s
t a m p o c o . N i n g u n o d e l o s p ro y e c t o s p o r l o s q u e m e re u n í c o n
B a r a t t a s e re a l i z ó . . . ” . -
Indicó que la empresa en la que trabaja no percibió

subsidios del Estado en el año 2013.-
Finamente, al preguntarle si conoció a Néstor Carlos

K i r c h n e r , C r i s t i n a E l i z a b e t F e r n á n d e z y J u l i o M i g u e l D e Vi d o ,
indic ó que : “. .. a N és tor K irc hne r no. A Cr is tina Fe r nández
solo en algún acto p r o t o c o l a r, de inauguración o actos
171
p ú b l i c o s . C o n D e Vi d o t u v e r e u n i o n e s d e t r a b a j o p o r l o d e l
túnel con Chile ...” (fs. 5372/5).-
37) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ:

Penal de la Nación, FERNÁNDEZ manifestó que: “... voy a
p re s e n t a r u n e s c r i t o a l q u e m e re m i t o . . . ” ( f s . 5 4 4 0 / 5 1 ) . -
En la presentación acompañada interpuso excepción

de falta de acción, solicitando que se remita las presentes
actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
en lo Federal N° 10 de la CABA, donde tramita la causa N°
15.734/2008.-
Continua su presentación indicando que: “…desde

que el Ing. Mauricio Macri asumió la Presidencia de la
Nación se han dictado en mi contra cinco procesamientos e,
increíblemente, fui imputada y procesada en tres causas
distintas por haber sido jefa de la misma presunta asociación
ilícita que, según se afirma en todos los casos, se habría
montado para obtener dinero ilegitimo por parte de
empresarios que recibieron contratos de obra pública entre
los años 2003 y 2015…” -el resaltado pertenece al original-
(fs. 5431/9).-

“ . . . v o y a p re s e n t a r u n e s c r i t o a l q u e m e re m i t o y n o v o y a
re s p o n d e r p re g u n t a s . . . ” ( f s . 8 3 0 7 / 1 9 ) . -
172
CFP 9608/2018
En lo sustancial de su declaración manifestó que: “…

re itero m i ne gativ a de m ane r a c ate gór ic a y te r m inante, de
haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita, así
como también de haber cometido delito alguno. La
investigación dirigida deliberadamente en mi contra, a pesar
de haber arrasado todas y cada una de las garantías que
hac e n al de bido proc e s o le gal, no ha c ons e guido ni s iquie r a
una mínima prueba que a c re d i t e los delitos que
calumniosamente se me atribuyen …”.-
Luego de ello, realiza una serie de manifestaciones

respecto a los allanamientos llevados cabo en sus inmuebles de
esta ciudad, Río Gallegos y El Calafate (fs. 8303/6).-
USO OFICIAL
3 8 ) C l a u d i o U B E RTI :

P e n a l d e l a N a c i ó n , U B E RT I m a n i f e s t ó q u e : “ . . . v o y a p r e s t a r
declaración ante el Fiscal de la causa, en los términos de la
ley 27.304 ...” (fs. 5643/54).-
40) José Francisco LÓPEZ:

173
Penal de la Nación, LÓPEZ hizo uso de su derecho a negarse a
declarar (fs. 5770/81).-

“ . . . m e re m i t o a l o m a n i f e s t a d o e n e l m a rc o d e l a c u e rd o d e
c o l a b o r a c i ó n c e l e b r a d o p o r e l S r. F i s c a l y h o m o l o g a d o p o r e l
S r. J u e z . . . ” ( f s . 8 0 5 3 / 6 6 ) . -
41) Hugo Alberto DRAGONETTI:

Pe na l de la N a c ión, DR A G O N ETTI ma nife s tó que : “ … Q uie ro
a c l a r a r q u e c o n re l a c i ó n a l o s h e c h o s q u e f i g u r a n e n l a
imputación hay e r ro re s , h a y u n o q u e n o f i g u r a y q u e y o
rec onoz c o que fue e n el año 2010, e n la coc her a de l e dific io
d o n d e t e n g o l a o f i c i n a , S u i p a c h a 11 11 , C A B A , a l a c o c h e r a s e
ingres a por la calle Sarge nto Cabr al, es e he c ho que no figur a
e n la im putac ión pero que s i figur a e n e l cuade r no es tá m al
re latado, pues no fue en el primer subsuelo, sino en el
s e g u n d o s u b s u e l o , l o c u a l re c u e rd o , p u e s e l a s c e n s o r n o t i e n e
parada en el primer subsuelo y además mi cochera está en el
s e g u n d o s u b s u e l o . Ta m p o c o e s c i e r t o e l m o n t o q u e s e i n d i c a
p u e s e l m i s m o f u e u n e q u i v a l e n t e a t re i n t a y c i n c o m i l d ó l a re s
(U$S 35.000), y tampoco es cierto que estaba acompañado
porque e s taba s ólo, si es cie r to que mi hijo mayor que trabaja
conmigo que se llama Hugo, le pedí que fuera a la entrada de
la c oc he r a a e fe c tos de que la s egur idad de jar a ingres ar e l
auto en el que venía Baratta. El auto bajó al segundo subsuelo
donde yo le e ntre gué en una bolsa de papel la cantidad
m e nc ionada. Q uie ro ac lar ar que m i hijo lue go de habe r lo
174
CFP 9608/2018
he c ho ingres ar a Bar atta s e re tir ó de l lugar s in ingre s ar a la

c oc he r a, no e s pos ible bajar cam inando, es tá prohibido, ni
tampoco mi hijo se subió al auto de esta gente, la única misión
q u e l e d i , f u e q u e l o d e j a r a i n g re s a r a l g a r a g e . C o n re s p e c t o a
los otros hechos del 2010, los rec onoz c o pe ro no las
c i rc u n s t a n c i a s y l a s c a n t i d a d e s m e n c i o n a d a s . E n e l p r i m e ro d e
los he c hos de l día 3 de fe brero me e nc ontr aba y o par ado sobre
l a c a l l e S u i p a c h a d e l a v e re d a d e e n f re n t e d e l e d i f i c i o y m e
hice acompañar por una de las personas de seguridad que está
ahí e n la planta baja, que no rec ue rdo quie n e r a, cuando vi
que venía el auto, me despedí de esta persona y yo solo
e n t re g u é e l s o b re s i n i n t ro d u c i r m e e n e l a u t o , e l s o b re t e n í a
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tre inta y cinco mil dólares (U$S 35.000) o pesos en su

e q u i v a l e n t e , l o q u e s i re c u e rd o e s q u e e n t re g u é e s e a ñ o c i e n
m i l d ó l a re s ( U $ S 1 0 0 . 0 0 0 ) d i v i d i d o e n t re s v e c e s . Y l a m e n c i ó n
de l día 9 de julio de 2010 tam bié n la rec onozc o e n r as gos
ge ner ale s no as í las c irc uns tanc ias y los m ontos. C om o y a he
m e n c i o n a d o , e s c i e r t o q u e m e s u b í a l a u t o y a h í e n t re g u é e l
s o b re c o n e l d i n e ro n o re c u e rd o s i e r a t re i n t a m i l d ó l a re s ( U $ S
30.000) o tre inta cinco mil dólares (U$S 35.000) o el
equivalente en pesos, me encontraba sólo. El hecho del 23 de
julio de 2013, lo nie go, no e xis tió, y o no me ac ue rdo de es e
h e c h o y c re o q u e n o e x i s t i ó . E l h e c h o d e l 2 3 d e j u n i o d e 2 0 1 5 ,
t a m b i é n l o n i e g o y n o l o re c u e rd o . E l h e c h o d e l 2 1 d e j u l i o d e
2 0 1 5 s i l o re c o n o z c o s a l v o a l g u n a s c i rc u n s t a n c i a s m o n t o s . E n
esta oportunidad el monto fue de cine mil dólares (U$S
100. 000) y la e ntre ga la hic e sólo, en e l inte r ior de l e dific io,
n o r e c u e r d o b i e n e n q u e l u g a r, y o a p o r t é a p r o x i m a d a m e n t e
dos c ie ntos m il dólares (U $S 200. 000) en total. En e l año 2010
c ie n m il (U $S 100. 000) e n total en e se año, e n tre s pagos y e n
175
e l 2 0 1 5 e n u n a s o l a v e z c i e n m i l d ó l a re s ( U $ S 1 0 0 . 0 0 0 ). P o r
otro lado quis ier a hac er unos com e ntar ios quie ro ac lar ar que
no tuv e tr ato c on los dos e x Pres ide ntes que se m e nc ionan,
nunca tuve sus teléfonos, únicamente los vi en actos
p ro t o c o l a re s cuando uno de ellos visitaban mis obras.
Ta m p o c o a s i s t í a l o s a c t o s d e l a C a s a R o s a d a . C o n r e s p e t o a l
M i n i s t r o D e Vi d o , n o t e n g o s u m ó v i l , n u n c a l o h e l l a m a d o y
sólo re c ue rdo haber concurrido a su oficina en una
oportunidad a efectos de colaborar en la inauguración en un
p r o y e c t o e n e l q u e t r a b a j a b a m i e m p r e s a . Ta m p o c o t e n g o e l
móvil ni trato con José López y a su oficina habré concurrido
a lo sumo en dos oportunidades. De todas las personas
mencionadas como imputadas y que son funcionario,
únicamente conocía y tenía trato con Baratta y con Lazarte.
Explico en el escrito que adjunto por qué concurría
esporádicamente a la oficina de Baratta en el Ministerio y
para hacer las re u n i o n e s , había que cumplir ciertas
formalidades, para lo cual me comunicaba con Lazarte en
f o r m a d i re c t a , o l e re q u e r í a a m i h i j o H u g o q u e l o h i c i e r a .
Q u i e ro a c l a r a r q u e a d i c h a s re u n i o n e s i b a s ó l o y p r i m e r a
Laz ar te me ofrec ía un c afé par a la e s pe r a y lue go ingres aba
s ó l o a l d e s p a c h o d e B a r a t t a . Te r m i n a d a l a r e u n i ó n B a r a t t a
s i e m p r e l e p e d í a a L a z a r t e q u e m e a c o m p a ñ a r a a l a s c e n s o r.
L o s m o t i v o s d e l a s re u n i o n e s c o n B a r a t t a e r a n v a r i a d o s , a l g o
de tallo e n e l es cr ito pe ro me gus tar ía de s tac ar que e n la etapa
del gobierno anterior era muy frec ue nte organiz ar actos
políticos para mostrar las obras, tare a que todos los
c o n s t r u c t o re s t e n í a m o s q u e f a c i l i t a r l a o rg a n i z a c i ó n d e l a c t o ,
contratando todo lo necesario para que el mismo transcurriera
e n orde n, c ar pas, c om ida, re par ac ión de cam inos de ac c es o,
baños, una infinidad de cosas, televisión, helipuerto, una
serie de cosas para que el acto no fallara. Cada vez que había
un acto Baratta me llamaba, él decidía el día y la hora, y
176
CFP 9608/2018
había que poner s e a organiz ar el ac to, se ge ne r aban var ias

re unione s par a conc iliar todo lo que se nec es itaba par a e l
acto. Los aportes fue una decisión personal mía, lo hice con
fondos propios que tengo declarados en mi declaración
i m p o s i t i v a y n o l a c o m p a r t í c o n n a d i e p o rq u e m e p a re c í a
c o n v e n i e n t e m a n t e n e r l a re s e r v a d a . N o l o h a b l é c o n n a d i e , n i
de mi familia, ni con empleados de la e m pre s a. Sie m pre
m antuv e la pre c auc ión de m ane jar m e de m ane r a indiv idual.
Finalmente me gustaría hacer un comentario que me siento
muy lejos de cualquier asociación ilícita, por cuanto en el
áre a de Bar atta aunque jur is dic c ionalm e nte é l no te nía e sa
f u n c i ó n s e l e re c o n o c í a i n f l u e n c i a e n l a s o b r a s d e e n e rg í a
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n a c i o n a l e s , y e n e l á re a d e L ó p e z t o d a l a d e v i a l i d a d n a c i o n a l ,
al res pe c to, e s toy adjuntando un c uadro public ado por e l
diario “La Nación” donde consta que “Panedile” en un
r a n k i n g p u b l i c a d o N O f i g u r a e n t re l a s t re i n t a ( 3 0 ) e m p re s a s
que trabajan con vialidad de la nación, lo cual no tiene lógica
si hubiera sido parte de ese grupo o de esa asociación que
m ane jar a es e s ec tor y se gundo, re lato un hec ho m uy indic ativ o
d o n d e B a r a t t a n o s p e r j u d i c ó y t u v i m o s c o n e l s o c i o d e Te c h i n t
que encarar medidas judiciales de am paro para que se
modificara el pliego y poder participar en la licitación, éste
he c ho que re lato tuv o idas y v ue ltas dur ante un año, y c on
c onve rs ac iones de m uy m ala for m a y e n alta voz , e l am paro e s
de l año 2013, quie ro res altar con e s tos dos hec hos es que yo
no era una persona del grupo, yo trataba de tener una
afinidad polític a pe ro nunc a me cons ider aron una per s ona de
su grupo de confianza. Q uiero a g re g a r que a los Ex
P r e s i d e n t e s y D e Vi d o s o l o l o s v e í a e n l o s a c t o s o e n a l g ú n
v iaje donde y o no inte gr aba la com itiv a ofic ial pe ro si iba por
177
m i c u e n t a , d a d o q u e e n e s o s v i a j e s s e re u n í a n c o n e m p re s a s
extranjeras que podían llegar a ser mis socias ...” (fs.
5840/4).-
Asimismo, realizó una presentación mediante la cual

explica las actividades de la firma “ PA N E D I L E ” y su
vinculación con las empresas y personas imputadas.-
A su vez, la defensa realiza un análisis de la figura

de miembro de una asociación ilícita, sosteniendo que: “… No
puede imputarse la integración como m iem bro de una
asociación ilícita -que exige por definición típica permanencia
"sine die"- a partir de los aislados contactos que pudiera
haber tenido con, pre c is am e nte, otros m ie m bros y
organiz adore s de la asociación que sí se encontrarían
pe rm ane c ie ndo s ine die de ntro de dic ha es tr uc tur a… ” (fs.
5829/39).-
41) Juan CHEDIACK:

Pe na l de la N ac ión, C H ED IA C K ma nife s tó que : “. .. Me re m ito
a lo dicho ayer en la Fiscalía. Manifiesto mi voluntad de
colaborar en la causa a través de la figura del imputado
colaborador de la ley 27.304. Y solicito a los fines, la
audiencia de homologación de la ley aludida...” (fs.
5845/56).-
42) Jorge Juan Mauricio BALÁN:
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Penal de la Nación, BALÁN manifestó que: “... Recién firmé
un “ac ta- ac ue rdo” con el S r. Agente Fiscal interviniente,
donde ex pliqué toda la infor m ac ión que te ngo s obre los he c hos
de interés. Estoy a la espera de que ello sea homologado. Por
e s te m otiv o, no haré un nue v o des c argo e n e s te m ome nto. .. ”
(fs. 5857/60).-
43) Aldo Benito ROGGIO:

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Penal de la Nación, ROGGIO manifestó que: “... El viernes 10
d e l c o r r i e n t e , r e a l i c é u n a “ a c t a - a c u e r d o ” c o n e l S r. A g e n t e
Fiscal donde aporté los datos pertinentes a estas actuaciones.
Estoy a la espera de que ello sea homologado. Asimismo,
quie ro hac er algunas ac lar ac iones . Se m e pre guntó s i en las
c o n v e r s a c i o n e s p re v i a s o e n l e a c t o d e e n t re g a d e l d i n e ro
p re s u m í a q u e e l d i n e ro e n t re g a d o a B a r a t t a e r a p a r a a l g u i e n
m á s , p r e s u m o q u e e r a c o n e l v i s t o d e l A r q . D e Vi d o . A s i m i s m o
s e m e pre guntó s i pe se a que s e m e dijo que e ra par a la
campaña electoral, pensaba que era para otra cosa, y debo
de c ir que s ólo pue do pres um ir que er a, quiz ás tam bié n, par a
otr a c os a, pe ro a m í no m e cons ta. El otro te m a que no s e s i
c ons taba e n e l ac ta, e s que y o s ie m pre dije que no te níam os e l
179
A D N d e l g o b i e r n o a n t e r i o r. N o é r a m o s q u e r i d o s . E s d e c i r, p o r
ejemplo, se han hecho manifestaciones públicas donde se
hablaba m al de nos otros . En es pe c ial en e l 2012, cuando la
Nación decidió traspasar el contrato del subterráneo, tuvimos
un año m uy duro, porque la ciudad e s taba en c abez a de l
“ P R O ” y l a N a c i ó n c o n e l g o b i e r n o a n t e r i o r. E s t u v i m o s t o d o e l
año en el “aire ” y cobrando la mitad del monto
pertinente...”.-
En relación a los negocios que tuvo la empresa entre

el 2008 y 2015, vinculados a Estado Nacional, manifestó :“... A
niv e l nac ional fue , e ntre otr as , e l te m a subte rr áne os y de l
fe rroc arr il U rquiz a. Am bos fue ron una sola c onc es ión. Esto
último lo tenemos desde el año 1993/1994, que ganamos junto
con una e m pre s a Am é r ic a que luego se fue. La seguimos
teniendo. Se termina la licitación este año, y hoy volvimos a
pres e ntar nos , todavía no hay res ultado. Las obras en
A r g e n t i n a s e p r o l o n g a n m á s d e l o n o r m a l . Tu v i m o s t a m b i é n
obras viales, por ejemplo una obra con el subterráneo de la
líne a” E” de re tiro a plaz a de m ay o. Alguna obr a c loac al, en
C ar los Paz , C órdoba, pagada por e s tado nac ional. H e m os
tenido las concesiones de viales hasta 2003 y volvimos a
tenerlas en 2010. Estas licitaciones eran de la OCCOVI, el
inte r loc utor no rec ue rdo quie n e r a, e n e l 2003 cre o que fue
U B E R T I . E n e l 2 0 1 0 n o l o re c u e rd o . E l c o n t a c t o l o h a c í a á re a
de ne goc ios de la em pres a, los ge re nte s de ne goc ios. Ellos
e r an los que re aliz aban e stas tare as, es taban v inc ulados a m í.
Las decisiones las tomaba yo. En 2010, tuvimos la ruta 3 que
iba hasta Bahía Blanca, el i n t e r l o c u t o r c re o e r a e l I n g e n i e ro
G e nitle, er a de la O C C O VI, pe ro la ge nte de ahí cam biaba
mucho, no se lo puedo p r e c i s a r. En cuanto a las
construcciones viales, hemos hecho obras pe ro nuestra
180
CFP 9608/2018
par tic ipac ión en e l m erc ado de l obr a públic a bajo, tuv im os de l
3% aprox. al 1% aprox. .. . ”. -
Al preguntarle respecto de los servicios que tenían

en el ferrocarril Urquiza y el Subterráneo, manifestó: “… a
partir del 2012 se separó, el subte quedo para la ciudad, y el
fe rroc arr il e n la N ac ión. Lue go de ac c ide nte de onc e, le
s ac aron contr ato a TBA, nos llam aron par a que dar nos c on la
c o n c e s i ó n d e l a e m p r e s a a n t e r i o r. To d o e l l o s s u c e d i ó e n e l
p e r i o d o d e t r a s p a s o d e l a s e c r e t a r i a d e Tr a n s p o r t e , d e D e Vi d o
a Randaz z o. N o te ngo c laro quié n de los dos e staba, me pare ce
q u e e r a D e Vi d o y d e s p u é s s e l o p a s ó a R a n d a z z o . . . ” . -
USO OFICIAL
Respecto de cómo concluyó la administración del

Ferrocarril Sarmiento, manifestó: “... Lo tuvimos hasta que
Randazzo decidió estatizarlo, fue una decisión política, no por
m al func ionam ie nto. Es tábam os nos otros y e l G r upo Rom e ro en
e l B e l g r a n o N o r t e , n o r e c u e r d o q u i e n e n e l B e l g r a n o S u r.
L u e g o n o s p a s a ro n e l S a n M a r t í n , M i t re y S a r m i e n t o p e ro n o
rec ue rdo bie n las fe c has, ni por c uánto tie m po .. . ”. -
Preguntado respecto de cuál fue la modalidad de

subsidios que se practicó, en las tres unidades de negocios que
comentó y si sobre esos subsidios se le solicitó un retorno,
ma nife s tó que : “,, , Al pr inc ipio de l c ontr ato de Me trov ias , con
e l pago de tar ifas s e pagaban los gas tos pe ro parc ialm e nte
los gastos de capital. Cuando se congeló la tarifa esto no
pudo se r y s e ree m plaz ó por s ubs idios (… ) N unc a nadie me
p i d i ó re t o r n o s . D e n u e s t r a e m p re s a n u n c a s a l i ó l a p l a t a p a r a
eso ...”.-
181
Finalmente, al preguntarle para que diga si en
materia de subsidios a combustibles y materia de transporte se
recibieron los mismos subsidios que otras empresas , indicó
que :“. .. No, e n el año 2012 em pe z aron a pagar la m itad de l
s u b s i d i o y n o s m a n d a ro n a q u e a r re g l e m o s c o n l a c i u d a d . Y a
f i n d e 2 0 1 2 s e t e r m i n ó l a re l a c i ó n c o n l a N a c i ó n . . . ” ( f s .
5860/73).-

“… en Me trov ías S. A. s e de bió ac ce de r a la e x ige nc ia de
e f e c t u a r p a g o s a l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e , R i c a r d o J a i m e ,
por e x pre s o pe dido que él me e fe c tuar a e n for m a pe rs onal e n
su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno
Nacional nos concesionó la pres tac ión del servicio de
Subterráneos y del Fe rroc arr il U rquiz a. El contrato fue
inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por 4 años
(c onc luye ndo e n 2017). La tar ifa er a la c ontr apres tac ión por
nue s tros se rv ic ios. La conc es ión s e de s ar rolló nor m alm e nte
has ta la c ris is nac ional de 2002 que produjo el quie bre de la
ecuación económico-financiera del contrato, afectada
severamente por la devaluación de la moneda nacional y la
hiperinflación desatada en ese entonces. El gobierno de
D u h a l d e d i s p u s o u n r é g i m e n g e n e r a l d e re n e g o c i a c i ó n d e l o s
contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados,
pe se a lo c ual no s e lle gó a c onc re tar y tuv im os que c onv iv ir
con la modalidad transitoria de compensación a través del
régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión
k i rc h n e r i s t a . Que esta herramienta la utiliz aron para
mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos
que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían
res c indir el contrato por la falta de re ne goc iac ión del
c ontr ato que las autor idade s no im puls aban pe s e a nue s tros
re i t e r a d o s re c l a m o s d e a v a n z a r a l re s p e c t o . F u i m o s re h e n e s .
182
CFP 9608/2018
S e ñ a l o q u e e l p ro c e d i m i e n t o d e s u b s i d i o s e s t a b a p re v i s t o e n e l
contrato (cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a
través de la tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a
opc ión de l G obie r no. Pres um o que los s upe r iores de Jaim e
c onoc ían la ope r ator ia, habié ndose nos im pues to un porce ntaje
de l 5 % de los pagos rec ibidos al res pe c to. Se pagaba en
dine ro en e fe c tiv o, per iódic am e nte , en ge ner al m e ns ualme nte y
e n l a p e r s o n a d e l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e . D e b i m o s r e s i g n a r
parte de nuestra re n t a b i l i d a d ya que los subsidios no
implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de
negarnos a esta exigencia, h a b i e n d o s o p o r t a d o l a p re s i ó n
hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo
USO OFICIAL
cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran

incidencia del r ubro personal (70% de los costos por
operación del servicio) ...”.-
En relación a la modalidad del sistema mencionado

ma nife s tó que : “. .. la ge nte de Me trov ias le e ntre gaba los
m ontos a J aime , no le pue do prec is ar s i fue e n pe s os u otr a
moneda. Jaime me pidió a mí, ningún otro funcionario
nacional me solicitó el pago. Suponía que alguien más sabía
pe ro no lo s é . .. ” . -
A su vez, manifestó que: “... Te n g o re f e re n c i a

también que en materia de obras viales existió un sistema, del
que no participé, fui informado que el gobierno nacional
impulsaría un importante plan de obras públicas,
pr iv ile giando su e jec uc ión por sobre el prec io de las m is m a,
d e b i e n d o l a s e m p re s a s c o n t r i b u i r c o n l a s n e c e s i d a d e s p o l í t i c a s
d e o r d e n e c o n ó m i c o . R e c u e r d o i n c l u s o q u e D e Vi d o , e n a l g u n a
oportunidad, me dijo ¨… no se puede hacer política sin plata…
183
¨ . N o p a r t i c i p é d e e s t a p r o p u e s t a y, d e h e c h o , m e r a l e a r o n .
Lic itam os obr as y algunas poc as he m os ganado por pre c io en
libre c om pe te nc ia. En la eje c uc ión de e sas obr as s entim os e l
rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas,
habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de
c e r t i f i c a d o s , re d e t e r m i n a c i ó n d e p re c i o s , n u n c a n o s p a g a ro n
l o s i n t e r e s e s q u e m a n d a l a l e y, e t c . , o b l i g á n d o n o s a t e n e r
rec onoc im ie ntos m one tar ios par a la polític a par a sor te ar e stas
d i f i c u l t a d e s , l o s e j e c u t o r e s d e e s t e a p r i e t e f u e r o n D e Vi d o ,
López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y en distintas
oportunidades exigidos esos aportes como forma de superar
e s tos proble m as . Es tos apor tes , en re alidad no repres e ntaban
u n p o rc e n t a j e d e t e r m i n a d o d e l a o b r a e n c u e s t i ó n , s i n o q u e
nos er an e x igidos puntualm e nte. La pe rs ona que rec ibía e s tos
p a g o s e r a C l a re n s , h a b i e n d o d i s p u e s t o s e s t o s p a g o s c u a n d o l a
situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin
pode r pre c is ar lo, aprox im adame nte , las e ntre gas de dinero
fue ron de l orde n de u$s 100. 000. - por v ez , o su equivalente en
pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma
de u$s 3.000.000...”. (fs. 12/24 del legajo N° 45).-
44) Benjamín Gabriel ROMERO:

P e n a l d e l a N a c i ó n , R O M E R O m a n i f e s t ó q u e : “ . . . M e re m i t o a
los tér m inos de l ac ue rdo sus cr ipto c on la Fis c alía N ac ional en
lo Cr im inal y C or rec c ional Fe der al nº 4. .. ” (fs . 6082/94). -
184
CFP 9608/2018
45) Ernesto CLARENS:

Penal de la Nación, CLARENS manifestó que: “... ratifico
t o d o l o q u e d i j e e n e l a c u e r d o c e l e b r a d o c o n e l S r. F i s c a l . . . ”
(fs. 6274/86).-

“… deseo acompañar un escrito ampliatorio de mi declaración
e f e c t u a d a e n e l m a r c o d e l a c u e r d o c e l e b r a d o c o n e l S r. F i s c a l ,
c o n o b j e t o d e a g re g a r y a c l a r a r l a s c u e s t i o n e s d e t a l l a d a s e n
USO OFICIAL
los puntos que integran el mismo. Asimismo, manifiesto mi

v o l u n t a d d e r e s p o n d e r l a s p r e g u n t a s q u e e l Tr i b u n a l q u i e r a
re aliz ar m e … ” . -
A preguntas realizadas manifestó que: “… yo tengo

una casa en Carmelo hace once años, es un lugar a donde voy
con mi familia, con mis nietos, prácticamente todos los fines
de s e m ana, es un proy e c to que la fam ilia eligió y as í lo
h a c e m o s . Te n g o u n b a r c o e n S a n F e r n a n d o , e n u n a M a r i n a , y
lo que dice n de que iba e n barc o a Ur uguay porque no que r ía
ir e n av ión e s una cos a de loc os (… ) Alic ia More au de J us to
2030, es un domicilio que tuvo C o f i c re d , que es una
cooperativa mía, la tuve del mes de junio de 2013 al mes de
junio de 2015, en esa época no había tanto movimiento, había
una sola empleada y casi no hacíamos nada. En los cuadernos,
e l n ú m e ro 7 , a p a re c e q u e B a r a t t a i b a a e s a o f i c i n a p e ro y o n o
tengo nada que ver con esa historia, ni fue a la cooperativa,
ni nada que v e r. Yo alquilaba esa propie dad en la que
185
funcionaba la cooperativa. La cooperativa cuando estuvo
f u n c i o n a d o l o h a c í a e n l a c a l l e M a i p ú 3 11 , a h í e r a d o n d e
rec ibía los re tor nos de la O br a Públic a y tam bié n hac ía otr as
operaciones lícitas. Pensábamos en cerrarla pe ro después
decidimos dejarla ahí, dejar que se muera sola. Una
cooperativa permite comprar y vender cheques, pagas
impuestos como todo el mundo, en su momento tenía una
e xc e pc ión de pe gar el 1. 2% de l im pues to al c he que , pero la
nue s tr a pagó s iem pre. Yo estaba autorizado por el INAE.
B á s i c a m e n t e e r a e s o l o q u e h a c í a m o s . C o n re s p e c t o a l a s
cuentas que escuché por ahí, de que yo le abrí una cuenta a
M u ñ o z , a C r i s t i n a , a N é s t o r, e s o n o e s v e r d a d . S i f u e r a a s í y o
s e lo dir ía porque a m í no m e s um a ni m e res ta nada. U na s ola
v ez Muñoz m e c ons ultó s obre cóm o er an las cue ntas afuer a, y o
l e c o n t é p e r o n o m e d i j o m á s n a d a . Yo e s t a b a e n B u e n o s A i r e s ,
t e n í a q u e re c i b i r l a p l a t a d e l a s e m p re s a s y c o n v e r t i l a s e n
dólares , e s a e ra m i func ión, m e te nían ahí, hac ie ndo lo que
tenía que hacer y punto. Sí hay una persona que manejaba
estas cuestiones. Cuando yo llegué a Santa Cruz en el año
1 9 9 5 , e l q u e m a n e j a b a e r a E d u a r d o C a f f a r o , c o n A l d o D u c l e r.
N unc a s upe s i C affaro e r a e m pe lado de la G obe r nac ión o de
D u c l e r, p e r o e r a l a p e r s o n a q u e a K i r c h n e r l e m a n e j a b a l o s
fondos de afue r a e r a C affaro. A tal punto que , c uando as um e
c o m o P re s i d e n t e , l o n o m b r a d i re c t o r d e l B a n c o C e n t r a l . P a r a
hac er algo e n e l ex ter ior la per s ona que Kirc hner cons ultaba
e r a C affaro. A tal punto, y o v oy un día c on Me rr ill Ly nc h a
v e r a D e Vi d o e n S a n t a C r u z , a o f r e c e r l e l o s s e r v i c i o s p a r a
pode r ase s or ar los e n e l m ane jo de los fondos de la prov inc ia,
que eran 600 millones de dólares , que para mí era una
c o m i s i ó n e s p e c t a c u l a r. E n t o n c e s y o p r e g u n t é q u é p a s a b a y
Laz aro Báe z me dijo: “es to lo m ane ja C affaro”. Cuando m e
dicen que tengo algo que ver con la Rosadita es mentira, no
tengo nada que ver con la Rosadita. De hecho quedó
186
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demostrado en todos lados que Báez eligió a otra persona. Ni

a Fariña ni a ninguno de esos muchachos los conozco. En esa
época Báez conmigo estaba enojado. Nunca tuve manejo de las
c ue ntas de Laz aro Báez , de todas las ope r ator ias que hiz o. El
e uro afue r a e staba a 1. 20 y ac á e s taba a 1. 10, ellos ve ndían
e uros y pe dían tr ans fere nc ias e n dólares par a gir ar afuer a. N o
hay un m erc ado gr ande e n la Arge ntina par a v ende r tantos
e uros , par a v e nde r e n cantidad te ne s que es per ar un par de
días. Ac á s e c am biaron 60 m illones de e uros que se dice que
hiz o la Ros adita y e l me rc ado arge ntino no podía s opor tar lo, a
lo s um o pue de s opor tar e l cam bio de un m illón de e uros
diar ios. Es os euros que s e c am biaron, no s é de quié n e ran, no
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me consta. Yo s a b í a q u e Laz aro Báe z estaba con Austral

muerto de plata, pidiendo que le paguen, por eso digo que era
e x tr aña la ope r ator ia que realiz aban en la Ros adita y que
conocí cuando se difundió públicamente. Cómo puede ser que
estaba muerto de plata y después compraban un campo o
hac ían e ste tipo de oper ac iones . La ve rdad, er a ine nte ndible .
Yo m e n c i o n é q u e u n d í a m e l l a m ó J o s é L ó p e z p a r a q u e l e
adjudique una obr a a Cr is tóbal López , pero e se no e r a m i
trabajo, era una obra que no estaba licitada, entonces me
pidie ron que llame a todas las em pres as que c om pr aron plie go
p a r a q u e s e re t i re n . B u e n o , a c t u é d e m e n s a j e ro , y f u i l l a m a n d o
a cada uno, y les dije: “muchachos córranse que la tiene que
ganar Cristóbal”. Cuando uno decía eso, todos se corrían. Era
la Ruta 40, tr am o Pe r ito More no, Bajo C ar ac oles . En e l sur
de l país. La ganó Cr is tóbal López . De s pués quie ro hac e r una
a c l a r a c i ó n d e l G r u p o P e t e r s e n , m i ú n i c a re l a c i ó n f u e c u a n d o
estaba en Santa Cruz, cuando se privatizó el Banco, lo único
que hic e fue la re financ iac ión de la de uda que te nía e l banc o.
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Después nunca los vi, no e s tuv ie ron en ese sistema de
rec audac ión e n m i ofic ina. Fue un e rror que com e tí c uando los
m e n c i o n é . Yo s i e m p r e t u v e a C r i s t ó b a l L ó p e z c o m o C P C , y a l
grupo Petersen como PTC…”.-
R e s p e c t o a l a f r a s e : “ … h a b í a e m p re s a s q u e t e n í a n
líne a dire c ta, Cr is tóbal López por eje m plo no pas ó por las
o f i c i n a s , t a m p o c o e l g r u p o E s q u e n a z i , e n re a l i d a d s i p a s ó
c uando falle c ió Né s tor y se pe le aron c on C ris tina, tam bié n
t e n í a l í n e a d i re c t a E l e c t ro i g n i e r i a … ” , m a n i f e s t ó q u e “ … q u i e ro
de c ir que no es as í, fue un e rror por las c irc uns tanc ias e n las
que declaré. El Grupo Esquenazi no pasó por las oficinas.
Ta m b i é n q u i e r o v o l v e r a a c l a r a r e l t e m a I N V E R N E S , q u e e s
una sociedad anónima, no es una financiera autorizada por el
Banc o Ce ntr al, e s una SA, com ún y s ilv e s tre , de dic ada e n e l
r ubro financ iero, que yo funde e n e l 1988, c uando yo no
c o n o c í a l a e x i s t e n c i a d e N é s t o r K i r c h n e r, e s t u v o i n a c t i v a l a
s oc ie dad has ta e l 2001 y ahí la e m pe c é a us ar c uando e ntro a
GOTTI, cuando él me pide que lo ayude financieramente. Ellos
estaban muy mal económicamente, tenían todos los bancos
c aídos, le s pres té dine ro y les pe dí que c om o gar antía que me
c e d a n l a s c o b r a n z a s q u e t e n í a n e n S a n t a C r u z , e n re a l i d a d d e l
I n s t i t u t o d e l a Vi v i e n d a d e S a n t a C r u z . C u a n d o u n d i a r i o d i c e
acá está INVERNES: “Inversiones Néstor”, es una locura.
INVERNES es un puerto en Escocia al que yo le saqué una “s”,
el puerto se llama INVERNESS, con doble “s”. Esta funcionó
c obr ando y pagando por cue nta y orde n de G O TTI, es a er a la
función de INVERNES hasta el 2006, en ese año la dejamos
medianamente volando, equilibrada, bien. Ahí me vine a
B u e n o s A i re s y v i n o C e s a r A n d r é s a p e d i r m e q u e s e l a v e n d a , a
IN VERN ES. Se la v endim os e n el 2006, se rev oc aron todos los
p o d e re s q u e y o t e n í a y s e l a q u e d ó C é s a r A n d r é s . E l c o n t a d o r
C és ar Andr é s es taba m uy ligado a Láz aro Báe z , supongo que
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quiz ás les se rv ía la em pres a. Pre v io a es o, quiero ac lar ar que

y o t e n í a e l 2 0 % d e A U S T R A L , y o f u i s o c i o f u n d a d o r, m i p a r t e
la tenía mi primo Guido Blondeau, la familia GOTTI contaba
c on e l 60% y Láz aro Báe z c on e l otro 20%. U n 10% lo perdí
c uando Láz aro Báez c om pr ó unos c am ione s, c apitaliz ó y me
liquido la par tic ipac ión. D e s pué s yo le dije a Láz aro Báez que
l e c e d í a e l 1 0 % re s t a n t e , q u e s e l o re g a l a b a , y c o m o n o s o y
c o n s t r u c t o r. La e m pre s a es taba s in mov im ie ntos. Yo f u n d é
INVERNES en el año 1988, había furor con las extra
bursatiles, que viene a ser una sociedad autorizada a comprar
y vender títulos, es un poquito menos que una sociedad de
b o l s a , e n l a q u e s e p u e d e n c o m p r a r, p o r f u e r a d e l a b o l s a ,
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a c c i o n e s . P e r o e s t a b a a h í m u e r t a , n o l a u s á b a m o s . Yo e n e l
1995 quie bro y lo únic o que m e que da fue IN VERN ES. Ahí
e m piez a m i re lac ión c on G O TTI y la e m pe z am os a us ar par a
hac er es to, par a financ iar a GO TTI, porque IN VERN ES e r a
una s oc ie dad que c alz aba jus to, pe ro nec e s itaba la gar antía de
GOTTI. Funcionó bien hasta el 2006, hasta ahí estuve y se la
vendí al contador César Andrés. Quie ro aclarar que
IN VERN ES s ólo ope r aba loc alm e nte e n Bue nos Aires , te nía
línea de crédito con bancos locales. No tenía cuenta ni
operatoria en el exterior ...” (fs. 16/35 del legajo N° 71).-
46) Jorge Ernesto RODRÍGUEZ:

Penal de la Nación, RODRÍGUEZ manifestó que: “... Decidí
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v e nir a de c lar ar porque m e e nte r é por los me dios que apare c ía
nombrado en un cuaderno de este señor Centeno y después
también por los medios, me enteré que en una ampliación de
una de c lar ac ión s uy a re pe ntinam e nte me nom br a, dic ie ndo que
e n e l año 2013 iba a un e dific io de nue s tr a e m pre s a a bus c ar
dine ro con Robe r to Bar atta. Es to c om o es tá c ontado no es
cierto. En principio, cuando él me nombra en el cuaderno, la
única vez que me nombra, dice que Roberto Baratta le
m anifie s ta que al otro día m e i b a a v e r a m í y a t re s o c u a t ro
p e r s o n a s m á s - e s t o l o d i c e e l 1 7 d e s e p t i e m b re d e 2 0 1 3 - . E s e
día yo estaba entrando a los Estado Unidos y en este acto
e x hibo m i pas apor te donde c ons ta e l s e llado c orre s pondie nte y
apor to una fotoc opia. C on res pec to a es e dic ho, yo no e s taba
en el país. Después, en una ampliación que ví en los medios,
re fe r ía que varias veces fue a un galpón que yo tengo en
Munro y que él e ntr aba por la c alle Be r nardo de Ir igoye n c on
Robe r to Bar atta y que en v ar ias opor tunidades y o le entre gaba
p l a t a e n e s e l u g a r. N o e s p e c i f i c a n i e l d í a n i l a h o r a n i e l
m o n t o . C o n re s p e c t o a e s t e e d i f i c i o , n o e s u n g a l p ó n , s i n o q u e
e s u n e d i f i c i o d e t re s p i s o s , d e c e m e n t o , n o e s u n g a l p ó n . E s
un edificio importante. Después él menciona la entrada a una
c oc he r a e n la c alle Be r nardo de Ir igoy e n, pe ro e n es e c alle
está la entrada peatonal del edificio. Y lo que más me llama la
ate nc ión e s que e n 2013 nos otros no es tábam os e n e se edific io,
porque estaba en re f a c c i ó n . Nuestra em pres a mudó sus
oficinas a ese edificio en abril de 2014. Y el edificio se
i n a u g u r a f o r m a l m e n t e - e n s u f u n c i o n a m i e n t o - e n o c t u b re d e
2014. Es te edific io e s una produc tor a de m ús ic a, de show s y
tam bié n hac e m os dise ño y arquite c tur a. Me llam a la ate nc ión
por dos m otiv os. Pr im e ro por las fec has y los datos. Porque
e s to no oc urr ió. Y lo otro que m e llam a la ate nc ión, por lo que
ví en las anotaciones de los cuadernos -que son muy
puntillosas en todo-, que nunca haya puesto en su cuaderno
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que había estado en ese lugar varias veces. Y lo dice después

de una for m a repe ntina. D es pué s c on res pe c to al c onoc im ie nto
de estas personas y de Nelson Lazarte y Carlos Rodríguez, en
e l año 2009 -no rec ue rdo e l me s, pe ro fue a pr inc ipios de
2009-, por pedido de un amigo mío que trabajaba en gobierno
italiano, me contacto por teléfono con el Ministerio de
Planific ac ión par a pe dir una re unión par a una de le gac ión que
v e n í a d e I t a l i a a p re s e n t a r u n p ro y e c t o d e t e l e v i s i ó n d i g i t a l .
Er a un proye c to que se había im ple me ntado e n la com unidad
e urope a en ese momento. Habló con una se cre tar ia -no
re c u e rd o c o n q u i é n h a b l é - , l e e x p l i c o e l p e d i d o d e l a re u n i ó n ,
e l proy ec to y al otro día se c om unic a c onm igo J osé Mar ía
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O l a z a g a s t i , a q u i e n y o n o c o n o c í a y, d e s p u é s d e p r e g u n t a r m e
d o s o t re s c o s a s s o b re l a g e n t e q u e v e n d r í a d e I t a l i a , l o p o n g o
e n c ontac to dire c to con e llos. Es ta ge nte v ie ne a Arge ntina, se
re úne en el Ministerio, pe ro yo no participo de ninguna
re unión. Al m e s de e so, m ás o m e nos –no rec ue rdo bie n-,
O laz agas ti me llam a y m e pide s i podía tom ar un café , porque
m e q u e r í a c o n t a r u n p r o y e c t o . Yo l o v o y a v e r y m e c u e n t a q u e
e l h i j o d e J u l i o d e Vi d o , F a c u n d o D e Vi d o , e r a m ú s i c o , v e n í a
toc ando des de hac ía un par de años y m e pide si nos otros e n
nuestra compañía podíamos re c ibir lo, escucharlo y ver si
podíam os des arrollar algo c on é l -c on Fac undo-. A la semana,
más o menos, viene Facundo con dos chichos más de su banda
a nue s tr a ofic ina de produc c ión, donde te nem os una s ala de
e ns ay o par a los m ús ic os , y nos m ues tr a dos o tre s te m as de s u
banda. La banda era muy buena y los temas también, y le
propone m os hac e r un de m o, e m pe z ar a produc ir los , par a v er la
p o s i b i l i d a d d e h a c e r u n d i s c o c o n e l l o s . N u e s t r a e m p re s a t i e n e
m ás de c ie n produc c iones , de m ús ic a, dis c os ; o s e a, e ra algo
191
h a b i t u a l q u e n o s o t r o s h a c í a m o s . E m p e z a m o s a t r a b a j a r, s e
ar m a un equipo de producc ión, par te de los mús ic os que lo
e sc uc haron el día que v ino em pie z an a tr abajar c on é l, y se
e m piez a a produc ir e n nues tr a c om pañía y e l es tudio ‘El pie ’
-estudio muy conocido de grabación-, y se hace un primer
dis c o s obre fine s de 2009. Ese disc o lo m os tr am os e n var ias
compañías discográficas y lo termina editando ‘Popart’. Ahí
pasa a ser un artista de nuestra compañía, donde empieza a
hac er s hows , pre ns a -e n el lanz am ie nto de s u disc o- . En es te
ac to entre go un pe ndr ive que c ontie ne vide os de la banda, de l
lanz am ie nto de l dis c o y de produc c ione s de otros ar tis tas,
como para ver la actividad de la compañía. Él sigue
t r a b a j a n d o c o n n o s o t r o s c o m o a r t i s t a y e n 2 0 11 s e e m p i e z a a
pre -produc ir el se gundo dis c o de su banda que s e llam a ‘Pis ta
2 ’ . C o n e l d i s c o a n t e r i o r, n o r m a l m e n t e l o t r a í a u n c h o f e r q u e
v e nía con é l, com o un re m is y un poc o el c ontac to as í, c on el
seguimiento de la actividad de Facundo, el que se comunicaba
era Olzagasti -por pedido del papá de Facundo, obviamente-.
C u a n d o e m p e z a m o s h a c e r e l s e g u n d o d i s c o , y a e n 2 0 11 , c o m o
Facundo tenía proble m as de adicción, ahí a p a re c e como
contacto en la re lac ión Nelson Lazarte. Porque Facundo
necesitaba contención. De hecho, tenía acompañantes
terapéuticos, s i e m p re venía con uno o dos acompañantes
terapéuticos. Cuando empieza a venir Nelson, estamos
h a b l a n d o d e 2 0 11 , q u i e n v i e n e c o n N e l s o n e s e l s e ñ o r C e n t e n o .
Entonc e s yo no s abía s u nom bre. Lo supe ahor a por todo e s to.
Era quien eventualmente lo traía a Facundo o lo buscaba. Y
Carlos Rodríguez, empleado nues tro, a veces también lo
lle v aba porque te nía alguna ac tiv idad de pre ns a o lo bus c aba
e n l a c a s a p a r a q u e v i n i e r a a l e s t u d i o a g r a b a r. Y s e h a c e e l
disco ‘Infierno a la carta’. La grabación y ensayo se hacen en
e l es tudio ‘El pie ’ y e n otro es tudio ‘Panda’. Y los ens ay os se
hacían en un lugar llamado ‘La Roca’, donde funcionó nuestra
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c o m p a ñ í a e n t r e 2 0 0 3 y 2 0 1 4 , q u e q u e d a e n A v. M i t r e 11 8 0 , d e
F l o r i d a , p a r t i d o d e Vi c e n t e L ó p e z . R e c i é n e n 2 0 1 4 d e j a m o s
e s te edific io y nos m udam os al nue v o edific io de Be r nardo de
I r i g o y e n 1 8 2 3 , F l o r i d a , p a r t i d o d e Vi c e n t e L ó p e z . S e l a n z a
e s t e d i s c o y, d e s p u é s , h a c i a f i n e s d e 2 0 1 3 , p r i n c i p i o s d e 2 0 1 4 ,
Facundo empieza ensayar su próximo disco, que como él no
e s taba bie n aním ic am e nte - porque había e s tado inte r nado e n
un hogar taller para su re c u p e r a c i ó n - , ese disco no se
t e r m i n ó . E n e s t e a c t o e n t re g o u n D V D e n v i v o q u e h i c i m o s c o n
Sony Latinoam é r ic a de la banc a ‘Anim al’, que es tá produc ido
de ntro de nue s tro nuev o e dific io. Es to par a m os tr ar que no e s
un galpón e l edific io, s ino que se tr ata de un lugar c on tre s
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pisos y con tecnología: dos estudios de grabación, de

arquite c tur a, m ontac argas ; tie ne una es tr uc tur a im por tante .
Es to lo digo porque lo que a m í me s or pre nde es que e s te
s e ñ o r, c u a n d o d i c e q u e v i n o a l e d i f i c i o , n o l o e s c r i b e e n l o s
c u a d e r n o s , c u a n d o n o s c o n o c e d e s d e 2 0 11 y m e s o r p r e n d e l o d e
Carlos Rodríguez. La t a re a de Carlos Rodríguez, que es
empleado de la compañía desde hace más de diez años, es la
p e r s o n a q u e p re p a r a l a s a l a d e e n s a y o y e s t u d i o s p a r a l a s
grabaciones, el catering, que este limpio y todo lo necesario
par a los mús ic os , tie ne a c argo la lim pie z a tam bié n de los
v e híc ulos y nor m alm e nte e s quie n rec ibe a la ge nte que vie ne a
la em pres a. O se a, la pr im e r a per s ona que abre e l por tón de la
cochera o la puerta a la gente que viene caminando.
Eventualmente puede acompañarme en mi auto, si yo necesito
en una re u n i ó n o algo. Ta m b i é n hace trámites en una
c a m i o n e t a ‘ Tr a f f i c ’ s i h a y q u e l l e v a r a l g u n a c o s a y c u a n d o h a y
algún invitado que viene a comer o que llega de viaje, es el
e nc argado de ir a bus c ar lo en un auto de la c om pañía: un Audi
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A6. Él conoce a Nelson Lazarte y a Centeno desde 2010 ó
2 0 11 , d e s d e q u e s e i n c o r p o r a n e l l o s c o n e l t e m a d e F a c u n d o .
Por eso me llama la atención que este señor diga que se
encontró siete veces con él, yo leí los cuadernos y habla de la
p e r s o n a d e s i e m p re - s i n m e n c i o n a r l o p o r s u n o m b re - , c u a n d o
y a l o c o n o c í a b i e n y h a s t a t o m ó m a t e s c o n é l . Yo h a b l e c o n
C ar los c uando s urgió e s to y m e dijo que é l, N e ls on y Ce nte no
habían comido panchos en Paseo Colón y Belgrano. Se
e nc ontr aban e n m uc hos lugares pe ro nunc a par a dar le plata y
menos esas cantidades de plata. De hecho, Carlos Rodríguez
m e c o n t ó a m í a h o r a , p o rq u e y o l e p re g u n t é s o b re e s t e t e m a ,
q u e é l s e e n c o n t r a b a s o c i a l m e n t e c o n N e l s o n c e rc a d e s u c a s a
p o r Vi l l a A d e l i n a , S a n A n d r é s – - r e o q u e N e l s o n v i v e p o r S a n
Andrés, por lo que me dijo Carlos-. Y la última vez que Carlos
s e juntó con Ne ls on y Ce nte no fue en oc tubre o nov ie m bre de
2017. O se a, C ar los te nía una re lac ión m uy fluida c on N e ls on
y muchas veces vio a este señor -Centeno-, muchas veces tomó
m a t e s c o n é l . D e h e c h o , c o n C a r l o s t e n í a l a re l a c i ó n c o n
Facundo y con los músicos, varias veces hacían como una
c olec ta de ropa, de disc os, e ntr adas par a s hows y s e las
juntaba par a N e ls on, porque e s un c hic o e v ange lis ta, que
participaba en una iglesia evangélica. Es imposible que
C ar los Rodr ígue z le hay a dado quinie ntos m il dólare s o cie n
m i l d ó l a re s o u n a c i f r a p a re c i d a a N e l s o n L a z a r t e . L e p u d o
haber llevado discos, entradas para shows, alguna vez le pudo
habe r lle v ado algo de la em pres a o ropa que le juntaban. Pe ro
no e s a cantidad de plata. Con res pe c to al c onoc im ie nto de
Centeno de Carlos Rodríguez, Carlos me contó una anécdota,
que un día fue a buscarlo a Facundo a su casa, para llevarlo a
g r a b a r, y e s t u v o e s p e r á n d o l o d o s h o r a s e n l a p u e r t a d e s u
casa, para que bajara. Cuando Facundo baja y lo lleva al
estudio, Facundo le dice a Carlos, me olvidé la guitarra,
espera que ahora llamo y me la traen. Carlos espera en la
194
CFP 9608/2018
calle, en la puerta del estudio y a la media hora

a p ro x i m a d a m e n t e , e l q u e a p a re c e c o n l a g u i t a r r a e s C e n t e n o , y
esto estamos hablando de f i n e s d e 2 0 11 . O s e a , l o c o n o c e d e
a ñ o s , d e a n t e s . L a t a re a q u e h a c e C a r l o s e n l a e m p re s a ,
podría haber más de cien músicos que lo conocen, o
e m p re s a r i o s , p e r s o n a s i m p o r t a n t e s d e l a e m p re s a q u e é l l o s v a
a b u s c a r c o n e l a u t o . C o n re s p e c t o a l a p l a t a q u e d i c e C e n t e n o
q u e l e e n t re g ó C a r l o s a N e l s o n , q u i n i e n t o s m i l d ó l a re s e n t re s
opor tunidades , e s im pos ible . Pr im e ro no ex is te, y ade m ás y o
no le daría esa plata a Carlos Rodríguez para que la llevara a
nadie. Después, lo que me llama la atención, leyendo el
c uader no de Ce nte no, donde é l de talla c on muc ha prec is ión los
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e nc ue ntros y los de talles de c ada enc ue ntro, c uando me nc iona

e l a u t o Vo l k s w a g e n p a r t i c u l a r d e C a r l o s , e s o d e m u e s t r a q u e n o
e s t á t r a b a j a n d o p a r a l a e m p re s a - p o rq u e l a e m p re s a t i e n e u n
Audi A6-, me llama la atención que Centeno no diga ‘nos
v am os a e nc ontr ar con Car los o con C ar los de la e m pre s a de
C o rc h o ’ c u a n d o y a n o s c o n o c í a a n t e r i o r m e n t e y y o s o y u n a
persona pública. Me gus tar ía hablar de m i re lac ión c on e l
Minis te r io y c on e l m inis tro. A par tir de l tr abajo que hic im os
c o n F a c u n d o D e Vi d o - e l p r i m e r d i s c o - , e l m i n i s t r o D e Vi d o m e
inv ita a tom ar un café a s u ofic ina, par a agr adec er m e porque,
ade m ás de l tr abajo -la producc ión- , e l te ner lo e n una em pres a
organiz ada a Facundo le había hecho muy bien. En ese
m o m e n t o é l m e o f re c e p a g a r l o s g a s t o s d e g r a b a c i ó n , d e l o s
m ús ic os , de la gr abac ión y de C ar los , que s e e nc argaba de
esos movimientos, yo le dije que no, que no era necesario y
que eso podía ser negativo para Facundo. Porque yo
consideraba que era un muy buen artista -dicho por mí y por
un m ontón de m ús ic os conoc idos que inc lus o gr abaron c on é l-
195
y q u e e s t o e r a f i n a n c i a d o p o r l a s c o m p a ñ í a s d e g r a b a c i ó n . Yo
e s tuv e c on él c uatro o c inc o v ec e s m ás e n c har las de es te tipo
y tam bié n nos que dam os hablando muc ho de polític a, porque a
m í m e intere s a m uc ho la polític a - m i fam ilia es r adic al, pe ro
y o ter m iné s ie ndo pe ronis ta- y s ie m pre hablábam os de am igos
en común del pe ronis m o, como Rodolfo Galimberti, J orge
Antonio, Abal Me dina padre -al hijo no lo conoz c o-, e l c hue c o
Maz ón, toda ge nte de l peronis m o his tór ic o. Com par tíam os es as
charlas. En un momento le comenté que estábamos trabajando
e n la pos ible c ons tr uc c ión de un e s tadio c ubie r to -un are na- y
a h í m e p re g u n t ó q u e n e c e s i t a b a p a r a e l p ro y e c t o . N o s o t ro s
habíamos p re s e n t a d o el proye c to para calificar para un
préstamo del bicentenario del Banco Nación, y nos consiguió
u n a re u n i ó n c o n e l p re s i d e n t e d e l B a n c o N a c i ó n , J u a n C a r l o s
Fábre ga, quien nos re c i b i ó muy bien en unas siete
opor tunidades . Se tr ataba de un e s tadio c ubier to par a c atorc e
m il pe rs onas en e l Parque Sar m ie nto. En e s te ac to e xhibo
c ar pe ta or iginal de l proye c to y me c om prom e to a apor tar
c o p i a re d u c i d a p a r a s e r a g re g a d a a l a c a u s a . Y q u i e ro d e c i r
q u e , a p e s a r d e l a b u e n a re l a c i ó n c o n e l m i n i s t ro y d e l a s
re u n i o n e s m a n t e n i d a s c o n e l p re s i d e n t e d e l B a n c o N a c i ó n ,
nunc a nos die ron e l cr é dito que habíam os s olic itado par a e l
proye c to. Dicho esto, yo personalmente, que vengo del
pe ronis m o, que e s tuv e c as i doc e años c on Rodolfo G alim be r ti,
s ie m pre colaboré con el partido, con la política, con
s ituac ione s puntuale s, porque cre o e n el m ode lo polític o, y
s o b re todo volcado a hechos sociales y culturales. Por
e j e m p l o , e n 2 0 11 , h i c i m o s u n s h o w m u y g r a n d e e n Te c n ó p o l i s
c on los m ús ic os de ‘La Roc a’ -m i produc tor a-, y los gas tos los
pagué todos yo. En otra oportunidad, yo financié
personalmente toda la digitalización y el armado de la
m u e s t r a i t i n e r a n t e d e l ‘ M u s e o E v i t a ’ - d e l a c a l l e L a f i n u r,
c re o - . S i e m p re q u e n o s p i d i e ro n a p o y o e n c o m u n i c a c i ó n , e n
196
CFP 9608/2018
diseño y producc ión de eventos vinculados a actividades

culturales y temas políticos, lo hemos hecho, esto desde el año
1 9 9 7 h a s t a h o y. L o ú l t i m o , a y u d a m o s a a r m a r u n c o n c u r s o d e
bandas que se hiz o e n todo e l país , nos otros hic im os todo e l
for m ato –de s ar rollo de la ide a or iginal- y de s pué s lo lle v ó
a d e l a n t e e l g o b i e r n o . Y s i e m p re t o d o s l o s a ñ o s m e i n v i t a b a e l
c h u e c o M a z ó n a u n a c o m i d a q u e s e h a c e e n Vi c e n t e L ó p e z - y o
soy de ahí-, y a pesar de que no iba a las comidas, me
c om prome tía a un aporte mío personal. Más que para la
campaña, para cosas específicas, como comprar instrumentos
c lás ic os par a chic os c are nc iados , inc lus ive a Munic ipios que
no e r an pe ronis tas . De s pués , m ás allá de la re lac ión c on J ulio
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D e Vi d o , y o t e n í a r e l a c i ó n c o n N e l s o n d e c u a n d o l o v e í a , l o
saludaba, tenía una re l a c i ó n cordial. A Roberto Baratta
también lo conocía, he hablado muchas veces con él. Hablaba
pr im ero porque es taba muy enc im a de l te m a de Fac undo, e ra
u n a c o s a m u y i n t e n s a , e l l o s t e n í a n u n a g r a n p re o c u p a c i ó n y m e
l l a m a b a n . D e s p u é s p o r a l g u n a re u n i ó n , p a r a p re s e n t a r a l g ú n
proye c to, com o fue e l te m a de l are na, donde pe díam os e l
pr és tam o, o pre se ntar alguna e m pre s a. Lo otro que quiero
aclarar es que yo no soy contratista del estado y no soy ni he
s i d o n u n c a f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . To d a s l a s p e r s o n a s q u e s e
nom br aron e n e l he c ho, pr ác tic ame nte no c onoz c o a ninguna.
P u e d o d e c i r a q u i é n c o n o z c o y e n q u é s i t u a c i ó n . D e Vi d o ,
O l a z a g a s t i , L a z a r t e y C e n t e n o , y a l o e x p l i q u é . D e l re s t o , c re o
q u e s ó l o c o n o z c o a d o s s o c i a l m e n t e , e l S r. L o s o n y C a l c a t e r r a ,
pe ro no he te nido tr abajo c on ellos . Y ninguna per s ona de l
gobie r no m e pidió nunc a dine ro par a dar me un c ontr ato o
negocio, de hecho no tengo contratos o negocios con el
197
Estado. Y cuando yo colaboré -material y económicamente- fue
por mi convicción personal y lo voy a seguir haciendo...”.-
Al preguntarle para que diga cuál es su relación con

Carlos RODRÍGUEZ, el compareciente manifestó que: “... Es
primo mío, hijo del hermano de mi papá... ” (fs. 6293/300).-
4 8 ) S e r g i o TA S S E L L I :

P e n a l d e l a N a c i ó n , TA S S E L L I m a n i f e s t ó q u e : “ … e n e s e
d o m i c i l i o d e We r n i c k e 5 6 3 / 5 7 3 y o n o e s t o y d e s d e e l a ñ o 2 0 0 0 ,
allí func ionaron otr as c om pañías que pe r te ne c e n a m i he rm ano
A l b e r t o Ta s s e l l i . L a s c o m p a ñ í a s q u e a l l í f u n c i o n a b a n e n e l a ñ o
2 0 1 3 q u e s o n d e A l b e r t o Ta s s e l l i s o n I A T E S . A . d e l a c u a l
rec upe ré la te ne nc ia en e l año 2017, de s pué s de un largo
j u i c i o . Te n g o d o c u m e n t a c i ó n d e e s c r i b a n o s d e l a t o m a d e
posesión del domicilio de la calle We r n i c k e . Ta m b i é n
func ionaron e n el lugar has ta el m e s de s eptie m bre de 2017 las
e m p re s a s H o l l e y E n e rg y S . A . , F a rd a y S . A . , G e n e r a l P l a s t i c
S.A., Altatensión S.A. y Kalisera S.A. que son de mi hermano
A l b e r t o Ta s s e l l i . Y t a m b i é n e s t a b a n e n e l l u g a r L o s D o b l e w
S. A., Poligard S. A., XLS S. A. y ASP Blindaje s S. A., la últim a
s i g u e e n e l l u g a r a l q u i l a n d o u n a p a r t e d e l p re d i o . L a s f i r m a s
Farday S.A. y Altatensión S.A. son las que fabrican
tr as for m adores de potencia. I AT E S.A. no tiene actividad
c om erc ial de s de e l año 2000. Res pe c to a m i re lac ión c on
Bar atta quiero indic ar que antes de las e lec c iones de l año
2013 me llamó y me solicitó un aporte para la campaña y me
n e g u é a h a c e r l a p o r q u e t e n í a m a l a r e l a c i ó n c o n é l . Yo l e d i j e a
198
CFP 9608/2018
Baratta que con el daño que me había hecho no me podía pedir

dine ro par a la c am paña. Años ante s aprox im adame nte en e l
a ñ o 2 0 11 B a r a t t a m e s a c ó l a c e n t r a l d e g e n e r a c i ó n e l é c t r i c a
d e S o r re n t o R o s a r i o y m e s o l i c i t ó e n f o r m a a m e n a z a n t e q u e s e
la alquile a Albanesi, y así fue que lo hice pues me dijo que si
n o l o h a c í a m e l a s a c a b a . L u e g o A l b a n e s i re c i b i ó u n o s f o n d o s
importantes para re p a r a r l a que rondaron los tres c ie ntos
m i l l o n e s d e p e s o s ( $ 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) y n o s o t ro s n o re c i b i m o s n i
e l dine ro de l alquile r por lo que e stam os hac ié ndole un juic io
d e d e s a l o j o a A l b a n e s i . E s a f u e l a ú n i c a re l a c i ó n q u e t u v e c o n
Bar atta. A Bar atta no le di nada ni rec ibí un fav or de é l. Con
mi hermano tengo una re lac ión mala desde el año 2005
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a p r o x i m a d a m e n t e y e n e l a ñ o 2 0 1 3 e r a p é s i m a . Yo e s t o y e n
j u i c i o c o n m i h e r m a n o t a n t o c o m e rc i a l c o m o p e n a l . R a t i f i c o e l
e s c r i t o p re s e n t a d o p or I AT E S. A . e l 7 de a g os t o d e l c or r i e n t e
a ñ o e n e l m a rc o d e l a p re s e n t e c a u s a . D u r a n t e e l g o b i e r n o d e
K irc hne r e n e l año 2005 le s ac aron a la fir m a Me tropolitano
San Mar tín la c onc e s ión de l fe rroc arr il de l Ram al San Mar tín
y e n el año 2007 le s ac aron a la fir m a Me tropolitano G e ner al
R o c a y e l M e t r o p o l i t a n o B e l g r a n o S u r. D e d i c h a s f i r m a s f u i
t a n t o p r e s i d e n t e y c o m o D i r e c t o r, y c u a n d o n o s l a s s a c a r o n y o
e r a D i r e c t o r. L a s c o n c e s i o n e s n o s l a s s a c a r o n p o r q u e a l e g a r o n
una se r ie de inc um plim ie ntos y se las adjudic aron a Em e pa,
Roggio y TBA. El incumplimiento fue ron penalidades que
nunc a fue ron ac re ditadas hoy y s igo e n juic io. D e s de el año
2002 y 2003 que nos querían echar…”.-
Al preguntarle si recibía subsidios por las firmas

Metropolitano San Martín, Metropolitano General Roca y
M e t r o p o l i t a n o B e l g r a n o S u r, r e s p o n d i ó q u e : “ . . . N o s o t ro s n o
rec ibim os la c onc e s ión de l Gobie r no de Me ne m . En e l año
199
2001 le habíamos comprado las acciones a una compañía que
e s t a b a a c a rg o d e l o s F e r ro c a r r i l e s , O R M A S S . A . N o re c u e rd o
cuanto se rec ibía por mes por subsidios, pe ro eran
aprox im adame nte doce millones de pesos ($ 12.000.000).
C uando nos ec haron e l s ubs idio que le em pe z aron a pagar a
las e m p re s a s que tom aron los fe r roc ar r ile s pasó a ser
aprox im adame nte de doscientos millones de pesos ($
200.000.000)…” (fs. 6590/602).-
Asimismo, en dicho acto acompañó una presentación

en la cual brinda precisiones sobre los sucesos imputados y
acompaña documentación (fs. 6580/9).-
Posteriormente, su defensa realizó una presentación

efectuando diversas consideraciones en relación a la conducta
i m p u t a d a a TA S S E L L I ( f s . 7 1 9 3 / 2 0 2 ) . -
4 8 ) A l b e r t o TA S S E L L I :

Penal de la Nación, TA S S E L L I manifestó que: “... a los
efectos de considerar acogerme al régimen de la ley 27304,
s o l i c i t o a t a l f i n m a n t e n e r u n a e n t r e v i s t a c o n e l S r, F i s c a l . . . ”
(fs. 7126/40).-
4 9 ) O s v a l d o A n t e n o r A C O S TA :
200
CFP 9608/2018

P e n a l d e l a N a c i ó n , m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Vo y a d e c l a r a r. A l
res pe c to quie ro de c ir que nues tr a em pres a a tr avé s de sus 40
años de de s ar rollo en obr as pr iv adas y públic as c ome nz ó a
de s ar rollars e fuer te m e nte a par tir de los años 80 en todo e l
p a í s c o m o e n p a í s e s v e c i n o s c o m o P a r a g u a y, P e r ú , B o l i v i a y
U r u g u a y. Ya e n l o s a ñ o s 9 0 l a e m p r e s a h a c í a o b r a s e n t o d o e l
territorio nacional teniendo como comitente los distintos entes
públic os y pr iv ados de c ada re gión. Lo hac ía con des arrollo
té c nic o propio y as oc iándos e con em pres as de pr im er nive l
internacional y las mas grandes de las re g i o n e s para su
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de s ar rollo en todas las r am as de la c ons tr uc c ión. En los años

90 hicimos nuestras primeras líneas de extra alta tensión,
a s o c i a d a s c o n e m p re s a s c o m o E n d e s a d e E s p a ñ a y I m p re g i l o d e
Italia, y Sade de Arge ntina de l Gr upo Pe rez C om panc. Es te es
s olo un e je m plo de los cuare nta y pic o de s oc ios tec nológic os
y de inge nie r ía a tr av és de l c ual Ele c troinge nier ía de s arrollo
s u s c o n o c i m i e n t o s y c a p a c i d a d e m p re s a r i a l p a r a d e s a r ro l l a r
obr as de inge nier ía de l m ás alto niv e l. C onc ordante con es to
de s ar rolló internamente sistemas contables y de
a d m i n i s t r a c i ó n a t r a v é s d e l o s m e j o re s s i s t e m a s t e c n o l ó g i c o s
c o m o S A A B q u e e s u n s i s t e m a d e a d m i n i s t r a c i ó n re c o n o c i d o
c om o núm e ro uno en e l m undo. Par a lle v ar ade lante e ste
sistema tiene capacitaciones internas permanentes con
auditores internos, dependientes del direc tor io que llevan
ade lante s u c om e tido de auditore s. Con es tos s is te m as e s
im pos ible dar órde ne s v er bale s e inc lus o por e sc r ito que no
e s té n ac orde s al s is te m a organiz ativ o c ontrolado por e s ta
metodología. Esta forma de administración contable de la
201
e m p re s a t i e n e m ú l t i p l e s b e n e f i c i o s , s i e n d o e l m á s i m p o r t a n t e ,
l o s s i s t e m a s e s t a n c o s d e c a d a á re a d e l a m i s m a . Á re a s c o m o l a
impositiva, de administración de finanzas, de abastecimiento,
de ingeniería y de administración de las obras, siendo
imposible dar instrucciones de uno al otro que no esté
auditado e n e l propio sis te m a. Las nor m as contable s que lle v a
la em pres a s on nor m as inte r nac ione s con balanc e s tr im es tr ales
pres e ntes en la comisión nacional de v alore s y toda la
c ontabilidad c om ple ta en auditore s ex ter nos, s ie ndo en nue s tro
c a s o D e l o i t t e u n a d e l a s t re s a u d i t o r a s i n t e r n a c i o n a l e s d e
primer nivel. Entre el sistema organiz ativ o y controles
internos SAAB, los sistemas internacionales y la Auditoría
Me nc ionada, hace n im pos ible que una orde n v er bal o e sc r ita
del D ire c tor io de la em pres a o cualquier funcionario
importante de la e m pre s a puedan dar órde ne s que sean
c um plidas s in e s tar de ntro de l s is te m a organiz ativ o des c r ipto.
El sistema automáticamente detiene el proce s o, es d e c i r,
p o s p a g o s a t e rc e ro s , l l á m e s e p ro v e e d o re s , A f i p , h o n o r a r i o s ,
rec ur s os humanos, etc. están perfectamente identificados,
c ontabiliz ados , c oinc idie ndo e n todas la áre as de l s is te m a, los
m o n t o s d e l a s f a c t u r a c i o n e s a a b o n a r, i m p u e s t o s , e t c . s i n q u e
esté con la autorización del á re a c orre s pondie nte y que
coincida con los sistemas de control interno que son
s im ultáne os . Agre go a es to que nue s tr a e m pre s a c om o gr an
contribuyente es auditada on line por la Afip y teniendo
fiscalizaciones generales muy a menudo. La última de ellas fue
re aliz ada en f e b re ro de 2016 a mayo de 2017 con 20
ins pec tores , f i s c a l i z a d o re s , concluyendo la misma sin
obs er v ac ione s res pe c to de re tiro de fondos sin com probantes o
no bancarizados o existiendo pagos indebidos por facturas que
n o p u d i e r a n c o r re s p o n d e r a t r a b a j o s e f e c t i v a m e n t e re a l i z a d o s .
To d o ello se encuentra debidamente documentado por la
e m p re s a y p u e d o a p o r t a r l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s q u e l a
202
CFP 9608/2018
fiscalía o juzgado necesite pertinente como ser los balances

públicos trimestrales y todos los elementos de soporte a lo que
he ex pres ado. Ye n d o a la imputación re s p e c t o de haber
o rd e n a d o e l p a g o d e s u m a s d e d i n e ro s i n s u c o r re s p o n d i e n t e
c ontr apre s tac ión en lo que c or res ponde a prov e e dore s,
honorarios, etc. es imposible por todos los sistemas
e x plic ados que por una orde n v er bal se pue da habe r re tir ado
dine ro de la c om pañía par a otro us o que no fue r a e l e xc lus iv o
d e l o b j e t o d e l a e m p re s a . P o r l o t a n t o n i e g o ro t u n d a m e n t e
todo lo que aquí s e ex pres a sobre m i im putac ión, de habe r lo
o rd e n a d o f u e r a d e l c i rc u i t o l e g a l . . . ” . -
Respecto de la función cumplían FERREYRA y

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NEIRA en la empresa manifestó que: “... F e r re y r a era

Vi c e p r e s i d e n t e y accionista minoritario de la e m pre s a
orientado hacia el áre a institucional y c ome rc ial de la
e m p re s a . Es la atención de los clientes principales,
asociaciones con e m p re s a s socias, negociaciones y
c o n f o r m a c i ó n d e s o c i e d a d e s p a r a h a c e r o b r a s y p re s e n t a r s e e n
lic itac iones . La e m pre s a tuv o m ás de 40 o 50 as oc iac ione s c on
tecnólogos como Siemmes, Alston, ABB y e m pre s as de
construcción e ingeniería de España, Italia, Francia, china y
dife re nte s re giones de l m undo e n donde he m os tr abajado com o
B o l i v i a , P e r ú , U r u g u a y y Ve n e z u e l a . N e i r a e r a D i r e c t o r L e g a l
y D i re c t o r C o m e rc i a l d e l a e m p re s a y c u m p l í a c o n l a d i re c c i ó n
c om erc ial de lo que se de s arrollaba en e l país y fue r a de l país
...”.-
En relación a donde cumplía sus funciones, indicó

q u e : “ . . . E n l a C i u d a d d e B u e n o s A i re s , e n d i f e re n t e s s e d e s q u e
tuv o la e m pre s a. H abía otr as áre as ac á e n la c iudad de Bue nos
203
Aire s e n re lac ión a las obr as que se e s taban e jec utando e n e se
m om e nto, fundam e ntalme nte áre as de inge nier ía, dire cc ión de
obr as , lic itac iones y des ar rollo de nue v os ne goc ios. Es m uy
v ar iable e l per s onal de córdoba que tr abaja en la c iudad de
Bue nos Aire s, viajando todas las s em anas . .. ” . -
En cuanto al lugar donde trabaja físicamente, refirió

que : “ tr abajo en un parque em pres ar ial de l ae ropuer to e n
C ó r d o b a . Tr a b a j o a l l í c o n t o d a s l a s á r e a s d e l a e m p r e s a y
v iajo pe r m ane nte m e nte a las obr as a otros país e s c uando s e
t r a t a d e s o c i o s i n t e r n a c i o n a l e s y a B u e n o s A i re s y o t r a s s e d e s
d o n d e e s t u v o o e s t á i n s t a l a d a l a e m p re s a . . . ” -
En relación a si conoce o tuvo reuniones con Néstor

Carlos KIRCHNER, Cristina FERNÁNDEZ, Julio DE VIDO,
R o b e r t o B A R AT TA y J u l i o L Ó P E Z , i n d i c ó q u e : “ . . . l o s c o n o z c o
únicamente a través de actos de inauguraciones de obra o
inspecciones visuales de hitos principales de avances de obra.
A la Dra. Fernández la conocí en la inauguración de obra de
a l t a t e n s i ó n d e P u e r t o M a d r y n , P i c o Tr u n c a d o , e n l a o b r a d e
inauguración Pilar de la Central Te r m o e l é c t r i c a y en la
inaugur ac ión s is te m a inte rc onec tado patagónic o; y por últim o,
q u e re c u e rd e , e n B e i j i n g , C h i n a , d o n d e s e f i r m ó e l a c t o d e
i n i c i o d e l a o b r a d e re p re s a d e l R í o S a n t a C r u z . E n e l c a s o d e
N é s t o r K i r c h n e r, e n u n a a u d i e n c i a e n l a c a s a d e G o b i e r n o
donde p re s e n t a m o s una iniciativa privada con un grupo
A u s t r í a c o s o b re l a o p t i m i z a c i ó n d e l s i s t e m a d e a u t o p i s t a s e n
e l á re a m e t ro p o l i t a n a d e B u e n o s A i re s , re s p e c t o d e u n i f i c a c i ó n
de pe aje s, c ám ar as de c ontrol por acc ide ntes , s is te m a de
condiciones m e te orológic as e incluso con facilidades para
habilitar c ar r iles de ac ue rdo a los dis tintos hor ar ios pic o.
Es te s is te m a lo e studiam os des de la e m pre s a dur ante c as i un
año de m os tr ando las bondade s de l m is m o par a que los ahor ros
204
CFP 9608/2018
que s e produce n se com pe ns e n con inv e rs ione s re aliz adas. Es a

pres e ntac ión fue una iniciativa privada pública con la
pres e nc ia de Nestor K i r c h n e r, las em pres as Austríacas y
Ele c troinge nie r ía. Cabe ac otar que la m is m a no fue aprobada
p o r e l E j e c u t i v o N a c i o n a l . R e s p e c t o d e J u l i o D e Vi d o y B a r a t a ,
también los conocí en obras, inauguraciones o verificaciones
d e h i t o s , e n e l c a s o d e l S r. D e Vi d o , e n a u d i e n c i a s s o l i c i t a d a s
e n s u de s pac ho c on las autor idades de las e m pre s as chinas con
q u i e n e s n o s a s o c i a m o s p a r a e l e m p re n d i m i e n t o d e l a re p re s a
patagónica en el Río Santa Cruz. A señor Barata solo en las
obras que mencioné anteriormente. A López lo conocí en
audiencias en el mismo Ministerio por el mismo motivo de
USO OFICIAL
a u t o r i d a d e s c h i n a s y re p re s a s p a t a g ó n i c a s . . . ” . -
Finalmente manifestó no conocer a Ernesto

C L A R E N S y q u e a C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R l o
conoce circunstancialmente, sin haber tenido reuniones
personales con él (fs. 7774/88).-
50) Enrique Menotti PESCARMONA:

Pe na l de la N a c ión, ma nife s tó que : “… me re m ito a todo lo
d e c l a r a d o e n e l a c t a d e a c u e r d o r e a l i z a d a a n t e e l S r. F i s c a l ,
e n e l m arc o de la ley N ° 27. 304, e n la me dida e n que la m is m a
s e a h o m o l o g a d a p o r S . S . , re í t e r a n d o m i v o l u n t a d d e c o l a b o r a r
c o n l a p re s e n t e i n v e s t i g a c i ó n … ” ( f s . 8 0 7 2 / 8 5 ).
205
Asimismo, su defensa realizó una
presentación en la cual realiza una serie de aclaraciones en
relación al suceso imputado, concluyendo que no resultó
integrante de ninguna organización delictiva, al igual que
t a m p o c o , e l i m p u t a d o F r a n c i s c o VA L E N T I ( f s . 8 7 5 9 / 6 9 ) . -
51) Hernán Diego DEL RIO:

Pe na l de la N ac ión, ma nife s tó que : “. .. quie ro de c ir le s que
q u i e r o c o l a b o r a r, q u e e s t o y a s u s t a d o , q u e a l o s d o s d í a s q u e
aparec ió m i nom bre e n la te lev is ión, m e han am e naz ado a dos
c uadr as de m i c as a e n una m oto, dos m uc hac hos, me dijeron
que e l sile nc io e s s alud, por es o es toy ater r ado y hac e tre s
días que no duermo y quería solicitarle al tribunal setenta y
dos hor as par a apor tar todo lo que se , y quie ro ac lar ar que
n u n c a f u i s e c re t a r i o d e n a d i e y q u e s o l o e r a re m i s e ro , u n
c hofer y m e quie ro ir a m i c as a y v olve r e n 72 hor as , y que
te ngo pánic o. Q uie ro que s e pan que hay un tr ám ite que hay
q u e e s p e r a r p e r o q u e n o a g u a n t é m á s y m e q u e r í a p r e s e n t a r,
por eso vine y lo hice. la amenaza fue en la calle Antártida
Arge ntina, no conoz c o la altur a pero que da a dos cuadr as de
mi casa, las personas en la moto estaban con casco y por eso
no los pude identificar ya que para hablarme el que viajaba
atr ás s e m ov ió e l c as c o y me ame naz ó. N o rec ue rdo e l día
e x ac to pe ro fue a los dos días de s alir e n la te lev is ión y
tampoco logré ver la patente de la moto mencionada...” (fs.
8384/96).-
206
CFP 9608/2018

“ … r a t i f i c a e l e s c r i t o p re s e n t a d o , e l c u a l re c o n o c e c o m o d e s u
p u ñ o y l e t r a c o m o a s í t a m b i é n , re c o n o c e l a f i r m a e s t a m p a d a e n
e l m is m o. As im is m o, des e a agre gar que e se fue s u des e m pe ño
en el trabajo desde el día que empezó hasta que terminó y que
eso es todo lo que sabe…”.-
Al ser preguntado respecto de si tuvo relación

personal o comercial con José Maria OLAZAGASTI o algún
f a m i l i a r, responde que: “... Olazagasti, como yo era
tr abajador y v oluntar ios o, é l te nía un proy ec to a futuro de una
e m p re s a d e a r t í c u l o s d e l i m p i e z a , e n e l c u a l m e i b a a t e n e r e n
c u e n t a p a r a t r a b a j a r, e n t o n c e s f i r m é u n o s p a p a l e s e n u n a
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e s c r i b a n í a j u n t o c o n l a m a d re d e O l a z a g a s t i , p e ro l a i d e a e r a
que yo iba a ser empleado y que cuando se ponga en
funcionamiento me iban a sacar de la parte que tenía en el
negocio ...”.-
En relación a si recuerda el nombre de la sociedad y

quiénes eran los otros accionistas y en que año se formó la
s o c i e d a d , r e s p o n d e q u e : “ . . e l n o m b re e r a s e r v i t u t i c re o q u e
S. R. L., y la otr a pe rs ona e r a la m adre de O laz agas ti, la
sociedad se inició en el 2015 a mitad de año, y a mí me
de sv inc ularon a m itad de l año 2016 .. . ” . -
Respecto a las fechas de traslado de la señora

MINICELLI, si continuó trabajando para otros funcionarios
una vez finalizada la relación laboral en el año 2015, y si lo
hizo respecto de otros funcionarios o ex funcionarios, cuáles
eran, responde que: “... después de esta re lac ión laboral
m e nc ionada, c ontinué lle v ando a la Sr a. Mnic e lli, pe ro lo hic e
207
e n for m a par tic ular de re m is . ac laro que e n la Cám ar a de
diputados yo tr abaje un año de cade te pe ro c on una m oto . .. ”. -
Asimismo, respecto a cómo ingresó a trabajar a la

Cámara de Diputados, cuál es la empresa de remis a la que
hace mención y si fue a pagar los sueldos al personal de la
quinta de Julio DE VIDO en Puerto Panal, y a quién le entregó
e l dine ro, res ponde que : “. .. par a ingres ar a D iputados tir é
c u r r u c u l u m p o r t o d o s l a d o s y m e l l a m a ro n . e n re l a c i ó n a l a
e m p re s a d e re m i s s e l l a m a b a t r a n s c o m s e r v i c e y q u e d a b a e n
San Fer nando, c uy a direc c ión no rec ue rdo porque s e m udaron.
En cuanto a los s ue ldos de la quinta que me pre guntan nunc a
pagué sueldos a nadie, yo llevaba los plantines, la carne, los
chorizos, las semillas, eso lo hacía dos veces por semana y las
c os as se las entre gaba a la c ase r a que s e llam a Mary .. . ” . -
Al ser preguntado para que diga con qué asiduidad

llevaba a José Maria OLAZAGASTI a la casa de Julio DE
V I D O y s i i b a a l a c a s a o a o t r o l u g a r, r e s p o n d e q u e : “ . . . y o l o
pasaba a buscar a Olazgasti por su domicilio en Santa
C atalina y lo lle v aba al Minis te r io direc to o a la c as a de l
Minis tro s egún é l m e pidier a, ahí en la av e nida Libe r tador y
C orone l D íaz, y cuando lo de jaba yo se guía de re c ho par a e l
Minis te r io, es to fue todos los días dur ante tres años .. . ” ( fs .
8 8 11 / 3 5 ) . -
VI.- Relatos efectuados en el marco de la ley N°

27.304:
208
CFP 9608/2018
Mediante la ley N° 27.304 se modificó el artículo 41

ter del Código Penal de la Nación, estableciendo que: “... Las
e s c a l a s p e n a l e s p o d r á n re d u c i r s e a l a s d e l a t e n t a t i v a re s p e c t o
de los par tíc ipes o autores por algún de lito de los de tallados
a continuación en este artículo, cuando durante la
sustanciación del proc es o del que sean parte, brinden
i n f o r m a c i ó n o d a t o s p re c i s o s , c o m p ro b a b l e s y v e ro s í m i l e s . E l
p ro c e s o s o b re e l c u a l s e a p o r t e n d a t o s o i n f o r m a c i ó n d e b e r á
estar vinculado con alguno de los siguientes delitos: (…) h)
D e litos prev is tos e n los c apítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X
del título XI y en el inciso 5 del artículo 174, del Código
Pe nal;i) De litos pre v is tos en el título XIII, de l libro se gundo,
USO OFICIAL
de l C ódigo Pe nal. Par a la proc e de nc ia de es te be ne fic io s er á

necesario que los datos o información aportada contribuyan a
evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación
de un de lito; es c lare ce r el he c ho obje to de inv es tigac ión u
o t ro s c o n e x o s ; re v e l a r l a i d e n t i d a d o e l p a r a d e ro d e a u t o re s ,
c o a u t o re s , i n s t i g a d o re s o partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos; proporc ionar datos
suficientes que permitan un significativo avance de la
investigación o el par adero de víctimas privadas de su
libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes,
efectos, produc tos o ganancias del delito; o indicar las
fuentes de financiamiento de organiz ac ione s criminales
i n v o l u c r a d a s e n l a c o m i s i ó n d e l o s d e l i t o s p re v i s t o s e n e l
pres e nte ar tíc ulo . .. ” . -
Con respecto a esta novedosa figura corresponde

efectuar dos aclaraciones.
209
La primera, es que la colaboración realizada en la
investigación no exime de pena al imputado, sino que su
t e s t i m o n i o s e t e n d r á e n c u e n t a p o r e l Tr i b u n a l d e j u i c i o a l
momento del dictado de la sentencia.-
El otro aspecto de esta figura que corresponde

s e ñ a l a r, e s q u e l a d e c l a r a c i ó n e f e c t u a d a a n t e e l R e p r e s e n t a n t e
del Ministerio Público Fiscal se realiza bajo juramento de
decir verdad, por lo que el imputado que se acoge a este
beneficio se arriesga a incurrir en el delito de falso
testimonio, en caso de proporcionar información falsa para la
investigación.-
Ta l como se sostuvo al resolver el pedido de

inconstitucionalidad de la Ley n° 27.304, planteado por las
defensas (incidente n° 100), es el imputado el que
voluntariamente, con la asistencia de su defensa, quien puede
realizar un acuerdo de colaboración con el Fiscal (art. 8 de la
ley 27.304).-
Además la ley establece una audiencia ante el Juez,

dónde nuevamente se le informa sobre los alcances del acuerdo
suscripto, con la asistencia de su defensa, en la que está
p r e s e n te e l F i s c a l , p a r a l ue g o d e c i d i r e l Tr i b u n a l , s i a p r o b a r á o
rechazará la homologación del acuerdo celebrado (art. 10 de la
ley 27.304).-
De ello, se puede observar claramente que con su

aplicación no se vulnera la garantía de defensa en juicio y
debido proceso, ya que es el encausado junto con su letrado
defensor quien tomará la decisión de colaborar con la
instrucción.
Doctrinariamente el Doctor C A F F E R ATA NORES,

Director del Instituto de Derecho Procesal Secretaría Penal de
210
CFP 9608/2018
la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de

Córdoba, en marzo de este año señaló respecto de la ley 27.304
que : “.. . La prohibic ión c ons tituc ional c ons is te e n que nadie
puede ser obligado a declarar en su contra. En este caso, el
a r re p e n t i d o n o e s o b l i g a d o p o r n i n g u n a a u t o r i d a d a d e c l a r a r
en su contra. Lo hace voluntariamente, solo proc ur ando
aminorar su res pons abilidad penal. Superado este escollo
argum e ntal, la únic a for m a de proc ur ar ase gur ar la v er ac idad
de las incriminaciones que formule el ar re pe ntido, es
conminar su falsedad o mendacidad con una sanción penal ...”
( h t t p : / / w w w. a c a d e r c . o r g . a r / d o c t r i n a / d e r e c h o - p r o c e s a l - p e n a l ) . -
En igual sentido, el Doctor SPOLANSKY es

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c a te góric o a l indic a r que “ [… ] La de s le altad e ntre c rim inale s

p o d r á t e n e r s u s p ro p i a s re g l a s , p e ro e l E s t a d o n o l a s re c o n o c e
c om o v álidas, ni tam poc o prote ge s u inc um plim ie nto, pues ello
im plic ar ía, por una par te, la v alidez de los c om prom is os e n
r e l a c i ó n a l a a c t u a c i ó n d e q u i e n e s v i o l a n l a l e y p e n a l y, p o r l a
o t r a p a r t e , u n m o d o a u t o f r u s t r a n t e d e c o n v e r t i r e n i r re a l i d a d
el sentido de la amenaza de la ley del Estado. En cambio, el
s ile nc io que e stá prote gido c ons tituc ionalm e nte e s aque l que
s e mantie ne e n oc as ión de te ne r que produc ir pr ue ba, y e lla
puede constituir una autoincriminación si se dice lo que se
s abe [ …] C uando se ofrec e al pos ible arre pe ntido la opc ión de
decir lo que sabe –y lo que sabe es útil y eficaz para descubrir
e l h e c h o d e l i c t i v o e i d e n t i f i c a r a l o s re s p o n s a b l e s - a c a m b i o
de una pena más leve, no se está planteando una alternativa
e n la que la m odalidad m ás gr ave es un hec ho prohibido (la
tortura), sino la manera de mostrarle que puede tener un
tratamiento más benévolo, basado en un criterio puramente
utilitario si aporta datos útiles y eficaces para descubrir el
211
h e c h o d e l i c t i v o e i d e n t i f i c a r a l o s re s p o n s a b l e s d e l h e c h o [ … ]
O tr a cr ític a a la figur a de l ar re pe ntido c ons is te e n sos te ne r
que se lo obliga a elegir la pena más leve, cuando, quizás, en
un debate público, o bien podría tener el mínimo de la escala
penal más grave, o bien podría ser absuelto. Esto es cierto,
pe ro e s ta e s una opc ión que de be ele gir e l propio im putado y
re aliz ar un análisis de beneficios y desventajas. […]
Pre c is am e nte, e l arre pe ntido no es obligado nor m ativ ame nte a
t r a n s m i t i r i n f o r m a c i ó n ú t i l . Ta m p o c o l o e s f í s i c a m e n t e , y e s é l
y su abogado quienes deberán calcular cuáles son las
consecuencias más ventajosas par a el intere s ado . .. ” (“El
l l a m a d o a r r e p e n t i d o e n m a t e r i a p e n a l ” , L a L e y, T ° 2 0 0 1 - F, p s .
1434 y ss).-
Ta m b i é n , en este punto corresponde resaltar lo
dictaminado por el Doctor Germán MOLDES, titular de la
Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, quien
sostuviera que “…La Ley 27.304 trata de dar m a y o re s y
m e j o re s h e r r a m i e n t a s a l o s F i s c a l e s p a r a ´ n e g o c i a r ´ c o n l o s
im putados c olabor adores la c olec ta de infor m ac ión vital par a
e sc larec e r los he c hos vinc ulados a los de litos de c or r upc ión,
lavado de activos, asociación ilícita, trata de personas,
s e c u e s t ro y n a rc o t r á f i c o .
Lamentablemente … atravesamos una difícil etapa

exploratoria … (d)ebemos, por ejemplo, ńegociar´ (léase
pac tar y re gate ar ) c on e m pre s ar ios y hom bres de e m pre s a… ". -
Es prec is o pues e x am inar c on c ie r ta flex ibilidad las

c a r a c t e r í s t i c a s f o r m a l e s d e l a s a c t a s q u e re f l e j a n e s t o s a c t o s
proce s ales por que no pue de ex igir se de e llos la r iguros idad
c on la que la pr ác tic a que has ta ay er des ar rollábam os tr ataba
de talles y por me nores que, e n e ste m om e nto, no e s pos ible
sacralizar so riesgo de convertir en letra muerta el objetivo
de ésta, tan útil como innovadora legislación. Baste pensar
212
CFP 9608/2018
que ha sido gracias a ella que se han logrado avances nunca

vistos en el e sc larec im ie nto de los gravísimos hechos de
corrupción que forman parte de la parte más negra de la
his tor ia de la arge ntina y la c ínic a y s is té m ic a tr am a que los
prohijaba, e nc ubr ía y e je c utaba… ” (fs . 28/29 de l inc ide nte N °
28, en el cual se analizaran las nulidades planteadas por la
d e f e n s a d e O s c a r PA R R I L L I , h a b i e n d o r e s u e l t o l a S a l a P r i m e r a
d e l a Cá m a r a F e d e r a l, c o n f ec h a 11 d e se p t i e m b r e d e 2 0 1 8,
confirmar el rechazo de tales planteos).-
Habiendo efectuado estas aclaraciones, habrá de

hacerse referencia a los puntos más relevantes de los
testimonios de los imputados que declararon en la Fiscalía
USO OFICIAL
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, en los

términos de la Ley 27.304, y cuyos acuerdos con el fiscal
fueron homologados por este Tr i b u n a l en los respectivos
legajos.-
VI.- 1) Oscar Bernardo CENTENO:
E n s u d e c l a r a c i ó n , C E N T E N O m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo
empecé a trabajar en el Ministerio de Planificación Federal
c o m o c h o f e r d e l a A g e n c i a Tr a n s c o m . M e a s i g n a n c o m o c h o f e r
de Roberto Baratta que en ese momento desconocía que era el
v i c e m i n i s t r o , e r a u n a p e r s o n a j o v e n . Yo t o m é c o m o c o s t u m b r e
a n o t a r t o d o , a l p r i n c i p i o l o s l u g a re s d o n d e í b a m o s , m á s q u e
nada, por si me pedían volver al algún sitio, saber dónde
q u e d a b a n . S i e m p re l l e v a b a l a s l i b re t a s a l c o s t a d o d e l a s i e n t o
213
o en el buche de la puerta y si me indicaban concurrir al
m i s m o l u g a r d e l d í a a n t e r i o r, c o n s u l t a b a e n e l c u a d e r n o .
Ac laro que solam e nte s on oc ho los cuade r nos , no te ngo m ás.
Los cuadernos originales los tengo yo y se encuentran en mi
dom ic ilio. Es os c uader nos se los entre gué a un am igo polic ía
J orge Bac igalupo par a res guardar los por m i ex m ujer c uando
y o pres e ntí que e lla le ía los cuade r nos y e m pe z aba a andar
m a l l a r e l a c i ó n . Yo n o s e l o s m o s t r a b a p e r o l o s t e n í a e n e l
ropero y te m ía que ellas los hubie r an le ído. Se los di entonc es
a B a c i g a l u p o a n t e s d e n o v i e m b re d e l a ñ o p a s a d o y s e l o s v o l v í
a pedir en abril o mayo de 2018. Se los pedía porque
de sc onfié , porque c uando s e los pe dí par a v er los m e dijo que
los había m ando a lo de un am igo en C órdoba, e ntonce s le
digo v am os a C órdoba, y le ins is to dic ié ndole vam os y a. Ahí
J orge habla por te lé fono y m e dijo que m añana los te ndr ía
disponible. Cuando lo paso a buscar al día siguiente veo que
e s taba la caja abier ta, y Jorge m e res ponde que cuando le
e n t re g a s a l g o a a l g u i e n t i e n e q u e s a b e r q u e h a y a d e n t ro , y a h í
discutí con él. Ahí agarré, pará en el camino, me fijé que
estaban los ochos cuadernos u de allí los lleve a mi domicilio,
guardados en el armario de mi habitación, tapados con
c ar pe tas. Cre o que aún s igue n ahí, pe ro e n e l c as o de que m i
mujer haya sacado, los mismos podrían estar eventualmente en
la casa de mi suegra Juana Fernández o su cuñado Juan
C a r l o s , n o r e c u e r d o e l a p e l l i d o , q u e v i v e n e n B e l l a Vi s t a , n o
sé la dire cc ión. Vi v e n c erc a de la avenida Campos, dos
c u a d r a s p a r a a d e n t r o . Vo y p o r C a m p o s , h a g o c i n c o c u a d r a s y
doblo a la iz quie rda dos o tres c uadr as . H abía un arc o que
decía Bienvenido a Bella Vi s t a . Mi suegra y mi cuñado
desconocían la existencia de los cuadernos. Solo sabían de la
e x is te nc ia de los m is m os s u m uje r ac tual, s u ex m uje r Horov itz
y m i am igo J orge Bac igalupo. C ontinuando con lo que v enía
diciendo, en una oportunidad que fuimos a Maipú 741 donde
214
CFP 9608/2018
estaban las oficinas de Isolux, vi algo sospechoso,

c oncre tam e nte que fue ron Baratta y otro amigo Ezequiel
G arc ía y s alie ron con dos valijas y Bar atta agarr a e l te lé fono
y dice 6 kilowatios, que en código quería decir dólare s.
Entonces como sospeché que algo raro pasaba desde ahí
empecé a anotar con mayor grado de detalle en los cuadernos.
Ese día después de Isolux fuimos al domicilio de Baratta que
v iv ía en Av e nida C orone l D íaz y de allí lo lle v am os a J unc al y
U r uguay al falle c ido D anie l Muñoz. Entr aron por la puer tita
q u e d a p o r J u n c a l . A v e c e s l o s s e g u í a y h a c í a n e n t re g a c o n
más asiduidad, casi todos los días, en épocas de campaña. Los
j u e v e s n o s t o c a b a t u r n o , e s d e c i r, h a b í a u n d í a p a r a l a
USO OFICIAL
recaudación de cada ministerio, el nuestro era, como dije, el

jue v es . Entre es os m inis te r ios e s taba e l de tur is m o que e s taba
e n S u i p a c h a 11 11 . Yo n u n c a e n t r é a n i n g ú n l u g a r, n i l l e v é
ningún bolso. Eso lo hacían ellos. En una época, por temor a
s er ex tors ionado o film ado por algún em pres ar io, pus o a un
chico, Nelson Lazarte para hacer las re c a u d a c i o n e s . Yo
t a m p o c o re c i b í a p a r t e d e l a s re c a u d a c i o n e s . A m í m e p a g a b a n
un sueldo paralelo como compensación de horas y por la
nafta. Re c ue rdo que N e ls on Laz ar te no m e daba infor m ac ión
s o b re l a s re c a u d a c i o n e s , e r a b a s t a n t e c e r r a d o , p e ro a v e c e s
m e re fer ía algunos im por te s rec audados. Q uiero dec ir tam bié n
que e l abogado Frontini m e lo pus o y pagó Bar atta. Ese
a b o g a d o i b a h a c e r l o q u e B a r a t t a q u i s i e r a re s p e c t o d e m i
situación. Ese abogado Frontini, cuando Horov itz vino a
de c lar ar a los de Bonadio e n nov ie m bre de l año pas ado,
Baratta le dijo que le haga una denuncia a ella por extorsión
a nom bre m ío. O s ea e s a de nunc ia que yo le hice a H orov itz
fue por indic ac ión de Bar atta y con e l Abogado Frontini.
215
C u a n d o e s t o s u c e d i ó y o y a n o v i v í a c o n e l l a . E n re l a c i ó n a l
s i s t e m a d e re c a u d a c i ó n , re c u e rd o q u e d e s p u é s d e l a m u e r t e d e
N é s t o r K i r c h n e r, c a m b i a m o s y y a n o l l e v á b a m o s a U r u g u a y
1306 sino que llevamos todo a la casa de Baratta y él a la
noc he o al otro día ve nía c on los dos bols os , uno el de é l
nor m al y otro v ac ío. N o s é s i de jaba el dine ro ahí o la lle v aba
a o t r o l a d o , m u c h a s v e c e s í b a m o s a l a Q u i n t a d e O l i v o s . To d o s
los viernes se juntaban funcionarios a comer un asado con
N é s t o r K i r c h n e r, e n t r e e l l o s i b a B a r a t t a . N é s t o r l e d i j o c o m o
vas a tener ahí al chofer? Y después de ahí comenzó a ir con
su auto. Cuando íbamos a llevar los bolsos a la quinta de
O l i v o s B a r a t t a m e d e c í a N e g r o v o s s a b e s q u é h a c e r, l o q u e
significaba que me tenían que ir a tomar mate por ahí. Ahí era
cuando venía con Muñoz y sacaban los bolsos de mi auto. A
Néstor se lo veía caminando por ahí. En la época de Cristina
K irc hne r tam bié n lle v ábam os los bols os c on dine ro. En es as
ocasiones se la veía a ella en jogging que desde la casa donde
v iv ía se c ruz aba hac ia el c hale t donde se de jaba el dine ro. Las
veces que íbamos a Olivos, antes de ir para allá pedíamos por
el teléfono las indicaciones para ir o no, entonces Rodríguez,
s ec re tar io de C ris tina, daba el ok y nos íbam os de l m inis te r io
a O liv os , o pas ábam os por un lugar a re tir ar y de ahí íbam os
a Olivos. Cuando llegábamos le avisaban al de la puerta y nos
a u t o r i z a b a n e l i n g r e s o . Ya c o n C r i s t i n a p r e s i d e n t a í b a m o s u n a
v ez por se m ana. H abre m os ido 7 u 8 v ec e s. A lo últim o s e
pe le aron. Ello lo puteaba. Yo l a v i a C r i s t i n a e n v a r i a s
opor tunidades . C on Né s tor K irc hner viv o íbam os m ás se guido,
a v e c e s p o r t r a b a j o p e ro m u c h a s o t r a s p a r a e n t re g a r l o s
bolsos con dine ro, hasta t re s veces por semana. Cuando
f a l l e c e N é s t o r l a s re c a u d a c i o n e s s e e m p i e z a n a h a c e r u n a v e z
p o r s e m a n a , q u e e s c u a n d o d e j o d e e s c r i b i r. Y l u e g o c u a n d o
re t o m o l o s c u a d e r n o s , e n é p o c a d e C r i s t i n a y a p re s i d e n t e , l a s
rec audac iones s e hac ían una v ez por se m ana. Muc has v ec es
216
CFP 9608/2018
fuim os a la cas a ros ada c uando e s taba Abal Me dina que e r a

Jefe de Gabinete, en épocas de campaña que pedían aportes a
l a s e m p re s a s p a r a h a c e r a l l í l a s e n t re g a s . R e s p e c t o d e a l g u n o s
e m p r e s a r i o s q u e s e m e n c i o n a n e n e l c u a d e r n o , q u i e r o a g r e g a r,
porque no cons ta e n los m is m os , que Corc ho Rodr íguez tie ne
e n Munro, por la c alle Ber nardo de Ir igoy e n, un subs ue lo
g r a n d í s i m o p re p a r a d o p a r a b o l i c h e d o n d e t i e n e a u t o s d e a l t a
gama y motos. Ahí íbamos s ie m pre a buscar dine ro que
e n t re g a b a e l m i s m o C o rc h o R o d r í g u e z , y o t r a s v e c e s t e n í a m o s
e nc ue ntros e n la c alle , e n el ce ntro, e n un auto que e s tá
a s e n t a d o e n l o s c u a d e r n o s e n e l q u e s o l o i b a u n c h o f e r, n o
C o r c h o R o d r í g u e z . Yo l o v í a l C o r c h o v a r i a s v e c e s , t a n t o e n
USO OFICIAL
Munro c om o e n e l Minis te r io (… ) Re s pe c to de l juez Oy ar bide,

s ie m pre íbam os a Puer to Made ro donde ce naban o alm orz aban.
Te n í a u n a o f i c i n a e n M a r c e l o T. d e A l v e a r y c u a n d o i b a n
l l e v a b a n e l b o l s o d e e l l o s n o r m a l . H a y u n a d i re c c i ó n e n c a l l e
Andonae gui, de un se ñor que e staba s ie m pre e br io, es o e s tá
anotado en los cuadernos y lo que dice ahí es lo que sucedió.
E n r e l a c i ó n a Tu c u m á n 4 1 0 a l l í e s t a b a l a o f i c i n a d e L l o r e n s ,
era un estudio jurídico p a r t i c u l a r. Allí trabaja Silvina
apodada Chili, hermana de Baratta, que es contadora. Rubén
Celaya es un gallego, e m pre s ar io, tiene una e m p re s a en
España y acá una oficina. Su mujer era ministra en España.
E r a n a m i g o s e i b a n a t o m a r c a f é . E n re l a c i ó n a B a r a t t a , n o
tie ne bie ne s a su nom bre. La cas a de l countr y Mapuc he e s tá a
nom bre de Mar ta G irola, que es su m adre, pero e n realidad la
habita Roberto Baratta, supongo que es de él. La casa de los
p a d re s d e B a r a t t a e n re a l i d a d f u e c o m p r a d a p o r e l l o s c o n u n
crédito bancario. Sobre el patrimonio quie ro aclarar que
d e s p u é s d e u n i n c i d e n t e q u e e n e l E j é rc i t o y f u i s o b re s e í d o ,
217
ahí rec ibo un dine ro c om o inde m niz ac ión, que er a bue na plata,
i n m e d i a t a m e n t e c o m p ro d ó l a re s y s e g u í t r a b a j a n d o e n u n a
age nc ia de s e gur idad y e n otros lados, y des pués de una
re m i s e r í a y m e s u s t e n t a b a c o n e s o y a h o r r a b a l o q u e p e rc i b í a
d e l E j e r c i t o . To d o l o c o n v e r t í a e n d ó l a r e s . D e s p u é s h i c e j u i c i o
por un c onc e pto de blanque o de habere s y m e pagaron en
bonos aprox im adam e nte 75. 000 pes os y el abogado D oc tor
Ans e lm i m e los c am bia e n dólare s a un valor de 60. 000 pes os .
Tr a t a b a d e n o u s a r e l d i n e r o d e l s u e l d o d e l e j é r c i t o . H o y p o r
hoy e s toy c obr ando 19. 000 pe s os de l Ejé rc ito. Es toy re tir ado
c on e l gr ado de Sarge nto Ay udante . En e l 2007 c onoz c o a
H orov itz y c om o yo v iv ía en Mar tíne z me que daba a dor m ir e n
el hotel donde ella trabajaba. Después me alquilo un
de par tame nto e n e l ce ntro. Es e m is m o de par tame nto de s pué s lo
c om pr é con m is ahor ros ante s re fe r idos y financ iac ión que me
dio e l m is m o propie tar io, e n 48 c uotas de oc hoc ie ntos y pic o
de dólare s. En total pagué 63. 000 dólares . C uando lo te r m iné
d e p a g a r, y o q u e r í a c a s a y b u s q u é u n a , e s t á c e r c a d e l a Vi l l a
de Pe lliz a por e s o la pagué un pre c io bar ato. H orov itz tam bié n
m e p r e s t ó d i n e r o . Ve n d í m i d e p a r t a m e n t o e n 1 0 5 . 0 0 0 d ó l a r e s y
le pido pres tado a e lla 40. 000 dólare s, que finalm e nte no los
utilic é porque m e alc anz aba c on lo que te nía. Es os dólare s que
me pres tó los capitalicé. Cuando nos separamos, con las
amenazas que me hacía me pide que le devuelva los 40.000
dólares . Entonc es y o aprov e c ho que Bar atta le c om pr ó e l
de par tame nto a e lla y por e l m is m o es cr ibano ac ordam os hace r
figurar que el departamento se lo compré yo y lo pusimos
como compensación económica. Los 55 mil los puso todos
Bar atta. H ilda H orov itz com pr ó c on pr és tam os que sac aba
c u a t r o a u t o s , l o h i z o p o r a s e s o r a m i e n t o m í o . Yo l e a c o n s e j é
que los comprara y yo se los ponía a trabajar en el ministerio.
Ella pagaba las cuotas mediante depósito bancario con la
g a n a n c i a q u e s a c a b a d e l a a c t i v i d a d . Ta m b i é n q u i e r o d e c i r q u e
218
CFP 9608/2018
y o te nía una re lac ión de c onfianz a c on C he lita, la mam a de

J u l i o D e Vi d o . B a r a t t a m e o r d e n a b a q u e l a l l e v a r a a a l g u n o s
l a d o s , e n t o n c e s e s t a b l e c í u n a r e l a c i ó n a f e c t u o s a c o n e l l a . Yo
estaba enc argado de llevarla a Chelita a re habilitac ión.
Ac laro, y o no te ngo bie nes de Bar atta. El de par tam e nto de
H orov itz de la calle Catam arc a s í s e lo com pr ó Bar atta,
porque e lla lo pres ionaba con que iba a dec ir algo. Ella le
mandaba fotos de bolsos. Baratta la hizo entrar en el
m i n i s t e r i o a t r a b a j a r. B a r a t t a a t r a v é s m í o l e d i j o q u e e l i j a u n
de par tame nto has ta se se nta m il dólare s y s e lo com pr ó. .. ” –e l
resaltado me pertenece-.-
Finalmente, el nombrado reconoció como propias las

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grafías de las copias de los cuadernos exhibidos, como así

también las fotografías y videograbaciones que obran en el
pendrive reservado (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
VI.- 2) Juan Carlos DE GOYCOECHEA:
Luego de explicar su función en el Gripo Isolux

Corsan Holding, se expidió respecto al suceso investigado,
indicando que: “… En Maipú 741 1° B de Capital Federal,
funcionaba el estudio jurídico externo de ISOLUX que era del
abogado Le onidas Es piropulos , que ahor a tr abaja c onm igo en
el Estudio Jurídico Crivelli y Asociados, sito en Alem 1074
p i s o 11 d e e s t a c a p i t a l f e d e r a l y e n A v. C o l ó n 4 5 6 d e C ó r d o b a
C apital. En Maipú 741 sólo tr abajaba e l D oc tor Es piropulos y
s o l a m e n t e a t e n d í a , c o m o ú n i c o c l i e n t e , a I S O L U X . Yo s o l í a
219
concurrir a Maipú 741 para temas jurídicos y en otras
opor tunidades ahí fue donde entre gué a Rober to Bar atta el
dine ro, yo tenía acceso al domicilio porque tenía llaves.
S i e m p re que realic é estas e ntre gas, desde Madrid,
n o r m a l m e n t e e l d i re c t o r f i n a n c i e ro d e t u r n o m e o rd e n a b a q u e
m e a c e rc a r a a u n a c a s a d e c a m b i o , s i e m p re e r a n d i s t i n t a s ,
re tir ar a los d ó l a re s , que a veces eran doscientos mil,
doscientos cincuenta mil y otras tres c ie ntos mil, lo que
o c u r r i ó e n t r e e l 2 0 0 9 y e l 2 0 1 4 i n c l u s i v e . Yo s i e m p r e m e
aseguraba que cuando tenía que hacer esas entre gas no
hubie r a nadie e n el Es tudio, porque no que r ía que Es piropulos
estuviera involucrado en esto. En el año 2008, cuando se gana
l a o b r a d e R i o Tu r b i o y v i e n e n d e E s p a ñ a a f i r m a r e l c o n t r a t o ,
que se hace en un acto público, a partir de ahí fui convocado,
e n fe bre ro o m ar z o de 2009, a una re unión al de s pac ho de
Roberto Baratta en el Ministerio de Planificación Federal. La
licitación ya estaba ganada, y él en esa oportunidad me
m anifie s ta que e r a ne c es ar io apor tar dine ro par a la c am paña
e l e c t o r a l . Yo d i r í a q u e l a s e n t r e g a s f u e r o n c o i n c i d e n t e s c o n
épocas de campaña p re s i d e n c i a l o legislativa,
f u n d a m e n t a l m e n t e . E n e s a re u n i ó n , q u e e s t á b a m o s l o s d o s
s o l o s , l e re s p o n d í q u e e s t o n o e s t a b a d e n t ro d e m i á m b i t o d e
de c is ión y que direc tam e nte y o le daba e l te lé fono de una
persona res pons able en Madrid, que era el D irec tor
Financ ie ro de tur no, y que ellos se c om unic ar an con e l de
m a n e r a d i re c t a . N o re c u e rd o q u i e n e r a e l d i re c t o r f i n a n c i e ro
de España en ese momento. Baratta se comunicó con Madrid,
n o e n m i p re s e n c i a , s u p o n g o c o n e l D i re c t o r F i n a n c i e ro o e l
D irec tor C ome rc ial, no re c ue rdo quie n es taba e n es os cargos a
esa fecha. Lo que si puedo decir es que a partir de esa
re unión, s e me indic aba por te lé fono, por líne a fija c uy o
núm e ro de abonado no rec ue rdo, que fuer a a tal dire cc ión, que
e r a n l a s c a s a s d e c a m b i o p a r a re t i r a r l o s d ó l a re s , s i e m p re
220
CFP 9608/2018
ubic adas e n m ic roc e ntro, y que lue go los entre gar a a Bar atta.
Cuando iba a las casas de cambio yo decía que iba de parte de
I s o l u x , m e h a c í a n p a s a r a u n c u a r t i t o y m e e n t re g a b a n l o s
dólares e n una bols a de te la que no per m itía tas luc ir los
billetes. Quien me daba la orde n s i e m p re mencionaba
e x plíc itam e nte a Bar atta com o a quie n y o de bía e ntre gar le e l
dine ro. A v ec e s no er a e l D ire c tor Financ ie ro s ino otr as
p e r s o n a s q u e t a m b i é n m e t r a n s m i t í a n l a o rd e n . N o re c u e rd o l o s
nom bres de ninguno. Aunque ahora que rec ue rdo también
podría haberme dado alguna de esas indicaciones Jacinto
Gimenez, que era segundo en la D ire cc ión Financiera de
Madrid. Ac laro que e l pe dido de dine ro no fue par a adjudic ar
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l a o b r a , p e ro l a re u n i ó n c o n B a r a t t a a l a q u e f u i c i t a d o a
comienzos del 2009 fue después del primer pago a Isolux por
l a O b r a d e l a C e n t r a l d e R i o Tu r b i o , a u n q u e d e s c o n o z c o s i
e s t u v o v i n c u l a d o a e s o ( … ) Vo l v i e n d o a l t e m a d e l a s e n t r e g a s
de dinero a Bar atta, e stas e ran aprox im adame nte 3 v ec es por
año y se hacían en Maipú 741, piso 1° B, de esta ciudad.
N or m alme nte le entre gaba los dólare s en la m is m a bols a de
te la que me daban e n la m is m a financ ie r a y nunc a s upe r aron
los montos antes indicados. En esas oportunidades, Baratta
tom aba la bols a, no contaba e l dine ro, y la introduc ía e n un
portafolios o porta notebook rígido, tipo carrito ...” .-
Finalmente, se le exhibieron las vistas fotográficas

obrante en el pendrive aportado en la declaración testimonial
del día 10 de abril del corriente año, manifestando, en relación
a la identificada como “IMG 20180321 105418167”, que
“reconozco dicho lugar como la puerta de entrada del edificio
de Maipú 741, y que quien se ve hablando por teléfono es
Roberto Baratta desconociendo quien es la otra persona. Aclaro
221
que el portafolios que lleva en su mano es similar al que
describí antes” (fs. 1/3 del legajo N° 23).-
Asimismo, el día 16 de agosto de 2018 amplió su

declaración indicando que: “… En primer lugar quiero aclarar
que cuando declaré que Baratta me hizo el pedido de dinero
para la “campaña electoral” en todo momento lo tomé como
un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando
era el pago de un “retorno”, “coima”, “soborno” o cómo
quiera llamárselo, y es en este último sentido que transmití el
mensaje a las autoridades españolas de la empresa . Nunca
e s t u v o e n l a i n t e n c i ó n d e l a e m p re s a I s o l u x e l re a l i z a r a p o r t e s
para campañas electorales. Por eso no había duda que el pago
se realiz aba para evitar re p re s a l i a s por parte de los
funcionarios. Existía un gran temor en enemistarse con el
gobie r no, y que s us pe ndier an los pagos o res c indier an e l
contrato de la obra; pues era conocido en el ambiente el trato
e x t o r s i v o p o r p a r t e d e l g o b i e r n o K i rc h n e r h a c i a l a s e m p re s a s .
B a r a t t a s i e m p r e d a b a a e n t e n d e r, d e m a n e r a m á s o m e n o s
direc ta, que si no s e hac ía e l apor te s e bloque aban los pagos
de los certificados de obra. Y obviamente el bloqueo de pagos
de certificados de obra causaba un terrible perjuicio a la
e m p re s a , q u e t e n í a g a s t o s m e n s u a l e s d e 3 0 m i l l o n e s d e p e s o s
a p ro x i m a d a m e n t e , y e n t re o t r a s c o s a s , d e b í a p a g a r s u e l d o s a
unos 3.000 empleados, e n t re d i re c t o s e indire c tos . En
de finitiv a, lo que quiero de jar en c laro es que los pagos que
s e l e h i c i e ro n a B a r a t t a f u e ro n i r re g u l a re s y u n a i m p o s i c i ó n
de l gobier no re lac ionada ex c lus iv am e nte c on e l he c ho de que
Is olux te nía a s u c argo la obr a de la Ce ntr al Té r m ic a de Río
Tu r b i o . E s t o s p a g o s s e r e a l i z a r o n e n e l p e r i o d o c o m p r e n d i d o
e n t re e l a ñ o 2 0 0 9 y e l a ñ o 2 0 1 4 , f u e ro n a l re d e d o r d e 1 7
e n t re g a s e n t o t a l , c a d a u n a d e e l l a s d e a p ro x i m a d a m e n t e U $ S
3 0 0 . 0 0 0 ( t re s c i e n t o s m i l d ó l a re s ) , s i e m p re f u e ro n e n l a c a l l e
222
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M a i p ú c o m o r e f e r í e n m i d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r. Q u i e r o s e r
c laro que e n todos los pagos e n que y o tuve inte r ve nc ión
fue ron v inc ulados a la obr a me nc ionada. En cuanto a la for m a
de los pagos , quie ro re ite r ar que e l dine ro ve nía de Es paña. El
motivo de ello es que el contrato de la obra tenía dos
as pec tos, uno e r a e l e quipam ie nto y el otro la obr a c iv il, que
inc luía la m ano de obr a. El e quipam ie nto e r a e x tr anje ro, por
lo c ual e l gobie r no lo pagaba direc tam e nte e n el ex ter ior con
cartas de crédito emitidas por el Banco Nación y confirmadas
p o r e l C o m m e rc e B a n k d e A l e m a n i a p r i m e ro y p o r e l B a n c o
N a c i ó n s u c u r s a l M a d r i d d e s p u é s . E s d e c i r q u e I s o l u x re c i b í a
direc tam e nte en España el pago del equipamiento
USO OFICIAL
c orre s pondie nte a la ce ntr al. Ese pago e r a e sc alonado en e l

tiempo en función del avance de la fabricación de los
e quipam ie ntos . Por otro lado, e l pago de la obr a c iv il se hac ía
e n Arge ntina y en pes os. Lo cie r to e s que la gananc ia de
Is olux se e nc ontr aba e xc lus iv ame nte e n la difere nc ia de prec io
e n t re l a c o m p r a y d e v e n t a d e l e q u i p a m i e n t o . E l e q u i p a m i e n t o
era el 60% del costo de la obra que ascendió a 2.094 millones
d e p e s o s m á s I VA , q u e e n e s e m o m e n t o e r a n u n o s 6 7 0 m i l l o n e s
d e d ó l a re s . Q u i e ro a c l a r a r q u e e l v a l o r d e l o s e q u i p a m i e n t o s
fue determinado exclusivamente por la casa Matriz de Isolux
e n E s p a ñ a . C o n re s p e c t o a l o s c o b ro s e n p e s o s , l o s m i s m o s
alcanzaban justo para cubrir los gastos de la obra en
A r g e n t i n a . E s d e c i r, n o h a b í a n i n g u n a p o s i b i l i d a d d e r e t i r a r
d i n e ro d e l a e m p re s a e n A rg e n t i n a p a r a p a g a r l o re q u e r i d o p o r
Baratta. Porque , como dije la utilidad estaba depositada
direc tam e nte e n Es paña. Y e se e s, c om o dije , e l m otiv o por e l
c ual los pagos a Bar atta e r an de finidos e n Es paña y el dine ro
se re m i t í a desde allí. Y los pagos fue ron en varias
223
opor tunidades porque, c om o dije, e l pago de l equipam ie nto de
la obra era escalonado en función del avance …” -El resaltado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - . -
A s u ve z, ma nifes tó que : “… e l dine ro v e nía de s de

E s p a ñ a y y o l o re t i r a b a d e d i f e re n t e s “ c u e v a s ” f i n a n c i e r a s e n
e l m i c ro c e n t ro . O b v i a m e n t e n o e r a n t r a n s f e re n c i a s e n b l a n c o .
Pude rec ons tr uir algunos de los lugares a donde s e re tir aba el
dine ro que m e env iaban de s de Es paña y yo le e ntre gaba a
B a r a t t a . L a s “ c u e v a s ” q u e re c u e rd o q u e d a b a n e n : u n a e r a
entrando por la calle Sarmiento, esquina San Martín, se subía
a un pr im er o s egundo pis o, no rec ue rdo bie n, ar r iba de la
casa de cambio América; otra por la calle Paraguay al 600,
mitad de cuadra, mano iz quie rda, donde funcionaba una
a g e n c i a d e v i a j e s , q u e c r e o q u e s e l l a m a b a A l e c To u r o a l g o
a s í ; o t r a e r a p o r l a c a l l e 2 5 d e m a y o a l 1 0 0 , f re n t e a u n
re gis tro públic o. La pe rs ona de Es paña que me av is aba a
d o n d e i r y c u a n d o re t i r a r e l d i n e ro s e l l a m a L u i s M o re n o , y
e r a un dire c tor im por tante de Is olux Es paña. A su v ez , las
personas que m ane jaron el pre s upue s to de Isolux y las
c o n t r a t a c i o n e s p a r a l a o b r a d e R i o Tu r b i o f u e r o n e n t r e o t r o s
J av ie r Rie r a y Pax tiSane z, dire c tore s de e nergía y c entr ales
eléctricas de Isolux España; pero además de ellos
i n t e r v i n i e r o n m u c h a s p e r s o n a s a l o l a r g o d e l a o b r a . Ta m b i é n
q u i e r o s e ñ a l a r q u e e n r e l a c i ó n a l a o b r a d e R í o Tu r b i o ,
ade m ás de los pagos a Bar atta, otr a c ues tión ir re gular c on e l
gobierno fue la imposición para la contratación de
de ter m inados prove e dores que nos indic aba Bar atta. Entre
esos prov ee dores puedo señalar a las firmas Fainser y
Te r m i p o l . E n e l c a s o d e Te r m i p o l Baratta comentó que era un
a m i g o d e D e Vi d o , q u e e r a n v e c i n o s e n e l c o u n t r y. O t r a s f i r m a s
im pue s tas fue ron Pros e te c y Blute c h, que e s taban vinc uladas
e l s i n d i c a t o d e s o l d a d o re s e l é c t r i c o s . E n re l a c i ó n a e s t o s
224
CFP 9608/2018
p ro v e e d o re s , c u a n d o e l g o b i e r n o h a c í a p a g o s , B a r a t t a n o s
imponía la obligación de pagarles pr ime ro a tales
p ro v e e d o re s , por encima de todas las otras obligaciones,
incluídas las obligaciones salariales e impositivas de la
e m p r e s a . Ta m b i é n q u i e r o p o n e r d e m a n i f i e s t o q u e e n v a r i a s d e
las oportunidades en que me encontré con Baratta para
e n t re g a r l e d i n e ro , e l m i s m o m e d e c í a q u e d e a h í s e i b a p a r a l a
q u i n t a d e O l i v o s a l l e v a r l a p l a t a . Ta m b i é n c o m e n t ó v a r i a s
v e c e s q u e e l J e f e , e l c u a l e n t i e n d o e r a K i r c h n e r, l o p r e s i o n a b a
todo el tiempo para juntar más plata y lo tenía loco con eso.
Ta m b i é n q u i e r o s e ñ a l a r q u e s i b i e n e n m i p r i m e r d e c l a r a c i ó n
no m e ac ordaba habe r tr atado c on otros func ionar ios , he
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podido re me m or ar que en alguna ocasión han concurrido

tam bié n Ez e quie l Garc ía y Laz ar te. Q uie ro ac lar ar tam bié n
que e n me dios per iodís tic os ha aparec ido una planilla inter na
de Isolux España que se ha señalado como un indicador de
p a g o s i r r e g u l a r e s e n l a o b r a d e R í o Tu r b i o ; p e r o l o c i e r t o e s
que tal planilla ninguna vinculación tiene con ello, y que en
c as o de que s e c ons ide re nec e s ar io no te ngo inc onv e nie nte en
re aliz ar la explicación pormenorizada c orre s pondie nte al
res pe c to, y a que entie ndo que no hac e falta e x te nde rs e sobre
e se punto e n e s ta de c lar ac ión. Lo que s í quie ro ac lar ar es que
l a c o n t r a t a c i ó n d e l a e m p re s a d e S e rg i o B e r n i n o o b e d e c i ó a
ninguna pres ión polític a, s ino que e l únic o m otiv o fue que es a
e m p re s a era la única radicada en Rio Tu r b i o que tenía
capacidad para brindar servicio de cabañas, transporte,
atención médica del personal que se radicaba en la obra, y
ade m ás pres taba se rv ic io de lav ande r ía y hos pe daje e n los
pabe llones donde s e alojaban los m ás de m il tr abajadores que
e s tuv ie ron en la obr a. Es de c ir no había ningún otro prov ee dor
225
p a r a e s o s r u b r o s . P o r ú l t i m o q u i e r o s e ñ a l a r, p a r a d e m o s t r a r
que las de c is ione s s obre pagos a Bar atta fue ron tom adas en
Es paña, que la em pres a Is olux er a una e m pre s a m ultinac ional,
c on 40 filiale s en e l m undo y tuv o proble m as s im ilares s obre
c as os de cor r upc ión e n otros paíse s, c on los c uales yo no te nía
vinculación alguna, como por ejemplo en Bangladesh, México
y e n la propia Es paña. Por últim o quie ro agre gar que m e
e c haron de Isolux como un pe r ro por tres supuestas
tr ans fe re nc ias en pe s os a dos te rce ros que no er an prov ee dores
de la compañía por un total de 5 m illone s de pe s os ; pe ro se
demostró que yo no había firmado esas transacciones en una
pericia judicial tras una denuncia penal que yo formule y que
t r a m i t ó e n e l m a rc o d e l a c a u s a N ° 8 2 3 3 / 2 0 1 7 q u e l u e g o q u e d ó
r a d i c a d a 2 6 5 8 5 / 2 0 1 7 d e l re g i s t ro d e l J u z g a d o N a c i o n a l e n l o
C r im inal de Ins tr ucc ión N ° 19, Se cre tar ía N ° 159. Is olux
E s p a ñ a d e s i s t i ó d e e s a c a u s a . Yo c r e o q u e p a s e a s e r u n
estorbo para Isolux España porque querían hacer
tr ans fe re nc ias de dine ro a Es paña pe ro el m arge n er a m uy
escueto, acabábamos de ganar la licitación de una obra ´Del
Pas e o de l Bajo´ y m e habían otorgado un antic ipo financ iero y
ellos me solicitaban la t r a n s f e re n c i a de ese anticipo
f i n a n c i e ro . F re n t e a m i o p o s i c i ó n d e t r a n s f e r i r e s o s f o n d o s m e
rev oc aron todos los pode res . El 20 de e ne ro 2017 m ande una
nota a Is olux Es paña pidie ndo re tir ar m e de la func ión, y 7 de
f e b re ro d e 2 0 1 7 m e h i c i e ro n f i r m a r l a re n u n c i a y a h í m i s m o m e
n o t i f i c a ro n d e l a c a u s a d e l a s t re s t r a n s f e re n c i a s q u e s e ñ a l e
anteriormente. Puedo señalar también que el gobierno anterior
nos impuso arrancar la central cuando las condiciones
técnicas no estaban dadas, esa imposición fue de Baratta y el
único motivo fue hacer la inauguración antes de las elecciones
de oc tubre de 2015, lo que m otiv o que s e rom pier a y que v einte
días des pués s e pudie r a arre glar par a func ionar dur ante otros
veinte días más hasta que el carbón se acabó. Es más no
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CFP 9608/2018
habían prev is to donde tr ae r la c al par a poder que m ar junto

c on e l car bón, todav ía no lo res olv ie ron, ni tam poc o dónde
poner las cenizas que generaba la central …” (fs. 15/17 del
legajo N° 23).-
VI.- 3) Héctor Javier SANCHEZ CABALLERO:
En lo sustancial de su relato manifestó que: “...

Tu v i m o s desde el inicio del gobierno del Doctor Néstor
K irc hne r un contexto desfavorable hacia nue s tro grupo
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e m p re s a r i a l en general y hacia la em pres a IECSA en

p a r t i c u l a r. C o m o e j e m p l o , p u e d o i n d i c a r q u e e n o c a s i ó n d e
una re unión em pres ar ial en Ve n e z u e l a , K i r c h n e r,
e nc ontr ándos e junto al e ntonce s Pre s ide nte C hav e z, le pidió a
C a l c a t e r r a q u e s e a c e rc a r a y c u a n d o l o h i z o , e l p r i m e ro l e
manifestó a Chavez que era el primo de su mayor oponente
polític o. En dic ha é poc a e l G r upo pe rdió e l C or re o Arge ntino
c om o pr im er sím bolo k irc hner is ta de cor tar c on re m inis c e nc ias
menemistas. Asimismo, en el primer acto de la Cámara de
C o n s t r u c c i ó n d u r a n t e e l g o b i e r n o d e K i r c h n e r, u n m i e m b r o
destacado me dijo que a partir de ese momento íbamos a tener
que s er subc ontr atis tas y jam ás c ontr atis tas direc tos (… ) En
un momento el S r. Baratta comenzó a exigirle a Angelo
C alc ater r a que pus ier a dinero par a las c am pañas . C on e l
tiempo la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un
momento se cedió a la pres ión entre gando dine ro. El
mecanismo que se me describió en la declaración indagatoria
c o i n c i d e c o n l o q u e e s t o y d i c i e n d o . M e re f i e ro a l o s l u g a re s y
227
por ejemplo el auto patente GZP 687 que en la imputación se
menciona, que efectivamente era de la compañía y por lo
general lo utilizaba yo. En cuanto a los montos no los puedo
prec is ar porque los desconozco, pe ro las e ntre gas se
re aliz aban mediante bolsas pequeñas de papel, como por
e j e m p l o l a s q u e s e e n t re g a n e n l o s n e g o c i o s d e ro p a c u a n d o
uno compra una camisa o un pantalón. La combinación de las
e n t re g a s s ie m pre fue con Nelson Lazarte, quien pr im e ro
c oordinaba telefónicamente y luego pasaba a re tir ar el
d i n e r o . . . ” ( Ve r f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N ° 2 6 ) . -
V I . - 4 ) Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A :
E n p r i m e r l u g a r, i n d i c ó r e s p e c t o a l a f i r m a I E C S A
que: “… fui accionista desde el año 2007 y hasta marzo de
2017, es una compañía constructora de mucha trayectoria
especializada obras de ingeniería civil de grandes
dim e ns ione s. Par tic ipa e n e l me rc ado de la obr a públic a des de
hace décadas (…) La época que aquí se investiga (2008/2015)
no fue especialmente beneficiosa para la compañía en términos
de encomienda de trabajos. Se pre se ntó –en forma
independiente o integrando UTEs- en unas 200 licitaciones de
o b r a p ú b l i c a , d e l a s c u a l e s g a n ó n o m á s d e t re i n t a y d e e s a s
tre inta, inc lus o, algunas no lle garon a eje c utar s e porque e sos
c ontr atos no e ntr aron e n v ige nc ia … ” . -
Respecto a los sucesos investigados indicó que: “…

En una ocasión, el Lic. Roberto Baratta me llamó por teléfono
y m e ins inuó que te nía que e m pez ar a apor tar dine ro par a las
c am pañas e le c tor ale s. D es pués c om e nz ó a pres ionar m e par a
eso y fue así que terminamos poniendo plata en momentos de
228
CFP 9608/2018
c am paña e le c tor al, porque la pre s ión de Bar atta er a m uc ha.

Las entre gas de dine ro que s e m e ide ntific aron dur ante los
años 2013 y 2015, c or res ponde jus tame nte a lo que es toy
m e nc ionando. Es os fue ron años e le c tor ale s. D ic has entre gas
de dinero efectivamente oc ur r ie ron en los lugares que se
m e n c i o n a n e n l a i m p u t a c i ó n y q u i e n l a s e n t re g ó f u e J a v i e r
Sanchez Caballe ro, a mi pedido, ya que éramos los que
m ane jábam os es o. N o re c ue rdo c on ex ac titud los montos , pe ro
rondaban aprox im adam e nte los cien mil o doscientos mil
d ó l a re s , a v e c e s e n e n t re g a s p a rc i a l i z a d a s p o r n o c o n t a r c o n
esa cantidad en el momento. Puede haber ocurrido aunque no
lo rec ue rdo c on pre c is ión dado e l tie m po tr ans c ur r ido que
USO OFICIAL
algunas de las entre gas hay an s ido e n pe s os . D e sc onozc o c uál

e r a e l c i rc u i t o i n t e r n o q u e re c o r r í a e s e d i n e ro u n a v e z q u e e r a
e n t r e g a d o … ” ( Ve r f s . 1 d e l l e g a j o N ° 2 4 ) . -
VI.- 5) Armando Roberto LOSON:
Comenzó su declaración indicando los antecedentes

de la firma “ALBANESI S.A.” la cual presidió por cuarenta y
dos años, como así también como las presiones que sufrieron
p o r p a r t e d e l g o b i e r n o a n t e r i o r. -
En relación a los sucesos investigados indicó que:

“… Por e l hec ho de se r una em pres a im por tante aunque no
perteneciéramos a la obra pública, fuimos víctimas de
re que r im ie ntos de dine ro, sobre todo par a las c am pañas , por
eso las fechas que se me imputan son durante los años 2013 y
229
2015. En c uanto a la for m a de l re que r im ie nto, e n una de las
re unione s que asiduamente teníamos en el Ministerio de
Planificación por temas e nergé tic os , Baratta pide verme
aparte y me escribe en un papelito tipo block 1.800.000
pesos, lo que quería decir que debíamos colaborar con esa
cifra. La segunda vez me lo dijo personalmente y me pidió
quinie ntos m il pes os. La ve rdad no es toy s eguro ni m e c ons ta
que e se dinero hay a ido par a la c am paña. Es c ier to que hubo
m ás de una e ntr ada a la c oc her a par a re tir ar e l dine ro, pero
f u e p o rq u e n o l e d i t o d a l a p l a t a j u n t a . L a s e n t re g a s q u e s e
re l a t a n e n l a c a l l e s o n i m p o s i b l e s . S i e m p re e n t r a ro n a l a
cochera, yo le daba la bolsita, nunca le di la plata toda junta
porque no la tenía, se la di de mi bolsillo (…) El que
m a n e j a b a l o s p a g o s d e C A M M E S A h a c i a l a e m p re s a t a m b i é n
era Roberto Baratta. Él decía quien cobraba y quien no y
Baratta me corría con los pagos. Me decía mira que tenes
c o b r a r, q u e l a c o s a v i e n e d u r a . Yo l e d e c í a q u e i b a a c u m p l i r,
pe ro que no te nía todo e l dine ro junto. Ante s de las e ntre gas ,
N e l s o n L a z a r t e m e l l a m a b a p a r a v e r s i p o d í a p a s a r. É l e r a m i
c ontac to. Siem pre las entre gas se las hic e a N e ls on, que
p a s a b a e n u n a u t o c o n c h o f e r q u e e r a u n To y o t a C o r o l l a c o l o r
g r i s . E n o c a s i ó n d e u n a d e l a s e n t re g a s , N e l s o n m e d i j o q u e
B a r a t t a e s t a b a d e n t r o d e l a u t o . Yo e n t r e g a b a u n a b o l s i t a d e
cartón con pesos, con montos que ro n d a b a n e n t re los
dos c ie ntos y tre sc ie ntos m il pes os … ” . -
Además de ello, indicó que: “… Deseo re latar

también que cuando fue Open Season 2006-2008, que era el
proye c to de ampliación de gasoductos impulsado por el
EN ARG AS hubo dos ofe re nte, C AMMESA y ALBAN ES I. J unto
c o n A l b a n e s i re p re s e n t a m o s a 7 0 e m p re s a s q u e v e n í a n c o n
nos otros . Em pe z am os a pagar 124 m illones de dólares que se
rec upe r aban c on e l cargo de fide ic om is o. Es to e s e n e l m is m o
230
CFP 9608/2018
m om e nto de la cam paña 2013. H ubo una apre tada m uy gr ande.

N os otros pagam os has ta donde podíam os porque e l tr ans por te
v e nia de m or ado y Kic illof c am bio la res oluc ión y nos s ac ó e l
tr ans por te y lo pas ó a re aliz ar C AMMESA. Es o s ignific aba
plata. Me ex tor s ionaron par a fir m ar e l c ontr ato de c es ión s in
n i n g ú n b e n e f i c i o p a r a A l b a n e s i . E l d o c t o r A rc e o q u e e r a e l
pres ide nte de N ac ión Fide ic om is os m e dijo o firm ás o te ngo la
bandeja de plata en la mano para llevarle tu cabeza a
C r i s t i n a . Tu v e q u e i r y f i r m a r p o r q u e s e m e c a í a e l m u n d o .
Arc e o me lo dijo por te lé fono. Es taba s ie m pre c on dos o tres
abogado. Me obligan a firmar una cesión gratuita. Fue todo
p é r d i d a . Tu v e q u e r e g a l a r l a o b r a p o r 1 2 4 m i l l o n e s . S o l o
USO OFICIAL
r e c u p e r a m o s 4 0 m i l l o n e s d e l o s c a r g o s d e f i d e i c o m i s o … ” ( Ve r
fs. 13/15 del legajo N° 32).-
V I . - 6 ) H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA :
En lo sustancial de su declaración indicó que: “...

Roberto Baratta me llamó por teléfono (…) En esa
conversación Baratta me dijo que le tenía que dar unos
dólares , a lo que le dije que no, que s olame nte le podía dar
pe s os y a que no c ontaba c on liquidez de dólares , pe ro lue go de
verificar con Luis que eso efectivamente fuera así. Luego de la
llamada lo hablé con Luis Betnaza, y este me dijo que tenía un
c om prom is o c on e l G obie r no porque s i no le iban a cor tar la
l u z y e l g a s d e l a s p l a n t a s d e S i d e r a r y S i d e rc a . B e t n a z a m e
habló en esa ocasión de una cifra que en pesos equivalía
aprox im adame nte a un millón de dólares , según lo que
r e c u e r d o . Yo l e r e s p o n d í q u e d ó l a r e s n o l e i b a a d a r p o r q u e n o
t e n í a y m e d i j o a r r e g l a t e c o n B a r a t t a y f i j a t e q u e p o d e s h a c e r.
231
Ac laro que no te níam os e n es a é poc a ninguna obr a públic a.
I n c l u s o n o s h a b í a m o s re t i r a d o d e l a c o n c e s i ó n d e l a R u t a 7
porque N és tor K irc hne r nos pe día dine ro. Luego de lo que
re laté, efe c tiv am e nte v ino Bar atta a bus c ar e l dine ro, es tim o
que fue el bulto m ás gr ande de todas las e ntre gas que le
hicimos, calculando que pudo haber sido unos dos millones de
pe s os aprox im adam e nte . Es a e ntre ga se hiz o e n un bols o de
v iaje que tr ajim os nos otros, que Bar atta agarr ó y de jó en e l
pis o de l as ie nto tr as ero de l auto en e l que v e nía, que er a un
To y o t a C o r o l l a . E s t o y c o n v e n c i d o q u e s i e m p r e v i n o c o n e l
m i s m o a u t o , s i e m p re c o n c h o f e r e n c u y o ro s t ro n o re p a r é . E n
las oc as ione s siguie ntes , las e ntre gas fue ron paque te s he c hos
c on s obre s de pape l m ader a que te nía plie gue s que s e abr ían
para tener más amplitud y en los que entrarían
aprox im adame nte c uatroc ie ntos m il pe s os en c ada paque te .
S i e m p re antes de cada e n t re g a Baratta me llamaba por
teléfono, posiblemente a alguno de los dos teléfonos que antes
m e nc ioné y todas las v ec e s me e x igía dólare s, m e de c ía que los
pe s os no le se rv ían, m e profe r ía dis tintas am e naz as c om o
cortarnos el gas o importar tubos de China diciéndome ahora
vas a ver donde te vas a meter los tubos que tenes en
C a m p a n a . Ta m b i é n m e a m e n a z a b a c o n q u e n o n o s i b a n a d a r
n u n c a m á s o b r a p ú b l i c a . E r a re p u g n a n t e c o m o p a t o t e a b a p o r
t e l é f o n o . P e ro f i n a l m e n t e B a r a t t a s e re s i g n a b a y p a s a b a a
r e t i r a r l o s p e s o s . To d a s l a s e n t r e g a s f u e r o n e n e l s e g u n d o
s u b s u e l o d e l e d i f i c i o d e Te c h i n t s i t o e n D e l l a P a o l e r a 2 9 7 ( … )
E s t i m o q u e e n t re t o d a s l a s e n t re g a s f u e ro n q u i n c e a v e i n t e
millones de pesos en total …” (fs. 1/2 del legajo N° 33).-
V I . - 7 ) C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R :
232
CFP 9608/2018
Al prestar declaración en la Fiscalía Nacional en lo

Criminal y Correccional Federal N° 4, manifestó que: “... A
f i n e s d e l o s a ñ o s 9 0 , l a e m p re s a c o n s i g u i ó a l g u n o s c o n t r a t o s
e n S a n t a C r u z d o n d e D e Vi d o e r a f u n c i o n a r i o y e l g o b i e r n o d e
la prov inc ia contr ató a la em pres a la e jec uc ión de l aeropue r to
d e l C a l a f a t e y u n a s e r i e d e o b r a s m e n o r e s . D e Vi d o a p a r e c e e n
Santa C r uz porque er a e m ple ado de EN TEL. A raíz de es a
i m p o r t a n t e o b r a , c o n o c í a l a r q u i t e c t o D e Vi d o y a l G o b e r n a d o r
K irc hne r e n las suc es iv as v is itas que hic ie ron a la obr a … ” . -
Continuó su relato manifestando que: “… en el año

2 0 0 4 e l A r q u i t e c t o D e Vi d o m e c i t ó e n s u d e s p a c h o y m e d i j o
que por orden del presidente debía garantizar en forma
USO OFICIAL
personal el éxito acorde a los intereses del gobierno de las

licitaciones públicas que se llamaron a partir de ese
momento, fundamentalmente en el rubro vial, que tiene
mayores montos y más significativos. Porque la obra pública
iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para
los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una
lic itac ión los intere s ados c om pr aban los plie gos y s e re unían
en distintos lugare s para determinar al ganador de la
l i c i t a c i ó n , u n o d e l o s l u g a r e s e r a e n Ve n e z u e l a 7 3 6 , p i s o 3 , d e
e s t a c i u d a d d o n d e f u n c i o n a b a l a C á m a r a d e E m p r e s a s Vi a l e s , y
otros lugares m ás inform ale s. Entre v ar ias de las e m pre s as que
rec ue rdo e n e se m ome nto pue do nom br ar PERAL ES AG U IAR
S.A.; VIAL AGRO S.A., BIANCALANI S.A.; LOSI S.A.;
F O N TA N A MICASTRO S.A.; MARCALBA S.A.; IECSA;
CHEDIACK S.A.; EQUIMAC S.A.; COARCO S.A.;
CARTELLONE S.A.; VIALCO S.A., algunas son estas. (…) Las
empresas se reunían en los lugares establecidos y
determinaban el ganador de la licitación en función de su
233
interés por la obra y del volumen de trabajo que tenia
tratando de priorizar aquellas que menos volumen de trabajo
tenían. Una vez adjudicada la obra, el compromiso era
abonar para gastos políticos, para necesidades políticas, el
anticipo que estaba establecido en los pliegos. El porcentaje
del anticipo financiero era entre el 10 y 20 por ciento del
total de la obra, y deducidos los impuestos el compromiso era
entregar la totalidad restante del anticipo financiero a modo
de retorno. En el caso de que hubiera obras sin anticipo se
establecían montos equivalentes que se pagaban de los
pr im eros tres ce r tific ados de obr a. Q uie ro ac lar ar que m i
e m p re s a , E S U C O , n o e s t a b a e x c e p t u a d a d e e s t e m e c a n i s m o .
Estos montos de dine ro eran e ntre gados a alguno de los
r e c a u d a d o r e s . R o b e r t o B a r a t t a d i s p o n í a q u i e n i b a a r e c a u d a r.
Lo m is m o e l inge nie ro Lópe z (… ) Mi func ión e ra gar antiz ar
que el señor que ganaba la licitación les pagara, si el
contratista no cumplía me re s p o n s a b i l i z a b a n a mí y me
dificultaban el pago de los certificados de mi em pres a.
Ta m b i é n l e d i f i c u l t a b a n l o s p a g o s a l a e m p r e s a c o n t r a t i s t a q u e
no había cumplido. En el caso de las obras adjudicadas a mi
e m p re s a s e c o m u n i c a b a c o n m i g o a m i l u g a r d e t r a b a j o , a m i
e m p re s a , n o re c u e rd o a q u e n ú m e ro p o rq u e e s u n a c e n t r a l
te le fónic a, y me av is aban cuando pas aban a busc ar e l dine ro y
p o r d o n d e . Ta m b i é n p u e d e n h a b e r s e c o m u n i c a d o a m i t e l é f o n o
c e lular que e stá a nom bre de la e m pre s a, es e l que es tá
secuestrado en la causa …” (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l ) . -
Respecto a las “recaudaciones” manifestó que: “...

L a s re c a u d a c i o n e s e n e l c a s o d e E S U C O p o r l o g e n e r a l e r a n e n
u n l u g a r a j e n o a l a e m p re s a , e n u n c a f é c o m o e n e l C A F É L A
PU ER TO RIC O que e s tá ubic ado e n la c alle Als ina y Balc arce ,
de esta ciudad; en el HOTEL NH, que se encuentra a la vuelta
234
CFP 9608/2018
d e l C a b i l d o , s o b r e l a c a l l e B o l i v a r, d e e s t a c i u d a d ; o e n u n
e s tac ionam ie nto, en lugares públic os. A v ec e s ve nían a San
J o s é 1 5 1 , d e e s t a c i u d a d , p e ro e l g r u e s o l o re c a u d a b a n e n
otros l u g a re s . El auto HONDA ACCORD ELL 129 que se
menciona en las anotaciones de los cuadernos era
e f e c t i v a m e n t e u n a u t o d e l a e m p re s a . N o re c u e rd o h a b e r i d o a l
d o m i c i l i o d e B a r a t t a . E l a u t o s i l o re c o n o z c o , c o m o d i j e , e r a
d e l a e m p re s a . L a s e n t re g a s s e h a c í a n g e n e r a l m e n t e e n p e s o s ,
debido a que para el periodo que se me mencionó en los
he c hos im putados había res tr ic c ión c am biar ia, m ie ntr as no la
hubo los pagos se e fe c tuaban e n dólare s. El sis te m a inte r no de
los func ionar ios una ve z que rec audaban el dinero te ngo la
USO OFICIAL
im pres ión de que e ra par a arr iba, e s o e ra lo que de c ían

Bar atta y Lope z, que er a plata par a ar r iba”. El dine ro er a
acondicionado en paquetes, los confeccionaba una persona de
c o n f i a n z a m í a . S i s e re c a u d a b a e n l a s e d e d e m i e m p re s a , l o s
p a q u e t e s d e d i n e r o l o s e n t r e g a b a y o a l r e c a u d a d o r, y s i e l
l u g a r d e e n c u e n t ro e r a f u e r a d e m i e m p re s a e n v i a b a a a l g ú n
apode r ado de la m is m a, por e je m plo a Mauro G uatti. La
c antidad de dinero, e s dec ir el antic ipo financ ie ro de la obr a
q u e s e d e b í a p a g a r, s e e n t r e g a b a d e a u n o , d o s o t re s p a g o s a l
func ionar io que re c audaba. El antic ipo financ ie ro se iba todo
al funcionario, el I VA que quedaba re t e n i d o , y que
c orre s pondía pagar a la AFIP a los 30 y 60 días, se iba
utilizando para iniciar la obra …” (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
VI.- 8) Jorge Guillermo NEIRA:
235
E l n o m b r a d o m a n i f e s t ó q u e : “ … y o d e b o re c o n o c e r
q u e h e e s t a d o c o n e l s e ñ o r B A R A T TA e n r e l a c i ó n a l o s h e c h o s
d e e s t e e x p e d i e n t e , u n a s t re s o c u a t ro v e c e s , m á s n o , y s i e m p re
a ins tanc ia y c onoc im ie nto de l inge nie ro Fer rey r a. G e r ardo
F e r re y r a m e a v i s a b a a m i q u e p a s a r í a n a b u s c a r u n a c a r p e t a
c on dinero, y el hor ar io en que lo har ían, y as í yo as is tía al
lugar que me indic aba. Sie m pre m e e nc ontr aba con Bar atta
que er a quie n as is tía a re tir ar lo. Par a es tos cas os y o no
hablaba con Baratta. Si pudo haber sucedido que en alguna
oportunidad Baratta llegara y me llamara diciendo que estaba
abajo es per ándom e, y s ie m pre por e s te m otiv o. Se com unic aba
desde su teléfono c e l u l a r, el cual tengo agendado en mi
teléfono que fue secuestrado en el expediente, bajo “Baratta
1” y “Bar atta 2”. En c ada uno de los c as os e l inge nie ro
F e r re y r a m e p i d i ó q u e l e e n t re g u e u n a c a r p e t a t a m a ñ o o f i c i o
de c ar tón, dur a, que yo e s tim o que e ra dine ro. Es a c ar pe ta
tenía una capacidad de 20 a 25 fajos de billetes cuya
denominación desconozco, porque nunca los miré. Sie m pre
estaban cerradas las carpetas con cinta adhesiva …” .-
A s imis mo, ma nife s tó que : “… una s ola v ez Fer re yr a

me ace rc ó un bolso tipo mochila cerrada, que no estaba
sellada como las carpetas que estaban cerradas con cinta
adhe s iv a, de ntro de la c ual no ve r ifiqué s u c onte nido pe ro
tenía un volumen más grande que el de las carpetas y también
se lo di al señor Baratta. No podría decir cuántos fajos habría
d e n t r o d e l a m o c h i l a . Yo c r e o q u e s e r í a n p e s o s y n o m o n e d a
e x tr anje r a, y a que no s er ía una m odalidad de l s eñor Fe rre yr a
m a n e j a r s e c o n d i n e r o e x t r a n j e r o … ” ( Ve r f s . 4 / 5 d e l l e g a j o N °
41).-
VI.- 9) Claudio Javier GLAZMAN:

236
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En su declaración en la sede de la Fiscalía Federal

N° 4, GLAZMAN manifestó que: “… a título personal, por
f u e r a d e l G r u p o L i b e r m a n , m e i n t e re s é e n t re s t i e r r a s q u e
pertenecían al Estado Nacional ubicadas las mismas en
Olazabal y O´Higgins, la otra era parte de la tira ubicada por
J uan B. J us to que v a des de Santa Fe a H ondur as , y la terc er a
s e t r a t a b a d e u n t e r re n o q u e q u e d a s o b re S a n t a F e e n t re G o d o y
Cruz y Bullrich, todas en esta Capital Federal. Mi intención
e r a des ar rollar em pre ndim ie ntos inm obiliar ios (… ) Pido una
e n t re v i s t a c o n B a r a t t a , m e l a c o n c e d i ó re l a t i v a m e n t e r á p i d o ,
c u e s t i ó n d e d í a s y m e re c i b i ó . N o re c u e rd o s i a n t i c i p é o n o e l
USO OFICIAL
motivo al solicitar la audiencia. En esa re u n i ó n , que se

de s ar rolló e n su de s pac ho de l m inis te r io, le plante o c uál er a
mi interés y quería saber qué posibilidades había, a lo que me
res ponde que podía habe r pos ibilidades y de ntro de es a c har la
y o le pe dí que c he que ar a c on e l m inis tro si es as tie rr as podían
s e r r e m a t a d a s . M e r e s p o n d i ó q u e l o i b a a h a c e r, y m e s o l i c i t ó
m ie ntr as tanto, un apor te de dinero par a la polític a o la
c am paña, de un m illón de dólares y que de s pué s v e íam os en
cuantos tramos se los daba y de qué forma, a lo cual
inmediatamente re a c c i o n é s or pre ndido pre guntándole si se
había equivocado y era en pesos. Me contestó que no,
e n f á t i c a m e n t e m e d i j o l a p a l a b r a d ó l a re s . L e d i j e q u e e r a
im pos ible es e núme ro, que no te nía ningún problem a e n hace r
un aporte para la política y que me diera espacio para ir
viendo qué podía ir aportando. Entonces me dijo que empiece
a a p o r t a r, p a r a l o c u a l h i z o p a s a r a s u d e s p a c h o a u n a
pe rs ona que me la pres e ntó c om o He r nán G óme z quie n tr abaja
con él. C re o re c o rd a r que nos cruzamos los teléfonos y
237
tuvimos las primeras re unione s en donde todavía era mi
ofic ina, sita e n Em m a de la Bar r a 353, no rec ue rdo si e n e l
s é ptim o u oc tav o pis o por lo que antes re laté. D ur ante m ás de
u n a ñ o l l e g u é a a p o r t a r, a t r a v é s d e H e r n á n G ó m e z , h a s t a l a
suma que yo me había puesto como límite de un millón y medio
de pesos. Durante este año y medio yo fui a verlo al
Licenciado Baratta a su despacho estimativamente c uatro
opor tunidades e n que le iba pre guntando qué niv e l de av anc e
h a b í a e n l a r e s p u e s t a , e s d e c i r, s i e r a p o s i b l e o n o q u e s e
re m atar an dichos pre dios, y él me res pondía que estaba
t r a b a j a n d o e n e s o , q u e n o t e n í a u n a re s p u e s t a s e g u r a , q u e
p o d í a n e s t a r c e rc a , m e d e c í a re l á j a t e q u e f a l t a p o c o , e s t a m o s
c on otros te m as que s on m ás pr ior itar ios . En la últim a v ez que
lo vi me pidió que siguiera aportando, a lo cual le dije que no
con bastante enojo …” (fs. 4/5 del legajo N° 42).-
VI.- 10) Aldo Benito ROGGIO:
Al prestar declaración en la Fiscalía Federal N° 4

manifestó que: “… puedo afirmar que en ese contexto fui
obje to e n for m a dire c ta de re que r im ie ntos de par te de l Se ñor
Roberto Baratta para campañas electorales según este
e x pre s ar a en dis tintas opor tunidade s a los que e n v ar ias no
a c c e d í . P a r t i c u l a r m e n t e re s p e c t o d e l o s h e c h o s q u e e n l o s
“ c u a d e r n o s d e C e n t e n t o ” re f i e re n a e n t re g a s d e s u m a s d e
dine ro c oncre tadas en Alem N° 1050 rec onoz c o que ellas
res pondie ron a las c ontr ibuc ione s ex igidas que finalme nte y
p r e v i o r e g a t e o a c c e d í a e f e c t u a r, p r e c i s a n d o q u e l o f u e r o n p o r
s u m a s s e n s i b l e m e n t e i n f e r i o re s a l a s d e n u n c i a d a s . L a s s u m a s
f u e ro n , s e g ú n re c u e rd a , e l e q u i v a l e n t e a 5 0 m i l d ó l a re s y o t r a
238
CFP 9608/2018
v e z 1 0 0 m i l d ó l a re s , n o re c u e rd o s i l o f u e e n p e s o s o e n
dólares . Sobre e l par tic ular des e o ac lar ar que las e x ige nc ias
fue ron por s um as has ta dos y dos ve c es y me dia super iores ,
q u e e l re g a t e o f u e e l q u e l o l l e v ó a l a s u m a m e n c i o n a d a . L a
t e rc e r a e n t re g a no la re c u e rd o pero tampoco podría
d e s c a r t a r l a . S o b re l a c i t a f e c h a d a e l 2 6 d e j u n i o d e 2 0 1 3
quie ro aclarar que no la re c o n o z c o . Las entre gas que
rec onoz c o fue ron e fec tuadas e n el e dific io de Ale m N ° 1050 de
esta ciudad, ignoro lo re f e re n t e a ese o b r a d o r. Q uie ro
res altar que en todos los cas os se tr ató de dine ros propios, a
título pe rs onal, habie ndo proc e dido de es ta m aner a e n func ión
de las exigencias de Roberto Baratta de las que fui objeto al
USO OFICIAL
res pe c to y ante la e v ide nte probabilidad que me re pre se nte de

q u e B R H p u d i e r a s e r o b j e t o d e re p re s a l i a s s i n o a c c e d í a .
Sobre e l par tic ular quie ro e xpres ar que por la m aner a e n que
se efectuaban las exigencias y el clima que se vivía me
re p re s e n t é e s a p o s i b i l i d a d . N u n c a p re t e n d í t o rc e r l a v o l u n t a d
de algún func ionar io públic o ni los re que r im ie ntos que sufr í
se vinculaban con la actividad funcional. Desde mi función
c o m o p re s i d e n t e d e B R H s i e m p re o b r é c o n c a u t e l a y p r u d e n c i a
fre nte a una ges tión de gobier no de ne to c or te autor itar io (que
ade m ás nunc a c ons ide r ó de bidam e nte a la em pres a pes e a su
trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos
e m p re s a r i o s q u e p u d i e r a n c o m p ro m e t e r l a n o r m a l a c t i v i d a d d e
la c om pañía. En es ta direc c ión tom é la dec is ión de ac c e de r a
los re quer im ie ntos que s e m e for m ulaban s ignific ativ ame nte
re duc idos en su magnitud con fondos propios y a título
personal sin que estuvieran vinculados a una obra o contrato
e n p a r t i c u l a r. Te n í a m o s d i f e r e n c i a s c o n e l g o b i e r n o , r e c u e r d o
que a partir del año 2008 tuve pedidos del gobierno nacional
239
para que nos re t i r á s e m o s como socios de la Asociación
Em pre s ar ia Arge ntina. Los pe didos me fue ron for m ulados por
R o b e r t o B a r a t t a e n a l g u n a s o c a s i o n e s y e n o t r a s p o r D e Vi d o .
Me decían “qué haces en esa entidad que no aporta nada
positivo”, sé que a algunas em pres as le hic ie ron iguales
re que r im ie ntos . La As oc iac ión Em pres ar ia Arge ntina e s una
asociación de dueños de e m pre s a tenía por esa época
opiniones d i s p a re s con las autoridades nacionales.
O bv iam e nte no ac ce dí a re tir ar m e de AEA. Las dife re nc ias
esencialmente radicaban en que no teníamos el mismo adn del
gobierno, a tal punto que en una oportunidad escuché a José
L ó p e z d e c i r q u e l a s e m p re s a s n o e r a n n u e s t r a s s i n o d e l p u e b l o
y que no nos otros ér am os sus ge re nte s. Finalm e nte, des e o
aclarar que la tradición del dine ro la efectuaba algún
c o l a b o r a d o r d i re c t o s u y o s i n p o d e r p re c i s a r d a d o e l t i e m p o
tr ansc urr ido quie n pudo habe r s ido. Me com prom e to a apor tar
los nom bres de tales per s onas de rec ordar lo” (fs . 1/10 de l
legajo N° 45).-
V I . - 11 ) J u a n C H E D I A C K :
En la declaración del nombrado, presidente de la

firma “JOSE J CHEDIACK S.A.”, surge que: “…
aproximadamente en el mes de julio el año 2003 el ingeniero
Wa g n e r m e p i d i ó q u e l o a c o m p a ñ e a v e r a J u l i o M i g u e l D e
Vi d o a s u d o m i c i l i o q u e s e e n c o n t r a b a u b i c a d o e n u n e d i f i c i o
e n Av e n i d a D e l L i b e r t a d o r y l a Av e n i d a C o r o n e l D i a z , d e e s t a
ciudad en el decimo piso. En esa charla estuvimos nosotros
t r e s ú n i c a m e n t e , e l i n g e n i e r o Wa g n e r, e l M i n i s t r o D e Vi d o y
y o . A l l í , l a s p a l a b r a s f u e r o n c l a r a s , D e Vi d o m e d i j o “ S i
240
CFP 9608/2018
querés seguir trabajando tenés que pagar”. Realmente me

sentí amedrentado con esta situación, nunca me había pasado
a l g o s i m i l a r. Yo a t i n é a e x p l i c a r l e q u e v e n í a m o s d e u n a c r i s i s ,
la de 2001, pero m e tr ató de llor ón, m e dijo que te níam os que
entenderlo que eso era así. Entendí el mensaje muy claramente
y al tie m po em pe cé a lle v ar le algunas c antidade s de dine ro a
su casa. El no me impuso montos determinados, me dijo que
necesitaban plata para la política. En alguna oportunidad me
hizo ir al Ministerio a la calle Hipolito Yrigoyen, esa
vecesme la hacía dejar en el baño. Las sumas rondaban los
100.000 y 250.000 pesos. Las entregas se hacían siempre en
pesos y con frecuencia mensual. Siempre las entregas se las
USO OFICIAL
h i c e a é l , a D e Vi d o , e n s u c a s a , e n s u l i v i n g a l l a d o d e u n o s
bonsái. Y si era en el Ministerio, me decía que deje los
paquetes de dinero en el baño . Si llegaba a demorarme en la
e n t re g a , m e l l a m a b a p o r t e l é f o n o p a r a e x i g i r m e l o s p a g o s . E n
un momento determinado, esa situación se terminó. Entre
m a r z o y j u n i o d e 2 0 0 4 f u i i n v i t a d o j u n t o c o n o t ro s e m p re s a r i o s
q u e e n e s t e m o m e n t o s u s n o m b re s n o re c u e rd o a l a C á m a r a
A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s q u e d a e n l a c a l l e P i e d r a s 3 8 3 d e
esta ciudad, allí se encontraban Wa g n e r y E r n e s t o C l a r e n s , a
quie n en es e m om e nto des c onoc ía. En es a opor tunidad C lare ns
se p re s e n t ó como el financista de los K i rc h n e r s y dio
i n s t r u c c i o n e s m u y p re c i s a s . E n e s a o c a s i ó n C l a re n s n o s d i j o
“Si quie re n tr abajar v an a te ne r que pagar ”, “Ac á s e es am igo
o s e es ene m igo, no hay e s tados ne utros , me v an a te ne r que
pagar a mi”. Entendí claramente que lo que planteaban era un
s i s t e m a e n e l q u e t o d o s t e n í a n q u e p a g a r, p o d í a n t r a b a j a r
t o d o s , p e r o t o d o s t e n í a n q u e p a g a r. E l m e c a n i s m o d e p a g o n o
lo rec ue rdo c lar am e nte, no s e s i er a una alíc uota, pe ro no lo
241
de sc ar to. C lare ns e n e s a opor tunidad re par tió tar je tas y dijo
“U s te des m e llam an y m e tr ae n la plata ac á”, s e re fer ía a una
o f i c i n a s o b re e l p a s a j e C a r a b e l l a s d e e s t a c i u d a d , n o re c u e rd o
c on pre c is ión la altur a, m e c om prom e to a apor tar la. Ahí y o
nunca lleve nada, hasta que un día me llamó por teléfono y me
d i j o “ Vo s t e n é s q u e v e n i r p o r a c á o n o e n t e n d é s ? ” . F u e a s í
c om o le lle v é 180. 000 pe s os , y e s ta cifr a m e la ac ue rdo bie n
porque me dijo que s egún s us cue ntas yo de bía llev ar le 250
mil pesos. Me devolvió la plata, los 180 mil pesos que había
llevado, pese a mi insistencia de dejarle ese monto, y me
exigió que le lleve la suma total que supuestamente le
adeudaba, los 250.000 pesos, queriéndome demostrar que el
dominaba la situación. El día sábado siguiente, mientras yo
e s taba en m i c as a, m e llam ó Jos e Lopez , de s de un núme ro que
n o re c u e rd o p e ro q u e p o r s u p re f i j o e r a d e R i o G a l l e g o s , y o l o
conocía, hacia un año que estaba en el gobierno y además
tienen una voz inconfundible, y me dijo “te aviso que el que te
v a a hablar soy y o, e h” y me pas ó c on Clare ns que m e dijo
“Es c uc ham e ne ne te quie ro e l lunes c on los 250 m il pe s os , no
seas el chivo expiatorio, no seas el primer pelotudo que
h a c e m o s c a g a r ” , e n t re o t r a s f r a s e s a m e n a z a n t e s . A s í q u e e l
lune s siguie nte le pague . Me pare c ió una ame naz a br utal. A D e
Vi d o n o l e p a g u e m á s . A D e Vi d o l e p a g u e d o s v e c e s e n s u
d o m i c i l i o y t re s v e c e s e n e l M i n i s t e r i o , s i e m p re f u e ro n s u m a s
parec idas de dine ro. A C lare ns le pague e ntre tres a c inc o
veces por año. El último pago debe a haber sido a principios
del año 2 0 1 5 . Q u i e ro a g re g a r q u e y o t e n g o a d j u d i c a c i o n e s d e
obr a que tardaron un año e n otorgár m e las , m e mole s taron
s ie m pre, me consideraban su enemigo dado que no me
amoldaba al esquema que imponían …”.-
Ta m b i é n i n d i c ó q u e : “ … Q u i e r o a g r e g a r q u e J o s é
López (…) tomó una significación mayor con la muerte de
242
CFP 9608/2018
N és tor K irc hr ne r porque a par tir de allí é l s e jac taba que

h a b l a d i re c t a m e n t e c o n C r i s t i n a , l o d e c í a e n re u n i o n e s c o n
e m p re s a r i o . P o r e j e m p l o e l n o s re u n í a n e n l a O f i c i n a 1 2 0 2 d e l
Ministerio si no me equivoco, y nos decía, ustedes son unos
f o r a j i d o s , u s t e d e s t i e n e n q u e t r a b a j a r, s i n o t e n g o 1 4 t i p o s q u e
q u i e re n a g a r r a r t u o b r a . A t o d o s n o s q u e d a b a c l a ro q u e J o s é
López ganó a partir de la muerte de Néstor mas vuelo,
Cristina comenzó a apoyarse en el. El triangulo empezaba a
s e r C r i s t i n a , L ó p e z , C l a r e n s . E l m i s m o J u l i o D e Vi d o s e
sentía desplazado por esto. Julio D e Vi d o m e d i j o e n u n a
reunión ńo me vengan con esos temas, esos temas los maneja
José, el tiene contacto directo con la presidente, López
USO OFICIAL
tenia listas con las empresas que no podían trabajar y tenia

listas con prioridades de pago de la Dirección Nacional de
Vi a l i d a d … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0 d e l
legajo N° 55).-
V I. - 1 2 ) C l a u d i o UB E RT I :
En su declaración manifestó que: “... Estuve en la

f u n c i ó n p ú b l i c a e n u n a j e r a r q u í a d e 4 t a l í n e a . Yo e r a e l
D irec tor de l OC C O VI. Es tuv e en e l c argo de s de el 25 de m ay o
d e 2 0 0 3 h a s t a e l 9 d e a g o s t o d e 2 0 0 7 . Tu v e q u e r e n u n c i a r p o r
e l i n c i d e n t e d e l a v a l i j a d e A n t o n i n i Wi l s o n … ” . -
Asimismo, manifestó que: “… Cuando empecé a

t r a b a j a r u n d í a m e l l a m a e l M i n i s t r o D e Vi d o a s u d e s p a c h o ,
e s taba e l D oc tor Lav agna pre se nte , y é s te le infor m o a De
243
Vi d o q u e l o s c o n t r a t o s d e c o n c e s i ó n d e l o s c o r r e d o r e s v i a l e s
finalizaban ese año, y que la idea era hacer una nueva
licitación con nuevas condiciones. Esa tare as me la
e nc ome ndaron a m í, y la hic e con un e quipo de 50 per s onas.
Confeccionamos los pliegos. Ahí tuve la primera decepción,
porqué el pe dido de lic itac ión se hiz o con un data room, había
un proc es o de e tapas m últiples que ter m inaba c on la fir m a de l
contrato. Eso se terminó y había que poner una fecha en la
age nda de l pre s ide nte par a la fir m a de l c ontr ato. Es a fue la
p r i m e r a v e z q u e m e a c e rq u é a l d e s p a c h o p re s i d e n c i a l , e n
d i c i e m b r e d e 2 0 0 3 . A l r a t o s a l i ó D e Vi d o p u t e a n d o , y m e d i j o
el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo´. Porque
vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita
con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer
c a g a r. Te n é s q u e l l a m a r a l o s e m p r e s a r i o s y d e c i r l e s q u e
p o n g a n , t e v a n a l l o r a r, p e r o v o s d e c i l e s q u e p o n g a n p o r q u e
s i n o e l p r e s i d e n t e n o v a a f i r m a , s i n o r e n u n c i a . Vi s t e c o m o
es Él Malo´. Así fue como me comuniqué con Miguel Aznal
desesperado y le comenté como venia la mano . Le dije que
K i r c h n e r l e h a b í a d i c h o a D e Vi d o q u e v a a p u l v e r i z a r l o s
c o n t r a t o s , q u e t i e n e n q u e p a g a r. Q u i e r o a c l a r a r q u e e n e s t e
s is te m a de c or re dore s v iales , pagaba me s a me s la U C O FIN .
Los pr im e ros me s es sac aban una c ue nta por c ada uno de los
s e i s c o r re d o re s , e r a u n a c i f r a a p ro x i m a d a d e 1 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s ,
e s a re c a u d a c i ó n m e l a e n t re g a b a A z n a r y y o d e b í a e n t re g a r l a .
D es de 2003 has ta agos to de 2007 fue as í. Pr im ero le lle v aba
1 5 0 . 0 0 0 d ó l a r e s a l d e s p a c h o d e l M i n i s t r o D e Vi d o , l u e g o s e l o
llevé personalmente al despacho pre s ide nc ial, y se los
e n t re g a b a e n u n m a l e t í n a l a s m a n o s d e N é s t o r K i rc h n e r ( … )
E n e s e c o n t e x t o m e p i d i ó D e Vi d o q u e l e d i g a a B e t n a z a q u e s i
q u i e re q u e l o t r a t e m o s b i e n , t i e n e q u e p o n e r s e . Y a s í t r a n s m i t í
e l m e n s a j e . B e t n a z a m e d i j o q u e Te c h i n t n o , d e u n m o d o
coloquial. Luego, K i rc h n e r me encomendó que busque a
244
CFP 9608/2018
Te c h i n t , m e c o m u n i q u é c o n B e t n a z a y m e p r e s e n t é e n s u o f i c i n a
e n la c alle De lla Paole r a, en e sa oc as ión me e ntre gó 100. 000
d ó l a r e s , y m e d i j o q u e e r a p a r a K i r c h n e r, e s o s e r e p i t i ó e n t r e
cinco y seis veces. En e s as opor tunidades m e lo e ntre gó
Be tnaz a per s onalm e nte , lue go me pe día que bajar a a otro pis o,
que m e lo iba a entre gar otr a per s ona. Es os paque te s de
d i n e r o s e l o s e n t r e g u é d i r e c t a m e n t e a K i r c h n e r. E n e l a ñ o
2 0 0 6 , u n d í a m e l l a m o D e Vi d o a s u c a s a a l a c a l l e L i b e r t a d o r
y Ocampo, allí estaba Fer rey r a, De Vi d o me encomendó
c oordinar c on Fer rey r a, que e ste me iba a entre gar algo par a
lle v ar a la quinta de O liv os , e ra m uc ha plata, ac ordam os
e n c o n t r a r n o s e n e l e s t a c i o n a m i e n t o d e S e l q u e t . A l l í m e e n t re g ó
USO OFICIAL
una v alija que dijo que conte nía 10 palos e n Euros , Fer re yr a
sacó la valija de su auto un fiat mondeo. Esa valija la llevé
para la Quinta de Olivos, entré por el túnel. Otra vez,
F e r re y r a t e n í a q u e h a c e r o t r a e n t re g a , p e ro n o s e p re s e n t ó y
fue a dec ir le a K irc hner que no m e lo había entre gado y me
dijo de todo insultándome incluso. En otra oportunidad, una
d e l a s p r i m e r a s v e c e s q u e f u i a v e r a N e s t o r K i r c h n e r, e n e l
año 2005, le llevé la recaudación de los corredores viales a
su despacho de la calle Balcarce, quiero aclarar que siempre
que llevaba una recaudación me preguntaba si eran euros o
dólares, en una ocasión le llevé paquetes de pesos, euro, y
peso, agarro a patadas el paquete de los pesos y lo tiro por el
de s pac ho. K ir c hne r e ra un s uplic io . .. ” (e l res altado pe r te ne ce
a l Tr i b u n a l ) . -
C o n t i n u a n d o c o n s u r e l a t o m a n i f e s t ó q u e : “ … Yo e n
la campaña 2003 estuve alojado en el Hotel Panamericano,
allí Re lats pres taban la habitac ión gr atis, años des pués e n un
v i a j e a N u e v a Yo r k , y o coordinaba la age nda de l Minis tro De
245
Vi d o c o n l o s e m p r e s a r i o s , y e s t á b a m o s p o r a t e r r i z a r y v i e n e
N és tor K irc hne r y me planta un c ac he taz o y m e dijo ´v os s os
un pe lotudo, porque sos am igo de l Ne gro Re lats y C r is tina es tá
haciendo una construcción en los sauces y necesita plata
blanca, decile a Relats que vaya a Calafate´. Y le dijo a
C r is tina é l nos v a a soluc ionar e l proble m a de l blanc o que
ne ce s itas y le vam os a enc hufar e sa poronga que v os e stás
haciendo´, ella dijo que lo que estaba haciendo era lo más
maravilloso del mundo. Cuando volvimos fui a verlo al
inge nie ro Re lats , y me c ontes to que no e l no te nia e s tr uc tur a.
El no estaba muy conforme con lo que le pedía, transmití su
c ontes tac ión a N és tor K irc hner y m e pidió que le diga que no
sea pelotudo que el tenia muchas obras, que lo lleve a El
C alafate y que tr aiga a su hija. As í fue c om o nos re unim os c on
Néstor y Cristina K i r c h n e r, Relats su hija y yo. Allí
a r re g l a m o s el alquiler 105.000 dólare s mensuales por el
e dific io pe lado y e llos se hac ían cargo de l gere nc iam ie nto.
Fuim os en un av ión pr iv ado que contr ato el inge nie ro Re lats ,
a la vuelta hicimos una escala en Bariloche donde se quedo su
hija. Al día siguie nte al ac ue rdo, Re lats m e dijo que e ra
m u c h o d i n e r o 1 0 5 . 0 0 0 y q u e i b a a h a b l a r c o n D e Vi d o p a r a q u e
le descuente 105.000 de lo que el mensualmente ponía,
supongo que por la obra pública que tenia Relatz. Cristina
luego me llamó y me dijo en el gimnasio de ella en la casa de
El Calafate que esto que había hecho de poner palta en blanco
era muy importante para su familia, que había sido un gran
fav or el que le había hec ho. Q uie ro ac lar a que C r is tina te nía
un destrato y una forma terrible de interactuar con la gente,
no te saludaba, insultaba a sus colaboradoras, especialmente
a las m ujere s. Néstor les pegaba a sus c olabor adores .
Encontrarte con ellos personalmente era terrible …” .-
246
CFP 9608/2018
Para finalizar indicó que: “ En alguna oportunidad

fui al departamento de Uruguay y Juncal, después del
e n c u e n t ro q u e re l a t e c o n F e r re y r a , é l e n t re g o e n d o s o t re s
oc as ione s m ás, bols os de m ás de diez k ilos con dinero, e s o lo
e n t re g u é e n e l d e p a r t a m e n t o d e J u n c a l . E l y a m e h a b í a d i c h o
que c uando tuv ie r a un paque te de dinero chic o lo lle v ar a al
d e s p a c h o d e B a l c a rc e , q u e s i b u l t o e r a g r a n d e d e b í a c o o rd i n a r
con él, y es asi como me puso en contacto con Daniel Muñoz
q u e m e re c i b í a e l d i n e ro e n l a c a l l e J u n c a l . E n u n a o c a s i ó n
subí al departamento, allí había otras valijas en el palier y en
su dormitorio había muchas otras más, en el departamento en
e s a oc as ión no había nadie, pe ro por re fe re nc ias de Muñoz
USO OFICIAL
e s as valijas con dinero las iba a lle v ar a Santa Cr uz. Er an

tantas , alre de dor de ve inte v alijas de dis tinto tam año, que
Muñoz me dijo “después de esto voy poner un negocio de
valijas”. Las valijas tenían por destino la casa de Néstor y
C r is tina K irc hne r e n Rio G alle gos ubic ada e n es quina de la
calle 25 de mayo donde se encontraban bóvedas que había
c om pr ado al banc o hipotec ar io. Las v alijas c on e l dine ro las
t r a s l a d a b a n a S a n t a C r u z e n e l Ta n g o 0 1 , l a s c a r g a b a n e n e l
ae ropue r to Base Ae r a Militar e n Ae roparque y las des c argaban
e n e l ae ropuer to de Rio G alle go. Es to es lo que y o vi. Por
últim o, m e com prome to a am pliar m is dic hos a m e dida que
v a y a re c o rd a n d o m á s d e t a l l e s e i n f o r m a c i ó n y e n e l m a rc o d e
e s te m is m o ac ue rdo … ” (fs . 1/3 de l le ga jo N ° 56). -
El 14 de agosto amplió su declaración manifestando

que : “.. . D es e o agre gar que e l día que m ur ió N és tor K irc hne r
e n e l de par tam e nto de J unc al había 60 m illone s de dólare s. No
lo v i, pe ro lo s é por c ome ntar ios. Su m uer te s e gún te ngo
e nte ndido se produjo por un infar to. El piloto de l m atr im onio
247
K irc hne r era un tal Potro Ve l a z q u e z , de nom bre Se rgio,
re c u e rd o q u e K i rc h n e r s a c ó a l p i l o t o d e l a f u e r z a a é re a , p a r a
p o n e r e s t a p e r s o n a a c a r g o d e l Ta n g o 0 1 , Ve l a z q u e z f u e s u
p i l o t o h a s t a e l f i n a l d e l m a n d a t o d e C r i s t i n a K i r c h n e r. D a n i e l
M u ñ o z , e r a re m i s e ro d e R i o G a l l e g o s . L o s t r a n s p o r t e s d e
d i n e ro s e h a c í a n a l s u r p o r v í a a é re a , e n b o l s o o v a l i j a s , y s e
hacían a la luz del día y a la vista de los que estuvieran en el
l u g a r. N o v i d i n e r o p e r o s i l a s v a l i j a s . E s t a c u e s t i ó n n o e r a
a j e n a l a S e ñ o r a d e K i rc h n e r q u e p re s e n c i a b a l o s t r a n s p o r t e s .
Q uie ro ac lar ar que donde dije que Muñoz le propino puños a
Z a c a r i a s m e re f e r í a a q u e l e d i o t re s g o l p e s d e p u ñ o q u e l o
de jaron tir ado en el s ue lo y que le re fir ió “e s to le hac e m os a
los tr aidore s ”. No tengo nada más que agre gar en este
m om e nto, pe ro de re c ordar otros de talles o infor m ac ión lo
har é e n e l m arc o de e s te ac ue rdo .. .” (fs . 3/4 del legajo N°
56).-
Con fecha 22 de agosto, realizó una nueva

ampliación en la cual presentó un escrito donde realizó
aclaraciones a lo expuesto en sus declaraciones anteriores y en
lo s us ta nc ia l, indic ó que : “… En re lac ión a la ide ntidad de los
e m p r e s a r i o s , p u e d o r e c o r d a r, p o r e l c o r r e d o r 1 e l i n g e n i e r o
E d u a rd o H e r b o n ; p o r e l c o r re d o r 2 n o m e a c u e rd o e l n o m b re
s olo s us r as gos fis onóm ic os (m oroc ho, alto, apare ntaba te ne r
u n o s c i n c u e n t a y c i n c o o s e s e n t a a ñ o s ) ; p o r e l c o r re d o r 3
M i g u e l A z n a r ; p o r e l c o r re d o r 5 e l i n g e n i e ro M a rc u c c i ; p o r e l
c o r re d o r 6 e l g e re n t e d e ´ S u p e rc e m e n t o ´ ( c u y o n o m b re n o m e
ac uerdo). Sobre el c or re dor 4, que er a Ć or por ac ión Am er ic a´
rec ue rdo que el Minis tro De Vi d o me pidió que no los
i n c l u y e r a e n l o s ´ a p o r t e s ´ p o r l o s c o r re d o re s v i a l e s , p o rq u e
ellos ya hacían un aporte mas grande en una operación que le
e n t re g a b a n dine ro a Ric ardo Jaime. Aunque luego,
aprox im adame nte 4 m es es de s pué s, m e dijo que tam bié n me
248
CFP 9608/2018
e n c a rg u e d e re c a u d a r l o c o r re s p o n d i e n t e p o r e l c o r re d o r 4 ; l o
c ual hice , lo s ite al inge nie ro C ollas o (pre s ide nte de ´H e lpor t
´) y le dije que te nía que pone rs e de ac ue rdo por Az nar par a
la rec audac ión”. Sin e m bargo, e l inge nie ro C ollaz o m e dijo
que p re f e r í a traerme direc tam e nte el dine ro a mi, y asi
s uce dió. A par tir de allí, c ome nz ó a tr ae r me e l dine ro e n la
oficina todos los meses hasta que me fui de la función
pública ...”.-
Luego de ello, explicó cómo era el procedimiento de

cálculo y liquidación de redistribuciones de ingresos
establecidos por la Resolución 282/2003 del OCCOVI, en base
a la cual el organismo confeccionaba un expediente mensual
USO OFICIAL
por cada concesionaria donde se incluía la documentación

recabada en los distintos informes para su control.-
Continuó explicando el proceso de licitación,

indicando que: “… las sociedades y UTES que re s u l t a ro n
adjudicatarias de la licitación nro. 2600/03 fue ron: “-
C o r r e d o r Vi a l 1 : C O A R C O S . A . - E Q U I M A C S . A . ( U T E ) -
C o r r e d o r Vi a l 2 : H O M A Q S . A - C o r r e d o r Vi a l 3 : D E C AV I A L
S.A. - VIALCO S.A. ( U . T. E . ) - C or re dor Vi a l 4:
C O R P O R A C I Ó N A M E R I C A S . A . - H E L P O R T S . A . - P O D E S TA
C O N S T R U C C I O N E S S . A . ( U T E ) - C o r r e d o r Vi a l 5 : C O V I C O
CONCESIONARIO VIAL S.A. - COPRISA S.A. ESTRUCTURA
S . A . - G L I K S T E I N Y C I A S . A . - I . C . F. S . A . ( U T E ) - C o r r e d o r
Vi a l 6: SUPERCEMENTO S.A. - DRAGADOS Y OBRAS
P O R T U A R I A S S . A . ( U T E ) … ” , c o n c l u y e n d o a l re s p e c t o q u e :
“… aquella licitación se llevo en legal forma, como dije,
aunque lue go, prev io a la fir m a de los c ontr atos , s e le s
249
re quir ie r a a los adjudic atar ios ´los apor tes ´ diner ar ios que y a
mencionara …”.-
A su vez, indica que: “… Miguel Aznar era el

e nc argado de ace rc ar m e ´los apor te s ´ de las c onc e s ionar ias
(excepto los casos que conté anteriormente); no conociendo el
s us c r ipto quie nes de c ada una de e llas er an las enc argadas de
ac erc ar le al s e ñor Az nar s u par te c orre s pondie nte , ni la s um a
e s p e c i f i c a q u e c a d a u n a e n t re g a b a , y o s ó l o re c i b í a e l m o n t o
total ac ordado; que ac laro, er an $ 250. 000 (y no $ 150. 000
como quedó escrito en el acta de mi declaración anterior)
…”.-
Sobre los encuentros con Luis BETNAZA manifestó

que : " … e n todas las opor tunidades que iba a busc ar dine ro,
t o m a b a u n c a f é c o n B e t n a z a e n s u d e s p a c h o , q u e re c u e rd o q u e
era en un piso alto, vista al rio imponente; un despacho
gr ande, con ante s ala donde es taba su se cre tar ia, quie n m e
rec ibía (… ) A v ec e s m e daba él la v alija c on dine ro, y otr as
v ec e s me indic aba que bajar a a otro pis o par a que otr a
pe rs ona me la die r a. Es a per s ona s ie m pre er a la m ism a, pe ro
de sc onozc o e l nom bre … ” . -
Sobre los encuentros con FERREYRA manifestó que:

“… s uc e dió pr ime ro e n e l pis o 10 de l e dific io ubic ado e n
Libertador y San Martín de To u r s , vivienda del entonces
Minis tro De Vi d o . Rec ue rdo que cuando llegué ya estaba
F e r re y r a s e n t a d o e n e l l i v i n g , y a c o rd a m o s l a e n t re g a d e
m a n e r a c a s i i n m e d i a t a ( e s e d í a o a l d í a s i g u i e n t e . L a e n t re g a
que mencioné sucedió en el estacionamiento de la confitería
Se lque t ya que e ra un e s pac io e n e l que s ie m pre había lugar
p a r a e s t a c i o n a r. R e c u e r d o q u e e r a d e d í a , y q u e y o a s i s t í a l l í
m ane jando un H onda C iv ic rojo. Fe r rey r a m ane jaba un Ford
Mondeo Gris …”.-
250
CFP 9608/2018
P a r a f i n a l i z a r, i n d i c ó q u e : “ … e l 1 4 d e a g o s t o d e l
c orr ie nte año agre gué en m i de c lar ac ión que e l día que m ur ió
N é s t o r K i rc h n e r h a b í a m á s d e 6 0 m i l l o n e s d e d ó l a re s e n e l
departamento de Juncal perteneciente al matrimonio. Expliqué
que aque llo no lo v i, pe ro lo s upe por c ome ntar ios. Quie ro
destacar que aquellos cometarios me los hizo el señor
Olazagasti …” (conf. fs. 8/18 del legajo citado).-
VI.- 13) Jorge Juan Mauricio BALÁN:

USO OFICIAL
En lo sustancial de su relato en la declaración

p r e s t a d a a n t e e l S r. F i s c a l m a n i f e s t ó q u e : “ … E l p r i m e r h e c h o
que s e m e im puta tie ne un ante ce de nte que quie ro pone r e n
conocimiento de la fiscalía. Ocurrió el 15 de julio de 2013.
U nos días ante s, en una re unión, Bar atta me dic e que te ngo
que poner m e par a la c am paña, si o s i. C re o que fue e n su
de s pac ho, entre las múltiple s v ec es que iba a rendir e xam e n
por e l te m a e nergé tic o. Me llam a N e ls on Laz ar te y m e dice que
v e nga c on un auto par a e nc ontr ar nos y le entre gue e l dine ro.
Nunca me pidió cantidad, Baratta me dijo que había que
ponerse. Entonces yo me vengo de Rosario en avión, pido que
m e a l q u i l e n u n a u t o a n i v e l p e r s o n a l y n o e m p re s a r i a l , s e l o
pido a Peduto, y me llaman y me dicen que tengo que ir a la
z ona de Ar roy o y Es m er alda. Es toy ahí par ado, se baja N e ls on
c o n u n p o r t a f o l i o y s e s u b e a m i a u t o . Yo d o y u n a v u e l t a ,
N e ls on tom a e l dine ro y lo pone e n el bols o. En e se ev e nto
fue ron dos c ie ntos m il pes os ($200. 000). Ne ls on s e baja y yo
vuelvo y dejo el auto en la cochera donde me lo habían
251
d e j a d o . E n e l m e s d e a g o s t o d e 2 0 1 3 , n o re c u e rd o l a f e c h a
exacta me dice Baratta “hay que poner más”, entonces yo me
p re p a ro p a r a e l s e g u n d o e v e n t o . C re o q u e m e l l a m a l a ú l t i m a
semana de agosto Nelson o Baratta, no sé cuál de los dos
porque Ne ls on le pas aba e l te lé fono, y yo e s taba de v iaje en e l
e x t e r i o r, l e d i g o q u e v o l v í a e l 1 ° d e s e p t i e m b r e , y e l l u n e s 2 d e
s e ptie m bre a la m añana Bar atta me c ita a una re unión en s u
d e s p a c h o . Yo c o n c u r r o y a l a t a r d e B a r a t t a m e d i c e “ b u e n o ,
mañana tenés que venir y ponerte”. Entonces yo el día martes
le pido a Pe duto que m e alquile un autom óv il porque en
C apital Fe de r al no te ngo uno, y lo es pero a N e ls on e n la
misma zona. Nelson baja con un portafolio, sube a mi
a u t o m ó v i l , y o l e e n t re g o e l d i n e ro q u e l o p u s o a d e n t ro d e s u
maletín sin contarlo; eran setecientos mil pesos ($700.000),
e n v u e l t o s e n p a q u e t e s . Yo d o y l a v u e l t a , l o v u e l v o a d e j a r a
N e ls on. Al lugar lle gaba N e ls on e n un autom óv il osc uro, é l no
l o m a n e j a b a ( … ) Yo n o t e n g o n a d a q u e v e r c o n l a d i r e c c i ó n d e
Luis Sae nz Pe ña 1074 ni con e se e ve nto. Pe ro hay otro hecho
que quiero re latar y no e s tá en la im putac ión, y e s que e n los
pr im eros días de julio de 2015, que er a la pr óx im a c am paña
electoral, Baratta me dice nuevamente “que había que
pone rs e ”. Entonce s e l día 30 de julio v iajo a Bue nos Aires , y
me llama Nelson Lazarte y combina ir al hotel donde yo
estaba, llamado Feir’s en la calle Esmeralda. El sube a mi
h a b i t a c i ó n y y o l e e n t re g o q u i n i e n t o s m i l p e s o s ( $ 5 0 0 . 0 0 0 ) e n
paquetes que él guarda en su maletín sin c o n t a r. Q uie ro
aclarar que estos son fondos personales blancos y que la
e m p re s a n o t i e n e n a d a q u e v e r e n e s t e t e m a , y y o d e c i d í
ac e ptar todo e s to porque fue una dec is ión pe rs onal m ía de
e n t r a r e n e s t e n e g o c i o c o m o h e r m a n o m a y o r y p re s i d e n t e d e l a
c om pañía, por e so tuve que hace r me c argo de l problem a e n
que estaba …” (fs. 1/10 del legajo N° 58).-
252
CFP 9608/2018
VI.- 14) Rodolfo Armando POBLETE:
A l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e : “ . . . Yo t r a b a j o
e n H i d ro v í a d e s d e e l a ñ o 1 9 9 5 , n o re c u e rd o f e c h a e x a c t a m e n t e
l a f e c h a . M i f u n c i ó n e n l a e m p re s a e s l a d e G e re n t e C o m e rc i a l ,
la c ual des ar rollé de s de s ie m pre . En par ale lo, hace no m ás de
d i e z a ñ o s , c o m o n a d i e h a c i a re l a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s e n l a s
e m p re s a s d e R o m e ro , t a m b i é n p a s é a c u m p l i r c o n e s a f u n c i ó n .
Esta última tare a consistía en manejar las re lac ione s
institucionales con otras em pres as, organis m os públicos,
USO OFICIAL
medios de comunicación. Cuando había algún acto público de

gobie r no pe dían de s de c ere m onial que fuer a alguie n de las
e m p re s a s de Rom e ro para llenar sillas, e iba yo en
re pre se ntac ión de las e m pre s as . En e l m arc o de algunas de
estas re u n i o n e s conocí a Roberto Baratta. La forma de
p re s e n t a c i ó n , s e g ú n re c u e rd o , f u e q u e s e m e a c e rc ó B a r a t t a y
m e p re g u n t ó s i y o t r a b a j a b a c o n R o m e ro , a l o q u e l e re s p o n d í
afir m ativ ame nte . Me pre guntó que hac ía yo e n las em pres as, y
le res pondí que hacía institucionales. Este fue el primer
e nc ue ntro que tuve con Baratta. Después de eso, Baratta
comenzó a llamarme por teléfono para que continuara
as is tie ndo a otros ac tos . Mi perc e pc ión de e sos llam ados er a
q u e d e b í a i r, q u e e r a m e j o r q u e f u e r a a l o s a c t o s . E n e l 2 0 0 5
c om ie nz a la re ne goc iac ión de H idrov ía c on el G obie r no, que
c ons is tía e n que la em pres a se com prom e tía a profundiz ar dos
pies más de calado desde el Océano a Puerto San Martín a la
altur a de San Lore nz o, Santa Fe , y de es ta últim a loc alidad
has ta Santa Fe propiam e nte dic ho en 3 pie s que de bía lle v ars e
253
de 22 a 25 de calado. Después desde Santa Fe a Confluencia
d e b í a m o s d r a g a r a 1 0 p i e s p a r a e l t r a n s p o r t e b a rc a c e ro l o
cual fue solicitado en la Audiencia pública que se hizo en el
a ñ o 2 0 0 9 . C o m o p a r t e d e e s a re n e g o c i a c i ó n d e b í a m o s t a m b i é n
re nunc iar a los rec lam os c ontr a e l Es tado que e s taban e n
curso. A cambio no daban 8 años más de concesión y el Estado
nos iba a pagar un monto fijo para el tramo Santa Fe –
C onflue nc ia y a que las barc az as nos pagaban pe aje. En el
m arc o de e s ta re ne goc iac ión, se hic ie ron todos los pasos
habidos y por h a b e r, es d e c i r, Sigen, audiencia pública,
bicameral, Proc ur ador del Te s o r o , aunque no rec ue rdo el
orde n de dic hos pas os, y e l congres o te r m ina aprobando la
r e n e g o c i a c i ó n a d r e f e r é n d u m d e l P o d e r E j e c u t i v o . Yo c o n o c í a
a Baratta de cuando nos cruzábamos en los actos públicos
ante s re latados o c uando lo e nc ontr aba en opor tunidade s e n
q u e i b a a l m i n i s t e r i o . Yo i b a a l m i n i s t e r i o p o r c u e s t i o n e s
re lac ionadas con el seguimiento de los negocios de la
e m p re s a , normalmente iba solo. Por ejemplo, en alguna
opor tunidad m e llam ó Bar atta y me dijo que nos otros te níam os
q u e e s t a r e n Te c n ó p o l i s , d e h e c h o e s t u v i m o s c o n u n s t a n d d e
H idrov ía. En es a opor tunidad Bar atta m e dijo que s er ía m uy
i m p o r t a n t e q u e e s t u v i é r a m o s e n Te c n ó p o l i s , y a h í e s t u v i m o s .
C uando iba al m inis ter io rec ue rdo que e n alguna opor tunidad
pas é a saludar a Llore ns a quie n c onoc ía de l m inis ter io,
porque de be haber es tado en alguna c har la que tuv e c on
B a r a t t a y a h í l o e m p e c é a c o n o c e r. Yo p r o c u r a b a t e n e r u n a
bue na re lac ión c on los func ionar ios. A Bar atta nunc a lo fui a
v er por la re ne goc iac ión de H idrov ía. El que s e oc upaba de la
re ne goc iac ión e r a e l inge nie ro O sv aldo Rom an Aldao, que
mano de rec ha de Rom e ro, y actualmente se encuentra
falle c ido. Q uiero ac lar ar que has ta el m ome nto que ahor a v oy
a re l a t a r n i n g ú n f u n c i o n a r i o p ú b l i c o m e p i d i ó d i n e ro . P o r
e n e r o d e 2 0 1 0 m e l l a m a R o b e r t o B a r a t t a q u e m e q u i e r e v e r.
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CFP 9608/2018
Vo y a v e r l o a l M i n i s t e r i o y a h í m e d i c e q u e p a r a q u e s a l g a e l
D e c r e t o d e l a r e n e g o c i a c i ó n q u e r í a s e i s c i e n t o s m i l d ó l a r e s . Yo
l e d i j e q u e n o t e n í a n a d a q u e v e r, q u e e r a e m p l e a d o . É l m e
c ontes tó que y o e ra una pe rs ona de c onfianz a de Rom e ro y que
que r ían los s e is c ie ntos m il dólares y a, ante s de la fir m a de l
d e c r e t o , s i n o n o i b a a s a l i r. M e d i j o q u e s e l o t r a n s m i t i e r a a
G a b r i e l , e n re l a c i ó n a R o m e ro . N o s e s i B a r a t t a t e n í a d i á l o g o
direc to c on Bar atta, s upongo pudo haber te nido algún diálogo
social, de cruzárselo. Entonces yo fui y se lo comenté a
R o m e ro y m e f u i a m i o f i c i n a . N o re c u e rd o s i e s e d í a o a l
s iguie nte , Rom e ro que dijo que sí, que el dinero me lo iba a
d a r a m i y q u e l o v i n i e r a n a b u s c a r. E n t o n c e s l e t r a n s m i t í e s o
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a B a r a t t a . R o m e ro m e d i o u n s o b re y m e d i j o “ d á s e l o q u e e s l a
mitad y que la otra mitad se la voy a dar después”. Se
c om binó y pas aron a busc ar la por la ofic ina de Cor r ie nte s
316. En esa oportunidad subió Baratta a la oficina. Subió con
a l g u i e n a q u i e n n o re c u e rd o , p e ro y o e s t u v e c o n é l a s o l a s . A h í
l e e n t re g u é a B a r a t t a e l d i n e ro , a c l a r á n d o l e l o q u e m e h a b í a
dic ho Rom ero, e s dec ir que es a e r a una par te y que la res tante
la c om binábam os de s pué s , a lo que m e res pondió que no había
proble m a. La entre ga fue e n un s obre c er r ado, que Bar atta
agarr ó y guardó e n un bols o tipo m orr al con c or re a, s in
c ontar el dine ro ni abr ir e l s obre, y s e fue . La e ntre ga fue m uy
r ápida. Q ue y o rec ue rde , e s a fue la pr ime r a v ez que Bar atta
v ino a la em pres a. Es to fue c on ante r ior idad a la fir m a de l
D e c re t o P re s i d e n c i a l . N o t e n g o i d e a s i B a r a t t a v i n o e n a u t o o
en qué vino. Luego de esto pasa un tiempo, un mes y medio o
dos me s es aprox im adame nte , has ta que me e m piez a a llam ar
B a r a t t a p o r e l s e g u n d o p a g o . Vu e l v o a h a b l a r c o n R o m e r o y l e
digo que Baratta me estaba pidiendo eso. Rom e ro nunca
255
contesta en el instante, entonces no se si al otro día o
después, me pidió que le dijera a Baratta que pase por la
c o c h e r a d e l a c a s a d e R o m e r o , e n l a A v e n i d a A l v e a r, c r e o
rec ordar que e s 1491. Entonc e s s e ar re gló e s o y y o m e fui a la
c as a de Rom e ro donde en la c oc he r a de es e dom ic ilio, cre o que
e n e l se gundo s ubs ue lo, le entre gué e l dine ro a Bar atta, pero
ahí vino con un auto en cuyo interior había dos personas. Una
de ellas manejaba y la otra estaba sentada atrás. Al de atrás
l o re c o n o c í p o rq u e l o v e í a e n e l m i n i s t e r i o , e r a e l s e c re t a r i o
de Bar atta, de nom bre Ne ls on. Ahí le di Bar atta e l s obre , que
agarr ó e hiz o m ás o m e nos e l m is m o proc e dim ie nto de la v ez
a n t e r i o r, y s e f u e r o n . N o r e c u e r d o l a m a r c a n i e l c o l o r d e l
a u t o , f u e t o d o m u y r á p i d o . Q u i e ro d e c i r q u e re s p e c t o d e l a
t e rc e r a e n t re g a de dine ro que se me imputara en la
i n d a g a t o r i a , re a l m e n t e n o l a re c u e rd o , y s i s u c e d i ó , c o s a q u e
n o p u e d o a f i r m a r, d e b e h a b e r s i d o u n m o n t o p e q u e ñ o , p o r q u e
que s i hubie r a s ido un m onto cóm o los anter iores me ac ordar ía
…” (fs. 1/2 del legajo N° 65).-
VI.- 15) Benjamín Gabriel ROMERO:
El nombrado al prestar declaración sostuvo que “El

d í a a n t e s d e q u e s e f i r m e e l D e c r e t o 11 3 / 2 0 1 0 q u e a p r o b a b a
la renegociación del plazo de la hidrovia que fue publicado el
21 de enero de 2010, Roberto Baratta se comunicó
telefónicamente con Poblete y le dijo que si no entregábamos
dinero no salía firmado el decreto. Poblete me lo transmitió a
mí. No había una relación de índole comercial con Baratta.
Poblete se juntaba de vez en cuando con Baratta para ver
cómo estaba el tema de la renegociación, nunca le pidió la
256
CFP 9608/2018
plata, salvo el último día. Nos pidió 600.000 dólares y se lo

dimos en dos partes, en 300.000 dólares y 300.000 dólares. El
p r i m e r p a g o s e r e a l i z ó e n e l e d i f i c i o s i t o e n l a Av e n i d a
Corrientes N° 316 de esta ciudad en cuyo segundo piso
funciona HIDROVIA SA, y el segundo en mi domicilio
u b i c a d o e n l a Av e n i d a A l v e a r N ° 1 4 9 1 d e e s t a c i u d a d . A m b o s
pagos los hizo Poblete porque yo así se lo había indicado . El
Minis tro De Vi d o s a b í a q u e m i p e r s o n a d e c o n f i a n z a e r a
Poblete porque en conversaciones a n t e r i o re s que con el
m antuv im os dur ante e l año 2009 m e había dic ho m i hom bre e s
B a r a t t a y y o l e h a b í a d i c h o m i h o m b re e s P o b l e t e . P u e d e h a b e r
habido un te rce r pago pe ro no rec ue rdo ni cuánto dine ro, ni
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d ó n d e s e e n t r e g ó . Q u i e r o a c l a r a r q u e D e Vi d o n u n c a m e p i d i ó
p l a t a . Yo n o h i c e c a r t e l i z a c i ó n d e l a o b r a p ú b l i c a , y o n o
e s t u v e e n e l b l a q u e o , t a m p o c o e n e l P a n a m á P a p e r. A R i c a r d o
J aim e s i s e le daba dinero, v e nia y le daba y o. N o e ra un
m o n t o f i j o . L e d i d i n e ro e n v a r i a s o p o r t u n i d a d e s , n o re c u e rd o
e l m o n t o d e l d i n e ro . L a re l a c i ó n c o n J a i m e e m p e z ó e n e l a ñ o
2 0 0 3 , 2 0 0 4 o 2 0 0 5 n o re c u e rd o c o n p re c i s i ó n . N é s t o r O t e ro m e
hizo un vínculo con Jaime, nos encontramos y quedamos que yo
te nía que dar le un m onto de dinero que no e r a fijo. C re o que
e r a m e n s u a l m e n t e , o c a d a t r e s m e s e s , n o p u e d o p r e c i s a r, l o
q u e s í re c u e rd o e s q u e é l d e c í a “ e s t o e s p a r a a r r i b a y e s t o e s
para los gastos de acá”. Esto era en concepto de los
Fe r roc ar r ile s. N o tie ne n vinc ulac ión c on la hidrov ía, es tos
pagos er an por los Fe r roc ar r ile s , el de Be lgr ano Nor te. Es to
s e c or tó c uando e l Es tado em pe z ó a no pagar nos porque de c ían
que no había plata par a los fe r roc arr ile s. Es tos pagos los
re alice des de e l 2004-2005 aprox im adame nte has ta alre de dor
del año 2009. Después nadie más me pidió plata. Puede ser
257
que para alguna campaña me hayan pedido que re f u e rc e ,
a l re d e d o r d e 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s e n c a d a c a m p a ñ a , n o re c u e rd o
bien, cada dos años, cuando había campaña. Yo era una
p e r s o n a q u e n o s e p e r m i t í a n m u c h o a p e d i r m e ” ( e l re s a l t a d o
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 9 d e l l e g a j o N ° 6 0 ) . -
Asimismo, el día 16 de agosto amplió su declaración

i n d i c a n d o q u e : “ … Yo v i e n l o s m e d i o s q u e R o g g i o m a n i f e s t ó
e n e l m arc o de un ac ue rdo de c olabor ac ión que s u em pres a
debía pagar a los funcionarios del gobierno anterior el 5% de
los subsidios que cobraba. Esto es así. Esto es cierto, lo
p u e d o c o n f i r m a r. S o n d o s t e m a s i m p o r t a n t e s l o s q u e q u i e r o
a m p l i a r. Con re l a c i ó n a los Fer roc ar r iles , yo le daba a
R i c a r d o J a i m e e l 5 % d e l o s s u b s i d i o s q u e c o b r a b a . Ta m b i é n y o
pe rs onalm e nte le daba a J aim e por año de la H idrov ia U $S
5 0 0 . 0 0 0 ( q u i n i e n t o s m i s d ó l a re s ) , e s t o f u e d u r a n t e e l p e r i o d o
c o m p re n d i d o e n t re l o s a ñ o s 2 0 0 4 a 2 0 0 9 ; l a s d o s ú l t i m a s
c u o t a s l a s e n t re g ó P o b l e t e y l a s re c i b i ó B a r a t t a p o rq u e J a i m e
no es taba m ás . D es e o pre c is ar que e l contac to con Ric ardo
J a i m e m e l o h i z o N é s t o r O t e r o . Yo n o t e n í a e l F e r r o c a r r i l m á s
grande, tengo carpetas que envié al exterior por las dudas de
que se pe rdie s e n, del estado del Fe rroc arr il de Claudio
C i r i g l i a n o . Yo s o y f e r r o v i a r i o d e s d e l o s a ñ o s 8 0 , Ta s e l l i e r a
u n p o c o e s p e c i a l , C i r i g l i a n o u n h o m b re d e n e g o c i o s . D e h e c h o ,
un día nos c itaron a Roggio, y a m i a la Se cre tar ia de
Tr a n s p o r t e a u n a r e u n i ó n c o n e l M i n i s t r o D e Vi d o . A l l í n o s
infor m aron por medio de un televisor sin tener contacto
personal con nadie que le sacaban la concesión a TEBA y que
a partir de las 0.00 horas debíamos hacernos c argo con
Fe r rov ias y Roggio. Ese Fe r roc ar r il era deplorable.
Em pe z am os a par ar s er v ic ios par a ar re glar coc hes . Por otr a
parte deseo aclarar que mis conversaciones con Jaime
c o m e n z a r o n p o r q u e n o s h a b í a n d e j a d o d e p a g a r. S e m a n e j a n
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CFP 9608/2018
c o n e l t e r r o r. Y e n e s e c o n t e x t o J a i m e m e d i j o q u e s i n o
p a g a b a e l 5 % n o m e i b a n a e n t re g a r e l s u b s i d i o . J a i m e e r a
medio ostentoso, pe ro la re l a c i ó n podría decirse que era
c ordial, e l m e de c ía que los pagos e ran par a ar r iba pe ro no
me consta cual era su destino. Los pagos eran normalmente
mensuales, el venia a mi casa o yo iba a las oficinas de él,
las e ntre gas las perc ibía Jaim e pe rs onalm e nte. Si e l Es tado m e
pagaba mensualmente, los pagos a Jaime eran mensuales,
porque a veces no pagaban a término para cre ar t e r r o r.
C u a n d o J a i m e d e j a l a S e c r e t a r i a d e Tr a n s p o r t e , l o s p a g o s s e
atr as aron, y fue ahí c uando Sc hiav i nos pidió e l 5%. Entonc es
l o s p a g o s c o m e n c é a e n t re g á r s e l o s a S c h i a v i c o n l a m i s m a
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modalidad que describí, yo generalmente iba a su oficina, el

e r a más e sc urr idiz o, prom e tía pero de s pué s no te daba nada,
lo que quie ro dec ir es que prom e tía tr abajo y lue go nos
congeló la tarifa, y el subsidio, solo nos daba para sueldos y
combustible el res to debía absorberlo yo. Cuando llega
Randazzo arma un equipo que nos otros nos quedamos
im pres ionados, er a de 30 o 40 pe rs onas, juntaba la ge nte de
Roggio y a la mia, y nos decía que teníamos que solucionar
todo que éramos unos inoperantes y nos bas ure aba. Con
R a n d a z z o l a re l a c i ó n d u ro a l re d e d o r d e u n a ñ o . E l n o n o s
pidió dine ro. El s is te m a de l pago de l 5% se ac abó. Finalm e nte
n o s s a c ó l o s t re n e s . N o s o t ro s t e n í a m o s u n f e e q u e t u v i m o s q u e
de jar lo de ntro de la e m pre s a par a utiliz ar lo par a e l m ane jo
d e l F e r ro c a r r i l . C o n re l a c i ó n a l o s p a g o s q u e s e h i c i e ro n e n
v i r t u d d e l d e c r e t o q u e c o m e n t e e n m i d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r,
e s t o f u e a s í , t u v i m o s q u e e n t re g a r 6 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s m á s l o s
500. 000 dólares que anualm e nte le de bía pagar a J aime por
H i d ro v i a . Q u i e ro a c l a r a r q u e e s t a s e n t re g a s n o e r a n d e u n a
259
sola vez, sino que las iba otorgando a medida que iba
juntando e l dine ro. Financ ie r ame nte ac om odaba los pagos a
los que hic e re fe re nc ia c on m is ingre s os , de m is gananc ias
c om o ac c ionis ta de la em pres a. Respecto de los pagos que le
re aliz aba e n c onc e pto de Fe rrov ías, tam bié n financ ie r am e nte
l o s a c o m o d a b a d e m i s i n g re s o s p e r s o n a l e s q u e c o m o s o c i o
p e rc i b í a . Q u i e ro a c l a r a r q u e e l 5 % q u e d e b í a e n t re g a r e r a d e
los s ubs idios que e l Es tado le otorgaba a la em pres a en v ir tud
de los Fer roc ar r iles . Lo de Bar atta es tal c ual lo re laté e n m i
declaración anterior …” (fs. 13/14 del legajo N° 60).-
VI.- 16) José Francisco LÓPEZ:
Comenzó su declaración indicando cuando conoció a

Néstor Carlos KIRCHNER y Julio DE VIDO a fines de la
década del ´80 y sus funciones durante la gestión de
KIRCHNER como intendente y gobernador de la Provincia de
Santa Cruz.-
L u e g o , m a n i f e s t ó q u e : “ … M i re l a c i ó n c o n K i rc h n e r
e r a de je fe, nues tr a re lac ión e r a es tr ic tam e nte labor al. C on
D e Vi d o é l e r a M i n i s t r o d e E c o n o m í a y O b r a s P u b l i c a s y l u e g o
e n e l últim o per iodo pas ó a se r Minis tro de G obier no. N os
l l e v á b a m o s b i e n , n u e s t r a re l a c i ó n e r a m á s c o m p e t e n c i a q u e
a m i s t a d . K i rc h n e r e v i t a b a q u e l o s d e a b a j o s e j u n t a r a n m u c h o ,
s i p o d í a l o s h a c í a p e l e a r. C u a n d o l l e g a a l a p r e s i d e n c i a m e
c o n v o c a e n p r i m e r t é r m i n o p a r a s e r S u b s e c r e t a r i o d e Vi v i e n d a
y De Vi d o me pide que además sea Se c re tar io de Obras
Public as , as í que por más de un año es tuve e n am bos cargos
m a n e j a n d o l a s d o s c o s a s . E l S u b s e c r e t a r i o d e Vi v i e n d a f u e
lue go Luis Bom te m po, cuando y o que do confir m ado e n el c argo
260
CFP 9608/2018
d e S e c re t a r i o d e O b r a s P u b l i c a s , e n c u y o c a rg o p e r m a n e c í
has ta dic ie m bre de 2015. Ye n d o a l o e s p e c í f i c o , a l t e m a q u e
h o y n o s c o n v o c a q u i e r o m a n i f e s t a r q u e l o q u e p l a n t e ó Wa g n e r
e r a a s í , e n e l s i s t e m a d e o b r a s v i a l e s , a l m e n o s e n e s e s e c t o r,
d e s c o n o z c o c o m o e r a e n o t ro s s e c t o re s . U b e r t i e s t a b a e n l a
ac tiv idad pr iv ada y s e inc or por a en la c am paña pres ide nc ial,
s u r e l a c i ó n e r a c o n D e Vi d o , c o n m i g o n o . Yo s i e m p r e f u i d e
b a j o p e r f i l s i n o s t e n t a r m i c a r g o . Yo m e r e p r o c h o h a b e r m e
dedicado las 24 horas al trabajo y a la política y solo los
fines de semana haberme dedicado a mi familia. Ahora estoy
s o l o y v u l n e r a b l e . Yo l o q u e p u e d o a p o r t a r e s e s p e c í f i c a m e n t e
de las obras viales, que eran justamente las obras de mayores
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montos que se manejaron en la secretaria de obra pública.

Para comenzar durante el periodo 2005 - 2010 se desarrolla
un sistema que consistía en recaudar y mi función era de
coordinar con Daniel Muñoz para que él fuera el depositario
d e l o q u e l a s e m p r e s a s q u e h a b í a n o m i n a d o Wa g n e r p u d i e r a n
hacer su objetivo. Los porcentajes variaban entre el 3, 5 y
rara vez el 7 por ciento, se desarrollaban en los anticipos
financieros, y si no tenia anticipo financiero sobre los
certificados. El anticipo financiero era el 10 por ciento de la
obra y de ese porcentaje se cobrara el cinco por ciento . Las
e m p re s a s que nominó Wa g n e r, como CHEDIACK, IECSA,
V I A L M A N I , P E R A L E S A G U I A R , L O S S I , y WA G N E R m i s m o , e r a n
l a s q u e c o m p o n í a l o q u e s e l l a m a b a l a C á m a r a Vi a l y e r a
a b s o l u t a m e n t e l i b re e l i n g re s o , t a m b i é n h a b í a e m p re s a s q u e n o
pertenecían a la Cámara Vi a l . Tu v i m o s un juicio de
cartelización por una denuncia de Lavagna y se estableció que
había c onv er s ac ione s pe ro no c ar te liz ac ión. E n c uanto a la
dinámica del sistema, las entregas a Muñoz eran de dos a tres
261
veces por semanas entre 100 mil a 300 mil dólares o euros.
Cuando había una entrega personas que desconozco que
tenían relación con Muñoz se comunicaban conmigo a un
te lé fono punto a punto , y c on es to quie ro s ignific ar que allí
s o l o r e c i b í a l l a m a d a s d e e s t e t e n o r, s o n a b a a l m e n o s t r e s
veces a la semana, nunca re a l i c e una llamada desde ese
teléfono, el teléfono estaba p re n d i d o las 24 horas y las
llamadas podían entrarme a cualquier hora, yo no tenía el
abonado te le fónic o que le c or res pondía, e l te lé fono me lo
había prov e ído Muñoz y m e diante e sas c om unic ac ione s m e
d e c í a n l a h o r a y e l l u g a r y e l m o n t o d e l a s e n t r e g a s . Yo n o
cobraba. Esa información se la transmitía a Daniel Muñoz a
través de mi teléfono personal y con él c ontrolaba el
c u m p l i m i e n t o d e l a s e n t re g a s . A m í m e t e n í a n q u e d a r c u e n t a
del cumplimiento de la obra y que cumplieran lo pactado en
c u a n t o a l a e n t re g a d e l m o n t o , l o d e m á s y o n o m e m e t í a .
C u a n d o s e h a c i a l a l i c i t a c i ó n y o l l e v a b a l o s re g i s t ro s d e q u é
licitaciones se habían ganado y quienes estaban en el club,
después tenía que informar el día y la hora. La carpeta de la
l i c i t a c i ó n l a l l e v a b a Vi a l i d a d y e s t a b a a c a r g o d e N e l s o n
Perioti, el llevaba adelante las licitaciones. En el mes de
julio o agosto del año 2007 se hizo una entrega importante
por la puerta principal de entrada del domicilio de la calle
U r uguay, ahí lle v ar on una v alija c on alr e de dor de 8 millone s
de dólares que era recaudación de obras viales, ese día hable
varias veces con Muñoz. Esa entrega era para la campaña del
año 2007, cuando había campaña se exigían los anticipos en
un solo pago y así se lograba juntar mayor cantidad de
d i n e r o , e s t o e r a a r e q u e r i m i e n t o d e M u ñ o z y d e D e Vi d o . A s í
se acumuló esa cifra importante. La persona que me explicó
c o m o e r a e l s i s t e m a d e r e c a u d a c i ó n f u e D e Vi d o , y m e m a n d o a
c oordinar lo con Muñoz, porque era solo con él, porque
K irc hne r s ie m pre de c ía “La plata de la polític a e s par a e s o ni
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e n t re n o s o t ro s l a h a b l a m o s ” . E s t e s i s t e m a s i g u i ó a s í h a s t a q u e
m u r i ó K i r c h n e r. H a s t a e s e m o m e n t o t o d o e r a m e c á n i c o , y o
t e n í a r e u n i o n e s c o n Wa g n e r y e l b a j a b a m i s r e q u e r i m i e n t o s , a
s u v e z , s i e m p r e y o l o h a c í a b a j o l a s p a u t a s q u e f i j a b a D e Vi d o .
E n e l a ñ o 2 0 1 0 c o n l a m u e r t e d e K i r c h n e r, s e s u s p e n d e t o d o y
e n e n e r o d e 2 0 11 , m e l l a m a l a p r e s i d e n t a a l d e s p a c h o e n
Olivos en el sector de la jefatura de gabinete, y me dice
“pode s se r par te de l proble m a o de la s oluc ión” y m e m ues tr a
e l c u a d e r n o q u e s i e m p r e e s c r i b í a N é s t o r. K i r c h n e r e r a d e
hac er audie nc ias pe rs onales y lo que se de s ar rollaba e n e sas
re unione s lo anotaba e n es os cuade r nos que solían se r m arc a
ARTE, y o c onoc ía e s os c uader nos porque ahí ge ner alm e nte
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anotaba todo. A Cristina le conté todo, que había un sistema

de re c audac ión con las obr as v iale s, le c onté e l m e c anis m o
q u e e n e l re s t o d e l o s s e c t o re s d e l m i n i s t e r i o l o c o n o c í a y q u e
tampoco conocía el mecanismo del OCCOVI hasta que se fue
U b e r t i , y l e a c l a re q u e d e s p u é s d e U b e r t i n o s e re c a u d o m a s e n
e l O C C O V I . C re o q u e n o m e c re y ó y m e m a n d ó u n a a u d i t o r i a
que duró meses. Augus to C os ta y Axe l K ic iloff auditaron todo
e n e l OC C O VI y de s pué s de m uc ho e s tudio se dieron c ue nta de
que ahí no había m ás rec audac ión. Re tom ando la c har la c on
Cristina, le conté todo lo que sabía, como era el mecanismo,
q u e e n e l O C C O V I q u e d e p e n d í a d e Vi a l i d a d q u e a s u v e z
d e p e n d í a d e m í , n o s e re c a u d a b a , c o m o y a d i j e . E s a re u n i ó n
duró una hora aprox im adam e nte. No me dio ninguna
instrucción en esa re u n i ó n . Según tengo conocimiento la
o p e r a t o r i a d e re c a u d a c i ó n s e d e t u v o p o r l o m e n o s e n c u a n t o a
l o q u e a m í r e s p e c t a . H a s t a q u e e n e l i n v i e r n o d e l a ñ o 2 0 11
viene De Vi d o y me dice que teníamos que re t o m a r la
r e c a u d a c i ó n p a r a l a c a m p a ñ a d e 2 0 11 y q u e m i c o n t a c t o e r a
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R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n c o n B a r a t t a n o e r a d e a m i s t a d , é l
e r a e l s u b s e c re t a r i o d e c o o rd i n a c i ó n . E l e s q u e m a e r a h a b l a r
c o n D e Vi d o y c h e q u e a r c o n B a r a t t a . E n f u n c i ó n d e l o q u e
debían haber aportado durante los meses en los que no se
rec audó s e había ge ne r ado una suer te de pas iv o y es o tuv o e n
c u e n t a D e Vi d o p a r a r e t o m a r l a r e c a u d a c i ó n . D e s e o a c l a r a r
q u e s e m e a s i g n a l a f r a s e “ l a s e m p re s a s s o n d e l p u e b l o y l o s
e m p re s a r i o s s o n l o s g e re n t e s ” p e ro n o e s c i e r t o q u e l o h a y a
dic ho, sí e n una c onv er s ac ión con G re gor ios C hodos “le dije
nos otros adm inis tr am os e l dinero de doña ros a” y tal ve z s e
de for m ó m i me nc ión. Re tom ando m i re lato, con Bar atta m e
c o m e n c é a m a n e j a r a e l l e a v i s a b a c u a n d o a l g u n a e m p re s a n o
c u m p l í a . E n e l s i s t e m a d e l a C á m a r a a d e m á s d e Wa g n e r e s t a b a
L o s i , q u e e r a e l t i t u l a r d e l a C á m a r a Vi a l . E n e l 2 0 1 2 n o t e n g o
re g i s t r a d a p a r t i c i p a c i ó n , o s e a y o n o t e n g o re g i s t ro d e h a b e r
llamado a nadie para r e c a u d a r, yo no participe en las
rec audac iones porque no había ins tr uc c ione s. En e l 2013 se da
e l te m a que aparec e e n es ce na Se rgio Mass a c om o c andidato
s or pres a y ahí aparec e un c ondime nto nue v o, había que darle
res paldo a las agr upac iones que no tuv ier an inte nde nte que no
j u g a r a p a r a F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a . E n e s t e c o n t e x t o D e Vi d o
y Bar atta m e dic e n hay que hac er la re c audac ión y e l que v a a
c once ntr ar v a a se r Abal Me dina, a quie n lo pone n a cargo de l
dis tr ito de San Mar tin par a que coordinar a a los gr upos no
t u v i e r a n i n t e n d e n t e q u e j u g a r a p a r a F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a .
Me llamo así Abal Medina para que colaborara con eso, se lo
c ons ulte a la pres ide nta y m e dijo “hay que pone r todo par a
ganar le a es e tr aidor ” re fir ié ndose a Se rgio Mas s a. As í fue
c om o tuve una par tic ipac ión polític a, c oordinando con las
agr upac ione s. Me re uní c on Iv os k us e n la cas a de l japoné s
G arc ía, le planteé la ne c es idad de apoy o, e Ivoskus me
c ontes tó que de bíam os res olv er un te m a logís tic o, y me dijo
que nec e s itaba 5 m illones de pe s os. As í de ntro de l lis tado que
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t e n í a m o s q u e h a b í a m o s h a b l a d o c o n Wa g n e r s e s e l e c c i o n ó u n o
y e s e p a g ó l o s 5 m i l l o n e s q u e s e n e c e s i t a b a n . N o re c u e rd o c u a l
e r a la em pres a. Alre de dor de 100 m illone s de pes os e n total
junto con Roberto Baratta se juntaron de obras para la
campaña 2013. En el año 2015, faltaban dos días para un acto
y m o v i l i z a c i ó n e n p l a z a d e m a y o y m e p i d e u n a re u n i ó n e l
Cuervo Lar roque y me dice que necesitaba para el día
siguiente 5 millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar
c onm igo s ino con D e Pe dro, s e fue e nojado, y o inm e diatam e nte
p e d í u n a r e u n i ó n c o n D e Vi d o y m e d i j o q u e h a b í a h e c h o b i e n .
A través de José María Olazagasti le pasábamos
f i n a n c i a m i e n t o a D e P e d r o . D e Vi d o d e c í a q u e t e n í a m o s q u e
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s e guir la re la c ión c on é l porque te nía bue na re lac ión con un

s e c t o r d e l a j u s t i c i a , m e re f i e ro a J u s t i c i a L e g i t i m a , s e g ú n m e
d e c í a D e Vi d o . D e s p u é s d e 2 0 1 5 t u v i m o s p o c a p a r t i c i p a c i ó n
p o rq u e n o s h i c i e ro n u n re q u e r i m i e n t o d e 4 5 m i l l o n e s d e p e s o s
e n t re B a r a t t a y y o , a h í B a r a t t a m e p i d i ó 1 . 2 0 0 . 0 0 0 p e s o s
nominado con listado de aportantes, se lo habían pedido a el,
no me supo decir más. Así fue como arme el esquema se lo
m a n d e a Wa g n e r, y u n a v e z r e c a u d a d o s e l o e n t r e g u e a N i v e l l o
e n e l e d i f i c i o d e Y P F, y N i v e l l o s e l o e n t r e g ó a B a r a t t a . Con
re lac ión al financ iam ie nto de La C am por a pue do apor tar que
c o n m i g o y c o n e l re s t o d e l o s v i e j o s q u e t e n í a m o s re l a c i ó n c o n
M u ñ o z y N é s t o r, n o s v e í a n c o m o l a e s c o r i a . D e s c o n o z c o s i D e
Pe dro conoc ía el sis te m a de rec audac ión. La organiz ac ión de
La C am por a er a atípic a, Lar roque, J ulián Álv arez , y De Pe dro
tenían peso, Máximo lo manejaba mas con el teléfono y Axel
K ic illoff s i bie n es taba de ntro de l gr upo lo ve ían c om o un
té c nic o, pe ro te nía m uc ha m ás lle gada a Cr is tina. Por otr a
p a r t e , c o n re l a c i ó n a l P L A N M A S C E R C A p u e d o d e c i r q u e s e
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de s ar rollaban pe que ñas obr as , poc a m ano de obr a m uc hos
insumos y todas con un pre c io tope, las obras se
prec alific aban antes de que se de s ar rolle n los proce s os
lic itator ios, se e s table c ían el proy e c to y un m onto m áx im o a
f i n a n c i a r, y d e s p u é s l a p r o v i n c i a d e b í a r e a l i z a r e l p r o c e s o
lic itator io. A tr av és de la Se cre tar ia de Obr as Public a se
hic ie ron 40 m il obr as aprox im adam e nte e n los doc e años de
gestión, el convenio de financiamiento se hacía con la
p ro v i n c i a o e l m u n i c i p i o , s e re m i t í a l o s f o n d o s a l a p ro v i n c i a ,
y de allí se pagaba. El pres upues to de la obr a se div idía e n
cinco tramos, así se le enviaba el 20 por ciento, con eso
comenzaba a ejecutar la obra y a medida que avanzaba la obra
s e i b a n o t o rg a n d o l o s p a g o s . C o n e s o n o s e re c a u d a b a p o r l o
menos a nivel nacional, desconozco si la prov inc ia. D e se o
agre gar tam bié n que e n e l año 2016, antes de la m ue r te de
D a n i e l M u ñ o z s e c o m u n i c ó c o n m i g o F a b i á n G u t i é r re z q u i e n
f u e r a s e c re t a r i o d e N é s t o r y d e C r i s t i n a d e a b s o l u t a c o n f i a n z a
de am bos que quer ía hablar c onm igo. El enc ue ntro se llev ó a
c a b o e n e l h o t e l N H c o n o c i d o c o m o C i t y H o t e l , n o re c u e rd o l a
fe c ha pe ro s i pue do de c ir que fue unos días antes de l 14 de
junio. En esa oportunidad Fabián me manifestó que debía
c am biar de lugar un dinero no m e m anifes tó la s um a ex ac ta
pe ro supus e que s e tr ataba de una sum a gr ande. C onve rs am os
u n r a t o a l re s p e c t o y b a r a j a m o s l u g a re s p o s i b l e s , p e n s é , p e ro
no le dije, e n e l conv e nto donde a la pos tre lo llev é. El 13 de
junio e n la noc he tarde se pres e ntaron de par te de Fabián tre s
pe rs onas que m e de jaron los bols os que fuer an pos ter ior m e nte
s e c u e s t r a d o s , y s e f u e r o n . Yo e s t a b a s u m a m e n t e n e r v i o s o y
par anoic o tanto que m ás tarde no re c ue rdo e x ac tam e nte la
hor a c argue e l dine ro e n e l auto as í c om o e l ar m a y me dir igí
al convento donde lo que sucedió es de público conocimiento.
Ante s de es o c uando es taban las pe rs onas que me tr aje ron e l
dine ro m e hic ie ron tir ar al rio todos te lé fonos que te nía m e nos
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los que me s ec ues tr aron porque e sos e ran pe rs onales m íos .

D es e o ahor a ex plic ar e l m otiv o por el c ual no fui m ás pre c is o
e n algunas circ uns tanc ias en m is dec lar ac ione s anter iores : lo
h i c e p o r t e m o r ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l )
Respecto al temor aludido manifestó que: “… Por

te m or a Cr is tina K irc hner per s ona m uy ve ngativ a a quie n
conozco hace mucho tiempo, como dije, temor a ser
descubierto o delatado, temor s o b re mi vida y la de mi
f a m i l i a r. Q u i e r o a c l a r a r q u e c u a n d o m e c o n t a c t o F a b i á n s i n
ninguna duda s abía que los m e ns aje s u órde ne s que v e ndr ían
c on é l prov e ndr ían de C r is tina K irc hner m as allá de que
F a b i á n h i c i e r a re f e re n c i a a l a m u j e r d e M u ñ o z . M i re l a c i ó n
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con G utiér rez era de conocimiento pe ro sabía que podía

operar para perjudicarme. Lo conozco desde la municipalidad.
No le tengo miedo a él sino al contacto que él tiene, que es
C r is tina. A e lla le te m o porque es ve ngativ a. Por eje m plo
c u a n d o a D a n i e l Va r i z a t s e l e c a y ó e l e d i f i c i o e n R i o G a l l e g o s
cuando estaban hormigoneando, y justamente él era el
D irec tor Ge ner al de O br as Public as, Cr is tina había dic ho
a n t e r i o r m e n t e re s p e c t o d e e s t a p e r s o n a “ h a y q u e m e t e r l o p re s o
a e s e h i j o d e p u t a ” . A C r i s t i n a l a v i a c t u a r. P o r e j e m p l o
cuando me sentí investigado desde el año 2008, tuve dos
juic ios por e nr ique c im ie nto ilíc ito c on Rafec as , pr im e ro me
s o b re s e e n p u e s t o q u e e n e l 2 0 0 9 s e e s t a b l e c e q u e n o h a b í a
elementos que permitieran indicar que me había hecho de
dine ro, el fiscal Delgado no estuvo de ac uerdo con esta
p o s t u r a , e n e l 2 0 11 l o c o n t r a t o a P i r o t a q u e e n e s e m o m e n t o
estaba enemistado con Rafecas, y se hace una nueva pericia
que se e x pide e n iguales té r m inos a las anter iores , pero e l
J uez y e l Fis c al c ons ide r aron que s e de bían c ontinuar c on la
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i n v e s t i g a c i ó n . Yo d u r a n t e e s e t i e m p o m e s e n t í u n r e h é n d e l
g o b i e r n o , n o s o l o y o , s i n o t a m b i é n m i f a m i l i a . Yo s i e m p r e
pensé que la intención de tener la causa abierta era para
te ner m e dis c iplinado. Fabián G utiér rez er a func ional a los dos
a N és tor y a Cr is tina, pe ro en e se m om e nto la únic a viv a e ra
C r is tina, la plata er a de la rec audac ión, la plata no sé donde
estaba antes de que me la trajeran. Si me llamaba Fabián era
porque Cr is tina as í se lo había indic ado, Fabián er a C ris tina.
Yo m e p r e g u n t a b a e n e s e m o m e n t o p o r q u e m e h a b í a n e l e g i d o a
m í . E s o b v i o q u e c re í q u e e l d i n e ro e r a d e C r i s t i n a y q u e q u i e n
estaba enviando a Fabián era ella, y por eso le hice caso. Fue
así como me dirigí al convento, y sucedió todo lo que es de
público conocimiento. Yo estuve detenido dos días entre
More no, Rodr íguez y des pué s pase la noc he de l 15 par a e l 16
e n L a M a t a n z a c r e o r e c o r d a r. E n e s e m o m e n t o l o s q u e e s t a b a n
a h í c o n m i g o d e l s e r v i c i o , q u i e ro d e c i r l o s c a rc e l e ro s , m e
decían que diga que la plata era de Baez y que así me iba a
p o d e r i r. Yo e s t u v e c o m o d i j e d o s n o c h e s e l 1 4 a l a n o c h e y e l
1 5 , e l 1 6 a l a m a ñ a n a v i n e a c á . Yo n o e r a a m i g o d e B a e z … ” . -
Finalmente, a preguntas realizadas manifestó no

saber dónde iba el dinero se acumulaba en la casa de la calle
Uruguay y que nunca se llevó una parte de las recaudaciones
(fs. 1/4 del legajo N° 74).-
Por otra parte, en la audiencia de homologación del

acuerdo LÓPEZ manifestó que: “… yo me ocupe de seguir las
o b r a s d e v i a l i d a d n a c i o n a l , n o m e o c u p é d e o t ro s s e c t o re s . E l
O c c o v i e s t a b a d e n t r o d e Vi a l i d a d , q u e e r a c o n t r o l a d a p o r l a
Subs ec re tar ia de O br as Públic as, y todos de pe ndían de la
Se cre tar ia de O br as Public as. A pe s ar de que e staba bajo m i
jur is dic c ión func ional, no m e res pondía a m í, s ino que hablaba
c o n D e Vi d o e n f o r m a d i r e c t a ; a s i m i s m o , a c l a r o r e s p e c t o a l o s
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CFP 9608/2018
p o r c e n t a j e s q u e s e p a g a b a n s e g ú n l o d i c h o p o r e l S r. Wa g n e r,
que e l antic ipo financ ie ro er a nor m alme nte de l 10%, y de e se
a n t i c i p o p a g a b a n e l 5 % d e re t o r n o . A v e c e s , e l 3 % s i l a o b r a
no te nía antic ipo financ ie ro c ontr a los c er tific ados de obr a;
as im ism o, ac laro que c uando hable de l m e c anis m o c on e l cual
y o m e re l a c i o n a b a con Daniel Muñoz para hacerle llegar los
fondos, lo que quie ro de c ir e s que pr ime r am e nte me av is aban
e l m o n t o q u e s e i b a a a p o r t a r. E s o m e l o a v i s a b a u n a p e r s o n a
d e s i g n a d a p o r Wa g n e r, u o t r o e m p r e s a r i o q u e p a r t i c i p a r a d e l a
C á m a r a o e l f i n a n c i s t a o c a m b i s t a . Yo l e a v i s a b a a M u ñ o z . Yo
l o q u e c h e q u e a b a e r a e l m o n t o y l a e m p r e s a . Yo l l e v a b a e l
s e guim ie nto adm inis tr ativ o de los pagos de re tor nos contr a la
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i n f o r m a c i ó n d e l a D i r e c c i ó n n a c i o n a l d e Vi a l i d a d . L a p l a t a i b a
direc to a Muñoz ; ac laro que c uando hable de l te lé fono que
sonaba t re s veces por semana que hice re fe re nc ia en el
ac uerdo, que es e núm e ro me lo había dado Muñoz y e se e ra e l
n ú m e ro q u e l o s e m p re s a r i o s s a b í a n q u e d e b í a n re p o r t a r l o s
p a g o s ; a s i m i s m o , a c l a r ó c o n re l a c i ó n a l p á r r a f o q u e h a c e
re fe re nc ia a la re u n i ó n de e ne ro de 2 0 11 con Cristina,
manifestó que Cristina le pidió que le cuente todo lo que
venían haciendo, estamos hablando del sistema de
rec audac ión. Mi re lac ión con Cristina era buena entre
2008/2010. La ge s tión de gobier no en lo re fere nte a las obr as
p ú b l i c a s e n l o s a ñ o s 2 0 0 8 / 2 0 1 0 l o m a n e j a b a N é s t o r, a u n q u e y a
no er a pre s ide nte de la N ac ión, y hac íam os un doble re por te a
N é s t o r y a C r i s t i n a . S o b re l a re c a u d a c i ó n c o n N é s t o r y o n o
h a b l a b a , h a b l a b a c o n e l A r q . D e Vi d o . C u a n d o m e p i d e q u e l e
c u e n t e , l e re l a t e c o m o e r a e l m e c a n i s m o d e re c a u d a c i ó n , l e
h a b l o d e Wa g n e r, d e l a e m p r e s a s , d e M u ñ o z y d e t o d o l o q u e
t e n í a re g i s t r a d o . C l a re n s e r a u n c a m b i s t a q u e l a s e m p re s a s
269
bus c aban par a c am biar de pes os a e uros y /o dólare s. Los
e n v í o s d e d i n e ro d e l o s e m p re s a r i o s , e n t re 2 0 0 4 y 2 0 1 0 l a
m ay or ía er an en dólare s o euros, r ar a v ez e n pe s os. D e es a
re unión c on C r is tina rec ue rdo que m e m os tr ó e l c uader no
donde su marido anotaba todo. El tenía anotaciones de obras,
inauguraciones, visitas, etc. Supongo que también anotaba
m ontos, pero no lo v i. Ella me m ue s tr a e l c uader no y le c ue nto
el sistema en el que yo participaba y le dije que las otras
á r e a s n o l a s c o n o c í a y o , s i n o D e Vi d o y e l O c c o v i , q u e s i b i e n
d e p e n d í a f u n c i o n a l m e n t e d e m i , n o re c a u d a b a d e s p u é s d e l a
ida de Uberti. Después de Uberti los c orre dores viales
tuv ie ron una nue v a lic itac ión y se cam bió el s is te m a. D ónde .
El pe aje iba a un fondo c om ún que se llam aba RAE (re c ur s os
de asignación específica) y de ahí se pagaban lo que le
c o r re s p o n d í a a l c o n c e s i o n a r i o y q u e d a b a e l f o n d o re m a n e n t e
para hacer obras. Así se amplió la Gral. Paz. Ese sistema no
t e n í a “ re t o r n o s ” . C r i s t i n a n o m e c re y ó p o rq u e m e m a n d o u n a
auditoría …”.-
Ta m b i é n r e l a t ó q u e : “ … e n e l p á r r a f o q u e d i c e ´ … l e
conte el mecanismo que en el res to de los s e c t o re s del
Ministerio lo conocía y tampoco conocía el mecanismo del
O c c ov i has ta que se fue U be r ti y le ac lare que des pué s de
U ber ti no se rec audo m ás e n e l O c c ov i…. ´, quiero ac lar ar que
l e c o n t é q u e e l m e c a n i s m o d e re c a u d a c i ó n , e n e l re s t o d e l o s
s ec tores de l Minis ter io no lo c onoc ía; ac laro que 15 o 20 días
d e s p u é s d e l a r e u n i ó n d e e n e r o d e 2 0 11 d e l a q u e h a b l e
prec e de nte m e nte, nos c itó Cr is tina a una nuev a re unión en la
q u e p a r t i c i p o e l l a , D e Vi d o y y o . A l l í n o s i n d i c ó q u e d e b í a m o s
s e g u i r p r o f u n d i z a n d o l a i n v e r s i ó n e n Vi a l i d a d N a c i o n a l y e n
todo el país y en particular en Santa Cruz. Eso me generó la
convicción en primer lugar de que iba a ser candidata y con el
t i e m p o , a m e d i a d o s d e 2 0 11 D e Vi d o m e i n d i c ó q u e d e b í a m o s
270
CFP 9608/2018
v o l v e r re c a u d a r p a r a l a c a m p a ñ a p re s i d e n c i a l d e C r i s t i n a ;
a c l a ro q u e c u a n d o h a b l o d e I v o s k u s y e l j a p o n é s G a rc í a , q u i s e
dar un ejemplo en el que yo participe de cómo funcionaba el
financiamiento de campaña; aclaro además en cuanto a lo
d i c h o e n r e l a c i ó n a l a C a m p o r a , q u e D e Vi d o m e d i j o q u e
“hiciste bien porque nosotros estamos financiando a De
Pedro”. Ellos no eran líneas opuestas dentro de la Campora,
pero tenían diferente relación con Máximo. Máximo tenía
m á s a f i n i d a d c o n Wa d o , q u e c o n e l C u e r v o . E l f i n a n c i a m i e n t o
d e D e P e d r o e r a g e n e r a l n o p a r a u n d i s t r i t o e n p a r t i c u l a r. D e
Vi d o m e d i j o q u e D e P e d r o t e n í a m á s r e l a c i o n e s c o n l a g e n t e
de Justicia Legitima. Desconozco si De Pedro a su vez
USO OFICIAL
financiaba a Justicia Legitima. La relación de Julio era con

Wa d o . E l q u e s e r e l a c i o n a b a c o n e l r e s t o d e l a C á m p o r a e r a
Jose Olazagasti. Respecto a que nos veían como “escoria” y si
había financiamiento de Planificación a la Campora,
m a n i f e s t ó q u e e s t u v e e n u n a r e u n i ó n c o n D e Vi d o y l l e g o
Olazagasti y comentó que sí había financiamiento a “los
c h i c o s d e l a C á m p o r a ” , q u e e r a n Wa d o , L a r r o q u e , J u l i a n
Alv arez , O tav is. Max im o lide r aba todo pe ro es taba muc ho en
Santa Cruz, venía esporádicamente a Capital. Otavis viajaba a
verlo a Santa Cruz. Maximo estaba al tanto de todo el
funcionamiento de la Cámpora, y hablaba diariamente varias
v ec e s con s u m adre por es te te m a… ” (e l res altado per te ne ce al
Al ser preguntado cómo era el trato que advirtió

e ntre C ris tina y s u hijo, ma nife s tó que : “… lo que y o pres e nc ie ,
era igual a cómo se re lac ionaba con el res to de los
funcionarios y como se la escuchó en las conversaciones
t e l e f ó n i c a s ; a c l a ro q u e l o q u e d e c l a r é s o b re F a b i á n G u t i é r re z ,
271
e s t e h o m b re m e l l a m o p a r a m a n t e n e r u n a re u n i ó n y m e d i j o q u e
h a b í a q u e m o v e r u n d i n e ro d e M u ñ o z s i n q u e s e e n t e re l a m u j e r
d e M u ñ o z . E s t a re u n i ó n f u e u n o s d í a s a n t e s d e l a m u e r t e d e
Muñoz y es taba m uy m al. G utier rez se había ido en el año
2010, cuando me contactó pensé que era mandado por Cristina
o q u e t e n í a a l g u n a re l a c i ó n c o n e l l a . E s e d i n e ro y o s a b í a q u e
e r a d i n e ro d e l a re c a u d a c i ó n y e s e l q u e y o t e r m i n o l l e v a n d o
al C onv e nto. Es e dine ro m e lo llev an a m i c as a y es e m is m o
día que m e los tr ajeron, lo lle ve al c onve nto. Me lo die ron a la
noche tipo 23.00 hs…”. -
Al ser preguntado sobre la construcción del Centro

C u l t u r a l N é s t o r K i r c h n e r, a c l a r ó q u e : “ … l a O b r a d e l C C K l a
manejo él. Dijo que participo Cultura, y todas las demás
a re a s . F u e u n a o b r a l i c i t a d a p o r l a S e c re t a r i a . L a g a n ó u n a
U T E d e Wa g n e r, c o n E s u c o y l a e m p r e s a R i v a ( A m a d e o R i v a ) .
Esa obra fue con mucha competencia y se dudaba mucho del
financiamiento y de la complejidad constructiva. El diseño se
hiz o por conc ur s o de arquite c tur a. Lue go s e llam ó a lic itac ión
y fue en los pr ime ros m es e s de l gobie r no de C r is tina. La obr a
fue criticada como obra faraónica. El análisis de costos los
hiz o la s ubs e cre tar ia de obr as públic as , a c argo de l Ing. Abe l
Fatala …”.-
Luego manifestó que: “… Mi primer contacto con la

D r a. H er rer a, fue en e l des pac ho de Rafe c as . Jam ás char lam os
s o b re e s t r a t e g i a s d e d e f e n s a . N o l a c o n o c í a p e r s o n a l m e n t e . L a
vi por primera vez ese día 16. Jamás hablamos de honorarios.
Nunca ni yo ni mi familia le pago honorario alguno a esa
d o c t o r a . I n c l u s o c u a n d o y a l e h a b í a re v o c a d o l a d e s i g n a c i ó n ,
e lla pidió m i e xc arce lac ión s in m i c ons e ntim ie nto. C uando m e
di c ue nta, de s igne a D ie go Sánc he z y Fer nando G arc ía. A e llos
m e l o s re c o m e n d ó e l a b o g a d o d e G e r m á n N i v e l l o , e l D o c t o r
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CFP 9608/2018
Gonzalo Á l v a re z Casado. Ta m p o c o le pague nada. Te n g o

e n t e n d i d o q u e m e l o p a g ó e l S r. D e Vi d o … ” ( f s . 6 / 9 d e l l e g a j o
N° 74).-
V I . - 1 7 ) A l b e r t o TA S S E L L I :
En s u de c la ra c ión ma nife s tó que : “.. . Fui pres ide nte

d e l a f i r m a FA R A D AY , e m p r e s a q u e f a b r i c a t r a n s f o r m a d o r e s ,
h a s t a e l a ñ o 2 0 1 3 o 2 0 1 4 . C o n e s t a e m p re s a s ó l o h i c i m o s
licitaciones internacionales impulsadas por el Ministerio de
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Planificación. Ac laro que nunca tuvimos una contratación

direc ta por parte de ese organis m o. Los montos de las
l i c i t a c i o n e s q u e g a n a m o s ro n d a b a n e n t re 4 y 5 m i l l o n e s d e
dólares cada una. Como ejemplo puedo c i t a r, e n t re las
licitaciones que ganamos, aquellas para prov e er de
tr ans for m adores en Planic ie Bande r ita, Prov inc ia de N e uqué n
y e n Río G r ande , Prov inc ia de C órdoba. Ac laro que nunc a m e
pidie ron nada par a adjudic ar me ninguna lic itac ión. Hasta lo
q u e v o y a r e l a t a r, n u n c a h a b í a m o s r e c i b i d o a l g u n a e x i g e n c i a
dine r ar ia de ningún func ionar io públic o. Ac laro que e n el
r u b r o e n q u e s e d e s a r r o l l a b a F a r a d a y, era imposible que
existiera cartelización, dado que era en esa época la única
e m p re s a n a c i o n a l d e d i c a d a a e s t a a c t i v i d a d a e s e n i v e l , y
s ie m pre c om pe tíam os c on e m pre s as ex tr anje r as. Com o dije, se
trataba de licitaciones internacionales. Posteriormente cuando
los país es as iátic os c om e nz aron a im por tar tr ans for m adore s a
raíz de la crisis asiática de año 2008, pe rdim os
competitividad. La e m p re s a en el año 2013 estaba en
273
gravísima crisis económica. En este contexto, antes de la
mitad del año, se comunicó telefónicamente conmigo Roberto
Baratta y me citó en su despacho. Con él solamente había
e s t a d o r e u n i d o e n u n a o c a s i ó n a n t e r i o r. N o r e c u e r d o b i e n l o s
m otiv os, pue de s er que m e hay a ido a pres e ntar de s pués que
a s u m i ó o t a l v e z a re c l a m a r a l g ú n p a g o q u e m e d e b í a n . L o q u e
s í re c ue rdo e s que e n es a oc as ión, Bar atta le v antó e l te lé fono
y l e p e g ó u n a b a s u re a d a t e r r i b l e a a l g u i e n q u e s e g ú n l a c h a r l a
e n t e n d í q u e e r a u n d i r e c t i v o d e Te l e f ó n i c a y q u e e r a e s p a ñ o l ,
y a que Bar atta lo tr ataba com o “galle go de m ierda”. Re c uerdo
que e ntre otr as c os as le de c ía “te te né s que pone r hijo de
puta”, en re f e re n c i a a dine ro. Retomando lo que venía
d i c i e n d o , e n e s a o p o r t u n i d a d d e l 2 0 1 3 m e p re s e n t é e n l a
ofic ina de Bar atta y se gún re c ue rdo m e dio un pape lito e n e l
que se le ía e n for m a m anusc r ita e l núm ero 1, y m e dijo que es o
e r a par a la cam paña, aunque par a m i e sos fondos no fue ron a
l a c a m p a ñ a . N o re c u e rd o s i f u e e n l a p r i m e r a re u n i ó n o e n l a
segunda, que Baratta estaba apurado diciéndome que tenía que
irse a Olivos. Entendí que se trataba de la Quinta
Pre s ide nc ial, inc lus o rec ue rdo que é l de c ía que te nía líne a
d i r e c t a . Yo e n t e n d í q u e l o q u e s e m e e s t a b a e x i g i e n d o e r a
1. 000. 000 pe s os , pe ro lue go, m e di c ue nta de que aque llo que
me solicitaban eran d ó l a re s . Lo entendí cuando tras la
p r i m e r a e n t re g a d e d i n e ro q u e l e re a l i c é L a z a r t e , R o b e r t o
Baratta me llamó y me dijo “no te hagas el boludo, no eran
p e s o s , e r a n d ó l a re s ” , c o n u n t o n o a g re s i v o , d e s p e c t i v o . Yo
r e a l m e n t e e l d í a q u e m e p i d i ó e l d i n e r o n o s a b í a q u é h a c e r, a
q u i e n r e c u r r i r. E n e s e m o m e n t o a d e m á s m e h a b í a n r e t e n i d o l o s
pagos que me c or res pondían por las lic itac ione s ganadas y
l u e g o m e a p l i c a ro n a r b i t r a r i a m e n t e u n a m u l t a e n e l m a rc o d e
la licitación que ganamos en Planicie Banderita en el año
2010. La mora en los pagos fue coincidente con el momento en
que Baratta me hizo la exigencia de pago. Las exigencias eran
274
CFP 9608/2018
c o m p u l s i v a s y c o n t r a n i n g ú n b e n e f i c i o p a r a l a e m p re s a o p a r a
mí. Los pagos los re t i r a b a s i e m p re Nelson Lazarte, el
s ec re tar io de Bar atta, lo conoc í en e l des pac ho de es te últim o
u n a d e l a s d o s v e c e s q u e f u i a l l í . L o s p a g o s l o s re t i r a b a e n
m i s o f i c i n a s q u e t e n í a i n s t a l a d a s e n l a c a l l e We r n i k e 5 7 3 ,
B o u l o g n e . D e s c o n o z c o e n q u é v e n í a L a z a r t e . E l re t i ro l o s h i z o
s ie m pre é l solo. Las entre gas de dine ro fue ron v ar ias porque
no podía cumplir con la exigencia en una única vez, con lo
c u a l l o h i c e e n c u o t a s , s i e m p re e n p e s o s . L e e n t re g u é e n t o t a l
no m ás de 1. 700. 000 pe s os aprox im adam e nte. Rec ue rdo que e n
u n a o p o r t u n i d a d l a e n t r e g a s e l a h i c e a L a z a r t e e n e l Ya c h t
Club Arge ntino, donde yo me encontraba almorzando con
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G abr ie l Sagior ato, que e ra e l repres e ntante de una e m pre s a de

tr ans for m adores china, de n o m b re C H I N T. La cita que se
menciona en uno de los cuadernos de fecha 31 de julio de
2013, en la cual se menciona a Sagiorato, efectivamente
c orre s ponde a la e n t re g a de dine ro re c i é n re latada. El
a m a r r a d e r o d e l a n c h a s q u e a l l í s e m e n c i o n a s e t r a t a d e l Ya c h t
C l u b a n t e s m e n c i o n a d o . E l Ta s e l l i q u e a h í s e m e n c i o n a e r a y o ,
y e v ide nte m e nte hay un er ror e n e l nom bre, ya que G abr ie l es
Sagior ato. Ac laro que Sagior ato no tuv o nada que ve r c on la
e n t re g a , s ó l o e s t a b a c o m p a r t i e n d o u n a l m u e r z o c o n m i g o c o m o
a n t e s re l a t é . N o m e a c u e rd o c o m o s e a c o n d i c i o n a b a e l d i n e ro
e n las entre gas , pe ro pue de s er que en alguna opor tunidad
h a y a s i d o e n u n a c a j a . Ta n t o l a s e x i g e n c i a s c o m o l o s p a g o s
te r m inaron e n e l m is m o 2013. Se ac otaron a es e año. Q uie ro
a c l a r a r q u e e l d i n e ro a p o r t a d o n o s a l i ó d e l a e m p re s a . L o
obtuv e de la ve nta de c hatar r a y en me nor m e dida de ahor ros
propios que no te nía banc ar iz ados, los te nía e n m i c as a. (… )
Q uie ro ac lar ar que las ex ige nc ias que m e re aliz ó Rober to
275
Baratta se vinc ularon únicamente con la actuación de la
e m p re s a FA R A D AY . No tuve trato con el res to de los
funcionarios imputados. Con De Vi d o tuve algún contacto
oc as ional porque llam aba a la ofic ina par a hablar c on m i
h e r m a n o S e r g i o c u a n d o é s t e t e n í a l a c o n c e s i ó n d e Ya c i m i e n t o s
C a r b o n í f e r o s R i o Tu r b i o . P o r e s e e n t o n c e s t r a b a j á b a m o s e n l a
m is m a ofic ina, lue go, tr as la m uer te de m i padre m e dis tanc ié
c o n é l . P o r o t ro l a d o , q u i e ro c o l a b o r a r c o n e l e s c l a re c i m i e n t o
de otros hechos que pueden re s u l t a r de interés para la
investigación. Supe por los medios que por estos días que se
h a b l a b a d e q u e h a b í a e x i s t i d o u n re t o r n o d e l 5 % s o b re l o s
s ubs idios de los fer roc ar r iles . Mi he r mano Se r gio tuv o la
concesión de los trenes y recuerdo que en una oportunidad un
alto directivo de la empresa que era dueña de las acciones de
T R E N E S M E T R O P O L I TA N O S , J u l i o F o r a s t i e r i , m e c o m e n t ó
que en realidad el retorno sobre los subsidios de los trenes
era del 30%, que creo que se entregaban mensualmente y que
este dinero era recibido personalmente por Ricardo Jaime en
bols os , de sc onoc ie ndo el lugar de entre ga y quie n lo hac ía por
par te de la em pres a. O tro dato que de se o apor tar y que podr ía
re s u l t a r d e i n t e r é s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n e s re s p e c t o d e l c o s t o
d e p u e s t a e n m a rc h a d e A T U C H A I I . A l l í h u b o s o b re p re c i o s
tre me ndos, eso lo demuestra un pres upue s to que hizo
N uc le oe lé c tr ic a Arge ntina Soc ie dad Anónim a, que me lo die ron
hac e m uc ho tie m po, que pue do apor tar y m e c om prome to a
hacerlo, y que da cuenta, viendo lo que luego se terminó
pagando, que e x is tie ron grandes s o b re p re c i o s . Ac laro que
nos otros no par tic ipam os de es a obr a. Le ve ndim os v ar ios
tr as for m adores a N aSA e n otr as opor tunidades por ATU C H A I
y p o r E m b a l s e R i o Te r c e r o , y p o r e s e v í n c u l o q u e e n s u
momento se generó con gente de NaSa es que obtuve en aquel
m om e nto e l pre s upue s to de Atuc ha II. O tr a infor m ac ión que
p u e d o a p o r t a r y q u e p o d r í a re s u l t a r d e i n t e r é s e s re s p e c t o d e
276
CFP 9608/2018
c o n t r a t a c i o n e s e n l a s q u e p a r t i c i p ó J u a n F. S e c c o S . A . y o t r a s
e m p re s a s del r ubro que ahora no re c u e rd o . Existió un
ne goc iado res pe c to de l alquile r de ge ner adores por par te de l
Ministerio de Planificación. En lugar de alquilar turbinas, se
re ntaban gr an c antidad de pe que ños ge ne r adore s de 1 o 2
m e gas , y el c os to er a ter ror ífic o. En e s tas c ontr atac ione s
estaba direc tam e nte involucrado Roberto Baratta y el
negociado estaba justamente en el alquiler de esos equipos.
Bar atta s ólo v e ía dine ro, al igual que por lo vis to toda la
estructura. C re o que incluso el combustible para esos
ge ner adores lo prove ía C AMMES A, pe ro habr ía que v er e l
contrato. Estos g e n e r a d o re s se us aron para abastecer de
USO OFICIAL
e n e rg í a e n m u c h o s p u n t o s d e t o d o e l p a í s . . . ” ( e l re s a l t a d o
V I . - 1 8 ) F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I :
E n s u d e c l a r a c i ó n m a n i f e s t ó q u e : “ … v o y a re f e r i r m e
a lo oc urr ido entre los años 2006 y 2014, e s dec ir has ta que la
compañía entró en default, en cesación de pagos, en el
s e g u n d o s e m e s t re d e 2 0 1 4 . E n e s e p e r í o d o l a c o m p a ñ í a h a s i d o
sometida a pre s ione s, un plan sistemático destinado a
apropiars e de par te de l paque te ac c ionar io de la e m pre s a a
través de la incorporación de un socio, una suerte de
te s tafe r ro. Comenzó en 2006, cuando las discusiones del
p ro y e c t o d e l a re p re s a h i d ro e l é c t r i c a A Ñ A C U A c o n e l M i n i s t ro
DE VIDO, nos dijo Ústedes necesitan un socio´, como
d e m o s t r a n d o u n i n t e r é s p a r t i c u l a r y n o e n re p re s e n t a c i ó n d e l
277
Estado. Nos querían poner un socio. Ese interés de poner un
s o c i o e r a j u s t a m e n t e l o g r a r, a t r a v é s d e u n a e m p r e s a n a c i o n a l
y de trayectoria internacional y con una gran plataforma
tecnológica, poder obtener réditos económicos a través de
licitaciones fingidas. Eso fue rec haz ado de plano por la
e m p re s a . C o m o s e ñ a l é , e s o l o p ro p u s o D E V I D O e n l a c a s a d e l
Inge nie ro PESC ARMO N A e n la c alle Libe r tad al 1500 de es ta
c iudad, aprox im adam e nte e n e l me s de agos to de 2006, e n la
c u a l e s t u v e p re s e n t e . E s a i m p o s i c i ó n f u e re c h a z a d a d e p l a n o
por e l inge nie ro PESC AR MO N A. Ante e s a ne gativ a te rm inante ,
la re unión terminó de manera abrupta con el enojo del
Minis tro. A partir de allí se s uc e die ron los hechos que
describí en la indagatoria, que de ter m inaron que la
lic itac iones que ganó IMPS A le fue r an arre batadas y que otr as
direc tam e nte no pudiér am os ganar las c uando e stábam os e n
condiciones y mérito para hacerlo. De hecho, menos del 2%
de l total lic itado en obr as dur ante e l G obie r no K irc hne r is ta le
fue ron asignadas a IMPSA. Como consecuencia de esa
negativa, una de las primeras acciones que tomó el Gobierno
c ontr a la em pres a fue de jar s in e fe c to el proy e c to AÑ A CU A,
una obra que implicaba una inversión de 450 millones de
dólares que iban a s er financ iados m e diante rec ur s os de las
A F J P. Tr a b a j ó m u c h a g e n t e , s e h i z o l a i n g e n i e r í a c i v i l y
m e c ánic a c om ple ta, todo e llo de for m a prev ia, por algo que
finalmente se dejó sin efecto por decisión del Gobierno
N ac ional. Fue un m ontón de dine ro y hor as de tr abajo que
pe rdió la c om pañía. La obr a er a par a la e ntidad Binac ional
Ya c y r e t á . Mientras estaba el proye c to vigente mantenía
diálogo c on O sc ar TH O MAS y c uando no los dieron de baja
TH O MAS de jó de ate nder m e. Por otro lado, IMPSA par tic ipó
t r e s v e c e s e n l a s l i c i t a c i o n e s d e l a s r e p r e s a s d e l S u r, q u e
inic ialm e nte se llam aron Condor C liff y Barr anc os a y lue go
re bautiz adas Nestor KIRCHNER y J orge CEPERNIC. Una
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CFP 9608/2018
inv er s ión de l orde n de los 5. 000 m illones de dólares . IMPSA

ganó la primer licitación del año 2008, que fue cancelada en
2 0 0 9 , y v u e l t a a l i c i t a r e n 2 0 1 0 . R e - l i c i t a d a e n f e b re ro d e e s e
año, la v olv im os a ganar y e l c ontr ato s e fir m a e n nov ie m bre
de 2010. Diecisiete meses después, en abril de 2012, José
LÓPEZ nos llama a una re u n i ó n en el Ministerio de
Planificación para decirnos que se iba a dar de baja el
c ontr ato. Argum e ntaban que no e s taba el financ iam ie nto. Es a
f u e l a e x c u s a . S e re s c i n d i ó u n c o n t r a t o q u e e s t a b a l i s t o p a r a
entrar en vigencia, que ya estaba homologado por el Gobierno
de la prov inc ia Santa C r uz y e n el c ual nos otros te níam os una
inversión de 200 mil horas de ingeniería y todos los
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pre par ativ os con 3. 000 per s onas par a inic iar las obr as e n e l
l u g a r. D e s p u é s d e e l l o , h u b o u n a s e g u n d a r e u n i ó n , t a m b i é n e n
el mes de abril de 2012, en la cual ante mi insistencia para
que no se dé de baja el proy e c to, Jos é LO PEZ m e dijo: ´m ir á,
us te de s hagan lo que quie r an, pe ro ac a o a la vue lta de la
esquina, los vamos a hacer sonar´. Para mi José LOPEZ no
podía tomar la decisión de cancelar la licitación por sí mismo,
s i n o q u e e r a e v i d e n t e q u e l o re s p a l d a b a l a P re s i d e n t a . C o m o
que dó ev ide nc iado me s es des pué s cuando la Pre s ide nta hiz o e l
a n u n c i o d e l a l i c i t a c i ó n , l a t e rc e r a , q u e d i o c o m o re s u l t a d o
que quedara en manos de Ele c troinge nie r ía. N os otros
protes tam os m e diante una nota al Minis tro D E VID O fe c hada
e l 8 de agos to de 2013, la c ual m e c om prome to a apor tar a la
b re v e d a d , p ro t e s t a q u e m o t i v ó u n a m e n c i ó n d e l a e x P re s i d e n t a
e n un ac to de Santa Cr uz. Si bie n no dijo ex pres am e nte IMPSA
s e re fir ió a é s os e m pre s ar ios que s e que jan´. Es o fue e n
agosto aprox im adam e nte de 2013, en un acto al cual no
as is tim os . La ofer ta de Ele c troinge nie r ía er a de fec tuos a por
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v ar ias raz ones , la m ás im por tante porque solic itaba efe c tuar
pagos dire c tame nte e n el ex tr anjero e n dólares . La fór m ula
escogida por Ele c troinge nie r ía era contraria al pliego
mientras que en lo técnico las turbinas tenían un menor
r e n d i m i e n t o . Ta m b i é n q u i e r o r e f e r i r m e a o t r a l i c i t a c i ó n q u e
nos fuera a r re b a t a d a en el m arc o de las pres ione s que
s i s t e m á t i c a m e n t e d e b i m o s s o p o r t a r. E n C h i h u i d o s I s e t r a t ó d e
otro proye c to hidroe lé c tr ic o e n la prov inc ia de Ne uqué n. Hubo
dos lic itac ione s. En la pr im e r a en 2009 s e la adjudic aron a
Ele c troinge nie r ía y as oc iados. La im pugnam os en el año 2010,
porque la ev aluac ión fue ar bitr ar iame nte hec ha. En agos to de l
m i s m o a ñ o , B A R A T TA m e p i d e e x p r e s a m e n t e q u e d e s i s t a d e l a
im pugnac ión. Pr ime ro m e lo ade lantó por te lé fono o en s u
ofic ina y des pués e n una reunión en e l H ote l FEIR´S. Ac laro
que c om o yo v iv ía en Me ndoz a y tr abajaba e n Bue nos Aire s, m e
hospedaba de manera permanente en ese Hotel donde tenía mi
h a b i t a c i ó n c o n m i o f i c i n a y a d e m á s u n e s p a c i o p a r a re c i b i r
gente. El espacio habitualmente en el cuarto piso, podía ser
e n e l pr im e ro y m uy r ar a v ez , c uando e ra una re unión gr ande,
e n e l p i s o c a t o r c e . Yo t r a b a j a b a e n m i o f i c i n a p e r o n o m e
gus taba re c ibir ge nte en la habitac ión. En e s a reunión e n e l
h o t e l , B A R A T TA m e s i g u i ó r e c l a m a n d o q u e d e s i s t a m o s d e l a
impugnación. Finalmente me pidió firmar el desistimiento y
como no bastaba mi firma solicitó que la acompañara la
C o r p o r a c i ó n A m é r i c a q u e e r a n u e s t ro s o c i o e n l a re p re s a d e l
S u r. Nos dijo que era una condición para iniciar las
negociaciones del contrato de las re pre s as del s u r. Esto
demuestra la forma arbitraria y d i s c re c i o n a l , incluso
coactiva, en que se manejaba el Sec re tar io B A R A T TA . Al
tiempo, la primer licitación se dio de baja estimo que por las
inconsistencias de la propue s ta de Ele c troinge nier ía o el
proce s o m is m o. En e l año 2014, volv ió a lic itars e e l proy ec to
C hihuidos I y és ta v ez s e lo adjudic aron a al C ons orc io
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CFP 9608/2018
formado por H E L P O R T, PA N E D I L E , ISOLUX, E L E P R I N T,

CHEDIACK, y HIDROELECTRICA AMEGUINO, cuarto en el
ranking de la licitación y por una oferta superior en 500
m illone s de dólares , un 31%, m ás c ar a que la ofer tada por
I M P S A , q u e e r a l a m á s c o n v e n i e n t e . A h o r a q u i e ro re f e r i r m e a
Ya c i r e t á . P o r u n l a d o l a r e p a r a c i ó n d e l a s t u r b i n a s . E n 2 0 1 0 ,
las tur binas m anife s taban rotur as y e l G obier no N ac ional nos
pidió ayuda. Mandamos cinco inge nie ros y ofre c im os
soluciones. Cuando en fe bre ro de 2 0 11 las máquinas se
pus ieron a plena potencia apare c ie ron más proble m as.
Vo l v i m o s a a y u d a r l e s , s i n e m b a r g o Ya c y r e t á t e r m i n ó d á n d o l e e l
c ontr ato de re par ac ión de las m áquinas a la e m pre s a ale m ana
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VOITH, con un contr ato le onino. De igual modo tr abajamos en

la lic itac ión de l s is te m a de autom atiz ac ión y control de la
c e n t r a l d e Ya c y r e t á , c u y a l i c i t a c i ó n g a n a m o s e n e l a ñ o 2 0 11 y
fue de jada sin e fe c to en e l 2012. Ade m ás quie ro re fe r ir me al
proye c to G EN REN , (G e ner ac ión Re nov able ), una obr a par a la
c ons tr uc c ión de parques e ólic os por m il m illones de dólares .
De ac uerdo a las re g l a s de la licitación, de bie ron
a d j u d i c a r n o s 4 0 5 M W, p e r o n o s a d j u d i c a r o n 1 5 5 M W, p o r q u e
no tuv ie ron en c ue nta el c onte nido nac ional arge ntino que
prev e ía el plie go, y es o de m ues tr a otr a ar bitr ar ie dad que iba
e n c o n t r a d e l d i s c u r s o p o l í t i c o d e l a P re s i d e n t a d e f a v o re c e r
la indus tr ia nac ional. Ante nues tro re c lam o aire ado, me diante
u n a n o t a a l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n , c re o q u e e n j u n i o d e
2010, el licenciado B A R A T TA nos pidió re t i r a r la nota,
condicionando la firma del contrato de las re p re s a s . El
proye c to G EN REN finalm e nte tam poc o s e pudo hac er por las
d i f i c u l t a d e s f i n a n c i e r a s e n l a s q u e e n t r ó l a e m p r e s a . To d o s
e s t o s e j e m p l o s q u e m e n c i o n o , re f l e j a n u n a re l a c i ó n i n v i a b l e
281
c o n e l M i n i s t r o D E V I D O , s u S e c r e t a r i o B A R A T TA y c o n l a
Pre s ide nta Cr is tina FERN AN D EZ. D e todos e s tos proye c tos
hidroe léc tr ic os no ganamos ninguno, siendo que somos la
únic a e m pre s a que te ne m os la e x pe r tis hidroe lé c tr ic a. D ur ante
e l gobier no de los K irc hner s ólo obtuv im os dos contr atos, de l
áre a n u c l e a r, que como dije anteriormente re pre se ntaban
aprox im adame nte el 2% de la inv er s ión ene rgé tic a he c ha e n la
A r g e n t i n a p o r e l E s t a d o . Va r i a s d e e s t a s r a z o n e s n o s l l e v a r o n
a com pre nde r que no podíam os hac er ne goc ios e n la Arge ntina
y decidimos expandir nuestras operaciones en Brasil. En
Ve n e z u e l a l l e v á b a m o s c a s i 3 5 a ñ o s i n s t a l a d o s . A p r i n c i p i o d e
2 0 0 6 f i r m a m o s u n c o n t r a t o e n Ve n e z u e l a c o n E D E L C A , la
e m p re s a q u e p ro v e e e l 7 5 % d e e l e c t r i c i d a d a e s e p a í s , p a r a l a
re habilitac ión y re pote nc iac ión de una c e ntr al hidroe lé c tr ic a
denominada MACAGUA, de 480 M W, por 150 millones de
dólares aprox im adam e nte, y par a la c ons tr uc c ión labor ator io
hidr áulic o por 50 m illone s de dólare s. C ontem por áne ame nte
par tic ipam os e n una lic itac ión de otr a repres a e n e se país
de nom inada TO C O MA y la ganam os a final de l 2006. Quie ro
h a c e r h i n c a p i é e n q u e l a s i t u a c i o n e s a l a s q u e m e h e re f e r i d o
anteriormente terminan ligándose a una maniobra de asfixia
financ ier a a la em pres a a tr av é s de la inte r fere nc ia en e l
c urs o de los pagos de la lic itac ión de l proye c to de MAC AG U A
q u e d e b í a m o s r e c i b i r d e l G o b i e r n o d e Ve n e z u e l a . Y v a l e d e c i r
también que este tema está asociado temporalmente a algunas
d e l a s l i c i t a c i o n e s q u e n o s r e f e r i m o s a n t e r i o r m e n t e . B A R A T TA
en una de las re unione s que tuve en el Ministerio, por
mediados de 2007, direc tam e nte nos pidió dine ro para
r e g u l a r i z a r l o s p a g o s d e l G o b i e r n o d e Ve n e z u e l a . I n t e r f i r i e r o n
e n l o s p a g o s , n o s d e m o s t r a r o n s u p o d e r, l o s r e t r a s a r o n e n
a l g u n o s c a s o s e n t re 1 2 0 y 3 0 0 d í a s . E s a i n t e r f e re n c i a s e
materializaba exponiendo la e s t re c h a re l a c i ó n que tenía
C r i s t i n a F E R N A N D E Z c o n H u g o C H AV E Z . L u e g o t a m b i é n n o s
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CFP 9608/2018
am e naz aron c on que iban a inte r fer ir e n la firm a de l ac uerdo

de TO C O MA, y que e fe c tiv am e nte pas ó, porque es tuv o en e l
limbo durante todo el año 2007 hasta que finalmente se firmó
e n 2 0 0 8 . E s e s t re s s f i n a n c i e ro l l e v ó a l a c o m p a ñ í a a c e d e r a
las exigencias indebidas. Literalmente una extorsión. Estas
inte r fe re nc ias , la im pos ibilidad de pode r re aliz ar nue s tros
proye c tos en Arge ntina, nos c oloc ó e n un e stado de nec e s idad
y debimos ceder y pagar para salir de esa coyuntura que
finalmente en el año 2014 desembocó en default que llevó a la
f i r m a a c e l e b r a r c o n l o s a c re e d o re s u n a c u e rd o p re v e n t i v o
e x tr ajudic ial, por e l cual IMPSA de bió entre gar e l 65% de s us
ac c ione s a s us ac ree dores , e ntre los que m e nc ionó Banc o
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N ac ión, BID , BRAD ESC O , ED C de C anadá y BIC E. Pe rdim os la

c onducc ión de la com pañía y y o pe rdí m i tr abajo finalm e nte .
Me re t i r é de la v i c e p re s i d e n c i a en 2015 y luego quedé
d e s o c u p a d o . E n m a y o d e 2 0 1 8 m e re i n t e g r é c o m o D i re c t o r p o r
l a m i n o r í a y f u i l i c e n c i a d o a p a r t i r d e e s t o s e p i s o d i o s . Vo y a
re fe r ir me ahor a c onc re tame nte a los pagos que la c om pañía
debió afrontar a raíz de todas estas acciones descriptas
prec e de nte m e nte, que m e toc ó a m í m ate r ializ ar e n la per s ona
d e B A R A T TA . E s o s p a g o s q u e m e n c i o n a n e n l a i m p u t a c i ó n ,
aludidos en las fotocopias de los cuadernos incorporados a
e s te e x pe die nte, e s tán cone c tados a la inte r fere nc ia par a e l
c obro del contrato de MACAGUA con el Gobierno de
Ve n e z u e l a . L o s p a g o s q u e r e c o n o z c o h a b e r h e c h o s e p r o d u j e r o n
mientras estuve en el Hotel FEIR´S. Hay constancias en la
c aus a que re fle jan que e n e l año 2015 yo e s tuv e e n Bue nos
Aire s s ólo e ntre e l 9 y 12 de agos to de 2015. D e e llo pue do
apor tar otr as pr ue bas. Si rec onoz c o que m ie ntr as es tuve en e l
hote l FEIR´S, has ta el 29 de oc tubre de 2010, e fe c tué pagos
283
p o r u n m o n t o a p ro x i m a d o d e 1 . 8 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s e n d i s t i n t a s
o p o r t u n i d a d e s a B A R A T TA . E s o s p a g o s f u e r o n e n d i s t i n t o s
m o m e n t o s , t o d o s e n d ó l a re s , q u e l o s e n t re g a b a e n u n s o b re o
e n b o l s a d e s u p e r m e rc a d o o d e t i e n d a s c o m e rc i a l e s . E l d i n e ro
lo ponía e n un s obre pape l m ade r a y es o lo ponía de ntro de
u n a b o l s a , y l o e n t re g a b a e n l a h a b i t a c i ó n 4 1 0 e n l a m a y o r í a
de los casos. Que yo re c u e rd e B A R A T TA entraba a la
habitación s i e m p re sólo y también quie ro agre gar que le
obs e quiaba v inos de la bode ga LAG ARD E de l gr upo em pres ar io
IMPSA, conducta que era una práctica de cortesía con
clientes, asociados, bancos, cons ultores . El dine ro que
e n t re g á b a m o s l o o b t e n í a d e l a c a j a f u e r t e q u e e s t a b a e n l a
oficina de Buenos Aires , en calle Made ro 940. Era un
d i s p o n i b l e d e l a e m p r e s a , n o s é s i e s t a b a c o n t a b i l i z a d o . Yo
s abía que había un dis ponible par a ate nde r e s te proble m a en
p a r t i c u l a r. B A R A T TA m e l l a m a b a a n t e s a l c e l u l a r ( … ) , m e
p re g u n t a b a s i e s t a b a l a p l a t a y c o m b i n á b a m o s u n a re u n i ó n e n
e l H ote l. Algunos fueron a la noc he, otr as a la tarde c ita, er a
e n d i s t i n t o s h o r a r i o s . N o re c u e rd o b i e n p o rq u e t a m b i é n t u v e
r e u n i o n e s e x c l u s i v a s d e t r a b a j o c o n B A R A T TA e n e l H o t e l . N o
te ngo claro cuántos pagos fue ron, fueron fr ac c ionados, pie ns o
que lo m áx im o fue ron 200 m il dólares por c ada opor tunidad.
B A R A T TA r e c i b í a e l d i n e r o , n u n c a l o c o n t ó . R e c u e r d o q u e
B A R A T TA l l e g a b a e n a u t o , p o r q u e e n t r a b a a l e s t a c i o n a m i e n t o .
Subía a donde yo estaba, quizá pude haber bajado alguna vez
a de s pe dir lo al e stac ionam ie nto. Re c ue rdo que una de las
e n t re g a s , a l c o m i e n z o , m e re f i r i ó q u e e l d i n e ro e r a p a r a
KIRCHNER. Fue muy categórico en eso. Ta m b i é n estaba
im plíc ito que los pagos e ran e n dólares , supongo que por su
conexión con el contrato de MACAGUA. Respecto de estos
pagos, es taban al tanto de ntro de la em pres a e l inge niero
PESCARMONA” (fs. 1/7 del legajo N° 92).-
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VI.- 19) Enrique Menotti PESCARMONA:
Al prestar declaración manifestó que: “… Haciendo

re fe re nc ia a una obra re lac ionada con un v er te de ro en
Ya c y r e t á m a n i f e s t ó q u e ; m e l l a m a e l a r q u i t e c t o J u l i o D e Vi d o
d i c i e n d o q u e q u e r í a re u n i r s e c o n n o s o t ro s . E n t o n c e s l o d i j e s i
q u e r í a v e n i r a u n a c o m i d a . A s í e s c o m o v i n o a c o m e r, e s t a e l
i n g e n i e r o Va l e n t i , m i h i j o L u c a s q u e e r a m u y j o v e n y y o . E s t o
fue a comienzo del año 2006. Los primero 20 minutos fue todo
muy bien, en un momento determinado el Ministro dice “vos
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necesitas un socio” a lo que le respondí que no

necesitábamos un socio. Lucas le dice “señor Ministro,
disculpe pero creo que no necesitamos un socio porque
íbamos a desarrollar esta idea que era nuestra, sabíamos
como hacerlo, para qué queremos otro socio” y le dijo que en
todo caso no tendríamos problema es ser socios del estado
Argentino. Recuerdo que mi hijo le dijo también “mire
Ministro, si nosotros nos asociamos con usted vamos a ir
p r e s o s ” . L o q u e d e c í a D e Vi d o n o e r a p a r a s e r s o c i o s e n A ñ a
Cua sino directamente ser socio de la compañía. Cuando
Lucas le dice eso, el Ministro le respondió “nene nosotros no
nos vamos a ir nunca de acá, vos no entendés nada nene”, y
en lugar de quedarse callado le vuelve a explicar porque no
ne c es itábamos un soc io . El Minis tro s e e noja y s e v e a las
pute adas con m i hijo. Le dijo pe nde jo de m ie rda, te nía un
a t a q u e d e b r o n c a . D e Vi d o l e p r o f i r i ó a m i h i j o u n e x a b r u p t o
fue r te c uando s e iba. Al m es aprox im adam e nte v ue lv e a pe dir
De Vi d o otra re u n i ó n . Esta vez no se queda a c o m e r.
285
D irec tam e nte dice “v e ngo c on un me ns aje de la c orona, o te
a s o c i a s o t e a s o c i a s ” . E s t a b a p re s e n t e m i o t ro h i j o d e n o m b re
Luis . C on es a ex tors ión que nos hac ían m e hiz o ac ordar a la
e x tor s ión de l se c ue s tro que s ufr í e n e l año 1985. En e sa
s e g u n d a c o m i d a l e re s p o n d í q u e n o , q u e n o m e i b a a a s o c i a r
con ellos, terminó igual que la otra vez, con putedas y enejo
de l Minis tro, que s e fue v oc ife r ando ins ultos c om o la ve z
a n t e r i o r, e s t a v e r c o n t r a m i h i j o L u i s q u e n o h a b í a h a b l a d o .
S i e m p r e é l e l e g í a a l m á s d é b i l p a r a i n s u l t a r. S i e m p r e a p a r e c í
alguien de ellos pidiendo el 10 o el 15 por ciento de las obras.
M e p a re c í a t o t a l m e n t e i n c re í b l e q u e n o s p i d i e r a n e s a s s u m a s ,
m ás cuando e l m arge n de gananc ia er a de l orde n de l 5 por
c ie nto. La te rce r a v ez que nos pres e ntam os nos s ac aron de la
c anc ha de una for m a alev os a, inc lus o hic im os pre se ntac iones
j u d i c i a l e s . C o n t r a t a m o s l o s m e j o re s e s t u d i o s d e a b o g a d o s y
aún así no teníamos éxito. Después cambiaban los pliegos
diciendo que si uno impugnaba tenía que poner adelantado un
millón de dólares , entonces decidíamos no hacerlo, no
p o d í a m o s i m p u g n a r. P a r t i c i p a m o s e n l a s l i c i t a c i o n e s d e A ñ a
Cua, Chihuidos I y en todas pasó lo mismo. Te r m i n a b a
ganando Ele c tro Inge nier ía c on ofer tas muc ho m ás car as que
la nuestras. No ganábamos ninguna pese a tener la mejor
t e c n o l o g í a y h a b e r p re s e n t a d o l a s m e j o re s o f e r t a s . L a s o b r a s
de Ya c y r e t á se las die ron a los alemanes a pre c ios
exorbitantes. Hacían lo que querían con las licitaciones.
Ex igían que s ean de c onte nido Arge ntino pe ro des pué s no le s
importaba. Ele c tro Ingeniería no podría competir con
nos otros , nunc a hiz o una pres a, e ra soc io de los c hinos ,
t e rc e r i z a b a . P o r t o d o l o q u e re l a t é d e c i d i m o s e x p a n d i r n o s a
o t r o s l u g a r e s d e l m u n d o , e n t r e o t r o s p a í s e s Ve n e z u e l a . A h í e n
Ve n e z u e l a , h i c i m o s l a o b r a M a c a g u a q u e e r a u n o b r a d e 2 0 0
millones de dólares , era una re p o t e n c i a c i ó n . Fue una
iniciativa nuestra, la vendimos y empezamos a trabajar en eso.
286
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A p r i n c i p i o t o d o i b a f a n t á s t i c o y d e g o l p e n o s d e j a n d e p a g a r,
se van los pagos a 240 días, nos asfixian. El que nos paraba
l o s p a g o s e r a e l S r. D e Vi d o . U n d í a v e n g o d e v i a j e y m e
e n c u e n t r o c o n Va l e n t i , d i j i m o s n o s e s t a s c h a n t a j e a n d o , n o s
e s t á n a s f i x i a n d o , y n o s p r e g u n t á b a m o s q u e h a c e r. B a r a t t a n o s
chantajeaba diciendo que si no les pagábamos no íbamos a
c o b r a r e n Ve n e z u e l a , d e c í a q u e e s t a a t r á s l a S r a . K i r c h n e r. L a
p r e s i ó n e r a s o b r e Va l e n t i y é s t e m e l o t r a n s m i t í a . E n t o n c e s
ac ce dí, por lo c ual y o as um o la res pons abilidad de los pagos
q u e e f e c t u ó Va l e n t i . L e d i j e q u e u s a r a l a p l a t a q u e y o t e n í a e n
la c aja fuer te . Por es e síndrom e de l s ec ue s tro s ie m pre tuve
plata en mi casa de Mendoza, en el departamento de Buenos
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Aire s y e n la ofic ina, e n la c aja fuer te . Él te nía ac c es o a e sa

plata y s abía que podía us ar la par a e m erge nc ias por e je m plo
s i s e c u e s t r a b a n a u n c h i c o . Yo l e t e n í a t o d a l a c o n f i a n z a a
Va l e n t i . E l c h a n t a j e d e l o s f u n c i o n a r i o s a r g e n t i n o s c o n l o d e
Ve n e z u e l a fue alevoso. Para mi era lo mismo que estar
secuestrado. No queríamos darle un mango a estos tipos
p o r q u e e r a n u n o s h i j o s d e p u t a . P e r o t u v i m o s q u e a c c e d e r. E s
cierto lo que dicen los cuadernos en general. Cada vez que yo
v o l v í a d e v i a j e Va l e n t i m e i n f o r m a b a c u a n d o h a b í a t e n i d o q u e
p a g a r l e a e s t o s t i p o s . C u a n d o Va l e n t i e m p e z ó a p a g a r l e s l o s
p a g o s e n Ve n e z u e l a s e e m p e z a r o n a r e g u l a r i z a r. L a s d e m o r a s
que er an de 240 días, pas aron a s er de 60 días. La plata con
la que se hic ie ron los pagos era mía, era la que tenía
res e rv ada ante un e ve ntual s ec ues tro, c om o ante s re laté . El
suceso mencionado en el cuaderno en la que figuraba mi
d o m i c i l i o d e l a c a l l e L i b e r t a d t a m b i é n e s re a l . A l l í l e e n t re g u é
a Baratta 200 mil dólare s. Estoy muy arre pe ntido de
habérselos pagado, de tener que ceder a este chantaje, que es
287
lo m is m o que tuve que hace r cuando me se c ue s tr aron. Fue una
e x t o r s i ó n i m p re s i o n a n t e y m á s p o rq u e e l l o s p a r a b a n l o s p a g o s ,
p o r q u e y o c o n C h a v e z n o h a b í a t e n i d o p r o b l e m a s e n To c o t a . E l
tema de las extorsiones las conversé informalmente con la
g e n t e d e Te c h i n t p o r q u e a e l l o s l e s p a s a b a l o m i s m o c o n l a
e x propiac ión de SID O R. N o te ngo pr ue bas pe ro tam bié n c re o
que nos par aron los pagos en Br as il. Nos otros habíam os hec ho
una inve rs ión e nor m e e n un parque e ólic o que e ra e l m ás
grande de Latinoamérica y el segundo más grande del mundo,
c o n u n a i n v e r s i ó n d e 7 0 0 m i l l o n e s d e d ó l a re s . S i b i e n t a m p o c o
te ngo pr ue bas, no pue do de jar de as oc iar la perdida de l 65
por ciento de mis acciones en la compañía en parte a lo
a n t e r i o r m e n t e r e l a t a d o … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l
- f s . 1 / 11 de l l e ga j o N ° 9 7 ) . -
VI.- 20 Ernesto CLARENS:
En lo sustancial de la declaración de fecha 3 de

septiembre de 2018 indicó que: “… Deseo aclarar que en 1988
c re é I N V E R N E S y e s t u v o i n a c t i v a h a s t a e l a ñ o 2 0 0 1 , e n e s e
a ñ o l a u t i l i z a m o s p a r a g e re n c i a r G O T T I , y l u e g o l a v e n d i m o s
e n e l año 2006 a Ce s ar G er ardo André s y Mar tín Jac obs, que
s upongo que er a Laz aro Bae z , e s dec ir que es taba de tr ás de é l,
dado que e l pr im e ro er a e l contador de Baez . Me fui de la
f a m i l i a G o t t i p o r q u e e r a n r e h e n e s d e K i r c h n e r. E r a n c i n c o
e m p re s a s las que podían trabajar en el sur ESUCO,
C O N T R E R A S , G O T T I , E L E P R I N , D E C AV I A L , s e r e p a r t í a n l a s
obras e ntre ellas, pero era una cofradía chiquita. Para
trabajar en el sur había que tener dos años de experiencia y
por es o no podía e ntr ar nadie nuev o. G O TTI y e s tas c uatro
288
CFP 9608/2018
e m p re s a s que trabajaban en el sur le daban re tor nos

desmesurados al entonces gobernador K i r c h n e r. Yo no me
e n c a rg a b a d e e s o . L o m i s m o d e a l l á s e re p i t i ó a c á , e s d e c i r e l
f o r m a t o d e re t o r n o , u n a v e z q u e K i rc h n e r f u e p re s i d e n t e . E n
este contexto y mientras estuve en GOTTI sus dueños me
de c ían te nés que se par ar es to y dár s e lo a Laz aro Bae z, y es te
s u p o n g o s e l o e n t r e g a b a a N e s t o r K i r c h n e r. ( … ) G O T T I l e
p a g a b a u n a c o m i s i ó n e x a g e r a d a a N é s t o r K i r c h n e r, n o s é e n
porce ntaje pe ro er a un dis par ate, s i c obr aba por e je m plo 5
millones de pesos tenía que pagarle 3 millones de pesos.
G O T T I l o g r ó a c o m o d a r s e , p e r o e n 2 0 0 3 , l e d i j e a Vi t t o r i o
porque no hac e s una soc ie dad nue v a por si s e te c ae la otr a,
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me dijo que sí, que la armara y que me pusiera a mí y a El

n e g ro , re f i r i é n d o s e a B a e z , e s t e ú l t i m o e r a e l n e x o e n t re l a
c o m p a ñ í a y K i r c h n e r. B a e z e r a e l q u e c o b r a b a l a s c o i m a s . A s í
s e cre a AU STRA L CO N STRU C C IO N ES, c uy o c apital ac c ionar io
e s taba com pues to el 60% de la fam ilia G otti, 20% de Laz aro
Baez, y e l 2 0 % m e p e r t e n e c í a p e ro e s t a b a a n o m b re d e m i
pr im o G uido Blonde au, porque y o es taba e n quie br a. En e l año
2004 Laz aro dice que s e va a que dar c on Aus tr al que no te nia
movimientos ni activos, y así la familia Gotti le cede el 60 por
ciento de AUSTRAL, y a mí me licuó al 10% con compras de
c a m i o n e s s i n a v i s a r m e y y o l e re g a l é e l 1 0 % re s t a n t e p o rq u e
y a n o m e i n t e re s a b a l a c o n s t r u c t o r a . B a e z a s í s e q u e d a c o n e l
100 por ciento de la compañía y empieza a hacer UTES con
G O TTI, porque e sta últim a te nía la c apac idad de obr a y m uc ha
m aquinar ia par a pre se ntars e en las lic itac ione s. Se planteo
u n a re l a c i ó n s o c i e t a r i a m u y a s i m é t r i c a e n p e r j u i c i o d e G O T T I ,
al punto que le hac ían ce der a G O TTI s u porc e ntaje de la
U T E . G O T T I e r a r e h é n d e K i r c h n e r. En el año 2006 Baez puso
289
gente de él en Gotti, Fernando Butti y una sobrina de Baez de
apellido Cantin, y em pe z aron a m ane jar e llos la caja de
GOTTI y la de Austral. En 2006 Cesar Andrés me pide que le
venda INVERNES y c o m o y o y a h a b í a c e s a d o m i re l a c i ó n c o n
G O TTI y no te nía pre v is ta la utiliz ac ión alguna de IN VERN ES
le v endí las acc ione s de e s ta últim a. D e e sa tr ans fe re nc ia
ac c ionar ia que dó c ons tanc ia en los libros de la soc ie dad y fue
pres e ntado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y
C o r re c c i o n a l F e d e r a l N ° 7 e n e l m a rc o d e l a c a u s a 3 0 1 7 / 1 3 e n
l a q u e s e i n v e s t i g a l a r u t a d e l d i n e r o K . Yo q u e d é c o n b u e n a s
r e l a c i o n e s c o n S e r g i o y Vi t t o r i o G o t t i , q u e f a l l e c i ó e n e l a ñ o
2004 aprox im adam e nte, y sobre e l año 2005 m e vine par a
Bue nos Aire s, porque y a no m e ne ce s itaban (… ) A me diados de l
año 2005, estando acá, me convoca Carlos Wa g n e r, para
e ntonce s Pre s ide nte de la Cám ar a de la C ons tr ucc ión, a una
r e u n i ó n e n l a C á m a r a A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s , c o n o c i d a
como la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra
en Tu c u m á n en la que re s u l t ó adjudicataria la UTE
c o n f o r m a d a p o r R o g g i o y P e r a l e s A g u i a r, q u e m e c o m p r o m e t o
a aportar su fecha de celebración- y me informó que el
Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra
pública a través de una operatoria que demandaba mi
intervención en la rec e pc ión de los mismos de parte de
algunas constructoras en concepto de pago de aportes o
re tor no y que de bía oc upar me de que le lle gue n al Sec re tar io
d e O b r a P ú b l i c a , J o s é L ó p e z , o q u i e n é s t e m e i n d i q u e . Yo
conocía a José López de mi trabajo en Rio Gallegos y tenía
con él una buena re lac ión. Ese mismo día Wa g n e r se lo
c o m u n i c a a l o s e m p re s a r i o s q u e e s t a b a n p re s e n t e s . E n e s e
contexto, me indicó a Daniel Muñoz como la persona que se
oc upar ía de rec ibir e l dinero de m i par te . Q uiero ac lar ar que,
según leí en publicaciones periodísticas, los primero retornos
que ocurrieron durante el año 2003-2005 se pagaban en la
290
CFP 9608/2018
Camarita, los cobraban ellos. Para Kirchner yo era el

financista de Baez, supongo que a partir de eso fue que me
e l i g i e r o n . D e h e c h o , c u a n d o Wa g n e r m e c o m u n i c a q u e y o
debía encargarme de esta operatoria lo chequee con José
López, y Lazaro Baez, ellos me pasaron el teléfono de
Muñoz, y así es como me contacto con Muñoz, quien me
señaló donde encontrarnos dependiendo del monto que le
debía e n t r e g a r, como explicaré más adelante. Conmigo
comenzó la siguiente operatoria. Las empresas enviaban a
a l g u i e n a m i o f i c i n a , p r i m e r o e n M a i p ú 3 11 , p i s o 2 d e e s t a
ciudad, -luego nos mudamos a Manuela Saenz 323, piso 7,
oficina 703, de esta ciudad-generalmente los propios
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titulares, o a alguien de confianza, gerentes financieros,

contadores, u otros, en algunos casos iba yo a algunas
empresas. Re c ue rdo que los enviados de confianza de
H E L P O R T, a m o d o d e e j e m p l o , v e n i a e l S e ñ o r C o l l a z o ; d e
IECSA venia el Señor Santiago Altieri; de CHEDIACK venia el
contador Eduardo Kennel; el Señor Losi lo hacía
personalmente; de parte de CARTELLONE lo hacia el Señor
Ti t o B i a g g i n i ; d e E S U C O v e n i a e l S e ñ o r C o p o l a ; d e D E C AV I A L
venia el Señor Aznar; de COARCO venia el Señor Gerbi; estos
s o n l o s q u e re c u e rd o , re c a l c a n d o q u e e n g r a n m e d i d a e r a n l o s
propios titulare s de las fir m as los que v e nían. Re c ue rdo que yo
iba algunas veces a ver a la gente de JCR que eran los dueños
del Hotel Panamericano, iba al hotel; JCR además de los
hoteles se dedicaba fuertísimo a la obra pública.
Esporádicamente tomaba una habitación el Panamericano
cuando Relats o su g e re n t e financ ie ro, cuyo nom bre no
r e c u e r d o , m e p a g a b a n a l l í , p o r q u e y o v i v í a e n P i l a r, y y a q u e
e s taba ahí lo ve ía a Muñoz y si te nía par a e ntre gar le , le daba
291
a e s t e ú l t i m o l a re c a u d a c i ó n a l l í m i s m o . C i e r t a s e m p re s a s
como CPC de Cristóbal López y ELECTROINGENIERIA, tenía
línea dire c ta, la re c audac ión no me la traían a mí. Las
personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con
una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El
m onto de pe ndía de la re c audac ión, er an alre de dor de 300. 000
dólares por cada entre ga y con frec ue nc ia semanal. Al
pr inc ipio e r an m ontos gr ande s, lue go fue bajando porque a las
e m p re s a s les costaba juntar el dine ro, eran re h e n e s del
s is te m a, porque v ialidad no les pagaba los ce r tific ados . El
m onto que m e entre gaban er a e l 10 por c ie nto de lo que habían
c o b r a d o . Y e n o t r a s o p o r t u n i d a d e s s u m a s m e n o re s y a q u e
a d u c í a n q u e l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e Vi a l i d a d n o l e s p a g a b a n
a e l l o s . Yo m e o c u p a b a p o r c a m b i a r l o s p e s o s p o r d ó l a r e s e n e l
m e rc a d o i n f o r m a l o b t e n i e n d o p o r e l l o u n a c o m i s i ó n q u e e r a m i
gananc ia, que m e que daba e n ne gro. G e ne r alm e nte hablaba
c o n u n c o r r e d o r, Va l l a r i n o , n o r m a l m e n t e e r a e n c u e v a s y e n
algunas oc as ione s con la m es a de dine ro de l Banc o FIN AN SU R
que hacía de nexo con alguna casa de cambio. En determinado
momento Muñoz me pide que trate de traer Euros en billetes
d e 5 0 0 p o r q u e o c u p a b a n m e n o s l u g a r. C o o r d i n a b a l u e g o c o n
Daniel Muñoz para entregarle el dinero tanto en el Hotel
Panamericano donde aquel tenía una habitación, que no
siempre era la misma; o en el domicilio de la calle Juncal y
U r u g u a y , d e l m a t r i m o n i o K i r c h n e r, e n e l c a s o d e q u e f u e r a n
sumas más importantes. En esos casos Muñoz me esperaba en
el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí
a l d e p a r t a m e n t o . . . " ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
Continuó su relato manifestando que: “... La

C a m a r i t a , e s d e c i r l a C á m a r a A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s ,
m e ns ualm e nte me e ntre gaba un lis tado e n e l que cons taban las
o b r a s l i c i t a d a s , e n c a d a re n g l ó n c o n s t a u n a o b r a , d e a l l í s u rg e
292
CFP 9608/2018
la fecha, el num ero de licitación, la obra licitada, el

pres upue s to oficial, la e m p re s a adjudicataria y el monto
ofertado, en la columna siguiente el porc e ntaje de
s o b re p re c i o , los re n g l o n e s que tienen un símbolo azul es
porque e sas obr as s e adjudic aron c om pe te nte me nte . El s egundo
l i s t a d o c o r re s p o n d e a l r a n k i n g d e l a s e m p re s a s c a r t e l i z a d a s .
Las pr im e r a c uare nta em pres as aprox im adame nte er an c on las
q u e m e m a n e j a b a y o , e l re s t o n o n u n c a v i n i e ro n . P re c i s a m e n t e ,
l a s e m p re s a s q u e n u n c a m e p a g a ro n s o n l a s q u e e s t á n l i s t a d a s
e n e l rank ing c om o núme ro 35, 38, 46, 47, 51, 53, 61, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ,98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
USO OFICIAL
105, 106, 107, 108. Los func ionar ios no c ontrolaban m uc ho

s alv o que hubie r a un ade lanto financ iero. Si la lic itac ión
prev e ía que e l ade lanto financ ie ro fue r a de l 20% de l total de
l a o b r a , s e l e p e d í a a l a e m p re s a l a e n t re g a d e l a m i t a d d e l
anticipo en una única entre ga, si en cambio el anticipo
re pre se ntaba e l 10% de l total de obr a, s e le pe día a la
e m p re s a ese p o rc e n t a j e en cuotas. Sobre esta operatoria
quie ro m e nc ionar que nunc a par tic ipé en la s e le c c ión de las
e m p re s a s a d j u d i c a t a r i a d e l a s o b r a s . E n a l g u n a o p o r t u n i d a d
tr as ladé a J osé Lópe z las que jas de los e m pre s ar ios porque e l
Es tado no le s pagaba, Lope z me re fer ía que e ntre gar an igual
e l 10 por c ie nto, cos a que los em pres ar ios c ome nz aron a de jar
d e h a c e r. E s t a o p e r a t o r i a l a s e g u í r e a l i z a n d o h a s t a e l a ñ o
2010. De s e o agre gar que un día J osé Lópe z me llam ó y m e dijo
que la Pres ide nta le había dic ho que se le adjudique una obr a
e n e l s u r a C r i s t ó b a l L ó p e z , c re o q u e e r a l a R u t a 4 0 t r a m o
Pe r ito More no - Bajo Car ac ole s , pe ro y a se había abier to la
licitación, entonces me encomendó llamar a todos los que
293
habían comprado el pliego explicándoles que la obra era para
Cristóbal López y que se tenían que hacer a un lado o
a c o m p a ñ a r. F i n a l m e n t e s e l a d i e r o n a L ó p e z . A h o r a d e t a l l a r é
c ó m o f u n c i o n a b a l a C a m a r i t a : Vi a l i d a d N a c i o n a l l l a m a b a u n a
licitación, compraban pliegos los interesados, todos los
compradores del pliego eran convocados a la Camarita. Lo
p r i m e r o q u e s e h a c í a e r a “ c o b r a r s e e l p a s e ” , e s d e c i r, q u e s i
alguno de los que estaba sentado en esa mesa le había dado el
p a s e a o t r a e m p r e s a e n u n a l i c i t a c i ó n a n t e r i o r, l e p e d í a a e s a
empresa que le tocaba por turno que renuncie a esa obra.
Después jugaba su posición en el ranking, hasta que ese
grupo de personas reunidas se achicaba, y quedaban, a modo
de ejemplo, cuatro empresas, ahí volvían a surgir los pases,
h a s t a q u e s u r g í a e l g a n a d o r, s i q u e d a b a n d o s , i b a n e n U T E ,
esto duraba desde las 10.00 hasta las 18.00 horas
a p r o x i m a d a m e n t e . D e s i g n a d o e l g a n a d o r, v e n i a l a d i s c u s i ó n
s o b r e e l p r e c i o a o f e r t a r, s i n o s f i j a m o s e n l a p l a n i l l a q u e
aporté veremos que siempre se iba por encima del presupuesto
oficial en valores que oscilaban el 20 por ciento
aproximadamente, cuatro o cinco empresas tenían que
acompañar al g a n a d o r. El 20 por ciento referido de
sobreprecio estaba compuesto por 10% para la coima y el 10%
restante para generar dinero negro. Los presupuestos
oficiales se hacían bien en líneas generales, pero después
venían los desfasajes en las ofertas y luego en los
adicionales. Posteriormente a la obra podían existir
adicionales sobre los que también había una coima, pero ese
dinero no lo cobraba yo. A la muerte de Kirchner tanto
Wa g n e r c o m o L ó p e z m e d i j e r o n q u e s e h a b í a d i s c o n t i n u a d o l a
recaudación y que no se cobraba más. El dinero que circuló
en este contexto es difícil de e s t i m a r, supongo que fue
alrededor de 30 millones de dólares. Mi relación con las
empresas era buena, hacia también negocios lícitos, hacia
294
CFP 9608/2018
seguros de caución de las obras que ganaban, y en muchos

casos intervenía a través de la Cooperativa de crédito
COFICRED, le descontaba cheques….” (el res altado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
Luego de ello, agregó que: “… Después de la muerte

d e N é s t o r, C r i s t i n a q u i e r e s a l v a r a G O T T I . J o s é L ó p e z m e
c o n t a c t a y m e i n f o r m a q u e p o r o rd e n d e l a P re s i d e n t a l e d e b í a
dar apoyo a GOTTI, me dijo que como la firma no tenia buenos
antecedentes trabajaría como subcontratista de firmas que
tuvieran obras adjudicadas a las que aportaría su capacidad
de construcción, equipos y personal. Como GOTTI tenía sus
cuentas cerradas me pidió que le hiciera la gestión cobranzas,
USO OFICIAL
y que se quería sacar de encima a INVERNES y a Baez. En este

contexto es que se celebra un convenio de gestión financiera
e n t re GOTTI y COFICRED para re aliz ar le el servicio de
gestión financiera a GOTTI. En el ínterin GOTTI es comprada
por ROVELLA, de Mario Rovella, intere s ada en s u capac idad
d e o b r a y e q u i p a m i e n t o . E n re a l i d a d l o q u e l e i n t e re s a b a e r a
entrar en la Patagonia...”.-
Al preguntarle el motivo por el que Cristina

FERNÁNDEZ quería salvar GOTTI, respondió: “...
D es c onozc o e l m otiv o, pue de n se r var ios . Lo que s ie m pre le
prom e tió Né s tor K irc hne r a G O TTI es que lo iba a ay udar s i
l l e g a b a a l a P r e s i d e n c i a . Ta l v e z f u e u n a d e u d a p e n d i e n t e q u e
te nían c on e llos . Se rgio G otti e s taba m uy m al, la soc ie dad e n
banc arrota, Bae z lo había abandonado, le de be habe r he c ho un
pedido desesperado a Cristina Fernández (…) durante los años
2 0 1 2 - 2 0 1 3 L ó p e z m e d i j o q u e a l g u n a s e m p re s a s t r a e r í a n d i n e ro
par a la c am paña de l K irc hne r is m o. Re c ue rdo e n par tic ular que
295
ESU C O , C ARTELLO N E, LO SI, C H ED IAC K , y RO G G IO tr ajeron
dine ro en ese concepto. Después de cambiar el dine ro a
dólares , le lle v aba la rec audac ión direc tam e nte a Jos é Lópe z
a un de par tame nto ce rc a de l H ote l Fae na e n Pue r to Madero,
ignoro quié n er a e l due ño de l de par tame nto pe ro en todos los
c as os me lo rec ibía Lópe z. En 2014-2015 c ontinuó el pe dido de
dine ro, y le pre gunte a López qué había pas ado, y m e dijo que
h a b í a t e n i d o u n re c l a m o m u y f u e r t e d e H e b e d e B o n a f i n i p o r
Sueños Compartidos, que necesitaba 70 millones de pesos para
e n t re g á r s e l o a u n e s t u d i o d e a b o g a d o s d e l a P ro v i n c i a d e
Me ndoz a, c uy o nom bre no rec ue rdo (… ) Es ta rec audac ión, que
e n total asc ie nde aprox im adame nte a la sum a de 30 m illone s
d e d ó l a re s , l a e f e c t u a b a p a r a J o s é L ó p e z , s e l a e n t re g a b a a
L ó p e z , c o m o d i j e , e n e l d o m i c i l i o c e rc a d e l H o t e l F a e n a .
S e g ú n L ó p e z , é l p r e p a r a b a e l l i s t a d o d e l p a g o d e Vi a l i d a d c o n
Cristina, siendo que ella estaba al tanto de quienes cobraban
p r i m e ro . D e s e o a g re g a r q u e M u ñ o z s i e m p re m e m e n c i o n ó q u e
todo este efectivo estaba en a rc h i v o s metálicos que se
e nc ontr aban de ntro de una bóv e da e n e l subs ue lo de la c as a
de l m atr im onio K irc hner e n El C alafate , donde había un olor a
tinta muy im por tante. Muñoz m e com e ntó que el dine ro er a
trasportado los días viernes en aviones oficiales que salían de
ae roparque de l se c tor m ilitar y ate rr iz aban en el aeropue r to
de Rio Gallegos, o bien en El Calafate, el destino final del
d i n e ro s i e m p re e r a E l C a l a f a t e . Me comentó Muñoz a modo de
ané c dota que una ve z habían juntado tanta plata que tuv ieron
que entrar los bolsos por la cocina de la casa del Calafate en
pres e nc ia de los coc ineros y de los e m ple ados de la c as a.
Laz aro Bae z en un m om e nto me c ons ultó que hac er c on dine ro
y yo le dije que comprara activos. De re p e n t e supe que
compró, a modo de ejemplo, res taur antes , estaciones de
servicio, agencia de turismo, campos, estas compras no las
re gis tr aba en la c ontabilidad, y c re o que e s tas ope r ac ione s no
296
CFP 9608/2018
las hac ía con dinero propio s i no c on dine ro de l m atr im onio

K i r c h n e r. L l e g u é a p e n s a r q u e t a l v e z l a p l a t a s e l a h a b í a n
l l e v a d o a Ve n e z u e l a , o e s t á e n t e r r a d a , n o l o s é e s u n m i s t e r i o .
Se decía que los billetes con lo que pagaba Baez estaban
húmedos. Baez decía que Néstor Kirchner era como Rico Mc
Pato, por lo mucho que le gustaba el dinero en efectivo.
Nadie nunca del círculo de los Kirchner me vino a plantear
de llevar la plata al exterior, Baéz tampoco lo quería, me dijo
especialmente, al exterior no, y por ende tampoco se
re aliz aron re unione s con banque ros. A modo de anécdota
quie ro agre gar que un día Muñoz m e pidió ir a la c anc ha de
Boca, comenzamos a c h a r l a r, y ahí me conto que Nestor
USO OFICIAL
K i r c h n e r e r a m a l a p e r s o n a , y q u e l a e s p o s a e r a p e o r, q u e e r a
u n a a r a ñ a . E s t o f u e a l c o m i e n z o d e l a p re s i d e n c i a d e N e s t o r
K i r c h n e r. M e c o n t o t a m b i é n q u e l e p e g a b a , m e r e l a t ó que en
una opor tunidad e stando e n e l de s pac ho pre s ide nc ial Muñoz
c er r ó la puer ta y lo llam ó par a orde nar le que la v ue lv a a
c er r ar pe ro con s uav idad, lo v olv ió a hace r y apare nte me nte
no fue lo suficientemente suave, por lo cual lo llamo a su
pres e nc ia y le dio una trom pada. Por otra parte, quie ro
aclarar que nunca existió extorsión alguna s o b re los
e m p re s a r i o s . R e s p e c t o d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e C H E D I A C K y
LOSI en cuanto me atribuyen que los hubiera extorsionado
para el pago para la Camarita, lo niego, al contrario estaban
muy conformes, de hecho se veían beneficiados, al punto que
CHEDIACK me invito a cenar con mi esposa en su casa en una
re unión s oc ial e n la que has ta c antó y toc ó la guitar r a.
Justificar los sobornos en una actitud coactiva de mi parte es
abs olutam e nte inc onse c ue nte c on la c ar te liz ac ión pre v ia c on
la conformación misma de la camarita que tanto LOSI como
297
CHEDIACK integraban y de la que obtenían beneficios en
forma voluntaria y entusiasta. A modo de ejemplo menciono la
licitación 127/13 de la planilla que he aportado donde se
aprec ia que C H ED IAC K c on H O MAQ en U TE ganaron con un
5 0 p o r c i e n t o d e s o b re p re c i o c o n re l a c i ó n a l p re s u p u e s t o
o f i c i a l . C o n re l a c i ó n a m i s v i a j e s a U r u g u a y i n s i s t o q u e e s u n a
m e n t i r a i n a c e p t a b l e c u a n d o s e d i f u n d e a c e rc a d e l s e n t i d o d e
mis traslados a mi casa de fin de semana en Carmelo en
U r u g u a y, y el uso novelesco de lanchas rápidas para el
t r a s l a d o d e s u m a s m i l l o n a r i a s a e s e l u g a r. C o m o y a d i j e s e
tr ata de tr as lados de e s parc im ie nto hac ia m i cas a en C ar me lo
y pre c is am e nte por e so es que he m ante nido e sa c os tum bre
has ta es tos días. Es to e s un dato de re le v anc ia par a c onfir m ar
e l s entido y obje to de viaje s has ta e s ta ciudad… ” (e l res altado
Continuó su relato manifestando que: “... Resulta

una hipótesis falaz que se me atribuya el haber intervenido en
e l m a n e j o f i n a n c i e ro d e f o n d o s d e t e rc e ro s i n v o l u c r a d o s e n l o s
h e c h o s , e n p a r t i c u l a r N é s t o r K i r c h n e r, C r i s t i n a F e r n á n d e z y / o
D anie l Muñoz . Se r ía abs urdo pe ns ar que Né s tor K irc hner y s u
e s pos a me cons ultaban com o su as e s or financ ie ro y enc argado
d e m o v i m i e n t o s e n e l e x t e r i o r, y a l m i s m o t i e m p o d e j a b a n q u e
J osé López me ins talar a com o inter m e diar io e n e l cobro de los
s obor nos de la obr a públic a. Res pe c to a es te ex tre m o he
a p o r t a d o e l n o m b r e d e E d u a r d o C a f f a r o j u n t o c o n A l d o D u c l e r,
e llos pudie ron haber ase s or ado bie n s ea c on re lac ión a los
fondos de Santa Cruz o con los que han sido descubiertos de
Muñoz y de su mujer en Estados Unidos. Muñoz sabía que yo
era amigo de Báez, nunca me iba a decir a mí que le estaba
ro b a n d o a K i rc h n e r p o r l a re l a c i ó n q u e y o t e n í a c o n B á e z ( … )
E n re s p a l d o a m i a j e n i d a d c o n t o d o s e s t o s h e c h o s , i n v o c o l a
i n f o r m a c i ó n q u e s u r g e d e l o s d e n o m i n a d o s PA N A M A PA P E R
298
CFP 9608/2018
según la cual Muñoz a través de MOSSAK FONSECA el 13 de

agosto de 2010 muy poco antes de la muerte de Néstor
K irc hne r habr ía dis pues to la cre ac ión de una s oc ie dad off
s h o re GOLDEN BLACK L I M I TA D A ISLAS VIRGENES
L I M I TA D A , h a c i é n d o s e e v i d e n t e l a r e l a c i ó n d e n o m b r a d o y s u
m uje r c on e sa s oc ie dad e n el año 2013, pe ro res pe c to de l
suscripto ninguno de esos documentos me vincula con esa
e s t r u c t u r a , n o t e n g o re l a c i ó n c o n l a s s o c i e d a d q u e l a h a b r í a n
conformado, no conozco a quienes habrían oficiado de
d i r e c t o r e s , M a r c e l o D a n z a y S e r g i o To d i s c o , no figura mi
n o m b r e e n n i n g ú n c o r r e o e l e c t r ó n i c o . To d o s e s o s d a t o s r e i t e r o
s u r g e n e n l o s d e n o m i n a d o s PA N A M A PA P E R … ” ( f s . 5 2 / 6 6 d e l
USO OFICIAL
legajo N° 71).-
VII.- Responsabilidad de los imputados en los

sucesos:
Habiéndose efectuado las consideraciones que

anteceden y teniendo en cuenta que a los individuos
mencionados se les ha imputado los sucesos por los que fueron
legitimados pasivamente en estos actuados, se efectuará un
análisis correspondiente a la luz de las constancias
incorporadas al sumario, a los fines de establecer su
responsabilidad penal y en consecuencia resolver su situación
p r o c e sa l co n l a p r o v i s i o n a l i d a d d e l a r t íc u l o 3 11 de l C P P N . -
Sin embargo, en forma previa, se harán una serie de

consideraciones que resultan aplicables a todos los imputados,
299
luego de lo cual se considerará la responsabilidad individual
de cada uno de ellos.-
En primer término, corresponde mencionar que en

el marco de estas actuaciones se pudo determinar la
existencia de una organización criminal que desde las
máximas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación y del
ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, diseñaron un mecanismo mediante el cual se
recaudaba dinero ilegal con el fin de enriquecerse
ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión
d e o t r o s d e l i t o s ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
Esta maniobra fue perpetrada con la participación

de funcionarios públicos que se aprovecharon de sus cargos
para hacerse de fondos correspondientes a contratos de obra
y servicios públicos con fuertes sobreprecios, como así
también empresarios que durante años abonaron sumas de
dinero a lo largo del período investigado, por lo que
mantuvieron esos contratos con enormes réditos (el
r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
En primer término, mediante las anotaciones de

Oscar Bernardo CENTENO se pudo determinar la existencia
de un sistema ilegal de recaudación instaurado en el ámbito
del ex Ministerio de Planificación Federal (el res altado
Sin embargo, la prueba recolectada en estas

actuaciones dejó al descubierto la existencia de otros
sistemas de recaudación en el citado Ministerio, en lo
concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el
transporte, cada uno con una forma establecida y personas
encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por
300
CFP 9608/2018
directivos de empresas con contratos de obra pública o

c o n c e s i o n a r i a s d e s e r v i c i o s p ú b l i c o s ( e l re s a l t a d o p e r t e n e c e
En este sentido, se logró establecer que en el área

transporte las empresas concesionarias de líneas ferroviarias
debían abonar a los funcionarios un porcentaje del cinco por
c i e n t o ( 5 % ) d e l a t o t a l i d a d d e s u b s i d i o s q u e c o b r a b a n ( Ve r
declaraciones de Aldo Benito ROGGIO y Gabriel Benjamín
ROMERO).-
Al respecto, Aldo ROGGIO manifestó que: “… El

gobierno de Duhalde dispuso un régimen general de
USO OFICIAL
re ne goc iac ión de los c ontr atos (U N IREN ) afe c tados por los
e p i s o d i o s m e n c i o n a d o s , p e s e a l o c u a l n o s e l l e g ó a c o n c re t a r
y tuvimos que convivir con la modalidad transitoria de
compensación a través del régimen de subsidios, que se
mantuvo durante toda la gestión k irc hner is ta. Que esta
herramienta la utiliz aron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían res c indir el
c ontr ato por la falta de re ne goc iac ión de l contr ato que las
autoridades no impulsaban pese a nues tros re i t e r a d o s
re c l a m o s d e a v a n z a r a l re s p e c t o . F u i m o s re h e n e s . S e ñ a l o q u e
e l proc e dim ie nto de s ubs idios es taba prev is to en e l c ontr ato
(cláusula 7.4.1.) como modalidad de ajuste sea a través de la
tarifa, disminución del canon o vía subsidio, a opción del
Gobierno …” (fs. 12/24 del legajo N° 45).-
A su vez, existía un sistema de recaudación en el

marco de las licitaciones públicas -principalmente las obras
viales-, que fuera expuesto por el empresario Carlos
301
G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , d o n d e s u r g e c l a r a m e n t e e l
mecanismo instaurado durante la presidencia de Néstor
Carlos KIRCHNER, para obtener ilegalmente fondos,
mediante la cartelización de la obra pública, que continuó
durante la presidencia de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (el
r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
Por lo gráfico de su testimonio habré de transcribir

e l s i g u i e n t e f r a g m e n t o d e l a d e c l a r a c i ó n d e WA G N E R , d o n d e
m a n i f i e s t a q u e : “ … e n e l a ñ o 2 0 0 4 e l A r q u i t e c t o D e Vi d o m e
citó en su despacho y me dijo que por orden del presidente
debía garantizar en forma personal el éxito acorde a los
intereses del gobierno de las licitaciones públicas que se
llamaron a partir de ese momento, fundamentalmente en el
rubro vial, que tiene mayores montos y más significativos.
Porque la obra pública iba a ser uno de los métodos de
recaudación de dinero para los gastos políticos . A modo de
e j e m p l o , l l a m a d a u n a l i c i t a c i ó n l o s i n t e re s a d o s c o m p r a b a n l o s
p l i e g o s y s e re u n í a n e n d i s t i n t o s l u g a re s p a r a d e t e r m i n a r a l
g a n a d o r d e l a l i c i t a c i ó n ( … ) L a s e m p re s a s s e re u n í a n e n l o s
lugares establecidos y determinaban el ganador de la
licitación en función de su interés por la obra y del volumen
de trabajo que tenia tratando de priorizar aquellas que menos
volumen de trabajo tenían. Una vez adjudicada la obra, el
c om prom is o era abonar para gastos políticos, para
necesidades políticas, el anticipo que estaba establecido en
los plie gos . El porce ntaje de l antic ipo financ iero e r a entre el
10 y 20 por ciento del total de la obra, y deducidos los
i m p u e s t o s e l c o m p ro m i s o e r a e n t re g a r l a t o t a l i d a d re s t a n t e d e l
a n t i c i p o f i n a n c i e ro a m o d o d e re t o r n o . E n e l c a s o d e q u e
hubiera obras sin anticipo se establecían montos equivalentes
que s e pagaban de los pr ime ros tres ce r tific ados de obr a … ”
302
CFP 9608/2018
( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - v e r f s . 5 / 7 d e l l e g a j o N °
37).-
La existencia de este sistema de recaudación fue

ratificada por el financista Ernesto CLARENS, quien
manifestó: “… los primero retornos que ocurrieron durante el
año 2003-2005 se pagaban en la Camarita, los cobraban ellos.
Para Kirchner yo era el financista de Baez, supongo que a
p a r t i r d e e s o f u e q u e m e e l i g i e r o n . D e h e c h o , c u a n d o Wa g n e r
me comunica que yo debía encargarme de esta operatoria lo
chequee con José López, y Lazaro Baez, ellos me pasaron el
teléfono de Muñoz, y así es como me contacto con Muñoz,
quien me señaló donde encontrarnos dependiendo del monto
USO OFICIAL
que le debía entregar, como explicaré más adelante. Conmigo

c o m e n z ó l a s i g u i e n t e o p e r a t o r i a . L a s e m p re s a s e n v i a b a n a
a l g u i e n a m i o f i c i n a , p r i m e r o e n M a i p ú 3 11 , p i s o 2 d e e s t a
ciudad, -luego nos mudamos a Manuela Sáenz 323, piso 7,
ofic ina 703, de e s ta ciudad- ge ne r alme nte los propios titulare s,
o a alguie n de confianz a, ge re ntes financ ieros , contadores , u
otros, e n algunos cas os iba y o a algunas em pres as (…) Las
personas de la Camarita me dejaban una suma en pesos con
una anotación de qué habían cobrado, monto y concepto. El
monto dependía de la recaudación, eran alrededor de 300.000
dólares por cada entrega y con frecuencia semanal . Al
pr inc ipio e r an m ontos gr ande s, lue go fue bajando porque a las
e m p re s a s les costaba juntar el dine ro, eran re h e n e s del
s is te m a, porque v ialidad no les pagaba los ce r tific ados . E l
monto que me entregaban era el 10 por ciento de lo que
habían c obr ado . Y e n otr as opor tunidade s s um as m e nore s ya
q u e a d u c í a n q u e l a D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e Vi a l i d a d n o l e s
p a g a b a n a e l l o s . Yo m e o c u p a b a p o r c a m b i a r l o s p e s o s p o r
303
dólares en el me rc ado informal obteniendo por ello una
c om is ión que e r a m i gananc ia, que m e que daba en ne gro. (… )
En determinado momento Muñoz me pide que trate de traer
Euros en billetes de 500 porque ocupaban menos lugar .
C oordinaba lue go con D anie l Muñoz par a entre gar le e l dinero
tanto en el Hotel Panamericano donde aquel tenía una
habitac ión, que no s ie m pre e ra la m is m a; o e n e l dom ic ilio de
l a c a l l e J u n c a l y U r u g u a y, d e l m a t r i m o n i o K i r c h n e r, e n e l c a s o
de que fueran sumas más importantes. En esos casos Muñoz me
esperaba en el hall de la planta baja del edificio de Juncal, yo
nunca subí al departamento…” (el res altado pertenece al
Tr i b u n a l - c o n f . f s . 5 2 / 6 6 d e l l e g a j o N ° 7 1 ) . -
Otro testimonio que da cuenta de este sistema es el

d e J o s é F r a n c i s c o L Ó P E Z , q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … Yo l o q u e
puedo aportar es específicamente de las obras viales, que eran
jus tam e nte las obr as de m ay ores m ontos que se m ane jaron e n
la s e c re t a r i a de obra pública. Para comenzar durante el
pe r iodo 2005-2010 se des ar rolla un s is te m a que cons is tía en
rec audar y m i func ión e r a de c oordinar c on D anie l Muñoz par a
que é l fue r a e l de pos itar io de lo que las e m pre s as que había
n o m i n a d o Wa g n e r p u d i e r a n h a c e r s u o b j e t i v o . L o s p o r c e n t a j e s
variaban e n t re el 3, 5 y rara vez el 7 por ciento, se
de s ar rollaban en los anticipos financ ie ros, y si no tenia
anticipo financ ie ro sobre los certificados. El anticipo
financ ie ro er a e l 10 por c ie nto de la obr a y de e se porce ntaje
s e c obr ar a e l cinc o por cie nto (… ) las entre gas a Muñoz er an
de dos a tres ve ce s por s e m anas entre 100 m il a 300 m il
dólares o e uros … ” (fs . 1/4 de l le ga jo N ° 74). -
P o r s u p a r t e , J o r g e L e o n a r d o FA R I Ñ A , f i n a n c i s t a
vinculado al empresario Lázaro BAEZ, quien se encuentra
procesado por el delito de lavado de activos en el marco de la
304
CFP 9608/2018
causa N° 3017/13 de este fuero, realizó una presentación

mediante la cual también señaló la existencia de un sistema
ilegal de recaudación en el ámbito del ex Ministerio de
Planificación Federal, mediante el cual se incorporó el pago de
anticipos financieros de entre un 10 y 20 % del valor del
contrato que eran abonados por el Estado Nacional que no se
destinaba a dar inicio a las obras, sino que era el precio
pactado a pagar por las empresas beneficiadas por la ejecución
(fs. 5077/5091).-
Al prestar declaración testimonial indicó que: “... El

M i n i s t e r i o d e t e r m i n a b a a q u e e m p re s a i b a a a d j u d i c a r l a o b r a ,
y l u e g o p o r m e d i o d e Wa g n e r s e a r m a b a e l g r u p o d e e m p r e s a s
USO OFICIAL
que iba al fre nte e n la lic itac ión, ponié ndose de ac ue rdo en
los montos a ofertar para que una de ellas gane. Desde el
Estado así ya se definía el pre c io a o f e r t a r. La oferta
ganador a es taba c erc a de es e marge n, e l res to ofe r taba por un
m o n t o m a y o r a l a e m p re s a q u e re s u l t a b a e l e g i d a p a r a s e r l a
adjudic atar ia. La for m a en la que se organiz aba de ntro la
C ám ar a Arge ntina de C ons tr uc c ión e s ta de sc r ipta e n e l es cr ito
que ac om paño. En c as o de se r ne ce s ar io los e m pre s ar ios le
d a b a n a Wa g n e r d e t e r m i n a d o s d e t a l l e s t é c n i c o s , p a r a q u e é s t e
e nc uadre e sas nec es idade s de ntro de la lic itac ión, por e je m plo
e l té r m ino de la obr a, se c oordinaba e l plaz o de e je c uc ión
d e p e n d i e n d o d e l a s n e c e s i d a d e s d e l a e m p re s a q u e e r a e l e g i d a .
Es tas alter ac iones a los plie gos y direc c ionam ie ntos s on la
base del cohecho. No se pagaba la coima antes de la
adjudicación, sino que se generaba con el pago a modo de
re tor no del anticipo financ iero tal como lo explico
detalladamente en el escrito. Como dato también explico en el
e s c r i t o l a r e l a c i ó n d e a n t a ñ o d e J u l i o M i g u e l D e Vi d o y C a r l o s
305
Wa g n e r, y de este con los em pres ar ios . Wa g n e r como
pres ide nte de la C ám ar a de bía v elar por la idone idad de las
e m p re s a s adjudicatarias de las licitaciones, cosa que no
h a c í a , y t a m b i é n u t i l i z a b a e l m e c a n i s m o d e f a v o re c i m i e n t o q u e
de sc r ibo e n prov ec ho de s us e m pre s as ESU C O y SAFU C O ,
c om o una m ane r a de hac e r m ás tr as pare nte a la v is ta s e
adjudicaba la obra a UTEs que sus mismas e m pre s as
conformaban ...” (fs. 5095/5096).-
Más allá que la situación procesal de Patricio

GERBI, de la firma “COARCO S.A.”, será analizada de un
p o s t e r i o r p r o n u n c i a m i e n t o , e s v á l i d o s u d e c l a r a c i ó n a n t e e l S r.
Agente Fiscal donde expuso que: “… Por el año 2003 un día
Wa g n e r nos comunica que por pedido de K irc hne r la
instrucción era montar un sistema de re c audac ión, nos
m e nc ionó a un tal C lare ns, lo nom br ó y nos dijo que se iba a
c om unic ar con nos otros. N os pare c ió un dis par ate, no s abía si
e r a d e a r r i b a o s i l a o r d e n e r a d e Wa g n e r. A l a s e m a n a
aprox im adame nte me llam a un tal C lare ns , me imagino que el
t e l é f o n o s e l o d e b e h a b e r d a d o Wa g n e r, y m e d i c e q u e s a b í a
q u e h a b í a m o s e m p e z a d o u n a o b r a e n Ti e r r a d e l F u e g o y q u e
t e n í a q u e p a s a r a p a g a r, a a p o r t a r a u n a c a j a q u e s e g ú n e l l o s
e r a par a la pre s ide nc ia … ” (fs . 3/15 de l le ga jo N ° 81). -
En el ámbito de las concesiones viales también

e x i s t í a u n s i s t e m a d e r e c a u d a c i ó n q u e C l a u d i o U B E RT I r e l a t ó
al prestar declaración, haciendo referencia que el ex-ministro
DE VIDO le manifestó que: “ … Te n é s que llamar a los
e m p r e s a r i o s y d e c i r l e s q u e p o n g a n , t e v a n a l l o r a r, p e r o v o s
d e c i l e s q u e p o n g a n p o r q u e s i n o e l p r e s i d e n t e n o v a a f i r m a r,
s i n o r e n u n c i á . Vi s t e c o m o e s e l m a l o ” . A s í f u e c o m o m e
comuniqué con Miguel Aznar desesperado y le comenté como
v e n i a l a m a n o . L e d i j e q u e K i r c h n e r l e h a b í a d i c h o a D e Vi d o
306
CFP 9608/2018
que va a pulverizar l o s c o n t r a t o s , q u e t i e n e n q u e p a g a r.
Q uie ro aclarar que en este sistema de c or re dore s viales,
pagaba me s a m es la U C O FIN . Los pr im e ros me s es sac aban
u n a c u e n t a p o r c a d a u n o d e l o s s e i s c o r re d o re s , e r a u n a c i f r a
aprox im ada de 150.000 dólares , esa rec audac ión me la
e n t re g a b a A z n a r y y o d e b í a e n t re g a r l a . D e s d e 2 0 0 3 h a s t a
a g o s t o d e 2 0 0 7 f u e a s í . P r i m e ro l e l l e v a b a 1 5 0 . 0 0 0 d ó l a re s a l
despacho del Minis tro De Vi d o , luego se lo llevé
p e r s o n a l m e n t e a l d e s p a c h o p re s i d e n c i a l , y s e l o s e n t re g a b a e n
u n m a l e t í n a l a s m a n o s d e N é s t o r K i rc h n e r … ” ( f s . 1 / 3 d e l
legajo N° 56).-
Los testimonios recolectados en la presente causa

USO OFICIAL
dejan en manifiesto que las maniobras detalladas no fueron

sucesos aislados, sino que se trata de un claro mecanismo
ilegal de recaudación que se desarrolló durante los
gobiernos de Néstor KIRCHNER y Cristina FERNÁNDEZ .-
En este punto, habré de citar la anotación de

CENTENO de fecha 6 de mayo de 2013 que reza: “... Hoy
06/5/13 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C.
K irc hne r que dejé de hacerlo. Pensé que después del
f a l l e c i m i e n t o n o s e h a r í a m á s e l ´ Va l i j e r o ´ . P e r o s í d i s m i n u y ó
l a f re c u e n c i a , c o n l a d i f e re n c i a q u e s e re c o l e c t a b a d i n e ro p a r a
e l m i n i s t r o D e Vi d o y e l p r o p i o B a r a t t a , n o q u i s e a a n o t a r m á s
por te m or que me de sc ubr an y que de s in tr abajo. Pe ro de c idí
p o r q u e e n u n a r e u n i ó n q u e t u v o e l m i n i s t r o D e Vi d o , B a r a t t a y
l a S r a . P r e s i d e n t a C r i s t i n a F. d e K i r c h n e r e n l a c u a l l o s
ins tr uy ó par a que s igan rec audando de las e m pre s as par a las
próximas campañas electorales...”.-
307
Un aspecto que se desprende de los primeros
testimonios recolectados en la presente investigación es que
el dinero pedido por los funcionarios y entregado por los
empresarios se correspondía con “aportes de campaña”,
cuestión que se fue relativizando a medida que los
empresarios "aportantes" empezaron a reconocer que eran
para "gastos de la política" y luego solo reconocimiento que
eran coimas.-
Al respecto, si bien pudo determinarse que una parte

menor del flujo ilegal de dinero obtenido por los funcionarios
del ex-ministerio de Planificación Federal a raíz de la
operatoria descripta, era utilizado para el financiamiento de
las campañas electorales de la agrupación Frente para la
Vi c t o r i a , lo cierto es que con ese dinero también se
enriquecían en mayor o menor medida los partícipes de la
maniobra.-
En este punto, resulta muy gráfico lo expuesto por

Juan Carlos DE GOYCOECHEA, quien relató que: “… cuando
de c lar é que Bar atta me hiz o e l pe dido de dine ro par a la
“campaña electoral” en todo momento lo tomé como un
e u f e m i s m o , y q u e e n re a l i d a d l o q u e e s t a b a re c l a m a n d o e r a e l
pago de un “re tor no”, “c oim a”, “s obor no” o c óm o quie r a
llamárselo, y es en este último sentido que transmití el
m e ns aje a las autor idade s es pañolas de la em pres a … ” (fs .
15/17 del legajo N° 23).-
Los propios empresarios reconocieron haber abonado

en el período investigados las sumas de: trescientos mil
dólares (U$S 300.000) -DE GOYCOECHEA-; un millón de
dólares (u$s 1.000.000) -BETNAZA-; doscientos mil dólares
(U$S 200.000) -EURNEKIAN-; doscientos mil dólares (U$S
200.000) –DRAGONETTI-; un millón cuatrocientos mil pesos
308
CFP 9608/2018
($ 1.400.000) -BALÁN-; seiscientos mil dólares (U$S 600.000)

-ROMERO-; ciento cincuenta mil dólares (U$S 150.000)
-SUPERCEMENTO- ; tres millones de dólares (U$S 3.000.000)
–ROGGIO-; quinientos mil pesos ($ 500.000)
- I VA N I S S E V I C H - ; cien mil dólares (U$S 100.000)
-URIBELARREA-, un millón quinientos mil pesos ($
1.500.000) -GLAZMAN- y un millón ochocientos mil dólares
( U $ S 1 . 8 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s ) - VA L E N T I - , e n t r e o t r o s . -
Estos montos, sumados a los indicados por

CENTENO en sus registros permiten afirmar que el flujo de
dinero que circuló dentro de esta organización delictiva
asciende a una suma aproximada a los cien millones de
USO OFICIAL
dólares estadounidenses (U$S 100.000.000), debiendo

destacarse que en muchas de las anotaciones de CENTENO no
se precisó el monto de los pagos que se efectuaban.-
Sin perjuicio de ello, además debe señalarse que en

los casos relatados por algunos de los empresarios, como ser
C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , J u a n C H E D I A C K , A l d o
Benito ROGGIO, y otros, surge que se abonaron diversas sumas
de dinero durante muchos años, por lo cual a la fecha no puede
establecerse a ciencia cierta cuánto dinero se abonó en el
período investigado, pues los pagos eran ilegales y no fueron
registrados.-
Lo expuesto, deja en manifiesto que para el

desarrollo de esta maniobra no resulta menor el aporte
realizado por los empresarios imputados, siendo que muchas de
las empresas contaban con contratos o concesiones que
dependían del Estado Nacional -particularmente del ex-
Ministerio de Planificación Federal-, y contribuyeron con su
309
financiamiento al mantenimiento del sistema, obteniendo como
rédito continuar con contrataciones, en muchos casos
perjudiciales para el Estado Nacional.-
Por ello, no pueden tenerse por válidos los

argumentos relativos a las presiones sufridas, dado que las
empresas involucradas fueron beneficiadas por
contrataciones con el Estado Nacional, realimentando este
circuito macabro teniendo como motivación el lucro de
participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado
amañando licitaciones con fuertes sobreprecios .-
Muchos de estos empresarios y empresas se

encuentran investigados a raíz de irregularidades detectadas
por los órganos de control a lo que se hará referencia a lo
largo de la presente resolución.-
Sumado a ello, en este punto resulta de interés

mencionar lo expuesto por Ernesto CLARENS quien manifestó
que “…La pretensión de justificar el pago de sobornos en una
pretendida actitud coactiva de mi parte, es absolutamente
inconsecuente con la cartelización previa, con la
conformación misma de la camarita que tanto Losi como
Cediack integraban y de la que obtenían beneficios en forma
v o l u n t a r i a y e n t u s i a s t a … ” –e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l Tr i b u n a l -
Habiendo sentado lo expuesto, habrá de analizarse el

aporte individual realizado por cada uno de los imputados para
el desarrollo de la asociación investigada en el marco de esta
causa, comenzando por las personas que revestían un cargo
público al momento de los sucesos.-
310
CFP 9608/2018
VII.- 1) Néstor Carlos KIRCHNER y Héctor Daniel

MUÑOZ:
En este punto, habrá de hacerse referencia al aporte

que realizaron los nombrados para el desarrollo de los sucesos
investigados, el cual impone realizar algunas consideraciones a
los fines de una mejor comprensión de los hechos.-
Las constancias incorporadas a lo largo de esta

investigación dan cuenta que durante la presidencia de Néstor
USO OFICIAL
Carlos KIRCHNER se puso en funcionamiento un sistema ilegal

de recaudación en el ámbito del ex Ministerio de Planificación,
principalmente mediante la cartelización de la obra pública y
los subsidios.-
En la presente se encuentran agregados múltiples

testimonios que dan cuenta que el dinero recolectado mediante
el sistema ilegal establecido era entregado al nombrado o sus
secretarios privados en el domicilio de Uruguay 1306/Juncal
1 4 11 d e e st a c i u d a d, e n la R es i d e n c i a P r e s i de n c i a l de O l i v o s y
en la Casa de Gobierno.-
Las anotaciones de Oscar Bernardo CENTENO dan

cuenta de la forma en que se desarrollaba este sistema y cómo
el dinero recaudado era entregado, principalmente, por Roberto
B A R AT TA y o t r o s f u n c i o n a r i o s ; m á s a l l á q u e l o s p r o p i o s
imputados hayan señalado, y probado, la existencia de otros
mecanismos de recaudación de fondos ilegales y de otros
r e c a u d a d o r e s ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
311
En este punto, debe señalarse lo expuesto por
C l a u d i o U B E RT I e n s u d e c l a r a c i ó n q u i e n m a n i f e s t ó q u e e n
varias oportunidades entregó dinero a Néstor Carlos
KIRCHNER, como ser el recaudado a empresas que tenían
adjudicadas concesiones viales o el que fuera aportado por
Luis BETNAZA y Gerardo FERREYRA.-
El propio FERREYRA relató que en un encuentro con

Néstor KIRCHNER que habría tenido lugar a fines del año
2007 o principios del año 2008 este le habría manifestado: “…
me pidió que tenía que hacer más, que tenía que invertir en
medios, que los medios de ahora son como los cuarteles de
antes, que vos sabes cómo se toman. Además, me dijo “ tenes
que colaborar más con el FVP” con aportes de dinero ” -el
r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l -
A su vez, manifestó que “…Había una persona del

grupo de conducción de esa administración a la que yo
c o n o c í a ( e s e g r u p o e r a N é s t o r K i r c h n e r, C r i s t i n a F e r n á n d e z y
C a r l o s Z a n n i n i ) , s i e n d o é s t e ú l t i m o a l q u e y o m e re f e r í a a n t e s .
Eso hizo que la re l a c i ó n fuese de re s p e t o político y
p r o f e s i o n a l h a c í a m i p e r s o n a , p o r q u e e l D r. Z a n n i n i m e h a b í a
c onoc ido en la c árce l. Es o me pe r m itió un dialogo polític o,
c on uno de ellos tres . Por las c ar ac te r ís tic as de e s te tipo de
a d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e e s t o s t re s d e c i d í a n l a p o l í t i c a y e l re s t o
la e jec utaban, hac ía de bajo de la adm inis tr ac ión, quiero de c ir
los m inis tros, se cre tar ios , e tc. se ntían hac ía m í una me z c la de
res pe to, te m or y a v ec e s bronc a… ” (fs . 5376/5387). -
Otro testimonio que da cuenta de las entregas de

dinero a Héctor Daniel MUÑOZ es el de Ernesto CLARENS,
quie n ma nife s tó que : “… C oordinaba lue go con D anie l Muñoz
312
CFP 9608/2018
par a e ntre gar le e l dine ro tanto en e l H ote l Panam e r ic ano

d o n d e a q u e l t e n í a u n a h a b i t a c i ó n , q u e n o s i e m p re e r a l a
m i s m a ; o e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e J u n c a l y U r u g u a y, d e l
m a t r i m o n i o K i r c h n e r, e n e l c a s o d e q u e f u e r a n s u m a s m á s
importantes. En esos casos Muñoz me esperaba en el hall de la
planta baja del edificio de Juncal, yo nunca subí al
departamento…” (fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Por su parte, Carlos WA G N E R refirió que José

LÓPEZ le decía que la plata “…era para ‘el malo’ según López
haciendo re fe re nc ia a Néstor K i r c h n e r. Cuando falleció
K i rc h n e r s e p a r ó e l s i s t e m a d e re c a u d a c i ó n y l u e g o s e re t o m ó ”
USO OFICIAL
Ta m b i é n existen otras declaraciones que

indirectamente dan cuenta que el destino final del dinero
r e c o l e c t a d o p o r B A R AT TA s e r í a p a r a l o s e n t o n c e s t i t u l a r e s d e l
Poder Ejecutivo Nacional, como ser lo expuesto por Juan
Carlos DE GOYCOECHEA al señalar que: “… en varias de las
o p o r t u n i d a d e s e n q u e m e e n c o n t r é c o n B a r a t t a p a r a e n t re g a r l e
dine ro, e l m is m o m e dec ía que de ahí se iba par a la quinta de
O l i v o s a l l e v a r l a p l a t a . Ta m b i é n c o m e n t ó v a r i a s v e c e s q u e e l
J e f e , e l c u a l e n t i e n d o e r a K i r c h n e r, l o p r e s i o n a b a t o d o e l
tiempo para juntar más plata y lo tenía loco con eso…” (fs.
1 5 / 1 7 d e l l e g a j o N ° 2 3 ) o l o e x p u e s t o p o r F r a n c i s c o VA L E N T I
quien manifestó “ Re c ue rdo que una de las e ntre gas, al
c om ie nz o, me re fir ió que e l dinero e r a par a K IRC H N ER ” (c onf.
Por otra parte, también corresponde graficar la

conducta de Héctor Daniel MUÑOZ, quien se desempeñó como
Secretario Privado y asesor presidencial entre los años 2003 y
313
2009 y resulta un engranaje clave en el circuito de
acumulación traslado del dinero de Néstor KIRCHNER y
Cristina Elisabet Fernández (ver fs. 2406).-
Al respecto corresponde señalar lo expuesto por José

Francisco LÓPEZ quien expuso la forma como el nombrado
coordinaba y era el destinatario del dinero recaudado (fs. 6/9
del legajo N° 74).-
Además, de los cuadernos de CENTENO se desprende

que una gran cantidad de bolsos, paquetes, sobres, valijas o
cajas con dinero se le entregaban a MUÑOZ en el domicilio de
la calle Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta
Residencial de Olivos.-
En este sentido, debe señalarse que Roberto

B A R AT TA e n t r e g ó d i n e r o a M U Ñ O Z e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e
Uruguay 1306 de esta ciudad y en la Quinta Presidencia de
Olivos.-
Se encuentra acreditada la concurrencia de Héctor

Daniel MUÑOZ al domicilio señalado, resultando muy
ilustrativo lo expuesto por el encargado del edificio quien
manifestó que “…Entre 2007 y 2010, Muñoz venia con
personas y he visto movimiento de bolsos y valijas con una
frecuencia semanal o a veces de quince días, pero no puedo
precisar cuántas veces, ellos se abrían la puerta desde el
portero eléctrico. Muñoz arribaba al edificio venía con dos o
tr es per s onas y lue go se re tir aban … ” (e l res altado per te ne ce
a l Tr i b u n a l - c o n f . f s . 5 8 1 0 / 1 ) . -
En sintonía con ello, debe mencionarse lo expuesto

por Ignacio LAPLACETTE, quien residió en el edificio de la
calle Uruguay 1306 de esta ciudad, quien manifestó que por
dichos del encargado tuvo conocimiento que el Secretario de
314
CFP 9608/2018
los ex presidentes de apellido MUÑOZ solía concurrir al lugar

y en una oportunidad lo vio en el ascensor (fs. 5659/60).-
Un elemento que resulta interesante en este aspecto

es que en el Legajo Personal de Héctor Daniel MUÑOZ obra
una nota dirigida al Departamento de Liquidación de Haberes
en la cual se desprende que tiene domicilio particular en la
calle Uruguay 1306, piso 5° de esta ciudad (ver fs. 2422).-
Respecto a las entregas de dinero en el domicilio en

cuestión, también se expidió el ex funcionario Claudio
U B E RT I q u i e n m a n i f e s t ó q u e r e a l i z ó e n t r e g a s d e d i n e r o e n e l
departamento de Uruguay y Juncal, oportunidad en que lo
USO OFICIAL
recibió Daniel MUÑOZ -por indicación de Néstor KIRCHNER-,

siendo que en una de esas ocasiones subió al departamento y
observó alrededor de veinte (20) valijas de distintos tamaños
con dinero, que MUÑOZ manifestó que las llevarían a la
P r o v i n c i a d e S a n t a C r u z e n e l a v i ó n Ta n g o 0 1 . -
De esta manera, es posible señalar que MUÑOZ

también se encargaría de trasladar parte del dinero recolectado
ilegalmente al sur de nuestro país, principalmente, a las
ciudades de Rio Gallegos y El Calafate.-
Sobre este punto, resulta de utilidad el testimonio de

Sergio Óscar VELASQUEZ, piloto de Néstor KIRCHNER, quien
manifestó que “…En cuatro ó cinco ocasiones volé el “tango
10” como co-piloto, y en ese vuelo que no tenía horario se
trasladaba un solo secretario que por lo general era Daniel
Muñoz y que iba sentado entre asientos y valijas, y
generalmente viajaba el sólo con cuatro ó cinco valijas las
cuales iban con candados y no eran despachas en bodega ni
315
tampoco eran escaneadas ya que él no lo permitía. Esos
viajes eran desde la ciudad de Buenos Aires hacia la ciudad
de Calafate ó Río Gallegos. Creo que esos viajes eran
realizados una vez por mes aproximadamente. Esos viajes
realizados por Daniel Muñoz se terminaron cuando comenzó
la pr ime r a pr es ide nc ia de Cr is tina Fe r nánde z … ” ( e l res altado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - s e g ú n f s . 5 7 8 3 / 5 ) . -
Con respecto a estos viajes, mediante lo informado

por la Secretaria General de Presidencia de la Nación, se pudo
acreditar que MUÑOZ viajó al sur del país en vuelos de la
flota presidencial en cuarenta y tres (43) ocasiones, entre los
años 2003 y 2007, -15 en el 2003, 1 en el 2004, 1 en el 2005,
1 5 en e l 2 0 0 6 y 11 e n e l 2 0 0 7 - . -
Asimismo, con posterioridad al año 2008 realizó

viajes siguientes días: 18/01/08, 1/2/08, 2/2/08, 14/02/08,
14/03/08, 7 / 11 / 0 8 , 2 7 / 11 / 0 8 , 12/12/08, 23/12/08, 13/03/09,
2 9 / 0 5 / 0 9 y 2 6 / 1 0 / 11 . -
Respecto a estos viajes habrá de señalarse la

cercanía temporal de algunos de ellos con las reuniones
m a n t e n i d a s c o n R o b e r t o B A R AT TA , e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e
Uruguay 1306 de esta ciudad, pudiendo mencionar los
s i g u i e n te s : 11 / 0 2 / 0 8 y 1 4 / 0 2 / 0 8 ; 1 3 / 0 3 / 0 8 y 1 4 / 0 3 / 0 8 ; 3 / 1 2 / 0 8
y 12/12/08; 18/12/08 y 23/12/08; 11 / 0 3 / 0 9 y 13/03/09; y
26/05/09 y 29/05/09.-
Corresponde resaltar que del testimonio de Ernesto

CLARENS surge que MUÑOZ transportaba el dinero los días
viernes en aviones oficiales, habiéndose determinado que los
v i a j es r e a l i z a d os l o s d í as 1 8 / 0 1 / 0 8 , 1 / 0 2 / 0 8, 1 4 / 0 3 / 0 8 , 7 / 11 / 0 8 ,
12/12/08, 13/03/09 y 29/5/09 eran viernes.-
316
CFP 9608/2018
Respecto a las entregas de dinero realizadas en la

Quinta Residencial de Olivos, resulta muy ilustrativa la
anotación de fecha 3 de febrero de 2010, que reza “…Luego los
l l e v e a S u i p a c h a 11 11 ; d o n d e l o e s p e r a b a u n s e ñ o r c o n e l h i j o
y le entre garon un bols o con dinero, al lic Bar atta y nos de c ía
a Nelson y a mi “que estaban nerviosos los tipos” por el bulto
habr ía 800. 000 U $S (dólares ); luego lo lleve al lic a Alcorta
p a s a n d o Ta g l e , d o n d e l o e s p e r a m o s a H e r n á n G ó m e z q u e l l e g ó
en una Meriva IIC 258 y el lic se cruzó de vehículo, con
Nelson en mi auto lo seguimos a Hernán y el lic hasta la
c anc ha de Riv e r y e l lic v olv ió a m i auto y tr ajo otro bols o que
se lo dio Hernán y que había re c a u d a d o antes serían
USO OFICIAL
aprox im adame nte 300. 000 U$S dólare s ; lue go lo lle v é al lic a
la Residencia de Olivos a reunirse con Néstor Kirchner;
luego mientras yo esperaba vino el Lic Baratta con Daniel
Muñoz y se llevó todo el dinero para dentro del chalet de la
Quinta de Olivos. Luego de la reunión, lo llevé al lic a su
dpto y llevaba en su bolso personal una parte del dinero que
le tocaba, luego Nelson se fue a su casa con otro auto de
Esnaola y yo me fui a c as a … ” (e l res altado per te ne ce al
En la anotación del 20 de mayo de 2010 surge que:

“… Del ministerio lo lleve a lic Baratta y Nelson Lazarte a la
Q uinta de O liv os , lle gam os aprox im adame nte a las 21. 00 hs ;
se re u n i ó con el Doctor Nestor K irc hne r para darle
instrucciones, luego las 21.55 salimos de la Quinta y el Lic
Baratta nos comentaba a Nelson y a mi que el Doctor
K i r c h n e r, l e d i j o : ´ q u e p o b r e e s t u v i m o s e s t a s e m a n a e h ! ! ! Y
Baratta dice que le contesto que era porque mucha gente se
había ido afuera, por el fin de semana largo que se venía .
317
E r a p o r l a re c a u d a c i ó n q u e f u e l a m i t a d d e s i e m p re . L u e g o l o
deje en el camino a Nelson y al Lic en su dpto. y me fui a casa
… ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l ) . -
En la anotación de fecha 21 de julio de 2010 surge

que: “... Del ministerio se fue el Lic Baratta Javier Mosera y
Nelson Lazarte; en el auto cuyo chofer es Pablo Avalos y me
dice el Lic Baratta que 14.45 tengo que llevarlo a Ezequiel
G arc ía a un lugar y que vay a c on los ojos bie n abier to por si
nos s igue n. A las 14. 45 me llam a por c e lular e l Ing G arc ía y
me dice que me espera en la puerta de calle; salgo y lo llevo a
Alem 454; bajamos al subsuelo y el se comunica con una
persona y le dice que ya estamos abajo; luego sale esta
persona con una valija color gris y la pone en el baúl de mi
auto; hablaban G arc ía y es te s e ñor de que e ran 4. 500. 000U $S
(c uatro millones quinientos mil dólares ) que eran “del
C om ahue y de lo otro” de c ían; lue go salim os de l lugar y e ste
s e ñor s e bajo e n Ale m y Pe ron; y nos otros s e guim os y me dic e
G arc ía Ez e quie l que v ay am os par a la quinta de O liv os ; e n e l
c am ino lo llam a el Lic Bar atta a Eze quie l G arc ía par a de c ir le
q u e n o s e s pe r a b a e n A l c o r t a a l a a l t ur a d e l m u s e o M A LV A ; e n
el lugar se sube al auto y nos dirigimos a la Quinta de Olivos;
en Libertador y Melo, el lic lo hace bajar a Ezequiel y que
n o s e s p e r e a h í q u e h a y u n a e s t a c i ó n d e s e r v i c i o Y P F, y
seguimos; pero el li me dice que tenía que entregar en mano
propia al Doctor Nestor Kirchner la plata y me dice que va a
entrar el solo y manejando el auto y así fue que me quedo
afuera de la Quinta y él entra a las 15.55 hs y sale a las
16.30 hs y me levanta a mi y seguimos en busca de Ezequiel
García y cambiamos el volante y sigo manejando yo y los
llevo al ministerio de planificación; y subieron juntos con un
bolso personal del lic Baratta donde supuestamente llevaban
318
CFP 9608/2018
sus partes década uno ...” (el res altado pertenece al

En la anotación de fecha 23 de julio de 2010, surge

que: “... Del ministerio lleve al lic Baratta a Alem 454, al
subsuelo, donde la misma persona nos esperaba, el lic lo
llam o por ce lular tam bié n y le dijo J orge y a es tam os lle gando,
este señor subió al auto con una valija color negra y le dice al
lic Baratta que era lo de Comahue y que tratara de que salga
e l otro proy e c to Com ahue C uy o s on obr as de e ne rgía e lé c tr ic a;
le dice que hay en la valija U$S 2.500.000 (dos millones
q u i n i e n t o s m i l d ó l a re s ) , l u e g o e s t e s e ñ o r t a m b i é n s e b a j o e n
Ale m y Pe ron; e l lic me dic e vam os par a oliv os, e n e l c am ino
USO OFICIAL
lo llam a a H e r nán G óm e z y le dic e que nos es pere e n la YPF

de Libe r tador (O liv os ), pe ro H er nán s e equiv oc a y nos es per a
en la Esso de Libertador (Vte Lopez) lo llame por teléfono y
v i n o h a c i a n o s o t ro s y l e d a a l l i c u n b o l s o c o n l a re c a u d a c i ó n
de la semana y le dice que hay 1.500.000U$S (un millón
q u i n i e n t o s m i l d ó l a re s ) y s e v a ; n o s o t ro s s e g u i m o s ; e l L i c
Baratta nuevamente me dice que va a entrar solo y le doy el
auto; porque tenía que entregar los 4.000.000 U$S (cuatro
millones de dólares) en mano propia al Doctor Néstor
Kirchner en el chalet donde vive el Dr Kirchner con La
Presidenta Cristina y que no querían que me vean a mi; entro
a las 14.00 hs y salió 14.25 hs, me levento a mi y fuimos
hasta la YPF de Libertador y Melo, donde se bajo de mi auto
y se subió a la Meriva de Hernán Gómez chapa IIC 258, y yo
los seguí hasta dpto del Lic Baratta; se ve que mientras
venían se repartían la parte de dinero que le había dado el
D o c t o r K i r c h n e r, l u e g o d e d e j a r l o a l L i c ; H e r n á n s e f u e y m e
dice a mi que lo espere a la vuelta de su dpto. a las 15:20
319
salió y lo lleve a Gorostiaga 2337, estuvo una hora y lo deje
en su dpto nuevamente. Durante este viaje me decía
irónicamente que quería dejar de hacer las recaudaciones y
yo le dije que mientras se lleve algo y me dice: no Oscarcito
yo puchereo nomás; le di a entender que yo siempre quedo
afuera y me dice esto es así no mas; que el Doctor Kirchner
las quiere a todas para él y que además le dijo: no hay más?
Cuando llegamos a su dpto. me dice que espere hasta que me
a v i s e q u e m e v a y a … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
E n la a n o t a c i ó n de f e c h a 11 de a g o s t o de 2 0 1 0 s u rg e
que: “… Del ministerio lo lleve al Lic a su dpto.; también vino
c on nos otros Ne ls on Laz ar te e l lic lo llam o a H er nán G óm ez
p a r a q u e l o e s p e re e n l a p u e r t a d e l e d i f i c i o d o n d e v i v e ,
H er nán llev ó e l bols o c on la rec audac ión; e l lic s ubió a s u
dpto. y bajo con otro bols o con dine ro, s ubió todo a m i auto y
fuimos para la quinta de Olivos; entramos y el lic bajo con
Nelson a entrevistarse con el Doctor Néstor K i r c h n e r,
mientas yo esperaba en el auto con los bolsos, lo conte y
había fajos de 100.000U$S dólares; cada bolso contenían:
uno tenía 800.000U$S ochocientos mil dólares y el otro tenía
700.000U$S (setecientos mil dólares) al término de los 20
´salieron el Lic Baratta y Daniel Muñoz; el lic vino a mi auto
y re t i ro l o s b o l s o s y s e l o s e n t re g o a D a n i e l M u ñ o z q u i e n l o s
s ubió a una c am ione ta; lue go e l Lic Bar atta tuv o una re unión
c on e l D oc tor N es tor Kirc hner y lue go lo lle v e a su dpto. ;
N e ls on se fue e n otro auto c uando lle gam os al dom ic ilio de l
lic y yo me fui a mi casa …” (el resaltado pertenece al
Sin perjuicio de lo expuesto, por el manejo de dinero

realizado por Héctor Daniel MUÑOZ no resulta casual el
incremento patrimonial registrado por el nombrado y su grupo
320
CFP 9608/2018
familiar que se desprende del informe presentado por la

Unidad de Información Financiera (ver informe reservado a fs.
1 del incidente N° 39).-
Mediante una visión retrospectiva podemos decir que

e n l a c a u s a N ° 1 3 . 4 6 1 / 0 9 q ue t r a m i t ó e n e s te m i s m o Tr i b u n a l
en la Secretaría N° 22, podemos decir siguiendo la resolución
d e l 1 3 d e j u l i o d e 2 0 11 l as c o nc l u s i o n es d e l p e r i t o o f i c i a l
c o n t a d o r p ú b l i c o n a c i o n a l H é c t o r R O C C ATA G L I ATA , c u a n d o
decía: "... Que el principal ingreso en todo el periodo 2003 a
2009 fueron los alquileres de las cabañas durante el lapso del
20016 al 31/10/09. Y que la documentación que lo acredita son
facturas emitidas por el propio Héctor Daniel MUÑOZ que
USO OFICIAL
obran en la causa. Lo percibido en concepto de viáticos que

totaliza durante su función pública ejercida por el imputado
asciende a $ 171.459,71, lo que no es significativo con
respecto a los otros ingresos, especialmente alquileres. Los
ingresos globales de todo el período 2003/2009, sin
considerar los viáticos, pero incluyendo los alquileres de las
c abañas , totaliz an $ 2. 657. 845, 35 . .. " ( e l res altado pe r te ne c e
A raíz de investigaciones practicadas sobre Héctor Daniel MUÑOZ y su

entorno, en lo que respecta específicamente a su situación patrimonial, se conoció que
entre los años 2010 y 2015 habría constituido en el exterior -a nombre de terceras
personas de su círculo- un total de quince (15) sociedades, cuyos nombres, fechas de
conformación y jurisdicciones en que fueron creadas, se expresan en el cuadro que
surge a continuación.-
F
echa de Jurisdic
Sociedades
Constitució ción
n
0 Miami,
1- Ocean Golden Inc.
6/01/15F lor ida
2- Municoy 2 Miami,
International Properties inc 3/07/15F lor ida
321
0
3- Ocean Silver Inc Delaware
6/11/13
4- Ocean Silver Of 1 Miami,
South Florida inc 6/01/14F lor ida
2 Miami,
5- We s t G o l de n I nc
2/04/13F lor ida
3 Miami,
6- Harbor Golden Inc
1/08/11F lor ida
3 Miami,
7- North Golden Inc
0/07/12F lor ida
3 Miami,
8- South Golden Inc
1/08/11F lor ida
9- Successfull Ideas 1 Miami,
Inc 7/05/10F lor ida
10- Free Experience 0 Miami,
11 - L i z e r In v e s tm e n t s 3 Miami,
llc 1/08/11F lor ida
12- First All Inclusive 1 Miami,
13- Dream Golden 1 Miami,
Enterprises inc 7/01/14F lor ida
2 Miami,
14- Mother Queen Inc
7/07/12F lor ida
15- Gold Black 1 Islas
Limited 3/08/10V írge ne s Br itá nica s
La constitución de dichas sociedades tuvo por

finalidad la adquisición de bienes inmuebles, registrándose un
total de diecisiete (17) propiedades, quince (15) situadas en
M i a m i , F l o r i d a y l a s d o s ( 2 ) r e s t a n t e s e n N u e v a Yo r k , E s t a d o s
Unidos de Norteamérica.
El monto total de las adquisiciones de los

inmuebles asciende a un valor aproximado de setenta
millones ciento cuarenta y seis mil seiscientos dólares
estadounidenses (U$S 70.146.600), esta cifra deberá ser
confrontada con la que surge de la causa N° 13.461/19 que
refiere la totalidad de sus ingresos líticos en el periodo
2 0 0 3 - 2 0 0 9 - e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - . -
En el siguiente cuadro se precisarán los inmuebles

adquiridos por las sociedades, las fechas en que fueron
abonados y el valor de cada uno de ellos.-
322
CFP 9608/2018
P
F
Sociedade recio de
Inmuebles echa de
s Compra
compra
(en USD)
1- 1 - 4 8 5 B r i c k e l Av. , U n i t
1 3
Municoy International 1607 (Icon Brickel Condo), Miami,
7/12/15 30.000
Properties inc Florida.
2 - 4 8 5 B r i c k e l Av. U n i t
2- Ocean 0
1607 (Icon Brickel Condo), Miami, 3
Silver Inc 8/11/13
Florida. 50.000
3- 3951 S Ocean Drive Unit

3 - We s t 1
1002 (Apogee Beach Condo.), Miami,
Golden Inc 7/09/13 8
Florida.
00.900.
4- 9 7 0 5 C o l l i n s Av. , U n i t
4- Harbor 0 4
1603 N /Bal Harbor South Condo-St
Golden Inc 5/01/12 .000.000
Regis, Miami, Florida.
5- 9005 Biscayne Blvd., 0 5
Miami, Florida. 6/03/15 .555.600
5- North 6 - 1 6 0 5 1 C o l l i n s Av. U n i t , 3 3
Golden Inc 1103 (TurnBerry Ocean), Miami, Florida. 0/10/13 .800.000
USO OFICIAL
7 - 1 6 0 5 1 C o l l i n s Av. U n i t 2 3
2303 (TurnBerry Ocean), Miami, Florida. 8/10/15 .600.000
6- 8- 900 Biscayne Blvd, Unit 1 3
Successfull Ideas Inc 403; Miami, Florida. 4/04/10 28.000
9 - 1 0 2 7 5 C o l l i n s Av. U n i t
0 2
229 (Harbour House Condo), Miami,
9/07/10 90.000
Florida.
1 0 - 4 8 5 B r i c k e l Av. , U n i t
0 2
2805 (Icon Brickel Condo.), Miami,
3/08/10 15.000
Florida.
7- Free 11 - 1 4 9 9 5 s . w. 8 8 S t . , 2 6
Experience Inc Miami, Florida 7/08/15 .975.000
12- 2100 E Atlantic
0 5
Boulevard; Miami, Florida (se la compró
3/09/15 .802.100
a la firma 2100 PB LLC)
13- The Plaza Hotel 768 5 0 1
t h Av e , U n i t 6 0 7 , N e w Yo r k C i t y 2/12/11 3.050.000
14- The Plaza Hotel 768 5 2 1

t h Av e , U n i t 1 6 0 8 , N e w Yo r k C i t y 2/09/10 .850.000
8- Dream 1 5 - 1 9 5 7 5 C o l l i n s Av. U n i t 3 1
Goleen Enterprises inc 23 (Regalia Condo) 0/05/14 0.700.000
9- Mother 2 1
1 6 - 1 1 7 7 S . W. 8 S t .
Queen Inc 0/12/12 2.120.000
1 7 - 4 8 5 B r i c k e l Av. U n i t 0 3
912 (Icon Brickel Condo) 3/12/15 80.000
323
Si bien los inmuebles se encuentran registrados a
nombre de las sociedades mencionadas, en realidad formarían
parte del patrimonio de Héctor Daniel MUÑOZ, el cual se
encuentra investigado en el marco de la causa N° 3867/2016,
respecto de la cual se solicitó la inhibitoria al Juzgado
interviniente, en el marco de la presente causa.-
En este sentido, resta explicar la vinculación del

n o m b r a d o c o n l a s p r o p i e d a d e s m e n c i o n a d a s . Ve a m o s . -
Por un lado, Héctor Daniel MUÑOZ y su mujer

Carolina POCHETTI tenían acciones de la empresa ´Gold Black
Limited´, cuyo director es Sergio Esteban TODISCO -ex pareja
d e E l i z a b e t h M a r í a O r t i z M U N I C O Y- . -
Éstos dos últimos fueron directivos desde la

constitución hasta el mes de febrero de 2015 de doce (12) de
las quince (15) sociedades enunciadas y a partir de dicha fecha
la dirección de nueve (9) de ellas pasó a estar a cargo de una
persona de nacionalidad mexicana de nombre P e r l a Ay d e e
P U E N T E R E S E N D E Z , c ó n y u g e d e C a r l o s A d o l f o G E L L E R T,
quién es hijo de Blanca Adelina Mafalda BLANCO.-
Ésta última resulta ser precisamente cónyuge de

D a n i e l R o m á n P E R A LTA , e x - G o b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a d e
Santa Cruz y tía de Carolina POCHETTI -quien fuera esposa de
Héctor Daniel MUÑOZ-.-
Habida cuenta que las propiedades mencionadas

fueron adquiridas por parte de las sociedades en la misma
época en que se sucedían las maniobras ilícitas investigadas en
estas actuaciones y ante la falta de capacidad económica que
tendrían Héctor Daniel MUÑOZ y el resto de las personas
mencionadas para adquirir semejante cantidad de inmuebles en
el exterior y a los valores consignados, resulta evidente que el
324
CFP 9608/2018
dinero obtenido como consecuencia de las actividades

delictivas aquí investigadas podría haber sido utilizado para la
compra de tales propiedades.-
P a r a f i n a l i z a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e M U Ñ O Z
registró -por lo menos-, veintinueve (29) viajes a la República
Oriental del Uruguay en el período investigado -en uno de los
cuales fue y volvió en el día-, como así también registra un
viaje a la República Oriental del Uruguay que fue realizado el
día 15 de diciembre de 2003 en el avión presidencial.-
Además, los días 14/06/08, 26/12/08, 23/01/09,

26/01/09, 21/02/12 y 29/6/12 sus viajes o regresos al citado
USO OFICIAL
país se corresponden con salidas del financista Ernesto

CLARENS (conf. fs. 6603/6609).-
VII.- 2) Responsabilidad de Cristina Elisabet

Fernández:
De lo expuesto anteriormente se desprende que en el

Gobierno de Néstor Carlos KIRCHNER se puso en
funcionamiento un sistema de recaudación ilegal que continuó
durante la presidencia de su esposa, Cristina Elisabet
Fernández.-
Las constancias incorporadas dan cuenta de su

participación del sistema ilegal de recaudación llevado a cabo
durante la presidencia de su conyuge, como también su
continuación hasta los últimos días de su gobierno.-
325
A lo largo de la presente resolución se hizo
referencia al sistema de recaudación ilegal de dinero
centralizado en el Ministerio de Planificación Federal, por lo
que en este punto habrán de señalarse los elementos que hacen
a la responsabilidad de la imputada.-
E n p r i m e r l u g a r, l u g a r d e b e s e ñ a l a r s e q u e e l d i n e r o
r e c o l e c t a d o p o r R o b e r t o B A R AT TA d e s u s r e c o r r i d o p o r l a s
distintas empresas fue entregado en -por lo menos-, ochenta y
siete (87) oportunidades a Héctor Daniel MUÑOZ en el
domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, siendo la
imputada propietaria de la unidad N° 7, ubicada en el piso 5°
(fs. 6380/6381), como así también en la Quinta Residencial de
Olivos, al citado MUÑOZ, y/o también al propio Néstor
KIRCHNER y Cristina Fernández.-
De esta manera, se entregó dinero en estos lugares

los siguientes días: 1) el 21 de mayo de 2008; 2) el 29 de mayo
de 2008, proveniente de PESCARMONA y BETNAZA; 3) el 30
de junio de 2008, proveniente de BETNAZA; 4) el 23 de julio
de 2008; 5) el 27 de agosto de 2008, proveniente de
BETNAZA; 6) el 4 de septiembre de 2008; 7) el 11 de
septiembre de 2008; 8) el 15 de septiembre de 2008; 9) el 18
de septiembre de 2008; 10) el 9 de octubre de 2008,
proveniente de FERREYRA; 11 ) 22 de octubre de 2008,
proveniente de FERREYRA; 12) 28 de octubre de 2008,
proveniente de PESCARMONA; 13) 30 de octubre de 2008,
p r o v e n i e n t e d e B E T N A Z A ; 1 4 ) el 11 de n o v ie m b r e d e 2 0 0 8 ; 1 5 )
el 2 de diciembre de 2008, proveniente de FERREYRA; 16) el
3 de diciembre de 2008, proveniente de BETNAZA; 17) el 18
de diciembre de 2008, proveniente de BETNAZA y THOMAS;
18) el 15 de diciembre de 2008, proveniente de FERREYRA;
19) el 12 de enero de 2009, proveniente de DE GOYCOECHEA;
326
CFP 9608/2018
20) el 14 de enero de 2009, proveniente de FERREYRA; 21) el

1 0 de f e b r e r o de 2 0 0 9 ; 2 2 ) e l 2 5 d e f e b r e r o d e 2 0 0 9 ; 2 3 ) el 11
de marzo de 2009; 24) el 26 de marzo de 2009; 25) 7 de abril
de 2009, proveniente de DE GOYCOECHEA; 26) el 29 de abril
de 2009, proveniente de I VA N I S S E V I C H y de DE
GOYCOECHEA; 27) el 14 de mayo de 2009 -U$S -2.600.000
(como mínimo)-, proveniente de DE GOYCOECHEA y otro
individuo; 28) el 19 de mayo de 2009; 29) el 20 de mayo de
2009 -U$S 800.000-; 30) el 26 de mayo de 2009; 31) el 2 de
junio de 2009; 32) el 4 de junio de 2009, proveniente de
P E S C A R M O N A ; 3 3 ) el 11 d e j u n i o d e 2 0 0 9 ; 3 4 ) e l 1 9 d e j u n i o
de 2009; 35) el 22 de junio de 2009; 36) el 24 de junio de
USO OFICIAL
2009; 37) el 16 de julio de 2009; 38) el 22 de julio de 2009;

39) el 30 de julio de 2009 -U$S 600.000, proveniente de
GLAZMAN y THOMAS; 40) el 6 de agosto de 2009 -U$S
700.000-, proveniente de THOMAS; 41) el 12 de agosto de
2009 -U$S 1.010.600-, proveniente de GLAZMAN; 42) el 21 de
agosto de 2009, proveniente de PESCARMONA y GLAZMAN;
43) el 3 de septiembre de 2009, proveniente de GLAZMAN; 44)
10 de septiembre de 2009, proveniente de GLAZMAN ; 45) el
17 de septiembre de 2009 -U$S 200.000-, proveniente de
GLAZMAN; 46) el 23 de septiembre de 2009 -U$S 400.000-,
proveniente de PESCARMONA y GLAZMAN; 47) el 30 de
septiembre de 2009 -U$S 500.000-, proveniente de GLAZMAN;
48) el 8 de octubre de 2009 -U$S 1.276.000-; 49) 19 de octubre
de 2009 -U$S 900.000-; 50) el 22 de octubre de 2009 -U$S
558.000-; 51) el 28 de octubre de 2009 -U$S 270.000-; 52) el
19 de noviembre de 2009; 53) el 3 de diciembre de 2009 -U$S
300.000-; 54) el 10 de diciembre de 2009; 55) el 20 de enero
de 2010; 56) el 27 de enero de 2010, proveniente de
327
PESCARMONA; 57) el 3 de febrero de 2010 -U$S 1.100.000-,
proveniente de DRAGONETTI; 58) el 10 de febrero de 2010
-U$S 800.000-; 59) el 17 de febrero de 2010 -U$S 900.000-;
60) el 24 de febrero de 2010, proveniente de GLAZMAN; 61)
el 10 de marzo de 2010 -U$S 2.500.000-, proveniente de
GLAZMAN; 62) el 17 de marzo de 2010 -U$S 2.750.000-; 63)
el 23 de marzo de 2010 -U$S 3.708.000-, proveniente de
GLAZMAN; 64) 15 de abril de 2010 -U$S 200.000-; 65) el 28
de abril de 2010 -U$S 1.200.000-, proveniente de
PESCARMONA y otros individuos; 66) el 19 de mayo de 2010
-U$S 700.000-; 67) 27 de mayo de 2010 -U$S 2.000.000-; 68)
e l 2 d e j u n i o d e 2 0 1 0 - U $ S 8 0 0 . 0 0 0 - , p r o v e n i e n t e d e WA G N E R
y otros individuos; 69) el 9 de junio de 2010 -U$S 900.000-,
proveniente de DRAGONETTI y otro individuo; 70) el 8 de
julio de 2010 –U$S 400.000-; 71) el 14 de julio de 2010; 72) el
21 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-, proveniente de
FERREYRA; 73) el 23 de julio de 2010 -U$S 4.000.000-,
proveniente de FERREYRA y otro individuo; 74) el 28 de julio
de 2010; 75) el 30 de julio de 2010 -U$S 4.500.000-,
proveniente de FERREYRA; 76) el 4 de agosto de 2010 -U$S
5.000.000-, proveniente de FERREYRA; 77) el 6 de agosto de
2 0 1 0 - U $ S 4. 0 0 0 . 0 0 0 - ; 7 8 ) el 11 de a g os t o de 2 0 1 0 - U$ S
1.500.000-; 79) el 25 de agosto de 2010; 80) el 3 de
septiembre de 2010 -con Lazarte-; 81) el 9 de septiembre de
2 0 1 0 - U $ S 8 5 0 . 0 0 0 - , p r o v e n i e n t e d e V E RT U A ; 8 2 ) e l 1 5 d e
septiembre de 2010, proveniente de DE GOYCOECHEA; 83) el
22 de septiembre de 2010 -U$S 3.300.000-, proveniente de
WA G N E R y D R A G O N E T T I ; 8 4 ) e l 3 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 1 0
-U$S 3.300.000-, proveniente de FERREYRA; 85) el 7 de
octubre de 2010 -U$S 5.600.000-, proveniente de FERREYRA,
86) 13 de octubre de 2010 -U$S 3.000.000-, proveniente de
FERREYRA; y 87) el 21 de octubre de 2010 -U$S 3.300.000-,
proveniente de FERREYRA.-
328
CFP 9608/2018
A estas entregas que fueron registradas por Oscar

CENTENO en sus cuadernos, debe sumarse el testimonio de
C l a u d i o U B E RT I y E r n e s t o C L A R E N S , q u i e n e s i n d i c a n q u e
entregaron dinero a Héctor Daniel MUÑOZ en el domicilio
citado (fs. 1/7, 3/4 y 8/18 del legajo N° 56 y fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
En este punto, corresponde hacer referencia a la

a n o t ac i ó n d e f e c ha 11 de n o v i e m b r e d e 2 0 0 8 , “ … M i n i s t er i o
fui a Pre s ide nc ia a bus c ar lo al lic y llev ar lo a s u bunquer de S
O r tiz 3358 5° pis o “B”, fue a es pe r ar que le lle ve n e l dinero
de la rec audac ión luego lo lleve a Uruguay 1306 y Juncal a
e n t re g a r l o a D a n i e l M u ñ o z , t a m b i é n l l e g o u n a c a m i o n e t a N i s a n
USO OFICIAL
c o n o t ro re c a u d a d o r q u e s e p u s o a h a b l a r c o n e l l i c m i e n t r a s
e s p e r a b a n a D a n i e l e l o t ro re c a u d a d o r v i n o e n c o n c h a p a d e l
v e h í c u l o A Q H 4 8 0 ; l u e g o d e e n t re g a r a m b o s n o s f u i m o s l o
lleve al lic a su dpto …”.-
Asimismo, resulta sustancial, en miras de graficar su

responsabilidad, que se encuentran acreditados los ingresos de
B A R AT TA a l a Q u i n t a R e s i d e n c i a l d e O l i v o s l u e g o d e e f e c t u a r
las recaudaciones, circunstancia que se verificó en su
presidencia, como así también en la de Néstor Carlos
KIRCHNER (fs. 2252/343).-
De lo expuesto, podemos concluir que desde el

fallecimiento de Néstor KIRCHNER únicamente cambió el
sistema de recaudación, ya que dejaron de llevarse los bolsos
con dinero al domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta
ciudad, pero las empresas continuaron entregando dinero a los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal,
329
manteniéndose como destinataria final del dinero Cristina
Elisabet Fernández.-
Al respecto resulta útil recordar lo expuesto por

C E N T E N O , q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … re c u e rd o q u e d e s p u é s d e
l a m u e r t e d e N é s t o r K i r c h n e r, c a m b i a m o s y y a n o l l e v á b a m o s a
Uruguay 1306 sino que llevamos todo a la casa de Baratta y él
a la noc he o al otro día v e nía c on los dos bols os, uno e l de él
nor m al y otro v ac ío. N o s é s i de jaba el dine ro ahí o la lle v aba
a otro lado, m uc has ve c es íbam os a la Q uinta de O liv os (… )
C u a n d o f a l l e c e N é s t o r l a s re c a u d a c i o n e s s e e m p i e z a n a h a c e r
u n a v e z p o r s e m a n a , q u e e s c u a n d o d e j o d e e s c r i b i r. Y l u e g o
cuando re tom o los cuadernos, en época de Cristina ya
pres ide nte, las re c a u d a c i o n e s se hacían una vez por
semana ...” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
En cuanto a su intervención en los sucesos, habré de

r e m i t i r m e a l t e s t i m o n i o d e U B E RT I q u i e n m e n c i o n a u n d i a l o g o
con KIRCHNER donde este le manifiesta que: “… Cristina está
haciendo una construcción en los sauces y necesita plata
blanca, decile a Relats que vaya a Calafate”. Y le dijo a
C r is tina “e l nos v a a soluc ionar e l proble m a de l blanc o que
ne ce s itas y le vam os a enc hufar e sa poronga que v os e stas
haciendo”, ella dijo que lo que estaba haciendo era lo mas
m ar av illos o de l m undo(… ) As i fue c om o nos re unim os con
Néstor y Cristina K i r c h n e r, Relatz su hija y yo. Alli
a r re g l a m o s el alquiler 105.000 dólare s mensuales por el
e dific io pe lado y e llos se hac ían cargo de l gere nc iam ie nto (… )
Cristina luego me llamó y me dijo en el gimnasio de ella en la
casa de El Calafate que esto que había hecho de poner palta
en blanco era muy importante para su familia ...” (fs. 1/7 del
legajo N° 56).-
330
CFP 9608/2018
Al respecto corresponde mencionar que Juan Carlos

R E L AT S , p o r i n t e r m e d i o d e PA N AT E L S . A . , g e r e n c i ó e l H o t e l
“Los Sauces Casas Patagónicas”, ubicado en la ciudad de El
Calafate, propiedad del matrimonio KIRCHNER (Conforme
s u rg e d e l a c a us a N ° 11 . 3 5 2 / 2 0 1 4 ) . -
Ta m b i é n c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r l o e x p u e s t o p o r C a r l o s
G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … A p a r t i r
d e l a ñ o 2 0 1 2 s e re i n i c i ó e l e s q u e m a d e re q u e r i m i e n t o d e
d i n e r o y l a s o f i c i n a s d e l S r. C l a r e n s p a s a r o n a e s t a r e n u n
edificio importante que está detrás del hotel Hilton de puerto
m ade ro, el c ual tam bié n podr ía ide ntific ar s i hac e falta. La
rec audac ión s e hiz o has ta el final de l gobie r no de C r is tina
USO OFICIAL
Fernández…” (fs. 5/7 y 12/24 del legajo N° 37).-
CLARENS también da cuenta que el sistema de

recaudación continuó durante los años 2012 a 2015, ya que
algunas empresas entregaban dinero en este período, indicando
que: “… durante los años 2012-2013 López me dijo que
algunas e m pre s as traerían dine ro para la campaña del
K irc hne r is m o. Re c ue rdo en particular que ESUCO,
C ARTEL LO N E, LO SI, C H ED IAC K , y RO G G IO tr ajeron dinero
e n es e c onc e pto. D e s pué s de cam biar e l dine ro a dólares , le
llevaba la re c a u d a c i ó n d i re c t a m e n t e a José López a un
de par tame nto c erc a de l H ote l Fae na en Pue r to Made ro, ignoro
quié n e ra e l due ño de l de par tame nto pe ro e n todos los c as os
m e l o re c i b í a L ó p e z . E n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 c o n t i n u ó e l p e d i d o d e
dine ro, y le pre gunte a López qué había pas ado, y m e dijo que
h a b í a t e n i d o u n re c l a m o m u y f u e r t e d e H e b e d e B o n a f i n i p o r
Sueños Compartidos…" (fs. 52/66 del legajo N° 71).-
331
Otro elemento que corresponde mencionar es que de
las anotaciones de CENTENO surge que el día 20 de enero de
2 0 1 0 l l e v ó a B A R AT TA y L A Z A RT E a Av e n i d a C o r r i e n t e s 3 1 6
d e e s t a c i u d a d , d o n d e l o s e s p e r a b a u n s e ñ o r , B A R AT TA s u b i ó
al edificio y bajó con un bolso que por el tamaño tendría
ochocientos mil dólares (U$S 800.000).-
Con respecto a este suceso Benjamín Gabriel

ROMERO manifestó que: “... El día antes de que se firme el
D e c r e t o 11 3 / 2 0 1 0 q u e a p r o b a b a l a r e n e g o c i a c i ó n d e l p l a z o d e
la hidrov ia que fue public ado e l 21 de ene ro de 2010, Robe r to
Baratta se comunicó telefónicamente con Poblete y le dijo que
s i no e ntre gábam os dine ro no s alía fir m ado el de cre to. (… )
N o s p i d i ó 6 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s y s e l o d i m o s e n d o s p a r t e s , e n
3 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s y 3 0 0 . 0 0 0 d ó l a re s . E l p r i m e r p a g o s e re a l i z ó
en el edificio sito en la Avenida Corrientes N° 316 de esta
ciudad en cuyo segundo piso funciona HIDROVIA SA, y el
segundo en mi domicilio ubicado en la Avenida Alvear N° 1491
de e s ta c iudad. Am bos pagos los hiz o Poble te porque yo as í s e
lo había indicado ...” (fs. 1/9 del legajo N° 60).-
En dicho sentido, corresponde señalar que con fecha

21 de enero de 2010, Cristina Elisabet Fernández firmó el
d e c r e t o P E N N ° 1 1 3 / 2 0 1 0 , m e d i a n t e e l c u a l s e r a t i f i c a e l A C TA
ACUERDO suscripta por la UNIDAD DE RENEGOCIACION Y
A N A L I S I S D E C O N T R AT O S D E S E RV I C I O S P U B L I C O S y l a
Empresa Concesionaria HIDROVIA S.A. con fecha 20 de
octubre de 2009 (conf. fs. 6362/6363).-
Además, de la declaración prestada por Luis María

Cayetano BETNAZA surge que el “GRUPO TECHINT”, realizó
diversos pagos a funcionarios del Estado Nacional, en relación
a su empresa “Siderúrgica de Orinoco” -SIDOR- que se
e n c o n t r a b a e n l a R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a , d e b i e n d o
332
CFP 9608/2018
destacar que muchas de estas entregas de dinero coincidían con

los días que era entregado dinero a Daniel MUÑOZ en el
domicilio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad.-
A su vez, de la declaración de Juan CHEDIACK surge

como su empresa realizó distintos pagos por los que fue
beneficiada de modo espurio con contratos para realizar obra
pública aproximadamente entre los años 2003 y 2015.-
De esta manera, las empresas acordaban a cual le

correspondía cada obra y debían entregar aproximadamente
entre el 10 y el 20 por ciento del valor de la contratación a
funcionarios del Ministerio de Planificación Federal de la
USO OFICIAL
Nación y Ernesto CLARENS, quienes, posteriormente, lo

entregaban a los jefes de esta organización.-
Por otra parte, también habré de mencionar

nuevamente el testimonio del piloto Sergio Óscar
VELASQUEZ, quien manifestó, en relación a la forma en cómo
ascendía y descendía el equipaje de Néstor KIRCHNER,
Cristina Fernández y de sus secretarios, manifestando que: “…
funcionaba de la siguiente manera; cinco minutos antes de
que el avión despegara ingresaban a la pista del aeropuerto
automóviles y camionetas de la comitiva presidencial que
llegaban sincronizados con el helicóptero que traía a la
familia presidencial y secretarios. Ni bien llegaban a la
pista, los automóviles y camionetas se estacionaban al lado
del avión y en menos de tres minutos subían la totalidad de
las valijas del matrimonio presidencial y sus secretarios, las
cuales no eran ni escaneadas, ni despachadas en bodega …”
( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - v e r. f s . 5 7 8 3 / 5 ) . -
333
Sobre este punto resulta de interés lo expuesto por
E r n e s t o C L A R E N S q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … M u ñ o z s i e m p re m e
m e nc ionó que todo e s te e fec tiv o e s taba en arc hiv os m e tálic os
que s e e nc ontr aban de ntro de una bóv e da e n e l subs ue lo de la
c a s a d e l m a t r i m o n i o K i rc h n e r e n E l C a l a f a t e , d o n d e h a b í a u n
olor a tinta m uy im por tante . Muñoz me c ome ntó que e l dinero
era trasportado los días viernes en aviones oficiales que
s alían de ae roparque de l s ec tor m ilitar y ater r iz aban e n e l
ae ropue r to de Rio G alle gos, o bie n en El C alafate, e l des tino
f i n a l d e l d i n e ro s i e m p re e r a E l C a l a f a t e … ” ( f s . 5 2 / 6 6 d e l
legajo N° 71).-
Al respecto, corresponde mencionar que al efectuar

el allanamiento de domicilio de Cristina FERNÁNDEZ, ubicado
en la intersección de las calles Padre De Agostini y
Te h u e l c h e s , c i u d a d d e E l C a l a f a t e , P r o v i n c i a d e S a n t a C r u z ,
se encontró en el subsuelo una bóveda, que si bien su entrada
tenía una puerta de madera, el contramarco de la misma era de
acero (fs. 7952/66 y plano de fs. 7910).-
De las declaraciones prestadas por el arquitecto

Jorge Pablo SOLER y el ingeniero Ruben Alberto GROBA,
surge que dicho ambiente “…pudo haber tenido un uso distinto
al actual, dado que se manifiesta que el mismo habría sufrido
m odific ac iones e n su m arc o y pue r ta de ac ce s o, tanto se a e n
dimensiones como en materiales…”, advirtiéndose indicios de
que habría existido una puerta blindada o de seguridad (fs.
7868/7871).
Otro elemento que habré de señalar surge del

t e s t i m o n i o d e F r a n c i s c o VA L E N T I q u i e n r e l a t ó , e n r e l a c i ó n a
l a s l i c i t a c i o n e s d e l a s r e p r e s a s d e l S u r, q u e : “ . . . I M P S A g a n ó
la primer licitación del año 2008, que fue cancelada en 2009,
y v u e l t a a l i c i t a r e n 2 0 1 0 . R e - l i c i t a d a e n f e b re ro d e e s e a ñ o ,
334
CFP 9608/2018
la v olv im os a ganar y e l c ontr ato s e fir m a e n nov ie m bre de

2010. Diecisiete meses después, en abril de 2012, José LÓPEZ
n o s l l a m a a u n a re u n i ó n e n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n p a r a
de c ir nos que se iba a dar de baja e l c ontr ato. Argum e ntaban
que no estaba el financiamiento. Esa fue la excusa. Se
res c indió un c ontr ato que e s taba lis to par a e ntr ar e n vige nc ia,
que y a es taba hom ologado por e l G obie r no de la prov inc ia
Santa Cr uz y e n el c ual nos otros te níam os una inve r s ión de
200 m il hor as de inge nier ía y todos los pre par ativ os con 3. 000
p e r s o n a s p a r a i n i c i a r l a s o b r a s e n e l l u g a r. D e s p u é s d e e l l o ,
h u b o u n a s e g u n d a re u n i ó n , t a m b i é n e n e l m e s d e a b r i l d e 2 0 1 2 ,
en la cual ante mi insistencia para que no se dé de baja el
USO OFICIAL
proye c to, Jos é LO PEZ m e dijo: ´m ir á, us te de s hagan lo que

quie r an, pe ro ac a o a la v ue lta de la es quina, los v am os a
hacer sonar´. Para mi José LOPEZ no podía tomar la decisión
de cancelar la licitación por sí mismo, sino que era evidente
que lo res paldaba la Pre s ide nta. C om o que dó e v ide nc iado
m es e s des pué s c uando la Pres ide nta hiz o e l anunc ió de la
l i c i t a c i ó n , l a t e rc e r a , q u e d i o c o m o re s u l t a d o q u e q u e d a r a e n
m anos de Ele c troinge nier ía… ” (fs . 1/6 de l le ga jo N ° 92). -
FERREYRA da cuenta del poder de decisión de la

imputada cuando manifestó que “…Había una persona del
grupo de conducción de esa administración a la que yo
c o n o c í a ( e s e g r u p o e r a N é s t o r K i r c h n e r, C r i s t i n a F e r n á n d e z y
C a r l o s Z a n n i n i ) , s i e n d o é s t e ú l t i m o a l q u e y o m e re f e r í a a n t e s .
Eso hizo que la re l a c i ó n fuese de re s p e t o político y
p r o f e s i o n a l h a c í a m i p e r s o n a , p o r q u e e l D r. Z a n n i n i m e h a b í a
c onoc ido en la c árce l. Es o me pe r m itió un dialogo polític o,
c on uno de ellos tres . Por las c ar ac te r ís tic as de e s te tipo de
a d m i n i s t r a c i ó n , d o n d e e s t o s t re s d e c i d í a n l a p o l í t i c a y e l re s t o
335
la e jec utaban, hac ía de bajo de la adm inis tr ac ión, quiero de c ir
los m inis tros, se cre tar ios , e tc. se ntían hac ía m í una me z c la de
res pe to, te m or y a v ec e s bronc a… ” (fs . 5376/5387).
Finalmente, corresponde señalar lo expuesto por José

Francisco LÓPEZ, quien se expidió respecto al conocimiento
de la nombrada del sistema de recaudación llevado a cabo y
como continuó luego del fallecimiento de Néstor Carlos
KIRCHNER.- Asimismo, no pueden dejar de mencionarse lo
expuesto por el nombrado respecto de los bolsos con dinero
que le fueron secuestrados el día 14 de junio de 2016, quien
ma nife s tó que : “… De s e o agre gar tam bié n que e n el año 2016,
antes de la muerte de Daniel Muñoz se comunicó conmigo
Fabián G utié rre z quien fuera s ec re tar io de Néstor y de
Cristina de absoluta confianza de ambos que quería hablar
c onm igo. El e nc ue ntro s e lle v ó a cabo en e l hote l N H conoc ido
c o m o C i t y H o t e l , n o re c u e rd o l a f e c h a p e ro s i p u e d o d e c i r q u e
fue unos días antes del 14 de junio. En esa oportunidad
Fabián me m anife s tó que de bía c am biar de lugar un dinero no
m e m anife s tó la sum a ex ac ta pe ro s upuse que se tr ataba de una
s um a gr ande. Conv er s am os un r ato al res pec to y bar ajam os
lugares pos ible s, pe ns é, pe ro no le dije , e n e l conv e nto donde
a l a p o s t re l o l l e v é . E l 1 3 d e j u n i o e n l a n o c h e t a rd e s e
p re s e n t a ro n d e p a r t e d e F a b i á n t re s p e r s o n a s q u e m e d e j a ro n
los bolsos que fueran posteriormente secuestrados, y se
f u e r o n . Yo e s t a b a s u m a m e n t e n e r v i o s o y p a r a n o i c o t a n t o q u e
m ás tarde no rec ue rdo ex ac tame nte la hor a c argue e l dine ro e n
el auto así como el arma y me dirigí al convento donde lo que
s uce dió e s de públic o c onoc im ie nto (… ) Fabián G utier rez e r a
func ional a los dos a Né s tor y a Cr is tina, pero e n e se m om e nto
l a ú n i c a v i v a e r a C r i s t i n a , l a p l a t a e r a d e l a re c a u d a c i ó n , l a
plata no sé donde estaba antes de que me la trajeran. Si me
llam aba Fabián er a porque Cr is tina as í s e lo había indic ado,
336
CFP 9608/2018
F a b i á n e r a C r i s t i n a . Yo m e p r e g u n t a b a e n e s e m o m e n t o p o r q u e
m e h a b í a n e l e g i d o a m í . E s o b v i o q u e c re í q u e e l d i n e ro e r a d e
Cristina y que quien estaba enviando a Fabián era ella, y por
eso le hice caso. Fue así como me dirigí al convento, y
sucedió todo lo que es de público conocimiento…” (fs. 1/4 y
6/9 del legajo N° 74).
Los elementos incorporados a estas actuaciones y que

se hicieron referencia anteriormente permiten sostener que el
dinero entregado a Héctor Daniel MUÑOZ por los funcionarios
del ex Ministerio de Planificación Federal no tenía otros
destinatarios finales que Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet Fernández.
USO OFICIAL
En cuanto a la negativa expuesta por la acusada,

respecto de “…haber formado parte de algún tipo de
asociación ilícita, así como también de haber cometido delito
alguno…”, corresponde recordar que Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, al haber ejercido la titularidad del Poder
Ejecutivo Nacional, resultó ser la máxima autoridad de la
República Argentina, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9
de diciembre de 2015, y es a partir de esa calidad especial,
enmarcada dentro de una organización delictiva enquistada en
el seno mismo del Estado, que mal puede sostener su ajenidad
a la asociación.
En este sentido, cabe traer a colación la doctrina

enunciada por Claus Roxin, en torno a los casos de “dominio
de la v oluntad e n vir tud de apar atos organiz ados de poder ” ,
en el marco de la cual sostiene que un hecho puede ser
dominado sin poner manos en su ejecución, al disponerse de un
aparato que asegure la ejecución de órdenes, puesto que en
337
este supuesto, pese a que una persona falle, el aparato cuenta
con otras dispuestas a asumir su función.
De este modo, refiere que “Lo que… garantiza al

sujeto de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar el
suceso es la ‘fungibilidad’, la sustituibilidad o
ree m plaz abilidad s in lím ites de l autor me diato. El que ac túa
de manera inmediata es sólo una ‘pieza o ruedecilla’
inte rc am biable en e l e ngr anaje de l apar ato de pode r ”, m as
e l l o n o i m p l i c a q u e e s t e ú l t i m o n o re s u l t e a u t o r re s p o n s a b l e
por las acciones que ejecute (ROXIN, Claus, Derecho Penal.
Parte General, 1ª edición, Thomson Reuters-Civitas, 2014,
To m o I I , p á g i n a 1 1 2 ) .
Como correlato de ello, corresponde afirmar que el

hecho de que no se hayan constatado entregas de sumas
dinerarias ilegítimas a manos de la propia FERNÁNDEZ, no
resulta óbice para sostener su responsabilidad en estos
sucesos.
Aquí, los elementos materiales del dominio de la

organización adquieren una caracterización distinta: “mientras
n o r m a l m e n t e o c u r re q u e u n i n t e r v i n i e n t e , c u a n t o m á s a l e j a d o
e s tá de la v íc tim a y de la ac c ión típic a dire c ta, m ás que da
re le gado a la zona periférica del suceso y excluido del
dom inio de l hec ho, e n es tos cas os oc urre , a la inv e rs a, que la
pé rdida de prox im idad al hec ho s e com pe ns a por la m e dida de
dom inio organiz ativ o, que va aum e ntando s egún s e as c ie nde e n
la e sc ala je r árquic a de l apar ato” (R O X IN , C la us , A utoría y
Dominio del Hecho en Derecho Penal, Marcial Pons, 7ª
edición, 2000, página 274); destacándose incluso, como el caso
más frecuente en la práctica, “aquél en que los mismos que
ostentan el poder estatal, con ayuda de organiz ac iones
s ubordinadas a ellos, cometen delitos…, puesto que
338
CFP 9608/2018
nor m alme nte sólo e l poder es tatal pue de ope r ar al m arge n de

la ley…” (ROXIN, Claus, ob. cit., página 277).
Por consiguiente, partiendo de este análisis, y una

vez examinados en comunidad la totalidad de los elementos de
prueba reunidos en el legajo, es que puede sostener la
responsabilidad de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ por la
comisión de estos eventos ilícitos.
VII.- 3) Responsabilidad de Julio Miguel DE

USO OFICIAL
VIDO:
El nombrado se desempeñó como titular del

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, cargo que ocupó entre el mes de mayo
de 2003 y el 10 de diciembre de 2015.-
De las constancias incorporadas y que se hará

referencia a continuación, surge cómo el nombrado participó
activamente de la puesta en funcionamiento de varios sistemas
de recaudación ilegal en el ámbito del ex Ministerio de
Planificación Federal y los cuales se mantuvieron durante el
tiempo que duró su gestión.-
En primer l u g a r, mediante el decreto PEN N°

11 4 2 / 2 0 0 3 se es t a b l ec i ó l a e st r u c t u r a o rg a n i z a t i v a M i n i s te r i o
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
surgiendo que del ex Ministro dependían la Subsecretaria de
339
Coordinación y Control de Gestión, Secretaria de Minería,
S e c r e t a r í a d e E n e rg í a , S e c r e t a r i a d e Tr a n s p o r t e y l a S e c r e t a r i a
de Obras Públicas, de la cual dependía el Órgano de Control de
C o n c e s i o n e s Vi a l e s ( Ve r d e c r e t o c i t a d o ) . -
En este punto, resulta oportuno señalar que José

Francisco LÓPEZ, Roberto B A R AT TA , Claudio U B E RT I y
Ricardo JAIME, quien fueron señalados a lo largo de la
presente causa como los responsables de realizar las gestiones
y posteriormente retirar el dinero entregado por los
responsables de las distintas empresas, dependen del Ministro
Julio DE VIDO.-
En el marco de la presente causa se encuentran

agregados muchos testimonios que dan cuenta de la
responsabilidad de Julio DE VIDO en los sucesos, resultando
m u y i l u s t r a t i v a l a d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a p o r C a r l o s WA G N E R
que fuera citada anteriormente-, toda vez que en el año 2004
habría puesto en funcionamiento un sistema mediante el cual
las empresas a las que se le adjudicaba una obra pública tenía
que abonar el porcentaje del anticipo financiero, que oscilaba
entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra a modo de
retorno (fs. 1/4 del legajo N° 74).-
A s i m i s m o , C l a u d i o U B E RT I r a t i f i c a e n s u s d i c h o s l a
existencia del sistema de recaudación indicado anteriormente,
como así también manifestó que entregaba dinero a Julio DE
VIDO en su despacho, el cual era aportado por los corredores
viales (fs. 1/3 del legajo N° 56).-
Además, José Francisco LÓPEZ sindicó al nombrado

como uno de los organizadores de este sistema “… La persona
que me explicó como era el sistema de recaudación fue De
Vi d o , y m e m a n d o a c o o r d i n a r l o c o n M u ñ o z , p o r q u e e r a s o l o
340
CFP 9608/2018
c o n é l , p o rq u e K i rc h n e r s i e m p re d e c í a ´ L a p l a t a d e l a p o l í t i c a
e s par a e so ni e ntre nos otros la hablam os ´ (… ) e n el inv ie r no
d e l a ñ o 2 0 11 v i e n e D e Vi d o y m e d i c e q u e t e n í a m o s q u e
r e t o m a r l a r e c a u d a c i ó n p a r a l a c a m p a ñ a d e 2 0 11 y q u e m i
c o n t a c t o e r a R o b e r t o B a r a t t a . M i re l a c i ó n c o n B a r a t t a n o e r a
de amistad, él era el s u b s e c re t a r i o de coordinac ión. El
e s q u e m a e r a h a b l a r c o n D e Vi d o y c h e q u e a r c o n B a r a t t a ” ( e l
r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 4 d e l l e g a j o N ° 7 4 ) . -
Otro testimonio que señala a DE VIDO como una

parte importante del mecanismo de recaudación establecido, es
el empresario Aldo Benito ROGGIO quien manifestó que “…
R e c u e r d o i n c l u s o q u e D e Vi d o , e n a l g u n a o p o r t u n i d a d , m e d i j o
USO OFICIAL
¨ … n o s e p u e d e h a c e r p o l í t i c a s i n p l a t a … l o s e j e c u t o re s d e
e s t e a p r i e t e f u e r o n D e Vi d o , L ó p e z , B a r a t t a , U b e r t i , h a b i e n d o
cada uno y en distintas oportunidades exigidos esos aportes
como forma de superar estos proble m as ” (el res altado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - c o n f . f s . 5 8 6 0 / 5 8 7 3 y f s . 1 2 / 2 4 d e l
legajo N° 45).-
En el caso de Juan CHEDIACK indicó que en el año

2003 C a r l o s WA G N E R le solicitó que lo acompañe a una
reunión en el domicilio de Julio DE VIDO y este le
manifestó :“... Si querés seguir trabajando tenés que
pagar ...” y a partir de ese momento comenzó a entregarle
sumas mensuales que rondaban entre los cien mil y doscientos
cincuenta mil pesos, los cuales se realizaron dos veces en su
domicilio y tres veces en el Ministerio, circunstancia que en
u n m o m e n t o t e r m i n ó ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - v e r
341
Por otra parte, de las anotaciones de Oscar
CENTENO y declaraciones agregadas se desprende que en
edificio del “GRUPO TECHINT” -ubicado en la calle Della
Paolera 299 de esta ciudad–, se efectuaron ocho (8) pagos,
entre los meses de mayo y diciembre de 2008, por parte de una
persona que fuera identificada bajo el nombre de “HECTOR”
- p o s t e r i o r m e n t e i d e n t i f i c a d a c o m o H é c t o r Z A B A L E TA - y q u e
fueron ordenados por Luis María Cayetano BETNAZA.-
Sobre estos pagos BETNAZA manifestó que: “…

durante el período que abarc ó la salida de la gente de
Ve n e z u e l a , e n t r e a b r i l y d i c i e m b r e d e 2 0 0 8 , n o s s o l i c i t a r o n q u e
contribuyéramos con el Gobierno. Como dije antes, aquí
i n t e r v i n i e r o n D e Vi d o y B a r a t t a . E n r a z ó n d e l a s i t u a c i ó n q u e
estábamos viviendo en Ve n e z u e l a , le doy instrucciones de
Zabaleta para que haga los pagos. Q uie ro aclarar que
Zabaleta era una persona de mucha confianza en el Grupo, si
b i e n n o t e n í a u n a p o s i c i ó n e j e c u t i v a p o rq u e e s t a b a re t i r a d o ,
s e guía re aliz ando los te m as pe r s onale s de todos nos otros, digo
mío y de los accionistas. Por esta razón, cuando sucede esto,
y o c o n t a c t ó a Z a b a l e t a y n o s i g o c o n l a l í n e a d e l a e m p re s a .
Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los dividendo
de los accionistas del grupo” (fs. 5346/60).-
R a t i f i c a l o e x p u e s t o , e l t e s t i m o n i o d e U B E RT I q u i e n
manifestó que DE VIDO le solicitó que le diga a BETNAZA
que : “… s i quiere que lo tr ate m os bie n, tie ne que poner s e… ”
Ta m b i é n del testimonio de Benjamín Gabriel

ROMERO surge que tuvo participación en el suceso, toda vez
q u e R o b e r t o B A R AT TA l e h a b r í a s o l i c i t a d o e l d i n e r o , c o m o a s í
también participó del desarrollo del decreto mediante el cual
s e r a t i f i c ó e l A C TA A C U E R D O s u s c r i p t a p o r l a U N I D A D D E
342
CFP 9608/2018
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE C O N T R AT O S DE
S E RV I C I O S PUBLICOS y la Empresa Concesionaria
HIDROVIA S.A.-
Para concluir de las anotaciones realizadas por Oscar

CENTENO surge que recibió dinero los siguientes días: 7 de
abril de 2010 -U$S 350.00- y 18 de junio de 2015 -U$S
2 5 0 . 0 0 0 - d e R o b e r t o B A R AT TA e n s u d e p a r t a m e n t o ; 3 1 d e
m a y o d e 2 0 1 0 - U $ S 3 0 0 . 0 0 0 - d e R o b e r t o B A R AT TA y N e l s o n
L A Z A RT E ; 2 8 d e m a y o d e 2 0 1 5 - U $ S 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - , 3 d e j u n i o d e
2015 -U$S 2.000.000-, 23 de junio de 2015 -U$S 1.000.000-,
29 de junio de 2015 -U$S 700.000-, y 1° de julio de 2015 -U$S
1 . 0 0 0 . 0 0 0 - N e l s o n L A Z A RT E l e e n t r e g a e l d i n e r o a H e r n á n D E L
USO OFICIAL
RIO, Secretario de José María OLAZAGASTI, para que este

último se lo dé a DE VIDO; como así también el 10 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 L A Z A RT E l e d e j ó a s u h i j o , F a c u n d o D E
VIDO, un sobre con treinta mil dólares (U$S 30.000), en el
d o m i c i l i o d e Av e n i d a D e l L i b e r t a d o r 4 8 5 0 8 ° d e e s t a c i u d a d . -
Como ejemplo de la operatoria descripta, podemos

mencionar la anotación de fecha 28 de mayo de 2015 de la cual
surge que: “... Lo lleve a Nelson al Hotel de Esmeralda y
re tir ó 1.000.000 (un millón de dólares ) y la llevamos al
m inis ter io y s e lo e ntre gam os a H er nán en e l s ubs ue lo de l
m inis ter io par a que se lo e ntre gue a Jos é Mar ía O laz agas ti y
é s t e a l m i n i s t r o D e Vi d o . . . ” . -
Entre las entregas de dinero que se hizo referencia se

destacan las correspondientes al dinero aportado por
FERREYRA (18/6/15), DRAGONETTI (23/06/15), BALAN
(28/5/15) y LOSON (29/06/15).-
343
A la luz de los elementos mencionados en la
presente, se considera que los dichos del nombrado resultan un
mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no
condicen con las constancias incorporadas.-
Así, no puede dejar de destacarse que el nombrado

estuvo al frente del Ministerio durante los doce (12) años de
las presidencias de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina
Elisabet Fernández.-
Por otra parte, si bien DE VIDO manifestó que: “…

jam ás he te nido o re que r ido de m ane r a pe rs onal se rv ic ios de
chofer o re m is e ro, por la sencilla razón de moverme
permanentemente con la custodia personal que tenía como
Minis tro… ” , pa ra de s liga rs e de su res pons a bilida d e n e l he c ho
imputado, la mecánica de los sucesos que fue explicada a lo
largo de la presente resolución, dan cuenta que otros
investigados se encargaban de realizar la recaudación,
llegando el dinero al nombrado a través de ellos o entregas en
su departamento.-
En este sentido, y dando cuenta del efectivo manejo

que tenía de esta organización, podemos citar la anotación de
fecha 27 de mayo de 2010 donde surge que: “… luego se vuelve
a subir con el bolso que tenía 1.300.000U$S (un millón
tres c ie ntos m il dólare s ) y salim os ; pe ro ante s nos pre v ie ne n
que a la dere c ha había un c ontrol de pre fe c tur a y Bar atta dic e
no te hagas proble m as porque pone m os e l c ar te l ofic ial de
c i rc u l a c i ó n . E l l i c B a r a t t a m e d i c e q u e v a y a m o s a l e n c u e n t ro
d e H e r n a n G o m e z q u e e s t a b a c o n o t ro b o l s o , d e re c a u d a c i ó n
antigua; pe ro c uando lle gam os a la altur a de Re tiro, le digo al
licenciado que nos están siguiendo una camioneta Hilux
To y o t a 6 3 4 y m e d i c e q u e l a p i e r d a , q u e l a d e j e a t r á s y a c e l e r o
y m e tiro a la dere c ha y m e es capo y e l Lic Bar atta llam a a
344
CFP 9608/2018
F a b i á n G o n z á l e z e l j e f e d e l o s c u s t o d i o s d e l m i n i s t r o D e Vi d o
y le pasa los datos de la camioneta hasta que lleguemos a la
c as a de l m inis tro y ahí , s i es ta c am ione ta nos s eguía, e llos la
detendrían. Y fue cuando me dice que luego vayamos a su dpto
y le dijo tam bié n a H er nán G óme z que nos es pere ahí e n
C orone l D íaz 2355; e l lic es taba pre oc upado por la c amione ta
y l o l l a m a a l m i n i s t r o D e Vi d o y l e c o m e n t a l o s u c e d i d o y e l
ministro dice que tengamos los ojos bien abiertos y que
salgamos de la zona. Así fue que los lleve al lic Baratta y
G arc ía al dpto y ya e s taba He r nán es per ando e n su c am ione ta
y bajaron los bols os (e l que lle v am os nos otros y el que te nía
H er nán G óme z en la Me r iv a IIC 258; subie ron al dpto. a de jar
USO OFICIAL
los bolsos y nos dicen que vayamos a dar unas vueltas. Hasta
que a las 16:15 hs me llam ó e l lic y m e dice que lo e spe re en
la es quina de s ie m pre (Fre nc h y Cne l D íaz ); v oy al enc ue ntro
y se s ube n a m i auto nue v ame nte e l lic y G arc ía y los tr aje al
m i n i s t e r i o … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
V I I . - 4 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e R o b e r t o B A R AT TA :
En cuanto a la responsabilidad del nombrado debe

destacarse que se desempeñaba como Subsecretario de
Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.-
El nombrado se encargaba de organizar y realizar el

cobro a distintas empresas y, posteriormente, entregarlo a
345
Daniel MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad o en la Quinta Presidencial de Olivos.-
Se encuentra acreditado que recibió dinero, por los

menos, los días: 2°/6/10, 22/9/10, 14/5/13, 25/7/13, 7/8/13 y
6 / 9 / 1 3 - E S U C O S . A. ; 11 / 7 / 0 8, 2 8 / 1 0 / 0 8, 11 / 1 2 / 0 8 , 4 / 3 / 0 9 ,
4/6/09, 20/8/09, 23/9/09, 7/12/09, 27/1/10, 22/4/10, 1/9/10 y
2 6 / 7 / 1 3 - P E S C A R M O N A S . A . - ; 2 5 / 7 / 1 3 - R A FA E L A L B A N E S I
S.A.-; 21/5/09 y 13/9/10 -MUNDIN-; 16/7/13 y 1/8/13 -IECSA
S.A.-; 30/09/08, 9/10/08, 22/10/08, 2/12/08, 15/12/08,
1 4 / 0 1 / 0 9 , 7 / 1 0 / 0 9 , 1 3 / 1 0 / 1 0, 2 1 / 1 0 / 1 0, 1 2 / 11 / 1 0 , 2 6 / 11 / 1 0 y
18/09/13 -ELECTROINGENIERIA S.A.-; 19/6/08, 5/1/09,
7/4/09, 29/4/09, 14/5/09, 15/5/09, 8/4/10, 19/5/10, 27/5/10,
3 0 / 6 / 0 8 , 1 5 / 9 / 1 0 , 3 / 1 0 / 0 8, 2 4 / 11 / 1 0 , 1 / 8 / 1 3 y 8 / 8 / 1 3 - I S O L U X
S.A.-; 29/5/08, 1/8/08, 27/8/08, 30/10/08, 3/12/08 y 18/12/08
-TECHINT S.A.-, 26/6/13 -ROGGIO-; 20/1/10 y 19/3/10
-ROMERO-, 31/7/13 -Alberto TA S S E L L I - ; 29/8/08
-LASCURAIN-; 24/4/09 - I VA N I S S E V I C H - ; 3/2/10 y 9/6/10
- D R A G O N E T T I - ; 9 / 9 / 1 0 - V E RT U A - y 2 9 / 7 / 1 3 , 8 / 8 / 1 3 , 2 9 / 8 / 1 3
y 17/9/13 -EURNEKIAN-.-
A s i m i s m o , s u s e c r e t a r i o p r i v a d o , N e l s o n L A Z A RT E ,
recibió dinero los días: 27/7/15 -ESUCO S.A.-, 7/8/13
-PESCARMONA-, 18/7/13, 25/7/13, 29/8/13, 30/8/13, 10/9/13,
16/9/13, 2°/6/15, 29/6/15, 21/7/15 y 6/10/15 - R A FA E L
ALBANESI S.A.-; 1°/10/13, 9/8/13, 22/10/13, 11 / 9 / 1 3 ,
17/9/13, 18/9/13, 24/09/13, 23/5/15, 30/6/15, 13/7/15, 4/8/15,
18/8/15, 14/9/15 y 21/10/15 -IECSA S.A/ ODS S.A.-; 18/06/15,
3/08/15 y 14/08/15 -ELECTROINGENIERIA S.A.-; 5/9/13,
19/9/13, 23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15 -ISOLUX S.A.-;
3/6/15 -OTERO-, 5/8/13 y 4/9/13 -ROGGIO-; 9/8/13
-ROMERO-; 24/7/13, 23/8/13, 5/9/13, 12/9/13 y 17/9/13
-Alberto TA S S E L L I - ; 8/6/15, 12/8/15 y 7/9/15
346
CFP 9608/2018
-URIBELARREA-; 23/6/15 y 21/7/15 -DRAGONETTI-; y 3/9/13

y 30/7/15 -BALAN-.-
A su vez, el empresario Claudio GLAZMAN entregó

diversas sumas de dinero a Hernán Camilo GOMEZ, los días
30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09, 17/9/09, 23/9/09,
30/9/09, 24/2/10, 10/3/10, 23/3/10, 28/4/10 y 18/8/10, que
totalizaban la suma de un millón quinientos mil pesos ($
1.500.000), las cuales habían sido convenidas con Roberto
B A R AT TA a l o s f i n e s q u e e l e n t o n c e s M i n i s t r o J u l i o M i g u e l
DE VIDO dispusiera la venta por remate de tres terrenos
ubicados en esta ciudad, en el entendimiento que GLAZMAN
sería el ganador de esa subasta, en este caso particular
USO OFICIAL
B A R R ATA c o b r o p o r l a g e s t i ó n p e r o n u n c a c u m p l i ó c o n s u
parte del trato.-
Son muchísimos los testimonios de empresarios

imputados en el marco de la presente causa que lo señalan
como la persona con la que arreglaron y le entregaron diversas
sumas de dinero, para no tener problemas o conseguir mejores
condiciones, entre los que podemos mencionar a Juan Carlos
D E G O Y C O E C H E A , H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA , E d u a r d o H u g o
Antranik EURNEKIAN, Jorge Guillermo NEIRA, Claudio
Javier GLAZMAN, Benjamín Gabriel ROMERO, Alejandro
P e d r o I VA N I S S E V I C H , R o d o l f o A r m a n d o P O B L E T E , A r m a n d o
R o b e r t o L O S O N , R a ú l V E RT U A , A l d o B e n i t o R O G G I O , N é s t o r
OTERO, Alberto y Sergio TA S S E L L I y Francisco Rubén
VA L E N T I . -
Si bien muchos de ellos, hicieron referencia a que el

nombrado les solicitaba realizar aportes para la política o para
las campañas electorales, resulta relevante transcribir lo
347
expuesto por Juan Carlos DE GOYCOECHEA quien manifestó
que : “… quie ro ac lar ar que c uando dec lar é que Bar atta m e
hiz o e l pe dido de dine ro par a la “c am paña e lec tor al” e n todo
m o m e n t o l o t o m é c o m o u n e u f e m i s m o , y q u e e n re a l i d a d l o q u e
e s t a b a re c l a m a n d o e r a e l p a g o d e u n “ re t o r n o ” , “ c o i m a ”,
“soborno” o cómo quiera llamárselo, y es en este último
sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas
de la e m pre s a… ” (fs . 15/17 de l inc ide nte N ° 23). -
Estos pagos comenzaron cuando a la firma se le

a d j u d i c a r a l a o b r a d e l a “ C e n t r a l T é r m i c a d e R í o Tu r b i o ” a l a
f i r m a , o p o r t u n i d a d e n l a q u e R o b e r t o B A R AT TA l e solicitó a
Juan Carlos DE GOYCOECHEA que colaborara
económicamente.-
Sumado a ello, corresponde mencionar que al

exhibirse las vistas fotográficas obtenidas por CENTENO, el
imputado DE GOYCOECHEA, manifestó, en relación a la
identificada como “IMG 20180321 105418167”, que: “…
rec onoz c o dic ho lugar com o la puer ta de e ntr ada de l e dific io
de Maipú 741, y que quien se ve hablando por teléfono es
Roberto Baratta desconociendo quien es la otra persona.
Ac laro que e l por tafolios que lle v a e n s u mano es sim ilar al
q u e d e s c r i b í antes …” (fs. 1/3 del legajo N° 23).-
También, por la clara descripción de la operatoria habré de

transcribir parte del testimonio de VALENTI quien manifestó que “…
BARATTA me llamaba antes al celular (…), me preguntaba si estaba la
plata y combinábamos una reunión en el Hotel. Algunos fueron a la
noche, otras a la tardecita, era en distintos horarios. No recuerdo bien
porque también tuve reuniones exclusivas de trabajo con BARATTA en el
Hotel. No tengo claro cuántos pagos fueron, fueron fraccionados, pienso
que lo máximo fueron 200 mil dólares por cada oportunidad. BARATTA
recibía el dinero, nunca lo contó…” (fs. 1/7 del legajo N° 92).
348
CFP 9608/2018
Además, de las anotaciones efectuadas se desprende que

Roberto BARATTA tomaba parte del d i n e r o d e a l g u n o s d e l o s
bolsos, tanto para él como para otros de los miembros de esta
organización.-
Como ejemplo de ello, en la anotación de fecha 14 de

mayo de 2009 surge que: “Ministerio lo lleve al Ing Ezequiel
G arc ía y al lic Robe r to Bar atta a Bouc hard 547 - pis o 26,
d o n d e s u b i ó e l l i c e n c i a d o y l o e s p e r a m o s c o n G a rc í a e n e l 2 °
subsuelo; luego el licenciado bajó con dos bolsos llenos de
dine ro;… ” (Lue go rec audan dos bols os c on dinero e n Maipú
7 4 1 - I s o l u x C o r s a n - ) R e f i e re q u e “ … ( m i e n t r a s l o s e s p e r a b a
obs er vé los otros bols os anter iores y c om probé que pos e ían
USO OFICIAL
d i n e ro , s e r í a a p ro x i m a d a m e n t e 1 . 3 0 0 . 0 0 0 U $ S d ó l a re s , c a d a
uno), luego fuimos a Uruguay 1306, donde llegamos junto al
a u t o q u e v e n í a D a n i e l M u ñ o z e n u n H o n d a c o l o r ro j o c h a p a
G X U 0 5 5 ; e n e l l u g a r b a j o B a r a t t a c o n l o s b o l s o s y l o s e n t re g o
a Muñoz (m ie ntr as íbam os a U r uguay prev io a la e ntre ga
Bar atta se se ntó en el as ie nto tr as e ro y s ac aba dinero de los
bols os que le e ntre garon y los ponía e n e l suy o per s onal);
lue go lo lle vé al lic a s u dpto. , y lue go lo lle v e a Garc ía al
c o u n t r y L o s O m b u e s f re n t e a l A b r i l ; d o n d e l o d e j e e n s u n u e v a
casa muy lujosa …”.-
En la anotación de fecha 8 de abril de 2010 urge que:

“Q uie ro ac lar ar que cada v ez que e l Lic Bar atta hace las
e n t re g a s d e d i n e ro a D a n i e l M u ñ o z , e l l i c e n c i a d o re g re s a
s ie m pre c om o un bols o c on e l dine ro que supue s tame nte le
t o c a r í a a é l y p a r a e l M i n i s t r o D e Vi d o y o t r o s ” . -
Ta m b i é n , se encuentra reservada una filmación

efectuada por CENTENO en la cual refiere que: “... En estos
349
momentos, baja el licenciado con dos bolsos que se trasladó
de l auto de H er nán G óme z y (s ic . ), e ingres ó c on Muñoz par a
de jar toda la plata, aprox im adame nte m illón tres c ie ntos m il
dólares (U $S 1. 300. 000) … ”. -
A su vez, se encuentran agregadas otras filmaciones

efectuadas por CENTENO donde se relatan encuentros con
U B E RT I y L O P E Z , c o m o a s í t a m b i é n e l R e s t a u r a n t “ C r o q u e
Madame” y la Quinta Residencial de Olivos (fs. 5891/94).-
VII.- 5) Responsabilidad de Nelson Javier

L A Z A RTE :
El nombrado se desempeñaba en el Ministerio de

Planificación Federal y desde el año 2008 como Secretario
P r i v a d o d e R o b e r t o B A R AT TA . -
Se encuentra acreditado mediante las anotaciones de

CENTENO y los testimonios de los empresarios que en el
período investigado L A Z A RT E recibió dinero -en algunas
o c a s i o n e s s ó l o y o t r a s e n c o m p a ñ í a d e R o b e r t o B A R AT TA - l o s
días: 2/6/10, 22/9/10, 14/5/13, 25/7/13, 7/8/13, 6/9/13 y
27/7/15 -ESUCO S.A.-, 22/4/10, 26/7/13 y 7/8/13
-PESCARMONA-, 18/7/13, 25/7/13, 29/8/13, 30/8/13, 10/9/13,
16/9/13, 2/6/15, 29/6/15, 21/7/15 y 6/10/15 - R A FA E L
ALBANESI S.A.-; 16/7/13, 1/8/13, 9/8/13, 1/10/13, 22/10/13,
11 / 9 / 1 3 , 1 7 / 9 / 1 3, 1 8 / 9 / 1 3, 2 4 / 0 9 / 1 3 , 2 3 / 5 / 1 5 , 3 0 / 6 / 1 5 , 1 3 / 7 / 1 5 ,
4/8/15, 18/8/15, 14/9/15 y 21/10/15 -IECSA S.A/ ODS S.A.-;
7/10/10, 2 6 / 11 / 1 0 , 18/9/13, 18/06/15, 3/08/15 y 14/08/15
-ELECTROINGENIERIA S.A.-; 5/9/13, 19/9/13, 23/10/13,
3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15 -ISOLUX S.A.-; 3/6/15 -OTERO-,
350
CFP 9608/2018
26/6/13, 5/8/13 y 4/9/13 -ROGGIO-; 9/8/13 -ROMERO-;

24/7/13, 23/8/13, 5/9/13, 12/9/13 y 17/9/13 - TA S S E L L I - ;
8/6/15, 12/8/15 y 7/9/15 -URIBELARREA-; 23/6/15 y 21/7/15
-DRAGONETTI-; 3/9/13 y 30/7/15 -BALAN-; y 29/7/13,
8/8/13, 29/8/13 y 17/9/13 -EURNEKIAN-.-
Asimismo, en las anotaciones efectuadas por

CENTENO se lo menciona en dos (2) entregas de dinero
realizadas por el Secretario de Minería de la Nación y otra al
Auditor General de la Nación, Francisco Javier FERNANDEZ.-
En lo que hace a la participación del nombrado en

los sucesos resulta muy gráfico lo expuesto por LOSON en su
USO OFICIAL
de c la ra c ión, quie n ma nife s tó que : “… Ante s de las e ntre gas,

N e l s o n L a z a r t e m e l l a m a b a p a r a v e r s i p o d í a p a s a r. É l e r a m i
c ontac to. Siem pre las entre gas se las hic e a N e ls on, que
p a s a b a e n u n a u t o c o n c h o f e r q u e e r a u n To y o t a C o r o l l a c o l o r
g r i s . E n o c a s i ó n d e u n a d e l a s e n t re g a s , N e l s o n m e d i j o q u e
B a r a t t a e s t a b a d e n t r o d e l a u t o . Yo e n t r e g a b a u n a b o l s i t a d e
cartón con pesos, con montos que ro n d a b a n e n t re los
dos c ie ntos y tre sc ie ntos m il pes os… ” (ve r fs . 13/15 de l le ga jo
N ° 32).-
De las pruebas incorporadas se desprende que

L A Z A RT E n o s ó l o s e e n c a r g a b a d e r e t i r a r e l d i n e r o , s i n o
también que organizaba el lugar donde se realizaría, como ser
el caso de URIBELARREA quien mencionó que: “… hice el
apor te e n tres pago, form ando un total de u$s 100. 000, de la
s i g u i e n t e m a n e r a : s e h i c i e ro n d o s e n t re g a s p o r l a s u m a d e U $ S
30.000 a Nelson Lazarte en el domicilio de la calle cerrito
1266 de esta ciudad y un último, en la puerta del Ministerio de
Planific ac ión, donde se le entre gó a Laz ar te la s um a de U $S
351
40. 000. Los tres pagos se hic ie ron prev io llam ado de Laz ar te
donde se c oordinaba s o b re la e n t re g a . Esto s ie m pre fue
e n t re g a n d o u n s o b re c e r r a d o c o n c i n t a a d h e s i v a , s i n n i n g u n a
inscripción…” (conf. fs. 4496/9).-
Por otro lado, debe señalarse que se encontraba

registrado a su nombre el vehículo dominio GQG 726 que
CENTENO indicó que B A R AT TA compró para realizar la
recaudación de los días miércoles (fs. 1859/1864 y
A su vez, corresponde señalar que desde el abonado

telefónico utilizado por el nombrado ( 11 - 3 2 4 4 - 6 9 5 6 ) , se
registraron comunicaciones con Roberto B A R AT TA -936-,
Secretaria de Presidencia -1- y la Quinta Presidencial de
Olivos -14- (ver documentación aportada a fs. 6100/6104).-
Ta m b i é n d e b e h a c e r s e r e f e r e n c i a a l o s i n g r e s o s a l a
Quinta Presidencial de Olivos que registra el nombrado los
días 18 de junio de 2009, 5 de abril de 2010, 10 de julio de
2012, 25 de julio de 2013 y 28 de octubre de 2015 (según fs.
2252/375).-
El día 25 de julio de 2013 se registró su ingreso a la

Quinta a las 14:45 horas, debiendo destacar que de la
a n o t a c i ó n d e e s e d í a s u r g e q u e a l a s 1 2 . 2 0 h o r a s L A Z A RT E
r e t i r ó d i n e r o d e l e d i f i c i o d e Av e n i d a L e a n d r o N . A l e m 8 5 5 d e
esta ciudad, donde funcionan las oficinas del “GRUPO
ALBANESI”.-
Otro elemento que nos permite graficar la forma en

la cual el imputado realizaba su tarea, surge de la nota de
fecha 9 de agosto de 2013: “… Nelson pasa el contenido de la
c aja (e l dine ro) al bols o y e s a donde de sc ubre que e l bols o
que s ie m pre tr ae, lo hac e c om ún bloc k [… ], e sta v ez par a s alir
352
CFP 9608/2018
d e l a o f i c i n a d e B a r a t t a p a r a q u e c re a n q u e s i e m p re t i e n e a l g o
pesado; el block y la caja quedo en el auto vacia; luego lo
lleve al ministerio, en el camino saco de una bolsa un paquete
apar te c on dólares par a e l lic e nc iado dec ía, e l bols o de lo dio
al Lic Baratta quien se encontraba en Alem 896, tuvimos que
p e g a r l a v u e l t a a e s e l u g a r, c u a n d o l e a v i s a n q u e e s t á a h í y
luego de una hora bajan, lo llevo al dpto. del lic y bajan todo
e l dine ro, N e ls on se v a a s u c as a e n otro auto y y o m e que de
de e s pe r a has ta que e l lic m e da la orde n de ir m e a m i c as a” . -
En cuanto a lo expuesto en su declaración

i n d a g a t o r i a q u e s o l a m e n t e a c o m p a ñ ó a B A R AT TA e n a l g u n a s
reuniones en las que no participó, se considera como un mero
USO OFICIAL
intento de mejorar su situación procesal, ya que no se condice

con lo expuesto por otros de los imputados.-
Como ejemplo de ello, podemos mencionar lo

expuesto por Hugo EURNEKIAN quien manifestó que
L A Z A RT E s e e n c o n t r a b a p r e s e n t e e n l a s r e u n i o n e s q u e t u v o
c o n B A R AT TA p a r a c o o r d i n a r l o s a p o r t e s q u e i b a a h a c e r p a r a
la campaña (conf. fs. 5372/5).-
VII.- 6) Responsabilidad de Rafael Enrique

LLORENS:
Al momento de producirse los sucesos investigados

el nombrado se desempeñaba como Subsecretario de Asuntos
Jurídicos del ex Ministerio de Planificación.-
353
En varios pasajes de los cuadernos se lo menciona
participando en entregas de dinero, principalmente en
relacionadas con la firma “ISOLUX” y
“ELECTROINGENIERIA”.-
En cuanto a ello, en la nota de fecha 15 de diciembre

de 2008 s urge que : “… Minis ter io lo lle ve al lic y Llore ns a la
Residencia de Olivos a un acto con la Pres ide nta, luego
re gre s am os y pas am os por Lav alle 462 5° pis o, se e nc ontr aron
c on e l Ing. Fer rey r a, quie n le dio al lic e l paque te c on dine ro
y re g re s a m o s a l m i n i s t e r i o c o n e l D o c t o r L l o re n s R a f a e l … ” . -
A su vez, podemos mencionar las citas de fecha 18

de junio de 2008, de la cual se desprende que CENTENO llevó
a B A R AT TA a u n a r e u n i ó n c o n L L O R E N S y r e t i r ó u n b o l s o ,
como así también la del 3 de septiembre de 2009 donde
C E N T E N O l l e v ó a B A R AT TA a l d o m i c i l i o d e H e r n á n G O M E Z y
llegó LLORENS con un bolso con dinero.-
Ta m b i é n s u r g e q u e p a r t i c i p a r í a d e l r e p a r t o d e e s t e
dinero, tal como se desprende de la cita de fecha 19 de
noviembre de 2009 a las 20:05 hs., a saber: “... Ministerio lo
lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y no pudimos por el
tránsito que estaba muy congestionado y el Lic Baratta lo
llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi con mucho
c uidado y tr anquilidad por e l dinero que te nía que tr ae r lo
esperamos en la puerta del edificio de Baratta a Hernán y
lue go s ubie ron al de par tam e nto de l lice nc iado, par a re par tir se
lo que a c ada uno le c orre s ponde ; tam bié n s ac an la par te de l
D o c t o r L l o r e n s R a f a e l ; E z e q u i e l G a r c í a y Wa l t e r F a g i a s … ” . -
Por otra parte, el nombrado se reunió en múltiples

oportunidades con otros de los imputados como ser Néstor
OTERO, Aldo Benito ROGGIO y Rudy Fernando ULLOA, como
354
CFP 9608/2018
s u rg e d e l as c i ta s de l os d í as 2 5 / 5 / 0 8, 3 / 0 9 / 0 8 , 1 3 / 11 / 0 8 ,
9/12/08, 23/02/09 y 1/3/09.-
Debe señalarse que, en forma previa a realizar los

p a g o s , a l g u n o s e m p r e s a r i o s - c o m o e s e l c a s o d e VA L E N T I -
manifestaron que realizaron reclamos por licitaciones que no
fueron concedidas o se cancelaron luego de ser adjudicadas,
como así también otros manifestaron que les impusieron multas
desde el Estado como forma de presión -como es el caso de
Marcela SZTENBERG, de la firma “EQUIMAC S.A.” o Alberto
TA S S E L L I - , p o r l o q u e e l n o m b r a d o o c u p a b a u n c a r g o c l a v e
para desplegar los fines de la organización delictiva
investigada.-
USO OFICIAL
El imputado también es mencionado en la

p r e s e n t a c i ó n r e a l i z a d a p o r L e o n a r d o FA R I Ñ A , c o m o u n o d e l o s
funcionarios encargados de cobrar los “retornos”, lo cual
dependía de la empresa y tipo de obra, como así también
participaba de las redeterminaciones de precios, de las cuales
se quedaba con un porcentaje (ver fs. 5077/94).-
En cuanto a sus dichos los considero un mero intento

en mejorar su situación procesal, en razón que de lo expuesto a
lo largo de la presente resolución surge un alto grado de
veracidad en todas las anotaciones realizadas por CENTENO,
sumado al cargo en el cual se desempeñaba en el ex Ministerio
de Planificación.-
VII.- 7) Responsabilidad de Hernán Camilo

GÓMEZ:
355
El nombrado se desempeñaba al momento de los
hechos como funcionario de la Subsecretaria de Coordinación
y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal,
á r e a q u e d e p e n d í a d e R o b e r t o B A R AT TA . -
De las constancias incorporadas se desprende que

participó en varios retiros de dinero, como el que fuera
realizado por la firma “IMPSA S.A.” (Industrias Metalúrgicas
Pescarmona S.A.I.C. y F) el día 23 de septiembre de 2009,
como así también las entregas de dinero efectuadas por
C l a u d i o G L A Z M A N y e l D i r e c t o r E j e c u t i v o d e Ya c y r e t á . -
Asimismo, en múltiples citas de las anotaciones de

CENTENO surgen encuentros entre Roberto B A R AT TA y
Hernán GÓMEZ, donde este último traía bolsos con
recaudaciones de otros lugares que no se encuentran
especificados.-
Como ejemplo de ello, podemos mencionar la nota de

fecha 14 de julio de 2010, de la cual surge que: “... Del
ministerio lo lleve al Lic Baratta y Nelson Lazarte; a
encontrarnos en Cerrito y Juncal con Hernán Gómez, quien
te nía la rec audac ión par a entre gar ; una ve z que lle gam os al
lugar el lic se bajo de mi auto y se subió a la camioneta
M e r i v a c h a p a I I C 2 5 8 d e H e r n á n y re c o r r i m o s u n a s c u a d r a s
p a r a h a c e r t i e m p o , s i e m p re l o s e g u í a m o s e n m i a u t o c o n
Nelson (por eso no puedo filmar), luego de unas vueltas
llegamos al lugar y luego llego Daniel Muñoz y el Lic bajo con
e l bols o con dinero, e s ta v ez no pude s aber cuánto er a la
c antidad, porque los núme ros los hiz o e n la cam ione ta de
H e r n á n ; l u e g o d e e n t re g a r t o d o ; e l L i c B a r a t t a s e s u b i o a l a
c am ione ta de H e r nán y nos otros lo s e guim os , fue ron al dpto
356
CFP 9608/2018
del Lic Baratta; donde Nelson se bajo de mi auto y se subió a

otro y se fue ; y y o m e fui a cas a . .. ” . -
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos resulta

de interés el testimonio de GLAZMAN quien manifestó que
d u r a n t e m á s d e u n a ñ o a p o r t ó , p o r p e d i d o d e B A R AT TA , l a
suma aproximada de un millón quinientos mil pesos ($
1.500.000), que los entregó a GÓMEZ (fs. 4/5 del legajo N°
42).-
En este punto, corresponde señalar lo expuesto en la

cita de fecha 30 de julio de 2009 donde surge que: “… lo lleve
a H e r n á n G ó m e z a l E d i f i c i o C o l o n o s P l a z a To r r e N o r t e ( E m m a
USO OFICIAL
de la Barra 353 casi Juana Manso) a las 16.50 hs entró al

e dific io y a los 25´ s alió c on dos bols as de pape l con dinero y
lo llevé a Ugarteche 3260 8°, donde se quedo con las bolsas y
y o re g re s e a l m i n i s t e r i o … ” .
Ta m b i é n , e n l a s c i t a s d e f e c h a 1 2 y 2 0 d e a g o s t o y 3 ,
10, 17 y 23 de septiembre de 2009 se desprende que el
nombrado salió del edificio ubicado en la calle Emma de la
Barra 353 de esta ciudad con bolsos con dinero.-
Por otra parte, en la cita de fecha 3 de febrero de

2 0 1 0 , s u r g e q u e G Ó M E Z c o n c u r r i ó a e n c o n t r a r s e c o n B A R AT TA
con el vehículo “Meriva IIC258” y le entregó un bolso con
aproximadamente trescientos mil dólares (U$S 300.000), que,
posteriormente, llevaron a la Quinta Residencial de Olivos.-
De las anotaciones efectuadas también surge la

participación de GÓMEZ en las entregas de dinero efectuadas
357
por las firmas “PESCARMONA” y “ELECTROINGENIERIA”,
l o s d í a s 2 3 / 0 9 / 0 9 y 1 2 / 11 / 1 0 . -
Respecto del vehículo dominio IIC 258 del legajo

“B” surge que se trata de un vehículo marca “Chevrolet”,
modelo “Meriva”, siendo titular María Florencia Berenguel,
encontrándose autorizado para conducirlo Hernán Camilo
G Ó M E Z ( Ve r l e g a j o “ B ” r e s e r v a d o ) .
Ta m b i é n d e b e m e n c i o n a r s e q u e s e e n c u e n t r a a g r e g a d a
una filmación obtenida por CENTENO del vehículo en
cuestión, en la que manifiesta que: “… En estos momentos el
licenciado Baratta se sube a la camioneta IIC258 de Hernán
C am ilo G óm e z par a rec ibir el bols o que é l re c audó e sta tarde .
Estamos yendo a Juncal y Uruguay a donde nos espera, mejor
dic ho, lo es per a Muñoz D anie l; va a rec ibir dic ho dinero.
Es tam os a 200 m e tros … ” (c onf. fs. 5891/4). -
F i n a l m e n t e , s e e n c o n t r a b a c o n R o b e r t o B A R AT TA a l
momento de efectuar las entregas de dinero a Daniel MUÑOZ
en el edificio de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, los días
30/7/09, 6 /8/09, 12/8/09, 10/9/09, 17/9/09, 28/10/09, 28/4/10
y 7/10/10.-
Al respecto, en otra de las filmación obtenidas,

CENTENO refiere que “En estos momentos, baja el licenciado
con dos bolsos que se trasladó del auto de Hernán Gómez y
(sic.), e i n g re s ó con Muñoz para dejar toda la plata,
aprox im adame nte millón tres c ie ntos mil dólare s (U$S
1.300.000)…” (según fs. 5891/4).-
VII.- 8) Responsabilidad de Fabián Ezequiel

GARCÍA RAMÓN:
358
CFP 9608/2018
En relación al nombrado debe mencionarse que al

momento en el cual se desarrollaron los sucesos se
desempeñaba como Director Nacional de Energías Renovables y
Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal,
cargo que ocupó hasta el 11 de octubre de 2012 cuando
renunció.-
En muchas de las anotaciones de CENTENO surge

que el nombrado salía a “recolectar el dinero” en su camioneta
dominio HIJ 097.-
De las constancias incorporadas en estas actuaciones

USO OFICIAL
surge que el vehículo en cuestión se encontró registrado a

nombre de GARCÍA RAMÓN, entre el 15 de julio de 2008 y 17
de mayo de 2010 (fs. 2153/2154).-
Además, en las anotaciones realizadas surge que en

el vehículo en cuestión se llevaron bolsos con dinero en varias
entregas, como ser las de los días 19 y 22 de junio, 16 de
julio, 6 de agosto y 10 de septiembre de 2009.-
Ta m b i é n debe señalarse que Juan Carlos DE

GOYCOECHEA de la firma “ISOLUX” lo mencionó como uno
de los funcionarios con los que alguna vez trató para coordinar
o retirar los pagos irregulares (fs. 1/3 y 15/17 del legajo N°
23).-
Ello, concuerda con lo expuesto por CENTENO al

prestar declaración que manifestó que en una oportunidad
fueron a las oficinas de la firma “ISOLUX”, ubicadas en la
c a l l e M a i p ú 7 4 1 d e e s t a c i u d a d y o b s e r v ó q u e B A R AT TA y
359
GARCÍA RAMÓN salieron con dos valijas que contendrían
dólares (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Por otro lado, en la anotación de fecha 14 de enero

d e 2 0 0 9 s u r g e q u e e l i m p u t a d o y R o b e r t o B A R AT TA r e t i r a r o n
un bolso con dinero en el domicilio de la calle Lavalle 462, 5°
piso de esta ciudad y lo llevaron al Ministerio.-
A lo expuesto, corresponde agregar lo señalado al

analizar la responsabilidad de LLORENS, donde se transcribió
la cita de fecha 19 de noviembre de 2009, donde se repartieron
dinero que correspondía a varios imputados, entre los que se
encontraba GARCÍA.-
Además de lo expuesto, de las anotaciones

efectuadas por Oscar CENTENO surge que Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN recibió dinero el 15 y 16 de septiembre de
2008, 10 de febrero de 2009, 14 de mayo de 2009, 15 de mayo
d e 2 0 0 9, 11 de j u n i o d e 2 0 0 9 , 8 de o c t u b r e d e 2 0 0 9 - j u n t o c o n
GÓMEZ-; y el 21 de octubre de 2008, 29 de mayo de 2009, 10
d e d i c i e m b r e d e 2 0 0 9 l e e n t r e g ó d i v i d e n d o s a B A R AT TA . -
De las anotaciones también surge que participó de

l a s e n t r e g a s d e d i n e r o d e R o b e r t o B A R AT TA a H é c t o r D a n i e l
MUÑOZ, como surge de la cita de fecha 6 de agosto de 2009:
“... lo lleva al lic a Uruguay 1306, ahí lo esperamos al ing
Ez e quie l G arc ía y He r nán G óm ez , , quie nes fue ron en una
c am ione ta Safir a H IJ 097; es tos lle v aron e l bols o de l día
5/8/09 y una valija tipo carrito de cm de medida llena de
d i n e ro e n p e s o s , y s e l a d i e ro n a B a r a t t a ; e s t e s e l a e n t re g ó a
D anie l Muñoz quie n había en un Ford Foc us 5 pue r tas H BU
606, luego lo lleve al lic a su dpto, mientras lo llevaba al lic
lo llamó a Hernán Gómez y le dijo que en la próxima vez les
360
CFP 9608/2018
pida e n v erde e l dine ro; c uando s e bajo de l auto e l lic me

re galo la v alija v ac ía y lue go me fui a c as a .. .” . -
P a r a f i n a l i z a r, o t r o e l e m e n t o q u e p u e d e m e n c i o n a r s e
es la denuncia efectuada en la Oficina Anticorrupción, de la
cual se desprende que el nombrado resulta director de las
firmas “ANDERGAR” y “ VA N SAL S.R.L.”, a las cuales
A l e j a n d r o I VA N I S S E V I C H a b o n ó f a c t u r a s y f i r m ó u n c o n t r a t o
d e m u t u o , m e d i a n t e l a E m p r e s a “ E N E R G I A S S U S T E N TA B L E S
S.A.”, con posterioridad a la salida de GARCÍA RAMÓN del
Ministerio (ver fs. 7532/44).-
USO OFICIAL
VII.- 9) Responsabilidad de José María

OLAZAGASTI:
Al momento de los sucesos OLAZAGASTI se

desempeñaba en el Ministerio de Planificación, como
secretario del Ministro Julio Miguel DE VIDO.-
En múltiples citas del cuaderno se mencionan

entregas de dinero a “... Hernán él pelado´ secretario de José
M Olazagasti ...”.-
En este sentido, corresponde mencionar que en el

marco de la presente causa prestó declaración una persona a la
cual se le reservó su identidad, quien manifestó que Hernán
DEL RÍO, alias “Pela”, era chofer y secretario privado de
OLAZAGASTI, como así que el nombrado siempre tenía un
361
bolso con dinero porque tenía a su cargo la caja chica del
Ministerio (fs. 5979).-
El propio Hernán DEL RIO, en una presentación

realizada en estas actuaciones, indicó que era chofer de
OLAZAGASTI y se encargaba de trasladar personas y
encomiendas a pedido del nombrado, como así también el ex
M i n i s t ro J u l i o D E V I D O ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l -
conf. fs. 6359/61).-
De esta manera, conforme surge de las anotaciones

d e C E N T E N O , m e d i a n t e s u c h o f e r, O L A Z A G A S T I , r e c i b i ó e l
dinero entregado el día 23 de junio de 2015 (U$S 1.000.000)
de DRAGONETTI; 29 de junio de 2015 (U$S 700.000 de
LOSON y los días 3 de junio de 2015 (U$S 2.000.000), 9 de
junio y 1° de julio de 2015 (U$S 1.000.000) de NIVELLO, para
ser entregado al ministro Julio DE VIDO.-
En cuanto a la responsabilidad del nombrado,

resulta relevante señalar lo expuesto por Luis BETNAZA de la
firma T E C H I N T, respecto el conflicto suscitado en la
R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a , q u i e n e x p u s o q u e : “ … E l
m i n i s t r o D e Vi d o , J o s é M a r í a O l a z a g a s t i , R o b e r t o B a r a t t a y
Claudio Ubertí estaban al tanto de nuestra situación (…) en
las personas de Ministerio de Planificación Federal y nos
m anife s taron que hagam os un apor te porque e llo s ignific aban
g a s t o s q u e e l g o b i e r n o a r g e n t i n o n o t e n í a p o r q u e a f r o n t a r.
E s t o l o p l a n t e ó , c o m o c o n t e x t o , D e Vi d o y e l q u e a r r e g l ó e l
quantum y la forma, fue Baratta (…) En estas reuniones,
empieza a participar Olazagasti, que es a quien deriva
Kirchner para participar …”, de lo cual surge la participación
de OLAZAGASTI en este suceso (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - s e g ú n f s . 6 8 1 4 / 2 7 ) . -
362
CFP 9608/2018
Ta m b i é n c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r l o e x p u e s t o p o r J o s é
Francisco LÓPEZ quien manifestó con respecto a la
recaudación para la campaña electoral del año 2015 que: “… A
través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento
a De Pe dro … ” (fs . 1/4 de l le ga jo N ° 74). -
A su vez, Claudio U B E RT I da cuenta del

conocimiento que tenía el nombrado de las maniobras
investigadas en esta causa, toda vez que manifestó que
OLAZAGASTI le comentó que el día del fallecimiento de
Néstor Carlos Kirchner había más de sesenta millones de
dólares (U$S 60.000.000) en el departamento de Juncal
perteneciente al matrimonio (fs. 8/18 del legajo citado).-
USO OFICIAL
Finalmente, no puede dejar de mencionarse que el

día 20 de julio de 2010 el nombrado ingresó dos veces a la
Quinta Residencial de Olivos y en la primera se dejó
constancia que visitó a Néstor Carlos KIRCHNER (fs. 2314).-
Los testimonios citados anteriormente se contraponen

con la versión de los sucesos proporcionada por
OLAZAGASTI, por lo que sus dichos se consideran un mero
intento de mejorar su situación procesal.-
Sumado a ello, si bien manifestó que: “… jamás

conté con s e c re t a r i o s i n o q u e e l á re a d e c e re m o n i a l p o s e í a
dos s e c re t a r i a s muje res , divididas en turnos…”, de las
anotaciones de CENTENO, como así también lo expuesto por
DEL RIO en la presentación realizada, surge que el nombrado
era secretario y chofer del imputado.-
363
VII.- 10) Responsabilidad de Hernán Diego DEL
RIO:
El nombrado se desempeñaba en la época en que se

desarrollaron los sucesos como chofer del imputado José María
OLAZAGASTI.-
En múltiples notas se menciona al nombrado como

persona encargada de llevar el dinero recaudado por los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal que
tenían esa función a José María OLAZAGASTI.-
Entre ellas, podemos citar las notas de los días

28/5/15, 23/6/15 y 29/6/15, en las cuales surge que el dinero
aportado esos días se lo entregaron al nombrado para que se
l o l l e v é a O L A Z A G A S T I y, p o s t e r i o r m e n t e , s e r e n t r e g a d o a
J u l i o D E V I D O ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
Asimismo, en la nota de fecha 3 de junio de 2015

surge que: “…Lo lleve a Nelson al edificio de la ex YPF en
Diagonal Norte y J. D. Perón, nos esperaba una persona en el
2° subsuelo y le dio a Nelson dos paquetes que le dijo que
e r an 2. 000. 000 (dos m illone s de dólare s ) lo lle ve a N e ls on c on
e l dine ro al m inis ter io, prev io llam ado al lic e nc iado, le dio la
orde n que se lo de al pelado s ec re tar io de José María
O l a z a g a s t i y p a r a q u e e s t e s e l o d e a l M i n i s t r o D e Vi d o . E l
pelado se llama Hernán…”.-
En las notas citadas surge claramente la

participación del nombrado en el traslado de dinero desde
los puntos de recaudación a la sede del Ministerio de
P l a n i f i c a c i ó n F e d e r a l ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
364
CFP 9608/2018
Respecto a lo expuesto en su descargo lo considero

un mero intento de mejorar su situación procesal, toda vez que
las anotación realizadas por CENTENO son claras en el sentido
que se le entregó dinero para sus superiores.-
Al respecto, debe señalarse que de la declaración de

Germán NIVELLO surge que entregó dinero a Nelson
L A Z A RT E , p o r p e d i d o d e J o s é F r a n c i s c o L Ó P E Z ( c o n f . f s .
4975/86), dinero que terminó en poder de DEL Rio, para ser
remitida a Julio DE VIDO.-
VII.- 11 ) Responsabilidad de Wa l t e r Rodolfo

USO OFICIAL
FA G YA S :
Al momento de los sucesos el nombrado se

desempeñaba como asesor de la Subsecretaría de Coordinación
del Ministerio de Planificación Federal y luego como
Presidente de ENARSA.-
Al igual que los imputados mencionados

anteriormente, de las constancias incorporadas surge que
participaba activamente del proceso de recaudación
instaurado en el ex Ministerio de Planificación (el resaltado
Como ejemplo de ello, podemos mencionar las citas

de los días 3 de junio de 2009 y el 20 de diciembre de 2010,
d o n d e s u r g e q u e Wa l t e r FA G YA S e n t r e g ó d i n e r o a R o b e r t o
365
B A R AT TA , e n s u d o m i c i l i o d e l a c a l l e M a l a b i a 2 1 6 6 d e e s t a
ciudad.-
Ta m b i é n , h a b r é d e r e m i t i r m e n u e v a m e n t e a l a c i t a d e
fecha 19 de noviembre de 2009, donde se hac e referencia al
reparto del dinero de varios de los imputados, entre los que se
e n c u e n t r a Wa l t e r FA G YA S . -
Además, de las anotaciones surge que Wa l t e r

FA G YA S y R o b e r t o B A R AT TA r e t i r a r o n d i n e r o d e l a s f i r m a s
“BTU S.A.” y “ PA N E D I L E ” , los días 13/09/10 y 9/6/10,
respectivamente.-
A su vez, debe mencionarse que se encontraba con

R o b e r t o B A R AT TA a l m o m e n t o d e e f e c t u a r l a s e n t r e g a s d e
dinero a Daniel MUÑOZ en el edificio de la calle Uruguay
1306 de esta ciudad, los días 26 de mayo de 2009 y 9 de junio
de 2010.
Al respecto corresponde citar un fragmento de la

anotación de fecha 9 de junio de 2010 de la cual se desprende
q u e : “ . . . D e l m i n i s t e r i o l o l l e v o a l L i c B a r a t t a y Wa l t e r
F a g i a s , a e n t re g a r e l d i n e ro re c a u d a d o d e l o c u a l p re v i a m e n t e
e n la ofic ina de l lic Bar atta sac aron e l porc e ntaje de s ie m pre
p a r a e l m i n i s t r o D e Vi d o E z e q u i e l G a r c í a , Wa l t e r F a g i a s y
para el lic Baratta. Los lleve a Uruguay 1306, donde lo
esperamos a Daniel Muñoz que llegara; y luego entr aron
Baratta y Muñoz al domicilio con el dinero 900.000U$S
(nov e c ie ntos m il dólares ), lue go lo lle v e al lic a s u dpto. y a
Wa l t e r a l s u y o y m e f u i a c a s a … ” . -
Otro elemento que debe mencionarse es que el

nombrado desempeñó tareas desde mediados de 2013 en
ENARSA, siendo este un lugar clave en todo lo relacionado a
las licitaciones relacionadas con temas energéticos, que se
366
CFP 9608/2018
hará referencia al tratar la responsabilidad de los

empresarios.-
Por otra parte, debe señalarse que al efectuarse el

allanamiento de su domicilio ubicado en la calle 3 de febrero
11 9 4 , p i s o 5 °, d e p t o. “ d ”, C A B A, s e p r o c e d i ó e l se c ue s t r o d e
u n r e v ó l v e r c a l i b r e . 2 2 , m a r c a “ Ta u r u s ” N ° d e s e r i e L D 5 4 . 5 5 3
(fs. 3191/219).-
De informe remitido por la División Balística de la

Policía Federal Argentina surge que el arma secuestrada es
apta para producir disparos (conf. fs. 3150/51).-
Al respecto debe señalarse que el arma secuestrada

USO OFICIAL
se encuentra registrada a nombre Jorge Daniel ROMANO, como

a s í t a m b i é n FA G YA S n o s e e n c u e n t r a r e g i s t r a d o c o m o l e g i t i m o
usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías (ver fs.
3051).-
Por ello, lo expuesto en relación a que el arma

s e c u e s t r a d a s e l a e n t r e g ó R o b e r t o B A R AT TA , n o l o e x c l u y e d e
responsabilidad en este suceso.-
Además, en relación a sus dichos que generalmente

llevaba una mochila con “papeles de trabajo y ropa de
natación”, no resultan creíbles a la luz de la prueba
recolectada en el marco de la presente causa.-
Sumado a ello, si bien en la presentación realizada a

fs. 7.627/40 cuestiona los dichos de CENTENO, lo cierto es
que la mayoría de los sucesos indicados fueron corroborados
en estas actuaciones, como así también las entregas de dinero
367
que menciona fueron ratificadas por los empresarios que las
realizaron.-
P a r a f i n a l i z a r, n o l o e x i m e d e r e s p o n s a b i l i d a d l a
circunstancia que CENTENO haya escrito su apellido con “i” o
la numeración de su domicilio “2174” en lugar de “2166”, ya
que el mismo imputado reconoció que en algunas oportunidades
e l n o m b r a d o l o l l e v a b a a s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r. -
V II . - 1 2 ) Re s p o n s a b i l i d a d d e C l a u d i o U B E RT I :
En primer término, corresponde mencionar que el

nombrado se desempeñó como titular del Órgano de Control de
C o n c e s i o n e s Vi a l e s ( O C C O V I ) , c a r g o q u e o c u p ó e n t r e l o s a ñ o s
2003 y 2007.-
Desde el órgano que dirigía solicitaba dinero a las

empresas adjudicatarias de concesiones viales, y una vez
recibido, era entregado al entonces presidente Néstor Carlos
KIRCHNER.-
Son varios los testimonios que dieron cuenta de ello,

pudiendo mencionar lo expuesto por Aldo ROGGIO quien
señaló que: “…En la ejecución de esas obras sentimos el rigor
de no haber aceptado las condiciones señaladas,
habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de
certificados, redeterminaciones de precios, nunca nos
pagar on los inte re s es que manda la le y, e tc. , obligándonos a
tener reconocimientos monetarios para la política para
sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete
f u e r o n D e Vi d o , L ó p e z , B a r a t t a , U b e r t i , h a b i e n d o c a d a u n o y
en distintas oportunidades exigidos esos aportes como forma
368
CFP 9608/2018
de superar estos problemas …” (el resaltado pertenece al

Tr i b u n a l - c o n f . f s . 5 8 6 0 / 7 3 ). -
Además, José Francisco LÓPEZ también lo señala

como el responsable de una de los sistemas de recaudación del
Ministerio mientras se desempeñaba en el OCCOVI (fs. 1/4 y
Más allá que la situación procesal de Miguel

Marcelino AZNAR, presidente de la firma “VIAL 3 S.A.”, será
analizada de un posterior pronunciamiento, es válido su
d e c l a r a c i ó n a n t e e l S r. A g e n t e F i s c a l , e x a c t a m e n t e l a m i s m a
situación cabe para Marcela SZTENBERG cuyo testimonio se
USO OFICIAL
transcribirá a continuación, el primero de los nombrados nos

brinda un elemento más de la responsabilidad del imputado en
los sucesos, toda vez que manifestó que en marzo o abril de
2004 comenzaron los requerimientos de dinero del imputado a
las empresas con concesiones viales y cada una de estas
empresas coordinó con U B E RT I las entregas de sumas de
dinero.-
Ta m b i é n relató que a raíz de las exigencias de

U B E RT I , l a f i r m a “ V I A L 3 ” l e a b o n a b a l a s u m a d e v e i n t i c i n c o
mil dólares (U$S 25.000) mensuales hasta el año 2005 y luego
se fueron espaciando por la situación deficitaria de la empresa,
en virtud de los incumplimientos por parte del Estado Nacional
de las condiciones contractuales (fs. 3/14 del legajo N° 91).-
En este mismo sentido también se expidió el

empresario Patricio GERBI, de la firma “COARCO” quien
prestó declaración en los términos de la Ley 27.304 , indicando
que a raíz de las exigencias del nombrado le realizaban
369
aproximadamente tres entregas de dinero por año , que
rondaban entre los quince, veinte o veinticinco mil dólares (fs.
En idéntico sentido se expidió Marcela SZTENBERG,

de la firma “EQUIMAC S.A.” quien prestó declaración en los
términos de la Ley 27.304, quien hizo referencia a entregas de
d i n e r o q u e l a f i r m a r e a l i z ó a C l a u d i o U B E RT I , i n d i c a n d o q u e
primero entregó pesos, luego le exigía dólares y luego euros,
e n b i l l e t e s d e n o m i n a c i ó n 5 0 0 , p o r q u e o c u p a b a n m e n o s l u g a r.
Estas exigencias comenzaron a partir de la firma del contrato
que fue en el mes de octubre de 2003, pagando desde el mes de
m a r z o d e 2 0 0 4 h a s t a e l a ñ o 2 0 0 7 q u e U B E RT I d e j ó s u c a r g o
Luís BETNAZA, también señala al nombrado como

partícipe de los sucesos investigados, indicando que: “… al
día siguiente, se me acerca Uberti y me manifiesta el enojo
del presidente K i r c h n e r, alegando que la empresa no
contribuía económicamente con el gobierno. Él dijo “ustedes
no nos aportan nunca nada, y el presidente Kirchner está muy
enojado con ustedes”, m i r e s p u e s t a f u e “ e l G r u p o Te c h i n t n o
hace negocios, nunca, con la política”. Esto tuvo un efecto
que, en mi opinión, fue el que cerró el vinculo con Chávez,
p o rq u e e l p re s i d e n t e K i rc h n e r s e h a b í a c o m p ro m e t i d o a p a s a r
e l m is m o día de l poz o pe trolífe ro por la planta de SID O R, que
que daba a poc os k ilóm e tros de l m is m o, a saludar a los m ás de
c ie n inge nie ros arge ntinos que tr abajaban allí. A par tir de m i
r e s p u e s t a , p e r c i b o u n d i a l o g o a l o í d o e n t r e U b e r t i y K i r c h n e r,
y e se m is m o día tom aron el he lic ópte ro, pas aron por e nc im a de
la em pres a nues tr a, se subie ron al av ión y s e fueron. C re o que
esta fue la última señalar clara para Chávez, de que tenía vía
libre para e x propiar nos, cosas que sucedió poco tiempo
370
CFP 9608/2018
d e s p ué s … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - s e g ú n f s .
6814/27).-
En cuanto a su responsabilidad también debe hacerse

r e f e r e n c i a a l o s e n c u e n t r o s c o n R o b e r t o B A R AT TA y o t r o s
imputados, que se desarrollaron con posterioridad a que el
nombrado deje su cargo.-
En la filmación obtenida por CENTENO el día 9 de

abril 2010, se desprende que: “Hoy es 9 de abril del 2010, 8
m e n o s 1 0 d e l a m a ñ a n a . E l l i c e n c i a d o B a r a t t a R o b e r t o i n g re s ó
a l d e p a r t a m e n t o d e U b e r t i , e l e x d e O . C . C . O . V. I . , v i v e e n L a s
H er as 2049. Sie m pre v ie ne dos ve ce s , tres ve ce s al m es par a
USO OFICIAL
dar le ins tr uc c iones de l D oc tor Kirc hner y de l m inis tro de

Vi d o ” ( f s . 5 8 9 1 / 4 ) . -
A s i m i s m o , C l a u d i o U B E RT I s e r e u n i ó c o n R o b e r t o
B A R AT TA l o s d í a s 1 8 d e j u n i o , 2 3 d e a g o s t o y 1 7 d e o c t u b r e
de 2008 y 16 de junio y 21 de agosto de 2009, como así
t a m b i é n c o m p a r t i ó u n a l m u e r z o c o n l o s i m p u t a d o s B A R AT TA ,
DE VIDO, LLORENS y OLAZAGASTI, el día 6 de agosto de
2010.-
En la nota de fecha 6 de agosto de 2010 surge que

C l a u d i o U B E RT I c o n c u r r i ó e n l a c a m i o n e t a m a r c a “ H o n d a ”
dominio ITG 940 y según el legajo “B” corresponde a Patricia
Mónica Palacios y la cédula azul del vehículo la retira
F e d e r i c o U B E RT I ( v e r l e g a j o r e s e r v a d o ) . -
Asimismo, en la anotación de fecha 6 de octubre de

2008, s urge que : “. .. Minis te r io lle v e un sobre al sr Claudio
U b e r t i d e p a r t e d e l l i c . l o re c i b i ó e l p o r t e ro . . . ” . -
371
R e s t a s e ñ a l a r q u e C l a u d i o U B E RT I a d m i t i ó e l h e c h o
imputado, haciendo referencia a la forma que recaudaba el
dinero entregado por las empresas concesionarias de los
corredores viales (ver fs.1/4 y 8/18 del legajo N° 56).-
VII.- 13) Responsabilidad de Oscar Isidro José

PA R R I L L I :
E n r e l a c i ó n a PA R R I L L I , d e b e d e s t a c a r s e q u e e n l a
época en que se desarrollaron los sucesos investigados se
desempeñó como Secretario General de la Presidencia de la
Nación (entre el 25 de mayo de 2003 y el 16 de diciembre de
2014) y Secretario de Inteligencia de la Nación (desde la fecha
citada al 9 de diciembre de 2015).-
De las anotaciones de CENTENO surge en la cita de

fecha 12 de noviembre de 2008 que: “... Ministerio lo lleve al
lic a la Re s ide nc ia Pre s ide nc ial de O liv os , fue a un ac to,
luego lo lleve a su bunquer esperaba a un señor cuyo contacto
e s O s c a r 1 5 4 0 8 5 - 6 111 y 1 5 4 0 8 5 - 3 3 3 0 ; a l c u a l l e e n t r e g o e l l i c
al c ontac to un bols ita con dinero lue go lo llev e al lic al
ministerio ...”.-
Al respecto debe mencionarse que de la presentación

efectuada por Ariel Cesar Silvio SOLAR GRILLO, mediante la
cual aporta un listado con los teléfonos asignados a las
anteriores autoridades del ex Ministerio de Planificación,
s u r g e q u e R o b e r t o B A R AT TA u t i l i z a b a l a l í n e a N ° 1 1 - 5 8 0 8 -
4275 (ver fs. 5169/75).-
Dicho abonado registra una comunicación con el

abonado telefónico N° 1 5 - 4 0 8 5 - 6 111 -correspondiente a la
372
CFP 9608/2018
Secretaria General de la Presidencia de la Nación y asignado a

O s c a r PA R R I L L I , c o n f o r m e l o i n f o r m a d o a f s . 2 4 7 1 / 2 4 7 4 - , e l
día 12 de noviembre de 2008, fecha en la cual se registró la
entrega de dinero indicada por CENTENO.-
Por otra parte, debe mencionarse que el abonado

N° 1 5 - 4 0 8 5 - 6 111 , registra cuarenta y seis (46)
comunicaciones con el abonado N° 11 - 5 9 3 8 - 4 0 7 0 (Carlos
Alberto ZANNINI), cuatro (4) comunicaciones con el
abonado N° 11 - 4 0 4 7 - 7 9 6 9 (Privada de la ex presidente
Cristina FERNANDEZ), dieciocho (18) comunicaciones con
el abonado N° 4733-6100 (Residencia Presidencial), y tres
(3) comunicaciones con el abonado N° 11 - 4 7 9 6 - 6 1 0 0
USO OFICIAL
(Residencia Presidencial) - el resaltado pertenece al

Tr i b u n a l - . -
A su vez, el abonado N° 15-4085-3330, se encontraba

asignado a la Secretaria de Presidencia (fs. 2471/2474)
registra una llamada desde el abonado N° 11 - 4 3 4 4 - 2 6 0 0
-Despacho Presidencial de la Casa Rosada-, como así también
u n a l l a m a da e n t r a n t e y o t r a sa l i e n t e co n e l a b o na d o N ° 11 -
3244-6956 que utilizaba Nelson L A Z A RT E (fs. 2380 y
actuaciones reservadas).-
Otro elemento que corresponde mencionar es que el

a b o n a d o N ° 1 1 - 5 0 5 2 - 1 1 1 1 , q u e f u e r a u t i l i z a d o p o r PA R R I L L I ,
el día 14 de diciembre de 2013 registra una comunicación con
u n a d e l a s l í n e a s t e l e f ó n i c a s u t i l i z a d a s p o r R o b e r t o B A R AT TA
( Ve r d o c u m e n t a c i ó n a p o r t a d a a f s . 6 1 0 1 / 4 ) . -
373
VII.- 14) Responsabilidad de José Francisco
LÓPEZ:
El nombrado se desempeñaba al momento de los

hechos como Secretario de Obras Públicas de la Nación, cargo
que ocupó entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de
2015.-
Son muchos los testimonios que señalan al

nombrado como otro de los recaudadores que operaban en la
órbita del Ministerio de Planificación Federal y respondían
a los organizadores de la maniobrad delictiva investigada
( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l ) . -
E n p r i m e r l u g a r, h a b r é d e r e m i t i r m e a l o e x p u e s t o
p o r WA G N E R q u i e n m a n i f e s t ó q u e e l d i n e r o a b o n a d o p o r l a s
empresas, originado en el sistema que fue detallado
anteriormente, era entregado a José LÓPEZ y Roberto
B A R AT TA , q u i e n e s d i s p o n í a n l a p e r s o n a q u e p a s a r í a a r e t i r a r
el dinero y el lugar de entrega (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
Ta m b i é n , podemos mencionar nuevamente el

testimonio de ROGGIO quien señaló al nombrado como una de
las personas que le exigió que realizara aportes de dinero para
poder superar los problemas, como ser la demora en los plazos
de pago de certificados, redeterminaciones de precios, pago de
l o s i n t e r e s e s q u e m a n d a l a l e y, e t c . ( f s . 5 8 6 0 / 7 3 ) . -
A su vez, debe señalarse lo expuesto por Germán

Ariel NIVELLO al prestar declaración indagatoria, quien
manifestó que “…Lo que si sucedió es que en dos
opor tunidades , e n ple na cam paña e le c tor al pres ide nc ial e n e l
año 2015, quie n fue Se cre tar io de O br as Public as, e l inge niero
374
CFP 9608/2018
J osé Fr anc isc o Lópe z, m e solic itó que le e ntre gar a a Ne ls ón

Laz ar te dine ro (… ) U na de las cajas te nía se tec ie ntos m il
pesos ($700.000) y la otra quinientos mil pesos ($ 500.000)…”
(fs. 4975/86).-
Ta m b i é n se mencionará el testimonio de Patricio

GERBI, presidente de la empresa “COARCO S.A.” quien
manifestó que “…En algún momento yo iba los principios de
m e s a l a s o f i c i n a s d e Vi a l i d a d N a c i o n a l a v e r a P a s s a c a n t a n d o
para averiguar el escenario de pagos de ese mes y él me
mostraba un listado que le enviaba José Lopez donde decía a
quien se le pagaba y a quién no. Por supuesto ese listado lo
encabezaban AUSTRAL CONSTRUCCIONES, CPC, y ESUCO
USO OFICIAL
como prioritarios en los pagos…” (fs. 3/14 del legajo N° 81).-
Por su parte, Gabriel Pedro LOSI, de la firma “LUIS

LOSI S.A.”, más allá que su situación procesal será analizada
de un posterior pronunciamiento, es válido citar parte de su
d e c l a r a c i ó n a n t e e l S r. A g e n t e F i s c a l d o n d e t a m b i é n s i n d i c o a l
nombrado como uno de los responsables en los sucesos,
indic a ndo que “… N o pue do pre c is ar s i Clare ns m e lo dijo o lo
supuse, pe ro m e d i o l a i m p re s i ó n q u e quien hablaba con
C r i s t i n a e r a J o s é L ó p e z , n o C l a re n s . C l a re n s p e r m a n e n t e m e n t e
m e nc ionaba a Jos é López . Q uie ro que que de c laro que lo que
re c i é n re l a t é m e l o re f i r i ó C l a re n s y p o r l o t a n t o n o m e c o n s t a
personalmente…” (fs. 1/14 del legajo 82).-
Aldo ROGGIO también lo señala como uno de los

funcionarios que le exigían que realizara aportes como una
forma de poder superar los problemas (conf. fs. 12/24 del
legajo N° 45).-
375
En relación al imputado, Juan CHEDIACK manifestó
que: “…Quiero agregar que José López (…) tomó una
significación mayor con la muerte de Néstor Kirchner porque
a partir de allí él se jactaba que habla directamente con
Cristina, lo decía en reuniones con empresario (…) A todos
nos quedaba claro que José López ganó a partir de la muerte
de Néstor mas vuelo, Cristina comenzó a apoyarse en el ...",
dando cuenta de su participación en las entregas de dinero
requeridas por Ernesto CLARENS (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 5 ) . -
Resulta esclarecedor en cuanto a su responsabilidad

el testimonio de Ernesto CLARENS, que da cuenta del
trascedente rol que tenía LÓPEZ en el desarrollo de las
maniobras investigadas, como así también hizo referencia que
en varios oportunidades le entregó dinero aportado por las
distintas empresas (ver fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Además se encuentra agregada una filmación

obtenida por CENTENO donde relata que: “... Hoy es 27 de
julio de 2010. El licenciado Baratta vino a verlo al Doctor
K i rc h n e r p a r a re c i b i r i n s t r u c c i o n e s p a r a l a re c a u d a c i ó n d e
mañana y de pasado. Normalmente, lo hace una noche antes o
por te lé fono. Es tán ahí c on é l, ahor a, Mar tín, el s ec re tar io de
K i r c h n e r. E l s e c r e t a ( s i c . ) , t a m b i é n e s t á e l s e c r e t a r i o d e l
inge nie ro Lópe z. Es tá tam bié n e l se cre tar io de Bar atta e n e s te
m om e nto e n el hall e s pe r ando pas ar par a entre v is tars e c on e l
Doctor que lo llaman ‘El Uno’ ... ”, lo que se condice con la
anotación de ese día.-
Otro elemento que no puede dejar de mencionarse en

lo que hace a su responsabilidad en los sucesos es que en el
marco de la causa N° 12.441/2008, el día 14 de junio de 2016
se le incautó la suma de ocho millones novecientos ochenta y
376
CFP 9608/2018
dos mil cuarenta y siete dólares (U$S 8.982.047), cincuenta y

n u e v e m i l c ie n t o c a t o r ce p e s os ( $ 5 9. 11 4 ) y ci e n t o c i n c ue n t a y
tres mil seiscientos diez euros (153.610).-
Resta señalar que José Francisco LÓPEZ admitió el

hecho imputado, haciendo referencia a la forma en que se
recaudaba el dinero entregado por las empresas en el área a su
cargo (ver fs. 1/4 del legajo N° 74).-
VII.- 15) Responsabilidad de Germán Ariel

NIVELLO:
USO OFICIAL
El nombrado en la época que se desarrollaron los

sucesos se desempeñaba en la Secretaria de Obras Públicas
hasta el mes de noviembre de 2012 que asumió como
S u b s e c r e t a r i o d e D e s a r r o l l o U r b a n o y Vi v i e n d a d e l a S e c r e t a r í a
de Obras Públicas del ex Ministerio de Planificación Federal ,
cargo que ocupó hasta diciembre de 2015.-
En las notas de fecha 29 de junio y 1° julio de 2015

s u r g e q u e C E N T E N O l l e v ó a L A Z A RT E a l s e g u n d o s u b s u e l o
d e l e x E d i f i c i o d e Y. P. F. , s i t o e n D i a g o n a l N o r t e y P e r ó n d e
esta ciudad, donde los esperaba una persona en el vehículo
“VW chapa NBK 548 gris plata, oportunidades en que le
entregó setecientos mil dólares (U$S 700.000) y un millón de
dólares (U$S 1.000.000), respectivamente.-
Del informe de dominio agregado a estas actuaciones

s e d e s p r e n d e q u e s e t r a t a d e u n Vo l k s w a g e n Ve n t o 2 . 5 , q u e s e
377
encuentra registrado a nombre de la firma E . V. A . S.A.
(actividad: constructora; minería), siendo autorizados para
conducir Germán Ariel NIVELLO, Rubén Ricardo
ANDERSSON, Diego Fabián SÁNCHEZ y Héctor
AROZARENA.-
Por otra parte, el día 9 de junio de 2015 el imputado

l e e n t r e g ó a R o b e r t o B A R AT TA u n m i l l ó n d o s c i e n t o s c i n c u e n t a
mil dólares (u$s 1.250.000,00) en el ex Ministerio de
Planificación Federal.-
Ta m b i é n c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e - s i b i e n n o s e l o
menciona al nombrado-, CENTENO dejó constancia que el día
6 de junio de 2015 se realizó una entrega de dinero en el
edificio de la calle Diagonal Norte y Perón de esta ciudad.-
Además, de las anotaciones de CENTENO surgen que

R o b e r t o B A R AT TA a s i s t i ó a v a r i a s r e u n i o n e s e n e l e d i f i c i o
donde se efectuaron las citadas entregas de dinero durante el
año 2008, como ser los días 23 de junio, 3 de julio y 22 de
octubre.-
Otro elemento que corresponde mencionar es que de

las constancias incorporadas surge que el nombrado el día 6 de
agosto de 2 0 11 ingresó a nuestro país procedente de la
República Oriental del U r u g u a y, en un vuelo particular
r e a l i z a d o e n l a a e r o n a v e m a t r í c u l a P RV- LV J E , j u n t o c o n l o s
i m p u t a d o s J o s é F r a n c i s c o L Ó P E Z y E r n e s t o C L A R E N S ( Ve r
documentación aportada por la Dirección Nacional de
Migraciones).-
En cuanto a lo expuesto por el nombrado al prestar

declaración lo considero un mero intento de mejorar su
situación procesal que no se condice con las constancias
incorporadas.-
378
CFP 9608/2018
E n p r i m e r l u g a r, n o r e s u l t a c r e í b l e l a v e r s i ó n d e l o s
sucesos proporcionada por el nombrado en función del cargo y
las circunstancias en las cuales entregó el dinero a Roberto
B A R AT TA . -
Por otro lado, si bien manifestó que: “… en la cita

de l 9 de junio de 2015, s e re fiere un e nc ue ntro fallido. El
e d i f i c i o d o n d e r e l a t a n q u e y o m e c o n f u n d í d e l u g a r, e s d o n d e
s e e n c o n t r a b a n l a s o f i c i n a s d e l a S u b s e c r e t a r i a d e Vi v i e n d a s .
E s d e c i r, e s i m p o s i b l e q u e y o m e c o n f u n d a , s i e r a m i l u g a r d e
trabajo…”, en la cita surge claramente que hubo una confusión
con el lugar de la entrega del dinero y el imputado se habría
ido al ex Ministerio de Planificación.-
USO OFICIAL
VII.- 16) Responsabilidad de Jorge Omar

M AY O R A L :
El nombrado se desempeñó como Secretario de la

Secretaría de Minería de la Nación, cargo que ocupó entre los
años 2003 y 2015.-
De las anotaciones de CENTENO se desprende que

los días 19 y 25 de julio de 2013 el imputado le entregó dinero
a N e l s o n L A Z A RT E e n l a S e c r e t a r i a d e M i n e r í a . -
En la primera de ellas surge que “Lo llevo a Nelson

a la Se cre tar ia de Miner ía , lue go sale c on el Se cre tar io de
Minería Mayoral en una camioneta del S e c re t a r i o con su
res pe c tiv o c hofe r y me hac e n se ña que los siga y e n D gnal Sur
379
y B o l i v a r, b a j a N e l s o n c o n u n a c a j a s e g ú n f o t o y m e c o m e n t a
que e s tá lle na de dinero y lo lle v o a N e ls on a Minplan” ,
mientras en la segunda surge que “ Lo llevo a Nelson hasta la
Se cre tar ías de Mine r ía lue go los ve o que todos sube n a la
camioneta del Sec. Y veo que a los 10´ sale la camioneta y yo
pensé que había que seguirlos y después de 8 cuadras me
llama Nelson y me dice donde estas? Y le digo siguiéndote, no
yo estoy en la playa de estacionamiento de minería volvé…!
Bue no lo bus c o y s ube c on otr a c aja lle na de dine ro… ” . -
Con respecto a la entrega efectuada el día 19 de julio

de 2015, corresponde señalar que CENTENO asentó en su
c u a d e r n o q u e e l e n c u e n t r o e n t r e M AY O R A L y L A Z A RT E s e
realizó a las 14.00 horas y del listado de ingresos a la
S e c r e t a r i a d e M i n e r í a s u r g e q u e e l S e c r e t a r i o M AY O R A L s a l i ó
del organismo a las 14:13:47 horas y volvió a ingresar a las
14:20:47 horas.-
En relación a la entrega efectuada el día 19 de julio

de 2015, corresponde señalar que CENTENO asentó en su
c u a d e r n o q u e e l e n c u e n t r o e n t r e M AY O R A L y L A Z A RT E s e
realizó a las 11. 4 5 horas y del listado de ingresos a la
S e c r e t a r i a d e M i n e r í a s u r g e q u e e l S e c r e t a r i o M AY O R A L s a l i ó
d e l o rg a n i s m o a l as 11 : 5 7 : 4 0 h o r a s, n o s u rg i e n d o u n n u e v o
ingreso (ver documentación aportada a fs. 5952).-
Sobre este punto corresponde mencionar que Oscar

C E N T E N O a n o t ó q u e e l S e c r e t a r i o J o r g e M AY O R A L e n e s o s
momentos se encontraba camino al aeroparque para realizar un
viaje.-
P a r a f i n a l i z a r, e n c u a n t o a l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l
nombrado en lo sucesos, también debe señalarse que la
Secretaria a su cargo dependía del ex Ministerio de
380
CFP 9608/2018
Planificación Federal, en el ámbito del cual se perpetraron las

maniobras ilícitas investigadas en el marco de esta causa.-
En cuanto a lo expuesto al prestar declaración

indagatoria se considera un mero intento de mejorar su
situación procesal, toda vez que no se condice con los
elementos de prueba que fueron detallados anteriormente.-
VII.- 17) Responsabilidad de Francisco Javier

FERNÁNDEZ:
USO OFICIAL
De las anotaciones efectuadas por Oscar CENTENO

se desprende que los días 16/7/13, 2°/8/13 y 7/8/13, se entregó
dinero a Francisco Javier FERNÁNDEZ, en el domicilio de la
calle Andonaegui 2138, piso N° 1, de esta ciudad, siendo la
p r i m e r a d e e l l a s r e a l i z a d a p o r R o b e r t o B A R AT TA y N e l s o n
L A Z A RT E , m i e n t r a s q u e l a s r e s t a n t e s p o r L A Z A RT E . -
Como ejemplo de estas entregas de dinero podemos

mencionar la cita de fecha 16 de julio de 2013 donde se
desprende que “…Llevo al Lic Baratta y Nelson L a Manuela
S a e n z 3 2 3 d e P t o M a d e ro re t i r a n u n b o l s o l l e n o d e d i n e ro y
re gre s am os al m inis ter io; lue go a las 20. 00 s alim os de l m inis t.
Baratta y Nelson L y los llevo a Andonaegui 2138 1° B a dejar
e l d i n e ro , q u i e ro d e j a r e n c l a ro q u e s i e m p re u s a n d o s b o l s o s
g e m e l o s q u e s e v a n re c a m b i a n d o p a r a l a s o p e r a c i o n e s , o s e a
s e v ac ian o lle nan los m ism os bols os ne gros se gún fotos ” . -
381
Estas anotaciones fueron ratificadas por CENTENO
al prestar declaración, quien manifestó que “…Hay una
d i re c c i ó n e n c a l l e A n d o n a e g u i , d e u n s e ñ o r q u e e s t a b a s i e m p re
ebrio, eso está anotado en los cuadernos y lo que dice ahí es
lo que sucedió…” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Del informe NOSIS del nombrado que fue

incorporado a estas actuaciones se desprende que el domicilio
fiscal del nombrado es la calle Andonaegui 2138, piso 1°,
d e p t o . “ B ” d e e s t a c i u d a d ( Ve r i n f o r m e d e N O S I S r e s e r v a d o ) . -
En cuanto a su responsabilidad y vinculación con

otros imputados, debe señalarse lo expuesto por Norberto
O YA R B I D E , q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … P o r e s a r e s o l u c i ó n a m í
n o m e c o n s t a p e ro s í h u b i e ro n p e r s o n a s c e rc a n a s a l P re s i d e n t e
K i rc h n e r y s u m u j e r q u e m e re c l a m a b a n u n a r á p i d a s o l u c i ó n
de l cas o. U nos de los que rec ue rdo e s J av ie r Fe r nández … ” (fs .
5136/41).-
Ta m b i é n , d e b e s e ñ a l a r s e e l c a s o d e L A Z A RT E , q u i e n
concurría a su domicilio a entregarle dinero, luego de concluir
sus funciones en el ex Ministerio de Planificación, comenzó a
trabajar en la Auditoria General de la Nación, organismo en el
cual se desempeña el imputado como Auditor General, desde el
año 2001 (conf. fs. 3292/3019).-
Lo expuesto por el nombrado lo considero un mero

intento de mejorar su situación procesal, por las
consideraciones que se expondrán.-
E n p r i m e r l u g a r, d e b e s e ñ a l a r s e q u e e l a t e n t a d o q u e
narró en su declaración indagatoria, por el cual habrían
disparado a su auto en el año 2 0 11 , no lo exime de
responsabilidad en estos sucesos, ni se encontraría de algún
modo relacionado.-
382
CFP 9608/2018
Por otra parte, no resulta creíble lo expuesto

r e s p e c t o a q u e L A Z A RT E c o n c u r r í a a s u d o m i c i l i o a l l e v a r l e
papeles de trabajo, cuando los podría retirar del mismo
Ministerio o ser entregados en la Auditoría General de la
Nación.-
En tal sentido, no puede dejar de mencionarse que la

sede de la Auditoría General de la Nación se encuentra mucho
más cerca del Ministerio de Planificación que el domicilio del
imputado, ubicado en el Barrio de Vi l l a Urquiza de esta
ciudad.-
USO OFICIAL
VII.- 18) Responsabilidad de Norberto Mario

O YA R B I D E :
De las anotaciones efectuadas por CENTENO se

desprende que el día 3 de septiembre de 2013 se reunió a
c o m e r c o n R o b e r t o B A R AT TA y J u l i o D E V I D O e n r e s t a u r a n t e
“Sagardi”, sito en Humberto 1° 319 de esta ciudad; el 26 de
s e p t i e m b r e d e 2 0 1 3 s e r e u n i ó c o n R o b e r t o B A R AT TA y N e l s o n
L A Z A RT E e n s u d e s p a c h o d e Av e n i d a C o m o d o r o P y 2 0 0 2 , p i s o
3° de esta ciudad; el 17 de octubre de 2013 le entregó una
resolución a Nelson L A Z A RT E en el restaurante “Estilo
Campo”, sito en Alicia Moreau de Justo 1840 de esta ciudad; el
d í a 2 2 d e j u n i o d e 2 0 1 5 , N e l s o n L A Z A RT E c o n c u r r i ó a s u c a s a
ubicada en Rodríguez Peña 1978 de esta ciudad a retirar
papeles y el 14 de octubre de 2015 le entregó una resolución a
383
N e l s o n L A Z A RT E e n e l r e s t a u r a n t e “ E s t i l o C a m p o ” , s i t o e n
Alicia Moreau de Justo 1840 de esta ciudad.-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e e n l a
época de los sucesos el nombrado se desempeñaba como titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
5.-
Con respecto a las reuniones indicadas, debe

mencionarse que en la anotación de fecha 14 de octubre de
2 0 1 5 C E N T E N O i n d i c a q u e l a c u s t o d i a d e O YA R B I D E se
encontraba en un vehículo “Renault Fluence MMJ099”, siendo
titular de este dominio la Corte Suprema de Justicia de la
N a c i ó n ( Ve r i n f o r m e d e N O S I S r e s e r v a d o ) . -
En la cita de fecha 22 de junio de 2015, surge que

N e l s o n L A Z A RT E f u e a r e t i r a r p a p e l e s e n e l d o m i c i l i o d e l a
calle Rodríguez Peña 1978 de esta ciudad, lugar donde tiene
domicilio el nombrado.-
Asimismo, en dicha anotación CENTENO aclara que

ya fueron varias veces trayendo y llevando plata a ese
domicilio.-
Al prestar declaración Oscar CENTENO manifestó

respecto del nombrado que: “… s i e m p re íbamos a Puerto
M a d e r o d o n d e c e n a b a n o a l m o r z a b a n . Te n í a u n a o f i c i n a e n
M a r c e l o T. d e A l v e a r y c u a n d o i b a n l l e v a b a n e l b o l s o d e e l l o s
normal …” (ver fs. 1/10 del legajo N° 18).-
En cuanto a lo expuesto en su descargo lo considero

un mero intento de mejorar su situación procesal, ya que no se
condice con las constancias incorporadas.-
Si bien el nombrado menciona que se reunió con

Roberto B A R AT TA a raíz de su actuaciones en la causa
384
CFP 9608/2018
“Sueños Compartidos”, debe mencionarse que con fecha 1° de

agosto de 2013 -es decir con anterioridad a las fechas de los
encuentros mencionados-, la Sala Primera de la Excma. Cámara
del Fuero apartó al Doctor O YA R B I D E de la causa N°
6 . 5 2 2 / 2 0 11 ca r a t u l a da “ S c h o k le n d e r S e rg i o M a u r i c i o y o t r o s …”
(conf. fs. 7155/78).-
VII.- 19) Responsabilidad de Oscar Bernardo

CENTENO:
USO OFICIAL
En cuanto a la responsabilidad del nombrado, debe

mencionarse que se desempeñaba laboralmente como chofer del
l i c e n c i a d o R o b e r t o B A R AT TA . -
En el marco de esta tarea llevaba a los funcionarios

del Ministerio -como ser Roberto B A R AT TA y Nelson
L A Z A RT E - , a r e a l i z a r l o s c o b r o s a l a s d i s t i n t a s e m p r e s a s q u e
fueron mencionadas anteriormente, como así también
trasladaban el dinero a los titulares del poder ejecutivo o sus
secretarios privados en el domicilio de la calle Uruguay 1306
de esta ciudad, en la Residencia Presidencial de Olivos y en la
Casa de Gobierno.-
Por otra parte, debe señalarse que comenzó a trabajar

como chofer de B A R AT TA por intermedio de la firma
“TRANSCOM S.A.”, a la cual el Ministerio de Planificación
abonó la suma de sesenta y seis millones ciento once mil
trescientos setenta y un pesos con cincuenta y seis centavos ($
6 6 . 111 . 3 7 1, 5 6 ) , en e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e l o s añ o s 2 0 0 8
385
y 2015, a pesar que el Ministerio contaba con una dotación de
setenta y seis (76) choferes, suceso por el cual se dispuso
extraer testimonios para que se proceda a su investigación por
p a r t e d e o t r o J u z g a d o ( Ve r d o c u m e n t a c i ó n r e s e r v a d a q u e f u e r a
aportada a fs. 5.952).-
En este punto, corresponde mencionar que obran

reservadas facturas a nombre de Hilda HOROVITZ, en las
c u a l e s l a f i r m a “ T R A N S C O M S E RV I C E S A C I ” , a b o n a b a m o n t o s
cercanos a los catorce mil quinientos pesos ($ 14.500), por
“Servicios realizados al Ministerio de Planificación con
vehículo To y o t a Corolla Patente JDT 972…” ( Ve r
Ta m b i é n , corresponde mencionar que de la

declaración testimonial de Hilda HOROVITZ surge que: “…
te ngo c onoc im ie nto que Bar atta le pagaba sum as de dine ro a
C e nte no par a que no hable de te r m inadas c os as re lac ionadas a
los trabajos que hacían juntos y para que no comente nada
s o b re l o s l u g a re s a d o n d e B a r a t t a l o l l e v a b a ( … ) C e n t e n o
logr ó c om pr ar se e n e l año 2013, c on dine ro de s u tr abajo en el
Ministerio y con plata que le daba personalmente Baratta, una
casa en Olivos (…) Desde que Centeno empezó a trabajar con
B a r a t t a , s u n i v e l e c o n ó m i c o f u e c re c i e n d o n o t a b l e m e n t e h a s t a
í b a m o s a c o m e r a l u g a re s d e l u j o … ” ( f s . 8 / 1 0 d e l e x p e d i e n t e
CFP N° 10.456/2014/7).-
El propio CENTENO manifestó que si bien no

percibía parte de las recaudaciones, sino que le pagaban un
sueldo paralelo como compensación de horas y por nafta, de
las constancias incorporadas a estas actuaciones se
desprende que recibía dinero procedente de la recaudación
ilegal detallada.-
386
CFP 9608/2018
VII.- 20) Responsabilidad de Carlos Guillermo

E n r i q u e WA G N E R :

desprende que, en al menos siete (7) oportunidades, llevó a
B A R AT TA y L A Z A RT E a r e t i r a r d i n e r o d e S a n J o s é 1 5 1 , 7 °
piso de esta ciudad.-
Estos pagos se realizaron los días 2° de junio de

2010, 22 de septiembre de 2010, 14 de mayo de 2013, 25 de
USO OFICIAL
julio de 2013, 7 de agosto de 2013, 6 de septiembre de 2013 y

27 de julio de 2015.-
En las tareas de inteligencia efectuada se desprende

que en el edificio funcionan muchas empresas, siendo una de
ellas “ESUCO” y en el año 2010 se encontraba emplazada en el
séptimo piso (fs. 820).-
Del legajo de la Inspección General de Justicia

r e s e r v a d o e n e s t a S e c r e t a r i a s e d e s p r e n d e q u e WA G N E R r e s u l t a
presidente del directorio de la firma ESUCO S.A., como así
también que en la conformación de la empresa “ESUCO -
CONTRERAS – UTE”, surge como representante de la firma
citada en primer término.-
Por otro lado, en la anotación de fecha 22 de

s e t i e m b r e d e 2 0 1 0 d i c e q u e C a r l o s WA G N E R l l e g a c o n u n
vehículo “Honda Accord chapa ELL129” y le entrega un bolso
con un millón de dólares (U$S 1.000.000) a Roberto
387
B A R AT TA , s u r g i e n d o d e l i n f o r m e h i s t ó r i c o d e d o m i n i o d e l
rodado que en ese momento se encontraba registrado a nombre
de la firma “ESUCO S.A.” (fs. 2.143/4).-
Asimismo, debe mencionarse que el nombrado se

desempeñó como Presidente de la Cámara de Construcción del
año 2004 al 2012, puesto que fue clave para el desarrollo del
sistema de cartelización de la obra pública que fue detallado
anteriormente.-
En cuanto a ello, habré de remitirme nuevamente a lo

e x p u e s t o p o r FA R I Ñ A q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … E l M i n i s t e r i o
d e t e r m i n a b a a q u e e m p re s a i b a a a d j u d i c a r l a o b r a , y l u e g o
p o r m e d i o d e Wa g n e r s e a r m a b a e l g r u p o d e e m p r e s a s q u e i b a
a l f re n t e e n l a l i c i t a c i ó n , ponié ndos e de ac uerdo e n los
montos a ofertar para que una de ellas gane (…)En caso de ser
n e c e s a r i o l o s e m p r e s a r i o s l e d a b a n a Wa g n e r d e t e r m i n a d o s
de talles té c nic os , par a que és te e nc uadre es as ne c es idades
de ntro de la lic itac ión, por e je m plo e l tér m ino de la obr a, s e
c oordinaba el plazo de ejecución dependiendo de las
ne ce s idades de la e m pre s a que e ra e le gida. Es tas alte r ac ione s
a los plie gos y direc c ionam ie ntos s on la base del cohecho (…)
Wa g n e r c o m o p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e b í a v e l a r p o r l a
i d o n e i d a d d e l a s e m p re s a s a d j u d i c a t a r i a s d e l a s l i c i t a c i o n e s ,
cosa que no hacía, y también utilizaba el mecanismo de
f a v o re c i m i e n t o que describo en prov e c ho de sus e m pre s as
ESU C O y SAFU C O , c om o una m aner a de hac e r m ás tr as pare nte
a la vista se adjudicaba la obra a UTEs que sus mismas
e m p re s a s c o n f o r m a b a n . . . ” ( c o n f . f s . 5 . 0 7 7 / 9 6 ) . -
Además, debe señalarse lo expuesto por Juan

CHEDIACK quien manifestó que: “… aproximadamente en el
m e s d e j u l i o e l a ñ o 2 0 0 3 e l i n g e n i e r o Wa g n e r m e p i d i ó q u e l o
a c o m p a ñ e a v e r a J u l i o M i g u e l D e Vi d o a s u d o m i c i l i o q u e s e
388
CFP 9608/2018
e n c o n t r a b a u b i c a d o e n u n e d i f i c i o e n Av e n i d a D e l L i b e r t a d o r
y l a Av e n i d a C o r o n e l D í a z , d e e s t a c i u d a d e n e l d e c i m o p i s o .
En esa charla estuvimos nosotros tres únicamente, el
i n g e n i e r o Wa g n e r, e l M i n i s t r o D e Vi d o y y o . A l l í , l a s p a l a b r a s
f u e r o n c l a r a s , D e Vi d o m e d i j o “ S i q u e r é s s e g u i r t r a b a j a n d o
t e n e s q u e p a g ar ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0
El ex-secretario José Francisco LÓPEZ también

señala al nombrado como una pieza clave en todo el sistema
que fue instaurado en el año 2003 (fs. 6/9 del legajo N° 74).
Ernesto CLARENS también se expidió en

USO OFICIAL
este sentido afirmando que “… A mediados del año 2005,

estando acá, me convoca Carlos Wa g n e r, para entonces
Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión
e n l a C á m a r a A r g e n t i n a d e E m p r e s a s Vi a l e s , c o n o c i d a c o m o
la Camarita, -en ocasión de una licitación por una obra en
Tu c u m á n e n l a q u e r e s u l t ó a d j u d i c a t ar i a l a U T E c o n f o r m a d a
p o r R o g g i o y P e r a l e s A g u i a r, q u e m e c o m p r o m e t o a a p o r t a r s u
fecha de celebración- y me informó que el Gobierno nacional
había decidido obtener fondos de la obra pública a través de
una operatoria que demandaba mi intervención en la
recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en
concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme
de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José López,
o q u i e n é s t e m e i n d i q u e … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l
- conf. fs. 52/66 del legajo N° 71).-
Por otra parte, debe señalarse que entre las obras

adjudicadas a la firma “ESUCO S.A.”, surgen los trabajos de
conservación, restauración, remodelación, puesta en valor y
389
reciclaje del “Centro Cultural Presidente Doctor Néstor Carlos
Kirchner”, adjudicada en diciembre de 2008 a la “UTE ESUCO
S.A - R I VA S.A.”, mediante la resolución MPFIPyS N°
1.517/2008, por un monto de novecientos veinticinco millones
setecientos noventa y nueve mil ciento siete pesos con noventa
y seis centavos ($ 925.799.107,96), celebrándose el
correspondiente contrato de obra pública en mayo de 2009.-
Del informe realizado por la Sindicatura General de

la Nación surgen las siguientes irregularidades: “…
D is cre panc ia e n t re el monto consignado en el acto
adminsitrativo que aprueba la adjudicación de la licitación a
l a e m p re s a c o n t r a t i s t a y l a o f e r t a d e l a m i s m a . P ro l o n g a c i ó n
s uce s iv a de l plaz o de entre ga has ta c as i e l doble de l lic itado.
Ajustes de obras hasta casi el doble del original (nuevas obras
y ac tualiz ac ión de prec ios ). Algunas de las obr as contr atadas
por aplic ac ión y ajus tes de bieron e s tar e n e l plie go or iginal y
no lo estaban. Adjudicación de obra independiente sin
licitación (estacionamiento subterráneo). Diversas
i r re g u l a r i d a d e s e n c o n t r a t a c i ó n d e s e r v i c i o s c o m p l e m e n t a r i o s
y adicionales (modo de contratación, conceptos incluidos
d i s i m i l e s , f a c t u r a s s i n C A I , c o n C A I v e n c i d o , e n t re o t r a s ) .
Convenios con las Universidades Nacionales de San Martín y
de Tr e s de Fe brero sin justificación y con diversas
i r re g u l a r i d a d e s e n l o s s e r v i c i o s p a g a d o s … ” . -
Por otro lado, surge el proceso licitatorio N° 6/10

por la obra denominada “Nuevo Edificio Hospital en El
Calafate, adjudicada con fecha 10 de agosto de 2010 a la UTE
integrada por las constructoras ESUCO S.A. - ELEPRINT S.A.
- ESUVIAL S.A., en la cual se detectaron vicios de
construcción, como así faltaría entre un 12 y 15 % para la
terminación de los trabajos adicionales, por lo que el costo de
390
CFP 9608/2018
la obra superaría la cifra que fue anunciada, como así también

el precio con el que resultó ganadora la UTE (ver
documentación aportada por la Oficina Anticorrupción
aportada a fs. 6.236).-
Además, mediante el llamado a Licitación Pública

Nacional GNEA N° 006/12, la firma “ENARSA” adjudicó con
fecha 29 de diciembre de 2014 el Renglón 2 - EPC 8 a la firma
“ B T U S A - E S U C O S A - V I C T O R C O N T R E R A S Y C O M PA Ñ Í A
SA (UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un monto de
dos mil cuatrocientos diez millones doscientos cuarenta y
cinco mil tres pesos con quince centavos ($ 2.410.245.003,15)
m á s e l I VA . -
USO OFICIAL
Con respecto a este llamado la Sindicatura General

de la Nación indicó que “… a pesar de haber sido concebida
desde el año 2007, tuvo un alto grado de informalidad, falta
d e p re v i s i ó n f i n a n c i e r a , u n p re s u p u e s t o q u e a c o r re r d e l o s
años fue aumentando la inversión, que las adjudicaciones se
habrían re aliz ado a partir de pre s upue s tos
s o b re d i m e n s i o n a d o s , a d j u d i c a c i o n e s q u e s u p e r a n l o s p re c i o s
estimados por la SIGEN en varios millones de d ó l a re s ,
señalándose de manera específica una adjudicación a la UTE
conformada por BTU S.A. – ESUCO S.A. – VICTOR
C O N T R E R A S Y C O M PA Ñ Í A S . A . , q u e s u p e r ó e n u n 2 7 % e l
monto presupuestado previsto para el renglón
correspondiente, mayores costos por sobredimensionamiento
del personal para una de las empresas adjudicadas para la
i n s p e c c i ó n d e o b r a ( B u r e a u Ve r i t a s A r g e n t i n a S . A . ) , a d e n d a s
que modifican sustancialmente el contrato inicial y que
be ne fic ian a la adjudic atar ia c on m ay ore s c os tos y que afec tó
391
la l i b re competencia, etc…” (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - Ve r documentación aportada por la Oficina
Anticorrupción a fs. 6.236).-
Para f i n a l i z a r, debe señalarse que el nombrado

admitió su participación en los sucesos que le fueron
imputados (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
VII.- 21) Responsabilidad de Enrique Menotti

PESCARMONA:
De las constancias incorporadas se desprende que el

nombrado ordenó y realizó pagos por la empresa “IMPSA S.A.”
-“Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F”, los días,
11 d e j u l i o d e 2 0 0 8 , 2 8 de o c t u b r e d e 2 0 0 8, 11 d e d i c ie m b r e de
2008, 4 de marzo de 2009, 4 de junio de 2009, 20 de agosto de
2009, 23 de septiembre de 2009, 7 de diciembre de 2009, 27 de
enero de 2010, 22 de abril de 2010, 1 de septiembre de 2010,
26 de julio de 2013 y 7 de agosto de 2013.-
Algunos de estos pagos fueron efectuados por

F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I , e n e l F e i r ´ s P a r k H o t e l , q u e s e
encuentra ubicado en la calle Esmeralda 1.366 de esta ciudad.-
De las constancias incorporadas en las presentes

a c t u a c i o n e s s e d e s p r e n d e q u e VA L E N T I c o n c u r r í a a s i d u a m e n t e
a dicho hotel, surgiendo que se hospedaba en una de sus
habitaciones los días 4/3/09, 4/6/09, 20/08/09, 23/09/09,
7/12/09, 27/01/10, 22/04/10 y 1/09/10, en los cuales CENTENO
registró que el nombrado le habría entregado dinero a
B A R AT TA . -
392
CFP 9608/2018
A su vez, debe mencionarse que no lograron

constatarse las entregas de dinero correspondientes al año
2008, toda vez que el hotel no contaba con registros anteriores
al año 2009, ya que a principios de ese año el sistema
operativo fue modificado (fs. 1.884/93 y documentación
reservada).-
Otro elemento que corresponde señalar es que en la

Agenda secuestrada en el domicilio de CENTENO surge una
anotación que reza “Ing Va l e n t i Rubén: 0261-156-503-065
hotel Firs´t Park - Esmeralda 1366 4° piso habitación 410”
(ver documentación reservada) -el cual también se observó en
la anotación de fecha 20 de agosto de 2009-, siendo este
USO OFICIAL
t e l é f o n o r e c o n o c i d o c o m o p r o p i o p o r VA L E N T I a l m o m e n t o d e
declarar como arrepentido.-
Debe agregarse que a partir de los registros

telefónicos obtenidos, se determinó que, entre los años 2008 y
2015, VA L E N T I , usuario del abonado N° 261-650-3065,
m a n t u v o co m u n i c ac i o n e s c o n e l ab o n a d o te l e f ó n i c o N ° 11 -
5808-4275, atribuido a B A R AT TA , debiendo remarcarse
particularmente, aquéllas de los días 20/08/2009, 23/09/2009 y
22/04/2010, fechas en que tuvieron lugar algunos de los
s u c e s o s i m p u t a d o s ( c f r. i n f o r m e d e f s . 5 . 1 7 2 / 3 ) . -
Por otro lado, de tales registros también surge que

VA L E N T I m a n t u v o c o m u n i c a c i o n e s c o n e l a b o n a d o N ° 1 1 - 4 0 2 8 -
0 9 11 , a t r i b u i d o a l i m p u t a d o Ju l i o Mi g u e l D E V I D O , y co n e l
a b o n a d o N ° 1 1 - 5 0 5 0 - 8 2 8 3 , a t r i b u i d o a l “ S e c r e t a r i o P r i v. J o s é
María Olazagasti” ( c f r. informe de fs. 5172/5173 y
certificación actuarial de fs. 8983).-
393
Respecto del pago del día 26 de julio de 2013,
CENTENO indicó que fue realizado en el domicilio de la calle
Libertad 1535 de esta ciudad, lugar donde se domicilia
PESCARMONA.-
Otro elemento que corresponde mencionar es que en

las notas de fecha 20 de agosto de 2009 y 27 de enero de 2010,
VA L E N T I h a b r í a e n t r e g a d o a R o b e r t o B A R AT TA c a j a s d e v i n o
“Lagarde”, siendo esta Bodega propiedad de la familia
PESCARMONA (fs. 7.722).-
Asimismo, de las anotaciones de Oscar CENTENO

surge que Francisco VA L E N T I se reunió con Roberto
B A R AT TA , e n s u h a b i t a c i ó n d e l F e i r ´ s P a r k H o t e l , l o s d í a s 8 y
28 de febrero de 2008, 8 de abril del 2008, 29 de mayo de 2008
y 2 de septiembre de 2008.-
Por otra parte, debe señalarse que al prestar

declaración Francisco Ruben VA L E N T I indicó que
PESCARMONA era la persona de la Compañia que estaba al
t a n t o d e l o s p a g o s a R o b e r t o B A R AT TA ( v e r f s . 1 / 1 1 d e l l e g a j o
N° 97).-
En relación al pago efectuado el día 7 de agosto de

2013, mediante los registros obtenidos en el Feir´s Park Hotel
surge que habría un empleado de la firma IMPSA S.A.
hospedado en el hotel (fs. 8.040/52 y documentación
reservada).-
Respecto de los pagos efectuados los días 28 de

mayo de 2015 y 30 de julio de 2015, que habrían sido
i m p u t a d o s a F r a n c i s c o VA L E N T I , s e e n c u e n t r a a c r e d i t a d o e n
estas actuaciones que el nombrado no estuvo alojado en el
Hotel en cuestión en tales fechas, motivo por el cual no se lo
responsabilizara por esos pagos.-
394
CFP 9608/2018
Para f i n a l i z a r, debe mencionarse que Enrique

PESCARMONA admitió la responsabilidad de los pagos que
f u e r o n r e a l i z a d o s p o r F r a n c i s c o VA L E N T I .
En este sentido el nombrado también indicó que “… No

queríamos darle un mango a estos tipos porque eran unos hijos de
puta. Pero tuvimos que acceder (…) El suceso mencionado en el
cuaderno en la que figuraba mi domicilio de la calle Libertad también
es real. Allí le entregué a Baratta 200 mil dólares. Estoy muy
arrepentido de habérselos pagado, de tener que ceder a este chantaje,
que es lo mismo que tuve que hacer cuando me secuestraron. Fue una
extorsión impresionante y más porque ellos paraban los pagos…” –el
resaltado pertenece al Tribunal- (fs. 1/11 del legajo N° 97).-
USO OFICIAL
VII.- 22) Responsabilidad de Carlos José

MUNDIN:
En relación a la responsabilidad del nombrado debe

señalarse que de las anotaciones de CENTENO surge que la
empresa “BTU S.A.” realizó pagos los días 21 de mayo de 2009
y 13 de septiembre de 2010.-

reservado en estas actuaciones se desprende que Carlos
MUNDIN en la época de los sucesos mencionados se
desempeñaba como presidente del Directorio de la empresa
“ B . T. U . S . A . ” ( Ve r l e g a j o r e s e r v a d o e n S e c r e t a r i a ) . -
395
En el pago efectuado el día 21 de mayo de 2009, a
R o b e r t o B A R AT TA l e e n t r e g a r o n e l d i n e r o e n u n v e h í c u l o
“ Me g a n e 5 p ue r t a s c ha p a E B Y 7 11 ” s u rg i e n d o d e l i n f o r m e
histórico de dominio que es un rodado marca “Renault”,
modelo “Megane”, propiedad de Carlos José MUNDIN, entre el
2 3 / 0 5 / 2 0 0 3 y e l 0 8 / 0 7 / 2 0 11 ( f s. 2 1 3 5 / 2 1 3 6 ) . -
Respecto del pago efectuado el día 13 de septiembre

d e 2 0 1 0 d e b e m e n c i o n a r s e q u e a B A R AT TA l e e n t r e g a r o n e l
d i n e r o e n l a Av e n i d a L e a n d r o N . A l e m 8 9 6 , p i s o 5 ° d e e s t a
c i u d a d , l u g a r e n e l c u a l t i e n e l a s e d e s o c i a l l a f i r m a B . T. U .
S . A . ( Ve r l e g a j o r e s e r v a d o e n S e c r e t a r i a ) . -
En cuanto a su responsabilidad deben mencionarse

las reuniones que tuvo con otros de los imputados en el
período en el cual se desarrollaron los sucesos.-
Al respecto, el nombrado se reunió en el restaurante

“ C r o q u e - M a d a m e ” , u b i c a d o e n Av e n i d a D e l L i b e r t a d o r 1 9 0 2 d e
esta ciudad el día 1° de junio de 2010, con Santiago DE VIDO
- h i j o d e l M i n i s t r o - , B A R AT TA y L A Z A RT E ; l o s d í a s 7 y 2 8 d e
j u l i o d e 2 0 1 0 , c o n B A R AT TA ; e l d í a 1 3 d e a g o s t o d e 2 0 1 0 , c o n
B A R AT TA y S a n t i a g o D E V I D O ; 1 5 d e o c t u b r e d e 2 0 1 0 c o n
B A R AT TA ; 1 2 y 2 9 d e n o v i e m b r e y 9 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 0 c o n
B A R AT TA ; y e l 3 0 d e a g o s t o d e 2 0 1 3 s e r e u n i ó e n Av e n i d a
Alem 896 d e e s t a c i u d a d c o n B A R AT TA , L A Z A RT E y S a n t i a g o
DE VIDO.-
Asimismo, debe señalarse que el 5 de agosto de

2 0 1 0 , e n h o r a s d e l a t a r d e B A R AT TA f u e a l d o m i c i l i o d e l
Ministro Julio DE VIDO y de ahí salió con su hijo, Santiago
DE VIDO, y fueron nuevamente a reunirse con MUNDIN,
WA G N E R y u n a p e r s o n a d e n o m b r e “ F l a v i o ” , e n e l l u g a r c i t a d o
anteriormente, en la cual de las anotaciones de CENTENO
396
CFP 9608/2018
s u rg e q u e h a b l a r o n d e c u a t r o o b r a s e n e l s u r, d o s o b r a s e n e l
norte y obras de infraestructura de gas.-
En relación a estos encuentros, se encuentra

agregada a estos actuados una filmación de CENTENO donde
se observan dos personas de sexo masculino ingresando al
restaurante ubicado en el restaurante “Croque Madame”
ubicado en la calle Pereyra Lucena en su intersección con la
avenida del Libertador de esta ciudad, y refiere “Están
i n g re s a n d o . E s e l l u g a r d o n d e s i e m p re s e re ú n e e l l i c e n c i a d o
B a r a t t a y S a n t i a g o d e Vi d o y C a r l o s M u n d í n . B a r a t t a l l e v a e n
e l b o l s o t re s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l d ó l a re s y i n g re s a ro n a e s e
l u g a r. S o n l a s 1 7 : 1 2 m i n u t o s ” ( c o n f . f s . 5 . 8 9 1 / 4 ) . -
USO OFICIAL
Por otra parte, de la documentación remitida por la

Oficina Anticorrupción surgen irregularidades durante la
construcción de la obra “Gasoductos de Santa Cruz”, acordada
por el ex Ministerio de Planificación, junto con la Provincia de
Santa Cruz y la empresa BTU, la cual estaba divididas en tres
etapas y tenía como objeto el abastecimiento de gas natural a
distintas localidades de la Provincia de Santa Cruz.-
Esto originó que el órgano mencionado radique una

denuncia que tramita en el Juzgado Federal N° 4, toda vez que
la empresa BTU, contratista de la obra, recibió en el mes de
diciembre de 2015 un pago de novecientos setenta y dos
millones de pesos ($ 972.000.000), a modo de anticipo
financiero por la “Etapa III” de la obra que nunca se
ejecutó, como así también se detectaron sobreprecios y la
alteración de las condiciones de contratación que rigieron el
fideicomiso financiero en las Etapas I -se pagó un 63 % más
del costo inicial- y II -se pagó un 500 % más- (el resaltado
397
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - ve r d oc u m e n t a c i ó n a p o r t a d a p o r l a
Oficina Anticorrupción a fs. 6.236).-
Con relación a esta obra, del análisis de las órdenes

de pago remitidas por Nación Fideicomisos, surge que algunos
de los pagos efectuados resultan próximos a las fechas que se
habrían producido las reuniones con Roberto B A R AT TA y
Santiago DE VIDO.-
Como ejemplo de ello, el día 19 de mayo de 2009, el

Fideicomiso le pagó a BTU la suma de cincuenta millones
seiscientos treinta y dos mil veinte pesos con treinta y tres
centavos ($ 50.632.020,33), que se acreditó ese día en la
c u e n ta c o r r i e n t e d e l B a n c o G a l ic i a N ° 5 9 111 0 - 6 9 9 9 - 6 d e l a
firma BTU y el día 21 de mayo de 2009 le entregaron dinero a
B A R AT TA e n e l a u t o d e M U N D I N . -
E l d í a 11 de a g o s t o de 2 0 1 0 s e t r a ns f i r i ó a B T U l a
suma de treinta y siete millones de pesos ($ 37.000.000) y los
días 5 y 13 de agosto del mismo año MUNDIN se reunión con
R o b e r t o B A R AT TA y S a n t i a g o D E V I D O ; e l 1 4 d e o c t u b r e d e
2010 se transfirió a la cuenta de BTU la suma de tres millones
novecientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos con
setenta y nueve centavos ($ 3.924.197,79) y el día 15 de
o c t u b r e M U N D I N s e r e u n i ó c o n B A R AT TA ; y e l d í a 1 9 d e
octubre de 2010 se transfirió a BTU la suma de seis millones
de pesos ($ 6.000.000) y el 5 de noviembre MUNDIN se reunió
n u e v a m e n t e c o n B A R AT TA y S a n t i a g o D E V I D O . -
Asimismo, el 13 de diciembre de 2010 se suscribió

la Segunda Addenda al Contrato de Fideicomiso en donde se
actualizaron los montos de las Etapas I y II, pasando de
ciento cuarenta y un millones treinta mil pesos ($
141.030.000) a doscientos treinta millones trescientos
398
CFP 9608/2018
sesenta y cuatro mil novecientos treinta dos pesos con

cincuenta y siete centavos ($ 230.364.932,57) para la etapa I
y de noventa y siete millones quinientos ochenta y nueve mil
pesos ($ 97.589.000) a cuatrocientos noventa y ocho millones
cuatrocientos noventa y un mil cinto nueve pesos con diez
centavos ($ 498.491.109,10) para la etapa II y se registraron
reuniones en fechas previas a la firma, los días 12 y 29 de
noviembre y 9 de diciembre de 2010 (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - ve r f s . 8 . 1 8 8 / 9 ). -
P a r a f i n a l i z a r, c o r r e s p o n d e h a c e r m e n c i ó n a l l l a m a d o
a Licitación Pública Nacional GNEA N° 006/12, adjudicado a
la firma “BTU SA - ESUCO SA - VICTOR CONTRERAS Y
USO OFICIAL
C O M PA Ñ Í A S A ( U T E ) , q u e s e h i z o r e f e r e n c i a a n t e r i o r m e n t e ,
mediante el cual la SIGEN detectó que la adjudicación
superó en un 27 % el monto presupuestado previsto para el
renglón correspondiente, mayores costos por
sobredimensionamiento del personal, addendas que
modifican sustancialmente el contrato inicial y que
benefician a la adjudicataria con mayores costos (el
r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - v e r d oc u m e n t a c i ó n a p o r t a d a
por la Oficina Anticorrupción a fs. 6.236).-
En cuanto a lo expuesto en su descargo, si bien niega

haber participado en los sucesos, la prueba que se hizo
referencia anteriormente da cuenta de lo contrario.-
VII.- 23) Responsabilidad de Claudio Javier

GLAZMAN:
399
De las constancias incorporadas se desprende que
GLAZMAN entregó diversas sumas de dinero a Hernán Camilo
GÓMEZ, los días 30/7/09, 12/8/09, 20/8/09, 3/9/09, 10/9/09,
17/9/09, 23/9/09, 30/9/09, 24/2/10, 10/3/10, 23/3/10, 28/4/10 y
18/8/10, en distintos lugares como ser Emma de la Barra 353,
e l s u b s u e l o d e l e s t a c i o n a m i e n t o d e l a Av. C ó r d o b a d e “ G a l e r í a s
P a c i f i c o ” , P a s a j e L e v e n n e a l 9 5 0 , i n t e r s e c c i ó n d e l a s Av e n i d a s
Belgrano y Paseo Colón o Av. A l e m 1050, todos de esta
ciudad.-
Del testimonio del nombrado se desprende que el

motivo de estos pagos fue que el entonces Ministro DE VIDO
dispusiera la venta por remate de tres terrenos ubicados en
esta ciudad, en los que el imputado sería adjudicatario, lo cual
f u e c o o r d i n a d o c o n R o b e r t o B A R AT TA . -
En la cita de fecha 23 de septiembre de 2009 surge

que : “… lo lle ve a H e r nan G om e z al edific io de Pue r to Made ro
de Em m a de la Bar r a 353, ingres ó al e dific io y a los 10´
aparec ió e n un Pas s at gr is osc uro c hapa G IG 850, que habían
s alido por coc her a y tr aía una caja c on dine ro que de c ía é l
que eran 250.000 U$S…”.-
Al respecto, debe señalarse que del informe de

dominio del citado vehículo surge que se trata de un
“ Vo l k s w a g e n ” , modelo “Passat”, siendo el titular Claudio
J a v ie r G L A Z M A N ( v e r fs . 2 . 11 7 / 8 ) . -
Ta m b i é n d e b e m e n c i o n a r s e q u e s e e n c u e n t r a a g r e g a d a
a estas actuaciones una fotografía obtenida por CENTENO del
vehículo en cuestión (fs. 5.891).-
400
CFP 9608/2018
Por otra parte, corresponde señalar que el

r e p r e s e n t a n t e d e l a f i r m a “ S O C I E D A D L AT I N O A M E R I C A N A
DE INVERSIÓN S.A.”, informó que con fecha 10 de enero de
2010 GLAZMAN renunció a su cargo en la empresa “REGENCY
MENDOZA LIMITED”, perteneciente al Grupo citado, fecha
desde la cual dejó de concurrir a las oficinas que trabajaba
hasta esa fecha, ubicadas en Emma de la Barra 353 de esta
ciudad (fs. 5.758/63).-
Al respecto resulta importante destacar que

CENTENO asentó en sus anotaciones que GLAZMAN realizó
entregas de dinero en ese domicilio los días 23 y 30 de
septiembre de 2009.-
USO OFICIAL
Para f i n a l i z a r, debe señalarse que Claudio

GLAZMAN admitió haber realizado los pagos indicado a fin
que se disponga la venta de unos terrenos (fs. 4/5 del legajo
N° 42).-
VII.- 24) Responsabilidad de Juan Carlos DE

GOYCOECHEA:

nombrado realizó pagos por la firma “ISOLUX”, los días
19/6/08, 5/1/09, 7/4/09, 29/4/09, 14/5/09, 15/5/09, 8/4/10,
1 9 / 5 / 1 0 , 2 7 / 5 / 1 0 , 1 5 / 9 / 1 0, 2 4 / 11 / 1 0 , 1 / 8 / 1 3 , 8 / 8 / 1 3, 5 / 9 / 1 3 ,
19/9/13, 23/10/13, 3/6/15, 13/7/15 y 6/10/15, a funcionarios
del ex Ministerio de Planificación, luego de que se adjudicara
401
l a o b r a d e l a “ C e n t r a l T é r m i c a d e R í o Tu r b i o ” a l a f i r m a
“ISOLUX CORSÁN S.A.”.
Son muchísimas las anotaciones que dan cuenta de

los viajes realizados al domicilio de la calle Maipú 741, 1°
piso de esta ciudad en los cuales iban a retirar dinero de la
firma “ISOLUX”.-
Al respecto corresponde mencionar la cita del 1° de

agosto de 2013 de los cuadernos donde surge que “…siguiendo
e l r e c o r r i d o l l e g a m o s a Vi a m o n t e y M a i p ú y s e v a n c a m i n a n d o
hasta Maipu 741 “ISOLUX” (hablaban de Goycochea), en
re s u m e n e n t re l o s t re s l u g a re s l l e n a ro n a f u l l e l b o l s o n e g ro y
re gre s am os al Minplan c on todo. .. ”. -
Ta m b i é n , al prestar declaración Oscar CENTENO

manifestó que: “… en una oportunidad que fuimos a Maipú 741
donde estaban las oficinas de Isolux, vi algo sospechoso,
c oncre tam e nte que fue ron Baratta y otro amigo Ezequiel
G arc ía y s alie ron con dos valijas y Bar atta agarr a e l te lé fono
y dice 6 kilowatios, que en código quería decir dólare s.
Entonces como sospeché que algo raro pasaba desde ahí
empecé a anotar con mayor grado de detalle en los cuadernos
…” (fs. 1/10 del legajo N° 18).-
Del legajo de la Inspección General de Justicia surge

que DE GOYCOECHEA firmó en representación de la firma
“ISOLUX INGENIERIA S.A.”, en el acta mediante la cual se
c o n s t i t u y e l a f i r m a “ L I N E A S D E C O M A H U E C U Y O S . A . ” ( Ve r
legajo reservado), siendo que de las anotaciones efectuadas
por CENTENO surge que los días 21 de julio de 2010.-
Por otra parte, corresponde mencionar que durante el

año 2015, se registraron pagos realizados en el domicilio de la
c a l l e Ve n e z u e l a 1 5 1 d e e s t a c i u d a d , l u g a r d o n d e t u v o l a s
402
CFP 9608/2018
oficinas la firma “ISOLUX” hasta mediados del año 2017

(conf. fs. 3.552/60).-
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos, debe

mencionarse que en el sitio de internet de la firma “ISOLUX
CORSÁN”, surge una nota de prensa de fecha 1° de 2017, que
r e z a : “ … C o n e l f i n d e e v i t a r c o m p o r t a m i e n t o s i r re g u l a re s , l a
compañía está diseñando un modelo integral de Cumplimiento,
e m p e z a n d o p o r e l a p a r t a d o d e p re v e n c i ó n d e l d e l i t o p e n a l . L a
política de Cumplimiento impulsada por el nuevo Consejo de
Administración tiene como principal re fere nc ia el Código
É t i c o d e l G r u p o I s o l u x C o r s á n , c u y a ú l t i m a re v i s i ó n d a t a d e l
pas ado m e s de s eptie m bre y que s er á ac tualiz ado y am pliado
USO OFICIAL
en consonancia con el modelo integral de Cumplimiento a

medida que éste se des arrolle a lo largo de 2017. En
aplicación de esta nueva política se ha producido
recientemente el despido disciplinario de la cúpula directiva
del Grupo en Argentina, incluido el director regional, Juan
C a r l o s d e G o y c o e c h e a . To d o s l o s d e s p i d o s r e a l i z a d o s e n e s t e
ámbito están re s p a l d a d o s por el res ultado de una
investigación interna pre v ia re a l i z a d a por indicación del
n u e v o e q u i p o d e g e s t i ó n … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l
- ver fs. 8.837).-
Entre las obras adjudicadas a la firma representada

p o r e l n o m b r a d o d e b e m e n c i o n a r s e l a C e n t r a l Te r m o e l é c t r i c a a
C a r b ó n d e R í o Tu r b i o , p r o v i n c i a de S a n t a C r u z , a d j u d i c a da a
una UTE conformada por las firmas GRUPO ISOLUX CORSAN
S.A., ISOLUX INGENIERIA S.A., TECNA S.A. y GHESA S.A.,
por un monto de dos mil noventa y cuatro millones seiscientos
treinta mil pesos ($ 2.094.630.000), aprobado por resolución
403
N° 103 de la Secretaria de Minería de fecha 6 de diciembre de
2007.-
El contrato de esta obra presentó once variantes que

se erigían como obras complementarias al contrato de obra,
todo lo cual fue aprobado por resoluciones del ex Ministerio
d e P l a n i f i c a c i ó n F e d e r a l . ( Ve r d o c u m e n t a c i ó n a p o r t a d a p o r l a
Oficina Anticorrupción aportada a fs. 6.326).-
En este punto, debe mencionarse la anotación de

CENTENO de fecha 1° de julio de 2015, donde surge que “…
Dejo asentado que el 06/7/15 viajan a las 05.30 hs con Nelson a
R i o T u r b i o d o n d e h a y m u c h a s c o s a s t u r b i a s c o n J u a n Va r g a s a l a
c a b e z a … ” – e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - .
Otro elemento que debe señalarse surge de la

declaración testimonial de Ve r ó n i c a IGLESIAS, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, quien manifestó
en relación a la facturación del Grupo “ISOLUX CORSÁN
S.A.”, que “…detectamos un disponible de fondos de personas
catalogadas como apócrifas para el criterio de la AFIP
detalladas en el cuadro de fs. 1 de la actuación que se
acompaña. La suma de las facturas apócrifas al día de hoy es
de 22.165.000 pesos. Esto incluye algún proveedor como
Isolux Ingenieria SA. (Integrante mayoritaria de la UTE) y
Te r m i p o l S . A . q u e a l a f e c h a s i b i e n n o s o n c o n t r i b u y e n t e s n o
confiables, está en análisis del organismo su operatoria. Esta
m a n i o b r a q u e o r i g i n ó u n a l l a n a m i e n t o d e R i o Tu r b i o y e n l as
oficinas de la empresa y de De Goycoechea, el día 3 de
noviembre de 2017, y se originó una causa por evasión en el
juzgado penal económico a cargo del Doctor Garcia Berro,
d e f i n e s d e l a ñ o 2 0 1 7 … ” ( e l r e s a l t a d o pe r t e n e c e a l Tr i b u n a l -
según fs. 8.866).-
404
CFP 9608/2018
P a r a f i n a l i z a r, d e b e s e ñ a l a r s e q u e J u a n C a r l o s D E
GOYCOECHEA admitió haber realizado aproximadamente
diecisiete (17) pagos vinculados a la obra de la Central
T é r m i c a de R í o Tu r b i o ( f s . 1 5 / 1 7 d e l le g a j o N ° 2 3 ) . -
VII.- 25) Responsabilidad de Raúl Víctor

V E RT U A :
Conforme surge de la anotación efectuada con fecha

9 de septiembre de 2010, el nombrado realizó un pago a
USO OFICIAL
R o b e r t o B A R AT TA , o p o r t u n i d a d e n l a q u e e s t e s u b i ó a u n a
camioneta “Audi Q 7”, patente GKF 405 y bajo con un bolso
que contendría ochocientos cincuenta mil dólares (U$S
850.000), en las inmediaciones de la calle Quintana al 600 de
esta ciudad.-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r q u e d e l i n f o r m e
de dominio del vehículo en cuestión surge que se trata de un
“ A u d i ” , m o d e l o “ Q 7 ” y s u t i t u l a r e s R a ú l V í c t o r V E RT U A ( f s .
2.139/40).-
Al momento de los sucesos el nombrado era

P r e s i d e n t e d e l a f i r m a “ S E RV I C I O S V E RT U A I N G E N I E R I A Y
C O N S T R U C C I O N E S S . A . ” ( Ve r l e g a j o d e i n f o r m e d e N O S I S
reservado).-
En relación a esta empresa, debe mencionarse que en

el llamado a Licitación Pública Nacional GNEA N° 003/12 para
la contratación de la Ingeniería, Provisión de equipos,
405
materiales y construcción del GNEA, en el cual ENARSA
adjudicó: el 12 de mayo de 2014 el Renglón 1 - EPC 1 a la
empresa “ S E RV I C I O S V E RT Ú A S.A.”, por un monto de
ochocientos cuarenta y nueve millones novecientos veinte mil
p e s o s ( $ 8 4 9 . 9 2 0 . 0 0 0 ) m á s I VA ; e l 2 2 d e m a y o d e 2 0 1 4 e l
Reglón 2 - EPC 2 a la empresa “TECHINT C O M PA Ñ Í A
T É C N I C A S . A . - PA N E D I L E A R G E N T I N A S . A . ( U T E ) , p o r u n
monto de mil ciento cuarenta y ocho millones ochocientos
t r e i n t a m i l p e s o s ( $ 1 . 1 4 8 . 8 3 0 . 0 0 0 ) m á s I VA ; y e l 9 d e j u n i o d e
2014, el Renglón 3 - EPC 3 a la empresa “ROVELLA
C A R R A N Z A S . A . - C P C S . A . - H E L P O RT S . A . C O N T R E R A S
HNOS S.A. (UTE), por un monto de mil noventa y cuatro
millones quinientos setenta mil ochocientos setenta y un pesos
c o n d i e c i s i e t e c e n t a v o s ( $ 1 . 0 9 4 . 5 7 0 . 8 7 1 , 1 7 ) m á s I VA . -
Además, mediante el llamado a Licitación Pública

fecha 25 de noviembre de 2014 el Renglón Formosa a la firma
“ J C R S . A . - S E RV I C I O S V E RT Ú A S . A . ( U T E ) , s u s c r i p t o e l 1 6
de enero de 2015, por un monto de mil cuatrocientos cuarenta
millones doscientos cincuenta mil pesos ($ 1.440.250.000) más
el impuesto al valor agregado.-
A su vez, mediante el llamado a Licitación Pública

fecha 25 de noviembre de 2014 el Renglón 1 - EPC7 a la firma
“ J C R S . A . - S E RV I C I O S V E RT Ú A S . A . ( U T E ) , s u s c r i p t o e l 1 6
de enero de 2015, por un monto de mil doscientos un millones
cuatrocientos veinte mil pesos ($ 1.201.420.000) más el
impuesto al valor agregado.-
Del informe realizado por la Sindicatura General de

la Nación, en el cual se realizó una auditoría integral del
proyecto del Gasoducto del Noroeste Argentino (GNEA), surge
406
CFP 9608/2018
respecto de la firma “ S E RV I C I O S V E RT Ú A S.A.” que

existieron anticipos que no fueron invertidos y que por el
abandono que la empresa hizo del tramo que le fue adjudicado
se debieron afrontar mayores costos por la UTE que absorbió
e s o s t r a b a j o s ( Ve r d o c u m e n t a c i ó n a c o m p a ñ a d a p o r l a O f i c i n a
Sumado a ello, habrá de hacerse referencia a lo

expuesto por Jorge Enrique TESOLIN, supervisor del Área
F i s c a l i z a c i ó n d e A . F. I . P. , s o b r e l a f i r m a “ S E RV I C I O S V E RT U A
S.A., quien manifestó: “…se pudo determinar que la firma
recibió anticipos financieros por parte de ENARSA en razón
de la obra “Gasoducto del Noroeste Argentino” (GNEA), por
USO OFICIAL
la suma de 86.012.004,22 $ en el año 2014. Que dicha suma

fue transformada de pesos a dólares y luego depositados los
dólares en los Bancos Meridian SA. y Banco Provincia de
Buenos Aires. Con posterioridad dichos fondos fueron
retirados en efectivo y por extracción de caja en las fechas y
horas que se mencionan en el informe que se acompaña, por
la suma de 5.224.466 U$S, y por las personas mencionadas en
el mismo. De la inspección surge que según lo manifestado
p o r l a e m p r e s a a r e q u e r i m i e n t o d e l a A F I P, e l d i n e r o h a s i d o
usado para comprar certificados pertenecientes a un
fideicomiso financiero “Fideicomiso Links Country de Mar” y
a l o s a g e n t e s d e b o l s a A r p e n t a Va l o r e s S . A . y l a C a j a d e
Va l o r e s S.A.. Consultados los tres, éstos negaron haber
realizado las operaciones informadas por la firma. A partir
de dichas respuestas, se generó en junio de 2018 el Reporte
de Operaciones Sospechosa Electrónico (ROS) …” (el resaltado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - c o n f . f s . 8. 8 5 8 ) . -
407
En cuanto a lo expuesto en su declaración
i n d a g a t o r i a , s i b i e n m a n i f e s t ó q u e B A R AT TA l o l l a m ó p a r a
pedirle dinero en el año 2010, con anterioridad a la
adjudicación de una obra, manifestando que el pago no se
concretó, no puede dejar de mencionarse la correspondencia
temporal con el suceso imputado en estas actuaciones (9 de
septiembre de 2010).-
Por otro lado, si bien manifestó que el vehículo

dominio GKF-405 tenía personas autorizadas para conducirlo,
como ser su asistente, su hermano y sus siete hijos, del legajo
“B” del rodado no surge que a esa fecha haya tenido persona
a u t o r i z a d a p a r a c o n d u c i r l o ( Ve r l e g a j o r e s e r v a d o ) . -
VII.- 26) Responsabilidad de Ángel Jorge Antonio

C A L C AT E R R A :
De las constancias incorporadas surge que el

nombrado ordenó que se realicen pagos a funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal, por las firmas “ODS S.A.”
y “IECSA S.A.”, los cuales se realizaron los días 16/7/13,
1 / 8 / 1 3 , 9 / 8 / 1 3 , 1 / 1 0 / 1 3, 2 2 / 1 0 / 1 3, 11 / 9 / 1 3 , 1 7 / 9 / 1 3 , 1 8 / 9 / 1 3 ,
24/09/13, 23/5/15, 30/6/15, 13/7/15, 4/8/15, 18/8/15, 14/9/15 y
21/10/15, y fueron realizados por Héctor Javier SANCHEZ
CABALLERO.-
E n p r i m e r l u g a r, se cuenta con el testimonio de

Héctor Javier SANCHEZ CABALLERO, quien manifestó que
“ … E n u n m o m e n t o e l S r. B a r a t t a c o m e n z ó a e x i g i r l e a A n g e l o
C alc ater r a que pus ier a dinero par a las c am pañas . C on e l
tiempo la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un
408
CFP 9608/2018
momento se cedió a la pres ión entre gando dine ro. El

mecanismo que se me describió en la declaración indagatoria
coincide con lo que estoy diciendo…” (fs. 1/2 del legajo N°
26).-
Por otra parte, se encuentra acreditado que en la

época en la cual se efectuaron los pagos, Ángel Jorge Antonio
C A L C AT E R R A f u e a c c i o n i s t a d e l a s s o c i e d a d e s “ O D S S . A . ” e
“ I E C S A S . A . ” ( Ve r l e g a j o s I . G . J . r e s e r v a d o s e n S e c r e t a r i a ) . -
En relación a estos pagos, en primer lugar debe

señalarse que en la cita de fecha 13 de julio de 2015 surge
que: “... Lo lleve a Nelson al estacionamiento del Hotel Hilton
USO OFICIAL
al subsuelo, donde lo esperaba Javier en Audi chapa GZP 687,

y le pasó a Nelson un paquete con 250.000U$S (doscientos
c inc ue nta m il dólare s ) y lue go e n e l m inis te r io se lo dio al lic
Baratta. Acompaño ticket estac. ...”.-
En este punto debe mencionarse que el vehículo

dominio GZP 687 es propiedad de la firma IECSA y SANCHEZ
CABALLERO reconoció conducir dicho rodado en la época de
los sucesos (fs. 2.156/6 - fs. 1/2 del legajo N° 26).-
Por otro lado, debe mencionarse que CENTENO

asentó que varios de los pagos efectuados por las firmas
indicadas fueron realizados en “edificio Bs As Plaza de M.
Sáenz 323/351 de Pto Madero”, resultando el domicilio legal
de la firma “ODS S.A.” en ese momento la calle Manuela Sáenz
323, piso 8° de esta ciudad (ver legajo de la I.G.J. reservado
en Secretaria).-
409
Además, debe destacarse que C A L C AT E R R A es
mencionado por CENTENO en la nota de fecha 17 de
septiembre de 2013, en la cual reza: “… En el camino decía
que mañana se re t i r a r í a de Ele c troinge nie r ía, C orc ho
Rodriguez, Isolux, Calcaterra …”.-
Otro elemento que resulta importante resaltar es que

en la nota de fecha 1° de agosto de 2013 CENTENO indicó que
a este domicilio también concurrían en la época en que dejó de
anotar en sus cuadernos, por lo que podrían haberse realizado
más pagos entre octubre de 2010 y mayo de 2013, cuando el
nombrado vuelve a realizar las anotaciones en sus cuadernos.-
Por otra parte, debe señalarse que WA G N E R

mencionó a la firma “IECSA S.A.” como una de las que
participaba en el sistema mediante el cual un grupo de
empresas determinadas se reunían para establecer cuál sería la
adjudicataria de las licitaciones del ex Ministerio de
Planificación, debiendo entregar la empresa adjudicataria
entre el 10 y 20 por ciento del total de la obra a los
funcionarios del citado Ministerio (fs. 5/7 del legajo N° 37).-
Así de la documentación remitida por la Oficina

Anticorrupción surge que la firma “IECSA S.A.” se encuentra
investigada en el marco de la causa N° 2885/16, mediante la
cual se investigan posibles pagos de sobornos por parte del
Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios públicos
integrantes de la estructura del entonces Ministerio de
Planificación Federal, para lograr la adjudicación y
continuidad en las distintas etapas de la Obra “Soterramiento
del Corredor Ferroviario Caballito-Moreno de la Línea
Sarmiento, lo cual benefició al consorcio integrado por las
firmas IECSA S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A.,
410
CFP 9608/2018
GHELLA S.A. y COMSA S.A. (ver documentación aportada por

la Oficina Anticorrupción aportada a fs. 6.236).-
Del testimonio de Gabriel Pedro LOSI, de la firma

“LOSI S.A.”, quien declaró en los términos de la Ley 27.304,
s urge que : “… Re c uerdo que una opor tunidad fuim os a nue s tro
juic io burdam e nte de sc alific ados de una obr a que habíam os
ganamos, que era un tramo de la ruta 14, la que fue finalmente
adjudic ada a IEC SA. En es a oc as ión, Fé rgola m e inv itó a no
impugnar …” (fs. 1/14 del legajo N° 82).-
Para f i n a l i z a r, debe señalarse que Ángel Jorge

Antonio C A L C AT E R R A admitió haber ordenado a Héctor
USO OFICIAL
SÁNCHEZ CABALLERO que realizara los pagos que fueron

imputados (fs. 1 del legajo N° 24).-
VII.- 27) Responsabilidad de Luís María Cayetano

BETNAZA:
De las anotaciones de Oscar CENTENO se desprende

que en edificio del “GRUPO TECHINT” -ubicado en la calle
Della Paolera 297/299 de esta ciudad-, se efectuaron ocho (8)
pagos, entre los meses de mayo y diciembre de 2008, por parte
de una persona que fuera identificada bajo el nombre de
“HECTOR”.-
Puntualmente, de las mismas se desprende que en el

domicilio indicado se entregaron bolsos o paquetes con dinero
411
a R o b e r t o B A R AT TA l o s d í a s 2 9 d e m a y o , 3 0 d e j u n i o , 1 ° y 2 7
de agosto, 30 de octubre y 3° y 18 de diciembre de 2008.-
De la investigación llevada a cabo en estas

actuaciones se logró establecer que la persona identificada
c o m o “ H é c t o r ” e s H é c t o r A l b e r t o Z A B A L E TA , q u i e n f u e u n e x
directivo del grupo mencionado (ver fs. 4092/4101 y
Sumado a ello, debe agregarse que la empresa

“ T E C H I N T C O M PA Ñ Í A T É C N I C A I N T E R N A C I O N A L S . A . C . I . ” ,
efectuó otra presentación, por intermedio de la cual especificó
l a s t a r e a s q u e p r e s t ó e l c i t a d o Z A B A L E TA p a r a l a s f i r m a s
“ T E C H I N T E N G I N E E R I N G C O M PA Ñ Y I N C . ” ( S u c u r s a l B u e n o s
Aires) y “Sociedad Anónima de Mandatos y Administración
S.A.”, ambas con oficinas en el edificio sito en la calle Della
Paolera 299, de esta ciudad (fs. 4188/4196).-
A su vez, de las tareas de inteligencia desplegadas

por la División Operaciones Federales de la Policía Federal
Argentina surge que en el citado domicilio funcionan oficinas
de la empresa “TECHINT” (fs. 145/152), información que
guarda relación con lo que surge del legajo reservado de la
Inspección General de Justicia.-
A l p r e s t a r d e c l a r a c i ó n H é c t o r Z A B A L E TA m a n i f e s t ó
que “…En esa conversación Baratta me dijo que le tenía que
dar unos dólares (…) Luego de la llamada lo hablé con Luis
Betnaza, y este me dijo que tenía un compromiso con el
Gobierno porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las
plantas de Siderar y Siderca. Betnaza me habló en esa
ocasión de una cifra que en pesos equivalía aproximadamente
a u n m i l l ó n d e d ó l a r e s , s e g ú n l o q u e r e c u e r d o . Yo l e r e s p o n d í
que dólare s no le iba a dar porque no te nía y me dijo ar re glate
412
CFP 9608/2018
con Baratta y fijate que podes hacer…” (el resaltado pertenece

a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N ° 3 3 ). -
D e e s t a m a n e r a , d e l a d e c l a r a c i ó n d e Z A B A L E TA ,
prestada bajo juramento de decir verdad, surge que los pagos
r e a l i z a d o s a R o b e r t o B A R AT TA s e e f e c t u a r o n p o r p e d i d o d e
Luis María Cayetano BETNAZA, Director Corporativo del
“GRUPO TECHINT”.-
Si bien el imputado negó los sucesos mencionados

p o r C l a u d i o U B E RT I , r e s p e c t o a q u e B E T N A Z A l e e n t r e g ó c i e n
mil dólares, corresponde señalar que de las copias aportadas
por la Inspección General de Justicia surge que el día 15 de
USO OFICIAL
j u n i o d e 2 0 0 7 , l a f i r m a “ T E C H I N T E N G I N E E R I N G C O M PA N Y
INC.”, informó el traslado de su sede social al edificio de la
calle Della Paolera 297/299 de esta ciudad, fecha en la cual
U B E RT I t o d a v í a e r a f u n c i o n a r i o d e l O C C O V I . -
Por otra parte, lo expuesto en relación a las

condiciones y presiones existentes en la República Bolivariana
d e Ve n e z u e l a n o l o e x i m e n d e r e s p o n s a b i l i d a d e n l o s s u c e s o s
investigados, sumado a que el nombrado fue quien solicitó la
intervención de los funcionarios del Ministerio de
Planificación.-
VII.- 28) Responsabilidad de Armando Roberto

LOSON:
413
desprende que los días 18 y 25 de julio de 2013, 29 y 30 de
agosto de 2013, 10 y 16 de septiembre de 2013, 2 y 29 de junio
de 2015, 21 de julio y 6 de octubre de 2015, realizó pagos por
l a e m p r e s a “ R A FA E L A L B A N E S I S . A . ” , a R o b e r t o B A R AT TA y
N e l s o n L A Z A RT E , l o s c u a l e s s e c o n c r e t a r o n e n e l e d i f i c i o
ubicado en Leandro N. Alem 855 de esta ciudad.-
De las tareas de inteligencia desplegadas se pudo

d e t e r m i n a r q u e e n e l p i s o 1 4 ° d e E d i f i c i o d e Av e n i d a L e a n d r o
N. Alem 855 de esta ciudad funcionan las oficinas del “GRUPO
ALBANESI” (fs. 2.739/41).-
Por otra parte, de la anotación de fecha 31 de julio

de 2013 surge que: “... Los llevo a Baratta y Nelson al
“Edificio Alem” (Alem 855) hablaban de Armando de “Loxon”
e s tac ione e n la coc her a que dec ía ALBAN ES I, ingre s an al
e dific io por as ce ns or y v ue lv e n con el bols o lle no de dine ro
…”.-
Del legajo de la Inspección General de Justicia de la

firma surge que Armando Roberto LOSON al momento de los
hechos era Presidente de la empresa (ver legajo reservado).-
Además, corresponde mencionar que entre las

fotografías que obtuvo CENTENO obra agregada una del
vehículo dominio DOW 181 (fs. 5888 vuelta), del cual resulta
titular la firma “ R A FA E L G ALBANESI S.A.”, habiendo
solicitado LOSON, como representante de la firma, la
expedición de varias cédulas adicionales ( Ve r legajo “B”
reservado).-

algunas de las anotaciones realizadas, cuando van a retirar
414
CFP 9608/2018
dinero al domicilio citado, CENTENO indica que los espera el

“ S r. A r m a n d o ” . -
Al valorar la responsabilidad del nombrado,

c o r r e s p o n d e r e c o r d a r q u e l o e x p u e s t o p o r S e r g i o TA S S E L L I ,
q u i e n m a n i f e s t ó q u e “ … e n e l a ñ o 2 0 11 B a r a t t a m e s a c ó l a
central de generación eléctrica de Sorrento Rosario y me
solicitó en forma amenazante que se la alquile a Albanesi, y
así fue que lo hice pues me dijo que si no lo hacía me la
sacaba. Luego Albanesi recibió unos fondos importantes para
repararla que rondaron los trescientos millones de pesos ($
300.000.000) y nosotros no recibimos ni el dinero del alquiler
por lo que estamos haciéndole un juicio de desalojo a
USO OFICIAL
Albanesi…” -el resaltado pertenece al Tr i b u n a l - (fs.

6.580/6602).-
Sobre este punto, es de señalar que en lo esencial el

hecho es reconocido por Armando LOSON aún con un
condicionamiento completamente distinto toda vez que el
cuenta que fue “presionado” por el Presidente de la Federación
d e L u z y F u e r z a y R o b e r t o B A R AT TA , p a r a q u e s e h i c i e r a n
cargo de la reparación que había desatendido Sergio
TA S S E L L I , ocasionando innumerables cortes de luz en la
Ciudad de Rosario.-
Lo expuesto por su defensa respecto a que el dinero

aportado corresponde a aportes para las campañas políticas, lo
considero un mero intento de mejorar su situación procesal,
toda vez que el nombrado no figura en ninguno de los listado
de aportantes de las campañas electorales de los años 2013 y
2015, que fueron remitidos por los órganos electorales
415
competentes (ver actuaciones remitidas a fs. 6.012/5, 6.251/69,
6.366/72, 6.846/72, 6.957 y 7.144/53).-

admitió que realizó los pagos indicados a funcionarios del ex
M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n F e d e r a l ( Ve r f s . 1 3 / 1 5 d e l l e g a j o
N° 32).-
VII.- 29) Responsabilidad de Alejandro Pedro

I VA N I S S E V I C H :
En relación a la participación del nombrado debe

mencionarse que de las anotaciones de CENTENO se desprende
que el día 29 de abril de 2009, se subió al vehículo conducido
por el nombrado, en Suipacha 782 de esta ciudad, y le entregó
a B A R AT TA d e u n b o l s o c o n d i n e r o , q u i e n m á s t a r d e l o e n t r e g ó
a Daniel MUÑOZ en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad.-
En el séptimo piso del domicilio mencionado al

momento de los sucesos funcionaba la firma “EMGASUD S.A.”
d e l a c u a l I VA N I S S E V I C H r e s u l t a s e r e l p r e s i d e n t e ( f s . 5 2 2 ) . -

mencionarse la denuncia efectuada en la Oficina
A n t i c o r r u p c i ó n , d e l a c u a l s e d e s p r e n d e q u e I VA N I S S E V I C H
abonó mediante la Empresa “ENERGIAS S U S T E N TA B L E S
S.A.” facturas a ANDERGAR y firmó un contrato de mutuo con
la firma “ VA N S A L S . R . L . ” ( f s . 7 5 2 1 / 7 5 2 6 y 7 5 4 5 / 7 5 4 6 ) ,
resultando director de estas empresas el imputado Fabián
Ezequiel GARCIA RAMÓN (fs. 7532/7544).-
416
CFP 9608/2018
Si bien en su declaración el imputado reconoció el

h e c h o m e n c i o n a d o r e l a t a n d o q u e R o b e r t o B A R AT TA l o c o n v o c ó
a su despacho para solicitarle un apoyo para la campaña del
Doctor Néstor Carlos KIRCHNER como diputado nacional y de
sus ahorros le entregó la suma de quinientos mil pesos ($
500.000), debe mencionarse que su nombre no surge del listado
d e a p o r t a n t e s d e l a A g r u p a c i ó n F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a ( f s .
6012/6015, 6251/6269, 6366/6372, 6846/6872 y 6957).-
VII.- 30) Responsabilidad de Manuel Santos

URIBELARREA:
USO OFICIAL

s e ñ a l a r s e q u e e l n o m b r a d o e n t r e g ó d i n e r o a N e l s o n L A Z A RT E
los días 8 de junio, 12 de agosto y 7 de septiembre de 2015.-
En relación a las entregas de dinero realizadas los

días 8 de junio y 12 de agosto de 2015, fueron realizadas en el
domicilio de la calle Cerrito 1266 de esta ciudad, lugar donde
tiene domicilio la firma “UCSA S.A.”.-
Asimismo, corresponde mencionar que el nombrado

resulta presidente de la citada firma ( Ve r informe NOSIS
reservado en Secretaria).-
Por otro lado, debe mencionarse que de la cita del 7

de septiembre de 2015 surge que “…luego teníamos que ir a
Cerrito 1266, pe ro la persona de este lugar se fue al
ministerio que se llama Santos, Nelson lo llamo y le dijo que
417
nos e s pe re y no e ntre (… ) Lue go fuim os al enc ue ntro de
Santos, estaba en la puerta del ministerio por Yrigoyen 250 y
donde Santos sube al auto nue s tro c on un bols o y lue go le pas a
un paque te con 200. 000 U $S (dos c ie ntos m il dólares ), Santos
le decía a Nelson que moviera un expediente por unos pagos
de 300.000 U$S pedorros (trescientos mil dólares) para la
compra de ´mantas y electrodos´ para solar caños …” (el
r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l ) . -
Finalmente, debe mencionarse que si bien al prestar

declaración indagatoria el nombrado reconoció que en el año
2 0 1 5 l o l l a m ó e l l i c e n c i a d o R o b e r t o B A R AT TA y l e s o l i c i t ó u n
aporte para la campaña electoral, realizando este aporte en
tres pagos de un total de cien mil dólares, que fueron
e n t r e g a d o s a N e l s o n L A Z A RT E , c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r q u e n o s e
encuentra en el listado de aportantes de la Agrupación Frente
para la Vi c t o r i a para la elecciones del año 2015 (ver
documentación aportada a fs. 6012/6015, 6251/6269,
6366/6372, 6846/6872 y 6957).-
VII.- 31) Responsabilidad de Gerardo Luis

FERREYRA:

nombrado ordenó realizar pagos a Funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal por el “GRUPO ELING
S.A. - ELECTROINGENIERIA S.A.”, alguno de los cuales se
concretaron en el Edificio de la calle Lavalle 462 - 5° de esta
ciudad.-
418
CFP 9608/2018
En las anotaciones de los cuadernos de CENTENO se

desprende que los pagos imputados al nombrado se realizaron
los días 30/09/08, 9/10/08, 22/10/08, 2/12/08, 15/12/08,
14/01/09, 7/10/09, 13/10/10, 21/10/10, 1 2 / 11 / 1 0 -U$S
3 8 0 . 0 0 0 - , 2 6 / 11 / 1 0, 1 8 / 0 9 / 1 3 - U $ S 8 0 0 . 0 0 0 - , 1 8 / 0 6 / 1 5, 3 / 0 8 / 1 5
y 14/08/15 -siendo que en relación a los montos de los
restantes pagos deberá estarse a lo indicado en las
imputaciones efectuadas-.-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e m e n c i o n a r q u e d e l a s
tareas de inteligencia desplegadas surge que en el edificio de
la calle Lavalle 462, piso 5° de esta ciudad funcionan oficinas
de la firma “ELECTROINGENIERIA S.A.” (fs. 2782/2783).-
USO OFICIAL
En muchas de las notas referidas a ese domicilio se

indicó que en dicho domicilio la persona encargada de entregar
el dinero era Jorge NEIRA, quien se desempeña en la firma
“ELECTROINGENIERIA”.-
Al prestar declaración Jorge NEIRA, quien declaró

e n los té rminos de la le y 27. 304, ma nife s tó que : “ … unas tres o
c uatro ve ce s , más no, y s iem pre a ins tanc ia y c onoc im ie nto de l
i n g e n i e ro F e r re y r a . G e r a rd o F e r re y r a m e a v i s a b a a m i q u e
pas ar ían a bus c ar una c ar pe ta c on dine ro, y el hor ar io en que
lo harían, y así yo asistía al lugar que me indicaba…” (fs. 4/5
Como sustento de ello, debe mencionarse que al

compulsarse el equipo de telefonía celular incautado en poder
de NEIRA, se pudo determinar que era usuario del abonado N°
11 - 5 6 4 7 - 1 6 7 6 , y q ue e n d i c h o eq u i p o p o s e ía r e g i s t r a d o s co m o
c o n t a c t o s a “ R o b e r t o B A R AT TA ” , b a j o l o s n ú m e r o s 1 1 - 5 2 5 7 -
419
8 7 2 3 y 1 1 - 5 8 0 8 - 4 2 7 5 , y a “ N e l s o n L A Z A RT E - S e c r e t a r i o
R o b e r t o B A R AT TA ” , b a j o l o s n ú m e r o s 1 1 - 3 5 2 4 - 7 6 0 2 , 1 1 - 4 3 9 9 -
7 1 7 8 , 11 - 4 9 8 9 - 7 7 1 7 y 11 - 3 2 4 4 - 6 9 5 6. -
Y producto de los registros telefónicos obtenidos, se

pudo determinar que durante el período 2008 al 2015, NEIRA
s e co n t a c t ó te l e f ó n i c a m e n te c o n l o s ab o n a d o s N ° 11 - 4 3 9 9 - 7 1 7 8
-individualizado en la agenda secuestrada en poder de
C E N T E N O - y N ° 11 - 5 2 5 7 - 8 7 2 3 ( f s. 8 9 8 3 y 8 9 8 7 ) . -
En este punto, a su vez, debe mencionarse que

algunos de los pagos realizados, como ser los correspondientes
a los días 21/07/10 -U$S 4.500.000-, 23/7/10 -U$S 2.500.000-,
30/07/10 -U$S 4.500.000-, 4/8/10 -U$S 4.500.000- y 30/9/10
- U $ S 4 . 5 0 0 . 0 0 0 - , s e h i c i e r o n e n l o s d o m i c i l i o s d e Av e n i d a
C a l l a o 1 1 7 5 , A l e m 4 5 4 y A z u c e n a Vi l l a f l o r 4 5 0 , p i s o 2 5 ,
departamento 3, To r r e “Boulevard”, Complejo Le Parc II,
Puerto Madero, todos de esta ciudad, los cuales se encuentran
relacionados a la firma “ELECTROINGENIERIA S.A.”.-
Por otro lado, en el pago efectuado el día 2 de

diciembre de 2008 FERREYRA concurrió con un vehículo
descripto como “chapa FIL 068 Mondeo”, del informe
histórico de dominio se desprende que es un rodado marca
“Ford”, modelo “Mondeo”, propiedad de la firma
“ELECTROINGENIERIA S.A.”, entre el 27 de diciembre de
2005 y el 22 de mayo de 2013 (fs. 2133/34), surgiendo del
legajo “B” del vehículo que en la inscripción inicial de fecha
26 de diciembre de 2005 Gerardo Luis FERREYRA firma como
apoderado de la empresa (ver legajo reservado).-
En cuanto al imputado FERREYRA en la época de los

sucesos resultaba vicepresidente de la firma
420
CFP 9608/2018
“ELECTROINGENIERIA S.A.” y Presidente del “GRUPO

E I L I N G S . A . ” ( Ve r i n f o r m e N O S I S r e s e r v a d o ) . -
Otro elemento que corresponde mencionar en

relación a la responsabilidad de FERREYRA en los sucesos
s u r g e d e l a d e c l a r a c i ó n d e C l a u d i o U B E RT I q u i e n m a n i f e s t ó
q u e : “ … E n e l a ñ o 2 0 0 6 , u n d í a m e l l a m o D e Vi d o a s u c a s a a
l a c a l l e L i b e r t a d o r y O c a m p o , a l l í e s t a b a F e r r e y r a , D e Vi d o
m e e nc om e ndó coordinar c on Fer rey r a, que e ste m e iba a
e n t re g a r a l g o p a r a l l e v a r a l a q u i n t a d e O l i v o s , e r a m u c h a
plata, ac ordam os encontrarnos en el estacionamiento de
Se lque t. Allí me entre gó una valija que dijo que c onte nía 10
palos e n Euros , Fe rre yr a s ac ó la valija de s u auto un fiat
USO OFICIAL
mondeo. Esa valija la llevé para la Quinta de Olivos, entré

por e l túne l. O tr a ve z, Fe r rey r a te nía que hac e r otr a e ntre ga,
pe ro no se pres e ntó y fue a de c ir le a K irc hne r que no m e lo
había e ntre gado y m e dijo de todo ins ultándom e inc lus o …”
Ta m b i é n r e s u l t a d e i n t e r é s l o e x p u e s t o p o r E n r i q u e
PESCARMONA, de la empresa IMPSA, quien manifestó que la
empresa “ELECTROINGENIERIA” ganó licitaciones con
ofertas que resultaban mucho más caras que las presentadas
p o r s u c o m p a ñ ía ( f s . 1 / 11 d e l l e g a j o N ° 9 7 ). -
Otro testimonio que da cuenta de la responsabilidad

de FERREYRA es el de Ernesto CLARENS quien cuando hizo
referencia al sistema de recaudación instaurado y las empresas
pa rtic ipa ntes ma nife s ta ndo que : “ …c ier tas em pres as c om o C PC
de Cristóbal López y ELECTROINGENIERIA, tenía línea
direc ta, la rec audac ión no m e la tr aían a m í… ” (fs . 52/66 de l
421
legajo N° 71), en clara referencia a los jefes u organizadores
de la organización delictiva investigada.-
En cuanto a lo expuesto en su descargo, sus dichos

se contraponen con las constancias del sumario y asimismo con
e l t e s t i m o n i o d e C l a u d i o U B E RT I , t o d a v e z q u e s u r g e q u e
FERREYRA entregó una valija con EUROS para Néstor
KIRCHNER (fs. 1/3 del legajo N° 56).-
Asimismo, si bien el nombrado manifestó que Néstor

KIRCHNER le solicitó que tenía que colaborar con aportes de
d i n e r o p a r a l a a g r u p a c i ó n “ F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a ” , l o c u a l
realizó con recursos personales y no de la compañía, lo cierto
es que de las constancias incorporadas se desprende que sus
aportes no se limitaron a períodos de campañas políticas, sino
que se realizaron entre los años 2008 y 2015.-
VII.- 32) Responsabilidad de Benjamín Gabriel

ROMERO:
En relación al nombrado, de las constancias

incorporadas se desprende que ordenó pagos a funcionarios del
ex Ministerio de Planificación Federal, los cuales se realizaron
los días 20 de enero y 19 de marzo de 2010, con el objeto de
que se firme el decreto para prorrogar la concesión otorgada a
la firma “HIDROVIA S.A.”.-
Respecto a la segunda de las citas mencionadas,

CENTENO anotó que concurrían al domicilio de la calle Alvear
1491 de esa ciudad, donde los esperaba “Rodolfo Paulette”
quien les entregó dinero.-
422
CFP 9608/2018
Mediante la investigación llevada a cabo en estas

actuaciones se pudo determinar que la persona que realizó el
pago era Rodolfo Armando POBLETE, quien se desempeñaba
como Gerente de la firma “HIDROVIA S.A.”.-
De las tareas de inteligencia desplegadas en el

domicilio en cuestión se desprende que el nombrado
frecuentaba un departamento del edificio ubicado en la calle
Alvear 1491 de esta ciudad, puntualmente el piso 21° donde
reside Benjamín Gabriel ROMERO.-
Esto se ratifica con lo expuesto por Damián Ignacio

JEREZ, empleado de seguridad del edificio, quien al prestar
USO OFICIAL
declaración testimonial manifestó que el nombrado concurría

asiduamente a visitar a Benjamín Gabriel ROMERO,
p r o p i e t a r i o d e l p i s o 2 1 ° d e l a To r r e P r i n c i p a l , g e n e r a l m e n t e e n
una camioneta negra de una marca importada (ver fs. 4166/67 y
allanamiento efectuado en las garitas de seguridad del
edificio).-
A su vez, debe señalarse que del testimonio prestado

bajo juramento por Rodolfo Armando POBLETE se desprende
que en el año 2010 le entregó dinero en dos oportunidades a
Roberto B A R AT TA , por indicación de Benjamín Gabriel
ROMERO.-
Respecto del motivo de la entrega del dinero

POBLETE manifestó que: “…Por enero de 2010 me llama
R o b e r t o B a r a t t a q u e m e q u i e r e v e r. Vo y a v e r l o a l M i n i s t e r i o
y ahí me dice que para que salga el Decreto de la
r e n e g o c i a c i ó n q u e r í a s e i s c i e n t o s m i l d ó l a r e s . Yo l e d i j e q u e
n o t e n í a n a d a q u e v e r, q u e e r a e m p l e a d o . É l m e c o n t e s t ó q u e
423
yo era una persona de confianza de Romero y que querían los
seiscientos mil dólares ya, antes de la firma del decreto, sino
n o i b a a s a l i r … ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 2
En este punto, habré de señalar nuevamente que

m e d i a n t e el d e c r e t o P E N N ° 11 3 / 2 0 1 0 , s us c r i p t o p o r C r is t i n a
Elisabet FERNÁNDEZ el 21 de enero de 2010, se ratifica el
A C TA ACUERDO suscripta por la UNIDAD DE
RENEGOCIACION Y ANALISIS DE C O N T R AT O S DE
S E RV I C I O S PUBLICOS y la Empresa Concesionaria
HIDROVIA S.A. con fecha 20 de octubre de 2009 (conf. fs.
6.362/3).-
Para f i n a l i z a r, también surge que el nombrado

realizó un nuevo pago el 9 de agosto de 2013, surgiendo de las
probanzas realizadas que este se realizó en el edificio ubicado
e n l a Av e n i d a C o r r i e n t e s 3 1 6 d e e s t a c i u d a d , l u g a r d o n d e t i e n e
oficinas las firma “HIDROVIA S.A., como así también
Benjamín Gabriel ROMERO (fs. 4.803/5).-
VII.- 33) Responsabilidad de Jorge Juan Mauricio

BALÁN:

nombrado habría ordenado pagos por la empresa “INDUSTRIAS
J U A N F. S E C C O S . A . ” a e x f u n c i o n a r i o s d e l M i n i s t e r i o d e
Planificación Federal, los cuales se realizaron los días 3 de
septiembre de 2013 y 30 de julio de 2015.-
En la anotación de fecha 3 de septiembre de 2013

surge que: “…Lo llevo a Nelson a Esmeralda y Juncal a
424
CFP 9608/2018
e n t o n t r a r s e c o n ´ Va l a n t ´ q u i e n e s t a b a e n u n C h e v r o l e t C l a s s i c
c hapa LU Y 230 y le pas a una v alija (foto) lle na de dólares
aprox im adame nte 1. 500. 000 U $S … ” . -
Al respecto la firma Arbitra S.A. informó que el

dominio LUY 230 fue alquilado el día 2 de septiembre de 2013
a Raimundo PEDUTO, siendo reintegrado al día siguiente (fs.
2.565/75).-
Respecto de la entrega de fecha 30 de julio de 2015

la misma fue realizada en el Hotel Feir´s Park, ubicado en la
calle Esmeralda 1366 de esta ciudad, donde se encontraba
alojado el nombrado (ver documentación reservada en
USO OFICIAL
Secretaría).-
Por otra parte, corresponde agregar que Juan

Mauricio BALAN resulta presidente de la firma “INDUSTRIAS
JUAN F SECCO S.A.”, que tiene como objeto la generación,
t r a n s p o r t e y d i s t r i b u c i ó n d e e n e r g í a ( Ve r i n f o r m e s V E R A Z y
NOSIS reservados).-
Destáquese que de los registros telefónicos

obtenidos en la presente causa, correspondientes a los años
2008 y 2015, se ha podido establecer que el abonado N° 341-
514-3009 -utilizado por BALÁN-, mantuvo comunicaciones
c o n e l t e l é f o n o N ° 11 - 5 7 9 8 - 3 3 7 5 - u t i l i z a d o p o r B A R AT TA - , y
c o n e l a b o n a d o N ° 11 - 3 9 2 7 - 0 4 9 5 ( v e r a g e n d a s e c u e s t r a d a e n
poder de CENTENO), pudiendo tratarse de uno de los
números telefónicos “truchos” utilizados para el desarrollo de
estas maniobras (el resaltado pertenece a l Tr i b u n a l - c f r.
certificación actuarial de fs. 8983).-
425
reconoció que le solicitó a PEDUTO que alquile un vehículo
para viajar en la Ciudad de Buenos Aires, como así también
q u e e f e c t u ó p a g o s e n e l a ñ o 2 0 1 3 y 2 0 1 5 a N e l s o n L A Z A RT E ,
p o r p e d i d o d e R o b e r t o B A R AT TA ( f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 8 ) . -
VII.- 34) Responsabilidad de Rudy Fernando

ULLOA IGOR:

n o m b r a d o r e a l i z ó e n t r e g a s d e d i n e r o a R o b e r t o B A R AT TA e n e l
e d i f i c i o d e l a c a l l e Vi a m o n t e 3 6 7 1 0 ° d e e s t a c i u d a d , l o s d í a s
14 de octubre de 2008, 16 de diciembre de 2008 y 9 de febrero
de 2009.-
Ta m b i é n surge que se reunió varias veces con

R o b e r t o B A R AT TA e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e Vi a m o n t e 3 6 7 ,
piso 10 de esta ciudad.-
Con respecto al citado domicilio debe señalarse que

el nombrado fue socio de la firma “CUMEHUE S.A., la cual
t e n í a s e d e s o c i a l e n e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e Vi a m o n t e 3 6 7 , p i s o
10° de esta ciudad (ver informe NOSIS reservado).-
En otra de las reuniones celebradas, debe señalarse

que el día 10 de noviembre de 2010, se reunió con Roberto
B A R AT TA y N e l s o n L A Z A RT E e n u n h o t e l s i t o e n l a c a l l e
Paraguay 430 de esta ciudad.-
En relación al nombrado debe señalarse la cercanía

con el ex Presidente Néstor KIRCHNER, respecto a lo cual
426
CFP 9608/2018
d e b e s e ñ a l a r s e l o e x p u e s t o C a r l o s WA G N E R , q u i e n m a n i f e s t ó
que era una persona de su núcleo de confianza.-
En este sentido, también se expidió José LÓPEZ

quien manifestó que la relación entre ambos se remonta, por lo
menos, al año 1988 (fs. 1/2 del legajo N° 74).-
VII.- 35) Responsabilidad de Néstor Emilio

OTERO:

USO OFICIAL
s e ñ a l a r s e q u e o r d e n ó q u e s e e n t r e g u e a N e l s o n L A Z A RT E l a
suma de doscientos cincuenta mil dólares (U$S 250.000) en la
Te r m i n a l d e O m n i b u s d e R e t i r o . -
Por otra parte, también surge que se reunió en varias

ocasiones con los imputados Roberto B A R AT TA y Rafael
LLORENS, en la terminal de Ómnibus de Retiro, como así
también en el restaurant “Carletto” de Puerto Madero.-
Al respecto, corresponde mencionar que al momento

de los sucesos el nombrado era accionista mayoritario de
T. E . B . A . S . A . , e m p r e s a q u e t e n í a l a c o n c e s i ó n d e l a Te r m i n a l
de Ómnibus de Retiro.-
Por otro lado, debe señalarse que ROMERO

manifestó que: “… A Ricardo Jaime si se le daba dinero,
venia y le daba yo. No era un monto fijo. Le di dinero en
varias oportunidades, no recuerdo el monto del dinero. La
relación con Jaime empezó en el año 2003, 2004 o 2005 no
427
recuerdo con precisión. Néstor Otero me hizo un vínculo con
Jaime, nos encontramos y quedamos que yo tenía que darle
un monto de dinero que no era fijo. Creo que era
m e n s u a l m e n t e , o c a d a t r e s m e s e s , n o p u e d o p r e c i s a r, l o q u e s í
recuerdo es que él decía “esto es para arriba y esto es para
los gastos de acá”. Esto era en concepto de los Ferrocarriles.
No tienen vinculación con la hidrovía, estos pagos eran por
los Ferrocarriles, el de Belgrano Norte. Esto se cortó cuando
el Estado empezó a no pagarnos porque decían que no había
plata para los ferrocarriles. Estos pagos los realice desde el
2004-2005 aproximadamente hasta alrededor del año 2009
… ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 9 d e l l e g a j o N °
60).-
Al momento de llevarse a cabo el allanamiento de su

domicilio de la calle Bahía Blanca 420/426, Localidad de
Av e l l a n e d a , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s , s e s e c u e s t r a r o n l a s
siguientes armas: (i) revólver de simple y doble acción, calibre
.22 Largo Rifle, marca “Doberman”, numeración serial 05761C
y (ii) pistolón, tiro a tiro, de dos caños superpuestos, calibre
14mm, marca “Rexio”, modelo “Súper”, numeración serial
138752 (fs. 6670/91).-
Con relación al revólver calibre .22 largo debe

indicarse que no se encuentra registrado en el Registro
Nacional de Armas, mientras que el pistolón calibre 14, se
encuentra registrado a nombre del imputado OTERO pero este
último no cuenta actualmente con vigencia en su inscripción
como Legitimo Usuario de Armas de Fuego, cuyo vencimiento
operó el 1° de abril de 2012 (fs. 8.362).-
De informe remitido por la División Balistica surge

que las armas secuestradas son aptas para producir disparos
pero con funcionamiento anormal (fs. 7.410/6).-
428
CFP 9608/2018
Si bien manifestó que entre los años 2012 y 2015 la

autoridad de aplicación sobre la concesión de TEBA S.A. era el
ex Ministro Florencio RANDAZZO, debe señalarse que durante
los años 2008 y 2009 surgen varias reuniones con Roberto
B A R AT TA y R a f a e l L L O R E N S . -
Por otra parte, en cuanto a sus dichos que el día 3 de

junio de 2015 no se encontraba en el país, teniendo en cuenta
el cúmulo probatorio recolectado en esta investigación, no lo
exime de responsabilidad en estos sucesos, en virtud que el
pago pudo haber sido realizado por cualquier empleado por
orden del nombrado.-
USO OFICIAL
Sumado a ello, debe destacarse que del listado de

movimientos migratorios del nombrado surge que el día 3 de
junio de 2015 viajó a la República del Paraguay a las 15.00
horas (fs. 8.838), mientras que de la anotación de Oscar
C E N T E N O s u r g e q u e c o n c u r r i e r o n a l a s 11 . 2 0 h o r a s a l a
oficina de Nestor OTERO en Retiro.-
VII.- 36) Responsabilidad de Juan Carlos

LASCURAIN:

día 28 de octubre de 2008, entregó un paquete con dinero a
R o b e r t o B A R AT TA e n i n m e d i a c i o n e s d e Av e n i d a C o r o n e l D í a z
2355 de esta ciudad, oportunidad en la que circulaba en una
camioneta dominio “HGP 575”.-
429
Respecto a este vehículo, según Legajo “B”, se trata
de un rodado marca “Honda”, modelo “CR-V EX L”, año 2008
color “new beige”, con inscripción inicial el 28 de mayo de
2008 a nombre de Juan Carlos LASCURAIN (ver legajo
reservado).-
Por otro lado, debe señalarse que Juan Carlos DE

GOYCOECHEA de la firma “ISOLUX” manifestó que el
gobierno les imponía para la contratación de determinados
proveedores que indicaba B A R AT TA , como ser la firma
“ FA I N S E R S . A . ” , d e l a c u a l e l i m p u t a d o r e s u l t a P r e s i d e n t e
(ver informe NOSIS reservado en Secretaría).-
Al respecto, debe señalarse que el nombrado se

encuentra procesado por el delito de peculado en el marco
de la causa N° 9.281/2017 del Juzgado Federal N° 9, en
virtud que la e m p r e s a Ya c i m i e n t o s Carboníferos de Río
Tu r b i o h a b r í a a b o n a d o a l a f i r m a “ FA I N S E R S . A . ” l a s u m a
de cincuenta millones de pesos por una obra adjudicada que
nunca tuvo comienzo de ejecución (el resaltado pertenece al
Tr i b u n a l - ver documentación aportada por la Oficina
A su vez, corresponde mencionar lo

expuesto por Carlos Alberto S TA F F O R I N I , de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, quien manifestó
que: “… AFIP empezó dos fiscalizaciones, una de Fainser
S.A. y otro al presidente de F a i n s e r, S r. Juan Carlos
Lascurain. El motivo es la sospecha de uso de facturas
apócrifas (…) Del análisis de las facturas apócrifas se
determinó que una empresa Citram SRL sería apócrifa y le
notificamos una pre vista al contribuyente Fainser con la
impugnación de las facturas. Esta pre vista la hacemos desde
Fiscalización si el contribuyente ajusta, presenta declaración
430
CFP 9608/2018
juradas rectificativas y paga de alguna forma; si no, pasa al

Area Determinación de Oficio, donde si le corren la vista.
A d e m ás h a y o t r a s e m p r e s a s ( G r a n d Tr a n s p S . A , I m p or t a n t
S.A., Lavrion S.A., Logistica Activa SA.; Nova Aliquis SA.
T r a n s S u n d a y S A y Vo l u p t u o s e S A . ) q u e s e r í a n a p ó c r i f a s y
están dentro del paquete que notificamos como ajuste técnico.
En I VA son aproximadamente 3 millones de pesos y se
analizando su incidencia en el impuesto a las ganancias y en
salidas no documentadas. Fainser S.A. es proveedor de Isolux
Corsan que tiene un contrato para construcción de la mega
usina. Fainser se dedica a la construcción de calderas y
equipos industriales. Además tiene un contrato con el
USO OFICIAL
m u n i c i p i o d e R i o Tu r b i o p o r l a r u t a de l o s m i n e r os , q u e n o e s
su actividad. Esa ruta fue un contrato de aproximadamente
5 0 0 m i l l o n e s d e l o q u e c o b r ó 5 0 m i l l o n e s ( e l 3 0 / 11 / 1 5 c o b r e
15 millones, el 1/12/15 10 millones y el 4/12/15 cobro 25
millones) y jamás se hizo la obra. A su vez, el municipio le
rescindió el contrato en septiembre de 2017. La AFIP a raíz
de este cobro de dinero sin contraprestación se hizo un ROS
… ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 8. 8 6 9 ) . -

la época que se desarrollaron los sucesos el nombrado se
desempeñó como Presidente de la Unión Industrial Argentina.-
En relación a lo expuesto en su declaración

i n d a g a t o r i a r e s p e c t o a q u e “ … a l S r. B a r a t t a l e a c e r q u é u n a
c a r p e t a t i p o s o b re d e c o l o r n e g r a c o n t e n i e n d o i n f o r m a c i ó n
solicitada por él, en re lac ión a dife re ntes e m p re s a s
re lac ionadas con la e nergía; la c ar pe ta s e la entre gué e n la
Av . C o r o n e l D í a z , n o r e c o r d a n d o l a a l t u r a c a t a s t r a l … ” , e s t o s e
431
lo considera un mero intento de mejorar su situación procesal,
que cae al realizar un análisis general de la presente causa.-
Sumado a ello, si bien dice que todas las reuniones

c o n B A R AT TA f u e r o n p o r c u e s t i o n e s o f i c i a l e s p o r s u c a r g o d e
Presidente de la U.I.A., no se entiende por qué le habría
llevado la “carpeta” a su domicilio particular y no a su oficina
en el Ministerio de Planificación.-
VII.- 37) Responsabilidad de Juan CHEDIACK :
Si bien por la dinámica de la presente causa se

tratará la situación procesal de Juan CHEDIAK en el presente
auto de mérito, lo cierto es que la vinculación de su empresa
con la obra pública (conf. causa N° 13.816/2018) que se
reexamine la situación de este empresario y el papel de su
propia empresa.-
El nombrado se desempeñaba como presidente de la

firma “JOSÉ J. CHEDIAK S.A.I.CA”, en el momento en el cual
desarrollaron los sucesos investigados.-
La empresa del nombrado fue mencionada por Carlos

WA G N E R c o m o u n a d e l a s q u e p a r t i c i p a b a d e l s i s t e m a d e
recaudación instaurado por el gobierno mediante el cual se
juntaban los representantes de las empresas interesadas en
determinada licitación y elegían al ganador y al ser adjudicada
la obra, debía abonar a personas vinculadas con el gobierno
anterior el porcentaje del anticipo financiero que era entre el
10 y 20 por ciento del total de la obra (fs. 5/7 del legajo N°
37).-
432
CFP 9608/2018
En el marco de este sistema instaurado a comienzos

de la presidencia de Néstor Carlos KIRCHNER habría realizado
pagos al Ministro Julio DE VIDO, y posteriormente, Ernesto
CLARENS.-
En cuanto a la responsabilidad del nombrado resulta

elocuente el testimonio de Ernesto CLARENS quien manifestó
que la empresa del nombrado era una de las cuales pagaba un
porcentaje de los montos abonados por el Estado Nacional por
las obras adjudicadas, como así también realizó aportes
durante los años 2012 y 2013 que CLARENS cambiaba por
dólares y los entregaba a José LÓPEZ.-
USO OFICIAL
Ta m b i é n , C L A R E N S m a n i f e s t ó : “ … R e s p e c t o d e l a s
manifestaciones de CHEDIACK y LOSI en cuanto me
atribuyen que los hubiera extorsionado para el pago para la
Camarita, lo niego, al contrario estaban muy conformes, de
hecho se veían beneficiados, al punto que CHEDIACK me
invito a cenar con mi esposa en su casa en una reunión
social en la que hasta cantó y tocó la guitarra. Justificar los
sobornos en una actitud coactiva de mi parte es
absolutamente inconsecuente con la cartelización previa con
la conformación misma de la camarita que tanto LOSI como
CHEDIACK integraban y de la que obtenían beneficios en
forma voluntaria y entusiasta. A modo de ejemplo menciono la
licitación 127/13 de la planilla que he aportado donde se
aprec ia que C H ED IAC K c on H O MAQ en U TE ganaron con un
5 0 p o r c i e n t o d e s o b re p re c i o c o n re l a c i ó n a l p re s u p u e s t o
o f i c i a l … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 5 2 / 6 6 d e l
legajo N° 71).-
433
Respecto a las obras adjudicadas, debe señalarse que
mediante el llamado a Licitación Pública Nacional GNEA N°
004/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 29 de
diciembre de 2014 el Renglón 2 EPC5 - Chaco a la firma
“ J O S É J . C H E D I A K S . A . I . C . A - U C S A S . A . - C O N TA WA LT E R
MARIO S.R.L. (UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un
monto de mil ciento ochenta y un millones cuatrocientos mil
pesos ($ 1.181.400.000) más el impuesto al valor agregado,
mientras que en la Licitación Pública Nacional GNEA N°
006/12, la firma “ENARSA” adjudicó con fecha 9 de diciembre
de 2014 el Renglón 3 – EPC9 a la firma “JOSÉ J. CHEDIAK
S.A.I.C.A -UCSA S.A. - C O N TA WA LT E R MARIO S.R.L.
(UTE), suscripto el 16 de enero de 2015, por un monto de mil
trescientos sesenta y dos millones ciento noventa y dos mil
pesos ($ 1.362.192.000) más el impuesto al valor agregado
Finalmente, debe señalarse que el nombrado

reconoció realizarle pagos a Julio Miguel DE VIDO, como así
también a Ernesto CLARENS, a quien le pagó entre tres y
cinco veces por año, siendo el último pago a principios del año
2015, el cual se corresponde con la suscripción del contrato
mencionado.-
VII.- 38) Responsabilidad de Aldo Benito

ROGGIO:
En cuanto a su responsabilidad el nombrado habría

ordenado, a nombre de la firma “ROGGIO S.A.”, que se
realicen entregas de dinero a funcionarios del ex Ministerio de
Planificación Federal.-
434
CFP 9608/2018
De las anotaciones de los cuadernos de Oscar

CENTENO surge que el día 26 de junio de 2013 se le hizo
e n t r e g a d e u n b o l s o c o n d i n e r o a R o b e r t o B A R AT TA y N e l s o n
L A Z A RT E , e n e l o b r a d o r u b i c a d o e n l a i n t e r s e c c i ó n d e l a s
c a l le s B o u c h a r d y Tu c u m á n d e e s ta c i u da d , m i e n t r a s q u e l os
días 5 de agosto y 4 de septiembre de 2013 se realizaron
e n t r e g a s d e d i n e r o a L A Z A RT E e n l a Av e n i d a L e a n d r o N . A l e m
1050 de esta ciudad.-

reservado en esta Secretaria se desprende que Aldo Benito
ROGGIO resulta presidente de la firma “ROGGIO S.A.”.-
USO OFICIAL
Por otra parte, del legajo en cuestión surge que el

d o m i c i l i o l e g a l d e l a e m p r e s a s e e n c u e n t r a u b i c a d o e n Av e n i d a
Leandro N. Alem 1050 de esta ciudad.-
Sumado a ello, la empresa de ROGGIO fue

mencionada por CLARENS como una de las firmas que le
llevaron dinero durante los años 2012-2013, el cual, luego de
cambiar por dólares, le llevaba a José LÓPEZ (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-

reconoció haber realizado los pagos que se concretaron en
Av e n i d a L e a n d r o N . A l e m 1 0 5 0 d e e s t a c i u d a d , p o r p e d i d o s d e
d i n e r o f o r m u l a d o s p o r R o b e r t o B A R AT TA y J u l i o D E V I D O .
Por otra parte, también se refirió a la operatoria

realizada en el área transporte manifestando que “… en
Me trov ías S. A. se de bió acc e der a la e x ige nc ia de efe c tuar
p a g o s a l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e , R i c a r d o J a i m e , p o r e x p r e s o
435
pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho
al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos
c o n c e s i o n ó l a p re s t a c i ó n d e l s e r v i c i o d e S u b t e r r á n e o s y d e l
Fe r roc ar r il Urquiz a. El c ontr ato fue inic ialm e nte por 20 años
y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La
tarifa era la c o n t r a p re s t a c i ó n por nues tros servicios. La
c once s ión se des ar rolló norm alm e nte has ta la cr is is nac ional
de 2002 que produjo e l quie bre de la e cuac ión ec onóm ic o-
financiera del contrato, afectada severamente por la
devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación
desatada en ese entonces. El gobierno de Duhalde dispuso un
r é gime n ge ne r al de re ne goc iac ión de los contr atos (U N IREN )
afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se
lle gó a c onc re tar y tuv im os que c onv iv ir c on la m odalidad
transitoria de compensación a través del régimen de subsidios,
q u e s e m a n t u v o d u r a n t e t o d a l a g e s t i ó n k i rc h n e r i s t a . Que esta
herramienta la utiliz aron para mantener el esquema de
subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían res c indir el
c ontr ato por la falta de re ne goc iac ión de l contr ato que las
autoridades no impulsaban pese a nues tros re i t e r a d o s
re c l a m o s d e a v a n z a r a l re s p e c t o . F u i m o s re h e n e s . S e ñ a l o q u e
G obie r no. Pres um o que los supe r iore s de J aim e conoc ían la
ope r ator ia, habié ndose nos im pue s to un porc e ntaje de l 5 % de
l o s p a g o s re c i b i d o s a l re s p e c t o … ” (fs. 12/13 del legajo N°
45).
436
CFP 9608/2018
VII.- 39) Responsabilidad de Hugo Alberto

DRAGONETTI:
En cuanto a su responsabilidad, de las anotaciones

realizadas por Oscar CENTENO surge que realizó cinco pagos
a l o s f u n c i o n a r i o s R o b e r t o B A R AT TA y N e l s o n L A Z A RT E , l o s
días 3 de febrero y 9 de junio de 2010, 23 de julio de 2013 y
23 de junio y 21 de julio de 2015.-
Tr e s d e e s t os pa g o s f u e r o n r e a l i z a d os e n e l d o m i c i l i o
d e l a ca l l e S u i p a c h a 1111 d e e s ta c i u da d , s i e n d o q u e e n el p is o
2 6 t i e n e s e d e l a f i r m a “ PA N E D I L E A R G E N T I N A S A I C F E I ” , d e
USO OFICIAL
la cual el nombrado resulta ser director (ver informe NOSIS

reservado).-
Por otra parte, respecto a la responsabilidad del

nombrado en los sucesos, en la nota de fecha 22 de septiembre
de 2010 surge que: “… luego lo llamó al Lic Baratta que ya
estaba con el bolso y le dice que lo alcancemos en Santa Fe y
Billinghur s t que es taba en otro auto, e n el lugar e l lic se
subió a mi auto y fuimos también con Nelson al garaje de 1er
subsuelo de Sgto Cabral y Suipacha; donde en la puerta nos
esperaba el hijo de la persona que tenía el bolso en el 1er
s u b s u e l o l o e s p e r a b a u n a p e r s o n a m a y o r y l e e n t re g ó u n b o l s o
gr ande con 1. 500. 000 U $S (un m illón quinie ntos m il dólares ) y
salimos rápido del lugar y nos fuimos al dpto. de lic …” .-
Al respecto corresponde señalarse que el edificio de

S u i p a c h a 1111 d e e s ta c i u da d , s e e nc u e n t r a en t r e l a c a l le
S a r g e n t o C a b r a l y l a Av e n i d a S a n t a F e d e e s t a c i u d a d . -
437
Respecto a lo expuesto en relación a su
desconocimiento de la entrega de dinero de fecha 23 de julio
de 2013, corresponde mencionar que en la anotación de fecha
22 de julio surge que fueron a retirar un pago en “…la Sec de
Tu r i s m o S u i p a c h a 11 11 … ” y n o p u d o s e r r e a l i z a d a “ … p o r q u e
había m oros en la c os ta… ” . -
Posteriormente, en la anotación del 23 de julio

surge que ese día si tuvo lugar la entrega del dinero en
cuestión, por lo que sus dichos se consideran inverosímiles.-
Por el contrario, en cuanto a la intervención de su

presunto hijo, debe mencionarse el reconocimiento del
nombrado de los pagos, sumado a que no se cuenta con otros
elementos agregados al legajo que permitan afirmar una
intervención delictiva en los sucesos.-
VII.- 40) Responsabilidad de Hugo Antranik

EURNEKIAN:
En cuanto a su responsabilidad se encuentra

acreditado que durante el año 2013 el nombrado habría
realizado cuatro (4) pagos a Roberto B A R AT TA y Nelson
L A Z A RT E . -
Con relación a estos pagos, debe señalarse que en las

tres ocasiones que concurren al domicilio d e Av e n i d a del
Libertador 4444, piso 41° de esta ciudad, CENTENO deja
constancias que se retiran bolsos o dinero.-
438
CFP 9608/2018
Respecto del domicilio citado debe señalarse que en

el mismo reside Hugo Antranik EURNEKIAN ( C O N F. fs.
5.372/5).-
Por otro lado, de la anotación realizada por

CENTENO el 29 de agosto de 2013 surge que: “… los lleve a
ambos a Av del Libertador 4444, mientras íbamos al lugar
c oordinaban c on H ugito por c e lular … ” . -
Con relación al pago realizado en el domicilio de la

calle Bonpland 1745 de esta ciudad (por un monto mínimo de
cien mil dólares), debe mencionarse que en este lugar resulta
vinculado a empresas en las que el nombrado resulta socio,
USO OFICIAL
sumado a que el nombrado lo mencionó al prestar declaración

indagatoria (ver informe NOSIS reservado en Secretaría).-
En cuanto a sus dichos los considero un mero intento

de mejorar su situación, ya que no se condice con las
constancias incorporadas.-
En este sentido, si bien manifestó que el dinero

entregado eran aportes para la campaña electoral, corresponde
mencionar que de la información suministrada por la Cámara
Nacional Electoral no surge que el nombrado haya sido
a p o r t a n t e d e l a A g r u p a c i ó n F r e n t e p a r a l a Vi c t o r i a e n l a s
elecciones del año 2013 (fs. 6.012/5, 6.251/69, 6.366/72,
6.846/72 y 6.957).-
V I I . - 4 1 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e A l b e r t o TA S S E L L I :
439
En cuanto a su responsabilidad, se encuentra
acreditado que en el período investigado el nombrado habría
r e a l i z a d o c i n c o ( 5 ) p a g o s a N e l s o n L A Z A RT E y u n o a R o b e r t o
B A R AT TA , l o s d í a s 2 4 y 3 1 d e j u l i o , 2 3 d e a g o s t o y 5 , 1 2 y 1 7
de septiembre de 2013.-
Estos pagos fueron realizados en el domicilio de la

c a l l e We r n i c k e 5 7 3 , B o u l o g n e , P r o v i n c i a d e B u e n o s A i r e s ,
lugar donde tienen sede la firma “GENERAL PLASTIC S.A.”,
propiedad del nombrado (ver informe NOSIS reservado).-
Asimismo, de los informes NOSIS y VERAZ

o b t e n i d o s s u r g e e l d o m i c i l i o d e l a c a l l e R o b e r t o We r n i c k e 5 7 3 ,
Boulogne, Provincia de Buenos Aires, como uno de los
domicilios alternativos del nombrado (fs. 6.809/13).-
En este sentido, resulta de interés lo expuesto por

S e r g i o TA S S E L L I , q u i e n m a n i f e s t ó q u e : “ … e n e s e d o m i c i l i o
d e We r n i c k e 5 6 3 / 5 7 3 y o n o e s t o y d e s d e e l a ñ o 2 0 0 0 , a l l í
func ionaron otr as c om pañías que per te nec e n a m i he r m ano
A l b e r t o Ta s s e l l i . L a s c o m p a ñ í a s q u e a l l í f u n c i o n a b a n e n e l a ñ o
2 0 1 3 q u e s o n d e A l b e r t o Ta s s e l l i s o n I A T E S . A . d e l a c u a l
rec upe ré la te ne nc ia en e l año 2017, de s pué s de un largo
juicio…” (fs. 6.580/6.602), habiendo aportado documentación
en ese sentido y que se encuentra reservada en Secretaría.-
Por otra parte, de mencionarse que en la nota de

fecha 31 de julio de 2013 surge que también habría realizado
el pago que surge de la siguiente nota: “…Luego de ahí los
l l e v o [ a B A R AT TA y L A Z A RT E ] h a s t a f e r r i l i n e a s , p a s a m o s
c o n e l a u t o d o s b a r re r a s h a s t a u n a m a r r a d e ro d e l a n c h a s e n
un club náutico, ahí en la playa de autos nos esperaban dos
personas hablaban de Gabriel Ta s e l l i , también de un tal
Saggior atto quie ne s le dan una c aja con dinero pe ro Bar atta
440
CFP 9608/2018
se quedó conmigo en el auto y criticaba diciendo que los dos

tipos te nían una pinta de cagadores . El lugar e s al fonde de la
calle Grierson…”.-
P a r a f i n a l i z a r , r e s t a s e ñ a l a r q u e TA S S E L L I r e c o n o c i ó
haber realizado los pagos imputados a los funcionarios del ex
Ministerio de Planificación Federal (fs. 1/2 del legajo N° 87).-
V I I . - 4 2 ) R e s p o n s a b i l i d a d d e S e r g i o TA S S E L L I :
En cuanto a la responsabilidad del nombrado debe

USO OFICIAL
señalarse que al valorar la responsabilidad de Alberto

TA S S E L L I , se desprende que los pagos mencionados por
CENTENO en el domicilio de la calle We r n i c k e fueron
realizados por este último.-
Sin embargo, existen otros elementos que permiten

sostener que Sergio TA S S E L L I participó de la asociación
ilícita investigada en el marco de la presente causa.-
Al respecto debe mencionarse que en la época en que

transcurrieron los sucesos tuvo las concesiones de las líneas
f e r r o v i a r i a s R o c a y B e l g r a n o S u r. -
De los testimonios, no muy creíbles en este aspecto,

que fueron recolectados surge que las empresas ferroviarias
abonaban a funcionarios públicos aproximadamente el cinco
por ciento (5 %) de la totalidad de los subsidios que eran
abonados por el Estado Nacional.-
441
En este sentido se expidieron, Aldo Benito ROGGIO
quie n ma nifes tó que : “ … en Me trov ías S. A. s e de bió ac ce de r a
l a e x i ge n c i a d e e f e c t u a r p a g os a l S e c r e t a r i o de Tr a n s p o r te ,
Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en
forma personal en su despacho al inicio de su gestión (…)
Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema
de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e,
incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el
contrato por la falta de renegociación del contrato que las
autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados
r ec lamos de av anz ar al re s pe c to . Fuim os re he ne s. Se ñalo que
G obie r no. Pres um o que los supe r iore s de J aim e conoc ían la
ope r ator ia, habié ndose nos im pue s to un porc e ntaje de l 5 % de
los pagos re c i b i d o s al res pe c to. Se pagaba en dine ro en
efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la
p e r s o n a d e l S e c r e t a r i o d e Tr a n s p o r t e ” ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e
a l Tr i b u n a l - f s . 1 2 / 2 4 d e l l e g a j o N ° 4 5 ). -
Benjamín Gabriel ROMERO, corroboró estos dichos

i n d i c a n d o q u e “ … Yo v i e n l o s m e d i o s q u e R o g g i o m a n i f e s t ó e n
el marco de un acuerdo de colaboración que su empresa debía
pagar a los funcionarios del gobierno anterior el 5% de los
subsidios que cobraba. Esto es así. Esto es cierto, lo puedo
c o n f i r m a r. S o n d o s t e m a s i m p o r t a n t e s l o s q u e q u i e r o a m p l i a r.
Con relación a los Ferrocarriles, yo le daba a Ricardo Jaime
el 5% de los subsidios que cobraba. Ta m b i é n yo
personalmente le daba a Jaime por año de la Hidrovia U$S
500.000 (quinientos mis dólares), esto fue durante el periodo
comprendido entre los años 2004 a 2009 …” (el resaltado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 3 / 1 4 d e l l e g a j o N ° 6 0 ) . -
442
CFP 9608/2018
Ta m b i é n , respecto a su responsabilidad en los

sucesos, corresponde mencionar lo expuesto por Alberto
TA S S E L L I , q u i e n m a n i f e s t ó q u e “ … q u i e r o c o l a b o r a r c o n e l
esclarecimiento de otros hechos que pueden resultar de
interés para la investigación. Supe por los medios que por
estos días que se hablaba de que había existido un retorno
del 5% sobre los subsidios de los ferrocarriles. Mi hermano
Sergio tuvo la concesión de los trenes y recuerdo que en una
oportunidad un alto directivo de la empresa que era dueña de
las acciones de TRENES M E T R O P O L I TA N O S , Julio
Forastieri, me comentó que en realidad el retorno sobre los
subsidios de los trenes era del 30%, que creo que se
USO OFICIAL
entregaban mensualmente y que este dinero era recibido

personalmente por Ricardo Jaime en bolsos, desconociendo el
lugar de entrega y quien lo hacía por parte de la empresa …”
( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 2 d e l le g a j o N ° 8 7 ) . -
Un elemento que corresponde mencionar y que

resulta importante para graficar la responsabilidad del
nombrado es que a pesar de los incumplimientos contractuales
que registraban las concesiones de la explotación de los
servicios ferroviarios de pasajeros suscriptos con las empresas
Tr a n s p o r t e s M e t r o p o l i t a n o s G e n e r a l R oc a S . A . y Tr a n s p o r t e s
Metropolitanos Belgrano Sur S.A., recién se dispuso rescindir
los contratos el 22 de mayo de 2007, mediante el dictado de
los decretos N° 591/2007 y 592/2007.-
Si bien, desde la motivación formal se sustentaron en

deficiencias técnicas que repercutían en la calidad y seguridad
del servicio y que llevaron a la imposición de multas que
alcanzaban a superar el máximo previsto en el contrato de
443
concesión, se puede advertir que en realidad fueron motivadas
a raíz de un hecho puntual (violentos incidentes en el ámbito
de la estación Constitución con motivo de reiteradas
cancelaciones de los servicios), donde se puso en marcha todo
el mecanismo interno de la autoridad de aplicación para
propiciar en pocos días la rescisión de los contratos.-
Este mecanismo, también se observó en el caso de la

rescisión de los contratos de concesión de las líneas Mitre y
S a r m i e n t o p o r p a r t e d e l a f i r m a Tr e n e s de B ue n o s A i r e s S . A . ,
que fue motivada por un hecho grave y no como consecuencia
de la actuación de los organismos del Estado Nacional
encargados de controlar a la empresa concesionaria.-
VII.- 43) Responsabilidad de Ernesto CLARENS :
Respecto a la responsabilidad del nombrado, de las

constancias incorporadas surge que fue la persona encargada
de recibir los pagos exigidos por funcionarios del entonces
gobierno nacional a las empresas concesionarias de obras o
servicios públicos, como así también reclamar el pago de los
mismos cuando no eran realizados en término.-
En este sentido se expidió el empresario Aldo Benito

ROGGIO, indicó que: “… La persona que recibía estos pagos
era Clarens, habiendo dispuestos estos pagos cuando la
situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin
poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero
fueron del orden de u$s 100.000.- por vez, o su equivalente
en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la
444
CFP 9608/2018
s u m a de u $ s 3 . 0 0 0. 0 0 0 … ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l -
Ta m b i é n se expidió en igual sentido, Juan

C H ED IA C K quie n ma nifes tó que “ …e n tre m ar z o y junio de
2004 fui inv itado junto con otros em pres ar ios que e n es te
m o m e n t o s u s n o m b re s n o re c u e rd o a l a C á m a r a A r g e n t i n a d e
E m p r e s a s Vi a l e s q u e d a e n l a c a l l e P i e d r a s 3 8 3 d e e s t a c i u d a d ,
allí se encontraban Wa g n e r y E r n e s t o C l a r e n s , a q u i e n e n
ese momento desconocía. En esa oportunidad Clarens se
presentó como el financista de los Kirchners y dio
instrucciones muy precisas. En esa ocasión Clarens nos dijo
´Si quieren trabajar van a tener que pagar´, Ácá se es amigo
USO OFICIAL
o se es enemigo, no hay estados neutros, me van a tener que

pagar a mi´. Entendí claramente que lo que planteaban era
u n s i s t e m a e n e l q u e t o d o s t e n í a n q u e p a g a r, p o d í a n t r a b a j a r
todos, pero todos tenían que pagar . El mecanismo de pago no
lo rec ue rdo c lar am e nte, no s e s i er a una alíc uota, pe ro no lo
de sc ar to. C lare ns e n e s a opor tunidad re par tió tar je tas y dijo
Ústedes me llaman y me traen la plata acá” (el resaltado
p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - f s . 1 / 1 0 d e l l e g a j o N ° 5 5 ) . -
A su vez, el empresario Carlos Guillermo Enrique

WA G N E R l o s e ñ a l a c o m o p a r t í c i p e d e l o s s u c e s o s i n v e s t i g a d o s ,
relatando que el esquema de recaudación en los años 2004 y
2005 era muy confuso, razón por la que los funcionarios
decidieron que se hiciera cargo Ernesto CLARENS.-
En este sentido, indicó que: “… Clarens participó de

los cobros hasta el año 2010 que fue el fallecimiento de
N é s t o r K i r c h n e r. C l a r e n s t e n í a u n l i s t a d o a c t u a l i z a d o d e l o s
pagos efectuados por las obras y la determinación de la
445
c o n t r i b u c i ó n q u e l a s e m p r e s a s d e b í a n h a c e r. U n a v e z q u e
cobraban los empresarios debían ir a ver a Clarens para
aportar lo que correspondía… Después del año 2010 hubo uno
o d o s a ñ o s a p ro x i m a d a m e n t e q u e s e c e s ó e l re q u e r i m i e n t o d e
dine ro o fue me nor el re quer im ie nto. A par tir de l año 2012 se
re i n i c i ó e l e s q u e m a d e re q u e r i m i e n t o d e d i n e ro y l a s o f i c i n a s
d e l S r. C l a r e n s p a s a r o n a e s t a r e n u n e d i f i c i o i m p o r t a n t e q u e
e s tá de tr ás de l hote l H ilton de puer to m ade ro, e l c uál tam bié n
podr ía ide ntific ar s i hace falta. La rec audac ión s e hiz o has ta
el final del gobierno de Cristina Fernández …” (el resaltado
Ta m b i é n l o s t e s t i m o n i o s r e c o l e c t a d o s d a n c u e n t a d e
su vínculo con los ex presidentes, en este sentido el
empresario Pedro LOSI manifestó respecto del nombrado
“ C l a r e n s r e f e r í a t e n e r u n v í n c u l o d i r e c t o c o n N é s t o r K i r c h n e r.
É l h a b l a b a m á s d e é l q u e d e C r i s t i n a . S e re f e r í a a N é s t o r c o m o
“e l fur ia”, que e ra un c ale ntón. Me dio la im pre s ión de que s u
vínculo con Néstor K i rc h n e r venía del S u r, por alguna
c olabor ac ión que le habr ía pres tado. Es m ás, en una de las
re u n i o n e s re c u e rd o q u e C l a re n s m e d i j o q u e s e h a b í a t e n i d o
que hace r c argo de la adm inis tr ac ión de G O TTI por indic ac ión
de N és tor Kirc hner (fs . 1/14 de l le ga jo N ° 82). -
En cuanto a ello, el nombrado también manifestó que

en una oportunidad CLARENS le pidió la suma de cuatro
millones de pesos ($ 4.000.000) que necesitaba en blanco y que
los pagos iban a ser contra facturas emitidas por la empresa
“GOTTI”.-
Así fue que se facturaron subcontratos de

movimientos de suelo en algunas obras de la firma, que no
fueron realizadas por la citada empresa, sino por personal de
la misma, pese a lo cual cumplieron con el pago exigido,
446
CFP 9608/2018
operatoria que quedó documentada en la contabilidad de la

empresa, acompañando las facturas y órdenes de pago emitidas,
que totalizaron la suma de cuatro millones quinientos treinta y
siete mil quinientos pesos con ocho centavos ($ 4.537.500,08)
c o n I VA i n c l u i d o ( f s . 1 / 2 9 d e l l e g a j o N ° 8 2 ) . -
Por su parte, Patricio GERBI, de la firma “COARCO”

y Marcela SZTENBERG, de la firma “EQUIMAC S.A.” también
señalaron al nombrado como la persona que realizaba las
exigencias dinerarias y a quien había que realizarle los pagos
(fs. 3/14 del legajo N° 80 y fs. 3/15 del legajo N° 81).-

USO OFICIAL
el período investigado Ernesto CLARENS viajó en veintiocho

(28) ocasiones a Estados Unidos de Norteamérica y ciento
noventa y cinco (195) veces a la República Oriental del
U r u g u a y, d e c o n f o r m i d a d c o n l o i n f o r m a d o p o r l a D i r e c c i ó n
Nacional de Migraciones y la Prefectura Naval (fs. 6.603/9).-
E n t r e es t o s v ia j e s, e l d í a 6 de a g o s t o de 2 0 11 i n g r es ó
a nuestro país procedente de la República Oriental del
U r u g u a y, en un vuelo particular realizado en la aeronave
m a t r í c u l a P RV- LV J E , j u n t o c o n l o s i m p u t a d o s J o s é F r a n c i s c o
LÓPEZ y Germán NIVELLO (ver disco aportado a fs. 6950).-

reconoció los sucesos que le fueron imputados (fs. 52/66 del
legajo N° 71).-
VIII.- Encuadre Jurídico :
447
Ahora bien, en atención a las diversas conductas
ilícitas que deben ser tratadas en el marco de este auto de
mérito, es que se realizará una exposición diferenciada de cada
una de ellas, en miras a facilitar la comprensión del mismo.-
VIII.- a) Asociación ilícita:
Conforme las probanzas arrimadas al legajo, los

imputados Roberto B A R AT TA , Wa l t e r Rodolfo FA G YA S ,
N e l s o n J a v i e r L A Z A RT E , F a b i á n E z e q u i e l G A R C Í A R A M Ó N ,
Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS, Oscar
Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar
M AY O R A L , Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet
F E R N Á N D E Z , C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , A r m a n d o
R o b e r t o L O S O N , Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A , C a r l o s
José MUNDIN, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier
GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Luis María
Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO, Jorge Juan Mauricio
BALÁN, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Alejandro Pedro
I VA N I S S E V I C H , Juan Carlos LASCURAIN, German Ariel
N I V E L L O , N é s t o r E m i l i o O T E R O , N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E ,
O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I , E r n e s t o C L A R E N S , A l d o B e n i t o
ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA
I G O R , C l a u d i o U B E RT I , M a n u e l S a n t o s U R I B E L A R R E A , R a ú l
V í c t o r V E RT Ú A , H u g o A l b e r t o D R A G O N E T T I , J o s é F r a n c i s c o
LÓPEZ, Sergio TA S S E L L I , Alberto TA S S E L L I y Enrique
Menotti PESCARMONA, habrían conformado una asociación
448
CFP 9608/2018
ilícita o banda destinada a cometer delitos (artículo 210 del

Código Penal).-
Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia son

coincidentes respecto de los requisitos necesarios para
subsumir la conducta desplegada en el tipo penal, a saber: 1)
un acuerdo permanente de voluntades; 2) de tres o más
personas capaces o incapaces desde el criterio exclusivamente
penal; y 3) que tenga por objeto la comisión de una pluralidad
indeterminada de delitos; circunstancias todas estas que
acabadamente se advierten en los hechos investigados.-
En primer lugar contamos que entre los imputados

USO OFICIAL
existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de

cometer delitos en forma indeterminada y permanente.-
En efecto, aproximadamente entre el 25 de mayo de

2003 y el 9 de diciembre de 2015 perpetraron un sistema de
recaudación ilegal mediante el cual, por un lado, el dinero era
recibido por funcionarios con el fin de enriquecerse y utilizar
parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, y por el
otro, las personas o empresas que lo otorgaban, lo hacían a
cambio de algún beneficio o en consideración del cargo que
tenían los funcionarios.-
Dan especial sustento a que había una organización,

las anotaciones realizadas por Oscar Bernardo CENTENO,
donde se describe el modo en que se realizaba parte de la
recaudación, y lo declarado por los arrepentidos que ya fueron
valorados en la parte de la responsabilidad.-
449
Igualmente cabe destacar en relación a ello, lo
i n d i c a d o p o r l o s i m p u t a d o s WA G N E R , R O G G I O , C H E D I A C K ,
U B E RT I y R O M E R O , q u i e n e s d i e r o n c u e n t a d e l m o d o e n q u e s e
organizó el cobro de dinero para otorgar la obra pública o bien
el pago que se hacía para lograr cobrar los subsidios de las
empresas que administraban.-
En relación a los roles y a la voluntad de los

miembros de una asociación ilícita se sostuvo que: "...es desde
la organiz ac ión como tal que debe s urgir la idea de
re aliz ac ión de los de litos, y no c om o algo indiv idual de cada
uno de s us m ie m bros . Es ta ide a de organiz ac ión im plic a que
c ada par tic ipe de be te ner un rol, una func ión, un pape l de ntro
de la misma..." (DONNA, Edgardo Alberto, “Derecho Penal”,
To m o I I - C , p á g i n a 3 0 1 ) . -
Además que: “...lo que importa es que exista un

pac to de voluntade s com une s en re lac ión con una organiz ac ión
cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos en
forma indeterminada...” (DÁLESSIO, Andrés José, Código
Penal, comentado y anotado, página 680 con referencia al fallo
de la sala B de la Cámara Federal de Mendoza, del 20/8/96 en
la causa Fanti José).-
En hechos similares la Cámara del Fuero resolvió

que : “. .. C orre s ponde proc es ar en orde n a los de litos de
asociación ilícita en concurso re a l con defraudación en
perjuicio de la Administración Pública a quienes habrían
inte gr ado una organiz ac ión des tinada a tr am itar pe ns iones e n
virtud de documentación apócrifa pues, se ha demostrado la
e x is te nc ia de un ac ue rdo pe r m ane nte de voluntade s e ntre los
im putados por el c ual algunos de e llos se e nc argaban de
introduc ir e n e l s is te m a infor m átic o de la AN SES v ínc ulos
fam iliare s inexistentes de jubilados fallecidos y una vez
450
CFP 9608/2018
c o n c e d i d o s l o s b e n e f i c i o s p re v i s i o n a l e s h a c í a n c o n c u r r i r a
p e r s o n a s m a y o re s d e e d a d a c o b r a r l o s m e d i a n t e l a u t i l i z a c i ó n
d e d o c u m e n t o s d e i d e n t i d a d f a l s o s . . . ” ( S a l a I , “ B a s a r, I s m a e l
y otros” rta: 09/08/2007, Sup.Penal2007(octubre),61).-
En relación a los imputados que realizaron escasos

aportes de dinero, o tan sólo uno, ello no los desliga del
vínculo con la asociación ilícita, pues lo hicieron sabiendo de
su existencia y con su accionar lograron que se sostenga en el
tiempo.-
La interpretación jurisprudencial de la norma es

conteste en sostener que “el artículo 210 del Código Penal
USO OFICIAL
t i e n e c o m o s u p u e s t o l a e x i s t e n c i a d e u n a re s o l u c i ó n a s o c i a t i v a
de una v oluntad dir igida a vinc ulars e c on otros s uje tos y
constituir un grupo con el específico destino de cometer
d e l i t o s ” ( C . C . C . F. , S a l a I I , 5 / 1 2 / 8 6 , i n r e “ H a g e l i n D a g m a r ,
Ingrid”, Boletín de Jurisprudencia, p. 568 y ss.).-
Así, la cantidad de hechos que son materia de

resolución, la cantidad de personas que han participado de los
mismos -funcionarios, empresarios y particulares-, la
repetición de denominadores comunes en las instancias
delictivas -entrega y recepción de dinero ilegítimo-, la
determinación precisa de un hilo conductor que indica el fin
último y que trasciende el mero dolo de querer cometer un
ilícito determinado, obliga a analizar el conjunto de los
hechos, a efectos de afirmar la existencia de una asociación
ilícita.-
El Superior ha sostenido que: “...El delito de

asociación ilícita queda consumado mediante la simple
451
e x te r ior iz ac ión de l ac ue rdo de voluntade s de los m ie m bros que
la c om pone n –que no de be n s er m e nos de tres – de as oc iar se ,
con el objeto de dedicarse a la comisión de delitos
i n d e t e r m i n a d o s e n f o r m a p e r m a n e n t e . . . ” ( c f . C . C . C . F. , S a l a I I ,
causa “Corbato, A. y otros s/ inf. Dec. ley 6582 y estafa”,
fallada el 14/9/95).-
C o m o s os t u v i e r a e l Tr i b u n a l d e A l z a d a , l a a u t o n o m í a
del tipo penal en estudio lleva a sostener que no se trata de
castigar los delitos que la asociación ilícita perpetró sino el
hecho en sí mismo de tomar parte en la agrupación, siendo
irrelevante, a los fines de la incursión en el tipo penal
señalado el papel que asuma cada integrante dentro de la
organización, el cual no será sino producto de la división
interna de tareas.-
Con acierto se ha sostenido que para la integración

del delito bajo estudio no se requieren formas especiales de
organización, ni el trato personal y directo de sus
componentes, bastando un mínimo de cohesión y la conciencia
de formar parte de una asociación, de cuya existencia y
finalidad se tiene conciencia (STJ de Entre Ríos, rta.: 14/2/69,
citada por Rubianes, Carlos, en “El Código Penal y su
interpretación jurisprudencial”, Depalma, Buenos Aires, 1975,
T. I V, p . 3 9 0 ) . -
Ligado íntimamente al requisito numérico de

imputados y su relación a la banda en el tiempo, se encuentra
el hecho de que no deviene imprescindible que los individuos
actúen simultánea o conjuntamente en la perpetración de los
planes delictivos, o incluso, que cada uno conozca, con
especificidad, el rol de los restantes sujetos que forman parte
integrante de la asociación.-
452
CFP 9608/2018
La finalidad de la asociación debe ser cometer

delitos en forma indeterminada, dado que de esa manera se
cumple con el requisito de la permanencia de la asociación
ilícita que no se agota en la realización de delitos
determinados.-
Así, puede sostenerse que la decisión común de

delinquir se hallaba presente en los imputados, con una
indeterminación en cuanto a las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que concretarían sus planes, pues ello
quedaba supeditado únicamente a aquellas situaciones que se
presentaran como propicias, pues bastaba un llamado de un
funcionario para que las personas entregaran dinero.-
USO OFICIAL
Ta l i n d e t e r m i n a c i ó n n o r a d i c a e n q u e l o s d e l i t o s a
cometer sean distintos o que los planes delictivos tengan en
miras acciones de naturaleza diversa.- Contrariamente, el
hecho de que las conductas tengan las mismas características,
por el contrario a descartar la hipótesis sostenida, confirma
aquél designio común de delinquir y sólo permite afirmar que
en definitiva los incusos habrían dado con un tipo de maniobra
exitosa, siendo que los integrantes de la asociación tenían en
miras la constante renovación de las maniobras, ante cada
nueva oportunidad propicia que se les presentara.-
De este modo, la intranquilidad social se produce

cuando el ciudadano normal advierte la presencia de un grupo
d e p e r s o n a s q u e s e a g r u p a n c o n e l p r o p ó s i t o d e d e l i n q u i r, y n o
puede precisar cómo, cuándo y dónde puede llegar a ser
atacado (Mikkelsen–Löth, Jorge Federico, “Asociación Ilícita.
La práctica judicial perversa de usar al delito de asociación
i l í c i t a c o m o s u c e d á n e o p r o c e s a l ” , E d . L a L e y, 2 0 0 1 , p . 5 6 ) . -
453
E n e s t a m i s m a p o s t u r a s e e x p i d i ó e l S u p e r i o r, a l
s os te ne r que : “.. . se ñalar que , par a c um plir con e se re quis ito,
en una asociación ilícita debería estar indeterminado el tipo
de delitos a cometer (esto es, que no podría estar constituida
s ó l o p a r a re a l i z a r ú n i c a m e n t e d e l i t o s q u e a t e n t a r a n c o n t r a u n
bien jurídico determinado), no sería compatible con la
naturaleza de la figura. Es que a través de ella se busca
prote ge r e l orde n públic o: y e l rie s go que im plic a, par a toda
la soc ie dad, que un gr upo de pe r s onas , organiz ado y dur ante
un espacio temporal, pueda cometer varios delitos, no nace
únicamente cuando esa asociación está constituida para la
comisión de hechos que puedan afectar a varios bienes
jurídicos, sino que está latente aún cuando se trate de un
único tipo de delitos. Lo que se exige, entonces, es que sus
m ie m bros pue dan e labor ar difere ntes plane s de lic tiv os que
l l e v e n a d i v e r s o s re s u l t a d o s y q u e p u e d e n o n o a f e c t a r a
dife re nte s bie ne s jur ídic os. En otr as palabr as , e n cuanto a los
he c hos que una organiz ac ión pue de lle gar a llev ar a c abo, la
norma exige que no estén cuantitativamente determinados
antes de su formación (cualquiera sea la diversidad de los
tipos de delitos involucrados), pe ro no que se ejecuten
diversos tipos de delitos ...” ( C . C . C . F. , Sala I, causa n1
38.247 “Fraile, Alejandro y otros s/ procesamiento”, reg. n1
1 2 9 8 , r t a . : 0 9 / 11 / 2 0 0 5 ; c a us a N ° 3 9. 7 5 9 “M á r q u ez Ma r t í n ” ,
reg. N° 1439, rta.: 28/12/2006; causa N° 40.996 “Restrepo
Va r g a s y o t r o s / p r o c e s a m i e n t o ” , r e g . N ° 1 1 4 9 , r t a . : 2 / 1 0 / 2 0 0 7 ;
y causa N° 41.528 “Salinas, Cristian Ramón y otro s/
p r o c e s a m i e n t o y p r i s . p r e v. ” , r e g . N ° 6 4 , r t a . : 8 / 0 2 / 2 0 0 8 ) . -
R e s t a s e ñ a l a r, e n r e l a c i ó n a l a v e r i f i c a c i ó n d e u n a
organización de este tipo, que se ha dicho que: “... La prueba
de l ac ue rdo c rim inos o de l ar tíc ulo 210 de l Código Pe nal se
r e a l i z a a t r a v é s d e l m é t o d o i n d u c t i v o , e s d e c i r, p a r t i e n d o
454
CFP 9608/2018
d e s d e l o s c a s o s d e l i c t i v o s re a l i z a d o s h a c i a a t r á s , d o n d e s e
encuentra la faz ideológica de esos planes individualmente
considerados ...” (Cámara Nacional en lo Criminal y
Correccional, Sala VI, 1 8 - 11 - 9 9 , “Cora José Luis”. En el
mismo sentido, sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y
C o r r e c c i o na l en l a ca u s a n  2 5. 2 4 6 d e l 2 5 / 11 / 0 4 y c a us a n 
27448 de l 2/9/05); “. .. rem ontar al pas ado, has ta e nc ontr ar un
punto c onv e rge nte que permita re c o n s t r u i r una voluntad
ideológica de los planes individualmente considerados ...”
( T r i s t á n G o n z á l e z C o r r e a y H o r a c i o J . R o m e r o Vi l l a n u e v a ,
“Una mirada actual sobre el delito de Asociación Ilícita”, J.A.
2003, tomo II, página 773).-
USO OFICIAL
Finalmente, resta encuadrar dentro de la propia

organización de esta asociación ilícita, la actividad que le
cupo a cada uno de sus miembros.-
A tal efecto, resulta pertinente traer a colación la

distinción doctrinaria establecida entre los jefes y los
organizadores de la asociación. En esta línea doctrinaria, se ha
dicho que debe entenderse que por el término jefe se alude a
"... los que comandan la organización, cualesquiera que sean
la jerarquía y el modo de su participación en el ejercicio del
m a n d o ; a s u v e z , e n c u a n t o a l o r g a n i z a d o r, d e b e d e c i r s e q u e
así se considera a quienes han participado en las tareas del
establecimiento u ordenamiento de la asociación ..." (el
r e s a l ta d o p e r t e ne c e a l Tr i b u n a l - N ú ñ e z , R i c a r d o C . Tr a t a d o d e
D e r e c h o P e n a l , M a r c o s L e r n e r E d i t o r a , C ó r d o b a 1 9 7 1 , To m o
VI, páginas 184/190).
455
Así, jurisprudencialmente se afirmó que: “.. Si bien
e l i m p u t a d o [ S a l o m ó n Te r r a b ] n o p e r t e n e c í a a l a e s t r u c t u r a
ejecutiva ni era personal de línea de una entidad bancaria, fue
quien moldeó la estructura financiera que a partir de un
d e t e r m i n a d o a ñ o , s e v a l i ó d e l a b a n c a o f i c i a l p a r a d e f r a u d a r.
Ta l e s t r u c t u r a e s t u v o c o n s t i t u i d a p o r d i s t i n t a s s o c i e d a d e s , q u e
c oordinó con el fin de canalizar a través de ellas los
beneficios patrimoniales así obtenidos... Lo expuesto, permite
adv er tir c lar am e nte el rol de organiz ador de la as oc iac ión
ilícita en cuestión, ya que ha actuado desde la etapa
fundacional de su estructura en la c oordinac ión de las
funciones de sus integrantes junto al considerado jefe de la
m i s m a [ R u b é n B e r a j a ] . . . ” ( C . C . C . F. , S a l a I I , c a u s a N ° 2 0 . 9 8 2
“Beraja, Rubén y otros s/ procesamiento”, reg. N° 22.666, rta.:
1 6 / 0 7 / 0 4 , f d a . : C AT TA N I - L U R A S C H I - I R U R Z U N ) . -
Siguiendo esta línea, y una vez que se la contrasta

con el plexo probatorio reunido en el sumario, cabe sostener
que Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet
FERNÁNDEZ, quienes detentaron el cargo de Presidente de la
República Argentina que ejercieron entre el 25 de mayo de
2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de
2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente, se
vislumbran como los jefes de esta asociación delictiva.-
Siendo que el dinero era entregado alternativamente

a los titulares del poder ejecutivo o sus secretarios privados en
U r u g u a y 1 3 0 6 e sq u i n a J u nc a l 1 4 11 C A B A, e n l a Re s i de n c i a
Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno.-
Además de la prueba surge cómo los nombrados eran

quienes daban las directivas y órdenes para el desarrollo de las
maniobras investigadas, amén de que resultaban los
beneficiarios finales de las mismas.-
456
CFP 9608/2018
Estas maniobras fueron organizadas por Julio Miguel

DE VIDO -entonces Ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios- y Roberto B A R AT TA -ex-
Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del
Ministerio de Planificación-, quienes desde los cargos que
ocupaban se encargaban de que se concretaran las entregas de
dinero.
En un caso similar la Cámara del fuero señaló que:

“. .. C abe proc es ar … al im putado por e l de lito de as oc iac ión
i l í c i t a e n c a l i d a d d e j e f e y o r g a n i z a d o r, e n c o n c u r s o r e a l c o n
e l de lito de es tafa re ite r ada, e n algunos cas os en te ntativ a y
e n otros c ons um ada, conc ur r ie ndo las te ntativ as e n for m a
USO OFICIAL
ide al con los de litos de s upre s ión de doc um e nto públic o y us o

de documento privado falso, que c o n c u r re n materialmente
e n t re s í , e n t a n t o h a b r í a i m p a r t i d o l a s ó rd e n e s y b r i n d a d o l a
d o c u m e n t a c i ó n n e c e s a r i a p a r a re a l i z a r u n a c o m p l e j a m a n i o b r a
de lic tiv a cons is te nte e n tr ans fer ir a s us propios te lé fonos las
líneas telefónicas de personas que tenían cuenta bancaria en
el e x t e r i o r, para luego solicitar vía fax una transacción
dineraria utilizando los datos personales de las víctimas y
confirmarla telefónicamente haciéndose pasar por ellas ,,,”
(Sala II, “Pizzini, Marcelo”, rta: 03/05/2007, DJ 17/10/2007,
5 0 0 - L a L e y 2 0 0 7 - F, 5 9 0 ) . -
El resto de los funcionarios y las personas que

entregaron el dinero deben responder como miembros de la
asociación ilícita, toda vez que posibilitaron con su accionar
el ingreso del dinero al circuito de recaudación ilegal y la
posterior distribución del mismo a manos de los funcionarios
públicos involucrados.-
457
La redacción del artículo 210 del Código Penal de la
Nación es clara en cuanto a la naturaleza autónoma del tipo
penal, al señalar que la conducta es punible “...por el solo
h e c h o d e s e r m i e m b r o d e l a a s o c i a c i ó n . . . ” ( C . C . C . F. , S a l a I I ,
causa “Obregón Cano, Ricardo”, rta.: 29/5/1986).-
Respecto de la modalidad concursal que corresponde

a d o p t a r, e x i s t e a c u e r d o d o c t r i n a r i o y j u r i s p r u d e n c i a l e n c u a n t o
a que el o los delitos cometidos en derredor de una asociación
ilícita concurren en forma material con el previsto y reprimido
por el artículo 210 del Código Penal de la Nación, ello debido
a la falta de relación de subsidiariedad o consunción entre
aquéllos y el de asociación ilícita en sí, pues tanto uno como
otro poseen un contenido del injusto propio y diferenciado.-
Consecuentemente, se mencionará que dicho tipo

penal concurrirá realmente con cada uno de los restantes
ilícitos materia de estudio, y conforme las individuales
imputaciones formuladas y aquí resueltas, pues constituyen
conductas independientes entre sí, algunas cometidas en
circunstancias de tiempo y lugar disímiles.-
La no participación de algunos sujetos en los delitos

acordados los dejará fuera de reproche penal por tales sucesos,
pero subsistirá su responsabilidad como integrante de la
agrupación delictiva. La diferencia entre societas
delinquentium o asociación para d e l i n q u i r, y la societas
sceleris o coparticipación criminosa, es que esta última supone
un delito realmente existente, tentado o consumado
(Mikkelsen–Löth, Jorge Federico, ob. cit., p. 53, citando a
Rubio, Zulma Lidia, “El delito de Asociación Ilícita”, p. 8 y
sgtes., Ed. Y Librería Platense, La Plata, 1981), mientras que
en el tipo del artículo 210 del Código Penal de la Nación se
conforma con formar parte del grupo (C.C.C., Sala I, causa nº
458
CFP 9608/2018
23.618 “Di Zeo, Rafael y otros s/ procesamiento”, rta.:

20/12/04, fda.: Bruzzone–Rimondi).-
Pertinente es traer a colación que: “…las pruebas

señaladas vinculan a Iliev con las actividades e informaciones
que alude n a la droga y a la as oc iac ión inve s tigada. La
c i rc u n s t a n c i a de que no haya sido encontrado material
estupefaciente en nada conmueve la figura de asociación
ilíc ita por la que es tá proc es ado por tr atar se de un de lito
i n d e p e n d i e n t e y a u t ó n o m o ” ( C . C . C . F. , S a l a I , c a u s a N ° 4 3 . 2 0 5
“Iliev Ti h o m i r Ianakiev s/ procesamiento con prisión
preventiva”, Reg. N° 650, rta.: 03/07/09).-
USO OFICIAL
Por último habré de indicar que si bien ante el

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
1 0 , t r a m i t a l a c a u s a N ° 3 . 7 3 2 / 1 6 , y a n t e e l Tr i b u n a l O r a l e n
lo Criminal Federal N° 2, la causa N° 5.048/16, en las cuales
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ se encuentra procesada por
ser la Jefa de una asociación ilícita (artículo 210, 2°
párrafo del Código Penal), dicha banda tenía fines ilícitos y
miembros distintos de los que resultan materia de
investigación en la presente .-
Por ello, es posible sostener que la nombrada haya

integrado, en tiempos y lugares similares, más de una
asociación ilícita las cuales oportunamente concurrirán
realmente al momento de imponerle una condena (artículo 55
d e l C . P. ) . -
VIII.- b) Dádivas:
459
La recepción de dinero por parte de los funcionarios
encuadra “prima facie” en el delito de admisión de dádiva, en
el caso de los hechos identificados como 4.- A, B), C), D), E),
F), I), M), N), Ñ), O), P), Q), R), S), y U), en calidad de
coautores, hechos que concurren realmente entre sí (artículos
45, 55 y 259, primer párrafo, del Código Penal).-
La actividad de los particulares en los sucesos

indicados encuadra “prima facie” en dación de dádiva, en
calidad de autores, sucesos que concurren realmente entre sí
(artículos 45, 55 y 259, segundo párrafo, del Código Penal).-
E n p r i m e r l u g a r, c o r r e s p o n d e s e ñ a l a r q u e l a e n t r e g a
de dinero fue realizada al momento que los funcionarios
estaban en su cargo, y que no hay constancia alguna que ese
dinero haya sido entregado por un fin legal.-
Al respecto, ha entendido SOLER que el bien

jurídico protegido por la norma es la irreprochabilidad e
insospechabilidad de los funcionarios, la que sufriría por el
solo hecho de la aceptación de presentes ofrecidos en
consideración a la calidad investida, lo cual ha ocurrido en los
c a s o s d e a u t o s ( S O L E R , “ D e r e c h o P e n a l A r g e n t i n o ” , T V, p á g .
1 6 7 , e d . Te a . B s . A s . 1 9 7 8 ) . -
La doc trina ha dic ho que “. .. En el pres e nte cas o se

trata del funcionario que re c i b e una dádiva, simplemente
porque es func ionar io. N o par a que haga o de je de hace r nada.
Es una suerte de homenaje o halago, de ganas de quedar bien
con él ...”. (MOLINARIO, Alfredo J., “Los Delitos”, T III
p á g s . 3 5 8 / 3 5 9 , e d . “ Te a ” , B s . A s . 1 9 9 9 ) . -
460
CFP 9608/2018
La figura tutela la transparencia de la gestión de los

funcionarios públicos “... Nótese que el legislador pone
e s p e c i a l é n f a s i s e n l a re c e p c i ó n d e d á d i v a s p o r e l a g e n t e
p ú b l i c o m i e n t r a s p e r m a n e z c a e n f u n c i o n e s , v a l e d e c i r, e s e
re g a l o a d q u i e re re l e v a n c i a d e s d e e l p u n t o d e v i s t a p e n a l s ó l o
c u a n d o e s e n t re g a d o d u r a n t e e l d e s e m p e ñ o d e f u n c i o n e s , m a s
no c uando e l func ionar io c es ó e n e l cargo, lo cual s e ñala sin
h e s i t a c i ó n q u e e l l e g i s l a d o r p re t e n d e v e l a r a q u í u n a a c t i v i d a d
funcional intachable, fuera de toda sospecha. Por nuestra
par te, agre gam os que c on e s te tipo pe nal tam bié n s e prote ge la
incorruptibilidad del funcionario público, a la cual se afecta
c o n l a re c e p c i ó n d e d a d i v a s p o r p a r t e d e t e rc e ro s . . . ” . -
USO OFICIAL
Ta m b i é n " . . . D e b e e n t e n d e r s e , y e n e s t e p u n t o e s t á e l
c e ntro de la cuestión, que la dádiva se debe dar en
c ons ide r ac ión al cargo o a la func ión. Es to quie re de c ir que la
dádiv a s e le ha otorgado de bido a la pos ic ión públic a que
desempeñaba, de modo que si no hubiese desempeñado dicho
c argo no se hubiera hecho el re galo” (DONNA, Edgardo
Alberto, “Delitos contra la administración pública”, pág. 285,
ed. Rubinzal – Culzoni, 2ª edición, 2008, Santa Fe, Arg.).-
Se pena la acción típica de admitir dádivas, lo que

equivale a recibirlas y no solamente a aceptarlas, como
interpreta parte de la doctrina, etapa que a todas luces en el
presente caso ha sido superada, pues las entregas de dinero
fueron realizadas (FONTÁN BALESTRA, T° VII pág. 269, ed.
Abeledo - Perrot, Bs. As. 1975).-
Al referirse a esta cuestión, DÁLESSIO entiende en

cuanto a la dádiva que: “... si bien para algunos debe
c o n s i s t i r e n a l g o d o t a d o d e v a l o r e c o n ó m i c o , c re e m o s q u e d e b e
461
incluir a todo aquello que se re p re s e n t e como beneficio,
aunque no se le pueda señalar un valor de índole económica.
Pe ro de lo que no hay dudas, e s que la dádiv a requie re la
e x is te nc ia de algo que s e pue de dar y rec ibir e n se ntido
material (no por nada se la define como ‘cosa’), razón por la
cual - y en función de lo que establece el principio de máxima
t a x a t i v i d a d l e g a l e i n t e r p re t a t i v a - e n t e n d e m o s q u e n o q u e d a n
abarc ados por el tipo los fav ore s y ventajas que no
constituyan objetos materiales, como ser obtener un ascenso,
u n n o m b r a m i e n t o o l o s f a v o re s s e x u a l e s d e l o t ro . . . ” ( “ C ó d i g o
Penal Comentado y Anotado - Parte Especial”, pág. 823/824,
ed. L.L. 1ª ed. 2ª reimp., Bs. As. 2007).-
Y puntualmente D’ ALESSIO al tratar la figura del

a rtíc ulo 259 e xplica que : “. .. La doc tr ina tr adic ional s ie m pre
s e ha vis to pre oc upada por ac lar ar que lo re le v ante, e n lo que
hac e a la inte r pre tac ión de es te tipo, e s e l v alor e conóm ic o de
de la dádiva, llegando a sostener que sería aconsejable
e s table c er alguna re gulac ión m ás e spe c ífic a. Se ente ndía que
l a re c e p c i ó n d e p e q u e ñ o s re g a l o s o d o n a c i o n e s i m p u e s t a s p o r
la c os tum bre quedaban fuera de la figura delictiva. Esta
c ues tión fue c lar ific ada por la le y de étic a y su dec re to
re g l a m e n t a r i o , t o d a v e z q u e e n e l l a s e e s t a b l e c e , c o m o re g l a
general, la prohibic ión de rec ibir re g a l o s y obsequios,
de le gando e n la autor idad de aplic ac ión la reglam e ntac ión de
las excepciones. En definitiva, está prohibido que los
f u n c i o n a r i o s re c i b a n d á d i v a s , e n c o n s i d e r a c i ó n o p o r m o t i v o
del desempeño de su cargo, pe ro ello no implica que el
pequeño obsequio, si bien debería evitarse, sea delito...” (op.
cit., pág. 835/836).-
462
CFP 9608/2018
No caben dudas, entonces, que la recepción por parte

de un funcionario público de dinero resulta ser una conducta
que se subsume directamente bajo el tipo penal en cuestión.-
Ello es así, ya que está fuera de discusión que la

entrega de dinero realizada por diferentes personas vinculadas
al área en la que se desempeñaban los funcionarios, lo hicieron
en razón del cargo que éstos ocupaban. Es precisamente este
tipo de proceder el que se pretende evitar a través de esta
norma penal, pues son este tipo de conductas las que (como
m í n i m o ) l e s i o n a n , e n p a l a b r a s d e S o l e r, l a i r r e p r o c h a b i l i d a d
del funcionario y ponen toda su actuación bajo sospecha.-
USO OFICIAL
Al respecto la jurisprudencia indicó que “ ... […] El

a s p e c t o o b j e t i v o d e l t i p o d e l a r t . 2 5 9 , 1 e r. p á r r a f o , s e c u m p l e
c u a n d o a l g u i e n p re s e n t a u o f re c e d á d i v a s a u n f u n c i o n a r i o
p ú b l i c o q u e p e r m a n e c e e n e j e rc i c i o d e l c a rg o y é s t e , a s u v e z ,
l a s a d m i t e e n t a l e s c o n d i c i o n e s . E l t i p o s u b j e t i v o re c l a m a q u e
el dolo se re f i e r a a todos los requis itos descriptivos y
normativos mencionados; y además, que la dádiva sea
e n t r e g a d a e n c o n s i d e r a c i ó n a l o f i c i o d e l r e c e p t o r, l o c u a l
e xc luy e de la prohibic ión aque llos obse quios ins pir ados e n
vínculo o razón diversos (elemento subjetivo del tipo distinto
d e l d o l o ) . . . ” ( C a m . N a c . C r i m . y C o r r. , S a l a V I I , c . N ° 6 9 6 ,
“ Vi t a b i l e , V í c t o r J . y o t r o ” , F d o : S a n d r o , S e y a h i a n , F o x . S e
citó Núñez, “ D e r. P e n . ” , V I I , 105; Expos. de motivos del
Proyecto de 1891, pág.234; Rodolfo Moreno, “El Cod. Pen. y
sus antecedentes”, VI, 217; Ure - ¬Orgeira, “La Nueva
Reforma Penal¬ ley 16.648”, pág.43; S o l e r, “ D e r. P e n a l ” ,
e d . 1 9 7 0 V, 1 6 7 ; C a r r a r a “ P r o g r a m a ” , p a r á g r a f o 2 5 4 3 ) . -
463
Ya URE y ORGEIRA enseñaban al comentar la
re forma de la le y 16. 648 que : “.. . Es te de lito no pres upone
v i n c u l a c i ó n c o n u n a c t o f u n c i o n a l y a re a l i z a d o u o m i t i d o . E s ,
como se ha dicho, una forma leve de cohecho desde que la
dádiva no tiene en mira el cumplimiento o la omisión de un
acto determinado. P re s e n t a más bien la forma de
a g r a d e c i m i e n t o a l a re a l i z a c i ó n d e u n a c t o n o e x i g i d o n i
pe dido, con e l propós ito de pre dis poner a fav or de l donante al
func ionar io par a ac tos futuros de su c argo. [ …] C ons is te la
nov e dad e n pres e ntar u ofre ce r una dádiv a. Pres e ntar tie ne
aquí el sentido de colocar algo voluntariamente a disposición
d e l f u n c i o n a r i o , y o f re c e r e l d e c o m p ro m e t e r s e , o b l i g a r s e , a l
re galo. Am bos supue s tos tie ne n ex is te nc ia autónom a (de lito
c on plur alidad de hipótes is ), pe ro s e hallan cone c tados por e l
c once pto c om ún de c or rom per al func ionar io, y e l de lito, por
lo tanto, que da c ons um ado c on la me r a pres e ntac ión o e l
s im ple ofre c im ie nto, ace ptado o no .. .” (U R E, Erne s to J . –
ORGEIRA, José María, “La nueva reforma penal ley 16.648”,
p á g . 4 3 , E d . L e r n e r, B s . A s . 1 9 6 5 ; í d e m S o l e r, o p . c i t . P á g .
167).-
Es claro que el motivo de la erogación comprobada

no ha sido otro que la consideración al cargo que ostentaban
los funcionarios involucrados.-
A su vez, debe señalarse que habrán de responder por

los sucesos Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE
V I D O , R o b e r t o B A R AT TA , N e l s o n L A Z A RT E , R a f a e l E n r i q u e
LLORENS, Hernán Camilo GÓMEZ, Fabián Ezequiel GARCÍA
R A M Ó N , Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S , J o s é M a r í a O L A Z A G A S T I y
Hernán Diego DEL RIO, de acuerdo a su participación en la
dádiva concreta.-
464
CFP 9608/2018
En cuanto al grado de participación, debe destacarse

que los jefes y organizadores de la asociación deberán
responder como coautores del delito, por ser quienes se
contactaban con los particulares y ejercían la decisión respecto
a la admisión de las dádivas, siendo en definitiva los
destinatarios del dinero que era entregado, mientras que los
funcionarios que participaron de algún modo en el retiro y
traslado del dinero deberán responder como partícipes
necesarios.-
Sentado lo expuesto, las conductas de los

particulares son el reverso de la analizada respecto a los
funcionarios, y consintió en presentar -poner a disposición- a
USO OFICIAL
éstos en consideración a su oficio.-
Dichas personas son los terceros que presentaron la

dádiva -dinero-, la cual fue aceptada por los funcionarios
-directamente o sus subordinados-, y no fue una promesa lo
que hicieron pues el dinero lo entregaron, tal como fue
valorado anteriormente.-
Por estos sucesos deberán responder Carlos

G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , A r m a n d o R o b e r t o L O S O N , Á n g e l
J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A , C a r l o s J o s é M U N D I N , G e r a r d o
Luis FERREYRA, Jorge Juan Mauricio BALAN, Eduardo Hugo
A n t r a n i k E U R N E K I A N , A l e j a n d r o P e d r o I VA N I S S E V I C H , J u a n
Carlos LASCURAIN, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel
ROMERO, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Manuel Santos
URIBELARREA, Raúl Víctor V E RT U A , Hugo Alberto
D R A G O N E T T I , A l b e r t o TA S S E L L I , N é s t o r E m i l i o O T E R O y
Enrique PESCARMONA, quienes en el período investigado
465
abonaron o hicieron abonar diversos montos a los funcionarios
públicos mencionados anteriormente.-
El delito analizado en palabras de D’ ALESSIO “...

Se trata, como el cohecho, de un delito de codelincuencia
necesaria, toda vez que para que el funcionario admita la
d á d i v a e s n e c e s a r i o q u e a l g u i e n s e l a p re s e n t e u o f re z c a . . . ”
(op. cit., pág. 835).-
En este sentido, se ha sostenido que: “… en el

pres e nte, al func ionar io públic o inv oluc r ado -J aime - se le ha
atr ibuido la adm is ión de dádiv as pres e ntadas por C ir igliano,
p o r l o q u e re s u l t a c e n t r a l s e ñ a l a r q u e l a h i p ó t e s i s f á c t i c a
o b j e t o d e l p re s e n t e p ro c e s o , s e g ú n h a s i d o d e s c r i p t a h a s t a e l
m om e nto, re quiere nec e s ar iam e nte la inte r ve nc ión de un suje to
q u e h a b r í a a d m i t i d o l a d á d i v a q u e o t ro l e h a b r í a p re s e n t a d o ,
e s d e c i r, s e h a p r e s e n t a d o e n e l h e c h o o b j e t o d e l p r o c e s o e l
re quis ito típic o de bilater alidad antes aludido, en v ir tud de l
cual la doctrina denomina al delito de admisión de dádiva
c o m o d e ‘ c o d e l i n c u e n c i a n e c e s a r i a ’ . . . ” ( C . F. C . P. , S a l a I V,
causa N° 14.770 “Cirigliano, Sergio Claudio s/recurso de
casación”, reg. N° 744/12, rta.: 14/05/2012, fda.: Hornos,
Gemignani y Borinsky).-
A su vez, la Cámara Nacional de Casación Penal

señaló que para que se configure el delito “... Basta con que el
o f e re n t e h a y a t e n i d o c o n c i e n c i a y v o l u n t a d de entre gar la
dádiv a y el func ionar io v oluntad de re c ibir la s in que s ea
m e n e s t e r u n a c u e rd o o c o n s e n s o p re v i o , e x t re m o e s t e no
exigido por el art. 259 del Código Penal, pues se trata de
una figur a ir re gular de c ohe c ho, que no es bilate r al ni le
c o r r e s p o n d e u n a f o r m a a c t i v a a u t ó n o m a , , , " ( Vo t o d e l D o c t o r
Mitchell) (Sala II, c.N° 1404 -N° de registro 1732.2, “Correa,
J u l i o F. s / r e c u r s o d e c a s a c i ó n ” r t a : 2 6 / 1 1 / 9 7 , F d o : D a v i d ,
466
CFP 9608/2018
M a d u e ñ o , M i t c h e l l . c o n c i t a s : S o l e r, S e b a s t i á n , " D e r e c h o P e n a l
A r g e n t i n o " , T. V, p á g . 1 8 7 , 1 9 5 3 ) . -
Por lo expuesto, no importa si el fin perseguido por

los autores de los hechos investigados era agradar u
homenajear a los funcionarios, basta que los nombrados tenían
el conocimiento y la intención dirigida a ofrecer o dar regalos
a una persona, en razón de sus funciones.-
Además, el delito no exige por parte del que presenta

u ofrece la dádiva una cualidad específica, basta con que tenga
la intención de darla a una persona en carácter de su oficio
(FONTÁN BALESTRA, op, cit., pág. 270).-
USO OFICIAL
En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que:

“... El elemento objetivo de este delito se cumple cuando
alguna pe rs ona, pre se nta u ofre ce las dádiv as a un func ionar io
públic o en e je rc ic io de s u c argo y é s te las adm ite e n tale s
c ondic ione s ; m ie ntr as que e l subje tiv o re quiere, ade m ás de l
dolo en el a c c i o n a r, que la dádiva sea entre gada en
c ons ide r ac ión al ofic io de l rec e ptor .. ." (C. N .C . C. , Sala VII,
2 7 - V- 1 9 8 1 , E . D . , 1 0 6 - 1 7 8 ) ” ( V I L L A D A , J o r g e L u i s , “ D e l i t o s
contra la función pública”, pág. 349, ed. Abeldedo - Perrot,
1999, Bs.As.).-
Por último, corresponde señalar que los hechos en

e s t u d i o c o n c u r r e n r e a l m e n t e e n t r e s í ( a r t í c u l o 5 5 d e l C . P. ) , y a
que son conductas delictuales autónomas y no hubo unidad de
hecho.-
Se da pues, en el caso, el requisito de pluralidad de

hechos independientes que caracteriza al concurso real de
467
delitos, dado que no se está en presencia de una y de la misma
a c c i ó n q u e c o n t e n g a l a m ú l t i p l e l e s i ó n d e l a l e y. -
Más allá que las conductas atribuidas a los

imputados se ejecutaron en forma sucesiva, durante el tiempo
que los imputados fueron funcionarios (por breve que pueda
considerarse el lapso entre la ocurrencia de cada uno de los
hechos en estudio), y culminaron con la lesión efectiva del
bien jurídico ya analizado, las conductas estuvieron revestidas
de suficiente autonomía como para configurar hechos
independientes en el sentido del artículo 55 del Código Penal.-
En un caso similar se ha dicho que: “... Si cada uno

de los depósitos dinerarios detallados, no obstante que la
modalidad de la operación sea la misma, constituyó una
c o n d u c t a y c a d a u n o d e e l l o s s a t i s f a c e l o s re q u e r i m i e n t o s d e
un tipo penal -el del art. 172 del Cpen.- sin ningún ‘tramo’ de
una conducta típica haya integrado la otra, es aplicable el
art. 55 del Código Penal, pues no constituye un solo hecho en
sentido legal ...” (ROMERO V I L L A N U E VA , Horacio J.,
“Código Penal de la Nación Anotado”, pág. 214, ed. Lexis
Nexis, 2ª ed, Bs. As. 2006 1ª reimp., 2007).-
Resta mencionar que la diferencia en las distintas

cantidades de dádivas admitidas por los diversos ex
funcionarios, obedece al hecho en que, conforme las maniobras
desarrolladas por la organización, se procedía a recaudar
dinero en varias oportunidades, acopiándola en distintos
domicilios, para recién luego, entregarlo a manos de los
beneficiarios finales de los eventos ilícitos.-
VIII.- c) Cohecho:
468
CFP 9608/2018
Las conductas imputadas en los sucesos identificados

como 4.- H), J), K) y L) y 6.- B), encuadrarían respecto de los
funcionarios que intervinieron en el delito de cohecho pasivo
(artículo 256 del C . P. ) , mientras que respecto de los
particulares su conducta encuadraría en el delito de cohecho
a c t i v o ( a r t í c u l o 2 5 8 d e l C . P. ) . -
El cohecho es esencialmente un negocio ilícito, por

el cual un particular entrega o promete entregar algo a un
f u n c i o n a r i o , c o n e l f i n d e o b t e n e r, a t í t u l o d e c o n t r a p r e s t a c i ó n ,
un acto u omisión concretar por parte de la Administración
USO OFICIAL
Pública, es decir que, para que uno de los sujetos cometa su

conducta típica, el otro debe haber cumplido previamente la
propia, motivo por el cual el legislador optó por tipificar
separadamente el obrar de las partes -arts. 256 y 257, por un
lado, y 258, por el otro- (RIMONDI, Jorge Luis, “Calificación
Legal de los Actos de Corrupción en la Administración
Pública”, Editorial Ad Hoc, Pág. 57).-
En el presente caso, se encuentra acreditado con el

grado de certeza requerido en esta etapa procesal que Benjamín
Gabriel ROMERO, Claudio GLAZMAN, Juan Carlos DE
GOYCOECHEA, Luis María Cayetano BETNAZA y Juan
CHEDIACK, habrían entregado sumas de dinero a los
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal,
quienes luego ejecutaron los actos que eran propios de la
función que cumplían, hallándose destinados a beneficiar a los
cohechantes.-
469
De esta manera, por los sucesos señalados deberán
responder Cristina Elisabet FERNANDEZ -4.- H), J), K) y L) y
6.- B)-, Julio Miguel DE VIDO -4.- K), L) y 6.- B-) y Roberto
B A R AT TA - 4 . - H ) , J ) , K ) y L ) - , c o m o c o a u t o r e s , p o r s e r
quienes ejercían la decisión sobre las acciones propias de la
función pública que debían realizarse como contrapartida de la
suma de dinero entregada.-
Por otra parte, deberán responder como partícipes

n e c e s a r i o s d e l a m a n i o b r a N e l s o n L A Z A RT E - 4 . H ) y K ) - ,
Hernán Camilo GOMEZ -4. J)-, Fabián Ezequiel GARCÍA
RAMÓN -4. H)-, José María OLAZAGASTI -4. L)-, Claudio
U B E RT I -4.L), José Francisco LÓPEZ -6.B)- y Ernesto
CLARENS -6.B)-, toda vez que brindaron su colaboración para
el desarrollo de cada una de las maniobras imputadas.-
Corresponde efectuar la aclaración que en el caso del

suceso 6.- B) CHEDIACK entregaba el dinero primero a Julio
Miguel DE VIDO y, posteriormente, a Ernesto CLARENS
quien, a pesar de no ser funcionario público, actuaba en
nombre y representación de los funcionarios que participaron
d e e s t a m a n i o b r a , e s d e c i r, c o m o p e r s o n a i n t e r p u e s t a , s u p u e s t o
especialmente previsto en el artículo bajo análisis.-
Se ha sostenido que: “... En re lac ión a la

participación en el cohecho, la doctrina es pacífica al
considerar que cualquier persona puede ser coautor o
partícipe de la maniobra “Por eso decimos que la exigencia de
la c ode linc ue nc ia c or res ponde únic ame nte al c ohe c ho pas iv o,
p u e s p a r a e l c o h e c h o a c t i v o b a s t a c o n q u e e l a u t o r o f re z c a
para que el hecho se perfeccione, sin necesidad de que haya
otra persona que delinca. Lo dicho en nada obsta a que cada
uno de los autores necesarios tenga a su vez partícipes.
C u a l q u i e r f o r m a d e p a r t i c i p a c i ó n e s p o s i b l e ( S o l e r, C r e u s ,
470
CFP 9608/2018
Es tre lla-G odoy Lemos). Sirva de ejemplo la persona

i n t e r p u e s t a a q u e s e re f i e re e l a r t í c u l o 2 5 6 , q u e , p o r o t r a
parte, puede ser más de una ...” ( F O N TA N BALESTRA,
Carlos, “Derecho Penal Parte Especial”, Ed Abeledo Perrot,
17ª ed, 2008, pp. 937).-
Mediante este tipo penal se tutela el funcionamiento

normal, ordenado y legal de la administración pública, que
puede verse afectada por la conducta corrupta del funcionario
en cuanto a su normal desenvolvimiento, pues la venalidad
d e t e r i o r a a l a a d m i n i s t r a c i ó n ( D ´ A L E S S I O o p . c i t . , To m o I I ,
pág. 1273).-
USO OFICIAL
Y se ha resuelto que: “... El cohecho pasivo es

esencialmente un delito de codelincuencia necesaria, toda
vez q u e p re s u p o n e l a e x i s t e n c i a d e u n c o h e c h o a c t i v o ; e s
decir que exige la contribución de un agente distinto que dé
o prom e ta dar algo guiado por los designios típicos que
enuncia el tipo penal. Resulta necesaria la conv erge nc ia
funcional de dos partes, por un lado el funcionario público
venal y p o r e l o t ro e l a g e n t e a c t i v o q u e c o n c u r re a c e l e b r a r
e l ac ue rdo espurio con el consiguiente menoscabo del
normal funcionamiento de la administración pública. Así,
tanto en doctrina como en la jurisprudencia se ha
sostenido que el cohecho p a s i v o e s u n d e l i t o b i l a t e r a l y, p o r
esta razón, supone una codelincuencia del funcionario con
e l t e rc e ro c o h e c h a n t e ; por ello para que el funcionario
inc urr a en e l ilíc ito, res ulta indis pe ns able que el particular
contribuya a la comisión del delito m e diante la e ntre ga de la
dádiv a o bie n que le dir ija la prome s a de un futuro be ne fic io
indebido ...” (CRISCUOLO-PRACK-RUDI, 752/07, “Excepción
471
d e f a l t a d e a c c i ó n p r o m o v i d o p o r l a d e f e n s a d e B R U N E T,
C a r l o s , 2 2 / 1 1 / 0 7 , C . F. S . M . , S a l a 2 . S e c . P e n a l 2 ) . -
En relación a la faz subjetiva, requiere además del

d o l o , q u e e l a u t o r r e c i b a l o e n t r e g a d o p a r a h a c e r, r e t a r d a r o
d e j a r d e h a c e r a l g o r e l a t i v o a s u s f u n c i o n e s ; e s d e c i r, q u e
entre los sujetos exista un acuerdo venal para que el
funcionario haga, retarde u omita algún acto funcional, lo cual
se presenta en los casos indicados.-
Por su parte, el artículo 258 del Código Penal

reprime la conducta de quien directa o indirectamente diere u
ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas
tipificadas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo, del
Código Penal.-
En relación a este tipo penal se ha sostenido que: “…

L a c o n d u c t a t í p i c a p re v i s t a p o r e l a r t í c u l o 258, consiste en
d a r u o f re c e r d á d i v a s o v e n t a j a s o d i n e ro o p re s e n t e s o f u t u r a s
prom es as a un func ionar io públic o o a un juez (únic os s uje tos
p a s i v o s p o s i b l e s ) , p a r a q u e é l o b s e r v e l a c o n d u c t a re p r i m i d a
en el artículo 256, esto es, hacer o dejar de hacer algo
propio de sus func ione s o com pe te nc ia, o e je rce r s u influe nc ia
s o b re l a d e c i s i ó n d e o t ro f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . B a s t a para
su consumación el sólo o f re c i m i e n t o (delito instantáneo),
el poner al alcance aunque no en la mano del funcionario
el regalo de algún bie n (o dine ro, o c ré dito, o c ome rc io
s ex ual, e tc. ), no s ie ndo nec es ar ia la e fec tiv a entre ga de la
cosa por parte del sujeto activo. Alcanza con tentar al
func ionar io a tom ar algo, s ie ndo indife re nte la ac titud que
éste asuma, pues el delito se consuma tanto si acepta como si
r e c h a z a e l o f r e c i m i e n t o . . . ” ( R I G G I , T R A G A N T, C A S A N O VA S ,
R e g i s t r o N ° 3 7 1 . 9 9 . 3 , " M O N TA LT O , P a b l o y o t r o s / r e c u r s o d e
472
CFP 9608/2018
casación", 11 / 0 8 / 9 9 , Causa N° 1833, Cámara Nacional de

Casación Penal, Sala: III).-
En los casos de autos habrían sido los funcionarios

quienes realizaron sugestiones o insinuaciones para el pago de
la dádiva, lo cual no nos aparta de la figura en estudio.-
Esta actividad anterior del funcionario es aceptada

por varios autores y se denomina “puente de plata”, el cual fue
definido como “... Bajo este concepto se incluyen las
insinuaciones o sugestiones más o menos hábiles o
e n c u b i e r t a s , s i l e n c i o s y g e s t o s s u g e re n t e s q u e p u e d e re a l i z a r
el funcionario público con anterioridad a la oferta corruptora
USO OFICIAL
y a efectos de que el particular la formule. La potestad

pública, usualmente, produce cierto distanciamiento entre
quie n la e jerc e y s us s e me jante s. El m ie do ge nér ic o a la
autoridad que suelte sentir el común de la gente puede
res ultar un e sc ollo par a la for m ulac ión de una propue s ta
v e n a l . C o n o c i e n d o e s t a re a l i d a d , e s p o s i b l e q u e e l f u n c i o n a r i o
públic o de s ar rolle cie r tas conduc tas te ndie nte s a allanar e l
camino de su interlocutor haca la oferta corruptora […] El
funcionario, sutilmente, establece una vía de comunicación
c o n e l p a r t i c u l a r p o r s o b re l o s t e m o re s q u e p u d i e r a t e n e r é s t e ,
par a que for m ule c on may or liber tad la propues ta v e nal .. . ”
(RIMONDI, op. cit. Pág. 67/68).-
La Cámara Federal Casación Penal resolvió que: “...

Existe cohecho cuando estamos fre nte a un ac ue rdo de
v o l u n t a d e s c u y a e s e n c i a i l í c i t a y v i g e n c i a s e p ro b ó e n t re e l
Subcomisario actuante y el res pons able del local donde
s e de s ar rolló el rec ital, en virtud de l cual e l pr ime ro de
los nombrados s e c om prome tió a br indar se gur idad al loc al
473
re fe r ido y gar antiz ó la omisión funcional de denunciar o
hac er c es ar las num e ros as contravenciones en las que
incurría el establecimiento, obligándose el último a
e n t re g a r - c u a n t o m e n o s - l a c a n t i d a d d e c i e n p e s o s . . . ” ( S a l a
I I , c. N ° 11. 6 8 4 , r e g . 4 7 3 . 11. 3 , “C H A B Á N, O ma r E m i r y o t r o s
s / r e c u r s o d e c a s a c i ó n , r t a : 2 0 / 0 4 / 1 1 2 , F d o : D o c t o r e s C AT U C C I ,
LEDESMA, RIGGI).-
Resta señalar que en los casos analizados en este

punto se determinó que los empresarios habrían abonado
diversas sumas de dinero en varias oportunidades a los
funcionarios públicos, siendo que el objeto de dichas
erogaciones era por un fin puntual por lo que esas entregas
habrán de conformar un sólo cohecho.-
Sin embargo, cuando cada uno de estos actos

funcionales corresponden a distintas motivaciones procuradas
por los particulares, deberá considerarse que se trata de hechos
independientes entre sí, respecto de los cuales los imputados
deberán r e s p o n d e r, concursando tales distintos eventos de
m o d o r e a l ( a r t í c u l o 5 5 d e l C . P. N . ) . -
Idéntica postura concursal deberá adoptarse entre

estos sucesos y aquellos calificados como dádivas, sea desde la
óptica de la dación o admisión, en la medida en que
corresponde sostener que los actos resultan escindibles.-
V I I I . - d ) Te n e n c i a d e a r m a :
Como hechos ilícitos independientes, en relación a

Wa l t e r Rodolfo FA G YA S y Néstor Emilio OTERO también
resultan autores del delito de tenencia ilegítima de arma de
474
CFP 9608/2018
fuego de uso civil (artículos 45 y 189 bis, apartado 2°, primer

párrafo del Código Penal).-
E n e f e c t o , FA G YA S , f u e d e t e n i d o e n s u d o m i c i l i o ,
u b i c a d o en l a c a l le 3 d e f e b r e r o 11 9 4 , p i s o 5 °, d e p t o. “ d ” de
esta ciudad, lugar donde fue secuestrado, un revólver calibre .
2 2 , m a r c a “ Ta u r u s ” N ° d e s e r i e L D 5 4 . 5 5 3 ( f s . 3 . 1 9 1 / 2 1 9 ) . -
Respecto de OTERO en su domicilio de la calle

B a h í a B l a n c a 4 2 0 / 4 2 6 , L o c a l i d a d d e Av e l l a n e d a , P r o v i n c i a d e
Buenos Aires, se secuestraron las siguientes armas: (i)
revólver de simple y doble acción, calibre .22 Largo Rifle,
marca “Doberman”, numeración serial 05761C y (ii) pistolón,
USO OFICIAL
tiro a tiro, de dos caños superpuestos, calibre 14mm, marca

“Rexio”, modelo “Súper”, numeración serial 138752.-
Conforme surge del informe pericial de fs.

3150/3151, 7370/7373 y 7410/16, tanto las armas secuestradas
como los cartuchos incautados son aptos para sus fines
específicos.-
Además el ANMAC informó a fs. 3.024, 3.051, 4.153,

6.324, 7.369 y 7.417 que los encausados no se encuentran
registrados actualmente como legítimos usuarios de arma de
fuego, en tanto que el revólver de simple y doble acción,
calibre .22 Largo Rifle, marca “Doberman”, numeración serial
05761C, directamente no se encuentra registrado ante dicho
organismo.-
Así, considero que los nombrados habrían incurrido

en el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso
475
civil, ya que las armas incautadas se encontraban a su
disposición y carecían de autorización para ello.-
En cuanto a la clasificación de las armas, estas se

encuentran incluidas entre las de uso civil conforme artículo 5,
apartado 1°, incisos b y c del decreto N° 395/75 (modificado
por el decreto número 1039/89, siendo ambos reglamentarios
de la ley número 20.429).-
En este sentido la Cámara de Casación Penal señaló

que: “... El concepto de tenencia no se re d u c e al me ro
contacto material con la cosa, toda vez que éste puede faltar y
no obstante ello existir tenencia; pues basta con que el arma
ile gal e s té de ntro de la e s fe r a de cus todia de la per s ona, e s
decir bajo un poder de hecho que le permita al autor disponer
físicamente del instrumento ofensivo por su sola voluntad y sin
ne ce s idad de inte r ve nc ión de terc eros. En c uanto al as pe c to
subjetivo, el delito es imputable a título de dolo, por lo que
re q u i e re d e l s u j e t o a c t i v o e l c o n o c i m i e n t o a c e rc a d e l a c a l i d a d
de las armas así como también la falta de autorización para
detentarlas ...” (Sala II, c.N° 882, Reg. 1227, “Fuentes, C.A.”
rta: 27/12/96).-
Y en la doctrina se ha sostenido que: “… es un delito

de pe ligro abs tr ac to que s e c ons um a con la s ola ac c ión de
tener el objeto sin autorización, cualesquiera hubiesen sido
las motivaciones del agente y con independencia de su
empleo… tiene el objeto el que puede disponer de él
físicamente en cualquier momento, sea manteniéndolo
c or por alm e nte en s u pode r o e n un lugar donde s e e nc ue ntre a
disposición del agente ...” (Conf. CREUS Carlos, Derecho
Penal, Parte Especial, tomo II editorial Astrea, pags. 29/30).-
476
CFP 9608/2018
Finalmente, corresponde mencionar que en la medida

en que las dos armas de fuego incautadas en poder de OTERO
se encontraban dentro de su vivienda, es decir dentro de un
mismo ámbito de custodia, no corresponde multiplicar la
imputación penal por la cantidad de armas secuestradas, sino,
se trata de un hecho único, aunque si incidirá en la eventual
p e n a a a p l i c a r. -
IX.- De la Libertad:
USO OFICIAL
Fijada la calificación legal de los hechos bajo

estudio y la responsabilidad que les cabe a cada uno de los
imputados, corresponde determinar si el auto de mérito que se
dicta, debe ser acompañado de la medida cautelar restrictiva de
su libertad.-
Ahora bien, previo a analizar las constancias

incorporados a estos actuados, que permiten evaluar la
sujeción de los imputados al proceso, debo poner de resalto
que de acuerdo a las normas constitucionales, sólo puede
restringirse su libertad “...cuando... lleve a pe ligro la
re aliz ac ión del proc e s o, o de la aplicación de la ley
sustantiva. Y esto se da cuando el imputado obstaculice el
p ro c e s o , f a l s i f i q u e p r u e b a s , n o c o m p a re z c a a l p ro c e s o , d e
m odo que , c om o s e dijo, s e e luda tanto e l proce s o pre v io,
como la sentencia, que está amparado por la Constitución. De
ahí que la Cons tituc ión y las ley es per m itan e l arre s to y la
p r i s i ó n d e l s o s p e c h o s o , e n t e n d i e n d o p o r t a l a q u e l q u e c a re c e
477
de s e nte nc ia conde nator ia fir m e. Ar res to que s ólo pue de se r
re aliz ado por la autor idad judic ial par a e v itar los pe ligros
q u e s e c i e r n e n s o b r e e l j u i c i o p r e v i o . . . ” ( c o n f r. C . C . C . , S a l a I ,
“Barbará”, causa N° 22.822, “DI ZEO, R.”, rta. 30/12/03;
causa N°25.714, “Fernández, G. A.”, rta. 22/3/03).-
D e l o a n t e r i o r, s e c o n c l u y e q u e l a p r i v a c i ó n d e l a
libertad sólo puede autorizarse cuando sea imprescindible; el
carácter excepcional del encarcelamiento preventivo surge
directamente de la combinación entre el derecho a la libertad
ambulatoria (art. 14 y 75 inc. 22 de la C.N. y art.8.2 C.A.D.H.
y 1 4 . 2 P. I . D . C . P. ) y l a p r o h i b i c i ó n d e a p l i c a r p e n a a n t e s d e
obtener una sentencia condenatoria firme (principio de
inocencia) (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN, art. 9.1 del PIDCP y
a r t . 7 C A D H ) ( c o n f r. B o v i n o , “ E l E n c a r c e l a m i e n t o P r e v e n t i v o
e n l o s Tr a t a d o s d e D e r e c h o s H u m a n o s , p u b l ic a d o e n P r o b l e m a s
del Derecho Procesal Penal Contemporáneo”, Ed. del Puerto,
B s . A s . 1 9 9 8 , p á g . 1 4 8 / 9 , c i t a d o p o r l a C . N . C . P. e n l a c a u s a
“MACCHIERALDO, Ana María” del 22/12/04).-
En función de ello, para privar de la libertad a los

imputados, mientras se sustancia este proceso, se debe
atender a las circunstancias objetivas y ciertas que, en el
caso concreto, permitan formular un juicio sobre la
existencia del peligro que genera la necesidad de la medida
d e c o e rc i ó n ( e l r e s a l t a d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - B O V I N O ,
op.cit. pág. 145).-
La seriedad del delito y la eventual severidad de la

pena prevista para éste son factores que se debe tener en
cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado
intente fugarse (el resaltado pertenece al Tr i b u n a l - c f r.
I n f o r m e 1 2 / 9 6 , p á r r. 8 6 e I n f o r m e 2 / 9 7 p á r r. 2 8 d e l a C I D H ) . -
478
CFP 9608/2018
Como otro punto saliente, también previsto en el

ú l t i m o d e l o s i n f o r m e s c i t a d o s , q u e c a b e m e n c i o n a r, s e e r i g e n
en guías interpretativas según la doctrina de la C.S.J.N.
(Fallos 319:1840), debe resaltarse que: “... 29. La posibilidad
de que el procesado eluda la acción de la justicia debe ser
analizada considerando varios elementos, incluyendo los
valores morales demostrados por la persona, su ocupación,
bienes que posee, vínculos familiares y otros que le
mantendrían en el país, además de una posible sentencia
p r o l o n g a d a . . . ” ( e l r e s a l ta d o p e r t e n e c e a l Tr i b u n a l - I n f o r m e
2/97 de la C.I.D.H.).-
Entrando al fondo de la cuestión, en primer término,

USO OFICIAL
debe tenerse en cuenta la pena prevista en los tipos penales

imputados a los encausados (artículos 210, 256, 258 y 259 del
C . P. ) . -
De este modo, cabe destacar que, tanto el mínimo

como el máximo de la penalidad establecida para el suceso
enrostrado, son superiores en el caso de los jefes y
organizadores de la asociación ilícita -Cristina Elisabet
F E R N Á N D E Z , J u l i o M i g u e l D E V I D O y R o b e r t o B A R AT TA - a
aquéllos parámetros fijados, en el Código Penal de la Nación
(artículo 26 -tres años de prisión-, respecto al otorgamiento de
una condena de ejecución condicional) y en el Código Procesal
Penal de la Nación (artículo 316 -ocho años de prisión-).-
Mas no obstante lo precedentemente expuesto, debe

recordarse que la discusión de todos modos se centra
estrictamente en los motivos que deben valorarse a los fines de
privar a los imputados de su libertad ambulatoria, siendo que,
amén de la escala penal a considerar en el caso concreto, debe
479
realizarse una valoración en armonía con el artículo 319 del
C . P. P. N . , q u e p r e v é c o m o r i e s g o s p r o c e s a l e s l a p o s i b i l i d a d d e
elusión de los encausados de este proceso y de entorpecer las
investigaciones.-
Así, teniendo en cuenta las condiciones personales

de Oscar Isidro José PA R R I L L I , Germán Ariel NIVELLO,
Norberto Mario O YA R B I D E , Eduardo Hugo Antranik
EURNEKIAN, Hugo Alberto DRAGONETTI, Manuel Santos
URIBELARREA, Jorge Juan Mauricio BALAN, Benjamín
Gabriel ROMERO, Alejandro Pedro I VA N I S S E V I C H , Jorge
Omar M AY O R A L , Ernesto CLARENS y Enrique Menotti
PESCARMONA, aunque considerando la gravedad de las
conductas imputadas, a fin de garantizar su sujeción al proceso
s e l e s p r o h i b i r á l a s a l i d a d e l p a í s ( a r t . 3 1 0 d e l C . P. P. N . ) , e n
los casos que no se haya dispuesto con anterioridad, y en los
restantes, se estará a la prohibición ya ordenada.-
Distinto es el caso de Cristina Elisabet

FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, José María
OLAZAGASTI, José Francisco LÓPEZ, Hernán Camilo
G Ó M E Z , N e l s o n J a v i e r L A Z A RT E , R o b e r t o B A R AT TA , Wa l t e r
R o d o l f o FA G YA S , Rafael Enrique LLORENS, Fabián Ezequiel
GARCÍA RAMÓN, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Claudio
U B E RT I , O s c a r B e r n a r d o C E N T E N O , C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e
WA G N E R , G e r a r d o L u i s F E R R E Y R A , C a r l o s J o s é M U N D I N ,
Armando Roberto LOSON, Claudio Javier GLAZMAN, Juan
Carlos DE GOYCOECHEA, Ángel Jorge Antonio
C A L C AT E R R A , L u i s M a r í a C a y e t a n o B E T N A Z A , R a ú l H é c t o r
V E RT U A , N é s t o r E m i l i o O T E R O , J u a n C a r l o s L A S C U R A I N ,
Aldo Benito ROGGIO, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Sergio
TA S S E L L I , A l b e r t o TA S S E L L I , J u a n C H E D I A C K y H e r n á n
Diego DEL RIO, quienes atento a sus circunstancias
480
CFP 9608/2018
personales, que serán analizadas a continuación, se habrá de

d i c t a r s u p r i s i ó n p r e v e n t i v a ( a r t í c u l o 3 1 2 d e l C . P. P. N . ) . -
Es de destacar que en el caso de los funcionarios,

traicionaron el mandato otorgado por la población, pues
aprovechándose de su cargo lograron vencer todos los
controles que procuraban evitar que se produjeran
perjuicios en las arcas del estado. Además, fueron ellos
quienes organizaron a los particulares para apropiarse de
un porcentaje del dinero correspondiente a obras públicas y
subsidios nacionales entre los años 2003 y 2015 .-
Cabe destacar que aún resta por analizar el contenido

USO OFICIAL
de las computadoras, celulares y demás elementos electrónicos

secuestrados en los más de setenta (70) allanamientos llevados
a cabo en estas actuaciones.-
Al respecto la Cámara Federal de Casación Penal

resolvió que independientemente del tipo de organización de
que se tra te , “ . .. e s válido e l c rite r io que infie re un r ie s go de
entorpecimiento de la investigación por parte del imputado en
c as o de s er ex c arc e lado s i res ulta pos ible s u per te ne nc ia a
una organiz ac ión c r im inal que aún requie re s er inv es tigada
pue s e llo s e c onjugó c on el es tado de l proc e s o y la ne c es idad
de investigación de la cadena de tráfico a la cual pertenecería
e l a c u s a d o . . . ” ( C . N . C . P. , S a l a I I , R e g . N ° 1 4 . 7 8 8 . 2 , c a r á t u l a
“ F e r n á n d ez C a r l o s A . s / r ec u r s o d e ca sa c i ó n ”, c a us a N ° 11. 1 0 7 ,
r t a . : 0 1 / 0 7 / 0 9 , f d a . : M i t c h e l l , G a r c í a , Ya c o b u c c i ) . -
Con igual criterio y en un caso se resolvió que: “...

Al no haber variado las c i rc u n s t a n c i a s que de ter m inaron
los anter iores pronunc iam ie ntos c a re c e de virtualidad el
481
agr av io re lativ o a que la res oluc ión impugnada p re t e n d e
fundarse en re s o l u c i o n e s anter iores , máxime si la
c onfir m ac ión de l e nc ie r ro caute lar dispuesto sigue los
lineamientos del plenario ‘Díaz Bessone’ al concluir que se
configura riesgo proc es al atendiendo al grado de
intervención que se le ha asignado al imputado en torno a
las actividades ilícitas que se investigan y las
posibilidades c o n c re t a s de entorpecer la pesquisa,
fundamento suficiente para el rec haz o del beneficio ...”
(Sala I, c.N° 14396, caratulada “Zanola, Juan José s/recurso de
c as a c i ó n” , r t a : 11 / 0 5 / 11 , F d o : M a d ue ñ o , R o d r í g u ez B as a v i l b as o
y Fégoli).-
Por ello, es posible s o s t e n e r, que los ex

funcionarios y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, atento a sus
vínculos, siendo la última Senadora Nacional, de continuar
en libertad podrían entorpecer el accionar judicial, tanto en
el descubrimiento de la verdad, en el recupero del producto
del delito y en la posibilidad de que se cumpla una sentencia
condenatoria.-
Incluso, resulta demostrativo de este peligro

procesal, las carpetas con anotaciones y registros sobre
distintas personas físicas y jurídicas, que fueron
secuestradas en el marco del allanamiento efectuado en la
residencia de la imputada FERNÁNDEZ, sita en la ciudad de
El Calafate, Provincia de Santa Cruz .-
Ta m b i é n , d e b e d e s t a c a r s e l a p o s i b i l i d a d d e i n c i d i r e n
la investigación mediante sus contactos en medios de
comunicación afines e, incluso, algunos de empresarios
vinculados a la obra pública, pudiendo intentar por esta vía
condicionar el desarrollo de esta investigación.
482
CFP 9608/2018
En casos similares la Cámara del fuero sostuvo que:

“... El d e re c h o d e g o z a r d e l i b e r t a d h a s t a e l m o m e n t o e n q u e
se dicte sentencia de condena no constituye una
s alv aguardia contra el ar res to, detención o prisión
prev e ntiv a, medidas caute lares é stas que cuentan con
res paldo c ons tituc ional en la m e dida que tiendan a la
efectiva re aliz ac ión del proc e s o penal a través de
pres unc iones basadas en la expectativa de pena aplicable
al hecho imputado evitando su entorpecimiento, ya que
establecen c i rc u n s t a n c i a s que se erigen como pautas
valorativas positivas que, de c o n c u r r i r, conllevan a hacer
excepción al principio general que consagra e l de rec ho a
USO OFICIAL
e s tar e n liber tad dur ante el proc es o. No obstante este

criterio u n a i n t e r p re t a c i ó n j u d i c i a l re a l i z a d a en un caso
c oncre to p o r u n Tr i b u n a l s u p e r i o r t o r n a o b l i g a t o r i a su
aplicación c om o nor m a indiv idual par a los de m ás órganos
jurisdiccionales que c onoc ie ron en él prev io a la
actividad re c u r s i v a que diera lugar a su pronunc iam ie nto;
sin perjuicio de la posibilidad de dejar a salvo la opinión de
esta Sala como q u e d a r a e x p r e s a d o m á s a r r i b a . . . " ( C o n f r.
C.S.J.N., fallos 310: 11 2 9 ; 3 11 : 1 2 1 7 ; 316:35; 320:650;
323;2649; C.C.C., Sala II, c.32.317, " S . V. " , Boletín de
Jurisprudencia, Año 1987, N° 4, Oc tubre - N ov ie m bre -
D ic ie m bre , pág. 1325; e ntre otros ). "... En virtud de esto,
f u n d a l a c o n t i n u i d a d d e l e n c i e r ro p re v e n t i v o l a c o m p ro b a d a
actitud del justiciable de entorpecer por diversos medios el
avance de esta instrucción, durante gran parte del período
en el cual permaneció en libertad mientras éste
transcurría. Que además contaría con medios en el
e x t e r i o r, a d e c u a d o s para sustraerse a la acción de las
483
res ultas de l proc es o y produc to de las m aniobr as obje to de l
proce s o .. . ” (Sa la II, c .N ° 20. 961, “ Be ra ja, R ubé n E. s/…
excarcelación…”, rta: 2/06/05, Fdo: Cattani - Luraschi -
Irurzun).-
Y la Sala I en igual sentido resolvió que: “... Ha

q u e d a d o a f i r m a d o q u e s ó l o c u a n d o s e a r a z o n a b l e p re s u m i r q u e
el imputado, si se encuentra en libertad durante la
sustanciación de la causa, adoptará conductas c oncre tas
c uy o fin se a obs tac uliz ar los c auc es de l proce s o o e ludir los
alcances de la ley penal, es que aquellas elementales
garantías que la Ley Fundamental consagra deberán ceder
fre nte a otr as de las as pir ac ione s que ella m is m a se enc arga
de amparar ...” (c.n. 42.412, "Escobar Sanabria", reg. nro.
1298, rta. el 31/10/08, Fdo: Ballestero - Freiler - Farah).-
En un caso reciente la Sala II en relación al

imputado Julio Miguel DE VIDO también consideró que debía
disponerse su detención al entender que: “… a la hora de
examinar la presencia de riesgos procesales no corresponda
limitar el análisis al arraigo o la manera en que los
involucrados se comportan formalmente en el proceso penal,
sino que resulta especialmente relevante determinar si existen
datos reales, concretos y objetivos que permitan
razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al
amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y
puedan estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación
penal. En el caso […] en el marco de un proceso que involucra
la investigación de actos de corrupción complejos, que habrían
sido desarrollados en la necesaria intervención de funcionarios
de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura,
durante un extenso período de tiempo ...” voto del Doctor
Irurzun c.N° 5218/16/17/CA14 rta: 17/10/17. En la misma
484
CFP 9608/2018
causa la Sala II por el voto de los Doctores Irurzun, Farah y

Bruglia resolvió que debía pedirse el desafuero del Diputado
Nacional.-
Téngase presente que nos encontramos frente a

una organización respecto de la cual existen por el momento
más de cincuenta (50) personas imputadas, pudiendo
aumentar como consecuencia del avance de la pesquisa, en
la que de momento se materializaron veintiocho detenciones
de sus integrantes (ya que uno de ellos aún sigue prófugo),
quienes durante más de doce años (desde 2003 al 2015),
llevaron a cabo presuntas maniobras que enriquecieron
indebidamente sus respectivos patrimonios a costa de la
USO OFICIAL
estructura estatal, interviniendo en su carácter de

empresario.-
Además, obsérvese que todavía existen medidas en

trámite y otras que podrían realizarse, ello en virtud de la
totalidad de los efectos secuestrados en los allanamientos
practicados.-
Concretamente, como se dijera, se dispusieron

distintos estudios periciales y en base al análisis de la
documentación secuestrada se requerirán los informes que
correspondan con el fin de profundizar la investigación y de
este modo individualizar a otros autores del ilícito
pesquisado.-
En tal sentido, vale señalar que se advierte la

posibilidad de disponer nuevos allanamientos, pudiendo los
encausados, como se dijo en párrafos anteriores entorpecer la
investigación en caso de concedérsele su libertad.-
485
En definitiva, lo señalado permite concluir que en
caso de concederles su libertad no se someterán a la actuación
de la justicia, por lo que se encuentra consecuentemente
fundada la presunción de que intentarán eludir el accionar de
ésta y también que podrán entorpecerla.-
Ta m p o c o p u e d e s o s l a y a r s e l a p o s i b i l i d a d q u e , e n
caso de seguir en libertad los encausados, peligre el
recupero de los bienes que fueron el producto de los ilícitos
investigados.-
Se considera pertinente mencionar lo valorado por

la Sala I recientemente -22/8/18- en el incidente N° 8 formado
en la presente causa en la que el Doctor Leopoldo Oscar
BRUGLIA sostuvo: “... (…) conforme lo sostuve en el
Incidente N ro. 10.456/2014/34/CA4- que no puede
de se s tim ar s e que los proc e s os judic iale s donde , com o e n e l
pres e nte, s e inv es tigan de litos re lac ionados c on la pos ible
c orr upc ión c om e tida por age nte s públic os de l Es tado rev is te n
u n m a t i z d i f e re n c i a l , y a q u e s u s c o n s e c u e n c i a s s e e x t i e n d e n a
l a s o c i e d a d e n g e n e r a l a n t e e l g r a v e p e r j u i c i o re l a c i o n a d o c o n
e l que br antam ie nto de s us dere c hos y la confianz a de pos itada
e n e l f u n c i o n a r i o p ú b l i c o . ( … ) re s u l t a n e c e s a r i o a t e n d e r a l a
naturaleza particular de los hechos que se investigan, como
“actos de corrupción” y que tal como ha sido considerado en
los ins tr ume ntos nac ionale s s obre la m ater ia r atific ados por e l
Estado Arge ntino (Convención Interamericana contra la
Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, aprobadas por las leyes 24.759 y 26.096
res pe c tiv am e nte ) e stos s uc e s os inte gr an un fe nóm e no soc ial y
político que trasciende la cuestión pe nal y produc e n se r ias
c onse c ue nc ias par a la soc ie dad en s u conjunto. (… )En orde n a
e s to últim o, de be re par ars e e n que los ac tos de c or r upc ión
486
CFP 9608/2018
re pe rc ute n ne gativ am e nte e n el ple no goce y e je rc ic io de los

d e re c h o s h u m a n o s y d e b e re m a rc a r s e l o s e f e c t o s n e g a t i v o s q u e
la im punidad de e sta c onduc tas produc e n sobre el te jido s oc ial
(…) ...”.-
En ese mismo resolutorio, el doctor Martín

IRURZUN dijo: “... (…) debe decirse que el escenario
proce s al es tá c onfor m ado por c onduc tas ilíc itas des arrolladas
por altos funcionarios de distintas á re a s del Estado que
podr ían habe r im plic ado un m illonar io m e nosc abo a las arc as
p ú b l i c a s , s i e n d o r a z o n a b l e p re s u m i r q u e s u é x i t o s o s t e n i d o e n
el tiempo fue posible a partir de la facilitación y la cobertura
br indada de s de las m ás altas je r arquías func ionale s. D ic has
USO OFICIAL
c i rc u n s t a n c i a s no sólo han dificultado el conocimiento

oportuno de los hechos sino además, y ahora, la dilucidación
c abal de lo ac onte c ido y sus alc anc es (… ) de be repar ars e que
uno de los aspectos cuyo avance re s u l t a prioritario se
encuentra centrado en conocer el destino dado a los fondos
inv olucr ados y logr ar su re c upe ro: de la s um a es tim ada pr im a
f a c i e p o r e l a q u o e n u n m o n t o s u p e r i o r a l o s t re i n t a y c i n c o
m illone s de dólares (… ) .. . ” . -
Lo descripto también implica un elevado riesgo de

entorpecimiento de la investigación, dado que al encontrarse
libres mientras se continúa recolectando pruebas y
profundizando nuevas líneas de investigación, cuentan con
claras posibilidades de obstruir el avance de las pesquisas,
hacer desaparecer pruebas y hasta actuar sobre potenciales
testigos, debiéndose destacar que en el marco de estas
actuaciones existen testigos con identidad reservada e
imputados incorporados al programa nacional de protección.-
487
Así, frente al escenario de continua ampliación del
plexo probatorio, con incorporación de nuevos elementos de
convicción y declaraciones de arrepentidos, que involucran
nuevos imputados y/o aportan mayores pruebas contra los ya
citados, se entiende que el encarcelamiento de los imputados
resulta necesario para asegurar el descubrimiento de la verdad
y la eventual aplicación de la ley sustantiva (artículo 280 del
C . P. P. N . ) . -
Al respecto, el Superior sostuvo que: “… además de

la expectativa de pena que exhiben los delitos que se le
im putan a Ele na -que ex ce de n los par ám e tros fijados e n los
artículos 26 del C . P. y 316 del C . P. P. N . - no es posible
s os lay ar que s e lo ha proce s ado e n calidad de organiz ador de
la asociación ilícita, ello combinado con la situación
p l a n t e a d a p o r e l S e ñ o r j u e z i n s t r u c t o r re f e re n t e a t e rc e ro s
im plic ados de los c uale s no s e ha podido logr ar su par ade ro,
da cuenta de la posibilidad de que, si se proc e de de
conformidad con lo solicitado por la defensa, ello podría
e n t o r p e c e r e l é x i t o d e l a i n v e s t i g a c i ó n . . . ” ( C . C . C . F. , S a l a I ,
causa N° 44.442 “Elena, Jorge Leonardo s/ excarcelación”, reg.
N° 633, rta.: 30/06/2010, fda.: Ballestero, Farah y Freiler; y
en idéntico sentido, causa N° 44.461 “Elena, Víctor Alberto s/
excarcelación”, reg. N° 635, rta.: 30/06/2010, fda.: Ballestero,
Farah y Freiler).-
Además, los siguientes imputados cuentan con varias

causas en distintos estados lo que hace presumir que en caso
de ser condenados en la presente, su pena no pueda ser dejada
en suspenso o que puedan acogerse a una suspensión del juicio
a p r u e b a ( a r t . 2 6 y 7 6 d e l C . P. ) l o q u e h a c e p r e s u m i r q u e d e
seguir en libertad intentarán eludir la acción de la justicia
488
CFP 9608/2018
(artículos 317 inc. 1 “a contrario sensu” y 319 de la ley de

forma).-
Cabe destacar que la enunciación que se realizará a

continuación es respecto a causas que tramitan en este fuero
con independencia de las que pueden estar cursando en el fuero
penal económico o las que tramitan en las jurisdicciones
provinciales tanto a nivel federal como ordinario, por ejemplo
el caso de José Francisco LOPEZ que cuenta con una causa en
t r á m i t e e n e l J u z g a d o d e C o n t r o l n ° 4 d e l a P r o v i n c i a d e J u j u y.
E n p r i m e r l u g a r, C r i s t i n a E l i s a b e t F E R N Á N D E Z t i e n e
e n e t a p a d e j u i c i o o r a l l a c a u s a n º 1 2 . 1 5 2 / 1 5 , e n e l T. O . F. N °
USO OFICIAL
1, por el delito de defraudación contra la administración

p ú b l i c a ; l a c a u s a N ° 1 4 . 3 0 5 / 1 4 , e n e l T. O . F. N ° 8 , p o r l o s
delitos de encubrimiento agravado por el hecho precedente y
por su condición de funcionario públicos, estorbo de un acto
funcional y abuso de autoridad; y la causa N° 5.048/2016, en
e l T. O . F. N ° 2 , p o r e l d e l i t o d e l a v a d o d e d i n e r o y j e f a d e u n a
asociación ilícita. En etapa de instrucción tiene las causas N°
11 . 3 5 2 / 1 4 y 3 . 7 3 2 / 1 6, en l as cu a l es f u e p r o c e sa d a. -
Julio Miguel DE VIDO tiene en etapa de juicio la

C a us a N ° 1 7 1 0 / 1 2, e n Tr i b u n a l O r a l F e de r a l N ° 4 ; p o r l os
delitos de descarrilamiento de un tren agravado por resultar
personas fallecidas y lesionadas y defraudación contra la
Administración Pública por administración fraudulenta; la
causa N° 5.406/13 “Jaime Ricardo y otro s/ defraudación
contra la administración pública”, que se encuentra en el
Tr i b u n a l O r a l F e d e r a l N ° 1 y l a c a u s a N ° 5 . 0 4 8 / 2 0 1 6, e n e l
T. O . F. N ° 2 , p o r e l d e l i t o d e l a v a d o d e d i n e r o y a s o c i a c i ó n
ilícita.-
489
A su vez, tiene en etapa de instrucción en el Juzgado
Federal N° 7, Secretaria N° 13, la causa N° 18.579/2006
“Skanska…”, en la cual se dispuso su procesamiento sin
prisión preventiva; en el Juzgado Federal N° 2, Secretaria N°
3, la causa N° 8464/12, en la cual se dispuso su procesamiento
sin prisión preventiva, en orden al delito previsto en el
a r t í c u l o 2 4 9 d e l C . P. ; y e n e l J u z g a d o F e d e r a l N ° 9 , S e c r e t a r í a
N° 18, y la causa N° 5218/16, donde se dispuso su
procesamiento con prisión preventiva, en orden al delito de
defraudación por administración fraudulenta cometido en
perjuicio de la administración pública.-
R o b e r t o B A R AT TA t i e n e e n e l J u z g a d o F e d e r a l N ° 7 ,
Secretaría N° 14, la causa N° 14.728/16, en la cual con fecha
27 de noviembre de 2017 se dispuso su procesamiento sin
prisión preventiva, en orden al delito de defraudación contra la
administración publica en calidad de coautor; en el Juzgado
Nacional en lo Criminal Federal N° 9, Secretaría N° 18, causa
N° 5.218/16, en la cual está procesado con prisión preventiva,
en orden al delito de defraudación por administración
fraudulenta cometido en perjuicio de la administración
pública; y en el Juzgado Federal N° 8, Secretaría N° 16, la
causa N° 2885/16, donde se investiga una maniobra
relacionada con irregularidades en el marco de una licitación y
presunto pago de sobornos a funcionarios públicos del ex
Ministerio de Planificación Federal de la Nación, en el marco
de dicha causa se le recibió declaración indagatoria, no
habiéndose adoptado temperamento alguno respecto de su
situación procesal, en la que también se encuentra imputado
Rafael Enrique LLORENS.-
490
CFP 9608/2018
Gerardo Luis FERREYRA tiene en el Juzgado Federal

N ° 2 , S e c r e t a r í a N ° 4 , l a c a u s a N ° 5 5 0 / 1 6 “ D e Vi d o M i g u e l
Ángel y otros s/coecho y negociaciones incompatibles”.-
José María OLAZAGASTI tiene en el Juzgado

Federal N° 7, Secretaría N° 13, la causa N° 1.614/16 “Ben
Carlos y otros s/asociación ilícita y defraudación por
administración fraudulenta”, en el marco de la cual se lo
convocó a prestar declaración indagatoria, encontrándose los
autos de mención en pleno trámite.-
Néstor Emilio OTERO registró en el Juzgado Federal

N ° 1 0, S ec r e t a r í a 1 9, la ca u s a N ° 1 . 4 7 5 / 11 , q u e f u e ac u m u l a d a
USO OFICIAL
a la causa N° 2.160/09 y en el marco de la cual con fecha 13

de octubre de 2015 se dispuso la suspensión del juicio a
prueba del nombrado, por el término de un año.-
J os é F r a n c is c o L Ó P E Z r e g i s t r a e n e l Tr i b u n a l O r a l
Federal N° 1, la causa N° 12.441/2008, por el delito de
enriquecimiento ilícito, en el marco de la cual se encuentra
detenido, habiendo sido incorporado al Programa Nacional de
P r o t e c c i ó n a Te s t i g o s e I m p u t a d o s . -
Recientemente el doctor BRUGLIA en casos idéntico

al de los nombrados -inc. de excarcelación N° 33 y 34 de la
c . N ° 1 0 . 4 5 6 / 1 4, 1 5 / 11 / 1 7 - s eñ a l ó q ue : “ . . . S i b i e n p u e d o
inferir que el aquí imputado tiene arraigo en el país, lo cierto
es que ante una c onc rec ión posible de un apena de
cumplimiento efectivo dicha situación razonablemente puede
v er se m odific ada, ex is tie ndo fundadas r az one s par a pres um ir
de manera ostensible que podría intentar hacer fracasar la
aplicación de una supuesta sanción penal en su contra,
491
debiendo además que el nombrado mantendría vínculos
pe rs onales for m aliz ados a lo largo de s u func ión públic a que
posiblemente le facilitarían el intento de eludir este accionar
de la justicia o también, p re v i a m e n t e , entorpecer la
producc ión y re produc c ión de la pr ue ba en e l proce s o judic ial
en trámite para evitar que en él se llegue a efectivizar la
aplic ac ión de l de rec ho. [ …] no pue de des es tim ar se que los
p ro c e s o s j u d i c i a l e s d o n d e , c o m o e n e l p re s e n t e , s e i n v e s t i g a n
d e l i t o s re l a c i o n a d o s c o n l a p o s i b l e c o r r u p c i ó n c o m e t i d a p o r
a g e n t e s p ú b l i c o s d e l E s t a d o re v i s t e n u n m a t i z d i f e re n c i a l , y a
que sus consecuencias se extienden a la sociedad en general
a n t e e l g r a v e p e r j u i c i o re l a c i o n a d o c o n e l q u e b r a n t a m i e n t o d e
sus dere c hos y la confianza depositada en el funcionario
público ...”.-
En un caso similar la Sala II del fuero resolvió que:

“... Es que, por un lado, no puede dejar de valorarse los
m ú l t i p l e s e x p e d i e n t e s e n l o s c u a l e s s e i n v e s t i g a e l i r re g u l a r
desempeño de la imputada en la función pública, tanto al
f r e n t e d e l a S e c r e t a r í a d e R e c u r s o s N a t u r a l e s c o m o e n E . N . Te l .
e n liquidac ión, tal c om o s e des pre nde de las c er tific ac ione s
obrantes en autos. Ante ello, y si bien la escala penal del
ilíc ito im putado e n la pres e nte lo habilita, lle v a dic ho e s ta
Cámara que la posibilidad de una eventual unificación de
penas que conllevarían a una condena de efectivo
cumplimiento, la que de ningún modo puede descartarse por lo
que se verá, constituyen una pauta pre s untiv a sobre la
p o s i b i l i d a d d e q u e l a i m p u t a d a , d e re c u p e r a r e n e l s u m a r i o s u
libe r tad, podr ía e ludir la ac c ión de la jus tic ia [ …] Por otro
lado, si bien es cierto que hasta el momento de su detención
A l s o g a r a y s e p re s e n t ó a d e re c h o e n l a s c a u s a s q u e e n s u
contra se siguen, no menos cierto es que, en los últimos meses,
su situación fre nte a la justicia ha cambiado
492
CFP 9608/2018
c o n s i d e r a b l e m e n t e y re f u e r z a n e l c r i t e r i o p ro s p e c t i v o q u e s e
sigue. La inminencia del juicio oral en la causa ..., el
re que r im ie nto de e le v ac ión a juic io for m ulado … e n la caus a
…, el proce s am ie nto confirmado … en la causa …,
encontrándose todos los hechos que se le imputan amenazados
con pena de prisión, conforman un c uadro indiciario de
s u f i c i e n t e e n t i d a d c o m o p a r a f u n d a r l a p re s u n c i ó n d e f u g a a
q u e s e a l u d e ” ( C . N ° 2 0 . 5 7 7 , “ A L S O G A R AY, M a r í a J . y o t r o s
s/procesamiento y p.p.”, rta: 4/12/03, Fdo: Cattani – Irurzun –
Luraschi).-
Y la Cámara de Casación Penal resolvió que: “...

Resulta acertada la denegatoria de la e x c a rc e l a c i ó n
USO OFICIAL
solicitada si la imputada además de la pre se nte causa,

re gis tr a dive r s as c aus as e n tr ám ite , en algunas de las c uales
se dispuso su proce s am ie nto y, en otras, se ha dictado a
s u res pe c to s e nte nc ia condenatoria, imponiéndole la pena
de t re s años de prisión de efectivo cumplimiento,
pronunc iam ie nto e ste últim o que no se enc ue ntr a firm e . En
d i c h o c o n t e x t o , d e re c a e r c o n d e n a e n l a p re s e n t e c a u s a , n o
sería de cumplimiento condicional, en atención a dicho
ante ce de nte conde nator io. A lo c ual s e agre gó que en tal
s upues to, y aún e n la hipóte s is de se r conde nada la proce s ada
en los re s t a n t e s proc e s os en trámite en los que ya se
e nc ue ntr a proc e s ada, la unific ac ión de la sanción que se
a d o p t a r í a b a j o l a s p re v i s i o n e s d e l o s a r t í c u l o s 5 5 y 5 8 d e l
C . P. p o d r í a traer apare jada la imposición de una pena
única cuyo monto también descartaría el beneficio de la
condena condicional e, incluso, podría superar el máximo
de ocho años de pena privativa de libertad, que
establece como tope máximo el artículo 316, segundo
493
párrafo, d e l C . P. P. N . P a u t a s é s t a s q u e , c o n s i d e r ó el a quo,
hac e n pre s um ir fundadam e nte que , en c as o de c once de rs e el
beneficio solicitado, la proc es ada podría eventualmente
eludir la acción de la j u s t i c i a ( a r t . 3 1 9 d e l C . P. P. N . )
-Doctor Hornos según su voto- ...” (Sala I V, c.N° 4774,
c a r a t u l a d a “ A l s o g a r a y, M a r í a J u l i a s / r e c u r s o d e c a s a c i ó n ” , r e g .
Nro. 5.970.4, rta: 26/8/4, Fdo: Hornos – Madueño – Mitchell).-
E n l o s c a s o s d e O T E R O y FA G YA S d e b e r á n v a l o r a r s e
como una cuestión negativa en cuanto a sus condiciones
personales el hecho de que hayan sido secuestradas en su poder
armas de fuego.-
Por ende, las circunstancias apuntadas de modo

previo, las características particulares de los hechos que se le
enrostran y el actual estado de la investigación, configuran
una desfavorable impresión sobre las condiciones personales
de los nombrados, y permite concluir que en caso de seguir en
libertad, no habrán de someterse a la actuación de la justicia,
por lo que se encuentra consecuentemente fundada la
presunción de que intentarán eludir el accionar de ésta; como
también de que la entorpecerán.-
En relación a Cristina Elisabet FERNANDEZ se

solicitará a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación su
desafuero, con el fin de cumplir con la prisión preventiva
dispuesta (art. 70 C.N. y art. 1 de la ley 25.320). A tal fin,
h o m o l o g a d a q u e s e a p o r e l S u p e r i o r, l a p r i s i ó n p r e v e n t i v a
decretada, se habrá de librar oficio junto con copia de la
presente.-
Por último respecto a los siguientes imputados se

estará a lo resuelto en sus respectivos incidentes de
excarcelación o exención de prisión: Carlos Guillermo Enrique
494
CFP 9608/2018
WA G N E R ( N ° 6 ) ; A r m a d o R o b e r t o L O S O N ( N ° 7 ) ; C l a u d i o
J a v i e r G L A Z M A N ( N ° 1 0 ) ; C l a u d i o U B E RT I ( N ° 5 3 ) ; J u a n
C a r l o s D E G O Y C O E C H E A ( N ° 2 1 ) ; A l b e r t o TA S S E L L I ( N ° 8 8 ) ;
Aldo Benito ROGGIO (N° 49); Luís María Cayetano BETNAZA
(N° 40); Juan CHEDIACK (N° 52); Francisco Javier
FERNÁNDEZ (N° 31); Rudy Fernando ULLOA IGOR (N° 29);
Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A ( N ° 2 5 ) y O s c a r B e r n a r d o
CENTENO (N° 15).-
X.- Embargo:
USO OFICIAL
A) En lo relativo al embargo a imponerse a los

imputados en autos, primeramente debe tenerse en cuenta que
cualquier medida que afecte derechos personales o
patrimoniales, debe ser valorada con carácter restrictivo, y
teniendo en cuenta la finalidad del proceso penal, esto es, la
averiguación de lo acontecido y la aplicación de una pena.-
Por ello, la afectación de los bienes en este caso

debe orientarse por los principios de necesidad y
proporcionalidad, de modo tal que la intromisión estatal no
produzca efectos irreparables sobre la persona que cuenta con
un auto de procesamiento en su contra.-
Ello pues, recuérdese que el carácter de dicho auto

d e m é r i t o , e s p r o v i s i o n a l , c o r r e s p o n d i e n d o a l Tr i b u n a l a c a rg o
del debate establecer la inocencia o culpabilidad de los
inculpados frente al hecho objeto de reproche penal.-
495
E l a r t í c u l o 5 1 8 d e l C . P. P. N . d i s p o n e q u e a l d i c t a r s e
el auto de procesamiento, el juez debe ordenar el embargo de
bienes del imputado en cantidad suficiente para garantizar la
p e n a p e c u n i a r i a , l a i n d e m n i z a c i ó n c i v i l y l a s c o s t a s , e s d e c i r,
los costos potenciales que en definitiva importe el proceso.-
Específicamente, las costas comprenden: a) el pago

de la tasa de justicia (sesenta y nueve pesos con sesenta y
siete centavos $ 69,67 - c o n f r. a r t í c u l o 6 d e l a l e y 2 3 . 8 9 8 y
resolución Nº 498/91 de la C.S.J.N.-;
b) los honorarios devengados por los abogados,

procuradores, traductores y peritos; y
c) los demás gastos que se hubieran originado por la

tramitación de la causa (artículo 533 del precitado cuerpo
normativo).-
Por su parte, la jurisprudencia ha señalado que: “...

El em bargo es una medida cautelar de tipo económico,
destinada a asegurar la ejecución de la pena pecuniaria y el
c um plim ie nto, por par te de l proc e s ado de las obligac ione s
e m erge ntes de l de lito. .. ” (C . C. C. , Sa la V I, ca us a N º 18. 365,
“Bergese, Luis Andrés”, rta.: 30 de agosto de 2002).-
Al momento de estimarse el monto habrá de valorarse

la magnitud de los hechos investigados y la responsabilidad de
los aquí imputados, siendo que al momento de llevarse a cabo
las maniobras investigadas muchos de ellos integraban el
Estado Nacional.-
Como consecuencia de las maniobras realizadas se

perjudicaron las arcas del Estado Nacional, en razón que
debieron afrontarse gastos en obras y servicios públicos
superiores a lo que correspondían y por los que los imputados
496
CFP 9608/2018
–ya sea funcionarios o empresarios-, obtuvieron considerables

réditos económicos.-
Asimismo, debe destacarse que producto de la

investigación aquí desarrollada se ha podido establecer que al
patrimonio de los ex funcionarios públicos aquí imputados
habría ingresado una suma cercana a los cien millones de
dólares (U$S 100.000.000).-
Por otro lado vale destacar que, de acuerdo a lo

establecido en el artículo 31 del Código Penal de la Nación y
el artículo 1751 del Código Civil y Comercial de la Nación, la
obligación de resarcir el daño producido por el delito es
USO OFICIAL
solidaria entre todos los aquí responsables.-
En ta l se ntido s e dijo que : “.. . El m onto de l em bargo

de be s er igual par a todos los im putados , y a que , fre nte a una
e ve ntual c onde na pe r m itir á de ac ue rdo a las re glas e n m ater ia
de solidaridad, accionar contra cualquiera de ellos …”
( C . C . C . , S a l a I , c a u s a N ° 2 1 . 8 5 0 “ Ve l j a n o v i c h , R a f a e l I . ” , r t a . :
2 0 d e a b r i l d e 2 0 0 4 , f d a . : B R U Z Z O N E , D O N N A Y E L B E RT ) . -
Como se anticipó, existe la posibilidad que resulte

de aplicación una pena pecuniaria, de conformidad con las
previsiones del artículo 22 bis del Código de Fondo -que
podría ascender hasta el monto de noventa mil pesos ($
90.000)-, habida cuenta del innegable ánimo de lucro que
imperó en la comisión de los sucesos delictivos descriptos.-
A su vez, y dentro del concepto de costas, deberá

considerarse la tasa de justicia y los honorarios profesionales
497
devengados por la actividad de los abogados particulares y los
representantes del Ministerio Público de la Defensa.-
Por ende, reitero, el monto al cual deberá ascender

esta medida cautelar -que deberá asegurar las finalidades
previstas por el artículo 518 del Código Procesal Penal de la
Nación, el cual alude a la satisfacción de los costos
potenciales que en definitiva importe el proceso-, deberá
ceñirse a la indemnización civil, la pena pecuniaria y a las
costas del proceso; debiendo adunarse que en casos como el
presente, en el que no se ha ejercitado la acción civil dentro
del proceso penal, este juicio debe ser considerado como de
monto indeterminado.- (C.C.C., Sala I, 24 de junio de 1980 -
LL 1981-A-75; ídem, Sala II, 8 de septiembre de 1978 - ED 81-
376; C. Fed. Mendoza, 8 de octubre de 1979, JA 1980-II-348).-
Precisamente, conforme las previsiones del artículo 6

de la ley 21.839, pertinente se vislumbra atenerse al innegable
carácter complejo de estas actuaciones y deben tenerse en
cuenta las presentaciones de los letrados, tanto en las
actuaciones principales como en incidentes (artículo 33 de
citada ley).-
Consiguientemente, y sin perjuicio de que este

proceso penal no ha superado aún aquella etapa inicial a la que
s e h a c e r e f e r e n c i a e n e l a r t í c u l o 4 5 d e d i c h a l e y, s e e n t i e n d e
adecuado que las pautas mínimas del artículo 8 se vean
superadas, aunque sin que por ello se dejen de lado las
condiciones personales de cada uno de los encausados (ver lo
expuesto en sus declaraciones indagatorias).-
En definitiva, la suma que se fije en torno a dicho

concepto, deberá dictarse en forma ajustada a los parámetros
498
CFP 9608/2018
mencionados con antelación, pero teniéndose en cuenta las

imputaciones formuladas.-
B) Por otra parte, corresponde señalar que en todas

las investigaciones en relación a delitos económicos y
financieros, como el caso de autos, resulta esencial que se
determine el patrimonio producido por el delito.-
Ello con el fin de impedir que se siga aprovechando

y administrando el producido del delito.-
Para ello resulta necesario cautelar los bienes que

serían de origen ilegítimo, para impedir su aprovechamiento o
desvanecimiento.-
USO OFICIAL
Atento al estado en el que se encuentran las

presentes actuaciones y las consideraciones realizadas de la
prueba obrante en autos, se presenta necesario disponer el
embargo del dinero de los procesados, que se encuentran
trabados, y de los bienes que habrían sido adquiridos con el
producido de las maniobras ilícitas investigadas.-
Ello así pues al igual que al momento de ordenar la

inhibición general las medidas cautelares “... tienden a
asegurar el res ultado de la sentencia que re c a e r á en un
proce s o de ter m inado, par a que la jus tic ia no se a bur lada
haciendo imposible su cumplimiento…”, destacando que
“C alam andre de c ía que tie nde n a una c onc iliac ión entre las
d o s e x i g e n c i a s , f re c u e n t e m e n t e o p u e s t a s , d e l a j u s t i c i a : l a d e
c e le r idad y la de ponde r ac ión. Entre hace r las c os as pronto,
pe ro m al, y hace r las bie n, pe ro tarde, las prov ide nc ias de
c aute la proc ur an, ante todo, hac e r las pronto, de jando que e l
499
proble m a del bien y del mal, esto es, el de la justicia
intr ínse c a de la de c is ión, s e a res ue lto m ás tarde, c on la
necesaria ponderación en las formas repos adas del
proce s o .. . ” (Le guiz a món, H éc tor Edua rdo, “D e re c ho Proc es a l
Civil”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, año 2009,
To m o I I , p á g s . 5 4 1 y 5 4 3 / 4 ) . -
En idéntico sentido se ha sostenido que: “ ... la

finalidad de las m e didas c aute lare s e s ev itar que el tie m po que
insume el proce s o fr us tre el de rec ho… se asegura así el
eventual cumplimiento de la condena…” (Arazi, Roland,
“Medidas cautelares”, Editorial Astrea, Buenos Aires, año
1999, págs. 4/5).-
Así, tal como se sostuvo al disponer la inhibición

general de bienes de algunos de los imputados el dictado de
una medida cautelar de carácter real, en el marco de un
proceso penal, no procura sino asegurar la ejecución de una
eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del
delito y las costas d e l p r o c e s o ( c f r. artículo 518, primer
p á r r a f o d e l C . P. P. N . ) , a u n q u e a p a r t i r d e l d i c t a d o d e l a s l e y e s
25.188 y 25.815, las finalidades parecen haberse ampliado.-
En esta dirección, destáquese que la primera de ellas

modificó el artículo 29 del Código Penal de la Nación, al
marcar como un propósito de la ley penal, el procurar la
reposición al estado anterior a la comisión del delito, en
cuanto sea posible, disponiendo a ese fin las restituciones y
demás medidas necesarias (inciso 1°); y que la segunda
modificó el artículo 23 de dicho Código de Fondo, al ordenar
que en todos los casos en los cuales recayera condena, se
dispondrá el decomiso de las cosas que hayan servido para
cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el
producto o el provecho del delito (primer párrafo).-
500
CFP 9608/2018
Por e nde , “… (s )i el proce s o pe nal pe r s igue hac er

actuar la ley material…, nada obsta a que se dicten, durante
su sustanciación, medidas c a u t e l a re s para asegurar esa
f i n a l i d a d ( c f r. m u t a t i s m u t a n d i , a r t . 2 8 0 d e l C . P. P. N . ) , s i e m p r e
q u e s e c o n f i g u r e n c i e r t o s p r e s u p u e s t o s . . . ” ( C . C . C . F. , S a l a I ,
c a u s a N ° 4 3 . 2 1 4 “ Va g o , G u s t a v o ( S k a n s k a S . A . ) s / e m b a r g o
p r e v e n t i v o ” , r e g . N ° 8 1 9 , r t a . : 3 1 / 0 8 / 2 0 1 0 , f d a . : F r e i l e r, F a r a h
y Ballestero).-
Precisamente, dos resultan ser los requisitos

exigidos para justificar la adopción de una medida de estas
características: la verosimilitud del derecho –fumus bonis
iuris– y el peligro en la demora -periculum in mora-.-
USO OFICIAL
Acerca del primero de estos requisitos, se remarcará

la necesidad de que los hechos en los cuales se funde el
derecho en cuestión, gocen de cierto grado de verosimilitud.-
De allí que no resulte imperioso que los eventos y la
responsabilidad que por los mismos les quepa a los imputados,
se encuentren plenamente acreditados, sino que baste una mera
probabilidad respecto a la existencia del derecho discutido;
ello no obstante la previsión establecida en el artículo 23,
noveno párrafo del C . P. N . , en torno a que las medidas
cautelares podrán ser adoptadas “desde el inicio de las
actuaciones judiciales”.-
Cabe indicar así que la presente resolución donde se

dispone el procesamiento de los imputados y la descripción
realizada del modo en que ocurrieron los hechos resulta
suficiente para justificar las medidas indicadas.-
501
Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
dicho que: “... la finalidad del proceso cautelar consiste en
asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en
un proceso y la fundabilidad de la pretensión que constituye su
objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo
de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un
análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se
expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las
distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De
lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en
consideraciones al respecto, peligraría la obligación que pesa
s o b r e é l d e n o p r e j u z g a r, e s d e c i r, d e n o e m i t i r u n a o p i n i ó n o
decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre
l a cu es t i ó n s o me t i d a a s u j u r i s d i c c i ó n … ” ( F a l l o s : 3 1 4 : 7 11 ) . -
En torno al segundo requisito, se mencionará que la

exigencia en este caso se vincula con un temor grave y fundado
-derivado de circunstancias objetivas- de que merced al lapso
que demande la tramitación del proceso, se pueda frustrar el
cumplimiento de la sentencia.-
Para su análisis se ha sostenido que se requiere una

apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto
de establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir
el hecho que se pretende evitar pueden restar eficacia al
reconocimiento del derecho en juego, operado por una
posterior sentencia (C.S.J.N., “Albornoz c/ MTSS s/ medida de
no innovar”, del 20/12/1984); siendo que además, el transcurso
del tiempo “debe ser evaluad(o) a favor de la medida, dado que
el objetivo de preservación corre el riesgo de frustrarse con
s e m e j a n t e d i s t a n c i a t e m p o r a l ” ( C . C . C . F. , S a l a I a d h o c , c a u s a
N° 39.339 “ Te l l e l d í n , Carlos A. y otro s/ apela embargo
502
CFP 9608/2018
preventivo”, reg. N° 736, rta.: 20/07/2006, fda.: González,

Bruzzone y Rimondi)”.-
Sentado lo expuesto, dicho peligro también se estima

suficientemente reunido en estas actuaciones, habida cuenta
que los procesados podrían disponer de los bienes o el dinero
que habrían obtenido de su accionar ilícito.-
Además, en cuanto a los bienes de los imputados y de

las empresas vinculadas, que fueron adquiridos con
posterioridad a los hechos, es posible sostener que fueron
adquiridos con el producido del delito.-
Innegable es el “principio reconocido en todas las

USO OFICIAL
tradiciones jurídicas… de que nadie debe beneficiarse de sus

acciones ilícitas y de que el delito comprobado no rinda
b e n e f i c i o s ” ( c f r. J o r g e , G u i l l e r m o , “ E l d e c o m i s o d e l p r o d u c t o
del delito”, en “Recuperación de activos de la corrupción” del
m i s m o a u t o r, 1 ° E d i c i ó n , D e l P u e r t o , B u e n o s A i r e s , 2 0 0 8 , c a p .
3, ps. 67/106; C N C P, Sala I V, “ A l s o g a r a y, María Julia”,
9/6/05; en especial, voto del Doctor Hornos y del Doctor
D a v i d ” ; C . C . C . F. , S a l a I , c a u s a n º 3 3 . 4 7 7 “ G l a v i n a , B r u n o s /
d e n e ga c i ó n d e me d i d a c a u te l a r s o l i c i t a da ”, r t a . : 0 6 / 11 / 2 0 0 1 ,
reg. Nº 1062), al igual que el hecho de que, como ya se dijera,
las medidas cautelares tienen por objeto el aseguramiento de
los bienes que eventualmente pudiesen ser decomisados en
caso de recaer sentencia condenatoria –cual la restitución de la
cosa–, para así recuperar los activos provenientes del delito y
e v i t a r, a d e m á s , q u e e l p r o v e c h o s e c o n s o l i d e o r i n d a s u s f r u t o s
( c f r. C . C . C . F. , Sala I, causa N° 43.241 “ Va g o … ” ; y en
c o n s o n a n c i a c o n e l a r t í c u l o 2 3 , d é c i m o p á r r a f o d e l C . P. N . ) . -
503
A e l l o d e b e a d u n á r s e l e q u e : “ . . . l a re f o r m a d e l a r t .
2 3 d e l C . P. a t r a v é s d e l a l e y 2 5 . 8 1 5 s ó l o v i n o a r e f o r z a r e l
nuevo camino trazado por la Ley de Ética Pública. En esta
direc c ión, quien informó en la Cámara rev is or a las
c o n c l u s i o n e s d e l a c o m i s i ó n c o r re s p o n d i e n t e , i n d i c ó q u e l a
modificación propues ta al primer párrafo del artículo,
imponiendo la figura del decomiso ‘para todos los casos en
q u e re c a y e r a c o n d e n a ’ , re s p o n d í a a l a n e c e s i d a d d e g a r a n t i z a r
e n la pr ác tic a judic ial e l logro de su fundam e nto, que no e s
otro que e l de e xc luir c ualquie r pos ibilidad de que de un
d e l i t o c a s t i g a d o p o r e l E s t a d o , re s u l t e u n re m a n e n t e d e l u c ro
par a quie n lo c ome tió. Se ac lar ó, as im is m o, que la re for m a ‘…
e s table c e, ade m ás , que sobre todos e s tos bie nes y de re c hos
podr án aplic ar s e me didas caute lares ante s de l dic tado de la
sentencia de condena (por ejemplo, s ec ue s tros, clausuras,
e m bargos , prohibic ión de d i s p o n e r, etc.). Además, para
o r i e n t a r l a s n o r m a s d e l o s c ó d i g o s d e p ro c e d i m i e n t o s o b re e s t e
punto, s e dis pone que las m e didas c aute lare s par a ase gur ar e l
pres um ible dec om is o podr án dis poner s e de s de el inic io de la
actuación judicial (sin esperar por ejemplo que se dicte un
auto de proc e s am ie nto). Por c ier to que las m e didas c aute lares
proce de r án cuando e l dec om is o s obre los bie ne s o de rec hos
que ellas res tr injan prov is or iam e nte sea pre s um ible m e nte
aplicable, para evitar que se utilicen arbitrariamente…’ y se
de s tac a que , s iguié ndos e la líne a fijada por e l Congres o al
s a n c i o n a r, p o r e j e m p l o , e l a r t . 2 3 8 b i s ( p o r l e y 2 5 . 3 2 4 ) ,
aque llas me didas c aute lares podr án te nde r a hace r ce s ar los
e fec tos de l de lito o ev itar que s e c ons olide su prov e c ho o la
impunidad de sus partícipes ..." ( c f r. “Antecedentes
Parlamentarios”, LL-2004-A, tratamiento en el Senado,
p a r á g r a f o s 5 5 - 6 0 ) ” ( C . C . C . F. , S a l a I , c a u s a N ° 4 3 . 2 4 1 , y a
citada).-
504
CFP 9608/2018
Por consiguiente, en atención a los fundamentos

expuestos, corresponde ordenar el embargo de los bienes de los
procesados.-
Ello, se remarca, en procura de asegurar la ejecución

de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las
costas del proceso, así como también con el objeto de un
eventual decomiso respecto de las ganancias producto de los
ilícitos, y de este modo evitar que se consolide el provecho
derivado de los efectos de la comisión de los delitos objeto de
p e s q u i s a ( c f r. a r t í c u l o s 2 3 y 2 9 d e l C . P. ; y a r t í c u l o 5 1 8 d e l
C . P. P. N . ) . -
USO OFICIAL
Respecto al dinero de los imputados secuestrado será

embargado y respecto de las cuentas a su nombre se estará a lo
dispuesto en el marco del incidente N° 4.-
XI.- Situación procesal de Jorge Guillermo NEIRA,

Héctor SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
POBLETE, Héctor Alberto Z A B A L E TA , Francisco Rubén
VA L E N T I y O s v a l d o A n t e n o r A C O S TA :
En cuanto a la situación procesal de los nombrados

corresponde señalar que, del plexo probatorio reunido hasta el
momento, no se ha determinado con el grado de certeza que
exige esta etapa procesal si revisten responsabilidad primaria
o no en los sucesos imputados.-
505
Por tal razón, resultaría prematuro adoptar un
temperamento incriminatorio o desvincularlos completamente
de las actuaciones, por lo que habré de ordenar su falta de
mérito, en los términos del artículo 309 del Código Procesal
Penal de la Nación.-
Respecto a la responsabilidad de Jorge Guillermo

NEIRA, Héctor SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
POBLETE, Héctor Alberto Z A B A L E TA y Francisco Rubén
VA L E N T I , si bien se determinó que entregaron dinero a
funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, estas
entregas fueron realizadas por pedido de sus superiores
jerárquicos.-
Ello, surge de las declaraciones de Gerardo Luis

F E R R E Y R A , Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A , B e n j a m í n
Gabriel ROMERO, Luís María Cayetano BETNAZA y Enrique
Menotti PESCARMONA, de las cuales se desprende que
ordenaron los pagos imputados, conforme surge de las
declaraciones obrantes a fs. 5377/5387, fs. 1/2 del legajo N°
2 6 , f s. 1 / 9 d e l l e ga j o N° 6 0 , f s. 5 3 4 6 / 5 3 6 0 y f s . 1 / 11 d e l l e ga j o
N° 97, respectivamente.-
Ta m b i é n , c o r r e s p o n d e t r a t a r e n e s t e p u n t o e l c a s o d e
Osvaldo Antenor A C O S TA , ya que de las constancias
incorporadas no surge que haya efectuado los pagos, pero por
su posición como accionista mayoritario en la empresa
“ELECTROINGENIERIA”, corresponde profundizar la
investigación.-
Por lo expuesto, hasta el momento no surge con

claridad el alcance de sus participaciones en las respectivas
empresas que prestaban funciones y por lo tanto en la maniobra
delictiva cuestionada.-
506
CFP 9608/2018
A tal efecto, correspondería llevar adelante medidas

de prueba tendientes a profundizar la investigación, cuyos
resultados podrían repercutir en la valoración de sus
responsabilidades.-
Entre estas medidas, corresponde esperar el resultado

de los pedidos realizados a la Oficina Anticorrupción, al
Ministerio de Energía de la Nación y a la Unidad de
Información Financiera y esos datos confrontarlos con la
información obrante en otros organismos como ser la
Administración Federal de Ingresos Públicos y la Inspección
General de Justicia.-
USO OFICIAL
Finalmente, en cuanto a la solución que se propicia,

el doctor D’ALBORA tiene dicho que: “... la falta de mérito
e s u n a s i t u a c i ó n i n t e r m e d i a e n t re e l s o b re s e i m i e n t o d e f i n i t i v o
y e l proc es am ie nto (. .. ) Se tr ata de una res oluc ión sobre e l
mérito inicial de la imputación que se inclina por una
conclusión no afirmativa de su existencia o su inexistencia;
por e nde, no e s c onc lus iv a de l proc es o. C uando los ele m e ntos
d e j u i c i o n o a u t o r i z a n e l d i c t a d o d e l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o y,
a la vez, tampoco tiene entidad para descartar la existencia
d e l h e c h o , s u c a r á c t e r d e d e l i c t u o s o o l a re s p o n s a b i l i d a d d e
i m p u t a d o - l o q u e h a r í a p ro c e d e n t e s u s o b re s e i m i e n t o - e l J u e z
debe disponer la falta de mérito ...” (conf. Código Procesal
Penal de la Nación - comentado - Francisco J. D’ALBORA -
Abeledo Perrot - cuarta edición del 1° de octubre de 1999).-
XII.- Situación procesal de Raimundo Eduardo

PEDUTO:
507
En cuanto a su responsabilidad en los sucesos
considero que corresponde adoptar un temperamento
desincriminatorio, en razón de los argumentos que
seguidamente se desarrollarán, a la luz de su participación en
los hechos investigados.-
Respecto del nombrado, si bien se encuentra

acreditado que alquiló el vehículo dominio LUY 230, desde el
c u a l s e e n t r e g ó d i n e r o a N e l s o n L A Z A RT E , l a s c o n s t a n c i a s
incorporadas permiten establecer que no tuvo otra
participación en estos sucesos.-
En este sentido, debe mencionarse lo expuesto por

Jorge Juan Mauricio BALÁN, quien manifestó que: “… pido
que m e alquile n un auto a niv e l per s onal y no em pres ar ial, s e
lo pido a Peduto, y me llaman y me dicen que tengo que ir a la
z ona de Ar roy o y Es m er alda (… ) Es toy ahí par ado, se baja
N e l s o n c o n u n p o r t a f o l i o y s e s u b e a m i a u t o . Yo d o y u n a
v ue lta, Ne ls on tom a e l dine ro y lo pone e n e l bols o (… ) En e l
m e s d e a g o s t o d e 2 0 1 3 , n o re c u e rd o l a f e c h a e x a c t a m e d i c e
Bar atta “hay que pone r m ás ”, e ntonce s y o me pre paro par a e l
segundo evento (…) Entonces yo el día martes le pido a Peduto
que m e alquile un autom óv il porque en C apital Fe de r al no
te ngo uno, y lo e s pe ro a Ne ls on en la m is m a z ona . .. ” (fs . 1/10
Lo expuesto da cuenta que PEDUTO no prestó un

aporte delictivo en las entregas de dinero que le fueron
imputadas.-
Sumado a ello, tampoco surgen elementos que lo

v i n c u l e n a l a f i r m a “ I N D U S T R I A S J U A N F. S E C C O S . A . ” ( v e r
legajos IGJ y de NOSIS reservados).-
508
CFP 9608/2018
Por lo expuesto, estimo que corresponde disponer su

sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 4, del
Código Procesal Penal de la Nación.-
Respecto al temperamento que se adoptará en la

presente se ha sostenido en relación al dictado de un
sobreseimiento que corresponde cuando: “... luego de un
e x a m e n p o r m e n o r i z a d o d e l c a u d a l p ro b a t o r i o re u n i d o , s e h a
llegado a una convicción de certeza sobre la falta de
re s p o n s a b i l i d a d p e n a l d e l i m p u t a d o o s o b re l a i n e x i s t e n c i a d e
una re a l i d a d fáctica delictiva, que hace innecesaria la
c ontinuac ión de l proc e dim ie nto, o c uando, aún s in tal c er tez a,
se encuentra agotada la investigación y no puede avanzarse en
USO OFICIAL
t o r n o a l a i m p u t a c i ó n f o r m u l a d a . . . ” ( v. c . 3 0 . 1 5 0 “ P r o s p e r o ” ,
r t a . 1 . 9 . 11 , r e g . N ° 3 3 . 4 0 2 y s u c i t a ) ” . ( C a t t a n i – I r u r z u n –
Farah, 21-10-2013, “Huanca Quispe”, Causa 33.672 Reg.
36.793 C.C.C. Fed. Sala II). -
XIII.- Situación procesal de Néstor Carlos

KIRCHNER y Héctor Daniel MUÑOZ:
Resta señalar que si bien de las constancias

incorporadas se desprende que Héctor Daniel MUÑOZ y Néstor
Carlos KIRCHNER habrían participado en los sucesos
investigados, se encuentran agregadas copias de la partida de
defunción de los nombrados, remitidas por la Dirección
General Técnica Jurídica del Registro Nacional de las
Personas, de las que se desprende que los días 26 de mayo de
509
2016 y 27 de octubre de 2010, respectivamente, se produjeron
sus fallecimientos (fs. 5.452/4).-
En consecuencia de ello, y teniendo en cuenta lo

prescripto en el inciso 1 del artículo 59 del Código Penal de
la Nación y lo previsto en el inciso 1  del artículo 336 del
Código Procesal Penal de la Nación, corresponde declarar
extinguida la acción penal por muerte de los imputados y en
consecuencia decretar su sobreseimiento. -
X I V. - Aporte para la investigación de las

declaraciones realizadas por los imputados en los términos
de la ley N° 27.304:
Analizadas que fueron las constancias incorporadas a

lo largo de la presente investigación, muy sintéticamente,
habrá de hacerse referencia en el presente acápite a los aportes
que realizaron los imputados al declarar en los términos de la
ley N° 27.304.-
Ta l c u a l s e e x p l i ó " u t s u p r a " e s t a r e s o l u c i ó n n o e s e l
final de una investigación, la excepcionalidad y complejidad
d e l a p r e s e n t e e n c u e s t a , s i n o l a i n i c i a l p a r a l u e g o i r, d e m a n e r a
sucesiva, sumar pruebas a los efectos de corroborar la
existencia de otros mecanismos de "recaudación ilegal", en ese
sentido el aporte de estas declaraciones, o sus ampliaciones,
e n l o s t é r m i n o s d e l a r t í c u l o 4 1 t e r. d e l C ó d i g o P e n a l s e r á n
evaluadas de manera definitiva al momento de proceder a la
elevación a juicio oral y público del conjunto de las causas
vinculadas a las percepciones ilegitimas de los funcionarios en
el ámbito del ex-ministerio de planificación federal.-
510
CFP 9608/2018
1) En primer l u g a r, habrá de señalarse que el

imputado arrepentido Oscar Bernardo CENTENO reconoció la
existencia de los cuadernos y las grafías allí insertas como así
también las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los
sucesos que fue narrando en esas libretas.- Que precisó sobre
l o s t r a s l a d o s q u e c u m p l i ó p a r a R o b e r t o B A R AT TA ( q u i e n e n
algunas oportunidades fue acompañado por Fabián Ezequiel
G A R C Í A R A M Ó N y / o N e l s o n L A Z A RT E ) y s e ñ a l ó q u e l o s
mismos tenían por objeto recaudar de mano de distintos
empresarios retornos de dinero para ser entregados a los
funcionarios involucrados en autos.- Que ese dinero era
USO OFICIAL
recolectado en bolsos y tenía como destino final lo siguientes

sitios: (i) la Quinta Presidencial de Olivos, (ii) la Casa
Rosada, (iii) el Ministerio de Planificación de la Nación, (iv)
e l i n m ue b l e de l a c al l e U r u g u a y 1 3 0 6 / J u nc a l 1 4 11 d e es t a
ciudad, y (v) el inmueble de la calle José Hernández 2045 de
esta ciudad -residencia del propio B A R AT TA - . To d o s los
cuales eran entregados, de acuerdo a cada ocasión, a Néstor
Carlos KIRCHNER, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Daniel
MUÑOZ, Julio Miguel DE VIDO y Juan Manuel ABAL MEDINA
(fs. 1/10 y 19/30 del legajo N°18).-
2) En lo sustancial a las declaraciones de Juan

Carlos DE GOYCOECHEA, debe ponderarse que el imputado
reconoció haber realizado pagos en dinero al ex funcionario
R o b e r t o B A R AT TA ( s u m a d o a q u e e n a l g u n a s o c a s i o n e s h i z o l o
propio con Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN y Nelson
L A Z A RT E ) p o r p a r t e d e l a f i r m a I S O L U X , e n e l d o m i c i l i o d e
la calle Maipú 741, 1° B, de esta ciudad. Que más allá de
511
inicialmente haber afirmado que esas entregas obedecieron a
un pedido de “aportes para la campaña electoral”, lo cierto es
que luego aclaró que las mismas fueron en concepto de pagos
de “retorno”, “coima” o “soborno”. Ta m b i é n precisó que
tuvieron la finalidad de obtener la adjudicación de distintas
licitaciones de obras públicas viales y que las hizo por expresa
orden de las autoridades de la Casa Matriz de ISOLUX en
España, en este sentido el mecanismo que describiera DE
GOYCOECHEA para determinar la generación de los fondos
que se aplicaron a los pagos ilegales, deberá ser corroborado
c o n l a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l a A . F. I . P. y l a O . A . , a c t u a l m e n t e e n
curso.- (fs. 1/3 y 15/17 del legajo N° 23).-
3) Por otro lado, corresponde destacar que el

imputado arrepentido Ángel Jorge Antonio C A L C AT E R R A
e x p u s o q u e R o b e r t o B A R AT TA p r e s i o n ó a l a f i r m a I E C S A S A
para realizar aportes de dinero en momentos de campañas
electorales; y ratificó los pagos efectuados en los años 2013 y
2015; en ese sentido este periodo es exiguo respecto a la
participación de IECSA S.A. en la obra pública nacional (fs. 1
4) En igual sentido, el imputado colaborador Héctor

Javier SANCHEZ CABALLERO, ratificó lo expuesto por
C A L C AT E R R A , r e s p e c t o d e l a s e x i g e n c i a s d e d i n e r o e f e c t u a d a s
p o r R o b e r t o B A R AT TA p a r a c a m p a ñ a s e l e c t o r a l e s , c o m o a s í
también las entregas de dinero realizadas; la cuales ejecutó por
e x p r e s a o r d e n d e Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A . - D e b e
tenerse en cuenta respecto a SANCHEZ CABALLERO lo mismo
q u e l o m e n c i o n a d o p a r a C A L C AT E R R A ( f s . 1 / 2 d e l l e g a j o N °
26).-
5) En cuanto al imputado Armando Roberto LOSON,

habrá de considerarse que también referenció sobre los
512
CFP 9608/2018
requerimientos de dinero de Roberto B A R AT TA ,

principalmente para las campañas electorales, como así
también respecto a las entregas de dinero que fueron
e f e c t u a d a s a N e l s o n L A Z A RT E ( f s . 1 3 / 1 5 d e l l e g a j o N ° 3 2 ) . -
6) Por otro lado, el arrepentido Héctor Alberto

Z A B A L E TA t a m b i é n r e l a t ó l a s e x i g e n c i a s d e d i n e r o r e a l i z a d a s
p o r R o b e r t o B A R AT TA , a d e m á s d e r a t i f i c a r l a s e n t r e g a s d e
paquetes con dinero efectuadas en el segundo subsuelo del
edificio de la empresa “TECHINT”, sito en la calle Della
Paolera 299 de esta ciudad, por expresa orden de Luis Betnaza.
Ello, con la clara finalidad de que se le sigan adjudicando
obras públicas a la firma que representaba (fs. 1/2 del legajo
USO OFICIAL
N° 33).-
7) En el acuerdo de colaboración celebrado por

Carlos Guillermo Enrique WA G N E R , éste reconoció que
mientras estuvo a cargo de la Presidencia de la Cámara
Argentina de la Construcción -por indicación de Julio Miguel
DE VIDO- tuvo que garantizar el éxito de los intereses del
gobierno en las licitaciones públicas para las obras viales que
se llamaron durante las gestiones de Néstor Carlos KIRCHNER
y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ; dado que ése era uno de los
métodos, según afirmó, de recaudación de dinero para los
gastos políticos. En ese sentido, aportó las distintas empresas
que participaron de las licitaciones, explicó la forma en la que
s e ac ordaban los ga na dore s de la s obras y e l s is te ma de
retornos que rondaba entre el 10% y el 20% del presupuesto
total adjudicado.-
Asimismo, señaló que los recaudadores de los

retornos eran los funcionarios públicos Roberto B A R AT TA
513
( q u i e n e r a a s i s t i d o p o r N e l s o n L A Z A RT E ) y J o s é F r a n c i s c o
LOPEZ; y que él ejercía una función de garante ante el
gobierno para el supuesto de que una empresa no cumpliera
con el pago de los retornos establecidos. Asimismo, reconoció
que las recaudaciones en cuestión fueron llevadas, entre otros
l u g a r e s , a l o s s i g u i e n t e s s i t i o s : e n e l c a f é L A P U E RT O R I C O
-ubicado en la intersección de las calles Alsina y Balcarce de
esta ciudad-, en el Hotel NH -que se encuentra a la vuelta del
Cabildo sobre la calle Bolívar de este medio-, en el inmueble
de la calle San José 151 de la CABA, como también en
estacionamientos y distintos lugares públicos (fs. 5/7 de legajo
N° 37).-
8) En el caso del imputado arrepentido Jorge

Guillermo NEIRA, debe considerarse como relevante que
reconoció las entregas de dinero realizadas al ex funcionario
R o b e r t o B A R AT TA , e n l a s o f i c i n a s u b i c a d a s e n l a c a l l e L a v a l l e
462, 5° piso y en la calle 25 de mayo 489, ambas de esta
ciudad; las cuales realizó por orden expresa de Gerardo
FERREYRA (fs. 4/5 del legajo N° 41).-
9) Por su parte, el encausado Claudio Javier

GLAZMAN al momento de prestar colaboración en los
términos del art. 41 ter d e l C P, mencionó haber recibido
e x i g e n c i a s d i n e r a r i a s p o r p a r t e d e R o b e r t o B A R AT TA y, e n
consecuencia, reconoció haber realizado entregas de diversas
sumas de dinero a Hernán Camilo GÓMEZ. Ello, según señaló,
con la finalidad de le sean aprobados desarrollos inmobiliarios
en tres terrenos fiscales ubicados en la ciudad de Buenos
Aires.-
Asimismo, refirió que esas entregas las realizó en

sus oficinas de la calle Emma de la Barra 353 de esta ciudad o
en vía pública, en las cercanías del Ministerio de Planificación
514
CFP 9608/2018
d e l a N a c i ó n , a b o r d o d e s u a u t o m ó v i l m a r c a Vo l k s w a g e n
Passat dominio GIG-850 (fs. 4/5 del legajo N° 42).-
10) En oportunidad de prestar colaboración, el

imputado Aldo Benito ROGGIO expuso sobre los pedidos de
d i n e r o e f e c t u a d o s p o r R o b e r t o B A R AT TA y J u l i o M i g u e l D E
VIDO, como así también hizo referencia a que las empresas
concesionarias debían abonar un porcentaje de los subsidios
r e c i b i d o s a l a S e c r e t a r i a de Tr a n s p o r t e ( f s . 1 2 / 2 4 d e l l e ga j o N °
45).-
11 ) Por su parte, el imputado arrepentido Juan

CHEDIACK reconoció haber efectuados pagos por las
USO OFICIAL
exigencias que, en el mes de julio del 2003, en el domicilio

particular de Julio Miguel DE VIDO, le ejercieron éste y
C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R ; q u e l a s e n t r e g a s l a s h i z o
p r e c i s a m e n t e e n e l d o m i c i l i o d e l f u n c i o n a r i o , s i t o e n l a Av. d e l
Libertador y Coronel Díaz de esta ciudad y en el Ministerio de
P l a n i f i c a c i ó n , s i t o e n l a c a l l e H i p ó l i t o Y r i g o y e n . Ta m b i é n
mencionó que, entre los meses de marzo y junio del año 2004,
mantuvo un encuentro con Ernesto CLARENS (a quien señaló
como el financista de la familia KIRCHNER), en el cual éste
también le exigió entregas de dinero para poder trabajar (esto
es, obtener la adjudicación de diversas licitaciones de obras
públicas) y que las mismas las efectuó en las oficinas del
Pasaje Carabellas de esta ciudad, siendo que el último de los
pagos lo realizó a principios del año 2015.-
Señaló que una vez fallecido Néstor Carlos

KIRCHNER, se conformó un triángulo de recaudación de los
retornos entre Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, José Francisco
LOPEZ y Ernesto CLARENS (fs. 1/10 del legajo N°55).-
515
1 2 ) E n s u de c l a r a c i ó n, e l i m p u t a d o C l a u d i o U BE RT I
reconoció que cuando estuvo a cargo de la OCCOVI recaudó en
forma constante dinero del sistema de corredores viales, como
así también que, en algunas oportunidades, recibió dinero por
parte de la empresa “TECHINT” en las oficinas de la calle
Della Paolera; y que ese dinero era entregado a Néstor
KIRCHNER y Julio Miguel DE VIDO, en sus respectivos
d e s p a c h o s . Ta m b i é n m e n c i o n ó h a b e r r e c i b i d o s u m a s d e d i n e r o
por parte de Gerardo FERREYRA y llevarlas a la Quinta
Presidencial de Olivos.-
Declaró que concurrió al departamento de los

KIRCHNER de la calle Uruguay 1306 de esta ciudad, donde
Daniel MUÑOZ recibía dinero en bolsos y valijas que después
e r a n t r a s l a d a d a s e n e l Ta n g o 0 1 a l d o m i c i l i o d e l o s K I R C H N E R
situado en la calle 25 de mayo de la ciudad de Río Gallegos,
Santa Cruz, donde eran acopiados en bóvedas que habían sido
compradas al Banco Hipotecario (fs. 1/2, 3 y 8/18 del legajo
N°56).-
13) Asimismo, el imputado Jorge Juan Mauricio

BALÁN reconoció haber efectuado entregas de dinero al
funcionario Roberto B A R AT TA y a su secretario Nelson
L A Z A RT E , e n e l H o t e l F e i r ´ s P a r k , s i t o e n l a c a l l e E s m e r a l d a
1366 de esta ciudad, como en la vía pública (fs. 1/10 del
legajo N° 58).-
14) En lo referente al imputado Benjamín Gabriel

ROMERO, se destaca que reconoció haber efectuado entregas
d e d i n e r o , d u r a n t e e l a ñ o 2 0 1 0 , a R o b e r t o B A R R ATA c o n e l
o b j e t o d e q ue f u e r a f i r m a d o e l de c r e t o p r e s i de n c i a l 11 3 / 2 0 1 0
que aprobó la renegociación del plazo de concesión de
Hidrovía SA. Mencionó que para ello mantuvo conversaciones
telefónicas con Julio Miguel DE VIDO.-
516
CFP 9608/2018
Por otro lado, señaló haber realizado entregas de

dinero al funcionario Ricardo JAIME, a quien se lo había
presentado Néstor OTERO, en concepto de la concesión del
Ferrocarril Belgrano Norte (fs. 1/9 y 13/14 del legajo N° 60).
15) Respecto al imputado Rodolfo Armando

POBLETE, habrá de considerarse que reconoció haber
entregado dinero a Roberto B A R AT TA en relación a la
renegociación del plazo de concesión de Hidrovía SA; y que
l a s m i s m a s f u e r o n e n l a s o f i c i n a s d e l a Av. C o r r i e n t e s 3 1 6 d e
esta ciudad y en la cochera del domicilio particular de
R O M E R O , s i t o e n l a Av. A l v e a r 1 4 9 1 d e e s t e m e d i o c a p i t a l i n o .
Mas aclaró que los pagos los realizó por orden de Benjamín
USO OFICIAL
Gabriel ROMERO (fs. 1/2 del legajo N°65).
16) En cuanto al ex funcionario y Secretario de

Obras Públicas, José Francisco LÓPEZ, corresponde
m e n c i o n a r q u e r a t i f i c ó l o m e n c i o n a d o p o r C a r l o s WA R G E R ( e x
presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) en
relación al sistema de licitaciones de obras viales. Dijo que en
el gobierno de Néstor KIRCHNER se desarrolló un sistema
mecánico de recaudación relacionado a la obra vial; que su
función se la adjudicó Julio Miguel DE VIDO, y la misma era
de coordinación junto a Daniel MUÑOZ, quien también hacía
de depositario del dinero recaudado de las empresas
constructoras; entre las que mencionó a CHEDIACK, IECSA,
VIALMANI, PERALES AGUIAR, LOSI y la propia del Ing.
WA G N E R . -
Explicó que después de la muerte de Néstor

KIRCHNER el sistema de recaudación se detuvo, empero que
e n e l i n v i e r n o d e l añ o 2 0 11 , e n la p r e s i d e nc i a d e C r i s t i na
517
Elisabet FERNÁNDEZ, se restableció con la incorporación del
ex funcionario Roberto B A R AT TA en la coordinación y
recaudación, lo cual, según refirió, fue dispuesto por ex
ministro Julio Miguel DE VIDO (fs. 1/4 y 6/10 del legajo
N°74).-
17) Respecto del imputado arrepentido Alberto

TA S S E L L I , habrá de destacarse que reconoció los pagos
realizados a los ex funcionarios del Ministerio de
Planificación de la Nación, Roberto B A R R ATA y Nelson
L A Z A RT E , e n l a s o f i c i n a s u b i c a d a s e n l a c a l l e We r n i k e 5 7 3 , d e
la localidad de Boulogne, provincia de Buenos Aires y en la
s e d e d e l Ya c h t C l u b A r g e n t i n o ; y q u e a p o r t ó d a t o s r e s p e c t o d e l
sistema de pagos en las concesiones ferroviarias y otras
contrataciones irregulares que se habría producido en ese
Ministerio con su hermano Sergio TA S S E L L I (fs. 1/2 del
legajo N°87).-
18) En cuanto a la declaración prestada por

F r a n c i s c o R u b é n VA L E N T I t r a s h a b e r s e a c o g i d o a l a f i g u r a
prevista en el art. 41 ter del C P, debe ponderarse que
reconoció la forma mediante la cual algunos ex funcionarios
públicos beneficiaron a otras empresas en la adjudicación de
obras públicas, así como también las circunstancias de tiempo,
modo y lugar relacionadas con los pagos efectuados a Roberto
B A R AT TA ; l o s c u a l e s r e a l i z ó p o r o r d e n d e E n r i q u e M e n o t t i
PESCARMONA (fs. 1/7 del legajo N°92).-
19) Por su parte, Enrique Menotti PESCARMONA

reconoció haber efectuado pagos de dinero por intermedio de
VA L E N T I , p o r p e d i d o d e J u l i o M i g u e l D E V I D O , c o n e l o b j e t o
de que le liberen pagos adeudados en obra pública en la
R e p ú b l i c a B o l i v a r i a n a d e Ve n e z u e l a . Ta m b i é n s o s t u v o q u e l a s
anotaciones insertas en los cuadernos en relación a esos pagos
518
CFP 9608/2018
eran ciertas, dentro de los cuales incluyó al domicilio de la

calle Libertad 1535 de esta ciudad, lugar donde le entregó
d i n e r o a R o b e r t o B A R AT TA ( f s . 1 / 1 1 d e l l e g a j o N ° 9 7 ) . -
20) Por último, se arrepintió el imputado Ernesto

CLARENS quien reconoció que a mediados del año 2005 lo
convocó Carlos WA G N E R (por entonces Presidente de la
Cámara Argentina de la Construcción) y le explicó que el
Gobierno Nacional había decidido obtener fondos de la obra
pública a través de una operatoria que demandaba su
intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas
constructoras en concepto de retorno y que debía ocuparse de
que le lleguen al Secretario de Obras Públicas José Francisco
USO OFICIAL
LOPEZ. Indicó que Daniel MUÑOZ era la persona que se

encargaba de recibir el dinero de su parte, y con él lo
contactaron tanto José Francisco LOPEZ.-
Explicó que las empresas mandaban el dinero a su

o f i c i n a de l a c al l e Ma i p ú 3 11, 2 ° p i s o, y d e la ca l l e M a n ue l a
Sáenz 323, 7° piso, oficina 703, ambas de esta ciudad; que él
se ocupaba de cambiar los pesos a dólares o euros en el
mercado informal y obtenía de esa manera una comisión; y
luego le entregaba ese dinero a MUÑOZ en el Hotel
Panamericano o en el domicilio de la calle Uruguay 1306 de
esta ciudad; o a José Francisco LOPEZ en un departamento
cerca del Hotel Faena en Puerto Madero; y que ese dinero
después era transportado en aviones oficiales que salían los
días viernes desde la Base Aérea Militar Aeroparque con
destino final a El Calafate, y una vez allí era acopiado en una
bóveda ubicada en el subsuelo de la casa del matrimonio
KIRCHNER.-
519
Asimismo, aportó un listado de las licitaciones de la
D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e Vi a l i d a d d u r a n t e e l p e r í o d o 2 0 0 3 - 2 0 1 5
en el que constan los porcentajes de los sobreprecios de cada
una de las obras licitadas; un listado con un ranking de las
empresas cartelizadas; un listado de operaciones de empresas
constructoras; y un listado con las recaudaciones efectuadas
d u r a n t e el pe r í o d o 2 0 11 - 2 0 1 5 ( f s . 4 1 / 6 6 d e l l e g a j o N ° 7 1 ) . -
X V. - S i t u a c i ó n d e J o r g e E r n e s t o R O D R I G U E Z y
Carlos Alberto RODRIGUEZ:
De las anotaciones de Oscar Bernardo CENTENO se

desprende que Carlos Alberto RODRIGUEZ entregó bolsos con
d i n e r o a N e l s o n L A Z A RT E l o s d í a s 2 4 y 2 9 d e j u l i o d e 2 0 1 3 , e l
20 de agosto de 2013, 24 de septiembre de 2013 y los días 22,
24 y 31 de octubre de 2013.-
En relación a estas entregas, CENTENO indicó que la

persona concurría a los lugares en el vehículo “ VW Gol IYJ
320”, surgiendo del informe de dominio de este vehículo que
e s u n Vo l k s w a g e n , m o d e l o “ G o l ” y s u t i t u l a r e s C a r l o s A l b e r t o
RODRIGUEZ (fs. 2121/2122).-
De la información recolectada en estas actuaciones

surge que Carlos Alberto RODRIGUEZ fue empleado de la
f i r m a “ N E L LY E N T E RTA I N M E N T S . A . ” , e n t r e o c t u b r e d e 2 0 1 0
hasta mayo de 2017, empresa de la cual es socio Jorge Ernesto
RODRÍGUEZ (ver informe NOSIS reservado), siendo que este
último reconoció en su declaración indagatoria que Carlos
Alberto RODRIGUEZ es su primo y empleado de sus empresas
(fs. 6293/6300).-
520
CFP 9608/2018
Además, en la cita de fecha 17 de septiembre de 2013

s urge que “… En el c am ino dec ía que m añana se re tir ar ía de
E l e c t ro i n g e n i e r í a , C o rc h o R o d r i g u e z , I s o l u x , C a l c a t e r r a … ” ,
debiendo destacar que a los pocos días se encuentra registrada
la entrega de dinero realizada por Carlos RODRIGUEZ,
pudiendo inferirse en razón de carácter de empleado de este
último y de socio de Jorge Ernesto RODRÍGUEZ, que los pagos
fueron ordenados por éste, máxime cuando se lo contrasta con
las anotaciones escritas y manifestaciones verbales prestadas
por CENTENO bajo juramento.-
Sin embargo, en cuanto a estos pagos no se vislumbra

la matriz establecida en el resto de las entregas de dinero que
USO OFICIAL
fueron registradas por Oscar CENTENO en sus anotaciones.-
Sumado a ello, corresponde mencionar que de la

certificación de la causa n° 2885/2016 caratulada “Vázquez
Manuel y otros S/Malversación de Caudales Públicos” , que
tramita en el Juzgado Federal n° 8, Secretaria n° 16, se
encuentra imputado Jorge Ernesto RODRIGUEZ .
En una resolución adoptada en el mes de abril de

2018, se citó a prestar declaración indagatoria a Jorge Ernesto
R O D R Í G U E Z d e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 2 9 4 d e l C . P. P. N .
En dicha providencia surge que “…Detalló que

de ntro de la documentación se encuentra la denominada
Ć olabor ac ión nro. 10´ c orre s pondie nte a Luiz Antonio Mam e r i
que se c e ntr a e n los sobor nos pagados e n el proye c to par a el
s oter r am ie nto de l Fe r roc ar r il Sar m ie nto. En e s a c olabor ac ión
Mameri aludió a dos grandes etapas en los sobornos por el
soterramiento del Sarmiento, e indicó que en la primera etapa,
521
que fue entre abr il de 2008 y agos to de 2013, e l inter loc utor
para los “pagamentos indebidos” fue uno de los máximos
re pre se ntante s de IEC SA, J av ie r Sánc hez C aballero, y s e ñaló
que por Ode brec ht quie nes pidie ron su aprobac ión par a dic hos
p a g o s i l e g a l e s f u e ro n M a u r i c i o R i b e i ro e n t re 2 0 0 8 y 2 0 1 0 y
R o d n e y R o d r i g u e s e n t r e e n e r o d e 2 0 11 y e n e r o d e 2 0 1 4 . Q u e
Mam e r i tam bié n clar ific ó que es os “rec urs os inde bidos ” er an
destinados a agentes públicos ligados al Ministerio de
Planific ac ión arge ntino e n la époc a c uy o titular e r a Julio D e
Vi d o . La se gunda e tapa, s e gún Mam er i, fue entre se ptie m bre
de 2013 y marzo de 2014 cuando Rodney Rodrigues, fue
abordado por Jorge Rodríguez, quien se pre se ntó como
interlocutor de Roberto Baratta, (colaborador de Julio De
Vi d o e n e l M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n - r e s p o n s a b l e d e d e f i n i r
las prioridades de pago de las obras por el Gobierno). Que
J orge Rodr ígue z le indic ó que c on cada pago libe r ado de
fac tur a, e l c ons orc io inte gr ado por O de brec ht, IEC SA, G he lla
y C O MSA de bía pagar “v alores inde bidos ” e n cue ntas que é l
indicaría y que esa era la única forma de priorizar los pagos
a l c o n s o rc i o p o r s e r v i c i o s y a p re s t a d o s … ” .
El período señalado en la citada providencia

(septiembre de 2013 a marzo de 2014) concuerda
mayoritariamente con los pagos que fueron registrados por
Oscar CENTENO en sus anotaciones y que fueron mencionados
anteriormente.
Por ello, estimo que estos pagos pueden tener

vinculación con el objeto de investigación de la citada causa,
por lo que habré de declarar la incompetencia parcial en
relación a los hechos atribuidos a Jorge Ernesto RODRIGUEZ
y C a r l o s A l b e r t o R O D R I G U E Z ( i d e n t i f i c a d o c o m o I I I . - 4 ) T. ) ,
remitiendo los mismos a conocimiento del Juzgado Federal n°
522
CFP 9608/2018
8, Secretaría n° 16, por razones de conexidad con la causa n°

2 8 8 5 / 2 0 1 6 ( A r t . 4 1 , i n c i s o s 1 y 3 d e l C . P. P. N ) .
En base a la totalidad de los fundamentos expuestos;
R E S U E LV O :
I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E C r i s t i n a
Elisabet FERNÁNDEZ, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita,
USO OFICIAL
en calidad de jefa; admisión de dádivas -veintidós (22)

hechos-, en calidad de coautora; y cohecho pasivo -cinco (5)
hechos-, en calidad de coautora, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo,
256 y 259, primer párrafo, del Código Penal de la Nación).-
II.- D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Cristina Elisabet FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación) , debiendo estar en cuanto
a su detención, a las resultas del proceso de desafuero
indicado en el punto III.-
III.- Homologado que sea por la Cámara Federal de

Apelaciones, el punto resolutivo precedente, SOLICÍTESE al
Honorable Senado de la Nación, el DESAFUERO de Cristina
Elisabet FERNÁNDEZ, con el fin de cumplir con la prisión
preventiva dispuesta (artículo 70 de la Constitución Nacional y
artículo 1° de la ley N° 25.320).-
523
I V. - MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
sobre los bienes y dineros de Cristina Elisabet FERNÁNDEZ,
suficientes hasta cubrir la suma de C U AT R O MIL
MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose
labrar el mandamiento de estilo que será diligenciado por el
Oficial de Justicia que corresponda (artículos 518 y 533 del
C . P. P. N . ) . -
V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E J u l i o
Miguel DE VIDO, de las demás condiciones personales
en calidad de organizador; admisión de dádivas -cuatro (4)
hechos-, en calidad de coautor; y cohecho pasivo –tres (3)
h e c h o s - , e n c a l i d a d d e c o a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
entre sí (artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo del Código Penal de la Nación).-
V I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Julio Miguel DE VIDO (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación).-
VII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Julio Miguel DE VIDO,
s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S
DE PESOS ($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el
mandamiento de estilo que será diligenciado por el Oficial de
J u s t i c i a q u e c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
VIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Roberto B A R AT TA , de las demás condiciones personales
en calidad de organizador; admisión de dádivas -noventa (90)
hechos, en calidad de coautor; y cohecho pasivo -cuatro 4
524
CFP 9608/2018
h e c h o s - , e n c a l i d a d d e c o a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
Nación y artículos 45, 55, 210, segundo párrafo, 256 y 259,
primer párrafo, del Código Penal de la Nación).-
I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Roberto B A R AT TA ( a r t í c u l o s 280, 312 y 319 del Código
X.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO, sobre

l o s b i e n e s y d i n e r o s d e R o b e r t o B A R AT TA , s u f i c i e n t e s h a s t a
c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S D E P E S O S ( $
4.000.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de estilo
USO OFICIAL
que será diligenciado por el Oficial de Justicia que

c o r r e s p o n d a ( a r t í c u l o s 5 1 8 y 5 3 3 d e l C . P. P. N . ) . -
X I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E N e l s o n
Javier L A Z A RTE , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; admisión de dádivas -sesenta y dos
(62) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario, los
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del
Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, 256 y 259, primer párrafo del Código Penal de
la Nación).-
X I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
N e l s o n J a v i e r L AZ A RT E ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 de l C ó d i g o
525
XIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
sobre los bienes y dineros de Nelson Javier L A Z A RT E ,
X I V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Rafael Enrique LLORENS, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden a los delitos de
asociación ilícita, en calidad de miembro; admisión de dádivas
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario , los cuales
concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer
párrafo, y 259, primer párrafo del Código Penal de la
Nación).-
X V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Rafael Enrique LLORENS (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación).-
XVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Rafael Enrique LLORENS,
XVII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Hernán Camilo GÓMEZ, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; admisión de dádivas dos (2) hechos-,
en calidad de partícipe necesario; y cohecho pasivo -un (1)
hecho-, en calidad de partícipe necesario, los cuales concurren
526
CFP 9608/2018

Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 256
y 259, primer párrafo del Código Penal de la Nación).-
XVIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN P R E V E N T I VA
DE Hernán Camilo GÓMEZ (artículos 280, 312 y 319 del
XIX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hernán Camilo GÓMEZ,
USO OFICIAL
XX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, de las demás condiciones
-un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
pasivo -un (1) hecho-, en calidad de partícipe necesario, los
la Nación).-
X X I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN (artículos 280, 312 y 319
del Código Procesal Penal de la Nación).-
XXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Fabián Ezequiel GARCÍA
527
R A M Ó N , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
C . P. P. N . ) . -
XXIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
José María OLAZAGASTI, de las demás condiciones
-dos (2) hechos-, en calidad de partícipe necesario; y cohecho
la Nación).-
X X I V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
José María OLAZAGASTI (artículos 280, 312 y 319 del
X X V. - MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de José María OLAZAGASTI,
XXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S , d e l a s d e m á s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s
en calidad de miembro; y admisión de dádivas -dos (2)
hechos-, en calidad de partícipe necesario ; y tenencia ilegítima
d e a r m a d e f u e g o d e u s o c i v i l , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
528
CFP 9608/2018

Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 189 bis,
apartado 2°, primer párrafo, 210, primer párrafo, y 259, primer
párrafo del Código Penal de la Nación).-
X X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E Wa l t e r R o d o l f o FA G YA S ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l
XXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Wa l t e r Rodolfo FA G YA S ,
USO OFICIAL

XXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Claudio UB E RT I , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación).-
X X X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Claudio UB E RT I (artículos 280, 312 y 319 del Código
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva por
las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo estarse
a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u i n c i d e n t e d e
excarcelación.-
529
XXXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,
s o b r e l o s b ie n e s y d i ne r o s de C l a u d i o U BE RT I , s u f i c i e n te s
h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L M I L L O N E S D E P E S O S
($ 4.000.000.000,00), debiéndose labrar el mandamiento de
estilo que será diligenciado por el Oficial de Justicia que
XXXII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
José Francisco LÓPEZ, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y cohecho pasivo -un (1) hecho-, en
calidad de partícipe necesario, los cuales concurren realmente
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 256 del
Código Penal de la Nación).-
X X X I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE José Francisco LÓPEZ (artículos 280, 312 y 319 del
X X X I V. - SOLICÍTESE al Programa Nacional de

P r o t e c c i ó n a Te s t i g o s e I m p u t a d o s , q u e p r o c e d a a a n o t a r a J o s é
Francisco LÓPEZ, a disposición conjunta de este Juzgado, en
l o s p r e s e n t e s a u t o s , y d e l Tr i b u n a l O r a l e n l o C r i m i n a l F e de r a l
N° 1 (Ley N° 25.764).-
X X X V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de José Francisco LÓPEZ,
XXXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Oscar Bernardo CENTENO, de las demás condiciones
530
CFP 9608/2018

asociación ilícita, en calidad de miembro (artículo 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210,
primer párrafo, del Código Penal de la Nación).-
X X X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Oscar Bernardo CENTENO (artículos 280, 312 y 319 del
Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
efectiva por las razones expuestas en el punto IX in fine,
d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u
incidente de excarcelación.-
XXXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

USO OFICIAL
EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Oscar Bernardo

C E N T E N O , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
C . P. P. N . ) . -
XXXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Carlos Guillermo Enrique WA G N E R , de las demás
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los
delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación
de dádivas - s i e t e ( 7 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
X L . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y
531
319 del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se
tornará efectiva por las razones expuestas en el punto IX in
f i n e , d e b i e n d o e s t a r s e a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e
su incidente de excarcelación.-
XLI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Carlos Guillermo enrique
WA G N E R s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
C . P. P. N . ) . -
XLII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Carlos José MUNDIN, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dádivas -dos (2) hechos, en
calidad de a u t o r, los cuales concurren realmente entre sí
(artículos 306 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo párrafo
del Código Penal de la Nación).-
XLIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN P R E V E N T I VA
DE Carlos José MUNDIN (artículos 280, 312 y 319 del Código
X L I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Carlos José MUNDIN,
X LV. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Claudio Javier GLAZMAN, de las demás condiciones
532
CFP 9608/2018

asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho activo, en
artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 258 del Código Penal
de la Nación).-
X LV I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Claudio Javier GLAZMAN (artículos 280, 312 y 319 del
USO OFICIAL
X LV I I . - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Claudio Javier GLAZMAN,
X LV I I I . - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Juan Carlos DE GOYCOECHEA, de las demás condiciones
de la Nación).-
X L I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Juan Carlos DE GOYCOECHEA (artículos 280, 312 y 319 del
533
L.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO, sobre

los bienes y dineros de Juan Carlos DE GOYCOECHEA,
L I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E R a ú l
V í c t o r V E RT U A , d e l as d e m ás c o n d i c i o ne s p e r s o na l e s o b r a n te s
en autos, en orden a los delitos de asociación ilícita, en
c a l i d a d d e m i e m b r o ; y d a c i ó n d e d á d i v a s , e n c a l i d a d d e a u t o r,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308
del Código Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210,
primer párrafo, y 259, segundo párrafo del Código Penal de la
Nación).-
L I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
R a ú l V íc t o r V E RT U A ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 de l C ó d i g o
LIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Raúl Víctor V E RT U A ,
L I V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E Á n g e l
Jorge Antonio C A L C AT E R R A , de las demás condiciones
534
CFP 9608/2018
asociación ilícita, en calidad de miembro; y dación de dádivas

-dieciséis (16) hechos-, en calidad de a u t o r, los cuales
Nación).-
LV. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9
del Código Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará
incidente de exención de prisión.-
USO OFICIAL
LV I . - MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Ángel Jorge Antonio
C A L C AT E R R A , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O
MIL MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000.000,00) , debiéndose
C . P. P. N . ) . -
LV I I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E L u í s
María Cayetano BETNAZA, de las demás condiciones
de la Nación).-
535
LV I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Luís María Cayetano BETNAZA (artículos 280, 312 y 319 del
LIX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Luís María Cayetano
B E T N A Z A , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
C . P. P. N . ) . -
LX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Armando Roberto LOSON, de las demás condiciones
- d i e z ( 1 0 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
Penal de la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y
259, segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Armando Roberto LOSON (artículos 280, 312 y 319 del
LXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Armando Roberto LOSON,
536
CFP 9608/2018

LXIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Gerardo Luis FERREYRA, de las demás condiciones
- q u i n c e ( 1 5 ) h e c h o s , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
USO OFICIAL
L X I V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Gerardo Luís FERREYRA (artículos 280, 312 y 319 del
L X V. - MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Gerardo Luís FERREYRA,
LXVI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Rudy Fernando ULLOA IGOR, de las demás condiciones
- t r e s ( 3 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
537
L X V I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Rudy Fernando ULLOA IGOR (artículos 280, 312 y 319
LXVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Rudy Fernando ULLOA IGOR,
LXIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Néstor Emilio OTERO, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; dación de dádivas -un (1) hecho-, en
calidad de autor; y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso
c i v i l - e n d o s o p o r t u n i d a d e s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s
Procesal Penal de la Nación y artículos 45, 55, 189 bis,
apartado 2°, primer párrafo, 210, primer párrafo, y 259,
segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Néstor Emilio OTERO (artículos 280, 312 y 319 del Código
LXXI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Néstor Emilio OTERO,
538
CFP 9608/2018

LXXII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Juan Carlos LASCURAIN, de las demás condiciones
– u n ( 1 ) h e c h o - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n
L X X I I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
USO OFICIAL
DE Juan Carlos LASCURAIN (artículos 280, 312 y 319 del

L X X I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Juan Carlos LASCURAIN,
L X X V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Sergio TA S S E L L I , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación).-
539
L X X V I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E S e r g i o TA S S E L L I ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l C ó d i g o
LXXVII.- MANDAR TRABAR FORMAL

E M B A R G O , s o b r e l o s b i e n e s y d i n e r o s d e S e r g i o TA S S E L L I ,
L X X V I I I . - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O D E
Alberto TA S S E L L I , de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dádivas-seis (6) hechos-,
e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e e n t r e s í
L X X I X . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
D E A l b e r t o TA S S E L L I ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9 d e l C ó d i g o
Procesal Penal de la Nación), la cual no se tornará efectiva por
las razones expuestas en el punto IX in fine, debiendo estarse
a l a L I B E R TA D o t o r g a d a e n e l m a r c o d e s u i n c i d e n t e d e
excarcelación.-
LXXX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

s o b r e l o s b i e n e s y d i n e r o s d e A l b e r t o TA S S E L L I , s u f i c i e n t e s
540
CFP 9608/2018
LXXXI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO DE
Hernán Diego DEL RIO, de las demás condiciones personales
obrantes en autos, en orden al delito de asociación ilícita, en
calidad de miembro; y admisión de dádivas -dos (2) hechos-,
en calidad de partícipe necesario , los cuales concurren
259, primer párrafo del Código Penal de la Nación).-
L X X X I I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Hernán Diego DEL RIO (artículos 280, 312 y 319 del
USO OFICIAL
LXXXIII.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Hernán Diego DEL
RIO, suficientes hasta cubrir la suma de C U AT R O MIL
C . P. P. N . ) . -
L X X X I V. - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O d e
Aldo Benito ROGGIO, de las demás condiciones personales
en calidad de miembro; y dación de dádivas –tres (3) hechos-,
L X X X V. - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA
DE Aldo Benito ROGGIO (artículos 280, 312 y 319 del
541
LXXXVI.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Aldo Benito
R O G G I O , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O M I L
C . P. P. N . ) . -
L X X X V I I - D E C R E TA R E L P R O C E S A M I E N T O d e
Juan CHEDIACK, de las demás condiciones personales
e n c a l i d a d d e m i e m b r o ; y c o h e c h o a c t i v o , e n c a l i d a d d e a u t o r,
los cuales concurren realmente entre sí (artículos 306 y 308
primer párrafo, y 258 del Código Penal de la Nación).-
LXXXVIII.- D E C R E TA R LA PRISIÓN
P R E V E N T I VA D E J u a n C H E D I A C K ( a r t í c u l o s 2 8 0 , 3 1 2 y 3 1 9
LXXXIX.- MANDAR TRABAR FORMAL

EMBARGO, sobre los bienes y dineros de Juan CHEDIACK,
542
CFP 9608/2018
XC.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO de
Francisco Javier FERNÁNDEZ, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, en orden al delito de asociación
ilícita, en calidad de miembro (artículos 306 y 308 del Código
Procesal Penal de la Nación y artículos 45 y 210, primer
párrafo, del Código Penal de la Nación).-
X C I . - D E C R E TA R L A P R I S I Ó N P R E V E N T I VA D E
Francisco Javier FERNÁNDEZ (artículos 280, 312 y 319 del
USO OFICIAL
XCII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Francisco Javier FERNÁNDEZ,
XCIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I O N P R E V E N T I VA D E O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I , d e
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden
al delito de asociación ilícita, en calidad de miembro
(artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la
Nación y artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal
de la Nación).-
X C I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
s o b r e l o s b i e n e s y d i n e r o s d e O s c a r I s i d r o J o s é PA R R I L L I ,
543
X C V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e G e r m á n A r i e l N I V E L L O , d e l a s
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos
306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la
Nación).-
XCVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Germán Ariel NIVELLO,
XCVII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e J o r g e O m a r M AY O R A L , d e l a s
demás condiciones personales obrantes en autos, en orden al
delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (artículos
306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación y
artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal de la
Nación).-
XCVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Jorge Omar M AY O R A L ,
544
CFP 9608/2018
XCIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e N o r b e r t o M a r i o O YA R B I D E , d e
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden
al delito de asociación ilícita, en calidad de miembro
Nación y artículos 45 y 210, primer párrafo, del Código Penal
de la Nación).-
C.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO, sobre

los bienes y dineros de Norberto Mario O YA R B I D E ,
USO OFICIAL
CI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

PRISIÓN P R E V E N T I VA de Alejandro Pedro
I VA N I S S E V I C H , d e l a s d e m á s c o n d i c i o n e s p e r s o n a l e s o b r a n t e s
calidad de miembro; y dación de dádivas -un (1) hecho-, en
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo
CII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Alejandro Pedro
I VA N I S S E V I C H , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O
C . P. P. N . ) . -
545
CIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e M a n u e l S a n t o s U R I B E L A R R E A ,
de las demás condiciones personales obrantes en autos, en
orden a los delitos de asociación ilícita, en calidad de
miembro; y dación de dádivas, reiterado en tres (3)
oportunidades, en calidad de a u t o r, los cuales concurren
realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código
Nación).-
C I V. - MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Manuel Santos URIBELARREA,
C V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e B e n j a m í n G a b r i e l R O M E R O , d e
las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a
los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; dación
de dádivas -un (1) hecho-, en calidad de autor; y cohecho
a c t i v o , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s c u a l e s c o n c u r r e n r e a l m e n t e
entre sí (artículos 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal de
la Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 258 y 259,
segundo párrafo del Código Penal de la Nación).-
CVI.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Benjamín Gabriel ROMERO,
546
CFP 9608/2018
CVII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e J o r g e J u a n M a u r i c i o B A L Á N , d e
los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y
d a c i ó n d e d á d i v a s – d o s ( 2 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306, 308 Y 310
Nación).-
CVIII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Jorge Juan Mauricio BALAN,
USO OFICIAL

CIX.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e H u g o A l b e r t o D R A G O N E T T I , d e
d a c i ó n d e d á d i v a s - c i n c o ( 5 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s
cuales concurren realmente entre sí (artículos 306, 308 y 310
Nación).-
CX.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hugo Alberto DRAGONETTI,
547
CXI.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e H u g o A n t r a n i k E U R N E K I A N , d e
d a c i ó n d e d á d i v a s - c u a t r o ( 4 ) h e c h o s - , e n c a l i d a d d e a u t o r, l o s
Nación).-
CXII.- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Hugo Antranik EURNEKIAN,
CXIII.- D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN

P R I S I Ó N P R E V E N T I VA d e E r n e s t o C L A R E N S , d e l a s d e m á s
condiciones personales obrantes en autos, en orden a los
delitos de asociación ilícita, en calidad de miembro; y cohecho
primer párrafo, y 256 del Código Penal de la Nación).-
C X I V. - M A N D A R T R A B A R F O R M A L E M B A R G O ,
sobre los bienes y dineros de Ernesto CLARENS suficientes
548
CFP 9608/2018

C X V. - D E C R E TA R EL PROCESAMIENTO SIN
PRISIÓN P R E V E N T I VA DE Enrique MENOTTI
PESCARMONA, de las demás condiciones personales obrantes
calidad de miembro; y dación de dádivas -trece (13) hechos-,
Nación y artículos 45, 55, 210, primer párrafo, y 259, segundo
USO OFICIAL
CXVI- MANDAR TRABAR FORMAL EMBARGO,

sobre los bienes y dineros de Enrique Menotti
P E S C A R M O N A , s u f i c i e n t e s h a s t a c u b r i r l a s u m a d e C U AT R O
C . P. P. N . ) . -
C X V I I . - D E C R E TA R L A FA LTA D E M É R I T O p a r a
procesar y/o sobreseer a Jorge Guillermo NEIRA, Héctor
Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Rodolfo Armando
POBLETE, Héctor Alberto Z A B A L E TA , Francisco Rubén
VA L E N T I y O s v a l d o A n t e n o r A C O S TA , e n l o q u e r e s p e c t a a
los hechos que les fueran imputados, sin perjuicio de continuar
con la presente investigación en relación a los sucesos
i n v e s t i g a d o s ( a r t í c u l o 3 0 9 d e l C . P. P. N . ) . -
CXVIII.- SOBRESEER a Raimundo Eduardo

PEDUTO, de las demás condiciones obrantes en autos, en
549
orden a los sucesos por los cuales fuera indagado, haciendo
expresa mención que la formación del presente sumario en
nada afecta el buen nombre y honor del cual gozara, SIN
C O S TA S ( A r t . 3 3 6 i n c . 4 , 5 3 0 y 5 3 1 d e l C ó d i g o P r o c e s a l P e n a l
de la Nación).-
CXIX.- DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN

P E N A L P O R M U E RTE r e s p ec t o de H éc t o r D a n i e l MU Ñ O Z y
Néstor Carlos KIRCHNER, de las demás condiciones
personales obrantes en autos, y en consecuencia dictar su
SOBRESEIMIENTO en la presente causa (Conf. inc. 1  del
art. 59 del Código Penal de la Nación y art. 334 y 336 inc. 1 
del Código Procesal Penal de la Nación).-
CXX.- DECLARAR LA INCOMPETENCIA

PA R C I A L , en relación a los sucesos identificados como “III.-
4) T” ( Ve r acápite n° XV de la presente resolución), y
remitirlos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal n° 8, Secretaría n° 16, por CONEXIDAD con la causa
n° 2885/2016 caratulada “Vázquez Manuel y otros
s/Malversación de Caudales Públicos” (Artículo 41, incisos 1 y
3 d e l C . P. P. N ) . -
CXXI.- CONVOCAR a Cristina Elisabet

FERNÁNDEZ, Oscar Isidro José PA R R I L L I , Germán Ariel
NIVELLO, Norberto Mario O YA R B I D E , Eduardo Hugo
Antranik EURNEKIAN, Hugo Alberto DRAGONETTI, Manuel
Santos URIBELARREA, Jorge Juan Mauricio BALÁN,
B e n j a m í n G a b r i e l R O M E R O , A l e j a n d r o P e d r o I VA N I S S E V I C H ,
J o r g e O m a r M AY O R A L , E r n e s t o C L A R E N S , E n r i q u e M E N O T T I
P E S C A R M O N A , C a r l o s G u i l l e r m o E n r i q u e WA G N E R , A r m a d o
R o b e r t o L O S O N , C l a u d i o J a v i e r G L A Z M A N , C l a u d i o U B E RT I ,
Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Alberto TA S S E L L I , Aldo
Benito ROGGIO, Luis María Cayetano BETNAZA, Juan
550
CFP 9608/2018
CHEDIACK, Francisco Javier FERNÁNDEZ, Rudy Fernando

U L L O A I G O R , Á n g e l J o r g e A n t o n i o C A L C AT E R R A y O s c a r
B e r n a r d o C E N T E N O , a f i n q u e s e p r e s e n t e n e n e s te Tr i b u n a l ,
dentro de las 48 horas de anoticiados, con el objeto que se
notifiquen personalmente de la presente resolución y se los
intime de la traba de embargo aquí dispuesta.-
CXXII.- OFÍCIESE al señor Jefe a cargo de la

dependencia policial que corresponda, que proceda a extraer
triple juego de fichas dactiloscópicas a las personas
mencionadas en el punto anterior y se informen los
antecedentes que registren ante la Policía Federal Argentina y
ante el Registro Nacional de Reincidencia.-
USO OFICIAL
CXXIII.- OFÍCIESE a la Oficina de Delegados

Judiciales de la Excelentísima Cámara del Fuero, a los efectos
de solicitarle tenga a bien practicar un amplio informe socio–
ambiental respecto de los imputados mencionados.-
C X X I V. - Regístrese, notifíquese al señor Agente

Fiscal mediante nota, y a las defensas de los imputados
mediante cédulas de notificación electrónica; publíquese el
texto completo de la presente en el sitio web del “Centro de
Información Judicial” de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación; y consentida u homologada que sea, comuníquese a la
Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de
Reincidencia mediante oficios de estilo.-
551
Ante mí:
E n _ _ _ / _ _ _ s e n o t i f i c ó a l S r. A g e n t e F i s c a l ( N ° 4 ) y f i r m ó . D o y
Fe.
En____/____ se libraron cédulas electrónicas. Conste.
Se cumplió. Conste.
552

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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2018.-

Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018,

día 14 de febrero de 1952 en esta ciudad, de nacionalidad

detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1, siendo

Piso 27 ° de esta ciudad; 19) Rodolfo Armando POBLETE ,

nacido el día 10 de noviembre de 1978 en esta ciudad, de

siendo asistido por los doctores Jorge SANDRO (T° 8 - F° 505

322 de esta Ciudad; 32) Juan Carlos LASCURAIN,

el día 3 de diciembre de 1957, en Wheelwright, Provincia de

siendo asistido por el doctor Gustavo KOLLMANN, con

abril del año 1962 en esta ciudad, de estado civil soltero, de

Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en

Los hechos investigados en la presente causa, la

Entre las múltiples demandas de la sociedad civil

En el presente capítulo se tratará de explicar de

Esta mecánica funcionaba más o menos así: para

asignación de subsidios al transporte automotor o empresas

Claro está que los fondos pagados por el Estado por

El producido de esos sobornos era utilizado para

Normalmente, en el proceso penal vigente, el

Sin embargo esta causa no puede formar parte de ese

Por lo tanto en la medida que las hipótesis de

De esta manera, si bien la investigación se ramificó

Por ello, sin perjuicio que de las constancias a las

será objeto de un posterior análisis de la presente causa, como

Como epílogo de esta breve introducción, aunque

II.- De los cuadernos:

Si bien en el marco de la presente causa no se

Se hará una breve recorrida por las pruebas

Asimismo, corresponde destacar que reconoció como

Sumado a ello, CENTENO manifestó al prestar declaración

vuelven hacer a los viajes de recaudación empiezo a anotar de nuevo”

Por otra parte, se cuenta con la declaración

En cuanto al contenido de los cuadernos manifestó

Ta m b i é n , los periodistas Candela INI y Santiago

A su vez, Hilda HOROVITZ ratificó la existencia de

Asimismo, al ser exhibidas las copias de los

Otro de los elementos que se cuenta en autos son las

Al respecto debe señalarse que al momento de

Por otra parte, corresponde mencionar que son

3) En la anotación de fecha 14 de mayo de 2008, se

4) Por otra parte, pudo corroborarse la existencia de

6) En la anotación de fecha 27 de febrero de 2008

7) Asimismo, en la anotación de fecha 1° de abril de

8) A su vez, en la anotación del 14 de abril de 2009

dolor de tobillo y solicitó una “RMN” (FS. 1878/1883).-

9) En otra anotación, correspondiente al día 7 de

Ta m b i é n , mediante las tareas de inteligencia

10) En este sentido, corresponde señalar que en

11 ) En múltiples citas del cuaderno (como por

Respecto de los vehículos mencionados, al incorporar

12) En este sentido, luego de indicar que fueron a

Esta circunstancia pudo constatarse a raíz de la

Siena, dominio GQG 726, en la suma de cincuenta mil pesos ($

13) A su vez, esta información se encuentra

14) Por otra parte, podemos mencionar la cita de

15) En las notas correspondientes a los días 30 de

16) Además, en las notas de los días 4 y 26 de

17) En las anotaciones de fecha 9 y 28 de octubre de

18) En la cita de fecha 2 de diciembre de 2008 dice

Asimismo, del legajo “B” del vehículo surge la

19) En la anotación de fecha 22 de setiembre de 2010