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1. La estructura organizacional
Observaciones :
Observaciones :
1.3 Fusiones :
1
De ser numeroso la cantidad de accionistas ( más de seis) se anotará sólo el número y su condición como
representante legal en 1.2 de corresponder.
Inversiones efectuadas :
Aumentos y Disminuciones de Capital :
1.4 Vinculación
Tipo de Vinculación :
Comercial (1)
Financiera (2)
Técnica (3)
Existe algún tipo de decisión importante, que involucre la compra de maquinaria o planta
por parte de la empresa o de préstamos realizados o recibidos?
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2.2 ¿ Cómo se realizan los pedidos y se establecen los precios de compra con el
siguiente proveedor: ZHEJIAN ZHOUJI RUBBER GROUP CO LTD., INNOVA RUBBER
CO.,LTD., KINGBIKE CO.,LTD., SOCIEDAD COMERCIAL ELECENTER LIMITADA., XIN
MENG CO., LTD., ZHEJIANG ECONOMIC CO-OPERATION GROUP CO LTD., ZHEJIANG
JINFEI MACHINEY GROUP CO, LTD.
Incluir las listas de precios y/o cotizaciones, asimismo, confirmar si se le otorga
descuentos, el concepto y si se le otorga créditos.
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2.3 ¿ Existe vinculación de algún tipo con alguno de los proveedores mencionados ?
Tipo de Vinculación :
Comercial (1)
Financiera (2)
Técnica (3)
2.4 ¿ Quién negocia los contratos de compra venta internacional, quién determina el
precio de venta en el Perú, de que forma y que documentos existen?
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2.5 ¿ Cómo se hace para determinar el cronograma de adquisiciones de sus productos
importados, quien paga la mercancía y como se efectúa el pago al exterior (Efectivo, c/c,
transferencias bancarias, etc.?
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2.6 ¿ Tiene contratos con alguna empresa del exterior (sea proveedor o no ) ? o con
alguna empresa del territorio nacional, indicar su nombre y proporcionar el documento de
ser el caso?
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3. Organización Contable
b.4) ¿ Qué cuentas utiliza para registrar sus pagos al exterior ? ................................
b.5) ¿ Qué cuentas utiliza para registrar pagos a nivel nacional relacionados con la
mercancía importada ? ................................
4. Aspectos Tributarios
4.1 ¿ Tiene un tratamiento tributario especial por tipo de actividad o ubicación geográfica ?
Especificar
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Documento de Identidad :
Fecha :
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Firma y sello del sujeto Fiscalizado Firma del Auditor
2
De ser afirmativa precisar la respuesta
3
El auditor deberá validar esa información con la obtenida del SIFA a través del Programa de Evaluación
Tributaria (PET)