Sr.

Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Dr. German Garavano

S____________/______________D:

MARGARITA STOLBIZER, DNI 11.566.048, en mi condición de

presidente de la ASOCIACION CIVIL BAJO LA LUPA, con domicilio en la
Avenida Callao 650 piso 11 depto e la Ciudad de Buenos Aires, informa una
situación de extrema gravedad.

Hemos detectado una red de empresas fantasma que fueron

creadas por jubilados, indigentes y hasta beneficiarios de planes sociales que
han intervenido en la constitución de más de 300 sociedades cada uno. Se
trata de más de 2.500 sociedades anónimas con estas características.

Sabido es que una de las técnicas para el blanqueo de capitales

proveniente de diversos delitos, se basa en la creación de empresas fantasma
con el objetivo de mover recursos por medio de esas organizaciones fachada.
Estas empresas son sociedades que se utilizan ilícitamente para realizar
operaciones empresariales simuladas.

Este sistema funciona de una manera muy simple: un estudio

jurídico o contable con la participación de algunos escribanos arman
empresas que son cascaras al solo efecto de ser vendidas. Pero tienen que
aparecer desde la constitución dos o más personas que figuren como socios y
así eligen a personas de bajos recursos, quienes, a cambio de unos pesos,
firman documentos y escrituras, convirtiéndose, de la noche a la mañana, en
poderosos empresarios. Luego, alguien necesita una de estas empresas
cascaras, ya sea para cometer algún delito o fraude y pagando unos pesos,
se le entrega esta sociedad armada y lista para usar con dos socios ficticios.
Los nuevos adquirentes terminan utilizando la empresa para hechos delictivos
y así terminan relacionadas las causas más relevantes de corrupción.

Claro que esta metodología pudo prosperar gracias a la

inacción, inoperancia y complicidad de diversos organismos del Estado
quienes teniendo su deber de prevenir y detectar estas cascaras bajo la
figura de empresas, no hicieron más que impulsarlas.
 ¿Quiénes son los prestanombres?

a) Lucio Vicente Pizarro: Comerciante, nació el 08.03.1931.

Domiciliado en Peña 2695. PB. CABA. Participó en 312 sociedades
anónimas. Ya fallecido.

b) Clara Simona Gariello: Comerciante, nació el 11.09.1940.

Domiciliada en Peña 2695. PB. CABA. Participó en, al menos, 342
sociedades anónimas. YA FALLECIDA

c) Adriana Lucia Pizarro, profesora de Gimnasia, nacida el

01/05/1962, hija del matrimonio de Lucio Vicente Pizarro y Clara
Simona Gariello, domiciliada en Juncal 2875 CABA, trabaja desde el
año 2007 en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participo
como accionista en 399 sociedades.

d) Máxima Amanda Correa, comerciante, nació el 21/11/1941

domiciliada en Francisco de Morazán 519 Banfield. Participo en la
constitución de 182 sociedades,

Lucio Vicente Pizarro, Clara Simona Gariello y Adriana Lucía

Pizarro constituyeron más sociedades, con otros prestanombres:

1- Marcelo Adrián Arenales: Comerciante, nació el 29.07.1973. Domiciliado en

Espronceda 2560, Ingeniero Budge, Prov. Bs As. Participó en 142 sociedades
anónimas.

2- Norma Beatriz Gerván: Comerciante, nació el 27.05.1945. Domiciliada en

Paseo Colón 1195. 5to. Piso. Departamento A. CABA. Participó como
accionista en 106 sociedades anónimas.

3- Ana María Frisione: Comerciante, nació el 25.03.1955. Domiciliada en

Quirno 220. Piso 2do. E. CABA. Participó como accionista en 114 sociedades
anónimas.

4- Ilda Delia Bellusci: Comerciante, nació el 23.06.1924. Domiciliada en

Quirno Costa 1577 - Remedios De Escalada - Buenos Aires. Participó como
accionista en 258 sociedades anónimas.

5- Susana María Cáncer: Comerciante, nació el 21.09.1956. Domiciliada en

Guayaquil 855 Piso Pb - Dto 5 CABA. Participó como accionista en 111
sociedades.
 Se acompaña listado de las 2500 sociedades detectadas y a
modo de ejemplo se mencionan algunos casos que evidencian el accionar
ilícito de las empresas:

1) En el año 2004 Lucio Vicente Pizarro y Clara Simona Gariello

conformaron DYNLUX SA, una empresa con un capital de $12.000 dedicada
a la industrialización de los productos derivados del petróleo, en especial de
gas natural, GNC, petróleo envasado en garrafas y combustibles líquidos y
sólidos y lubricantes y otras especialidades relacionadas con el petróleo;
como también la explotación de estaciones de servicio y las actividades
agropecuaria, inmobiliaria y financiera; Constructora. Al poco tiempo, sólo 44
días después de conformar esta sociedad, cambian el directorio y asumen
Tomás Manuel Heredia y Andrés Enrique Galera.

Galera es un empresario vinculado a operaciones de lavado de dinero y al

enriquecimiento de José López. Así fue procesado en la Causa 12441/2008 al
ser acusado de testaferro de José López en la compra y refacción de la casa
de Dique Luján, partido de Tigre, que habitaba al momento de su detención.
Dynlux SA dejo de tener movimientos con el escándalo de José López.

2) En 2003 Lucio Vicente Pizarro y Clara Simona Gariello, conformaron

DIXEY SA, empresa dedicada a un objeto tan amplio que resultaba de
imposible cumplimiento: actividad Comercial, Industrial, Agropecuaria.
Inmobiliaria, financiera, constructora, De organización, asesoramiento y
atención industrial, administrativo, de turismo, publicitario, comercial,
artístico, deportivo, de informática, computación e internet, de almacenaje,
grúa y estibaje, carga y descarga. Seguridad y vigilancia, médicos,
agropecuarios, de guardavidas, limpieza y mantenimiento. Al poco tiempo,
sólo 48 días después de conformar esta sociedad, cambian el directorio y se
designa a Valeria Alejandra Salerno y Francisco Zulet. ¿Quiénes son los
nuevos accionistas? 1)Valeria Alejandra Salerno: hijastra de Hugo Moyano.
2)Francisco Zulet (fallecido): padre de la actual esposa de Hugo Moyano. A
su fallecimiento asume Liliana Esther Zulet, su hija y actual esposa de Hugo
Moyano. Esta empresa se convirtió en proveedora del sindicato de camionero
y es investigada por la justicia por operaciones de lavado de dinero. Esta
empresa, además, aparece como propietaria de lujosos domicilios que serían
utilizados por el gremialista y su familia.
3) En 2002 crearon Berniers SA, con el objeto de dedicarse -por cuenta
propia o de terceros o asociada a terceros- a las siguientes actividades dentro
o fuera del país: compra venta, conservación, refrigeración, transporte y
abastecimiento de carnes, cueros, lanas, lácteos, granos, cereales, productos
fruto hortícolas, avícolas y agropecuarios, textiles y metalúrgicos, corretaje y
consignación de cereales, oleaginosas, forrajes y semillas, la explotación de
frigoríficos y mataderos, la pesca en todas sus formas y la industrialización de
sus productos y subproductos, la comercialización y elaboración de
conservas, aceites y sus derivados, importación y exportación, ejercicio
mandatos, representaciones, comisiones y consignaciones, la preparación y
transformación así como la industrialización de productos agropecuarios,
textiles y metalúrgicos, explotación directa o indirecta, por sí o por terceros
en establecimientos rurales, ganaderos, avícolas, hortícolas, agrícolas,
frutícolas, forestales y vitivinícolas, compra venta de hacienda, granos y
cereales y productos agropecuarios, corretaje y consignaciones de cereales,
oleaginosas, forrajeras y semillas; realización de operaciones inmobiliarias,
financieras y de inversión, la ejecución de proyectos, dirección,
administración y realización de obras de ingeniería y arquitectura públicas o
privadas, servicio de organización, asesoramiento y atención industrial,
administrativo, de turismo, publicitario, comercial, artístico, deportivo, de
informática, computación e internet, de almacenaje, grúa y estibaje, carga y
descarga, seguridad, vigilancia, médicos, agropecuarios, de guardavida,
limpieza y mantenimiento, contratación de personal y consultoría. Creada por
Máxima Amanda Correa, se convirtió en una usina de facturas truchas. Así se
comprobó en el famoso caso Skanska. Se concluyo que se trataba de una
persona jurídica ficticia, carente de actividad real, la cual nunca había
funcionado en ninguno de los domicilios vinculados a la firma o sus
integrantes. La ausencia de rastros también se presenta con relación a alguna
estructura específicamente montada para el desarrollo de su objeto social.
Esta empresa también fue utilizada por Gotti SA de Lázaro Báez. En ambos
casos se utilizaba como medio para el pago de coimas: se emitían facturas
apócrifas y estas empresas imputaban falsamente costos (por bienes y
servicios no prestados) y así permitían que los millones terminaran en los
bolsillos de los funcionarios públicos en carácter de retribución por el
direccionamiento en la adjudicación de las obras.
 Estamos frente a una organización, aunque no la única, que
permite la utilización de testaferros o prestanombres, para encubrir la
titularidad de bienes o el ejercicio de actividades por parte de sujetos que,
por diversos motivos, generalmente espurios, no desean que se conozcan. El
perfil del testaferro es el de una persona desocupada o sub-ocupada, poco
instruida, carente de bienes y que se limita a firmar lo que se le solicita a
cambio de una retribución fija.

Pero esta estructura es posible, gracias un Estado ausente

durante años que permitió la proliferación de estos entes, no controlando ni
su constitución ni su vinculación con operaciones de lavado de dinero,
facturas falsas o hechos de corrupción.

Por ello, y en los términos de la Resolución 29/2011 de la UIF,

se reporten como sospechosas de Lavado de Activos, por encuadrarse en los
supuestos establecidos en el artículo 11 de dicha resolucióni.

Por último, es que solicito se tomen las medidas necesarias en

relación con las empresas fantasmas que se adjuntan en el listado, creyendo
que se tratan de empresas de objeto licito con actividad ilícita, en los
términos de lo prescripto en el artículo 19 de la Ley 19550.

Saludo a usted muy atentamente.

i
Art. 11. — Reporte de Operaciones Sospechosas. Los Sujetos Obligados deberán reportar, conforme lo establecido en el
artículo 21 inciso b) de la Ley Nº 25.246 y modificatorias, aquellas operaciones inusuales que, de acuerdo a su buen criterio, la
idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y el análisis efectuado, consideren sospechosa de Lavado de Activos
o Financiación del Terrorismo. Deberán ser especialmente valoradas las siguientes circunstancias que se consignan a mero
título enunciativo:

a) Cuando existiera el mismo domicilio en cabeza de distintas personas jurídicas o cuando las mismas personas físicas revistan
el carácter de autorizadas y/o apoderadas de diferentes personas de existencia ideal, y no existiere razón económica o legal
para ello, teniendo especial consideración cuando alguna de las compañías u organizaciones estén ubicadas en paraísos
fiscales y su actividad principal sea la operatoria "off shore".

..l) Constitución de sociedades idénticas en cuanto a socios o autoridades que sólo difieren en sus denominaciones, sin que ello
se encuentre justificado.