Caso Blaksley

Poder Judicial de la Nación
Cédula de Notificación *1800002194804

2* ,
18000021948042
Zona
CF 1-
Juzgado
SECRETA
RÍA Nº 2
Fecha de emisión de la Cédula:10/octubre/2018
Sr/a:CRISTIAN GUSTAVO COLOMBO, DIEGO MARIA

OLMEDO, VICTOR MARIANO VARONE, HERNAN PABLO
VEGA, MARTIN GABRIEL POU QUEIROLO Tipo de domicilio Electrónico
Domicilio:20247966332
Carácter: Urgente
Observaciones Especiales: Sin Asignación
Copias: S
18000021948042
Tribunal:JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1 - sito en Av. Comodoro Py 2002, piso 3°,CABA
Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 24168 / 2014 caratulado:

IMPUTADO: BLAKSLEY , ENRIQUE JUAN Y OTROS s/INFRACCION ART. 303, INF. ART. 310 - INCORPORADO
POR LEY 26.733 y INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: ROMERO VICTORICA, GONZALO Y OTROS
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:
Según copia que se acompaña.

Queda Ud. legalmente notificado
Fdo.: MARIA JOSE IGLESIAS, Secretaria de Juzgado
*18000021948042* ,
18000021948042
JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
FSM 24168/2014
/r Juez, Informo a V.S. que el día 13 de septiembre del corriente año,

luego de la declaración indagatoria de Pablo Andrés Willa, sus
letrados defensores manifestaron la voluntad de su asistido de
acogerse al régimen previsto en la Ley 27.304. Así, se formó la
correspondiente incidencia y ese mismo día celebraron junto a la
Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal n°12 un acuerdo de colaboración, el cual fue
homologado por la Magistrado titular de este Juzgado el día 14 de
septiembre de 2018. A continuación, se transcriben las partes
pertinentes del acta celebrada en los términos de la ley 27.304, el
pasado 13 de septiembre de 2018: “Respecto de los mutuos por los
cuales fue indagado en el día de la fecha, son dos del 2007 y uno
2009. Enrique Blaksley le pedía la confección de esos contratos. El
vínculo entre Blaksley y Vilar responde a dos hechos fortuitos,
básicamente al vínculo existente con Sandra Corvalán –testigo en este
proceso cuando estaba radicado en el Juzgado de la Dra. Arroyo
Salgado. Por un hecho fortuito de la vida profesional, Antonio De
Velazco, concurre a su estudio para que lo patrocine en su divorcio –
que atendieron porque estaba recomendado por un amigo en común.
Llevaron el proceso de Divorcio y Alimentos y la contrincante era
Sandra Corvalán. Durante todo el proceso de derecho de familia,
pese a resultar un divorcio controvertido, se arribó a buen término,
tuvo buena relación con Sandra Corvalán, mejor que con su letrada.
Corvalán era una contadora especialista en impuestos, que trabajaba
en estudio “Centarti y Sanguinetti”, y ella era especialista en
impuestos. En estos diálogos surgió la idea de realizar trabajos
juntos, toda vez que en su estudio llevaban muchos temas tributarios.
Fecha de firma: 05/10/2018
Alta en sistema: 09/10/2018
Firmado por: MARCELO MARTINEZ DE GIORGI, PRS
Firmado(ante mi) por: MARIA JOSE IGLESIAS, Secretaria de Juzgado
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En aras de esta relación, ella le señaló que quería independizarse del

estudio contable en el que trabajaba. Que no recuerda si se había ido
del estudio –o aún estaba en relación laboral con el estudio
contable-, cuando Corvalán empezó a trabajar en el estudio jurídico
del dicente, por lo que le presentaron a la nombrada numerosos
clientes entre los que se encontraba Enrique Blaksley. Tiempo
después ya integrada al estudio –de modo free lance- recibe un
llamado de Enrique Blaksley, en el que le dice que Sandra Corvalán
le había ofrecido un negocio, que consistía en brindarle origen de
fondos a operaciones que Blaksley tenía, dado que en su muy amplia
mayoría los fondos que Hope Funds recibía de sus clientes no se
encontraban declarados ante la AFIP.- De tal modo que ese origen de
fondos que le ofrecía Sandra le venía muy bien a sus fines. Yo me
enojé mucho con Sandra Corvalán en ese momento porque sentí que
nos estaba “puenteando” al ofrecerle un servicio a un cliente
nuestro; pregunté en qué consistía ese servicio y me respondieron que
el Sr. Manuel Vilar tenía mucho dinero “blanco” en su declaración
jurada y que podía simular un préstamo. Yo le hice saber a Enrique
de la ilegalidad que ello implicaba, pero él insistió en hacerlo. Era un
momento en el que Hope Funds y Enrique Blaksley significaban una
porción muy relevante en nuestros costos operativos, por lo que
accedí a escribir el contrato de mutuo. Que la ganancia de ellos por
esta operación estaba incluida en el abono, la de Sandra Vilar la
desconoce. Que su participación fue relativa a la redacción de los
contratos de mutuos en advertir en punto a los riesgos que implicaba
esta relación, no cobré ningún honorario adicional. De lo que sí tuvo
absoluta certeza es que no hubo transferencia de dinero por esas
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operaciones. Al respecto expresó que: siempre le pedía que realice un

contrato de mutuo, un contrato de mutuo bis, y un contradocumento.
Que el contrato bis era un contrato igual por un monto menor, nunca
supo porqué. Esto solo a pedido de Blaksley. Siempre se manejaban
con dos contratos, la diferencia entre ambos era el monto. La
instrucción era siempre hacer un contrato de mutuo, un contrato
paralelo por monto menor, y el destino de fondos era para la compra
de una porción de tierra en la provincia de Buenos Aires, por pedido
de Enrique Blaksley. Estos temas solo los trataba con Enrique, no
participó nadie de la firma de Hope Funds, tal vez en alguna
oportunidad Dolinkue, pero la instrucción, la orden siempre provenía
de Enrique Blaksley. No recuerda a nadie en particular –respecto de
los contratos (…) Que respecto del vínculo de Sandra Corvalán y
Vilar, señala que Vilar era cliente contable de Sandra (…) Cuando se
firma el contrato de mutuo en la escribanía Rodenas, no hubo
transferencia de fondos, cuando este tema se pone en la palestra en el
juzgado de Arroyo Salgado, aparece como testigo Sandra Corvalán,
fs. 2236 de los principales, donde ella miente diciendo que sí hubo
movimiento de fondos trayendo el millón y medio de pesos a su
estudio, en bolsos, diciendo que no sabe quién le recibió el dinero,
nadie le emitió un recibo, simplemente dejó todo ese dinero y se fue.
Un millón y medio de pesos en el 2007 era una fortuna. Sandra
Corvalán dijo que una vez finalizado el plazo del mutuo, fue a buscar
el dinero a su estudio, que tampoco sabe quién se lo dio ni hubo
recibos. Nunca jamás ninguna transacción de Hope Funds se realizó
en su estudio. Nosotros éramos abogados externos, los movimientos
era en efectivo, mayoritariamente en dólares. El dinero se guardaba
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en cajas de seguridad, en el viejo Bank Boston, luego Standard Bank,

incluso si mal no recuerdo la operación de compra de “Grileon” se
realizó en un banco. El movimiento de dinero siempre era en efectivo,
y se trasladaba en mochilas y bolsos.- En la compra de Buenos Aires
Design se pagaron diecisiete millones de pesos en efectivo, en el
Banco Provincia detrás de la Catedral, en San Martín y Bartolomé
Mitre- Toda la operación fue en efectivo y por la cantidad de dinero
la operación se realizó durante tres días para trasladarlo, operación
que se pagó en pesos. Aclara que fue en pesos por que Vilar tenía
pesos en su declaración jurada, y no dólares. Sabe que fue esa
sucursal bancaria porque se lo dijo Federico Dolinkue y Enrique
Blaksley. Que él redactó un documento relacionado con la compra de
acciones de ERSA y ese documento se firmó en el Banco Provincia en
la torre que se encuentra frente al edificio principal, en el año 2007.
Que participó por el Banco Provincia el presidente Guillermo
Francos, pero la operación la firmó el Gerente General. Ese
documento hoy se encuentra en esa entidad bancaria, y que en ningún
momento nadie reportó como sospechoso la operación se realizó
integra en efectivo. Cuando compraron “Grileon S.A.” también se
pagó en efectivo en dólares, el dinero se transportó en mochilas en
efectivo por personal de la firma. Que respecto de la operación del
Buenos Aires Desing, participó como abogado externo para la
compra. En todas las operaciones nosotros como estudio externo nos
encargábamos de realizar el “due diligence”, en muchas
oportunidades desaconsejaron compras –en la gran mayoría-, en esta
en particular emitimos un dictamen en el que advertíamos que 46 %
de las acciones se encontraban en controversia comercial, no
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obstante Enrique Blaksley decidió se realice la compra. Enrique

necesitaba todo el tiempo llevar a cabo negocios de economía real,
incluso con los riesgos que estas operaciones implicaban (…) llegó a
Enrique el negocio del Buenos Aires Design (…) porque se relacionó
con Francisco Trusso. Francisco le generaba y ofrecía a Enrique
contactos y negocios que Blaksley no podía conseguir, simplemente
por un tema de vínculos sociales. El primer negocio que hizo fue
venderle la chacra familiar en Gral. Rodríguez, para que Blaksley
desarrollara el fideicomiso “La Asunción”. El Buenos Aires Design
también había sido parte del grupo económico de Trusso. El padre de
Francisco Trusso había sido Embajador en el Vaticano, cree durante
el gobierno de Menem, y tenía muchos vínculos con la curia, al punto
que le consiguió a Blaksley dos audiencias cree con Juan Pablo II y
con Benedicto XVI. En un momento dado Enrique le dice que Trusso
había conseguido del Vaticano la emisión de monedas de oro, por
una celebración religiosa particular, y que Hope Funds sería el
agente colocador de esas monedas. Cuando Enrique me lo comentó
yo lo califiqué como un “delirio” porque de ninguna manera Hope
Funds no podría pasar una auditoría del Vaticano para ser agente
colocador. Finalmente ese negocio no se hizo. Trusso también le
conseguía inversores a Blaksley, pero fundamentalmente lo que le
brindaba era el poder realizar “negocios reales”. Así efectuaron
negocios Hope Funds Perú. El dinero ingresaba a Hope Funds en
efectivo siempre, cómo lo llevaban los inversores a la firma, era muy
raro que alguien realice una inversión no declaraba en Hope Funds.
En la oficina de Federico Dolinkue había una caja fuerte muy grande
en las oficinas de Sarmiento. Todas las operaciones de compra
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siempre se pagaron en efectivo. La señora Celia Baggio invirtió

cuatro millones de dólares en Hope Funds, lo sé por Enrique porque
además de tomarle el dinero, Enrique le dio trabajo a uno de sus
hijos. Sabe de otro inversor una Sra. de apellido Villaverde (dos
millones y medio de dólares) era una cliente de Hope Funds que
había sido acercada a través de Javier Serigos. Serigos es primo de la
familia Heguy de los polistas, lo introduce a Enrique en el negocio de
polo, de hecho fue dos años del equipo “Chapa I”, y le presentan a
un arquitecto Ricardo Balzano. El negocio de la empresa de polo
consistía en ofrecer el master plan para el country de polo. Respecto
de los “negocios genuinos” que Enrique Blaksley necesitaba, debía
hacerlo para justificar estructura y porque siempre buscaba lograr
trascendencia social. El dinero del exterior, no sabe cómo lo
ingresaban. Cuando le solicitaron el armado de una estructura física,
el objetivo había sido poder luego vender el grupo societario. Aclara
que el asesoramiento consistió en el armado de una estructura lícita,
lamentablemente no sabe cómo salía el dinero. No sabe cómo lo
mandaban, sí conocía que hacían negocios en el extranjero. Sí sabe
que pensaron una estructura de negocios en el exterior y otra para la
Argentina, pero nunca lo asesoraron acerca de cómo sacar el dinero.
En el memorándum mencionaron toda la estructura legítima, si luego
lo utilizaron para una ilegítima no lo conoce como tampoco cómo
llegaba el dinero al exterior. Que la empresa Concepto Polo, tenía
por fin el desarrollo de Barrios de Polo (arquitecto Balzano), surgió
la posibilidad de viajar a China para negociar con “Jin Mao Group”.
En ese viaje, participó para negociar con los encargados de ese
grupo para ese negocio. Este contacto se lo consiguió un argentino
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que vivía en Pekín hijo de un famoso político justicialista, presidente

de la Cámara China, ex embajador en China, y empresario de
Virulana y el Teatro Lola Membrives, uno de los principales
exportadores de vino a China. Enrique apareció con el negocio
cerrado, diciéndole que debían realizar el proyecto para desarrollar
un barrio de polo en una isla de China. Entiendo que la inversión se
hizo, pero no participó de la misma. No recuerda con precisión las
sumas, pero sí puede decir que eran sumas millonarias en dólares,
sólo viajó una sola vez en el año 2009. Ahí quedaron los borradores,
en ese caso como Blaksley debía cobrar por el desarrollo, “Jin Mao
Group” le pagaría el servicio en cuentas en el exterior. Sabe respecto
del dinero que, cuando en el 2008 cae Lehman Brothers, Enrique
salió a comprar muchísimos inmuebles porque estaban muy
económicos. Todas esas compras se realizaron desde bancos en
Estados Unidos, cómo llegaba el dinero no lo sabe. Con respecto a
las cuentas en Estados Unidos, en cuanto a los datos de sus titulares,
aporta el testimonio de Agustina Rocca –su mano derecha en el
estudio-, pero entiende muy probable que esas cuentas se encuentren
a nombre de Enrique Blaksley. Estas propiedades eran en el Estado
de La Florida, muchas en la zona de Brickwell, era del Conrad, ahí
compró muchos departamentos. Hope Funds, tenía un celo perfecto
en punto al guardado de documentación de la firma y el encargado de
ello era Carozzino. Sabe que había un agente inmobiliario de Estados
Unidos, que trabajaba con ellos pero no recuerda el nombre –
supongo era Argentino o Uruguayo-, él fue quién le traía los negocios
inmobiliarios. Respecto del negocio de “Panamera”, sabe que
Enrique viajó varias veces a Panamá para financiar obras
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inmobiliarias en ese país. Hops Funds o las sociedades vinculadas a

ellas operaban con el HSBC en Panamá. Respecto del “Panamera”,
no participó. En concreto viajó a Panamá porque Enrique le dijo que
clientes suyos habían comprado departamentos en “Panamera”, eran
clientes argentinos que habían invertido dinero para la compra de
departamentos en ese país y que se había atrasado en el pago de
cuotas, y que Enrique había negociado un compás de espera de seis
meses, lo cual fue aceptado, pero para el caso que continúe en mora
Hope Funds debería ser quien salía de garante de esos inversores.
Para ese contrato es que viajó una sola vez a Panamá, numerosas
veces viajó Carozzino. Cuando Enrique auspiciaba equipos de Polo –
como “Chapa I”-, parte del pago fue con departamentos en Panamá
a los polistas. Que los mutuos nunca se encontraban causados para
una causa en particular. En el caso del Hard Rock y Buenos Aires
Design, del Auditorio Buenos Aires, el circuito se generaba
invirtiendo en inversiones reales y que se bancarizaban. Se
manejaban fortunas incalculables en efectivo en las oficina de la
empresa, siempre se movía en efectivo, personas física con bolsos y
mochilas, no con empresas de seguridad, porque las personas físicas
señalaban era el sistema más seguro. En algún momento
mencionaron “Transcambio” como financiera, pero solo por dichos
de Blaksley y Federico Dolinkue, ninguna casa de cambio conocidas.
Las dos personas que saben con precisión absoluta la ruta del dinero
eran Federico Dolinkue y Alejandro Carozzino. Federico Dolinkue
era quién manejaba toda la ruta del dinero. Amicorp vende enlatados,
y nosotros lo que hacíamos era la readecuación de estatutos,
convenios de accionistas y sindicación de acciones. Con Blaksley
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increíblemente todos los honorarios con ellos se facturaban.

Carozzino era el Gerente de Legales de Hope Funds (sin ser
abogados), las abogadas era Alejandra Bolli y Lucía Agudez quienes
se encontraban en la estructura por debajo de Carozzino. Amicorp
comienza un vínculo directo con Hope Funds, a través de Carozzino,
a partir de que se conformaron las sociedades suizas. Existe una
empresa que se llama “Pro Entertainment”, Hope Funds compra un
porcentaje de esa compañía (cree era el 50% de esa compañía) y
paga un millón y medio aproximadamente de dólares. Quién
comandaba esa empresa era Javier Schmith, que fue quién recibió el
pago por parte de Hope Funds, ese contrato lo hizo Agustina Roca
(…). Javier Schmith viajó a Marruecos a realizar el negocio de polo
con Javier Serigoz y Enrique Blaksley y que el negocio se realizaba
con un Príncipe heredero de un monarca Marruecos. Jamás aceptó
firmar aceptar figurar en la firma “Concepto Polo LLC” ni que esté
relacionados en esa sociedad. Respecto de Marruecos, Agustina
Rocca confeccionó algún documento en punto al contrato del negocio
de Marruecos, pero no recuerda el monto. Que respecto de este
negocio solo cobró los honorarios de abono mensual, pero no recibió
dinero adicional alguno. Los contratos que se firmaban por
Marketsite se firmaban en Buenos Aires, y el dinero se recibía aquí.
Sabe que en algún momento Enrique Blaksley y Federico Dolinkue,
llevaron dinero a Uruguay en bolsos viajando en Buquebus, por los
propios dichos de los mencionados, esto fue en pleno corralito. No
tiene idea de cuentas en Uruguay. Hope Funds empieza como
productor de seguros y trabajaba con Royal Scandian, que a su vez
trabajaban con una oficina en Montevideo –Uruguay-, información
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que le comentaron pero no le consta porque solo son dichos. Respecto

de Fabri dueño de Piazzola Tango o Gardel Tango, Enrique Blaksley
le comenta que entraría al negocio de entretenimientos, porque eran
negocios de altísima rentabilidad, sabe que tal era la rentabilidad que
generaban que hasta pensaron en abrir una casa de tango en Estados
Unidos en New York. Sabe que incluso Enrique junto con Fabri
habría viajado a esa ciudad para poner un negocio de tango en esa
ciudad, por su alta rentabilidad (…)Que respecto de la operación de
venta del edificio de Av. Corrientes al 600, señala que su estudio
realizó el contrato de compraventa del edificio, concurrió incluso al
acto de firma de la compra de ese edificio junto con Federico
Dolinkue, al edificio de Av. De Mayo y Maipú de esta ciudad, que allí
se encontraban unas oficinas importantes del Banco Patagonia. La
compra se realizó con un anticipo y cuotas, pero el día que fue a la
firma no hubo trasmisión de dinero, entiende que puede haber sido en
efectivo o por depósito en el Banco Patagonia, pero lo desconoce. Si
sabe que luego con ese edificio se realizó un fraude tremendo. Ese
edificio tenía un problema gravísimo de asbesto, que la firma Hope
Funds compró sin realizar el estudio previo respecto del edificio (…)
respecto de “Willa servicios Fiduciarios” y la relación de esta firma
con el fideicomiso “Verazul”, que Enrique quería tener una sociedad
anónima como fiduciario, ya tenían una mala relación con Hope
Funds pero accedió. Participo de la compra de Grileon, que es un
campo en Villa Rosa Pilar, de muchas hectáreas, Grileon le
transfería al fideicomiso “Verazul”. Como ya tenían una
administración muy grande Hope Funds, para Enrique resultaba
mucho más práctico que el estudio que preside hicieran una especie
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de “fiduciarios de registro” con facultades de auditoría. Cometió el

error de aceptar, en los albores del fideicomiso, y firmaron un
contrato donde cedían la administración las acciones de marketing, y
firmaron poderes en favor de Dolinkue y Susana Masdesu para la
administración de la diaria de la venta de lotes a los potenciales
interesados que se llamaron fiduciantes “B”. El declarante no
participó en ninguna de las operaciones de venta de los lotes y ni en
la operatoria comercial de “Verazul” se realizó una especie de
evento de lanzamiento que se realizó en el Sheraton Pilar. Sabe que
se había contratado a un importantísimo estudio de arquitectos para
que realice el masterplan –que había realizado Nordelta-, en ese
lanzamiento con uno de los principales productores de ventas que se
llama Alberto Rolón, que integraba un equipo de ventas con el tío de
Blaksley. Tiene amigos personales que invirtieron en Hope Funds e
incluso él y su ex esposa invirtieron cien mil dólares. Además tenía
conocidos que habían invertido. Todos los contratos de Verazul los
hizo el estudio “PKF”, su estudio sí intervino en la redacción de
fideicomiso. Calcula que la inversión que hizo Hope Funds fue de
varios millones de dólares, por los estudios que contrataban para que
realicen los distintos estudios de mercado. La recaudación del dinero,
respecto de la venta de los lotes era en efectivo. Con la relación a la
identidad de los fiduciantes clase B, cuando tomó conocimiento del
perfil insolvente de ellos, señala que solo con la existencia de la
causa, porque ellos no tenían acceso a los contratos que se habían
firmado, menos al control de la identidad de quienes firmaban los
contratos. De toda esa información no tenían para nada acceso. Esta
modalidad de fiduciantes insolvente no puede identificar que Hope
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Funds la hubiera utilizado en otras ocasiones, señala que no lo

recuerda. Todas las cesiones de estos compradores fiduciantes clase
B, ya no estaba su estudio como fiduciario, con lo cual lo desconoce
por completo. En punto a la persona visible de “PKF” era el
contador Julián Martinez, esta firma tenía dentro de su estudio un
departamento dedicado a lavado, con lo cual a priori todo parecía
legítimo. Asume el error de no haber controlado a los fiduciantes B
que no tenía el perfil para hacerlo, y reconozco en no haber insistido
con la vehemencia necesaria para controlar a estas personas. La
fuerza de venta era quien conocía como se pagaba. La mesa chica de
estos vendedores estaba conformada por: Quevedo era el más
importante –que no recuerda el nombre de pila pero sería pariente de
Gimena Quevedo-, Jaime Bullrich era el segundo equipo de venta –y
era íntimo amigo de Enrique-, Alberto Rolón, Guillermo Blaksley –tío
directo de Enrique-. También conozco a Matilde Ruete, pero no
estaba entre los vendedores más importantes. Como mencionó la
clave eran Federico Dolinkue, y el equipo de venta. Como se
documentaba las comisiones de los vendedores, señala que todo era
en efectivo con simples recibos, y toda esta información estaba en una
planilla de Excel que manejaba exclusivamente Dolinkue. Sabe que
las comisiones a los vendedores, las pagaba Federico en el quinto
piso del edificio de la calle Sarmiento, en efectivo. En la línea de
mando Enrique decidía todo, Verónica Vega era una Gerenta
General ocupada más bien del manejo hacia adentro, Federico se
reunía semanalmente con Enrique para reportar los millones que se
generaban por todas las operaciones. Carozzino, empezó en el
Departamento Jurídico de la firma, Sebastián Pla Cárdenas, era el
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encargado de la publicidad y marketing. Todos los eventos que

organizaba Enrique eran faustosos enormes, de muchísimo dinero.
Que cuando fue la compra de imagen deportiva la desaconsejaron
por completo, porque era una firma que se manejaba con un nivel de
informalidad alarmante, con libros en blanco, declaraciones juradas
sin presentar, deudas impositivas, moratorias caídas, un desastre.
Esta empresa estaba vinculada a Guillermo Marín, que es quien
finalmente consigue los contratos con Federer, Usain Bolt, las
hermanas William y demás eventos de transcendencia muy mediática.
El de Federer se pagó un millón de dólares por adelantado en
transferencia internacional, y otro millón de dólares acá,
contemporáneamente pero también bancarizado. Señala que Hope
Funds Suiza GMBH para esa época ya tenía cuentas en el Credits
Suisse y el banco UBS. Existía un vínculo muy estrecho entre
Guillermo Marín y Sergio Massa, y por eso el partido se hizo en la
localidad de Tigre, no habiendo un estadio para el mismo, por lo que
tuvo que montar un estadio al efecto. El socio de Marín era abogado,
y empezó a tener injerencia jurídica en Hope Funds, también
Francisco Blaksley y Máximo Petracchi. Respecto de la sociedad
GMBH, se constituyó mediante los servicios de Amicorp, y
probablemente era también dicha empresa la que se encargó de abrir
las cuentas bancarias relacionadas, lo que era usual en aquellos
años. Preguntado por la defensa, si por sus conocimiento como
abogado comercial se puede abril personalmente cuentas bancarias,
explicó que no y que se realizan a través de contactos “introductional
broker”, estos bancos abren cuentas por referidos. Preguntado por
la defensa, con respecto a la sociedad española “Hope Founds
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ETVE”, anteriormente se llamaba Jarama, y Amicorp realizó el

cambio de denominación, y ellos participaron como abogados
externos en ese cambio (…) en Marruecos, Singapur relacionada
también con el polo y también posiblemente con Serigoz y Schmith,
eran negocios que Schmith llevaba a Hope Funds. Desarrollo de
negocios en Argentina, Perú, Panamá, Estados Unidos
principalmente en el Estado de La Florida, Marruecos, Singapur, y
China. En punto a los desarrollos inmobiliarios en estos países,
señala que existía una ligazón importante entre las sociedades y
desarrollos inmobiliarios (polo, construcción, de edificio) (…)
Respecto de los conocidos o allegados a su persona que invirtieron
dinero en Hope Funds, le pagaron una comisión por ser referidos
suyos –aunque la venta no la realizó- y esa comisión fue en negro en
dólares, y quién se la pagó fue Federico Dolinkue en su oficina, no
recuerda el monto pero era aproximadamente el 5% de la inversión
de que hicieron esos clientes (…) Respecto de Islas Vírgenes sí,
“Marketsite”. Marketsite Uruguay era una SAFI, a partir del cambio
de legislación en Uruguay (por las que las SAFI, pasaban a ser
Sociedades Anónimas), Hope Funds decide salir de Uruguay. Así se
instalan en Islas Vírgenes con el mismo nombre, contra los consejos
del declarante. Quiero agregar que en los contratos de mutuo con
Vilar específicamente se le indicaba que debía colocar como
domicilio real el de su casa en el country Tortugas, y como domicilio
comercial y fiscal el donde vivía Sandra Corvalán en la calle
Copérnico, porque allí se recibirían todos los requerimientos que
hubieran (…) mutuos con domicilios de firma en la República
Oriental del Uruguay, respondió que sí y que le consta que habían
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sido suscriptos en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó desconocer la

razón de esa ficción. (…) los contratos CIP, señala que estos
contratos eran para que un inversor colocara dinero en participación
de negocios generalmente futuros, es decir alguien invertía dinero en
HF y la rentabilidad estaba atada a un negocio actual o futuro en
donde Hope Funds participe (…) los contratos de futuros se efectúan
con entidades reguladas por el Banco Central o la Comisión
Nacional de Valores, y consisten en apostar a futuro respecto del
valor de un negocio determinado, para ser más claro (…) quién
desarrollo esta idea (…) Enrique Blaksley, a lo que el dicente le
señaló a Enrique que era una locura efectuar este tipo de contratos.
(…) negocio realizado en Indonesia, Yacarta (…) únicamente le
consta la realización de viajes a ese destino por parte de Schmith y
Serigoz”. --------------------------------------------------------
Se deja constancia que con fecha 27 de septiembre de 2018 se recibió
en Secretaría el expediente n° 20.710/2018, caratulado “Davy Martin
Eduardo c/ Hope Fuds S.A. y otros s/ Despido” del registro del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n° 39.
----------------------------------------------
Asimismo, el día 03 de octubre se remitió en devolución al Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n° 30, Secretaría n°59,
el oficio electrónico librado por dicha sede junto con la certificación
requerida.
------------------------------------------------------------------------------
Secretaría n°2, 05 de octubre de 2018.

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Buenos Aires, 05 de octubre de 2018.

I. Agrégase la presentación efectuada por Gustavo A.
Weidmann y previo a proveer a lo solicitado, cítaselo a comparecer
por ante los estrados de este Tribunal, el próximo día jueves 11 de
octubre, a las 10.30 horas, con el objeto de prestar declaración
testimonial.
A tal efecto, líbrase telegrama de estilo.
II. Añádase la documental aportada por la Dra. Ariadna
Krugliansky, en su carácter de apoderada de Rosa María Zapata
Farfán, Gabriel Peñaloza y María Marta Oliver, y déseles foliatura de
corrido.
Respecto de lo solicitado, en relación a sus ponderantes
Albertotti, Bedani, Castro, Piso, Hugo y Torrado, cítaselos a
comparecer por ante los estrados de este Tribunal, a fin de prestar
declaración testimonial, para el próximo día 12 de octubre a las 09.00,
09.30, 10.00, 10.30, 11.00 y 11.30 horas, respectivamente.
Encomiéndase la notificación a sus letrados apoderados,
mediante cédula electrónica.
III. Glósanse los oficios remitidos por la Titular de la
Oficina de Delegados Judiciales de la Excma. Cámara, tiénese
presente lo informado y considerando que tanto María Rita Blaksley
Señorans, como Alexis Dietl, mudaron su domicilio a la ciudad de
Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, líbrase exhorto al titular del
Juzgado Federal de la ciudad de Mar del Plata a efectos de requerirle
que tenga a bien arbitrar los medios para que se practique sobre los
nombrados un amplio informe socio ambiental.
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Póngase en conocimiento de lo aquí dispuesto, en la

forma de estilo, a la encargada de la Oficina de Delegados Judiciales a
sus efectos.
Notifíquese a la defensa de los mencionados mediante
cédula electrónica.
IV. Incorpórase la presentación efectuada por Alberto
Javier Schmidt, con el patrocinio letrado de los Dres. Castex y
Alessandretti, junto con la documentación acompañada, glosada a fs.
24.187/24.342, tiénese presente lo que surge de la misma y hágase
saber a la representante del Ministerio Publico Fiscal a sus efectos.
De igual manera, en relación a los extractos bancarios
acompañados, pudiendo los mismos ser de interés para la
investigación patrimonial, cuya investigación se encuentra delegada
en la sede de la Fiscalía n°12, remítaselos a dicha dependencia a sus
efectos, previa certificación actuarial.
Respecto del resto de la documental aportada, resérvesela
en Secretaría, previa certificación.
V. Agrégase el líbelo arrimado por los Dres. Acuña
Anzorena y Asseph, y respecto de lo solicitado, estése a lo resuelto en
el punto “XLVIII” del resolutorio de fecha 29 de agosto del corriente
año.
Notifíquese por mesa de entradas, en virtud de la
imposibilidad de cargar más intervinientes en el sistema informático.
VI. Añádanse las constancias de notificación arrimadas
por las autoridades del Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza,
y hágase saber a los letrados de la AFIP a sus efectos.
Notifíquese mediante cédula electrónica.
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VII. Incorpóranse las presentaciones efectuadas por la

Dra. Ariadna Krugliansky, apoderada de la querella, tiénese presente
lo manifestado, y conforme lo requerido, cítase a Matías Stephan y
Bárbara Iglesias Raggio, a comparecer por ante los estrados de este
Tribunal, el próximo día viernes 12 de octubre, a las 10.30 horas.
VIII. Glósase el líbelo aportado por María Agustina
Roca, con el patrocinio letrado de los Dres. Subías y Bisbal, tiénese
por constituido el domicilio procesal denunciado y presente lo
manifestado.
IX. Añádase el oficio electrónico enviado por el
Magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo n°18, y conforme lo requerido, devuélvase el expediente n°
58935/2017, solicitándole tenga a bien notificar a esta judicatura en
caso de dictarse sentencia.
A tales efectos, líbrase oficio de estilo.
X. Incorpórase la presentación efectuada por el Dr. Diego
María Olmedo y en atención a lo allí manifestado, en cuanto figura en
el apoderamiento efectuado por la querellante en autos María Luz
Areco, para actuar en su representación, NO HA LUGAR a la
solicitud de ser tenido como letrado defensor de Javier Serigos.
Notifíquese mediante cédula electrónica, y a Serigos
mediante cédula para diligenciar el día de su recepción en el domicilio
denunciado como propio.
XI. Agrégase la presentación de la Dra. Ariadna
Krugliansky, en representación de Jessica Campos Flores y conforme

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lo requerido, fíjase nueva audiencia para el próximo día viernes 12 de

octubre a las 11.00 horas.
XII. Acumúlase materialmente la causa n° 10069/2017 y
su conexa n° 37943/2018, remitidas por el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional n° 33, como así también el incidente de falta
de acción promovido por Martín Davy y la documentación adjunta, y
désele foliatura de manera correlativa, con noticia a la Fiscal Federal
interviniente.
Hágase saber a las partes involucradas, mediante cédula
electrónica.
XIII. En atención a la constancia que encabeza el
presente, toda vez que el estado de autos así lo permite, añádanse
copias certificadas del acta de homologación del acuerdo arribado
entre Pablo Andrés Willa y el Ministerio Publico Fiscal, en los
términos de la ley 27.304, – en el marco del incidente n° 131 -, y las
actuaciones pertinentes labradas como consecuencia de las medidas de
prueba allí ordenadas.
Fecho, remítase la mentada incidencia a la vindicta
pública, en los términos del art. 196 del C.P.P.N., debiéndose dejar la
debida constancia.
XIV. VISTOS Y CONSIDERANDO:
El día 20 de septiembre pasado, en el marco del incidente
n° 131, se dispusieron diversas diligencias probatorias, a raíz de lo
declarado por Pablo Andrés Willa - en los términos de la ley 27.304 -,
entre ellas allanamientos.

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Una de esas intrusiones, había sido dispuesta sobre el

domicilio legal de Victoria María Jimena Quevedo (DNI n°
17.492.413), sito en Vedia n° 2770 de esta ciudad, que arrojó
resultado negativo, toda vez que la mencionada no residía en dicho
lugar.
Que, el 28 del mes pasado, en el marco del legajo de
ingreso a la Unidad n° 108, las autoridades del Complejo
Penitenciario Federal I de Ezeiza informaron que Quevedo concurrió
tres veces a dicha sede penitenciaria, a visitar a Enrique Juan Blaksley
Señorans, y en dichas oportunidades denunció domicilio en la calle
Vedia n° 2796 de esta ciudad.
Por otra parte, el día 04 del corriente mes y año, el Jefe de
la Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la Ciudad
acompañó la nota n° 99/2018, por la que informa que Jaime Bullrich
reside en Av. Santa María 6385, Barrio Santa María de Tigre,
Manzana 8, Lotes 17 y18, Tigre, Provincia de Buenos Aires.
Con ese norte, como se dijo en su oportunidad, se
consideró de interés para la investigación proceder al allanamiento de
los domicilios de los mencionados Bullrich y Victoria Quevedo, por
cuanto habrían sido parte de un eslabón importante de la fuerza de
venta del Grupo HOPE FUNDS, y por tanto podrían poseer
documentación de interés para la presente investigación.
Así, se ordenará la intrusión domiciliaria con el objeto de
proceder al secuestro de cualquier tipo documentación relacionada con
las empresas del Grupo HOPE FUNDS – contratos de mutuo, recibos
de sueldo, comisiones, detalles de cuentas bancarias nacionales y

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FSM 24168/2014
extranjeras, actas societarias – como así también con cualquiera de los

imputados.
Además, habrá de requerirse la colaboración de personal
técnico idóneo en informática a fin de que, con los debidos
resguardos, se proceda a efectuar una extracción forense sobre los
dispositivos electrónicos y de almacenamiento hallados en los
domicilios, debiendo en todo momento preservar la cadena de
custodia.
En caso de no poder realizar la extracción forense en el
lugar allanado, se procederá al secuestro de todos los equipos
electrónicos y de almacenamiento que se encuentren en el lugar.
Póngase en conocimiento que el personal técnico deberá
procurarse de los elementos necesarios para efectuar la extracción
aludida.
Se deberá efectuar la correcta identificación de todos los
ocupantes de los inmuebles, labrar un croquis de los mismos,
debiéndo obtenerse asimismo fotografías pormenorizadas del lugar y
cosas secuestradas.
Además, previo a realizar los allamientos en cuestión se
deberá constatar discretamente la vinculación del domicilio con el
presente expediente, es decir si la persona que se indicara como
referencia efectivamente tiene relación con el inmueble en cuestión.
En caso que el domicilio en cuestión se encuentre dentro
de un barrio cerrado con seguridad privada, antes que nada se habrá de
impedir el ingreso y egreso de vehículos del lugar, como así también
arbitrar los medios para evitar que personal de seguridad de aviso del
procedimiento a realizar.
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Las diligencias aquí dispuestas, deberán realizarse

simultáneamente el día 08 de octubre del corriente y a partir de
las 09.00 horas, con expresa habilitación de día y horario inhábil,
debiéndose labrar las actas previstas en los artículos 138 y 139 del
C.P.P.N, quedando autorizado el personal policial actuante a
hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.
Respecto de los domicilios ubicados fuera de la
jurisdicción de este Tribunal, se habrá de prorrogar la misma, en los
términos del Art. 18 de la ley 27.319, debiéndose dar aviso al
Magistrado con jurisdicción en las zonas correspondientes.
Encomiéndasele la realización de las diligencias aquí
dispuestas a personal de la Dirección Operaciones Anticrimen de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
RESUELVO:
LIBRAR SENDAS ÓRDENES DE
ALLANAMIENTO, de acuerdo con lo establecido por el artículo 224
del Código Procesal Penal de la Nación, que deberán ser diligenciadas
por el Jefe de la Dirección Operaciones Anticrimen de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, o por personal a sus órdenes que a tal efecto
sea designado, para que se proceda al ALLANAMIENTO y
REGISTRO de los domicilios (junto con todas sus dependencias y/o
anexos, tales como bauleras, cocheras, o cualquier otro lugar que sea
de su uso y/o cualquier otro inmueble o habitación que tenga conexión
interna) ubicados en las calles: 1) Vedia n° 2796 de esta ciudad
(domicilio legal de Victoria María Jimena Quevedo); 2) Av. Santa
María 6385, Barrio Santa María de Tigre, Manzana 8, Lotes 17 y18,
Tigre, Provincia de Buenos Aires (domicilio de Jaime Bullrich), con
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FSM 24168/2014
el objeto de proceder al SECUESTRO de cualquier tipo

documentación relacionada con las empresas del Grupo HOPE
FUNDS (HOPE FUNDS HOLDING S.A., HOPE
ENTERTAINMENT S.A., NEW VIKING INVESTMENT S.A.,
HOPE FUNDS S.A., HRC AIR S.A., HRC ROSARIO S.A., HRC
MENDOZA S.A., HOPE FUNDS TEAM INVESTMENTS S.A.,
HFTI S.A., HOPE CORPORATION S.A., HOPE REAL STATE
S.A., HOPE SPORTS S.A., HOPE INVEST S.A., HOPE FUNDS
GROUP S.A., HOPE FUNDS FINANCIAL SERVICES S.A., HOPE
POLO S.A., HOPE INVERSORA S.A., ARTISTIC EXPERIENCE
S.A., MUSYKA S.A., ESPIRITU CREATIVO S.A., ESPIGON 4
S.A., LA INDIANA POLO S.A., BEYMAR BERRIES S.R.L.,
BEYMAR S.R.L., FIDEICOMISO DE ADMINITRACION
INMOBILIARIA VERAZUL, FIDEICOMISO LA ASUNCIÓN,
GRILEON S.A., IMAGEN DEPORTIVA S.A., SPORTS
EXPERIENCE S.A., PRO MERCHANDISING S.A., BV VITESSE
S.A., MPXZ S.A., EVENTOS HUMANISTICOS S.A., DIVINE
PLAN S.A., VIVIR LA ASUNCION S.A., MP HOPE FUNDS S.A.;
HOPE FUNDS PERÚ S.A., TANGO HOUSE INC. (EEUU), LUX
HUMANA SRL o LUX HUMANA ITALIA, HOPE FUNDS
HOLDING SL (España), MARKETSITE LTD (IVB), MARKETSITE
REAL STATE LTD (IVB), MARKET POLO LTD (IVB),
MARKETSITE INVESTMENTS LLC (EEUU), INTERNATIONAL
ENTERTAINMENT MANAGEMENT GROUP LTD (IVB), MKT
INVESTMENTS LTD (IVB), MARKETSITE S.A. (URU), HOPE
FUNDS GMBH (SUIZA), 8 D MARKETSITE OFFICE ONE CORP.
(PANAMÁ), PREMIUM ATLÁNTICA DE AMÉRICA S.A.
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(COSTA RICA), GLOBAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES

LTD. (IVB), MARKETSITE HOLLYWOOD PROPERTIES LLC
(EEUU), 2810 MARKETSITE ESPIRITO SANTO PROPERTIES
LLC (EEUU), 3005 MARKETSITE ESPIRITO SANTO
PROPERTIES (EEUU), 3105 MARKETSITE ESPIRITO SANTO
PROPERTIES (EEUU), SIAN 3 E PROPERTIES LLC (EEUU),
SIAN 7 A PROPERTIES LLC (EEUU), 23 MARKETSITE TWIST
PROPERTY CORPORATION (PANAMA), 24 MARKETSITE
TWIST PROPERTY CORPORATION (PANAMA), 25
MARKETSITE TWIST PROPERTY CORPORATION (PANAMA),
9ª OFFICE ONE PROPERTIES CORP. (PANAMA), 10 A OFFICE
ONE PROPERTIES CORP. (PANAMA), MARKETSITE REAL
ESTATE LTD (IVB), CP INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD
(IVB), MKT LTD, TANGO INVESTMENTS TRADING LTD (IVB),
TWIST BUSINESS CENTER LTD (IVB), INTERNATIONAL
TANGO PRODUCTIONS LTD (IVB), BAILSWORTH
INTERNATIONAL LIMITED (Nueva Zelanda), SPRING FEST
HOLDING LTD (NZ), THE PANAMERA 20E PROPERTIES
CORP. (PANAMA), THE PANAMERA 20G PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 22B PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 22G PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 23F PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 24A PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 24C PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 24E PROPERTIES CORP.
(PANAMA), THE PANAMERA 24F PROPERTIES CORP.
#19689684#218292552#20181008131819481
FSM 24168/2014

(PANAMA), GLOBAL CORPORATES SUITES INC. (PANAMA),
INVESTAHOLDERS CORP., LE MARE 17B PROPERTIES CORP.
(PANAMA), LE MARE 21B PROPERTIES CORP. (PANAMA), LE
MARE 30B PROPERTIES CORP. (PANAMA), LE MARE 31B
PROPERTIES CORP. (PANAMA), LE MARE 47B PROPERTIES
CORP. (PANAMA), SERENITY 33B PROPERTIES CORP.
(PANAMA), CONCEPTO POLO SARL (MARRUECOS),
CONCEPTO POLO LLC (EEUU), SPORTS & ENTERTAINMENT
(SINGAPUR), MARKETSITE REAL ESTATE USA CORP.
(EEUU), CONCEPTO POLO ASIA LLP (SINGAPUR), PT
CONCEPTO POLO INDONESIA (INDONESIA), MARKETSITE
FUNDS BVI (IVB), CAMENRON COURT LLC (EEUU),
MARKETSITE SA (EEUU), BAILSWORTH INTERNATIONAL
LIMITED (IVB), HOPE FUNDS PANAMA (PANAMA), MKT
HOLDINGS LLC (EEUU), MKT INVESTMENTS LLC (EEUU),
MKT INVESTMENTS LC (EEUU), ARGENTINA TRADING
LIMITED (NZ), HOPE FUNDS CONSULTING GROUP (EEUU),
NRE FACTORING LLC (EEUU), tal como contratos de mutuo,
recibos de sueldo, de comisiones, detalles de cuentas bancarias
nacionales y extranjeras, actas societarias, etc., como así también con
cualquiera de los imputados o personas que a continuación se detallan:
(Enrique Juan Blaksley Señorans, Lucía Blaksley, Francisco Blaksley
Señorans, Carlos Alberto Blaksley, Federico Armando Dolinkue,
María Mercedes Blaksley, María Rita Blaksley, María del Pilar
Blaksley, Agustín Blaksley, Sebastián Jorge Blaksley, Victoria
Blaksley, Pedro Blaksley, Ana Blaksley, Virginia Blaksley, Tomás
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Blaksley, Juan Pablo Blaksley, Tobías Blaksley, Juan Pablo Blaksley,

Tobías, Blaksley, Felipe Blaksley, Federico Armando Dolinkue,
Verónica Inés Vega, Alejandro Miguel Carozzino, Rafael María de la
Torre Urizar, Aldo Fernando Chiavegato, Guillermo Müller, Emilio
Guillermo Lucini, Esteban Casco, María Mercedes Vega, Pablo
Andrés Willa, Alexis Dietl, Felipe Badino, Olga Susana Masdeu), y
todo otro elemento de interés para la investigación.
Además, habrá de requerirse la colaboración de personal
técnico idóneo en informática a fin de que, con los debidos
resguardos, se proceda a efectuar una extracción forense sobre los
dispositivos electrónicos y de almacenamiento hallados en los
domicilios, debiendo en todo momento preservar la cadena de
custodia.
En caso de no poder realizar la extracción forense en el
lugar allanado, se procederá al secuestro de todos los equipos
electrónicos y de almacenamiento que se encuentren en el lugar.
Póngase en conocimiento que el personal técnico deberá
procurarse de los elementos necesarios para efectuar la extracción
aludida.
Se efectuará la correcta identificación de todos los
ocupantes de los inmuebles, labrará un croquis de los mismos, y se
obtendrán fotografías pormenorizadas del lugar y cosas secuestradas.
Asimismo, previo a realizar los allamientos en cuestión
se deberá constatar discretamente la vinculación del domicilio con el
presente expediente, es decir si la persona que se indicara como
referencia efectivamente tiene relación con el inmueble en cuestión.

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FSM 24168/2014
En caso que el domicilio en cuestión se encuentre dentro

de un barrio cerrado con seguridad privada, antes que nada se habrá de
impedir el ingreso y egreso de vehículos del lugar, como así también
arbitrar los medios para evitar que personal de seguridad de aviso del
procedimiento a realizar.
Las diligencias aquí dispuestas, deberán realizarse
simultáneamente el día 08 de octubre del corriente y a partir de
las 09.00 horas, con expresa habilitación de día y horario inhábil,
debiéndose labrar las actas previstas en los artículos 138 y 139 del
C.P.P.N, quedando autorizado el personal policial actuante a
hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.
Respecto de los domicilios ubicados fuera de la
jurisdicción de este Tribunal, se habrá de prorrogar la misma, en los
términos del Art. 18 de la ley 27.319, debiéndose dar aviso al
Magistrado con jurisdicción en las zonas correspondientes.
XV. En atención a lo manifestado por la Dra. Gabriela
Ruiz Morales, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo
Penal Económico n° 6, ordénasele al Jefe de la División de Análisis
Informático de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que, en el
plazo de 48 horas, designe personal técnico idóneo especializado en
materia informática a efectos de que concurra a la sede de la vindicta
pública mencionada y retire los elementos de almacenamiento
descritos, con el objeto de realizar una copia forense de los mismos.
Hágase saber al personal policial que deberá procurarse
los elementos necesarios para almacenar las copias forenses que se
extraigan, y que en todo momento deberá resguardarse la cadena de
custodia y hacerse expresa mención de los hash pertinentes.
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FSM 24168/2014
Ofíciese.
XVI. Requiérasele en la forma de estilo al Presidente del
Banco Patagonia que, con carácter muy urgente, tenga a bien aportar
todos los datos personales respecto de Fabián Pelosso, quien se
desempeñara como Gerente de Administración de Bienes de dicha
entidad.
XVII. Conforme lo que surge del informe técnico pericial
n° 1470/2018, remitido por el Jefe de la División Balística de la
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, extráiganse testimonios de las
partes pertinentes y remítaselos al Presidente de la Excma. Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta
ciudad, a efectos de que se sirva desinsacular el Juzgado que deberá
investigar la posible comisión de un delito de acción pública,
relacionado a la tenencia del arma de fuego portátil, de puño, del tipo
revólver, calibre .38 SPECIAL, con numeración 871775, hallada en el
domicilio de la calle Echeverría n° 1516, Piso 2, Dpto. 7 de esta
ciudad.
A tal efecto, líbrase oficio de estilo.
XVIII. Notifíquese a la Fiscal, y a las partes una vez
materializadas las diligencias ordenadas en el acápite “XIV”,
mediante cédula electrónica.
Ante mí:

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FSM 24168/2014
CERTIFICO: en cuanto ha lugar por derecho que junto con el escrito

de fs. 24.343/24.350 se recibió la siguiente documentación, a saber: a)
Caja identificada n°5 que contiene en su interior: resumen de cuenta
de Concepto Polo Asia LLP, número de cuenta n° 1023969, del
Biscayne Bank, de fechas 31/12/12 al 29/5/15; resumen de cuenta de
Concepto Polo, del Banco Societe Generale, de fecha 29/02/2012 al
13/03/2015; Resumen de cuenta de Concepto Polo LLC, del Biscayne
Bank, de fechas 26/02/2013 al 29/05/2015, cuenta n° 1022793;
instrucciones de pago al Biscayne Bank por transferencias
internacionales desde la cuenta bancaria de Concepto Polo LLC de
fechas 18/06/2012 al29/05/2014; Facturas de pago y detalle de gastos
de Concepto Polo SARL; b) Caja identificada n° 3B que contiene en
su interior: Planos de prefactibilidad del proyecto de Concepto Polo
SARL; impresiones con información sobre “Grupo Addoha”;
Impresiones sobre Kamelis Marrakech Polo Club; Carpeta de color
negro que reza “Kamelis Marrakech Polo Resort” que contiene un
folleto explicativo; c) Caja identificada n° 4 que contiene en su
interior: fotografías de proyecto en indonesia: “jagorawi Polo &
Golf”; d) Caja identificada N° 3A que contiene en su interior un
cuadernillo que reza “Acuerdo Concepto Polo Grupo Addoha /
Proyecto Marruecos / 02 de julio de 2010” y fotocopias certificadas
que rezan “Agreement Entered into by And Between” fechado el 08
de junio de 2011; e) Caja Identificada n°2 que contiene en su
interior: actuaciones que rezan “Proyecto Jin Mao Polo Club” con
fotografías color; actuaciones que rezan “Propuesta Proyecto Shnagai
2010 / Concepto Polo” con fotografías en blanco y negro; cuaderno de
color negro y tapa dura que reza “Concepto Polo” que contiene en su
#19689684#218292552#20181008131819481
FSM 24168/2014
interior fotografías y textos explicativos; cuaderno rectangular de

color negro que reza “Concepto Polo” en color dorado y en su interior
contiene fotografías y textos explicativos. ---------------------------
Secretaría n°2, 05 de octubre de 2018.
En del mismo notifiqué a la Fiscal (12) y firmó. Doy fe.
Libré órdenes de allanamiento, oficios y exhorto. Conste.
Se remitió a la Fiscalía n°12 la caja certificada e identificada como

n°5. Conste.
En del mismo, siendo las ____:____ horas libré cédulas

electrónicas. Conste.

#19689684#218292552#20181008131819481
FSM 24168/2014

#19689684#218292552#20181008131819481

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Poder Judicial de la Nación

Cédula de Notificación *1800002194804

Sr/a:CRISTIAN GUSTAVO COLOMBO, DIEGO MARIA

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 24168 / 2014 caratulado:

Según copia que se acompaña.

/r Juez, Informo a V.S. que el día 13 de septiembre del corriente año,

En aras de esta relación, ella le señaló que quería independizarse del

operaciones. Al respecto expresó que: siempre le pedía que realice un

en cajas de seguridad, en el viejo Bank Boston, luego Standard Bank,

obstante Enrique Blaksley decidió se realice la compra. Enrique

siempre se pagaron en efectivo. La señora Celia Baggio invirtió

que vivía en Pekín hijo de un famoso político justicialista, presidente

inmobiliarias en ese país. Hops Funds o las sociedades vinculadas a

increíblemente todos los honorarios con ellos se facturaban.

que le comentaron pero no le consta porque solo son dichos. Respecto

de “fiduciarios de registro” con facultades de auditoría. Cometió el

Funds la hubiera utilizado en otras ocasiones, señala que no lo

encargado de la publicidad y marketing. Todos los eventos que

ETVE”, anteriormente se llamaba Jarama, y Amicorp realizó el

sido suscriptos en la Ciudad de Buenos Aires, afirmó desconocer la

Fecha de firma: 05/10/2018

Buenos Aires, 05 de octubre de 2018.

Póngase en conocimiento de lo aquí dispuesto, en la

VII. Incorpóranse las presentaciones efectuadas por la

Fecha de firma: 05/10/2018

lo requerido, fíjase nueva audiencia para el próximo día viernes 12 de

Fecha de firma: 05/10/2018

Una de esas intrusiones, había sido dispuesta sobre el

Fecha de firma: 05/10/2018

extranjeras, actas societarias – como así también con cualquiera de los

Las diligencias aquí dispuestas, deberán realizarse

el objeto de proceder al SECUESTRO de cualquier tipo

(COSTA RICA), GLOBAL ENTERTAINMENT ENTERPRISES

(PANAMA), THE PANAMERA 24G PROPERTIES CORP.

Blaksley, Juan Pablo Blaksley, Tobías Blaksley, Juan Pablo Blaksley,

Fecha de firma: 05/10/2018

En caso que el domicilio en cuestión se encuentre dentro

Fecha de firma: 05/10/2018

CERTIFICO: en cuanto ha lugar por derecho que junto con el escrito

interior fotografías y textos explicativos; cuaderno rectangular de

En del mismo notifiqué a la Fiscal (12) y firmó. Doy fe.

Libré órdenes de allanamiento, oficios y exhorto. Conste.

Se remitió a la Fiscalía n°12 la caja certificada e identificada como

En del mismo, siendo las ____:____ horas libré cédulas

Fecha de firma: 05/10/2018

Fecha de firma: 05/10/2018

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En del mismo, siendo las : horas libré cédulas