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PROMUEVE DENUNCIA PENAL

MARIA FLORENCIA ARIETTO,T 90 F 440 CPACF Y


MARIA ALEJANDRA BELLINI T 58 F 696 CPACF con domicilio en la calle
Paraguay 635 3ro C de CABA ante VS respetuosamente nos presentamos
y decimos:

OBJETO:
Que venimos por la presente a denunciar a
Carlos Di Domenico y su conyuge Juan Manuel Campillo por los delitos de
lavado de activos, evasion y defraudacion por administracion fraudulenta por
los hechos que a continuacion relataremos.

HECHOS:

Somos las representantes legales en el


fuero laboral de Graciela Mabel Romanella; Roxana Marisol Pontorno; María
Cristina Miño; Soledad del Milagro Miranda; Matias Damian Sassone; Carlos
Alejandro Rodriguez; Santiago Nicolas Franco y Clotilde Perez todos ellos
empleados por el Señor Di Domenico y su conyuge quienes han sido
despedidos sin justa causa y con los cuales estamos llevando adelante el
proceso indemnizatorio. En este marco hemos detectado de parte de Di
Domenico y Campillo una conducta fraudulenta respecto del patrimonio de
la empresa. Al advertir un “vaciamiento doloso” para no pagar las
respectivas indemnizaciones comenzamos a recolectar prueba que
corrobore la sospecha.
Es recoleccion nos lleva primeramente a la
provincia de Santa Cruz donde el Señor Campillo era funcionario del
Ministerio de Economia en el año 2002 cuando Nestor Kirchner era
Gobernador y que a partir de ese momento fue sindicado por la prensa local
como “valijero” toda vez que segun publica OPI Santa Cruz: “…El 24 de
mayo de 2002 el Contador Juan Manuel Campillo, el hombre fuerte de
Ministerio de Economía en ese momento en que la provincia de Santa Cruz
estaba cruzada al destino del hoy presidente Néstor Kirchner que la
gobernaba en sus últimos tramos de gestión; le entregaba en manos a
Carlos Alberto Algorry dos pagos en la moneda que se usaba en aquel
momento para efectivizar los compromisos del estado que era el
Bocon.

Campillo le entregó al señor Algorry dos certificaciones de obras: una


por 262 mil 492 pesos y 428 mil 930 pesos la otra. Casi 700 mil pesos
que fueron transportados en una hermosa valija desde el Banco
Provincia de Santa Cruz en una maniobra completamente irregular
según se pudo comprobar al tenor de la documentación que se hizo
pública en ese momento.

El bypass financiero

Este dinero esquivaba de alguna manera las pretensiones de los


acreedores de GOTTI S.A de hacerse de algún dinero ya que la justicia
había trabado embargo sobre todo tipo de certificaciones en el marco
de varias quiebras que por entonces se solicitaron sobre la empresa
constructora.

Sin importar esto y sin importar, incluso, que cuatro días antes GOTTI S.A.
había transferido todas sus acreencias a una empresa que figura radicada
en Buenos Aires que se denomina INVERNES S.A, controlando incluso este
mandato que habían entregado, le dieron a Algorry este maletín con
dinero que tiempo después nos enteramos que fue a parar a la
Subsecretaría de Trabajo donde se utilizó para hacer frente al pago de
las quincenas atrasadas de los trabajadores de la empresa GOTTI que
por esos días reclamaban cobrar.

Se pudo conocer que entre quienes encabezaban la lista de los trabajadores


que pedían hacerse de sus dineros estaban, precisamente, los integrantes
de la familia GOTTI, los mayores con salarios de 40 mil pesos y los
menores con salarios de 5 mil.

Ese día no les pagaron. Algún prurito le quedaba todavía a la autoridad que
estaba allí sentada con el dinero ensobrado y en vez de pagarle a los
propietarios de la empresa prefirieron que el dinero fuera a parar a las
manos de quienes lo reclamaban, que eran los trabajadores.
Esto generó una denuncia penal que también cumplió 3 años y no se ha
podido saber en qué terminó aunque uno sospecha que está siendo
alimento de alguna de las lauchas que engordan con los papeles que se
mandan al archivo en el Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

Todos empresarios.

No obstante, los que estuvieron involucrados en aquella extraña maniobra


siguen dando vueltas por ahí como si nada. Juan Manuel Campillo ya está
designado en el gobierno nacional y Carlos Alberto Algorry tiene una
empresa propia hoy que se llama PATAGONIA S.A. la cual está relacionada
con DIAGONAL SUR COMUNICACIONES una firma relativamente
nueva que tiene tantos años como esta causa donde se encuentra
directamente involucrado Lázaro Báez.

No es gratuito el recordatorio de esta causa ni de los hechos que fueran


denunciados por el entonces diputado Roberto Giubetich (UCR) a la justicia
por las características de este pago y de cómo se violentaron normas de la
contabilidad del estado.

Aquel pago no solo estaba dejando de lado aspectos de la contabilidad y a


los acreedores sino que estaba dejando de lado a una empresa
como INVERNES S.A. que aparecía como financista de GOTTI S.A. y la
empresa que a partir del 20 de mayo de 2002 iba a hacerse cargo del cobro
de todas las acreencias que tuviera esta última firma, de alguna manera
para esquivar la voluntad de quienes reclamaban cobrar la provisión de
insumos a GOTTI y de alguna manera también gambetearle al accionar de
la justicia.

¿Empresas o pantallas?

En medio de toda esta maraña de empresas y relaciones entre el estado y


las principales constructoras que están afincadas en Santa Cruz,
INVERNES se transformó en algo así como el lugar por donde se
decantaban todos los dineros que circulaban en la construcción en Santa
Cruz una particularidad que permite dilucidar que la trama es sumamente
compleja. La actividad financiera floreciente de Invernes se liga con
entidades algunas de las cuales tienen gran protagonismo en Río
Gallegos. Algunas de esas entidades son el Banco de San Juan S.A.,
Banco de Santa Cruz S.A., Banco Mariva, Credisol S.A., Banco
Finansur S.A. y Banca Nazionale del Lavoro. (de algunas de estas
empresas nos ocuparemos en entregas sucesivas)

En INVERNES S.A. su presidente se llama Ana María San Giorgio, aunque


el paquete accionario de la misma es mayoritariamente propiedad de
SwindellCompany S.A. una empresa de la República Oriental del Uruguay,
al menos allí está radicada, tiene una dirección en los suburbios de la ciudad
vieja de Montevideo y como accionista minoritaria aparece Graciela
Ancarani que se quedó con 500 acciones pero que además cobra sueldo
como empleada de la empresa INVERNES S.A. Fue precisamente Graciela
Ancarani quien firmó la documentación que ingresó aquel 20 de mayo de
2002 al Ministerio de Economía de Santa Cruz informando de la relación
financiera que la ataba a la empresa GOTTI.

Ana María San Giorgio que ocupa la Presidencia de la empresa capitalina


está relacionada estrechamente con uno de los empleados de INVERNES,
Eduardo Clarence. Este hombre por otra parte se halla relacionado con
varias empresas que lo muestran alternativamente como empleado algunas
veces y en otras circunstancias como titular de firmas que confluyen en
estos esquemas financieros y constitución de empresas para que el dinero
tome distintos caminos y sea muy difícil de seguirlo.

Se encuentran profundamente relacionados con AUSTRAL


CONSTRUCCIONES S.A. una empresa que es como una estrella
naciente en la construcción en Santa Cruz, fundamentalmente en la
ciudad de Río Gallegos con varias obras a su cargo, un oscuro y
desconocido, hasta ahora, directorio y que lidera y administra una
persona conocida, de quien nos ocuparemos más adelante: el señor
Lázaro Báez, amigo personal y administrador de la obra pública de
Kirchner.

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