CONGRESO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE

DINERO Y FRAUDE EN ESTADOS FINANCIEROS

Descripción del Evento:

GARZEP│CONSULTORES en Alianza CON UNIVERSIDAD CENTRAL DE NICARAGUA (UCN),
se planifica el primer Congreso sobre Prevención de Lavado de Dinero y Fraude en Estados
Financieros. Se explicarán los Métodos y Etapas que utiliza el Lavador para darle legitimidad al
Dinero con Procedencia de Actividades Ilícitas. También se analizará el fraude con un enfoque
financiero, el triángulo del fraude, el árbol del fraude y conceptos de fraude en Estados
Financieros.

El Objetivo es crear un espacio donde los estudiantes y público en general interesados en la

materia, tengan la oportunidad de adquirir conocimiento sobre la prevención del Lavado de Dinero
y Fraude en Estados Financieros, como detectarlos y prevenirlos. Con ejemplos y casos reales en
beneficio de los participantes, creando a si competencias para su desarrollo intelectual.

Detalles del Evento:

 Fecha de realización: viernes 09 de febrero 2018
 Hora: 08:00am - 4:30pm
 Lugar: Auditorio UCN sede el Doral
 Contacto: Domingo Osegueda (Asistente Dirección Campus Doral)
 Email: asiscdoral@ucn.edu.ni
 Inversión:
- US$ 15.00 (Alumno activo)
- US$ 20.00 (Participante externo)
Incluye:
 Material Didáctico
 Certificado de Participación
 Aula Climatizada
 Almuerzo y Refrigerio

Requisitos: Interesados en la materia.

Fecha de Remisión a DRPI: 11 de diciembre 2017

Fecha de Solicitud de Publicación en la WEB: 11 de diciembre 2017
Responsable de la Solicitud: Lic. Mariela Isabel Ordóñez Maradiaga