Ecoteva Final

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
ÉTICA PROFESIONAL EN INGENIERÍA
INFORME SOBRE EL CASO ECOTEVA
AUTORES:
Morales Fernández, Dennis Alexis
Portal Suarez, Milthon Royver
PRESENTADO A:
Ing. Rodríguez Serquén, Segundo
LAMBAYEQUE
2018
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL SISTEMAS Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ÍNDICE
1. CASO ECOTEVA: ..........................................................................................................................5

2. EL INICIO DEL CASO ....................................................................................................................6
3. ¿CÓMO ESTÁ INVOLUCRADO TOLEDO? .....................................................................................7
4. LAS VERSIONES CONTRADICTORIAS DEL EXMANDATARIO TOLEDO...........................................8
5. LAS IDAS Y VENIDAS DE LA FISCALÍA...........................................................................................9
6. ANTES DEL FALLO .....................................................................................................................10
7. SE ABRE PROCESO PENAL .........................................................................................................11
8. LOS DELITOS QUE DEBEN DE INVESTIGARSE ............................................................................12
A. MODALIDAD AGRAVADA .........................................................................................................12
B. MEDIDAS RESTRICTIVAS ...........................................................................................................12
C. LA PISTA SUIZA .........................................................................................................................13
D. EMPRESAS BRASILEÑAS ...........................................................................................................13
E. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO ......................................................................................................13
CONCLUSIONES ................................................................................................................................15
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................16
ÉTICA PROFESIONAL EN INGENIERÍA – CASO ECOTEVA 2

INTRODUCCIÓN
En cuanto a la corrupción en el Perú existe una continuidad histórica estructural que tiene que ver con
la condición de ser una Nación en formación. Por esa razón, asistimos a tener instituciones públicas
débiles.
Existe un hilo conductor entre los niveles de corrupción que hemos conocido en los años durante el
régimen de Alejandro Toledo Manrique.
Sin embargo, es bueno señalar que la actividad de la corrupción no es un monopolio de los gobiernos
militares y autoritarios, sino que incluso las administraciones civiles, elegidas bajo democracias
representativas caen en prácticas que violan la ley, y usan ilegalmente a los recursos públicos, en
provecho propio.

ECOTEVA
Ecoteva es una empresa fundada en Costa Rica por la suegra de Alejandro Toledo, Eva
Fernenbug y a pedido del expresidente. En dicha empresa se usaron dos cuentas en el banco
Scotiabank de Costa Rica. La primera se creó el año 2012 en el mes de febrero a la que
ingresó 17 millones de dólares. El dinero proveniente, según Toledo, era del gobierno alemán
que indemnizó a todos los judíos sobrevivientes del Holocausto, entre las que se encuentra
Fernenbug. Sin embargo, se supo mediante un reportaje que ese dinero era de un préstamo
a Scotiabank de Costa Rica que Ecoteva había solicitado. El préstamo fue cancelado en 89
días. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú informó que esa es una modalidad para
blanquear el dinero en los paraísos fiscales y que en realidad ese préstamo no lo necesitaban.
Los otros involucrados en el caso Ecoteva son Eliane Karp, esposa del exmandatario, Josef
Maiman, además del chofer del expresidente y su hijo de este. El juez Abel Concha Calla
dispuso que Toledo sea procesado como coautor del presunto delito de lavado de activos.
Imagen 1: Fuente el comercio- Expresindente A. Toledo.

1. CASO ECOTEVA:
El caso Ecoteva empezó hace tres años, cuando se conoció que la suegra de Toledo, una señora de
más de 80 años que reside en Bélgica, compró dos inmuebles: una casa en Las Casuarinas y una
oficina de lujo en Surco, por casi US$5 millones, como presidenta de la ‘offshore’ Ecoteva.
Imagen 2: Fuente el comercio- Las Casuarinas – oficina en Surco.
Además, esta empresa fue utilizada para pagar las hipotecas de las casas que el ex presidente tiene en
la urbanización Camacho (Surco) y en el balneario de Punta Sal (Tumbes). Por ambas transacciones
se desembolsaron cerca de US$500 mil.
Según la fiscal, Ecoteva fue creada con la venia de Alejandro Toledo y el dinero que utilizó provendría
de actos de corrupción durante su gobierno (2001-2006). Lo mismo habría sucedido con las firmas
Ecostate y Ashdan, que también manejaron importantes sumas de dinero.
La magistrada Villar sostuvo que, en febrero del 2003, durante el gobierno de Perú Posible, el ex
mandatario junto al empresario Maiman crearon una ‘offshore’ en Panamá que, tiempo después, abrió
una cuenta en el banco suizo LGT. Desde ahí, según la magistrada, se habrían dirigido los fondos
para Ecoteva y Ecostate.

La fiscal señaló que uno de los posibles orígenes del dinero habría sido el pago de presuntas coimas
de las constructoras Odebrecht y Camargo y Correa por la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la
carretera Interoceánica.
2. EL INICIO DEL CASO

Todo comenzó cuando el pasado 25 de enero del 2013, basándose en investigaciones periodísticas, la
procuradora Julia Príncipe pidió que se investigue a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, quien había
adquirido una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el
Edificio Omega de Surco a 882 mil dólares.
Ambas propiedades fueron pagadas con fondos provenientes de la empresa Ecoteva de Costa Rica,
que fue constituida por la misma Fernenbug.
Meses más tarde la fiscal Elizabeth Parco denuncia a Fernenbug y a su abogado, David Esquenazi,
por lavado de activos, sin embargo, un mes después dicha denuncia es devuelta a la fiscal por el juez
Abel Concha pidiendo que se aclare el monto de los presuntos fondos blanqueados, así como el
supuesto origen ilícito de estos.
Imagen 3: Eva Fernenbug-Suegra del ex presidente Alejandro Toledo.

3. ¿CÓMO ESTÁ INVOLUCRADO TOLEDO?
El pasado 7 de octubre del 2014, Toledo pasó a ser investigado por la fiscal superior Lydia Flores a
pedido de la Procuraduría. También forman parte de esta investigación su esposa Eliane Karp y el
empresario Josef Maiman.
Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que Alejandro Toledo "habría
desarrollado su actividad más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios de
sus familiares o amigos" y que "habría estado elaborando sus justificaciones en la medida que se iban
descubriendo nuevos hechos".
Para este grupo de trabajo, hay indicios suficientes de la participación del expresidente en el presunto
delito de lavado de activos debido a su participación en la constitución de la empresa Ecoteva en un
centro financiero que administra fondos con procedencia indeterminada, en las negociaciones para la
adquisición de inmuebles y la gestión del pago de hipotecas a su favor con los fondos de esta empresa.
Se sabe que se usaron fondos de Ecoteva para el pago de hipotecas de dos propiedades de la pareja
Toledo: el primer pago por 217 007 dólares de una casa en Camacho y otro por 277 308,96 dólares
de una casa de playa, en el balneario de Punta Sal, en Tumbes.

4. LAS VERSIONES CONTRADICTORIAS DEL

EXMANDATARIO TOLEDO
Una de las mayores complicaciones para que el exmandatario pueda demostrar su inocencia han sido
sus propias palabras, así como las de los otros involucrados. Las declaraciones contradictorias
comenzaron desde el primer día de la denuncia.
En el comienzo, Alejandro Toledo aseguró que el dinero para la compra de la casa en Las Casuarinas
fue provisto por la propia Fernenbug quien habría usados sus ahorros de toda la vida. Incluso llegó a
asegurar que parte del dinero que recibió su suegra vino de la reparación alemana por el holocausto.
Esto último fue desmentido por el exvicepresidente del gobierno de Toledo, David Waisman, quien
afirmó que la señora no se encontraba en el registro central de Viena, encargado de las reparaciones.
Luego Toledo señaló a su amigo, el empresario Josef Maiman, como el origen del dinero con el que
se pagaron las propiedades. Maiman le habría prestado la cantidad a su suegra para la compra de estas
propiedades. También afirmó que no tuvo nada que ver con las negociaciones entre ambos.
Imagen 4: Fuente el comercio- Josef Maiman- A. Toledo.
Tiempo después el exjefe de Estado confesó que sí hizo de agente inmobiliario de Maiman buscando
propiedades "como posibilidades de inversión". Pero, correos electrónicos entre el corredor

inmobiliario Paul Allemant y su esposa, Eliane Karp, demostrarían que la pareja buscaba la casa de
Las Casuarinas para ellos. La misma casa que, de acuerdo con información de un diario local, acumula
deudas por impuestos prediales y arbitrios impagos desde el año 2012 hasta la actualidad.
5. LAS IDAS Y VENIDAS DE LA FISCALÍA

Uno de los puntos a favor de la defensa del expresidente son los constantes giros que ha dado el caso
desde la primera denuncia en el 2013.
El juez Abel Concha ha devuelto las dos primeras denuncias porque la Fiscalía no precisó cuáles eran
los supuestos actos ilícitos de donde habrían provenido los 10 024 120 de dólares transferidos desde
Confiado Internacional a las Off shore 'Milan Ecotech' y 'Ecostate' para que luego unos 5.3 millones
de dólares sean blanqueados en Perú a través de las propiedades de Toledo y de su suegra.
Como se recuerda, en un primer momento, la denuncia aseguraba que los fondos eran de Eva
Fernenbug, luego que venían de Maiman y ahora que estos serían de Toledo y que se habrían generado
de supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Toledo Manrique.
Actualmente el exmandatario es acusado del delito de lavado de activos en la modalidad agravada

junto a su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, el empresario Josef Maiman, el abogado
David Eskenazi, el ex jefe de seguridad presidencial Abraham Dan On y su hijo Shain Dan On.
Imagen 5:Juez Abel Concha que está a cargo del caso

6. ANTES DEL FALLO

Hasta el momento se ha confirmado que Alejandro Toledo acudió el 19 de enero del 2012 a las
oficinas del notario Melvin Rudelman, en compañía de Dan On para la constitución de la empresa
Ecoteva, en Costa Rica.
También está confirmada la participación de Toledo y su esposa en el manejo de los fondos de

Ecoteva por el uso de parte del dinero recibido en Costa Rica para la cancelación de hipótecas de dos
propiedades.
Lo que esta por definirse es cuál es el presunto delito mediante el cual se generaron los fondos que
luego llegaron a Ecoteva. Aunque los fiscales aseguran que no es necesario probar un delito fuente
para investigar, los jueces opinan lo contrario.
El juez Abel Concha deberá determinar si desestima la denuncia por falta de pruebas y ordena su
archivamiento o si abre una instrucción para comenzar la investigación a nivel judicial. De llevar a
acabo la segunda decisión, deberá decidir una posible medida restrictiva de libertad contra alguno o
todos los implicados en la denuncia.

7. SE ABRE PROCESO PENAL

El juez Abel Concha determinó este jueves (21 de abril) abrir un proceso penal a Alejandro Toledo,
Eliane Karp, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y el hijo de este, por el presunto delito
de lavado de activos. Asimismo, el ex apoderado legal de Eva Fernenburg, David Esquenazi, correría
la misma suerte.
El magistrado consideró que los elementos presentados por la Fiscalía son indicios suficientes que
demostrarían que hay fondos de procedencia ilícita generados por actos de corrupción durante el
gobierno del ex candidato presidencial de Perú Posible. Según el Ministerio Público, se constituyeron
empresas en los paraisos fiscales de Panamá y Costa Rica.
Imagen 6: Fuente el comercio- audiencia del caso.
LO QUE DEBE PROBARSE

1. El Caso Ecoteva se investiga en dos áreas del Ministerio Público. La 48° Fiscalía Penal de Lima
indaga si Fernenbug incurrió o no en el presunto delito de lavado de activos y la Fiscalía de la Nación
busca establecer si el ex presidente Toledo tiene responsabilidad o no por el supuesto delito de
enriquecimiento ilícito.
2. Según el abogado Lamas Puccio, Maiman ha entregado a la fiscalía los documentos que acreditan
que desde sus cuentas salieron los 17 millones de dólares con los que se formó Ecoteva. Dichas
pruebas se mantienen en reserva. La licitud del origen del dinero es el principal elemento a demostrar.

3. Otro punto que se debe aclarar es qué hizo el militar israelí en retiro Avraham Dan On en Costa
Rica, donde la suegra de Toledo fundó Ecoteva, cuando viajó a ese país entre el 2004 y 2006, cuando
aún era jefe de Seguridad del ex presidente. El secretario general de Perú Posible, Luis Thais, trató
de marcar distancia con este: “Dan On es hombre de confianza de Maiman, no de Toledo”, dijo en
diálogo con El Comercio.
4. También se debe determinar si fue Toledo Manrique quien le pidió o no al notario costarricense
Melvin Rudelman constituir la empresa Ecoteva. En declaraciones al noticiero “Hoy”, del canal 9 de
Costa Rica, el abogado dijo que el líder de Perú Posible lo contactó con ese fin.
8. LOS DELITOS QUE DEBEN DE INVESTIGARSE

A. MODALIDAD AGRAVADA
La fiscal Villar recogió en parte el sustento de su antecesora en este caso, la fiscal Cristirosi Morales,
que el 26 de marzo pasado había denunciado por primera vez a Toledo y a Karp por la supuesta
operación ilegal. Pero ahora la denuncia agrega la modalidad de “agravada”, pues el monto bajo
sospecha supera las 500 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir S/.1’925,000.
B. MEDIDAS RESTRICTIVAS
En vista de la gravedad de las evidencias, la Fiscalía pidió al Poder Judicial que disponga el embargo
de los bienes del matrimonio Toledo-Karp, así como el de Eva Fernenbug, y de otros cinco
denunciados por lavado de activos en el caso Ecoteva, relacionados con las compras de inmuebles y
pago de hipotecas por más de US$5 millones.
Los otros acusados a los que se les impondría esta medida son Josef Maiman, empresario y amigo de
Toledo; Avraham Dan On, exasesor de seguridad de Toledo, y su hijo Shai Dan On; Sabih Saylan,
del entorno de Maiman; y David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.
El objetivo de la medida es asegurar el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse
ante una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados.
La fiscal Villar también solicitó se disponga el impedimento de salida del país de los investigados
denunciados y que se fije una caución de S/. 70 mil.

C. LA PISTA SUIZA
La magistrada de la Primera Fiscalía Supraprovincial contra el Lavado de Activos solicitó que se

levante el secreto bancario en Suiza de la empresa panameña Confiado International. ¿La razón?
Desde su cuenta bancaria en ese país se enviaron las millonarias sumas a cuentas de firmas en Costa
Rica, como Ecoteva, para la compra al contado de predios en Lima, en el 2012. Ese año, con fondos
de Ecoteva, también se pagó parte de las hipotecas de dos propiedades de la familia Toledo-Karp: la
casa de Camacho, en Lima, y la casa del balneario de Punta Sal, en Tumbes.
D. EMPRESAS BRASILEÑAS
La fiscal Rosana Villar, en su acusación, señala que donaciones de empresas brasileñas y supuestos
actos de corrupción en el gobierno de Toledo son las fuentes del presunto dinero ilícito con el que se
adquirieron una mansión en Las Casuarinas y una oficina en Surco.
Por ello, la magistrada solicitó al 16 Juzgado Penal que se cite a los dos tesoreros de Perú Posible
(PP) y a la directora ejecutiva del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, la ONG de
Toledo, para interrogarlos sobre los aportes de dos empresas brasileñas.
Los encargados de las finanzas de PP tendrán que declarar sobre dos puntos en concreto:
I) Los S/.168 mil que dio la constructora Camargo Correa a la campaña de Toledo de 2011. De hecho,
según la Policía Federal de Brasil, esa compañía habría pagado coimas en el caso de la vía
Interoceánica Sur, que se adjudicó en el gobierno de la chakana.
II) La donación de US$71,536 que, entre 2009 y 2011, les entregó Odebrecht, firma que obtuvo
contratos estatales por más de S/.250 millones en el régimen de Toledo.
E. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Otra hipótesis de la fiscalía, incluida en la resolución, señala que la presunta procedencia ilegal del
dinero para las operaciones inmobiliarias de Ecoteva es el enriquecimiento ilícito de Toledo.
La investigación al expresidente por este delito la archivó el entonces fiscal de la Nación, José Peláez,
pero podría reabrise porque no se tomaron en cuenta una serie de datos y hechos, y tampoco se
realizaron los peritajes necesarios, señala la fiscal Villar en su acusación.

Alejandro Toledo presentó como pruebas de las conferencias internacionales que dictó (por las que
recibió S/.2’789.237) cartas de las instituciones que lo contrataron.
El problema, señala la fiscal Villa, es que estos documentos “no fueron confrontados con otras
informaciones de carácter oficial como pago de impuesto federal o información tributaria”.
La magistrada agrega que tampoco se consideraron los egresos por estudios, manutención y viajes de
las dos hijas de Toledo ni se señala los "egresos que le genera el domicilio de la sociedad conyugal
en California".
De haberse tomado en cuenta todo lo mencionado, la fiscal Villar sostiene que se “evidenciaría un
desbalance patrimonial, de ahí que tomarlo en cuenta como uno de los delitos fuentes tiene sustento
formal y legal”.
El Ministerio Público maneja la hipótesis de que los fondos de Ecoteva no eran de Josef Maiman,
como asegura Toledo, sino del expresidente de la República.
Imagen 7: Fuente el comercio-A Toledo respondiendo a las acusaciones.

CONCLUSIONES
• Que el expresidente participó activamente de la constitución de la empresa ECOTEVA
CONSULTING GRUP S.A. , empresa que siempre negó había participado.
• Que al igual que otros expresidentes se demuestra que el afán por llegar al poder siempre es
por intereses propios de beneficiarse económicamente antes que la verdadera vocación de
buscar el bien común de las personas en primer lugar.
• El sistema judicial en nuestro país al ser también un ente corrupto, hacía que las personas con
dinero como el expresidente Toledo puedan tener beneficios que dilataban sus procesos
haciendo que estos tengan tiempo de preparar su defensa o se le libren de algunos cargos.

BIBLIOGRAFÍA
• http://elcomercio.pe/politica/gobierno/caso-ecoteva-lee-preinforme-que-
recomienda-denunciar-alejandro-toledo-noticia-1681733
• http://larepublica.pe/politica/359570-pj-abre-proceso-legal-toledo-las-claves-para-
entender-el-caso-ecoteva
• http://www.laprimera.pe/levantaran-secreto-bancario-de-toledo-por-caso-ecoteva/

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1. CASO ECOTEVA: ..........................................................................................................................5

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Imagen 1: Fuente el comercio- Expresindente A. Toledo.

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Imagen 2: Fuente el comercio- Las Casuarinas – oficina en Surco.

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4. LAS VERSIONES CONTRADICTORIAS DEL

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