Objetivo:

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoria Forense en el
contexto del Delito Financiero, apoyados en el análisis de las mejores prácticas.

Dirigido a

Profesionales en diferentes disciplinas vinculados a las áreas de control, supervisión, regulación y auditoria de entidades públicas y
privadas; interesados en adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y
financieros y en desarrollar herramientas de auditoría forense para combatir esos delitos.
Temario:

UNIDAD 1: EL DELITO FINANCIERO

 Conceptos y características comunes

 Lavado de dinero
 Fraude
 Corrupción
 Malversación de activos
 Delito de cuello blanco
 Triángulo de fraude y el diamante del fraude
 Perfil del defraudador

UNIDAD 2: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

 Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero

 Responsabilidades éticas y mejores prácticas
 Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
 Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción

UNIDAD 3: INVESTIGACIÓN INTERNA

 Objetivo y alcance
 Beneficios y riesgos
 Estructura de la investigación interna
 Recolección de la evidencia
 Análisis de la evidencia
 Reporte de resultado de la investigación

UNIDAD 4: INFORMÁTICA FORENSE

 Alcance y Objetivos de la Informática Forense

 Metodología, técnicas y principios.
 Aspectos Legales en la pericia Forense.
 Evidencia Digital.
 Minería de Datos.