Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
*420180348542017000165001137033*
420180348542017000165001137033002
NOTIFICACION N° 34854-2018-JR-PE
EXPEDIENTE 00016-2017-33-5001-JR-PE-01 JUZGADO 1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL
JUEZ CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD AUGUSTO
ESPECIALISTA LEGAL CAMPOS LOPEZ ROXANA
18 DE DICIEMBRE DE 2018
1° JUZ. DE INV. PREPAR. NACIONAL
EXPEDIENTE : 00016-2017-33-5001-JR-PE-01
JUEZ : CONCEPCION CARHUANCHO RICHARD
AUGUSTO
ESPECIALISTA : CAMPOS LOPEZ ROXANA
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPRAPROVINCIAL
CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION
DE FUNCIONARIOS ,
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADURIA PUBLICA AD HOC
A CARGO DE LA DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO ,
TERCERO CIVIL : ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAC
RESOLUCION JUDICIAL
NUMERO DIECISEIS
Y CONSIDERANDO:
1
1.1. En cuanto a las dos empresas ya incorporadas como terceros
civilmente responsables al presente proceso penal, como sería
el caso de las empresas Constructora Norberto Odebrecht SA
(matriz) y Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal Perú),
efectúa su pedido bajo otra vinculación, en el sentido que los
investigados se habrían vinculado con las dos empresas antes
mencionadas, para lograr la buena pro y los pagos
correspondientes (concretizado en el pago a favor de Alejandro
Toledo Manrique).
4
En cuanto al primer tema planteado, referido a los presupuestos
procesales para disponer la incorporación de un tercero civilmente
responsable al proceso penal, importa tener en cuenta que:
Por otro lado, la Defensa Técnica de las dos empresas antes referidas
indicó que no es posible la incorporación de dichas empresas como
terceros civiles, debido que no existe investigado que se haya
vinculado con dichas empresas (al haberse excluido a Jorge Henrique
Simoes Barata como investigado).
1
San Martín Castro, César. Derecho Procesal Penal. Lecciones. Lima: Iakob Comunicadores y Ediatores.
2015. pp. 250-252
6
9.2.1. Mediante resolución judicial 5 de fecha 06 de Abril del 2017 se
resolvió incorporar como terceros civilmente responsables a las
empresas Constructora Norberto Odebrecht SA (matriz de Brasil), y
Constructora Norberto Odebrecht SA (Sucursal Perú), para todo el
proceso penal (comprendiendo el caso Metro de Lima y el caso de la
Carretera Interoceánica).
10.1.2. Por otro lado, las Defensas Técnicas de las personas jurídicas
y concesionarias antes mencionadas se opusieron a su incorporación
como terceros civiles, en función a lo siguiente:
8
El pedido de incorporación de las empresas (personas jurídicas y
concesionarias) ha sido planteado durante el decurso de la
investigación preparatoria, conforme lo exige el artículo 111 del CPP.
10
relación formal o material, laboral o civil, de carácter
permanente, temporal o circunstancial.
12
o Tratándose de los dos entes jurídicos, consistente en los
Consorcios, el punto de referencia fue el investigado
Toledo Manrique, quien terminó favoreciéndolos con el
otorgamiento de la buena pro para la Obra Pública de la
Carretera Interoceánica, es por ello que si dichos
consorcios resultaron beneficiados, en similar línea
debería responder por los daños que los mismos irroguen.
13
los riesgos que la misma trae aparejada (bajo el principio del
cuius commodas).
SE RESUELVE:
15
PRIMERO: CARECE DE OBJETO emitir pronunciamiento sobre el
pedido de incorporación de las empresas Constructora Norberto
Odebrecht SA (matriz de Brasil) y Constructora Norberto Odebrecht
SA (Sucursal Perú) como TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES al
presente proceso penal, planteado por la Procuraduría Pública, debido
a que dichas personas jurídicas ya han sido incorporados como
terceros civilmente responsables al presente proceso penal (mediante
resolución judicial 5 de fecha 06 de Abril del 2017 en el incidente 16-
2017-33).
16
c) INGENIEROS CIVILES y CONTRATISTAS GENERALES S.A.
identificada con Registro Único de Contribuyentes N°
20100114187e inscrita en la Partida Electrónica N° 11016091 del
Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral N° IX - Sede Lima
de la SUNARP, con domicilio en Av. Aramburu Nº 651, Urb.
Limatambo – distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima,representada al momento de los hechos investigados por: José
Javier Jordán Morales identificado con DNI N° 08206609, y Carlos
Roque Rueda identificado con DNI N° 00220120 y, representada en la
actualidad por los representantes legales: MARGARET CARRILLO
ESPINOZA identificada con DNI N° 41195920 y con domicilio en
Calle Diez Canseco N° 276 Cuarto Piso Dpto. P – distrito de
Miraflores, provincia y departamento de Lima; KAREN ADELINNE
GAMARRA MORENO identificada con DNI N° 41849912 y
domiciliada en Calle Los Brillantes N° 595 Dpto. 405 Urbanización
Santa Inés - Trujillo, provincia y departamento de La Libertad;
YAZMIN MARTHA SEVILLA NIETO identificada con DNI N°
42170635 y domiciliada en Calle 9 162 Urbanización Los Precursores
– distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima;
LOU–ANN ITHARINA FLORES SÁNCHEZ identificada con DNI N°
45679226 y domiciliada en Calle Mallorca 139 Etapa 1 Mz V1 Lote
18 Urbanización Mayorazgo – distrito de Ate, provincia y
departamento de Lima; ROBERTO JORGE LARA BRAVO identificado
con DNI N° 42390562 y domiciliado en Calle Cesar Vallejo N° 350
Dpto. 1502 El Fundo Lobatón – distrito de Lince, provincia y
departamento de Lima; JUAN MIGUEL ROJAS ASCÓN identificado
con DNI N° 43502497 y domiciliado en Calle General Artigas N° 525
Dpto. 403 – distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de
Lima; y RICARDO ANTONIO SÁNCHEZ RÁZURI identificado con
DNI N° 46129955, con domicilio en Mz J Lote 8 Los Precursores –
distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima.
19