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Legitimationsprüfung Als künftig reguliertes Unternehmen, welches unter der Aufsicht der deutschen Bundesanstalt für

Legitimationsprüfung

Als künftig reguliertes Unternehmen, welches unter der Aufsicht der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht steht, ist FintecSytems GmbH gemäß dem Geldwäschegesetz sowie der Richtlinie (EU) 2015/849 verpflichtet die vorgeschriebenen Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung einzuführen und umzusetzen. FintecSystems GmbbH muss dazu seine Vertragspartner identifizieren und zusätzliche Unternehmensinformationen und Informationen über Personen, welche Ihr Unternehmen kontrollieren (wirtschaftliche Eigentümer) erheben und verifizieren, damit Sie die Dienstleistungen der FintecSystems GmbH nutzen können. Sie kennen dieses Vorgehen sicherlich von Ihrer Hausbank, die den selben Vorschriften und Regelungen unterliegt.

Firmendaten

Firmenname:

Rechtsform:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

TA Retail UG (haftungsbeschränkt) Unternehmergesellschaft Brüsseler Straße 35 50674 Köln DE HRB 96173

https://cragoo.de

https://cragoo.de Tamara Arft ta.retail@web.de Geschäftsführerin

Tamara Arft

ta.retail@web.de

Geschäftsführerin

Registernummer:

Registergericht:

Website:

Ansprechpartner

Name:

E-Mail:

Stellung im Unternehmen:

Regulierter Geschäftszweck

Sofern Sie ein erlaubnispflichtiges Geschäft betreiben (z.B. Finanzdienstleistungen, Glücksspiel oder Handel mit Arzneimitteln), tragen Sie bitte die benötigten Informationen in die folgenden Felder ein.

Regulierter Geschäftszweck? Art der Institution:

Aufsichtsbehörde:

Inhaber der Erlaubnis:

Gültigkeitsdauer der Erlaubnis:

Inhaber der Erlaubnis: Gültigkeitsdauer der Erlaubnis: Gesetzlicher Vertreter / Vertretungsorgan Bitte geben Sie

Gesetzlicher Vertreter / Vertretungsorgan

Bitte geben Sie unten die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens (z.B. Geschäftsführer, Bevollmächtigte, Direktoren) an. Diese finden Sie in der Regel im Handelsregister oder in den Unterlagen des Unternehmens (z. B. Gesellschaftsvertretungen, Protokollen oder Hauptversammlung).

Gesetzlicher Vertreter 1

Name:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Gesetzlicher Vertreter 2

Name:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Gesetzlicher Vertreter 3

Name:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Tamara Arft Am Neuen Lindenhof 5

53117 Bonn

Deutschland

24.05.1992

3 Name: Straße: PLZ Stadt: Land: Geburtstag: Tamara Arft Am Neuen Lindenhof 5 53117 Bonn Deutschland
3 Name: Straße: PLZ Stadt: Land: Geburtstag: Tamara Arft Am Neuen Lindenhof 5 53117 Bonn Deutschland
Wirtschaftlich Berechtigte Bitte geben Sie unten die wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens an. Ein wirtschaftlich

Wirtschaftlich Berechtigte

Bitte geben Sie unten die wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens an. Ein wirtschaftlich Berechtigter stellt eine natürliche Person dar, welche der Eigentümer des Unternehmens ist, dieses kontrolliert oder auf dessen Veranlassung die Geschäftsbeziehung begründet ist. Kontrolle oder Eigentum wird angenommen, wenn eine Person direkt oder indirekt mehr als 25% der Stimmrechte oder der Aktienanteile kontrolliert. Bitte füllen sie die folgenden Felder auch aus, wenn es eine weitere Person mit maßgeblichen Einfluss auf das Unternehmen gibt, die weder mehr als 25% des Unternehmens besitzen noch Mitglied des Vorstandes oder gesetzlicher Vertreter für das Unternehmen ist.

Wirtschaftlich Berechtigter 1

Name:

Beteiligung in %:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Politisch exponierte Person?

Wirtschaftlich Berechtigter 2

Name:

Beteiligung in %:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Politisch exponierte Person?

Tamara Arft

100%

Am neuen Lindenhof 5 53117 Bonn Deutschland

24.05.1992

Am neuen Lindenhof 5 53117 Bonn Deutschland 24.05.1992 Wirtschaftlich Berechtigter 3 Name: Beteiligung in %:
Am neuen Lindenhof 5 53117 Bonn Deutschland 24.05.1992 Wirtschaftlich Berechtigter 3 Name: Beteiligung in %:

Wirtschaftlich Berechtigter 3

Name:

Beteiligung in %:

Straße:

PLZ Stadt:

Land:

Geburtstag:

Politisch exponierte Person?

PLZ Stadt: Land: Geburtstag: Politisch exponierte Person? Hiermit versichere ich dass alle oben stehenden Angaben
PLZ Stadt: Land: Geburtstag: Politisch exponierte Person? Hiermit versichere ich dass alle oben stehenden Angaben

Hiermit versichere ich dass alle oben stehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt wurden. Bei Änderung der wesentlichen Umstände, die im Zusammenhang mit diesen Angaben stehen, werde ich FintecSystems Gmbh rechtzeitig und umfassend informieren.

Bonn, den 27. Dezember 2018

Gmbh rechtzeitig und umfassend informieren. Bonn, den 27. Dezember 2018 Ort, Datum Name, Position Unterschrift

Ort, Datum

Name, Position

Unterschrift