Señor Notario:

Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de constitución simultánea de

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, que otorgan:

- JUAN JOSE SANTIVÁÑEZ ANTÚNEZ, identificado con documento nacional de identidad Nro.
23272702, de estado civil casado con Lourdes Elizabeth O´Besso Cabanillas, bajo el régimen de
separación de bienes conforme consta en la partida electrónica 12777000 del registro de
personas naturales, de profesión abogado, de nacionalidad peruana, con domicilio para éstos
efectos en Jr. De Los Conquistadores Nro. 329, La Molina, Lima;

- LOURDES ELIZABETH O´BESSO CABANILLAS, bajo el régimen de separación de bienes

conforme consta en la partida electrónica 12777000 del registro de personas naturales, de
profesión abogado, de nacionalidad peruana, con domicilio para éstos efectos en Jr. De Los
Conquistadores Nro. 329, La Molina, Lima;

PACTO SOCIAL
CLAUSULA PRIMERA DEL PACTO SOCIAL.- Por el presente Pacto Social, los otorgantes
manifiestan su libre voluntad de constituir una Sociedad Anónima Cerrada, bajo la denominación
de “RAMADO SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, pudiendo usar la
denominación abreviada “RAMADO S.A.C.” con un capital social de S/. 100,000.00 (Cien Mil
Nuevos Soles), representado y dividido en 100,000 acciones de valor nominal de S/. 1.00 (Un
Nuevo Sol) cada una, que representan el 100% del capital social.

CLAUSULA SEGUNDA DEL PACTO SOCIAL.- El Monto del capital social es de S/. 100,000.00
(Cien Mil Nuevos Soles), representado y dividido en 100,000 acciones de valor nominal de S/.
1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, que representan el 100% del capital social, cada una, suscrita y
pagada de la siguiente manera:

- Don JUAN JOSE SANTIVÁÑEZ ANTÚNEZ, identificado con documento nacional de identidad
Nro. 23272702, suscribe un total de 80,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, las que suscribe y paga de la siguiente manera:
(i) 20,000 acciones nominativas, por un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una,
las mismas que paga, en este acto, mediante aporte de capital ascendente a S/.
20,000 (Veinte Mil Nuevos Soles), conforme se acredita con el certificado de depósito
que se adjunta.
(ii) 60,000 acciones nominativas, por un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol cada
una, por un valor total de S/. 60,000 (Sesenta mil Nuevos Soles), las mismas que
serán pagadas el día 20 de julio de 2014.

- Don JESUS SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con DNI N°07454645,

suscribe un total de 20,000 acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo
Sol) cada una, las que suscribe y paga de la siguiente manera:
(i) 1,000 acciones nominativas, por un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol cada una,
las mismas que paga, en este acto, mediante aporte de capital ascendente a S/. 1,000
(Un Mil Nuevos Soles), conforme se acredita con el certificado de depósito que se
adjunta.
(ii) 19,000 acciones nominativas, por un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol cada
una, por un valor total de S/. 19,000 (Diecinueve mil Nuevos Soles), las mismas que
serán pagadas en día 20 de julio de 2014.

CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL.- Los aportes se acreditan mediante la respectiva
Constancia de Depósito a nombre de la sociedad que efectúan los contratantes, de conformidad
con lo estipulado por el artículo 23º de la Ley General de Sociedades; así como los compromisos
de acciones asumidos por los suscribientes se acredita con el pagaré firmado por los declarantes
en favor de la sociedad y que se adjunta a esta escritura.

CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL.- La sociedad se regirá por el estatuto siguiente y en
todo lo no provisto por este, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Sociedades, Ley
26887, que en adelante se le denominará “La Ley”.

ESTATUTO
TITULO I
DENOMINACION, OBJETIVO, DOMICILIO Y DURACIÓN
ARTICULO PRIMERO.- La Sociedad se denomina “RAMADO SECURITY RESGUARDO E
INTELIGENCIA OPERATIVA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”, pudiendo usar la denominación
abreviada “RAMADO SECURITY S.A.C.”

ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objetivo dedicarse de modo exclusivo a la

prestación de servicios de intermediación laboral a nivel nacional, bajo los supuestos de
temporalidad, complementariedad y especialización; a la actividad de la seguridad privada para
proteger y cuidar la integridad física, la vida y el patrimonio tanto de personas naturales como
jurídicas, también para cuidar las instalaciones públicas o privadas, espectáculos, eventos o
convenciones, entre otros, bajo la modalidad de vigilancia privada, guardianía, servicios
individuales de seguridad personal y servicios en puertos terrestres, aéreos, marítimos o mixtos
así como en actividades vinculadas al transporte aéreo, terrestre, fluvial y de comunicaciones.

Asimismo, la sociedad es constituida para prestar servicios de protección y resguardo de personas

determinadas; instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad;
planificación y asesoramiento de las actividades propias de las empresas de seguridad; prestación
de servicios de consultoría, diagnóstico, asesoría, auditoria, y gestión estratégica de políticas
institucionales en seguridad integral. Finalmente, la sociedad es constituida para prestar servicios
de diagnóstico criminal, prevención delictiva, así como inteligencia operativa en la lucha contra la
criminalidad organizada.

Para éstos casos, se entiende que la sociedad puede celebrar cualquier tipo de contrato civil
permitido por nuestra legislación, con entidades públicas y/o privadas, así como también podrá
desarrollar todas aquellas actividades conexas y complementarias, permitidas por las leyes
peruanas, pudiendo al efecto realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que directa o
indirectamente sean afines, complementarias o conexas con el objeto social, permitidos a las
sociedades anónimas de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Sociedades, las normas
pertinentes al Código Civil y demás normas sobre la materia, sin reserva ni limitación alguna. En
consecuencia, se entiende incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo, que
coadyuven a la realización de sus fines. Para cumplir dicho objetivo podrá realizar todos los actos
y contratos que sean lícitos, sin restricción alguna.

ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Lima, pudiendo establecer

sucursales, agencias u oficinas en cualquier lugar del país o en el extranjero según decisión de la
Junta General de Accionistas.

ARTICULO CUARTO.- El plazo de duración de la sociedad es por tiempo indeterminado,

iniciando sus operaciones en la fecha de este pacto social y adquiere personalidad jurídica desde
su inscripción en el registro de personas jurídicas de Lima.

TITULO II
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
ARTICULO QUINTO.- El monto del capital social es de S/. 100,000 (Cien Mil Nuevos Soles),
representado y dividido en 100,000 acciones de valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada
una, que representan el 100% del capital social, íntegramente suscritas y pagadas en la
oportunidad y condiciones establecidas en el pacto social.

ARTICULO SEXTO.- El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones a
otro accionista o a terceros, deberá comunicarlo a la sociedad mediante carta dirigida al Gerente
General quien pondrá en conocimiento de los demás accionistas, dentro del plazo de diez días
siguientes, para que dentro del plazo de treinta (30) días puedan ejercer el derecho de adquisición
preferente a prorrata de su participación en el capital.
En dicha comunicación el accionista deberá consignar el nombre del posible comprador y, si es
una persona jurídica, el de su representante legal, el precio y demás condiciones de transferencia.
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la sociedad cuando haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin
que la sociedad y/o los demás accionistas hallan comunicado, mediante documento cierto e
indubitable, su voluntad de compra.
El derecho de preferencia también se establece para los casos de aumento de capital, cuando
existan acciones que no fueran suscritas y/o pagadas.

TITULO III
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ARTÍCULO SEPTIMO.- La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad.
Los accionistas constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el quorum
correspondiente, deciden por la mayoría que establece la “Ley” los asuntos propios de su
competencia. Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieran participado en la
reunión, está sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La convocatoria a junta general de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el Art. 245º de la “Ley”
El accionista podrá hacerse presentar en las reuniones de Junta General por medio de otros
accionistas, su cónyuge, ascendente o descendente en primer grado, pudiendo extenderse la
representación a otras personas.

ARTÍCULO OCTAVO.- La celebración de Juntas no presenciales se sujeta a lo dispuesto por el

artículo 146º de la “Ley”.

TITULO IV
DEL DIRECTORIO
ARTICULO NOVENO.- El directorio es el órgano de representación legal y gestión de la Sociedad
y está compuesto por tres miembros elegidos para un período de tres años por la Junta General
de Accionistas. El cargo es personal y no puede ser ejercido por delegación; no siendo necesario
ser accionista para ser designado como tal. Podrán ser reelegidos indefinidamente.
El Directorio será elegido con representación de la minoría.
Queda expresamente establecido, en todo caso, que no obstante el vencimiento del plazo para el
cual fueron designados, las funciones de los Directores se entenderán prorrogadas hasta que se
realice una nueva designación, continuando en el ejercicio de sus cargos, con pleno goce de sus
atribuciones, hasta ser definitivamente reemplazados.
ARTICULO DECIMO.- El Quórum del Directorio será la mitad más uno de sus miembros; o el
número entero inmediato superior a la mitad en su caso. Cada director tiene un voto. El Presidente
dirime en caso de empate ejerciendo doble voto. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de
votos de los directores concurrentes a la sesión.
En cuanto a la convocatoria, deberes y responsabilidades, constancia de los acuerdos adoptados
y demás asuntos referentes al Directorio, rigen las disposiciones de la Ley General de
Sociedades.
El Directorio se reunirá toda vez que lo solicite el Presidente del Directorio o cualquier Director de
la Sociedad. El Presidente convocará a reunión del Directorio, mediante esquela, con indicación
del lugar, día y hora de la reunión. El envío de esquelas de citación no será necesario siempre que
se encuentren presentes todos los Directores y acuerden sesionar.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Directorio tiene las facultades de representación legal y de

gestión necesarias para la administración de la Sociedad dentro de su objeto social,
exceptuándose aquéllas que por ley están reservadas a las Juntas Generales de Accionistas. Con
sujeción a las normas legales y a las instrucciones de la Junta General de Accionistas,
corresponde al Directorio:
1) Aprobar el organigrama de la Sociedad y sus modificaciones, crear los cargos a que haya
lugar, así como determinar las políticas y presupuestos de la Compañía, los cuales deben ser
propuestos, conforme a los presentes Estatutos, por el Gerente de la Sociedad;
2) Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesario, uno o más delegados
para que cumplan funciones específicas;
3) Autorizar nuevas inversiones y proyectos en Perú o en el exterior, sin importar su cuantía;
4) Autorizar al Gerente de la Sociedad, o a sus suplentes, en cada caso, para celebrar los
siguientes actos o contratos, cualquiera que fuere la cuantía de los mismos:
4.1) Para ceder, traspasar o gravar, a cualquier título, marcas, patentes o privilegios de
los cuales la Sociedad sea titular;
4.2) Realizar cualquier tipo de convenios sobre propiedad intelectual;
4.3) Enajenar o gravar establecimientos de comercio de propiedad de la Compañía;
4.4) Aprobar rebajas, condonaciones, renuncias o transacciones de derechos de la
Sociedad, bien sea en acuerdos dentro de procesos judiciales o arbitrales o fuera
de ellos;
4.5) Autorizar, incluso dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que hayan
perdido las calidades que se anotan a continuación, la celebración de contratos con
accionistas, miembros del Directorio o empleados de la Sociedad, así como con sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o
primero civil, con socios de aquellos o de éstos o con sociedades dentro de las
cuales aquellos o sus familiares tengan una participación mayor al 25% de las
cuotas, partes de interés o acciones en que se distribuya el capital social o ejerzan
la representación y administración de las mismas.
4.6) Autorizar la designación de apoderados, apoderados judiciales y extrajudiciales,
incluidos los administradores de las sucursales, con indicación de las facultades
que han de concedérseles y de las condiciones bajo las cuales han de ejercer su
encargo;
4.7) Nombrar a Gerentes, y a sus suplentes, darles instrucciones y fijarles su
remuneración; con excepción del Gerente General que es nombrado por Junta
General de Accionistas.
4.8) Las demás que, conforme a estos Estatutos y la Ley le corresponden, así como
todas aquellas que según tales normas no estén asignadas a un órgano diferente.

TITULO V
DE LA GERENCIA
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La sociedad contará con un Gerente General y podrá contar con
uno o más gerentes, según lo disponga el Directorio. La Gerencia General podrá ser ejercida por un
socio.
La duración del cargo de Gerente General es por tiempo indefinido, pudiendo ser removido en
cualquier momento por la Junta General de Accionistas, siendo responsable ante la sociedad, los
accionistas y terceros, por los daños y perjuicios que ocasione el incumplimiento de sus obligaciones,
dolo, abuso de facultades y negligencia grave.
Asimismo, le será aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artículos 185º al 197º de La
Ley.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- El Gerente General es el ejecutor de todos los acuerdos de la
Junta General de Accionistas así como de todas las disposiciones emanadas del Directorio, y en
virtud de éste artículo, y sin necesidad de poder por otra Escritura Pública o por acuerdo, tiene la
plena representación civil, judicial, comercial y administrativa de la sociedad.

El Gerente General a sola firma podrá gozar de las facultades siguientes:

A. OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, JUDICIALES Y COMERCIALES

1. Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades políticas, municipales, regionales,
locales, policiales, aduaneras, postales, tributarias, MININTER, SUCAMEC, SUNAT,
SUNARP, CONASEV, INDECOPI, SBS, Consejo Nacional de la Magistratura, Cámara de
Comercio de Lima, Instituciones Gremiales Públicas y Privadas; y ante todo tipo de
autoridades judiciales, autoridades fiscales y administrativas; sin reserva ni limitación alguna.
2. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él. En el caso civil, queda investido con las
facultades contempladas en los artículos 74º y 75º del Código Procesal Civil; para su
intervención en el proceso y realización de todos los actos del mismo.
A nivel administrativo podrá formular toda clase de medios impugnatorios de reconsideración,
apelación y revisión, de conformidad con lo previsto en la Ley Nro. 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General; asimismo, podrá formular recurso de reclamación,
apelación y queja, al amparo de lo previsto en el Código Tributario, tanto en instancia
administrativa hasta su conclusión en el Tribunal Fiscal.
A nivel judicial, podrá entablar y contestar todo tipo de demandas, reconvenir, contradecir,
desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse, conciliar y transigir judicial o
extrajudicialmente, proponer nulidades, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en
el proceso, solicitar medidas cautelares, otorgar contracautela real y otros actos procesales,
interponer recurso de apelación, interponer recurso de casación, participar de todo tipo de
audiencias; pudiendo realizar todos los actos de disposición de derechos sustantivos que se
deriven de la acción judicial en la que se participe. En ese sentido, podrá igualmente
proseguir los procesos que tenga iniciados, deducir y/o absolver excepciones, cuestiones
prejudiciales o cuestiones previas, interponer nulidades y medios impugnatorios contra
resoluciones u otros actos procesales, interponer quejas de hecho o derecho, constituirse
en parte civil, sustituir o delegar representación procesal, prestar declaración de parte y/o
testimonial, reconocer o desconocer instrumentos y/o documentos, impugnar documentos
y/o cualquier otro tipo de medio probatorio, ofrecer medios probatorios, transigir judicial y/o
extrajudicialmente, impugnar consignaciones, otorgar contracautela juratoria; y en general
realizar cualquier acto de ejecución que la resolución judicial, arbitral y/o administrativa
demande.
En materia laboral, podrá representar a la sociedad ante las autoridades de trabajo sean
estas administrativas y/o judiciales, estando investido con las facultades establecidas en la
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como en la Ley No. 26636 -
Ley Procesal del Trabajo y en los Decretos Supremos Nos. 002-97-TR y 003-97-TR - TUO del
Decreto Legislativo 728, pudiendo realizar cualquier clase de negociación colectiva de trato
directo y/o conciliación, teniendo amplias facultades para suscribir convenios colectivos y para
practicar los actos procesales relativos a la negociación.
En materia penal, podrá presentarse ante las autoridades policiales, ministerio público y poder
judicial para formular denuncia penal, prestar manifestaciones y declaraciones, pudiendo
deducir, de ser el caso, recurso de apelación, recurso de queja o recursos de nulidad;
inclusive el de casación.
3. Podrá delegar total o parcialmente sus facultades, revocarlas y reasumirlas cuando lo crea
necesario, previa autorización de directorio.
4. Presentarse a licitaciones públicas, concursos de precios, subastas públicas y ofertas
públicas o a terceros, convocados por el Estado, entidades estatales, semi estatales y/o
particulares para la adquisición y/o adjudicación de derechos o bienes, muebles e inmuebles,
y en general participar en toda clase de licitaciones y subastas, cualesquiera que sean
quienes la convocaren, sin excepción ni limitación alguna, pudiendo presentar ofertas, pujas,
 entrar en negociaciones y suscribir los correspondientes contratos sean por documento
público o privado.
5. Reemplazar y separar al personal subalterno y contratar los empleados que sean necesarios
para la buena marcha de la sociedad.
6. Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar, facsímil, correo electrónico
etc. Así como cuidar que la contabilidad este al día, inspeccionando los libros, documentos y
operaciones y dictando las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la
sociedad.
7. Dar cuenta al Directorio y la Junta General de Accionistas de la marcha y estado de los
negocios, así como, de la recaudación, inversión y existencia de fondos de la sociedad.
8. Presentar en tiempo oportuno al Directorio y la Junta General de Accionistas, la información
necesaria para la elaboración del estado financiero general y distribución de utilidades de
cada ejercicio y los datos necesarios para la redacción de la memoria anual que debe
elaborarse.
9. Representar a la sociedad en la constitución de otras personas jurídicas, así como las
acciones o participaciones que la sociedad posea en otras, previa autorización del Directorio.

Estas facultades son meramente enunciativas y no limitativas. En caso de ausencia o impedimento

del Gerente General, podrá ejercer las facultades antes señaladas un Apoderado nombrado por
acuerdo de Directorio.

Asimismo, el Gerente General ejercerá las facultades siguientes, con firma conjunta del Presidente
de Directorio:

B OPERACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

1. Ordenar y efectuar depósitos a la vista, a plazos, de ahorros o custodia, tanto en moneda
nacional como extranjera.
2. Aperturar, cerrar, solicitar transferencias, girar con sobregiro, en cuentas corrientes bancarias;
así como, otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobrellevarse en cuentas corrientes.
3. Depositar, retirar, vender y comprar valores.
4. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de ahorro.
5. Girar, endosar y cobrar cheques, así como cualquier otro documento comprobatorio de
deuda.
6. Aceptar, reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar, protestar:
letras de cambio, vales, pagarés, giros, certificados, pólizas, documentos de embarque, de
almacén, warrant, y cualquier otro documento mercantil, bancario o civil.
7. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros documentos
comprobatorios de deudas.
8. Contratar en alquiler, operar y cerrar cajas de seguridad.
9. Dar en custodia objetos de valor, documentos o valores.
10. Contratar seguros y endosar pólizas.
11. Solicitar y suscribir la documentación necesaria para obtener toda clase de créditos directos
con o sin garantía prendaria o hipotecaria.
12. Solicitar y suscribir ante cualquier entidad del sistema financiero la documentación necesaria
para obtener préstamos hipotecarios y prendarios y en relación con ellos, aceptar títulos
valores, suscribir documentos hipotecarios y prendarios, tanto en moneda nacional como
extranjera.
13. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras empresas.
14. Solicitar y suscribir la documentación necesaria para la emisión, aviso y negociación de cartas
de crédito, a la vista o a plazos, de acuerdo con los usos internacionales y, en general,
realizar operaciones de comercio exterior.
15. Comprar y vender acciones, bonos, pagarés, certificados de depósito negociables, tanto en
moneda nacional como extranjera.
16. Enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles de propiedad de la sociedad, por lo que está
facultado para celebrar contratos de compra venta, hipoteca, prenda, donación, usufructo,
 etc., pudiendo suscribir todos los documentos necesarios para su perfeccionamiento, ya sean
públicos o privados.
17. Celebrar contratos de franquicia, joint venture, factoring, consorcio, asociación en
participación, así como los demás contratos nominados e innominados que la ley permita,
pudiendo suscribir todos los documentos necesarios para su perfeccionamiento, ya sean
públicos o privados.
18. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y retroarrendamiento, ya sean privados o
públicos.
19. Exigir el cumplimiento y fiel ejecución de las obligaciones y cargas de los deudores de la
sociedad, así como de sus garantes, fiadores o avalistas y en su caso declarar extinguidas las
obligaciones otorgando los recibos, cancelaciones o demás declaraciones, contratos y
escrituras públicas que hubiere.
20. Tomar dinero prestado de particulares, sociedades, bancos oficiales y/o particulares, del Perú
o del extranjero, sus sucursales y agencias, percibir las sumas que constituyen los créditos, y
suscribir las escrituras, con las cláusulas legales y de acuerdo a los estatutos y reglamentos
de los mencionados bancos y a sus vencimientos, o dentro de los plazos acordados, hacer
pagos a cuenta por el todo por cancelaciones e intereses convenidos.
21. Solicitar, o tener y otorgar cartas de crédito y/o cartas fianzas, en moneda nacional y/o
extranjera, o prorrogar o renovar tales documentos cuando corresponda.
22. Solicitar y/o tener créditos en cuenta corriente, avance o sobregiro, crédito documentario o
bajo cualquier otra modalidad.
23. Efectuar todas las operaciones relaciones con almacenes generales de depósito, o depósitos
aduaneros autorizados, pudiendo suscribir, endosar, gravar, descontar, y cobrar certificados
de depósito, warrants, conocimiento de embarque, pólizas y demás documentos análogos.
24. Depositar valores y otros bienes muebles en custodia y retirar el depósito,
25. Otorgar, solicitar y obtener avales y fianzas en favor de la sociedad.
26. Aceptar hipotecas y garantías mobiliarias, asegurando obligaciones propias o de terceros,
así como créditos comerciales de la empresa, pudiendo firmar las correspondientes
escrituras públicas.
27. Reconocer o confesar obligaciones que hayan contraído, o contraigan en adelante, hacer
renovaciones que las extingan o modifiquen.
28. Comprar y vender monedas extranjeras.
29. Estructura y llevar a cabo, procesos de emisión de obligaciones, de papeles comerciales y
de titulaciones de activos, muebles o inmuebles, presentes o futuros, en moneda nacional
o extranjera; pudiendo suscribir el prospecto informativo, el acto constitutivo y demás
documentaciones y solicitudes que resulten necesarias para tal propósito.
30. Celebrar todas aquellas operaciones comerciales bancarias y financieras que no sean
contrarias a la Ley.

Estas facultades son meramente enunciativas y no limitativas.

TITULO VI
MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y
REDUCCION DEL CAPITAL
ARTICULO DECIMO CUARTO.- La modificación del pacto social, se rige por los artículos 198º y
199º de la “Ley”, así como el aumento y reducción del capital social, se sujeta a lo dispuesto por
los artículos 201º al 206º y 215º al 220º, respectivamente, de la “Ley”.

TITULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES
ARTICULO DECIMO QUINTO.- Se rige por lo dispuesto en los Artículos 40º, 221º al 233º de la
“Ley”.

TITULO VIII
DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCION
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- En cuanto a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se
sujeta a lo dispuesto por los artículos 407º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º al 422º de la “Ley”.

TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.
PRIMERO.- El presente estatuto social se rige en todo lo que no esté previsto por la Ley General
de Sociedades, Ley Nº 26887.

SEGUNDO.- Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar Gerente General de la Sociedad a
JUAN JOSE MARCELINO SANTIVÁÑEZ MARIN, identificado con DNI N°09441589, quién
declara expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado. El Gerente General podrá
ejercer todas las facultades contenidas en el artículo décimo del estatuto social, sean estas a sola
firma salvo aquellas en las que se requiera firma conjunta del Presidente del Directorio.

TERCERO.- Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Presidente del Directorio al
señor JUAN JOSE SANTIVÁÑEZ ANTUNEZ, con DNI N° 23272702, quién declara expresamente
que acepta el cargo que se le ha encomendado. Este podrá ejercer todas las facultades
contenidas en el artículo décimo del estatuto social las mismas que serán ejercidas de manera
conjunta con el Gerente General.

CUARTO.- Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Director al señor JESUS
SANTIAGO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificado con DNI N°07454645, quién declara
expresamente que acepta el cargo que se le ha encomendado.

QUINTO.- Los otorgantes acuerdan por unanimidad nombrar como Director al señor
…………………….., con DNI N° ………………., quién declara expresamente que acepta el cargo
que se le ha encomendado.

Agregue Usted Señor Notario, lo que fuere de ley y sírvase cursar los partes correspondientes al
registro de personas jurídicas de Lima, para la respectiva inscripción.

Lima, 30 de abril de 2014.

JESÚS RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE SANTIVÁÑEZ ANTUNEZ