FORMULAR DE ALERTA LA RISC

Compartimentul: Financiar - contabil

DETALII PRIVIND RISCUL

Nr. Risc: Riscul identificat:
Descrierea riscului - Neretinerea garantiilor salariatilor
Obiectivul specific:

Cauze:
- Nedepunerea tabelelor nominale cu salariatii care au sarcini de
serviciu pentru care se retin garantii pentru salariati

Consecinte:
- Nerecuperarea unor eventuale pagube aduse societatii
- Mentinerea unor debite fiscale neachitate

Evaluarea riscului Evaluarea probabilitatii de aparitie: Evaluarea impactului:

3 Ridicata 3 Ridicata
2 Medie 2 Medie
1 Scazuta 1 Scazuta
Expunerea la risc:
Opinie cu privire Tipul de raspuns la risc (strategia adoptata):
la tipul de raspuns Tratare
la risc Masuri de control recomandate:
- Analiza pontajului
- Analiza documentelor aflate la dosarul personal

Documentatia utilizata pentru fundamentarea riscului identificat:

- Investigatii suplimentare, analiza fisei postului inainte de efectuarea retinerilor pe stat

Intocmit: Data: Semnatura:

Sef compartiment: Data: Semnatura:
Secretar EMR: Data: semnatura:
Decizia EMR: acceptare
monitorizare
evitare
transfer
tratare