PROGRAMA DE

ESPECIALIZACION

CAPACITACION PERMANENTE

Módulo:
Tráfico ilícito de
drogas en el Perú
 I N D I C E

PRESENTACIÓN.

I. GLOSARIO DE TERMINOS.

II. BASE LEGAL ANTIDROGAS.

a. Estudio del Tipo Penal.

b. Base Legal Internacional
c. Base Legal Nacional.

III. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS

IV. LA HOJA DE COCA.

a. Antecedente, Usos.
b. Características.
c. Posición de Defensa en contra de la erradicación de la Hoja de
Coca

VI. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU

ELABORACIÓN CLANDESTINA.

a. Pasta Básica de Cocaína.

b. Pasta Básica Lavada.
c. Clorhidrato de Cocaína.
d. Crack.
e. Etapas de la Producción de Drogas.

VII. LOS INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS Y SU IMPLICANCIA

EN LA ELABORACIÓN DE DROGAS.

a. Antecedentes del Control y Fiscalización de Insumos Químicos.

b. Sustancia Fiscalizadas a nivel Internacional y nacional.
c. El desvió de sustancias químicas susceptibles de ser usadas en
la elaboración de drogas.
d. Modalidades de Desvió de Sustancias Químicos.
e. Los Insumos Químicos sustitutos o alternativos.
f. La investigación del desvió de Insumos Químicos para el Trafico
ilícito de Drogas.
g. Limitación para el control y fiscalización de las sustancias
químicas.
VIII. PROBLEMÁTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

IX. LA MICROCOMERCIALIZACION DE DROGAS

X. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO

ILICITO DE DROGAS.

XI. BIBLIOGRAFÍA.
 PRESENTACIÓN

El Trafico Ilícito de Drogas, es un fenómeno mundial, que se constituye

en un peligro para el desarrollo y futuro de nuestras naciones, por ser un Delito
Pluriofensivo de carácter no convencional que atenta contra una variedad de
bienes jurídicos tutelados, como son la salud pública, la libertad personal, la
economía, así como las bases sociales, culturales y políticas. El Tráfico Ilícito
de Drogas coloca en riesgo a la Instituciones que garantizan nuestro desarrollo,
ya que el accionar del traficante está orientado permanentemente ha
atemorizar y corromper a toda aquella persona que dificulte su accionar.
Es en el territorio que comprende América del Sur, en donde se han
detectado organizaciones dedicadas al Trafico Ilícito de Drogas derivadas de la
hoja de coca, que han alcanzado elevados niveles delictivos basados en un
bien montado aparato logísticos y económico, que les permite el empleo de
creativas modalidades para conseguir sus objetivos ilícitos, que muchas veces
superan el accionar de las Instituciones encargadas de combatir esta lacra
social.
Ante su accionar delictivo mundial, no se puede negar los avances en
contra de este delito por parte de las policías e instituciones a cargo de
enfrentarlo en el campo de la interdicción sobre todo neutralizar la salida de
drogas de los países productores hacia el mercado extranjero, pero debemos
ser conscientes que se debe también reflexionar que ello está propiciando que
más droga esté disponible para el mercado interno, con sus consecuencias en
la inseguridad social. Es así que la industria de las drogas ilícitas no solo puede
desestabilizar al Estado y las economías sino también a la sociedad civil, como
resultado del aumento de la delincuencia (guerra de pandillas, secuestros o
extorsión), la degradación del capital social, el debilitamiento del imperio de la
ley, la corrupción y la perdida de la cohesión de la comunidad.
Es importante que se entienda que las drogas son un problema de la
sociedad en su conjunto, que sus efectos y consecuencias nos alcanzan a
todos de allí que las estrategias diseñadas para enfrentar con éxito la lucha
antidrogas, requieren de un abordaje interinstitucional y multidisciplinario, que
propenda al fortalecimiento de las acciones de prevención, apoyo a la
interdicción, el desarrollo alternativo y una legislación firme, como mecanismos
que garanticen la eficacia y eficiencia en esta lucha.
Por ello la capacitación de los miembros de la Policía Nacional del Perú
a cargo de la lucha contra las drogas y los que no lo están, deben constituirse
en una actividad constante y los mecanismos y procedimientos que se generen
deben tener garantía de eficacia para derrotar a la drogas y todas sus
manifestaciones, desde nuestro rol de operadores de justicia, debemos hacer
frente a este grave problema, reafirmemos pues, nuestro compromiso y
convicción por la construcción de:

¡UN MUNDO SIN DROGAS!

 OBJETIVOS DEL MÓDULO

Objetivo general:

Contribuir a que el promotor policial pueda conocer y

apropiarse de la información sobre la realidad del problema de
las drogas en el Perú; y sobre la planificación y operativa
policial en los distintos niveles de intervención en la lucha
antidrogas.

Objetivos específicos:

Al finalizar el módulo el participante será capaz de:

1. Establecer un diagnóstico sobre el problema de las

drogas en el Perú.

2. Reconocer las diferentes leyes implicadas en la lucha

contra las drogas y el manejo de las mismas.

3. Identificar los componentes de las drogas y la

elaboración de las drogas derivadas de la hoja de coca.

4. Identificar los insumos químicos que están implicados en

la elaboración de drogas y el sistema de fiscalización
que recae sobre ellos.

5. Reconocer los mecanismos de investigación del tráfico

ilícito de drogas que realiza la Policía Nacional de Perú
en la lucha antidrogas.
I. GLOSARIO DE TERMINOS

CICAD – OEA
Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

Drogas derivadas de la Hoja de Coca:

Pasta Básica de Cocaína Bruta, Pasta Básica de Cocaína Lavada,

Clorhidrato de Cocaína y Crack.

Domicilio Comercial:
El local en el que se encuentran físicamente los insumos y productos
químicos fiscalizados o se realizan las actividades económicas del usuario.

Domicilio Real:
El establecimiento o local comercial donde funcionan las oficinas
administrativas o la representación legal del usuario.

EUROPOL:
Oficina Europea de Policía

Fabricación:
El acto de preparar, elaborar, manufacturar, componer, convertir o procesar
drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas de origen natural o
sintética.

Fiscalización:
Las acciones del Estado destinadas a controlar, las necesidades de la
industria, la prestación de servicios, producción, comercialización de
insumos químicos susceptibles de ser utilizados en la elaboración de drogas
ilícitas, desde su producción o ingreso al país, hasta su destino final.

GAFISUD:
Grupo de Acción Financiera de Sudamérica Contra el Lavado de Activos

Insumos Químicos:
Son los compuestos químicos, fiscalizados o no, que resultan idóneos en los
procesos de elaboración o purificación de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, no autorizadas. En el ámbito internacional son
conocidos como “Sustancias Químicas”, las cuales técnicamente pueden ser
precursores o químicos esenciales.
Insumos Químicos y Productos Fiscalizados IQPF:
Son los VEINTISIETE compuestos químicos nominados en la Ley de Control
de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, que se encuentran sujetos a
control por ser susceptibles de ser utilizados directa o indirectamente, en la
elaboración ilícita de drogas derivadas de la hoja de coca, de la amapola y
otras que se obtienen a través de procesos de síntesis.
.
Investigación Policial:
Es el proceso metodológico, continuo, organizado y especializado de análisis
y síntesis que el investigador desarrolla a fin de esclarecer un delito.

Interdicción
Es el conjunto de medidas y acciones que emprende el Estado a fin de
reprimir el TID., en todas sus manifestaciones, como son la identificación y
captura de bandas de traficantes, decomiso de materia prima y químicos
para la elaboración de drogas, entre otras.

JIFE – ONU
Es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la
Organización de las Naciones Unidas.

Comerciante Minorista:
Es la persona natural o jurídica que expende IQPF para uso doméstico o
artesanal, directamente al público consumidor, en la presentación y forma
establecida por Ley. Esta sub actividad se encuentra controlada en zonas
sujetas a régimen especial

Comerciante Mayorista:
Es el usuario de IQPF que realiza cualquier clase de transacción, incluyendo
la donación de IQPF, a favor de un usuario acreditado.

OEA:
Organización de los Estados Americanos

PNUFID
Programa de las Naciones Unidas para la fiscalización Internacional de
Drogas hoy Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD).

Precursores:
Técnicamente comprende a las sustancias que pueden utilizarse en la
producción fabricación y preparación de estupefacientes, Psicotrópicos o
sustancias de efectos semejantes, que incorporan su estructura molecular al
producto final. De manera coloquial, trivial o común, es utilizada también
 para referirse a cualquier tipo de sustancia química controlada por un
estado.

Químicos Esenciales:
Sustancias como solventes, reactivos o catalizadores que puedan utilizarse
en la producción, fabricación, extracción y preparación de estupefacientes,
Psicotrópicos o sustancias de efectos semejantes y que no son precursores.

Sistema Antidrogas:
Es la Organización de las dependencias de la Policía que tiene como misión
la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas.

Solvente:
Sustancia capaz de disolver otra sustancia (Acetona, Toluol, etc.)

III. BASE LEGAL ANTIDROGAS

La influencia perniciosa del Trafico Ilícito de Drogas y el carácter

internacional y complejo del mismo, en la realidad social, ha generado un
rechazo unánime de la comunidad nacional e internacional; el panorama es
preocupante ante la falta de instrumentos legales y/o vacíos que presentan
respecto a la labor de interdicción y la planificación de operaciones
policiales destinadas a contrarrestar este mal, en consecuencia es necesario
tener conocimiento de la base legal que ampara la lucha frontal contra este
ilícito penal tanto a nivel internacional como en de cada uno de los países.

A. ESTUDIO DOGMATICO DEL TIPO PENAL

1. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO

En este Delito se determina como bien jurídico tutelado y bajo
protección a la salud pública, y esta catalogado entre aquellos
bienes necesarios para el funcionamiento del sistema porque
acarrea una inseguridad publica, de allí que se le considera un
delito Pluriofensivo por los delitos conexos que origina con su
ilícito accionar.

Por Salud Publica Indica MUÑOZ CONDE ha de entenderse

“aquel nivel de bienestar físico y psíquico que afecta a la
colectividad, a la generalidad de los ciudadanos” (2) o el
conjunto de condiciones que positiva o negativamente
garantizan y fomentan la salud de los ciudadanos (...)”
 Concepto Penal de Salud Pública:
La salud publica deja de ser algo meramente negativo (el
equivalente a ausencia de enfermedad) y pasa a contener
factores positivos, como son la adecuación del sujeto a la
colectividad que constituye su entorno y la posesión de un
bienestar, que equivale a un armónico equilibrio de todas sus
funciones.

Sobre el análisis de un tipo penal nos adscribimos a la teoría de

Juan Bustos Ramírez, quien indica sus directrices de la forma
siguiente: “En el Derecho penal se distinguen dos partes: la
Parte general y la Parte especial. La Parte general se divide a
su vez en Teoría del Delito – tipicidad, antijuridicidad y
culpabilidad – y teoría de la pena. La Parte especial se dedica
al estudio concreto de los delitos y las penas que les
corresponden según el Código Penal”.

Hay que destacar que: “en el análisis de toda figura delictiva va

a adquirir una relevancia fundamental la descripción típica del
comportamiento, circunstancia que, por otro lado, deriva
directamente de la vigencia del principio de legalidad”.
(Bramont Arias Torres / García Cantízano, 1994: 27).

2. DESCRIPCIÓN TÍPICA:

Objeto Material del delito

El objeto material en relación al cual se realiza la acción típica

es la droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica,
catalogadas por las normas nacionales e internacionales.

Sujetos:

Sujeto Activo:

Cualquier persona que posea, elabore, fabrica, comercializa y

otra actividad vinculada con la droga toxica, estupefaciente o
sustancia psicotrópica.

Sujeto Pasivo:

Es la sociedad, ya que es la agraviada directamente porque

atenta contra la salud de los integrantes especialmente los
niños y jóvenes, a nivel del proceso esta sociedad es
representada por el Estado respectivo, tal es así que los
 organismos y convenios internacionales, así como las
Constituciones consideran como objetivo primordial luchar
contra el trafico ilícito de drogas, por ser un delito que atenta
contra la humanidad, es decir de lesa humanidad

B. NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

1. Convención Internacional sobre el Opio y

Protocolo Final, realizada en La Haya, el 23 de enero de 1912.

2. Convención Única de las Naciones Unidas sobre

Estupefacientes, llevada a cabo en New York, el 25 de Marzo de
1961.

3. Protocolo de Modificación de la Convención

Única sobre Estupefacientes, de 1961, realizada en Ginebra, el
25 de marzo de 1972.

4. Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, llevada

a cabo en Viena, el 21 de febrero de 1971.

5. Creación de la Comisión Interamericana para el

Control del Abuso de Drogas (CICAD) y Aprobación de su
Estatuto. Realizada por la OEA, mediante Resolución Aprobada en
al Novena Sesión Plenaria. Guatemala, 15 de noviembre de1986,
que contiene al Grupo de expertos en control de sustancias
químicas precursores de drogas sintéticas y productos
farmacéuticos.

6. Convención de las Naciones Unidas contra el

Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de
1988, realizada en Viena, el 20 de diciembre de 1988, que creó “la
Comisión de Naciones Unidas para Estupefacientes”

7. Reglamento Modelo para el Control de

Sustancias Químicas que se Utilizan en la Fabricación Ilícita de
Estupefacientes y Sustancias psicotrópicas de 1999 de CICAD
OEA, que modifica el Reglamento Modelo para el Control de los
Precursores Químicos, Sustancias Químicas, Máquinas y
Materiales susceptibles de ser utilizados en el TID, de ‘90.

8. Declaración Andina sobre Lucha contra el

Narcotráfico. Lima, 28 de julio de 1990
 9. Convención de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Transnacional y Organizada, del 12DIC2002.

10. Decisión 622.- Norma Andina para el control de

sustancias quimicas que se utilizan en la fabricación ilícita de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, promulgado por los
Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, en el
Cuzco el 06DIC2004

C. NORMATIVIDAD NACIONAL

1. Constitución Política del Perú (Art. Nro. 8 y 166).

2. D. Ley. Nº 22095 (Ley General de Drogas), que conforme al artículo

Primero, tiene cuatro objetivos: La represión del tráfico ilícito de
drogas que producen dependencia; la prevención de su uso indebido;
la rehabilitación biosicosocial del drogadicto y la reducción de los
cultivos de la planta de coca

3. D. Leg. Nº 635 (Código Penal).

4. D. Leg. Nº 824 del 23ABR96, Ley de Lucha contra el TID.

5. D.S. No. 001-99-IN, del 20ENE99, Establece los procedimientos para

la detección de insumos químicos utilizados en las drogas

6. Ley Nro. 27238, del 22DIC99, Ley de la Policía Nacional del Perú y su
Reglamentación.

7. Ley Nro. 27379, del 21DIC2000, Ley del Procedimiento para adoptar
medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones
preliminares en los Delitos cometidos por organizaciones criminales,
utilizando recursos públicos con la intervención de funcionarios y
servidores públicos.

8. Ley Nro. 27444, del 10ABR01, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

9. Ley Nro. 27934 del 12FEB03, que regula la intervención de la PNP. y

el Ministerio Público en la investigación preliminar.

10. Ley Nro. 28002 del 17JUN03, deroga los art. 296c y 296d del Código
Penal, modifica el art. 296, establece penas mas graves para la
microcomercialización de drogas y por ultimo establece cantidades
 mínimas para la posesión de drogas destinadas para el propio y
consumo inmediato:
- 5 grs. de PBC.
- 2 grs. de CC.
- 8 grs. de Marihuana
- 2 grs. de derivados de Marihuana
- 1 gr. de latex de Opio
- 200 mgrs. de derivados del Opio.

11. D. Leg. Nro. 982 publicado el 22 julio 2007, que modifica los art. 296,
297, 298 y 299 del Código Penal, introduciendo el delito de
conspiración contra el TID, la inclusión del término adormidera a la
amapola, así como al “éxtasis” como nombre genérico de la droga
sintética de tipo anfetamínico, y la figura de la microcomercialización
de drogas impropias, como el caso del “terokal”.

12. Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados,

Texto Único Ordenado de la Ley N° 28305, aprobado por DS N° 030-
2009-PRODUCE, que compendia los artículos vigentes de las Leyes
28305, 29037 y 29251.

13. D.S. Nro. 053-2005-PCM, del 28JUL05, que Aprueba el

Reglamento de la Ley de Control de Insumos Químicos y Productos
Fiscalizados.

13. R.M. Nro. 1452-2006-IN, del 31MAY06, Manual de DDHH aplicado

la función Policial.

14. D.S. Nro. 084-2006-PCM., del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro.
053-2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de IQPF.

15. Ley Nro. 28878, del 17AGO06, Ley que modifica los Art. 108, 121, 137,
365 y 366 del Código Penal

IV. ANTECEDENTES DEL DELITO DE TRAFICO ILICITO DROGAS

El Tráfico Ilícito de Drogas y particularmente el consumo en el Mundo,

constituye uno de los principales problemas que las sociedades han
enfrentado desde que el hombre descubrió las drogas, hoy es un problema
mundial de repercusiones catastróficas para la salud y la seguridad, al cual
debemos darle solución.

Al finalizar la década de los setenta, la sociedad no percibía la presencia de

un “problema de drogas”, entendiéndose por éstas a las comúnmente
conocidas como drogas ilícitas, derivadas de la hoja de coca, pese a que ya
se manifestaban ciertos patrones de consumo practicados por estratos
poblacionales urbanos aislados.
En lo que concierne a la oferta ilegal, propiciada por el narcotráfico, el
problema abarca diversos contextos: Dentro del contexto económico, ha
generado una distorsión socioeconómica, política y ética, así como graves
consecuencias ecológicas, de los sectores poblacionales involucrados en
este. Con el transcurso del tiempo y debido a la influencia negativa de los
agentes del tráfico ilícito de drogas, tanto lícitas como ilícitas, y el desarrollo
de su comercialización a escala mundial, la problemática de los países
productores de drogas entre ellos Bolivia, Colombia y Perú ha venido
agudizándose, tornándose sumamente compleja. Hoy en día; los
especialistas, así como el ciudadano común y corriente, perciben la
existencia de gravitantes elementos específicos, tales como:

o La enorme producción de hoja de coca con fines ilícitos,

mayoritariamente estimulada por intereses extranjeros.

o El progresivo deterioro de los niveles de vida de las

poblaciones campesinas alto andinas que emigran hacia los
ecosistemas de Selva, en donde intervienen en este ilícito penal.

o El incremento significativo del número de consumidores de

drogas ilícitas tales como: la pasta básica de cocaína, clorhidrato de
cocaína, crack, la marihuana, entre otras.

o El gran incremento del tráfico y comercialización ilícita de

drogas; los delitos derivados de esta actividad y las graves
consecuencias de la adicción.

o La vertiginosa evolución de las actividades delictivas que

desborda la capacidad de los legisladores.

o El carácter internacional y organizacional del delito de

tráfico ilícito de drogas que exige el accionar concertado de las
naciones.

La situación de estos países, presenta características que la particularizan, y

es el reflejo de lo que sucede en el complejo mundial, el narcotráfico ha
alcanzado una dimensión de interconexión que sobrepasa ampliamente las
fronteras de los países afectados por este problema fortaleciendo sus redes,
en la medida en la que se dificulta notoriamente el control de los gobiernos
individuales.
 La demanda de drogas se concentra principalmente en los mercados
externos, aunque cada vez se incrementan los niveles de demanda interna.
Por el lado de la oferta ésta ha venido respondiendo de manera creciente a
la gran demanda principalmente externa, debido en otros a los mayores
niveles de precios que aún mantiene el cultivo de coca en relación a los
cultivos tradicionales de la región.

V. LA HOJA DE COCA

A. ANTECEDENTES

La palabra Coca deriva del quechua "Cuca" que significa arbusto, o

del Aymara "Khoka" que significa árbol. Es un arbusto cuyo cultivo es
uno de los más antiguos en Sudamérica, su estudio se basa en dos
especies: eritroxylom coca y la eritroxylom novogranatense, pues
estas dos especies y sus variedades contiene el alcaloide de cocaína
en sus hojas como para garantizar su cultivo ya sea para el TID. o
para “Chacchar” o “picchar” o “acullicar”, vocablos indígenas que
designan el acto de “mascar” .

La antiguedad de su uso y cultivo en los andes ubicados en

Sudamérica, proceden desde tiempos inmemoriales está demostrado
por hallazgos arqueológicos que su masticación y cultivo por culturas
de dio desde hace 3,000 A.C., su uso forma parte de la tradición y
costumbres del campesino andino, siendo utilizada en el “chaccado”
o masticación, en aplicaciones medicinales, en usos rituales religiosos
y mágicos y también como medio de cambio para facilitar el comercio
de bienes.

B. USOS Y CARACTERISTICAS
El uso tradicional de la hoja de coca ha comprometido las múltiples
dimensiones del acontecer social jugando una función central en toda
ceremonia colectiva de trascendencia: Bautizos, matrimonios
defunciones, organización de celebraciones. Es el carácter “sagrado
atribuido a la planta lo que ha tornado en objeto de reverencia y
cultivo otorgándole a la vez profundo significado. La hoja como “hoja
sagrada” no sólo facilitaba la comunidad ritual con las divinidades sino
que hermanaba a los hombres fomentando la solidaridad interna y la
integración del grupo, hizo de la planta un verdadero símbolo de
identidad étnica.
La planta de la hoja de coca tiene las siguientes características:
 (1) Se planta a través de almácigos de 02 meses.
(2) Comienza su producción al 2do. Año Aproximadamente
(3) Produce hasta los 30 años.
(4) Rinde hoy en dia hasta 06 cosechas al año con una cantidad de
800 a 1000 Kgr. por Ha., debido a las nuevas técnicas y
medios utilizados por las OOTID.
(5) Se cultiva a una altitud de 500 a 2,200 mts. Aproximadamente
sobre el nivel del mar.
(6) Crece hasta en terrenos pendientes de hasta 45 grados.
(7) Es muy resistente a las plagas y casi no requiere de abono.

C. POSICIÓN EN DEFENSA DE LA HOJA DE COCA - PRESPECTIVAS.

En la novena sesión de la Comisión de Narcóticos de las Naciones

Unidas de 1954 de la Organización Mundial de la Salud, se refuerza la
condena de la hoja de coca, sumándose a la condena los mismo
países involucrados (Perú, Colombia, Bolivia y Argentina), al reconocer
“que la masticación” de la hoja de coca constituyen una forma de
toxicomanía y que es nociva”.

De este modo, la Convención Única de Estupefacientes de 1961 señala

un plazo de 25 años para la erradicación del coqueo andino a partir de
su vigencia (diciembre de 1964).

Con ocasión del 38 periodo de sesiones de la Comisión de

Estupefacientes de la ONU en Viena (14, 24 de marzo de 1995), la
Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) emplazo a Bolivia y Perú
para que presenten investigaciones científicas que demostraran que el
consumo de hoja de coca no es dañino a la salud humana y proceder
a solicitar su retiro de la lista I de Estupefacientes de la ONU
(Convención de 1961).

Bajo este contexto, dirigentes cocaleros y estudiosos del tema como el

Presidente de la República Plurinacional de Bolivia Evo Morales Ayma,
el peruano Fernando Cabieses, entre otros defienden una serie de
posiciones y/o propuestas, considerando entre ellas:

1. Revisar el fallo condenatorio contra la hoja de coca que

precisamente la relego a la categoría de droga peligrosa. Los 25
años de castigo se cumplieron de 1989.
2. La comisión de Estupefacientes debe estudiar los documentos que
reflejan las investigaciones sobre la hoja de coca, el mate de coca
y los usos benéficos comprobados.
 3. Valorar las investigaciones que prueban que el consumo de la hoja
de coca no hace toxicomanía, mas bien posee un alto contenido
nutricional.
4. En la forma que se consume desde hace cuatro mil años por
nuestra población serrana, no tenemos certeza de que sea
perjudicial. Desde el punto de vista sociológico, la coca es para el
indígena muchísimo mas importante de los que son el tabaco y el
alcohol para el hombre sofisticado de Lima.
5. Al proscribirse el uso de la coca desaparecería una utilísima
herramienta de integración cultural un símbolo del ser andino, un
elemento sociológico de profunda y milenaria raigambre, filtrada y
depurada por siglos de vida humana, resultaría así un cruel acto de
etnocidio, de asesinato cultural y de violación flagrante de los
DDHH.

En este orden de ideas comenta KAI AMBOS que una nueva política
de drogas tiene que superar definitivamente la equiparación entre coca
y cocaína insostenible científicamente y motivar a la población
indígena a apoyar el programa de sustitución es decir el proceso de
“desarrollo alternativo”, reconocida ahora como necesaria.

Finalmente, es necesario y oportuno rememorar el mensaje de un

Sacerdote indígena al servicio del templo del Sol en el Lago Titicaca –
versión recogida por el escritor Boliviano DIAZ VILLAMIL, quien
presagiosamente expreso:

“Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar

como nosotros esas hoja, le sucederá todo lo contrario. Su Jugo
que para nosotros es la fuerza de la vida, para vuestros amos será
vicio repugnante y degenerador. Mientras que para vosotros los
indios será un alimento casi espiritual, a ellos les causara la
idiotez y la locura”.

VI. DROGAS DERIVADAS DE LA HOJA DE COCA Y SU

ELABORACIÓN CLANDESTINA

Tradicionalmente la pasta básica de cocaína era producida en pozas

artesanales construidas en piscinas de material noble. En la actualidad la
construcción es utilizando materiales rústicos, como palos y maderas,
además de bolsas de polietileno. Estas pozas se encuentran en las
inmediaciones de las plantaciones de coca y son utilizadas por los propios
campesinos cocaleros, existiendo inclusive “pozas comunales” para uso de
varias personas del lugar, quienes inclusive, si desconocen los
procedimientos de elaboración de drogas, contratan a un químico vía
“delivery”. Los laboratorios de clorhidrato de cocaína no son difíciles de
instalar para la producción en pequeña escala. En la actualidad, los
campesinos cocaleros, con la finalidad de encontrar mayor rentabilidad a los
productos que cultivan, toda vez que de manera constante se quejan que es
el traficante quien capitaliza todo los réditos económicos, no sólo producen
PBC, sino llegan hasta la fase de prelavado, y en otras hasta la elaboración
de la cocaína (clorhidrato de cocaína). Este cambio se debe en algunos
casos a la facilidad de obtener sustancias químicas y a la mayor rentabilidad
que se puede alcanzar con la comercialización del clorhidrato en los
mercados internos, a pesar que los precios minoristas han venido
reduciéndose paulatinamente.
Pese a que se estima una cantidad de 170,000 hectáreas de hoja de coca
en América del Sur, la cantidad de drogas derivadas a partir de la cantidad
de hoja de coca producida en Bolivia, Colombia y Perú tampoco puede
calcularse con facilidad debido a factores tales como:
1. Las variaciones en el grado de concentración del alcaloide cocaína en la
hoja de coca procedente de las diversas zonas de cultivo.
2. La acción de hongos y plagas, que ha ocasionado reducciones en el
rendimiento por hectárea en diversas zonas de producción.
3. La calidad de los insumos químicos que participan activamente en su
elaboración.
4. Las drogas de la coca suelen comercializarse en diversas fases de
procesamiento e inclusive con severas adulteraciones, siendo muy difícil
alcanzar estimados uniformes.
5. La experticia que los productores para la obtención del alcaloide cocaína,
que es muy variada.
6. La frustración de la recolección de hoja de coca, debido a factores
climatológicos, geográficos, sociales o de otra índole.

A. LA PASTA BASICA DE COCAÍNA (PBC).

Conocida internacionalmente como Pasta de Coca, es un producto

intermedio en el tratamiento ilícito de conversión de las hojas de coca
al clorhidrato de cocaína. Es el producto obtenido mediante el
proceso de extracción del alcaloide cocaína de las hojas de coca,
utilizando ácidos, bases y solventes.

Presenta características físicas que varía de acuerdo al tiempo de su

obtención; cuando recién es obtenida del laboratorio ilícito húmeda y
pastosa (como un queso) posteriormente al transcurrir el tiempo y
deshidratarse en el medio ambiente adquiere una consistencia dura
que al ser triturada formará una especie de polvo, tiene las siguientes
características:

(1) Presenta un color blanquecino grisáceo o amarillento.

(2) Su consistencia es pulvurulenta.
(3) Su olor es penetrante y característico.
(4) Tiende a derretirse con el calor.
(5) Es insoluble en el agua pero soluble en alcohol.
(6) Sabor amargo y áspero.
(7) Cuando es combustionada mezclada con tabaco y fumada su
olor es fuerte y penetrante, puede ser llevado por el aire a
distancias considerables aparte de impregnarse en el ambiente
y ropa de los consumidores.

INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PBC.

Para la elaboración de la PBC., los narcotraficantes están utilizando

los siguientes insumos químicos esenciales:

PBC BRUTA:
- La hoja de coca (materia prima).
- Acido sulfúrico.
- Kerosene.
- Carbonato de sodio
- Oxido de Calcio.

PBC LAVADA:
- PBC-Bruta. (matéria prima)
- Acido sulfúrico.
- Permanganato de Potasio e hipoclorito de sodio entre
otros.
- Carbonato de Sodio o Amoniaco.

La obtención de la pasta básica de cocaína lavada o COCAINA BASE

como es conocida internacionalmente, como resultado de la segunda
fase “oxidación”, está cayendo en desuso en nuestro medio y por
consiguiente también la utilización de permanganato de potasio que a
diferencia de Colombia se sigue utilizando, inclusive obtenido por
producción clandestina; siendo sustituido de manera progresiva por
un método abreviado que comprende el uso de medios físicos
(prensa, máquinas moledoras, sometimiento al fuego u “ollado”) y
químico (empleo del alcohol etílico).
 Los insumos químicos esenciales pueden ser sustituidos por otros,
sean éstos fiscalizados o no. (conforme se verá posteriormente en el
capítulo concerniente a insumos químicos).

B. EL CLORHIDRATO DE COCAÍNA (CC).

También llamado Hidrocloruro de Cocaína (Benzoilmetil Ecgonina), es

un alcaloide cristalino, blanco, de origen vegetal, que tiene un efecto
fisiológico estimulante en el organismo vivo o humano.

La cocaína es un vicio muy caro que muchas veces se denomina "El

vicio de los reyes", comenzó siendo usadas por personas de alto
status social (Jet Set, artistas), pero actualmente al incrementarse la
oferta y al haberse reducido los costos, abarca masivamente a otros
estratos sociales.

La cocaína puede ser usada, por vía oral, por aplicación, por
inyección y por inhalación.

INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION DEL

CLORHIDRATO DE COCAINA:

(1) PBC-L. (matéria prima)

(2) Acetona o Eter.
(3) Acido Clorhídrico.

C. CRACK.

Es una forma de regresión del Clorhidrato de Cocaína a su estado

anterior de sulfato de cocaína, que no se disuelve en el agua o derrite
con el calor, sino se combustiona siendo susceptible para ser
consumido, inhalando el humo que emana.

Muchos la describen como pedacitos de jabón, cristal o pequeñitas

pelotitas. Su nombre se debe al sonido que produce cuando se fuma.
Otros la llaman ROCA por su similitud con un pedazo de piedra. Se
fuma en pipas de vidrio.

Tiene las características siguientes:

(1) Color blanco o quemado
(2) Sumamente mas adictiva
(3) Resulta cuando la cocaína en polvo es cocinada. La pasta
resultante se deja secar y es cortada en pequeñas partes para
ser vendida en las calles.
 INSUMOS QUIMICOS PARA LA ELABORACION:

(1) Ácido clorhídrico.

(2) Acetona u otros solventes
(3) Alcohol.

D. LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE LAS DROGAS

La cocaína es un alcaloide natural que se obtiene de la hoja de coca,

por extracción de las hojas y un procedimiento de purificación. Las
hojas de coca de América del Sur contienen entre el 0.5 y el 1.5% de
alcaloide, entre los cuales la cocaína es la principal.

La producción del clorhidrato de cocaína a partir de las hojas de coca

se suele llevar a cabo en forma tradicional, en tres etapas:

1. Extracción de la cocaína y demás alcaloide de las hojas de coca,

lo que da la pasta de coca.
2. Purificación de la pasta de coca en cocaína base.
3. Conversión de la Cocaína en clorhidrato de cocaína

Estas etapas se pueden realizar en uno, dos o tres laboratorios

diferentes. En cada una de ellas se necesitan sustancias químicas
que poseen determinadas propiedades. Es decir dependiendo de las
sustancias químicas que se encuentren en un laboratorio podemos
establecer en que etapa se encuentra el proceso de producción.

Decíamos líneas antes, que en la actualidad, los productores de

drogas están sustituyendo la fase de oxidación, mediante el empleo
de un procedimiento abeviado.

Para cada etapa hacen falta las siguientes sustancias:

 Producción de pasta de coca:

Podemos hallar sustancias químicas como el Kerosene, gasolina u
otros solventes orgánicos parecidos; álcalis, por ejemplo,
carbonatos de sodio, Amoniaco, hidróxido de sodio u oxido de
calcio; ácidos por ejemplo sulfúrico o ácido muriático o ácido
fórmico (no fiscalizado).

 Producción de Cocaína Base :

Podemos hallar sustancias químicas como el oxidante
permanganato de potasio o peroxido de hidrógeno, ácido sulfúrico;
álcalis, por ejemplo, solución acuosa de amoniaco (Agua
Amoniacal) o carbonato de sodio.
  Producción de clorhidrato de cocaína:
Podemos hallar sustancias químicas como solventes orgánicos
por ejemplo, éter etílico, acetona, metiletilcetona o tolueno; ácido
clorhídrico.

Es importante observar que para estas operaciones se requiere un

instrumental sencillo y un número relativamente exiguo de sustancias
químicas. De estas sustancias, las estratégicas son el ácido sulfúrico,
carbonato de sodio o el óxido/hidróxido de calcio, kerosene,
permanganato de potasio, acetona.

Por la importancia que tienen en la producción de cocaína en

cualquiera de sus etapas, todas ellas esta fiscalizadas en los
convenios internacionales y en el Reglamento Modelo de la CICAD –
OEA., pero además son utilizadas lícitamente en todo el mundo y se
comercia con ellas internacionalmente.

a. PRIMER PASO: Producción de Pasta de Coca.

Existen diferentes métodos. Se conoce inclusive que la extracción del

alcaloide se puede realizar con sólo agua y mayor tiempo de pisado.

Las hojas secas de coca se humedecen con agua y se le agrega una

solución de ácido sulfúrico, lego de permanecer por cierto tiempo en
estado de maceración y trituración se extrae una sustancia la cual se
traslada a otra poza (de decantación) generalmente más pequeña a
donde se le agrega kerosene y esta sustancias capta las partículas de
cocaína. La solución de kerosene se mezcla con ácido sulfúrico
diluido; de esta forma la cocaína y los otros alcaloides se convierten
en sulfatos, los cuales son solubles en la solución ácida acuosa la
cual se retiene. En esta extracción se separan de la cocaína y los
otros alcaloides, las ceras y grasas de las hojas de coca.

En lugar del ácido sulfúrico, se pueden emplear en este paso, el

clorhídrico (muriático), el nítrico o el fosfórico, fórmico. El IQPF
estratégico es el sulfúrico por ser más común y por sus propiedades
físicas. Es un ácido fuerte y de baja volatilidad pero lo que resulta
mas seguro, fácil de usar y eficaz que los demás. A la solución o ácido
sulfúrico que contiene el sulfato de cocaína en cocaína base, la cual
es insoluble en agua.

En este paso se usa también óxido de calcio, de socio o carbonatos,

para cortar o “cuajar” con lo que se conoce como “la lechada”.
 La cocaína y los otros alcaloides entonces se separan del liquido de
filtración el sólido resultante es la “pasta de coca”, también se llama a
veces sulfato, el cual contiene aproximadamente un 50% de cocaína.

Los productos que se utilizan en este primer paso se encuentra con

facilidad en todo el mundo, en lo países donde se producen la
cocaína inclusive, y existen sustitutos para cada un de ellos.

b. SEGUNDO PASO: Producción de Cocaína Base o PBC-Lavada.

A fin de transformar la cocaína en un producto vendible o sea soluble

en agua e inyectable, la pasta de coca se purifica y la cocaína
resultante se convierte en clorhidrato de cocaína. Para ello, la pasta
de coca se disuelve en ácido sulfúrico diluido, lo que convierte la
cocaína y los otros alcaloides en sulfatos solubles en agua.

A esa solución ácida se agrega la solución diluida de un oxidante que

suele ser permanganato de potasio. En su lugar también se emplea, y
a veces se ha hallado en los laboratorios clandestinos, el peroxido de
hidrógeno (agua oxigenada) o hipoclorito de sodio. Estos oxidantes
tiene el propósito de oxidar y purificar la cocaína. La separación de
estas impurezas ayuda a la cristalización del clorhidrato de cocaína
en el paso final y facilita la obtención de un producto final blanco
que e lo que desean lo distribuidores y consumidores de cocaína.

El oxidante preferido y el más empleado en la elaboración tradicional

de cocaína, es el permanganato de potasio, da un color violeta
azulado a la solución, el cual sirve como indicador de la oxidación
completa de los alcaloides indeseables. En nuestro medio, a
diferencia de Colombia, está cayendo en desuso por el método
abreviado de producción de cocaína.

Las impurezas se filtran de la solución de ácido sulfúrico; entonces

estas se alcalinizan con agua amoniacal o con otra de las sustancias
alcalinas mencionadas previamente. Esta reacción convierte la sal de
cocaína en cocaína, que es insoluble en agua y precipita. Se separa
por filtración y la cocaína resultante se seca.

c. TERCER PASO: producción de clorhidrato de cocaína.

Las sustancias que se emplean en la conversión de la cocaína en el

clorhidrato de cocaína, son los solventes orgánicos capaces de
disolver la cocaína y del ácido clorhídrico, es de donde provienen lo
iones de cloro que convierten la cocaína en su clorhidrato. Los
solventes mas corrientes para este fin son éter etílico o sulfúrico
 (método al frío, actualmente en desuso), la acetona, la metiletilcetona,
tolueno u otros solventes fiscalizados.

En este paso, la cocaína seca se disuelve en la cantidad mínima de

un solvente orgánico (por ejemplo, el éter o la acetona) y se filtra para
separar cualquier sustancia insoluble (las impurezas). Al líquido se le
añade una solución de ácido clorhídrico en un solvente orgánico
soluble en agua como la acetona. Esto convierte la cocaína en
clorhidrato de cocaína, el cual es insoluble en el solvente orgánico y
precipita. La solución entonces se filtra y el clorhidrato de cocaína
cristalino se retiene y se seca, especialmente en hornos microondas.
La pureza del producto resultante suele oscilar entre el 90% y 98%,
expresado en términos de clorhidrato de cocaína.

VII. LOS INSUMOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS FISCALIZADOS Y

SU IMPLICANCIA EN LA ELABORACIÓN DE DROGAS

A. ANTECEDENTES DEL CONTROL Y FISCALIZACION

Con el transcurrir del tiempo y la evolución del hombre, la lucha contra

el Trafico Ilícito de Drogas se ha ido adaptando a las circunstancias y
a las tendencias que imponían las organizaciones dedicadas al TID.
Durante tres décadas la Comunidad Internacional encamino sus
esfuerzos hacia políticas de prohibición y fiscalización de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas. Es así que
desde la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y el
Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, se previó combatir
en forma frontal y decidida el tráfico ilícito de drogas, pero dirigiendo
los esfuerzos hacia la represión de su comercialización y trafico de
sustancias ilícitas, es decir orientando los operativos policiales hacia
el decomiso de drogas, sin importar la forma como se originaban
estas y cuales eran sus materias primas.

El Perú es uno de los países precursores para el control de las

sustancias químicas que son susceptibles de usar en la elaboración
de drogas, que inicialmente llamó insumos químicos industriales;
estableciendo los mecanismos de control mediante el Decreto Ley N°
22095 de 1978 y desarrollando la forma, mediante el Decreto
Supremo N° 059-82-EFC de 17FEB1,982.

En la ciudad de Viena, durante la Convención de las Naciones Unidas

contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
 de 1988, los Estados optan sabiamente por reprimir la producción, es
decir contrarrestar la elaboración de drogas, dándose así, los
primeros pasos en el ámbito global, para evitar el desvío de
sustancias químicas por ser estar vitales para la elaboración de las
ilícitas de drogas.

Este instrumento internacional, conocido comúnmente como la

Convención de Viena, instituye en su Art. 12, el fundamento jurídico
para la fiscalización a nivel mundial, de las sustancias químicas
susceptibles de ser utilizadas en la elaboración de drogas ilícitas (a
los cuales denomina precursores o químicos esenciales, según sea su
participación en el proceso de elaboración de drogas), identificándolos
con su nombre genérico y ubicándolas en los cuadros I y II y por su
puesto hace exigible a los Estados firmantes, el establecimiento de los
controles necesarios para evitar su desvío hacia el TID.

El 17ABR90, en la ciudad de IXTAPA-MEXICO, se aprobó el

Reglamento Modelo para el Control de los Precursores Químicos,
Sustancias Químicas, Máquinas y Materiales susceptibles de ser
utilizados en el TID. A este documento, deben ceñirse los Estados
participantes en la Convención de Viena, para la elaboración de sus
respectivos dispositivos legales sobre fiscalización de los insumos
químicos y evitar su desvió hacia el TID.

Los Países productores de drogas y los países fronterizos a estos, en

su condición de Estados suscriptores de las Convenciones de 1961 y
1988 y del Convenio de 1971; no han permanecido al margen del
grave problema que representa el TID y en especial el desvío de
sustancias químicas hacia la elaboración de drogas, es así que cada
país indistintamente diseño su propia estrategia promulgando normas
tendientes al control de dichas sustancias químicas dependiendo de la
realidad de cada país.

B. SUSTANCIAS FISCALIZADAS A NIVEL INTERNACIONAL Y

NACIONAL

La Convención de las Naciones Unidas, contra el trafico ilícito de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada en Viena en
diciembre de 1988, declara en su Art. 12, sobre sustancias que se
utilizan con frecuencia en la fabricación ilícita de estupefacientes o
sustancias psicotrópicas: ”Las partes adoptarán las medidas que
estimen adecuadas para evitar la desviación de las sustancias que
figuran en el Cuadro I y II, utilizadas en la fabricación ilícita de
estupefacientes o sustancias psicotrópicas y cooperan entre ellas con
el fin”
LISTA DE SUSTANCIAS

CUADRO I

ACIDO N-ACETILANTRANILICO
ACIDO LISERGICO
EFEDRINA
ERGOMETRINA
ERGOTAMINA
1-FENIL-2-PROPANONA
ISOSAFROL
3,4-METILENEDIOXIFENIL-2-PROPANONA
PIPERONAL
SAFROL
SEUDOEFEDRINA
ANHÍDRIDO ACETICO*
PERMANGANATO DE POTASIO*
*Trasladados del Cuadro II, el año 2001.

CUADRO II

ACETONA
ACIDO ANTRANILICO
ACIDO CLORHÍDRICO
ACIDO FENILACETICO
ACIDO SULFURICO
ETER ETÍLICO
METILETILCETONA
PIPERIDINA
TOLUENO

PD.- Indistintamente cada país miembro dependiendo de su

realidad y condición frente al TID. pueden someter a control y
fiscalización otras sustancias químicas, contempladas en otras listas.

Con la finalidad de evitar la producción de drogas en general y drogas

sintéticas en particular, en nuestro país imperan normas de carácter
administrativo y penal, conforme al detalla siguiente:

1. Administrativo
 El primer cuerpo normativo de control sistemático de las
sustancias químicas susceptibles de ser utilizadas en la
producción de dogas, fue el Decreto Ley N° 25623 de
 21JUL1,992. Posteriormente, mediante la Ley N° 28305 del
29JUL04 y su reglamento el D.S. Nro. 053-2005-PCM, del
28JUL05, que norman el Control de Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados, consideraban 25 IQPF sujetos a
control y fiscalización, posteriormente con el D.S. Nro. 084-
2006-PCM., del 23NOV2006, que Modifica el D.S. Nro. 053-
2005-PCM., Reglamento de la Ley de Control de IQPF, se
incluyeron dos (02) sustancias químicas que fueron
recogidas luego en la Ley N° 29037 de 2007.

En la actualidad, la Ley de Control de IQPF, Texto Único

Ordenado aprobado mediante DS Nº 030-2009-PRODUCE,
establece las formas de control y fiscalización de 27
sustancias químicas a las que denomina “Insumos
Químicos y Productos Fiscalizados”, encontrándose dentro
de ellos el safrol, isosafrol y piperonal, que teóricamente
son reconocidos como precursores de drogas sintéticas de
tipo anfetamínico (específicamente de la MDMA y variantes
que se suele producir en Europa, especialmente en los
países bajos).

 El Reglamento de la Ley General de Salud, de

estupefacientes y psicotrópicos sujetos a fiscalización
Sanitaria aprobado por DS Nº 023-2001-SA, en forma
paralela, determina la fiscalización de sustancias químicas
comprendidas en las listas anexas de los instrumentos
internacionales de 1961 y 1971, encontrándose dentro de
ellas la efedrina y pseudoefedrina, teóricamente
precursoras (metanfetamina).

2. Penal

El artículo 296 3er. Párrafo del código penal, sanciona diversas

conductas antijurídicas relacionadas con materias primas e
insumos que sirven para la producción o procesamiento de
drogas en sus diversas etapas. Conceptualmente insumos son
las sustancias químicas que actúan sobre el elemento básico
que es la materia prima, la cual proporciona el principio activo
de la droga, tal es el caso de los denominados precursores
químicos, como lo explica la parte considerativa de la
Resolución Nº 2335- DE 2009 (JUL 8) del Ministerio de la
Protección Social de la República de Colombia que prohíbe la
importación de pseudoefedrina.
 También opera el artículo 296B del CP, sumillado como tráfico
ilícito de Insumos Químicos o Productos

El safrol, isosafrol y piperonal, así como la efedrina y pseudoefedrina,

por sus características y propiedades, son catalogados “precursores
químicos” y consecuentemente, en el ámbito penal, ameritan ser
reconocidos como “materias primas”; no obstante, los tres primeros
forman parte de los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados
desde el año 2004 y las dos últimas, figuran en la lista VI B del
Reglamento de la Ley General de Salud de 2001, que las considera a
la vez como “precursores” y “psicotrópicos”.

La actividad comercial de la efedrina y pseudoefedrina es distinta

respecto a los Insumos Químicos y Productos Fiscalizados,
sujetándose únicamente a la importación para su utilización exclusiva
en la industria farmacéutica (elaboración de medicamentos), cuyo
régimen de fiscalización sanitaria, es especializado, a cargo de la
Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (DIGEMID)
del Ministerio de Salud, de manera similar como ocurre en Colombia,
a cargo del Ministerio de la Protección Social (antes Ministerio de
Salud). La DIGEMID, en uso de sus facultades y en concordancia con
las normas de la materia, establece previsiones anuales y ejecuta
acciones de control (administrativa) sobre la importación de efedrina y
pseudoefedrina y medicamentos que la contenga, la elaboración de
productos y su posterior comercialización.

La naturaleza de la composición química de la efedrina y

pseudoefedrina y su consiguiente actividad comercial y productiva,
harían impropia su posible inclusión en la lista de Insumos Químicos y
Productos Fiscalizados a fin de aplicarse los diversos mecanismos de
control, por cuanto conllevaría a establecer Regímenes Especiales de
Control, distrayendo los medios y la logística. Podría sugerirse, en
todo caso, que mediante normas específicas, se incluya la
participación del Ministerio Público y la Policía Nacional en las
acciones de control a cargo del MINSA

La producción de metanfetamina fue un fenómeno que se reinició en

el sur de los Estado Unidos de Norteamérica y se intensificó en
México a principios de la presente década, volviéndose intolerable en
razón del incremento de la violencia (asaltos y robos, secuestros,
homicidios) para conseguir los precursores efedrina y pseudoefedrina,
razón por la cual el gobierno optó por prohibir su importación y
sustituir su uso reformulando la composición de medicamentos. Dado
al efecto “globo”, similar efecto vivieron los países de Guatemala,
Honduras y Colombia, por lo que adoptaron similar determinación
 sobre la prohibición. Los traficantes de precursores de origen
mejicano, realizaron operaciones en Chile, Argentina y Perú, para
aprovisionarse de la principal materia prima para la producción de
Metanfetamina, estableciéndose regulaciones, que no serían
suficientes por lo que devendría en necesario que en nuestro medio,
también se adopte por la sustitución de dichos precursores, para la
elaboración de medicamentos, conforme al estudio epidemiológico
que se encuentra realizando el MINSA.

LISTA DE IQPF
Nº INSUMO FORMULA ALGUNAS OTRAS DENOMINACIONES
QUÍMICO QUIMICA
FISCALIZAD
O
01 Acetato de CH3 COO . CH2 CH3 Ester Acético, Ester Etiloacético, Etanoato de
Etilo Etilo, etidin, Vinagre de nafta, Ester acético
etílico, Ester etílico, Eter acético
02 Acetona ( CH3 )2 CO Propanona, Espíritu Piroacético, 2-
Propanona, beta ketopropanona, éter
piroacético, ácido piroacético, Dimetil
formaldehido..
03 Ácido Ácido Orto Aminobenzoico: 1-Amino 2
Antranílico (NH2)C6H4(COOH) Carboxibenceno, Ácido 2 Aminobenzoico,
Orto-Carboxianilina.
04 Ácido Ácido Hidroclórico, Cloruro de Hidrógeno en
Clorhídrico y/o HCL solución acuosa, ácido muriático.
Muriático
05 Ácido Nitrato de Hidrógeno, ácido azótico,
Nitrico HNO3 hidróxido de nitrito, ácido fumante, Aqua
Fortis, Ácido nítrico fumante, Agua fuerte.
06 Ácido Sulfúrico Oleúm, sulfato de hidrógeno, aceite de
vitriolo, ácido sulfúrico bruto, ácido sulfúrico
H2 SO4 diluido, ácido sulfúrico en solución, Ácido
de batería, Agua acidulada, Solución
electrolítica.
º07 Amoniaco NH3, Amoniaco Anhidro, Gas amoniacal,
amoniaco en solución, solución amoniacal,
hidróxido de amonio (NH4OH), Agua
amoniacal, Hidrato amónico, Amoníaco
acuoso
09 Anhídrido ( CH3CO)2 0 Óxido Acético, Anhídrido del Ácido Acético,
Acético Oxido de Acetilo, Anhídrido Etanoíco
09 Benceno C6 H6 Benzol, Benzole, Nata De Carbón,
Pirabenzol, Ciclohexanotrieno, Naltu Mineral.
10 Carbonato de Carbonato bisódico, sal de sosa cristalizada,
Sodio CO3 Na2 subcarbonato de sódio, carbonato sódico
neutro, ceniza de sosa liviana, sosa
 calcinada, carbonato sódico anhidro, sosa de
solvay, ceniza de sosa, sal de soda (Na2
O310H2O) Carbonato de sodio
decahidratado
11 Carbonato de CO3 K2 Sal Tártara, Carbonato bipotásico, cenizas
Potasio de perla).
12 Cloruro de Sal de amoniaco; Sal Amónica; Clorhidrato
Amonio CL NH4 amónico .
13 Éter Etílico ( C2 H5 )2 O Oxido de etilo; óxido dietílico; éter
anestésico; éter dietílico; éter sulfúrico. dietil
óxido, Etilóxido, Etoxietano.
14 Hexano CH3 (CH2 )4 CH3 Hexano Normal; N-Hexano; Hidrido de
Caproilo; Hidrido Hexílico.
15 Hidróxido Ca(OH)2 Hidrato de Calcio; Cal hidratada; Lechada
de Calcio de Cal, Cal Apagada; Cal Muerta
16 Hipoclorito de CLONa Lejía Hipoclorito sódico; Agua de Labarraque
Sodio, en
concentración
superior al 8%.
17 Isosafrol (CH2OO) C6H3 1,2 Metilenodioxi 4-Propenilbenceno; 5-1
(CH=CHCH3) Propenil 1,3 Benzodioxol;
18 Kerosene ======== Petróleo lampante; aceite mineral, Kerosina,
Keroseno o Queroseno, Kerosene de
aviación (turbo A - 1, jet A-1)
19 Metil Etil Metil etil ketona, etil metil ketona, butanona,
Cetona CH3COCH2CH3 2-butanona, MEK.,
20 Metil Isobutil ( CH3 ) 2 CHCH2 Metilo isobutil ketona; isopropilacetona;
Cetona. COCH3 hexona; 4-metil-2-pentanona; MIBK., MIK
21 Oxido de Oca Cal viva; cal fundente;
Calcio
22 Permanganato Camaleón mineral, camaleón violeta;
de Potasio MnO4K permanganato de potasa, sal de potasio del
ácido permangánico.
23 Piperonal CH2 OO (C6 H3 ) Heliotropina; 3,4-Metilenodioxi-Benzaldeido;
CHO . Aldehido peronílico, heliotropin, 1,3-
benzodioxole-5-carboxaldehido.
24 Safrol CH2 OO (C6H5) 1,2-Metilenodioxi 4-Alilbenceno; 4-Alil – 1.2
CH2CH=CH2 Metilenodioxy - Benzol, 5 -2Propenil - 1,3
Benzodioxol.
25 Sulfato de En la forma anhidra: Sulfato sódico anhidro,
Sodio SO4 Na2 sulfato sódico desecado, torta de sal,
thenardita (mineral). En la forma hidratada:
sulfato sódico decahidratada
Na2SO4.10H2O, sal de glauber, mirabitalita
(mineral) vitriolo de sosa.
26 Tolueno Toluol, Metil benzol, hidruro de cresilo,
C6 H 5 ( CH3 ) fenilmetano, Metilbenceno; metacida
27 Xileno C6 H 4( CH 3 )2 Dimetilbenceno, xilol; m-xileno; 1,3
 dimetilbenceno, p-xileno, 1,4 dimetilbenceno,
o-xileno, 1,2 dimetilbenceno y xilenos mixtos.
C. EL DESVIO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SUSCEPTIBLES DE SER
USADAS EN LA ELABORACIÓN DE DROGAS.

La estructura y organización del Delito del Trafico Ilícito de Drogas, es

sumamente compleja al punto que se encuentra profusamente
mimetizada en las estructuras sociales, financieras y políticas de los
Estados. Las formulas tradicionales de represión contra este tipo de
criminalidad se han mostrado insuficientes para desarticular las
estructuras del narcotráfico, de ahí que en los últimos tiempos se han
diseñado nuevas estrategias para combatir la producción y el trafico
ilegal de estupefacientes y sustancias Psicotrópicas. Dentro de las
cuales se encuentra evitar la desviación de las sustancias químicas
utilizadas en la elaboración ilícita de drogas.

Las Policías e instituciones comprometidas en la lucha contra el TID.,

deben conocer que los insumos químicos son el elemento material
más importante para poder elaborar Cocaína, Heroína y otras drogas
ilícitas, estos insumos se encuentran en el mundo y son producidos
por diversos países, quienes comercializan para ser destinados en la
elaboración de productos, implementos, alimentos, objetos, etc. es
decir en la industria en general y es a través de esta cobertura que se
valen las organizaciones, grupos o personas dedicadas al TID, para
agenciarse u obtener ilícitamente las sustancias químicas, mediante
innumerables modalidades.

Los insumos químicos que se utilizan en la actividad industrial de la

región provienen legalmente de países como: Alemania, España,
Holanda, Inglaterra, Italia, Singapur, China, EEUU, etc., asimismo en
nuestra región cada uno de los países también producen sus propios
insumos químicos como lo son México, Chile, Venezuela, Colombia,
Brasil, Argentina, Perú, entre otros.

Los insumos químicos procedentes de las grandes potencias ingresan

a cada país previa autorización de Importación siendo recepcionadas
por las Instituciones Aduaneras o Policiales a cargo de dicha labor y
posteriormente son comercializados entre los usuarios o empresarios
que tienen la autorización para el uso de dichas sustancias y es allí
dentro del comercio interno de cada país de donde se desvía. Las
OOTID también se valen del contrabando o producción ilegal para el
ingreso al país productor (Bolivia, Colombia, Perú), aprovechando las
amplias, inhóspitas e inaccesibles fronteras, así como el escaso
control policial, especialmente en las zonas de la amazonía. En la
 actualidad, en nuestro país, la DEA estima que solo representa el 2%
de las sustancias utilizadas en las zonas de producción de drogas.
Los desviadores de insumos químicos, utilizan generalmente todos los
mecanismos que le permitan ocultar sus compras y el destino de los
mismos para así impedir que las fuerzas del orden a través de las
diversas modalidades de supervisión, vigilancia y seguimiento lleguen
a sus laboratorios.

Los medios de transporte para el desvío insumos químicos son de lo

más variados, ya que pueden utilizarse a las propias personas,
vehículos como camiones, aeronaves y embarcaciones. En el caso
del Perú y Colombia los traficantes vienen utilizando la Ruta del río
Amazonas y Putumayo, cuyos productos provienen generalmente a
través del contrabando de Brasil, Ecuador, etc..

D. MODALIDADES DE DESVIO DE INSUMOS QUIMICOS

Las Organizaciones Criminales dedicadas al TID. ante el fuerte control

que vienen ejercitando algunos de los países de la región a través de
sus Policías Especializadas, se han visto obligados a diversificar e
innovar una serie de modalidades delictivas para conseguir las
materias primas que le permitan cumplir con sus objetivos de
producción de sustancias ilícitas. Los Modalidades de desvió más
comunes que utilizan los traficantes para evadir las acciones de
control que ejerce los Estados son:

1. ADULTERACION Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS

Para obtener los IQPF, los traficantes pueden utilizar desde la

fotocopia a color de un original, hasta el grabado y la impresión
de autorizaciones, sellos y firmas falsas.

2. ROBO DE DOCUMENTOS

Los formularios impresos de las Autorizaciones de Usuario y de

Transporte de sustancias químicas, ha motivado que los
desviadores muy difícilmente las puedan falsificar, por lo que
recurren al hurto o robo de estos documentos requeridos para
la adquisición de IQPF.

Igualmente , hurtan o roban documentos relacionados con las

empresas solicitantes , con el fin de sorprender a las
autoridades y a las empresas que comercializan los IQPF.

3. CREACION DE EMPRESAS FRAUDULENTAS

 Los traficantes crean empresas legalmente constituidas para
obtener los IQF. y posteriormente desviarlos al TID.
Para ocultar estos desvíos, estas empresas fraudulentas
utilizan:

a. Doble contabilidad, mostrando libros e inventarios falsos

para efectos del control y fiscalización mientras que los
verdaderos permanecen ocultos.
b. Las declaraciones falsas sobre adquisiciones, ventas y
compradores de IQPF.
c. Declaraciones falsas de pérdidas o mermas por
manipuleo o evaporaciones de los IQPF.

4. COMPRAS A EMPRESA USUARIAS Y/O

TRANSFORMADORAS

Los desviadores en estos casos, convencen a trabajadores o

funcionarios de empresa transformadoras , envasadoras o re-
envasadoras que adquieren grandes cantidades de IQPF
coludiéndose con estos, quienes para justificar sus ventas
ilícitas, modifican inventarios o reducen el porcentaje de
insumos químicos fiscalizados utilizados en su producción,
obteniéndose de manera sistemática los IQPF, especialmente
aquellos que se utilizan para pruebas en laboratorios por tener
un alto grado de concentración y carecer de impurezas se
obtiene un mayor rendimiento y por el grado de concentración
y uso son denominados Químicamente Puro (Q.P), Para
Análisis (P.A.) ó Grado reactivo (G.R.).

5. COMPRAS SISTEMATICAS

Esta es la modalidad conocida como el sistema hormiga,

mediante el cual los traficantes dispersan la adquisición de los
productos que requieren, entre varios proveedores a quienes
compran pequeñas cantidades de IQPF para evitar sospechas.

6. HURTO O ROBO DE INSUMOS

Son las modalidades de desvío que implican mayor riesgo

para los traficantes de drogas, que ante la dificultad de adquirir
insumos por otros medios, recurren al :
 HURTO DE IQF. Podría ser ingresando a los locales durante
las horas de la noche y en complicidad con trabajadores de la
misma.

Los trabajadores de empresas dedicadas al comercio o

transporte de IQPF cometen este delito en la modalidad de
hurto sistemático, generalmente de pequeñas cantidades que
luego venden a desviadores que previamente los han
contactado.
b
ROBO DE IQF.- Los desviadores se apoderan de los IQPF
asaltando las empresas o sus unidades de transporte.

7. ROBOS FICTICIOS O SIMULADOS

Algunas empresas o sus empleados que han desviado IQPF

hacia el TID en un intento por justificar el faltante de insumos
en sus existencias denuncian un robo que nunca existió.
Los chóferes transportistas, también se coluden con los
traficantes simulando un robo en que generalmente les han
inyectado una sustancia que los ha sumido en un sopor, que
los ha imposibilitado para resistir y denunciar prontamente el
supuesto robo.

8. CAMBIO FISICO-QUIMICO EN LOS INSUMOS

Por sus propiedades físico-químico o por el manipuleo ,

algunos insumos sufren incrementos o mermas en su peso o
volumen:

INCREMENTO.- Como en el caso del carbonato de sodio que

por su propiedad higroscópica absorbe la humedad del medio
ambiente incrementando su peso y volumen circunstancias que
puede ser aprovechada por los desviadores , para disponer de
un excedente de este insumo sobre el cual no se ha ejercido
control.

MERMAS.- Como en el caso de los solventes, cuya natural

evaporación puede ser utilizada para justificar la desaparición
de un IQPF como si se hubiera evaporado, pero que en
realidad ha sido desviado hacia el TID.

9. ADULTERACION DE INSUMOS.
 Algunas empresas declaran una existencia de insumos pero lo
cierto es que estos ya han sido desviados y para justificar su
stock en caso de verificación, adulteran lo que le queda
mezclándolo con otros productos hasta alcanzar el peso y
volumen que registran sus libros.

10. SUSTITUCION DE ROTULOS Y EMBALAJES

Los desviadores para transportar los insumos que han

adquirido ilícitamente, utilizan recipientes con etiquetas falsas,
alterando nombre de las sustancias o empleando nombres
genéricos del producto, como es el caso de los solventes como
el “Benceno o Mek” que designan simplemente como
Diluyente , en el caso de la Acetona le consignan la etiqueta de
“Thinner”, en otros casos emplean etiquetas con otras
denominaciones (Alcohol, colorantes, pinturas, etc), con el
propósito de ocultar el nombre verdadero del insumo y pasar
los controles como si fueran productos no controlados.

El procedimiento inverso es empleado por los usuarios que han

desviado IQPF al TID y para evitar ser descubiertos rotulan los
insumos no fiscalizados con etiquetas de IQPF, tratando de
presentar un stock inexistente.

11. SUSTITUCION POR INSUMOS QUIMICOS NO

FISCALIZADOS.

Las últimas intervenciones efectuadas por la Policía en pozas

de maceración y decantación, que se encontraban en pleno
proceso de elaboración de PBC-B, han permitido determinar
que productos químicos no controlados, tales como el cemento,
diesel 2, sal, urea, ácido fórmico, hidróxido de sodio (soda
cáustica) y thinner, son utilizados como sustitutos de los
insumos químicos fiscalizados, en la producción de droga.

12. CONTRABANDO DE INSUMOS.

La incapacidad de los traficantes para abastecerse de los IQPF

que tan fácilmente obtenían hasta antes del control que
actualmente realiza las Policías y Dependencias Antidrogas de
la región, les ha obligado a ingresar ilegalmente sustancias
químicas al territorio donde se encuentran los laboratorios, para
lo cual, utilizan principalmente los ríos de la selva y carreteras
transfronterizas.
 13. RECICLAJE DE INSUMOS.

Se da fundamentalmente en caso de barreduras de sólidos en

polvo y de las cabezas o colas de líquidos que ingresan al Perú
a granel a través de “conteiners”. Del mismo modo,
recuperando los ácidos de las baterías usadas. Se podría
incluir a los procedimientos que utilizan algunos químicos, para
elevar la concentración del ácido muriático adquirido en esta
presentación.

14. PRODUCCION DE INSUMOS.

Últimamente las OOTID, ante la labor de interdicción y control

de las vías de acceso a los centros de producción,
especialmente en Colombia, se han visto en la necesidad de
contratar profesionales químicos que por fuertes cantidades de
dinero ofrecen sus conocimientos destinados a la fabricación
de sustancias químicas a partir de aquellas no fiscalizadas,
como es el caso de la fabricación de Amoniaco (a partir de la
úrea), el Acido Clorhídrico (a partir de la sal y {acido sulfúrico),
el Permanganato de Potasio, entre otros.

Ante esta difícil situación las Unidades Antidrogas y entes

comprometidos en la lucha contra el TID vienen ejerciendo una labor
de Control y Fiscalización del uso de los insumos químicos,
constituyéndose en elementos de contención y de neutralización del
desvío de los insumos químicos fiscalizados contemplados en las
legislaciones de cada país.

E. LOS INSUMOS QUIMICOS SUSTITUTOS O ALTERNATIVOS.

Los insumos químicos son los elementos materiales más importantes
y fundamentales para poder elaborar Cocaína, Heroína y otras
drogas, estos insumos se encuentran en el mundo y son producidos
por los países industrializados quienes los comercializan para ser
destinados en la industria en general; Colombia, Bolivia, Perú y otros,
son países que requiere y utilizan dichos insumos para la industria y
producción nacional, de los cuales, como todos sabemos algunos
están sujetos a control y fiscalización, de conformidad a su
ordenamiento jurídico vigente.

Debido a la labor de interdicción e intenso control de las de las

sustancias químicas al TID, las organizaciones dedicadas al Tráfico
de Drogas, además de emplear diversos métodos y/o modalidades,
también se han propuesta a emplear sustancias alternativas o
sustitutas de las principales o esenciales, muchas de ellas no se
 encuentran sujetas a fiscalización y más aún, su uso es demasiado
cotidiano, como es el caso del cloruro de sodio o sal de mesa, el ácido
cítrico (zumo de limón ácido), el alcohol etílico (fruto de la caña de
azúcar u otros vegetales similares), el cemento, el cloroformo, la úrea,
etc.

Según la JIFE, se ha trazado el objetivo de identificar y confeccionar

una lista de sustancias químicas no incluidas en la lista I y II, que
estén siendo desviadas del comercio licito para su uso en la
fabricación ilícita de drogas. Hasta el momento han sido identificadas
mas de 75 sustancias, respecto de las cuales existen pruebas y
pericias químicas suficientes de su empleo en la fabricación de
drogas, para la identificación de productos químicos de esta
naturaleza.

RELACION DE ALGUNOS DE LOS INSUMOS

SUSTITUTOS

INSUMOS QUIMICOS - INSUMO QUIMICO

SUSTITUTO FISCALIZADO

ACIDO CITRICO/FÓRMICO ÁCIDOS.

HIDROXIDO DE SODIO (soda cáustica) CARBONATO DE SODIO, OXIDO

DE CALCIO Y OTROS
ALCALINOS SIMILARES

THINNER ACETONA, TOLUOL, MECK,

BENCENO Y OTROS.

BICARBONATO DE SODIO CARBONATO DE SODIO, OXIDO

DE CALCIO Y OTROS ALCALINOS
SIMILARES

CARBONATO DE CALCIO CARBONATO DE SODIO, OXIDO

DE CALCIO, AMONIACO Y OTROS
ALCALINOS SIMILARES

BICARBONATO DE POTASIO CARBONATO DE SODIO,

AMONIACO Y OTROS ALCALINOS

PEROXIDO DE HIDROGENO HIPOCLORITO DE SODIO

PERMANGANATO DE PLATA PERMANGANATO
O DE CALCIO DE POTASIO

DIÓXIDO DE MANGANESO PERMANGANATO DE POTASIO

MANGANATO DE POTASIO PERMANGANATO DE POTASIO

DISOLVENTE 3 o VARSOL KEROSENE

GASOLINA de 84° Y PETROLEO KEROSENE

F. LA INVESTIGACIÓN DEL DESVIO DE INSUMOS QUÍMICOS

PARA EL TID.

El Delito materia del presente modulo, se le considera jurídicamente un

delito de comisión inmediata o flagrante, por lo tanto la detención del
agente o sujeto activo solo procederá cuando se encuentre en posesión
del objeto material del delito, es decir en poder de droga o insumos
químico, no siendo posible detener por una sospecha o mera suposición,
de lo contrario se podría incurrir en una detención arbitraria con
cuestionamientos posteriores contra el funcionario a cargo de la
intervención. En casos de “Conspiración para el TD”, deben reunirse los
elementos de convicción suficientes, cuando no se determine la
existencia del objeto material del delito.

El investigar el desvío de insumos químicos es un proceso complejo y a

la vez difícil de probar, por lo que se trataría de actos preparatorios del
Delito (Elaboración de Drogas), por lo que debemos acreditar la conexión
de la conducta del sujeto, con el objetivo de ser destinado a la
elaboración de drogas, sin importar que conozca o no, el lugar en donde
se realizará esta acción o quienes lo desarrollarán, o en que tiempo,
habida cuenta que las operaciones de desvío son tan compartimentadas,
que el primer eslabón del desvío, (cuando sale del dominio de la
empresa desviadora o del “punto de desvío”), sólo conoce al acopiador,
quien luego toma los servicios de un acondicionador o transportador. El
tipo penal es de dolo directo, pero la exigencia con el anterior tipo,
determinaba a probar que el agente activo tenía pleno conocimiento de
su destino (A SABIENDAS) y sólo comprendía a la conducta de
comercialización.

El Art. 32 del Reglamento Modelo de CICAD - OEA, “considera delito

al sujeto QUE HA SABIENDAS posee sustancias químicas
fiscalizadas con fines de elaboración” y en base a este modelo la
mayoría de legislaciones a nivel del continente han adoptado dicha
posición, con relación a la tipificación del Delito del Desvío de Insumos
químicos.

Este proceso investigatorio será mas eficiente en la medida que exista un

buen banco de información tanto abierta como cerrada basada en un
buen intercambio de información entre las instituciones de cada país
comprometidas en el tema, es decir Aduanas, Policía Antidrogas,
Ministerio Público, instituciones encargadas del Control Administrativo,
Ministerio de la Producción, Registros Públicos, etc.

Cabe mencionar que con la promulgación de la Ley Nro. 29037 del

12JUN07, que modifica la Ley Nro. 28305 Ley de Control de Insumos
Químicos y Productos Fiscalizados, incorpora el Art. 296 B y modifica el
Art. 297 relacionada a las Formas Agravadas en donde considera que el
hecho cometido por tres o mas personas o en calidad de integrante de
una organización criminal dedicada al Trafico de Drogas o de IQPF. Para
la elaboración ilícita de drogas se le aplica una pena de 15 a 25 años.

El Art. 296-B a la letra dice “El que importa, exporta, fabrica, produce,
prepara, elabora, transforma, almacena, posee, transporta,
adquiere, vende o de cualquier modo transfiere insumos químicos o
productos sin contar con las autorizaciones o certificaciones
respectivas, o contando con ellas hace uso indebido de las mismas
CON EL OBJETO de destinarlos a la producción, extracción o
preparación ilícita de drogas, será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de cinco ni mayor de diez años y con sesenta a
ciento veinte días multa.”

El Decreto Legislativo 982, modifica el artículo 296 3er. Párrafo,

considerando como objetos materiales a “materias primas” e “insumos”,
este último, incorporado con fe de erratas del 02AGO2007, ya que
inicialmente fue subrogado, debido a la modificación de este tipo penal
mediante la Ley N| 29037, el mismo que aún no entraba en vigencia, por
cuanto no se promulgaba el Reglamento, que ocurrió el 19NOV2007.

Este instrumento fue promovido en el Congreso por la DIRANDRO PNP y

aceptado por la Comisión de Defensa y Orden Interno que acordó la
conformación de una comisión multisectorial para su estudio y formación.
Esto es con la finalidad de dotar mayores herramientas para la actuación
de los operadores de la administración de justicia a fin de reprimir
eficazmente el delito y evitar el desvío de sustancias químicas hacia el
TID. La propuesta inicial era incluir el “dolo eventual”, como ocurre en las
legislaciones de Chile (negligencia inexcusable) y Venezuela (no
acreditar el destino lícito) por ejemplo, pero esta iniciativa no prosperó,
por lo que en la actualidad sólo queda en probar el OBJETO de la
conducta evidencial, lo que no exige que el sujeto activo sepa el destino
en donde va a ser utilizado, ni por quienes ni en que tiempo.

Tenemos que tener claro que la investigación y detección de las

modalidades del desvío de sustancias químicas, tiene como principio
doctrinario el proceso científico de investigación policial de carácter
multidisciplinario (intervienen peritos quimicos, contadores, auditores,
pesquisas, entre otros), el mismo que se basa en :

CONOCIMIENTO DEL HECHO

Las fuerzas del orden llegan a tomar conocimiento a través de denuncia
directa, por labor de inteligencia, como resultado de una intervención o
por intermedio de informantes, confidentes o intervenidos sometidos a la
colaboración eficaz o por el cruce de las informaciones reportadas al
Ministerio de la Producción mediante los Informe Mensuales o mediante
la verificación de los Registros Especiales con motivo de las visitas de
inspección (acciones de control).

COMPROBACIÓN DEL HECHO

Es la diligencia policial que tiene por objeto la verificación y constatación
directa y objetiva del hecho o la consumación del ilícito penal
denunciado.

DILIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

Se entiende por el conjunto de acciones que realiza el pesquisa paralela
y/o simultáneamente a la comprobación de la existencia del delito, con la
finalidad de reunir una serie de informaciones (entrevistas, auditorias,
comprobaciones, etc.), relativas al hecho suscitado, para lograr llevar a la
verdad de lo ocurrido.

PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Etapa de vital importancia que consiste en una realización y prevención
oportuna de las actividades policiales por ejecutar, con la finalidad
especifica de esclarecer y llegar a tomar conocimiento de la forma y
circunstancias de la comisión del hecho, se origina al tomar conocimiento
o al recepcionar una misión sobre la perpetuación del delito de TID.,
concretándose en la formulación de planes, directivas u otros
documentos.

MANEJO DE INFORMANTES O CONFIDENTES

Son aquellas acciones destinadas a que determinadas personas
proporcionen información de importancia e interés sobre el
esclarecimiento del delito, delincuente o mundo circundante que permitan
el esclarecimiento del delito. La autoridad no funciona sin una base de
datos, sin información, por lo que paralelamente a ello, es necesario
desarrollar una serie de acciones para despertar en la ciudadanía un
espíritu cívico militar policial que les anime a apoyar y brindar información
a la policía.

VIGILANCIAS
Es una etapa del método general de la investigación policial, que
consiste en mantener bajo observación a personas, objetos o lugares
para obtener información con propósito determinado; previa Resolución
de la autoridad judicial competente. La vigilancia es una técnica y un arte
que requiere de habilidad, ingenio e imaginación por parte del policía a
cargo de la operación, por lo que no existe una regla o formato
establecido.

DETENCIONES Y CAPTURAS
Es un procedimiento policial practicado por la policía, orientado a lograr
la aprehensión física de una persona involucrada en un ilícito penal en
FLAGRANTE DELITO o mediante orden judicial. En la detención, la
acción se efectúa sin emplear violencia sobre las personas; en el caso de
la captura si se ejerce una violencia de la misma intensidad que la
resistencia opuesta por el intervenido, debemos considerar que la
libertad es uno de los derechos fundamentales mas preciados que tiene
un hombre por lo que el hecho de limitar a una persona de su libertad
debe ser debidamente fundamentada y en irrestricto respeto a los DDHH.

INCURSIONES
Procedimiento policial, mediante el cual se irrumpe en un domicilio, a
efectos de realizar registros o investigaciones, comprendiendo la captura
de los autores de un acto delictivo y/o decomisar las evidencias, droga o
insumos comprendidos en la comisión del TID, en flagrante delito, muy
grave peligro de su perpetración, por orden judicial o mediando
autorización de la persona que lo habita.

REGISTROS POLICIALES
Es un procedimiento policial mediante el cual el Personal Policial
interviniente, realiza una minuciosa inspección en las personas, sus
pertenencias, inmuebles, vehículos, etc. con la intención de hallar droga,
insumos, dinero, especies y otros relacionados con el delito de TID.
Hay que tener en cuenta la garantía constitucional que protege las
comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos, los mismos que
sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por
mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Los
libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están
sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de
 conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no
pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

INTERROGATORIO Y ENTREVISTAS
Son en definitiva, un arte, una técnica y también un método de los que se
vale el funcionario policial para obtener información de una o mas
personas, sobre la base de un pliego de preguntas previamente
establecidas y planteadas con el propósito de tomar conocimiento sobre
las circunstancias y formas de la comisión del hecho investigado;
diligencia efectuada con intervención del Representante del Ministerio
Público, el Procurador Público para casos de TID e ineludiblemente el
Abogado Defensor (privado o de oficio). En caso de extranjeros, además,
el intérprete.

G. LIMITACIONES PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS

SUSTANCIAS QUÍMICAS

Si bien es cierto hoy en día en el Continente Americano existen y se aplican

mejores mecanismos de control y fiscalización de los insumos químicos,
como en nuestro país, las organizaciones criminales han variado su accionar
con el propósito de burlar la norma; por lo que creemos firmemente, que para
combatir el tráfico ilícito de drogas, éstas deben someterse a constantes
revisiones, porque las disposiciones emanadas no durarán más de tres año.

Para nadie es un secreto que durante años los productores ilegales de droga
han vertido sus deshechos químicos en nuestros valles y ríos, buscando
eliminar todo vestigio y trasladarse a otros valles zonas. Estas cantidades de
sustancias han llegado a amenazar seriamente el ecosistema de diversas
zonas de nuestro país, pero hoy en día los traficantes están tratando de
conservar y almacenar sus sobrantes o sus desechos, los cuales vienen
siendo reciclados o reusados, porque ahora (a causa del propio control que
ejerce el Estado) están obligados a desperdiciar menor cantidad de
sustancias químicas.

Otro aspecto que nos tiene que hacer reflexionar y que se viene notando
por las intervenciones policiales es que los traficantes de drogas se han
dispersado y han formado clanes familiares quienes han realizado cambios en
el tamaño de los laboratorios clandestinos que producen cocaína y en la
ubicación de los mismos, hoy presentan una infraestructura más pequeña y
no necesariamente en lugares adyacentes a los ríos, riachuelos o quebradas,
como era antes, sino en ocasiones en cerros escarpados hasta donde llevan
el agua de río a través de motobombas.

Uno de los aspectos más notables en el tráfico ilícito de productos químicos

es el cambio constante y súbito en sus fuentes de abastecimientos tanto en el
mercado interno como en el externo. Por ejemplo a nivel internacional hasta
hace algunos años gran parte de los productos químicos eran obtenidos en
los Estados Unidos hasta que se aprobó la Ley del Desvío y Trafico de
Productos Químicos (CDTA), lo que provocó la disminución de las
exportaciones norteamericanas y hoy la información nos señala que se
adquieren estos productos en mayor medida a Empresas Europeas, la India
así como China y otros países Asiaticos.

Realizado el análisis de las limitaciones en términos generales, podemos

mencionar algunas mas especificas como son:

a. Falta de una adecuada y real legislación en concordancia con las

tendencias actuales de las organizaciones dedicadas al TID, tanto a
nivel nacional e internacional en vista que este delito es carácter
internacional y organizacional.

b. La existencia de dispersas listas de sustancias químicas fiscalizadas

en los países de la región.

c. El limitado número de personal para el desarrollo de esta compleja y

delicada labor

d. La falta de Canales de Comunicación efectiva y real a nivel

interorganismos, excesiva burocracia y los trámites engorrosos.

e. La Ingerencia del Sector Empresarial e Industrial de nuestro país que

tratan de evitar se incluyen conductas penales que pongan en riesgo su
actividad.

f. La carencia del Registro Único y la dispersión de fuerzas en el control

administrativo, lo cual dificulta las acciones de fiscalización en forma
oportuna ante un hecho flagrante.

g. La falta de capacitación del personal a cargo del control y fiscalización

y en mayor escala de los integrantes de las Fuerzas del Orden, a cargo
del control de carreteras, mares, ríos y vías de acceso, por donde
transitan sustancias químicas sin que sean detectadas o decomisadas,
es decir falta especialización.

h. Las extensas fronteras entre los países productores y los fronterizos,

así como la diversidad de rutas de trasiego, lo cual limita el control del
transporte de sustancias químicas
 i. La falta de interés real de las autoridades de decisión para apoyar las
funciones de control y represión del desvío de IQPF, que derivan la
importancia especialmente en el decomiso de drogas.

j. La falta de instrumentos jurídicos y operacionales para controlar otras

sustancias no sujetas a fiscalización en zonas de procesamiento de
drogas

k. El no cumplimiento de las Prenotificaciones.

IX. PROBLEMÁTICA DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS

El problema del TID en el Mundo, pese a los logros conseguidos en

los últimos años con la desarticulación de organizaciones y “firmas” TID,
el encarcelamiento de los principales cabecillas, decomiso de importantes
cantidades de droga y la disminución significativa de los cultivos de hoja
de coca, continúa siendo un problema serio que afecta directamente a la
economía nacional, a la salud pública, seguridad nacional y otros
aspectos del contexto nacional.

El Perú, Bolivia y Colombia a partir de la década de los 70, son

reconocidos por la Comunidad de Naciones, como países productores a
gran escala de la hoja de coca y de los productos que se obtienen de ella,
como la Pasta Básica de Cocaína (PBC), la Pasta Básica de Cocaína
Lavada (PBC-L) y el Clorhidrato de Cocaína (CC). Ésta identificación ha
motivado que sean objeto de constantes reparos por parte de la
Comunidad Internacional que ve con preocupación, el control de los
cultivos de coca y represión del tráfico ilícito de drogas (TID) que se
realiza en nuestro continente.

El cultivo de coca, con un máximo de seis cosechas al año inclusive y

su mayor rentabilidad frente a los cultivos tradicionales (arroz, café,
cacao, frutales, etc), los pagos adelantados y garantizados de las
cosechas, la deficiente infraestructura vial y el refinanciamiento del
establecimiento de nuevos cultivos han sido los principales incentivos
mediante los cuales el narcotráfico internacional ha promovido que se
mantenga y se multiplique la superficie de estos cultivos.

Los análisis históricos de las modalidades predominantes de traslado

de droga de los centros de producción al de consumo, basándose en las
investigaciones de los agentes Policiales, indica que no han cambiado,
pero si se han perfeccionado; las rutas o caminos y medios permanecen
en definición siendo los mismos, pero los traficantes han utilizado mayor
imaginación y manera de proteger sus envíos. Hoy en día, estas firmas ya
no son solo colombianas sino también mexicanas.

En la actualidad se conoce que actúan los brazos del tráfico

internacional de drogas, quienes controlan la producción de drogas
especialmente desde la base de cocaína, puesto que la PBC es
recolectada, para su procesamiento en clorhidrato de cocaína. En los
últimos años, se ha detectado que el tráfico internacional de
estupefacientes no sólo se remite al clorhidrato de cocaína, sino también
a la pasta básica de cocaína o a la cocaína base (lavada), que luego es
“industrializada” en los países consumidores, lo que implica una
multiplicación de las ganancias, teniéndose en cuenta que la conversión
es de un Kg. de PBC a uno de clorhidrato de cocaína, el cual, además, es
cortada con otras sustancias tales como levamisol, fenaceina, almidones,
carbonatos, incenticidas, etc, para obtener mayores ganancias

Los traficantes nacionales e internacionales organizados en "redes"

y/o "firmas" del TID, extremando el compartimentaje o la segmentación
de actividades (tercerización) controlan la producción de PBC, PBC-L y
CC, el acondicionamiento, transporte interno y la salida (“subida”) al
exterior. Existen diversas modalidades, de acuerdo a la magnitud del
cargamento. Desde los conocidos “burrieres” hasta los conteiner
contaminados o infiltrados, directa o indirectamente.
La modificación de los procedimientos y tácticas utilizadas por los
traficantes de drogas, es precisamente debido a las acciones propias de
las autoridades policiales, de aduana, fiscales y otras, de acuerdo a su
competencia, sostenidas en función de las normas jurídicas, que ha
conllevado a la neutralización de los cárteles de Cali y Medellín, la captura
de importantes "Jefes de Firma" y desarticulación de organizaciones
peruanas dedicadas al TID.
Bolivia, Colombia y Perú siguen siendo los países productores de
hoja de coca, de igual manera las principales organizaciones delictivas
dedicadas al trafico internacional de cocaína son los carteles colombianos
y mejicanos, siendo estos últimos los que dominan el mercado
actualmente. En este mismo marco, es de destacar que la elaboración
clandestina del clorhidrato de cocaína, entre otros factores, por el “efecto
globo” a raíz del Plan Colombia, se ha extendido al resto de los países
andinos, gales como Argentina, Chile, Brasil y Ecuador, también
Venezuela, que han dejado de ser en zonas de tránsito para convertirse
en lugares de acopio y refinamiento de drogas.
La ruta principal de introducción de la cocaína a la Comunidad
Europea, continua siendo la vía marítima, a través de barcos, ya sea en
el interior de contenedores o camuflada entre la carga, siendo en estos
casos cargamentos de considerable peso, se estima que el 60% de la
droga que se produce en América sale de los países productores por
 dicha vía, en segundo lugar por vía aérea y por ultimo a través de correos
humanos o burriers para pequeñas cantidades.
Normalmente la cocaína que llega a Europa viene presentada en
forma de Clorhidrato de Cocaína, aunque en ocasiones se ha detectado
la presencia de Cocaína Básica (pasta básica lavada) o diluida en líquidos
o impregnada en telas o papel, asimismo están procediendo a cambiar su
estructura física con el objeto de burlar los controles policiales y
fronterizos, entre estos casos podemos mencionar la cocaína negra, la
plastificada, entre muchas de las modalidades de ocultamiento que
ponen en practica las organizaciones

X. LA MICROCOMERCIALIZACION EN NUESTRO PAIS.

1. Definición

El ilícito penal de la micro comercialización o micro producción forma

parte del 298 del Código Penal vigente.

La concepción inicial comprendía a dos modalidades delictivas, la

comercialización o abastecimiento en pequeña cantidad (“paqueteo”)
cuya pena era más alta y la distribución (venta) directamente al
consumidor.

Con la Ley N° 28002 se modificó esta especificad, limitando la sanción

penal a las cantidades, tanto :de droga fabricada, extractada, preparada,
comercializada o poseída por el agente, así como de la materia prima o
insumos comercializados en concordancia con los empleados para la
elaboración de las cantidades de drogas nomencladas con los nombres
triviales de Pasta Básica de Cocaína y derivados ilícitos, Clorhidrato
de Cocaína, Latex de Opio o derivados, Marihuana o derivados y
éxtasis (conteniendo MDMA, MDA u drogas sintéticas semejantes).

Por esta circunstancia, resulta pertinente afirmar que este artículo,

corresponde a la “posesión atenuada de drogas”

2. Descripción Típica

La conducta prohibida y reprochable del delito materia de estudio, esta

previsto en el articulo 298 del Código Penal, que fue modificado por la ley
28002, publicado el 17 de junio del 2003 y luego por el Art. 2do. del D.
Leg N° 982 publicado el 982 publicado el 22 julio 2007, en los términos
siguientes:

“La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete

años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa cuando:
 1. La cantidad de droga fabricada, extractada, preparada,
comercializada o poseída por el agente no sobrepase los cincuenta
gramos de pasta básica de cocaína y derivados ilícitos, veinticinco
gramos de clorhidrato de cocaína, cinco gramos de látex de opio o un
gramo de sus derivados, cien gramos de marihuana o diez gramos de
sus derivados o dos gramos de éxtasis, conteniendo
Metilendioxianfetamina - MDA, Metilendioximetanfetamina - MDMA,
Metanfetamina o sustancias análogas.
2. Las materias primas o los insumos comercializados por el agente
que no excedan de lo requerido para la elaboración de las cantidades de
drogas señaladas en el inciso anterior.
3. Se comercialice o distribuya pegamentos sintéticos que expelen
gases con propiedades psicoactivas, acondicionados para ser
destinados al consumo humano por inhalación.
La pena será privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de
diez años y de trescientos sesenta a setecientos días-multa cuando el
agente ejecute el delito en las circunstancias previstas en los incisos 2,
3, 4, 5 o 6 del artículo 297 del Código Penal.” ”.

3. Sujetos del Delito

Sujeto Activo

El Sujeto Activo puede ser cualquier persona natural, hombre o mujer

imputables que posea para la venta o producción al menudeo de pasta
básica de cocaína, clorhidrato de cocaína, o se dedique a esta actividad
ilícita. Esta acción delictiva no exige que el agente activo goce de una
cualidad especial.

Sujeto Pasivo

El Sujeto Pasivo en esta modalidad comisiva del ilícito penal es la

sociedad, que sufre el impacto directo o indirecto de esta actividad
delictiva que aumenta el negocio de las drogas y la riqueza ilegal de los
comerciantes. También es sujeto pasivo el Estado como Titular de la
Seguridad Publica en geneal y la Salud Pública en particular, cuya
protección se irroga por mandato constitucional, que a través del artículo
8vo. Señala: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas.
Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales”.

4. Penalidad

La sanción penal que conlleva esta figura delictiva, presenta la privación

efectiva de la libertad y la accesoria de multa.
 Pena Principal

a. La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de siete

años, para el delito base, sin concurrencia de agravantes.

b. La pena privativa de libertad se elevara a no menor de seis años ni

mayor de diez años, cuando el agente ejecute el delito en las
circunstancias previstas en los incisos 2,3,4,5 o 6 del articulo 297 del
Código Penal.

Pena de Multa

La pena de multa también esta contemplada en esta figura delictiva:

a. La multa es de ciento ochenta a trescientos sesenta dias multa para el

delito base.

b. Cuando el delito en estudio, comprenda ciertas agravantes su multa

será de trescientos sesenta a setecientos dias-multas.

5. ANALSIS DEL DELITO

La figura de la micro comercialización es una conducta delictiva que esta

orientada a la venta, expendio o transacción al menudeo de drogas,
principalmente de PBC., CC., Marihuana y éxtasis entre otras drogas
ilícitas en pequeñas cantidades; cuyo mercado según las estadísticas, ha
venido en incremento.

Producto de las acciones de inteligencia y de las intervenciones policiales

que se realizan en diversas partes de nuestro país revelan que los
consumidores de drogas son abastecidos por una multitud de micro
comercializadores que a su vez son proveídos por traficantes mayoristas
que suelen manejar uno o dos kilogramos de droga. Asimismo hay
evidencias que existen redes que manejan una infinidad de pequeños
negocios y centro de diversión en donde se expenden ilegalmente este
tipo de sustancias. Estos delincuentes están cada vez más organizados,
que conocen con precisión la legislación y los vacíos en materia de
tráfico ilícito de drogas, ya que diseñan su estrategia de defensa
argumentando las ambigüedades y/o deficiencias de estas normas para
salir libre de toda responsabilidad penal respecto a la micro
comercialización.

Una de las tantas estrategia de venta, que vienen empleando los micro
comercializadores es el uso de intermediarios conocidos como pasadores
(“perros”) quienes por lo general son consumidores de droga que reciben
 de comisión por dichas transacciones droga para su consumo personal
con lo cual se amparan ante futuras intervenciones policiales, ya que la
misma norma - Art. 299 de nuestro Código Penal Vigente Posesión No
Punible.

Además de ellos, en los barrios marginales en donde pululan este tipo de

microcomercializadores, existe una gran tolerancia al delito, recibiendo el
apoyo generalizado de un vasto sector de la población, que los defiende
e inclusive encara la intervención de las fuerzas del orden.

6. FORMAS DE ACCION
Todos sabemos que las organizaciones del TID., que operan en nuestro
país, tienen como objetivo final ingresar su producción de drogas a los
mercados Norteamericanos, Europeos, el Caribe y los países vecinos de
Sur América, entre los que destacan Brasil, Chile, Argentina; Debido a la
producción familiar y en clanes de pequeñas cantidades de droga que se
ha detectado en los últimos años. Debido a la labor de interdicción y al
control fronterizo, un porcentaje que oscila entre el 3 y el 7% del total de
producción no llega a dichos mercados, permaneciendo en el país, la
cual es comercializada al menudeo en las zonas urbanas, provincias,
capitales de Departamentos y la ciudad de Lima. Lugares en donde la
droga es manejada por los proveedores o abastecedores conocidos
como “paqueteros”, cada uno de los cuales vende la droga en cantidades
que oscilan entre 10 y 20 gramos conocidos como “bodoques” o “bolsas”
a un grupo de micro comercializadores o “keteros” y de esta manera se
afirman en el lugar, bajo una economía basada en el libre mercado, sin la
presencia de grupos organizados como suele ocurrir en otras latitudes.
Tomando como referencia los resultados de los operativos policiales
efectuados, diligencias de descarte y pesaje de la droga y del resultado
de las Pericias de Análisis Químico de la droga decomisada, se ha
determinado que el peso de 1 'kete' (unidad de venta) de PBC, oscila
entre 0,16 gr. y 0,25 gr. en la actualidad este puede llegar a costar 0.50
centavos de nuevo sol, dependiendo del lugar, día y hora de venta; estos
"ketes" se comercializan en forma de 'liga', que contiene entre 8 y 10
unidades o 'liga grande', que contiene hasta 20 "ketes", en el primer caso
puede costar entre 3 y 4 nuevos soles; en el segundo, entre 5 y 10
nuevos soles respectivamente. La amplia disponibilidad de drogas en las
grandes ciudades de Lima y el Callao ha hecho que en muchos lugares
sea posible adquirir 3 ó 4 ketes de PBC desembolsando un nuevo sol.
Respecto a los ingresos vinculados con la venta de drogas, se sabe que
éstos varían permanentemente. Así, un abastecedor podría obtener una
utilidad promedio de entre 300 a 500 soles por kilo de PBC
comercializado, pudiendo llegar a vender entre 5 y 10 kilos mensuales.
Por su parte, un Microcomercializador obtiene entre 30 y 100 soles
diarios dependiendo del número de horas que se dedique a esta
actividad, las ventajas comparativas de su ubicación y la amplitud de su
clientela; cuando son interrogados, los microcomercializadores
usualmente señalan que los ingresos generados por dicha actividad son
empleados para suplir sus bajos ingresos y mantener a sus respectivas
familias. sin embargo, se sabe que muchos de ellos han creado
necesidades superfluas que necesitan ser cubiertas y en otros casos los
ingresos se diluyen en el propio consumo.
Muchos comerciantes al menudeo señalan que existe una ética de la
actividad. Informan por ejemplo que sus clientes son únicamente los
adictos y que no venden drogas directamente a menores de edad. En
esa misma línea y a modo de ejemplo, existirían algunas normas de
conducta a seguir cuando un microcomercializador es encarcelado: el
distribuidor apoya económicamente a la familia y da por canceladas las
deudas existentes, como en todo negocio, existen mecanismos para
atraer clientes y mantener a los que ya se tiene. los
microcomercializadores suelen referir que mantienen la fidelidad de los
clientes consumidores a través de ciertos mecanismos: a) les dan un
buen trato, sin agresiones y más bien con respeto; b) les ofrecen
mercancía de calidad (pura, no mezclada con otros elementos); y c) les
brindan servicios adicionales tales como un lugar para el consumo
seguro.
Dentro del contexto de la microcomercialización de las drogas cocaínicas
y otras sustancias existe una serie de mecanismos para distribuir las
mismas. La venta callejera es la modalidad más tradicional; siendo la
venta a domicilio ("delivery") una de las modalidades que en los últimos
tiempos se ha intensificado. en este caso el adicto o adicta sólo requiere
de hacer una llamada telefónica para que el "dealer" (proveedor) le lleve
la droga a donde desee; esta modalidad de compra regularmente es
usada por los consumidores de estratos sociales medio-alto y alto con
cierta disponibilidad de dinero. bajo esta modalidad, cabe informar,
también se expende drogas sintéticas (éxtasis, ketamina, pcp, lsd, etc.)
En el caso del consumo de la PBC habitualmente los "pastómanos"
consumen la droga en lugares variados; sin embargo, los "fumaderos" o
"huecos" han sido y son los lugares de predilección, dado que son sitios
(casas y terrenos abandonados), donde el adicto o adicta puede
consumir la droga sin impedimento. Estos lugares son de difícil acceso
para las personas no usuarias, ya que se rodea de gente de mal vivir,
delincuentes y reducidores que habitualmente protegen a los adictos de
la policía y de sus familiares con el fin de no poder ser interrumpidos e
identificados. Ello no invalida el hecho que muchos otros adictos a la
PBC no consuman la sustancia en las azoteas o techos y habitaciones de
sus casas, calles, parques, automóviles y hostales.
 El clorhidrato de cocaína por su parte puede ser consumida en los
lugares antes mencionados; sin embargo, existen ciertos lugares
atípicos como es el alquiler de domicilios o habitaciones que pasan
desapercibidos por la policía, donde los adictos o adictas pueden
ingresar a consumir por horas y a veces por días. también el alquiler de
habitaciones de hostales y hoteles suelen ser lugares frecuentados para
el consumo.

XI. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION DEL DELITO DE TRAFICO

ILICITO DE DROGAS

¿Qué es el TID?

Es una conducta antijurídica, típica, culpable y punible, destinada a la

promoción, favorecimiento y facilitamiento del consumo ilegal de drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante actos de
fabricación de drogas, tráfico ilícito de drogas, posesión de drogas con fines
de tráfico, tráfico ilícito de insumos y materias primas, conspiración para el
TID, siembra compulsiva de plantaciones de coca, adormidera y marihuana,
cultivo de plantas de adormidera y amapola, suministro indebido de drogas,
coacción al consumo de drogas e instigación al consumo de drogas.

Es un delito de acción. No se contempla la culpa.

Recomendaciones Previas para una Intervención o Investigación por TID

Inteligencia previa a las Operaciones Policiales.

Presencia del Representante del Ministerio Público para que avale la

intervención policial, vele por su realización dentro del marco legal y el
respeto a los Derechos Humanos.

Formulación del Plan de Trabajo u Orden de Operaciones en el cual se detalle

la misión, funciones, tareas y/o actividades a cumplir por parte del personal
policial que interviene.

¿Qué es una Intervención por TID?

Acción que efectúa el personal policial con la participación del Representante
del Ministerio Público, o en ausencia de éste, levantando acta, con el
concurso de terceros, en calidad de testigos, ante la presencia de droga en
personas, vehículos, equipajes, domicilios, bienes u cualquier espacio,
pudiendo haber intervenido inicialmente otras autoridades dotadas de poder
de policía, ya sea in fraganti o como consecuencia de una investigación.

TIPOS:

1. Propia:
La que realiza a merito de una información obtenida por el personal a
través de informantes, confidentes.

2. Conjunta:
La que se realiza a merito de un operativo policial debidamente
planificado por otra Unidad PNP.

3. Coordinada:
La que se realiza a merito de un pedido efectuado por otra Unidad PNP,
relacionado a una intervención por TID (de una persona, encomienda,
registros, verificación, etc.).

¿Qué Intervenimos?:

- Personas.
- Vehículos automotores.
- Embarcaciones.
- Aeronaves.
- Bienes inmuebles.
- Otros.

¿Qué Tipo de Droga Intervenimos?

La definición de términos del D. Ley N° 22095, establece como drogas:

“a cualquier sustancia natural o sintética que, al ser administrada al
organismo, altera el estado de ánimo, la percepción o el comportamiento,
provocando modificaciones físicas o psíquicas y que son susceptibles de
causar dependencia; comprende las sustancias contenidas en las listas
 anexas; para los efectos de la represión penal, se considera únicamente las
listas I y II A”

En el lugar de producción, acopio, transporte, comercialización y/o consumo).

- Pasta Básica Bruta, Pasta Básica Lavada y Clorhidrato de Cocaína.

- Semillas, plantas papaveráceas conocidas como amapola, de la especie
papaver somniferum conocidas también como adormidera, Látex de opio,
morfina base bruta, morfina base, clorhidrato de Heroína.
- Semillas, Plantas cultivadas o cosechadas de Cannabis Sativa – Marihuana.
- “Éxtasis” (conteniendo Metilendioxianfetamina - MDA,
Metilendioximetanfetamina - MDMA, Metanfetamina o sustancias análogas).
(En el mundo, éxtasis responde a una sola fórmula: MDMA; en nuestro país
fue rebautizado, incluyendo a toda la familia de drogas sintéticas de tipo
anfetamínico1).
- Pegamentos sintéticos acondicionados para consumo humano por
inhalación de sus gases.
- Otros que contempla el DL. No. 22095 y las listas anexas del Reglamento de
la Ley General de Salud, Reglamento de estupefacientes y sicotrópicos
sujetos a fiscalización sanitaria, aprobado por DS N° 023-2001-SA.

ACCIONES ANTE UNA INTERVENCIÓN POR TID

Formular el Plan de Trabajo u Orden de Operaciones.

Efectuar coordinaciones con: el Ministerio Publico y éste, con la Autoridad

Judicial (detención preliminar o allanamiento o descerraje de bienes
inmuebles e incautación de documentos o levantamiento del secreto de
comunicaciones); del mismo modo, con la Unidad Antidrogas, Dependencia
policial más cercana al lugar de intervención o unidades policiales de apoyo
(Escuadrón Verde, SOES, Escuadrón de Emergencias, SUAT, etc.).

En el caso de que la intervención sea “in-fraganti” (en el cual no haya

presencia o participación del Representante del Ministerio Público) se
realizará lo siguiente:

1
Drogas Tóxicas,… conociendo al enemigo, Víctor Hugo TUESTA CASTRO, Ed. Rivadeneyra 2008,
2da. Edición.
- Proteger la zona (caso de hallazgo de droga) o Inmovilizar a la persona, el
vehículo y proteger el lugar de intervención y/o evidencias, adoptando las
medidas de seguridad (caso de que el lugar no permita adoptar las medidas
de seguridad del caso, se trasladará todo a un lugar que brinde las medidas
de seguridad o a la Dependencia Policial más cercana a la espera de la
presencia del RMP, previa formulación del acta de intervención y traslado).

- Comunicar de inmediato al Ministerio Público (por teléfono, radio, Internet u

otro medio de comunicación eficaz).

- En presencia del Representante del Ministerio Público (o en caso de que no

se haga presente dicho representante se optará a levantar un acta y
consignar la presencia de una autoridad del lugar o de un testigo civil si fuera
el caso), se procederá a formular las actas respectivas:
. De registros (Registro personal, domiciliario, vehicular, de habitación, etc.).
. De Prueba de Campo y pesaje.
. De comiso (de la droga, implementos, Insumos Químicos, Armas de Guerra).
. De Lacrado (para dar seguridad a la droga o IQF decomisado con la firma
del RMP y Personal interviniente).
. De incautación.
. De inmovilización (según el caso).
. De Inventario.
. Otros.

- Formular el Parte de Remisión o de Intervención

anexando todos los actuados formulados a consecuencia de la intervención.

- Formular la Nota Informativa respectiva.

- Si se tiene que poner a disposición de la Unidad Especializada para que

prosigan las investigaciones de Ley, se acompañará además de los actuados
policiales formulados al Parte de Remisión o Intervención: la notificación de
detención; copia del cargo de los Oficios comunicando la detención a la
Fiscalía Provincial de Turno (si es Microcomercialización o pequeña cantidad)
o Fiscalía Antidrogas de la jurisdicción (Si la cantidad de droga es superior a
la indicada a lo que es Microcomercialización), a la Fiscalía de la Familia (si
es menor) y a la Autoridad Judicial del lugar; copias de los cargos de los
Oficios solicitando el Reconocimiento Medico Legal; los Exámenes
Toxicológico; Ectoscópico; Absorción Atómica (si se le encontró arma de fuego
o hizo uso de dichas armas) y sarro ungueal si fuera el caso y el Resultado
Preliminar de Análisis Químico (si esta en Lima-Perú).

Hay que tener en cuenta, que conforme lo señala la Ley N° 27934 modificada
por D. Leg. N° 989;
“La Policía en su función de investigación al tomar conocimiento de hechos de
naturaleza delictiva deberá de inmediato llevar a cabo las diligencias
imprescindibles para impedir que desaparezcan sus evidencias y, en caso de
flagrante delito, proceder a la captura de los presuntos autores y partícipes,
dando cuenta sin mayor dilación que el término de la distancia, en su caso, al
Fiscal Provincial para que asuma la conducción de la investigación.

Cuando el Fiscal se encuentre impedido de asumir de manera inmediata la

conducción de la investigación debido a circunstancias de carácter geográfico
o de cualquier otra naturaleza, la Policía procederá con arreglo a lo dispuesto
en el párrafo precedente, dejando constancia de dicha situación y deberá
realizar según resulten procedentes las siguientes acciones

CONSIDERACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE UN ACTA:

Para la formulación de las actas de registro se debe de tener en cuenta lo

siguiente:

- Letra clara y legible.

- Identificación de participantes.
- Detallar lo encontrado en el registro con la indicación de la ubicación del
lugar exacto de su hallazgo.
- Describir lo encontrado en el registro.
- Consignar hora de inicio y término (lógico).
- Efectuarlo con la participación del RMP.

¿Qué es una Investigación por TID?

Son las actividades que realiza el personal especializado de la PNP en la

lucha antidroga, para descubrir al autor, cómplices y toda persona involucrada
en el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, a fin de ponerlos a disposición
de la autoridad competente.

INVESTIGACIÓN DIRECTA. Las que devienen de una intervención propia.

INVESTIGACIÓN INDIRECTA.- Las que devienen de una intervención
realizada por personal de otra Unidad Policial o de otra entidad pública o
privada, o las que soliciten el Ministerio Público o Autoridad Judicial.

DILIGENCIAS DE COMUNICACIÓN

En caso de detención:

NOTIFICACIÓN DE DETENCIÓN
Mediante el Formato pre-establecido se hará de conocimiento de cada
uno de los detenidos el motivo de sus detención, precisando fecha, hora,
Unidad a cargo e Instructor, entregándoles una copia de la misma y la
otra copia se anexará al documento que se cursará a la Fiscalía
respectiva.

COMUNICACIÓN AL MINISTERIO PÚBLICO:

Mediante Oficio se comunicará al Titular de la Fiscalía Especializada en
TID, Fiscalía Penal y/o Fiscalía de la Familia de TURNO, las identidades
de los detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora
de la misma.

COMUNICACIÓN AL PODER JUDICIAL:

Mediante Oficio se comunicara al Titular del Juzgado Especializado en
TID, Juzgado Penal y/o Juzgado de la Familia las identidades de los
detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
misma.

COMUNICACIÓN AL PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS

ASUNTOS EN TID.-
Mediante Oficio se comunicará al Procurador Público a cargo de los
Asuntos de TID del Ministerio del Interior las identidades de los
detenidos, precisando motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la
misma, y notificándole para que designe un representante de dicha
entidad para que participe en la toma de manifestaciones.

COMUNICACIÓN A LA EMBAJADA O CONSULADO O MINISTERIO

DE RREE:
Cuando se intervenga ciudadanos extranjeros, con Oficio se hará de
conocimiento del Cónsul de la embajada acreditada en el Perú, según la
nacionalidad del detenido, las identidades de los detenidos, precisando
motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención. (Caso de que
el detenido no tenga representación diplomática en el país se
comunicará por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores previa
coordinación).

COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO:

En caso de Detención de un congresista se comunica con Oficio al
Presidente de la Comisión permanente del Congreso, haciendo conocer
motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL PREBOSTE:
En caso de detención de un miembro del Ejército con Oficio se
comunicara al Jefe del PREBOSTE del EP., precisando nombre y grado
del detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL INSTITUTO:
En caso de detención de un miembro de La Marina de Guerra del Perú o
de la Fuerza Aérea, con Oficio se comunicará al Jefe de la Unidad o
Director de Personal del Instituto, precisando nombre y grado del
detenido, motivo, circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

COMUNICACIÓN AL DIRREHUM-PNP:
En caso de detención de un miembro de la PNP, con Oficio se
comunicara al Jefe de la Unidad del detenido y al Director de Recursos
Humanos PNP, precisando nombre y grado del detenido, motivo,
circunstancias, lugar, fecha y hora de la detención.

EN CASO DE HALLAZGO DE DROGA:

Solamente se comunicará con Oficio al Ministerio Público si se
identificara a la persona que efectuó el depósito o los que participaron en
dicho evento ilícito, se solicitará por conducto del Ministerio Público la
detención preliminar debidamente fundamentada por el lapso de 15 días,
allanamiento, descerraje y registro de su domicilio si es ubicado, e
incautación de documentos.
EN CASO DE UNA INVESTIGACIÓN SOLICITADA POR EL
MINISTERIO PÚBLICO.
Se comunicará al Ministerio Público el inicio de la investigación
solicitada, señalando que personal policial estará a cargo de la misma,
acompañado del cronograma de diligencias a realizarse en el lapso que
haya autorizado dicha Autoridad.

DILIGENCIAS DE REGISTRO

Son diligencias policiales que se efectúan con la finalidad de

encontrar evidencias, indicios y/o pruebas que demuestren la
comisión del hecho delictivo, estas pueden ser las siguientes:

- De personas.- Corporales, Especiales (cavidades).

- De equipaje.- Prendas, maletas, paquetes, libros.
- De Inmuebles.- Interiores, muebles, patios, terrenos.
- De carga.- Mercadería, embalaje de la mercadería, Contenedor.
- De vehículos.- Terrestres generalmente.
- Especiales.- Aeronaves, Fondeos de Naves, equipos mineros,
mercadería perecible, embarques peligrosos.

DILIGENCIAS PERICIALES

EXAMEN TOXICOLÓGICO:
Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el
DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de drogas.

EXAMEN ECTOSCÓPICO:
Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el
DLC de la DIVCRI-PNP para determinar posibles lesiones.

EXAMEN DOSAJE ETÍLICO:

Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el
DLC de la DIVCRI-PNP para determinar consumo de alcohol.

EXAMEN DE SARRO UNGUEAL:

Se practica en todos los detenidos sujetos al proceso por TID en el
DLC de la DIVCRI-PNP, para determinar posibles contactos físico
con la droga.

MÉDICO LEGAL:
Con Oficio se solicita al Departamento Médico Legal del Poder
Judicial el Examen correspondiente para determinación de lesiones
recientes en los detenidos.

DETERMINACIÓN DE EDAD:
En los casos de presuntos menores de edad se solicitara al Dpto.
Médico Legal la correspondiente pericia de determinación de edad
cronológica.

DETERMINACIÓN DE AUTENTICIDAD: El Dinero incautado y los

documentos valorados o de identidad o de registro de propiedad
dudosos, se remitirán al DLC- de la DIVCRI-PNP, solicitando pericia
de Grafotecnia.

DETERMINACIÓN DE DROGA E IQF:

Las muestras decomisadas con Oficio y Hoja de remisión de
muestra se llevará al Laboratorio Central de la DIVCRI-PNP
solicitando pericia Química.

DETERMINACIÓN DE ADHERENCIAS:
El Dinero, Prendas, equipaje, Vehículo, muebles, enseres y/o
equipos e implementos.

EXAMEN DE ABSORCION ATÓMICA:

Se practica en los detenidos sujetos al proceso por TID en el DLC
de la DIVCRI-PNP para determinar posibles usos de arma de fuego.

PERICIA INGENIERÍA FORENSE:

Las muestras incautadas (joyas y/o Alhajas), con Oficio y Hoja de
remisión de muestra se llevaran al Laboratorio Central de la
DIRCRI-PNP solicitando pericia de Ingeniería Forense para
determinación de metales.
 DETERMINACIÓN DE PUÑO GRÁFICO: Anotaciones, agendas u
otros manuscritos, se obtiene las muestras del incriminado y ambas
muestras se remiten al DLC de la DIVCRI-PNP solicitando la pericia
de Grafotecnia.

IDENTI-FAC O Comphoto FIT:

Las personas participantes en la investigación (detenidos, Testigos,
implicados, etc.). Que aporten información sobre NO HABIDOS
deberán ser llevados a la División de Identificación Policial de la
DIVCRI-PNP a fin que aporten información necesaria de las
características físicas, y que logren confeccionar el correspondiente
IDENTI-FAC para las acciones de Búsqueda y Ubicación
correspondientes.

PERICIA BALÍSTICA
: Las armas, explosivos y/o municiones serán remitidos al DLC de la
DIVCRI-PNP para estudio y homologación sobre presunta
participación en hechos de sangre.

IDENTIFICACIÓN PLENA:
Cuando el detenido no porta documentación identificatoria o no se
tiene a plenitud la información necesaria para su plena
identificación, se solicitara a la DIVIPO-PNP se practique dicha
pericia.

OTRAS PERICIAS que la Criminalística orienta para esclarecer el

evento investigado.
INFORMACIÓN BÁSICA

Con el correspondiente Oficio se solicitará información a las

siguientes oficinas Institucionales y Extra Institucionales del
detenido o personas involucradas en la investigación:

Institucionales:

- Oficina Central Nacional de Interpol OCN IP-LIMA (Referencias

internacionales).
- División de Requisitorias Judiciales RQ (capturas judiciales).
 - Con el oficio correspondiente se podrá solicitar información de
manera adicional a las siguientes oficinas de Inteligencia Nacional
y Extranjeras, como referencia para las investigaciones:
- DIRIN PNP (Referencias Policiales y Político-sociales).
- DINCOTE PNP (Referencias por Delito de Terrorismo).
- DIROVE PNP (Información Básica de propietarios y vehículos).
- Asimismo con el cuaderno respectivo se solicitará información a
las siguientes dependencias policiales:
. DIVIPO PNP (Antecedentes Policiales).
. OFINT-DINANDRO PNP (Referencias por delito de TID con el
cuaderno respectivo o mediante Radiograma)
.

Extra institucionales:

- Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC.-

(Información Tipo 04 por el nombre o por el número de DNI).
- Dirección Nacional de Migraciones DIRMIN (Movimiento
Migratorio).
- Súper Intendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP
(Propiedades Muebles e Inmuebles, sociedades y7o
asociaciones), actualmente dicha entidad solicita el pago de una
tasa, motivo por el cual dicha información deberá ser solicitada por
intermedio del Ministerio Público.
- Oficina Registral Vehicular (Información sobre los datos de un
vehículo automotor mayor o menor).
- SUNAT (Información sobre el RUC o de exportaciones).
- DEA USA (referencias por TID Internacional).

ENTREVISTAS Y MANIFESTACIONES

Deberá estar presente en dicha diligencia específicamente de los

detenidos: un Abogado Defensor (designado por el detenido o
familiares) o el Abogando de Oficio, el Representante del Ministerio
Público y el interprete si fuese el idioma diferente al español.

Técnica del Interrogatorio.- La base de toda investigación mucha

veces se centra en un buen interrogatorio, técnica que debe de
 emplearse aplicando los conocimientos policiales en todo momento
y oportunidad, presentándose diferentes niveles como:

Entrevistas.- Son la diligencias decampo que nos van a permitir

tomar contacto inicial con la información en frió, y permite que los
presuntos implicados no coordinen posteriormente para sus
manifestaciones y que los testigos aporten información valiosa.

Interrogatorios.- Se efectúan a los Detenidos, previo a la toma de

manifestación con la finalidad de conocer su coartada y/o estrategia
que pretenda utilizar, asimismo para poder ganar su confianza y/o
convencer de su responsabilidad y lograr su colaboración.

Manifestaciones.- Diligencia formal que permite documentar la

versión oficial de los hechos, debe de efectuarse con los
procedimientos formales de elaboración de una base de preguntas
previamente estructuradas a fin de llevar una secuencia lógica de
los hechos que se requieren documentar.

Declaraciones.- Es la versión brindada por un adolescente, que

debe constar en documento expreso, que guarda relación con el
caso investigado.

OBTENCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS EVIDENCIAS, INDICIOS Y

PRUEBAS

Las Diligencias policiales dentro de un proceso investigatorio nos

van a proporcionar una gama de elementos que van a ser
evaluados por el instructor y que le van a servir para sustentar los
análisis y conclusiones en la formulación del documento final y
presumir el grado de responsabilidad que corresponda a los
participantes en el hecho.

Estos elementos probatorios se obtienen de las Diferentes

Diligencias efectuadas a lo largo del proceso, las que con la
participación del RMP y de conformidad al DL 052 van a constituir la
carga de la prueba en el proceso judicial.
 Las Pruebas presentan tipos y niveles que nos van a proporcionar
los grados de valoración y utilidad en el desarrollo de las
investigaciones y con fines pedagógicos las podemos agrupar de la
siguiente manera:

Clasificación de las Pruebas:

Los Elementos probatorios presentas los siguientes grados:

INDICIOS.- Señalan con relativa seguridad sobre la participación en

el hecho.

EVIDENCIAS.- Demuestran participación más no responsabilidad,

pero pueden elevar su categoría mediante una pericia.

PRUEBAS.- Comprueban fehacientemente la participación en un

hecho. Las Pruebas pueden presentar la siguiente clasificación:

- Pruebas Documentales.
- Pruebas Periciales.
- Pruebas Instrumentales.
- Pruebas Testimoniales.
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE DETENCIÓN

Menores de edad

Menos de 12 años sujeto a medidas de protección.

- Expedir Notificación de Detención.

- Comunicar a la Fiscalía y Juzgado de la Familia.
- Citar padres, tutores o guardadores del menor.
- Verificar y Constatar domicilio.
- RML-Edad Cronológica, Toxicológico, Sarro Ungueal (caso de que
el RML indica mas o menos de 18 años de inmediato debe
comunicarse dicha situación a la Fiscalía y Juzgado de la Familia.
- Si la persona refiere que es menor de edad y no posee
documentos que acrediten su minoría de edad y el RML indica que
su edad cronológica es más o menor de 18, deberá de
comunicarse a la Fiscalía de la Familia.
- Poner a disposición del Fiscal de la Familia, con Informe, dentro
de las 24 horas.
Caso de mayores y menores de edad

- Formular por separado Atestado para mayores e Informe para

menores.
- Precisar participación de cada implicado, agravantes por la
presencia de menores, peligrosidad de los mayores y situación de
cada uno.

Miembros de la PNP

- Investigación por personal PNP y denunciado ante el Fuero

Común.
- Seguir los mismos pasos para la investigación de TID.
- Comunicar a los escalones superiores.
- Comunicar al Fiscal especializado.
- Formular atestado y remitirlo a la Fiscalía y poner a disposición al
personal infractor.

Caso de Congresistas

- Inmunidad parlamentaria.
- Detención solo caso de delito flagrante.
- Comunicar detención al Fiscal y Juez.
- Comunicar de inmediato al comando y Congreso.
- Con Oficio y previo RML, ponerlo a disposición del Congreso o
Comisión permanente, dentro de las 24 horas.
- Formular y remitir el atestado, copia al Presidente del Congreso.
- Formular Parte, con copia de lo actuado, remitir a la Superioridad.

Caso de consumidores (Posesión no punible o impune, Art.

299° del CP).
 Debe de tenerse en cuenta lo siguiente:

- El peso de la droga decomisada debe encontrarse dentro de los

límites fijados por la norma.
- La droga debe estar destinada al CONSUMO, se descarta cuando
esta destinada a la microcomercialización.
- El consumo debe ser para la PROPIA persona quien lo posee, no
para terceros.
- Debe ser para el MOMENTO INMEDIATO, no para ser consumido
en tiempo diferido.
- Debe ser de un sólo tipo; la posesión de dos o más clases de droga
excluye esta condición (ejemplo Clorhidrato de cocaína con
Cannabis Sativa-Marihuana).

El Fiscal debería dejar providencia en el cuaderno respectivo

referente a la situación legal del intervenido o Acta de Exculpación,
para ser puesto en LIBERTAD siendo notificado para que se
presente ante la Autoridad respectiva cuando sea requerido.

Se formulará el documento respectivo para conocimiento del

Ministerio Público.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

(Lo que contempla el Decreto Legislativo No. 824)

PETICIONARIOS

Trámite:

- El detenido deberá primero declarar formalmente en una

manifestación abierta, los hechos en los que ha participado.
- Luego en otra manifestación deberá solicitar acogerse a los
beneficios de exención de la pena según el DL. 824.
- Deberá inicialmente formularse un acta de acogimiento,
consignando sus generales de Ley y su deseo voluntario de
acogerse al procedimiento.
- Con un Oficio de carácter secreto se solicitara al Jefe de la OINT-
DIRANDRO La asignación de la clave, adjuntando los documentos
formulados.
- Una vez asignada la clave en toda la documentación que se
formule posteriormente deberá consignarse dicha clave para su
identificación, procediendo a recepcionar su DECLARACION.
- Una vez recepcionada toda la información del Peticionario, se
procederá a planificar las diligencias de verificación, Intervención e
investigación necesarias para obtener los resultados POSITIVOS
que exige la Ley.
- Las Diligencias de Investigación se efectuaran de conformidad a
los procedimientos normales.
- Según Ley los resultados obtenidos darán lugar a la confección de
un nuevo Atestado en el cual el peticionario no debe encontrarse
consignado.
- Concluida las verificaciones e investigaciones el Instructor deberá
de confeccionar un INFORME SECRETO comunicando al Titular
de la FETID los resultados obtenidos y emitiendo su opinión
favorable o no.

REMESA CONTROLADA (ENTREGA VIGILADA)

Este procedimiento especial de investigación tiene una estructura

formal de ejecutarse, pero en la operatividad se presentan una serie
de dificultades que vamos a analizar detalladamente.

El procedimiento es bien claro:

1ro. Identificación del embarque o condicionamiento de droga.

2do. Identificación del tipo de droga y destino.
3ro. Coordinación con el país de destino.
4to. Coordinación con el RMP para la elaboración del Acta y
Resolución autorizando el uso del procedimiento.
5to. Formulación del Plan de Trabajo.
6to. Ejecución del procedimiento.
Si bien es cierto la formula es clara pero en el terreno existen una
serie de complicaciones como las siguientes:
- Mantenimiento del SECRETO del procedimiento.
- Elección del método de seguimiento.
- Coordinación con los países de tránsito y de destino.
- Financiamiento de la operación.
- Coordinación con otras instituciones en los países de Tránsito y de
destino.
- Coordinación con Aduanas, Empresa de Transporte y otros.
- Oportunidad del procedimiento.

AGENTE ENCUBIERTO

Este artículo del D. Leg. N° 824, fue derogado por la Ley 6. Ley
28950 de 12ENE2007. La PRIMERA DISPOSICION
COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL, dispone entrará en
vigencia el artículo 341 del Código Procesal Penal promulgado por
el Decreto Legislativo Nº 967, desde el día siguiente de la
publicación de la Ley

Es un acto especial de investigación:

• Autorizado por el Fiscal mediante una Disposición, cuando se

trate de Diligencias Preliminares que afecten actividades
propias de la delincuencia organizada, teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación y en tanto existan
indicios de su comisión;
• Practicado por un efectivo especializado de la Policía
Nacional del Perú, quien actuando bajo identidad supuesta
podrá adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos
del delito, así como diferir la incautación de los mismos,
quedando legítimamente habilitado para actuar en todo lo
relacionado con la investigación concreta, además, a
participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad,
teniendo la posibilidad de crear, cambiar y utilizar los
correspondientes documentos de identidad, en tanto sea
indispensable para la realización de la investigación.
 AGENTE ESPECIAL
Se denomina así, al ciudadano que, por el rol o situación en que
está inmerso dentro de una organización criminal, opera para
proporcionar las evidencias incriminatorias del ilícito penal. El Fiscal
puede disponer su utilización, cuando las circunstancias así lo
requieran

La evaluación de los riesgos es el factor fundamental en el

desarrollo del procedimiento:

- Compartimentaje.
- Selección del RR. HH.
- Elaboración del Contacto.
- Preparación del Agente (Historia Ficticia y Documentación).
- Bases para el apoyo que sea necesario.
- Vías de Comunicación.
- Grupo de Protección.
- Grupo de Intervención.

FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO RESULTADO

ATESTADO
Documento Resultado en el cual se plasman la información inicial,
diligencias realizadas, manifestaciones, análisis de los hechos y
conclusiones a las que concluye el instructor, estableciendo la
participación y responsabilidad de cada uno de los actuantes,
habidos o no, bajo el Formato Pre establecido
.

PARTE
Documento Resultado mediante el cual debido al plazo legal o a
solicitud de la autoridad competente se da cuenta de las
investigaciones efectuadas a la fecha de formulación del
documento; o se formula ante la ausencia de un responsable como
avance de las investigaciones.
 INFORME
Documento resultado que se formula ante la participación de un
menor de edad.

I. EL LAVADO DE ACTIVOS

Otra problemática compleja y crítica vinculada con el negocio de las drogas

ilícitas se refiere a las actividades que desarrollan los traficantes para legitimar sus
ganancias. Dicho 'blanqueo de dinero generalmente se logra valiéndose de los
sistemas bancarios y las ventajas que ofrecen algunos países con leyes
permisivas, los llamados “paraísos fiscales”. Otra costumbre común es el empleo
de testaferros para el cuidado de los bienes e inversiones mal habidos.
La magnitud mundial de las redes de lavado de dinero ha llevado a que
muchos países se hayan involucrado en acciones masivas para detectar e incautar
los bienes que las firmas de narcotraficantes han obtenido con dicho ilegal negocio:
muebles, inmuebles, dinero en efectivo, acciones, etc. Algunas legislaciones
consideran que la persecución a las acciones de lavado de dinero es una buena
manera de neutralizar la continuidad de la cadena de venta de drogas.
Desde otra perspectiva es necesario mencionar que violencia, prostitución y
venta de drogas están frecuentemente asociadas. Sin embargo, no es que uno de
los factores condicione a los restantes; más bien existirían una serie de factores
concurrentes que hacen que los 3 fenómenos se presenten asociados: adictos que
se prostituyen y venden drogas para obtener dinero y mantener su adicción,
búsqueda de lugares concurridos, poco vigilados y con posibilidad de ocultamiento
para ofrecer la droga, consumo elevado de alcohol que favorece el inicio del
consumo, etc.
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ha establecido normativas
referidas a las denominadas 'transacciones financieras sospechosas', señalando
que los bancos están obligados a identificar y registrar adecuadamente a sus
clientes, limitando el uso de cuentas anónimas o cifradas. Adicionalmente, existe la
obligación de reportar toda transacción en efectivo que sobrepase los 30 mil soles
por una sola vez y las que superen los 150 mil soles mensuales o su equivalente
en moneda extranjera. De esta manera se espera prevenir las actividades
relacionadas con el lavado de dinero.
Por otro lado, es importante señalar que la forma inmediata de lavar dinero
ilegal proveniente del narcotráfico es introduciéndolo al menudeo a la economía
local y nacional a través de los agricultores cocaleros que reciben un pago por su
cosecha de coca, así como por las personas que procesan la hoja de coca en
droga en las propias zonas cocaleras. Del mismo modo se inyecta dinero ilegal a
través de: los bancos, las casas de cambio, los sobornos a autoridades políticas y
militares principalmente y las empresas de fachada, entre otras modalidades.